Справа № 274/4855/25
Провадження № 1-кс/0274/1869/25
У Х В А Л А

іменем України

11.12.2025 м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000684 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належний вище вказаний банківський рахунок) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку, який номер мобільного телефону прив`язаний до особистого кабінету по вище вказаному банківському рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.07.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000684 від 09.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.07.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_2 , надіслала ОСОБА_7 , повідомлення щодо придбання взуття з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не збереглося). Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 , зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .Отримавши доступ до вище вказаної картки невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з даної картки, а також з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Потерпілій було завдано майнової шкоди на загальній сумі 23 000 грн (ЄО-16934).

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_7 , отримала лист від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому вказано наступні операції, що 08.07.2025 о 14:48:15 відбулася операція переказу грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_7 , в сумі 22 000 грн, на банківську картку № НОМЕР_6 . Також 08.07.2025 о 14:55:44 відбулася операція переказу грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_3 , яка імітована на ОСОБА_7 , в сумі 1 000 грн, на банківську картку № НОМЕР_6 .

У подальшому на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області було отримано тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 . В ході огляду речей та документів було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_7 (банківську картку № НОМЕР_6 ) які емітованні за ОСОБА_8 , 08.07.2025 о 14:48:16 відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 22 000 грн., із банківського рахунку НОМЕР_8 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Найменування платника - БЕК - перекази р2р.

Після чого 08.07.2025 о 14:52:19 із банківського рахунку НОМЕР_7 який емітований за ОСОБА_8 перераховано грошові кошти в сумі 22 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_1 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який належний ОСОБА_6 .

Також встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_7 який емітований за ОСОБА_8 , 08.07.2025 о 14:55:46 відбувається транзакція зарахування грошових коштів в сумі 1 000 грн., із банківського рахунку НОМЕР_8 , банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Найменування платника - БЕК - перекази р2р.

В подальшому слідчим через Інтернет мережу, перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 ввівши номер рахунку - НОМЕР_1 було встановлено, що рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківського рахунку, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 за період з 07.07.2025 до 01.12.2025.

Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

ІІ. Процедура та позиції сторін

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

ІІІ. Кримінально-процесуальне законодавство

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

ІV. Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки

Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000684 від 09.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з ЄРДР за № 0000684:08.07.2025 невстановлена особа, використовуючи месенджер «Телеграм» з номеру телефону НОМЕР_2 , надіслала ОСОБА_7 , повідомлення щодо придбання взуття з прикріпленим фішинговим посиланням, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (посилання не зберіглося). Перейшовши за посиланням ОСОБА_7 , зазначила реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 .Отримавши доступ до вище вказаної картки невстановлена особа заволоділа грошовими коштами з даної картки, а також з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Потерпілій було завдано майнової шкоди на загальній сумі 23 000 грн (ЄО-16934).

Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 01.12.2025, рапорту чергового служби 102 від 08.07.2025; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 08.07.2025; копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 09.07.2025; копій виписок по банківських рахунках потерпілої; копії ухвали слідчого судді від 27.08.2025; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 27.10.2025; опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді; копії письмового пояснення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 21.10.2025; протоколу огляду речей та документів від 01.12.2025; інформації про приналежність банківської картки банківській установі вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Такі документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку НОМЕР_1 , який належний ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номера та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з даного банківського рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреса (особи, якій належний вище вказаний банківський рахунок) фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку, який номер мобільного телефону прив`язаний до особистого кабінету по вище вказаному банківському рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 07.07.2025 до 00 год 00 хв 01.12.2025, шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не перевищує два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9