СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7144/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2022-2024 років керівництво та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , її виконавчих органів (окремих структурних підрозділів) налагодили схему з розкрадання бюджетних коштів, які виділяються для відновлення житлового фонду та інфраструктури населених пунктів ІНФОРМАЦІЯ_2 , зруйнованих та пошкоджених внаслідок бойових дій, шляхом укладення прямих договорів підряду з підконтрольними та взаємопов`язаними між собою суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на виконання істотної частини робіт з поточного та капітального ремонтів пошкоджених об`єктів житлового фонду та цивільної інфраструктури, відновлення зруйнованих будинків шляхом будівництва нових, за рахунок бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 , надання субвенцій (здійснення співфінансування) з обласного бюджету Київської області та Державного бюджету України.

В свою чергу, дані суб`єкти господарювання шляхом істотного завищення ринкової вартості будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання будівельних робіт, а також подальшого проведення фіктивних (безтоварних) фінансово-господарських операцій, отримували можливість виведення частини перерахованих бюджетних коштів у готівку. В подальшому виведену таким чином готівку розподіляли як неправомірну вигоду між учасниками групи. Таким чином, за прямого сприяння та активних дій всіх учасників злочинної організації привласнено бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Підстави обґрунтованої підозри стосовно того, що фінансові операції, пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та обґрунтовування наявності причинно-наслідкового зв`язку між обставинами, які досліджуються в ході кримінального провадження та фінансовими операціями, є наступне.

У ході розслідування відпрацьовано сім об`єктів відновлення на території Бучанської міської територіальної громади Київської області, проведено ряд судових експертиз. Загальна сума збитку внаслідок діяльності вказаної злочинної організації на даний момент документально підтверджено у розмірі 4,6 млн. грн. Водночас, загальна сума зняття готівки та придбання валюти (легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом) складає понад 25 млн. грн.

Так під час досудового розслідування встановлено, що організатор злочинної організації ОСОБА_5 з 2022 року орендував у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) індивідуальний банківський сейф (банківську комірку), в якому зберігав матеріальні цінності та документи. Такі ж банківські сейфи (банківські комірки) у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) мали наближені до ОСОБА_5 особи, у тому числі й син ОСОБА_6 , невістка ОСОБА_7 , брат ОСОБА_8 та бухгалтер ОСОБА_9 , в яких зберігали матеріальні цінності, отримані злочинним шляхом, у тому числі й готівкові кошти, які знімалися перерахованими особами та у подальшому використовувалися під час діяльності злочинної організації.

Крім цього, встановлено, що з 14.10.2022 ОСОБА_5 використовувався банківський рахунок НОМЕР_5 , відкритий на нього у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), через який виводилися у готівку бюджетні кошти, отримані злочинною організацією злочинним шляхом. До такої діяльності з виведення коштів у готівку через банкомати та банківські каси були залучені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Тому органу досудового розслідування для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, необхідно отримати у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, зокрема до справ клієнта банку щодо оренди у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та його філіях індивідуального банківського сейфу (банківської комірки) ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , та ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 .

Необхідність в отриманні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем службовими особами підрядника і розпорядників місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000094 від 23.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 про визначення групи слідчих від 22.05.2024, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Водночас, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не ідентифіковано даних осіб.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у кримінальному провадженні за №0000094 від 23.03.2023 а ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2, 3 ст. 255, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

1) Справи клієнтів банку щодо оренди у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та його філіях індивідуального банківського сейфу (банківської комірки) ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , та ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , у період з 01.01.2022 по 24.11.2025:

- договори оренди індивідуального банківського сейфу (банківської комірки), укладені між АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з однієї сторони та клієнтами банку ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 та ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , з іншої сторони;

- документи, надані клієнтами банку ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , та ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , для ідентифікації та верифікації особи під час укладання договорів оренди індивідуального банківського сейфу (банківської комірки);

- довіреності (нотаріально посвідчені довіреності, банківські довіреності тощо), якими клієнтами банку (орендарями) ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , та ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , надано право доступу та користування індивідуальним банківським сейфом (банківською коміркою) іншим довіреним особам;

- журнали відвідування (акти надання доступу тощо) індивідуального банківського сейфу (банківської комірки), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , та ОСОБА_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , в яких зафіксовані факти надання доступу до сховища клієнтам або довіреним особам.

2) Первинні документи щодо обліку касових операцій зі зняття готівки через каси АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) з банківського рахунку НОМЕР_5 з 01.01.2022 по 24.11.2025:

- касові документи (касові ордери, відомості на виплату готівки, розрахункові документи, електронні розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, інші прибуткові та видаткові касові документи тощо), якими оформлені касові операції зі зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_5 , відкритого у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) для ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

- довіреності, видані володільцем банківського рахунку НОМЕР_5 ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 , для третіх осіб щодо уповноваження таких осіб на зняття готівки з банківського рахунку через каси у АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів проводилась у встановленому законодавством порядку - належним чином завірені копії документів, які підтверджують їх вилучення.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1