Справа № 296/41/26
УХВАЛА

Іменем України

07 січня 2026 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження №0000626 від 30.07.2022 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ВСТАНОВИВ:

До Корольовського районного суду м. Житомира звернувся прокурор із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання та покладених обов`язків відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, та за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 289 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з червня місяця 2021 року ОСОБА_5 , використовуючи зареєстрований аккаунт на платформі компанії «Autowini inc», виграв право купівлі автомобілів: легковий автомобіль «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 , легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 , які фізично знаходилися за межами України та підлягали подальшому транспортуванню на митну територію України морськими перевезеннями.

Після чого останній зателефонував раніше знайомій йому ОСОБА_7 , яка являється директором ПП «Альянс Кар», та повідомив, що не має фінансової спроможності оплатити виграні автомобілі, і запропонував придбати їх ОСОБА_8 .

Остання погодилась на пропозицію ОСОБА_5 , оскільки належне їй підприємство здійснює господарську діяльність у сфері торгівлі транспортними засобами та складовими частинами до них.

В подальшому з 11.06.2021 року по 13.07.2021 року, між компанією «Autowini inc» і ПП «Альянс Кар» в особі ОСОБА_7 було укладено контракти та придбано транспортні засоби відповідно інвойсів до них, а саме: легковий автомобіль «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , був придбаний 11.06.2021 року згідно контракту 0118 від 11.06.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 3400 доларів США; легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 був придбаний 06.07.2021 року згідно контракту 0118 від 02.07.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 1489 доларів США; легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 був придбаний 29.06.2021 року згідно контракту 0120 від 25.06.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 2125 доларів США; легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 був придбаний 13.07.2021 року згідно контракту 0118 від 09.07.2021 та інвойсу по якому були сплачені грошові кошти в сумі 2065 доларів США.

Надалі 22.02.2022 року вказані транспортні засоби повинні були прибути поромом з Південної Кореї до м. Чорноморськ Одеської області по коносаменту на ордерного отримувача ТОВ «ІМТЕХТРЕЙД» для подальшого транзиту до м. Житомира на ім`я ПП «Альянс Кар».

Разом з цим, не пізніше 09.03.2022 у ОСОБА_5 , який був обізнаний про відсутність ОСОБА_7 на території України, у зв`язку з військовою агресією, виник злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння вказаними вище транспортними засобами.

Розуміючи, що самостійно він не зможе реалізувати злочинний умисел, ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності невстановлених наразі органом досудового розслідування осіб, роль яких полягала у виготовленні документів про зміну зміні пункту призначення вантажу на території України та дійсного отримувача транспортних засобів.

У свою чергу, ОСОБА_5 підшукав третіх осіб, які не були обізнані у злочинній схемі заволодіння транспортними засобами, та які повинні були їх у нього придбати.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, залучені до злочинної діяльності невстановлені посадові особи ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» та Корейської брокерської компанії «KINO TRAIDING» забезпечили виготовлення на вказані транспортні засоби, у невстановлений слідством день та час, підроблених інвойсів, бріфів, свіфтів та інших необхідних документів, згідно яких отримувачем вантажу стало ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» , що підтверджено електронним листом від 08.04.2022 на адресу вказаного підприємства «» від судноплавної компанії «MAERSK» « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надано файл із скан-копіями коносаментів.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із невстановленими особами забезпечили повний контроль за переміщенням вказаних вище транспортних засобів на території України.

Продовжуючи реалізацію єдиного умислу, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, відповідно до раніше узгодженого плану дій, ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом із метою незаконного заволодіння транспортним засобом, скерував на адресу ТОВ «ВЕДАНТА-ІМПОРТ» копії документів на фізичних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме нотаріальної довіреності про надання брокерських послуг, копії особистих документів, інвойси на автомобілі та документи щодо зняття з обліку.

Реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння транспортними засобами, ОСОБА_5 , 22.04.2022 забезпечив перевезення транспортних засобів «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 , легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 з території порту м. Південний Одеської області до м. Житомира.

Після цього вказані транспортні засоби були зареєстровані РСЦ ГСЦ МВС в Житомирській області як автомобілі, привезені з-за кордону, на приватних осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , тобто ОСОБА_5 розпорядився вказаними автомобілями на власний розсуд.

Таким чином ОСОБА_5 , незаконно заволодів транспортними засобами «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_1 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_2 , легковий автомобіль «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_3 , легковий автомобіль «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_7 на загальну суму 9079 доларів США, що в еквіваленті згідно офіційного курсу НБУ станом на 22.04.2022 ставило 265 605 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в умисних діях, які виразились у незаконному заволодінні транспортними засобами, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

08.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.09.2025 у справі №296/10213/25 до підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 08.11.2025 включно застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання шляхом покладення на нього обов`язків, передбачених статтею 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2025 у справі №296/12507/25 строк дії вказаних обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено на строк до 07.01.2026 включно.

08.01.2026 завершується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим наразі до суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, у зв`язку з необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій.

Також зазначено, що 07.01.2026 закінчується строк дії запобіжного заходу та покладених судом на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків, при цьому досудове розслідування наразі триває та ризики, передбачені п.п. 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставою для обрання вказаного запобіжного заходу, наразі не зменшились і є актуальними на даному етапі досудового розслідування, тому з метою запобігання наявним ризикам сторона обвинувачення ставить питання про необхідність продовження строку дії застосованого до підозрюваного запобіжного заходу з покладенням обов`язків

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Захисники підозрюваного та підозрюваний заперечували щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з положеннями ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, що можуть бути покладені на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу, та які передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України можуть бути обрані на строк не більше двох місяців. Однак, у разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 КПК України.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання прокурора, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують дію додаткових обов`язків; виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Крім того, ч. 4 ст. 199 КПК України визначає, що слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку додаткових обов`язків до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

З аналізу вказаних норм, при вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, слідчий суддя має керуватися положеннями, якими врегульовано застосування запобіжних заходів, з урахуванням додаткових відомостей щодо продовження існування ризиків.

Щодо можливості продовження дії покладених на підозрюваного обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України

У ході дослідження клопотання та долучених сторонами матеріалів, слідчим суддею встановлено, що 08.09.2025 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України.

Обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується зібраними доказами, зокрема:

- протоколами допитів потерпілої ОСОБА_7 ;

- протоколами допитів свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ;

- протоколом огляду мобільних телефонів;

- протоколами проведених обшуків;

- протоколами проведених тимчасових доступів в АТ «ПриватБанк», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл»;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12.09.2025 у справі №296/10213/25 до підозрюваного ОСОБА_5 на строк до 08.11.2025 включно застосований запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання шляхом покладення на нього наступних обов`язків:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду на першу їх вимогу;

- не відлучатись з Житомирської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілою ОСОБА_7 , свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з приводу обставин, що розслідуються;

- здати на зберігання до СУ ГУНП в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 05.11.2025 у справі №296/12507/25 строк дії вказаних обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 продовжено на строк до 07.01.2026 включно.

08.01.2026 завершується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим наразі до суду подано клопотання про продовження строку досудового розслідування до 6-ти місяців, у зв`язку з необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій, зокрема:

- допитати працівників митниці, інших спеціалістів з питань розмитнення з метою встановлення підстав, належної процедури та повного переліку необхідних документів при поставках автотранспорту морським перевезенням і їх розмитнення;

- отримати інформацію у судового експерта ОСОБА_21 , який проводив експертну оцінку автомобілів, щодо того, хто оплачував його послуги та був замовників проведення експертизи;

- отримати у встановленому законом порядку та долучити до матеріалів провадження договори про надання митно-брокерських послуг стосовно автомобілів, незаконне заволодіння якими є предметом розслідування;

- отримати у встановленому законом порядку від ТОВ «Веданта Імпорт» та долучити до матеріалів провадження документи, що підтверджують оплату митно-брокерських послуг даного товариства;

- витребувати документи з ТОВ «КINO TREDING», представником якого був ОСОБА_22 , документи, які подавалися останнім до Одеської митниці;

- встановити коли, ким, за яким механізмом та які саме протиправні дії вчинено з метою заволодіння автомобілями, придбаними ПП «Альянс Кар»;

- чи підроблялись при цьому і які саме документи, ким вони виготовлялись і коли та куди подавались;

- коли, ким і де саме вчинено фактичне незаконне заволодіння вказаними автомобілями;

- отримати у встановленому законом порядку відомості операторів мобільного зв`язку та встановити місцезнаходження фігурантів провадження на відповідних етапах надходження в Україну, розмитнення, одержання автомобілів від ТОВ «Веданта Імпорт», їх транспортування в Житомирську область, продаж, тощо;

- встановити співучасників ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, коло осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та за наявності підстав повідомити їм про підозру;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації діянь ОСОБА_5 , за наявності підстав повідомити останньому про зміну підозри;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 06.01.2026 у справі № 296/43/26 продовжено строк досудового розслідування кримінального провадження №0000626 від 30.07.2022 до шести місяців, а саме до 08.03.2026.

Згідно ч. 7 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 289, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, що стверджується матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

Також встановлено, що ризики, передбачені п.2,3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які стали підставою обрання запобіжного заходу до ОСОБА_5 на даний час не зменшилися і продовжують існувати.

Зважаючи на об`єктивну неможливість завершення досудового розслідування №0000626 до закінчення дії попередньої ухвали, якою покладено ряд обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 та враховуючи, що обставини, які стали підставами для покладення на нього обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, продовжують існувати, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та продовжує строк дії обов`язків до 08 березня 2026 року (включно).

Керуючись ст.ст.178, 179, 194, 369-372, 585 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, визначених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 60 діб, а саме до 08 березня 2026 року (включно), а саме:

- прибувати до слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора, слідчого судді або суду на першу їх вимогу;

- не відлучатись з Житомирської області без дозволу слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, в провадженні якого перебувають матеріали досудового розслідування, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з потерпілою ОСОБА_7 , свідками у кримінальному провадженні: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_20 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 з приводу обставин, що розслідуються;

- здати на зберігання до СУ ГУНП в Житомирській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали та обов`язків до 08 березня 2026 року (включно).

Контроль за виконанням покладених на підозрюваного обов`язків покласти на слідчих у кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022.

Попередити підозрюваного, що у разі не виконання покладених на нього обов`язків, може бути вирішено питання про застосування іншого запобіжного заходу.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1