Справа №295/465/26
УХВАЛА

(про тимчасовий доступ до речей і документів)

22.01.2026 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Житомирського РУП №1 ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000001 від 01.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

01.01.2026 року СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000001 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 31.12.2025 року о 19 год. 10 хв. до Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що в період з 11.11.2025 по 29.12.2025, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , через оголошення в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо заробітку в мережі Інтернет був введений в оману невстановленими особами, з якими спілкувався в месенджері «Telegram», що представлялись іменами « ОСОБА_6 » та «Ема». Під приводом виконання завдань та виведення «заробітку» заявник здійснив численні перекази грошових коштів зі своїх банківських рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_3 , на банківські картки невстановлених осіб: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 . Крім того, 25.12.2025 року, під виглядом надання юридичної допомоги щодо повернення грошових коштів, заявник у месенджерах «Telegram» та «Viber» спілкувався з невстановленими особами, зокрема з особою, яка представилась адвокатом ОСОБА_7 , на користь якого заявник перерахував 15 000 грн як «судовий збір», а також передав 4020 доларів США через криптообмінний пункт за адресою: АДРЕСА_2 . Після цього зв`язок з вказаними особами припинився, обіцяні послуги надані не були. Внаслідок вищевказаних дій невстановлених осіб заявнику завдано матеріальної шкоди на загальну суму 255 923 грн. та 4020 доларів США.

В обґрунтування клопотання вказав, що задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні інформації по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, а також доведення слідчим наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) відомості про власника по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) відомості про рух коштів по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 , в період з 11.11.2025 по час виконання ухвали;

3) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 в період з 11.11.2025 по час виконання ухвал, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

4) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано по банківських рахунках НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 та банківських картках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_13 в період з 11.11.2025 по час виконання ухвал, за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Встановити строк дії ухвали до 21.03.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1