Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2855/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000626 від 27.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До СУ ГУНП в Черкаській області з УСБ України в Черкаській області, надійшли матеріали за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування Черкаської області, під час проведення публічних закупівель «деревини» в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що розпорядниками бюджетних коштів Черкаської області під час замовлення «деревини» здійснено завищення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що представники органів місцевого самоврядування Черкаської області до оголошення закупівлі звертались до ФОП ОСОБА_5 та/або інших підконтрольних йому СГД та повідомляли про намір здійснення закупівлі деревини за державні кошти.

Так в ході спілкування, в разі досягнення попередніх домовленостей про вартість 1 куб. метра деревини (яка в середньому складала близько 2 000,00 грн.) ОСОБА_5 домовлявся про виготовлення тендерної документації та попереднього погодження останньої із ОСОБА_6 з метою забезпечення участі та перемоги афілійованих суб`єктів господарювання.

В подальшому, після виготовлення та оприлюднення тендерної документації, з метою забезпечення проведення закупівель та перемоги під час їх проведення на участь в торгах від підприємців подавались дві та більше пропозиції від підконтрольних СГД.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_5 залучив до вказаної діяльності ФОП ОСОБА_6 , який здійснював контроль за виготовленням тендерної документації від імені бюджетних установ.

Також для організації безперебійної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , який домовлявся із лісовими господарствами Черкаської та Вінницької області про закупівлю деревини, а також здійснював контроль за своєчасними поставками до місця її переробки, а саме в АДРЕСА_1 .

Окрім зазначеного встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , будучи фізичними особами підприємцями, з метою створення конкуренції під час прийняття участі в державних закупівлях залучили до своєї діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 як фізичних осіб підприємців, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), власником та керівником якого є ОСОБА_7 ..

Таким чином, фактично контролюючи фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для чого залучили як бухгалтера ОСОБА_12 , мали змогу забезпечувати участь не менше двох учасників в державних закупівлях та самостійно визначати переможця.

Зокрема встановлено, що вищезазначені афілійовані суб`єкти господарювання приймали участь в державних закупівлях виступаючи один для одного технічними учасниками на замовлення наступних розпорядників бюджетних коштів Черкаської області.

15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю № 0341 товару, а саме: деревина дров`яна непромислового використання» (Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 03410000-7 Деревина на загальну суму 889 240,00 грн.. Відповідно до умов договору передбачено поставку 430 кубічних метрів товару вартістю 2 068,00 грн. за кубічний метр без ПДВ.

30.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 0341 про закупівлю товару: Деревина дров`яна непромислового використання 1 групи (за кодом ДК 021:2015 - 03410000-7 - Деревина) на загальну суму 248 500,00 грн.. Відповідно до умов договору передбачено поставку 140 кубічних метрів товару вартістю 1 775,00 грн. за кубічний метр без ПДВ.

Зокрема під час виготовлення тендерної документації в обґрунтування запланованої вартості понад 2 000,00 грн. зазначалась, що уповноваженою особою здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів/послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі моніторингом динаміки цін на офіційному вебсайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Також порівняльним аналізом ціни на деревину без врахування вартості на їх доставку порівнювались ціни з використанням державної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7

Так, під час перегляду наявної інформації на офіційному вебсайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що вартість деревини дров`яної непромислового використання І групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 1108,48 до 1482,90 грн за 1 кубічний метр, деревини дров`яної непромислового використання ІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 798,41 до 1379,81 грн за 1 кубічний метр та деревини дров`яної непромислового використання ІІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 426,00 до 1320,00 грн за 1 кубічний метр.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/7962-ТВ від 05.09.2023 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість деревини для опалення І групи (твердолистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 861,00 до 1104,00 грн. за 1 кубічний метр, ринкова вартість деревини для опалення ІІ групи (м`яколистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр та ринкова вартість деревини для опалення ІІІ групи (хвойні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр.

Таким чином, як вказує ініціатор клопотання, посадові особи розпорядників бюджетних коштів, якими укладено договори про закупівлю деревини вартістю понад 2 000,00 грн., достовірно знаючи, що середня ринкова вартість товару складає менше 1500,00 грн. за кубічний метр, здійснили розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 207/25-23 від 28.08.2025 встановлено, що ринкова вартість Деревини (дрова паливних використання твердих порід) за січень 2022 року складала 1095,02 грн. з ПДВ.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 206/25-23 від 28.08.2025 встановлено, що ринкова вартість Деревини дров`яної непромислового використання твердих порід придбаних відповідно до умов договору № 1 від 12.01.2023 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ФОП ОСОБА_7 станом на 15.12.2022 складала 1505,25 грн з ПДВ та станом на 12.01.2023 складала 1472,86 грн. з ПДВ. Відповідно до умов вказаного договору вартість товару складала 2480,00 грн. без ПДВ за куб. м.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової товарознавчої експертизи № 205/25-23 від 30.05.2025 встановлено, що ринкова вартість деревини (дрова паливні твердих порід), подібної придбаній відповідно до умов договору № 05/03 від 05.03.2024, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_9 станом на 16.02.2024 складала 1395,25 грн. та станом на 05.03.2024 складала 1381,00 грн. без врахування ПДВ. Відповідно до умов вказаного договору вартість товару складала 1965,00 грн. без ПДВ.

Окрім зазначеного у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових товарознавчих експертиз в ході виконання яких виникла необхідність встановлення додаткових відомостей щодо умов укладених договорів.

Зважаючи на викладене, з метою повноти та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив здійснювати розгляд даного клопотання без виклику володільця речей та документів з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем.

В судове засідання слідчий не з`явився, оскільки до початку розгляду клопотання надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено, що такий порядок розгляду клопотання є необхідним з метою недопущення зміни або знищення зазначених документів володільцем..

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000090 від 03.03.2023 слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за матеріалами УСБ в Черкаській області за фактом розтрати бюджетних коштів посадовими особами органів місцевого самоврядування Черкаської області, під час проведення публічних закупівель «деревини» в умовах воєнного стану.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження слідством встановлено, що розпорядниками бюджетних коштів Черкаської області під час замовлення «деревини» здійснено завищення очікуваної вартості предмету закупівлі.

Під час проведення комплексу слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що представники органів місцевого самоврядування Черкаської області до оголошення закупівлі звертались до ФОП ОСОБА_5 та/або інших підконтрольних йому СГД (ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та повідомляли про намір здійснення закупівлі деревини за державні кошти.

Зокрема встановлено, що вищезазначені афілійовані суб`єкти господарювання приймали участь в державних закупівлях виступаючи один для одного технічними учасниками на замовлення розпорядників бюджетних коштів Черкаської області.

Так, 15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір про закупівлю № 0341 товару, а саме: деревина дров`яна непромислового використання» (Код згідно ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" - 03410000-7 Деревина на загальну суму 889 240,00 грн.. Відповідно до умов договору передбачено поставку 430 кубічних метрів товару вартістю 2 068,00 грн. за кубічний метр без ПДВ.

30.09.2024 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 укладено договір № 0341 про закупівлю товару: Деревина дров`яна непромислового використання 1 групи (за кодом ДК 021:2015 - 03410000-7 - Деревина) на загальну суму 248 500,00 грн.. Відповідно до умов договору передбачено поставку 140 кубічних метрів товару вартістю 1 775,00 грн. за кубічний метр без ПДВ.

Слідством встановлено, що під час виготовлення тендерної документації в обґрунтування запланованої вартості близько 2 000,00 грн. зазначалась, що уповноваженою особою здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі моніторингом динаміки цін на офіційному вебсайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 Також порівняльним аналізом ціни на деревину без врахування вартості на їх доставку порівнювались ціни з використанням державної платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7

В той же час, під час перегляду наявної інформації на офіційному вебсайті Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » деревина індекси та інші цінові показники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » біржові котирування, «деревина, індекси та інші цінові показники» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 органом досудового розслідування встановлено, що вартість деревини дров`яної непромислового використання І групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 1108,48 до 1482,90 грн за 1 кубічний метр, деревини дров`яної непромислового використання ІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 798,41 до 1379,81 грн за 1 кубічний метр та деревини дров`яної непромислового використання ІІІ групи в період з квітня 2022 року по листопад 2023 року складала від 426,00 до 1320,00 грн за 1 кубічний метр.

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/124-23/7962-ТВ від 0509.2023 за результатами проведення судової товарознавчої експертизи встановлено, що ринкова вартість деревини для опалення І групи (твердолистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 861,00 до 1104,00 грн. за 1 кубічний метр, ринкова вартість деревини для опалення ІІ групи (м`яколистяні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр та ринкова вартість деревини для опалення ІІІ групи (хвойні породи) непромислового призначення в період з 01.01.2022 по 01.07.2023 становила від 687,00 до 812,00 грн. за 1 кубічний метр.

Таким чином, на переконання органу досудового розслідування, посадові особи розпорядників бюджетних коштів, якими укладено договори про закупівлю деревини вартістю близько 2 000,00 грн. достовірно знаючи, що середня ринкова вартість товару складає менше 1500,00 грн. за кубічний метр, здійснили розтрату бюджетних коштів на користь третіх осіб.

Також, обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що у вказаному кримінальному провадженні призначено ряд судових товарознавчих експертиз, в ході виконання яких виникла необхідність встановлення додаткових відомостей щодо умов укладених договорів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, а також з метою проведення судової товарознавчої експертизи,, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо умов договорів укладених із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 ,, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими щодо закупівлі у 2022 2024 роках товару: ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина твердих порід (Дрова для опалення) та ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина (дрова) непромислового використання для опалення).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, в тому числі під час проведення судових експертиз;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №0000090 від 03.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовільнити.

Надати заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшим слідчим в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старшим слідчим слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 слідчому відділу слідчого управління ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, а саме:

-договорів укладених із ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 ,, ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та іншими щодо закупівлі у 2022 2024 роках товару: ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина твердих порід (Дрова для опалення) та ДК 021:2015: 03410000-7 Деревина (Деревина (дрова) непромислового використання для опалення) із усіма додатками та додатковими угодами, до вказаних договорів, тендерної документації на проведення державних закупівель товару, документів, що підтверджують обґрунтування очікуваної вартості за товар, розрахунку договірної ціни до вказаних договорів, платіжних доручень, сертифікатів якості та відповідності на поставлений товар, товаро-транспортних накладних, калькуляцій вартості машино-годин всіх машин та механізмів, калькуляції вартості навантажувально-розвантажувальних робіт, видаткових та податкових накладних, актів прийому-передачі, шляхових листів, рахунків на оплату, актів звірки взаєморозрахунків, листування між замовником та постачальником стосовно виконання вказаних договорів, іншої супутньої документації, яка стосується виконання укладених договорів, інформації щодо фактичного об`єму поставки товару в розрізі кожного договору із зазначенням переліку адрес, за якими здійснено поставку товару, фактично поставленої кількості товару до кожної адреси, інформації щодо виконання робіт з розвантаження поставленого товару, інформації щодо групи товару деревини дров`яної, яка була фактично поставлена відповідно до ТУ У 16.1-5:2018 «Деревина дров`яна. Класифікація, облік, технічні вимоги», а також розмірні характеристики товару в розрізі кожного договору.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1