Справа № 497/2981/25
Провадження № 1-кс/497/947/25
УХВАЛА

14.11.2025 року Болградський районний суд Одеської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Болграді, клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

12.11.2025 року слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в ЄРДР за №0000605 від 21.10.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що відділенням №1 слідчого відділу Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000605 від 21.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, попередньо кваліфікованого за ч. 4 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законності під час досудового розслідування у вигляді процесуального керівництва здійснюється групою прокурорів Болградської окружної прокуратури.

20.10.2025 року до відділення поліції №1 Болградського РВП звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 котра зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Котра користується номером мобільного телефону « НОМЕР_1 », про те, що 19.10.2025 року заявниця перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від невідомої особи «Ксенія» номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » про «Зимову підтримку у 6500 гривень», де залишила свої анкетні дані та номер мобільного телефону. 20.10.2025 року ОСОБА_5 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 та представилися співробітниками безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили, що з її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто шахраї намагались перевести грошові кошти у сумі 11000 грн. Попросили заявницю зайти в свій особистий кабінет після чого вона отримала смс повідомлення із цифрами, які передала шахраям. Після чого шляхом несанкціонованого втручання з використанням електронно- обчислювальних пристроїв незаконно заволоділа з вказаних рахунків грошовими коштами ОСОБА_5 з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 чотирма переводами на загальну сумму 46633,51 грн. за назвою одного із переказу переказу «Перекази, УКРАЇНА, термінал I0110SW5, адреса терміналу -, документ № Р24АD9874, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІД НБУ -, Коментар до платежу: -.», та інші 3 платежі, тим самим спричинивши майнову шкоду ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що користується номером мобільного телефону « НОМЕР_1 » та являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

18.10.2025перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре було розмішено у додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від невідомої особи «Ксенія» номер мобільного телефону « НОМЕР_2 » про «Зимову підтримку у 6500 гривень», перейшовши за посиланням залишила свої анкетні дані та номер мобільного телефону.

20.10.2025 року на її вище зазначений мобільний телефон зателефонували з номерів телефону « НОМЕР_3 », « НОМЕР_6 » та « НОМЕР_7 » невідомі їй особи котрі представилися співробітниками безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та повідомили, що з її особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » начебто шахраї намагались перевести грошові кошти у сумі 11000 грн., в подальшому під час розмови попросили ОСОБА_5 , увійти в свій особистий кабінет, увійшовши у «Приват24»отримала смс повідомлення із цифрами, які передала шахраям, після чого шляхом несанкціонованого втручання з використанням електронно-обчислювальних пристроїв незаконно заволоділи застосунком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та в подальшому з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чотирма переводами незаконно заволоділи грошовими коштами на загальну суму 46633,51 грн. Назва одного із переказу «Перекази, УКРАЇНА, термінал I0110SW5, адреса терміналу, документ № Р24АD9874, отримувач ОСОБА_6 , НОМЕР_5 , банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ІД НБУ -, Коментар до платежу: -.» та інші 3 платежі.

До матеріалів кримінального провадження потерпілою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надано довідку з " ІНФОРМАЦІЯ_6 " про рух коштів на 2 аркушах з її картки № НОМЕР_4 , рахунку НОМЕР_8 , за період 20.10.2025 року.

Отримання даних, що містяться у документах, що підтверджують переказ власних грошових коштів ОСОБА_5 , в сумі 46633,51 грн., з урахуванням комісії, які перераховано з її картки на картки невідомих осіб, необхідне для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, її місце знаходження та за допомогою яких технічних приладів було здійснено переказ грошових коштів потерпілої на картки невідомих осіб (шахраїв).

Крім того, інформація яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Єдиним джерелом інформації про вчинення кримінального правопорушення, спосіб його вчинення, є документація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаному банківському рахунку.

Оскільки з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці і вилученні документів про рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_8 , яка зареєстрована за ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме 20.10.2025 року з можливістю їх вилучення, оскільки іншим способом отримати зазначену інформацію неможливо, тому слідчий звертається з цім клопотанням.

Також просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ за відсутністю осіб відповідальних за зберігання вищевказаних оригіналів документів, оскільки існує реальна загроза зміни (знищення) документів, які необхідні для проведення досудового розслідування, а тому факт завчасного ознайомлення їх із ухвалою суду про проведення виїмки може перешкодити установленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до документів викладені всі обставини справи (а.с.19).

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області або в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зобов`язати керівника Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 - надати слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області або в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю здійснити їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до документів, які містять відомості про особу: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за якою зареєстрована банківський рахунок НОМЕР_8 :

- інформацію про рух коштів, фото-, відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за вказаним рахунком, банківської картки у період часу 20.10.2025 із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти та отримувачів платежів;

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), із зазначенням повних даних про контрагентів, МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу таких з`єднань;

- відомостей щодо адреси розташування терміналу, з якого здійснювались грошові перекази з банківського рахунку НОМЕР_8 за період часу 20.10.2025.

Зобов`язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення перелічених документів в електронному та паперовому вигляді слідчому відділення №1 СВ Болградського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України оперативному підрозділу Болградського РВП ГУНП в Одеській області або в особі його співробітника лейтенанта поліції ОСОБА_7 , у філії «Южне Головне Регіональне Управління» Акціонерне товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1