Справа № 585/3640/25
Номер провадження 1-кс/585/1367/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

17 жовтня 2025 року до суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить: Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме: інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; -інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та місцях їх переведення в готівку за термін з 16.09.2025 по 23.09.2025 і зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як зони булі підключені, їх зміну; інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про IP - адреси (із зазначенням Source Роrt з`єднання до IP адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг управління банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 16.09.2025 року по 23.09.2025.

Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000690 від 19.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. 18.09.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 18.09.2025 близько 13:50 год. на його мобільний абонентський номер НОМЕР_3 зателефонувала раніше йому невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_4 та представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомила про оновлення даних клієнтів банку. В ході бесіди ввівши заявника в оману, невідома особа попросила повідомити код, який надійшов СМС- повідомленням. Згодом заявнику надійшло повідомлення на мобільний телефон про перерахування грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в сумі 11317 грн. на невідомий банківський рахунок.

Відомості за даним фактом 19.09.2025 року було внесено в ЄРДР за № 0000690 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_15 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківську картку № НОМЕР_5 . В подальшому, в ході виконання доручення слідчого №37722-2025 працівниками управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти в сумі 11200 грн. з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_5 ; були перераховані трьома транзакціями на інші банківські картки: 18.09.2025 о 14:17 год. в сумі 5030 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 18.09.2025 о 14:18 год. в сумі 5030 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ; 18.09.2025 о 14:17 год. в сумі 1140 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Рух коштів по рахункам зокрема вищевказаної банківської картки, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів у сумі 1140 грн. та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: -інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ; -інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за термін з 16.09.2025 по 23.09.2025 із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео - матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.; -інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені, їх зміну; -інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ; інформацію про ІР - адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською карткою № НОМЕР_1 . Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу, а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю. Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий" доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000690 від 19.09.2025 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 )» юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до паперових та електронних документів, а саме:

-інформацію про паспортні дані власника банківської картки: № НОМЕР_1 ;

-інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та місцях їх переведення в готівку за термін з 16.09.2025 по 23.09.2025 і зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій номера та коди транзакцій, також вказати по кожній платіжній операції: дату та час платіжної операції, відомості, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео- матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілої після кожної банківської операції та ін.;

-інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки: № НОМЕР_1 , послуги «мобільного банкінгу», де і як зони булі підключені, їх зміну; --

-інформацію про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

-інформацію про IP - адреси (із зазначенням Source Роrt з`єднання до IP адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід в Web-банкінг управління банківською карткою № НОМЕР_1 у період з 16.09.2025 року по 23.09.2025р.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1