Справа № 683/2144/25
УХВАЛА

29 грудня 2025 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 по матеріалах досудового розслідування №0000390 від 08.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

24 грудня 2025 року слідчий СВ ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію по грошових переказах із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), які були проведенні 05.07.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задоволити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати слідчий, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.ч.5-6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У провадженні слідчого відділення ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000390 від 08.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 05.07.2025 близько 19:00 год. в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 1960 р.н., місцева жителька, під час перегляду соціальної групи в мобільному додатку «Вайбер», знайшла оголошення про надання матеріальної допомоги громадянам України по програмі «Допомога під час війни», перейшовши за фішинговим посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , ввела особисті дані своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , в подальшому із якої відбулося списання грошових коштів на невстановлений банківський рахунок в розмірі 66255 грн., чим спричинено майнової шкоди.

Слідчим у клопотанні зазначено, що допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , повідомила, що 05.07.2025 у мобільний додаток Viber останньої надійшло повідомлення із посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , за допомогою якого пропонувалось отримати матеріальну допомогу у розмірі 7400 грн., після чого остання ввела в форму заповнення реквізити своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , після чого в подальшому відбулось списання грошових коштів у загальній сумі 66255 грн. різними платежами із банківського рахунку НОМЕР_2 , через що було спричинено матеріальної шкоди останній.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України від 16.07.2025 в ході виконання доручення слідчого з метою встановлення інформації щодо руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілій ОСОБА_5 , сформовано запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА». В подальшому встановлено, що грошові кошти з вище зазначених банківських карток були перераховані через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 (двома) транзакціями із кодами транзакцій: «214969 Е8520407» та «893096 Е8520407», який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, для встановлення інформації щодо переказу грошових коштів з вище зазначених банківських карток, інформації про рух коштів із розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР-адрес входу до мобільного банкінгу, що дасть змогу ідентифікувати особу та її місце перебування у момент вчинення злочину, необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

А тому, інформація по грошових переказах із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), які були проведенні 05.07.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетні до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, в зв`язку із чим є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по грошових переказах із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 (карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ), які були проведенні 05.07.2025 через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 (двома) транзакціями із кодами транзакцій: «214969 Е8520407» та «893096 Е8520407», який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на невстановлений банківський рахунок, зокрема про рух коштів, номер карткового рахунку отримувача, банківську установу, прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки, копії паспортів громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, тощо з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 28 лютого 2026 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: