Провадження № 1-кс/161/7387/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 17 грудня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту, яке було виявлене та вилучене 11.12.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти куп`юрами 100 (сто) доларів США в кількості 73 (сімдесят три) штуки куп`юри на суму 7300 (сім тисяч триста) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 5 (п`ять) доларів США в кількості 3 (три) штуки куп`юри на суму 15 (п`ятнадцять) доларів США;

- грошові кошти куп`юрою 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 1 (одна) штука куп`юра на суму 50 (п`ятдесят) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 2 (два) долари США в кількості 10 (десять) штук куп`юр на суму 20 (двадцять) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 1 (один) долар США в кількості 26 (двадцять шість) штук куп`юр на суму 26 (двадцять шість) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 50 (п`ятдесят) євро в кількості 2 (дві) штуки куп`юри на суму 100 (сто) євро;

- грошові кошти купюрою 5 (п`ять) євро в кількості 1 штука куп`юра на суму 5 (п`ять) євро;

- грошові кошти куп`юрою 200 (двісті) гривень в кількості 1 штука куп`юра на суму 200 (двісті) гривень;

- грошові кошти куп`юрою 100 (сто) гривень в кількості 1 штука куп`юра на суму 100 (сто) гривень;

- блокнот сірого кольору, у якому міститься рукописний текст, в тому числі з назвами цигарок, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з написом на обкладинці: «Note book», у якому містяться рукописні записи, в тому числі з назвами цигарок, в асортименті, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з реквізитами на обкладинці: «2004», у якому міститься рукописний текст, в тому числі з назвами тютюнових виробів, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з реквізитами на обкладинці: «тільки разом Фонд Ігоря Палиці», у якому міститься рукописний текст з назвами цигарок, в тому числі, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з обкладинкою, на якій зображені квіти, у якому міститься рукописний текст, в тому числі з назвами тютюнових виробів цигарок, серед іншого, в кількості 1 штука блокнот;

- тютюнові вироби «Marshall DELUXE ULTRA» в кількості 50 блоків 500 (п`ятсот) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «СOMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в кількості 100 блоків 1000 (одна тисяча) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «СOMPLIMENT 6 BLUE DEMI SLIMS 25XXL» в кількості 120 блоків 960 (дев`ятсот шістдесят) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «СOMPLIMENT BLUE KING SIZE» в кількості 50 блоків 500 (п`ятсот) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «Marlboro FILTER CIGARETTES» в кількості 25 блоків 250 (двісті п`ятдесят) пачок штук, без марок акцизного податку.

Клопотання вмотивоване тим, що детективами ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000063 від 29.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, щогрупою жителів Волинської області організовано незаконне зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів у вигляді тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Одним із організаторів зазначеної протиправної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Зокрема, ОСОБА_4 за місцем свого проживання, а саме у гаражному приміщенні житлового будинку зберігає з метою збуту незаконно виготовлені підакцизні товари у вигляді тютюнових виробів без марок акцизного податку.

Для здійснення своєї злочинної діяльності, зокрема безпосереднього транспортування незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_4 до місць зберігання та місць збуту, останній використовує транспортний засіб марки «Ауді А6» д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, 2003 року випуску (Власником ТЗ є ОСОБА_4 ).

Під час проведення 11.12.2025 обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 02.12.2025, у житлових, нежитлових, господарських, підсобних та інших приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено вище вказане майно, яке постановою детектива від 12.12.2025 визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином вилучені під час обшуку вищеописані речі, які є предметами розслідуваного кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди, є знаряддям вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому прокурор просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_5 не з`явився, попередньо подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити, також не з`явився власник майна ОСОБА_4 , аналогічно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Згідно ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Із врахуванням неявки учасників сторін,слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження та заперечення на клопотання про арешт майна, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом ;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняпрокурора відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Волинської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000063 від 29.08.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України на майно, яке було виявлене та вилучене 11.12.2025 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- грошові кошти куп`юрами 100 (сто) доларів США в кількості 73 (сімдесят три) штуки куп`юри на суму 7300 (сім тисяч триста) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 5 (п`ять) доларів США в кількості 3 (три) штуки куп`юри на суму 15 (п`ятнадцять) доларів США;

- грошові кошти куп`юрою 50 (п`ятдесят) доларів США в кількості 1 (одна) штука куп`юра на суму 50 (п`ятдесят) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 2 (два) долари США в кількості 10 (десять) штук куп`юр на суму 20 (двадцять) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 1 (один) долар США в кількості 26 (двадцять шість) штук куп`юр на суму 26 (двадцять шість) доларів США;

- грошові кошти куп`юрами 50 (п`ятдесят) євро в кількості 2 (дві) штуки куп`юри на суму 100 (сто) євро;

- грошові кошти купюрою 5 (п`ять) євро в кількості 1 штука куп`юра на суму 5 (п`ять) євро;

- грошові кошти куп`юрою 200 (двісті) гривень в кількості 1 штука куп`юра на суму 200 (двісті) гривень;

- грошові кошти куп`юрою 100 (сто) гривень в кількості 1 штука куп`юра на суму 100 (сто) гривень;

- блокнот сірого кольору, у якому міститься рукописний текст, в тому числі з назвами цигарок, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з написом на обкладинці: «Note book», у якому містяться рукописні записи, в тому числі з назвами цигарок, в асортименті, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з реквізитами на обкладинці: «2004», у якому міститься рукописний текст, в тому числі з назвами тютюнових виробів, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з реквізитами на обкладинці: «тільки разом Фонд Ігоря Палиці», у якому міститься рукописний текст з назвами цигарок, в тому числі, в кількості 1 штука блокнот;

- блокнот з обкладинкою, на якій зображені квіти, у якому міститься рукописний текст, в тому числі з назвами тютюнових виробів цигарок, серед іншого, в кількості 1 штука блокнот;

- тютюнові вироби «Marshall DELUXE ULTRA» в кількості 50 блоків 500 (п`ятсот) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «СOMPLIMENT BLUE DEMI SLIMS» в кількості 100 блоків 1000 (одна тисяча) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «СOMPLIMENT 6 BLUE DEMI SLIMS 25XXL» в кількості 120 блоків 960 (дев`ятсот шістдесят) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «СOMPLIMENT BLUE KING SIZE» в кількості 50 блоків 500 (п`ятсот) пачок штук, без марок акцизного податку;

- тютюнові вироби «Marlboro FILTER CIGARETTES» в кількості 25 блоків 250 (двісті п`ятдесят) пачок штук, без марок акцизного податку.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1