Справа №613/2289/25 Провадження № 1-кс/613/689/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2025 року м. Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000211 від 11.11.2025,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за яким просить: надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв`язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03 листопада 2025 року 14 години 10 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 500 гривень 00 копійок, які 03 листопада 2025 року о 14 годині 13 хвилин були перераховані ОСОБА_7 з банківського рахунку НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харків.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 10 листопада 2025 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , про те, що 03.11.2025 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під виглядом продажу квитків з м. Харків до Швейцарії в соціальній мережі «Instagram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_9 , в сумі 8684 гривні (з них 43 гривні 42 копійки комісія банку), які остання перерахувала за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 на банківський рахунок ймовірного шахрая AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 11 листопада 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000211, за ознаками кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення про те, що 02 листопада 2025 року вона в мобільному додатку «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які нібито займаються перевезенням за кордон. ОСОБА_8 написала на вказану сторінку, що її цікавить поїздка з м. Харків до м. Люцерн, Швейцарія, де останні надіслали смс-повідомлення з цінами, де ОСОБА_8 зацікавив «Lux» за 180 євро та останній повідомили, що потрібно внести передоплату 50 відсотків від вартості квитка, на що вона погодилася та їй надіслали смс-повідомлення, в якому містилася інформацію, а саме: номер картки: НОМЕР_5 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , рахунок: НОМЕР_3 , призначення платежу (поїздка з «King Travel»). Оскільки ОСОБА_8 потрібно було два квитка, то вона зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 8684 гривні (з них 43 гривні 42 копійки комісія банку) 03 листопада 2025 року о 11-09 годині на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_8 повідомили, що оплата надійшла та вони підтвердили бронювання квитків. Також ОСОБА_8 повідомили, що електронні квитки їй будуть надіслані в електронному вигляді, а через деякий час заблокували ОСОБА_8 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_8 , остання надала роздруківку виписки з банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказана виписка 11 листопада 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження. У вказаній виписці наявний розгорнутий номер банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_8 03 листопада 2025 року о 11 годині 09 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 8 684 гривні (43 гривні 42 копійки - комісія банку).

Відповідно до рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_10 , щодо р/р Сенс Банк НОМЕР_3 банк надав інформацію, що 03.11.2025 о 14:13:13 був переказ на р/р Сенс Банк иА1232143 ( НОМЕР_6 ) у сумі 8500 гривень. 11 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 листопада 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.11.2025 о 14:13:12 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 відправником ОСОБА_7 здійснено переказ коштів в сумі 8500.00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує в повному обсязі, просила задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не повідомив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення умисного кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, може бути виконане.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , надала свідчення про те, що 02 листопада 2025 року вона в мобільному додатку «Instagram» знайшла сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які нібито займаються перевезенням за кордон, та перерахували кошти за два квитка зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в сумі 8684 гривні (з них 43 гривні 42 копійки комісія банку) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Під час допиту потерпіла ОСОБА_8 , надала роздруківки виписки з банківського рахунку НОМЕР_7 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », вказана виписка 11 листопада 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження. У вказаній виписці наявний розгорнутий номер банківського рахунку НОМЕР_3 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_8 03 листопада 2025 року о 11 годині 09 хвилин перерахувала грошові кошти в сумі 8 684 гривні (43 гривні 42 копійки - комісія банку).

11 грудня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 14 листопада 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до відомостей, наданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 03.11.2025 о 14:13:12 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 відправником ОСОБА_7 здійснено переказ коштів в сумі 8500.00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 .

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області -задовольнити.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , із зазначенням банківських карток, які підв`язані до зазначеного банківського рахунку, всіх анкетних даних про володільця зазначеного банківського рахунку, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник рахунку при проведенні операцій по вказаному рахунку, а також інформації про ІР- адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеного банківського рахунку (доступ до системи клієнт-банк); відомостей про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 03 листопада 2025 року 14 години 10 хвилин по 23 год 59 хв. 18 грудня 2025 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 8 500 гривень, які 03 листопада 2025 року о 14 годині 13 хвилин були перераховані ОСОБА_7 з банківського рахунку НОМЕР_3 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківського рахунку НОМЕР_2 вказаних грошових коштів з зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття цих грошових коштів.

Строк дії ухвали до 17 лютого 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя