Справа № 671/2359/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 січня 2026 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Начальник сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим начальником Теофіпольського відділу Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.

В обгрунтування клопотання зазначив, що 13.12.2025 року до СПД №1 відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.12.2025 року близько 12 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу дров, оголошення про яке ОСОБА_5 знайшла у соціальній мережі «Facebook», використовуючи номер телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн., які потерпіла ОСОБА_5 самостійно, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13.12.2025 о 12 год. 21 хв. 39 с. та о 13 год. 36 хв. 04 с. двома платежами у сумі 2000 грн. та 7000 грн. перерахувала зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на вказані невідомою особою банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , чим завдала потерпілій матеріального збитку.

За даним фактом 14.12.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000128 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Дізнавач зазначає, що ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила про відомі їй обставини протиправного заволодіння її грошовими коштами в сумі 9000 грн.

Вказує, що згідно наданої ОСОБА_5 виписки по руху коштів на її банківській картці НОМЕР_2 , було встановлено, що 13.12.2025 року о 12 год. 21 хв. та о 13 год. 36 хв. відбулись два перекази коштів у сумі 2000 грн. та 7000 грн. на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Зазначає, що згідно рапорту оперуповноваженого 1-го відділу УПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_6 від 22.12.2025 року, ним в ході виконання доручення у кримінальному провадженні №0000128, з метою встановлення руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який емітовано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », працівниками УПК в Хмельницькій області ДКП НП України сформовано запит до Української міжбанківській асоціації членів платіжних систем «ЄМА» та отримано відповідь, щодо подальшого руху кошті, а саме: - 13.12.2025 року о 14 год 33 хв. 20 с. здійснено транзакцію на суму переказ на суму 1 тис. 311 грн. 50 коп. на картковий рахунок НОМЕР_5 , емітований в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;- 13.12.2025 року о 14 год. 39 хв. 03 с. здійснено транзакцію на суму 650 грн. на картковий рахунок НОМЕР_6 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач зазначає, що отримання інформації про рух коштів, із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР адрес входу до мобільного банкінгу дасть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення кримінального правопорушення. Вказує, що для встановлення інформації, щодо зняття/переказу грошових коштів з банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач вказує, що відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_5 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності. Вказує, що в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про надходження коштів на банківську картку НОМЕР_5 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, в період з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв. 08.01.2026 року. В інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо.

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме тимчасовий доступ до документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій, в тому числі електронних в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв. 08.01.2026 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_5 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв. 08.01.2026 року;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-кодів доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківській картці НОМЕР_7 , за період часу з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв. 08.01.2026 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_5 , за період часу з 07 год. 00 хв. 13.12.2025 року до 23 год. 00 хв. 08.01.2026 року.

Строк дії даної ухвали до 08 березня 2026 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: