Єдиний унікальний № 501/74/26
Провадження № 1-кс/501/28/26
У Х В А Л А

14 січня 2026 року року, м. Чорноморськ

Слідчий суддя Чорноморського міського суду Одеської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000291 від 20 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення копії зазначених документів у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

-повних анкетних даних власника платіжного рахунку № НОМЕР_1 (ГПБ, дата народження, паспортні дані, РНОКПП/ІПН, адреси реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти);

-завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, копій документів, наданих при відкритті рахунку (паспорт, ІПН) та фотозображень особи-власника;

-інформаці про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозити, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-повної інформації про рух грошових коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначення платежів, реквізитів контрагентів, ідентифікаційних даних платника/отримувача (для вихідних/вхідних транзакцій) за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-інформації про перелік ІР-адрес, геолокацій, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи/авторизації до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-фото та відео зображень, зафіксованих банкоматами/терміналами, пов`язаних з отриманням готівки або здійсненням операцій із платіжним рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком № НОМЕР_1 (якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД ВП №1 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеський області перебуває кримінальне провадження №0000291 від 20 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа шахрайським шляхом 18 грудня 2025 року заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 в сумі 35500,00 грн.

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх ролі у вчиненому злочині, виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам.

Слідчий суддя вважає доведеним наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищезазначених документів, тому на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Дізнавач про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. У судове засідання не прибув. Подав заяву, в якій просить розглянути клопотання без його присутності.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Згідно із ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що сектором дізнання Відділу поліції №1 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеський області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000291 від 20 грудня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З наданих слідчому судді доказів вбачається, що 20 грудня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 2 надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 18 грудня 2025 року під приводом продажу зарядної станції через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 35500,00 гривень, які заявник перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 (ЄО 29904).

В ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій та аналізу отриманих документів (банківських виписок/квитанцій) встановлено, що грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 , зарахувалися на банківський рахунок № НОМЕР_1 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки саме у цьому банку відкритий рахунок, на який зараховувалися кошти.

Слідчий суддя вважає, що відомості, які містяться в вищезазначених документах банківської справи щодо руху коштів, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, виду та розміру завданої кримінальним правопорушенням шкоди, осіб, причетних до його вчинення.

Дізнавачем також доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчим суддею також встановлено, що речі і документи, на тимчасовий доступ до яких дізнавач просить надати дозвіл, не є такими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України.

В той же час, дізнавач просить надати тимчасовий доступ дізнавачам, які не входять у групу дізнавачів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи наведене вище, клопотання необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючисьст. ст. 132, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Одеського РУП № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення копії зазначених документів у відділенні АДРЕСА_2 , а саме до:

-повних анкетних даних власника платіжного рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, паспортні дані, РНОКПП/ІПН, адреси реєстрації та проживання, контактні номери телефонів, адреси електронної пошти);

-завірених копій договорів про відкриття платіжного рахунку № НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, копій документів, наданих при відкритті рахунку (паспорт, ІПН) та фотозображень особи-власника;

-інформаці про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозити, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

-повної інформації про рух грошових коштів по платіжному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, призначення платежів, реквізитів контрагентів, ідентифікаційних даних платника/отримувача (для вихідних/вхідних транзакцій) за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-інформації про перелік ІР-адрес, геолокацій, пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи/авторизації до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування платіжного рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-фото- та відеозображень, зафіксованих банкоматами/терміналами, пов`язаних з отриманням готівки або здійсненням операцій із платіжним рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 15 грудня 2025 року по 01 січня 2026 року;

-результатів внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілого за фактом шахрайських дій із банківським рахунком № НОМЕР_1 (якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя