Справа № 592/2029/26
Провадження № 1-кс/592/1138/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2026 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського РУН ГУНІ І в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 01.02.2025 близько 11:37 гол. ОСОБА_4 , який є військовослужбовцем, отримав телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 та в ході телефонної розмови з невідомою особою, яка представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила нібито з банківської картки заявника намагаються зняти грошові кошти та задля недопущення проведення незаконних транзакцій останньому необхідно здійснити перерахування коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 па іншу картку яка йому належить, однак, ОСОБА_4 намагався перерахувати грошові кошти на картку іншого банку яка йому належить, при цьому він виконував усі дії через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але перерахувати кошти не вдавалося, тому працівник банку запропонував назвати код який надійде ОСОБА_5 в смс-повідомленні. що останній в подальшому зробив після чого розмова завершилася. Того ж дня через деякий час зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявник виявив відсутність з банківських карток але зателефонував на гарячу лінію А 1 ІНФОРМАЦІЯ_4 йому було повідомлено про те. що з його банківських карток було списано грошові кошти на невідомі послуги загальною сумою 96000 гри., чим останньому було завдано збитку. (ЄО 11710 від 01.02.2025).

Вказує про те, що ході досудового розслідування було здійснено огляд інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка імітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відомості, отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, що може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, крім того такі відомості є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 02.02.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000367, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює Сумське РУП ГУ НП в Сумській області.

У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Поряд із цим відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 6 статті 132 КПК України зобов`язує сторони кримінального провадження під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Так, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування здійснено аналіз інформації отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Доказів перерахування коштів потерпілого на карту № НОМЕР_2 слідчий не надав. Додані до клопотання таблиці, не можуть бути взяті слідчою суддею до уваги, адже з них не можливо встановити, що вони стосуються кримінального провадження № 0000367 від 02.02.2025.

Відтак з доданих до клопотання документів не вбачається, що банківська картка № НОМЕР_2 , стосується кримінального провадження № 0000367 від 02.02.2025.

Також слідчий не довів, що інформація по картці сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідча суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367 від 02.02.2025.

На підставі викладеного та керуючись статтями 22, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000367, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, залишити без задоволення.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_6