Справа № 459/3478/25
Провадження № 1-кс/459/979/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 жовтня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 02.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

02.10.2025 старша слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 30.09.2025 в період часу з 18.00 год. по 18.01 год., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 58 000 грн., які знаходилися

на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованому за аlдесою: АДРЕСА_4 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 жовтня 2025 року за №0000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), на яку зараховували заробітну плату. 30.09.2025 о 17.57 год. до нього на мобільний телефон надходили телефонні дзвінки з номера телефону НОМЕР_4 , на які він не відповідав. Однак, в подальшому на вайбер потерпілого надійшло повідомлення з номера телефону, який він згодом видалив і повідомити його на момент допиту не може, в якому вказувалося посилання, яке він теж не може вказати, оскільки видалив його, за яким ОСОБА_5 зайшов і почав вводити необхідні свої дані. Після того, 30.09.2025 о 18.04 год. до нього надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 , в ході якого невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував ввести «код», на що ОСОБА_5 відповів, що нічого повідомляти не буде і завершив розмову. Після цих дзвінків ОСОБА_5 намагався зайти за своїм мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не зміг це зробити, оскільки його пін-код був заблокованим. Після відновлення пін-коду, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив що з його банківської картки було здійснено переказ грошових коштів, а саме: - 30.09.2025 о 18.00 год. з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у розмірі 29 000 грн., - 30.09.2025 о 18.01 год. здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у розмірі 29 000 грн. Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старша слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 30.09.2025 в період часу з 18.00 год. по 18.01 год., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 58 000 грн., які знаходилися

на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_4 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 01.10.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його власності знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), на яку зараховували заробітну плату. 30.09.2025 о 17.57 год. до нього на мобільний телефон надходили телефонні дзвінки з номера телефону НОМЕР_4 , на які він не відповідав. Однак, в подальшому на вайбер потерпілого надійшло повідомлення з номера телефону, який він згодом видалив і повідомити його на момент допиту не може, в якому вказувалося посилання, яке він теж не може вказати, оскільки видалив його, за яким ОСОБА_5 зайшов і почав вводити необхідні свої дані. Після того, 30.09.2025 о 18.04 год. до нього надійшов телефонний дзвінок з номера телефону НОМЕР_5 , в ході якого невідомий чоловік, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запропонував ввести «код», на що ОСОБА_5 відповів, що нічого повідомляти не буде і завершив розмову. Після цих дзвінків ОСОБА_5 намагався зайти за своїм мобільним Додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак не зміг це зробити, оскільки його пін-код був заблокованим. Після відновлення пін-коду, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », останній виявив що з його банківської картки було здійснено переказ грошових коштів, а саме: - 30.09.2025 о 18.00 год. з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 у розмірі 29 000 грн., - 30.09.2025 о 18.01 год. здійснено переказ грошових коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_7 у розмірі 29 000 грн. Тоді він зрозумів, що до нього телефонували «шахраї» і посилання за яким він заходив та вводив дані, також вони йому надіслали. Після того потерпілий заблокував рахунок цієї банківської картки, а саму банківську картку повернув у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Кому були перераховані грошові кошти з його банківської картки ОСОБА_6 не відомо.

Із виписки по картковому рахунку потерпілого за період 29.09.2025 по 01.10.2025 вбачається, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів.

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 , з якої був здійснений переказ грошових коштів та яка належить потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ групі слідчих: старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Шептицького РВІ ГУНІ у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНІ у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , до документів, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування

карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з

банківської картки НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), в період з 01.00 год. 30.09.2025 по 01.00 год. 01.10.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив?язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 01.00 год. 30.09.2025 по 01.00 год. 01.10.2025, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ), із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- отримати інформацію про пристрої, їх ідентифікаційні ознаки та програмне забезпечення, (марка, модель, серія, ім?я пристрою, IMEI, IP-адреса підключення, МАС-адреса), з яких відбувалося з?єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/ реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період з 01.00 год. 30.09.2025 по 01.00 год. 01.10.2025 здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток,

зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_2 ).

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1