Справа №613/2105/25 Провадження № 1-кс/613/583/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000199 від 08.10.2025,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомостей про персональні дані власника банківської карти № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв`язана зазначена банківська картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 02 жовтня 2025 року 10 години 38 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 3501 гривень 00 копійок (з них 17 гривень 50 копійок комісія банку), які 02 жовтня 2025 року були перераховані ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з банківської картки № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 07.10.2025 до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 02.10.2025 невідомі особи під виглядом надання заробітку в мережі інтернет шахрайським шляхом заволоділи коштами заявниці в загальній сумі 18 352 гривні 00 копійок (з них становить комісія 91 гривня 75 копійок), грошові кошти були перераховані з картки НОМЕР_3 на картку шахрая НОМЕР_2 в сумі 3501 гривня (з них становить комісія 17 гривень 50 копійок) та на картку НОМЕР_4 в сумі 14851 гривні (з них становить комісія 74 гривня 25 копійок).

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 08 жовтня 2025 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було надано письмову заяву ОСОБА_5 , в якій остання надала свідчення про те, що з месенджеру телеграм ОСОБА_5 отримала пропозицію про заробіток в інтернеті, який полягав в тому, що потрібно було робити скріншоти магазинів, виконувати різні завдання, за які платили гроші. Одним із завдання було зайти на посилання і вкласти на рахунок певну суму грошей, які потім повернуться з процентами на банківську картку ОСОБА_5 . Спочатку суми були невеликі і гроші поверталися,але коли ОСОБА_5 дійшла до суми в 14 850 гривень, то вказані кошти не повернулися. Також, щоб вказані гроші повернулися, шахраї вказали ОСОБА_5 , що потрібно вкласти більшу суму коштів. Після чого ОСОБА_5 зрозуміла, що стала жертвою шахраїв та звернулася з письмовою заявою до поліції.

Також ОСОБА_5 разом з письмовою заявою надала копію свого паспорта, скріншоти з перепискою з невідомими особами в месенджері «Телеграм» та платіжні інструкції (скріншотів), а саме: виписки та платіжні інструкції по карткам/рахунках з інформацією про рух грошових коштів по банківському рахунку потерпілої НОМЕР_5 саме: платник, отримувач, код платника, рахунок платника, код отримувача, рахунки отримувача, в загальній сумі 18352 гривні 00 копійок (з них становить комісія 91 гривні 75 копійки) на 6 арк. Вказані документи (скріншоти) 08жовтня 2025 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано, як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

Згідно з рапортом ст. інспектора-чергового ЧЧ СМ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_6 , що 07.10.2025 року о 14:30 год. через СЕД надійшла заява гр-ки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , яка прохає вжити заходів до невідомих осіб на ім?я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), які під виглядом надання заробітку в мережі інтернет 02.10.2025 року шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 18352 грн., які заявниця перерахувала двома переказами на банківські рахунки: НОМЕР_2 (3501 грн.) та НОМЕР_4 (14851грн.). В ході перевірки даного повідомлення було здійснено телефонний дзвінок заявниці, яка повідомила, що на даний час вона знаходиться у Польщі (точної адреси надати не може) та прибути до Богодухівського РВП для дачі пояснень не має можливості. Остання вказала, що бажає здійснювати листування електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_3 та надала скріншоти переписок в месенджері «Telegram» з шахраями.

Дізнавач зазначає, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Крім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних не здійснювалося.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступного.

Завданнями кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України, є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 3 КПК визначено, що до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За ч. ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що :

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч.1 ст.94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Так, в провадженні Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000199 від 08.10.2025, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З копії заяви ОСОБА_5 слідує, що в месенджері «Телеграм» вона отримала пропозицію щодо роботи в інтернеті, одним із завдань було перейти за посиланням та вкласти певну суму, яка згодом мала повернутись з процентами на карту ОСОБА_5 ОСОБА_5 зробила це, однак кошти не повернулись.

До матеріалів також приєднано копію квитанції (роздруківки з програми онлайн-банкінгу) про переказ платником ОСОБА_5 певної суми коштів на рахунок отримувача у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Водночас, жодних відомостей про те, що саме на цей рахунок ОСОБА_5 здійснювала переказ коштів в межах виконання завдання (яке вона вважає шахрайством щодо себе), матеріали клопотання (в тому числі заява ОСОБА_5 про вчинене кримінальне правопорушення) не містять.

Також слідчий суддя звертає увагу, що заявник ОСОБА_5 не була допитана в якості потерпілої, будучи попередженою про кримінальну відповідальність за ст.384 КК України, оскільки остання перебуває за межами України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя доходить висновку, що дізнавачем не доведено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, отже підстави для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів у даному кримінальному провадженні відсутні.

За наведених підстав, слідчий суддя вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000199 від 08.10.2025 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1