Провадження № 1-кс/750/5503/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 грудня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003439 від 03.12.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий, яка звернулася з клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003439 від 03.12.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 02.12.2025 о 13 год. 00 хв. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_1 , представились працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти; для відмови від проведення операції необхідно натиснути цифру «1», що вона і зробила. Після цього їй повідомили, що для забезпечення захисту її рахунків зателефонує працівник банку. Того ж дня о 13 год. 11 хв. їй зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомили, що з метою захисту її коштів необхідно перевипустити банківську картку, а її грошові кошти потрібно перевести зі своєї «білої» картки на «чорну» картку, що вона і зробила, перерахувавши грошові кошти у сумі 14560 грн. У подальшому особа, яка була на зв`язку, повідомила, що вона має відправити квитанцію про переказ грошових коштів з «білої» картки на «чорну» в застосунку «Viber». Після цього о 14 год. 34 хв. ця особа зателефонувала їй з номеру телефону НОМЕР_3 у застосунку «Viber». На цей номер телефону вона відправила квитанцію та в подальшому з користувачем цього номеру телефону вела спілкування. Вказана особа сказала, що вона має з усіх своїх рахунків, а саме з «білої» картки, з «чорної» картки, та зі свого банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_4 , ІПН/ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », переказати грошові кошти на свої «нові» картки, що вона і зробила. Як їй повідомили, для обробки даних необхідно зачекати близько 30 хв. Через 10 хв. вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй повідомили, що сьогодні їй співробітники банку не телефонували. Вона одразу зрозуміла, що її ошукали, та попрохала заблокувати всі свої рахунки. Пізніше, працівники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що з її рахунків було здійснено транзакції на наступні рахунки: НОМЕР_6 ОСОБА_6 2025-12-02 14:27:35 2114.39 USD; НОМЕР_7 ОСОБА_7 2025-12-02 14:39:22 785.48 USD; НОМЕР_6 ОСОБА_6 2025-12-02 14:25:53 50.55 USD; НОМЕР_8 2025-12-02 14:10:30 13100 UAH; НОМЕР_9 ОСОБА_8 2025-12-02 13:42:25 71100 UAH; НОМЕР_10 2025-12-02 14:05:18 16100 UAH; НОМЕР_11 2025-12-02 14:01:12 -17100 UAH; НОМЕР_12 ОСОБА_9 2025-12-02 13:56:14 12100 UAH; НОМЕР_12 ОСОБА_9 2025-12-02 13:53:52 14050 UAH. Загальна суми збитків становить 267880,70 грн.

У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та карткові рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо інформації за банківськими рахунками НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 та за картковими рахунками НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме: справ, що стосуються відкриття рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунків; виписки з руху коштів по рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 02.12.2025 до 11.12.2025; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з рахунків за період часу з 02.12.2025 до 11.12.2025; інформацію про фінансові номери, підв`язані до вказаних рахунків, їх зміни.

Строк дії ухвали встановити до 30 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1