Справа № 484/6158/23
Провадження № 1-кс/484/89/26
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.01.2026 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі слідчого, прокурора, представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000316 від 02.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницу

встановив

дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що 02.11.2023 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 30.10.2023 о 16:30 невідома особа, шляхом створення фіктивного оголоешення про продаж товару в соціальній мережі Інстаграм зі сторінки ІНФОРМАЦІЯ_3 під приводом продажу мобільного телефону Iphone XS заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 6900 гривень, які остання самостійно перерахувала зі своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_2 в наслідок чого потерпілій ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 02.11.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000316 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що дійсно потерпіла здійснила транзакцію на вказану банківську картку НОМЕР_2 , що підтверджується відповідною випискою про рух коштів за вказаний період.

Окрім цього з показів потерпілої також встановлено, що потерпіла була введена в оману, за допомогою фішингового сайту, схожого візуально на сайт ІНФОРМАЦІЯ_6 . Під час здійснення операцій потерпіла вважала що здійснює оплату мобільного телефону Iphone XS.

Встановлено, що банківський розрахунковий картковий рахунок на який були відправлені кошти в сумі 6900 гривень належить установі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Встановлено, що банківський рахунок АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який відбулось перерахування грошових коштів НОМЕР_2 належить особі зловмиснику (можливо причетній до скоєння шахрайства), та подальший рух грошових коштів по даній картці фіксується банківською установою, що в свою чергу дає змогу встановити кінцевого отримувача коштів.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та відомості, що мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який відбулось перерахування грошових коштів НОМЕР_2 відноситься до інформації, яка згідно зі ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 , а також інформацію про те, кому саме він належить, а також інші наявні матеріали, що стосуються грошових переказів на даний банківський рахунок з усіма відомостями про відправника, отримувача та іншими відомостями, за період часу з 00:00 год. 30 жовтня 2023 року по 00 год. 31 жовтня 2023 року.

Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.

Враховуючи, що результати даного заходу забезпечення кримінального провадження можуть представляти доказове значення, тимчасовий доступ до речей і документів (охоронюваної законом таємниці) доцільно отримати із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді.

З метою збереження інформації, яка міститься в документах, які містять банківську таємницю , також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судове засідання дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують та просять його задовольнити.

Явка дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Згідно норми ч. 1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

постановив

клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , т.в.о начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відділення якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, в тому числі і в електронному вигляді, зробити їх копії та вилучити їх, а саме до:

- відомостей, кому належить банківський рахунок за номером рахунку НОМЕР_2 , (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 на який відбувався переказ грошових коштів, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 00:00 год. 30 жовтня 2023 року по 00:00 год. 31 жовтнчя 2023 року;

- у разі, якщо будь-яка банківська картка НОМЕР_2 , яка прив`язана до розрахункового рахунку була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 31 жовтня 2023 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо банківська картка НОМЕР_2 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: