Пересипський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/6590/25
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

15 жовтня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Пересипського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000601 від 23 вересня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

08 жовтня 2025 року до Пересипського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Пересипської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Слідчим відділенням Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000601 від 23 вересня 2025 року, за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 вересня 2025 до чергової частини Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій остання просить прийняти міри правового характеру до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, а саме шляхом відправлення фішингового посилання заволоділа грошовими коштами заявниці.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 22 вересня 2025 року близько вечірнього часу доби потерпіла перебувала за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , під час чого у груповий робочий чат надійшло повідомлення з текстом «Сьогодні отримали допомогу ІНФОРМАЦІЯ_3 , прийшли на ІНФОРМАЦІЯ_4 10800 грн, спробуйте поки є можливість. Залишаю ось посилання: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оформляйте поки дають, ми думали брехня, а в результаті виплатили, на ІНФОРМАЦІЯ_4 до речі приходить швидко» На сайті потерпіла вказала номер своєї карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дату карти, СVV2-код, після чого відволіклась на деякий час. Повернувшись та подивившись в телефон ОСОБА_5 побачила, що 22 вересня 2025 року о 17 годин 05 хвилин двома транзакціями з її вищевказаної карти було списано грошові кошти у сумі 20500 гривень та 29500 гривень з деталями транзакції: «Переказ коштів з карти на карту за 22 вересня 2025 року, ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб можливо причетних до скоєння вищевказаного злочину, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів відносно карткового рахунку належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_1 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин кримінального провадження, як

тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення і збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення стосовно рахунків за вищезазначеними банківськими картками.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що результати наданого тимчасового доступу до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим клопотання дізнавача задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати слідчим СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також іншим слідчим, що входять до групи слідчих в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , відомостей, які містять охоронювану законом таємницю:

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаного до нього банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагентів, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунків контрагентів, назви банку з МФО в якому обслуговуються контрагенти, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу) в період часу з 17 годин 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 17 годин 07 хвилин 22 вересня 2025 року;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказами р2р за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакцій, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місць реєстрації/проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також ІР - адреси входів до системи «Клієнт-Банк»;

- надати копії платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаним до нього банківської картки № НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), в період часу з 17 годин 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 17 годин 07 хвилин 22 вересня 2025 року;

- надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт -Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаною до нього банківської картки № НОМЕР_1 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP адреси та LOG файли, в період часу з 17 годин 00 хвилин 22 вересня 2025 року до 17 години 07 хвилин 22 вересня 2025 року.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1