УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів в електронному/паперовому вигляді, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000290 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000290 від 09.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному/паперовому вигляді, а саме до копій документів які містять відомості щодо дій пов`язаних з авторизацією (накладенням «Дія підпису») у сторонніх сервісах громадянами України: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , УНЗР НОМЕР_17 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , період часу з 24.02.2022 по 18.06.2025, зокрема, дати, часу, назви сервісу, а також відомостей щодо ір-адрес, з яких виконувались такі дії.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , діючи в умовах воєнного стану, відповідно до Закону України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» та указу Президента України від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (зі змінами), маючи на меті незаконне збагачення за рахунок вчинення злочинів у сфері недоторканості державних кордонів, вирішила організувати діяльність з незаконного переправлення осіб через державний кордон України та отримувати систематичний протиправний прибуток від такої діяльності.

Так, учасники групи підшукують підставних осіб, які в подальшому за грошову винагороду відкривають ФОП на власне ім`я, імітуючи здійснення підприємницької діяльності з видами діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт, 49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення, 49.32 Надання послуг таксі, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, 49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду). Фактично жодної підприємницької діяльності не здійснюється, а ФОП використовується виключно як засіб перетину державного кордону України.

Такими підставними особами виступили:

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_2 , користується абонентськими номерами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_3 , користується абонентськими номерами НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , користується абонентським номером НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_4 , користується абонентськими номерами НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_6 , користується абонентським номером НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_5 , користується абонентським номером НОМЕР_29 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_7 , користується абонентським номером НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_8 , користується абонентським номером НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_9 , користується абонентським номером НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_11 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_10 , користується абонентським номером НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_11 , користується абонентським номером НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_12 , користується абонентським номером НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_13 , користується абонентським номером НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 , з місцем реєстрації юридичної особи за адресою: АДРЕСА_14 , користується абонентським номером НОМЕР_37 .

Для кожного з вищевказаних осіб у користування ФОП учасники групи переоформлювали підконтрольні транспортні засоби, тобто здійснювалась видача свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу для поїздки за кордон, з зазначення у такому свідоцтві права користування відповідного ФОП.

Такими підконтрольними автомобілями виступили:

-«Renault Master», VIN: НОМЕР_38 ;

-«Renault Master», VIN: НОМЕР_39 ;

-« ОСОБА_34 », VIN: НОМЕР_40 .

Окрім цього, для повернення вказаних автомобілів на територію України після незаконного перетину Державного кордону України учасники групи залучили наступних осіб:

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживає за адресою: АДРЕСА_15 , користується абонентськими номерами НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , УНЗР НОМЕР_17 , проживає за адресою: АДРЕСА_16 , користується абонентськими номерами НОМЕР_43 , НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 , проживає за адресою: АДРЕСА_17 , користується абонентським номером НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , проживає за адресою: АДРЕСА_18 , користується абонентськими номерами НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

В подальшому, підконтрольні ФОП здійснювали відкриття відповідного рахунку ФОП, отримання кваліфікаційного електронного підпису, реєстрацію у системі «Шлях» як перевізника, отримання та оплата ліцензії на провадження діяльності з міжнародних перевезень.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження

№ 0000290 від 09.09.2025р. слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п.2 ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно п.2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Як вбачається з долучених до клопотання документів, відомості якими володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть надаватись в порядку передбаченим законом за наявності відповідного судового рішення.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000290 від 09.09.2025 р., як докази, факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій документів в електронному/паперовому вигляді, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 -задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в електронному/паперовому вигляді, а саме до копій документів які містять відомості щодо дій пов`язаних з авторизацією (накладенням «Дія підпису») у сторонніх сервісах наступним громадянами України:

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , УНЗР НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_19 , в період часу з 24.02.2022 по 18.06.2025, зокрема, дати, часу, назви сервісу, а також відомостей щодо ір-адрес, з яких виконувались такі дії.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: