Справа №519/2049/25
У Х В А Л А

30.09.2025 року м.Південне

Слідчий суддя Південного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 27.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

установив:

Дізнавач звернувся до Південного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Дізнавач, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 27.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання 18 грудня 2024 року підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був зроблений платіж згідно рахунку №13379 від 18.12.2024 у розмірі 76400 гривень на рахунок НОМЕР_1 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 за інвертор та батарею, але товар на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не відвантажено, телефони по яким велась комунікація не відповідають та заблоковані. Рахунок був виставлений інтернет-магазином ІНФОРМАЦІЯ_4 , який знайшли на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 Спілкувалися з представником інтернет-магазина здійснювалось по телефону ? НОМЕР_3 ?. ?

Надалі, представник магазину зателефонував з номера ? НОМЕР_4 ?, а далі, вели переписку через застосунок Вайбер за номером ? НОМЕР_5 ?, при цьому представник не називав свого ім?я. ??

Оговоривши всі технічні характеристики товару, гарантійний термін та умови поставки товару, також запитували ким вони являються, тільки продавцями чи вони привозять цей товар в Україну. Вони запевнили, що являються постачальниками даного товару. Погодившись з умовами доставки товару був виставлений рахунок на оплату на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » його оплатило.

20 грудня 2024 року отримали повідомлення у застосунку Вайбер, що нібито кур?єр поїхав робити відправку і щоб очікували номер ТТН, але так нічого і не отримали.

При спробі зв`язатися, телефони не відповідали, а потім вимкнули з мережі. При спробі 23 грудня 2024 року зайти на їх сайт, сторінка не грузиться і вказує на помилку. В зв?язку з чим, стало зрозуміло, що це було шахрайство. Таким чином, невстановлені особи шляхом обману та зловживання довіри заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме коштами у розмірі 76400 грн, тобто вчинили шахрайство відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з`ясування всіх обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з 01:00 год. 18.12.2024 по 01:00 год. 20.12.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на яку було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно із ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до пп.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.159-164, 166 КПК України, ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000018 від 27.05.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВнП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВнП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВнП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД ВнП №4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей про рух коштів: по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , у період часу з 01:00 год. 18.12.2024 по 01:00 год. 20.12.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, з правом проведення вилучення (здійснення виїмки) даних документів у філії Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Південного міського суду

Одеської області ОСОБА_1