печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0001918 від 19.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 358 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що групою осіб здійснюється фінансування дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвело до тяжких наслідків.

Так, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, підробивши протоколи загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), використали їх та виключили учасників товариства (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), які пов`язані із громадянами Російської Федерації, та в подальшому перереєстрували зазначені підприємства на довірену фізичну особу - ОСОБА_6 , який на теперішній час, опосередковано, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) став єдиним власником (частка 100%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час причетне до іншої протиправної діяльності, пов`язаної зі штучним заниженням бази оподаткування, підробкою документів, продажом «ліміту з ПДВ» шляхом реєстрації податкових накладних з постачання/надання різних товарів та послуг в адресу сумнівних та реальних фізичних осіб і підприємств, а також легалізації (відмивання) майна через часткову оплату будівельних матеріалів у офіційних посередників, зокрема у наступних товариств: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) тощо.

Зокрема приблизно у 2000 роках частина будівель та споруд, які використовувалися « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованим за адресою: АДРЕСА_2 , за невідомих обставин почала переходити у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), тогочасна юридична адреса: АДРЕСА_3 , яке фактично належить та контролюється громадянами РФ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_4 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , проживаючим за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому в 2005 році вказані будівлі та споруди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) шляхом внесення до статутного капіталу передано на баланс наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При цьому в структуру власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) входять ряд компаній, які напряму та опосередковано через довірених осіб належать та контролюються громадянами РФ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), СПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ).

Так, наприкінці 2021 року громадянам РФ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які є фактичними власниками частини будівель та споруд уже колишнього « ІНФОРМАЦІЯ_22 », через ряд афілійованих суб`єктів господарської діяльності, стало відомо про початок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Зважаючи на це, громадянами РФ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , з метою уникнення можливих негативних наслідків, а саме: накладення санкцій, арешту або націоналізації майна, крім того, збереження безпосереднього контролю за об`єктами нерухомого майна, всупереч діючого законодавства, за допомогою та попередньою змовою з довіреними та підконтрольними юридичними та фізичними особами резидентами України, зокрема, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), нотаріусами: ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншими наразі невстановленими особами шляхом та на підставі підроблених протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), починаючи з грудня 2021 року, здійснено ряд реєстраційних дій, за результатами яких виключено учасників товариств, які пов`язані із вказаними вище громадянами РФ та, в завершення серії внесення змін та фіктивних правочинів, перереєстровано зазначені підприємства на довірених фізичних осіб - ОСОБА_6 та його дружину ОСОБА_10 , які на теперішній час, опосередковано, через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) стали єдиними власниками (частка 100%) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Під час допиту свідка від 16.10.2025 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу було установлено, що протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 0605 від 06.05.2017, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_22 та який зареєстрований в реєстрі за № № 2123, 2124, нею не посвідчувався, оскільки 06.05.2017 вона була вихідна, а в реєстрі за № 2123, 2124 були посвідчені інші реєстраційні дії.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходить до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка належить до таємниці вчинення нотаріальних дій.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці та вилучення в копіях запитуваних органом досудового розслідування документів, фактичні дані яких можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 та іншим слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: - акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 07.02.2022 посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який зареєстрований в реєстрі за № 1285, 1286, копії аркушів реєстру нотаріальних дій в яких зазначено відомості про вчинену нотаріальну дію з підписами учасників, заяви та інші документи, що надавались та виготовлялись під час видачі вказаного акту;

- акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.02.2022 посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , який зареєстрований в реєстрі за № 1287, 1288, копії аркушів реєстру нотаріальних дій в яких зазначено відомості про вчинену нотаріальну дію з підписами учасників, заяви та інші документи, що надавались та виготовлялись під час видачі вказаного акту;

- рішення одноособового учасника № 07/02/22-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 07.02.2022 посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яке зареєстровано в реєстрі за № 1289, копії аркушів реєстру нотаріальних дій в яких зазначено відомості про вчинену нотаріальну дію з підписами учасників, заяви та інші документи, що надавались та виготовлялись під час видачі вказаного рішення;

- рішення одноособового учасника № 07/02/22-1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 07.02.2022 посвідчене приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яке зареєстровано в реєстрі за № 1290, копії аркушів реєстру нотаріальних дій в яких зазначено відомості про вчинену нотаріальну дію з підписами учасників, заяви та інші документи, що надавались та виготовлялись під час видачі вказаного рішення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаних документів в оригіналах.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - у матеріали судового провадження №757/52078/25-к

Примірник 2 - виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1