Справа № 686/1948/26
Провадження № 1-кс/686/941/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000045,

установила:

19.01.2026 слідчий ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

08.01.2026 Хмельницьким РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «06.01.2026 близько 18 год. 06 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, із корисливих мотивів, зловживаючи довірою, із використанням ЕОМ, шахрайським способом, використовуючи номер телефону НОМЕР_2 , надіслала у месенджері «Viber» невстановлене фішингове посилання під приводом отримання грошової допомоги, за яким перейшов ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввів реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами загальною сумою 58 000 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які були перераховані на невстановлений рахунок, чим спричинила останньому майнової шкоди на вищевказану суму.

У ході розслідування кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що у месенджері «Viber» перейшов за невідомим фішинговим посиланням, де була змога отримати грошові виплати. На вказаному посиланні потерпілий вказав реквізити своєї банківської картки та зазначив код підтвердження. Після чого втратив доступ до свого аканта у Вайбері та застосунку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, із його банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 було здійснено два грошових перекази розміром по 29000 гривень кожен.

У зв`язку із чим, останньому завдано майнової шкоди на суму 58002 грн. Окрім цього, отримано від потерпілого виписку із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по належному йому банківському рахунку та установлено, що дійсно здійснений указаний переказ.

Рух коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації стосовно руху коштів по банківському рахунку/картці НОМЕР_4 , із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю вилучення даної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без участі ініціатора, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця указаних документів, із причин розташування юридичної особи у іншому місці.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, своїх заперечень не надав.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчою доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, із урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати означену у клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000045 від 08.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію: про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаного карткового рахунку; про перелік IP адрес та геолокацію місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026;

про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026 із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У частині клопотання про надання дозволу на доступ до документів, на основі яких було відкрито рахунок потерпілого, слід відмовити, оскільки слідчою не доведено значення указаних документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Частково задовольнити клопотання.

Надати дозвіл слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 старшому слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять:

- інформацію про особу, якою було відкрито банківський (картковий) рахунок НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_4 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, а також фотозображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки у банкоматах із указаного карткового рахунку;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацію місця авторизації у Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_4 за період з 06.01.2026 по 10.01.2026.

Відмовити у задоволенні решти заявленого клопотання.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ до указаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 26 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили із моменту її проголошення.

Слідча суддя