Провадження № 1-кс/932/5206/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 30 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Шевченківського районного суду міста Дніпра надійшло клопотання заступника начальника СД відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 30 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що впровадженні сектору дізнання відділу поліції №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 30 червня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.06.2025 до ЧЧ ВП №4 ДРУП №1 звернулася гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що 27.06.2025 близько 13 год 00 хв під приводом надання позики знайомій перерахувала кошти у сумі близько 19 тис грн на банківський рахунок невстановленої особи, якими остання заволоділа шляхом шахрайства.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відповідно до нижченаведених вимог, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Вказана інформація та документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають важливе значення для проведення досудового розслідування, оскільки без них не можливо встановити місце вчинення кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, а також інші важливі обставини, які входять у предмет доказування.

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до відомостей по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явилися, про дату та час судового засідання були повідомлені належним чином. Дізнавач надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримав.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явився, про час та місце судового засідання повідомлений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що СД ВП №4 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва Центральної окружної прокуратури міста Дніпра здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000094 від 30 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що відомості, які знаходяться в цих документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація може містити фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення, а також для проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що подане дізнавачем клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області у вказаному кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та доручити заступнику начальника СД ВП №4 ДРУП №1 ГУНП капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , адреса для видачі та отримання кореспонденції в регіональному відділенні м. Дніпро та/або Дніпропетровській області, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час перерахування, включаючи години, хвилини та секунди, та місця перерахунку грошових коштів з вказаного рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів (одержувачів) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- відомостей щодо фінансових номерів мобільного телефону, які були встановлені по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- копій документів щодо юридичного оформлення (відкриття) банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками;

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати), при будь-яких операціях по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківських рахунках карток: № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті, який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у період часу з 01.01.2025 по теперішній час.

Зобов`язатиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготувати запитувану інформацію на паперовому або електронному носії.

Строк дії ухвали до 29 листопада 2025 року.

Копію ухвали направити прокурору та дізнавачу.

Зобов`язати осіб, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути поданіпід час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1