Справа № 214/6059/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2025 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме до до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . (з можливістю здійснення тимчасового доступу за адресою АДРЕСА_2 ). Даною ухвалою зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий клієнту «РАССВЕТ-26 ЖБК», за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2024 року. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за зазначений вище період.

В обґрунтування клопотання вказує, що 30.04.2024 до Криворізької окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій вчинених головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та бухгалтером ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_6 , що мало місце 13.04.2019 року.

Крім того, 02.10.2024 до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшла письмова заява ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій вчинених головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 та бухгалтером ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що має місце з 2019 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , в ході допиту ОСОБА_4 пояснила, що нею неодноразово давались показання по КП №0001010 від 29.05.2019 ч.1 ст.190 КК України, де я являюсь потерпілою особою. КП наразі знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 , слідчий суддя ОСОБА_7 .

Рішення зборів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.03.2019 року було вирішено всім членам ЖБК, які не приймали участь і не будуть приймати участь в подальших суботниках по благоустрою по прибудинкових територіях, внести 30 грн., в графу тарифів «цільові внески у 30 грн. з квартири», але ці 30 грн. в дійсності, є штрафом, і ст. 67 Конституції України, і статутом ЖБК дані штрафи не передбачені і суми їх у тому числі, тобто дані дії є незаконні, але бухгалтер ЖБК ОСОБА_8 у квитанцію комунальних платежів вносить додаткове нарахування в графу «суботник» з оплатою 30 грн., а не сплату цієї суми, графи «суботник», переносить у борг комунальних платежів. Рішенням цих же зборів шлях вирішення змушення боржників оплатити борги, це відключення боржникам інтернету, при цьому у протоколі зборі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », голова правління ОСОБА_9 зазначила, що за рахунок оплати за відео спостереження це обіцянка фірми, вже на 30.03.2019 були закуплені матеріали для суботника, який планувався проводитись 14.04.2019 року, у сумі 5196,89 коп., і чеки додаються, а також лавочки на суму 5638 грн., біля 2 та 7 під`їзду, вже все закуплено. Матеріали були закуплені 3 рази (1.березень; 2. з накопичувального фонду; 3. за рахунок перерахування 30 грн., яке поступило на рахунок ЖБК).

У КП №0001010 від 29.05.2019 є протокол допиту свідка від 14.03.2024 року голови правління ОСОБА_10 де зазначено, грошові кошти на закупівлі матеріалів для суботника були витрачені із загального накопичувального рахунку на утриманні будинку та прибудинкової території, а потім особи, які не брали участі у суботнику, сплатили кошти у сумі 30 грн. які були переведені той же рахунок, і повнили витрати. Бухгалтер ЖБК ОСОБА_11 , у протоколі допита свідка від 24.07.2019 зазначено, що її обов`язки входить нарахування квартплати, але не комунальних платежів, при цьому зазначивши, що згідно загальних рішень зборів, кожен за бажанням виходить на прибирання, але якщо не має такої можливості, чи бажання, приймає участь в утриманні прибудинкової території, шляхом перерахування грошових коштів, у розмірі 30 грн., одноразово у рік, для придбання матеріалів, дане рішення було проінформоване квитанціями про сплату графою «суботник».

Вважає рішення зборів, щодо примусової оплати 30 грн. квитанції платежів, графа «суботник» є незаконним, що суперечить, як ст.ст.43,67 Конституції України, при цьому в статуті ЖБК, відсутня стаття щодо нарахування штрафів, також відсутня щодо стаття зобов`язуюча безоплатно працювати на суботниках, благоустрою будинку та прибудинкової території, оскільки квитанції комунальних платежів існує графа утримання будинку та прибудинкової території з обв`язкою оплатою, що я і постійно сплачую, а тому нарахування додаткових коштів. І додаткової комунальної послуги «суботник», вважаю, були проведені з метою шахрайських дій, оскільки оплата 30 грн., у травні ніяк не могла піти на закупівля матеріалів на суботник, який був проведений місяць тому, у квітні 2019 року. Вважаю, що виявлення шахрайських дій, як ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , можливе виявлення шляхом вилучення бухгалтерської документації, з 2019 року по 2023 рік, щодо утримання будинку та прибудинкової території з метою направлення на аудиторську перевірку.

Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що з 2019 року вчиняються шахрайськи дії головою ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_10 та бухгалтерами даного кооперативу, одна з них ОСОБА_13 , тел. НОМЕР_2 , яка працює приблизно з 2021 року. Вважаю, що шахрайські дії виявляються у додатковому призначенні комунальних послуг, які не передбачені ст.5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги». У переліку житлово-комунальних послуг, вказані послуги відсутні, а саме: «суботник», «погріб», «обслуговування лічильника», « господарські потреби», «плата за землю», «прочее», тобто ОСОБА_14 голова правління незаконно отримує грошові кошти за нарахування неіснуючих послуг.

Послуга «господарські потреби» входить до послуги «утримання будинку та прибудинкової території». Сума, яку вона повинна платити кожний місяць-6,73 грн., невідомо ким та на яких підставах нараховується, якими нормативно-правовими документами регламентується, ці ж питання відносяться до суми нарахування обслуговування тепло-лічильника, кожний місяць -4,57 грн., це ж питання стосується і до прибирання під`їзду, при цьому дана послуга входить до переліку комунальних послуг, які зазначені у послузі утримання будинку та прибудинкової території. Тобто дані послуги мають подвійну оплату. Послуга «обслуговування лічильника» входить до послуги «утримання будинку», сума з квартири 3,37 грн., але сума нарахувань змінюється без посилання на нормативно-правові документи. Послуга «Плата за землю» здійснюється один-два рази на рік, що не є комунальною послугою, невідомо ким та на яких підставах нараховується, якими нормативно-правовими документами регламентується. Несплата неіснуючих комунальних послуг зараховується у борг комунальних платежів, що є шахрайськими діями, при цьому згідно законодавства, послуга «прибирання під`їзду» у сумі 20 грн. з квартири- є послугою «обслуговуючий персонал», тобто можлива подвійна оплата. Послуга «обслуговування лічильника» та «послуга господарські потреби» сплачуються як окреме нарахування так і за рахунок ком. послуги утримання будинку та прибудинкової території, тобто нараховується подвійна оплата. Прибирання під`їзду згідно законодавства України теж входить до послуги «обслуговуючий персонал». Згідно з джерела, який розміщено в «Інтернеті» встановлено, прибирання сходових кліток під`їзду входить до переліку послуг з утримання будинку та прибудинкових територій. Тобто вона вважаю, що з мене можливо стягується подвійна оплата за дану послугу. На мене послуга «суботнік» не нараховується з 2020 року, після того, як я звернулась з даного приводу до правоохоронних органів. Сума збитку за період часу з 2019-2024 рік становить приблизно 2300 грн.

В ході досудового направлений запит Голові правління ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_15 з метою надання завірених копій в установленому порядку, а саме статутів, протоколів зборів, колективних договорів про надання комунальних послуг та договорів на забезпечення належного утримання будинку, документи фінансової звітності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 2019 по 2024 рік. По теперішній час зазначена інформація витребувана не в повному обсязі.

З метою встановлення об`єктивної істини по справі та з`ясування усіх дійсних обставин кримінального правопорушення, отримання відомостей, що можуть мати доказове значення є доцільним здійснити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, в рамках якого подається клопотання (а.с.8-9), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.05.2024 року ( а.с. 11-12), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.08.2024 року ( а.с. 14-15), квитанцію за червень на ім`я ОСОБА_16 , 18/106) ( а.с. 16), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 11.10.2025 року ( а.с. 17-20), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.06.2025 року ( а.с.21), платіжну інструкцію № 942 на суму 8610 ( а.с. 22), протокол допиту потерпілого ОСОБА_10 від 02.09.2025 року ( а.с.23-26)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, суд доходить висновку про задоволення клопотання в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000075 від 01.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- надати інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , який відкритий клієнту «РАССВЕТ-26 ЖБК», за період часу з 01.01.2019 року по 31.12.2024 року. В тому числі щодо інформації та документів про здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); відомості про документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), зокрема входи до онлайн-банкінгу та зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) користувачах, фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з карткового рахунку за період з 01.01.2019 року по 31.12.2024 року.

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати членам слідчої групи: слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , слідчому СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_32 .

Строк дії ухвали по 23.12.2025 року.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1