Провадження № 1-кс/461/7907/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.12.2025 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши погоджене прокурором клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000233 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено наступне.

Клопотання обгрунтоване наступним. У провадженні слідчого управління ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 16.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що за результатами проведеної ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 виявлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спільно з представниками окремих громадських формувань, приватних підприємств та невстановленими на теперішній час військовослужбовцями вчинили розтрату державного майна, що призвело до нанесення шкоди оборонному потенціалу держави у питаннях забезпечення підрозділів ЗС України та інших Сил оборони військовим майном, амуніцією та спорядженням в умовах воєнного стану.

Зокрема, з акту ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2019 по 31.12.2022 № 131320-23/3 від 05.05.2023 встановлено, що:

У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну та введенням на території України воєнного стану ІНФОРМАЦІЯ_2 діє як уповноважений орган на отримання від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів, включаючи валютні, а також гуманітарної допомоги, від фізичних осіб, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, у тому числі від іноземних, органів місцевого самоврядування, виконавчих органів та урядів іноземних держав, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.03.2022 №149 «Про визначення комунальної установи Інституту міста уповноваженим органом на отримання коштів для придбання товарів, робіт» (зі змінами згідно із рішенням від №158) (надалі-Рішення №149)

За 2022 рік на спеціальні рахунки, відриті для збору благодійних пожертв, надійшло коштів із різних джерел у загальній сумі 99 883,8 тис. грн (кошти юридичних та фізичних осіб резидентів та нерезидентів, благодійних фондів).

В ході ревізії встановлено, що на підставі Меморандуму про співробітництво з Громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_2 за рахунок благодійних пожертв здійснював фінансування видатків, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (придбання необхідних матеріалів, оплата послуг з пошиття, транспортування тощо), які в подальшому передавались для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, органів цивільного захисту, добровольчих формування територіальних громад.

Із загальної суми зібраних благодійних пожертв (99 883,8 тис. грн) кошти в сумі 60 965,3 тис. грн (44 528,3 тис. грн та у валюті 16 437,5 тис. грн), використано на фінансування витрат, пов`язаних із виготовленням бронежилетів (з яких на придбання необхідної сировини і матеріалів - 35 915,0 тис. грн, на оплату послуг з пошиття чохлів бронежилетів 16 366 ,6 тис. грн, на оплату інших послуг (транспортних послуг, послуг з прорізки металу тощо - 8683,7 тис. гривень.)

Крім цього, для виготовлення бронежилетів КУ Інститут міста отримано благодійні пожертви у вигляді матеріальних цінностей на загальну суму 20462,4 тис. грн та без зазначення вартості (тканини нитки, інші розхідні матеріали, метал).

Загалом, у період з березня по червень 2022 року за рахунок благодійних пожертв отриманих ІНФОРМАЦІЯ_2 у грошовій та негрошовій формі виготовлено 83 806 шт. чохлів для бронежилетів та 67727 комплектів бронепластин (2 шт. комплект).

Також, як зазначено вище, із зібраних благодійних пожертв кошти в сумі 11 542,6 тис. грн установою перераховано двом благодійним фондам: Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 5542,2 тис. грн та Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 6000,00 тис. гривень.

Таким чином, ревізією встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 який діяв, як Уповноважений орган на отримання від імені ІНФОРМАЦІЯ_4 коштів з метою забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави усупереч п. 2 Рішення № 149 здійснив перерахування частини зібраних благодійних пожертв - 11 542 200,0 грн третім особам.

Також, в порушення п. 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 01.03.2022 №149 «Про визначення комунальної установи ІНФОРМАЦІЯ_2 уповноваженим органом на отримання коштів для придбання товарів, робіт» ІНФОРМАЦІЯ_2 незаконно використано коштів благодійної допомоги в сумі 231000,00 грн для забезпечення власних потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема для виплати додаткової заробітної плати працівникам.

Крім того, у період березень-квітень 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено низку зовнішньо-економічні договорів на імпорт сировини та матеріалів, необхідних для виготовлення бронежилетів.

Зокрема, укладено договори купівлі - продажу з наступними іноземними контрагентами:

- договір з ІНФОРМАЦІЯ_8 (Туреччина) від 23.03.2022 №1IM ціною 160 000,0 дол США;

- договір з Ozen Iplik San ve ОСОБА_4 від 24.03.2022 №2-l/03/LDC ціною 17 514,0 дол США;

- договір з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.03.2022 №3-l/03/LDC ціною 58 000,0 євро; додаткова угода від 30.03.2022 № 2 до договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 від 25.03.2022 №3-l/03/LDC ціною 8262 євро;

- договір з ІНФОРМАЦІЯ_10 від 01.04.2022 №4-l/03/LDC ціною 37 970,1 євро; додаткова угода від 06.05.2022 №3 до договору від 01.04.2022 №4- 1/03/LDC ціною 32 877,9 євро;

- договір з DOST CIRTBANT DOK/ Istambul від 07.04.2022 №6-l/03/LDC ціною 56 250,0 дол США;

- договір з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.04.2022 №8- 1/03/LDC (додаток 1 від 18.04.2022) ціною 154 000,0 дол США.

За договором з ІНФОРМАЦІЯ_8 (Туреччина) від 23.03.2022 №1IM ІНФОРМАЦІЯ_12 здійснено авансовий платіж за товар у сумі 160 000,0 дол. США, що підтверджено платіжним дорученням від № SAAtoAFTsnpG-6039-000001.

Водночас, тканину ввезено від ІНФОРМАЦІЯ_8 як гуманітарну допомогу.

За договором №2-l/03/LBC з Ozen Iplik San ve ОСОБА_5 від 24.03.2022 №2-l/03/LDC КУ Інститут міста здійснено авансові платежі: 30.03.2022 - 8757,0 USD та від 21.04.2022 на суму 8757,0 USD.

Поряд з тим, товар від Ozen Iplik San ve ОСОБА_4 , оплату за який здійснено за контрактом від 24.03.2022 №2-l/03/LBC ввезено як гуманітарну допомогу.

За договором з ІНФОРМАЦІЯ_9 (Туреччина) від 25.03.2022 №3-l/03/LDC КУ Інститут містам здійснено авансові платежі: 30.03.2022 - 29000,00 євро, 06.04.2022 8262 євро та 19.04.2022 29000 євро.

Поряд з тим товар від ІНФОРМАЦІЯ_13 ввезено як гуманітарну допомогу.

За договором з ІНФОРМАЦІЯ_14 від 07.04.2022 №6-l/03/LDC КУ Інститут міста - здійснено авансові платежі: платіжне дорученням від 15.04.2022 № 276807 28185 дол. США, платіжне доручення № SAAtoAFTsnpO-9301-000005 від 15.04.2022 - 28125 дол. США.

Водночас, товар на загальну суму 56 250,0 дол. США ввезено як гуманітарну допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_14 .

За договором з ІНФОРМАЦІЯ_11 від 14.04.2022 №8-l/03/LDC здійснено авансовий платіж за поставку товару в сумі 77 000,0 дол. США, що підтверджено платіжним дорученням від 21.04.2022 № SAAtoAFTsnpO-0117-000003.

Проте, вищевказаний товар ввезено як гуманітарну допомогу.

Таким чином, за результатами дослідження стану розрахунків за вищевказаними зовнішньо-економічними договорами купівлі-продажу, встановлено, що на виконання умов укладених договорів ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснювалась оплата авансових платежів за поставку визначених договорами товарів. Натомість, до ревізії надано документи, що відповідні товари були ввезені на територію України як гуманітарна допомога.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Виконавець) укладено договори про виготовлення продукції з давальницької сировини від № 01/03/Б та від 01.03.2022 № 01.

Предметом договорів є виготовлення виконавцем з наданої Замовником давальницької сировини готової продукції (чохлів бронежилету) згідно специфікацій, які є додатками до договорів та є їх невід`ємною частиною.

Давальницька сировина для виготовлення чохлів бронежилетів передавались на підставі актів прийому передачі сировини від Замовника до Виконавця. В якості давальницької сировини Інститутом передавалось ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » різні види тканин, тасьми, нитки стрічки, застібки та інші матеріали, необхідні для пошиття. Також в якості давальницької сировини передавались бронепластин .

Бронепластин виготовлялись із металу, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_2 як благодійна пожертва від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Ревізією встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 (Замовник) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (Виконавець) укладений договір підряду від 15.03.2022 № 15/03-1, предметом якого є виконання робіт з виготовлення заготовок бронепластин шляхом лазерної порізки та гнуття плит, або гнуття плит (п. 1.1.), роботи виконуються з матеріалу Замовника, якщо інше не узгоджено сторонами, специфікаціях або додаткових угод, тощо.

До ревізії надано акти-приймання передачі окремих бронепластин від ІНФОРМАЦІЯ_2 до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для сертифікації. Водночас документів про сертифікацію до ревізії не надано.

За наданими до ревізії документами, виготовлені вироби (чохли бронежилетів та бронепластини) безкоштовно передавались Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, правоохоронним органи, органам цивільного захисту та іншими особам, які забезпечують національну оборону, відсіч і стримування збройної агресії.

До ревізії надано акти прийому-передачі та відповідні листи -звернення на підставі яких здійснювалась безкоштовна передача виготовлених чохлів на видачу чохлів в кількості 61 250 шт. та бронепластин в кількості 109411 шт. та реєстр вказаних документів.

Водночас, було виготовлено 83806 шт. чохлів та 135354 шт. бронепластин, проте на час завершення ревізії не надану документів щодо передачі решти - 22556 шт. чохлів та 25943 шт. бронепластин.

Слідчий зазначає, що для отримання доказів вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківському рахунку Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПУО № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПУО № НОМЕР_3 . Тому просить клопотання задовольнити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно якої, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судове засідання не прибув. Належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Неявка учасників судового процесу, повідомлених про час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутності.

Перевіривши надані матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.

16.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.

Таким чином, інформація, яку просить отримати в цьому клопотанні сторона кримінального провадження, містить відомості, які відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають перевірці та подальшому доказуванню у даному кримінальному провадженні. Дані речі мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені документи можуть містити охоронювану законом таємницю, можуть використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надатислідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим у кримінальному провадженні №0000233 від 16.06.2023, що входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення), а саме до інформації, щодо повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який використовується Комунальною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, за період 01.03.2022 по 01.01.2025, на паперових (завірених копіях) та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПУО № НОМЕР_3 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 25.01.2026 р.

Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1