Справа № 946/8994/25
Провадження № 1-кс/946/2228/25
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 листопада 2025 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

представника власників вилученого майна - ОСОБА_3 ,

прокурора - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «СК АКОРД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 року,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням поліції № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року (справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4087/25) накладено арешт на майно, яке було вилучено 14.03.2025 в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання бухгалтера ТОВ «СК АКОРД» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - Ноутбук HP laptop, Model:17-bs106ur, s/n:8CG7473KYR в пам`яті якого містяться файли з інвестиційними проектами ТОВ «Термінал Дунай», із зарядним пристроєм; - Планшет Ipad Air (5-го покоління) з s/n:PTG70F9G3F; - Мобільний телефон Iphone 15 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_1 : ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою: НОМЕР_3 ; - Акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) укладені між ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ «СК Акорд» № 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 34 всього на 9 арк.; - Договір оренди від 30.12.24 укладений між ТОВ «Акорд» та ТОВ «Техноінвест переробка», де предметом договору є приміщення, яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 195 на 3 арк.; - Акт прийому-передачі об`єкта оренди за договором оренди від 01.09.2022, укладений між ТОВ «Термінал Дунай» та ТОВ «СК Акорд» у непідписаному вигляді у 2 примірниках на 2 арк.; - ТТН за грудень 2024 року, щодо вантажу «Цукру білого кристалічного», пункт навантаження: ДП«РМТП» № 1, 2, 12, 4, 5, 7, 8, 11 всього на 8 арк.

Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року (справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4088/25) накладено арешт на майно, яке було вилучено 14.03.2025 в ході обшуку за місцем реєстрації ТОВ «СК Акорд», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 253, а саме: - Договір № ТД/СКА/16 від 26.09.2016 про надання послуг з перевалки вантажів між ТОВ «Термінал Дунай» та ТОВ «СК Акорд» з додатками на 12 арк.; - Договір № 367-П-АМПУ-18 від 03.12.2018 з ДП «АМПУ» про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України з додатками, усього на 18 арк.; - Договір про надання послуг № 26-В-РЕФ-17 від 06.02.2017 з додатками на 7 арк.; - Договір № 37-П-РЕФ-18 від 28.12.2018 про допуск до об`єктів портової інфраструктури з додатками, усього на 48 арк.; - Договір № 6-П-РЕФ-22 від 19.01.2022 з додатковими угодами та додатками, усього на 65 арк.; - Договір ТОВ «СК Акорд» № 0502/22 від 02.05.2022 на 1 арк.; - Договір № ДТ-СКА/22 від 17.06.2022 з додатками, усього на 9 арк.; - Договір про забезпечення доступу Портового оператора до причалів № 171-ПАМПУ-17 від26.12.2017 з додатковими угодами та додатками, усього на 41 арк.; - Договір № 72-П-АМПУ-18 від 20.03.2018 про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України з додатками з додатками, усього на 48 арк. - Копії документів у п.п. 1 - 9 протоколу прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» в 1 томі на 249 арк. - Акт № 3491 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 31.10.2022 на 1 арк.; - Акт № 3210 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 22.09.2023 на 1 арк.; - Акт № 2329 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 30.12.2023 на 1 арк.; - Акт № 2328 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 28.12.2023 на 1 арк.; - Акт №2327 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 20.12.2023 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 34 від 20.08.2021 на 1 арк.; - Акт № 34 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 1 від 12.02.2021 на 1 арк.; - Акт № 1 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 63 від 10.11.2021 на 1 арк.; - Акт № 63 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 60 від 08.11.2021 на 1 арк.; - Акт № 60 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 118 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 119 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 120 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3494 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3495 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 5 від 08.02.2022 на 1 арк.; - Акт № 5 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 3 від 24.01.2022 на 1 арк.; - Акт № 3 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 1 від 02.01.2022 на 1 арк.; - Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 33 від 31.03.2022 на 1 арк.; - Акт № 33 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 10 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 11 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3715 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3496 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактура № 18 від 14.05.2021 на 1 арк.; - Акт № 18 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру №20 від 28.05.2021 на 1 арк.; - Акт №20 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 17 від 12.05.2021 на 1 арк.; - Акт № 17 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 2 від 23.02.2021 на 1 арк.; - Акт № 1 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 81 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 79 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 38 від 03.09.2021 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 39 від 09.09.2021 на 1 арк.; - Акт № 50 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 50 від 26.09.2021 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 41 від 07.09.2021 на 1 арк.; - Акт № 41 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 14 від 21.04.2021 на 1 арк.; - Акт № 14 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 12 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 12 від 09.04.2021 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 9 від 22.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 9 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактура № 7 від 12.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 7 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 4 від 03.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 4 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 3 від 02.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 3 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; -Рахунок-фактуру № 25 від 23.06.2021 на 1 арк.; -Акт №25 прийому-передачі виконаних робіт(наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 24 від 16.06.2021 на 1 арк.; - Акт № 24 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт прийому-передачі наданих послуг між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «СК Акорд» від 30.09.2023 на 1 арк.; - Акт прийому-передачі наданих послуг між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «СК Акорд» від 30.09.2023 на 1 арк.; - Акт здачі-приймання наданих послуг за Договором 02/01-01-22 про надання послуг від 02.01.2023 на 1 арк.; - Акт здачі-приймання наданих послуг за Договором 02/01-01-22 про надання послуг від 02.01.2023 на 1 арк.; - Договір № 400-001 між ДП «РМТП» та ТОВ «СК Акорд» на 5 арк.; - Додатки до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 4 арк.; - Додаткова угода № 12 до Договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк.; - Додатки до договору № 6 від 29.04.2022 до Договору № 400-001 від 01.02.2017 на 3 арк.; - Додаткову угоду № 1 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 3 арк. - Додаткову угоду № 2 до договору № 400-001 від 01.02.2019 на 2 арк. - Схему розташування автомобільних ваг ТОВ «СК Акорд», на 1 арк. - Додаткову угоду № 3 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 4 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 2 арк. - Додаткову угоду № 6 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 9 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 7 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаток № 5 від 31.05.2021 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 14 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 13 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 11 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 10 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 8 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Лист з ДП «РМТП» від 20.01.2021 № 1-34/65 на 1 арк. - Додаткову угоду № 4 до договору № 204-094 від 01.02.2018 на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 04.02.2016 № 4/24, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 01.02.2018 № 1-12/85, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 28.12.2017 № 1/12-902, на 1 арк.; - Лист ДП «РМТП» від 18.03.2021 № 1-34/248, на 1 арк. - Договір № 500-001 про надання послуг від 11.05.2022, на 7 арк. - Додаток № 1 до договору № 500-001 від 11.05.2022, на 2 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору № 500-001 від 11.05.2022, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 11.05.2022 № 1-34/474, на 1 арк. - Договір № 400-001 від 01.10.2014, на 4 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору від 01.10.2014 № 400-001, на 1 арк. - Лист на адресу ТОВ «СК Акорд» від 25.02.2015 № 4/36, на 1 арк. - Договір № 400-018 від 17.06.2022, на 6 арк. - Договір № 400-018 від 04.01.2023, на 7 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору № 400-018 від 17.06.2022, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 25.04.2023 № 1-34/638, на 1 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору № 400-018 від 04.01.2023, на 1 арк. - Договір № 2/23 від 01.06.2023, на 5 арк. - Схему розташування автомобільних ваг ТОВ «СК Акорд», на 1 арк. - Додаток № 2 до договору від 01.06.2023 № 2/23, на 1 арк. - Додаткову угоду № 2 до договору від 01.06.22023 № 2/23, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 19.06.2023 № 1-34/1044, на 1 арк. - Договір № 28/24 від 10.02.2024, на 5 арк. - Додаток № 2 до договору від 10.02.2024 № 28/24, на 1 арк. - Додаткова угода № 1 до договору від 01.06.2023 № 2/23, на 1 арк. - Договір № 301-007 від 20.06.2024, на 8 арк. - Договір № 30/24 від 20.06.2024, на 5 арк. - Додаток № 1 до договору від 19.06.2024 № 30/24, на 1 арк. - Додаток № 2 до договору від 20.06.2024 № 30/24, на 1 арк. - Договір № 400-001 від 31.12.2015, на 6 арк. - Додаткову угоду до договору № 400-001 від 31.12.2015, на 1 арк. - Додаток № 1 до договору № 400-001 від 31.12.2015, на 1 арк. - Оригінал табелю обліку використання робочого часу працівників ТОВ «СК Акорд» за 2022 рік на 12 арк.; - Оригінал табелю обліку використання робочого часу працівників ТОВ «СК Акорд» за 2023 рік на 12 арк.; - Оригінал табелю обліку використання робочого часу працівників ТОВ «СК Акорд» за 2024 рік на 12 арк.; - Копії розхідних відомостей ТОВ «СК Акорд» за 2022 - 2023 роки у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 40 арк. - Копії документів по договірним відносинам між ТОВ «СК Акорд» та ТОВ «Термінал Дунай», у прошитих, пронумерованих, скріплених печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» усього у 3 томах (по 250 та 135 арк.); - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2021 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 80 арк. - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2022 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 90 арк. - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2023 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 55 арк. - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2024 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 54 арк.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року (справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4089/25) накладено арешт на майно, яке було вилучено 14.03.2025 в ході обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «СК Акорд» ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. 3-го Гвардійського полку, буд. 9, а саме: - Ноутбук HP у корпусі сріблястого кольору, модель: «RMN:TPNI139» із зарядним пристроєм, без встановленого паролю входу до системи, у пам`яті якого наявні файли щодо діяльності ТОВ «СК Акорд» та ТОВ «Термінал Дунай»; - Флеш накопичувач у корпусі синього, виготовлений із силікону з написом «blackseagrain»; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 1010/24 від 11.10.2024 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 0331/17 від 31.03.2017 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 0410/17 від 10.04.2017 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 0626/17 від 26.06.2017 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 1128/24 від 28.11.2024 на 1 арк.; - Звіт про фінансову діяльність підприємства ТОВ «Термінал Дунай» за період з січня по серпень 2023 року та на жовтень 2023 року, усього на 9 арк.; - Звіт про фінансову діяльність підприємства ТОВ «СК Акорд» за вересень 2023 року; - Сальдо по рахункам в ПУМБ по ТОВ «СК Акорд» за 2024 рік, усього на 5 арк.; - Штатно-посадовий список працівників ТОВ «СК Акорд» станом на 31.10.2024 на 7 арк.; - Чорнові записи ОСОБА_5 на 1 арк.; - Звіт ТОВ «СК Акорд» по перевалці вантажів за 2023 рік на 1 арк.; - Штатно-посадовий список працівників ТОВ «СК Акорд» станом на 09.12.2024 на 7 арк.; - Мобільний телефон Samsung Galaxy S24Ultra, з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_6 з інформацією, що має значення у кримінальному провадженні, зокрема, на електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

06.11.2025 року адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «СК АКОРД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, яким просить скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року по справам: справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4087/25; справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4088/25; справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4089/25, мотивуючи тим, що арешт майна товариства з обмеженою відповідальністю «СК АКОРД», ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було накладено необґрунтовано та в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба. 16.07.2025 р. за вх. № 60193-2025 представник власників майна звернувся з клопотанням про повернення майна до СУ ГУНП в Одеській області. Постановою від 18.07.2025 р. у задоволенні клопотання про повернення майна було відмовлено з посиланням на те, що постановою прокурора від 01.07.2025 р. підслідність у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 було визначено за слідчим відділом Ізмаїльського районного відділу поліції головного управління національної поліції в Одеській області. Тобто, на думку Заявника, приймаючи до уваги безперспективність вказаного кримінального провадження, СУ ГУНП в Одеській області через прокурора, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, передало досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні в інший слідчий орган, однак при цьому безпідставно вилучене майно у цьому кримінальному провадженні власникам не повернуло. Враховуючи вище викладене, на думку заявника, на вилучене під час обшуків 14 березня 2025 року за місцем проживання генерального директора ТОВ «СК АКОРД» ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , бухгалтера ТОВ «СК АКОРД» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а також за місцем реєстрації та фактичного розташування офісних приміщень, інших будівель та споруд, складських та господарських приміщень ТОВ «СК АКОРД», на майно було безпідставно накладено арешт оскільки відсутня сама подія кримінального правопорушення, що підтверджується відповідним актом перевірки ГУ ДПС в Одеській області. Вказані речі не можуть мати статус речових доказів у зв`язку з відсутністю самої події злочину і тому повинні бути повернути їх власникам.

У судовому засіданні представник власників майна підтримав клопотання про скасування арешту майна просив задовольнити, з підстав, викладених у самому клопотанні.

Прокурор Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту майна, зазначивши, що вказане кримінальне провадження надійшло за підслідністю з СУ ГУНП в Одеській області до відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області, складається з більше 30 томів, які ще не були опрацьовані слідчим відділом. Після опрацювання буде вирішено, зокрема, питання щодо майна, вказаного в ухвалах слідчого судді про накладення арешту. Якщо скасувати арешт та повернути вказане майно власникам, та якщо після опрацювання матеріалів кримінального провадження виникне необхідність у призначенні експертиз, для проведення яких необхідно буде надати експерту той чи інший документа або майно, складе органу досудового розслідування перешкоди для проведення повного та об`єктивного розслідування та унеможливить проведення експертиз, у разі необхідності їх призначення.

Слідчий відділення № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, яким у задоволенні клопотання про скасування арешту майна просить відмовити.

Дослідивши матеріали клопотання щодо скасування арешту майна, вислухавши учасників кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання про скасування арешту майна не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З матеріалів справи вбачається, що Відділенням поліції № 2 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року (справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4087/25) накладено арешт на майно, яке було вилучено 14.03.2025 в ході обшуку за місцем реєстрації та проживання бухгалтера ТОВ «СК АКОРД» ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - Ноутбук HP laptop, Model:17-bs106ur, s/n:8CG7473KYR в пам`яті якого містяться файли з інвестиційними проектами ТОВ «Термінал Дунай», із зарядним пристроєм; - Планшет Ipad Air (5-го покоління) з s/n:PTG70F9G3F; - Мобільний телефон Iphone 15 Pro Max з ІМЕІ: НОМЕР_1 : ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою: НОМЕР_3 ; - Акти прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) укладені між ФОП « ОСОБА_7 » та ТОВ «СК Акорд» № 487, 486, 485, 484, 483, 482, 481, 480, 34 всього на 9 арк.; - Договір оренди від 30.12.24 укладений між ТОВ «Акорд» та ТОВ «Техноінвест переробка», де предметом договору є приміщення, яке знаходиться за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 195 на 3 арк.; - Акт прийому-передачі об`єкта оренди за договором оренди від 01.09.2022, укладений між ТОВ «Термінал Дунай» та ТОВ «СК Акорд» у непідписаному вигляді у 2 примірниках на 2 арк.; - ТТН за грудень 2024 року, щодо вантажу «Цукру білого кристалічного», пункт навантаження: ДП«РМТП» № 1, 2, 12, 4, 5, 7, 8, 11 всього на 8 арк.

Також, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року (справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4088/25) накладено арешт на майно, яке було вилучено 14.03.2025 в ході обшуку за місцем реєстрації ТОВ «СК Акорд», за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. Вознесенська, 253, а саме: - - Договір № ТД/СКА/16 від 26.09.2016 про надання послуг з перевалки вантажів між ТОВ «Термінал Дунай» та ТОВ «СК Акорд» з додатками на 12 арк.; - Договір № 367-П-АМПУ-18 від 03.12.2018 з ДП «АМПУ» про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України з додатками, усього на 18 арк.; - Договір про надання послуг № 26-В-РЕФ-17 від 06.02.2017 з додатками на 7 арк.; - Договір № 37-П-РЕФ-18 від 28.12.2018 про допуск до об`єктів портової інфраструктури з додатками, усього на 48 арк.; - Договір № 6-П-РЕФ-22 від 19.01.2022 з додатковими угодами та додатками, усього на 65 арк.; - Договір ТОВ «СК Акорд» № 0502/22 від 02.05.2022 на 1 арк.; - Договір № ДТ-СКА/22 від 17.06.2022 з додатками, усього на 9 арк.; - Договір про забезпечення доступу Портового оператора до причалів № 171-ПАМПУ-17 від26.12.2017 з додатковими угодами та додатками, усього на 41 арк.; - Договір № 72-П-АМПУ-18 від 20.03.2018 про взаємодію сторін під час агентування суден у морських портах України з додатками з додатками, усього на 48 арк. - Копії документів у п.п. 1 - 9 протоколу прошито, пронумеровано, скріплено печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» в 1 томі на 249 арк. - Акт № 3491 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 31.10.2022 на 1 арк.; - Акт № 3210 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 22.09.2023 на 1 арк.; - Акт № 2329 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 30.12.2023 на 1 арк.; - Акт № 2328 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 28.12.2023 на 1 арк.; - Акт №2327 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ «СК Акорд» від 20.12.2023 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 34 від 20.08.2021 на 1 арк.; - Акт № 34 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 1 від 12.02.2021 на 1 арк.; - Акт № 1 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 63 від 10.11.2021 на 1 арк.; - Акт № 63 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_8 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 60 від 08.11.2021 на 1 арк.; - Акт № 60 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 118 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 119 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 120 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3494 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3495 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 5 від 08.02.2022 на 1 арк.; - Акт № 5 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 3 від 24.01.2022 на 1 арк.; - Акт № 3 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 1 від 02.01.2022 на 1 арк.; - Акт №1 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 33 від 31.03.2022 на 1 арк.; - Акт № 33 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 10 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 11 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3715 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 3496 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт приймання-передачі наданих послуг від 30.09.2023 між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактура № 18 від 14.05.2021 на 1 арк.; - Акт № 18 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру №20 від 28.05.2021 на 1 арк.; - Акт №20 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 17 від 12.05.2021 на 1 арк.; - Акт № 17 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 2 від 23.02.2021 на 1 арк.; - Акт № 1 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 81 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 79 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 38 від 03.09.2021 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 39 від 09.09.2021 на 1 арк.; - Акт № 50 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 50 від 26.09.2021 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 41 від 07.09.2021 на 1 арк.; - Акт № 41 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 14 від 21.04.2021 на 1 арк.; - Акт № 14 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт № 12 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 12 від 09.04.2021 на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 9 від 22.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 9 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактура № 7 від 12.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 7 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 4 від 03.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 4 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 3 від 02.03.2021 на 1 арк.; - Акт № 3 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; -Рахунок-фактуру № 25 від 23.06.2021 на 1 арк.; -Акт №25 прийому-передачі виконаних робіт(наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Рахунок-фактуру № 24 від 16.06.2021 на 1 арк.; - Акт № 24 прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «СК Акорд» на 1 арк.; - Акт прийому-передачі наданих послуг між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «СК Акорд» від 30.09.2023 на 1 арк.; - Акт прийому-передачі наданих послуг між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «СК Акорд» від 30.09.2023 на 1 арк.; - Акт здачі-приймання наданих послуг за Договором 02/01-01-22 про надання послуг від 02.01.2023 на 1 арк.; - Акт здачі-приймання наданих послуг за Договором 02/01-01-22 про надання послуг від 02.01.2023 на 1 арк.; - Договір № 400-001 між ДП «РМТП» та ТОВ «СК Акорд» на 5 арк.; - Додатки до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 4 арк.; - Додаткова угода № 12 до Договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк.; - Додатки до договору № 6 від 29.04.2022 до Договору № 400-001 від 01.02.2017 на 3 арк.; - Додаткову угоду № 1 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 3 арк. - Додаткову угоду № 2 до договору № 400-001 від 01.02.2019 на 2 арк. - Схему розташування автомобільних ваг ТОВ «СК Акорд», на 1 арк. - Додаткову угоду № 3 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 4 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 2 арк. - Додаткову угоду № 6 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 9 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 7 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаток № 5 від 31.05.2021 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 14 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 13 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 11 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 10 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Додаткову угоду № 8 до договору № 400-001 від 01.02.2017 на 1 арк. - Лист з ДП «РМТП» від 20.01.2021 № 1-34/65 на 1 арк. - Додаткову угоду № 4 до договору № 204-094 від 01.02.2018 на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 04.02.2016 № 4/24, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 01.02.2018 № 1-12/85, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 28.12.2017 № 1/12-902, на 1 арк.; - Лист ДП «РМТП» від 18.03.2021 № 1-34/248, на 1 арк. - Договір № 500-001 про надання послуг від 11.05.2022, на 7 арк. - Додаток № 1 до договору № 500-001 від 11.05.2022, на 2 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору № 500-001 від 11.05.2022, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 11.05.2022 № 1-34/474, на 1 арк. - Договір № 400-001 від 01.10.2014, на 4 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору від 01.10.2014 № 400-001, на 1 арк. - Лист на адресу ТОВ «СК Акорд» від 25.02.2015 № 4/36, на 1 арк. - Договір № 400-018 від 17.06.2022, на 6 арк. - Договір № 400-018 від 04.01.2023, на 7 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору № 400-018 від 17.06.2022, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 25.04.2023 № 1-34/638, на 1 арк. - Додаткову угоду № 1 до договору № 400-018 від 04.01.2023, на 1 арк. - Договір № 2/23 від 01.06.2023, на 5 арк. - Схему розташування автомобільних ваг ТОВ «СК Акорд», на 1 арк. - Додаток № 2 до договору від 01.06.2023 № 2/23, на 1 арк. - Додаткову угоду № 2 до договору від 01.06.22023 № 2/23, на 1 арк. - Лист ДП «РМТП» від 19.06.2023 № 1-34/1044, на 1 арк. - Договір № 28/24 від 10.02.2024, на 5 арк. - Додаток № 2 до договору від 10.02.2024 № 28/24, на 1 арк. - Додаткова угода № 1 до договору від 01.06.2023 № 2/23, на 1 арк. - Договір № 301-007 від 20.06.2024, на 8 арк. - Договір № 30/24 від 20.06.2024, на 5 арк. - Додаток № 1 до договору від 19.06.2024 № 30/24, на 1 арк. - Додаток № 2 до договору від 20.06.2024 № 30/24, на 1 арк. - Договір № 400-001 від 31.12.2015, на 6 арк. - Додаткову угоду до договору № 400-001 від 31.12.2015, на 1 арк. - Додаток № 1 до договору № 400-001 від 31.12.2015, на 1 арк. - Оригінал табелю обліку використання робочого часу працівників ТОВ «СК Акорд» за 2022 рік на 12 арк.; - Оригінал табелю обліку використання робочого часу працівників ТОВ «СК Акорд» за 2023 рік на 12 арк.; - Оригінал табелю обліку використання робочого часу працівників ТОВ «СК Акорд» за 2024 рік на 12 арк.; - Копії розхідних відомостей ТОВ «СК Акорд» за 2022 - 2023 роки у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 40 арк. - Копії документів по договірним відносинам між ТОВ «СК Акорд» та ТОВ «Термінал Дунай», у прошитих, пронумерованих, скріплених печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» усього у 3 томах (по 250 та 135 арк.); - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2021 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 80 арк. - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2022 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 90 арк. - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2023 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 55 арк. - Копії актів виконання робіт (надання послуг) між ТОВ «СК Акорд» та ДП «АМПУ» за 2024 рік, у прошитому, пронумерованому, скріпленому печаткою та підписом директора ТОВ «СК Акорд» томі на 54 арк.

Крім того, ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 21.03.2025 року (справа № 947/547/24, провадження № 1-кс/947/4089/25) накладено арешт на майно, яке було вилучено 14.03.2025 в ході обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «СК Акорд» ОСОБА_5 за адресою: Одеська область, м. Рені, вул. 3-го Гвардійського полку, буд. 9, а саме: - Ноутбук HP у корпусі сріблястого кольору, модель: «RMN:TPNI139» із зарядним пристроєм, без встановленого паролю входу до системи, у пам`яті якого наявні файли щодо діяльності ТОВ «СК Акорд» та ТОВ «Термінал Дунай»; - Флеш накопичувач у корпусі синього, виготовлений із силікону з написом «blackseagrain»; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 1010/24 від 11.10.2024 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 0331/17 від 31.03.2017 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 0410/17 від 10.04.2017 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 0626/17 від 26.06.2017 на 1 арк.; - Лист ТОВ «СК Акорд» № 1128/24 від 28.11.2024 на 1 арк.; - Звіт про фінансову діяльність підприємства ТОВ «Термінал Дунай» за період з січня по серпень 2023 року та на жовтень 2023 року, усього на 9 арк.; - Звіт про фінансову діяльність підприємства ТОВ «СК Акорд» за вересень 2023 року; - Сальдо по рахункам в ПУМБ по ТОВ «СК Акорд» за 2024 рік, усього на 5 арк.; - Штатно-посадовий список працівників ТОВ «СК Акорд» станом на 31.10.2024 на 7 арк.; - Чорнові записи ОСОБА_5 на 1 арк.; - Звіт ТОВ «СК Акорд» по перевалці вантажів за 2023 рік на 1 арк.; - Штатно-посадовий список працівників ТОВ «СК Акорд» станом на 09.12.2024 на 7 арк.; - Мобільний телефон Samsung Galaxy S24Ultra, з ІМЕІ1: НОМЕР_4 , ІМЕІ2: НОМЕР_5 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером НОМЕР_6 з інформацією, що має значення у кримінальному провадженні, зокрема, на електронній пошті « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За змістом ч.ч.1, 2, 4 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно з ч.ч.1, 2 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту статей 170, 173 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення особи можливості відчужувати певне майно або користуватися ним; судом застосовується найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукувані) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Доказів того, що арешт на майно було накладено ухвалами від 21.03.2025 року необґрунтовано або що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, слідчому судді не надано, а отже слідчий суддя доходить до висновку про відсутність підстав для скасування арешту на вказане майно на даному етапі досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді про відмову у скасуванні арешту оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170 - 174 КПК України,-

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , діючого в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «СК АКОРД», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000250 від 25.07.2023 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.11.2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1