Провадження № 1-кс/344/6736/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_4 , в межах кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000549 від 02.09.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000549 від 02.09.2024 за ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на початку січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 вступив у злочинну змову з ОСОБА_6 та через невстановлених в ході досудового розслідування осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог вищезазначеного законодавства, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду, попередньо дізнавшись, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у жовтні 2024 року підшукали особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд, з яким попередньо домовилися про незаконне переправлення його через державний кордон України, шляхом фіктивного його працевлаштування водієм та внесення перевізником до автоматизованої системи «Шлях», за грошову винагороду в сумі 14 000 доларів США та 12.11.2024 отримали від нього завдаток в сумі 3000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 123 894,3 грн.

Зазначено, що на початку січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою їх особистого збагачення, для усунення перешкод у виїзді через пункти пропуску державного кордону України, при невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставинах, місці та часі, забезпечив виготовлення ОСОБА_9 документів із недостовірними даними про працевлаштування його водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), що має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», а саме наказу № 2-к про прийняття ОСОБА_9 на роботу водієм з 09.01.2025, трудового договору № 2 від 09.01.2025, дорожнього листа № 11/01 автомобіля міжнародного сполучення, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладання rir-контракту, квитанції №2, а також роздрукування витягу державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), які для ОСОБА_10 передав ОСОБА_6 .

Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_6 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши через невстановлених осіб від ОСОБА_7 особисті персональні дані ОСОБА_9 необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_9 не працевлаштований водієм вказаного товариства, 10.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

10 січня 2025 року о 08 год. 08 хв. ОСОБА_6 , діючи умисно за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на сприяння у незаконному переправленні осіб через державний кордон України, з корисливих мотивів та з метою їх особистого збагачення, прибув на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 на територію АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи, 176 в м. Івано-Франківську, де зустрівся із ОСОБА_9 , якому для підписання надав передані ОСОБА_4 документи із недостовірними даними про працевлаштування його водієм в ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), а саме наказ № 2-к про прийняття ОСОБА_9 на роботу водієм з 09.01.2025, трудовий договір №2 від 09.01.2025, а також дорожній лист №11/01 автомобіля міжнародного сполучення, повідомлення про прийняття працівника (домашнього працівника) на роботу/укладання rir-контракту, квитанцію №2 та роздрукований витяг державної служби з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), для представлення їх працівникам Державної прикордонної служби України під час перевірки на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення, з метою усунення перешкод під час незаконного перетину державного кордону України.

Цього ж дня ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 став перевозити ОСОБА_9 з м. Івано-Франківська до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області.

У ході поїздки ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 провів інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

10 січня 2025 року, близько 13 год. ОСОБА_6 з відома та згоди ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , спільно із ОСОБА_10 , на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибули на АЗС «ANP», що в с. Берегомет Чернівецького району Чернівецької області, де на них очікував ОСОБА_11 на автомобілі марки «Фольксваген Пасат», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Цього ж дня, близько 13 год., ОСОБА_9 перебуваючи на території АЗС «ANP», що в с. Берегомет Чернівецького району Чернівецької області по вказівці ОСОБА_7 , який діяв з відома та згоди ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , в автомобілі марки «Фольксваген Пасат», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , передав для них ОСОБА_11 грошові кошти в сумі 10500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 443966,25 грн., як решту оплати за незаконне його переправлення через державний кордон України.

У подальшому ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , та через невстановлених осіб з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 перевіз ОСОБА_9 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, де у подальшому надав йому у керування вказаний транспортний засіб.

У ході поїздки ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , здійснюючи дзвінки по телефону, проводили ОСОБА_9 інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_9 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

10 січня 2025 року о 18 год. 30 хв. ОСОБА_9 , виконуючи вказівки ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , на автомобілі «Мерседес Спрінтер», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 у міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «КПП Красноїльськ», який знаходиться поблизу смт. Красноїльськ Сторожинецького району Чернівецької області, будучи внесеним до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», незаконно перетнув державний кордон України.

У результаті вчинених протиправних дій ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 отримали від ОСОБА_9 грошові кошти в загальній сумі 13500 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 567860,55 грн.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, всередині січня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , вступив у злочинну змову з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, вирішили в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, організувати переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Вказується на те, що реалізуючи свій злочинний задум, у січні 2025 року ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, ОСОБА_13 надав ОСОБА_4 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , свої персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_13 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_13 не працевлаштований водієм вказаного товариства, 23.01.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 23.01.2025, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , перевіз ОСОБА_13 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_4 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_13 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

23 січня 2025 року о 18 год. 30 хв. ОСОБА_4 , являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем «Мерседес Спрінтер 316», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_3 , особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_13 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_13 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, на початку лютого 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій злочинний задум, 4 лютого 2025 року ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону, 05.02.2025 ОСОБА_14 надав ОСОБА_4 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , копії документів що посвідчують особу, а саме паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, реєстраційний номер платника податків, посвідчення водія, які останній переслав за допомогою меседжера «Ватсап», необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях».

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_14 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_14 не працевлаштований водієм вказаного товариства, 15.02.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 15.02.2025 ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз ОСОБА_14 з с. Туради Стрийського району Львівської області до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_4 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_14 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

16 лютого 2025 року о 00 год. 42 хв. ОСОБА_4 , являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , особисто перевіз через державний кордон України ОСОБА_14 , який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених злочинних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_14 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, в кінці березня 2025 року, ОСОБА_4 , діючи умисно, перебуваючи в злочинній змові з ОСОБА_12 , з яким діючи повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, продовжили пошук осіб, які мають намір незаконно перетнути кордон, для організації переправлення зазначених чоловіків через державний кордон України, під виглядом водіїв пасажирських транспортних засобів, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними ними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Реалізуючи свій з задум, в кінці березня 2025 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи умисно, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , підшукав особу, яка мала намір незаконно перетнути державний кордон України громадянина України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому в умовах дії правового режиму військового стану заборонено виїзд за межі держави, та надав пораду щодо незаконного перетину кордону України роз`яснивши, що фіктивно працевлаштувавшись водієм та будучи внесеним перевізником до автоматизованої системи «Шлях», він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан, заплативши за це грошову винагороду, сума якої досудовим розслідуванням не встановлена.

У подальшому ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_12 , отримавши від ОСОБА_15 особисті персональні дані необхідні для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», усвідомлюючи, що ОСОБА_15 не працевлаштований водієм вказаного товариства, 08.04.2025 внесли його дані до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті названого перевізника, адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), як водія ТОВ «Франко Тревел Плюс» (), чим усунули перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

Того ж дня, 08.04.2025, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , перевіз ОСОБА_15 до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У ході поїздки ОСОБА_4 , який діяв спільно з ОСОБА_12 , здійснював інструктаж щодо правил поведінки під час перетину державного кордону, щоб в ході спілкування уникнути підозри у працівників Державної прикордонної служби України щодо фіктивного працевлаштування водієм у ТОВ «Франко Тревел Плюс» та дійсних намірів ОСОБА_15 незаконно переправитись через державний кордон для особистих потреб.

8 квітня 2025 року о 17 год. 58 хв. ОСОБА_4 , являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_12 , доводячи до кінця їх спільний злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, на міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області, автомобілем марки «Мерседес Спрінтер 316 CDI», зеленого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , де у подальшому надав ОСОБА_15 у керування вказаний транспортний засіб, та особисто перевіз його через державний кордон України, який був внесений до системи «Шлях», у якості водія ТОВ «Франко Тревел Плюс», що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У результаті вчинених протиправних дій ОСОБА_4 та ОСОБА_12 отримали від ОСОБА_15 грошові кошти, сума яких під час досудового розслідування не встановлена.

Продовжуючи свою незаконну діяльність, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, в умовах дії правового режиму воєнного стану, переслідуючи корисливу мету отримання грошових коштів від незаконного переправлення через державний кордон України військовозобов`язаних чоловіків віком від 18 до 60 років, виїзд яких з території держави під час дії правового режиму воєнного стану обмежений, в порушення вимог відповідного законодавства України, та з метою доведення злочинного умислу направленого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 до кінця, 11.01.2025 в ході розмови запропонував ОСОБА_9 забезпечити його незаконне переправлення через державний кордон України шляхом реєстрації товариства на ім`я останнього, яке здійснює міжнародні пасажирські перевезення, за визначеними маршрутами руху, через міжнародні пункти пропуску для автомобільного сполучення, за грошову винагороду.

Погодившись із порадами щодо умов незаконного перетину державного кордону та створенням з цією метою фіктивного товариства, яке здійснює міжнародні пасажирські перевезення, 22.04.2025 ОСОБА_9 за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 прибули до нотаріуса, що по вул. Бельведерській, 8, офіс 3 в м. Івано-Франківську та, з метою реалізації злочинного умислу, оформили доручення на ім`я ОСОБА_4 на представлення інтересів щодо створення фіктивного товариства, яке буде здійснювати міжнародні пасажирські перевезення, зокрема підготовки установчих документів, реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб, отримання ідентифікаційного коду юридичної особи та інших необхідних для цього дій. Того ж дня, після оформлення нотаріально завіреного доручення, ОСОБА_4 , перебуваючи в автомобілі марки «Ауді», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 для реалізації свого злочинного задуму, отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 4500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 186 203,25 грн.

Того ж дня, 22.04.2025 ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного задуму та реєстрації товариства на ім`я ОСОБА_9 та в подальшому безперешкодного незаконного переправлення особи через державний кордон України, отримав від останнього копії документів, що ідентифікують особу, а саме паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду, посвідчення водія, диплома про отримання освіти.

В подальшому, 23.04.2025 ОСОБА_4 усвідомлюючи, що ОСОБА_9 не має наміру на здійснення господарської діяльності та отримавши від останнього необхідні персональні дані, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, забезпечив реєстрацію фіктивного товариства з обмеженою відповідальністю "ПОЛАНД ТУР", (), з юридичною адресою м. Івано-Франківськ, вул. Івасюка, з основним видом діяльності: інший пасажирський наземний транспорт, та іншими видами діяльності: технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, надання послуг таксі, директором якого є ОСОБА_9 , чим усунув останньому перешкоди в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

30 квітня 2025 року, для створення кваліфікованого електронного підпису, ОСОБА_4 , за попередньою домовленістю із ОСОБА_9 , прибули в ТОВ «Центр сертифікації ключів», що по вул. Незалежності, 4 в м. Івано-Франківську, де після створення якого ОСОБА_4 флешку із останнім для реалізації свого злочинного умислу забрав собі, чим використав можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ «Поланд Тур» з метою внесення даних ОСОБА_9 до автоматизованої системи «Шлях», в електронному кабінеті перевізника ТОВ «Поланд Тур», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), чим усунув перешкоди останньому в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

20 травня 2025 року, для реалізації злочинного наміру, ОСОБА_4 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_9 та вдвох направились в територіальний сервісний центр № 2645 МВС в Івано-Франківській області, що в м. Надвірна, вул. Визволення, 2, для постановки на облік за ТОВ «Поланд Тур» автомобіля марки «Мерседес Бенс Спрінтер 316 CDI», реєстраційний номер НОМЕР_6 , який 15.05.2025 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_16 на підставі довіреності передав в користування ТОВ «Поланд Тур». Того ж дня, для забезпечення реалізації злочинного наміру, в автомобілі марки «Ауді», синього кольору, реєстраційний номер НОМЕР_5 ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 1000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 41436 грн

Крім того, 06.06.2025 ОСОБА_4 , за невстановлених досудових розслідуванням обставинах, забезпечив отримання ТОВ «Поланд Тур» ліцензії на міжнародні перевезення пасажирів легковими автомобілями, чим усунув перешкоди ОСОБА_9 в перетині державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану.

У ході розмов та зустрічей ОСОБА_4 , здійснював інструктаж та надавав поради і вказівки ОСОБА_10 щодо його дій в реєстрації товариства та поведінки під час незаконного перетину державного кордону України.

21 вересня 2025 року ОСОБА_4 , володіючи особистими персональними даними ОСОБА_9 , необхідними для внесення до автоматизованої системи «Шлях», при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, використовуючи можливість доступу до електронного кабінету перевізника ТОВ "ПОЛАНД ТУР", (), яке має ліцензію на міжнародні перевезення та доступ до автоматизованої системи «Шлях», вніс їх до автоматизованої системи «Шлях», адміністратором якої є Державна служба України з безпеки на транспорті (Укртрансбезпека), у якості директора ТОВ «Поланд Тур», чим усунув перешкоди і що надало останньому право безперешкодного перетину державного кордону України під час дії правового режиму воєнного стану до Республіки Польща.

У подальшому, для реалізації свого злочинного умислу направленого на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 , 23.09.2025 о 07 год. 15 хв. ОСОБА_4 , являючись інвалідом 3-ї групи та маючи таким чином право безперешкодного перетину державного кордону України, діючи з корисливих спонукань, повторно, з метою незаконного переправлення особи через державний кордон України, доводячи до кінця злочинний умисел направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, за попередньою домовленістю прибув автомобілем «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер НОМЕР_7 на території АЗС «Стелс», що по вул. Мазепи, 176 в м. Івано-Франківську, зустрівся з ОСОБА_9 , де останній передав грошові кошти в сумі 2500 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 103452,75 грн., після чого вдвох вирушили в напрямку міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Шегині», який знаходиться поблизу с. Шегині Мостиського району Львівської області.

У результаті вчинених незаконних дій ОСОБА_4 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти в сумі 8 000 доларів США, які згідно курсу НБУ становлять 331092 грн

Матеріалами клопотання зазначається, що 26.09.2025 вересня 2025 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, покликаючись на викладені у ньому обставини, просить клопотання задовольнити.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні вказали, що не мають заперечення стосовно клопотання, однак просили зменшити розмір застави при її визначенні як альтернативного запобіжного заходу.

Заслухавши прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Як слідує з матеріалів клопотання, у вчиненні кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с. Пліхів Бережанського району Тернопільської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , житель АДРЕСА_2 , громадянин України, українець, одружений, раніше не судимий.

Обґрунтованість підозри підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

У відповідності до ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 3 ст. 332, цього Кодексу відносяться до категорії тяжких злочинів, санкція статті передбачає максимальне покарання за його вчинення дев`ять років позбавлення волі.

Згідно з вимогами п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практикою Європейського суду з прав людини обмеження права на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених ч. 5 ст. 176 цього Кодексу.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 4 ч.2 ст.183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Згідно з ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до практики Європейського суду «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину», про яку йдеться у підпункті «с» п. 1 ст. 5 Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод вимагає, щоб будь-який захід, яким людина позбавляється волі, відповідав меті ст. 5, а саме захисту особи від свавілля.

У п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України» визначено, що термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п. 32, Series А, № 182).

При цьому, обґрунтована підозра вимагає тільки наявності певних об`єктивних відомостей, які дають підстави для переконання в тому, що особа вірогідно вчинила злочин. За визначенням Європейського суду, «у п-п. «с» п. 1 ст. 5 йдеться про розумну підозру, а не про щиру або сумлінну (bona fide) підозру».

У справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» (1994) Суд визначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри, не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтованого обвинувального вироку чи просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Прокуром наведено навність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, що передбачає можливість підозрюваного:

п. 1 - переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки підозрюваний усвідомлює про неминучість покарання за вчинення такого злочину. Окрім цього ОСОБА_4 усвідомлює, що санкція ч. 3 ст. 332 КК України передбачає безальтернативне покарання у виді позбавлення волі, у зв`язку із чим у будь який час може покинути місце свого постійного перебування (проживання), тим же самим переховуватись від органів досудового розслідування та суду за скоєні ним кримінальні правопорушення;

п. 3 - незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, оскільки йому відомі їхні анкетні дані;

п. 4 - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, оскільки може не з`являтися на виклик, посилаючись на різні ніби то форс мажорні чи поважні обставини, а також може симулювати хворобу;

п. 5 - вчинити інше кримінальне правопорушення, оскільки у разі незастосування до останнього запобіжного заходу у виді тримання під вартою або цілодобового домашнього арешту, підозрюваний зобов`язаний з`явитися до військової частини та продовжити військову службу; або продовжити займатися незаконною діяльністю щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Інші види запобіжного заходу застосувати відносно підозрюваного неможливо, оскільки жоден інший запобіжний захід не може забезпечити вирішення завдань кримінального процесу. При цьому, слідчий суддя враховує, що злочин вчинено під час дії воєнного стану, тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 , а також враховує наявність ризиків.

На підставі викладеного, проаналізувавши надані сторонами докази та дані про особу підозрюваного, слідчий суддя, задовольняючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вважає за необхідне визначити підозрюваному розмір застави, а також покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Розмір застави, у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

При визначенні ОСОБА_4 альтернативного запобіжного заходу у виді застави слідчий суддя, поряд з положеннями ст.ст. 182, 183 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої розмір застави повинен визначатися тим ступенем довіри, при якому перспектива втрати застави, буде достатнім стримуючим засобом, щоб відбити у особи, щодо якої застосовано заставу, бажання будь-яким чином перешкодити встановленню істини у кримінальному провадженні, що узгоджується з рішеннями Європейський суд з прав людини від 26.01.1993 року у справі «В. проти Швейцарії», у рішенні від 08.01.2009 року у справі «Мангурас проти Іспанії».

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, мотив кримінального правопорушення, тяжкість злочину, у якому підозрюється ОСОБА_4 , особу підозрюваного, а тому необхідно визначити підозрюваному ОСОБА_4 заставу у розмірі 70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 211 960 (двісті одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень.

На переконання слідчого судді, саме такий розмір застави обумовлений тим ступенем довіри до підозрюваного, при якому перспектива втрати застави буде для ОСОБА_4 необхідним і достатнім стримуючим фактором, щоб не допустити невиконання ним процесуальних обов`язків та запобігти здійсненню дій, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави, визначеної у даній ухвалі, якщо в уповноваженої службової особи місця ув`язнення, під вартою в якому перебуває підозрюваний, відсутнє інше судове рішення, що набрало законної сили і прямо передбачає тримання останнього під вартою.

У разі внесення застави на підозрюваного ОСОБА_4 слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця служби; утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним в даному кримінальному провадженні а також особами в інтересах яких були виготовлені військово-облікові документи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Виходячи з викладеного, керуючись ст.ст. 131,132, 176-178, 182-184, 193, 194,197, 199, 202, 205, 309, 369-372, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, на строк 60 днів, в межах строку досудового розслідування - до 24 листопада 2025 року включно.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 здійснювати у Державній установі «Івано-Франківська установа виконання покарань (№ 12)».

Визначити заставу у розмірі 70 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 211 960 (двісті одинадцять тисяч дев`ятсот шістдесят) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду (одержувач: ТУ ДСА України в Івано-Франківській області, код: 26289647, банк: ДКСУ України, м. Київ, МФО: 820172, р/р: UA158 201 720 355 259 002 000 002 265). Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу в розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді та суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця служби;

утриматися від спілкування зі свідками та іншим підозрюваним в даному кримінальному провадженні а також особами в інтересах яких були виготовлені військово-облікові документи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу із відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення. Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа місця ув`язнення має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у виді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає до негайного виконання після її проголошення.

Ухвала може бути оскаржена, шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 29.09.2025 року.