Справа № 562/3789/25
У Х В А Л А

17.11.2025 року слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №0000196 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 травня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, що 23.05.2025 до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що в його тещі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає в Федеративній республіці Німеччини, спілкуючись з невідомою особою в телефонному режимі, під впливом маніпуляцій та обіцянок, зловживаючи довірою в умовах воєнного стану, шляхом чотирма переказами на банківську картку заволоділа грошовими коштами на загальну суму 130 840 грн. Чим спричинила майнову шкоду потерпілій.

Потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 працює в готельному бізнесі готель « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покоївкою близько трьох років, де колеги їй порадили для надійного зберігання власних коштів користуватися криптогаманцем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та блокчейн-платформою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй допомогли зареєструватися невідомі особи. Далі ОСОБА_6 через міжнародну систему грошових переказів «Western Union» переказую власні кошти, як вонна вважала на свій криптогаманець «Trust Wallet» та блокчейн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

21.05.2025 орієнтовно о 10:30 до ОСОБА_6 подзвонила невідома особа, яка представилась ОСОБА_7 , й повідомила, що він є представником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та допомагає знімати кошти з криптогаманців. Невідома особа телефонувала до потірпілої з абоненських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Далі по рекомендації невідомої особи ОСОБА_6 встановила на свій мобільний телефон програму «AnyDesk», після чого невідома особа порадила відкрити карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 » для зручного переказу, що потерпіла й зробила, за вказівками невідомої особи зареєструвалася у всіх вищевказаних банках. Далі, в період часу з 21.05.2025 по 22.05.2025 невідома особа скориставшись віддаленим доступом до мобільного телефону та програм, які знаходилися на телефоні ОСОБА_6 , перевела з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 - 77 958 гривень (сімдесят сім тисяч дев`ятсот п`ятдесят вісім гривень) на невідомій їй рахунок (більше інформації потерпіла не надала), з банківських кредитних рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 - 40 000 гривень (сорок тисяч гривень) (більше інформації потерпіла не надала) двома переказами на невідомий їй рахунок, з банківських кредитних карток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 - 21 840 гривень (двадцять одна тисяча вісімсот сорок гривень) на невідомий їй рахунок (більше інформації потерпіла не надала), з банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 - 3000 гривень (три тисячі гривень). Також потерпіла зазначила, що був відкритий банківський рахунок на її ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 . Далі прийшла донька потерпілої - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_12 , та допомогла їй заблокувати всі вищеперераховані картки Загальна суму збитку згідно виписок з банків, які ОСОБА_6 вдалося знайти становить 130 848 гривень (сто тридцять тисяч вісімсот сорок вісім гривень).

В ході досудового розслідування було вилучені в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », зокрема рух грошових коштів, ір-адреси логування у системі онлайн-банкінгу, зокрема оптичний носій інформації у вигляді CD-R диска марки «Axent», з пояснювальним написом «11500-Т 562/1805/25». Був проведений огляд документів 17.10.2025 слідчим слідчого відділенні відділення поліції № 6 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в ході якого було встановлено причетність карткового рахунку № НОМЕР_11 .

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є банківською таємницею, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягає аналізу і дослідженню та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступникові начальника слідчого відділення відділення поліції №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчій слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення ВП №6 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_17 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , з можливістю вилучення документації у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_11 зокрема: - П.І.Б. особи, на ім`я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; - наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; - чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; - рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) з 01.05.2025 по 27.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду); - фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; - інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); - інформацію щодо входу у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », за період часу з 01.05.2025 по 27.05.2025 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 17 грудня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_24