Справа № 642/355/26
Провадження № 1-кс/642/134/26
УХВАЛА

Іменем України

30 січня 2026 року Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №00000023 від 17.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.182 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу та просить: надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих матеріалів вбачається, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 00000023 від 17.01.2026 року, фабула: 16.01.2026 року до ВП 2 ХРУП 3 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом порушення недоторканості приватного життя. (ЖЄО 1098 від 16.01.2026).

У подальшому до УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України у порядку ст. 401 КПК України було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення руху коштів по банківському рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 15.01.2026 року по теперішній час, а також встановити місце зняття грошових коштів по вказаному рахунку.

Згідно рапорту інспектора 6-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_5 , в ході розслідування доручення встановлено рух грошових коштів по р/р Банк ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 15.01.2026 21:02:44 p2p online у сумі 18200.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та 15.01.2026 21:09:01 p2p online у сумі 29800.00 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 документів, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 15.01.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів із вказаних карткових рахунків у вказаний період, що може мати суттєве значення під час досудового розслідування, а також:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , в період часу з 15.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , з прив`язкою до GPRS координат.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установоюАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , в період часу з 15.01.2026 по теперішній час.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, то отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Старший дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник банку належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

За таких обставин відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити вказані достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме: Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 в період часу з 15.01.2026 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку.

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання карткового рахунку № НОМЕР_3 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний банківський рахунок.

- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься картковий рахунок № НОМЕР_3 , з прив`язкою до GPRS координат.

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або вебсайти по картковому рахунку № НОМЕР_3 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаним картковим рахунком.

- Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку № НОМЕР_3 , який випущений, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 15.01.2026 по теперішній час.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому у м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1