Справа №716/1894/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.10.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0003807 внесеного до ЄРДР 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

21.10.2025 Слідчим відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Заставнівського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 17.10.2024 відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0003807, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

16.10.2024 із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 14.10.2024 близько 20:00 год. перейшовши за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де самостійно ввела дані своєї банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 із якої в подальшому були списані грошові кошти двома транзакціями 6700 грн. та 5900 грн. на загальну суму 12600 гривень.

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_1 належного ОСОБА_5 грошові кошти в загальній сумі 12600 грн. були перераховані на невідомий картковий рахунок

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність запитувана інформація віднесена до банківської таємниці. Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Потреби досудового розслідування виправдовують втручання у права і свободи осіб, розкриття інформації, яка згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, у тому числі інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку, оскільки це пов`язано із визначеними у ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження щодо охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення повного та неупередженого розслідування, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

В інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана слідчим інформація міститься в документах, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0003807 внесеного до ЄРДР 17.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати начальнику відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому відділення № 1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому відділення №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », найменування юридичної особи: ІНФОРМАЦІЯ_4 далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у філії Чернівецького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_1 , а саме:

- деталізовані виписки руху коштів за період часу із 13.10.2024 по 17.10.2024;

- документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

- інформацію про фінансовий номер власника (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 14.10.2024, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

- час входу в онлайн-банкінг та тривалість кожної сесії із 13.10.2024 по 17.10.2024, ІР-адресу, яка використовувалися під час логування в онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 та пристрої з яких здійснювався вхід (марка, модель, ІМЕІ 1 та ІМЕІ 2, номер оператора), його GPS-координати та якщо здійснювалось підтвердження транзакцій по вказаній картці вказати в який спосіб (телефонний дзвінок, смс-повідомлення, підтвердження в онлайн-банкінгу);

- при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій; фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 13.10.2024 по 17.10.2024, з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 27.11.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1