Провадження № 1-кс/592/5870/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянула клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановила:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000046, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зазначає, що в червні 2024 року гр. ОСОБА_4 , побачив в додатку «Фейсбук» посилання про заробіток для пенсіонерів (посилання не збереглось), після чого згідно інструкції здійснив переказ зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 660000 грн на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим йому було завдано матеріальної шкоди на завдану суму.

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам на які були перераховані грошові кошти потерпілого, а саме

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_5 , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 5437, назва контрагента ОСОБА_6 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 349705, назва контрагента ОСОБА_12 але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Вказана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 07.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 07.01.2024, в червні 2024 року гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , побачив в додатку «Фейсбук» посилання про заробіток для пенсіонерів (посилання не збереглось), після чого згідно інструкції здійснив переказ зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 660000 грн на рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З протоколу огляду речей від 10.02.2025 вбачається, що з рахунків НОМЕР_2 та UA3330551було здійснено перерахування грошових коштів на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_5 , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ; на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_9 , рахунок контрагента НОМЕР_10 , назва контрагента ОСОБА_6 ; на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ; на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ; на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ; на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ; на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ; на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 349705, назва контрагента ОСОБА_12 .

Так, виникла необхідність в отриманні інформації по вказаним вище переказам, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка становить банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі, зокрема щодо встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення злочину. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000046 ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься така інформація:

- відомості про осіб, на чиє ім`я емітовані рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_9 , рахунок контрагента 5437, назва контрагента ОСОБА_6 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 349705, назва контрагента ОСОБА_12 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по рахункам на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 5437, назва контрагента ОСОБА_6 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_11 , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_12 , рахунок контрагента 349705, назва контрагента ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських рахунків на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 5437, назва контрагента ОСОБА_6 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_13 , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_11 , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_12 , рахунок контрагента 349705, назва контрагента ОСОБА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024;

- відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківських рахунків на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 5437, назва контрагента ОСОБА_6 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_11 , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_12 , рахунок контрагента НОМЕР_14 , назва контрагента ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024 з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських рахунках на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента , Рахунок контрагента НОМЕР_6 , назва контрагента ОСОБА_5 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 5437, назва контрагента ОСОБА_6 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 8233, назва контрагента ОСОБА_7 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7316, назва контрагента ОСОБА_8 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 7583, назва контрагента ОСОБА_9 ;

на рахунок, код банка контрагента НОМЕР_4 , IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_7 , рахунок контрагента НОМЕР_8 , назва контрагента ОСОБА_10 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента , рахунок контрагента 6008, назва контрагента ОСОБА_11 ;

на рахунок, код банка контрагента 305299, IПН(ЄДРПОУ) контрагента НОМЕР_12 , рахунок контрагента 349705, назва контрагента ОСОБА_12 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.05.2024 по 01.08.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.