Справа № 544/3024/25
пров. № 1-кс/544/402/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2025 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 27.12.2024 близько 12:36 год., невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, котра користується номером телефону НОМЕР_1 , розмістивши в соціальній мережі "Facebook" на сторінці " ІНФОРМАЦІЯ_1 " оголошення, під приводом продажу дров заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 25850 грн., котрі остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 27.12.2024 року, гортаючи соціальну мережу «Facebook», чоловік потерпілої знайшов оголошення у групі читачів «Шрамківська ОТГ», від користувача під ім`ям « ОСОБА_7 » про продаж дров твердих порід, де було вказано номер телефону НОМЕР_4 , котре зацікавило чоловіка. Зателефонувавши за вказаним номером, чоловіку пояснили, що вказані дрова продає лісгосп, проте де саме, останній не цікавився, після чого погодившись на умови, чоловік здійснив замовлення дров на дві машини по 10 кубів. Після цього, останньому повідомили про те, що необхідно зареєструватися в групі, в месенджері «Viber», та написати там адреси, на котрі необхідно було доставити дрова, що чоловік і зробив. В подальшому, потрібно було переказати грошові кошти на банківську картку, після чого потерпіла о 12:38 год., одним платежем здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 на банківську картку за № НОМЕР_2 на загальну суму 20750 грн, та надіслала продавцю квитанцію про оплату. Наступного дня, чоловік потерпілої написав повідомлення в групі в месенджері «Viber», та запитав коли очікувати дрова, на що було отримано повідомлення, що в них в наявності є два завантажених автомобіля, проте об`єм там більший, але якщо вони мають бажання, вони можуть доплатити та після оплати вони одразу виїдуть до них, на що вони погодилися, та потерпіла зі своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_5 надіслала грошові кошти на банківську картку за № НОМЕР_3 на загальну суму 5100 грн та надіслала квитанцію про сплату. Далі, вони чекали на приїзд дров, проте ніхто так і не приїхав. Отже, невстановлена особа, шляхом обману (шахрайства) заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 25 850 грн.

Дізнавач вказує, що 10.04.2025 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_2 в TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що після переведення коштів 27.12.2024 їх було перенаправлено на банківську картку № НОМЕР_6 .

Таким чином, з метою встановлення подальшого руху коштів, та отримувача грошових коштів, котрими заволоділи шахрайським шляхом, необхідно отримати відомості про повний рух коштів банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_6 в період часу з 27.12.2024 року по дату винесення ухвали, відомості про особу, на котру відкрито банківський рахунок, фото (відео) записи з банкоматів, у разі зняття грошових коштів, місця їх зняття, ІР-адрес котрі використовувалися під час входу до онлайн банкінгу.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, клопотання просила розглядати без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.163-165,309КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000018, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити групі дізнавачів, а саме: старшому дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять інформацію:

- про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківську картку № НОМЕР_6 , відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 17.12.2024 по 05.12.2025;

- про час та місце зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу із 17.12.2024 по 05.12.2025.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 05 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1