печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, підполковника Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024

ВСТАНОВИВ:

18.03.2025 слідчий Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Києві, підполковник Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТБУД-11 () (далі - ТОВ «ІНВЕСТБУД-11», Товариство), що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Червоної Калини, буд. 68, офіс 233, здійснює свою діяльністю відповідно до Статуту, який затверджений рішенням одноосібного учасника № 03-04-23 від 03.04.2023 (далі - Статут).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.02.2025 №757/7294/25-к до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у період доби з 23:00 год. до 06:00 год., та покладено обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії ухвали та покладених судом обов`язків визначено до 04.04.2025.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами.

ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжкого корупційного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна та злочинним діями якого завдано збитків Державному бюджету України у сумі 2 314 247,78 (два мільйони триста чотирнадцять тисяч двісті сорок сім гривень 78 копійок), що підтверджено висновком експерта від 01.04.2024 №144/7-42/5 відповідно до якого до якого з урахуванням вартості фактично виконаних робіт, документально підтверджується нанесення матеріальної шкоди (збитку) Державному бюджету України, по договору підряду від 26.10.2023 № 43-23 по об`єкту: «Реконструкція будівлі-їдальні А-4 санаторію «Прикордонник-Немирів» за адресою: Львівська область, Яворівський район, смт. Немирів, вул. Курортна, 26».

Встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), має у власності 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 20244178), що підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 20.02.2025 № 414396971;

Крім того, встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 є власником трьох автомобілів:

- марки MAZDA моделі CX-5, 2018 р.в., номер кузову НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

- марки MITSUBISHI моделі LANCER, 2007 р.в., номер кузову НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

- марки RENAULT моделі KANGOO, 2000 р.в., номер кузову НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 , що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру транспортних засобів.

Також, підозрюваний ОСОБА_6 є одноосібним власником 100% корпоративних прав та частки в статуному капіталі Товариста з обмеженою відповідпальінстю «ІНВЕСТБУД-11» в розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень ().

Слідчий зазначає, що у зв`язку з тим, що санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного та запобігання можливості його відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить на підозрюваному ОСОБА_6 . Поряд з цим, є достовірні підстави вважати те, що ОСОБА_6 може організувати переоформлення або відчуження майна.

Сторона обвинувачення подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Згідно з нормою ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч.2 ст.131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з пунктом 3 частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчими Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України та за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що підставою для накладення арешту є необхідність забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, тому з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного та запобігання можливості його відчуження виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що для забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного та запобігання його відчуження, вбачаються правові підстави для накладення арешту на майно підозрюваного.

Керуючись статтями 26, 107, 117, 131, 132, 171-173, 309КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , а саме: 100 % корпоративних прав та частки в статуному капіталі Товариста з обмеженою відповідпальінстю «ІНВЕСТБУД-11» () у розмірі 100 000 (сто тисяч) гривень, шляхом заборони будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, а також іншим особам, що наділені таким правом та повноваженнями вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариста з обмеженою відповідпальінстю «ІНВЕСТБУД-11» (), в тому числі щодо зміни складу учасників, зміни розміру статутного капіталу, зміни часток учасників, зміни керівника товариства, уповноважених осіб цього товариства, зміни місцезнаходження товариства, внесення відомостей про ліквідацію товариства, тощо;

- на 1/5 квартири за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер майна: 20244178;

- автомобіль марки MAZDA моделі CX-5, 2018 р.в., номер кузову НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .

- автомобіль марки MITSUBISHI моделі LANCER, 2007 р.в., номер кузову НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 .

- автомобіль марки RENAULT моделі KANGOO, 2000 р.в., номер кузову НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0000014 від 23.01.2024.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1