Справа № 404/6789/23
Номер провадження 1-кп/404/383/23
В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року Фортечний районний суд міста Кропивницького в складі:

головуючого: судді ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю учасників судового провадження:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

обвинувачених: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Кропивницькому кримінальне провадження № 0001015 за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Таллін, Естонія, українки, громадянки України, з повною вищою освітою, неодруженої, працюючої директором ТОВ «Філмар Інжиніринг», зареєстрованої по АДРЕСА_1 , проживаючої по АДРЕСА_2 , раніше не судимої;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця міста Києва, українця, громадянина України, з повною вищою освітою, неодруженого, непрацюючого, зареєстрованого по АДРЕСА_3 , проживаючого по АДРЕСА_4 , раніше не судимого;

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_6 та ОСОБА_7 скоїли продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі під час воєнного стану, за таких обставин.

03.12.2022 року, під час дії воєнного стану на території України, у раніше знайомих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел на власне збагачення шляхом отримання прибутку від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, ОСОБА_7 в соціальній Інтернет мережі «Instagram» на загальнодоступній сторінці «autobazar_ukr» розмістив оголошення про продаж транспортних засобів.

В подальшому, 05.12.2022 року ОСОБА_8 , підшукуючи транспортні засоби для подальшої передачі на потреби Збройних Сил України (далі - ЗСУ), побачив на сайті в соціальній Інтернет мережі «Instagram» на загальнодоступній сторінці «autobazar_ukr» вищезазначене оголошення, розміщене ОСОБА_7 , після чого домовився із останнім про зустріч з метою огляду транспортних засобів.

В подальшому, 17.12.2022 року громадянин іноземної держави Pauli Salokas здійснив перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску «Шигині», та відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на територію України транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», 2005 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , як гуманітарну допомогу.

Крім того, 24.12.2022 року ОСОБА_6 здійснила перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску «Шигині», та відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввезла на територію України транспортний засіб «Nissan Pathfinder», 2005 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

Крім того, 15.01.2023 року громадянин іноземної держави ОСОБА_9 здійснив перетин державного кордону України без сплати мит за розмитнення транспортного засобу, через пункт пропуску «Рава-Руська», та відповідно до декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, ввіз на територію України транспортний засіб «Mitsubishi Outlander», 2007 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , як гуманітарну допомогу для ЗСУ.

У подальшому вищевказані транспортні засоби потрапили у користування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, усвідомлюючи, що такі транспортні засоби є гуманітарною допомогою, за попередньою змовою між собою, вирішили здійснити їх продаж ОСОБА_8 .

Так, 05.01.2023 року ОСОБА_8 перерахував ОСОБА_6 та ОСОБА_7 обумовлений між ними завдаток у розмірі 1000 доларів США, шляхом безготівкового переказу грошових коштів на банківську картку ОСОБА_6 № НОМЕР_7 , що еквівалентно 36568 гривень 60 копійок за офіційним курсом НБУ.

У подальшому, 18.01.2023 року, близько 16-45 години, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , перебуваючи на території АЗС «ОККО», по вулиці Короленка, 137 в місті Кропивницькому, діючи умисно, з корисливих мотивів, достеменно розуміючи, що вищевказані транспортні засоби ввезені на територію України як гуманітарна допомога для потреб ЗСУ, продала ОСОБА_8 транспортні засоби: «Hyundai Santa Fe», 2005 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 ; «Nissan Pathfinder», 2005 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 та «Mitsubishi Outlander», 2007 року виробництва, іноземної реєстрації, реєстраційний номер НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , за грошові кошти в розмірі 16500 дол. США, тим самим отримавши прибуток від продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги.

Обвинувачений ОСОБА_7 вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, не визнав та пояснив, що з кінця серпня 2022 року на його телефонний номер почав телефонувати ОСОБА_8 , який повідомив, що знайшов його контактний засіб зв`язку на сайті «Auto.ria» в оголошенні про продаж автомобіля «Volkswagen». Вказав, що ним дійсно було розміщено оголошення про продаж вказаного транспортного засобу, належного йому на праві власності, в якому зазначено його контактний номер телефону, водночас ОСОБА_8 телефонував на інший належний йому телефонний номер. Так, ОСОБА_8 в ході розмови почав цікавитись придбанням даного автомобіля та можливістю його доставки до міста Кропивницького, після чого повідомив, що він потребує автомобілів для благодійного фонду, який займається допомогою ЗСУ та запитав, чи може він порадити знайомих, які займаються завезенням транспортних засобів з-за кордону для військових частин. На це він зателефонував декільком знайомим (близько 5-6 осіб), які на його думку могли б допомогти ОСОБА_8 , однак останні йому відмовили. Після цього він зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що йому зателефонував чоловік, який хотів би придбати транспортні засоби для благодійного фонду з метою їх подальшої передачі до військової частини, після чого запитав, чи може вона допомогти вказаному чоловіку із завезенням в Україну автомобілів з-за кордону. На це ОСОБА_6 відповіла, що вона в змозі надати відповідну допомогу, а тому він може надати її телефонний номер ОСОБА_8 . Повідомив, що з ОСОБА_6 він знайомий з червня 2022 року. Так, їх спільний знайомий ОСОБА_10 замовляв у нього металоконструкції, після чого приїжджав забирати їх разом із ОСОБА_6 , де він і познайомився з останньою. В подальшому ОСОБА_6 цікавилась у нього контактами осіб, які займаються ремонтом автомобілів та повідомляла, що займається допомогою військовослужбовцям. Так, він надіслав телефонний номер ОСОБА_6 . ОСОБА_8 , після чого, через деякий час, на його телефонний номер знову надійшов дзвінок від останнього, який повідомив, що ОСОБА_6 не виходить з ним на зв`язок, а тому просив вести спілкування з останньою через нього, на що він погодився. Після цього ОСОБА_8 почав йому телефонувати та наполегливо цікавитись можливістю придбання транспортних засобів для потреб ЗСУ. На це він, отримавши запитання від ОСОБА_8 , телефонував ОСОБА_6 , у якої дізнавався відповіді на них, після чого передавав ОСОБА_8 отриману інформацію. Крім того вказав, що інколи спілкувався з приводу автомобілів і з ОСОБА_11 . Зазначив, що з початком 2023 року ОСОБА_8 перестав йому телефонувати. Як склалось його подальше спілкування з ОСОБА_6 , йому було невідомо до моменту, коли він, в квітні 2023 року, дізнався про наявність вказаного кримінального провадження. Додав, що допомагав ОСОБА_8 шляхом надання посередницьких послуг в спілкуванні між останнім та ОСОБА_6 на безоплатній основі. Крім того, зазначив, що автомобілі, які придбавались ОСОБА_8 у ОСОБА_6 він не бачив, їх ремонт не здійснював, про те, що вони є гуманітарною допомогою, йому відомо не було. Вказав, що йому було відомо лише про те, що автомобілі завозились ОСОБА_6 на територію України із-за кордону, однак на яких підставах вона здійснювала вказане ввезення, чи перебувала вона у відносинах із будь-яким благодійним фондом, хто був власником автомобілів, а також чи розмитнювала вона такі транспортні засоби, йому було не відомо. Щодо ремонту завезених транспортних засобів він цікавився лише в тій мірі, в якій його про це запитував ОСОБА_8 , зокрема йому відомо, що ОСОБА_6 здійснювала ремонт коробки передач в одному з транспортних засобів, що коштувало близько 1500 дол. США. При цьому повідомив, що у кінцеву вартість автомобілів було закладено всі витрати, понесені у зв`язку з їх доставкою та ремонтом. З приводу долучених до матеріалів справи ОСОБА_8 скрін-шотів оголошення на сайті в соціальній Інтернет мережі «Instagram» вказав, що вказаною соціальною мережею не користується та відповідне оголошення не створював. Підтвердив, що в ході проведення негласних слідчих (рошукових) дій у виді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, зафіксовано його розмови з ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , які дійсно мали місце.

Обвинувачена ОСОБА_6 свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення не визнала та пояснила, що з березня 2022 року вона почала працювати експертом з логістики гуманітарних вантажів при Європейській комісії, де займалась організацією перевезення гуманітарних вантажів до місць бойових зіткнень. У зв`язку із вказаною діяльністю 17.06.2022 року вона познайомилась із ОСОБА_12 , який займався завезенням гуманітарної допомоги в Україну, зокрема придбавав автомобілі за кордоном та завозив їх на територію України разом із іншою гуманітарною допомогою. Пізніше ОСОБА_10 звертався до неї з приводу оформлення завезених ним транспортних засобів. Вказала, що на той час вона була необізнаною про порядок завезення гуманітарної допомоги. Так, вона паралельно працювала директором департаменту з гуманітарної допомоги ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», а тому від імені вказаної організації вона здійснювала оформлення документів, необхідних ОСОБА_13 . При цьому вказала, що директора вказаної спілки вона ніколи не бачила, наказ про її призначення на вказану посаду з відтиском печатки громадської спілки їй було надано її знайомим ОСОБА_14 , який повідомив, що має відношення до вказаної спілки. Чому в подальшому, відповідаючи на запит слідчого, директор спілки повідомив, що ОСОБА_6 не обіймала у вказаній організації будь-якої посади, їй не відомо. В подальшому, ОСОБА_10 попросив її знайти лафети для транспортування автомобілів, внаслідок чого вона познайомилась з ОСОБА_7 , який займався наданням лафетів в оренду. Через деякий час на її телефонний номер надійшов дзвінок від ОСОБА_8 , який повідомив, що вказаний номер йому надав ОСОБА_7 , та попросив її організувати доставку необхідних йому автомобілів з-за кордону, зазначивши, що в нього є грошові кошти на їх придбання. На це вона повідомила ОСОБА_8 , що вона не займається продажем гуманітарної допомоги, водночас може здійснити організацію доставки автомобілів із-за кордону в Україну. Крім того повідомила, що у вартість вказаних послуг вона закладе вартість автомобілів, пального, витрати, пов`язані з логістикою, а також вартість ремонту транспортних засобів. Зазначила, що в січні 2023 року на виконання домовленості з ОСОБА_8 нею було здійснено доставку трьох автомобілів з-за кордону в Україну. При цьому за умовами домовленості, вона придбавала вказані транспортні засоби за власні кошти. В подальшому ОСОБА_8 знову зателефонував їй та запитав, чи може вона здійснити доставку вищезазначених автомобілів в місто Кропивницький, де вона передасть акти приймання-передачі транспортних засобів, а він віддасть їй грошові кошти за придбані автомобілі, на що вона погодилась. Крім того, ОСОБА_8 повідомив, що матиме довіреність від громадської організації, якою буде уповноважений на підписання актів приймання-передачі від імені благодійного фонду. Після цього вона, разом з ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , на прохання ОСОБА_8 здійснила доставку трьох автомобілів до міста Кропивницького, де на АЗС зустрілась з останнім. В ході зустрічі вона продемонструвала ОСОБА_8 документи на транспортні засоби, після чого ОСОБА_10 розповів останньому про вказані автомобілі, їх ремонт та технічний стан. Далі ОСОБА_8 забрав надані нею документи, після чого кинув до автомобіля, в якому вона перебувала, грошові кошти. Після цього вона, помітивши, що грошові кошти є імітаційними засобами, намагалась повідомити про це ОСОБА_8 , однак в цей час на території АЗС з`явились працівники Служби безпеки України, які повідомили про факт вчинення нею кримінального правопорушення. Вказала, що фактично доставкою автомобілів з-за кордону займався ОСОБА_10 , натомість вона допомагала виключно із документальним оформленням транспортних засобів на митниці як гуманітарної допомоги задля відсутності необхідності сплати митних платежів. Повідомила, що через її необізнаність, акти приймання-передачі автомобілів від волонтерів до ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» не складались, натомість складались лише акти приймання-передачі таких транспортних засобів від вказаної громадської спілки до кінцевого набувача. Додала, що розрахунок за автомобілі, шляхом перерахування грошових коштів з рахунку Благодійної організації «Берегиня України» на рахунок ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», був неможливим, оскільки вказані організації є неприбутковими, а тому для перерахунку завдатку нею було надано власну банківську картку, а решта коштів отримувалась готівкою.

Незважаючи на заперечення ОСОБА_6 та ОСОБА_7 своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, їх вина, підтверджується доказами, дослідженими в ході судового розгляду.

Так, свідок ОСОБА_8 пояснив суду, що у 2022 році він, будучи безробітним, за порадою друзів працевлаштувався до Благодійної організації «Берегиня України», директором якої є ОСОБА_16 . При цьому зазначив, що будь-яку заробітну плату у вказаній організації він не отримував, натомість його забезпеченням опікувались батьки. Так, за усною домовленістю із ОСОБА_16 , він повинен був здійснювати доставку гуманітарної допомоги від імені благодійної організації. З цією метою йому в користування було надано автомобіль «Renault Sandero», державний номерний знак якого він не пам`ятає, за допомогою якого він здійснював перевезення гуманітарної допомоги військовим у місто Світловодськ та інші міста. Зазначив, що з ОСОБА_16 він зустрічався особисто, а також спілкувався з нею у застосунку «Viber». При цьому контактний номер телефону останньої він назвати не в змозі, оскільки на теперішній час його вже видалив . Через 1-2 місяці після його працевлаштування, на початку грудня 2022 року, ОСОБА_16 попросила його знайти на онлайн-майданчиках, в мережі Інтернет, транспортні засоби, після чого передати їй інформацію про віднайдені автомобілі для подальшого їх придбання благодійною організацією. Куди далі мали бути передані такі автомобілі, йому було не відомо. Додав, що спочатку мова йшла лише про один автомобіль, проте потім у благодійної організації з`явилось більше коштів, у зв`язку з чим ОСОБА_16 збільшила кількість автомобілів, які необхідно було придбати, до трьох. Після цього, він на виконання прохання ОСОБА_16 , на Instagram-майданчику «Автобазар» знайшов оголошення про продаж автомобіля для ЗСУ, в якому було зазначено телефонний номер його продавця - ОСОБА_7 . Зателефонувавши останньому, він поцікавився станом транспортного засобу, його недоліками та технічними характеристиками, після чого між ними відбулось ще декілька розмов. В подальшому, ОСОБА_7 надіслав йому фото реєстраційного документу на транспортний засіб, після чого він переглянув відомості про вказаний транспортний засіб за допомогою веб-сайту «auto.ria.com», а також використовуючи програми та телеграм-боти, назви яких він не пам`ятає. При цьому під час подальшого допиту повідомив, що перевірив автомобіль за його WIN-кодом. В ході перегляду вказаних відомостей, йому стало відомо, що транспортний засіб, продаж якого здійснював ОСОБА_7 , був ввезений на територію України як гуманітарна допомога. Оскільки йому було відомо про заборону продажу гуманітарної допомоги, а також про те, що транспортні засоби з іноземною реєстрацією можуть перебувати на території України лише протягом певного строку, він вирішив звернутися до ІНФОРМАЦІЯ_4 задля перевірки факту можливого продажу ОСОБА_7 , автомобіля, що є гуманітарною допомогою. Звернутись саме до ІНФОРМАЦІЯ_4 йому порекомендував товариш, крім того йому здалося, що саме вказаний правоохоронний орган повинен займатись розслідуванням подібних справ. Так, цього ж дня, 05.12.2022 року, приблизно опівдні, він, скориставшись послугами «таксі», прибув до ІНФОРМАЦІЯ_4, що розташоване по вулиці Дворцовій в місті Кропивницькому, де пояснив ситуацію черговому, який в свою чергу покликав іншого працівника, ймовірно слідчого, який провів його до кабінету та відібрав у нього заяву про вчинене кримінальне правопорушення, а також його пояснення. Повідомив, що анкетні відомості ОСОБА_7 , зазначені ним у заяві, він дізнався за допомогою телеграм-боту, перевіривши телефонний номер останнього, оскільки хотів дізнатись, чи не є ОСОБА_7 шахраєм. Вказав, що з працівником ІНФОРМАЦІЯ_4, який відбирав у нього вищевказану заяву, він до цього дня будь-яких контактів не мав, його звернення до правоохоронних органів було добровільним. Зазначив, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 до моменту написання ним заяви він не був, аналогічно, не був у вказаному приміщенні і після написання заяви. Водночас, додав, що в подальшому, після відібрання пояснень працівники ІНФОРМАЦІЯ_4 допитували його більше двох разів. Про написання ним заяви до правоохоронних органів він повідомив ОСОБА_16 , вказавши, що зробив це для перевірки правомірності продажу транспортних засобів. В подальшому, він продовжив спілкування із ОСОБА_7 з приводу придбання необхідних благодійній організації автомобілів. Так, ОСОБА_7 надіслав йому документи і щодо інших автомобілів, які мав змогу продати, після чого він продемонстрував їх працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4, які в подальшому повідомили, що такі транспортні засоби також ввезені на територію України як гуманітарна допомога. В подальшому, на прохання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 він, під контролем працівників ІНФОРМАЦІЯ_4, надіслав на картковий рахунок ОСОБА_6 передплату в розмірі 1000 дол. США, за придбання трьох автомобілів. Через деякий час, між ним та ОСОБА_6 відбулась зустріч на АЗС «Окко» в місті Кропивницькому, куди остання доставила три автомобілі, які мала намір продати йому. При цьому разом із ОСОБА_6 перебував ще невідомий йому чоловік, одягнутий у військову форму. Далі, ОСОБА_6 передала йому документи на транспортні засоби, зокрема реєстраційні документи та акти приймання-передачі, а він в свою чергу передав їй обумовлену суму грошових коштів, які йому попередньо надали працівники ІНФОРМАЦІЯ_4. Вказав, що в отриманих від ОСОБА_6 документах на транспортні засоби, було зазначено, що автомобілі є гуманітарною допомогою та передаються на безоплатній основі. Чи була зазначена вартість автомобілів у таких документах, він не пам`ятає. Після того, як він передав грошові кошти ОСОБА_6 , він пішов в бік кафе «Два капітани». В цей час назустріч йому вийшов співробітник ІНФОРМАЦІЯ_4, якому він віддав всі документи, отримані від ОСОБА_6 , після чого з нього було знято спецзасоби, а його доставлено додому. Чи передавались йому ключі від транспортних засобів, він пригадати не в змозі. Чи була в нього при собі печатка та довіреність Благодійної організації «Берегиня України» під час зустрічі із ОСОБА_6 , він також не пам`ятає. Вказав, що наступного дня після затримання ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_4 він не запрошувався, слідчому будь-яких документів не передавав, однак в подальшому викликався для допиту. Чи придбала в подальшому благодійна організація автомобілі, які їй були необхідні, він не цікавився, оскільки через деякий час звільнився із займаної посади. Додав, що раніше брав участь у придбанні транспортних засобів від імені благодійної організації. При цьому ним аналогічно було подано заяву до правоохоронних органів щодо продажу транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою. Крім того, підтвердив, що він є заявником і в іншому кримінальному провадженні щодо отримання неправомірної вигоди службовою особою.

За клопотанням прокурора, проти якого не заперечували інші учасники судового розгляду, було досліджено показання свідка ОСОБА_17 , надані ним минулому складу суду, в яких він пояснив, що 07.03.2022 року він, будучи громадянином Фінляндії, прибув до України задля допомоги ЗСУ у відсічі збройної агресії російської федерації, ставши військовослужбовцем військової частини НОМЕР_8 . Так, в ході несення служби, відчувши потребу військовослужбовців у забезпеченні транспортними засобами, він почав допомагати у привезенні останнім автомобілів з-за кордону. В подальшому, з огляду на постійне здійснення ним гуманітарної діяльності, він познайомився із ОСОБА_6 , яка також допомогла ЗСУ, зокрема постачанням продуктів харчування. Через деякий час він познайомився і з ОСОБА_7 , який здійснив йому продаж жорстких буксирних зчіпок для автомобілів. Далі він став підтримувати зв`язок як з ОСОБА_6 , так і з ОСОБА_7 . Пояснив, що він особисто, близько двох разів, спілкувався з ОСОБА_8 з телефонного номеру ОСОБА_6 з приводу придбання на замовлення останнього трьох транспортних засобів для потреб військовослужбовців. Так, в ході розмови ОСОБА_8 повідомив, що він є представником благодійного фонду, який має потребу у придбанні трьох транспортних засобів для подальшого їх передання до військової частини. Водночас ОСОБА_8 повідомив, що благодійний фонд не має змоги оплатити придбання таких автомобілів наперед, а тому грошові кошти будуть передані ним вже після отримання таких транспортних засобів. Зазначив, що автомобілів, які були вже ввезені на територію України, на той час в його розпорядженні не було, а тому він вирішив здійснити їх придбання за кордоном «під замовлення» ОСОБА_8 , який в подальшому самостійно обирав, які саме транспортні засоби йому необхідно придбати. Так, за домовленістю з ОСОБА_8 , він придбав за кордоном три автомобілі («Nissan Pathfinder», «Hyundai Santa Fe» та «Mitsubishi Outlander»). Вказав, що транспортні засоби купувались ним за власні кошти, а також кошти ОСОБА_6 та її брата - ОСОБА_18 , при цьому власником транспортних засобів значиться саме він. Так, вартість автомобіля «Nissan Pathfinder» склала 3500 євро, автомобіля «Hyundai Santa Fe» - 2800 євро, та автомобіля «Mitsubishi Outlander» - 3500 євро. Зазначив, що після того, як вказані транспортні засоби прибули на територію України, їх було відремонтовано за його власні грошові кошти, а також кошти ОСОБА_6 та її брата, при цьому вартість ремонту транспортного засобу «Nissan Pathfinder» склала 62000 грн., автомобіля «Hyundai Santa Fe» - 11000 грн., та автомобіля «Mitsubishi Outlander» - 15000 грн. В подальшому, 18.01.2023 року, він разом з ОСОБА_6 та їх товаришем, на прохання ОСОБА_8 , доставив вказані автомобілі в місто Кропивницький, на територію АЗС «Окко», де їх вже чекав ОСОБА_8 зі своїми знайомими. В ході спілкування з ОСОБА_8 він продемонстрував йому автомобілі, після чого останній передав ОСОБА_6 імітаційні грошові кошти. Далі на території АЗС з`явились невідомі йому особи, які намагались забрати у нього та ОСОБА_6 автомобілі. На це ним було викликано працівників поліції, які повідомили, що вказані особи є працівниками Служби безпеки України, а також повідомили про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення, що полягало у продажі гуманітарної допомоги, після чого він добровільно віддав слідчому примірники ключів від транспортних засобів. Вказав, що ОСОБА_7 не був присутнім в ході передачі ОСОБА_8 автомобілів, оскільки його роль зводилась до відповідей на телефонні дзвінки та консультування з приводу автомобілів. З приводу розміщення ОСОБА_7 оголошення про продаж транспортних засобів саме для військових, вказав, що такі оголошення дійсно розміщувались з метою оповіщення військовослужбовців різних військових частин про можливість надання їм допомоги у доставці автомобілів з-за кордону. Додав, що він не мав змоги придбавати автомобілі за власні кошти і віддавати їх на потреби ЗСУ безкоштовно. Так, гуманітарна допомога, на його переконання, полягала в тому, щоб зробити придбання транспортних засобів, необхідних військовослужбовцям, якомога більш економічно вигідним, водночас передавати транспортні засоби будь-кому безкоштовно, на його думку, він був не зобов`язаний.

В судовому засіданні свідок ОСОБА_15 пояснив суду, що в січні 2023 року до нього звернулась його знайома ОСОБА_6 із проханням на безоплатній основі допомогти їй із транспортуванням трьох автомобілів з міста Києва до міста Кропивницького, на що він погодився. Вказав, що зазначені транспортні засоби ОСОБА_6 мала намір передати на потреби однієї з військових частин. На яких саме умовах мала здійснюватись така передача: за грошові кошти, або ж безкоштовно, йому було не відомо. Так, в ході транспортування автомобілів, він перебував за кермом одного з них, при цьому доставку інших двох транспортних засобів здійснювали ОСОБА_6 та ОСОБА_19 . Так, 18.01.2023 року вищевказані автомобілі були доставлені ними на АЗС в місті Кропивницькому, де і відбулась зустріч між ОСОБА_6 та двома представниками військової частини, які мали придбати автомобілі. Водночас, під час зазначеної зустрічі до ОСОБА_6 та представників військової частини під`їхали працівники Служби безпеки України, які повідомили про вчинення ОСОБА_6 кримінального правопорушення. Як йому стало відомо пізніше, вищевказані автомобілі були ввезені на територію України з порушенням чинного законодавства. Після цього працівником Служби безпеки України в нього було відібрано письмові пояснення. В будь-яких інших слідчих діях участі він не брав, вилучення грошових коштів у ОСОБА_6 та їх огляд в його присутності не проводились.

Свідок ОСОБА_20 в судовому засіданні пояснив, що в січні 2023 року, близько 17-00 години, він перебував у власних справах неподалік від АЗС «ОККО», що по вулиці Короленка, 137 в місті Кропивницькому, оскільки проживає неподалік від вказаного місця. В цей час до нього підійшли співробітники Служби безпеки України та запросили його бути понятим в ході проведення ними слідчих дій, на що він погодився. Підійшовши до вищевказаної АЗС, разом із співробітниками Служби безпеки України та іншим запрошеним понятим, він помітив, що з одного із автомобілів, які знаходились на її території, вийшла невідома йому жінка. Після цього до зазначеного транспортного засобу підійшли співробітники правоохоронних органів та виявили на його сидінні пакет із грошовими коштами (доларами США). Вказав, що окрім вищевказаної жінки, поблизу автомобіля перебував чоловік іноземець. Крім того, на території АЗС «ОККО» знаходились три автомобілі, які, як пояснив слідчий, були завезені та територію України як гуманітарна допомога та продані невідомій йому особі. Далі слідчий звернув увагу понятих на виявлені на сидінні автомобіля грошові кошти, які призначались для оплати за придбання транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою. Після цього в його приступності та присутності іншого понятого слідчим було вилучено із автомобіля вищевказаний пакет із грошовими коштами, розкладено кошти на багажнику транспортного засобу, описано їх та сфотографовано. В подальшому вказані грошові кошти було запаковано у конверт та опечатано. Чи були грошові кошти справжніми, чи імітаційними, йому не відомо. Додав, що окрім коштів, працівниками поліції могли вилучатись і документи на автомобілі, однак достовірно повідомити, чи дійсно вони вилучались, він не в змозі. Вказав, що раніше він вже брав участь у проведенні слідчих дій як понятий, однак кількість таких слідчих дій він не пригадує.

Свідок ОСОБА_21 пояснив суду, що на момент розслідування кримінального провадження № 0001015 обіймав посаду оперуповноваженого четвертого сектору 1 відділу ГВ ЗНД ІНФОРМАЦІЯ_4, на даний час працює в іншому підрозділі ІНФОРМАЦІЯ_5. Зазначив, що з ОСОБА_8 до його звернення з повідомленням про вчинення кримінального правопорушення знайомий не був. Щодо обставин вказаного кримінального провадження повідомив, що з плином часу не пам`ятає, хто саме приймав заяву у ОСОБА_8 , він чи його керівник, а також не пам`ятає, коли саме відбулося вилучення документів у обвинуваченого ОСОБА_7 . Підтвердив свою участь у проведенні негласних слідчо-розшукових дій у межах зазначеного кримінального провадження. Стосовно походження грошових коштів, які були використані під час оперативної закупки, пояснив, що імітаційні кошти після прийняття постанови прокурора були виготовлені на запит СБУ ТОВ «Поліграф-Сервіс», а щодо 200 доларів США припустив, що вони були виділені зі спеціального рахунку СБУ. Не зміг пояснити, чому в іншому кримінальному провадженні, у якому він також брав участь як оперативний супроводжуючий, були використані імітаційні кошти з аналогічними серіями та номерами, що й під час оперативної закупки у провадженні № 0001015. При цьому зазначив, що для кожної окремої слідчої дії та кожного окремого кримінального провадження імітаційні кошти замовляються індивідуально. Також підтвердив, що під час проведення огляду місця події на АЗС «ОККО» за дорученням слідчого до його обов`язків, серед іншого, входило забезпечення перебування всіх учасників на місці події. За його словами, оперативна закупка проводилася відповідно до звичайної процедури: вручення спеціальної техніки та коштів, передання коштів, фіксація слідчої дії відповідним протоколом та вилучення спеціальної техніки. Інформація в складених ним процесуальних документах відповідає дійсності. Підтвердив, що був допитаний під час розслідування даного кримінального провадження з приводу неточностей у протоколі.

Крім того, вина ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, підтверджується і іншими належними, допустимими та достовірними доказами по справі, а саме:

- заявою ОСОБА_8 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.12.2022 року, згідно з якою ОСОБА_7 запропонував йому придбати у нього автомобілі, ввезені на територію України як гуманітарна допомога, за грошові кошти (а.п. 9, т. 2);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 19.01.2023 року, згідно з яким починаючи з 03.01.2023 року ОСОБА_8 телефонував ОСОБА_7 та домовився про купівлю трьох автомобілів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога, загальною вартістю 16500 дол. США. При цьому ОСОБА_7 попросив надіслати йому передплату на банківську картку № НОМЕР_9 в розмірі 40500 грн. В подальшому, 05.01.2023 року, близько 13-40 години, ОСОБА_8 було вручено грошові кошти в сумі 40500 грн., після чого, близько 14-00 години, ОСОБА_8 перевів вказані грошові кошти дев`ятьма платежами на вищезазначену картку, належну ОСОБА_6 . Далі, цього ж дня, близько 14-10 години та 20-12 години, між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відбулись телефонні розмови, в ході яких було узгоджено питання придбання автомобілів, які є гуманітарною допомогою, спосіб їх доставки, а також підтвердження одержання передплати. Після цього, 16.01.2023 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відбулись телефонні розмови щодо узгодження питань про придбання автомобілів, які є гуманітарною допомогою, в яких ОСОБА_6 повідомила, що вона доставить автомобілі в місто Кропивницький 18.01.2023 року. В подальшому, 18.01.2023 року, близько 16-00 години, ОСОБА_8 було вручено спеціальні технічні засоби для фіксації проведення негласної (слідчої) розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме придбання трьох автомобілів, які є гуманітарною допомогою. В цей же час ОСОБА_8 було вручено грошові кошти в сумі 200 дол. США та імітаційні засоби, зовні схожі на долари США, у сумі 15 300 дол. США. Далі, цього ж дня, о 16-30 годині, ОСОБА_8 , біля АЗС «ОККО», по вулиці Короленка, 137 в місті Кропивницькому, зустрівся з ОСОБА_6 та перевізниками, які доставили автомобілі «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 . Після огляду вказаних транспортних засобів ОСОБА_8 отримав документи, які посвідчують передачу останніх, та передав вищезазначені грошові кошти та імітаційні засоби ОСОБА_6 (а.п. 51-52, т. 2);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» від 01.03.2023 року з описом вилучених речей і документів та CD-диском до нього, в ході проведення якого було виявлено і вилучено інформацію про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за абонентськими номерами, належними ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (а.п. 127-129, т. 2);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ «Київстар» від 01.03.2023 року з описом вилучених речей і документів та CD-диском до нього, в ході проведення якого було виявлено і вилучено інформацію про про зв`язок, кінцеве обладнання споживачів телекомунікаційних послуг за абонентським номером, належним ОСОБА_6 (а.п. 138-141, т. 2);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 та протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_8 від 19.01.2023 року з аудіозаписами та стенограмою до них, з яких вбачається, що:

03.01.2023 року, об 11-41 год., ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_7 та запитав, чи немає в наявності у останнього автомобіля «Mercedes-Benz Vito», на що ОСОБА_7 відповів, що наразі має проблеми із доставкою автомобілів із-за кордону, а тому директор фонду сама їздить за транспортними засобами та завозить їх на територію України. В подальшому ОСОБА_8 повідомив, що в нього є кошти на придбання трьох автомобілів та запитав чи є у нього в наявності транспортний засіб «Volkswagen Transporter». Проте ОСОБА_7 повідомив, що він вже продав вказаний автомобіль та наразі він використовується медичним батальйоном. В подальшому ОСОБА_7 розповів про наявність інших транспортних засобів, а саме «Hyundai Santa Fe» та «Nissan Pathfinder», а також можливість доставлення на його замовлення ще одного автомобіля «Nissan Pathfinder». Після цього ОСОБА_7 розповів ОСОБА_8 про їх технічні характеристики, недоліки, а також вказав, що в разі необхідності може самостійно придбати деталі, яких буде не вистачати, та доукомплектувати автомобілі. Далі ОСОБА_8 попросив ОСОБА_7 надіслати йому інформацію по наявним двом транспортним засобам, після чого повідомив, що бажає забронювати три автомобілі, зазначивши, що він буде купувати їх від імені організації, а тому йому необхідний акт приймання-передачі автомобілів, на що ОСОБА_7 погодився. Далі ОСОБА_7 поцікавився чи потрібні автомобілі для військової частини чи для конкретних військовослужбовців, на що ОСОБА_8 відповів: «Сначала на организацию, а потом мы передадим им». В подальшому ОСОБА_7 озвучив, що готовий продати автомобіль «Hyundai Santa Fe» за грошові кошти в сумі 4200 дол. США, натомість вартість інших автомобілів він повідомить пізніше.

Цього ж дня, об 11-54 год., ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_7 . В ході розмови останній повідомив ОСОБА_6 про те, що до нього звернулась особа, яка хотіла б придбати два автомобілі «Nissan Pathfinder» та транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», після чого вони узгодили сформувати вартість автомобілів з урахуванням їх ціни, витрат, пов`язаних з ремонтом та доставкою. Далі ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_6 , що він озвучив покупцю вартість автомобіля «Nissan Pathfinder» в розмірі 4200 дол. США, на що той був згоден, а з приводу вартості інших автомобілів, він не орієнтується. На це ОСОБА_6 відповіла: «Говори 6500, а если оптом то за 6000 отдадим. Даже не 6000, а 6150». В ході подальшої розмови ОСОБА_6 попросила видалити з оголошень ОСОБА_7 відомості про реєстраційні номери автомобілів та поскаржилась йому на затримки в ході перетину нею кордону на завезеному нею автомобілі, зокрема повідомила: «Я говорю, машина бесплатно досталась, ну гуманитарная помощь, на ЗСУ. Я поехала, стала в дургую колейку…. Я говорю … я машину не продаю. Чего я должна ее растамаживать? Так вы на ней вернетесь? Я говорю, я нет, муж да, если выживет на войне … То говорят на AUTO.RIA машины продают. Я говорю, а как их должны … продавать?.. Ну у меня громадська организация, мне дают деньги. Пацаны насобирали, надонатили зарплатами. Я поехала купила машины, приехала, привезла, отдала им по акту. Я говорю ну они ее точно не ставят на учет … на воинскую часть, потому что командиры приходят и забирают. Короче, машины без этих самых должны быть (йде мова про реєстарційні номери). Я сейчас номер один заведу, переведем на нейтральный телефон чтобы не было на твоем. Понял?». Насамкінець, ОСОБА_6 додала: «Если он реально все три сразу забирает, то будем говорить о скидке».

Цього ж дня, о 12-22 год., ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 та повідомив технічні характеристики автомобілів, якими той цікавився, а також розповів, що ОСОБА_6 тільки привезла із закордону автомобіль «Nissan Pathfinder», який «теоретически можно уже и на продажу». Далі ОСОБА_7 озвучив ОСОБА_8 , що в разі придбання ним трьох автомобілів, вартість буде обрахована за всі три транспортні засоби, після чого йому буде зроблена знижка, близько 800-1000 дол. США.

В подальшому, 04.01.2023 року, об 11-32 год., ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_8 . В ході розмови останній повідомив ОСОБА_7 , що його влаштовують три транспортні засоби, як є у нього в наявності, а тому він готовий надіслати йому передплату, водночас попросив надіслати йому реєстраційні документи на вказані автомобілі та здійснити доставку автомобілів в місто Кропивницький.

Цього ж дня, об 11-39 год., ОСОБА_7 зателефонував ОСОБА_6 . Водночас ОСОБА_6 повідомила, що автомобіль «Nissan Pathfinder», на якому вона приїхала вчора, «вже забрали». На це ОСОБА_7 відповів, що його покупець вже готовий був надати передплату за три автомобілі, включно з проданим ОСОБА_6 автомобілем. У відповідь ОСОБА_6 зазначила, що в неї є вже інший покупець на цей же автомобіль, який ввечері має віддати їй кошти, як оплату за його придбання, а також забрати в неї транспортний засіб.

Об 11-42 год., ОСОБА_7 знову зателефонував ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_6 повідомила, що вона зателефонувала ОСОБА_22 , який має підшукати ще один автомобіль для продажу. Після цього ОСОБА_6 та ОСОБА_7 узгодили вартість автомобілів, за якою вони будуть здійснювати їх продаж (автомобіль «Nissan Pathfinder» - 6500 дол. США, автомобіль «Hyundai Santa Fe» - 4200 дол. США), а також можливість їх доставки в місто Кропивницький.

Далі, об 11-49 год., ОСОБА_7 зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що один із автомобілів, які він планував придбати, вже було продано, а також зазначив, що йому може бути запропоновано для придбання інший автомобіль. При цьому, транспортні засоби «Nissan Pathfinder» та «Hyundai Santa Fe» будуть за ним заброньовані. Далі ОСОБА_7 запропонував надіслати йому завдаток за придбання вказаних двох автомобілів у розмірі 1700 дол. США, на що ОСОБА_8 погодився та попросив надіслати йому номер картки, на яку необхідно здійснити перерахунок коштів.

05.01.2023 року, о 10-22 год., ОСОБА_8 зателефонував до ОСОБА_7 та повідомив, що в якості третього автомобіля він згоден придбати «Mitsubishi Outlander», на що ОСОБА_7 відповів, що зможе його продати за грошові кошти в сумі 6000-6500 дол. США. Після цього ОСОБА_8 та ОСОБА_7 узгодили зменшення розміру завдатку до 1000 дол. США, а також спосіб доставки транспортних засобів в місто Кропивницький. Далі ОСОБА_7 повідомив, що надасть ОСОБА_8 номер мобільного телефону ОСОБА_6 , з якою той зможе зв`язатися з приводу документів на транспортні засоби.

Цього ж дня, о 12-01 год., ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_6 та вказав, що він домовився з ОСОБА_7 про придбання трьох транспортних засобів «Nissan Pathfinder», «Hyundai Santa Fe» і «Mitsubishi Outlander», та про оплату йому в якості завдатку 1000 дол. США. Після цього ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_7 надіслав йому номер картки, на яку необхідно буде перерахувати вказані кошти, на що ОСОБА_6 відповіла, що вказана картка належить їй. На питання ОСОБА_8 про те, хто є директором благодійної організації від імені якої діє ОСОБА_6 , остання відповіла, що її директором є ОСОБА_23 , при цьому вона займається суто гуманітарною допомогою.

В подальшому, о 12-01 год., ОСОБА_8 знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив їй, що він перерахував на її картковий рахунок 40500 грн. декількома транзакціями по 5000 грн. кожна, на що ОСОБА_6 відповіла, що дійсно отримала зазначені кошти.

16.01.2023 року, о 14-07 год., в ході телефонної розмови ОСОБА_6 сповістила ОСОБА_8 про готовність доставити останньому три автомобілі, а саме «Nissan Pathfinder», «Hyundai Santa Fe» та «Mitsubishi Outlander». Після цього ОСОБА_8 запитав про вартість транспортного засобу «Mitsubishi Outlander», на що ОСОБА_6 відповіла, що повідомить про це пізніше, коли здійснить обрахунок, разом з цим зазначила, що витрати за доставку транспортних засобів вона готова взяти на себе (а.п. 85-106, 140-158 т. 2);

- протоколом вручення грошових коштів від 05.01.2023 року з фототаблицею до нього, згідно якого співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено огляд ОСОБА_8 та вручено останньому грошові кошти в розмірі 40500 грн., які було виділено з бюджету СБУ, для проведення НСРД - контрою за вчиненням злочину у формі оперативної закупки - придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога (а.п. 56-77, т. 2);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_8 від 05.01.2023 року, з відеозаписом до нього, з яких вбачається, що 05.01.2023 року, близько 13-40 год., ОСОБА_8 , перебуваючи по вулиці Короленка, 59 в місті Кропивницькому, за допомогою банківського терміналу здійснив перерахунок грошових коштів в розмірі 40500 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_6 (а.п. 159-161, т. 2);

- протоколом огляду документів від 12.06.2023 року, з долученими до нього квитанціями, під час проведення якого було оглянуто 9 квитанцій про здійснення ОСОБА_8 поштових переказів на банківську картку № НОМЕР_9 , належну ОСОБА_6 , загальною сумою 40500 грн. (8 переказів в сумі 5000 грн. та 1 переказ в сумі 500 грн.) Дата здійснення переказів - 05.01.2023 року (а.п. 81-82, т. 2);

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів АТ «Універсал банк» від 01.03.2023 року з описом вилучених речей і документів та CD-диском до нього, в ході проведення якого було виявлено і вилучено CD-диск, на якому знаходиться інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_6 (а.п. 187-190, т. 2);

- протоколом огляду диску від 02.03.2023 року, з долученою до нього роздруківкою електронної інформації, відповідно до якого слідчим було здійснено огляд CD-диску, виявленого і вилученого в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ «Універсал банк», на якому міститься інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_9 , належному ОСОБА_6 . В ході проведення огляду встановлено, що 05.01.2023 року на вищевказаний картковий рахунок ОСОБА_6 через термінал IBOX було здійснено переказ грошових коштів в сумі 40500 грн (а.п. 191-194, т. 2);

- протоколом виготовлення несправжніх (імітаційних) засобів від 18.01.2023 року, відповідно до якого ТОВ «Поліграф-Сервіс», у відповідь на лист ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.01.2023 року, було виготовлено імітаційні засоби, які відтворюють банкноти номіналом 100 дол. США., в кількості 165 одиниць. Серійні номери несправжнього імітаційного засобу КВ72474175R (а.п. 55, т. 2);

- протоколом вручення грошових коштів від 19.01.2023 року з фототаблицею до нього, згідно якого співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено огляд ОСОБА_8 та вручено останньому грошові кошти в розмірі 200 дол. США, які було виділено з бюджету СБУ, та спеціальні імітаційні засоби у кількості 163 шт., для проведення НСРД - контрою за вчиненням злочину у формі оперативної закупки - придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога (а.п. 78-80, т. 2);

- протоколами вручення та вилучення спецтехніки від 18.01.2022 року, згідно якого співробітником ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено огляд ОСОБА_8 та вручено останньому спеціальні технічні засоби з метою фіксації факту придбання у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 транспортних засобів, ввезених на територію України як гуманітарна допомога. В подальшому, після фіксації проведення НСРД - контролю за вчиненням злочину, вищевказані технічні засоби у ОСОБА_8 було вилучено (а.п. 53, 54, т. 2);

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 19.01.2023 року, згідно з яким ОСОБА_8 за допомогою мобільного телефону з номером НОМЕР_10 звертався до ОСОБА_7 , за телефонним номером НОМЕР_11 , з метою придбання автомобілів «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , які є гуманітарною допомогою. В подальшому, 16.01.2023 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_6 відбулись телефонні розмови щодо узгодження питань про придбання автомобілів, які є гуманітарною допомогою, в яких ОСОБА_6 повідомила, що вона доставить автомобілі в місто Кропивницький 18.01.2023 року. В подальшому, 18.01.2023 року, близько 16-00 години, ОСОБА_8 було вручено спеціальні технічні засоби для фіксації проведення негласної (слідчої) розшукової дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, а саме придбання трьох автомобілів, які є гуманітарною допомогою. В цей же час ОСОБА_8 було вручено грошові кошти в сумі 200 дол. США та імітаційні засоби, зовні схожі на долари США, у сумі 15 300 дол. США. Далі, цього ж дня, о 16-30 годині, ОСОБА_8 , біля АЗС «ОККО», по вулиці Короленка, 137 в місті Кропивницькому, зустрівся з ОСОБА_6 та перевізниками, які доставили автомобілі «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 . Після огляду вказаних транспортних засобів ОСОБА_8 отримав документи, які посвідчують передачу останніх, та передав вищезазначені грошові кошти та імітаційні засоби ОСОБА_6 (а.п. 83-84, т. 2);

- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді аудіо-, відеоконтролю особи стосовно ОСОБА_8 від 18.01.2023 року, зі стенограмою та відеозаписом до нього, з яких вбачається, що 18.01.2023 року, о 16-45 год., ОСОБА_8 за попередньою домовленістю зустрівся із ОСОБА_6 та ОСОБА_12 на АЗС «ОККО», по вулиці Короленка, 137 в місті Кропивницькому, після чого оглянув автомобілі, які були доставлені останньою. Після цього ОСОБА_8 попросив у ОСОБА_6 показати йому документи на транспортні засоби, на що вона погодилась та запросила його сісти в автомобіль «Nissan Pathfinder». Перебуваючи в автомобілі, ОСОБА_6 надала ОСОБА_8 акти приймання-передачі на доставлені йому транспортні засоби. В ході перегляду ОСОБА_8 оціночної вартості, яка була зазначена в наданих ОСОБА_6 документах, остання повідомила: «Я помножила швидко. Взагалі воно ж як благодійно передається, ніби безкоштовно. А життя показує, що це все коштовне … Один, два, три - це машини, а це акти, де потрібні печатки і гроші бажано». Крім того ОСОБА_6 передала ОСОБА_8 і інші документи на транспортні засоби, зокрема декларації та реєстраційні документи. На це ОСОБА_8 передав ОСОБА_6 раніше обумовлену ними суму грошових коштів (серед яких були справжні кошти та імітаційні засоби) (а.п. 162-164, т. 2);

- протоколом огляду місця події від 18.01.2023 року, з долученим до нього флеш-носієм, в ході проведення якого було оглянуто відкриту ділянку місцевості, що знаходиться на АЗС «ОККО», по вулиці Короленка, 137 в місті Кропивницькому. Так, на вказаній ділянці було розміщено три транспортні засоби: «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 . Біля транспортного засобу Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , знаходилась ОСОБА_6 , яка повідомила, що привезла до міста Кропивницького автомобілі, які в подальшому повинні були передаватись іншій громадській організації за грошові кошти (Nissan Pathfinder» - 6500 дол. США, «Hyundai Santa Fe» - 4200 дол. США та «Mitsubishi Outlander»- 5800 дол. США), вартість доставки була обрахована окремо в розмірі 20000 грн., крім того попередньо ОСОБА_6 отримала передплату в розмірі 40500 грн. В ході проведення огляду місця події, на землі, біля автомобіля «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , було виявлено і вилучено поліетиленовий пакет, в якому знаходились грошові кошти, а саме 200 дол. США, двома купюрами номіналом по 100 дол. США, та імітаційні засоби у вигляді 153 купюр номіналом 100 дол. США, а також ключі від вищевказаних трьох автомобілів в одному екземплярі до кожного транспортного засобу (а.п. 165-168, т. 2);

- актами приймання-передачі гуманітарної (благодійної) допомоги № 01182023-а1, № 01182023-а2, № 01182023-а3, наданими відповідно до заяви ОСОБА_8 від 19.01.2023 року, з яких вбачається, що ГО «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», в особі керівника департаменту гуманітарної допомоги ОСОБА_6 передала, а БО «БТ «Берегиня України», в особі керівника ОСОБА_16 , отримала благодійну допомогу - автомобіль «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , оціночною вартістю 237000 грн., автомобіль «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , оціночною вартістю 175000 грн. та автомобіль «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , оціночною вартістю 266500 грн. (а.п. 196-201, т. 2);

- деклараціями про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, реєстраційними документами на автомобілі Nissan Pathfinder», «Hyundai Santa Fe» та «Mitsubishi Outlander» та листами-запитами ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», наданими відповідно до заяви ОСОБА_8 від 19.01.2023 року, відповідно до яких: транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , був ввезений на територію України громадянином іноземної держави Pauli Salokas, як гуманітарна допомога, отримувачем якої значиться ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України»; транспортний засіб «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , був ввезений на територію України громадянином іноземної держави Seger Visa-Pekka, як гуманітарна допомога, отримувачем якої значиться ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України»; транспортний засіб «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , був ввезений на територію України ОСОБА_6 , як гуманітарна допомога, отримувачем якої значиться ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України». Окрім декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, при переміщенні вказаних автомобілів на митну територію України, було подано листи ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» за підписом ОСОБА_6 , за змістом яких вказана організація організувала постачання даних автомобілів для подальшої передачі Збройним силам України (а.п. 202-216, т. 2);

- копією наказу президента ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» № 1заг від 25.02.2022 року, наданого ОСОБА_12 , відповідно до якого ОСОБА_6 була призначена керівником департаменту гуманітарної допомоги вказаної громадської спілки із наданням їй права підписувати організаційно-розпорядчі документи, листи, запити з пошуку, організації, отримання та передачі набувачам гуманітарної допомоги (а.п. 220, т. 2);

- листом віце-президента ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» від 07.02.2023 року, наданим у відповідь на запит слідчого ГУНП в Кіровоградській області, згідно з яким в структурі вказаної громадської спілки не існує та ніколи не існувало такого підрозділу, як Департамент гуманітарної допомоги. Гуманітарною допомогою ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» не займається, а тому не має ані положення про неіснуючий структурний підрозділ, ані наказу про призначення на посаду керівника такого підрозділу ОСОБА_6 . Особа ОСОБА_6 вказаній організації не відома, такого співробітника в ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» не було і немає (а.п. 223, т. 2);

- листом заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 від 12.06.2023 року та рапортом слідчого ГУНП в Кіровоградській області, згідно з якими в ході здійснення виїзду за місцем знаходження ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», по вулиці Кирилівська, 69 в місті Києві, було встановлено, що будь-яких приміщень вказана спілка за зазначеною адресою не орендує. Під час спілкування з президентом та віце-президентом ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» ОСОБА_24 та ОСОБА_25 в телефонному режимі, останні повідомили, що ОСОБА_6 їм не відома, у ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» остання не працює, гуманітарною допомогою вказана спілка не займається (а.п. 1, т. 3);

- листами заступника начальника ГУ Пенсійного фонду України в Кіровоградській області від 15.06.2023 року, наданими у відповідь на запит слідчого ГУНП в Кіровоградській області, згідно з якими за період з 01.01.2022 року по 15.06.2023 року ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» не подавала звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування; за даними реєстру застрахованих осіб відомості щодо ОСОБА_7 за вказаний період теж відсутні (а.п. 5, 8, т. 3);

- листом президента ГС «Міжародна асоціація цивільного захисту України» від 26.04.2023 року, згідно з яким транспортні засоби «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , громадській спілці не передавались та ніколи не перебували на балансі (у власності) спілки (а.п. 189, т. 3);

- листом в.о. начальника Кропивницької митниці від 19.01.2023 року, наданим у відповідь на запит заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4, згідно з яким автомобілі «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , були ввезені на митну територію України в митному режимі «транзит» як гуманітарна допомога (а.п. 12-13, т. 3);

- висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи від 26.01.2023 року № 172/23-27, згідно з яким вартість транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, станом на 19.01.2023 року, складає 115316 грн. 12 коп. (а.п. 33-42, т. 3).

- висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.01.2023 року № 176/23-27, згідно з яким вартість транспортного засобу «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, станом на 19.01.2023 року, складає 157096 грн. 89 коп. (а.п. 47-55, т. 3).

- висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи від 27.01.2023 року № 175/23-27, згідно з яким вартість транспортного засобу «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , ввезеного на територію України як гуманітарна допомога, станом на 19.01.2023 року, складає 284963 грн. 04 коп. (а.п. 60-68, т. 3).

- копіями договорів купівлі-продажу від 13.12.2023 року, згідно з якими ОСОБА_10 придбав: транспортний засіб «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , за грошові кошти в сумі 2800 євро; транспортний засіб «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , за грошові кошти в сумі 3500 євро.; транспортний засіб «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , за грошові кошти в сумі 3700 євро (а.п. 143-157, т. 2);

- актами виконання робіт № 587 від 22.12.2022 року, № 653 від 10.01.2023 року, № 478 від 17.01.2023 року, згідно з якими вартість робіт із ремонту транспортного засобу «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , склала 10250 грн.; вартість робіт із ремонту транспортного засобу «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , склала 61940 грн.; вартість робіт із ремонту транспортного засобу «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , склала 14150 грн. (а.п. 191, 199, 203, т. 3);

- cкріншотами обміну повідомленнями у месенджері «Telegram» між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , який у телефонній книзі ОСОБА_8 підписаний, як « ОСОБА_26 », наданими свідком ОСОБА_8 під час його допиту 06.01.2023 року, з яких вбачається, що між ними відбувалося спілкування з приводу продажу транспортних засобів. Так, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 придбати автомобіль, який на той час ще не перебував на території України, однак мав бути доставлений протягом кількох днів, орієнтовною вартістю близько 6 000 доларів США. У подальшому ОСОБА_7 надіслав ОСОБА_8 контактний номер телефону ОСОБА_6 , вказавши НОМЕР_12 ( ОСОБА_27 ). Крім того, ОСОБА_7 пересилав ОСОБА_8 фотографії автомобілів, запропонованих для придбання, а також документи на транспортні засоби марки «Nissan» та «Hyundai Santa FE». У повідомленнях також наявна інформація про автомобілі, які пропонував ОСОБА_8 ОСОБА_7 : «Hyundai Santa Fe» з двигуном 2 л., дизельним паливом, повним приводом 4?4, за ціною 4200 доларів США, та «Pathfinder» за 6500 доларів США, а також зазначив що знижка за придбання трьох автомобілів становить 1300 доларів США. При цьому, дві машини можна було забирати одразу, а третю очікувати через декілька днів. Із повідомлень також вбачається, що ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_8 номер банківської картки ОСОБА_6 - НОМЕР_7 , зазначивши при цьому суму коштів 72 500 грн, а також вказав, що третій транспортний засіб підшукує ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України» (а.к. 142-149, т.5);

- скріншотами оголошення на сайті в соціальній Інтернет мережі «Instagram» наданими свідком ОСОБА_8 під час його допиту 12.12.2022 року, з яких встановлено, що на сторінці «autobazar_ukr» розміщено оголошення про продаж автомобіля «Audi Q7», 2005 року випуску, з описом: пробіг 500 тис. км, коробка передач «Tiptronic», двигун 3.0 дизель, місцезнаходження - м. Київ, ціна - 7 600 доларів США, контактні номери телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 . В оголошенні зазначено, що автомобіль продається для потреб ЗСУ, розмитнений, після перевірки та ремонту на СТО, технічно справний, використовується щодня (а.к.150-157, т.5).

Аналізуючи зібрані у кримінальному провадженні та досліджені у судовому засіданні докази, суд вважає доведеною вину ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Суд критично ставиться до показань обвинуваченого ОСОБА_7 про те, що він не був обізнаним про порядок ввезення ОСОБА_6 транспортних засобів з-за кордону, зокрема про їх ввезення на територію України як гуманітарної допомоги, з огляду на наступне.

Так, вказане повністю спростовується детально описаним вище протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 від 19.01.2023 року з аудіозаписами та стенограмою до нього. Дослідженням вказаного протоколу встановлено, що ОСОБА_6 , в ході розмови, що відбулась з ОСОБА_7 03.01.2023 року, повідомила про виникнення труднощів в ході ввезення нею транспортного засобу на територію України, вказавши, що працівники митниці вимагали від неї розмитнення автомобіля. При цьому ОСОБА_6 розповіла ОСОБА_28 про те, що повідомила вказаним працівникам про те, що не планує здійснювати продаж такого транспортного засобу, натомість ввозить його для потреб свого чоловіка військовослужбовця, наголосивши, що автомобіль є гуманітарною допомогою («Я говорю, машина бесплатно досталась, ну гуманитарная помощь, на ЗСУ. Я поехала, стала в дургую колейку…. Я говорю … я машину не продаю. Чего я должна ее растамаживать? Так вы на ней вернетесь? Я говорю, я нет, муж да, если выживет на войне … То говорят на AUTO.RIA машины продают. Я говорю, а как их должны … продавать?.. Ну у меня громадська организация, мне дают деньги. Пацаны насобирали, надонатили зарплатами. Я поехала купила машины, приехала, привезла, отдала им по акту. Я говорю ну они ее точно не ставят на учет … на воинскую часть, потому что командиры приходят и забирают. Короче, машины без этих самых должны быть (йде мова про реєстарційні номери). Я сейчас номер один заведу, переведем на нейтральный телефон чтобы не было на твоем. Понял?»).

При цьому варто зауважити, що вказана розмова відбувалась з приводу автомобіля, який було запропоновано ОСОБА_7 для придбання ОСОБА_8 .

На переконання суду, пряма вказівка ОСОБА_6 в ході розмови з ОСОБА_7 на те, що «машина бесплатно досталась, ну гуманитарная помощь, на ЗСУ», переконливо свідчить про обізнаність останнього про правовий статус автомобілів, продаж яких було здійснено ним спільно з ОСОБА_6 .

Більше того, суд зауважує, що в ході вказаної розмови ОСОБА_6 , вочевидь з метою приховування протиправної діяльності, просила видалити з оголошень ОСОБА_7 відомості про іноземні реєстраційні номери автомобілів, на чому неодноразово наголосила під час спілкування, на що останній не висловив жодних зауважень.

Обґрунтований сумнів викликають обставини, за яких ОСОБА_7 , розміщуючи оголошення про продаж транспортних засобів, які мали номери з іноземною реєстрацією, не усвідомлював факт їх нерозмитнення та не цікавився правовим статусом автомобілів, які пропонував для придбання військовослужбовцям.

Показання ж ОСОБА_7 з приводу нерозміщення ним жодних оголошень про продаж транспортних засобів з іноземною реєстрацією спростовуються:

- по перше, показаннями допитаного в судовому засіданні свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що віднайшов оголошення про продаж транспортних засобів для потреб ЗСУ на одному із майданчиків з продажу автомобілів, під яким розміщувався контактний номер ОСОБА_7 . При цьому, здійснивши дзвінок за номером ОСОБА_7 , розміщеним під оголошенням та повідомивши йому про необхідність придбання автомобілів для потреб ЗСУ, останній надав йому всю необхідну інформацію щодо порядку такого придбання;

- по друге, показаннями свідка ОСОБА_17 , який вказав, що ОСОБА_7 дійсно розміщував оголошення про продаж транспортних засобів з-за кордону для потреб ЗСУ, з метою оповіщення військовослужбовців різних військових частин про можливість надання їм допомоги у доставці автомобілів з-за кордону.

Крім того, досліджені під час судового розгляду справи докази, зокрема, скріншоти обміну повідомленнями у месенджері «Telegram» між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , а також оголошення на сторінці «autobazar_ukr» у соціальній мережі «Instagram» свідчать про активну участь ОСОБА_7 у реалізації транспортних засобів ввезених на територію України з-за кордону для потреб ЗСУ. Зокрема, ОСОБА_7 пропонував ОСОБА_8 автомобіль, який ще не перебував на території України, передавав контактний номер ОСОБА_6 , як особи що займається ввезенням автомобілів, та надсилав фотографії й документи на транспортні засоби, включаючи марки «Nissan» та «Hyundai Santa FE», а також повідомляв, що третій транспортний засіб підшукує ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», що свідчить про його обізнаність щодо участі громадської спілки у ввезенні транспортних засобів на територію України. В повідомленнях вказувалася ціна автомобілів, сума знижки при покупці кількох транспортних засобів, а також банківські реквізити рахунку ОСОБА_6 для здійснення переказу коштів, що свідчить про те, що йому достеменно було відомо про фінансові та організаційні моменти продажу транспортних засобів. Оголошення у соціальній мережі «Instagram» підтверджує, що транспортні засоби продавалися для потреб ЗСУ, а контактні дані продавця, зокрема номер телефону НОМЕР_14 , зазначений в оголошенні, належить ОСОБА_7 , що ним не заперечувалось. Зважаючи на викладене, суд оцінює критично доводи ОСОБА_7 , про те, що він нібито не був обізнаний про порядок придбання та ввезення транспортних засобів на територію України, оскільки наявні докази вказують на його активну участь у їх реалізації, та в тому числі про участь громадської спілки у ввезенні транспортних засобів.

Аналогічно, суд критично ставиться до показань обвинуваченої ОСОБА_6 про те, що вона не здійснювала продаж транспортних засобів, ввезених на територію України в якості гуманітарної допомоги, а лише організовувала їх доставку для передання іншим благодійним організаціям, закладаючи у вартість таких послуг собівартість автомобілів, вартість їх ремонту та витрати на логістику, з огляду на наступне.

Відповідно до положень Закону України «Про гуманітарну допомогу» (в редакції від 16.06.2022 року, що діяла на момент ввезення автомобілів на територію України та їх продажу), гуманітарна допомога - цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя і здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Отримувачі гуманітарної допомоги - такі юридичні особи, яких зареєстровано в установленому Кабінетом Міністрів України порядку в Єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги. Набувачі гуманітарної допомоги - фізичні та юридичні особи, які її потребують і яким вона безпосередньо надається.

При цьому суд звертає увагу на те, що з моменту декларування товару як гуманітарної допомоги, будь-які подальші дії з його відчуження за плату, є неправомірними. Можливість відчуження товару, ввезеного на митну територію України як гуманітарна допомога, іншому отримувачу за плату, ані чинним законодавством, ані нормативними актами, що діяли на час подій, про які йде мова в обвинувальному акті, не передбачена.

Так, як вбачається з досліджених судом деклараційпро перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, транспортні засоби «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер BUK-529, «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , та «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , були ввезені на територію України саме як гуманітарна допомога. Отримувачем такої гуманітарної допомоги, відповідно до митних декларацій значиться ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України».

Разом з тим, дослідженням матеріалів справи встановлено, що вказана гуманітарна допомога ані отримувачу - ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», ані безпосереднім набувачам - військовослужбовцям, які її потребували, безоплатно не передавалась.

Всупереч положенням вищенаведеного законодавства, ОСОБА_6 , яка, як встановлено судом, не мала жодного відношення до ГС «Міжнародна асоціація цивільного захисту України», за домовленістю з ОСОБА_7 , здійснила продаж такої гуманітарної допомоги іншій благодійній організації в особі ОСОБА_8 .

Вказана діяльність має всі ознаки комерційного спрямування та позбавлена ознак благодійності, що і є суттю гуманітарної допомоги.

При цьому, суд звертає увагу на те, що будь-який продаж товару, навіть продаж за його собівартістю, є формою відчуження за плату, тобто містить ознаки комерційного обігу, що виходить за межі дозволеного використання гуманітарного вантажу, який має передаватись виключно на безоплатній основі.

Більше того, як вбачається з протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від 19.01.2023 року з аудіозаписами та стенограмами до них, кінцева загальна ціна автомобілів формувалась ОСОБА_6 та озвучувалась ОСОБА_7 . ОСОБА_8 ще до проведення ремонту транспортних засобів, до того ж визначалась ОСОБА_6 орієнтовно в ході телефонної розмови, без проведення будь-яких точних розрахунків («Говори 6500, а если оптом то за 6000 отдадим. Даже не 6000, а 6150»), що спростовує пояснення обвинуваченої про те, що кінцева вартість автомобілів складалась виключно з вартості автомобілів, витрат на їх логістику та ремонт, без отримання будь-якого прибутку.

Посилання сторони захисту на недопустимість частини доказів, зібраних під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, через наявність суттєвих процесуально-правових недоліків цих доказів, суд не бере до уваги, оскільки ці недоліки досудового розслідування і джерел доказів не є такими, які отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцію і законами України, чи здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, а також не є такими, які мають ознаки діянь, передбачених ч. 2 та ч.3 ст. 87 КПК України.

Твердження сторони захисту щодо наявності з боку сторони обвинувачення провокації злочину, суд також не бере до уваги, оскільки, з урахуванням розміщення обвинуваченим ОСОБА_7 оголошення в Інтернет мережі з приводу продажу автомобілів, які є предметом злочину, та подальшого характеру його розмов з ОСОБА_6 , а також із самим ОСОБА_8 , мало місце лише «приєднання» з боку правоохоронних органів, а не провокація злочинів та застосування методів пасивного досудового розслідування.

З огляду на викладене, суд не має сумнівів у винуватості ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Суд, розглядаючи кримінальне провадження в межах висунутого обвинувачення, кваліфікує дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за ч. 3 ст. 201-2 КК України, як продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений за попередньою змовою групою осіб, у значному розмірі під час воєнного стану.

При призначенні обвинуваченим покарання суд враховує наступне.

По-перше, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення.

Так, обвинувачені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили тяжкий злочин.

По-друге, особи обвинувачених.

Обвинувачена ОСОБА_6 характеризуються позитивно, раніше не судима.

Обвинувачений ОСОБА_7 характеризується позитивно, має на утриманні тяжкохвору малолітню дитину - інваліда, а також близьких родичів похилого віку,раніше не судимий.

Обставин, які пом`якшують та обтяжують покарання обвинувачених ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , судом не встановлено.

Суд не визнає як обставину, що обтяжує покарання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вчинення ними кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою, з огляду на наступне.

Так, положеннями ч. 4 ст. 67 КК України визначено, що у разі, коли будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього кодексу як ознака кримінального правопорушення, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.

При цьому, суд звертає увагу на те, що дії ОСОБА_6 та ОСОБА_7 кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 КК України з кваліфікуючою ознакою «вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою», а тому суд позбавлений можливості повторно враховувати вказану ознаку, як обставину, що обтяжує покарання обвинувачених.

Суд вважає за необхідне призначити кожному обвинуваченому за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, покарання у виді позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із обігом та використанням гуманітарної допомоги, а також розпорядженням гуманітарною допомогою, що з урахуванням тяжкості кримінального правопорушення та осіб обвинувачених в повній мірі відповідає меті покарання.

Приймаючи до уваги тяжкість та обставини вчинення кримінального правопорушення, особи обвинувачених, їх сімейний стан, враховуючи досудові доповіді органу пробації, в яких вказується про можливість виправлення обвинувачених без ізоляції від суспільства, суд приходить до висновку про можливість виправлення обвинувачених без відбування покарання у виді позбавлення волі і вважає за можливе, застосувавши ст. 75 КК України, звільнити їх від відбування покарання у виді позбавлення волі з випробуванням.

З огляду на вимоги ст. 77 КК України, конфіскація майна судом не застосовується.

Процесуальні витрати на залучення експертів необхідно стягнути з обвинувачених в рівних частках на користь держави, що відповідає вимогам ст. 124 КПК України.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

ОСОБА_6 визнати винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і призначити їй покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із обігом та використанням гуманітарної допомоги, а також розпорядженням гуманітарною допомогою на строк 2 роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_6 звільнити від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, якщо вона на протязі іспитового строку, тривалістю 1 рік 6 місяців, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на неї обов`язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, і призначити йому покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права займатися діяльністю, пов`язаною із обігом та використанням гуманітарної допомоги, а також розпорядженням гуманітарною допомогою на строк 2 роки.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_7 звільнити від відбування призначеного покарання у виді позбавлення волі, якщо він на протязі іспитового строку, тривалістю 1 рік 6 місяців, не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання та періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Зарахувати ОСОБА_7 в строк відбуття покарання строк попереднього ув`язнення з 11.04.2023 року по 24.04.2023 року включно.

Стягнути з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів у розмірі 6418 гривень 30 копійок з кожного.

Повернути ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , внесену нею за ОСОБА_7 заставу в розмірі 214 720 гривень.

Арешт, накладений ухвалою Ленінського районного суду міста Кіровограда від 29.03.2023 року на автомобілі «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , комплекти ключів до них, грошові кошти в сумі 200 дол. США та імітаційні засоби у вигляді грошових коштів - скасувати.

Речові докази: акти приймання-передачі, декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, реєстраційні документи, листи - залишити зберігати при матеріалах справи; автомобілі «Nissan Pathfinder», реєстраційний номер НОМЕР_3 , «Hyundai Santa Fe», реєстраційний номер НОМЕР_1 , та «Mitsubishi Outlander», реєстраційний номер НОМЕР_5 , та комплекти ключів до них - примусово безоплатно вилучити у власність держави, застосувавши спеціальну конфіскацію; грошові кошти в сумі 200 дол. США та імітаційні засоби у вигляді грошових коштів - повернути ІНФОРМАЦІЯ_4.

На вирок може бути подано апеляцію до Кропивницького апеляційного суду протягом 30 днів з моменту його проголошення через Фортечний районний суд міста Кропивницького.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, а у разі її подання, якщо його не скасовано, після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченим та прокурору, а іншим учасникам судового провадження роз`яснити, що вони мають право отримати його копію в суді.

Суддя Фортечного районного

суду м. Кропивницького ОСОБА_1