Справа № 524/539/26
Провадження № 1-кс/524/184/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2026 р м. Кременчук

Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з інформацією щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та використання вказаної картки за період з 27.12.2025 по кінцевий термін ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 13.01.2026 року до Кременчуцького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 26.12.2025 по 10.01.2026 року невідома особа під приводом надання роботи, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 17200 грн, які вона самостійно перераховувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 різними сумами.

14.01.2026 року дізнавачем СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР №0000023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд заяви провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.

Дізнавач також прохає розгляд клопотання проводити без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, з метою уникнення загрози їх зміни або знищення.

Однак, які конкретно обставини дають підстави для висновків, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може знищити інформацію, дізнавач жодним чином не обґрунтував.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на те, що дізнавач не навів обставин для побоювань, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, про доступ до яких він прохає, слідчий суддя не знаходить підстав для розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, пояснень потерпілої, скріншотами листування, платіжних інструкцій) убачається, що дійсно, 14.01.2026 розпочато кримінальне провадження №0000023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і є достатні підстави вважати, що в період часу з 16.12.2025 року по 10.01.2026 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом допомоги у працевлаштуванні, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 17200 гривень, які вона самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Зважаючи на те, що запитувана банківська інформація має важливе значення для встановлення осіб, причетних до заволодіння коштами потерпілої шляхом обману, неможливість іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що групі дізнавачів слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що формулювання у прохальній частині клопотання про надання доступу до інформації про роботу банківської інформаційної системи «по кінцевий термін дії ухвали» є неприпустимим, оскільки воно не має чітких обмежень у часі і за своєю суттю може бути прирівняне до зняття інформації з електронних інформаційних систем, що належить до різновиду негласних слідчих (розшукових) дій, для проведення яких встановлено спеціальний порядок.

Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити частково, встановивши період отримання відомостей від дати вчинення протиправних дій до дати звернення слідчого з клопотанням про тимчасовий доступ 16.01.2026.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: до документів щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, із зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків з камер спостереження із зображенням особи, яка знімала кошти за період з 27.12.2025 року до 16.01.2026 року, інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаної картки до моменту її блокування; інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період часу з 00:00 год. 27.12.2025 року до 16.01.2026 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме, банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ.

Строк дії даної ухвали закінчується 03 квітня 2026 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1