УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві

ОСОБА_3 ., в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 07 серпня 2023 року., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000061, відомості відносно якого 07.08.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення поданого заступником начальника 1 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_4 , з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають у зловживанні невстановленими службовими особами військової частини НОМЕР_1 службовим становищем, внаслідок чого військовослужбовці НОМЕР_2 об ТрО, перебуваючи у Київській області з 20.03.2023 по теперішній час, отримували нарахування грошової премії у розмірі 100 000 гривень за період перебування об ТрО ЗС України у зоні бойових дій, а саме з 14.03.2023, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано як свідка співробітника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який здійснює оперативне супроводження даного кримінального провадження, який в ході допиту повідомив, що управлінням ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході контррозвідувального забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 отримано дані щодо незаконного нарахування грошової винагороди командуванням НОМЕР_2 об ТрО НОМЕР_3 обр ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 , ППД - АДРЕСА_1 ) військовослужбовцям, які не брали безпосередню участь в бойових діях або забезпеченні заходів з національної безпеки і оборони під час перебування в районах їх ведення.

Крім того, слідчим вказано, що ОСОБА_5 в ході допиту як свідка повідомив, що військовослужбовці НОМЕР_2 об ТрО: радіотелефоніст 1 стрілецької роти старший солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався та користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та стрілець-електрик 1 стрілецької роти солдат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_6 , перебуваючи у Київській області з 20.03.2023 по 04.08.2023 отримували нарахування грошової премії у розмірі 100 000 гривень за період перебування НОМЕР_2 об НОМЕР_7 обр ТрО ЗС України у зоні бойових дій, а саме: з 14.03.2023 (підрозділи НОМЕР_2 об ТрО ЗС України в/ч НОМЕР_1 прибули в район зосередження та передані в оперативне підпорядкування до оперативно-тактичного угрупування « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у Донецькій області та приступили до виконання бойових завдань у визначеному районі оборони згідно з бойовим розпорядженням командира в/ч НОМЕР_8 №1018дск/ОКП від 14.03.2023).

Також, в ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що в ході супроводження даного кримінального провадження було отримано оперативну інформацію щодо можливих фактів неправомірної виплати військовослужбовцям в/ч НОМЕР_1 грошових коштів за нібито безпосередню участь в бойових діях, а саме: водію кулеметнику відділення взводу вогневої підтримки роти вогневої підтримки сержанту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_9 ; кухарю їдальні відділення матеріально-технічного забезпечення солдату ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_10 ; офіцеру групи підтримки майору ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_11 . Вказані особи вписувалися в бойові розпорядження, донесення та журнали ведення бойових дій підрозділів, проте фактично знаходились за межами зони ведення бойових дій підрозділом. Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_5 повідомив, що до внесення недостовірних відомостей про участь в бойових діях ОСОБА_6 та ОСОБА_11 має відношення командир 1 стрілецької роти старший лейтенант ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який користувався та користується номером телефону НОМЕР_12 , який безпосередньо веде облік військовослужбовців підрозділу і подає відповідні рапорти.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_13 повідомив, що з 23.03.2022 проходить військову службу у НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ) де перебував на різних посадах. Крім того, допитаний як свідок ОСОБА_13 повідомив, що 10 березня 2023 року їхня рота встала на марш на схід та 13 березня 2023 року вони прибули у м. Слов`янськ, після чого по бойовому розпорядженню були направлені у с. Васюківка, далі отримали бойове розпорядження та були направлені на с. Міньківка, наступне с. Залізнянське, після - бойове розпорядження на м. Бахмут та останнє розпорядження на с. Роздолівка. Саме на цих позиціях у період з 01.03.2023 по 15.09.2023 за словами свідка ОСОБА_13 перебували військовослужбовці НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ); командиром був ОСОБА_12 . Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_13 повідомив, що знайомий з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 адже вони разом проходили військову службу у НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ). Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_13 повідомив, що зазначених військовослужбовців, а саме ОСОБА_7 та ОСОБА_6 він бачив при початку маршу на схід, однак у період з 01.03.2023 по 06.09.2023 зазначених військовослужбовців у зоні бойових дій та на бойових позиціях він жодного разу не бачив.

Крім того, допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_14 повідомив, що в період з 25.02.2022 по 03.11.2023 він проходив військову службу у НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ) на посаді стрільця. За словами ОСОБА_14 їхнім командиром був ОСОБА_12 , який користувався номером телефону НОМЕР_12 . Крім того, свідок ОСОБА_14 повідомив, що приблизно з початку квітня місяця 2023 року по 07.10.2023 він у складі НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ) під командуванням ОСОБА_12 виконував завдання у зоні бойових дій та на бойових позиціях у м. Слов`янськ. Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_14 повідомив, що знайомий з військовослужбовцями НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ), а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який користувався номерами телефону НОМЕР_13 та НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який користувався номерами мобільних телефонів НОМЕР_11 та НОМЕР_15 . Крім того, в ході допиту свідок ОСОБА_14 повідомив, що в ході несення служби у складі НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ) у зоні бойових дій та на бойових позиціях у м. Слов`янськ, у період з початку квітня місяця 2023 року по вересень місяць 2023 року зазначених військовослужбовців він жодного разу не бачив на бойових позиціях у зоні бойових дій.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано як свідка ОСОБА_7 , який в ході допиту повідомив, що дійсно з кінця лютого 2022 року проходить військову службу у НОМЕР_2 об ТрО ЗС України (в/ч НОМЕР_1 ). Крім того, свідок ОСОБА_7 в ході допиту, серед іншого повідомив, що заробітну плату та інші виплати, у тому числі премії за проходження військової служби у зоні бойових дій, він отримував на банківський рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) до якого було випущено картку НОМЕР_17 .

Клопотання слідчого мотивоване тим, що на даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій щодо отримання грошової винагороди у розмірі 100 тисяч гривень за виконання бойових завдань у зоні бойових дій, особами які не перебували на таких територіях, виникла необхідність в отриманні інформації по рахунку картки НОМЕР_17 , яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме номерів рахунків, до яких випущена картка НОМЕР_17 , відомості про власників банківських рахунків, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, тобто грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, за період з 01.03.2023 по дату винесення ухвали, роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунків, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаними рахунками (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цих рахунків, фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адресу, яка використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та " ІНФОРМАЦІЯ_11 " здійснити їхню розшифровку.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підстав іухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 129, 132, 159-164 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000061 від 07 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, які містять інформацію про номер рахунку, до якого випущена картка № НОМЕР_17 , відомості про власника вказаного банківського рахунку, в тому числі дати створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій, грошових надходжень, переказів по банківським рахункам, , інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів на паперовому носії та в електронному вигляді, заяв-анкет на відкриття рахунку, інформацію щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), копії фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів " ІНФОРМАЦІЯ_10 " та " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", за період з 01.03.2023 по 01.12.2023, із можливістю вилучення їх копій в електронному та/або друкованому вигляді.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: