Провадження № 1-кс/592/7693/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000099, внесеного до ЄРДР від 30.09.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369, ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів та вимоги мотивує тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області та слідчого відділення відділення поліції №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у об`єднаному кримінальному провадженні № 0000099 від 30.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 369 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження, крім всього іншого було встановлено, що у січні 2023 ОСОБА_4 діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та директором ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 вчинили кримінальне правопорушення, пов`язане з готуванням до підробки офіційних документів щодо придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на підприємстві ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 " дров твердих порід на загальну суму 160 080 грн. без фактичного постачання деревини.

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять відомості та в своїй сукупності і взаємозв`язку нададуть можливість органу досудового розслідування дослідити та встановити істотні для кримінального провадження факти та обставини.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному рахунку, що становить банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- банківська справа клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням всіх осіб, які мають доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про відкриті банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі за рахунками НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період часу з 30.09.2025 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) із зазначенням порядку зміни фінансових абонентських номерів з моменту реєстрації банківських рахунків, фізичних та віртуальних карток, за наявності зазначити пристрої за допомогою яких здійснювалася авторизація в мобільному додатку. Окрім цього вказати факти (у разі їх наявності) блокування банківських карток, причини їх блокування та чи звертався власник банківських карток до Служби безпеки банківської установи (чат-ботів), сервісної служби для відновлення роботи карток у зазначений період;

- інформація по ІР-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківським рахункам НОМЕР_1 у період часу з 30.09.2022 по теперішній час.».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні в АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали до 24.12.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ ВП №4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_13