УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, до слідчого управління ГУНП у місті Києві надійшов для виконання запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25.

Під час слідства встановлено, що обвинувачений ОСОБА_4 та щонайменше двоє інших невідомих, в період 19.09.2022 по 09.11.2022, керували платформою під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_7», на якій надавали іншим невідомим шахраям можливість продавати товари, отримані шляхом шахрайства.

Для здійснення продажів оператори платформи, що предметом цього розслідування, надавали в розпорядження товарних агентів (на веб-сайті вони називаються « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яких вони попередньо залучили. Неідентифіковані шахраї (на веб-сайті вони називаються «ІНФОРМАЦІЯ_8») ініціювали відправлення товарів різного роду, які були замовлені з використанням даних кредитних карток потерпілих, а їх доставка була організована агентом з продажу товарів, який контролюється операторами платформи. За це «ІНФОРМАЦІЯ_8» отримували від операторів платформи винагороду переважно в криптовалюті. Покупці (на веб-сайті позначені як « ОСОБА_5 ») могли переглянути на платформі, які товари на той момент перебували в обігу, і придбати їх, сплативши операторам платформи необхідну суму грошей за відповідний товар, що перебував в обігу.

Серед іншого, були вчинені такі дії:

1.09.11.2022 були викрадені дані кредитної картки потерпілого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), проживаючого за адресою АДРЕСА_2 , його Mastercard з номером картки: НОМЕР_1 , шляхом перенаправлення дружини потерпілого за посиланням на вебсайт, де її попросили ввести дані своєї кредитної картки,Обвинувачена ОСОБА_8 у зв?язку з війною в Україні приїхала у березні 2022 року до Німеччини та не пізніше, ніж з квітня 2022 року проживає у АДРЕСА_7. нібито для здійснення операції купівлі-продажу через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згодом дані кредитних карток, отримані таким чином невідомими особами, були використані для здійснення чотирьох несанкціонованих списань на загальну суму 4 200,91 євро. Серед них було два замовлення товарів у компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , АДРЕСА_3 , які були доставлені свідку ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), адреса: АДРЕСА_4 , яка виступала агентом з приймання товарів для оператора платформи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Йшлося про замовлення одного Apple iPhone 14 (IMEI: НОМЕР_2 ) вартістю 1 129,00 євро, а також про ще одне замовлення двох Apple iPhone 13 Pro (IMEI: НОМЕР_3 та IMEI: НОМЕР_4 ) загальною вартістю 2411,72 євро. Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму.

2.У період з 19.09.2022 по 16.10.2022 з рахунку потерпілого ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ), проживаючого за адресою: АДРЕСА_5 , в ІНФОРМАЦІЯ_9 3 IBAN НОМЕР_5 , загальною сумою 1 339,26 євро. Невідомі злочинці, зловживаючи особистими даними потерпілого, відкрили клієнтський рахунок у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_6 , і зробили там дев`ять замовлень, які були відправлені різним свідкам, що виступають агентами з приймання товарів для операторів платформи «ІНФОРМАЦІЯ_5».

Потерпілий зазнав майнової шкоди на відповідну суму. Існує підозра, що було вчинено ще багато аналогічних злочинів. При цьому було встановлено, що отримані кошти були переказані на 137 рахунків у банках України, які пов`язані з кредитними картками.

Відповідно до матеріалів запиту компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 660 Js 6180/25, під час досудового слідства є необхідність у встановлені інформації стосовно карткових рахунків, всіх зафіксованих даних щодо власників карткових рахунків, всіх документів про відкриття карткових рахунків (договорів, копій посвідчень особи, номерів телефонів, адрес електронної пошти), дані про обороти відповідних кредитних карток за визначений період та транзакцій, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилась, про розгляд клопотання повідомлялась належним чином, причини неявки до суду слідчому судді не повідомила.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 91, 92 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Обов`язок доказування покладається на слідчого, прокурора.

Статтею 6 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР, гарантовано кожній фізичній або юридичній особі право на розгляд судом протягом розумного строку цивільної, кримінальної, адміністративної або господарської справи, а також справи про адміністративне правопорушення, у якій вона є стороною.

Листом Верховного Суду України від 25.01.2006 № 1-5/45 визначено критерії оцінювання розумності строку розгляду справи, якими серед іншого є складність справи та поведінка заявника.

Крім того, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд, сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно користуватись належними їй процесуальними правам та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Поважними причинами неприбуття особи на виклик (ст. 138 КПК України) є обмеження свободи пересування внаслідок дії закону або судового рішення; обставини непереборної сили (епідемії, військові події, стихійні лиха або інші подібні обставини); відсутність особи у місці проживання протягом тривалого часу внаслідок відрядження, подорожі тощо; тяжка хвороба або перебування в закладі охорони здоров`я у зв`язку з лікуванням або вагітністю за умови неможливості тимчасово залишити цей заклад; смерть близьких родичів, членів сім`ї чи інших близьких осіб або серйозна загроза їхньому життю; несвоєчасне одержання повістки про виклик; інші обставини, які об`єктивно унеможливлюють з`явлення особи на виклик, що підлягає з`ясуванню у судовому засіданні. Неврахування таких обставин призводить до передчасності прийнятого рішення та можливого порушення законних прав та інтересів учасників розгляду.

З викладеного вбачається, що особі, за клопотанням якої здійснюється судове провадження, процесуальним законодавством надаються не лише права, а і покладаються обов`язки. Відтак, будучи належним чином повідомленою про розгляд поданого нею клопотання, слідчий не з`явилась у судове засідання, про причини неявки не повідомила суд, клопотання або заяви від неї не надходили.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, слідчий в судове засідання не з`явилась, вимоги клопотання не підтримала, що свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання, що має оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1