ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання начальника сектору дізнання ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000077 від 18.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Клопотання подане до слідчого судді начальником СД ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до 17.10.2025 до ЧЧ ВП №3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.10.2025 близько 16 год. 17 хв. невідома особа, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами, які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Зазначені обставини і стали підставою для звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання дізнавач не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, разом з клопотанням подав заяву про розгляд в його відсутність, вимоги клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі дізнавача та володільця речей і документів.

Дослідивши зміст клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Частиною другою ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач уповноважений проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Судом встановлено, що сектором дізнання Фастівського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000077 від 18.10.2025за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

20.10.2025 допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.10.2025 р. о 14-22 годині їй зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , який представився слідчим ОСОБА_5 та повідомив, що її син ОСОБА_6 , знаходиться у відділенні поліції за те що штовхнув чоловіка, а той отримав тілесні ушкодження і зараз знаходиться в лікарні та повідомив що її син хоче з нею порозмовляти, в цей час слухавку взяв інший чоловік та сказав «мамо я в поліції», після того знову з потерпілою почав розмовляти наче б то слідчий, який сказав їй, що зараз вийде на вулицю та перетелефонує. Через деякий час потерпілій знову зателефонував наче б то слідчий ОСОБА_5 та запропонував поспілкуватися з батьком потерпілого хлопця та вирішити мирно питання на що потерпіла погодилася та ОСОБА_7 передав слухавку невідомому чоловіку, який представився ОСОБА_8 та сказав, що на лікування сина необхідні кошти в розмірі півтори тисячі доларів, на що потерпіла повідомила, що такими коштами не володіє, а потрібен час зібрати таку суму. Близько 16-22 години потерпілій зателефонував начебто батько потерпілого хлопця з мобільного номеру ОСОБА_7 та потерпіла ОСОБА_4 повідомила йому, що зібрала кошти в розмірі 50750 гривень, але більше не змогла, на що вони погодились та скинули номер банківської карти № НОМЕР_1 . На протязі години цього ж дня потерпіла пішла до першого відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 та двома платежами по 25375 гривень скинула кошти на карту ІНФОРМАЦІЯ_3 відкриту на ім`я ОСОБА_9 . Через деякий час потерпілій зателефонував син тоді вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Згідно допиту потерпілої ОСОБА_4 , було встановлено, що 17.10.2025 на підставі квитанцій до платіжної інструкції № , № від 17.10.2025 ОСОБА_4 було здійснено оплату в загальній сумі 50 тисяч гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування не встановлено осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, де і ким були зняті кошти, та інші дані, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Дані документи знаходяться у володінні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ до них в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_11 доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-до юридичних справ особи чи осіб, на ім`я якої відкрито банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів побанківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 з зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові коштиза період часу з 17.10.2025до часу фактичного зняття інформації.

-до фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 17.10.2025 до часу фактичного зняття інформації, з зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.

- до відомостей, чи підключена до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 послуга інтернет банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та інші операції.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1