Справа № 450/3777/25 Провадження № 1-кс/450/566/25
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"22" серпня 2025 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження за ч.1 ст. 190 КК України внесеному до ЄРДР за № 0000207 від 20.08.2025 року,-

встановив:

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійсненеперерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 18.08.202

по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.08.2025 по час виконання ухвали.

А також просить надати можливість вилучити вказані відомості у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просять клопотання задоволити.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :згідно матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2025 року у ВП № ЗЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, звернувся із письмовою заявою громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка повідомила, що 18.08.2025 близько 19:18 год. невідома особа під приводом позики коштів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 7 000 грн., які вона переказала зі своєї банківської картки на картковий рахунок НОМЕР_3 ТС ІПНП НОМЕР_4 .

20.08.2025 року за вказаним фактом зареєстровано кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000207 від 20.08.2025 року .

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.08.2025 близько 19:12 год., коли вона разом із сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 перебувала у с. Наварія, йому прийшло повідомлення в додаток «Телеграм» від його друга ОСОБА_7 1987 р.н. (тел. НОМЕР_5 ) з проханням позичити 7000 грн. Оскільки її син не мав коштів на власній банківській картці і добре знав ОСОБА_8 то попросив її, щоб вона здійснила переказ зі своєї картки. Далі сину в повідомленні прийшов номер банківської картки на яку потрібно відправити кошти, і 18.08.2025 близько 19:18 год. потерпіла переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ) на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 грн. Далі 19.08.2025 близько 16:00 год. до її сина зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт в «телеграм» взламали і виявилось, що вона здійснила переказ коштів невідомій особі.

В статусі свідка було допитано ОСОБА_6 , який повідомив, що 18.08.2025 близько 19:12 год., коли він разом із матір`ю ОСОБА_10 перебував у с. Наварія, йому прийшло повідомлення в додаток «Телеграм» від друга ОСОБА_7 1987 р.н. (тел. НОМЕР_5 ) з проханням позичити 7000 грн. Оскільки він на той момент не мав коштів на власній банківській картці і добре знав ОСОБА_8 то попросив маму, щоб вона здійснила переказ коштів зі своєї картки. Так, 18.08.2025 близько 19:18 год. йогоматір, переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) на банківську картку № НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7000 грн. Далі 19.08.2025 близько 16:00 год. до нього зателефонував ОСОБА_9 та повідомив, що його акаунт в додатку «телеграм» взламали і виявилось, що мати здійснила переказ коштів невідомій особі. На момент переказ коштів він не знав про те, що акаунт ОСОБА_8 перебуває в користуванні інших осіб і був переконаний, що даний переказ мати здійснює саме йому.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що інформація тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за № № 0000207 від 20.08.2025 року,- задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з роз шифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійсненеперерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 18.08.202

по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 18.08.2025 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучити таку інформацію у приміщенні відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1