Провадження №: 1-в/752/313/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

17 жовтня 2025 року м. Київ

Голосіївський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

захисника ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арештів майна у зв`язку із закриттям кримінального провадження №0000071 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України,

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України суд вважає за можливе обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини.

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арештів майна у зв`язку із закриттям кримінального провадження №0000071 на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України - задовольнити частково.

Скасувати у кримінальному провадженні №0000071 арешт майна, накладений ухвалами:

Щодо майна ОСОБА_5 :

1)Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 03.05.2023 № 463/1454/23 (провадження 1-кс/463/3030/23) на розрахункові рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 що відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465, ), які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зупинення видаткових операцій з коштами по вказаному рахунку, які надійшли на зазначений рахунок та вже знаходяться на ньому, а також які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету;

2)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 01.08.2023 № 761/27292/23 на корпоративні права ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , як акціонера ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (код за ), якому належить 24,980000% акцій банку (Рішенням Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем НБУ від 31.01.2022 р. №20/238-рк погоджено набуття істотної участі в Банку) шляхом накладення заборони розпорядження, користування та відчуження, а також заборонити передачу підозрюваній ОСОБА_5 у разі ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АЙБОКС БАНК» (код за ) частини майна або вартості частини майна товариства в розмірі частки в майні, яка підлягає передачі акціонеру;

3)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023 № 761/25504/23 на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 що відкриті в АТ «ОЩАДБАНК»;

4)Ухвалою Київського апеляційного суду від 07.11.2023 № 761/30807/23 (провадження 11-сс/824/5784/2023) на грошові кошти та цінні папери на банківських рахунках №№ НОМЕР_4 , 1174.300101.980, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 - НОМЕР_18 (рахунок в цінних паперах) в АБ «Укргазбанк»;

Щодо майна інших осіб:

1)Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 29.09.2023 № 757/43326/23-к (кримінальне провадження 0000071):

?Гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

?Гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

?Нежиле приміщення № 43 (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

?Нежиле приміщення з № 1 по № 9 (група приміщень № 42) (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_4 , що належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_7 , ОСОБА_6 .

2)Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 22.11.2023 № 463/10140/23 (провадження 1-кс/463/8714/23) (кримінальне провадження 0000071):

Що належить ОСОБА_7 :

?Гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_1 ;

?Гараж (машиномісце в підземному паркінгу) за адресою: АДРЕСА_2 ;

?Нежиле приміщення № 43 (в літ. А) за адресою: АДРЕСА_3 ;

?Приміщення № 10-7 та приміщення 10-6, за адресою: АДРЕСА_5 .

Що належить ОСОБА_6 :

?Нежилі приміщення з № 1 по № 9 (групи приміщень № 42) (в літ. А), за адресою: АДРЕСА_9;

?Приміщення № 10-10 та приміщення 10-3, за адресою: АДРЕСА_5 ;

Що належать ОСОБА_8 :

?Приміщення № 10-9 та приміщення АДРЕСА_6 .

Що належать ОСОБА_9 :

?Приміщення № 10-8 за адресою: АДРЕСА_5 ;

?Приміщення № 10-2 за адресою: АДРЕСА_5 ;

Що належать ОСОБА_10 :

?Приміщення № 10-5 за адресою: АДРЕСА_5 ;

?Приміщення 10-1 за адресою: АДРЕСА_5 .

Щодо майна ОСОБА_11 :

1)Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 17.03.2023 року у справі №463/1454/23 (провадження №1-кс/463/1840/23), накладено арешт на майно, а саме: на майно, вилучене під час проведення обшуку 08.03.2023 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_7 , за місцем проживання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_19 ), в тому числі: мобільний телефон марки Xiomi Redmi синього кольору серійний номер: НОМЕР_20 та сім-карта Водафон НОМЕР_21 , рішення та листування Національного Банку України комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляд (оверсайту) платіжних систем про зупинення здійснення окремих видів здійснюваних Приватним акціонерним Товариством «Айбокс Банк» операцій на 58 арк.

2)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023, справа № 761/25508/23, провадження № 1-кс/761/16556/2023, накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на грошові кошти , які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритих в АТ «ОТП Банк».

3)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023, справа № 761/25514/23, провадження № 1-кс/761/16560/2023, накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на грошові кошти , які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , відкритих в АТ «КБ «Приватбанк»

4)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023, справа № 761/25503/23, провадження № 1-кс/761/16553/2023, накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , відкритих в АТ «Кредобанк».

5)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023, справа № 761/25510/23, провадження № 1-кс/761/16558/2023, накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_36 , відкритому в АТ «ПУМБ».

6)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023, справа № 761/25516/23, провадження № 1-кс/761/16562/2023, накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_11 а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_37 , відкритому в АТ «Ощадбанк»

7)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 01.08.2023, Справа №761/27304/23, провадження № 1-кс/761/17743/2023, накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках № НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , відкритих в АТ « Креді Агріколь Банк».

Щодо майна ОСОБА_12 :

1)Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 16.03.2023 року у справі № 463/1454/23 (провадження №1-кс/463/1835/23), накладено арешт арешт на майно, а саме: на майно, вилучене під час проведення обшуку 08.03.2023 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_8 , за місцем проживання ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_42 ), яке на праві приватної власності належить ОСОБА_13 , (РНОКПП НОМЕР_43 ), в ході якого виявлено та вилучено: 1) мобільний телефон iPhone 13 PRO MAX, IMEI НОМЕР_44 , білого кольору у кількості 1 шт.; 2) сім картка оператора «КИЇВСТАР» із номером абонента НОМЕР_45 , який перебував у мобільному телефоні iPhone 13 PRO MAX, IMEI XV239FD7G, білого кольору, 3) телефон «MEIZU», IMEI № НОМЕР_46 , в якому наявні 2 сім карти із номерами НОМЕР_47 , номер НОМЕР_48 , 4) смарт-пристрій «APPLE WATCH», серійний номер FH7Y24RTKDH4, рожевого кольору; 5) флеш носій (карта пам?яті), об?єм 128 GB, на який скопійовано інформацію із телефону iPhone 13 PRO MAX, IMEI XV239FD7G.

2)Ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 24.07.2023 справа № 761/25506/23 провадження № 1-кс/761/16555/2023 накладено арешт на майно підозрюваної ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме на грошові кошти , які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_49 , відкритому в АТ « Універсал Банк»

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний тест ухвали буде проголошено о 15 год 40 хв. 17 жовтня 2025 року.

Суддя ОСОБА_1