СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5938/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження за № 0000183 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2023-2024 років між розпорядниками бюджетних коштів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено 8 договорів, на виконання будівельних робіт, пов`язаних із відновленням об`єктів інфраструктури, пошкоджених внаслідок повномасштабного вторгнення рф, на загальну суму понад 219 000 000 мільйонів гривень.

Згідно інформації, отриманої в ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України працівниками УСР в Київській області ДСР НПУ, встановлено, що під час виконання вище вказаних договорів представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вносились недостовірні відомості до актів виконаних робіт та ресурсних відомостей у вигляді завищення обсягів виконаних робіт, використаних матеріалів та їх вартості. Отримані таким чином надлишкові бюджетні кошти були виведені на рахунки підконтрольних суб?єктів господарювання та СГД з ознаками фіктивності під виглядом оплати за товари і послуги, які фактично не постачались, з подальшим переведенням у готівку та привласненням.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договори на суму 136 715 940,72 гривень.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір на суму 27 016 003,16 гривень.

Враховуючи вищевикладене, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за даними договорами надійшло бюджетних коштів на загальну суму 144 434 135,57 гривень.

У зв`язку з необхідністю встановлення фактичного обсягу виконаних робіт, відповідності їх вартості, а також правомірності використання бюджетних коштів, виникла потреба у витребуванні документів, пов`язаних із укладанням, виконанням та оплатою договорів, стороною яких є ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У ході розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, просила розглянути клопотання за її відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000183 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 про призначення групи слідчих від 18.06.2025, місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч.2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що слідчий у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, подане у рамках кримінального провадження за № 0000183 від 03.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 ,ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Договір підряду №1017 від 15.12.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по об`єкту: «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_3 , який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України ( в т.ч. проектування). Коригування», повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту (аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання, узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження, загальних журналів робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, виконавчих схем в повному обсязі до договору №1017 від 15.12.2023, товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору №1017 від 15.12.2023, журналів технічного нагляду за будівництвом, журналу авторського нагляду під час будівництва, технічного паспорту/матеріалів технічної інвентаризації на будівлю в якій проводяться будівельні роботи, первинних облікових документів в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, «КБ-3), оборотно-сальдові відомості, інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням _.bds, _.bdd, _.bsdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу та інших документів, укладених в рамках зазначеного договору;

- Договір підряду №855 від 06.11.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по об`єкту: «Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок збройної агресії об`єктів житлового призначення: Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_3 , який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України», повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту (аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання, узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження, загальних журналів робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, виконавчих схем в повному обсязі до договору №855 від 06.11.2023, товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору №855 від 06.11.2023, журналів технічного нагляду за будівництвом, журналу авторського нагляду під час будівництва, технічного паспорту/матеріалів технічної інвентаризації на будівлю в якій проводяться будівельні роботи, первинних облікових документів в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, «КБ-3), оборотно-сальдові відомості, інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням _.bds, _.bdd, _.bsdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу та інших документів, укладених в рамках зазначеного договору;

- Договір підряду на додаткові роботи №302 від 06.06.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по об`єкту: «Капітальний ремонт пошкоджених внаслідок збройної агресії об`єктів житлового призначення: Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку в АДРЕСА_3 , який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України. Коригування», повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту (аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання, узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження, загальних журналів робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, виконавчих схем в повному обсязі до договору №302 від 06.06.2024, товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору №302 від 06.06.2024, журналів технічного нагляду за будівництвом, журналу авторського нагляду під час будівництва, технічного паспорту/матеріалів технічної інвентаризації на будівлю в якій проводяться будівельні роботи, первинних облікових документів в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, «КБ-3), оборотно-сальдові відомості, інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням _.bds, _.bdd, _.bsdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу та інших документів, укладених в рамках зазначеного договору;

- Договір підряду на додаткові роботи №300 від 06.06.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по об`єкту: «Капітальний ремонт багатоповерхового житлового будинку в АДРЕСА_3 , який постраждав в наслідок військової агресії російської федерації проти України. Коригування», повного комплекту проектно-кошторисної документації по об`єкту (аварійні, відновні роботи та експлуатаційне утримання, узгодженої виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті дослідження, загальних журналів робіт, актів на закриття прихованих робіт, актів випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, виконавчих схем в повному обсязі до договору №300 від 06.06.2024, товарних чеків, паспортів, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків, за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в на придбані будівельні матеріали в повному обсязі до договору від №300 від 06.06.2024, журналів технічного нагляду за будівництвом, журналу авторського нагляду під час будівництва, технічного паспорту/матеріалів технічної інвентаризації на будівлю в якій проводяться будівельні роботи, первинних облікових документів в читабельному вигляді (форми №КБ-2в, «КБ-3), оборотно-сальдові відомості, інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії з розширенням _.bds, _.bdd, _.bsdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу та інших документів, укладених в рамках зазначеного договору;

- Договір № 60/ТН від 04.07.2024 виконання робіт з технічного нагляду, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та інших документів, укладених в рамках зазначеного договору.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1