Провадження № 1-кс/201/5383/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001165 від 04 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001165від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що 03.06.2020 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від о/у СКП Соборного ВП про те, що невідомі особи у період часу з 2019 по 2020 р.р., знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , привласнили грошові кошти підприємства.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої сторони ОСОБА_5 , яка пояснила, що в 2018 році ОСОБА_6 запропонував їй стати учасником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДОПОУ НОМЕР_1 ) з часткою (49%), на, що остання погодилась та 13.03.2018 відповідно до договору про відступлення частини частки у статуному капіталі ОСОБА_5 придбала 49% загального розміру Статутного капіталу Товариства, що становить 24 500 грн.

В подальшому працювали в нормальному режимі, займались продажем сільськогосподарської техніки та надавали послуги збирання врожаю сільськогосподарських культур.

В грудні 2018 року ОСОБА_6 зателефонував та повідомив, що більше не бажає надалі вести спільно бізнес. Так з січня 2019 року ОСОБА_5 стала вживати заходів для ознайомлення з фінансовим станом підприємства для підготовки до розподілу активів підприємства, але, був відсутній доступ до бухгалтерського обліку та руху коштів вищевказаного товариства, у зв?язку з тим, що ОСОБА_6 , його донька ОСОБА_7 , яка допомагала йому у здійсненні діяльності та бухгалтерія не відповідали на дзвінки.

В березні 2019 року коли ОСОБА_5 вдалось домовитись на зустріч з ОСОБА_6 в місті Дніпрі. 07.03.2019 року зустрілись за місцем розташування офісу підприємства за адресою: АДРЕСА_1 , в ході бесіди відбулась домовленість про те, що в тримісячний термін ОСОБА_6 надасть всі необхідні документи для проведення аудиту активів підприємства для подальшого розподілу.

В подальшому до травня місяця 2019 р. ОСОБА_6 декілька разів виходив на зв?язок та повідомляв, що документи готуються, але з травня місяця на дзвінки ніхто не відповідав, а підприємство покинуло місце реєстрації, яка не відома до теперішнього часу.

Починаючи з липня місяця 2019 року ОСОБА_5 поштою почала повідомляти про свої наміри, щодо проведення аудиту та розподілу майна, але листи неодноразого ніхто не отримував та зрозуміла, що ОСОБА_6 уникає зустрічі та будь-якого спілкування.

У вересні 2019 року стало відомо, що з травня 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 почали виводити (продавати) на ФОП « ОСОБА_8 », ФОП « ОСОБА_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » техніку, яка була на балансі, без обговорення та згоди.

Також, у січні 2019 року була виготовлена друга (нова) печать, яку вже почали ставити на документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.02.2019.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до засвідчених належним чином копії реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ознайомлення з основним установчим документом ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме статутом, з метою встановлення основних прав та обов`язків учасників (засновників) підприємства.

Затребувані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.12.2015 по теперішній час.

-відомості щодо складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.12.2015 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги той факт, що затребувані відомості містять інформацію щодо персональних даних фізичних осіб, таким чином отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду.

За результатами проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, отримана інформація може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення і дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву в якій просила дане клопотання розглянути без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідча суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим доведено, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, існування реальної загрози зміни або знищення, в разі отримання особою, в володінні якої знаходиться інформація, відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчою суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідча суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

З огляду на викладене, ураховуючи, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має важливе значення для об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Зокрема, п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України визначено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, отже клопотання в частині надання тимчасового доступу слідчим групи слідчих без зазначення їх прізвища, ім`я та по батькові не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001165 від 04 червня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, інформації, яка містить відомості щодо реєстраційної справи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 грудня 2015 року по теперішній час, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості щодо завірених належним чином копій матеріалів реєстраційної справи юридичної особи ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 грудня 2015 року по теперішній час.

- відомості щодо складу учасників ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01 грудня 2015 року по теперішній час.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1