Справа № 456/5778/25
Провадження № 1-кс/456/1230/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

до речей та документів

22 жовтня 2025 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 21.10.2025 за №0000312,

встановив:

В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 20.10.2025 у Стрийський РУП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, котра шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа її грошовими коштами під приводом збереження грошових коштів на банківській карті заявниці, при цьому зателефонувавши із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , які вона самостійно переказала на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 77269 грн., що спричинило матеріальну шкоду.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 20.10.2025 перебуваючи за місцем проживання, до неї на її мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив про те, що із її мобільного додатку банку здійснено вхід у м.Дніпро, та з метою збереження грошових коштів заявниці потрібно перерахувати їх на іншу банківську картку. Заявниця погодилась на це, та діяла за вказівками даної невідомої особи, на що самостійно здійснила два перекази грошових коштів із її банківської карти, на іншу банківську карту, номер якої продиктувала невідома особа, а саме 20.10.2025 о 19 год. 11 хв. було здійснено переказ грошових коштів на суму 47269 грн. на банківську карту НОМЕР_2 , та о 19 год. 27 хв. в сумі 30000 грн. на вказану банківську карту. Після чого заявниця звернулась у відділ поліції для написання заяви.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і надати можливість вилучити їх у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: м. Львів, а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківською картою НОМЕР_2 , за період з 20.10.2025 по день виконання ухвали, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відеоспостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за банківською картою НОМЕР_2 .

Таким чином, отримана інформація слугуватиме важливим письмовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Дізнавач та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст.190 КК України 21.10.2025 внесені до ЄРДР №0000312 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила про обставини заволодіння невідомою особою її грошовими коштами (а.к.11-13).

З копій квитанцій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 20.10.2025 вбачається переказ коштів ОСОБА_5 на карту НОМЕР_2 , зареєстровану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.к.7-10).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що дізнавач обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за банківською картою НОМЕР_2 , за період з 20.10.2025 по момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номерів телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши дізнавачам можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у м. Львів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1