Справа № 183/9439/25
№ 1-кс/183/1660/25
У Х В А Л А

22 вересня 2025 року Слідча суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорськ),Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

в с т а н о в и л а:

В обґрунтування поданого клопотання слідчою зазначено, що слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000338 від 17.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після повномасштабної окупації території України з лютого 2022 року колишній працівник правоохоронного органу ОСОБА_5 добровільно обійняв посаду в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, виконує вказівки представників окупаційної влади рф та станом на 08.05.2025 року обіймає посаду так званого «помічника прокурора Антрацитівського району луганської народної республіки».

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Факт того, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-250829/32675- БТ від 01.09.2025 на запит ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську № 13-05-22324/25-кр від 26.08.2025.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , а саме до:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 в мобільному додатку (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час (зазначений період часу обґрунтовується фактичною можливістю ОСОБА_5 користуватися банківським рахунком в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тимчасової окупації м. Антрацит, Ровеньківського району, Луганської області та тим, що останній наразі перебуває на тимчасово окупованій території);

- чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин у справі, а саме:

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нададуть можливість органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_5 ;

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та засвідчують його особу та громадянство, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту - необхідні для підтвердження суб`єкта вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України - громадянина України, точних анкетних даних, місця проживання;

- отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків - нададуть змогу встановити наявність рухомого та нерухомого майна ОСОБА_5 та в подальшому накласти арешт на майно підозрюваного;

- чітких, актуальних фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписи телефонних розмов останнього з оператором банку- необхідні для подальшого використання під час проведення експертиз, з урахуванням вікових змін;

- встановлення електронних поштових скриньок та номерів мобільних телефонів - необхідні для належного надіслання викликів, повідомлення про розгляд кримінального провадження з урахуванням вимог КПК та міжнародного законодавства.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.

В судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшла таких висновків.

Встановлено, що після повномасштабної окупації території України з лютого 2022 року колишній працівник правоохоронного органу ОСОБА_5 добровільно обійняв посаду в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, виконує вказівки представників окупаційної влади рф та станом на 08.05.2025 року обіймає посаду так званого «помічника прокурора Антрацитівського району луганської народної республіки».

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Факт того, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-250829/32675- БТ від 01.09.2025 на запит ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську № 13-05-22324/25-кр від 26.08.2025.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно зі ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; таємниця фінансового моніторингу .

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 17 травня 2025 року розпочато кримінальне провадження № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Документи, до яких просить надати доступ орган досудового розслідування, знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих слідчою доказів, слідча суддя вважає, що нею виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідча суддя,-

п о с т а н о в и л а:

Клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорськ),Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 17 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України, - задовольнити.

Надати прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво по даному кримінальному провадженню: прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури - ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в копіях, протягом 2 місяців в межах строку дії ухвали, а саме:

-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

-відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , інших рахунків останнього, інформацію щодо підключення послуги смс-інформування з відображенням руху грошових коштів по рахункам, інформацію про пристрої, які застосовувалися для входу до особистого кабінету ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 в мобільному додатку (місце використання, Ip - адреси, MAC - адреси, Інтернет - провайдер тощо) за період з 01.01.2014 по теперішній час;

-чітких фотознімків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Ухвала діє до 22 жовтня 2025 року включно та втрачає законну силу з 23 жовтня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1