Справа №766/9229/25
н/п 1-кс/766/7676/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2025 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000012 від 09.05.2025 року, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000012 від 09.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, слідчого СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу до доступу до речей та документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.06.2023 року до 17.10.2025 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 );

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 09.05.2025, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли недостовірні відомості в акти приймання виконаних робіт щодо об`ємів виконаних робіт по відновленню домоволодінь в с. Таврійське, в подальшому ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти за виконані роботи, що призвело до завдання збитків державі в повній сумі перерахованих коштів (2 млн грн), крім того, надійшла заява ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення щодо розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання робіт з відновлення будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , постраждалого внаслідок військової агресії рф.

Так, згідно акту виконаних будівельних робіт «Усунення аварій, які виникли внаслідок бойових дій, спричинених військовою агресією рф проти України, шляхом надання послуг «Поточний ремонт житлового будинку за адресою АДРЕСА_2 » до договору, укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підрядником виконано робіт на загальну суму 186 987, 85 грн. Проте в заяві про вчинення кримінального правопорушення, яка подана власником вищевказаного домоволодіння, зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконувало жодних ремонтних робіт в їх домоволодінні, заявником зазначено, що їм лише видали будівельні матеріали, а всі ремонті роботи виконував чоловік заявниці ОСОБА_5 , який жодного відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

Крім того, допиту свідків мешканців с. Таврійське, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлено, що вищевказаний випадок непоодинокий.

В подальшому проведеним оглядом загальнодоступної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та проведено оплату за ними на загальну суму 2 111 829, 87 грн.

Таким чином вбачається, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою під час дії воєнного стану здійснено привласнення бюджетних коштів при проведенні ремонтно-будівельних робіт в домоволодінь, розташованих в с. Таврійське Херсонського району Херсонської області.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування з метою підтвердження або спростування факту передачі грошових коштів за договорами укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 , та встановлення інформації про подальший рух зазначених коштів, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ) відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2

Крім того, для підтвердження того факту, що саме директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 підписував договір та додатки до нього, а також акти виконаних робіт з завищеними обсягами виконаних робіт, в рамках вказаного кримінального провадження необхідно призначити судову почеркознавчу експертизу. Таким чином, згідно з положенням науково-методичних рекомендацій «з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», що затверджені наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для вирішення питань судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Так, для відкриття рахунку юридичної особи в банківській установі, до банку необхідно надати, статут підприємства, список осіб, які мають право підпису від імені юридичної особи з картою їх підписів.

З урахуванням викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи, причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, та обставин вчиненого злочину знаходяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Посилаючись на викладені вище обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не мав.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; начальнику СВ Відділення поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_21 , заступнику начальника СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 01.06.2023 року до 17.10.2025 року із зазначенням номерів банківських рахунків та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

- банківської справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 );

- документи юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (КОД НОМЕР_3 ) у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1