Справа №766/2512/25
н/п 1-кс/766/8446/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2025 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суд Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 ККУкраїни,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просила надати дізнавачам СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , начальнику СД ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за період з 10.01.2025 року по дату винесення ухвали, коду ЄДРПОУ, найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з за вказаний період;

- документів, що посвідчують особу володільця картки, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком за період з 10.01.2025 року по дату винесення ухвали (за наявності), які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, в клопотанні просив розглянути справу у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, про розгляд даного клопотання повідомлений належним чином, за викликом не прибув, причини неприбуття не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді вказаного вище клопотання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», в документах, які свідчать про відкриття та функціонування банківських рахунків, містяться відомості, які являються банківською таємницею.

Згідно ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», збереження банківської таємниці здійснюється шляхом спеціального режиму зберігання та обмеженням доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

У судовому засіданні встановлено, що 10.01.2025 до ЧЧ Каховського РВП ГУНП в Херсонській області надійшло звернення ДКП № 406615 від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці на суму 17 011,66 грн., які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_5 .

Відомості про даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000001 від 11.01.2025, за кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 10.01.2025 року у мобільному месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від її батька ОСОБА_19 з номеру телефону НОМЕР_6 з проханням позичити грошові кошти та потерпіла погодилась, після чого того ж дня здійснила переказ грошових коштів за допомогою Apple Pay у валюті 1710 PLN (17 011, 66 грн) через додаток «Рaysend» на номер банківської картки наданий особою в ході листування банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 17 011, 66 гривень, отримувач ОСОБА_20 . У цей же день батько ОСОБА_21 повідомив потерпілій, що його аккаунт в додатку «Телеграм» було зламано та він вказаних повідомлень не надсилав, грошові кошти не просив та не отримував.

Вказаними діями, громадянці ОСОБА_18 було завдано матеріального збитку на суму 17 011, 66 гривень.

У ході досудового розслідування, на підставі Ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_22 від 28.02.2025 року по справі №766/2512/25 було проведено виїмку документів що містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації по картковому рахунку № НОМЕР_5 , що перебувала у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Як вбачається з матеріалів клопотання, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_3 , при цьому на підтвердження факту перерахування грошових коштів на зазначену банківську картку надає протокол тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2025 року.

Однак, з дослідженого у судовому засіданні протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.04.2025 року відомості щодо перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 відсутні, що не підтверджує доводи, викладені у клопотанні дізнавача.

Крім того, матеріали клопотання не містять жодних відомостей або документів, які б підтверджували, що банківська картка № НОМЕР_3 відкрита саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим відсутні підстави вважати, що запитувані документи перебувають у володінні вказаної банківської установи.

За приписами статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення, а також час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення. Разом з тим, подані дізнавачем матеріали не підтверджують наявність обставин, які б свідчили про зв`язок запитуваної інформації з предметом доказування у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що доданих до клопотання документів недостатньо для надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, оскільки такі документи, відповідно до положень КПК України, не можуть мати самостійного доказового значення у даному кримінальному провадженні.

За наведених обставин слідчий суддя доходить висновку, що клопотання дізнавача ґрунтується виключно на припущеннях та подане без дотримання вимог статей 2, 7, частини третьої статті 132, пункту 5 частини другої статті 160, пункту 2 частини п`ятої, частини шостої статті 163 КПК України, оскільки суду не наведено достатніх і обґрунтованих доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження № 0000001 від 11.01.2025 року.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що положеннями кримінального процесуального законодавства не заборонено слідчому або прокурору, після усунення виявлених судом недоліків, повторно звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Відмовити у задоволенні клопотання дізнавача СД Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000001 від 11.01.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1