Справа № 585/1336/25
Номер провадження 1-кс/585/1354/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000306 від 10.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , в якій вказано, що 22.03.2025 у додатку «Facebook» перейшовши за посиланням (котре не збереглося), про отримання грошової допомоги та після введення у відкритій інтернет сторінці номеру своєї банківської картки, підтвердивши операцію та зазначивши код доступу користувачу номеру телефону НОМЕР_1 , виявив що з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) відбулася транзакція грошових коштів у розмірі 14000 грн. у невідомому напрямку.

В подальшому, в ході досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілого та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання та після чого було отримано інформацію про банківську таємницю ОСОБА_4 .. Зазначену інформацію оглянуто та встановлено, що 22.03.20245 року о 16:34 год. із банківської картки потерпілого відбулася транзакції грошових коштів у розмірі 14000 грн. на банківську картку - № НОМЕР_4 . В ході досудового розслідування до Роменського міськрайонного суду було подано клопотання про отримання тимчасового доступу до банківської таємниці потерпілого та отримано відповідну ухвалу слідчого судді, про дозвіл. Надалі відповідну ухвалу було відправлено виконавцю на виконання, після чого було отримано інформацію про банківську таємницю власника даної банківської картки ОСОБА_5 , в ході чого встановлено, що грошові кошти в сумі 7000 грн. однією транзакцією були перераховані на банківську картку № НОМЕР_4 , емітентом якої являється - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 ,

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до руху коштів по банківській картці № НОМЕР_4 .

Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса зазначеної установи: АДРЕСА_1 .

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними у даному провадженні є потреба в отримані тимчасового доступу до паперових та електронних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформації про IP-адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єданання з даною ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку (рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, котрий прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025.

Тривалість зазначеного періоду часу у клопотанні стосовно інформації про особу, котрій належить банківська картка № НОМЕР_4 обумовлюється тим, що існує ймовірність того, що дану банківську картку використовували для здійснення інших шахрайських діянь, тобто спрямування грошових коштів потерпілих саме на цю картку, а також те, що шахрай ( шахраї) в силу вчинення можливих інших протиправних діянь міг (могли) не продовжувати рух (зняття) грошових коштів, які він отримав від потерпілої особи в день вчинення правопорушення, а деякий час залишати на даній картці, щоб менше звертати увагу працівників служби безпеки банку та увести в оману працівників правоохоронних органів.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.8).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.11).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000306 від 10.04.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3-4).

В обгрунтування клопотання слідчим додано протокол огляду предмету, згідно якого в приміщенні Роменського РВП ГУНП в Сумській області проведено огляд диску з інформацією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про виписку по карткових рахунках з деталізацією по картках (а.с.5-7).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), зазначених у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

- про особу (юридичну чи фізичну), на яку відкрито банківську картку № НОМЕР_4 ; інформацію про банківський рахунок, який прив`язаний до даної картки; копій документів, що надавалися при оформлення рахунку, а саме: копій паспорта та ідентифікаційного коду особи (якщо рахунок відкритий на фізичну особу); інформацію про рух коштів на даному банківському рахунку за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025;

- інформацію про абонентський номер (номери), які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_4 , а також інформацію, про зміну фінансового номеру телефону;

- інформацію про IP - адреси із зазначенням PORT (порту в момент з`єднання з даною ІР-адресою), які використані для входу в онлайн сервіс з управління банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- про операції з грошовими коштами по банківській картці № НОМЕР_4 з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025, із зазначенням часу операції, місця їх здійснення, ір-адрес (у разі використання послуг з віддаленим доступом); фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (знаття, переказу грошових коштів) по картці № НОМЕР_4 ; документів з відомостями про інші банківські рахунки, платіжні картки, видані на ім`я цієї ж особи, на яку відкрито банківську картку ( рахунок), строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025;

- деталізовані відомості про банківські рахунки за IBAN, який прив`язаний до банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 21.03.2025 по 21.05.2025 та також аналогічні відомості про наявні інші банківські рахунки, картки власника вищезгаданої банківської картки,

з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) за адресою: АДРЕСА_4 ,

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1