Провадження № 1-кс/522/6551/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2025 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000686 від 30.09.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2025 до Чергової частини ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 24.09.2025 в ході перегляду соціальної мережі "Тік Ток" побачила відео в якому пропонували надати Є-допомогу, перейшовши по посиланню, в подальшому перейшовши по посиланню знаходилась інструкція по завантаженню застосунка Є-допомога, завантаживши який ОСОБА_3 ввела дані банківської картки, та консультуючись з особою в мережі телеграм з псевдонімом: " ОСОБА_4 " надала усі необхідні підтвердження у вигляді кодів з СМС повідомлень, після чого шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки 24.09.2025, близько 19 години 40 хвилин, з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 були перераховані гроші на її банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 після чого на картку якою користувались особи шахрая, а саме: НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 . Сума збитку становить: 29500 (двадцять дев`ять тисяч п`ятсот гривень).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , групі слідчих та групі прокурорів які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню № 0000686 від 30.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК - на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 .), з можливістю ознайомитися із ними та вилучити належним чином завірені копії, а саме:

-Заяв про відкриття/закриття банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 23.09.2025 по 25.09.2025, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 23.09.2025 по 25.09.2025;

-інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

-усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;

-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 23.09.2025 по 25.09.2025;

-усі наявні фото, відео, скріншоти з камер відео спостереження, вироблені з автоматизованої системи, щодо зняття коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 23.09.2025 по 25.09.2025.

Роз`яснити особам у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.11.2025