Справа № 953/280/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2026 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000002 від 03.01.2026 за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому сторона обвинувачення просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 : реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 18.12.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 ; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , заяви на видачуотримання вказаного банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , на якому зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказаний банківській рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням GPSкоординатів; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який випущено в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 18.12.2025 по теперішній час.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 02.01.2026 до ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 18.12.2025 невстановлена особа, яка користується мобільним телефоном НОМЕР_5 шахрайським шляхом під приводом продажу товару, а саме паливних дубових брикетів, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 14600 грн., які вона перерахувала 18.12.2025 о 11:37 год., з банківського рахунку НОМЕР_6 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на банківський рахунок вказаний продавцем НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її не можливо.

Сторона обвинувачення зазначає, що на даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій він просить провести судове засідання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку: АДРЕСА_2 , забезпечити дізнавачу СД ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , в період часу з 18.12.2025 по 20.01.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , заяви на видачуотримання вказаного банківського рахунку, розписок про його отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання банківського рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , на якому зафіксовано особу (осіб), яка фактично отримала вказаний банківській рахунок; ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням GPSкоординатів; інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який випущено в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, їх місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону які закріплені за вказаним банківським рахунком; фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 , який випущено фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 в період з 18.12.2025 по 20.01.2026, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 20.03.2026 включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1