Провадження № 1-кс/679/75/2025
Справа № 679/1807/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

10 грудня 2025 року м.Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 05.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

09.12.2025 слідча СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за погодженням з прокурором.

На підставі заяви ОСОБА_4 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052, внесено дані про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 21.11.2025 о 00:46 год. та 00:48 год. невстановлена особа в період дії воєнного стану, невідомим шляхом, викрала грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які були перераховано 2 транзакціями на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала для останнього майнової шкоди на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , зазначила, що 21.11.2025 близько 08:00 год. на своєму мобільному телефоні, вона виявила сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про переказ грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Надалі, вона ввійшла у зазначений додаток та побачила, що грошові кошти в загальній сумі 14 500 гривень було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

Особа на ім`я ОСОБА_5 їй невідома. За будь-якими посиланнями потерпіла не переходила, коди підтверджень не отримувала, доступ до банківської карти мала лише вона.

Згідно виписки отриманої із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), що належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наявні 2 транзакції, а саме:

-21.11.2025 о 00:46 год. переказ грошових коштів в сумі 9 000 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 ;

-21.11.2025 о 00:48 год. переказ грошових коштів в сумі 5 500 гривень на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_5 .

В клопотанні зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про усі банківські операції, проведені із банківською картою ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та банківською картою ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи наведене, тяжкість злочину, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та притягнення винних осіб до відповідальності, тому в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можливість ознайомитись та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників рахунків, заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -« ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.11.2025 (включно).

Прокурор ОСОБА_6 та слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, надали суду письмові заяви про розгляд клопотання в їх відсутності. Клопотання підтримали та просили його задовольнити у повному обсязі. Також, просили розглядати клопотання без участі представника особи, у володінні якої знаходиться документи.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни або знищення інформації, зазначеної в клопотанні, слідчий суддя вважає, що його розгляд слід проводити без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вона перебуває.

Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі і в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження, мають суттєве значення для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо інформації по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номера мобільних телефонів та фото власників рахунків, заяв на відкриття рахунків, опитувальник клієнтів (анкети), згод на обробку персональних даних, інформацію про рух коштів по вищевказаних рахунках, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти, фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -« ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вказаних банківських (карткових) рахунків, інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування вищевказаних карткових рахунків в період часу з 00 год. 00 хв. 21.11.2025 по 00 год. 00 хв. 26.11.2025 (включно).

Строк дії ухвали до 10.02.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1