Провадження № 1-кс/592/7288/25
УХВАЛА

10 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000016 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що 03.01.2023 невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, зателефонувавши з номеру телефона № НОМЕР_1 та представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвавши всі паспортні данні останньої, попросила повідомити код який прийшов в смс повідомленні, після чого з банківської карти № НОМЕР_2 відкритої в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_4 , викрала грошові кошти у сумі 25 500 грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Тому слідчий з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та по всім рахункам відкрим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023;4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , а також відкриті інші рахунки із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та по всім рахункам відкрим на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023;4) відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії; 9) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2023 по 15.01.2023.

Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1