У Х В А Л А

Іменем України

23 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вказане клопотання.

Як вбачається з поданого клопотання, 15.08.2025 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002859, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 13.08.2025 близько 11:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, використовуючи електрообчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 223 000,00 грн., з рахунку НОМЕР_2 .

До провадження було додано платіжні інструкції від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно яких було виявлено, що 13.08.2025, були здійснені перекази від ОСОБА_4 , код платника: НОМЕР_3 , з рахунку: НОМЕР_2 до код отримувача: НОМЕР_4 , на рахунок: НОМЕР_5 . Також був здійснений переказ від ОСОБА_4 , з рахунку НОМЕР_6 , код платника: НОМЕР_3 до рахунку НОМЕР_7 , код отримувача: НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунку картки НОМЕР_5 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме номерів рахунків, до яких випущено рахунок банківської карти НОМЕР_5 та НОМЕР_7 .

А тому для можливості встановлення особи якій було здійснено переказ коштів, слідчий звернулася до суду з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, при цьому до клопотання додала заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без її участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002859 від 15.08.2025 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , дозвол на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання копій документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та містять інформацію по: рахунку картки НОМЕР_5 та НОМЕР_7 , а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, в період за 12.03.2024, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та " ІНФОРМАЦІЯ_6 " здійснити їхню розшифровку.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1