Провадження № 1-кс/524/2344/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.10.2025 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000669 від 01.10.2025 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 0000669, зареєстрованого 01.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 01.10.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.09.2025 р. надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.09.2025 р. невстановлена особа під приводом надання допомоги щодо переказу коштів за надання послуг таксі з мобільного телефону заявниці переказала кошти у розмірі 6000 грн. на банківську картку НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 24.09.2025 року по кінцевий термін дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 24.09.2025 по кінцевий термін дії ухвали; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 24.09.2025 по кінцевий термін дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000669 від 01.10.2025 року, - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області, а саме: дізнавачу сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові; документи, що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); відомостей щодо зміни номерів телефону, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; а також до документів що відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 24.09.2025 року по 17.10.2025 року, а також до інших рахунків клієнта банка банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 у банківській установі з обов?язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) з 24.09.2025 по по 17.10.2025 року; інформацію про прив?язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформацію про IP та МАС адреси комп?ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 24.09.2025 по 17.10.2025 року, здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп?ютерів та юридичні адреси провайдерів, обслуговують ПЕОМ; геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 з доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 17 грудня 2025 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1