Провадження № 1-кс/686/9367/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0001304 від 27.08.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.362 КК України -,

встановив:

30.09.2025 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, про накладення арешту на: мобільний телефон марки «Xiaomi» синього кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «Xiaomi» золотистого кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «ZTE» темно-синього кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «Realme RMX 3269», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , жорсткий диск марки «Seagate ST 1000 DM003», жорсткий диск марки «Patriot», флеш накопичувач марки «Kingston 32 Gb», флеш накопичувач без маркування синього кольору.

Прокурор в судове засідання не з`явився, суду подав заяву про розгляд клопотання без його участі та участі власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що 27.08.2024 року на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронного органу, про те, що гр. « ОСОБА_4 » за попередньою змовою з " ОСОБА_5 ", " ОСОБА_6 ", " ОСОБА_7 ", " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 " та " ОСОБА_10 ", з метою отримання незаконного прибутку, організували та забезпечують функціонування сітки «Телеграм каналів», за допомогою яких, у період дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призводить до витоку інформації та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідувань встановлено, що На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з ВПК в Хмельницькій області ДК НПУ, про те, в період часу з 16 по 17 травня 2025 року що особа « ОСОБА_11 » діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами потерпілого « ОСОБА_12 » на суму 200 доларів США (8294 грн), чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.

03.06.2025 року матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 0000736 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.06.2025 до СУ ГУНП надійшли матеріали ВПК в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

10.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 0000764 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали правоохоронного органу про те, що 12.06.2025, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

27.06.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 0000822 від 25.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області, щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 0000840 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001304.

Також, слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області, за процесуального керівництва Хмельницької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП надійшли матеріали УСБУ в Хмельницькій області щодо проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, за результатами якого встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів та користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем.

14.07.2025 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001304 від 27.08.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбаченого ч. 4 ч. 5 ст. 361 КК України та № 0000839 від 02.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 361 КК України, на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури об`єднано в одне провадження, яке зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001304.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у межах вказаного кримінального провадження встановлено, що мешканці м. Хмельницького, причетні до вчинення протиправної діяльності спрямованої на організацію та забезпечення функціонування сітки «Телеграм каналів», які імітують подачу відповідних сигналів на покупку/продаж цифрових активів. В подальшому останні користуючись довірою аудиторії, надають їм інформацію щодо інвестування у підконтрольні їм у цифрові активи, після чого, володіючи спеціальними навичками, вносять зміни до смарт контрактів цифрових активів, тим самим блокуючи інвесторам можливість керування придбаними криптовалютними монетами, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Діяльність здійснюється у офісному приміщенні № 307 розташований за адресою м. Хмельницький, вул. Зарічанська 3/4. Окрім цього встановлено, що до вчинення вище зазначених кримінальних правопорушень причетні жителі м. Хмельницького:

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Хмельницького, зареєстрований та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 . На ім?я останнього видано паспорт громадянина України № НОМЕР_3 , видано 10.06.2022 Хмельницьким відділом № 1 УДМС у Хмельницькій області та присвоєно РНОКПП НОМЕР_4 . В особистому користуванні має номер мобільного телефону НОМЕР_5 , на який зареєстрований месенджер «Telegram» (Telegram ID: НОМЕР_6 , @ra1nflow). У власності та користуванні має транспортний засіб марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2016 р.в., чорного кольору, д.н.з. « НОМЕР_7 », VIN НОМЕР_8 . ОСОБА_13 виконує роль «обробника», безпосередньо веде спілкування з інвесторами та здійснює шахрайські дії стосовно останніх.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира АДРЕСА_2 , інформація про право власності відсутня.

25.09.2025 у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме у квартирі АДРЕСА_2 . в ході проведення якого виявлено і вилучено:

- мобільний телефон марки «Xiaomi» синього кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «Xiaomi» золотистого кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «ZTE» темно синього кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «Realme RMX 3269», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , жорсткий диск марки «Seagate ST 1000 DM003», жорсткий диск марки «Patriot», флеш накопичувач марки «Kingston 32 Gb», флеш накопичувач без маркування синього кольору.

26.08.2025 слідчим винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаного майна.

25.08.2025 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 362 КК України.

Вилучені в ході обшуку речі та речовини мають важливе значення для доказування у вказаному кримінальному провадженні, так як вони могли використовуватися ОСОБА_13 під час вчинення кримінальних правопорушень, та для вчинення кримінальних правопорушень, тому можуть міститись відомості, щодо обставин вчинення злочинів, у зв`язку із чим виникає необхідність у їх детальному дослідженні та проведенні відповідних експертиз, з подальшим оглядом інформації.

У зв`язку з тим, що вищевказані вилучені речі мають значення речового доказу в кримінальному провадження, оскільки можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються, щодо протиправної діяльності ОСОБА_13 , виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Вилучені речі, відповідають критеріям речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки можуть бути матеріальними об`єктами, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права на: мобільний телефон марки «Xiaomi» синього кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «Xiaomi» золотистого кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «ZTE» темно-синього кольору із невідомим IMEI, мобільний телефон марки «Realme RMX 3269», IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , жорсткий диск марки «Seagate ST 1000 DM003», жорсткий диск марки «Patriot», флеш накопичувач марки «Kingston 32 Gb», флеш накопичувач без маркування синього кольору.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1