Справа № 442/8680/25
Провадження № 1-кс/442/1696/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.11.2025 за № 0000206, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: -інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; -інформації за період з 10.11.2025 по термін виконання ухвали по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 10.11.2025 по термін виконання ухвали; інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даних рахунках; -інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів; інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»; інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 10.11.2025 по термін виконання ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що11.11.2025 в Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 14:00 по 16:00 год. 10.11.2025, невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу дров, попередньо зв`язавшись за мобільним номером телефону НОМЕР_3 , заволоділа його грошовими коштами у сумі 6000 гривень, які він самостійно перерахував із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 на карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , чим завдала матеріальної шкоди.

Дізначач вказує, що 15.12.2025 проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, вищевказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10.11.2025 із банківської карти ОСОБА_6 проводяться операції з переказу коштів на банківську карту № НОМЕР_1 емітована банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, вказаних у клопотанні.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить розгляд проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів.

Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою дізнавача та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.11.2025 вбачається, що 08.11.2025 року він у соціальній мережі інтернет, а саме у «Фейсбуці» натрапив на оголошення з приводу продажу дров, яке його зацікавило. В даному оголошенні був номер телефону НОМЕР_3 . на який він зателефонував. Слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_7 , а також повідомив, що він працює менеджером на підприємстві, яке реалізує продаж чіпованих дров. Та озвучив ціну, а саме за 7 кубічних метрів дров 8500 грн. ОСОБА_5 вирішив їх придбати, після чого останній написав до потерпілого на «Вайбер», щоб він повідомив свої дані для оформлення замовлення. Продавець скинув номер карти банку Восток № НОМЕР_5 та вказав, щоб він переказав грошові кошти на дану карту. Після цього ОСОБА_5 о 14:18 год. здійснив перший платіж в сумі 3000 грн. на вищевказану банківську карту. Дальше о 15:49 хв. здійснив другу оплату в такій самій сумі 3000 грн. В подальшому, ОСОБА_5 перекинув дані квитанції продавцю дров. На що останній написав, що о 18:00 год. 10.11.2025 дрова будуть доставлені на адресу потерпілого. Однак пізніше продавець повідомив, що машина поламалася та просив скинути йому решту грошей, а саме ще 2500 грн, але ОСОБА_5 не погодився та звернувся із письмовою заявою в Дрогобицький РВП ГУНП оскільки запідозрив шахрайські дії.

Відомості за вказаним фактом 11.11.2025 сектором дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

15.12.2025 проведено тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю стосовно інформації по платіжній картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти, вищевказана банківська карта належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . 10.11.2025 року із банківської карти ОСОБА_6 проводяться операції з переказу коштів на банківську карту № НОМЕР_1 емітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчим суддею встановлено, що інформація, зазначена в поданому клопотанні, та до якої дізнвач просить надати доступ, охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у виділеному кримінальному провадженні. Дізнавачем доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000206.

Однак, строки в межах яких дізнавач просить про дозвіл не є обґрунтованими. В межах даного клопотання дозвіл на доступ підлягає задоволенню в період по дату постановлення ухвали слідчого судді, а саме 30.12.2025, а не по термін виконання ухвали, а тому клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача - задовольнити частково.

Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 надати доступ до:

-інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_1 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку;

-інформації за період з 10.11.2025 по 30.12.2025 по руху коштів банківської карти № НОМЕР_1 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 10.11.2025 по 30.12.2025;

- інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку; -інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даних рахунках; -інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів;

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів; -інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку;

відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 10.11.2025 по 30.12.2025, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_17