УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів Справа номер 145/1313/25

Провадження номер 1-кс/145/490/2025

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

особи, що використовувала майно ОСОБА_4

особи, що використовувала майно ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що Слідчим відділом Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області за процесуального керівництва прокурорів Вінницької окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000679 від 11.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 11.09.2024 року до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Крім того, до Вінницької окружної прокуратури надійшла матеріали ЄО, що група осіб сприяють організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України

Крім того, в ході розслідування КП №0000679 встановлено, що групою осіб здійснюються фінансові операції з грошовими коштами одержаними злочинним шляхом, з метою приховування сум фактично отриманих доходів переводяться кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців. В подальшому кошти обготівковуються та конвертуються в пунктах обміну валют на території м. Вінниця та в інших містах, тим самим здійснюють їх легалізацію.

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області на підставі ухвали слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в якій фактично проживає гром. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в ході якого було виявлено та вилучено наступні об`єкти, а саме:

Банківські картки, які належать ОСОБА_4 : «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; «Райфайзенбанк» № НОМЕР_2 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 ; «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; «Отіпібанк» № НОМЕР_5 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ; «А-банк» № НОМЕР_7 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ; «А-банк» № НОМЕР_12 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_13 . Дані банківські картки виявлено та вилучено до спеціального пакета ВУМ 3008137.

Крім цього, в ході обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме:

- купюри номіналом 500 грн. ЕВ № 4023730; ЗН № 7030437; ХЕ 1966135; ВЕ 0469971; ВЗ 8815119; ХЗ № 6949075; ГМ 3844294; ЛВ 8488951; ЛЕ 3170760; ЛВ 0440630; АГ 5325448; ХЖ 3250857; ЗВ 5045764; КЗ 0305925; ЛА 8365717; ЄМ 3457938; ЕТ 9362285; ЗА 4061498; ХЕ 5470373; АИ 2687607; ЕМ 5510010; ЄЄ 7966084; ЛИ 4213253; ЄД 1824485; ЄЕ 2175081; ЕД 5316261; ХД 9450233; ЄА 0922124; АМ 4812347; ЗБ 1176088; ЄГ 6230504; ЕА 0304733; ЛА 0578720; ЕЖ 1605450; МБ 3451040; АА 9033477; ГЛ 2419144; ХЗ 3196509; КИ 0370424; ЗА 4834139; ВС 8752433; ВС 8752433; КГ 3627902; КГ 0996241; КГ 2281259; ЄА 2520679; ЛГ 3451420; ЄИ 3634517; ЕЄ 7159990; КЄ 7119806; ЗБ 8051036; ЕУ 4756769; ЄЛ 6900017; ЄГ 6786556; МА 3021717; ЗА 2854652; МА 8500127; КЗ 6654725; ЛВ 9305479; ЛВ 9305478;

- Купюри номіналом 200 грн: АЛ 8814080; АТ 3975129; ЗА 9204917; АЛ 7602347;

- Купюри номіналом 100 грн. : ЄИ 3821643;

- Купюри номіналом 50 грн.: АЛ 8698136;

- Купюри номіналом 20 грн.: ГЛ 2159282.

- Купюри номіналом 1000 грн. БМ 2073936; АЄ 9389564; КЕ 8190721; ГП 4521665; ГЛ 0601487; АЄ 6530226; АК 7005084; АТ 2469744.

Загальна сума грошових коштів становить 38 тис. 470 грн., які поміщені до спеціального пакета ICR 0007779.

Крім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено мобільний телефон, який належить ОСОБА_4 , марки «Айфон» 15 Про Макс imei: НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_15 , даний мобільний телефон поміщено до спеціального пакета ICR 0007784.

Крім цього, в ході обшуку виявлено та вилучено об`єкти, які належать цивільній дружині ОСОБА_4 гром. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , тримач для сім-карти з серійним номером: НОМЕР_16 та мобільний телефон марки «Айфон» 16 Про Макс imei: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_18 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_19 .

Даний мобільний телефон з сім-картами та тримачем для сім-карти поміщено до спецпакета ICR 0007780.

02.10.2025 слідчим органу досудового розслідування постановою було вказані вище об`єкти визнано речовими доказами в рамках даного кримінального провадження.

Просить накласти арешт в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000679 від 11.09.2024, на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведеного обшуку за адресою: АДРЕСА_1 ,

В судове засідання старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій областіОСОБА_7 не з`явився.

В судовому засіданні прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задоволити.

В судовому засіданні ОСОБА_4 (особа, що використовувала майно) не заперечував проти задоволення клопотання щодо вилученого у нього майна, заперечив щодо задоволення клопотання щодо вилученого майна у ОСОБА_5 ..

В судовому засіданні ОСОБА_5 та її адвокат ОСОБА_8 заперечували проти задоволення клопотання в частині накладння арешту на майно, яке належить ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1, 2 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно з ч. 1 ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий ввжає, що в клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_4 .

Що стосується клопотання слідчого, в частині накладення арешту на об`єкти, які належать цивільній дружині ОСОБА_4 гром. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: тримач для сім-карти з серійним номером: НОМЕР_16 та мобільний телефон марки «Айфон» 16 Про Макс imei: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_18 та сім-карта мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_19 , то в цій частині клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не доведено, що зазначене майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України, може підлягати спеціальній конфіскації, та як наслідок необхідності в накладення арешту на зазначені об`єкти.

Враховуючи викладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на майно, яке було вичучено у ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, є достатні підстави вважати, що воно може підлягати спеціальній конфіскації, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення або пошкодження майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно у ОСОБА_4 під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- банківські картки, які належать ОСОБА_4 , а саме: «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; «Райфайзенбанк» № НОМЕР_2 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_3 ; «Приватбанк» № НОМЕР_4 ; «Отіпібанк» № НОМЕР_5 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_6 ; «А-банк» № НОМЕР_7 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_8 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_9 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_10 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_11 ; «А-банк» № НОМЕР_12 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_13 , які виявлено та вилучено до спеціального пакета ВУМ 3008137;

- грошові кошти, які належать ОСОБА_4 , а саме: купюри номіналом 500 грн. ЕВ № 4023730; ЗН № 7030437; ХЕ 1966135; ВЕ 0469971; ВЗ 8815119; ХЗ № 6949075; ГМ 3844294; ЛВ 8488951; ЛЕ 3170760; ЛВ 0440630; АГ 5325448; ХЖ 3250857; ЗВ 5045764; КЗ 0305925; ЛА 8365717; ЄМ 3457938; ЕТ 9362285; ЗА 4061498; ХЕ 5470373; АИ 2687607; ЕМ 5510010; ЄЄ 7966084; ЛИ 4213253; ЄД 1824485; ЄЕ 2175081; ЕД 5316261; ХД 9450233; ЄА 0922124; АМ 4812347; ЗБ 1176088; ЄГ 6230504; ЕА 0304733; ЛА 0578720; ЕЖ 1605450; МБ 3451040; АА 9033477; ГЛ 2419144; ХЗ 3196509; КИ 0370424; ЗА 4834139; ВС 8752433; ВС 8752433; КГ 3627902; КГ 0996241; КГ 2281259; ЄА 2520679; ЛГ 3451420; ЄИ 3634517; ЕЄ 7159990; КЄ 7119806; ЗБ 8051036; ЕУ 4756769; ЄЛ 6900017; ЄГ 6786556; МА 3021717; ЗА 2854652; МА 8500127; КЗ 6654725; ЛВ 9305479; ЛВ 9305478; купюри номіналом 200 грн: АЛ 8814080; АТ 3975129; ЗА 9204917; АЛ 7602347; купюри номіналом 100 грн. : ЄИ 3821643; купюри номіналом 50 грн.: АЛ 8698136; купюри номіналом 20 грн.: ГЛ 2159282; купюри номіналом 1000 грн. БМ 2073936; АЄ 9389564; КЕ 8190721; ГП 4521665; ГЛ 0601487; АЄ 6530226; АК 7005084; АТ 2469744. Загальна сума грошових коштів становить 38 тис. 470 грн., які поміщені до спеціального пакета ICR 0007779;

- мобільний телефон, який належить ОСОБА_4 , марки «Айфон» 15 Про Макс imei: НОМЕР_14 з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Лайфселл» НОМЕР_15 , який поміщено до спеціального пакета ICR 0007784.

В решті клопотання відмовити.

Майно, яке належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: тримач для сім-карти з серійним номером: НОМЕР_16 та мобільний телефон марки «Айфон» 16 Про Макс imei: НОМЕР_17 з сім-картою мобільного оператора зв`язку «Водафон» НОМЕР_18 та сім-картою мобільного оператора зв`язку «Київстар» НОМЕР_19 , які поміщено до спецпакета ICR 0007780, повернути ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1