УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №0000812 старшим слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , та погоджене прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із указаним клопотанням, у якому послався на те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами та працівниками суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, вчиняють дії, направлені на привласнення, заволодіння та розтрату деревини, шляхом її необлікування та подальшого продажу за готівкові кошти.

Так, указаними особами здійснюється пошук осіб з числа місцевих мешканців та організовується оформлення завідомо недостовірних документів, а саме від останніх відбираються заяви про необхідність придбання паливної деревини на власні потреби. В подальшому вказані заяви слугують підставою для відпуску деревини з ІНФОРМАЦІЯ_4 на потреби фізичних осіб, однак під їх виглядом фігуранти провадження за допомогою власних вантажних транспортних засобів транспортують вказану паливну деревину, а також ділову деревину не на потреби місцевого населення, а до суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (директор - ОСОБА_5 ) та реалізовують її за готівку.

В ході розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення, серед інших, причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , лісничий ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, ОСОБА_7 , будучи лісничим ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також після звільнення з вказаної посади 31.03.2025, будучи обізнаним з діяльністю вказаного підприємства, зокрема у сфері ведення лісового господарства, лісокористування, лісозаготівлі, а також із затвердженим порядком реалізації паливної деревини населенню для власних потреб, включаючи порядок формування цін, укладення договорів, видачі товарно-транспортних накладних, здійснення платежів та подальшої звітності, - умисно організував механізм відпуску такої деревини суб`єктам господарювання під виглядом реалізації населенню.

Реалізуючи свій злочинний умисел, для забезпечення протиправної діяльності з розтрати чужого майна, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді лісничого ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » забезпечив безперешкодне здійснення протиправної діяльності, створивши умови для неконтрольованого відпуску паливної деревини під виглядом реалізації населенню, сприяв оформленню завідомо неправдивих документів, зокрема договорів купівлі-продажу, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних на підставних фізичних осіб, що створювало штучну видимість реалізації деревини населенню.

У подальшому, після звільнення з займаної посади ОСОБА_7 залучив до протиправної діяльності ОСОБА_6 , який з 15.05.2025 обіймає посаду лісничого ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Надалі ОСОБА_7 , не пізніше травня 2025 року, залучив до протиправної діяльності ОСОБА_8 - фізичну-особу підприємця, основним видом діяльності якого являється лісозаготівля, який забезпечував діяльність з лісозаготівлі та транспортування паливної деревини від місця рубки до суб`єктів господарської діяльності та продаж її за готівку, за допомогою вантажних транспортних засобів «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 та «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 ; особисто контролював процес транспортування деревини, здійснював супровід, визначав маршрут руху з метою уникнення можливого виявлення з боку правоохоронних органів, забезпечував узгодження дій між співучасниками; здійснював пошук потенційних покупців паливної деревини з числа суб`єктів господарської діяльності.

В свою чергу ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , будучи лісничим ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто службовою особою, використовуючи своє службове становище, активно сприяв реалізації злочинного умислу на розтрату майна, що перебувало у віданні державного підприємства та було йому ввірене. Зокрема, ОСОБА_6 забезпечував безперешкодне здійснення вказаної протиправної діяльності, створивши умови для неконтрольованого відпуску паливної деревини під виглядом реалізації її населенню.

Крім цього ОСОБА_9 сприяв оформленню завідомо неправдивих договорів купівлі-продажу, платіжних доручень та товарно-транспортних накладних на підставних фізичних осіб, що створювало штучну видимість реалізації деревини населенню, залучав до протиправної діяльності помічника ОСОБА_10 , який за його вказівкою безпосередньо здійснював відпуск паливної деревини, а також пошук підставних фізичних осіб, на яких оформлювались документи придбання деревини, сприяв приховуванню слідів злочину.

ОСОБА_10 був обізнаний із схемою реалізації деревини за готівкові кошти суб`єктам господарювання за цінами нижчими, що були встановлені для населення, та сприяв ОСОБА_7 в її реалізації шляхом усунення перешкод, інструктажу підлеглих працівників, координації їхніх дій та уникнення службового контролю.

В свою чергу, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , залучив до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_11 , який безпосередньо здійснював лісозаготівлю та транспортування паливної деревини від місця рубки до суб`єктів господарської діяльності за допомогою вантажних транспортних засобів «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_1 та «ЗИЛ 131», д.н.з. НОМЕР_2 , та продаж її за готівку.

У період з 01.01.2025 по 04.08.2025, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою, в умовах воєнного стану, під виглядом реалізації паливної деревини виключно для потреб населення, здійснили реалізацію 707,6570 куб. м паливної деревини порід: сосна, дуб, дуб червоний, ялина, осика, вільха, береза, граб, суб`єктам господарської діяльності за цінами, встановленими для населення, які є суттєво нижчими від середньоринкових (аукціонних).

13.08.2025 ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Як встановлено під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, ОСОБА_11 упродовж 2025 року сплачував кошти філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ніби-то реалізовану деревину дров`яну для населення від імені покупців за допомогою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідчий посилається у клопотанні на необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », котрі містять банківську таємницю, щодо оформлення договору (договорів) на відкриття, користування банківськими рахунками/картками/платіжними послугами із прив`язкою до прізвища ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , інформації та документів про переказ готівки/коштів за допомогою банківських терміналів та/або додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших додатків, із зазначенням номера квитанції, дати та часу здійснення платіжної операції, змісту операції, телефону підтвердження, клієнта, IP-адреси платника, фактичного платника, отримувача коштів, підписання документа з допомогою електронного цифрового підпису, суми коштів, призначення платежу, а також місць розташування банківських терміналів, даних із камер спостереження банківських терміналів щодо внесення коштів, за період з 01.01.2025 по 12.08.2025 року включно, для ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій в друкованому та/або електронному вигляді.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000812 від 16.05.2025 року, за фактами привласнення, заволодіння та розтрати деревини, шляхом її необлікування та подальшого продажу за готівкові кошти службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діяли за попередньою змовою з посадовими особами та працівниками суб`єктів господарювання, в умовах воєнного стану, а також за фактом умисного внесення ОСОБА_6 завідомо недостовірних відомостей до декларації, із попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 99, 132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000812 - заступнику керівника, старшим слідчим в особливо важливих справах, старшим слідчим та слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме:

- інформації та документів про оформлення договору (договорів) на відкриття, користування банківськими рахунками/картками/платіжними послугами із прив`язкою до прізвища ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , з можливістю ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді;

- інформації та документів про переказ готівки/коштів за допомогою банківських терміналів та/або додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » чи інших додатків, із прив`язкою до прізвища ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням номера квитанції, дати та часу здійснення платіжної операції, змісту операції, телефону підтвердження, клієнта, IP-адреси платника, фактичного платника, отримувача коштів, підписання документа з допомогою електронного цифрового підпису, суми коштів, призначення платежу, а також місць розташування банківських терміналів, даних із камер спостереження банківських терміналів щодо внесення коштів, за період з 01.01.2025 по 12.08.2025 року включно, з можливістю ознайомлення з ними та одержання їх копій та/або фотокопій, в друкованому та/або електронному вигляді.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до 05.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1