Дата документу 24.11.2025
Справа № 334/9758/25
Провадження № 1-кс/334/2930/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2025 року старший слідчий СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000015 від 07.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.02.2025 до чергової частини Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса проживання: АДРЕСА_1 , про те, що в нічний період часу з 31.08.2024 на 01.09.2024, невстановлена особа, шляхом отримання доступу до логіну та паролю ОСОБА_4 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала з картки ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належні потерпілій грошові кошти в розмірі 17 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму. Під час огляду інформації, наданої потерпілою, встановлено, що зазначені кошти були списані шляхом проведення операцій через онлайн-сервіс для прийому та здійснення платежів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власником якого є юридична особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Перерахування здійснювалися наступними транзакціями: транзакція №1: тип операції: PEREKAZ_P2P_IPAY, Visa Direct, сума: 2?542,65 грн, дата та час: 01.09.2024, 00:20, картка відправника: 924942, комісія: 12,65 грн, залишок після: 14?777,35 грн; транзакція №2: тип операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct, сума: 6?095,33 грн, дата та час: 01.09.2024, 00:21, картка відправника: 924942, комісія: 30,33 грн, залишок після: 8?682,02 грн; транзакція №3: тип операції: ІНФОРМАЦІЯ_6 , Visa Direct, сума: 7?617,90 грн, дата та час: 01.09.2024, 00:22, картка відправника: 924942, комісія: 37,90 грн, залишок після: 1?064,12 грн; транзакція №4: тип операції: PEREKAZ_P2P_IPAY, Visa Direct, сума: 1?020,08 грн, дата та час: 01.09.2024, 00:25, картка відправника: НОМЕР_1 , комісія: 5,08 грн, залишок після: 44,04 грн. В ході досудового розслідування, в порядку ст. ст. 40, 93 КПК України направлено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою отримання інформації щодо номерів рахунків, на які здійснено зарахування коштів потерпілої та ідентифікаційних даних контрагентів, на рахунки яких зараховано кошти потерпілої. В подальшому на адресу слідчого відділу Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зі змісту якої встановлено, що товариство, посилаючись на норми ст. 159 КПК України, відмовляється від надання запитуваної інформації. З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію щодо одержувачів зазначених коштів, а також технічні дані про здійснення транзакцій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000015 від 07.02.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме за фактом того, що в нічний період часу з 31.08.2024 на 01.09.2024, невстановлена особа, шляхом отримання доступу до логіну та паролю ОСОБА_4 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно викрала з картки ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 належні потерпілій грошові кошти в розмірі 17 000 гривень, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму(а.с.5).

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про транзакції, здійснені 01.09.2024 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: транзакція №1 на суму 2 542,65 грн о 00:20; транзакція №2 на суму 6 095,33 грн о 00:21; транзакція №3 на суму 7 617,90 грн о 00:22; транзакція №4 на суму 1 020,08 грн о 00:25, з обов`язковим зазначенням реквізитів отримувачів коштів (номерів банківських рахунків/карток, прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, ідентифікаційного коду, паспортних даних, адреси проживання/реєстрації, контактних телефонів, електронних адрес), а також технічної інформації щодо здійснення вказаних транзакцій (IP-адреси, з яких ініційовано перекази, дані про пристрої Device ID, модель, операційна система, журнали авторизацій у системі ІНФОРМАЦІЯ_4 , геолокаційні дані за наявності), інформації про подальший рух коштів у межах платформи ІНФОРМАЦІЯ_4 у разі їх подальшого переказу чи зняття, а також відомостей про користувача акаунта ІНФОРМАЦІЯ_4 , через який приймалися вказані перекази, зокрема дату та час реєстрації акаунта, подані при цьому документи (копії паспорта, ідентифікаційного коду, установчих документів у разі реєстрації ФОП чи юридичної особи), зазначені контактні дані.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1