Суддя ОСОБА_1
Провадження № 1-кс/644/1471/25

УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2025 року Індустріальний районний суд м. Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 від 12.03.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів строком на 60 діб, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці - речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема; прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку; інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 01.10.2024 по теперішній час; інформації про підключення по банківській картці № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР- адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 01.10.2024 по теперішній час; інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 по теперішній час були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 по теперішній час були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах); інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 по теперішній час було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000316 від 12.03.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень.

11.12.2024 року приблизно о 01:07 год., невстановлені особи, в період дії воєнного стану на території України, здійснили підпал ТЗ камуфляжного кольору марки «Тоуоtа» модель «Нilux HL2» з номерним знаком « НОМЕР_4 » який належить військовослужбовцю ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим перешкодили законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

По даному факту 07.02.2025 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 в ході досудового розслідування КП № 0001747 від 11.12.2024 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 КК України та в подальшому направлено до суду з обвинувальним актом.

Однак в ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказані особи діяли за попередньою змовою з іншою особою, яка досі не встановлена.

Так, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 яка підтвердила злочинну діяльність ОСОБА_13 та свого співмешканця ОСОБА_14 з приводу перешкоджання законній діяльності ЗСУ шляхом підпалу транспортного засобу, а також повідомила, що ОСОБА_13 надіслав останній зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 4500,00 гривень, які були набуті ним внаслідок підпалу автомобіля військового, яке відбулось в ніч з 10.12.2024 на 11.12.2024., переказали йому ці гроші на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

Також було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам внутрішньої безпеки Харківській області (з дислокацією в м. Харкові) 2 управління ГУ ВБ СБ України та отримано аргументовано відповідь, що підтверджують покази свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_13 про отримання грошей за підпал автомобіля, використовуючи рахунок платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_3 , що належить гр. України ОСОБА_16 та окрім вказаної транзакції 11.12.2924 об 12 год. 01 хв. 29 сек гр. України ОСОБА_17 , використовуючи рахунок платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації по банківському рахунку НОМЕР_8 , що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 року по теперішній час, саме інформація за даний проміжок часу дозволить встановити джерело надходження грошових коштів на картки ОСОБА_16 та ОСОБА_17 для оплати незаконної діяльності інших осіб.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, доводи клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були повідомлені про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0000316від 12.03.2025 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі матеріалів правоохоронних, судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень з коротким викладом обставин: 12.12.2024 року приблизно о 11:34 год., громадянка ОСОБА_18 , в період дії воєнного стану на території України, здійснила переказ грошових коштів за підпал ТЗ камуфляжного кольору марки «Тоуоtа» модель «Нilux HL2» з номерним знаком « НОМЕР_4 », який належить військовослужбовцю в/ч НОМЕР_9 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , тим самим перешкодила законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Слідчі: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , прокурори: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Допитана у якості свідка ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 підтвердила злочинну діяльність ОСОБА_13 та свого співмешканця ОСОБА_14 з приводу перешкоджання законній діяльності ЗСУ шляхом підпалу транспортного засобу, а також повідомила, що ОСОБА_13 надіслав останній зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на її картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 грошові кошти у розмірі 4500,00 гривень, які були набуті ним внаслідок підпалу автомобіля військового, яке відбулось в ніч з 10.12.2024 на 11.12.2024., переказали йому ці гроші на його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

Також було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам внутрішньої безпеки Харківській області (з дислокацією в м. Харкові) 2 управління ГУ ВБ СБ України та отримано аргументовано відповідь, що підтверджують покази свідка ОСОБА_15 та ОСОБА_13 про отримання грошей за підпал автомобіля, використовуючи рахунок платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_3 , що належить гр. України ОСОБА_16 та окрім вказаної транзакції 11.12.2924 об 12 год. 01 хв. 29 сек гр. України ОСОБА_17 , використовуючи рахунок платника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за номером НОМЕР_7 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, наданню відповідного тимчасового доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000316 від 12.03.2025 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , до охоронюваної законом таємниці - речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

- про відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема; прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення карткового рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 з повною розшифровкою всіх перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, установ, номерів розрахункових рахунків, адреси розташування таких об`єктів за період часу з 01.10.2024 по 08.12.2025 року;

- інформації про підключення по банківській картці № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку (надати інформацію про ІР- адреси з яких здійснювалось керування вказаною карткою (рахунком) в період часу з 01.10.2024 по 08.12.2025 року;

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 по 08.12.2025 року були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 по 08.12.2025 року були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

- інформації у разі, якщо грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_3 в період часу з 01.10.2024 по 08.12.2025 року було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Встановити строк дії ухвали до 08.02.2026 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1