СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7151/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , а також представниками вищевказаного товариства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 завдано майнової шкоди ОСОБА_8 , як співзасновнику даного товариства, а також поручителю за кредитним договором, а також іншим поручителям по кредитним договорам- ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, співзасновниками, а також кінцевими бенефіціарами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , згідно Статуту Товариства, затвердженого рішенням загальних зборів від 31.10.2023 (відповідно до Протоколу №31/10/2023), являються ОСОБА_8 , якій належить 50% Статутного капіталу Товариства та ОСОБА_5 , якій також належить 50% Статутного капіталу. Основним видом діяльності Товариства є вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур.

Згідно досягнутих домовленостей між учасниками (засновниками) Товариства щодо організації та принципу господарської діяльності Товариства, новий учасник Товариства - ОСОБА_5 мала привабити інвесторів, залучити кредитні кошти для розвитку підприємства, забезпечити погашення боргів Товариства, що були напрацьовані раніше та після 2024 року, за результатами спільної взаємовигідної діяльності, частка у статутному капіталі Товариства у розмірі 50% повинна бути викуплена у ОСОБА_5 Господарська діяльність Товариства повинна була організовуватися наступним чином: за рахунок коштів кредитної лінії банківської установи закуповується необхідний посівний матеріал (насіння соняшника, кукурудзи і т.д.), дизельне пальне, необхідне для проведення сільськогосподарських робіт з вирощування сільськогосподарської продукції, здійснюється закупівля запчастин та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки, яка задіяна в процесі такого вирощування, посів, обробка, вирощування та збір сільськогосподарської продукції - на земельних ділянках, які знаходяться в оренді у Товариства. Надалі реалізація такої продукції, отримання доходу, прибутку від такої реалізації (продажу), за рахунок якого погашення заборгованості за кредитом, сплата податків та зборів. розподіл чистого прибутку між учасниками Товариства.

Організацією такої діяльності Товариства повинні були займатися директор (вона ж і учасник (співзасновник) ОСОБА_5 та уповноважена Товариством особа - ОСОБА_6 , а фактично організацією господарської діяльності без попереднього погодження із засновниками Товариства крім вказаних осіб, займалася ще і ОСОБА_7 .

Для розвитку Товариства 26.04.2024 був укладений з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Договір №34/24 про відкриття відновлювальної кредитної лінії за Програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Поручителями за цим договором виступили ОСОБА_8 , а також ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Саме вирощування сільськогосподарської продукції Товариством могло забезпечити розвиток підприємства, погашення заборгованості за кредитними договорами, виплату заробітної плати працівникам, сплату податків та зборів.

Така заборгованість була погашена тільки за рахунок коштів Поручителів. Слід звернути увагу, що погашення заборгованості за Товариство було здійснено Поручителями не внаслідок форс-мажорних обставин, не внаслідок неврожаю, а внаслідок привласнення коштів суб?єкта господарювання приватної власності.

Згідно встановленої схеми, яку застосовували ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , останні при вченні злочину використовували контроль над фінансово-господарською діяльністю Товариства, а також залучили до вчинення злочину пов?язаних юридичних осіб - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФГ « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ФОП ОСОБА_11 .

У своїй діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які є родичами, застосували такі напрямки протиправного заробітку грошових коштів: перерахування коштів, які отримувались Товариством від банківської установи відповідним траншем за кредитним договором, або отриманих від ведення господарської діяльності, на адресу суб?єктів господарювання, які фактично не поставляли товари, продукцію, яка би використовувалась у господарській діяльності Товариства (у даному випадку - це дизельне паливо, запчастини, надання послуг з ремонту сільськогосподарської техніки), а також безпосереднє розкрадання отриманих товарів одразу.

Це призвело до того, що наслідком господарської діяльності Товариства стало не отримання прибутку, а привласнення коштів з метою особистого збагачення вищезазначеної групи осіб - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Такі дії вищезазначеної групи осіб призвели до нанесення матеріальної шкоди його співзасновнику, Поручителям за кредитом, тобто відбулося безпідставне виведення коштів з рахунку Товариства.

В подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено банківський рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є володільцем документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а саме: документів щодо відкриття та використання рахунку наступного суб`єкту господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, просив розглянути клопотання за його відсутності.

У відповідності до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, доступ до яких планується отримати органом досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до п. 3 постанови заступника начальника СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 визначення групи слідчих від 26.09.2025, місце проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області за адресою: м. Київ, вул. Святошинська, 2А.

Відтак, клопотання подано з дотриманням правил підсудності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю.

Як встановлено у судовому засіданні клопотання відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищенаведене, а також те, що прокурор у своєму клопотанні довела наявність підстав вважати, що відповідні документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, що за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, слідчий суддя оцінює потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні за №0000736 від 21.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів (в тому числі електронних), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо відкриття та використання рахунку наступного суб`єкту господарської діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 , банківської роздруківки на магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначених банківських рахунках з розшифруванням вхідних та вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів за період з 00 год 00 хв 01.01.2024 по 00 год 00 хв 10.11.2025.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1