УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати дозвіл у кримінальному провадженні № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року старшій слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських документів за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; договорів, інших фінансових та розрахункових документів ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта - ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року КК України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.09.2025 невстановлені особи в період часу з 12 год. 20 хв. по 17 год. 34 хв. шляхом обману перебуваючи в невстановленому місці здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 325 793 (одинадцять мільйонів триста двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто три) грн 22 коп. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Також, встановлено, що невстановлені особи 17.09.2025 під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. здійснили переказ коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_4 , на рахунок НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Невстановлені особи 17.09.2025 під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Невстановлені особи 17.09.2025 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Невстановлені особи 17.09.2025 під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. здійснили переказ коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Невстановлені особи 17.09.2025 під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. здійснили переказ коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_16 повідомив, що з листопада 2018 року він є технічним директором та співвласником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_3 " займається продажем та наданням в оренду опалубки для будівництва, обладнанням для будівництва. Фактично робоче місце компанії знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в кабінетах 201 та 212. 17.09.2025 він знаходився вдома, коли його дружині ОСОБА_17 набрала бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_18 та повідомила, що з банківського рахунку підприємства було списано 11 млн. гривень п`ятьма платежами в період часу з 12:26 год. по 12:45 год. 17.09.2025. Дружина ОСОБА_16 - ОСОБА_19 , яка також є бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порадила ОСОБА_18 набрати горячу лінію банку та повідомити про списання коштів. Крім того, потерпілий також зателефонував на горячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та повідомив про ситуацію, де йому повідомили, що необхідно прибути до відделення банку. Прибувши до банку ОСОБА_16 направили до персонального менеждера, якого він попросив заблокувати рахунки. Крім того, юрист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звернувся до поліції. Як вказує потерпілий, що в подальшому аналізуючи заключну виписку по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , він дізнався, що в « ІНФОРМАЦІЯ_10 для бізнесу» було здійснено переказ під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, 17.09.2025 переказ під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, 17.09.2025 переказ 42616464 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, 17.09.2025, переказ під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, переказ під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Вказані перекази ніхто з співробітників підприємства не робив, та договори вказані як підстава здійснення оплати ніколи не укладались, крім того з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 вони ніколи не співпрацювали.

Допитаний свідок ОСОБА_20 повідомив, що він здійснює свою діяльність як юрист в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". 17.09.2025 о 14 год. 14 хв. йому зателефонував ОСОБА_16 , який повідомив, що було здійснено переказ коштів невідомим особами, 5-ма платіжками, про що йому стало відомо від бухгалтера ОСОБА_18 , тому він одразу зателефонував на лінію 102 та повідомив, про кримінальне правопорушення та викликав слідчо-оперативну групу. В цей же час ОСОБА_20 на електронну пошту надійшов лист від бухгалтера з рухом котів по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", аналізуючи які ним було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_10 для бізнесу» було здійснено переказ під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, 17.09.2025 переказ під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, 17.09.2025 переказ 42616464 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, 17.09.2025, переказ під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, переказ під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Вказані перекази ніхто з співробітників не робив, та договори вказані як підстава здійснення оплати ніколи не укладались, крім того з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 їх підприємство ніколи не співпрацювало.

Під час допиту свідка ОСОБА_21 було встановлено, що вона здійснює свою діяльність як бухгалтер на допоміжних умова в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме допомагає з веденням бухгалтерського обліку. 17.09.2025 приблизно о 12:40 їй зателефонувала бухгалтер ОСОБА_18 і повідомила про списання коштів та запитала чи не знаю, що це за платежі. Також вона повідомила в телефонній розмові, що зайшла в ІНФОРМАЦІЯ_10 бізнес і побачила, що на рахунку залишилось 190 000 гривень, вхід вона здійснила в ІНФОРМАЦІЯ_11 за допомогою електронного ключа та паролю до нього. Почувши це ОСОБА_21 набрала 3700 з метою відміни платежів та повідомлення банку про ситуацію. Свідок вказує, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " працюють ще три бухгалтера, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 . Окрім бухгалтерів в приміщеннях знаходяться засновник ОСОБА_16 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_24 . Технічними питаннями займається ОСОБА_25 .

Допитана свідок ОСОБА_18 пояснила, що здійснює свою діяльність як бухгалтер в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", працює за сумісництвом, а основне місце роботи є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є виробником обладнання для будівництва, та ТОВ «" ІНФОРМАЦІЯ_3 " займається продажем та наданням в оренду опалубки для будівництва, обладнанням для будівництва. Фактично робоче місце знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 в кабінетах 201 та 212.Так, 17.09.2025 вона перебувала на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 та приблизно о 12 год. 10 хв. їй необхідно було здійснити платіж, вона ввімкнула комп`ютер Lenovo s/n 6147 та зайшла в ОСОБА_26 , після чого зайшла в « ІНФОРМАЦІЯ_10 для бізнесу», а через кілька хвилин побачила платежі які вона здійснювала, згодом о 12 год. 31 хв. ОСОБА_18 зателефонувала ОСОБА_27 та запитала чи не здійснювала вона оплату платежів, на що ОСОБА_28 повідомила, що нічого не оплачувала. В « ІНФОРМАЦІЯ_13 » вона побачила, що було здійснено переказ під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, 17.09.2025 переказ під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, 17.09.2025 переказ 42616464 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, 17.09.2025, переказ під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, переказ під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Щодо процедури здійснення оплати свідок вказала, що спочатку в « ІНФОРМАЦІЯ_10 для бізнесу» формується платіжне доручення в клієнт банку шляхом зазначення отримувача, суми, яка має бути переказана та призначення платежу, потім воно зберігається та здійснюється підпис ключами, а саме обирається файловий ключ директора ОСОБА_29 , який перебуває у свідка, вводиться пароль, підписується та відправляється в банк, а далі ІНФОРМАЦІЯ_9 приймає на розгляд та протягом 1-2 хвилин здійснює платіж.

Допитаний в якості свідка оперуповноважений УПК в м. Києві ОСОБА_30 повідомив, що в ході виконання доручення слідчого було встановлено, що 17.09.2025 невстановлені особи в період часу з 12 год. 20 хв. по 17 год. 34 хв. шляхом обману перебуваючи в невстановленому місці здійснили переказ грошових коштів у розмірі 11 325 793 (одинадцять мільйонів триста двадцять п`ять тисяч сімсот дев`яносто три) грн 22 коп. з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали останнім матеріального збитку в особливо великих розмірах. Також, встановлено, що невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 під приводом оплати згідно договору від 17.09.2025 об 12 год 26 хв. здійснили переказ коштів в сумі 3 750 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_5 (ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 »), який належить ПП « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 під приводом оплати згідно договору 462 від 17.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 094, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_7 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 під приводом оплати згідно договору 289 від 16.09.2025 об 12 год 27 хв. здійснили переказ коштів в сумі 2 987 090, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 під приводом оплати згідно договору 297 від 16.09.2025 об 12 год 31 хв. здійснили переказ коштів в сумі 1 490 903, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 . Крім того, невстановлені особи 17.09.2025, з метою обману та заволодіння грошовими коштами, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 під приводом оплати згідно договору 298 від 16.09.2025 об 12 год 32 хв. здійснили переказ коштів в сумі 109 803, 00 грн з рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ЄДРПОУ НОМЕР_4 на рахунок НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Згідно рапорта старшого оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_31 стало відомо, що згідно отриманої інформації з порталу Асоціації ЄМА (веб-портал та система обміну даними для боротьби з шахрайством у платіжній сфері) встановлено, що грошові кошти, які надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 на рахунок НОМЕР_9 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме 4 587 796 грн. у подальшому були переведені на 13 рахунків різними транзакціями а саме: на рахунок ОСОБА_32 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 45045,00 грн.; на рахунок ОСОБА_33 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_12 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 49500,00 грн.; на рахунок ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 217683,00 грн.; на рахунок ОСОБА_34 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » 217683,00 грн.; на рахунок ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_14 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 556800,00 грн. та 573492,00 грн.; на рахунок ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_15 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 600000,00 грн. та 730000,00 грн.; на рахунок ФОП ОСОБА_37 ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_16 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » 95800,00 грн. та 295800,00 грн.; на рахунок ФОП ОСОБА_38 ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_17 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 210000,00 грн; на рахунок ФОП ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_18 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » 240000,00 грн.; на рахунок ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 486856,00 грн.; на рахунок ФОП ОСОБА_40 ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_19 відкритий у Філії-Дніпропетровське обласне управління Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_27 486750,00 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності причетної особи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: банківських документів за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях; документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам; договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація знаходиться у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003193, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати старшій слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчій СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських документів за весь період функціонування рахунків на електронних і паперових носіях ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; документів, які відображують надходження та списання за період з дати відкриття рахунку ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 по дату оголошення ухвали грошових коштів по вищезазначеним рахункам (формат Excel) із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів справи ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 з юридичного оформлення вищезазначених рахунків (анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт-банк", документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт-банк", ІР-адреси користувача системи „Клієнт-банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, документів щодо здійснення фінансового моніторингу); заяви на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ; договорів, інших фінансових та розрахункових документів ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , які стали підставою для руху коштів по вказаним рахункам та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта - ФОП ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: