печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2025 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000066 від 02.06.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000066 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_5 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, вжитими заходами було встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_5 й зробив, але у подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та номери телефонів, котрі використовуються у злочинній схемі: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_15 ).

Крім того, при надсиланні/отриманні посилок шахраї можуть використовувати наступні мобільні номери телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_1 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

Досудовим розслідуванням також встановлено, що за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » особами, що причетні до вчинення зазначених злочинів здійснюється пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом для подальшого їх розподілу між учасниками злочину, а також для пересилання банківських карток та сім-карт, що також використовуються у злочинній схемі.

У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування на даний час з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явивився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000066 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 2, 3, 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , іншим слідчим групи слідчих, які розслідують вказане кримінальне провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні територіальних відділеннях України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:Інформації (наявної в електронному/друкованому вигляді) щодо зареєстрованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (історія відправлення та отримання посилок, грошових коштів, зареєстровані номери телефонів, копії документів, що підтверджують особу, тощо) за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду, за наступними фізичними особами: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП: НОМЕР_4 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_5 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП: НОМЕР_6 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП: НОМЕР_7 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП: НОМЕР_8 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП: НОМЕР_9 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП: НОМЕР_10 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП: НОМЕР_11 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП: НОМЕР_12 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП: НОМЕР_13 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП: НОМЕР_14 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_15 ). Інформації (наявної в електронному/друкованому вигляді) щодо зареєстрованих клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (історія відправлення та отримання посилок, грошових коштів, зареєстровані номери телефонів, копії документів, що підтверджують особу, тощо) за період часу з 01.01.2022 по момент фактичного виконання ухвали суду, за наступними номерами телефонів: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_1 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1