Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/111/26
Номер провадження 1-кс/530/48/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.01.2026 р. м. Зіньків

Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000029 від 22.01.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000029 від 22.01.2026 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що 21.01.2026 до ВП №4 Полтавського РУП надійшло звернення ДКП про те, що невідома особа, в період часу з 12.01.2026 року по 15.01.2026 року, шляхом зловживання довірою потерпілого ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, заволоділа його грошовими коштами в сумі 365 533 грн, які потерпілий перевів на банківський рахунок, НОМЕР_1 , чим завдала ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.

Під час допиту потерпілого встановлено, що в нього у власності малися заощадження грошових коштів в сумі близько 10 000 доларів США. Оскільки він мав намір придбати для себе автомобіль, на початку січня 2026 року на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж автомобіля марки Рено Кенго 2019 року випуску, вартість 6100 доларів США. Також в оголошенні побачив контактний номер телефону НОМЕР_2 . 06.01.2026 по вказаному номеру ОСОБА_4 здійснив дзвінок з метою дізнатися з приводу умов покупки даного автомобіля. Взяв слухавку чоловік, який представився ФОП ОСОБА_5 . Останній повідомив, що займається продажем та розмитненням автомобілів. В подальшому протягом декількох днів вони спілкувалися за допомогою застосунку «Вайбер», де ОСОБА_5 пропонував різні варіанти автомобілів та скидав фото. Також скинув приклад договору, який вони мали укласти. Так як потерпілий прийняв рішення, що хоче купити саме Рено Кенго 2019 року випуску, він повідомив про це ОСОБА_6 . Останній скинув готовий скан договору саме по купівлі вищевказаного автомобіля. У договорі були зазначені також і умови доставки вказаного транспортного засобу до АДРЕСА_1 , де зі слів ОСОБА_6 знаходилася їх площадка для продажу ТЗ. Також разом з договором надіслано реквізити рахунку на який необхідно було внести передоплату. Так, як на умови договору ОСОБА_4 погодився, в подальшому через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок НОМЕР_1 ним було здійснено перерахування грошових коштів, а саме: 1) 12.01.2026 в сумі 38 778 грн. 2) 13.01.2026 в сумі 102 515 грн. 3) 15.01.2026 в сумі 74 240 грн. та 150 000 грн. Після здійснення вищевказаних проплат ОСОБА_4 повідомляв через застосунок «Вайбер» ОСОБА_5 , а саме надсилав йому фото чека. 14.01.2026 потерпілий отримав від останнього скан квитанції про оплату на користь ОСОБА_7 суму 102 515 грн., нібито за розмитнення. 16.01.2026 близько 9 год. 00 хв. ОСОБА_4 зателефонував на номер ОСОБА_6 , що вказаний вище та запитав, які наші подальші дії. ОСОБА_5 повідомив, що грошові кошти він отримав та повідомить про подальшу співпрацю. 17.01.2026 ОСОБА_5 вже був не на зв`язку. При перевірці переписки у «Вайбері» потерпілий виявив, що всі повідомлення від ОСОБА_6 видалені. Також оголошення на ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж вказаного автомобіля було у видаленому стані. Неправомірними діями невідомої особи ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди на загальну суму 365 533 грн. 00 коп..

З матеріалів кримінального провадження, а саме протоколу допиту потерпілого від 23.01.2026 року та копій квитанцій наданих потерпілим встановлено, що останній здійснював перекази грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка отримала грошові кошти на рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий клопотанням довів,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення такого доступу в відділеннях м. Полтава, Полтавської області, а саме АДРЕСА_3 ,які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в період часу з 12.01.2026 по 15.01.2026 року потерпілого ОСОБА_4 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- інформацію, що відображає рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 12.01.2026 по 15.01.2026 року;

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

- інформацію про власників карткових рахунків (копія паспорта, заява, анкета, копія картки платника податків) куди були переведені грошові кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в період з 12.01.2026 по 15.01.2026 року та руху коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання, а також надання даних про місце знаття коштів із рахунку.

- доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , а також із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

Надати розпорядження про надання можливості групі слідчих: заступнику начальника ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області начальнику слідчого відділення капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП №4 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення ВП №4 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання ухвали покласти на працівників слідчого відділення відділення поліції №4 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 26.02.2026.

Копію ухвали направити слідчому який звертився з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1