УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000096 начальником відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Начальник відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 07.01.2025 до Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 04.01.2025 в період часу з 14:53 год. по 19:36 год. невідома особа, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом заблокування банківської картки працівником банку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 27 510 грн.

В подальшому, в ході огляду інформації отриманої із магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено такі операції:

- купівля товару «Смартфон Samsung SM-AS56B (Galaxy A55 5G 8/128Gb) ZKA awesome navy», ціна товару - 16 599 грн., покупець: ОСОБА_6 , телефон покупця: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса доставки: відділення № НОМЕР_3 (до 30 кг), АДРЕСА_2 , трекінг код: 8053, час створення: 04.01.2025 о 14:53 год., статус оплати: сплачено.

- товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: створена: 05.01.2025 о 14:07:16 год., номер ТТН: 8053, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Сміла, відділення № l: АДРЕСА_3 , отримана: 06.01.2025 о 15:44:56 год. у м. Житомир, відділення № НОМЕР_3 (до 30 кг): АДРЕСА_2 , оголошена цінність: 16 599 грн., опис відправлення: «Смартфон Samsung» отримувач: ОСОБА_6 , телефон отримувача: НОМЕР_2 , отримав: ОСОБА_6 .

- купівля товару «планшету Samsung SM-X216B Galaxy Tab A9 SG 8/128GB ZAE (графітовий)», ціна товару - 10 799 грн., покупець: ОСОБА_7 , телефон покупця: НОМЕР_4 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса доставки: відділення № НОМЕР_5 (до 30 кг на одне місце), АДРЕСА_4 , трекінг код: 7017, час створення: 04.01.2025 о 19:35 год., статус оплати: сплачено.

-товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 7017, дата виїзду: 05.01.2025 із м. Первомайськ, відділення № НОМЕР_6 (до 30 кг на одне місце): АДРЕСА_5 , дата отримання: 06.01.2025 о 17:08:05 год. у м. Київ, відділення № НОМЕР_5 (до 30 кг на одне місце), АДРЕСА_4 , оголошена цінність: 10 799 грн., опис відправлення: «планшет Samsung» отримувач: ОСОБА_7 , телефон отримувача: НОМЕР_4 , отримав: ОСОБА_7 . Однак, у вказаній ТТН зазначено інформацію про переадресування посилки: м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №46646: АДРЕСА_6 , а також вказана нова ТТН: 2514.

- товарно-транспортна накладна, де зазначено інформацію, а саме: номер ТТН: 2514, дата створення 06.01.2025 о 01:22:40 год., дата виїзду: 06.01.2025 із АДРЕСА_7 ), дата отримана: 06.01.2025 о 17:08:05 год. у м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 : АДРЕСА_6 , а також зазначено, що посилка не належить користувачу кабінету.

Крім того, 20.01.2025 близько 13:56 год. до чергової частини Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області звернулася ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , з письмовою заявою про те, що 09.01.2025 о 10 год. 26 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою потерпілої, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, зателефонувавши із мобільного номеру НОМЕР_8 , представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом блокування банківської картки, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 25 999 грн., які перераховано із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 рахунок № НОМЕР_10 , частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 , чим завдано ОСОБА_8 майнової шкоди на вказану суму.

09.01.2025 року о 10 год. 25 хв. невстановлена особа оформила онлайн замовлення №23591 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ігрова приставка Sony PlayStation 5 Slim Blu-ray) та здійснивши вхід до онлайн банкінгу потерпілої, оплатила товар за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 25 999 гривень. При оформлені замовлення зловмисником використовувались наступні анкетні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також зазначалась адреса доставки відділення № НОМЕР_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, 21 січня 2025 року о 09 год. 06 хв. в АДРЕСА_9 , невстановлена особа зателефонувавши з номера НОМЕР_8 на мобільний телефон НОМЕР_13 до ОСОБА_10 та представившись працівником служби безпеки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом розблокування акаунту карти, дізнавшись персональні дані, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 24 246 гривень 30 копійок, які були списані з банківського рахунку потерпілої НОМЕР_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », частиною грошових коштів з яких, здійснено оплату через веб-ресурс " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За належні заявниці кошти в сумі 20 тис. 999 грн. здійснено оплату товару, а саме: «Екшн камера GoPro HERO12 АДРЕСА_10 )», яку оформлено через веб-ресурс магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та при оформленні замовлення зловмисником використовувались наступні дані: ОСОБА_9 , мобільний номер телефону НОМЕР_11 , електронна скринька « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також зазначалась адреса доставки відділення № НОМЕР_12 (до 30 кг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Крім того, 19.02.2025 року до ч/ч ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 18.02.2025 року вона перейшла за посиланням у Інтернет месенджері "Вайбер" для отримання грошової допомоги у розмірі 6 500 гривень, та ввела свої дані, а також 4 цифри, що надійшли їй у повідомленні, після чого з її банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_15 були списані грошові кошти на загальну суму 73 000 гривень, частиною грошових коштів з яких здійснено оплату в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_11 " з використанням електронної скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до відомостей наданих інтернет-магазином « ІНФОРМАЦІЯ_11 » встановлено, що 18.02.2025 проведено оплати з банківської картки потерпілої ОСОБА_11 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 за замовлення:

- №779215794 на суму 3 190 гривень, на ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_16 , адреса відправки посилки м. Житомир, Поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 , АДРЕСА_11 (маг. Полісся-Продукт), ТТН 0976; №779410635 на суму 9616 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_16 , адреса відправки посилки м. Житомир, відділення НП № НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 , ТТН НОМЕР_18 ;

- №588144927 на суму 11 715 гривень, ім?я клієнта ОСОБА_12 , номер телефону НОМЕР_16 , адреса відправки посилки м. Житомир, відділення НП № НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 , ТТН НОМЕР_19 та ТТН 1567. Отримувач товару ОСОБА_13 НОМЕР_20 .

Крім того, 15:45:45 18.02.25 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » невідома особа, яка зареєструвалась як « ОСОБА_14 », використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_11 , здійснив замовлення №842163627 на ноутбук Apple MacBook Air 13" M1 8/256GB 2020 (MGN63) Space Gray ватрістю 36 999 грн. Замовник вказав адресу доставки товару: м. Житомир, відділення НП №10, АДРЕСА_8 на 19.02.2025 року.

04.11.2025 на адресу СВ Житомирського РУП № 1 надійшов рапорт від сектору протидії шахрайству ВКП Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області про те, що в ході проведення першочергових оперативно-пошукових заходів направлених на встановлення особи яка вчинила вказані кримінальні правопорушення встановлено, що до вказаних злочинних дій причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 , який при вчиненні кримінальних правопорушень використовував електронну скриньку: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Отже, у ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень може бути причетний ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ). Під час проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що 30.05.2025 в межах кримінального провадження №0000892 від 29.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України проведено санкціонований обшук в домоволодінні ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_12 , в ході якого вилучено мобільний телефон «Samsung Galaxy Flіp 5», та мобільний телефон «Iphone 14 Pro Max», на яких наявні електронні скриньки: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_8 а також наявна інформація щодо Інтернет замовлень на веб-ресурсі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_11 ".

Надалі СУ ГУНП в Житомирській області в межах кримінального провадження №0000892 від 29.11.2024, громадянину ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_12 , вручено підозру у вчиненні 3 (трьох) кримінальних правопорушень.

Слідча зазначає, що в ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів та інформації по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 за період з 01.01.2025 по 01.02.2025, та за реєстраційним номером облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_21 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , за період з 01.01.2025 по 01.03.2025, що відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, що має значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області в рамках кримінального провадження №0000096 здійснюється досудове розслідування за фактами заволодіння шахрайським шляхом та внаслідок незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки грошовими коштами громадян, із попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_13 , а саме:

1) інформації про мобільний пристрій, за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » по банківських картках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за період з 01.01.2025 по 01.02.2025;

2) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківської карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 в період з 01.01.2025 по 01.02.2025, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

3) матеріалів службових розслідувань по банківських картках/рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 у разі звернень потерпілих ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ;

4) інформації про відкриті банківські рахунки ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_21 ), а саме про мобільний пристрій за допомогою якого здійснювалась реєстрація в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», всі наявні зміни логіну та паролю доступу до облікового запису в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, а також інформації про пристрої з ідентифікуючою ознакою - «ІМЕІ», за допомогою яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_16 », за період з 01.01.2025 по 01.03.2025.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 19.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1