У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 січня 2026 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000221 слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що керівник державної установи на території Закарпатської області умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, залучив до протиправної діяльності головного бухгалтера установи, з якою перебуває у довірливих стосунках.

Зловживаючи службовим становищем керівник, з метою особистого збагачення, маючи прямий умисел на привласнення бюджетних коштів, формально працевлаштував двох осіб, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на посади штатних працівників із можливістю отримання заробітної плати в розмірі 15 тис. грн. та 27 тис. грн. відповідно.

При цьому, останні фактично трудові функції в період 2024 року не виконували, на даний час не виконують, на робочому місці відсутні і вказані факти відомі як начальнику установи, так і вищевказаному бухгалтеру.

Попри це, з метою легалізації незаконного механізму привласнення коштів, головний бухгалтер щомісяця, в період з 2024 року по теперішній час нараховує заробітну плату ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , оформлюючи відповідні документи про нібито виконану ними роботу, відомості про нарахування заробітної плати, табелі обліку робочого часу тощо.

За результатами викладеного нараховані бюджетні кошти за вищевказаний період перераховуються на банківські рахунки формально працевлаштованих осіб, після чого керівник їх привласнює та використовує на власний розсуд.

Таким чином, внаслідок реалізації вказаної злочинної схеми керівник установи щомісячно незаконно привласнює бюджетні кошти. На даний час своїми діями останній завдав збитків державі на суму понад 500 000 грн., а тому в його діях наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, а саме привласнення бюджетних коштів шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану.

Слідчий вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що виплата заробітної плати здійснюється на банківські картки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

З метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації та підтверджуючої документації із Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_1 ), а саме: відомості про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з 01.01.2021 по 01.01.2026, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, відомостей про осіб власника банківської картки, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового, інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, із можливістю вилучення як в друкованому так і електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився та подав заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у його відсутності. Також вказав, що ним було повідомлено представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду справи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СУ ГУНП а Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000221 від 01.05.2025 року, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування встановлюються обставини привласнення бюджетних коштів що посадовими особами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Закарпатської області.

Слідчим суддею встановлено, що для здійснення досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по з банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 01.01.2026.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000221 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , а саме: відомості про рух банківських коштів з банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 01.01.2026, із зазначенням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій, відомостей про осіб власника банківської картки, у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), в тому числі договір про відкриття та обслуговування банківського рахунку, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового, інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, із можливістю вилучення як в друкованому так і електронному вигляді.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1