Справа № 626/3303/25
Провадження № 1-кс/626/1513/2025
УХВАЛА

13 листопада 2025 року м.Берестин

Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання слідчого відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000963 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до Берестинського районного суду Харківської області із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому зазначила, що 06.10.2025 о 16:34 до чергової частини відділення поліції №1 Берестинського РВП ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення (ЄО №7076 від 06.10.2025) від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що в період з 21.09.2025 по 30.09.2025 невідома особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 20000 гривень, які було перераховано з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдано матеріальної шкоди.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 07.10.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000963 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено, що у вересні 2025 року у месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від колишньої одногрупниці на прізвище ОСОБА_5 , мешканки с. Лигівка Сахновщинської с/р Берестинського району Харківської області, зі змістом чи не бажає вона підзаробити коштів, надавши номер банківської картки, паролі доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 , персональні дані, на що вона погодилася та надіслала їй свої дані та дані банківської картки. На той час вважала, що на її банківську картку надійдуть кошти. Після чого, їй почали надходити в месенджері «Телеграм» повідомлення від невідомої особи під нікнеймом « ОСОБА_6 » зі змістом, що він її кохає, та щоб надала свої персональні дані та дані банківської картки, пароль входу в ІНФОРМАЦІЯ_3 , пообіцявши що надішле їй кошти в сумі 140 тис. гривень. Повіривши його словам, вона надіслала всі свої персональні дані, дані картки, та паролі доступу до ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В подальшому, зайшовши до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_3 їй стало відомо, що 21.09.2025 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) злочинним шляхом були проведені транзакції: 1) о 21:43 годині в сумі 3819 гривень ( сума разом з комісією банка ) ; 2) о 21 :48 годині в сумі 4723,50 гривень ( сума разом з комісією банка); 30.09.2025 о 15 :35 годині в сумі 255 гривень та в сумі 20 гривень (сума разом з комісією банка) - на банківську картку шахрая № НОМЕР_3 . 30.09.2025 було проведено транзакції: 1) о 22:15 годині в сумі 1005 гривень ( сума разом з комісією банка ) ; 2) о 22 :19 годині в сумі 505 гривень, в сумі 4020 гривень та в сумі 5025 ( сума разом з комісією банка); 3) о 22 :25 годині в сумі 3015 гривень та в сумі 605 гривень ( сума разом з комісією банка ), - на банківську картку шахрая № НОМЕР_4 . 30.09.3025 о 23:45 годині було проведено транзакцію в сумі 47 гривень ( сума разом з комісією банка ) - на банківську картку шахрая № НОМЕР_5 . Вказані транзакції вона не проводила, хто міг їх здійснити їй не відомо.

10.10.2025 в порядку ст. 40 КПК України направлені доручення до оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДК НПУ з метою встановлення місця зняття грошових коштів, а також руху коштів за банківськими картками шахраїв № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

17.10.2025 надійшли матеріали виконаного доручення щодо встановлення місця зняття та руху грошових коштів за банківськими картками осіб, причетних до шахрайства.

Згідно з рапортом про виконання доручення від 16.10.2025, встановлено, що кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 , з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 . З банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 кошти надійшли на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 . Однак відомості про особу на яку відкрита банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 , НОМЕР_6 , НОМЕР_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , відсутні.

Для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна інформація по банківській карті/рахункам ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, заяву про відкладення справи не надсилав.

Перевіривши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000963 від 07.10.2025 року, у рамках якого подано клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя зауважує, що з долучених до клопотання матеріалів не вбачається і не підтверджується, що кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 було перераховано на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 , а з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_8 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 .

В клопотанні слідчого є посилання на рапорт про виконання доручення від 16.10.2025 року, проте цей документ зазначених вище відомостей не містить.

На переконання слідчого судді, слідчим не доведено, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких останнім подано клопотання, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, як безпідставного та необгрунтованого.

Керуючись ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого відділення №1 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000963 від 07.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1