Провадження № 1-кс/734/558/25 Справа № 734/3854/25
У х в а л а

іменем України

26 вересня 2025 року селище Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

дізнавач сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 30.08.2025 до ВП №1 (с-ще Козелець) ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що він 28.08.2025 у додатку "Інстаграм" домовився про купівлю шин, за які перерахував оплату у сумі 8550 грн. на рахунок НОМЕР_1 , але товар так і не надійшов.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , надав показання, що 28.08.2025 року у мобільному додатку «Instagram» знайшов оголошення про продаж вживаних шин розміром 235x65 R17. ОСОБА_4 написав повідомлення автору оголошення з метою придбати вказані шини. В ході листування з продавцем вони обговорювали деталі придбання шин та їх доставку. Продавець повідомив ОСОБА_4 , що у разі повної передоплати доставка буде безкоштовною. Останній погодився на такі умови та 28.08.2025 року о 10 год. 26 хв. зі своєї банківської картки НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 8550 грн на банківський рахунок НОМЕР_1 . Після цього продавець повідомив, що доставка буде здійснена протягом 13 днів.

30.08.2025 року ОСОБА_4 знову зайшов у додаток «Instagram» та написав повідомлення продавцю, аби уточнити, коли саме буде здійснено відправку товару. Через декілька хвилин його було заблоковано у вказаному додатку, а товар він так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківський рахунок НОМЕР_1 відкритий у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Після дослідження інформації отриманої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " згідно Ухвали Козелецького районного суду Чернігівської області від 01.09.2025, провадження № 1-кс/734/487/25, було з`ясовано, що власником банківськогорахунку НОМЕР_1 до якого відкрита НОМЕР_3 є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який 28.08.2025 о 11:26:26 зі своєї банківської картки НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 12100 грн. на карту НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку НОМЕР_5 видану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, по банківській картці НОМЕР_5 , в період з 01.08.2025 року по день надходження ухвали.

Таким чином, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє інформацією та документами про власника банківської картки НОМЕР_5 , котра може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000191, з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по даному рахунку, його джерела походження, у зв`язку з чим необхідно розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів стосовно даного рахунку.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні не можливо.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, розгляд клопотання, з урахуванням ч. 2 ст. 163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та в його відсутності.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, просила розглядати вказане клопотання без її участі.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи дізнавача, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, однак отримати її в інший спосіб неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000191, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити .

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000191 сектору дізнання ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та/або працівникам оперативного підрозділу ВП №1 ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 )з можливістю отримання доступу у відділенні № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) по банківській картці НОМЕР_5 , в період з 01.08.2025 по термін дії ухвали, а саме:

1. Документи щодо ідентифікації власника рахункy (прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, копія паспорту та ідентифікаційного коду, копія фотокартки, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, договори щодо відкриття та закриття банківського рахунку);

2.Надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника картки НОМЕР_5 . У разі їх наявності прошу зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків, виписку про рух грошових коштів;

3. Банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов?язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

4. Фото та відео матеріали з камер відеоспостереження, розташованих у банкоматах, терміналах та відділеннях, під час проведення транзакції з банківською карткою;

5. Інформацію щодо користування обліковим записом клієнта онлайн банкінгу, а саме: номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису клієнта у сервісі онлайн банкінгу; IP адрес, з яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису; відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя