Справа № 643/865/26
Провадження № 1-кс/643/762/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.01.2026 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

встановив:

В провадженні СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000042 від 28.11.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за фактом виявлення ознак злочину, який полягає у привласненні бюджетних коштів в період воєнного стану, з боку службових осіб визначеного суб`єкта господарювання, під час виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг на території Салтівського району міста Харкова.

16.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт вул. Нескорених, 17 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари) м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_2 .

11.06.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт вул. Гвардійців - Широнінців, 9 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_3 .

07.08.2025 на майданчику публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 було оголошено закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт АДРЕСА_1 (внутрішньоквартальні дороги та тротуари), м. Харків». Вказаній закупівлі присвоєно ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Замовником усіх вказаних робіт є ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

За результатами проведення вказаних закупівель Замовником було укладено відповідні договори з єдиним, згідно до реєстру пропозицій, учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- №167 від 21.08.2025 на суму 5 301 188 грн. 40 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_2 . В подальшому, додатковою угодою від 12.11.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 4 842 031,20 грн.

- №155 від 14.08.2025 на суму 4 578 256 грн. 80 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, додатковою угодою від 11.11.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 4 418 428,80 грн.

- №188 від 08.09.2025 на суму 2 454 344 грн. 40 коп., предметом якого є виконання робіт за адресою АДРЕСА_1 . В подальшому, додатковою угодою від 29.10.2025 сума договору, за згодою сторін, була зменшена до 1 987 074,00 грн.

Джерелом фінансування вказаних робіт є кошти бюджету ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Первинним вивченням структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », згідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб встановлено, що останнє зареєстровано 15.01.2025 з сумою статутного капітал 10 000 грн, його директором є ОСОБА_5 , а власником 100% статутного капіталу є ОСОБА_6 . Товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 .

Оглядом тендерної документації до вказаних закупівель виявлено, що Замовником серед кваліфікаційних вимог до підрядника не встановлюється, як те передбачено ч. 2 ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі», наявність в учасника процедури закупівлі працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (п.2). Натомість, усі інші кваліфікаційні вимоги до підрядника висувається в повному обсязі, а саме передбачені п. 1, 3 та 4.

Вказана, жодним чином не обґрунтована, вибірковість щодо кваліфікаційних вимог може свідчити про вчинення умисних дій направлених для створення умов для забезпечення безперешкодного укладення відповідного договору з заздалегідь визначеним суб`єктом господарювання.

У своїй ціновій пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема щодо капітального ремонту вул. Гвардійців-Широнінців 9Б, надає технічну специфікацію де декларує перелік робіт, зокрема улаштування дорожніх корит із застосуванням екскаваторів, глибиною корита 500 мм (підготовчі та земляні роботи), а товщину гарячих асфальтобетонних сумішей, для улаштування покриттів, закладено товщиною 5 см., як для заїзної кишені так і для дороги. Водночас, як вбачається з інших закупівель з капітального ремонту внутрішньоквартальних доріг, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (місце проведення робіт АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ) декларує улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей, та не містить відомостей про влаштування корита глибиною 500 мм. Аналогічна ситуація і у КПСП " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (місце проведення робітвул. Соборності України 277, 279) обмежується розбиранням асфальтобетонних покриттів, та щебеневих покриттів та основ, та улаштування покриттів із асфальтобетонних сумішей товщиною 4 см.

Оглядом тендерних пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до вказаних закупівель виявлено, що товариством надається довідка щодо наявності матеріально-технічної бази, що містить 12 позицій обладнання/спеціальний транспорт, з яких лише віброплита перебуває у власності.

При цьому, частина обладнання, а саме Навантажувач марки Т-156, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у самого ж ОСОБА_6 , який є бенефіціарним власником Товариства, однак вже як у ФОПа.

Інша частина обладнання, зокрема автомобіль бортовий МАЗ 53363, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, згідно до копії свідоцтва про реєстрацію такого транспортного засобу з д.н.з. НОМЕР_3 останній на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » власником та директором якого наразі є ОСОБА_7 (до цього сам ОСОБА_6 ). Власником статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є знову ж таки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Частина обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » орендується у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », директором якого є ОСОБА_8 . При цьому ця ж техніка перебуває у власності самого ОСОБА_9 , як ФОП. Варто зазначити, що ОСОБА_9 до цього був бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », де теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 у минулому обіймав посаду головного інженера. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є фігурантом численних кримінальних проваджень, та нещодавно було перереєстровано на ОСОБА_10 , змінивши при цьому адресу реєстрації на Рівненську область. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » було притягнуто до адміністративної відповідальності АКМУ у розмірі 5,7 млн грн., за численні порушення конкурентного законодавства під час закупівель, разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». При цьому, засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » у той час був ОСОБА_11 , який також є власником та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", де знову ж таки теперішній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 обіймав посаду заступника директора.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Підставою здійснення платежів ІНФОРМАЦІЯ_5 зазначено відповідні акти.

Таким чином, вказані обставини, у своїй сукупності, свідчать про наявність ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тобто привласнення бюджетних коштів, шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Відповідними постановами по вказаному кримінальному провадженню було призначено відповідні будівельно-технічні експертизи, з метою визначення відповідності обсягів фактично виконаних робіт до обсягів зазначених у затверджених актах КБ-2В.

На теперішній час, за матеріалами кримінального провадження призначено, відповідні будівельно-технічні експертизи.

Встановлено, що оплата за виконані роботи на користь Виконавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , згідно до умов укладених договорів, здійснювалася Замовником на розрахунковий рахунок №НОМЕР_5 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Оглядом вилучених в ході здійснення тимчасового доступу відомостей про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » було встановлено, що переважна частина отриманих бюджетних грошових коштів перераховується на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », зокрема НОМЕР_6 , а також перераховується на раніше згадане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме рахунок НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,у вигляді поворотної фінансової допомоги, відомості щодо повернення якої у відповідному обсязі відсутні. Так, власником статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є знову ж таки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а директором якого наразі є ОСОБА_7 (до цього сам ОСОБА_6 ), дружина власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 .

Вказані обставини можуть свідчити про вчинення умисних дій направлених на виведення отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бюджетних коштів у тіньовий сектор, з метою їх конвертування у готівкову форму, що за наявності ознак привласнення таких коштів, вказує на спосіб реалізації такого злочину.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, для забезпечення повного і всебічного досудового розслідування, перевірки фактичних обставин провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів по банківському рахунку №НОМЕР_7 , відкритого на ТОВ «„ ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », та усіх інших рахунків відкритих на ТОВ «„ ІНФОРМАЦІЯ_10 » у такій банківській установі, з метою отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб, що мають відношення до вищеозначених подій, осіб котрими здійснювалися безпосередні фінансові операції з такого рахунку, порядку та обсягу сплати оренди техніки, що використовувалася для виконання робіт, обсягів поставки відповідних матеріалів для їх виконання та інших відомостей про подальший рух отриманих бюджетних коштів, за період з 01.06.2025 по теперішній час.

Володільцем вказаних речей і документів є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_9 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, та в подальшому буде також використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила задоволити.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, не з`явився, причини неявки суду невідомі, клопотань до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до норми ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_9 .

Слідчим суддею критично оцінено аргумент щодо не виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у судове засідання для розгляду клопотання по причині необґрунтованості заявлених ризиків знищення речей та документів.

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; становлять собою речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати прокурорам Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_9 , з можливістю фіксування інформації або вилучення завірених копій документів на паперових та/або електронних носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » у місті Харкові, а саме до:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення усіх рахунків, відкритих на ТОВ «„ ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі №НОМЕР_7 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по усіх рахунків, відкритих на ТОВ «„ ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі №НОМЕР_7 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.06.2025 та до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріалів (з камер відео-спостереження) зняття коштів та перерахування коштів з усіх рахунків, відкритих на ТОВ «„ ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі №НОМЕР_7 , з зазначенням утримувача, у період часу з 01.06.2025 по теперішній час;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів усіх рахунках, відкритих на ТОВ «„ ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , в тому числі №НОМЕР_7 , та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу у період з 01.06.2025 та до теперішнього часу по вказаних рахунках.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1