У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.12.2025 м. Київ

слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 RHs 183/25,

в с т а н о в и в :

16.12.2025 до Голосіївського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчої слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 RHs 183/25.

Клопотання обґрунтовується тим, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 RHs 183/25.

У ході кримінального переслідування було встановлено, що Генеральна прокуратура Бамберг - Центральний відділ боротьби проти злочинності у сфері інтернету Баварії - веде розслідування у декількох справах проти невстановлених злочинців, як кримінального угрупування за обвинуваченням у шахрайстві з метою промислу.

Предметом розслідування є різні так звані платформи кібертрейдингу, які працюють під різними доменними іменами і орієнтовані на зацікавлених осіб в багатьох європейських країнах, у тому числі в Німеччині.

Також встановлено, що злочинна діяльність проходить у своїй основній структурі регулярно однаково. Продавці послуг роблять для потенційних клієнтів помилкове враження, що вони можуть надати доступ до цифрових платформ для торгівлі різними фінансовими інструментами (між іншого до заборони бінарними опціями, зокрема CFD, Forex, криптовалюти). Інвестор відкриває на веб-сторінці продавця послуг торгівельний рахунок, для чого як правило потребується грошовий внесок в розмірі приблизно 250, - євро.

У подальшому спеціально треновані для продажу послуг «фахівці з трейдингу» (так звані брокери) переконують клієнтів через телефон, соціальні мережі або електронну пошту із колл-центрів на території іноземних держав інвестувати великі суми грошей в торгівлю так званими фінансовими інструментами. Платежі проводяться як правило через списання коштів з банківських кредитних карток або переказами по банківським рахункам. Рахунки для зачислення грошових коштів як в країні, так і за кордоном надаються як правило підставними компаніями, фінансовими агенціями або компаніями з послугами для платежів. Гроші розподіляються за допомогою комплексної, діючої у всьому світі мережі для легалізації, яка пропонує послуги для усіх платформ; у кінці цих нетранспарентних і створених для приховування грошових потоків знаходяться компанії, на які оператори трейдингових платформ мають вирішальний вплив і які привласнюють гроші з нелегальної діяльності (за вирахуванням комісійної винагороди для компаній за послуги переказу грошей).

Інвестиції або розміщення опцій та збереження грошей клієнтів для повернення або для виплати доходу не здійснюються. Зокрема на початок ділових стосунків клієнтам регулярно демонструються сфабрикованими діаграмами значні суми прибитків, які супроводжуються вимогами зробити подальші інвестиції. У дійсності всі презентовані діаграми керуються злочинцями за допомогою комп`ютерних програм, що були спеціально розроблені для цього. Якщо клієнт вимагає повернення своїх інвестицій і сплати доходу від них, то за винятком окремих невеликих сум така виплата не здійснюється під різноманітними поясненнями. Більшість випадків закінчується після декількох невдалих (як вказується) трейдингових операцій повною пропажою усього сплаченого капіталу.

Як правило, злочинці діють з великим професіоналізмом і значною кримінальною енергією. Слід виходити з того, що існує велика кількість злочинців на різних рівнях ієрархії. Тільки в Німеччині постраждали багато тисяч інвесторів. В інших європейських країнах також знаходяться постраждалі від цих злочинних дій. Тіньова статистика є дуже значною, тому що багато інвесторів виходять з того, що вони усвідомлюють високий ризик таких інвестицій і помилково вважають, що вони мають справу із збитками від таких ризиків. Тому вони не звертаються за допомогою до правоохоронних органів.

У зв?язку з діяльністю платформи „ ІНФОРМАЦІЯ_1 " Центральний відділ боротьби з злочинністю у сфері інтернету Баварії встановив своїми розслідуваннями шкоду в розмірі 53.753 євро, що було завдано одному потерпілому.

В ході розслідування було встановлено IP-адресу, що може належати підозрюваним у скоєнні злочину: НОМЕР_1 - мітка часу: 19.05.2025, 10:42:49 годин еталонного часу UTC, яка у свою чергу належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Враховуючи викладене, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- персональних даних клієнта, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса проживання/реєстрації, контактний номер телефону, копії документів, що посвідчують особу, який орендував сервер з IP- адресою НОМЕР_1 - мітка часу: 19.05.2025, 10:42:49 годин еталонного часу UTC;

- інформації, з якого часу і дати, вищевказаний клієнт (зазначений у попередньому пункті) є користувачем(власником) IP- адреси НОМЕР_1 , якщо вона статистична.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення невстановлених досудовим розслідуванням осіб причетних до кримінального правопорушення, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення злочину та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться:

у провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- персональних даних клієнта, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса проживання/реєстрації, контактний номер телефону, копії документів, що посвідчують особу, який орендував сервер з IP- адресою НОМЕР_1 - мітка часу: 19.05.2025, 10:42:49 годин еталонного часу UTC;

- інформації, з якого часу і дати, вищевказаний клієнт (зазначений у попередньому пункті) є користувачем(власником) IP- адреси НОМЕР_1 , якщо вона статистична.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №710 RHs 183/25.

З метою виконання вказаного запиту, слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до приписів статті 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах, що підписана в Страсбурзі 20 квітня 1959 року, Договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У даному випадку зазначені у клопотанні документи мають істотне значення для всебічного і повного розслідування у межах даного кримінального провадження і можуть у подальшому бути використані, як докази у межах стадії судового розгляду вказаних дій, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 ), а саме:

-персональних даних клієнта, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, адреса проживання/реєстрації, контактний номер телефону, копії документів, що посвідчують особу, який орендував сервер з IP- адресою НОМЕР_1 - мітка часу: 19.05.2025, 10:42:49 годин еталонного часу UTC;

-інформації, з якого часу і дати, вищевказаний клієнт (зазначений у попередньому пункті) є користувачем(власником) IP- адреси НОМЕР_1 , якщо вона статистична.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 22.02.2026.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1