08.12.25
Справа № 635/7574/25
Провадження по справі №1-кс/635/1663/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 грудня 2025 року Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в сел. Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 04 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 04 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01 вересня 2025 року по день винесення ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 вересня 2025 року по день винесення ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 вересня 2025 року по день винесення ухвали; інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 вересня 2025 року по день винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 04 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 03 вересня 2025 року до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що невстановлені особи в період воєнного стану зателефонували з мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " сказали заявниці, що з її банківської картки невідомі особи намагаються списати грошові кошти та задля збереження коштів їй необхідно переказати їх на рахунок НОМЕР_1 та картку № НОМЕР_5 та грошові кошти їй буде повернуто, після чого заявниця зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_6 переказала грошові кошти у сумі 154129 гривень на вказаний рахунок та банківську картку, але грошові кошти їй не повернули.

Так, в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02 вересня 2025 року о 10 годині 26 хвилин їй на мобільний телефон зателефонував незнайомий номер НОМЕР_2 , піднявши слухавку, роботизований голос жінки, повідомив ОСОБА_5 , про те що в її акаунт ІНФОРМАЦІЯ_2 був здійснений вхід з іншого пристрою, а саме з пристрою: Samsung A9, після чого, роботизований голос повідомив, якщо цей вхід в акаунт здійснила не ОСОБА_5 , то треба, щоб в ході дзвінку остання натиснула цифру 1. Після вказаного повідомлення, в ході розмови ОСОБА_5 натиснула на цифровій панелі цифру 1, після чого робот, з`єднав її з працівником чоловічої статі, та між ними виник діалог. Під час діалогу з незнайомим чоловіком ОСОБА_5 повідомила свій кредитний ліміт за проханням останнього, після цього, чоловік повідомив, що по власній системі безпеки бачить, що на акаунті потерпілої присутні шахраї та повідомив ОСОБА_5 , про те що він не має повноважень зменшити кредитний ліміт та забрати кошти з кредитного рахунку.

На телефон потерпілої надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де інший чоловічий голос, представився старшим працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , повідомив їй, що вже знає про ситуацію, що в акаунт ОСОБА_5 потрапили шахраї. В ході спілкування, чоловік попрохав ОСОБА_5 знову зайти в свій акаунт, а саме до вкладки кредити та повідомив, що треба зменшити кредитний ліміт, за для цього потерпіла повинна виконувати дії на які він їй зазначе, в ході виконання ряду дій, ОСОБА_5 зрозуміла, що кошти з кредитного ліміту, вивелись на її основну карту, після чого ОСОБА_6 повідомив про те, що наразі йому потрібно згенерувати електронний ключ, а поки він генерується ОСОБА_5 повинна зайти до вкладки переказ коштів, та здійснити переказ на електронний ключ, який згенерувався, та повідомив його номер: « НОМЕР_5 », також ОСОБА_6 запевняв потерпілу, що кошти повернуться.

ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що далі до її застосунку, будуть приходити шаблонні повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких треба постійно натискати на переказ, який горить червоним кольором. ОСОБА_5 натиснула на віконце переказу близько 3 разів, в результаті чого з її картки зникло 75000 гривень, після чого потерпіла повторила вказану ОСОБА_6 операцію, на списання коштів, у загальній сумі 5000 гривень. В ході подальшої розмови ОСОБА_6 знову попрохав ОСОБА_5 зайти у вкладку кредитних лімітів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, про те що їй необхідно перейти в розділ «Розстрочка на рік», після цього, вказав натиснути на отримання розстрочки, що ОСОБА_5 і зробила. Після оформлення розстрочки, на картку ОСОБА_5 № НОМЕР_6 прийшли 79250 гривень, після чого ОСОБА_6 спитав, яка сума балансу наразі перебуває на картці та повідомив, що зараз згенерує ще один ключ на оплату в системі «IBAN», який треба було вести в вкладці «IBAN, а саме: НОМЕР_1 , після чого повідомив, що зараз поганий зв`язок, це пов`язано з тривогою у м. Київ, та зараз він передзвонить потерпілій.

Після чого, через 2 хвилини, на телефон ОСОБА_5 зателефонували з номеру НОМЕР_4 , телефонував той самий чоловік, який представився ОСОБА_6 під час першої нашої розмови, та в ході розмови повідомив прізвище ім`я по батькові яке, ОСОБА_5 повинна вписати в переказ «IBAN», а саме: ОСОБА_7 , крім того продиктував код ЄРДПУ, а саме: НОМЕР_7 , та повідомив, що у призначенні платежу потерпіла повинна вказати «Повернення власних коштів за договором 131.5». ОСОБА_5 здійснила переказ на суму 74101,04 гривень, на названий «IBAN» ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 очікувала поки їй назад повернуться кошти, спитавши у ОСОБА_6 , останній повідомив, що треба ще трошки зачекати, а також він сказав, що зараз перетелефонує ОСОБА_5 та поклав слухавку, але в підсумку так і не передзвонив.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

В судове засідання представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відомості, що містяться у вказаних документах, становлять собою охоронювану законом таємницю, разом з тим, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання їх як доказів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України, суд,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000812 від 04 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за банківським рахунком НОМЕР_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком НОМЕР_1 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_1 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 01 вересня 2025 року по 08 грудня 2025 року;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 01 вересня 2025 року по 08 грудня 2025 року та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 01 вересня 2025 року по 08 грудня 2025 року;

- інформацію, яка міститься та утримується на фото-відеореєстраторах та свідчить про зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 01 вересня 2025 року по 08 грудня 2025 року, з можливістю вилучення такої інформації на паперовому документі та/або електронному носії.

Виконання ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області про надання тимчасового доступу до речей і документів покласти на слідчих СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , лейтенанта поліції ОСОБА_9 , лейтенанта поліції ОСОБА_10 , лейтенанта поліції ОСОБА_11 , лейтенанта поліції ОСОБА_12 , лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , лейтенанта поліції ОСОБА_14 , лейтенанта поліції ОСОБА_15 , капітана поліції ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 08 лютого 2026 року.

Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1