Справа № 283/2600/25
Провадження №1-кс/283/509/2025
У Х В А Л А

07 жовтня 2025 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000126 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2025 невідома особа, під приводом продажу відеокарти, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 37 869 грн, що належали ОСОБА_4 , які він перерахував на рахунок НОМЕР_1 під час спілкування з невідомою особою в телеграм-каналі з номером мобільного телефону НОМЕР_2 .

За даним фактом 01.10.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за №0000126 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний у ході досудового розслідування як потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 09.08.2025 року він на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » замовив відеокарту «RX9070XT Sapphire Nitro+» вартістю 37 869 гривень. На його номер мобільного телефону НОМЕР_3 надійшло SMS-повідомлення з номером рахунку, на який необхідно було перерахувати кошти - НОМЕР_1 . У повідомленні зазначалося, що рахунок належить ФОП « ОСОБА_5 ». На цей рахунок він перерахував кошти, після чого отримав повідомлення про їх отримання та запевнення, що посилку буде відправлено протягом 7 днів.

Проте замовлення станом на сьогодні так і не надійшло. Потерпілий неодноразово звертався до менеджера через чат-бот у додатку «Telegram», де йому повідомляли про затримку зі сторони постачальника та просили зачекати. Також він звертався із проханням про повернення грошових коштів, однак йому відповідали, що кошти буде повернуто до 30.09.2025, проте цього не зроблено.

Тому у ході досудового розслідування, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання дозволу на доступ до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: даних про особу, якій належить зазначений рахунок, рух коштів по ньому, зокрема - чи здійснювалися перекази з цього рахунку на інші рахунки, коли саме, у якій сумі та яким способом, а також номери рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, номери платіжних доручень, місця зняття грошових коштів і фотознімки з банкоматів осіб, які здійснювали зняття грошових коштів. Тобто виникла необхідність у доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю.

Зважаючи на викладене, з метою отримання відомостей, які мають значення для кримінального провадження, а саме - встановлення невідомої особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації банківської установи, а саме - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформації про рух коштів по ньому за період з 09.08.2025 по час надання інформації.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право під час досудового розслідування або судового розгляду звертатися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків, визначених у статті 161 цього Кодексу.

Дізнавач ВП № 1, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановила, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ця інформація, як окремо, так і в сукупності з іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування, має істотне значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.

З огляду на це, слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до відповідних документів та, на підставі ч. 7 ст. 163 КПК України, зобов`язати особу, у володінні якої перебуває ця інформація, забезпечити можливість її вилучення.

Керуючись статтями 132, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному 01.10.2025 в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000126 за ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документі - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо належності банківського рахунку № НОМЕР_1 , а саме: інформації про банківський рахунок № НОМЕР_1 , зокрема заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття розрахункового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунку, з можливістю тимчасового вилучення зазначених документів; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_1 з моменту його реєстрації до моменту блокування банківської картки; інформації про здійснення будь-яких операцій за вказаним рахунком, а саме: поповнення мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, зняття готівки у банкоматах, оплату послуг зв`язку - із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів тощо; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 : чи здійснювалися перекази з цього рахунку на інші рахунки, коли саме, у якій сумі та яким способом, номери рахунків, на які перераховувалися кошти, призначення платежів, номери платіжних доручень, місця зняття готівки та фотозображення з банкоматів осіб, які здійснювали такі операції; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місць авторизації в інтернет-банкінгу, час і дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалося обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 09.08.2025 по час надання інформації.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити зазначені документи, що містять наведені відомості, на паперовому та електронному носії (диск, флеш-карта тощо) та видати їх працівникам відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП у Житомирській області.

Строк дії ухвали з 07.10.2025 по 07.12.2025 включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, яка отримала право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1