Справа №613/2586/25 Провадження № 1-кс/613/707/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000201 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.164 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за яким дізнавач просить надати групі дізнавачів, а саме: дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного гзвлриства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Харківському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме до: відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12 квітня 2019 року по теперішній час, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів; відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 12 квітня 2019 року по теперішній час, з вказівкою призначення кожного платежу, із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даному банківському рахунку, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаного банківського рахунку грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне per опальне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що 10 жовтня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на користь їхньої спільної неповнолітньої дитини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 12 квітня 2019 року по теперішній час.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 жовтня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

В заяві адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення, зазначено, що Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі № 639/2257/19 від 28 серпня 2019 року позов ОСОБА_10 про стягнення аліментів на утримання неповнолітньої дитини - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у розмірі 1Л частки від заробітку (доходу) платника аліментів щомісячно, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 12 квітня 2019 року і до досягнення дитиною повноліття - 02 лютого 2027 рок у до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , задоволений. Однак , зазначене рішення суду останнім не виконується на протязі шести років.

ОСОБА_8 , не виконував рішення суду умисно, регулярно отримуючи заробітну плату, на банківський рахунок, відкритий в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на який він також отримав соціальну виплату - одноразову грошову допомогу у розмірі 757 000 гривень 00 копійок,від платника ІНФОРМАЦІЯ_8 . Цим підтверджено,що боржник отримував виплати - щомісячне грошове забезпечення як військовослужбовець, та у зв`язку з пораненням отримав виплату, на яку згідно із законодавством, державним виконавцем не може бути виконано стягнення по заборгованості аліментів.

08 серпня 2025 року державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , відкрито виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_8 , на користь ОСОБА_10 , на утримання дитини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , аліментів, у розмірі частки від заробітку платника аліментів щомісячно, починаючи з 12 квітня 2019 року.

Разом із заявою адвокатом ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 було надано копії документів , зокрема і копію рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28.08.2019 про стягнення з ОСОБА_8 аліментів на користь ОСОБА_10 , на утримання неповнолітньої дитини ОСОБА_11 , які 11 жовтня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області було визнано та приєднано до кримінального в якості речового доказу.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , надала свідчення про те, що 18 серпня 2007 року вона вступила у шлюб з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . У шлюбі, а саме 02 лютого 2009 року у останніх народився син ОСОБА_11 . На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 шлюб між ОСОБА_10 та її чоловіком ОСОБА_8 було розірвано.

На підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 28 серпня 2019 року, ОСОБА_8 , зобов`язаний платити аліменти на утримання спільного сина ОСОБА_11 , ОСОБА_10 зазначила, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03 вересня 2025 року, на грошові кошти /електронні гроші, що містяться на відкритих рахунках/гаманцях ОСОБА_13 накладено арешт, також накладено арешт майно, а саме на його автомобіль. Однак, постановою ІНФОРМАЦІЯ_9 30 вересня 2025 року із грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ОСОБА_8 , арешт знято. Таким чином, ОСОБА_8 мається заборгованість ОСОБА_10 на утримання сина ОСОБА_11 у сумі 889 596 гривень 25 копійок.

Повторно допитана в якості потерпілої ОСОБА_14 , доповнила, що її колишній чоловік ОСОБА_8 з 2020 року перераховував на банківські картки сана ОСОБА_11 , номера карток сина ОСОБА_10 не пам`ятає, незначні суми грошових коштів, однак в призначенні платежу не було вказано, що це сплата аліментів.

Допитана в якості свідка державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , надала свідчення про те, що в серпні 2025 року до ІНФОРМАЦІЯ_11 надійшов виконавчий лист про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_10 на утримання дитини - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , аліментів у розмір частки від заробітку платника аліментів щомісячно, починаючи з 12 квітня 2019 року. За вказаним фактом, 08 серпня 2025 року, ОСОБА_12 , як державним виконавцем, було відкрито виконавче провадження.

В ході проведення дізнання на вимогу дізнавача у порядку ст. 93 КПК України ІНФОРМАЦІЯ_9 було надано інформацію про те, що у відділі на примусовому виконанні з заходиться виконавче провадження номер АСВП 78754665 про стягнення з ОСОБА_8 на користь ОСОБА_10 на утримання дитини - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , аліменти у розмірі 14 частки від заробітку платника аліментів щомісячно, але не менше 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку, починаючи з 12 квітня 2019 року і до досягнення дитиною повноліття - 02 лютого 2027 року.

Боржником самостійно не виконано рішення суду. Для виконання рішення суду, були накладені всі обмеження на боржника та винесена постанова про передачу для виконання за місцем отримання доходу боржника, а саме ІНФОРМАЦІЯ_12 . Заг ільна сума заборгованості складає 839 563 гривні 43 копійки.

Під час дізнання було встановлено, що постановою про арешт коштів боржника ВП 78754665 від 03 вересня 2025 року було накладено арешт на грошові кошти/електронні гроші, що містяться на відкритих рахунках/електронних гаманцях, а також на кошти/електронні гроші на рахунках/електронних гаманцях, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів, крім коштів/електронних грошей, шо містяться на рахунках/електронних гаманцях, що мають спеціальний режим використання, накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, та належать боржнику ОСОБА_8 .

До СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання від керуючого партнера Адвокатського об`єднання Ювченко і Партнери адвоката ОСОБА_15 - представника ОСОБА_8 , про приєднання до матеріалів кримінального провадження №0000201 документів, а саме чеків, квитанцій та відомостей про рух коштів по рахунку ОСОБА_8 щодо перерахування останнім сум коштів на банківські картки (рахунки) ОСОБА_11 .

28 жовтня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказані документи визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження. У зазначених роздруківках маються квитанції про перерахунок грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та з банківського рахунку НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 , на банківські картки (рахунки) ОСОБА_11 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які пеоебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, надали заяви за змістом яких просять розгляд клопотання проводити без їх участі, уточнили, що клопотання підтримують в повному обсязі.

Представник Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

10 жовтня 2025 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява адвоката ОСОБА_9 в інтересах ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . про те, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не сплачує аліменти на користь їхньої спільної неповнолітньої дитини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 12 квітня 2019 року по теперішній час.

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 жовтня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 164 КК України.

28 жовтня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надані стороною захисту чеки та квитанції про перерахуванння коштів визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до висновку, що стороною обвинувачення не доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення саме такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні, як і не доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, відповідно до наявних в матеріалах клопотання копій платіжних інструкцій,протоколу огляду речей і документів, ОСОБА_8 неодноразово перераховував кошти на картку ОСОБА_11 ,що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та спростовує неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, доступ до яких просить надати особа,яка звернулася з клопотанням.

Також підлягає прийняттю до уваги та обставина,що наслідком задоволення клопотання буде отримання відомостей про рух ,в тому числі коштів,які не мають жодного відношення до вказаних в клопотанні подій,при чому по двум банківським рахункам та ще й за досить значний період часу.Зазначене в прохальній частині клопотання не виправдовує ступінь втручання у права і свободи осіб,про який ідеться в ньому.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

В задоволенні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000201 від 11.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.164 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя