Справа № 717/1525/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2025 року селище Кельменці

Слідча суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_3 , прокурор Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

особа, у володінні якої знаходяться речі та документи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 , подала клопотання до суду про тимчасовий доступ до документів у межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000079 від 05.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, представившись як така, що пропонує додатковий заробіток у мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 63 105 грн, які належали мешканцю с. Вовчинець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . 03.06.2025 року останній, вводячи в оману, здійснив декілька платежів зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на рахунки, відкриті в інших банках, а саме:

? о 11 год. 04 хв. перерахував 1 800 грн (комісія 0,96 грн) на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,

? о 12 год. 57 хв. перерахував 9 925 грн (комісія 397 грн) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ,

? о 14 год. 57 хв. перерахував 25 690 грн (комісія 1 027,6 грн) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ,

? о 16 год. 56 хв. перерахував 25 690 грн (комісія 1025,76 грн) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Під час виконання доручення та отримання тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (717/1525/25) з`ясовано, що з картки № НОМЕР_2 03.06.2025 о 11:06:47 відбулася транзакція з переказу коштів у сумі 9 500 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .

У подальшому з картки № НОМЕР_7 11.06.2025 о 02:01:59 відбулася операція зі зняття коштів у сумі 12 000 грн з банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № А0105776, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З картки № НОМЕР_4 відбулися такі транзакції:

?03.06.2025 о 15:03:53 переказ коштів у сумі 14 393 грн на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 ;

?03.06.2025 о 15:08:34 переказ коштів у сумі 11 297 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 .

З картки № НОМЕР_5 відбулися наступні транзакції: 03.06.2025 о 17:10:40 переказ коштів у сумі 9 478 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 ; 03.06.2025 о 19:32:39 з картки № НОМЕР_10 відбулася транзакція з переказу коштів у сумі 158 грн на оплату товарів в аптеці « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ; 03.06.2025 о 17:10:14 переказ коштів у сумі 16 212 грн на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 .

У подальшому з картки № НОМЕР_11 відбулася транзакція з переказу коштів у сумі 955 грн на оплату послуг « ІНФОРМАЦІЯ_8 », м. Валенсія, Іспанія.

В Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Установлений законом порядок надає банку право надавати роздруківки про рух коштів клієнтів, а також відео- та фотозаписи операцій зі зняття готівки з банкоматів із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, зафіксовані внутрішніми камерами банкоматів та зовнішніми камерами, розташованими поруч.

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у тому числі електронних, що містять банківську таємницю, а саме: роздруківок про рух коштів, операцій зі зняття готівки із зазначенням адреси установи, де здійснювалося зняття (якщо таке було), а також інших операцій по руху коштів із карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання зазначеної інформації дозволить органу досудового розслідування встановити, що вказані документи, а саме інформація із карткових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 щодо здійснення всіх транзакцій за період з 03.06.2025 по теперішній час, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені відомості самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин події. Довести відповідні обставини іншим способом неможливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження можливості ознайомитися з ними, зробити копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді чи суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком визначених у ст. 161 КПК України. Слідчий або дізнавач має право подати таке клопотання за погодженням із прокурором.

Отримання зазначених відомостей сприятиме повному, всебічному та об`єктивному проведенню досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення та перевірці можливої причетності інших осіб.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню у повному обсязі.

На підставі ст.ст. 159, 160, 162166, 369372 КПК України

ПОСТАНОВИЛА:

1.Клопотання начальника слідчого відділення Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ групі дізнавачів: начальнику СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_3 та дізнавачу СД Дністровського РВП ГУНП України в Чернівецькій області ОСОБА_6 до документів, у яких міститься інформація:

- про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалося поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес, з яких здійснювались фінансові операції (у паперовому вигляді та на електронних носіях) за період з 03.06.2025 по теперішній час;

- щодо осіб, які є власниками банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (копію паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, анкету, заповнену працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку).

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя або суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя