Провадження № 1-кс/344/8648/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження № 0000636 від 15.10.2025,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо важливих злочинів слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні під №0000636 від 15.10.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що в результаті несанкціонованого втручання в роботу електронних систем з рахунку ПП « ОСОБА_5 » було викрадено кошти у сумі 498 562 грн., які було переведено на рахунок НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 ОСОБА_7 .

Зазначено, що 22.04.2025 невідомі особи отримавши несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування «Клієнт Банк» та рахунку ПП « ОСОБА_5 » НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно сформували три платіжні інструкції на переказ коштів та заволоділи коштами підприємства на загальну суму 1 млн. 500 тис. грн., зокрема: згідно платіжної інструкції № 2361 переказ коштів в сумі 498 562,00 грн. на рахунок НОМЕР_1 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ФОП ОСОБА_7 , код НОМЕР_3 .

09.05.2025 було проведено санкціонований обшук за місцем проживання ФОП ОСОБА_7 в м. Хотині, Чернівецької області, де виявлено та вилучено особистий телефон останнього з сім картою НОМЕР_4 , під час огляду якого встановлено дані щодо можливої причетності до вчинення даного кримінального правопорушення інших осіб, зокрема ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Будучи допитаним як свідок ОСОБА_7 повідомив, що фізичною особою підприємцем він зареєструвався у квітні 2025 року на прохання свого знайомого ОСОБА_8 та передав йому в користування свій банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з наданням доступу до нього.

Проведеним оглядом руху коштів по розрахунковому рахунку ОСОБА_7 НОМЕР_1 установлено, що 22.04.2025 частину викрадених у ПП « ОСОБА_5 » коштів в сумі 195 тис. 587 грн. переведено на рахунки наступних осіб, зокрема:

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 перераховано 95 683 грн. на рахунок НОМЕР_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 перераховано 99 904 грн. на рахунок НОМЕР_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оглядом руху коштів по рахунках ОСОБА_9 та ОСОБА_10 установлено, що вказані кошти того ж дня 22.04.2025 різними сумами перераховані на карткові рахунки інших осіб, зокрема: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), НОМЕР_18 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Вказується на те, що ОСОБА_9 при відкритті рахунку вказувався фінансовий мобільний номер НОМЕР_20 та ОСОБА_10 вказувався фінансовий номер мобільного телефону НОМЕР_21 .

Допитана як свідок ОСОБА_9 вказала, що користується мобільним номером НОМЕР_22 . Вона відкрила рахунок у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та доступ до свого інтернет банкінгу за грошову винагороду в сумі 300 грн. надала своїй знайомій, яка користується телефоном із номером НОМЕР_23 . Крім цього доступ до банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 вона передала своєму знайомому, який користується номером телефону НОМЕР_24 .

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що на даний час виникла необхідність встановити, куди і кому були спрямовані кошти, які попередньо були викрадені з рахунку ПП « ОСОБА_5 », а також перевірити причетність до скоєння вказаного злочину інших осіб набувачів викрадених коштів. З метою встановлення можливої причетності до вчинення даних кримінальних правопорушень ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 встановлення спільників та осіб з числа їхніх зв`язків, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення та ряду аналогічних злочинів виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації про всі типи з`єднань з прив`язкою до базових станцій, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Відомості отримані внаслідок здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в яких міститься інформація оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази при доведенні вини правопорушника.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-160, 163, 164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості змісту, маршрутів передавання за абонентськими номерами : НОМЕР_23 , НОМЕР_4 , НОМЕР_25 за період часу з 01.01.2025 по 19.12.2025 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації на паперовому або електронному носії.

Надати доступ до наступної інформації:

- адреса розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднань (вхідні та вихідні дзвінки, СМС, ММС, GPRS, переадресація);

- дата , час та тривалість з`єднань, з`єднань нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер SIM, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу з якими відбувався сеанс зв`язку, та сеанси зв`язку нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку та сеанси зв`язку нульової тривалості (абонент «Б»).

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 18 січня 2026 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1