Справа № 632/2455/25
провадження №1-кс/632/6/26
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

/про тимчасовий доступ до документів/

05 січня 2026 року м. Златопіль

Слідчий суддя Златопільського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000101 від 09.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з відповідним прокурором, про надання права тимчасового доступу до документів та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації до м. Харкова, та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому та цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно);

-інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно);

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався вхід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000101 від 09.10.2025, за фактом вчинення кримінального правопорушення - проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.10.2025 до ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що в період часу з 08.10.2025 по 09.10.2025 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами, які заявниця самостійно переказала декількома транзакціями зі свого карткового рахунку на картковий рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , оформлений на її доньку ОСОБА_5 , з якого остання самостійно переказала декількома транзакціями на карткові рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_4 , в результаті телефонної розмови заявниці із невстановленою особою в месенджері «Телеграм» з користувачем, підписаним як « НОМЕР_5 », чим завдала матеріального збитку, сума якого встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування, в рамках вищевказаного кримінального провадження, в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 яка показала, що 08.10.2025 вона передала своїй доньці ОСОБА_5 , номер свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , а також логін та пароль для входу до свого особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які ОСОБА_5 в подальшому кілька разів вводила на невідомому веб-ресурсі, наданому за посиланням невстановленою особою, начебто для отримання грошового переказу за придбання у ОСОБА_5 кушетки за допомогою веб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Цього ж дня, 08.10.2025, на номер телефону НОМЕР_7 , яким користується ОСОБА_4 , в месенджері «Телеграм» зателефонувала невстановлена особа, підписана в месенджері як « НОМЕР_5 », яка назвалась представником банку. Під час телефонної розмови, яку за проханням ОСОБА_4 проводила ОСОБА_5 у присутності останньої, в месенджері «Телеграм», ОСОБА_5 , діючи за вказівками невстановленої особи, з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 , провела наступні грошові перекази на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 : 09.10.2025 о 00:18 в сумі 8000 гривень, 09.10.2025 о 00:18 в сумі 8000 гривень та 09.10.2025 о 00:20 в сумі 8000 гривень. Після зарахування вказаних сум на вказаний картковий рахунок, ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за вказівками невстановленої особи в телефонній розмові, провела грошовий переказ 09.10.2025 о 00:26 зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_2 . Далі ОСОБА_5 , діючи покроково за вказівками невстановленої особи, зареєструвавши ОСОБА_4 за її згодою в особистому кабінеті в мобільному додатку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та піднявши кредитний ліміт по картковому рахунку, 09.10.2025 приблизно о 01.35 провела грошові перекази на суму 4500 гривень та на суму 14500 гривень з вказаного карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

09.10.2025 приблизно о 08.00 ОСОБА_5 , продовжуючи діяти за вказівками невстановленої особи, за згодою ОСОБА_4 , провела наступні грошові перекази з карткового рахунку ОСОБА_4 , відкритого та перевипущеного в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_8 на картковий рахунок ОСОБА_5 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 : 09.10.2025 о 09:04 в сумі 8000 гривень, 09.10.2025 о 09:06 в сумі 8000 гривень, 09.10.2025 о 09:07 в сумі 8000 гривень; 09.10.2025 о 09:07 в сумі 8000 гривень, 09.10.2025 о 09:09 в сумі 8000 гривень, 09.10.2025 о 09:17 в сумі 8000 гривень, 09.10.2025 о 09:19 в сумі 6000 гривень.

Далі, продовжуючи діяти за вказівками невстановленої особи, зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ОСОБА_5 провела наступні грошові перекази: 09.10.2025 о 08:59 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 4200 гривень; 09.10.2025 о 09:01 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 4500 гривень; 09.10.2025 о 09:02 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 5000 гривень; 09.10.2025 о 09:11 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 5000 гривень; 09.10.2025 о 09:12 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 9500 гривень; 09.10.2025 о 09:13 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 9500 гривень; 09.10.2025 о 09:13 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 9500 гривень; 09.10.2025 о 09:14 на картковий рахунок № НОМЕР_9 в сумі 6000 гривень; 09.10.2025 о 09:29 на картковий рахунок № НОМЕР_10 в сумі 1700 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 надала показання, які не мають розбіжностей з показаннями потерпілої ОСОБА_4 .

Згідно, банківського міжнародного ідентифікаційного номеру (BIN) та сервісу визначення банку ІНФОРМАЦІЯ_7 що знаходиться у відкритому доступі для користувачів мережі Інтернет, банківська картка № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно довідки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , запитувана інформація є банківською таємницею, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб неможливо.

Окрім того, вилучення вищевказаної інформації є необхідним для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення особи правопорушника або осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення - проступку.

Від сторони досудового розслідування надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність на підставі наданих суду доказів.

Керівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі і документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, до суду не викликався за клопотанням сторони досудового розслідування.

Суд, дослідивши клопотання з додатками, дійшов наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначених кримінальних правопорушень-злочинів.

Слідчим суддею встановлено, що у кримінальному провадженні підозра жодній особі не пред`являлася.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація стосовно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам на підставі рішення суду.

У відповідності до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримати вищевказану інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а також в інший спосіб не можливо, через те, що згідно ст. 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом.

В той же час, отримати вищевказану інформацію необхідно для досягнення мети по кримінальному провадженню, а саме встановлення осіб, які можуть бути причетними до вказаних кримінальних правопорушень.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином, з урахуванням того, що необхідні слідчому відомості становлять банківську таємницю і можуть бути використані як докази, і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, необхідно надати тимчасовий доступ до вище переліченої інформації - шляхом її отримання на паперовому та в електронному носіях з метою дослідження в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-165, 166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю отримання інформації - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, що мають доказове значення по справі, та можливість вилучити в паперовому та електронному вигляді у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого - АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 :

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий рахунок № НОМЕР_2 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки) з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно);

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

-відомості щодо Fingerprint (цифрового відбитку пристрою), за допомогою якого здіи?снено вхід до Web-банкінгу та підтверджено операціі?, щодо транзакціи? по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 в період з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно);

-інформацію відносно GPS координат пристроі?в з яких здіи?снювався вхід до Web-банкінга, ІР-адрес, Мас-адреси, чи змінювався фінансовии? номер, якии? приєднании? до карткового рахунку № НОМЕР_2 в період з 08.10.2025 по 08.11.2025 (включно);

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківському рахунку, який обслуговується картковим рахунком № НОМЕР_2 та відомостеи? стосовно ІР-адрес, GPS координат, з яких здіи?снювався вхід в Web-банкінг та іншоі? наявноі? інформаціі? про безпосереднє місце здіи?снення авторизаціі? в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку, з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації до м. Харкова.

Ухвала дійсна до 04.03.2026.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1