У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9436/25

№ 1-кс/183/1653/25

16 вересня 2025 року м. Самар

Слідчий суддя Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 року за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України,-

в с т а н о в и в :

15 вересня 2025 року старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Самарівського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 року за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України.

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 року за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Санкція частини 5 статті 111-1 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Факт того, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-250829/32653-БТ від 01.09.2025 року на запит Територіального управління ДБР № 13-05-22318/25-кр від 26.08.2025 року.

Під час розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) стосовно громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,РНОКПП НОМЕР_2 , а саме до:

-документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі (банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП, інших рахунків останньої за період з 01.01.2014 по теперішній час (зазначений період часу обґрунтовується фактичною можливістю ОСОБА_5 користуватися банківським рахунком в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до тимчасової окупації Довжанського району Луганської області та остання наразі перебуває на тимчасово окупованій території);

- чітких фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження.

Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, виготовлення та вилучення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення обставин у справі, а саме:

- відомості про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нададуть можливість органу досудового розслідування встановити місцезнаходження ОСОБА_5 ;

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та засвідчують його особу та громадянство, в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові, дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту необхідні для підтвердження суб`єкта вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 7 ст. 111-1 КК України громадянина України, точних анкетних даних, місця проживання;

- отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків нададуть змогу встановити наявність рухомого та нерухомого майна ОСОБА_5 та в подальшому накласти арешт на майно підозрюваного;

- чітких, актуальних фотознімків ОСОБА_5 при отриманні банківських карток та аудіозаписи телефонних розмов останнього з оператором банку- необхідні для подальшого використання під час проведення експертиз, з урахуванням вікових змін;

- встановлення електронних поштових скриньок та номерів мобільних телефонів необхідні для належного надіслання викликів, повідомлення про розгляд кримінального провадження з урахуванням вимог КПК та міжнародного законодавства.

Встановлення або відсутність вищезазначених фактів, надасть органу досудового розслідування можливість всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, та надати їм належну правову оцінку.

Таким чином, інформація щодо наявності розрахункових рахунків та інформації щодо наявності коштів на них, що належать ОСОБА_5 , а також первинні документи по розрахунковим рахункам, належним останній самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зумовлюють прийняття подальших процесуальних рішень та проведення слідчих дій та в результаті завершення кримінального провадження і підтвердження винуватості вказаної особи в інкримінованому діянні нададуть можливість застосувати до останнього справедливе покарання за вчинений в умовах воєнного часу тяжкий злочин.

Враховуючи наведене, у клопотанні слідчий, посилаючись на приписи ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, просив суд:

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_7 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_8 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_9 ; старшому слідчому-криміналісту Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_10 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_11 ;слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_12 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_13 ; старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_14 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_17 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_19 ;старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_20 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_21 ;старшому слідчому з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_22 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_23 , та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації та вилучення копій документів, а саме:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі(банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_3 , інших рахунків останньої за період з 01.01.2014 року по теперішній час;

- чітких фотознімків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

Сторони кримінального провадження та представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули , слідчий у своїй заяві просив суд розглядати клопотання за його відсутності.

Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.

Встановлено, що 21 травня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000353:

-правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України;

-короткий виклад обставин, що можуть свідчити пр вчинення кримінального правопорушення: до ТУ ДБР у м. Краматорську надійшло повідомлення Другого оперативного відділу ТУ ДБР у м. Краматорську, відповідно до якого колишня працівниця Луганської обласної прокуратури ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , з лютого 2022 року прийняла посаду т.зв. «старшего помощника прокурора ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-орган досудового розслідування: Другий слідчий відділ (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську.

Під час досудового розслідування, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , користується банківськими послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується відповіддю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 20.1.0.0.0/7-250829/32653-БТ від 01.09.2025 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_4 № 13-05-22318/25-кр від 26.08.2025 року.

У відповідності до ст. 131 КПК України, 1. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. 2. Заходами забезпечення кримінального провадження є, крім іншого: тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення майна.

Згідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 159 КПК України,

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України визначено, що,

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі ст. 161 КПК України, 1. Речами і документами, до яких заборонено доступ, є:

1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги;

2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

У відповідності до норм ст. 162 КПК України,

1. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

У відповідності до частини 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно вимог статті 164 КПК України,

1. В ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст. 165 КПК України,

1. Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

2. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

3. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

4. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Документи, доступ до яких та вилучення інформації просить надати слідчий, становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю.

В той же час, оскільки слідчий, як сторона кримінального провадження довів наявність достатніх підстав вважати, що: документи та інформація, яка перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які зазначені в документах можуть бути використані як доказ; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованим.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на отримання інформації, що містить охоронювану законом таємницю, за період, що стосується обставин кримінального правопорушення, а саме у період з 01.01.2014 року та до часу подання клопотання до суду, тобто до 15.09.2025 року.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим та прокурорам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську старшого лейтенанта Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.05.2025 року за № 0000353 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 7 ст. 111-1 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, а саме: старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_6 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_7 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_8 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_9 ; старшому слідчому-криміналісту Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_10 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_11 ;слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_12 ; слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_13 ; старшому слідчому Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_14 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_3 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_15 ; слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_17 ; старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_19 ;старшому слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_20 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_21 ;старшому слідчому з ОВС Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_22 ;слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією ум. Краматорську) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську ОСОБА_23 , та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації та вилучення копій документів, а саме:

- документів, які стали підставою відкриття та обслуговування банківських рахунків та в яких зафіксовано прізвище, ім`я, по-батькові громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , дата та місце народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серія та номер паспорту, електронні поштові скриньки та номери мобільних телефонів, договорів на обслуговування рахунку та документів, що посвідчують особу клієнта (зокрема надати копію паспорту останнього); завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, а також інших документів, що містяться в справі(банківська справа);

- відомостей про дати та місця зняття, перерахування грошових коштів з банківських рахунків, відеозаписів з банкоматів та приміщень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять інформацію у графічному вигляді про осіб, які знімали готівкові кошти з банківських карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , інших рахунків останньої за період з 01.01.2014 року по 15.09.2025 року;

- чітких фотознімків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , при отриманні банківських карток та аудіозаписів телефонних розмов останнього з оператором банку.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 16 листопада 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвалу складено та оголошено 16 вересня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1