Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/762/25
номер провадження 1-кс/695/1083/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 06.02.2025 до Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по факту звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що остання знайшовши оголошення в інтернет мережі щодо заробітку 11.01.2025, яка полягала у виконанні завдань роботодавця через меседжер «Телеграм», а саме гр. ОСОБА_5 повинна бронювати номера в готелях на різних сайтах, за власні кошти, а в подальшому останній кошти повинні були повертатися із відсотками. 09.01.2025 ОСОБА_5 надійшли перші грошові кошти за виконання завдання у сумі 150 грн. 10.01.2025 ОСОБА_5 здійснила перший переказ коштів на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у сумі 1081 грн., після чого їй на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 1873 грн., та того ж дня ОСОБА_6 здійснила ще два перекази набанківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2059 грн. та 844 грн., після чого їй на банківську карту банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 3730 грн. повернулись кошти з відсотками. 11.01.2025 ОСОБА_5 здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 2494 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на суму 7996 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на суму 15502 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 на суму 30149 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 на суму 9134 грн., на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 на суму 10050 грн та 12.01.2025 здійснила переказ на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 на суму 10050 грн. За виконану роботу заявниці виплатили грошові кошти двома платежами, на суми 150 грн., 1873 грн та 3730 грн., одна до цього часу решту коштів повернуто не було.

Відомості по даному факту 07.02.2025 внесені до ЄРДР за №0000073, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України.

Відповідно до отриманих пояснень від ОСОБА_5 , встановлено, що 09.01.2025 вона перебувала за місцем свого проживання та близько 10 години 00 хвилин в соціальній мережі «Телеграм» на її особистий номер телефону НОМЕР_10 надійшло повідомлення з невідомого акаунту невідомої особи номер телефону якої був прихований, яка була підписана як ОСОБА_7 і представилась менеджером та надіслала для підтвердження фото свого паспорта та запропонувала ОСОБА_5 роботу на що остання погодилась. Як їй пояснили, робота включала в себе виконувати завдання, а саме бронювання готелів на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 купівлю товару та отримання з купівлі товару відсоток. Для того, щоб почати роботу, потерпілій надіслали посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 з формою реєстрації для створення свого особистого кабінету в якому потрібно ввести своє ім`я, прізвище та пароль. Зареєструвавшись за вказаним посиланням ОСОБА_5 побачила в своєму особистому кабінеті «картку-гаманець» на яку, як їй пояснили, будуть надходити кошти, які вона інвестуватиме в купівлю товару та відсоток за роботу. Того ж дня потерпілій надійшли перші грошові кошти за роботу у сумі 150 гривень.

10.01.2025 до потерпілої вийшли менеджери на зв`язок для роботи і того ж дня вона здійснила перший переказ коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 у сумі 1081 гривень на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , номер карти повністю не зберігся, після чого їй на вищевказаний банківський рахунок повернулись кошти з відсотками у сумі 1873 гривень. Того ж дня ОСОБА_5 здійснила ще два перекази коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_11 у сумі 2059 гривень та 844 гривні, після чого їй на банківський рахунок повернулись грошові кошти у сумі 3730 гривень.

11.01.2025 в домовлений час з потерпілою зв`язались менеджери для початку роботи та того дня вона здійснила декілька переказів, а саме:

о 10:10 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 2494 гривень.

о 10:21 зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 7996 гривень.

о 10:40 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 15502 гривень.

о 11:37 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківску карту № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 30149 гривень.

о 12:17 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 9134 гривень.

о 17:06 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_8 у сумі 10050 гривень.

Після чого невідомі особи повідомили, що потрібно доробити завдання, щоб отримати свій прибуток. Тож наступного дня 12.01.2025 ОСОБА_5 здійснила ще один переказ о 13:26 зі своєї банківської карти № НОМЕР_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську карту № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 10050 гривень для того, щоб до кінця виконати завдання.

Після інвестування, потерпіла вирішила вивести собі на карту свої зароблені кошти та менеджери повідомили її, що вона не зможе отримати свої кошти , через те що сума велика та потрібно її виводити собі на карту меншими сумами. В подальшому шахраї звинуватили ОСОБА_5 , що я вона слухала їхніх вказівок та поспішила виводити кошти. В кінцевому результаті ОСОБА_5 зрозуміла, що свої кошти назад не отримає та в подальшому звернулась в поліцію.

Загальна сума збитків сягає 87590 гривень, з даної суми вирахувані кошти, які були повернуті у вигляді заробітку.

04.06.2025 дізнавачем сектору дізнання Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Оглянувши матеріали банківської таємниці встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за якою закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_13 , банківська карта НОМЕР_5 відкрита на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за якою закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_14 , банківська карта НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за якою закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_15 , банківська карта НОМЕР_7 відкрита на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за яким закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_16 , банківська карта НОМЕР_9 відкрита на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , за якою закріплений фінансовий номер телефону НОМЕР_17 .

У зв?язку із вищевказаним, з метою отримання доказів, виявлення та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні інформації з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Юридична адреса: код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_1 ), по абонентських номерах: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать власникам банківських карток, на які потерпіла перераховувала грошові кошти, у друкованому та електронному вигляді інформації у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з?єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались в період часу з 00:00 год. 10.01.2025 р. по 20.01.2025.

На підставі вищевикладеного, враховуючи неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з зазначеним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути його у їх відсутність.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з`явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації та задовольнити клопотання частково.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що чинний КПК України не передбачає повноваження слідчого судді при вирішенні питання про надання тимчасового доступу до речей і документів зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, надати інформацію в певному вигляді чи на певних носіях.

На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 00 годин 00 хвилин 10.01.2025 по 20.01.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період часу, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.

У зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у матеріалах клопотання, за 11.01.2025 року.

Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000073 від 07.02.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 ; дізнавачу сектору дізнання Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по абонентських номерах: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , у вигляді вхідних, вихідних дзвінків, дзвінків нульової тривалості, номера абонентів А та Б, типу з?єднання, дати та часу з?єднання, тривалості, IMEI мобільного телефону, яким користувався абонент «А», азимуту та адреси базової станції, які здійснювались 11.01.2025 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1