Провадження № 1-кс/161/7360/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 16 грудня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене вилучені 09.12.2025 в ході обшуку в магазині «Alko Bomba», що розташований в торгівельному центрі «Гостинець», що за адресою: м. Луцьк, пр.-т Соборності 11-Л, а саме:

- 168 (сто шістдесят вісім) пачок тютюнових виробів марки «Marshall power», без марок акцизного податку;

- 77 (сімдесят сім) пачок тютюнових виробів марки «Marshall classic», без марок акцизного податку;

- 47 (сорок сім) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro touch less smell», без марок акцизного податку;

- 52 (п`ятдесят дві) пачки тютюнових виробів марки «Winston blue», без марок акцизного податку;

- 134 (сто тридцять чотири) пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue 25XXL», без марок акцизного податку;

- 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue demi slims», без марок акцизного податку;

- 26 (двадцять шість) пачок тютюнових виробів марки «Desert», без марок акцизного податку;

- 53 (п`ятдесят три) пачки тютюнових виробів марки «Kansas», без марок акцизного податку;

- 12 (дванадцять) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro filter cigarettes», червоні, без марок акцизного податку;

- 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro», червоні, без марок акцизного податку;

- 16 (шістнадцять) пачок тютюнових виробів марки «Camel», червоні, без марок акцизного податку;

- 33 (тридцять три) пачки тютюнових виробів марки «Ritm», з марками акцизного податку Республіки Молдова, без марок акцизного податку України;

- 28 (двадцять вісім) пластикових пляшок об`ємом по 0,5л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;

- 11 (одинадцять) пачок електронних сигарет марки «Flona 12000», без марок акцизного податку;

- зошит з написом «F-2 з 15.08.2025», в якому містяться чеки (Z звіти), на 24 арк.;

- зошит з написом «F-1 з 15.08.2025», в якому містяться чеки, на 24 арк.;

- флеш носій «T&G» micro sd на 32Gb (на якому містяться записи з камери відеонагляду магазину);

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A36 5G», SM-A366B/DS, с.н. НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору, пароль: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «IPhone 16», с.н. НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , ICCID: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 , в чохлі чорного кольору, пароль: НОМЕР_9 .

Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 18.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими на даний час особами, організовано постачання на територію Волинської області необлікованого спирту етилового та підроблених марок акцизного податку, які в подальшому поставляються групі осіб, які за місцем свого проживання здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку.

Вищевказані особи, які за місцем свого проживання здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв маркованих підробленими марками акцизного податку, та які згідно даних Єдиного реєстру судових рішень, неодноразово притягувались до кримінальної відповідальності за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.199, 204 КК України.

Цією ж групою осіб на території Волинської області систематично здійснюється незаконне виробництво алкогольних напоїв з метою збуту, а також незаконний збут цього товару іншим особам.

Так, одним із вищевказаних осіб є ОСОБА_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . Останній являється оптовим покупцем незаконно виготовлених алкогольних виробів із підробленими марками акцизного податку, вироблених у підпільному цеху одного з учасників протиправної діяльності. Він же, в подальшому, збуває незаконно виготовлені алкогольні вироби із підробленими марками акцизного податку на території Волинської області, а також через підконтрольний йому магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в торгівельному центрі «Гостинець», що за адресою: АДРЕСА_2 , в якому здійснює діяльність ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), що підтверджується матеріалами кримінального провадження, копії яких додано до даного клопотання.

Так, під час проведення 09.12.2025 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 02.12.2025 обшуку в магазині «Alko Bomba», що розташований в торгівельному центрі «Гостинець», що за адресою: м. Луцьк, пр.-т Соборності 11-Л, виявлено та вилучено вище вказане майно, яке в подальшому постановою детектива від 10.12.2025 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, тому детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання не з`явилися прокурор ОСОБА_4 , детектив ОСОБА_3 та володілець майна ФОП ОСОБА_6 , однак подали суду заяви в яких просять клопотання про арешт майна розглядати без їхньої участі, прокурор та детектив в своїй заяві клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Тому враховуючи неявку сторін провадження, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого їх знищення, втрати або пошкодження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000010 від 18.03.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199, ч.2 ст.204 КК України, яке було вилучене 09.12.2025 в ході обшуку в магазині «Alko Bomba», що розташований в торгівельному центрі «Гостинець», що за адресою: м. Луцьк, пр.-т Соборності 11-Л, а саме:

- 168 (сто шістдесят вісім) пачок тютюнових виробів марки «Marshall power», без марок акцизного податку;

- 77 (сімдесят сім) пачок тютюнових виробів марки «Marshall classic», без марок акцизного податку;

- 47 (сорок сім) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro touch less smell», без марок акцизного податку;

- 52 (п`ятдесят дві) пачки тютюнових виробів марки «Winston blue», без марок акцизного податку;

- 134 (сто тридцять чотири) пачки тютюнових виробів марки «Compliment blue 25XXL», без марок акцизного податку;

- 6 (шість) пачок тютюнових виробів марки «Compliment blue demi slims», без марок акцизного податку;

- 26 (двадцять шість) пачок тютюнових виробів марки «Desert», без марок акцизного податку;

- 53 (п`ятдесят три) пачки тютюнових виробів марки «Kansas», без марок акцизного податку;

- 12 (дванадцять) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro filter cigarettes», червоні, без марок акцизного податку;

- 20 (двадцять) пачок тютюнових виробів марки «Marlboro», червоні, без марок акцизного податку;

- 16 (шістнадцять) пачок тютюнових виробів марки «Camel», червоні, без марок акцизного податку;

- 33 (тридцять три) пачки тютюнових виробів марки «Ritm», з марками акцизного податку Республіки Молдова, без марок акцизного податку України;

- 28 (двадцять вісім) пластикових пляшок об`ємом по 0,5л кожна, заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту, без марок акцизного податку;

- 11 (одинадцять) пачок електронних сигарет марки «Flona 12000», без марок акцизного податку;

- зошит з написом «F-2 з 15.08.2025», в якому містяться чеки (Z звіти), на 24 арк.;

- зошит з написом «F-1 з 15.08.2025», в якому містяться чеки, на 24 арк.;

- флеш носій «T&G» micro sd на 32Gb (на якому містяться записи з камери відеонагляду магазину);

- мобільний телефон «Samsung Galaxy A36 5G», SM-A366B/DS, с.н. НОМЕР_1 , IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , в чохлі чорного кольору, пароль: НОМЕР_4 ;

- мобільний телефон «IPhone 16», с.н. НОМЕР_5 , IMEI1: НОМЕР_6 , ICCID: НОМЕР_7 IMEI2: НОМЕР_8 , в чохлі чорного кольору, пароль: НОМЕР_9 .

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1