Справа № 145/1313/25
Провадження №1-кс/145/512/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"08" жовтня 2025 р. с-ще Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , погоджене із прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2024 до чергової частини відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників УПК у Вінницькій області ДКП НП України, про те що в період часу з 26.06.2024 року по теперішній час на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, що пов`язані з несанкціонованим втручанням в облікові записи користувачів месенджеру «Телеграм». Сума збитку становить близько 300 тис. грн.

Відповідно до відповіді управління протидії кіберзлочинам у Вінницькій області ДКП НП України на виконання доручення про проведення слідчих дій у порядку ст. 41 КПК України, встановлено, що на території м. Вінниці, діє група осіб, яка займається шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки. Обготівкування коштів, здобутих шахрайським шляхом, здійснюється в терміналах, розташованих в межах м. Вінниця.

В ході проведення розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення, може бути причетна група людей, серед яких зокрема ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор Вінницької окружної прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Тиврівського районного суду Вінницької області із клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

12.09.2025 слідчим суддею Тиврівського районного суду Вінницької області, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

02.10.2025 відповідно до ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області від 12.09.2025, було проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі темного кольору, заблокований паролем, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455688;

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі чорного кольору, заблокований паролем, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455719;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J330F» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з пошкодженим екраном, у корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455720;

- банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_3 , банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_5 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455721;

- грошові кошти в сумі 1005 гривень, купюрами: 1 банкнота номіналом в 500 гривень серія ГК № 0501319; 2 банкноти номіналом по 200 гривень серія ЕЕ № 6904508, серія ЕЗ № 4012767; 1 банкнота номіналом в 100 гривень серії АМ № 1830557; 1 банкнота номіналом в 5 гривень серії ЮБ № 4284187; які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455722;

- твердотілий накопичувач марки «Western Digital» з серійним номером 2008А6802162, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455723;

- блокнот сірого кольору із чорновими записами, який поміщено до спеціального пакету НПУ № INZ2008575;

- ключ від автомобіля марки «Audi», який поміщено до спеціального пакету НПУ № INZ2008663.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані про вищевказане майно, яке являється речовими доказами по кримінальному провадженню, просить накласти арешт шляхом заборони їх використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 клопотання підтримали, просив його задоволити.

В судове засідання особа, що використовувала майно ОСОБА_7 не з`явився.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 , просив відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши осіб, які беруть участь у справі, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в строки, визначені ч. 5 ст. 171 КПК України.

У зв`язку з виявленням вказаних у клопотанні речей та їх вилученням, є достатні підстави вважати, що вони відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України є предметом вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

З огляду на положення ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України вказане майно є тимчасово вилученим майном та на нього може бути накладений арешт в порядку та на умовах, передбачених статтями 170-173 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За результатами розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що вилучені під час проведення обшуку ключ від автомобіля марки «Audi» та грошові кошти не відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України у межах даного кримінального провадження, а тому арешту не підлягають. Водночас, банківські картки, мобільні телефони та інші речі, зазначені в клопотанні зазначеним в ст. 98 КПК України критеріям відповідають, оскільки вони містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, разом з інформацією, що на них міститься є необхідною умовою проведення експертиз,

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно, зазначене в клопотанні, за виключенням вказаних вище речей, оскільки воно має значення речового доказу, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є необхідним для проведення судових експертиз, незастосування заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до знищення, пошкодження або іншої втрати майна, що може перешкоджати кримінальному провадженню, а тому є необхідність в забезпеченні схоронності даного майна, тобто наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, доведена.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно за матеріалами кримінального провадження № 0000679, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 332 КК України, задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт шляхом заборони використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій на вилучене майно під час проведення обшуку помешкання за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі темного кольору, заблокований паролем, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455688;

- мобільний телефон марки «iPhone» в корпусі чорного кольору, заблокований паролем, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455719;

- мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J330F» IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , з пошкодженим екраном, у корпусі чорного кольору, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455720;

- банківська карта «ПУМБ» № НОМЕР_3 , банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , банківська карта «Укргазбанк» № НОМЕР_5 , банківська карта «Монобанк» № НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455721;

- твердотілий накопичувач марки «Western Digital» з серійним номером 2008А6802162, який поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455723;

- блокнот сірого кольору із чорновими записами, який поміщено до спеціального пакету НПУ № INZ2008575;

В решті клопотання відмовити.

Вилучені під час проведення обшуку:

- ключ від автомобіля марки «Audi», який поміщено до спеціального пакету НПУ № INZ2008663;

- грошові кошти в сумі 1005 гривень, купюрами: 1 банкнота номіналом в 500 гривень серія ГК № 0501319; 2 банкноти номіналом по 200 гривень серія ЕЕ № 6904508, серія ЕЗ № 4012767; 1 банкнота номіналом в 100 гривень серії АМ № 1830557; 1 банкнота номіналом в 5 гривень серії ЮБ № 4284187; які поміщено до спеціального пакету НПУ № PSP1455722, повернути власнику ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Копію ухвали направити заінтересованим особам, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1