Справа № 953/7913/25
н/п 1-кс/953/7965/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" грудня 2025 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000788 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

17.12.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , яким орган досудового розслідування просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача з моменту відкриття рахунків по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по теперішній час, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному вигляді у Харківському відділенні вказаного банку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області проводитися досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000788 від 20 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом того, що до Харківської спеціалізованої прокуратури надійшло повідомлення про те, що посадова особа військової частини НОМЕР_3 оформлювала та приймала на службу військовослужбовців, які не з`являлись за місцем несення служби та у період з липня 2023 року по грудень 2024 року та отримували грошове забезпечення та додаткову грошову винагороду.

Так, в ході досудового розслідування слідчим слідчого відділення відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області було надано доручення у порядку ст. 40 КПК України на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні: начальник штабу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 ; діловод штабу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; заступник командира військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 ; помічник начальника штабу начальник відділення персоналу військової частини НОМЕР_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Разом з цим, в ході досудового розслідування отримані відомості від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим на ім`я вищезазначених осіб. В ході аналізу даних відомостей встановлено що гр. ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 отримували грошове забезпечення та додаткову грошову винагороду, з військової частини в якій проходили службу, на свої банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », проте відомості по рахунку ОСОБА_5 не містять інформації щодо отримання грошового забезпечення та додаткової грошової винагороди.

Тому, на даний час органу досудового розслідування з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , перелік яких зазначено у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає, що в інший спосіб неможливо отримати вищевказані відомості та довести обставини, які підлягають доказуванню в рамках вказаного кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий СВ ВСП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 17.12.2025 до канцелярії суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000788 від 20.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СВ відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які містять інформацію про рух грошових коштів по рахункам, які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача з моменту відкриття рахунків по 22.12.2025; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення та зняття грошових коштів по рахункам які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування, обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаним рахункам з моменту відкриття рахунків по 22.12.2025, із можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному виглядах у Харківському відділенні вказаного банку.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.01.2026 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1