провадження №: 1-кс/752/4431/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.05.2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000239, відомості щодо якого 27.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів товариства (статут із змінами, довідки/витяги із органів державної реєстрації); довідки про відкриті рахунки в банківських установах; довідки про посадових осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність товариства у період проведення зазначених процедур закупівель (від участі в закупівлі, укладення договорів та виконання договорів), з правом першого та другого підпису та документи про призначення на такі посади; завірених копій посадових інструкцій керівника товариства, штатний розпис працівників товариства, посадові інструкції працівників товариства; документів, що стосуються закупівель за ідентифікаційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та укладених за результатами їх проведення договорами № 3140/ДОД-22 від 08.06.2022 та № 3578/ДОД-22 від 08.11.2022, № 2937/ДОД-23 від 11.10.2023; документації котра була підготовлена та відображена для участі в тендерних закупівлях (включно з додатками, протоколами та іншими документами, складеними під час проведення торгів); договорів, укладених за результатами проведених вищенаведених процедур закупівель (з урахуванням всіх додатків, додаткових угод до них та листування); первинних документів щодо виконання умов договору та здійснення оплати за надані послуги (накладні, акти здачі-приймання, виписки банку, платіжні доручення, платіжні відомості, тощо); договорів з субпідрядними організаціями та установами, що були залучені для виконання умов зазначеного договору; регістрів аналітичного та синтетичного обліку по відображенню господарських операцій за укладеними договорами в бухгалтерському обліку товариства (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, журнал ордер тощо); відомостей про нарахування заробітної плати працівників товариства котрі приймали участь у виконанні договорів; наявних цивільно-правових договорів із працівниками, договори про надання послуг у сфері навколишнього середовища, договори про правовий захист та юридичну допомогу; актів про надання послуг за договірними відносинами з суб`єктами господарювання; документів, які підтверджують виконання послуг в повному обсязі, відповідно до умов зазначених договорів, договори аутсорингу персоналу; документів про стан претензійно-позовної роботи по укладеним договорам щодо зазначеної процедури закупівлі; письмових запитів, заявки, верифікаційні звіти, листування з замовником щодо виконання умов договору тощо; документів, що підтверджують відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установок та збору даних для верифікаційних звітів безпосередньо на об`єктах, на яких проводилась верифікація; всіх інших наявних додатків, актів, супровідних матеріалів стосовно участі та виконання закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами ID: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Разом з цим, слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000239, відомості щодо якого 27.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення аудиторської перевірки було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час зустрічної звірки документально не підтвердив витрати, зазначені в Кошторисі до договору № 3140/ДОД-22 на загальну суму 3 578 611, 39 грн, а також не підтвердив витрати, зазначені в Кошторисі до договору № 3578/ДОД-22 на загальну суму 2 960 364, 80 грн.

Таким чином, за результатами перевірки закупівель здійснених КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 24.12.2024 №31-21/5 встановлено, що комунальним підприємством внаслідок документально не підтверджених витрат, здійснено незаконні витрати на загальну суму 6 538 976, 19 грн.

Зазначене вище свідчить про те, що надання послуг за вищевказаними договорами носить удаваний характер. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за попередньою домовленістю із службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » заздалегідь обумовили необхідні показники, які відображаються у звіті, зокрема, дані про види та обсяги викидів. Вказані дії дозволять КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не перевищувати норми викидів та безперешкодно отримувати дозвільні документи у сфері екологічної безпеки, проводити понадлімітні викиди забруднюючих речовин та уникати заходів державного екологічного контролю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нібито надає послуги з рецензування верифікаційних звітів, при цьому не виконуючи договірні зобов`язання та не виплачуючи передбачену кошторисами заробітну плату працівникам.

Враховуючи вищевикладене, на даний час, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, отримання інформації щодо проведених закупівель, встановлення обставин виконання умов договорів, укладених між КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України, просив дати розпорядження про надання можливості вилучення копії документів.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у паперовому та електронному вигляді, у зв`язку із цим, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів проти довкілля слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000239, відомості щодо якого 27.02.2025 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: установчих документів товариства (статут із змінами, довідки/витяги із органів державної реєстрації); довідки про відкриті рахунки в банківських установах; довідки про посадових осіб відповідальних за фінансово-господарську діяльність товариства у період проведення зазначених процедур закупівель (від участі в закупівлі, укладення договорів та виконання договорів), з правом першого та другого підпису та документи про призначення на такі посади; завірених копій посадових інструкцій керівника товариства, штатний розпис працівників товариства, посадові інструкції працівників товариства; документів, що стосуються закупівель за ідентифікаційними номерами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та укладених за результатами їх проведення договорами № 3140/ДОД-22 від 08.06.2022 та № 3578/ДОД-22 від 08.11.2022, № 2937/ДОД-23 від 11.10.2023; документації котра була підготовлена та відображена для участі в тендерних закупівлях (включно з додатками, протоколами та іншими документами, складеними під час проведення торгів); договорів, укладених за результатами проведених вищенаведених процедур закупівель (з урахуванням всіх додатків, додаткових угод до них та листування); первинних документів щодо виконання умов договору та здійснення оплати за надані послуги (накладні, акти здачі-приймання, виписки банку, платіжні доручення, платіжні відомості, тощо); договорів з субпідрядними організаціями та установами, що були залучені для виконання умов зазначеного договору; регістрів аналітичного та синтетичного обліку по відображенню господарських операцій за укладеними договорами в бухгалтерському обліку товариства (оборотно-сальдова відомість, картка рахунку, журнал ордер тощо); відомостей про нарахування заробітної плати працівників товариства котрі приймали участь у виконанні договорів; наявних цивільно-правових договорів із працівниками, договори про надання послуг у сфері навколишнього середовища, договори про правовий захист та юридичну допомогу; актів про надання послуг за договірними відносинами з суб`єктами господарювання; документів, які підтверджують виконання послуг в повному обсязі, відповідно до умов зазначених договорів, договори аутсорингу персоналу; документів про стан претензійно-позовної роботи по укладеним договорам щодо зазначеної процедури закупівлі; письмових запитів, заявки, верифікаційні звіти, листування з замовником щодо виконання умов договору тощо; документів, що підтверджують відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » установок та збору даних для верифікаційних звітів безпосередньо на об`єктах, на яких проводилась верифікація; всіх інших наявних додатків, актів, супровідних матеріалів стосовно участі та виконання закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номерами ID: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1