Справа № 947/1653/26
Провадження № 1-кс/947/678/26
УХВАЛА

13.01.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000228 від 23.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000228 від 23.10.2025 за ч. 4 ст.191 КК України.

Нагляд за додержанням законності у вигляді процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Установлено, що 12.04.2024 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Служба) та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ЕУ 4/24 від 12.04.2024 предметом якого надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 4, наведеного у додатку до договору. Ціна договору складає 750 245 750 грн, з яких Службою сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість частково виконаних обсягів робіт на суму більше 300 млн грн.

Разом з цим, за наявності вказаного діючого договору Службою 11.06.2025 проведено відкриті торги з особливостями ІНФОРМАЦІЯ_3 : експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування державного значення згідно переліку № 4, наведеного у додатку до договору.

За результатами проведеної закупівлі 29.08.2025 між Службою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № ЕУ 4/25 про надання послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення вартістю 780 775 206 грн. При цьому, дію попереднього договору 28.08.2025 припинено, тобто за день до підписання договору № ЕУ 4/25 від 29.08.2025 та за яким наразі Службою сплачено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартість частково виконаних обсягів робіт на суму більше 50 млн грн.

Водночас, з проведеного аналізу документації за вказаними договорами вбачається, що Служба за наявності діючого договору № ЕУ 4/24 від 12.04.2024 на експлуатаційне утримання автомобільних доріг провела закупівлю за результатами якої уклала договір № ЕУ 4/25 від 29.08.2025 предметом якого є надання схожих послуг з експлуатаційного утримання тих же самих автомобільних доріг за які Службою раніше проведено оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у рамках попереднього договору.

Таким чином, зазначені обставини свідчать, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) діючи спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), вчиняють дії направлені на привласнення коштів державного бюджету шляхом завищення в первинно-звітній документації обсягів та вартості виконаних робіт під час виконання договорів підрядів з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення.

Відповідно до інформації наявної в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взято на облік як платник податку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою подальшого доведення протиправних дій та доведення причетності осіб до даного злочину, встановлення фактів, що підлягають доказуванню, шляхом проведення експертних досліджень, у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому групи слідчих СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або іншому слідчому зі складу групи слідчих, або за дорученням співробітнику карного розшуку тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- інформацію щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 01.01.2023 по 01.01.2026 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням: період виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання; обсяг постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо, суми податку на додану вартість за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- інформацію щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- персональні дані про працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (РНОКПП кожного працівника, прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, відомості щодо отриманих доходів помісячно) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026, копій документів реєстраційної та облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- IP-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 01.01.2026;

- звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за формою 1-ДФ за період з 01.01.2023 по 01.01.2026.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1