Справа № 591/6454/25
Провадження № 1-кс/591/4156/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведених осіб, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000088, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212-1 КК України, за фактом ухилення службовими особами Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що призвело до ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах.

Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представників володільців документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом володільців документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися, тому судом вирішено розглядати справу без часті їх представників, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.

Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.

З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

Разом з тим, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація та документи стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ слідчим СУ ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з можливістю вилучення документів у відділенні розташованому в м. Суми; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), за період з 01.01.2021 по 13.05.2025, а саме:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

- НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

- НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2021 по 13.05.2025 (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати ніж 01.01.2021, рахувати період з моменту його відкриття по 13.05.2025).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою:

АДРЕСА_2 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку

НОМЕР_16 , за період часу з 01.01.2021 по 13.05.2025 (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати ніж 01.01.2021, рахувати період з моменту його відкриття по 13.05.2025).

ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2021 по 13.05.2025 (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати ніж 01.01.2021, рахувати період з моменту його відкриття по 13.05.2025).

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_7 ), з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2021 по 13.05.2025 (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати ніж 01.01.2021, рахувати період з моменту його відкриття по 13.05.2025).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з метою отримання наступної інформації:

- Роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам

НОМЕР_21 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_21 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , за період часу з 01.01.2021 по 13.05.2025 (в разі відкриття рахунку пізніше вказаної дати ніж 01.01.2021, рахувати період з моменту його відкриття по 13.05.2025).

Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1