Справа № 676/6918/25
Провадження № 1-кс/676/1791/25
УХВАЛА

17 вересня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 10.09.2025 до Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_3 , про те, що 18.06.2025 близько 13 год. невідома особа зателефонувала з м.т. НОМЕР_2 та представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом дізнавшись у заявника реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 заволоділа грошовими коштами в сумі 17 200 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди.

За вказаним фактом слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001679 від 11.09.2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання провести у його відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, що ОСОБА_3 має у володінні банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), на який надходили пенсійне нарахування. Так, перебуваючи за адресою власного проживання, 18.06.2025 близько 13 години отримав телефонний дзвінок від невстановленої особи з м.т. НОМЕР_2 , піднявши слухавку, особа чоловічої статті представилась працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що було виявлено незрозумілий рух коштів на банківській карті та її буде заблоковано, а тому необхідно було продиктувати реквізити банківської картки та пін-код, який надійшов смс-повідомленням, що потерпілий і зробив під час спілкування із невстановленою особою. Цього ж дня, близько 20 години ОСОБА_3 зателефонував на гарячу лінію, де йому повідомили, що банківська картка заблокована, а грошові кошти знаходяться на рахунку. 10.09.2025 звернувшись до одного з відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий отримав виписку по банківському рахунку НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), в якій було зазначено, що 18.06.2025 о 13:05 здійснено переказ одним платежем на суму 17 200 грн. через UKRKYIVMOBILEBANKING001.Даних переказів ОСОБА_3 , не здійснював, за посиланнями ніякими не переходив.

Потерпілим ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано виписку по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

НОМЕР_1 ( банківська картка № НОМЕР_3 ), де зазначено, що: 18.06.2025 о 13:05 здійснено переказ одним платежем на суму 17 200 грн. через UKRKYIVMOBILEBANKING001.

Разом з тим, у наданою потерпілою виписці по банківському рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити відомості про банківський рахунок, на який потерпілою перераховано грошові кошти, його власника, подальший рух коштів не можливо, оскільки у наданих потерпілим виписках зазначено, що перерахунок коштів було здійснено через: « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, виникає необхідність отримання тимчасового доступу до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_3 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний банківський рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), має суттєве значення для встановлення осіб, яким перерахували кошти та які причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») .

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), а саме завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 17 червня 2025 року по 00:00 год. 19 червня 2025 року; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 год. 17 червня 2025 року по 00:00 год. 19 червня 2025 року; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 17 червня 2025 року по 00:00 год. 19 червня 2025 року; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (банківська картка № НОМЕР_3 ), за період часу з 00:00 год. 17 червня 2025 року по 00:00 год. 19 червня 2025 року.

Провести вилучення копій в тому числі електронних в одній з філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованих в м. Хмельницький.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя