Справа № 671/1113/25
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів
03 жовтня 2025 року м. Волочиськ
02.10.2025 старший дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .
15.08.2025 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області від 18.06.2025, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформації сайту «Генерація та перевірка банківських номерів», номер банківської картки НОМЕР_6 , обслуговується у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавачем ОСОБА_3 доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання та вилучення інформації у Хмельницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію про власника банківської картки НОМЕР_6 , анкетні паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника банківської картки, деталізацію руху коштів із банківської картки на яку надійшли дані кошти, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, суми зняття грошових коштів із зазначеного номеру банківської картки, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки коштів із вказаної банківської картки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням номера банківської картки НОМЕР_6 , за період часу з 08.00 год. 05.06.2025 по 23.00 год. 15.06.2025.
У разі наявності технічної можливості, посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати дізнавачам доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії даної ухвали до 02 грудня 2025 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1