Справа № 202/6602/24
Провадження № 1-кс/202/8898/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000189 від 02.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.12.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Нагляд за додержанням законів на досудовому розслідуванні у формі процесуального керівництва забезпечується групою прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Дніпропетровської області, за попередньою змовою, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом продажу офіційних підроблених документів заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян.

Так, до Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу заволодіння невстановленими особами його грошовими коштами.

Відповідно до змісту заяви, невстановлені особи, діючи з метою незаконного збагачення під час вчинення кримінальних правопорушень проти власності, створюють оголошення в групових чатах у мобільному додатку «Viber» про виготовлення та продажу дублікатів свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів за грошові кошти.

Вказані оголошення розміщуються від особи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який використовує абонентський номер НОМЕР_1 .

Після отримання повідомлення від потенційного покупця, ОСОБА_1 , просить надати, необхідні для виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, відомості, а саме: вид, колір, об`єм двигуна, модель, та VIN код транспортного засобу, для якого необхідно виготовити свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

В подальшому, після отримання запитуваної інформації від потенційного покупця, ОСОБА_1 повідомляє про необхідність здійснення потенційним покупцем передплати за придбання свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу на одну з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а іншу частину оплатити під час отримання поштового відправлення у відділенні оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ).

Переконавшись у надходженні оплати від потенційного покупця, ОСОБА_1 повідомляє про те, що термін виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу складає від одного до двох тижнів, а також запитує необхідно інформацію для здійснення поштового відправлення за допомогою оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: анкетні дані покупця, місто, абонентській номер, відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після отримання необхідних даних для здійснення поштового відправлення та виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, особі-покупцю здійснюється відправлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу.

Оформлення та відправлення поштових переказів здійснюється із зазначенням анкетних даних іншої особи, а саме: ОСОБА_5 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 (із зазначенням абонентського номеру НОМЕР_7 ). Після отримання особою- покупцем поштового відправлення здійснюється зарахування грошового переказу на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 .

З метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_1 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 та інших співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 .

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000189, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 02.04.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, умисно, в умовах воєнного стану, шляхом продажу офіційних підроблених документів заволодівають чужим майном, а саме: грошовими коштами громадян.

З метою встановлення, підтвердження факту причетності ОСОБА_1 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 та інших співучасників кримінальних правопорушень, встановлення всього кола осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з метою вилучення інформації по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримувача, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, шляхом вимагання, яке супроводжувалося погрозами застосування фізичної розправи та пошкодженням або знищенням майна потерпілих.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про рух коштів банківських рахунків, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000189, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації і документів, з можливістю їх вилучення, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, а саме інформації по банківським рахункам №№ НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_8 у період з 01.05.2024 по 10.11.2025:

- належним чином завірених копій справ банківських рахунків до банківської картки, у тому числі копій паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податку, заяв про відкриття рахунків тощо;

- інформації стосовно зарахування (отримання) грошових коштів, за допомогою інших платіжних карток, у касах банку, банкоматах з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 10 хвилин до операції та 10 хвилин після операції;

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайра, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку із зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

- інформації щодо фінансового номеру, в тому числі такої, що стосується його зміни;

- інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервісі банку та сервірі багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, з моменту відкриття вказаних рахунків до дати винесення постанови;

- заяв на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалося формування та відправлення до банківської установи платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладення угоди системи «Клієнт-Банк» до дати винесення постанови;

- інформації щодо ІР-адрес, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтернет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтернет-банків, Інтернет-платформ, Інтернет-сайтів, зазначити їх), із використанням яких грошові кошти переведені з рахунків, а також зазначити МАС-адреси обладнання, із використанням якого здійснювалося такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по вказаним рахункам, з моменту відкриття рахунку та до дати винесення постанови;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, кредитної та депозитної справи, інших документів, що свідчать про операції, які проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомостей щодо комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 15.02.2026 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21