Справа № 671/1917/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000104 від 12.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 11.10.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Телеграм-канал» з нікнеймом « ОСОБА_6 », ( ОСОБА_7 ), під приводом швидкого заробітку коштів, яке полягало у перегляді відео роликів у соціальній мережі, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 декількома транзакціями, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 10.10.2025 о 17:04 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_2 в сумі 9800 грн., 11.10.2025 о 09:16 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 7687 грн., 11.10.2025 о 10:36 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_4 в сумі 15000 грн. та 11.10.2025 о 10:41 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_4 в сумі 8975 грн., чим завдала матеріального збитку на суму близько 42000 грн.

За даним фактом 12.10.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що у її користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Так, 08.10.2025 у мережі інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про додатковий заробіток та залишила відгук. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», прийшло повідомлення від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , яка надіслала платіжний код, для погодження вступу у команду та подальшого виконання завдання, яке полягало у перегляді реклами та товарів у мережі Інтернет та відмітки позитивних відгуків (лайків). Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 виконала перші тестові завдання та на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли бонусні кошти в сумі 200 гривень. Далі ОСОБА_5 продовжувала виконувати завдання, та на її банківську картку надійшли кошти в сумі 652,64 грн. В подальшому, особа із нікнеймом « ОСОБА_6 », під час переписки у месенджері «Телеграм», запропонувала ОСОБА_5 виконати платне завдання, яке полягало у тому, що необхідно було після перегляду реклами та товарів у мережі Інтернет, здійснити оплату товару та перераховані кошти в подальшому мали повернутись на банківську картку із відсотками. Погодившись на вказані умови, 10.10.2025 ОСОБА_5 із своєї банківської картки здійснила два перекази сумами 545 грн. та 295 грн. на номер банківської картки яку їй надіслали, після чого на її банківську картку надійшли кошти в сумі 1552,42 грн.

10.10.2025 о 17:04 год. виконавши платне завдання, ОСОБА_5 надійшов номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку вона здійснила переказ коштів в сумі 9800 грн. отримувач ОСОБА_8 . Однак, після здійснення оплати, під час переписки у месенджері «Телеграм» із користувачем з нікнеймом « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 повідомили, що виникли технічні проблеми. Для того, щоб отримати назад перераховані кошти, необхідно виконати інший блок завдань та перерахувати кошти в сумі 7687 грн., які мали також в подальшому повернутись. Погодившись на вказані умови, після виконання іншого блоку завдання, ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки НОМЕР_3 на яку вона 11.10.2025 о 09.16 год. із своєї банківської картки здійснила переказ коштів в сумі 7687 грн. отримувач ОСОБА_9 .

Далі у месенджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » потерпілій прийшло повідомлення, що технічні проблеми не вирішились. Для того, щоб отримати назад перераховані кошти, необхідно виконати ще один блок завдань, та перерахувати кошти в сумі 15000 грн., які мали також в подальшому повернутись. Погодившись на вказані умови, після виконання іншого блоку завдання, ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку вона 11.10.2025 о 10:36 год. із своєї банківської картки здійснила переказ коштів в сумі 15000 грн.

Після чого, у месенджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що залишився останній блок завдань, після виконання якого, необхідно перерахувати кошти в сумі 8975 грн., які мали також в подальшому повернутись. Погодившись на вказані умови та виконавши останній блок завдання, ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку вона 11.10.2025 о 10:41 год. із своєї банківської картки здійснила переказ коштів в сумі 8975 грн.

Однак, після здійснення вказаних переказів коштів, ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення, що вона порушила умови виконання завдання, тому кошти заблоковані та для того що їх повернути необхідно здійснити переказ коштів на суму 59371 грн. після чого заблоковані кошти системою будуть повернуті у будь-який час. Далі ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому вирішила звернутися по даному факту до поліції.

Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено що номера банківських карток НОМЕР_2 та НОМЕР_4 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та визначення місця його вчинення.

Старший дізнавач СД на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що 11.10.2025 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа, зловживаючи довірою, під час переписки у месенджері «Телеграм-канал» з нікнеймом « ОСОБА_6 », ( ОСОБА_7 ), під приводом швидкого заробітку коштів, яке полягало у перегляді відео роликів у соціальній мережі, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які потерпіла ОСОБА_5 декількома транзакціями, із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , 10.10.2025 о 17:04 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_2 в сумі 9800 грн., 11.10.2025 о 09:16 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_3 в сумі 7687 грн., 11.10.2025 о 10:36 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_4 в сумі 15000 грн. та 11.10.2025 о 10:41 год. переказала на номер банківської картки НОМЕР_4 в сумі 8975 грн., чим завдала матеріального збитку на суму близько 42000 грн.

За даним фактом 12.10.2025 внесено відомості до ЄРДР за № 0000104 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування допитана потерпіла ОСОБА_5 зазначила, що у її користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Так, 08.10.2025 у мережі інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про додатковий заробіток та залишила відгук. Після чого, на мобільний телефон ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм», прийшло повідомлення від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » - ОСОБА_7 , яка надіслала платіжний код, для погодження вступу у команду та подальшого виконання завдання, яке полягало у перегляді реклами та товарів у мережі Інтернет та відмітки позитивних відгуків (лайків). Погодившись на вказані умови ОСОБА_5 виконала перші тестові завдання та на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшли бонусні кошти в сумі 200 гривень. Далі ОСОБА_5 продовжувала виконувати завдання, та на її банківську картку надійшли кошти в сумі 652,64 грн. В подальшому, особа із нікнеймом « ОСОБА_6 », під час переписки у месенджері «Телеграм», запропонувала ОСОБА_5 виконати платне завдання, яке полягало у тому, що необхідно було після перегляду реклами та товарів у мережі Інтернет, здійснити оплату товару та перераховані кошти в подальшому мали повернутись на банківську картку із відсотками. Погодившись на вказані умови, 10.10.2025 ОСОБА_5 із своєї банківської картки здійснила два перекази сумами 545 грн. та 295 грн. на номер банківської картки яку їй надіслали, після чого на її банківську картку надійшли кошти в сумі 1552,42 грн.

10.10.2025 о 17:04 год. виконавши платне завдання, ОСОБА_5 надійшов номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку вона здійснила переказ коштів в сумі 9800 грн. отримувач ОСОБА_8 . Однак, після здійснення оплати, під час переписки у месенджері «Телеграм» із користувачем з нікнеймом « ОСОБА_6 », ОСОБА_5 повідомили, що виникли технічні проблеми. Для того, щоб отримати назад перераховані кошти, необхідно виконати інший блок завдань та перерахувати кошти в сумі 7687 грн., які мали також в подальшому повернутись. Погодившись на вказані умови, після виконання іншого блоку завдання, ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки НОМЕР_3 на яку вона 11.10.2025 о 09.16 год. із своєї банківської картки здійснила переказ коштів в сумі 7687 грн. отримувач ОСОБА_9 .

Далі у месенджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » потерпілій прийшло повідомлення, що технічні проблеми не вирішились. Для того, щоб отримати назад перераховані кошти, необхідно виконати ще один блок завдань, та перерахувати кошти в сумі 15000 грн., які мали також в подальшому повернутись. Погодившись на вказані умови, після виконання іншого блоку завдання, ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку вона 11.10.2025 о 10:36 год. із своєї банківської картки здійснила переказ коштів в сумі 15000 грн.

Після чого, у месенджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 прийшло повідомлення, що залишився останній блок завдань, після виконання якого, необхідно перерахувати кошти в сумі 8975 грн., які мали також в подальшому повернутись. Погодившись на вказані умови та виконавши останній блок завдання, ОСОБА_5 надіслали номер банківської картки НОМЕР_4 , на яку вона 11.10.2025 о 10:41 год. із своєї банківської картки здійснила переказ коштів в сумі 8975 грн.

Однак, після здійснення вказаних переказів коштів, ОСОБА_5 у месенджері «Телеграм» від користувача із нікнеймом « ОСОБА_6 » надійшло повідомлення, що вона порушила умови виконання завдання, тому кошти заблоковані та для того що їх повернути необхідно здійснити переказ коштів на суму 59371 грн. після чого заблоковані кошти системою будуть повернуті у будь-який час. Далі ОСОБА_5 зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії, тому вирішила звернутися по даному факту до поліції.

Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», встановлено що номера банківських карток НОМЕР_2 , та НОМЕР_4 , обслуговуються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (проступок), не представилося можливим.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000104 від 12.10.2025; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.10.2025; довідкою про рух коштів по рахунку ОСОБА_5 ; копією виписки з Сервісу визначення банку за номером картки.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання - дільничному офіцеру поліції СПД № 1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю вилучення їх копій у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Хмельницький, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08:00 год. 10.10.2025 по 23:00 год. 16.10.2025;

- інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_4 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника карткового номеру, деталізацію руху коштів із банківської картки, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з банківської картки за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за період часу з 08:00 год. 10.10.2025 по 23:00 год. 16.10.2025.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців.

Строк дії ухвали визначити до 21.12.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя