Справа № 592/500/26
Провадження № 1-кс/592/422/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 січня 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в кримінальному провадженні старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що слідчим відділенням ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000097 від 11.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Зазначає, що допитаний як свідок ОСОБА_5 , який діяв під контролем правоохоронних органів повідомив, що йому 07.01.2026 зателефонував ОСОБА_6 , який раніше йому обіцяв сприяти в незаконному перетину державного кордону ним та ще 4 знайомим за грошові кошти в сумі 55000 доларів США, та повідомив, що 08.01.2026 буде їх чекати на площі Козацької Слави в с. Верхня Сироватка Сумського району. В подальшому 08.01.2026 близько 07:15 год. зустрілися у с. Верхня Сироватка Сумського району поблизу продуктового магазину «Світлана» на площі Козацької Слави, 12. При цьому ОСОБА_6 прибув на транспортному засобі марки NISSAN PRIMA STAR, д.н.з. НОМЕР_1 , де 08.01.2026 вони зустрілися з ним, всі сіли в даний автомобіль та розпочали рух в напрямку державного кордону України. Цього ж дня, близько 07 год 25 хв вони зупинилися біля кафе поблизу с. Нижня Сироватка Сумського району, біля кафе ОСОБА_6 передав йому документи на всіх осіб за допомогою яких вони повинні були перетинати державний кордон, а в свою чергу свідок передав йому грошові кошти в сумі 55000 доларів США за сприяння в незаконному перетині кордону. Після чого ОСОБА_6 було затримано працівниками поліції.

08.01.2026 о 07:30 год ОСОБА_6 затримано у порядку ст. 208 КК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 України за фактом сприяння в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

У подальшому, 08.01.2026 в період часу з 10 год 37 хв по 11 год 50 хв на місці затримання ОСОБА_6 проведено огляд місцевості, в ході якого виявлено та вилучено: 1) грошові кошти в сумі 500 доларів США, 5 купюр номіналом 100 доларів США серії та номери: KB22309081QB2, KL63267816DL12, КВ70924385КВ2, HF38353179DF6, КВ70924385КВ2, які поміщено до спец-пакету RIC2040650; 2) грошові кошти у кількості 547 шт. номіналом 100 доларів США на загальну суму 54700 доларів США з єдиним серією та номером KB 14859854МВ2, які поміщено до спец-пакету RIC2040652.

Надалі 08.01.2026 слідчим проведено огляд предмета, а саме: спец-пакету RIC2040652 з грошовими коштами у кількості 547 шт. номіналом 100 доларів США на загальну суму 54700 доларів США з єдиним серією та номером КВ14859854МВ, у ході огляду у вищевказаному спец-пакеті виявлено та зафіксовано грошові кошти у кількості 546 шт. номіналом 100 доларів США на загальну суму 54600 доларів США з єдиним серією та номером КВ14859854МВ2, та в подальшому поміщені до спец-пакету NPU6363533.

Володілець майна, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000097, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

08.01.2026 в період часу з 10 год 37 хв по 11 год 50 хв на місці затримання ОСОБА_6 проведено огляд місцевості, в ході якого виявлено та вилучено: 1) грошові кошти в сумі 500 доларів США, 5 купюр номіналом 100 доларів США серії та номери: КВ22309081QВ2, КL63267816DL12, КВ70924385КВ2, НF38353179DF6, КВ70924385КВ2, які поміщено до спец-пакету RIC2040650; 2) грошові кошти у кількості 547 шт. номіналом 100 доларів США на загальну суму 54700 доларів США з єдиним серією та номером KB 14859854МВ2, які поміщено до спец-пакету RIC2040652.

Постановою слідчого від 08.01.2026 вищезазначене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000097.

За вимогами ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (частина 1). Арешт майна допускається, зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів (п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК).

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. При цьому слідчий суддя відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує можливість використання тимчасово вилученого майна, як доказу у кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

За наведених підстав, з метою збереження речового доказу слідча суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучені 08.01.2026 речі, а саме: грошові кошти в сумі 500 доларів США 5 купюр номіналом 100 доларів США серії та номери: 1) КВ22309081QВ2, 2) КL63267816DL12, 3) КВ70924385КВ2, 4) НF38353179DF6, 5) КВ70924385КВ2; грошові кошти в сумі 54600 доларів США номіналом 100 доларів США (546 купюр) з єдиним серією та номером КВ14859854МВ2, оскільки є достатні підстави вважати, що вищевказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто вищезазначений речовий доказ зберіг на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, в подальшому може бути використаний, як доказ та має суттєве значення у кримінальному провадженні №0000097 від 11.11.2025.

Керуючись статтями 98, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідча суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 08.01.2026 речі, а саме:

- грошові кошти в сумі 500 доларів США 5 купюр номіналом 100 доларів США серії та номери: 1) КВ22309081QВ2, 2) КL63267816DL12, 3) КВ70924385КВ2, 4) НF38353179DF6, 5) КВ70924385КВ2;

- грошові кошти в сумі 54600 доларів США номіналом 100 доларів США (546 купюр) з єдиним серією та номером КВ14859854МВ2.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідча суддя ОСОБА_7