Справа № 473/511/26
Номер провадження 1-кс/473/93/2026
У Х В А Л А

іменем України

"09" лютого 2026 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором,про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0000097 від 04.02.2026 року за ч.4 ст.190 КК України

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням провадження №0000097 за ч.4 ст.190 КК України, слідча звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 03.02.2026 до чч Вознесенського РУП ГУНІІ в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 03.02.2026 біля 16:00 год. невстановлена особа, здійснюючи дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , ( НОМЕР_4 в месенджері «Телеграм»), представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа персональними даними банківського рахунку заявниці № НОМЕР_5 та в подальшому наявними на останньому грошовими коштами у сумі 29134 грн., перерахувавши їх на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 .

В клопотанні слідча зазначила, що в ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка підтвердила вказану вище інформацію. Тому інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_6 ; руху по ньому коштів, фото-відеоматеріалів зняття таких грошових коштів тощо, а також інформація щодо наявності/відсутності банківських рахунків перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні. Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки іншим способом її отримати не можливо.

Слідчий та володілець речей та документів до суду не з`явилися, в матеріалах справи є заяви слідчого про слухання справи без їх участі, тому на підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчим суддею було прийнято рішення про розгляд клопотання без участі сторін та без застосування фіксації процесу технічними засобами. Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Оскільки в ході розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково в межах можливого строку вчинення кримінального правопорушення, а саме по дату внесення відомостей до ЄРДР.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0000097 від 04.02.2026 рок, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвілна тимчасовий доступ до документів, які становлять банківські таємницю, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з подальшою можливістю їх вилучення (виїмки), у електронному і паперовому вигляді, а саме:

юридичної справи особи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 , у тому числі - копії паспорту такої особи, наказу, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номерів телефонів вказаних особою при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, карток із зразками підпису тощо; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 з 03.02.2026 по 04.02.2026 із вказівкою: дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 03.02.2026 по 04.02.2026. У разі якщо картка, була перевипущена надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками; інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких 03.02.2026 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківського рахунку № НОМЕР_6 , а саме: входи через інтернет-додаток АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 з 03.02.2026 по 04.02.2026, а також копій записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_6 в приміщеннях відділень АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 з 03.02.2026 по 04.02.2026 - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій (у разі наявності та збереження останніх); інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківського рахунку № НОМЕР_6 з 03.02.2026 по 04.02.2026, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактами шахрайських дій з використанням банківського рахунку № НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяцв з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає

Слідчий суддя ОСОБА_1