Справа № 645/295/25
Провадження № 1-кс/645/1632/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2025 року м. Харків

Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000024 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за фактом крадіжки грошових коштів з банківської картки гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

03.01.2025 року до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.01.2025 року невстановлена особа вчинила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 15708 грн. (ІТС ІПНП №167 від 03.01.2025 року)

За вказаним фактом 03.01.2025 року СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження за № 0000024 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.01.2025 року старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 02.01.2025 вона виявила, що на її мобільному телефоні пропав зв`язок к.т. - НОМЕР_2 , так як даний номер належить до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпіла звернулась туди з метою вирішення цієї проблеми. Працівник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомив ОСОБА_5 про те, що її номер телефона був заблокований, але причину так і не зміг сказати. Надалі, після роблокування номеру телефону, співробітники сказали, що тариф за цим номером змінився і потрібно за нього заплатити. Після чого потерпіла зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що з її банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) в неї списались грошові кошти у розмірі 15493,31 грн. Згідно виписки з банку операції були проведені два рази та в деталях операції були вказані лише «на картку» та « ОСОБА_6 » Хто міг зняти гроші з банківської картки потерпілій не відомо. За будь-яким посиланням потерпіла не переходила, картку іншим особам не давала, у вчиненні злочину нікого не підозрює.

Окрім цього, потерпілою ОСОБА_5 було надано слідчому виписку з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо платежів з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ), де було вказано, що 02.01.2025 року о 18:16 годині з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 2000 гривень та 02.01.2025 року о 20:50 годині з банківської картки ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 ) було здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 13065,00 гривень.

19.02.2025 року у період часу 10:00-10:15 год. у приміщенні управління безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено електронний носій інформації CD-R диск ТМ «Verbatim», (технічні характеристики: 52xspeed, 700MB, 80 min), на лицевій стороні якого мається надпис маркером чорного кольору « ОСОБА_7 , ЄРДР 24, вх. 369931 ВБ, №LH3185 CB22174199 D1».

21.02.2025 року у період часу з 15:30 до 15:50 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 було проведено огляд предметів, а саме: електронного носія інформації CD-R диску ТМ «Verbatim», (технічні характеристики: 52xspeed, 700MB, 80 min), на лицевій стороні якого мається надпис маркером чорного кольору « ОСОБА_7 , ЄРДР 24, вх. 369931 ВБ, №LH3185 CB22174199 D1».

Після відкриття CD-R диску на ньому було виявлено наступні файли:

1) 212624.zip, розміром 7,82 КБ, всередині якої мається підпапка 250124PBNKI95, в якій розташований файл «286389.csv». В ході огляду вказаного файлу вдалося встановити, що він являє собою дані у вигляді таблиці стосовно операцій з грошовими коштами, які здійснювалися по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме «Виписка по картi НОМЕР_5 за перiод з 02.01.2025 по 16.01.2025» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 . В ході огляду було встановлено наступні деталі:

- Найменування власника рахунку ОСОБА_8 , Основна карта № НОМЕР_6 , поточна картка № НОМЕР_7 , дата та час транзакції 2025-01-02 о 18:16:00 годині, Банк власника рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума операції 2000.00 гривень, Валюта операцiї 980, Списання (Дт) / зарахування (Кт) DB, Назва контрагента ОСОБА_9 , рахунок контрагента 7645, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента 768570, найменування надавача платіжних послуг контрагента ІНФОРМАЦІЯ_5 , тип транзакції ПОКУПКА, короткий опис ОСОБА_6 (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_8 ) на карту НОМЕР_8 , повний опис ПЕРЕКАЗ ВЛАСНИХ КОШТIВ. /DAS=P24AD3894/ /DAI=10477591/ /DA20=3/ (С КАРТЫ НОМЕР_1 НА КАРТУ НОМЕР_8 );

- Найменування власника рахунку ОСОБА_8 , Основна карта № НОМЕР_6 , поточна картка № НОМЕР_7 , дата та час транзакції 2025-01-02 20:50:42 годині, Банк власника рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , сума операції 13065.00 гривень, Валюта операцiї 980, Списання (Дт) / зарахування (Кт) DB, Назва контрагента АТ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунок контрагента 3747, інформація про унікальні ідентифікатори та/або номер емісійних платіжних інструментів контрагента 286330, найменування надавача платіжних послуг контрагента ІНФОРМАЦІЯ_6 , тип транзакції ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис На картку P 32 на карту НОМЕР_9 , повний опис дані відсутні.

Таким чином, вдалося встановити номери банківських карток, на які відбувся переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої, а саме:

1) ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

2) 212633.zip, розміром 3,73 МБ, всередині якої міститься підпапка інструкція для відкриття виписок в CSV форматі, всередині якої маються наступні файли: - «Інформація:Відкриття виписок csv в гугл.pdf»; - «Інформація:помилки гугл виписки.pdf», які містять організаційну інформацію з приводу алгоритму відкриття файлів формату «.csv».

3) 230340.zip, всередині якого міститься підпапка 44844617_286389_(INN_), всередині якої маються наступні файли:

- 981349.zip, в якому мається файл 0.PDF, який являє собою скановане зображення картки платника податків потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- 981505.zip, всередині якого містяться файли 0.PDF, 1.PDF, 2.PDF, які являють собою скановані зображення документу «Паспорт громадянина України книжечкою, виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 3 арк.;

- 894737.zip, всередині якого мається файл 0.PDF, який являє собою скановані зображення документу «Анкета належної перевірки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 4 арк.;

- 934138.jpg, який являє собою фотознімок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 » з її банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

4) 230394.zip, розміром 18,0 МБ, всередині якої міститься підпапка 694427, всередині якої маються файли формату .jpg, загальною кількістю 372 штуки, які являють собою фотознімки з камери відеоспостереження банкомату АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 06.01.2025-12.01.2025 року.

15.05.2025 року у період часу з 09:00 до 09:30 години старшим слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 оглянуто електронний носій інформації CD-R диск ТМ «hp», (технічні характеристики: 52xspeed, 700MB, 80 min), з надписом маркером чорного кольору «1236» на лицевій стороні диску, в конверті білого кольору, який отримано 07.05.2025 року в ході тимчасового доступу до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Після відкриття CD-R диску на ньому містяться наступні файли:

1) «Виписка.pdf», розміром 106 КБ. В ході огляду вказаного файлу було встановлено, що файл містить інформацію про рух коштів по рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_11 . В ході огляду встановлено, що 02.01.2024 року о 20:50:43 годині на вказаний розрахунковий рахунок відбулося зарахування грошових коштів на суму 13000 грн., деталі операції «03.01.2025 Переказ коштів з карти на карту за 02.01.2025, P24 * ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , UKR, VISA, Міжнародні P24 *Vasylieva Valeriiа». Окрім цього, в ході огляду було встановлено, що 02.01.2025 року о 20:59:03 годині з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_11 відбувся переказ грошових коштів на суму 13000 грн., деталі операції «Переказ коштів з картки на картку НОМЕР_12 ».

2) «Заява на відкриття рахунку.pdf», розміром 3,83 МБ. В ході огляду файлу було встановлено, що він містить скан копію документу заява про відкриття та ведення розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 та укладений від її імені 04.09.2024 року.

3) «Інформація про клієнта.docx», розміром НОМЕР_13 . В ході огляду файлу було встановлено, що він містить анкетні дані стосовно власника розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_14 , паспорт НОМЕР_15 , адреса реєстрації АДРЕСА_4 . Інформація про дату відкриття та закриття розрахункового рахунку.

4) «Опитувальник (Ідентифікація) ІНФОРМАЦІЯ_9 », розміром 1,13 МБ. В ході огляду файлу встановлено, що він містить інформацію стосовно анкетних даних та характеристик власника розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наданих власником в банку.

5) «Опитувальник Клієнта з фінансового моніторингу.pdf», розміром НОМЕР_16 КБ. В ході огляду файлу встановлено, що він містить інформацію стосовно фінансового становища власника розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , наданих власником в банку.

6) «Паспортний документ + ІПН.pdf», розміром 2,32 МБ. В ході огляду файлу встановлено, що він містить скановані копії паспорту громадянина України та картки платника податків, виданих на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

7) «Публічний договір.pdf», розміром 1,55 МБ. В ході огляду файлу встановлено, що він містить скановану копію документа «Угода № PD-124615» від 16.12.2013 року, укладеної між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ОСОБА_10

8) « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміром 49,8 КБ. В ході огляду файлу було встановлено, що документ містить інформацію стосовно операцій з грошовими коштами по розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 за 02.01.2025 року. В ході огляду файлу вдалося встановити номер картки, на яку 02.01.2025 року о 20:59:03 годині з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_11 відбувся переказ грошових коштів на суму 13000 грн., деталі операції «Переказ коштів з картки на картку НОМЕР_12 ». А саме: НОМЕР_17 .

9) «Системна інформація.pdf», розміром НОМЕР_18 . В ході огляду файлу вдалося встановити, що він містить інформацію стосовно операцій з грошовими коштами по розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 за 02.01.2025 року. В ході огляду встановлено, що 02.01.2024 року о 20:50:43 годині на вказаний розрахунковий рахунок відбулося зарахування грошових коштів на суму 13000 грн., деталі операції «03.01.2025 Переказ коштів з карти на карту за 02.01.2025, P24 * ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , UKR, VISA, Міжнародні P24 *Vasylieva Valeriiа». Окрім цього, в ході огляду було встановлено, що 02.01.2025 року о 20:59:03 годині з розрахункового рахунку № НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_11 відбувся переказ грошових коштів на суму 13000 грн., деталі операції «Переказ коштів з картки на картку НОМЕР_12 ».

Таким чином, в ході огляду електронного носія інформації вдалося встановити, що грошові кошти з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 , карта № НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , у подальшому було переказано на банківську карту ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 .

В ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ).

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.

Інші особи в судове засідання не з`явились, повідомлялись про дату, час та місце слухання справи належним чином.

За ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області знаходиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з цим, тимчасовий доступ необхідно надати лише тим слідчим, які зазначені у Витязі з ЄРДР, у зв`язку з чим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 03.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати органу досудового розслідування, а саме: старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_25 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копії в електронному та паперовому вигляді у відділенні банку у м.Харків, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- Повних анкетних даних власника банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 (зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка.

- Інформацію про дату та підстави для оформлення банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 .

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 (із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період з 02.01.2025 року по 23.12.2025 у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської карти ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 за період з 02.01.2025 року по 23.12.2025.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 23.02.2026 року.

Роз`яснити керівникам та представнику АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.12.2025.

Cлідчий суддя - ОСОБА_1