Провадження № 1-кс/750/4996/25
У Х В А Л А

13 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003041 від 21.10.2025,

в с т а н о в и в:

13.11.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ зазначеним у клопотанні слідчим до документів, які містять інформацію щодо операцій по рахунку НОМЕР_3 та по картковому рахунку № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, просила розглядати клопотання без її участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003041 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 .

З клопотання вбачається, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 17.10.2025 він в месенджері «Телеграм» у групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перейшов за посиланням на сторінку, де вибрав « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого йому надійшов дзвінок в «Телеграмі» нібито від працівника банку, який повідомив, що було зроблено запит на зміну фінансового номеру та запит переказу коштів з рахунку потерпілого, для відміни необхідно переказати суму коштів на свою іншу карту. Потерпілий здійснив переказ зі своєї АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 11 166,55 грн на карту свою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , далі з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 здійснив самостійно переказ коштів в сумі 28 000 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 . Далі йому знову зателефонували також нібито з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що є запит на повернення коштів через банки партнери, для чого необхідно відкрити карткові рахунки. Потерпілий відкрив в банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » рахунок № НОМЕР_9 з лімітом в 40 000 грн та здійснити переказ на карту НОМЕР_4 , отримувач Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрив віртуальну банківську карту № НОМЕР_10 з лімітом в 10 000 грн, які перерахував на карту НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 , код отримувача НОМЕР_11 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів та встановлення всіх осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий звернулася до суду з відповідним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, що вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати старшому старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, щодо операцій за картковим рахунком за № НОМЕР_4 та за банківським рахунком НОМЕР_3 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття рахунків, копії паспорта клієнта;

- рух коштів по рахунку (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 17.10.2025 до 08.11.2025;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 17.10.2025 до 08.11.2025;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з рахунків за період часу з 17.10.2025 до 08.11.2025;

- фінансовий номер, який прив`язаний до карткового рахунку.

Строк дії ухвали встановити до 13 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1