ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. МИКОЛАЄВА
н/п 1-кс/490/3796/2025 У Х В А Л А
22.09.2025 р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по картковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступного.
Розслідується кримінальне провадження за відомостями про те, що громадяни України вчиняють умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, шляхом фінансування протиправної діяльності на території України за рахунок соціальних (пенсійних) виплат громадянам України, з використанням їх банківських рахунків.
Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що За результатами аналізу інформації, отриманої органом Державного фінансового моніторингу України від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено співпадіння по device-id пристроїв з яких здійснювався вхід у нову версію мобільного додатку FLUMO від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистих кабінетів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , банківські рахунки яких є такими що можуть бути спрямовані на фінансування тероризму. Більша частина підключень до вказаних рахунків та більша частина підключень до рахунку ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , здійснено через спільну ІР-адресу, що розташована на тимчасово окупованій території України (151.0.25.249 м. Макіївка, Донецька обл.).
Таким чином, таке співпадіння по device-id пристроїв вказує на те, що гр. ОСОБА_12 самостійно, або за участі інших осіб може мати віддалений доступ до рахунків вищевказаних осіб та використовувати наявні на них кошти, зокрема, для фінансування протиправних дій.
Так, встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , вхід до мобільних застосунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювався з однакових device-id пристроїв, однаково здійснювали перекази на 41 платіжну карту, які в свою чергу мають співпадіння з 21 частково ідентифікованою карткою на які здійснював перекази ОСОБА_12 .
Крім цього, встановлено, що зазначені особи здійснювали грошові перекази на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-№ НОМЕР_2 на загальну суму 36 350,00 грн.;
-№ НОМЕР_3 на загальну суму 35 250,00 грн.;
-№ НОМЕР_4 на загальну суму 50 550,00 грн.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до відомостей які перебувають у володінні банківської устави необхідно з метою з`ясування ступеня причетності вище вказаних осіб до вчинення кримінального правопорушення ,отримання відомостей мають доказове значення. У зв`язку з чим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 164, 309 КПК України, -
Клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ; ОСОБА_23 , та/або за дорученням слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_29 ; ОСОБА_30 ; ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 ; ОСОБА_33 ; ОСОБА_34 ; ОСОБА_35 ; ОСОБА_36 ; ОСОБА_37 ; ОСОБА_38 ; ОСОБА_39 ; ОСОБА_40 ; ОСОБА_41 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 ; ОСОБА_44 ; ОСОБА_45 з правом вилучення копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повні номери банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та повних реквізитів банківських рахунків, до яких прив`язані вказані банківські картки (дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунки; особи, які мають право користування рахунками, номери додаткових банківських карток, які прив`язані до них, дати їх відкриття та заміни, тощо);
- документів, на підставі яких в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито банківські рахунки, до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період з дати відкриття по 22.09.2025, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;
- залишку грошових коштів на банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до яких прив`язані банківські картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , на дату надання інформації.
Строк дії ухвали 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1