Справа №209/7921/25
Провадження №1-кс/209/1028/25
У Х В А Л А

05 грудня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду міста Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 04 вересня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 04 вересня 2025 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами на загальну суму 60000 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами на вказані невстановленою особою банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму.

04 вересня 2025 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 яка пояснила, що 04 вересня 2025 року приблизно о 12:00 годин вона перебувала за місцем мешкання, о 12:07 годині зателефонували з номеру НОМЕР_3 , чоловік представився ОСОБА_5 , співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на належний їй номер телефону НОМЕР_4 та повідомив, що невстановлена особа, зломивши аккаунт у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » заволоділа даними, та намагається перерахувати належні потерпілій грошові кошти з картки № НОМЕР_5 . Вона здивувалась, бо вона особисто мала доступ до аккаунту, у якому у неї не відображувалась жодна операція, смс-підтверджень не надходило та грошові кошти були наявні на карті. Після цього потерпіла випадково поклала слухавку, але їй одразу перетелефонували з номеру НОМЕР_6 , це був також чоловік, який представився начальником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та знову наголосив на тому, що потерпіла може втратити належні їй грошові кошти, якщо не відреагує, та не почне виконувати його вказівки. Після цього, по вказівках невстановленої особи, потерпіла увійшла до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та перерахувала належні їй грошові кошти на надиктовану невстановленою особою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 51032,80 грн. (1962,80 грн. комісія за операцію), а потім ще 9500 грн. на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_7 . У кінці розмови, чоловік повідомив, що зателефонує через годину, та повідомить номер безпечного рахунку, на який вона перерахувала грошові кошти, а потерпіла тим часом повинна видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

14 листопада 2025 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Кам`янського ОСОБА_1 від 14 жовтня 2025 року, отримано тимчасовий доступ до інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно якої вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . 04 вересня 2025 року о 12:46:15 годині грошові кошти в сумі 24100 гривень з вказаної банківської картки було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000165 від 04 вересня 2025 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

- банківської справи особи, на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків. що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів в період часу з 04 вересня 2025 року по 05 грудня 2025 року. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок;

-вказати день, час, місце (місто, область, районний центр. вулиця) зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 04 вересня 2025 року по 05 грудня 2025 року. Фотознімки того, хто знімав грошові кошти.

Строк дії цієї ухвали з 05 грудня 2025 року по 05 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1