Справа № 404/8878/25
Номер провадження 1-кс/404/2943/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження за №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю слідчому Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 провести тимчасовий доступ з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківських карт (анкети-клієнтів) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

- відомості щодо підключення банківської карти № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.02.2025 року по 08.07.2025 з зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- документи про рух коштів по банківським картам № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.02.2025 року по 08.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківської карти № № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 01.02.2025 року по 08.07.2025;

- відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з зазначення платіжного сервісу в період часу з 01.02.2025 року по 08.07.2025;

- відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою (фінансовий номер).

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Кропивницького ВП ГУНП в області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштам громадян.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з лютого поточного року з банківської карти № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбувались несанкціоновані списанні грошових коштів на загальну суму 81000 грн.

Під час розслідування було встановлено, що починаючи з середини лютого поточного року грошові кошти потерпілого в загальній сумі 81000 грн. систематично перераховувались в сумах від 200 до 300 грн. на банківські карти, емітовані в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 власником якої є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка може проживати за адресою: АДРЕСА_2 , та на карту емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 власником якої є: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

На банківську карту № НОМЕР_3 відбулось зарахувань на 36 тис. грн. починаючи з лютого поточного року, з подальшим розрахунком на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою по АДРЕСА_4 , а також в торгівельно сервісних мережах м. Кропивницького.

На банківську карту № НОМЕР_4 відбулось зарахувань майже на 60 тис. грн, з подальшим розрахунком в торгівельно сервісних мережах м. Кропивницького: «Файномаркет», АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IPAY.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказану інформацію неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), а тому просив клопотання задовольнити.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000144, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що починаючи з лютого поточного року з банківської карти № НОМЕР_2 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відбувались несанкціоновані списанні грошових коштів на загальну суму 81000 грн. Дані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого; виписками по картці/рахунку; рапортом.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч.2 ст.9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Разом з тим, період за який слідчим просить надати доступ до документів в період часу з 01.02.2025 року по 08.07.2025, є необґрунтованим, оскільки кримінальне правопорушення вчинено 06.06.2025, а відтак заявлений слідчим проміжок часу виходить за межі періоду вчинення кримінального правопорушення.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Кропивницького районного управління поліції головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) до документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій наступних документів:

- документsd про відкриття банківських карт (анкети клієнтів) № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;

- відомостtq щодо підключення банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 06.06.2025 року по 08.07.2025; з зазначенням геолокації (місцезнаходження під час входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

- документsd про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 06.06.2025 року по 08.07.2025;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківської карти № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 06.06.2025 року по 08.07.2025;

- відомостtq щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

- повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів з зазначення платіжного сервісу в період часу з 06.06.2025 року по 08.07.2025;

- відомостtq про номер телефону, який закріплений за банківською картою (фінансовий номер).

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 11.11.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1