печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000365 від 03.05.2023, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання Заступника керівника другого відділу Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим відділом Управління по розслідуванню кримінальних правопорушень, вчинених організованими злочинними групами, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000365 від 03.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023 на підставі матеріалів Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань щодо виявлення факту протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ) (далі - ВЧ НОМЕР_3 ), які впродовж 2022-2023 років, під час закупівлі продуктів харчування та інших товарно-матеріальних цінностей в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), діючи в інтересах вказаних підприємств, в умовах воєнного стану, вчиняють дії, які явно виходять за межі їх прав та повноважень, що може спричинити тяжкі наслідки.

Проведеним на даний час розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та суб`єктів підприємницької діяльності, використовуючи зміни законодавства щодо проведення закупівель за державні кошти під час воєнного стану для нагальних та оборонних потреб, що передбачає не проведення відкритих торгів та тільки публікацію звіту про укладений договір (від 50 тис. грн) у системі ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому не зазначається сума договору, перелік придбаних товарів та послуг тощо, через розпорядника грошових коштів - військову частину НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 , код НОМЕР_2 ), здійснюють закупівлю продуктів харчування у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) за завищеними цінами, неналежної якості та в обсягах, що не відповідають фактичним обсягам постачання закуплених товарів.

Також встановлено, що після перерахування грошових коштів ВЧ НОМЕР_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), частина коштів була перерахована на рахунки СПД реального сектору економіки за продукти харчування. Інша частина грошових коштів, перераховується на ряд підприємств та фізичних осіб підприємців, з ознаками фіктивності, рахунки яких відкрито в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якості сплати за товар та у виді надання безоплатної фінансової допомоги, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_7 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_11 ) та інших, з метою їх подальшого переведення в готівкову форму та розподілу між учасниками протиправної схеми.

В ході НСРД встановлено, що працівники відділу закупівель ВЧ НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовуючи спрощену процедуру закупівель, яка була введена під час воєнного стану на території України Постановою КМУ № 169 від 28.02.2022, направляли запити цінових пропозицій в учасникам ринку та обговорювали необхідність надходження «пропозицій конкурентів», як необхідна умова укладення договору (прив`язати до конкретного договору не вдається за можливе).

Крім того, встановлено, що управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ) та іншими компаніями здійснювалось шляхом надання вказівок особам, що здійснюють їх діяльність із застосуванням мобільного зв`язку та месенджерів різного типу.

13.12.2024 у ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.02.2024 за ч. 4 ст. 191 КК України, на підставі Ухвали слідчого судді від 15.11.2024 було проведено обшук за місцем проживання власника ряду підприємств - постачальників продуктів харчування для військових частин НГУ ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , за адресою АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено зокрема мобільний телефон марки Apple iPhone 13 Pro Max модель HLLA3HU/A, s/n НОМЕР_13 , IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , із установленою сім-картою НОМЕР_16 (поміщено в сейф-пакет ДБР S1028330), пароль доступу до якого відсутній.

13.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2024 проведено обшук за місцем здійснення діяльності ОСОБА_9 за адресо: АДРЕСА_3 , 5 парадне, 1-й поверх, вході якого вилучено мобільний телефон марки Samsung Galaxy A5 модель SM-A515F/DSN, серійний номер НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , з картою пам`яті Micro SD 2 об`ємом Gb (поміщено в сейф пакет ДБР 017328), з графічним паролем доступу.

13.12.2024 на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 15.11.2024 у справі У757/53467/24 було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого виявлено та вилучено ноутбук ACER s/n NXMKE743400 з зарядним пристроєм до нього (поміщено до сейф пакету ДБР L1003339).

У подальшому слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Києві) ТУ ДБР у м. Києві ОСОБА_11 16.12.2024 за вих. № 11-02-1116/24Е, № 11-02-1117/24Е, № 11-02-1118/24Е направлено постанови про призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз, разом із об`єктами дослідження (вищевказаними телефонами та ноутбуком) до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На даний час кримінальне провадження №0000023 від 20.02.2024 закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, що унеможливлює проведення дослідження вилученого майна, інформація в якому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в судове засідання не з`явився.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 20.06.2022за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4, ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000365 від 03.05.2023 заступнику керівника відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до мобільного телефону марки Apple iPhone 13 Pro Max модель HLLA3HU/A, s/n НОМЕР_13 , IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_15 , із установленою сім-картою НОМЕР_16 (поміщено в сейф-пакет ДБР S1028330), мобільного телефону марки Samsung Galaxy A5 модель SM-A515F/DSN, серійний номер НОМЕР_17 , IMEI: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , з картою пам`яті Micro SD 2 об`ємом Gb (поміщено в сейф пакет ДБР 017328), ноутбук ACER s/n NXMKE743400 з зарядним пристроєм до нього (поміщено до сейф пакету ДБР L1003339), які скеровано до установи 16.12.2024 за вих. № 11-02-1116/24Е, № 11-02-1117/24Е, № 11-02-1118/24Е з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1