Провадження № 1-кс/201/5147/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

3 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ ВП №2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

17.03.2025 до ч/ч ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП надійшов рапорт працівника СКП АП №1 (м. Ківерці) про те, що невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, під приводом здійснення замовлення послуг із перевезення вантажу з м.Ківерці в м. Дніпро, використовуючи мобільні номери телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , не сплатив кошти за надані послуги, внаслідок чого заподіяв ОСОБА_5 майнову школу на суму 6500 грн.

17.04.2025 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП звернувся із заявою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.04.2025 приблизно о 14:55 год. під час перебування в м. Вознесенську, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовим коштами в сумі 30 000 грн., які ОСОБА_6 мав отримати за перевезення лісоматеріалів, однак оплату за послугу не отримав, оскільки грошовими коштами заволоділа не встановлена особа, якій кошти були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 . що не належить заявнику.

Під час досудового розслідування допитано у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який зазначив, що 11 лютого 2025 року близько 12.40 год. до нього зателефонував мій рідний брат ОСОБА_7 , який повідомив, що він переглядаючи оголошення про перевезення товарів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення, а саме що необхідно здійснити перевезення товарів з місто Ківерці до м. Дніпро вага товару 2,5 тони, вартість 16000 грн. Вказана пропозиція потерпілого зацікавила і він про це повідомив брату та попросив, щоб останній закинув дані потерпілого замовнику. В оголошенні на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вказані дані « ОСОБА_8 , реєстрація в DELL 10.02.2025, електрона пошта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер телефону НОМЕР_1 ». В подальшому на номер телефону потерпілого зателефонувала особа, з номеру НОМЕР_5 по голосу це особа чоловічої статті, при розмові він попросив перекинути дані потерпілого, документи на транспортний засіб і посвідчення водія на додаток «Telegram» оскільки додаток «Viber» щось погано працює, що потерпілий і зробив. Через декілька хвилин з вказаного номеру в додаток телеграм прийшло повідомлення, а саме номер телефону хто мав вантажити товар. Після телефонної розмови із вантажовідправником потерпілий приїхав у місто Ківерці, під час завантаження потерпілий запитав про форму оплати та документи на перевезення (ТТН), на що йому повідомили, що оплата буде переведена на карту, а документи піднесуть: Через годину повідомили, що документи будуть надіслані на «Telegram» і попросили потерпілого вже виїздити. В подальшому потерпілий вирушив у місто Дніпро. 12.02.2025 року не доїхав до міста Дніпро, останній зателефонував за номером телефону НОМЕР_5 , повідомив, що він доїжджає і щоб він скинув локацію куди їхати, а також було обумовлено оплата, що замовник перерахує гроші на карту, і потерпілий переслав номер своєї карти, однак абонент скинув тільки номер телефону НОМЕР_6 , а оплату так і не перерахував. Зателефонувавши за вказаним номером потерпілому повідомили куди їхати, що він і зробив. Приїхавши та розвантажився, він зателефонував за номером телефону НОМЕР_5 та повідомив, що здійснив розвантаження і також попросив оплатити послуги по перевезенню, особа повідомила, що на протязі дня потерпілому перерахують гроші, однак по даний час гроші так і не перерахували. Потерпілий шукав будь які контакти осіб які відправляли вантаж в місті Ківерці і знайшов власника вантажу звати його ОСОБА_9 користується абонентським номером НОМЕР_7 . В ході розмови останній повідомив, що він домовився з особою, чоловічої статті користується абонентським номером НОМЕР_8 , щодо перевезення товару з місто Ківерці, місто Дніпро, сума оплати 10000 грн., які він перерахував на карту відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_9 отримувач ОСОБА_10 . Про те що оплата має бути водієві він чує вперше.

Свідок ОСОБА_11 показав, що він зареєстрований у пошуковій підсистемі «Ларді-Транс», як фізична особа-підприємець, яка здійснює пошук перевізників для перевезення різного роду вантажів. У вказаній пошуковій системі він 11.02.2025 залишив оголошення про перевезення вантажу з м. Ківерці в м. Дніпро. На його мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_12 з номеру телефону НОМЕР_3 . В ході розмови вони домовились про оплату за перевезення у розмірі 10 000 грн. Того ж дня водій прибув на місце завантаження у м. Ківерці та поїхав у напрямку м. Дніпро. Ввечері 11.02.2024 ОСОБА_11 попросив у ОСОБА_12 рахунок на який перекидати кошти за перевезення, однак ОСОБА_12 відповів останньому лише 12.02.2025 надавши номер карти № НОМЕР_9 виданої на ім`я ОСОБА_10 . ОСОБА_11 12.02.2025 року о 13 годині 31 хвилині здійснив даний переказ зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вище вказану карту. 14.02.2025 року до нього зателефонував водій ОСОБА_5 та запитав, коли той оплатить йому грошові кошти за перевезення вантажу, на що свідок відповів, що вже оплатив за перевезення даного вантажу чоловіку на ім`я ОСОБА_12 кошти в сумі 10 000 грн. Жодних письмових договорів за перевезення вищевказаного вантажу ні з ким не укладав.

Аналізом отриманої 29.04.2025 у ході тимчасового доступу інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_9 , встановлено, що останній відкритий на ім`я ОСОБА_13 , паспорт НОМЕР_10 , та 12.02.2025 о 13 годині 31 хвилині на нього з рахунку ОСОБА_11 перераховано 10000 гривень. У подальшому 12.02.2025 о 14 годині 16 хвилини кошти у сумі 10000 гривень зняті в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0300080, який розташований за адресом: АДРЕСА_1 .

Від гр. ОСОБА_6 , надійшло звернення, про те що невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілого, під приводом замовлення послуг перевезення, не сплативши за послугу, внаслідок чого заподіяно майнову шкоду, здійснивши аналіз тимчасового доступу до речей та документів, було встановлено що замовник здійснив сплату за перевезення на банківську картку, яку надав шахрай, ІНФОРМАЦІЯ_2 N? НОМЕР_11 , далі здійснено зняття грошових коштів у банкоматі ощадбанку «А0300080», розташований за адресом АДРЕСА_1 , 17.04.2025 о 15:13:29 годині, в сумі 13200 грн., та зняття готівки банкомат ІНФОРМАЦІЯ_2 «А0105415» розташований за адресою АДРЕСА_2 , в сумі 11800 грн., 17.04.2025 о 15:18:13 годині.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо отримання фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за наступними зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, а саме:

1. 12.02.2025 о 14 годині 16 хвилини кошти у сумі 10000 гривень обготівковані з банківської картки НОМЕР_9 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0300080, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. 17.04.2025 о 15 годині 13 хвилин 29 секунд кошти у сумі 13200 гривень обготівковані з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0300080, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. 17.04.2025 о 15 годині 18 хвилин 13 секунд кошти у сумі 11800 гривень обготівковані з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0105415, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідні на паперових та електронних носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 та складають банківську таємницю, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Так, згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвали суду, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

У випадку отримання тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, вказана інформація, може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального проступку, дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказана інформація відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 18.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), щодо отримання фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за наступними зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції, а саме:

1. 12.02.2025 о 14 годині 16 хвилини кошти у сумі 10000 гривень обготівковані з банківської картки НОМЕР_9 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0300080, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

2. 17.04.2025 о 15 годині 13 хвилин 29 секунд кошти у сумі 13200 гривень обготівковані з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0300080, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

3. 17.04.2025 о 15 годині 18 хвилин 13 секунд кошти у сумі 11800 гривень обготівковані з банківської картки НОМЕР_11 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро А0105415, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмки) надати групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , іншим слідчим у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1