Справа № 462/8660/25
провадження 1-кс/462/1959/25
У Х В А Л А

07 листопада 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.10.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001127 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування було встановлено, що 29.10.2025 року до слідчого відділення ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області із УПК у Львівській області ДКП НП України надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, що 09.10.2025 в період часу з 08год. 34хв. по 08год. 35хв. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи його грошовими коштами в розмірі 9 664 гривень, які були перераховані із його банківського рахунку НОМЕР_1 для оплати покупок на інтернет ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Із показів гр. ОСОБА_4 встановлено, що 09.10.2025 він виявив, що із його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено зняття грошових коштів в розмірі 9 664 гривень. Вказане зняття було здійснено шляхом проведення банківських операцій на GOOGLE 6VR022265 CC. Хто здійснив вказані операції, хто отримав доступ до банківського рахунку гр. ОСОБА_4 не відомо, але вказаних операцій він не здійснював.

У відповідності до виписки по банківському рахунку НОМЕР_1 із вказаного рахунку 09.10.2025 було проведено три банківській операції на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме о 08год. 34хв. на суму 81,25 гривень; о 08год. 34хв. на суму 9583,33 гривні; о 08год. 35хв. на суму 81,25 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місця знаходження викрадених грошових коштів, ідентифікації особи/осіб, які отримали грошові кошти, вилучення та повернення грошових коштів законним власниками виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно з ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів (інформації), з можливістю вилучення їх копій, в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про зарахування грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та зняття, (спроби зняття), пересилання з нього грошових коштів за період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу за період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу за період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 у період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку НОМЕР_1 в період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025;

- інформацію щодо проведення верифікації в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через інтернет банкінг, по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 08год. 00хв. по 09год. 00хв. 09.10.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.