Провадження 1-кс/557/21/2026
Справа 557/136/26
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 лютого 2026 року с-ще Гоща

Слідча суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в с-щі Гоща клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 23.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Гощанського районного суду Рівненської області з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 23.01.2026 до чергової частини ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 23.01.2026 невідома особа незаконно отримала доступ до її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та в період з 10 год 28 хв по 10 год 29 хв таємно викрала її грошові кошти, які були перераховані через ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я " ОСОБА_5 трьома платежами у сумі 30 300 грн, 30 300 грн та 5 050 грн.

Відомості за вказаним фактом 23.01.2026 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до отриманої інформації в ході опрацювання звернення за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄМА встановлено, що 23.01.2026 о 10:20:29 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено P2P-переказ коштів у сумі 29 999,00 грн на невстановлений рахунок, отримувачем якого є фізична особа, ідентифікована у платіжній системі як ОСОБА_6 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Крім того 23.01.2026 об 10:20:42 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено P2P-переказ коштів у сумі 29 999,00 грн на невстановлений рахунок, отримувачем якого є фізична особа, ідентифікована у платіжній системі як ОСОБА_6 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Також 23.01.2026 об 10:21:21 з банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснено P2P-переказ коштів у сумі 5 000,00 грн на невстановлений рахунок, отримувачем якого є фізична особа, ідентифікована у платіжній системі як ОСОБА_6 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

З метою повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, слідчий у поданому клопотанні вказує на необхідність у тимчасовому доступі до документів (інформації), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: інформацію по банківських операціях, проведених з застосуванням банківської картки НОМЕР_1 , які здійснено через P2P-переказ коштів 23.01.2026 о 10:20:29 у сумі 29 999,00 грн; 23.01.2026 о 10:20:42 у сумі 29 999,00 грн та 23.01.2026 о 10:21:21 у сумі 5 000,00 грн на невстановлений рахунок, отримувачем якого є фізична особа, ідентифікована у платіжній системі як ОСОБА_6 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Вказана інформація, як зазначено у клопотанні, матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення та в інший спосіб отримати таку з банківської установи неможливо.

У судове засідання старший слідчий слідчого відділення поліції № 5 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, хоча про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином за допомогою надіслання повістки про виклик до суду на електронну адресу, про причини неприбуття у судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023 від 23.01.2026 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, проаналізувавши доводи клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та надавши їм оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який ідеться в клопотанні слідчого, та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, та те, що іншим способом отримати до них доступ неможливо, а процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність банківської установи, слідчий суддя прийшла висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 110, 163 - 165 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомості про рахунок, отримувача коштів ідентифікованого у платіжній системі як ОСОБА_6 , рахунок якої відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на який з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , 23.01.2026 було здійснено перекази 23.01.2026 о 10:20:29 у сумі 29 999,00 грн; 23.01.2026 о 10:20:42 у сумі 29 999,00 грн та 23.01.2026 о 10:21:21 в сумі 5 000,00 грн з наданням копій документів, рахунку, отримувача коштів, ідентифікованого у платіжній системі як ОСОБА_6 , наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, які були зазначені як фінансові;

- інформацію про рух грошових коштів по встановленому рахунку за період з 01.01.2026 по 06.02.2026 із розшифровкою призначення платежів, повних даних отримувачів платежів із зазначенням банків-екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи, а також номер банківського рахунку, на який було перераховано грошові кошти);

- інформацію про ІР-адреси логування в обліковий запис аккаунту по банківських рахунках, час виходу та інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаною картою (доступ до системи клієнт-банк) - відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій з переказу коштів впродовж 23.01.2026;

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною карткою за період з 23.01.2026 по 06.02.2026;

- інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки ідентифікованого отримувача коштів, на які відбулося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , 23.01.2026, а саме: про особу користувача карти, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за період з 23.01.2026 по 06.02.2026.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вище зазначену інформацію надати на електронному носієві інформації.

Строк дії ухвали до 10.03.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1