н/п 1-кс/766/7545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.10.2025 року м. Херсон

Cлідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Білозерського відділу Олешківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0001117 від 15.08.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001117 вiд 15.08.2025 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , для проведення тимчасового доступу до речей і документі, які містяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділенням Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування за №0001117 вiд 15.08.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 15.08.2025 до ЧЧ Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.08.2025 під час переходу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в телеграм каналі ІНФОРМАЦІЯ_4 та телефонної розмови з невідомою особою в месенджері телеграм, якій назвала код з 4-х цифр, що прийшов в мобільний додаток, відбулося зняття грошових коштів з банківської картки ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " НОМЕР_3 - 42 970 грн., АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " НОМЕР_4 - 6310 USD (261 550 грн.), належних ОСОБА_15 та її чоловіку ОСОБА_16 , загальна сума збитку 304 520 гривень.

Під час проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала наступні покази: 15.08.2025 приблизно о 13:00 годині дня, перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання, остання самостійно зі свого мобільного телефону, зайшла до месенджеру телеграм, де в пошуковій строчці ввела « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в результаті чого вибило аккаунт із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В подальшому остання перейшла до даного акканту та написала бот команду « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після чого написала смс повідомлення в чаті «Яку суму я можу зняти з валютної картки за кордоном». У відповідь отримала посилання ( ІНФОРМАЦІЯ_10 на яку в подальшому ОСОБА_15 перейшла та знову в новому чаті запитала теж саме. У телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » представилась особа (чоловік), як представник менеджер ІНФОРМАЦІЯ_11 . Під час розмови, невідома особа повідомила ОСОБА_15 , щоб дізнатись ліміт по картці, потрібно назвати всі цифри картки, що потерпіла і зробила, продиктувала банківську карту свого чоловіка ОСОБА_16 НОМЕР_4 . Крім цього, від невідомої особи надходили ще питання, такі, як «скільки зараз на картці грошей», чим ОСОБА_15 відповіла, що на рахунку знаходиться 6500 доларів США. Після чого, з вище вказаної картки здійснились перерахування грошових коштів в загальній сумі 6310 USD (3-рьома транзакціями). Далі, особа по телефону запитала, чи отримує ОСОБА_15 пенсію, відповіла, так отримує на банківську карту ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , окрім цього повідомила цифри банківської картки чоловіка картки на яку приходе пенсія ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , що в подальшому призвело до зняття коштів з картки ОСОБА_16 НОМЕР_3 в сумі 42 970 гривень. В ході проведення всіх операцій, потерпіла постійно називала 4-х значні коди, які приходили на мобільні додатки її та чоловіка. Невідомий чоловік, який представився менеджером, весь час перебував та тримав ОСОБА_15 на мобільному зв`язку в телеграмі на протязі 48 хв., в кінці самостійно відключився. В подальшому зрозумівши, що дана особа є шахраєм, остання зателефонувала до банку з метою блокування карт.

Під час проведення досудового розслідування, 15.08.2025 допитано в якості потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який надав наступні покази: 15.08.2025, перебуваючи за місцем свого фактичного мешкання. Приблизно о 13:00 годині, зайшов до приміщення будинку, в цей час його дружина розмовляла по мобільному телефону через месенджер телеграм з невідомою особою, яка представилась, як працівник « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Розмовляла з приводу інформацію по зняттю готівки та який встановлений ліміт на банківській картці ОСОБА_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Після чого, дружина ОСОБА_16 попросила в нього мобільний телефон із включеним мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_13 », з метою надання інформації по банківській карті працівнику банку та здійснювати дії, які диктував даний працівник банку в ході розмови. Після чого, ОСОБА_16 добровільно надав свій мобільний телефон із додатком, в подальшому із банківської картки НОМЕР_4 , що належить останньому, здійснились транзакції, а саме 3-рьома перерахуваннями знялись грошові кошти у загальній сумі 6310 тис. доларів США (2184,47 USD; 2184,47 USD; 1941,75 USD). В подальшому, дружина ОСОБА_16 , а саме ОСОБА_15 , знову попросила надати їй вже іншу банківську карту ОСОБА_16 банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 для надання інформації по поточній банківській карті та підтвердження інформації. Після чого, з даної картки НОМЕР_3 знялись грошові кошти в сумі 42970 гривень у невідомому напрямку. Через деякий час, дружина ОСОБА_16 здійснила телефонний дзвінок до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в ході чого заблокувала всі банківські картки, оскільки зрозуміла, що дана особа з якої вела розмову є шахраєм.

З урахуванням вище викладеного, слід дійти висновку, що у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " можуть знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин вчиненого злочину, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001117 вiд 15.08.2025 року: слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника слідчого слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_10 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення Відділення поліції №1 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документі, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) котре розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій та/або в електронному вигляді у відділенні банку, яке розташоване у м. Миколаєві, а саме:

-Інформацію про рух грошових коштів у паперовому та електронному вигляді за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали із зазначенням номерів банківських карток та інших реквізитів одержувачів грошових коштів;

-Інформацію про фінансовий номер до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії підтверджуючих документів, щодо відкриття даного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Місце зняття грошових коштів за номером банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали, а також фото та відео файли з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення таких операцій;

-Про логи (дата, час, ір, пристрій) входу в акаунт електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою якого здійснюється обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали;

-Інформацію про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу час та дата входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу електронного платіжного засобу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який підключений до номеру банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали з використанням яких здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 15.08.2025 по строк виконання ухвали;

-Інформацію про наявність відкритих цими особами інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них інформації про перелік ІР-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу фото- та відео-зображень проведених операцій пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу.

Встановити строк дії ухвали до 13.12.2025 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1