печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000047, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджень № 0000047 від 15.06.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє група осіб, учасники якої створили ряд підконтрольних підприємств, частину з яких оформлено на підставних осіб, які мають громадянство російської федерації та постійно перебувають на непідконтрольній території України.

Так, для реєстрації вказаних підприємств на території України залучено осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній території України. Для цього за допомогою фіктивних доручень, використовуючи паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії російської федерації проти України, здійснювалась реєстрація суб`єктів господарської діяльності, одним із яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директоркою якого є уродженка м. Дебальцеве Донецької області - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 02.03.2020 ІНФОРМАЦІЯ_3 ), остання згідно отриманої інформації на даний час працює в так званій ГУП ДНР « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та фактично проживає у м. Дебальцеве Донецької області.

18.10.2022 громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснив продаж 100 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянці України ОСОБА_4 .

Так, в акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначено, що в інтересах ОСОБА_4 , на підставі довіреності від 03.10.2022, посвідченої нотаріусом ОСОБА_6 у м. Хелм республіці Польща діє громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Також встановлено, що ОСОБА_7 , будучи адвокатом ІНФОРМАЦІЯ_7 (свідоцтво від 22.06.2012 № 677, видане ІНФОРМАЦІЯ_8 ), організовує реєстрацію суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності на осіб, які мають громадянство рф та постійно перебувають на непідконтрольній Україні території, використовуючи при цьому паспорти громадян України, які були оформлені ще до збройної агресії рф проти України.

Вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що останнє входить до складу невстановленого «конвертаційного центру» та працює по принципу «зустрічних потоків» з підміною номенклатури групи товарів.

За результатом аналізу банківських операцій та податкових відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути пов`язане з рядом Товариств, підприємств та організацій приватного та державного сектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_35 ).

Встановлено посадових осіб з числа керівництва зазначених товариств, а саме директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », яким є громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_42

Згідно наявних у слідства даних посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 », діючи за домовленістю з невстановленими на даний час особами, купують за готівкові кошти вугілля у державних вугледобувних підприємств, після чого реалізують вугілля ряду підприємств реального сектору економіки України.

Указаними особами організовано механізм ухилення від сплати податків та виведення коштів у готівку, шляхом проведення безтоварних «документальних» операцій та формування «паперового» податкового кредиту.

Так, в період з 10.01.2024 по 11.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » перерахувало на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 4 285 600 грн., проте відповідно до податкової звітності між указаними товариствами відсутні будь-які взаємовідносини.

В період з 01.08.2023 по 31.01.2024 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від різних суб`єктів господарювання, у тому числі від комунальних підприємств надійшли грошові кошти на суму 56 080 378 грн., зокрема від КП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), надійшло 5 617 400 грн. за товар та від ІНФОРМАЦІЯ_45 надійшло 606 584 грн. за усунення аварій.

Встановлено, що колишнім директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_44 » є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , а директором ІНФОРМАЦІЯ_45 є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_47 .

Встановлено, що сприяння в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює засновник та директор юридичної компанії - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_49 , також останній здійснив передачу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » та надавав довіреність ОСОБА_5 .

Крім того, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в період з 20.04.2023 по 06.06.2023 здійснено купівлю іноземної валюти долар США, з яких, у подальшому, перевела 593 345 доларів США на користь іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_51 за підробленими документами.

Слідчий зазначає, що вказане свідчить про проведення «безтоварних» операцій та надання послуг з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку.

Встановлено, що грошові кошти в сумі 593 345 доларів США, після надходження на користь іноземної компанії ІНФОРМАЦІЯ_51 , через онлайн обмінники переведені в криптовалюту на підконтрольні групі криптовалютні гаманці, які в подальшому використано на закупівлю обладнання нічного бачення та безпілотних літальних апаратів для забезпечення потреб незаконних збройних формувань (ДНР, ЛНР).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні банківських установ.

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0000047 не з`явився, в матеріалах клопотання міститься заява, відповідно до якої останній розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АБ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " - ОСОБА_12 надала до суду заяву, згідно якої розгляд справи просила здійснювати за її відсутності, проти задоволення клопотання щодо вилучення копій документів не заперечувала.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000047, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення з ними та вилученням їх у копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ) за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ) за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) за адресою: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ) за адресою: АДРЕСА_7 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ) за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ) за адресою: АДРЕСА_8 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) за адресою: АДРЕСА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ) за адресою: АДРЕСА_12 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) за адресою: АДРЕСА_13 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) за адресою: АДРЕСА_15 ; АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ) за адресою: АДРЕСА_16 ; АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) за адресою: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ) за адресою: АДРЕСА_20 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) за адресою: АДРЕСА_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) за адресою: АДРЕСА_22 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) за адресою: АДРЕСА_23 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) за адресою: АДРЕСА_24 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) за адресою: АДРЕСА_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ) за адресою: АДРЕСА_26 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) за адресою: АДРЕСА_27 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) за адресою: АДРЕСА_28 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) за адресою: АДРЕСА_29 , а саме:

- банківських справ, відомостей про всі відкриті та закриті банківські рахунки, руху грошових коштів по ним, за період з 01.11.2022 по 12.12.2025, відносно наступних юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_6 ), ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_13 ), БО " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код НОМЕР_71 );

- фото- та відеоматеріалів роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ з рахунків вищевказаних осіб, за період з 01.11.2022 по 12.12.2025;

- матеріалів фінансового моніторингу операцій по рахунках вказаних вище осіб, за період з 01.11.2022 по 12.12.2025;

- відомостей про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, марки, моделі, серійні номери та інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких відбувається вхід у системи клієнт-банк, в період з 01.11.2022 по 12.12.2025, указаними вище особами.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/58326/25-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1