УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

7 листопада 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні його клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000296 від 07.06.2021.

(1) Зміст поданого клопотання

17.10.2025 до Вищого антикорупційного суду надійшло зазначене клопотання. 04.11.2025 після проведення повторного автоматизованого визначення слідчого судді, новим слідчим суддею визначено ОСОБА_4 .

Зі змісту клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України (далі - НАБУ) здійснюється досудове розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (далі - КК) за фактом відчуження на користь третіх осіб 18 га земель державної власності службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які попередньо сформовані за рахунок земельної ділянки кадастровий номер: :04:001:5006, що розташована в адміністративних межах Софіївсько - Борщагівської сільської ради, які попередньо перебували у власності ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку сторони обвинувачення, одержані злочинним шляхом 9 земельних ділянок загальною площею 18 га, легалізовано шляхом продажу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До того ж, сторона обвинувачення визначила вартість вказаних земельних ділянок у 160 013 390 грн.

У межах вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні згаданих кримінальних правопорушень, тобто у тому, що вона, у період з 18.01.2021 по 27.05.2021, за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з корисливих мотивів, організувала заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 своїм службовим становищем, а саме 9 земельними ділянками загальною площею 18 га на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської обл., ринкова вартість яких, на момент переходу у приватну власність, становила 160 013 390 грн, чим завдано збитків державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 (правонаступник ІНФОРМАЦІЯ_9 ) на цю суму.

Крім того, у тому, що ОСОБА_5 , у період з 09.06.2021 по 11.06.2021, умисно, з корисливих мотивів, шляхом використання свого водія ОСОБА_9 та помічниці ОСОБА_10 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_13 , яким не було відомо про злочин, вчинила легалізацію (відмивання) прямо та повністю одержаних злочинним шляхом 9 земельних ділянок загальною площею 18 га, ринковою вартістю 160 013 390 грн, на території Борщагівської територіальної громада Бучанського р-ну Київської обл., шляхом укладення 9 договорів купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок в інтересах підконтрольних їй юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також, останню підозрюють у тому, що у період з 11.06.2021 по 01.10.2021, спільно з ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , за попередньою змовою з ОСОБА_16 , умисно, з корисливих мотивів, вона організувала легалізацію (відмивання) одержаних злочинним шляхом земельних ділянок загальною площею 18 га, ринковою вартістю 160 013 390 грн, на території Борщагівської територіальної громади Бучанського р-ну Київської обл., шляхом набуття та володіння ними ОСОБА_16 - кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знав, що ці земельні ділянки одержано злочинним шляхом.

Водночас, не погоджуючись із версією сторони обвинувачення, захист вважає, що вартість 9 земельних ділянок загальною площею 18 га., визначена стороною обвинувачення в розмірі 160 013 390 грн, якими, на думку останніх, незаконно заволоділа група осіб, є завищеною та не відповідає ринковій, а вартість за яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбано ці ділянки з кадастровими номерами: :04:001:5888; :04:001:5889; :04:001:5890; :04:001:5891; :04:001:5893; :04:001:5894; :04:001:5895; :04:001:5896; :04:001:5897 загальною площею 18 га є ринковою, з урахуванням місцевості та періоду купівлі-продажу вищевказаних земельних ділянок.

Крім того, згідно з наявними матеріалами кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надсилало лист № 21401С від 10.01.2025, яким, як зазначено у матеріалах справи, було надано «...лише ту інформацію, що була опублікована на сервісі ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

У зв`язку з чим, для отримання відповідної інформації, щодо вартості земельних ділянок аналогічними за місцем розташування та періодом купівлі-продажу, адвокатом на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » скеровано ряд адвокатських запитів з проханням надати перелік усіх оголошень (із зазначенням цін, дати розміщення та опису об?єкта), які були опубліковані на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період травень - липень 2021 року щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею від 2 до 10 гектарів на території Борщагівської сільської громади Київської області; належним чином засвідчену копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яким було надано інформацію в межах досудового розслідування цього провадження.

Однак від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » надійшла відмова у наданні такої інформації, оскільки вони не мають можливості надавати інформацію з обмеженим доступом та/або персональні дані користувачів сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за адвокатським запитом.

Тож, з метою формування позиції захисту, для досягнення повноти, всебічності, неупередженості досудового розслідування, отримання відомостей, які є необхідними для захисту підозрюваної ОСОБА_5 , збирання відомостей, які можуть бути використані для доведення необґрунтованості пред?явленої підозри, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів та інформації, що перебуває у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », і яка зберігається не постійно, та з часом буде знищена, а також іншим чином отримати неможливо. Отриману інформацію буде використано як доказ у кримінальному провадженні.

Так, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію та відомості, які перебувають у володінні та розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме до: переліку усіх оголошень (із зазначенням цін, дати розміщення та опису об?єкта), які були опубліковані на сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період травень - липень 2021 року щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею від 2 до 10 гектарів на території Борщагівської сільської громади Київської області; належним чином завірену копію листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 21401C від 10.01.2025 з додатками, яким було надано інформацію у межах досудового розслідування цього кримінального провадження.

(2) Позиції учасників провадження

У судовому засіданні захисник ОСОБА_17 підтримав подане ним клопотання, з підстав у ньому зазначених.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких просив адвокат, в судове засідання не прибув, про дату та час розгляду справи був повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

(3) Мотиви, з яких виходив слідчий суддя при вирішенні клопотання

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими захисник обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК). Стороною кримінального провадження з боку захисту є, зокрема, підозрюваний та його захисник (п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

- якщо ж вони містять таку таємницю, сторона має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК).

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються (частини 5 та 6 ст. 132 КПК).

Отож, з аналізу загальних норм застосування заходів забезпечення кримінального провадження та спеціальних норм, що регулюють, встановлюють порядок тимчасового доступу до речей та документів вбачається, що його можливо застосувати, якщо:

1) отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження;

2) ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи;

3) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

4) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо ж вони її містять, сторона кримінального провадження має довести можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У процесі вирішення вказаних питань, слідчий суддя доходить таких висновків щодо кожного з них.

(3.1) Отримати документи та інформацію неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження

З переліку документів та інформації, доступ до яких просить адвокат, вбачається, що вони можуть містити, зокрема, персональні дані осіб.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).

Так, отримати документи та інформацію, про які йдеться у клопотанні захисника, неможливо без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

(3.2) Документи та інформація, доступ до якої просить захисник, можуть перебувати у володінні відповідної особи

Зі змісту долученої до клопотання адвокатом відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », наданої на адвокатський запит, а також висновку експерта від 19.03.2025 вбачається, що запитувана інформація дійсно може міститися у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Тож, зважаючи на перелік документів та інформації, доступ до якої просить адвокат, наявні достатні підстави вважати, що вона перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

(3.3) Самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

На переконання слідчого судді, отримання доступу до переліку усіх оголошень (із зазначенням цін, дати розміщення та опису об?єкта), які було опубліковано на сервіс «ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з травня по липень 2021 року щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею від 2 до 10 гектарів на території Борщагівської сільської громади Київської області саме по собі або в сукупності з іншими документами має значення, зокрема, для встановлення фактичної вартості земельних ділянок.

(3.4) Ці документи містять охоронювану законом таємницю, при цьому, захисник частково довів можливість використання таких відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК).

Зважаючи на документи та інформацію (переліку усіх оголошень із зазначенням цін, дати розміщення та опису об?єкта), які було опубліковано на сервіс «ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з травня по липень 2021 року щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею від 2 до 10 гектарів на території Борщагівської сільської громади Київської області), доступ до яких просить адвокат, та їх зміст, вони містять охоронювану законом таємницю.

Водночас захисник довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них.

Згідно зі ст. 84 КПК доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів, є у тому числі, речові докази і документи.

Докази повинні бути належними. Належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів (ст. 85 КПК).

Обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, визначені у ст. 91 КПК. До них, зокрема, відносяться: подія кримінального правопорушення - час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є предметом кримінального правопорушення.

Зважаючи на перелік документів та інформації, доступ до яких просить адвокат, та обставини, які розслідуються у цьому кримінальному провадженні вони можуть бути визнані доказами у подальшому та допоможуть встановити важливі обставини цього кримінального провадження, а саме: подію кримінального правопорушення або її відсутність; винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, форму вини, мотив і мету вчинення кримінального правопорушення; інші обставини.

При цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Захисник також просив отримати тимчасового доступу до листа № 21401С від 10.01.2025, сформований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », та який міститься у матеріалах кримінального провадження.

Так, наразі це провадження перебуває на стадії досудового розслідування.

Згідно зі ст. 222 КПК відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв`язку з участю в ньому, про їх обов`язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить, в тому числі, таємницю досудового розслідування.

У зв`язку з викладеним, зважаючи на те, що відповідний лист було надано, ймовірно, у відповідь на запит органу досудового розслідування, він може містити таємницю досудового розслідування.

Водночас адвокат не довів можливість використання цих відомостей як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цього листа.

Отож, зважаючи на викладене, клопотання слід задовольнити частково.

Окрім цього, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Захисник у своєму клопотанні просив зобов'язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на електронному носієві документ з вказаними вище відомостями, параметрами та періодами часу у форматі, що дає змогу на пошук, обробку та фільтр інформації.

Водночас наведена норма Кодексу не містить вимог, які зобов`язують володільця (власника) майна створювати будь-які електронні документи, у зв`язку з чим, тимчасовий доступ слід надати з можливістю ознайомитися із документами та зробити їх копії.

На підставі викладеного, слідчий суддя постановив:

1.Клопотання захисника ОСОБА_18 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

2.Надати адвокату ОСОБА_18 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю № 000234 від 25.09.2017) тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », з можливістю ознайомитися та зробити копії, а саме до:

-переліку усіх оголошень (із зазначенням цін, дати розміщення та опису об?єкта), які були опубліковані на сервіс «ІНФОРМАЦІЯ_13 » у період з травень по липень 2021 року щодо продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення площею від 2 до 10 гектарів на території Борщагівської сільської громади Київської області;

3.В іншій частині клопотання відмовити.

4.Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

5.Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться документи та інформація, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1