Справа № 712/961/26
Провадження № 1-кс/712/542/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000878 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся старший дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні дізнавач вказує, що Сектором дізнання Черкаського районного управління ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 08.07.2024, за фактом вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Встановлено, що в період часу з 29.06.2024 по 01.07.2024 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля «Ауді А6» ввела в оману ОСОБА_5 , а саме останній перерахував із власної банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські карти невстановленої особи № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 127 000 грн.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 29.06.2024 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля «Ауді А6» за суму в 72 000 грн., та даних щодо особи продавця не було, лише мобільний номер телефону НОМЕР_5 . В подальшому, в ході спілкування з даною особою, останній представився на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що автомобіль перебуває у Польші і через два тижні повинна бути в Україні. Так як ціна потерпілого влаштовувала, останній 29.06.2024, о 13:49, здійснив зі своєї банківської карти перерахування грошових коштів в розмірі 17 400 грн. на банківську карту № НОМЕР_3 для формування договору купівлі-продажу. Продовжуючи розмову із ОСОБА_6 , потерпілий 29.06.2024 о 17:30, перерахував з власної карти 24 800 грн. на банківську карту № НОМЕР_4 .

В подальшому, 30.06.2024, до потерпілого зателефонував ОСОБА_6 та повідомив йому, що необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 42 000 грн., що останній і зробив та 30.06.2024 перерахував з власної банківської карти грошові кошти. Проте після перерахування грошових коштів ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки.

Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , яку використовує невстановлена особа для заволодіння грошовими коштами, відкритий та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_1 , є наявність інформації, що невідома особа використовує банківський рахунок, для отримання грошових коштів.

Дізнавач у клопотанні зазначив, що отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 20.06.2024 по 10.07.2024 до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківської картки № НОМЕР_2 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та отримання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, дізнавач просив задовольнити клопотання.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у клопотанні просив про розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просив задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Відповідно до вимог п. п. 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що Сектором дізнання Черкаського районного управління поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000878 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, на підставі викладеного вище, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 84-86, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

У рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000878 від 08.07.2024, за ч. 1 ст. 190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання (в паперовому та електронному вигляді), що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням персональних даних осіб та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказаних осіб;

- повну інформацію про рух коштів з 20.06.2024 по 10.07.2024 по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати та місця внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 20.06.2024 по 10.07.2024;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 20.06.2024 по 10.07.2024;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ з 20.06.2024 по 10.07.2024;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття банківської карти № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 (код банку (МФО) НОМЕР_7 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Виконання ухвали слідчого судді доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_14 ; оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектору протидії шахрайству ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому сектору розшуку злочинців і зниклих громадян ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 ; старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 .

Строк дії даної ухвали протягом двох місяців з моменту її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1