Справа №463/6945/25
Провадження №1-кс/463/8862/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

02 жовтня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000649 від 25.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000649 від 25.07.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.07.2025 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить прийняти міри до ОСОБА_6 - директора БО благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який зловживаючи довірою під приводом купівлі автомобіля із за кордону на потреби ЗСУ заволодів його грошовими коштами, які останній перераховував декількома платежами з своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 : 05.12.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 у сумі 12050 грн.; 06.12.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 50865 грн.; 07.12.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 5000 грн.; 11.12.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 7000 грн.; 18.12.2024 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в сумі 4200 грн. та 5600 грн.. Сума завданих збитків 84715 грн. ІКС ІПНП №31813 від 24.07.2025.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що під час проходження військової служби, для виконання бойових завдань на території Сумської області та Курської області рф, у їхньому підрозділі виникла необхідність у купівлі повнопривідного автомобіля.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 звернувся до директора благодійної організації БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що зареєстровано та Фактично перебуває, за адресою: АДРЕСА_1 - ОСОБА_6 (засоби зв`язку НОМЕР_4 ), з проханням придбати повнопривідний автомобіль за кордоном на доставити його в Україну. ОСОБА_6 сказав, що потрібно дати передплату та надав йому номери карток, на які необхідно перерахувати кошти.

Після цього, потерпілий перебуваючи у Сумській область перерахував ОСОБА_6 грошові кошти в загальній сумі 84715 грн. за період часу з 05.12.2024 по 18.12.2024, а саме:

1) 05.12.2024 о 23:32 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , останній перерахував на карту ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за НОМЕР_2 в сумі 12050 гривень;

2) 06.12.2024 о 17:12 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , останній перерахував на карту ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 в сумі 50865 гривень;

3) 07.12.2024 о 16:31 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , останній перерахував на карту ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 за НОМЕР_3 в сумі 5000 гривень;

4)11.12.2024 о 14:47 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , останній перерахував на карту ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 в сумі 7000 гривень;

4)18.12.2024 о 17:53 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , останній перерахував на карту ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 в сумі 4200 гривень;

5)18.12.2024 о 17:54 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , останній перерахував на карту ОСОБА_6 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 в сумі 5800 гривень.

Отримавши у нього кошти ОСОБА_6 його запевнив, що до Нового року машину він доставить на територію України, однак до Нового року автомобіль він так і не передав, на зв`язок з ним перестав виходити.

У нього з ОСОБА_6 була домовленість, що він придбає за кордоном автомобіль марки «NISSAN X-Trail», який він йому передасть, так як даний автомобіль моєму підрозділу необхідний для виконання бойових завдань.

Станом на 19.07.2025 автомобіль так і не був переданий йому як замовнику і ОСОБА_6 на дзвінки не відповідає та на зв`язок не виходить. Сума завданих збитків становить 84715 грн.

Так, емітентом карткових рахунків НОМЕР_3 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за період часу з 06.12.2024 по час постановлення ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000649 від 25.07.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області, старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_18 . дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_23 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , дізнавачу відділу дізнання Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей та документів у приміщенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема до даних про рух коштів по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за період з 06.12.2024 року, а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 06.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 06.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за період з 06.12.2024 по дату постановлення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 за період з 06.12.2024 по час постановлення ухвали.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1