Справа № 214/6275/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000886 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.07.2024 о 17-30 годині до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 10.07.2024 зателефонувала їй та представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в ході розмови запропонувала допомогу для погашення кредиту, яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім повідомила, що перетелефонує у соцмережі «Телеграм». Після чого, невідома особа перетелефонувала у соцмережі «Телеграм» та скинула посилання на програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказала, які дії треба здійснити, що заявниця і зробила. Після виконаних дій ОСОБА_4 виявила, що грошові кошти, що знаходилися на її банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 були списані двома транзакціями у сумах 15600 грн. та 1040 грн. на банківську карту емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що з 2024 року є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Її банківський рахунок НОМЕР_1 . До вказаного рахунку прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який знаходиться у мобільному пристрої «Орро» А91. На її рахунку у наявності одна кредитна банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер карти з якої зняли кошти № НОМЕР_4 . У ОСОБА_4 є у наявності додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться під логіном та паролем, більше окрім неї ніхто доступу до її банківської карти та до додатку не має. 10.07.2024 приблизно о 14-20 годині ОСОБА_4 знаходилась вдома за адресою АДРЕСА_1 та їй зателефонував працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який в ході розмови запропонував їй допомогу для погашення кредиту, яка називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потім повідомив, що перетелефонує у соцмережі «Телеграм». Перетелефонувавши, сказав повідомити трьохзначний цифровий код, який надійшов на її телефон, що вона і зробила, тому що була впевнена, що розмовляє з співробітником банку. Після чого, невідома особа у соцмережі «Телеграм» скинула ОСОБА_4 посилання на програму « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та у телефонному режимі вказувала їй, які дії треба здійснити, нібито для отримання допомоги, що вона і зробила. Після виконаних дій ОСОБА_4 , взагалі втратила контроль над своїм мобільним пристроєм на 20 хвилини. Її телефонний пристрій перестав працювати і з`явився чорний екран. Через 30 хвилин ОСОБА_4 прийшла у найближче відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та працівники банку допомогли їй ввімкнути телефонний пристрій та виявили, що всі налаштування були відсутні. Також, працівники банку повідомили їй, що 10.07.2024 року о 15-04 год. з її банківської карти № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 15600 грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 та 10.07.2024 о 15-06 год. з її банківської карти № НОМЕР_4 були списані грошові кошти у сумі 1040 грн. на банківську карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . У подальшому, працівники банку заблокували банківську картку ОСОБА_4 та вона звернулась у відділення поліції для написання заяви. Сума матеріальної шкоди становить 16640 гривень.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », має відкритий картковий рахунок в даній банківській установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номерами карткових рахунків, а також щодо власника рахунку.

З матеріалів кримінального провадження, а саме з квитанції №164564607 встановлено, що грошові кошти з банківської картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 перерахувались на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , власник якої невідома особа.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо місць отримання готівки, та відомостей щодо власника рахунків, у зв`язку з чим слідча звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Слідча в судове засідання не з`явилася, була належним чином повідомлена про дату та час розгляду клопотання, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. При цьому, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчої, остання просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказані документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0001364 від 13.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідча в період часу з 10.07.2024 по строк дії ухвали, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчим суддею встановлено підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 10.07.2024 (час вчинення злочину) до 28.08.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки остання, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000886 від 11.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації що містять виписки про рух грошових коштів за період часу з 10.07.2024 до 28.08.2025 по банківській карті № НОМЕР_4 , власником якої є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо;

- здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку);

- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку;

- код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів;

- документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1