Справа № 740/1761/25
Провадження № 1-кс/740/761/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 вересня 2025 року місто Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000055 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановила:

16.09.2025 у провадження слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 .

У клопотанні зазначено, що 14.03.2025 до ЧЧ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла ухвала слідчого судді Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області про зобов`язання внесення відомостей до ЄРДР по факту можливих шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .(ЄО 5281 від 14.03.2025).

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР №0000055 від 14.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 , вказала, що 06.01.2025 року знайшла оголошення в соціальній мережі «Facebook» з, приводу роботи, після чого написала невідомій особі, яка запропонувала продовжити спілкування в додатку «Telegram». Таким чином, в додатку «Telegram» потерпіла продовжила спілкування з невідомою особою на ім?я « ОСОБА_6 », ім?я користувача « ОСОБА_7 ». Спілкування тривало в період з 07.01.2025 по 09.01.2025 року. Особа на ім?я « ОСОБА_6 » надавала інструкції щодо роботи, які полягали в таких діях, як: відкривати банківські картки, здійснювати обготівкування грошових коштів, переказувати кошти через термінали або здійснювати перекази через свої банківські картки. Згодом, ОСОБА_5 почали надходити коди від кредитних установ, які шляхом обману « ОСОБА_6 » просила повідомляти їй.

В ході досудового розслідування був отриманий витяг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В результаті отриманої інформації було встановлено наступну інформацію стосовно запитів (заявок) на отримання кредитних позиків, а саме у наступних кредитних спілках:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , (оформлено кредит 07.01.2025 в сумі 2816 грн. на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , (оформлено кредит 08.01.2025 в сумі 4000 грн. на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ( НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (оформлено кредит 07.01.2025 в сумі 3100 грн. на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , (оформлено кредит 07.01.2025 в сумі 2300 грн. на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , (оформлено кредит 07.01.2025 в сумі 9000 грн. на ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ).

Також встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 07.01.2025 оформлено кредит в сумі 23200 грн. в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 07.01.2025 кредит в сумі 15000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 07.01.2025 кредит в сумі 3000 грн. в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з кредитних установ зараховувались на банківську картку № НОМЕР_7 , що відкрита та належить потерпілій ОСОБА_5 . В подальшому грошові кошти 08.01.2025 трьома транзакціями в сумі 50400 грн!, 4000 грн. та 4000 грн., було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_8 .

Після чого грошові кошти в сумі 29000 грн., о 12 год. 27 хв. перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 , що емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по банківський картці № НОМЕР_9 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

Оскільки, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , як банківської установи знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і в електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з його використанням. Ці документи містять охоронюваному законом (банківську) таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити в копіях зазначені вище документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та які знаходяться в володінні вказаної банківської установи.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в поданому клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшла до наступного висновку.

Як вбачається з документів наданих слідчому судді, СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000055 від 14.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР та постановою про доручення розслідування кримінального провадження декільком слідчим від 31.03.2025, досудове розслідування здійснює в тому числі слідчий ОСОБА_3 .

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та погоджено з прокурором.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

Крім того, в даному випадку, суд також зазначає, що втручання у право особи про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому таке втручання у право є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області кримінальному провадженні №0000055 від 14.03.2025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття по банківський картці № НОМЕР_9 ;

-інформації про власника вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;

-повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв?язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківський картці № НОМЕР_9 та по усіх карткових рахунках, закріплених за власниками вищевказаної банківської картки, яка обов?язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів;

- усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): № НОМЕР_9 з можливістю вилучення їх копій, з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив?язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем до систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою систем « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів;

- місцезнаходження об?єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку (у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить у період з моменту відкриття карток до моменту витребування відповідних документів.

Зобов?язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » забезпечити вилучення вказаних документів у Відділенні № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в м. Ніжин, що за адресою: АДРЕСА_6 .

Ухвала може бути пред`явлена до виконання у місячний строк з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1