Справа № 203/411/26
Провадження № 1-кс/0203/593/2026
УХВАЛА

26 січня 2026 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0003680, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 409 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Центрального районного суду м. Дніпра надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003680, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 409 КК України.

За версією органу досудового розслідування, 18 січня 2024 року начальник групи персоналу штабу військової частини НОМЕР_1 , капітан ОСОБА_5 , перебуваючи у м. Дніпро, Дніпропетровської області подав рапорт до командування, про звільнення з військової служби відповідно до підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» через сімейні обставини, пов`язані з необхідністю здійснювати догляд за дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є інвалідом 2 групи.

Наказом командира ВЧ НОМЕР_2 № 242 (по стройовій частині) від 10 травня 2024 року капітан ОСОБА_5 , на підставі пункту 2 частини четвертої статті 26 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу за пунктом «г» (необхідність здійснювати постійний догляд за дружиною з числа осіб з інвалідністю І чи ІІ групи) звільнено з військової служби у ІНФОРМАЦІЯ_3 та направлено для зарахування на військовий облік до ІНФОРМАЦІЯ_4 .

До рапорту про звільнення, ОСОБА_5 , додав завідомо неправдиві відомості, а саме нотаріально засвідчену копію довідки до акту огляду МСЕК серії 12 ААГ № 095634 від 23 квітня 2024 року, видану « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я його дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У довідці до акту огляду МСЕК серії 12 ААГ № 095634 від 23 квітня 2024 року зазначено, що ОСОБА_6 оглянута 23 квітня 2024 року, їй встановлена 2 група інвалідності, причина інвалідності загальне захворювання, інвалідність встановлена на строк до 19 квітня 2025 року висновок про умови та характер праці потребує постійного стороннього догляду, рекомендовані заходи щодо відновлення працездатності перебування на обліку у сімейного лікаря, підстава: акт огляду ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно інформації з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2024 році обстеження не проходила, лікарсько-консультативною комісією підприємства направлення на медико-соціальну-експертну комісію (МСЕК) (форма №88/0) на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , не складалося і до ІНФОРМАЦІЯ_8 не передавалося, інформація за даними МІС ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 24 відсутня.

Документи про встановлення інвалідності ОСОБА_6 виготовлені невідомим особами, які передали їх ОСОБА_5 . Останній використав підроблені документи для звільнення з військової служби. При цьому, ОСОБА_5 надано до військової частини НОМЕР_1 нотаріально засвідчені копії документів про інвалідність ОСОБА_6 .

Крім того, після звільнення ОСОБА_5 з військової служби на підставі наданої 16 травня 2024 року довідки про інвалідність 2 групи дружини ОСОБА_6 , останній отримав нарахування у зв`язку із звільненням з військової частини НОМЕР_1 у сумі 80 000 грн., чим спричинено вказаній військовій частині матеріальні збитки на вказану суму.

Так, протягом січня-травня 2024 року на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зараховувалися кошти від військової частини НОМЕР_1 , в якості виплат після звільнення зі служби за невідгуляну відпустку, виплат на оздоровлення, тощо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо фінансових операцій які змінювались відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 (по всім відкритим розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », данні ОСОБА_5 , якому належать зазначені рахунки, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за період з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді, з метою використання даної інформації як речовий доказ у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, одночасно з клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання прокурора, приходить наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією в місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0003680, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 березня 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190, ч. 4 ст. 409 КК України задовольнити.

Надати слідчому Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді за період з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , щодо всіх (по всім відкритим розрахунковим рахункам, відкритих (зареєстрованих) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особисті данні ОСОБА_5 , якому належать зазначені рахунки, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даним рахунком за період з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року, у тому числі:

- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 у період часу з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року на електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет - 1 січня 2024 року по 31 травня 2024 року;

- копії первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку, відкритому на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , які обслуговуються Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року;

- копії документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , які обслуговуються розрахунковими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото -, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_3 , у період часу 01 січня 2024 року по 31 травня 2024 року.

Зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати визначені документи, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій в паперовому або електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1