Справа № 215/7619/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

01 жовтня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001059 від 10.11.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

30.09.2025 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001059 від 10.11.2024, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять в собі інформацію, а саме: - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2024 до 01.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2024 до 01.02.2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів,, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 09.11.2024 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 08.11.2024 року приблизно о 16.16 годині, в мобільному додатку «Facebook» надіслала заявнику фішингове посилання, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки № НОМЕР_2 і № НОМЕР_3 , які оформлені в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріального збитку сума якого встановлюється.

Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки..

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що 08.11.2024 року приблизно о 08.00 годинні він перебував за місцем праці, протягом дня заходив у мобільний додаток «Facebook», в якому у нього є група « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій люди діляться різними запитами про отримання допомоги. В цей же час в додатку вискочило повідомлення з інформацією наступного характеру «Відновлення грошової допомоги від дії у вигляді Є-допомоги розміром 6000 гривень для всіх громадян України», так як раніше отримував таку допомогу то повірив повідомленню і перейшов по посиланню, з метою перевірити це. Далі йому вийшло нове повідомлення в якому було потрібно увести свої анкетні дані, та зареєструватися через мобільний додаток «Дію», тому ніяких думок про шахрайство у нього не виникало. Після цього як зареєструвався то прийшло повідомлення про очікування допомоги та він продовжив займатися роботою, телефон поклав до кишені. Вже наступного дня 09.11.2024 року він побачив в мобільному додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що починаючи з 08.11.2024 року з 16:16 по 16:23 08.11.2024 року з його двох банківських карток були зняті грошові кошти у вигляді переказу на інший рахунок, мої банківські рахунки НОМЕР_4 і НОМЕР_5 . В цей же день коли це побачив, він пішов до відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримав від них виписку про рух грошових коштів, ксерокопію якої долучив до матеріалів кримінального провадження, і там йому повідомили, що потрібно звернутися до поліції і відразу після банку поїхав до відділення поліції.

Таким чином, невідома особа своїми шахрайськими діями спричинила потерпілому матеріального збитку на загальну суму 11 900 гривень.

29.04.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими рахунками НОМЕР_4 і НОМЕР_5 , де отримано інформацію, що вищевказані перекази були здійснені на банківський рахунок невстановленої особи за НОМЕР_1 , який оформлений в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За таких обставин вважає, що інформація, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого по за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківського рахунку НОМЕР_1 . Відомості щодо фінансового телефону, який є засобом доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки банківського рахунку НОМЕР_1 ; виписок (в електронному та паперовому вигляді), щодо руху коштів по картковому рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , в період з 00:00 годин 01.11.2024 до 01.02.2025 із зазначенням наступних відомостей по кожній фінансовій операції: дата та час фінансової операції, найменування платника - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, номеру ІПН, повного номеру картки (рахунку) платника, найменування отримувача коштів - для фізичної особи - прізвища, імені та по батькові, ІПН, повного номеру картки (рахунку) отримувача коштів, суми коштів, цільового призначення, фото та відео з банкоматів в зазначений проміжок часу; інформацію про ІР-адреси користувачів (в електронному та паперовому вигляді), з яких здійснювався вхід до аканту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку за номером банківського рахунку НОМЕР_1 , з датами, часом з`єднання, логінів абонентів та поштові скриньки за період з моменту відкриття рахунків по момент винесення ухвали; інформацію у вигляді довідки про місця, час та дату зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та інших карток випущених до вказаного рахунку, в банкоматах за період з 00:00 годин 01.11.2024 до 01.02.2025 року, а також фото-, відеоматеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів в банкоматах (у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з 00:00 годин 01.11.2024 до 01.02.2025 року, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши групі слідчих СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення поліції №5 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю отримати копії документів, а саме: - інформацію по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00 години 00 хвилин 01.11.2024 до 01.02.2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_1 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 , з 00 години 00 хвилин 01.11.2024 до 01.02.2025 року, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_1 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.

Зобов`язати представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати вказану інформацію та документи на паперових та/або магнітних носіях з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: