Справа № 676/1386/25
Провадження № 1-кс/676/2055/25
УХВАЛА

21 жовтня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що 14.02.2025 року до ЧЧ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_3 , про те, що 14.02.2025 року близько 12 год. 00 хв. у невстановленому місці, невідома особа надіславши заявнику повідомлення у мобільному додатку «Телеграм» від імені його знайомої ОСОБА_4 із номеру НОМЕР_1 , під приводом позики грошових коштів, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_3 в сумі 7500 грн., які останній 14.02.2025 року о 12 год. 46 хв., знаходячись за місцем роботи по АДРЕСА_1 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 переказав на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яку заявнику надіслала невідома особа під час листування у мобільному додатку «Телеграм», чим самим ОСОБА_3 протиправними діями невідомої особи завдано матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Відомості даного кримінального правопорушення 14.02.2025 року внесено до ЄРДР за № 0000090, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.

За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності дізнавача.

В обґрунтування клопотання надано копію витягу з ЄРДР за № 0000090, відповідно до якого 14.02.2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, протокол допиту потерпілого ОСОБА_3 , який під час допиту повідомив про те, що 14 лютого 2025 року він знаходився за місцем своєї роботи у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташований по АДРЕСА_1 . О 12 год. 00 хв. у мобільному додатку «Telegram» потерпілому надійшло повідомлення від іменні його знайомої ОСОБА_4 із проханням надати в борг грошові кошти в сумі 7 500 гривень. У ОСОБА_3 у свою чергу вказане прохання не викликало сумнівів, оскільки своїй знайомій він довіряє. А тому, потерпілий ОСОБА_5 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 о 12 год. 46 хв. 14.02.2025 переказав на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яку йому надала невідома особа грошові кошти в сумі 7 500 гривень. У подальшому потерпілий через незначний проміжок часу зв`язався по мобільному телефоні із своєю знайомою ОСОБА_6 , яка повідомила про те, що невідома особа втрутилась у її мобільний додаток «Telegram» та розсилала від її імені повідомлення, а тому ОСОБА_5 зрозумів, що став жертвою шахрайських дій.

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного грошового переказу та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_3 , у дізнавача виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що містять інформацію про обіг грошових коштів або факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи), а саме з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на який ОСОБА_3 було перераховано грошові кошти, в період з 12 години 30 хвилин 14 лютого 2025 року по 00 годину 00 хвилину 14 березня 2025 року, з можливістю зробити копії, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період часу.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати дізнавачу Сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а саме інформації у електронному та/або паперовому вигляді, що містять нижче вказаний перелік відомостей: інформацію про обіг коштів та факти їх зняття з банкомату (фотознімки або відеозаписи) з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 12 год. 30 хв. 14 лютого 2025 року по 00 год. 00 хв. 14 березня 2025 року, а також вилучення оригіналів документів щодо операції із коштами за вищевказаний період в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття грошових коштів, дата та час операції, фото знімки особи (або відеозаписи), яка знімала грошові кошти, інформацію про те, хто являється власником та користувачем даних рахунків.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити дізнавачу.

Слідчий суддя