Справа №705/292/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 січня 2026 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умані клопотання старшого дізнавача СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000577 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим начальником Христинівського відділення Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000577 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 05.09. по 09.09.2025 невідома особа перебуваючи у невстановленому місця шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону марки Iphone 15 в групі месенджера Telegram заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом переказу останнім на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на загальну суму 17 000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого з приводу поданої заяви ОСОБА_5 , повідомив наступне, що від одного із знайомих, якого саме не пам`ятає, дізнався про сайт оголошень про продаж бувшої у використанні техніки, серед якої були мобільні телефони. Знайшовши в групі «Телеграм» дане оголошення яке мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Може помилятись в назві сайту. Оглянувши оголошення які там були опубліковані потерпілого зацікавили мобільні телефони «Айфон 15 ПРО на 256 Гб». Написавши в приватній переписці в «Телеграм», він домовився про придбання мобільного телефону «Айфон 15 ПРО на 256 Гб» вартістю 18000 грн. Однією з умов була проплата 50% вартості мобільного телефону. ОСОБА_5 це влаштувало і він попросив свого племінника ОСОБА_6 (попередньо перерахувавши останньому грошові кошти в сумі 8925 гривень) як перший внесок за телефон. Дану проплату було здійснено 05.09.2025 року о 20 год. 23 хв. із терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 грошові кошти було перераховано на номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому потерплому знову написав відправник з «APPLE техніка із США» та повідомив, що на кордоні виникли трудності та потерпілому необхідно, ще заплатити за розмитнення. ОСОБА_5 на це знову погодився та попросив свою співмешканку перерахувати грошові кошти із своєї картки на номер банківської картки на яку він раніше перераховував грошові кошти, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 в сумі 920 гривень. Даний платіж був здійснений 08.09.2025 року о 13:31 хв. за адресою місця проживання АДРЕСА_2 . В подальшому 09.09.2025 року потерпілому знову написав відправник з «APPLE техніка із США» та повідомив про необхідність заплатити повної суми. Нащо ОСОБА_5 знову погодився однак, цього разу вже запідозрив, що це шахрайство, однак все одно із банківського рахунку своєї дівчини ОСОБА_8 НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) 09.09.2025 о 14 год. 35 хв. у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в центрі м. Христинівка перерахували грошові кошти в сумі 8475 грн на номер банківської картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому вся переписка в «Телергам» була видалена та дана сторінка заблокована користувачем. Зрозумівши, що його ошукали ОСОБА_5 звернувся із письмовою заявою до поліції. Крім того, хочу повідомити, що він не мав змоги скидати грошові кошти із власної банківської картки, оскільки розбив мобільний телефон та відновлював номер мобільного телефону.

За допомогою онлайн сервісу, було встановлено, що банківська картки за № НОМЕР_1 на яку було перераховано грошові кошти видані АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, якою володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", прослідкувати надходження коштів отриманих шляхом зловживання довірою на рахунки, переведення коштів на інші рахунки, а також зняття коштів з рахунку, в тому числі і через банкомат, у зв`язку з чим, дізнавач з даним клопотанням звернувся до слідчого судді.

В судове засідання дізнавач не з`явився, попередньо до суду подав заяву, в якій клопотання підтримав та просив судове засідання проводити у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженні 0000577 від 16.09.2025 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , у період часу з 05.09.2025 по 09.09.2025 невідома особа перебуваючи у невстановленому місця шахрайським шляхом під приводом продажу мобільного телефону марки Iphone 15 в групі месенджера Telegram заволоділа грошовими коштами потерпілого, шляхом переказу останнім на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на загальну суму 17 000 гривень.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях.

За вказаних обставин клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 159, 160, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 на який було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

- анкету заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку, за період з 20.08.2025 по 20.09.2025 року;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з в казанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам, за період з 20.08.2025 по 20.09.2025 року;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку/карткці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 20.08.2025 по 20.09.2025 року;

-відеоряд по проведених операціях обготівковування, через банкомати по рахунку/картці № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 20.08.2025 по 20.09.2025 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1