Справа № 932/1605/25
Провадження № 1-кс/932/7101/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що впровадженні слідчого відділення відділу поліції № 4 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2024 до ЧЧ ВП №4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що 04.12.2024 у період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

Крім того, встановлено, що 05.12.2024 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в період час з 21:50 до 22:00 04.12.2024 року також невстановлені особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 чим завдали матеріальної шкоди розмір якої встановлюється.

За вказаним фактом СВ ВП № 4 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000164 від 06 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було допитано потерпілих гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які повідомили, що 04.12.2024 року в період часу з 21 год. 39 хв., по 22 год. 20 хв., з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 виявленні не санкціонованні зняття грошових коштів.

Зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_1 , а саме:

- 747816 грн були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_7 НОМЕР_4 НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 747526 грн на рахунок ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_6 НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 694643 грн на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 146837 грн на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_10 НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Зняття грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 рахунок НОМЕР_2 , а саме:

- 310084 грн були переведені на рахунок ФОП ОСОБА_9 НОМЕР_8 НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, я ході проведення досудового розслідуванням було встановлено, що з вищевказаних рахунків ФОП було здійснено перекази грошових коштів на інші банківські рахунки, в період часу з 04.12.2024 по 05.12.2024, а саме з рахунку ОСОБА_11 РНОКПП: НОМЕР_13 :

-на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_12 , РНОКПП: НОМЕР_14 , які 05.12.2024 останнім були переказані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , на банківські картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - № НОМЕР_32 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_33 , на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - НОМЕР_43 , а також на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » - НОМЕР_44 .

Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, а саме до відомостей щодо особистих банківських карток/рахункам осіб, які емітовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації, відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичних справ особи по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Вказана інформація та документи, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Крім того, вказана інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати буде використана як доказ у кримінальному провадженні. Іншим способом встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а відтак і довести її винуватість у його вчиненні неможливо, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати перебуває у володінні лише ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що СВ ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000164 від 06.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- юридичних справ особи по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, на ім`я якої відкриті банківські картки та рахунки у тому числі копії паспорту, ідентифікаційного номеру картки платника податків, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото, - відеофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки/рахунку, заяв, анкет та інших документів на відкриття рахунків та видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

- довідок про рух коштів по банківськім карткам та рахункам, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з зазначенням серед іншого: кількості операцій, дати та часу операцій; типу та виду операцій; сум зарахованих та списаних з картки грошових коштів; сум у валюті операцій та валюті картки; сум комісій; залишку після операцій; детального опису операцій; місць зняття грошових коштів; номерів банківських карток (рахунків) з яких здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; номерів банківських карток (рахунків) на які здійснено переказ грошових коштів з відображенням персональних даних осіб (фізичних чи юридичних), на ім`я яких вони відкриті; абонентських номерів операторів мобільного зв`язку, на рахунки яких здійснювалися перекази грошових коштів;

- відомостей про термінали /банкомати/, відділення банку (з відображенням їх номеру, точної адреси розташування та банку якому вони належать), через які відбувалося зняття готівки з банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з наданням фото, - відеофіксування даних операції за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації;

- інформації щодо фото, - відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківських карток та рахунків, які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії на паперовому та електронному носії;

- інформації про номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів -вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- вказати повну інформацію з розшифровкою контрагентів про операції з банківських карток/рахунків які відкриті на особу по банківській картці № НОМЕР_32 , а також інформацію по іншим карткам/рахункам особи якій належать вказана банківська картка, за період часу з 04.12.2024 по час надання інформації. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 23 лютого 2026 року.

Копію ухвали направити прокурору та слідчому.

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1