Справа № 442/638/26
Провадження № 1-кс/442/111/2026
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2026 року Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області старший лейтенант ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000014 від 25.01.2026, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у провадженні СД Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження № 0000014 від 25.01.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 24.01.2026 в період з 10 год. 20 хв. по 12 год. 00 хв. невідома особа, шляхом обману, під приводом заробітку грошових коштів через виконання завдань у інтернет мережі, заволоділа грошовими коштами в сумі 23010 гривень, які ОСОБА_5 переслав декількома платежами зі своїх банківських карток банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські карти банків « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 . Загальна сума переказу 23010 гривень

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 24.01.2026 близько в 10 год. 00 хв. у соціальній мережі «Тік Ток» побачив оголошення з приводу заробітку коштів, шляхом виконання певних завдань. Зайшовши за даним посиланням він почав виконувати завдання та пересилати грошові кошти, а саме 24.01.2026 з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 о 10:22 переслав 300 гривень, о 10:33 переслав 740 гривень, о 11:33 переслав 1422 гривень.

Далі 24.01.2026 о 11:48 з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переслав грошові кошти в сумі 6304 гривень та о 12:00 переслав з даної банківської карти на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 14244 гривень. Загальна сума переказу 23010 гривень. Далі зрозумівши, що суми завдань постійно збільшуються тому вирішив більше грошові кошти не пересилати.

Для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_6 де за допомогою введення 8 ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_5 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме інформації, яка зазначена у клопотанні.

Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо, так як інформація зазначена в ній становить банківську таємницю, що охороняється законом і доступ до неї відповідно до ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вищевказана інформація має доказове значення по кримінальному провадженню, а згідно ст.62 закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 .

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі статей 107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- інформації про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_5 з долученням копій документів про відкриття рахунку до неї (договір, копія паспорту особи, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації за період з 20.01.2026 по 26.01.2026 року по руху коштів банківської карти № НОМЕР_5 , відкритої у банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

-інформації щодо зміни власником (користувачем) рахунку № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком за період з 20.01.2026 по 26.01.2026 року,

-інформації, що стосується рахунку контрагента, на який було переведено грошові кошти з рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: копій документів про відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття вказаного рахунку,

-інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даних рахунках,

-інформації про фінансові номера телефонів прив`язані до інших рахунків контрагента, на які відбувалось перерахування коштів,

-інформації про місцезнаходження об`єктів (з прив`язкою до конкретної адреси), де знімалась готівка після переводу грошових коштів

-інформації щодо ІР адрес, пристроїв, логінів користувача у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг»;

-інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному рахунку

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської рахунку в період часу з 20.01.2026 по 26.01.2026 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1