Справа № 304/2621/25 Провадження № 1-кс/304/136/2026
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2026 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

09.01.2026 року до Перечинського районного суду Закарпатської області надійшло клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження №0000007 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

В обґрунтування клопотання старший детектив ОСОБА_3 зазначає, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами та акціонерами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) протягом 2018-2024 років вчинено умисні дії, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних.

05.02.2025 року за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000007 на підставі ухвали Личаківського районного суду м.Львова від 28.01.2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.218-1 КК України.

Старший детектив у поданому клопотанні зазначає, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в огляді і дослідженні документів, які перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), у зв`язку з чим є необхідність у тимчосовому доступі до: матеріалів проведених перевірок правочинів, вчинених (укладених) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними з підстав, визначених ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»; матеріалів проведення інвентаризації активів і зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); матеріалів проведення досліджень фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою визначення розміру завданої банку шкоди (збитку) пов`язаними з таким банком особами та іншими особами, рішеннями, діями або бездіяльністю яких завдано шкоди (збитку) банку та/або якими прямо або опосередковано отримано майнову вигоду; документів, які стосуються проведення конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ринку, договорів (угод) про передачу частини активів і частини зобов`язань неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь приймаючого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками, а також документів, які стали підставою укладення даних договорів (угод), документів, які стосуються виконання даних договорів (угод) та рішень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язаних з проведенням конкурсу, укладенням даних договорів (угод) та подальшим їх виконанням; документів, які стосуються проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які стосуються прямого продажу активів (майна) неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів купівлі-продажу активів (майна) неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, а також документів, які стали підставою укладення даних договорів, документів, які стосуються виконання даних договорів та рішень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язаних з проведенням відкритих торгів (аукціонів), прямим продажем активів (майна), укладенням договорів та подальшим їх виконанням.

Окрім цього, вказані документи можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Детектив зазначає, що вказані документи можуть маги значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.98 КГІК України).

Також вказує, що органом досудового розслідування було скеровано запити у порядку ст.93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою отримання належним чином завірених копій частини вищевказаних документів, однак володільцем у наданні запитуваних документів було відмовлено з посиланням на приписи ст.159 КПК України.

Та з метою всебічного, повного і неупередженого проведення досудового розслідування в межах даного кримінального провадження №0000007 від 05.02.2025 виникла необхідність у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, зазначених вище, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 . Отже, враховуючи те, що необхідна інформаціє має конфіденційний характер та становить банківську таємницю, що позбавляє можливості отримати її в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, а також те, що надання тимчасового доступу до вказаних документів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та буде дієвим для цього кримінального провадження, тому старший детектив звертається до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до зазначених у клопотані документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч.2 ст.163 КПК України).

В судове засідання старший детектив відділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав 19.01.2026 року письмову заяву, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликався.

Згідно положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши подане клопотання, а також вивчивши надані детективом матеріали, додані до клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч. 3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст.212 КК України, ст.191 КК України (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст.ст.358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання старшим детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 05.02.2025 року за правовою кваліфікацією - ч.1 ст.218-1 КК України, витяг сформований станом на 31.12.2025 року (а.с.5); заява ОСОБА_5 про вчинення злочину, подана 17 січня 2025 року до БЕБ України (а.с.6-10); додаток до заяви: копія рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 05.12.2024 року №425-рш/БТ (а.с.11-32); звернення старшого детектива ОСОБА_3 від 09.12.2025 до Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.33-34); відповідь уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за вих. №3776 від 18.12.2025 року про відмову у наданні витребуваних документів, з посиланням на приписи ст.159 КПК України (а.с.35-37).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане старшим детективом клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення старшим детективом відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 05.02.2025 року за ч.1 ст.218-1 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить детектив, знаходиться безпосередньо в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_1 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, і вказані у клопотанні відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають зазначені у клопотанні документи, які є необхідними для проведення подальших слідчих дій та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні № 0000007.

Отже, отримання зазначених у клопотанні документів та інформації органом досудового розслідування неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із даним клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного старшим детективом клопотання про надання права тимчасового доступу до документів у даному кримінальному провадженні № 0000007 від 05.02.2025 року та слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів детективам підрозділу детективів ТУ БЕБ у Закарпатській області, які є в групі детективів, згідно доданого до клопотання витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000007, який сформований станом на 31.12.2025 року.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,159,160,163-166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000007 від 05.02.2025 року - задовольнити.

Надати старшому детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , детективу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_8 , - дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

- матеріалів проведених перевірок правочинів, вчинених (укладених) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на предмет виявлення правочинів, що є нікчемними з підстав, визначених ч.3 ст.38 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»;

- матеріалів проведення інвентаризації активів і зобов`язань АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- матеріалів проведення досліджень фінансово-господарської діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою визначення розміру завданої банку шкоди (збитку), пов`язаними з таким банком особами та іншими особами, рішеннями, діями або бездіяльністю яких завдано шкоди (збитку) банку та/або якими прямо або опосередковано отримано майнову вигоду;

- документів, які стосуються проведення конкурсу з метою виведення неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ринку, договорів (угод) про передачу частини активів і частини зобов`язань неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь приймаючого банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з додатками, а також документів, які стали підставою укладення даних договорів (угод), документів, які стосуються виконання даних договорів (угод) та рішень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язаних з проведенням конкурсу, укладенням даних договорів (угод) та подальшим їх виконанням;

- документів, які стосуються проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів, які стосуються прямого продажу активів (майна) неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів купівлі-продажу активів (майна) неплатоспроможного банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з додатками, а також документів, які стали підставою укладення даних договорів, документів, які стосуються виконання даних договорів та рішень посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 пов`язаних з проведенням відкритих торгів (аукціонів), прямим продажем активів (майна), укладенням договорів та подальшим їх виконанням,

- з можливістю вилучення завірених належних чином копій вищевказаних документів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 19 березня 2026 року, включно.

Роз`яснити Уповноважені особі ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області: ОСОБА_1