Провадження № 1-кс/592/6303/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000999 від 04.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач своє клопотання, погоджене прокурором, обґрунтовує тим, що 30.03.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом використання мобільного телефону, належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримавши доступ до персональних даних останнього та використовуючи їх, здійснила вхід від його імені до застосунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформила онлайн через застосунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поточний рахунок НОМЕР_1 , з розміром кредитного ліміту у сумі 30000,00 гривень, які повністю самостійно використала у період часу з 21.29 год. 30.03.2025 по 18.50 год. 31.03.2025, чим завдала матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30.03.2025 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оформлено кредит у розмірі 30000,00 гривень, які зараховано на поточний рахунок НОМЕР_1 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Крім того, згідно наданого потерпілим документу, який отримано останнім 25.08.2025 у відділенні № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Суми, а саме інформації про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 за період часу з 30.03.2025 по 30.04.2025 було встановлено, що по вказаному рахунку в період часу з 21.49 год. 30.03.2025 по 18.50 год. 31.03.2025 здійснювались списання коштів різними сумами, а саме банківські операції перекази між своїми рахунками.

Відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якого знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

1.Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних всіх карток, які відкрито до вказаного поточного рахунку, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито поточний рахунок НОМЕР_1 , дані працівника, яким відкрито даний поточний рахунок; цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » поточний рахунок НОМЕР_1 ;

-деталізованих відомостей про рух коштів по поточному рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до поточного рахунку НОМЕР_1 ; інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за поточним рахунком НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій;

-відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та часу здійснення вказаних банківських операцій; даних про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по поточному рахунку НОМЕР_1 за період часу з 28.03.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу;

-відомості про всі відкриті рахунки на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_5 , виданий 5930, 01.06.2023, із зазначенням повних даних номерів всіх прив`язаних до них карток, способу їх відкриття, з наданням фотознімків власника рахунку (рахунків) та відео фіксацію, яка здійснювалась під час укладення правочину; адреси проживання; паспортних даних; серія та номер паспорту, ким і коли виданий в режимі он-лайн; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкриті банківські рахунки, данні працівника (працівників), який (які) відкрив вказані рахунки та прив`язані до них банківські картки, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи;

-деталізовані відомості про рух коштів по рахункам, які були відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_5 , виданий 5930, 01.06.2023, з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу, а також із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків/карток; детальну інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками/картками;

-адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів по рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_5 , виданий 5930, 01.06.2023, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів по рахункам та прив`язаним до них карток, які були відкриті на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_5 , виданий 5930, 01.06.2023, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

-інформації про координати місцезнаходження пристрою (пристроїв), яким (якими) користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по всім рахункам/карткам відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт громадянина України у формі картки № НОМЕР_5 , виданий 5930, 01.06.2023, з часу їх відкриття по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1