Провадження № 1-кс/201/5342/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження № 0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом того, що невстановлені службові особи здійснили внесення завідомо неправдивих відомостей до тендерної документації, маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами.

Відповідно до рапорту, отриманого від співробітників поліції встановлено, що на території ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 знаходиться багатоповерховий будинок на декілька під?їздів, кожен під?їзд обладнаний ліфтом.

Аналізом системи закупівель прозоро знайдено тендерну пропозицію/закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_2 про проведення капітального ремонту, а саме: Капітальний ремонт ліфтів (заміна одиниць та вузлів технологічного устаткування та їх інженерних мереж, систем управління та автоматизації, які застаріли та технічний ресурс вичерпано, в існуючих приміщеннях) житлового будинку, розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , очікувана вартість 1 535 070,00 UAH грн.

Аналізом закупівлі встановлено, що єдиним учасником проведеного тендеру ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 1 497 357,88 UAH та переможцем за результатами проведеного тендеру являється ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

За результатами проведеного тендеру між учасником, переможцем тендеру ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧО-ТЕХНІЧНЕ ОБ ЄДНАННЯ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі заступника директора департаменту ОСОБА_6 було підписано договір №125 від 24.03.2025 р., ціна договору 1 497 357,88 UAH грн., строк виконання робіт до 31.21.2025 р.

В ході аналізу тендерної документації в розділі «Документи учасника», а саме дефектного акту, графіку виконання робіт, плану фінансування, встановлено що ціни на матеріали є значно завищеними, інші документи не відповідають дійсності щодо строку виконання робіт і фактичного розрахунку з підрядною організацією.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №1258 від 23.10.2024, об`єктом капітального ремонту є капітальний ремонт ліфтів житлового будинку розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 .

Та 24.03.2025 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ ВТО ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір №125, в якому аналогічний об`єкт капітального ремонту, а саме капітальний ремонт ліфтів житлового будинку розташованого по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Таким чином є достатньо підстав вважати, шо невстановлені особи здійснили складання, видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей отримали можливість здійснювати будівельні роботи на об?єкті АДРЕСА_1 маючи на меті в подальшому протиправно заволодіти бюджетними коштами.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який на запитання стосовно засновників ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пояснив, що жодної інформації про засновників останньому не відомо, на зазначену посаду призначили по знайомству.

Отже, з метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення обставин кримінального правопорушення, в органа досудового розслідуванням виникла необхідність щодо встановлення засновників ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 та інших реєстраційних відомостей стосовно компанії.

Затребувані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , а саме:

1) Завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

2) Відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

3) Відомості щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

4) Відомості щодо складу учасників ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

Зазначені документи в обов`язковому порядку необхідно отримати на паперових носіях.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведення їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунками, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні співробітників відповідної банківської установи, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтвердження походження грошових коштів на рахунку, встановлення осіб причетних до заволодіння грошовими коштами інших обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Беручи до уваги той факт, що затребувані відомості містять інформацію щодо персональних даних фізичних осіб, таким чином отримати вищевказану інформацію можливо лише на підставі ухвалу суду.

За результатами проведення тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, отримана інформація може бути використана, як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення і дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 40, 84, 85, 92, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0001310 від 18.09.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Дніпровського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування по даному кримінальному провадженню, - з можливістю подальшого вилучення (виїмки), інформації, яка містить відомості щодо реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час, і перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , фактична адреса: АДРЕСА_8 , які містять відомості про:

1) Завірені належним чином копії матеріалів реєстраційної справи юридичної особи Товариство з обмеженою відповідальністю ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

2) Відомості щодо кінцевих бенефіціарних власників ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

3) Відомості щодо зміни кінцевих бенефіціарних власників ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

4) Відомості щодо складу учасників ТОВ ВТО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період часу з 16.11.2020 по теперішній час.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1