Справа № 686/1618/26
Провадження № 1-кс/686/819/26
УХВАЛА

16 січня 2026 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000008 від 07.01.2026, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

15.01.2026 року старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із процесуальним прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У період часу з 15.12.2025 13 год. 52 хв. по 16.12.2025 15 год. 23 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів оголошення про яке було розміщено на веб сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переписуючись у соціальній мережі «Telegram» з моб. тел. НОМЕР_1 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які останній перераховував різними платежами з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на банківські картки банків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , внаслідок чого останньому було завдано майнової шкоди на загальну суму 103800 грн.

07.01.2026 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 14.12.2025 потерпілий знайшов оголошення у соціальній мережі «Тік-ток» з приводу додаткового заробітку, дане оголошення його зацікавило тому він залишив під відео свій номер телефону. Після чого йому надійшло повідомлення у мобільному додатку «WhatasApp» із номера мобільного телефону НОМЕР_1 та запропонували роботу, яка полягала у тому, що потрібно виконувати завдання та за це отримувати кошти. його це зацікавило тому він погодився та вони почали співпрацю. Після цього його надіслали посилання перейшовши на нього вони продовжили спілкування у мобільному додатку «Telegram». йому надсилали завдання та він їх виконував після чого отримував грошові кошти.

Під час листування йому написали, що для того щоб виконати завдання йому потрібно надіслати особисті кошти на картку яку вони надіслали та в подальшому потрібно купувати крипто-валюту на сайті який вони відправили. Він погодився так як грошові кошти спочатку надсилали, тому потерпілий почав надсилати грошові кошти, а саме:

-15.12.2025 о 13 год. 52 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 800 грн. на картку № НОМЕР_4 ;

-15.12.2025 о 16 год. 52 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 2000 грн. на картку № НОМЕР_4 ;

-16.12.2025 о 12 год. 18 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_4 ;

-16.12.2025 о 12 год. 39 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 11000 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

-16.12.2025 о 13 год. 01 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 25000 грн. на картку № НОМЕР_5 ;

-16.12.2025 о 14 год. 18 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 16000 грн. на картку № НОМЕР_8 ;

-16.12.2025 о 15 год. 23 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 28000 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

-16.12.2025 о 15 год. 23 хв. я перерахував із власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_3 через мобільний додаток грошові кошти у сумі 16000 грн. на картку № НОМЕР_6 ;

Після цього менеджер йому повідомив, що потрібно прив`язати банківську картку для того щоб вивести грошові кошти. Тоді він уже зрозумів, що спілкувався із шахраями.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення документів по картковому НОМЕР_4 в період часу з 00:00 год. 14.12.2025 по строк виконання ухвали.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд даного клопотання без його участі та участі прокурора та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин існування загрози щодо знищення інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

При цьому, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у період 14.12.2025 по 16.01.2026 (час поставлення ухвали), оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період, а саме: по час виконання ухвали.

Керуючись ст.ст.163, 164, 309, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , ст.дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю їх вилучення, до документів, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_4 в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год 14.12.2025 по 16.01.2026;

- фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 14.12.2025 по 16.01.2026;

- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 14.12.2025 по 16.01.2026;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00:00 год. 14.12.2025 по 16.01.2026.

Посадовим ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення їх копій, в тому числі електронних, у відділенні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє по 14 березня 2026 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя