Справа № 361/9497/25
Провадження № 1-кс/361/1560/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 вересня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари, матеріали клопотання дізнавача сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000267 від 31 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000267 від 31 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки отримання цих відомостей зумовить можливість встановити обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період з 25 травня 2025 року по 29 травня 2025 року невстановлена особа, під приводом надання онлайн заробітку, шахрайським шляхом зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у загальному розмірі 36975 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала декількома платежами: 1) 25.05.2025 о 16 год. 14 хв. у розмірі 750 гривень; 2) 25.05.2025 о 16 год. 41 хв. у розмірі 502 гривень на банківську карту НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 3) 29.05.2025 о 11 год. 33 хв. у розмірі 2390 гривень на банківську карту НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 4) 29.05.2025 о 11 год. 54 хв. у розмірі 6680 гривень на банківську карту НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 5) 29.05.2025 о 13 год. 00 хв. у розмірі 29390 гривень на банківську карту, але заробіток не отримала.

Відтак, у слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника розрахункового рахунку банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для кримінального провадження № 0000267 від 31 травня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Відтак, клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвілу кримінальному провадженні № 0000267 від 31 травня 2025 року групі дізнавачів сектору дізнання Броварського РУП ГУНП в Київській області, а саме: ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції, дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області; ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції, старшому дізнавачу сектору дізнання Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до повних відомостей про персональні дані, тобто повних анкетних даних власника банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фото- та відеоматеріалів зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку банківської карти НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебуває у приміщені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , за весь період з 24 травня 2025 року по дату винесення ухвали, а саме:

Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

Надати інформацію, щодо залишку коштів на рахунку на день виконання ухвали;

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

У разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1