Справа № 482/127/26
Номер провадження 1-кс/482/103/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2026 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000323 від 04.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

03.12.2025 до ВП 6 Миколаївського РУП надійшла заява з приводу того, що невідома особа 27.11.2025 року в період часу з 22:00 год до 22:50 год шляхом шахрайства, під приводом купівлі монети на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи електронно-обчислювальну техніку та за допомогою фішинговових посилань заволоділа грошовими коштами в сумі 48642 грн., які знято з банківського рахунку НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що 27.11.2025 року потерпіла вирішила продату монету номіналом 10 грн. в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розмістила на даній платформі оголошення з даного приводу. Близько через 5 хв. синові потерпілої в мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення від невідомої жінки на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що вже оформила « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставку та здійснила оплату, але для отримання оплати необхідно перейти за посиланням, яку вона надіслала. Далі ОСОБА_5 перейшла за посиланням та здійснила вхід в особистий кабінет та вибрала картку, на яку повинні були надійти кошти на суму 3500 грн. Приблизно через 5 хв. ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що на даний час в м. Львів знаходиться пристрій, який намагається здійснити списання грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 та щоб отримати допомогу останній необхідно завантажити додаток «Телеграм». Після завантаження даного додатку ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та почав надавати вказівки, внаслідок яких ОСОБА_5 зайшла до датку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та нібито оформила повернення коштів. Після цього невідомий чоловік зазначив, що для повернення коштів потрібно перезавантажити мобільний телефон, що далі ОСОБА_7 і зробила. Після перезавантаження телефону, всі додатки були видалені та встановлено заводські налаштування телефону. Внаслідок даних шахрайських дій, шляхом здійснення незаконних транзакцій з банківського рахунку ОСОБА_5 : НОМЕР_3 останній спричинено матеріальний збиток на суму 48 642 грн.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ) за реквізитами: НОМЕР_3 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зняття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDN4691 від 06.07.2013, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 27.11.2025 по теперішній час.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаному банківському рахунку при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явився, але надав слідчому судді заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності у зв`язку із занятістю та вказав, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , т.в.о заступника начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: НОМЕР_3 і додатковим рахункам договору SAMDN4691 від 06.07.2013, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 27.11.2025 по час виконання ухвали.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , МФО: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 27.03.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1