н/п 1-кс/953/7226/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001109 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001109 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, в якому просить надати групі прокурорів у складі прокурорів Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до матеріалів справи №922/774/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Також прокурор просила розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що cлідчим відділом ХРУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001109 від 02.07.2025, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 щодо можливих шахрайських дій керівництва Харківського приватного навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_1 ) з приводу належного йому майна як одного із заставників Товариства.

Допитаний у якості потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_7 пояснив, що останні 5 років він як учасник Товариства не отримує відомості щодо діяльності Товариства, засідання учасників Товариства не відбуваються, у 2025 році йому стало відомо про те, що розпочато процедуру банкрутства Харківського приватного навчально-виховного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської області ЄДРПОУ НОМЕР_1 , учасником якого є він (розмір частки становить 5,37% Статутного капіталу), його дружина ОСОБА_8 (розмір частки становить 49,54% Статутного капітал), та інші учасники ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 . На думку ОСОБА_7 , заборгованість Товариства створена умисно директором, шляхом укладання ряду договорів, які призвели до заборгованості, а в подальшу й банкрутства.

Свідок ОСОБА_13 пояснила щодо обставин, при яких відбувалась процедура про банкрутство НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Ініціюючим кредитором було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за заявою якого й було відкрито провадження у справі про банкрутство. НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на тепер не визнано банкрутом. Платоспроможність НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 була повністю відновлена, а заборгованість кредиторів повністю погашена, в тому числі шляхом часткового прощення боргу. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбало право вимоги щодо сплати грошових коштів НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 1 370 000,00 грн. у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Харківської області, ЄДРПОУ НОМЕР_3 . 09.06.2021 на підставі договору № 09/06-21 від 09.06.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на замовлення ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 було виконано роботи з енергоефективності та роботи з благоустрою, вартість робіт відповідно актів приймання виконаних робіт склала 5 315 214,94 грн. Роботи не були оплачені у зв`язку із повномасштабним вторгненням російської федерації на територію України та фактичним зупиненням платежів батьками учнів, що навчались у ліцеї у 2022 році. Подібні роботи виконувались щорічно перед початком навчального року з метою підготовки матеріально-технічної бази закладу та приведення її у відповідність до вимог, необхідних для навчання дітей у закладі. Фактично, роботи стосувалися утеплення фасадів навчальних корпусів та асфальтування території закладу і спортивних майданчиків, де проводяться заняття з дітьми у теплу пору року. НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 співпрацювало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з 2018 року на підставі такого договору. У 2021 року був укладений договір, який фактично продовжив дію попереднього договору. Ця організація весь час успішно супроводжувала діяльність ліцею з юридичних питань. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надавало НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 юридичні та інші консультаційні послуги, супровід господарської діяльності, представництво інтересів Товариства в судових установах, супровід взаємодії Товариства з контролюючими органами тощо.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_10 , засновник НВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пояснив, що висловлює свою позицію щодо подій, які відбувались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також дій співзасновника ОСОБА_7 та його дружини ОСОБА_14 , як такі, що спричинили значні юридичні, фінансові та організаційні проблеми для Товариства. Надав пояснення щодо усіх років діяльності Товариства, вказав на незаконні дії ОСОБА_7 , які полягали у фальсифікаціях, спробах захопити рейдерським шляхом діяльність Товариства, перешкодам у його діяльності. Вказав, що непорозуміння з учасниками товариства існують дуже давно. Позиція щодо визнання банкрутом ТОВ відноситься з розумінням та вказує, що це є результатом непорозуміння між Учасниками.

Свідок ОСОБА_12 надала аналогічні покази поясненням ОСОБА_15 та наполягає на тому, що дії ОСОБА_16 являлись незаконними. На думку свідка ОСОБА_14 та ОСОБА_7 спекулюють іноземним громадянством та причетністю до Сполучених Штатів Америки з метою послаблення відповідальності за порушення національного законодавства на території України. Вважає, що усі аргументи ОСОБА_7 є надуманими, безпідставними і такими, що направленні на встановлення одноособового цілковитого управління і контролю над ІНФОРМАЦІЯ_11 і його майном, без врахування позиції і прав інших співзасновників, які мають з ним рівні права.

Також в ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що 21.04.2025 ІНФОРМАЦІЯ_12 було відкрито провадження у справі №922/774/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 30.06.2025 у вказаній справі укладено мирову угоду між кредиторами та боржником, провадження про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , закрито.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за умовами даної мирової угоди в рахунок зарахування наявної перед ним у боржника заборгованості та в рахунок погашення таким кредитором заборгованості боржника перед іншими кредиторами, приймає у власність та відповідно стає власником наступного нерухомого майна: нежитлова будівля літ. «А-4», загальною площею 2 765,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 120; нежитлова будівля літ. «И-3», загальною площею 1 387,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 120; нежитлова будівля літ. «К-1», загальною площею 31,3 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 120; нежитлова будівля літ. «З-1», загальною площею 65,7 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 120; нежитлова будівля літ. «Б-2», загальною площею 446,4 кв.м, знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта 34863468; нежитлові приміщення 1-го поверху № І, 10-:-15, 11а, 12а у житловому будинку літ. "А-9" загальною площею 87, 4 кв.м, що знаходяться за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта 9414862.

Прокурор зазначає, що існують достатні підстави вважати, що в матеріалах справи №922/774/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка на цей час перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , знаходяться документи з інформацією, що необхідна для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та яка може бути у подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Так, у кримінальному провадженні зокрема слід встановити наявність чи відсутність факту незаконного набуття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » права власності на майно, яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Провадження у господарській справі, доступ до якої у вказаному кримінальному провадженні просить надати прокурор, вже завершений, що свідчить про відсутність тиску на суд, чи порушення його незалежності. Також, на думку прокурора, звертатись до суду із письмовим запитом про надання можливості отримати доступ до матеріалів господарської справи є недоцільним, оскільки в даному випадку, з метою належної процесуальної процедури, такий доступ слід отримати шляхом виконання ухвали слідчого судді про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В матеріалах справи міститься заява прокурора, в якій остання просить суд розглядати клопотання без її участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчим суддею встановлено, що Харківським районним управлінням поліції №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001109 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України з обставин того, що 01.07.2025 до СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_7 , 1951р.н., щодо шахрайських дій щодо належного йому майна, групою осіб на території Київського району м. Харкова.

В клопотанні прокурор зазначила, що матеріали справи №922/774/25 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тимчасовий доступ до яких вона просить надати, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, вказані прокурором доводи спростовуються відомостями, розміщеними на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ІНФОРМАЦІЯ_14 , які знаходяться у вільному доступі, зокрема про те, що справа №922/774/25 знаходиться на стадії апеляційного та касаційного оскарження.

Отже, оскільки прокурором в порушення вимог ч.5 ст.163 КПК України не доведено , що документи, тимчасовий доступ до яких вона просить надати перебувають у володінні відповідної юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , підстави для задоволення клопотання відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

В задоволені клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Харкова Харківської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001109 від 02.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1