Справа № 643/1903/26
Провадження № 1-кс/643/1363/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2026 року слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504 від 11.04.2025 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 410КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000504 від 11.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 410 КК України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення № 70/5/2-800 від 11.04.2025 яке надійшло від Головного відділу ЗНД Управління СБУ в Харківській області, військовослужбовці військової частини НОМЕР_1 Збройних Сил України, здійснюють викрадення військового пального з метою продажу цивільним особам на території Харківської області.

Згідно інформації встановленої оперативним підрозділом УСБУ в Харківській області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мають відкриті банківські рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо наявності у ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 відкритих банківських рахунків, руху коштів по банківським рахункам, інформації щодо обготівковування коштів з вказаних банківських карток.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, разом з клопотанням слідчий надав заяву у якій просив розглянути клопотання без його участі та задовільнити в повному обсязі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий просив розглянути дане клопотання без виклику представника юридичної особи, у володінні якого знаходяться вищезазначені документи, оскільки це може негативно вплинути для подальшого розслідування кримінального провадження, також є загроза зміни та знищення відомостей, які знаходяться у стаціонарній медичній картці.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного 11.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000504, за ознаками складу злочину передбаченого ч.2 ст.28, ч.4 ст. 410 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , до документів та інших носіїв інформації, відносно усіх розрахункових рахунків та банківських карток, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_9 ), з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

- анкети-заяви клієнтів на яких видані банківські картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів та адреси електронної пошти, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

- інформації про рух грошових коштів по таким рахункам у період з 01.01.2025 по 01.11.2025 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операцій, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, суми платежу;

- інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до вище перелічених банківських карток;

- фото та відео з камер відеоспостереження розташованих на банкоматах та у відділеннях банку, на яких зафіксовано зняття готівкових коштів з вказаних карток.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у визначеному приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у м. Харкові.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1