Тернівський районний суд міста Кривого Рогу
Дніпропетровської області
справа № 215/5004/25
номер провадження 1-кс/215/812/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив

Дізнавач СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження ЄРДР №0000035 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що 21.01.2025 до ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 20.01.2025, приблизно о 15:00 год., шляхом зловживання довірою заявника, під приводом додаткового заробітку з продажу товарів на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та отримання доходу з різниці цін на товари, шляхом обману, вмовила ОСОБА_5 викупити товари на суму 5150 грн., які останній самостійно та добровільно перерахував на банківську картку НОМЕР_1 , однак товар не надіслала, грошові кошти не повернула, внаслідок чого спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на суму 5150 грн. (ЄО 1274 від 21.01.2025).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що 19.01.2025, знаходячись за адресою свого проживання він отримав на свій мобільний телефон повідомлення у месенджері «Телеграм», з номеру телефона НОМЕР_2 від невідомої особи з пропозицією в додатковому підробітку у мережі «Інтернет». Останнього зацікавила пропозиція невідомої особи та вони почали обговорювати умови роботи. Робота полягала у замовленні товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у продавця, посилання на даний сайт потерпілий отримав у чаті з невідомою особою, після замовлення товару потрібно було перепродати товар на іншому сайті за більшу ціну. 20.01.2025 ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з пропозицією оплатити перший товар та надала номер банківської картки НОМЕР_1 , на яку останній перерахував грошові кошти у розмірі 5150 грн. Але товар невідома особа не надіслала та грошові кошти у розмірі 5150 грн. не повернула.

В ході проведення дізнання, було надано запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою отримання інформації про рух грошових коштів по банківським карткам, на які потерпілий переказав грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 .

Від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримано інформацію про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 . Оскільки після переказу на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , потерпілому були повернуті грошові кошти на належну йому банківську картку, проведено детальний аналіз руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , на яку потерпілий переказав грошові кошти в сумі 5150,00 грн. та вони йому повернуті не були.

Згідно аналізу встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить ОСОБА_6 . На зазначену банківську картку потерпілий переказав 20.01.2025 о 14:58 год. грошові кошти в сумі 5150,00 грн. Згідно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 , 20.01.2025 о 14:58 год., було надходження в сумі 5150,00 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, згідно звіту по транзакціях 20.01.2025 о 16:03 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 18500,00 грн. на банківську картку НОМЕР_6 .

Крім того, в ході отримання інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух грошових коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_1 . Оскільки після переказу на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , потерпілому були повернуті грошові кошти на належну йому банківську картку, однак можна вважати, що вказана карта також використовувалась у шахрайських цілях, та в подальшому проведено детальний аналіз руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 , на яку потерпілий переказав грошові кошти в сумі 325,00 грн.

Згідно аналізу встановлено, що банківська картка НОМЕР_3 належить ОСОБА_7 . На зазначену банківську картку потерпілий переказав 19.01.2025 о 11:31 год. грошові кошти в сумі 325,00 грн. Згідно руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_3 , 19.01.2025 о 11:31 год., було надходження в сумі 325,00 грн. за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого, згідно звіту по транзакціях 19.01.2025 о 11:32 год. здійснено переказ грошових коштів в сумі 8600,00 грн. на банківську картку НОМЕР_7 .

У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , по банківським карткам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , інформація з банку має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали до суду клопотання в яких вказали, що клопотання підтримують в повному обсязі, з підстав та доводів наведених в ньому, просили проводити його розгляд у їх відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 підлягає до задоволення, в частині надання тимчасового доступу до інформації по банківським карткам НОМЕР_6 та НОМЕР_7 банку А АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У клопотанні дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю тимчасового вилучення інформації.

Однак, відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись до суду з вказаним клопотанням, дізнавач не обґрунтував необхідність їх вилучення, а тому в цій частині задоволенню клопотання не підлягає.

Також, у клопотанні дізнавача відсутнє обґрунтування щодо надання відео з камер спостереження, а тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в

Клопотання дізнавача СД ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000035 від 22.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_1 , що містять інформацію стосовно банківської картки НОМЕР_6 та банківської картки НОМЕР_7 , а саме: стосовно документів на відкриття банківських карток НОМЕР_6 та НОМЕР_7 (анкетні дані, адреса, контактні телефони, фінансові номери (вказати всі у разі зміни фінансового номеру), номер рахунку, фотографії з місця отримання карти, копії паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного податкового номеру), довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по 21.09.2025, з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів (номери рахунків, номери карт, анкетні дані, інше), призначення платежів по вказаній банківській карті; номери банківських карт, їх призначення, які видавались за вказаною картою; щодо місць розташування платіжних терміналів із зазначенням їх номерів та адрес, в яких здійснювалася авторизація по вказаних картках, за період часу 00 год.00 хв. 19.01.2025 по 21.09.2025, про банківські картки чи поточні рахунки, на які перераховувались безготівкові та готівкові грошові кошти по банківській картці НОМЕР_6 та НОМЕР_7 при здійсненні авторизації за допомогою платіжних банківських карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу 00 год. 00 хвилин 19.01.2025 по 21.09.2025; ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по вказаним карткам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідній період; геолокації користування інтернет-банкінгом (додатком) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по карткам з наданням відповідних зображень, адреси, дати, часу та ІР-адреси з прив`язкою до поточного фінансового номеру телефону, з якого здійснювалися перерахунки грошових коштів (дата, час, широта довгота, ІР-адреси) протягом часу з 00 год. 00 хв. 19.01.2025 по 21.09.2025; з можливістю ознайомитися з нею та зробити її копію.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя