УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0001266 слідчою СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Слідча СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що службові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) шляхом обману та зловживання довірою, впродовж 2021-2024 років, заволоділи грошовими коштами, які отримували від громадян за результатом укладання договорів пайової участі в будівництві, чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму, яка встановлюється.

Фактично встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі «ЖК») уклали договір із Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за умовами якого ЖК брав на себе зобов`язання побудувати багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_1 , в строк до кінця 2023 року, та після розподілу площ побудованого будинку (укладання актів про даний розподіл) ЖК отримував право здійснити продаж квартир громадянам.

У подальшому, як стало відомо, службові особи ЖК, не маючи на те правових підстав, всупереч умов укладеного договору із Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладають договори пайової участі в будівництві із фізичними особами за умовами яких реалізовують кватири громадянам.

Крім того в ході ознайомлення із змістом договорів пайової участі в будівництві встановлено, що в останніх викладена недостовірна інформація про план будинку та квартир, що реалізовуються громадянам. Дана інформація підтверджується проведеним оглядом сайту «Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» на якому зазначено, що договір на виготовлення проектної документації укладений 25.01.2023, що унеможливлює посилання на дану документацію в договорах пайової участі в період з 2021 по 2023 роки.

У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 20212024 років здійснювали перерахування грошових коштів, отриманих від громадян у вигляді пайових внесків, на банківські рахунки інших житлових кооперативів, зокрема ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги зг. дог.».

Разом з тим, аналіз руху коштів на рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » засвідчив, що суми повернення такої фінансової допомоги перевищують суми її надання, що свідчить про наявність фінансово-господарських розрахунків, які не підтверджуються офіційно укладеними договорами або можуть мати фіктивний характер.

Крім того, за результатами аналізу даних ЄДР встановлено, що вказані кооперативи («ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») є пов`язаними між собою, оскільки мають спільну особу керівника/засновника. Така обставина свідчить про можливість перерахування коштів у межах афілійованих структур з метою подальшого їх привласнення та легалізації.

Водночас відсутність доступу до первинних банківських документів по рахунках ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » унеможливлює встановлення повного ланцюга руху грошових коштів, кінцевих набувачів коштів, мети їх використання та факту подальшого обготівкування або спрямування на підконтрольні суб`єкти чи фізичних осіб.

Слідча зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення існує нагальна потреба у отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відомостей щодо відкриття рахунків, повного руху коштів по них, платіжних документів, договорів банківського обслуговування, карток зі зразками підписів та інших супровідних документів.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із матеріалів клопотання, Житомирським РУП №1 ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0001266 за фактами привласнення ОСОБА_5 пайових внесків, акумульованих на рахунку ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та за фактами заволодіння службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом, впродовж 2021-2024 років, грошовими коштами, які вони отримували від громадян за результатом укладання договорів пайової участі в будівництві, внаслідок чого останнім завдано матеріального збитку в особливо великих розмірах на суму, яка встановлюється, Попередня правова кваліфікація кримінальних правопорушень ч. 4 ст. 191, ч. 2, ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 382 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: відомостей щодо відкриття рахунків ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 , «ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_5 , «ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_6 , повного руху коштів по ним, платіжних документів, договорів банківського обслуговування, карток зі зразками підписів та інших супровідних документів .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 18.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1