Справа №613/2340/25 Провадження № 1-кс/613/633/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000586 від 14.11.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 12 години 00 хвилин 14.11.2025 по 23 годину 59 хвилин 15.11.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 14.11.2025 до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи 14.11.2025 шахрайським шляхом (Фішинг) заволоділи з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) грошовими коштами на загальну суму 78768,78 грн.

14.11.2025 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000586, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення про те, що 14.11.2025 на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 та невідомий чоловік сказав їй, що вона подавала заявку на допомогу, яку ОСОБА_5 подавала раніше у фейсбуці. Останній запропонував ОСОБА_5 зробити заявку в телеграмі та остання почала виконувати вказівки невідомого чоловіка. ОСОБА_5 почала вводити інформацію, яку їй говорив невідомий чоловік, потім ОСОБА_5 ввела номер своєї картки та чоловік сказав їй очікувати, після чого розмова обірвалася. Через деякий час у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 стало відомо, що на її ім`я було отримано кредит в розмірі 78 768,18 грн. Вказані кошти були списані з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_2 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання надала виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході огляду документу, а саме виписки було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 має банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При огляді операцій було встановлено наступні транзакції: 1) 14.11.2025 12:48 з рахунку НОМЕР_5 , зарахування зі своєї картки, УКРАЇНА, термінал CS980400, адреса терміналу -, документ № Р24АD4835, платник ОСОБА_6 , НОМЕР_6 , банк платника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ІД НБУ 305299, коментар до платежу: -, сума у валюті картки -39 000,00 грн, сума комісій 00,00 грн; 2) 14.11.2025 12:52 з рахунку НОМЕР_5 , NabdTechnologyFoundRiyadh, сума у валюті картки -78 768,78 грн, сума комісій 00,00 грн.

Слідчий зазначає, що отримання вказаної в клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце, дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.

Фіксування судового засідання не здійснювалося, відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з матеріалалми клопотання, СВ Богодухівського РВП ГУНП у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000586 від 14.11.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.11.2025, 14.11.2025 на її мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 та невідомий чоловік сказав їй, що вона подавала заявку на грошову допомогу, яку ОСОБА_5 подавала раніше у фейсбуці. Останній запропонував ОСОБА_5 зробити заявку в телеграмі та остання почала виконувати вказівки невідомого чоловіка, вводити інформацію, яку їй говорив невідомий чоловік. Потім ОСОБА_5 ввела номер своєї картки та чоловік сказав їй очікувати, після чого розмова обірвалася. Через деякий час у відділені ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 стало відомо, що на її ім`я було отримано кредит в розмірі 78 768,18 грн.

Вказані кошти були списані з належної їй картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картки № НОМЕР_2 , що підтверджується копією виписки по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, які містять інформацію, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000586 від 14.11.2025 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме в період часу з 12 години 00 хвилин 14.11.2025 по 23 годину 59 хвилин 15.11.2025, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період;

- відомостей про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя