Провадження № 1-кс/202/6082/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
У Х В А Л А

24 вересня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати їй, а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів на паперових та електронних носіях інформації, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 із можливістю отримання тимчасового доступу до документів та інформації за місцезнаходженням відділення АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Дніпрі, а саме до:

- роздруківок (виписок) руху грошових коштів, які відображають надходження та списання грошових коштів за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, з зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІПН та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також копій первинних банківських документів, у тому числі видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів, відео- та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень банку під час проведення операцій щодо зняття грошових коштів, за період з 12.12.2024 по 14.12.2024;

- документів щодо відкриття, обслуговування та функціонування банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , у тому числі заяви на відкриття банківського рахунку, копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, номерів телефонів осіб, яким на підставі довіреності, надано право розпорядження банківським рахунком, інших документів, створених або наданих у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням банківського рахунку, електронної адреси та номеру мобільного телефону, який використовувався для ідентифікації клієнта та СМС-повідомлень;

- документів, що містять інформацію щодо IP-адрес, які використовувалися для входу в мережу Інтернет для підключення до Інтернет-банкінгу за банківською карткою/рахунком № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, imei-номерів пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 12.12.2024 по 14.12.2024.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 14.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_13 за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання в її відсутність.

Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею установлено, що СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000238 від 14.12.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У своєму клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

При цьому під час розгляду клопотання слідчим суддею установлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 14 січня 2025 року та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпра від 27 червня 2025 року у цьому кримінальному провадженні вже було задоволено клопотання слідчого та надано тимчасовий доступ до аналогічної інформації.

Звернувшись повторно з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, в період строку дії ухвали слідчого судді від 27 червня 2025 року слідчий у своєму клопотанні не зазначила даних щодо виконання попередніх ухвали слідчого судді.

Клопотання не містить даних про те, що ухвала слідчого судді не була виконана чи попередньо отриманих даних та доказів недостатньо для досягнення завдань кримінального провадження.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, про який він просить у своєму клопотанні.

Враховуючи вищенаведене, в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити.

Керуючись ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000238 від 14.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14