Справа № 405/4716/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.11.2025 року м. Кропивницький

слідчий суддя Подільського районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2025 року № 0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду міста Кропивницького з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилаючись на обставини кримінального провадження, клопотання просив задовольнити.

В призначений до розгляду день та час слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі. Просив здійснити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володіння, які перебувають документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі наявних доказів, відповідно до положення ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 23.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, згідно з яким 22.07.2025 до слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали з ВПК в Кіровоградській області ДК НПУ за заявою ОСОБА_4 про те, що невстановлені особи 03.07.2025 близько 13.30 шахрайським шляхом під виглядом працівника військової частин, використовуючи вигадані обставини про додаткову виплату грошової винагороди за безвісно зниклого родича військовослужбовця, з використанням фішингових посилань, заволоділи грошовими коштами, належними матері заявниці ОСОБА_5 , у сумі 59012 грн, які були перераховані з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , зателефонувавши з абонентського номеру стільникового звязку НОМЕР_3 , завдавши майнової шкоди на вказану суму.

До ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ було надане доручення, в порядку ст. 40 та ст. 41 КПК України, на встановлення осіб правопорушників даного злочину та встановлення обставин злочину.

В ході досудового розслідування кримінального провадження від ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ, на виконання доручення слідчого отримано матеріали згідно яких встановлено, що зняття грошових коштів, якими незаконно заволоділи у потерпілої, мало місце 03.07.2025 о 13.51 в м. Новомиргород Новоукраїнського району Кіровоградської області, що свідчить про те, злочин був закінчений на території Кіровоградської області.

Встановлено, що до злочинної групи входять особи, які причетні до вчинення цього та аналогічних злочинів: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено що використовуючи мобільний термінал з ІМЕІ НОМЕР_4 , вищевказані особи, в період з вересня по жовтень 2025 року, використовуючи сім-картки НОМЕР_5 та НОМЕР_6 шляхом обману та зловживання довірою, під приводом виплат за безвісти зниклого чоловіка - військовослужбовця, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 . Встановлено, що ОСОБА_9 перераховувала грошові кошти з власних банківських (карткових) рахунків, а саме:

- № НОМЕР_7 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_12 , яка відкрита у закордонній фінансовій установі ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

Встановлено, що ОСОБА_9 перераховувала власні грошові кошти на банківські (карткові) рахунки, вказані особами, які вчинили щодо неї шахрайські дії, а саме:

1) НОМЕР_13 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

2) НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

3) НОМЕР_17 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

4) НОМЕР_19 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса АДРЕСА_4 .

Крім цього, встановлено інших осіб, відносно яких здійснено шахрайські дії та які перерахувала грошові кошти з власних банківських карткових рахунків, а саме:

1) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 яка 28.09.25 о 14:05 перерахувала з банківської картки № НОМЕР_21 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , на банківську картку № НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) грошові кошти в сумі 14 200 грн;

2) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка 28.09.25 о 16:49 перерахувала зі своє банківської картки № НОМЕР_23 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 на банківську картку № НОМЕР_22 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) грошові кошти в сумі 10000 грн;

3) ОСОБА_12 11.08.25 о 13:37 зі своєї банківської картки № НОМЕР_25 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; на банківську картку № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) грошові кошти у сумі 15408 грн. та 11.08.25 о 15:24 зі своєї банківської картки № НОМЕР_25 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) на банківську картку № НОМЕР_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошові кошти у сумі 10000 грн. 11.08.25 о 13:34 зі своєї банківської картки № НОМЕР_28 , яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , на банківську картку № НОМЕР_26 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) грошові кошти у сумі 24842 грн. та 5175 грн;

4) ОСОБА_13 25.09.25 зі своєї банківської картки № НОМЕР_29 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , на банківську картку № НОМЕР_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) грошові кошти у сумі 39925 грн;

5) ОСОБА_14 30.10.25 о 13:37 зі своєї банківської картки № НОМЕР_32 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , на банківську картку № НОМЕР_33 , яку відкрито в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , грошові кошти у сумі 35505 грн. та 31.10.25 о 09:19 зі своєї банківської картки № НОМЕР_35 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , на банківську картку № НОМЕР_33 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » грошові кошти у сумі 15550 грн;

6) ОСОБА_15 02.11.25 перерахувала зі своє банківської картки № НОМЕР_36 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 на банківську картку № НОМЕР_37 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , грошові кошти в сумі 21000 та 7000 грн.

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту /засновницького договору/ установчого акта / положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

Таким чином, слідчий суддя встановив, що з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження існує необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів:

- відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_37 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , а саме:

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 ;

- відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_23 , НОМЕР_37 за період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із банківських (карткових) рахунків №№ НОМЕР_23 , НОМЕР_37 в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При цьому, ч.2 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись .ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю: інформації по банківським картковим рахункам № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , а саме:

- документи про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 ;

- відомості чи підключено банківські (карткові) рахунки № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 за період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали по даному клопотанню із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_23 , № НОМЕР_37 в період часу з 01.01.2025 року до дати винесення ухвали. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Строк дії ухвали визначити до 10.01.2026 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя Подільського районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_25