Справа № 396/2117/25
Провадження № 1-кс/396/467/25
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.11.2025 року м. Новоукраїнка
В обґрунтування клопотання вказує, що у період з 21.08.2025 по 24.08.2025 невстановлені особи, використовуючи соціальну мережу «TikTok» (сторінка « ОСОБА_5 »), месенджер «Viber» та телефонний номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 у сумі 465 062,21 грн у сумі 465 062,21 грн, які останній перерахував на ряд банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 під приводом придбання автомобіля BMW X5.
Після цього автомобіль потерпілому не надали, кошти не повернули, а 24.09.2025 зазначені особи продовжували телефонувати та вимагати додатково 10 000 грн.
За вищевказаних обставин, невстановлені досудовим розслідуванням особи, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , тим самим спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 465 062,21 грн.
На підставі ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, слідчого судді Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 (справа №396/2117/25, провадження №1-кс/396/426/25) від 07.10.2025 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У результаті аналізу банківських операцій, здійснених із використанням платіжних карток емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_10 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 ; №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 ; № НОМЕР_5 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 ; та № НОМЕР_6 , відкритої на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 , встановлено, що у період з 22 по 24 серпня 2025 року з вказаних платіжних карток було здійснено зняття грошових коштів, що належали потерпілому ОСОБА_6 , у банкоматах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , які розташовані у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: фото- та/або відеоматеріали особи, яка здійснювала зняття грошових коштів у банкоматах, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , що знаходяться у приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у період з 22 по 24 серпня 2025 року, із використанням платіжних карток, емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:
№ НОМЕР_10 - на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 - на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
№ НОМЕР_5 - на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
№ НОМЕР_6 - на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 .
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
№ НОМЕР_10 - на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_12 ;
№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 - на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_13 ;
№ НОМЕР_5 - на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_14 ;
№ НОМЕР_6 - на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_15 .
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 03.11.2025 року по 03.12.2025 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1