Провадження № 1-кс/592/7320/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 листопада 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001100 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

у с т а н о в и л а :

07.11.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 27.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем мешкання, в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про додатковий заробіток на сторінці з посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1 , та, дізнавшись, що при здійсненні покупок, відбувається повернення відсотку від вартості покупки, 02.10.2023 пройшла реєстрацію, перейшовши за вказаним посиланням та ввівши пароль і логін. В подальшому у період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023 вона з метою отримання прибутку, виконуючи покрокова надані інструкції, здійснила декілька оплат, самостійно перерахувавши грошові кошти різними сумами з карток власних рахунків на надані картки, а саме: 02.10.2023 грошові кошти у сумі 100,00 гривень з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 ; 03.10.2023 грошові кошти у сумах 307,53 грн., 270,40 грн. та 369,20 грн. з картки № НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картку № НОМЕР_3 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 1040,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 4277,52 грн. на картку № НОМЕР_4 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 14147,12 грн. на картку № НОМЕР_5 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 16640,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , 04.10.2024 грошові кошти у сумі 10400,00 грн. на картку № НОМЕР_4 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 16640,00 грн. на картку № НОМЕР_5 , 04.10.2023 грошові кошти у сумі 17090,00 грн. на картку № НОМЕР_6 , але в подальшому адміністратор відмовився повертати їй кеш-бек, заволодівши шляхом введення її в оману належними їй коштами, чим було завдано матеріальну шкоду на вказану суму 80234,96 грн.

З клопотання вбачається, що в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023 потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, перерахувала грошові кошти з рахунку картки № НОМЕР_1 на картки: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які відкрито та обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач зазначає, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 05.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001100 були внесені відомості за ч. 1 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и ла :

Надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, а саме:

- відомостей про особу (осіб), на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , із зазначенням повних даних рахунків до яких їх відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення (відділень) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому (яких) відкрито вказані картки, дані працівника (працівників), яким (якими) відкрито картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та цифровий підпис особи (осіб), яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи (осіб), на ім`я якої (яких) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картки № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахункам карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 25.09.2023 по 31.10.2023 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунків вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунками карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- відомостей щодо адрес розташування банкоматів, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

- відомостей щодо адрес розташування відділень банків, у яких проводились зняття коштів з рахунків карток НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; та даних про особу (осіб), якою (якими) здійснювалось зняття коштів;

- інформації про координати місцезнаходження пристроїв, якими користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн-банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по рахункам карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 25.09.2023 по 31.10.2023.

- відомостей про особу, на чиє ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_1 , із зазначенням повних даних рахунку до якого її відкрито, а також: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомостей щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому відкрито вказану картку, дані працівника, яким відкрито картку № НОМЕР_1 , та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито картку № НОМЕР_1 ;

- деталізованих відомостей про рух коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період часу з 27.09.2023 по 07.10.2023 із зазначенням повних даних всіх рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку/картці; інформації про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адрес; номерів операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаних карток; детальної інформації щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_1 .

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_16