Справа № 304/2734/25 Провадження № 1-кс/304/970/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до документів

25 грудня 2025 року м. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000186 від 10.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

01.12.2025 керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування поданого клопотання керівник відділу детективів зазначає, що Закарпатською обласною прокуратурою, на виконання постанови Офісу Генеральної прокуратури про скасування постанови про закриття кримінального провадження №0000007 від 26.09.2024 року в окремій частині щодо можливого ухилення від сплати податків службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах, внесені відомості в ЄРДР за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ОК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000186 від 10.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

10.10.2025 за даним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000186 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Керівник відділу детективів у клопотанні вказує про те, що в ході проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні також встановлено, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 26.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212, ч.3 ст.212 КК України. Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували матеріали аналітичного дослідження щодо оцінювання ризиків та/або правопорушень у фінансово-господарській діяльності Обслуговуючий Кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (аналітичний продукт №23.6/02.1/61-24-АП від 19.09.2024 року), проведеного ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення була визначена за ч.3 ст.212 КК України.

Та детектив зазначає, що в ході здійснення досудового розслідування №0000007 від 26.09.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1, ч.3 ст.212 КК України доказів щодо фактів реалізації об`єктів нерухомості службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено, так як останніми не укладено жодного договору купівлі продажу.

Враховуючи, що обставини, які були підставою для реєстрації кримінального провадження про вчинення службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, не знайшли свого фактичного підтвердження, а здобуті докази, вказують на відсутність складу вказаного кримінального правопорушення, 01.05.2025 керівником ІНФОРМАЦІЯ_4 винесено постанову про закриття кримінального провадження в окремій частині, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п 2 ч.1 ст.284 КПК України, у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення.

Отже встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000007 від 26.09.2024 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України отримано документи, які стосуються обставин кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється у кримінальному провадженні №0000186 від 10.10.2025. А тому на даний час виникла необхідність у вилученні документів №0000007 від 26.09.2024 року, яке наразі закрите в окремій частині, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку з відсутністю складу кримінального правопорушення та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Керівник відділу детективів у клопотанні зазначає, що матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000007 від 26.09.2024 року містять інформацію та документи, які підпадають під дію ст.222 КПК України, тобто відомості, які не підлягають розголошенню та враховуючи те, що надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів матиме значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні №0000186 від 10.10.2025 та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Оскільки, в інший спосіб, крім як проведення тимчасового доступу до оригіналів матеріалів кримінального провадження №0000007 не надається можливим, тому керівник ІНФОРМАЦІЯ_4 звертається до слідчого судді з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання керівник відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 не з`явився, проте до суду подав письмову заяву від 25.12.2025 року, в якій просить провести судовий розгляд клопотання без його участі, подане ним клопотання про тимчасовий доступ до документів підтримує у повному обсязі та просить задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України слідчий, серед іншого, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Пунктами 1, 2 ч.3 ст.216 КПК України передбачено, що детективи органів Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених, зокрема ст. 212 КК України, ст.191 КК (якщо предметом кримінального правопорушення є бюджетне відшкодування), ст. 358, 366 КК України (якщо вони вчинені особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, або іншою особою, якщо вони пов`язані з кримінальними правопорушеннями, вчиненими особою, стосовно якої здійснюється досудове розслідування, у разі якщо досудове розслідування таких кримінальних правопорушень не віднесено до підслідності Державного бюро розслідувань).

Відповідно до вимог ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Виходячи з положень ч.ч.1,2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей та документів надається стороні кримінального провадження, якщо остання у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На обґрунтування клопотання детективом надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000186 від 10.10.2025 року за ч.3 ст.212 КК України (а.с.5); лист заступника керівника Обласної прокуратури ОСОБА_5 №08-208-25 від 13.10.2025 року (а.с.6-7); витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000007 від 26.09.2025 року за ч.3 ст.212 КК України (а.с.8-9); постанова керівника відділу детективів ОСОБА_3 від 01.05.2025 про закриття кримінального провадження в окремій частині (а.с.10-14); постанова заступника Генерального прокурора Максима Крим від 02.09.2025 року про скасування постанови про закриття кримінального правопорушення від 02.09.2025 року (а.с.15-16); постанова заступника керівника Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 29.10.2025 року про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000186 (а.с.17).

Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що подане керівником відділу детективів клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення на даний час керівником відділу детективів Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000186 від 10.10.2025 року за ч.3 ст.212 КК України, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить детектив, знаходиться безпосередньо у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000186 від 10.10.2025 року і вказані у клопотанні обставини неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.

Отже, отримання органом досудового розслідування зазначених у клопотанні оригіналів документів (матеріалів кримінального провадження № 0000186) неможливо іншим шляхом, ніж звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до цих документів.

З урахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до вищевказаних документів, оскільки ініціатором клопотання доведено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 перебувають зазначені у клопотанні матеріали кримінального провадження № 0000007 від 26.09.2025 року, які є необхідними для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні № 0000186 від 10.10.2025 року та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000186.

Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного детективом клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять таємницю досудового розслідування та відомості і інформація у кримінальному провадженні № 0000007 не підлягає розголошенню та слідчий суддя вважає за необхідне надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зазначені у поданому детективом клопотанні, а саме до матеріалів кримінального провадження № 0000007 від 26.09.2024 року в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання керівника відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 ,. про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати керівнику відділу детективів Територіального управління БЕБ у Закарпатській області ОСОБА_3 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: матеріалів кримінального провадження №0000007 від 26.09.2024 року в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 25 січня 2026 року, включно.

Роз`яснити керівнику ІНФОРМАЦІЯ_6 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Перечинського районного суду

Закарпатської області: ОСОБА_7