печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному проваджені № 0000246 від 05.03.2025, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000246 від 05.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до заяви БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заступник міністра з питань Європейської інтеграції України МФУ ОСОБА_5 призначив до наглядових рад державних банків (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») підконтрольних осіб, якими приймаються рішення щодо оплати необґрунтованих юридичних послуг підконтрольного ОСОБА_5 підприємства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Органом досудового розслідування з метою перевірки викладеної інформації в заяві БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у порядку ст. 93 КПК України направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про отримання завірених копій наступних документів, а саме:

- документів, які вказують на потребу в отриманні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 - 2025 році юридичних послуг від фізичних та юридичних осіб;

- листів за 2022 - 2025 рік потенційним виконавцям надання юридичних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі у електронній системі документообігу та на електронній пошті;

- повідомлень за 2022 - 2025 рік потенційних виконавців надання юридичних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі у електронній системі документообігу та на електронній пошті;

- договорів укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на надання юридичних послуг з додатками, усі додаткові угоди до них з додатками, а також документи, на підставі яких відповідними додатковими угодами змінено умови договору;

- документів, щодо прийняття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представником замовника) наданих юридичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів, щодо оплати (в тому числі попередньої оплати) послуг з надання юридичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- положень про юридичний департамент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вказаний запит отримано лист АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відмову в наданні запитуваних документів у зв`язку із відсутністю ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до таких документів.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належно.

Відповідно до положень ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав за можливе прийняти рішення по суті скарги у відсутність осіб, які не з`явились, на підставі наданих доказів.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні юридичної особи, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати страшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з досудового розслідування військових правопорушень, а також порушень проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, вчинених внаслідок ведення російською федерацією, із залученням представників інших держав, агресивної війни проти України, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшому слідчому першого відділу Управління ОСОБА_11 , слідчим першого відділу Управління ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у кримінальному провадженні № 0000246 від 05.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме:

- документів, які вказують на потребу в отриманні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2022 - 2025 році юридичних послуг від фізичних та юридичних осіб;

- листів за 2022 - 2025 рік потенційним виконавцям надання юридичних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі у електронній системі документообігу та на електронній пошті;

- повідомлень за 2022 - 2025 рік потенційних виконавців надання юридичних послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі у електронній системі документообігу та на електронній пошті;

- договорів укладених між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на надання юридичних послуг з додатками, усі додаткові угоди до них з додатками, а також документи, на підставі яких відповідними додатковими угодами змінено умови договору;

- документів, щодо прийняття АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (представником замовника) наданих юридичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- документів, щодо оплати (в тому числі попередньої оплати) послуг з надання юридичних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- положення про юридичний департамент АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_15

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_15