Справа № 750/9752/25
Провадження № 1-кс/750/4615/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 07.07.2025, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач ВД Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

Дізнавач, яка звернулась із клопотанням, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відділом дізнання Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000743 від 07.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 04.07.2025 у соціальній мережі «Facebook» побачила оголошення з інформацією про заробіток. Вона перейшла за посиланням, розміщеному в оголошення, яке переадресувало її у застосунок «Telegram», в якому її додали до спільноти. Заробіток полягав у тому, щоб купувати товар, після чого їй повертали гроші з відсотками. 06.07.2025 вона в черговий раз купила товар на загальну суму 53491 грн, перерахувавши грошові кошти декількома транзакціями на наступні рахунки: об 11 год. 43 хв. на банківську картку НОМЕР_1 в сумі 1069 грн; об 11 год. 55 хв. на банківську картку НОМЕР_2 в сумі 5186 грн; о 12 год. 07 хв. на банківську картку НОМЕР_3 в сумі 23618 грн; о 12 год. 22 хв. на банківську картку НОМЕР_4 в сумі 23618 грн. Проте, обіцяного заробітку вона так і не отримала; грошові кошти їй не повернули.

Згідно з квитанціями АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 99 та № 00 потерпілою ОСОБА_5 перераховано 06.07.2025 грошові кошти в сумі 5186 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 та в сумі 23618 грн на картковий рахунок НОМЕР_4 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У ході досудового розслідування 19.09.2025 дізнавачем оглянуто інформацію, отриману на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова від 07.08.2025 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо карткових рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_4 . Встановлено, що 06.07.2025 на картковий рахунок НОМЕР_2 об 11:55 год. надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 5186 грн, після чого в той же день о 12:07 год. грошові кошти в сумі 5189 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_5 ; 06.07.2025 на картковий рахунок НОМЕР_4 о 12:22 год. надійшли грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 23618 грн, після чого в той же день о 12:36 год. грошові кошти в сумі 6704 грн перераховано на картковий рахунок НОМЕР_6 та о 12:38 год. грошові кошти в сумі 16914 грн перераховано на банківський рахунок НОМЕР_7 .

Окрім того, встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_5 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся дізнавач, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , дізнавачу ВД ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: справи, що стосується відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_5 ; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_5 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2025 по 00 год. 00 хв. 20.07.2025; місця знаходження об`єктів із зазначенням повної адреси, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2025 по 00 год. 00 хв. 20.07.2025; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2025 по 00 год. 00 хв. 20.07.2025; IP-адреси входів до карткового рахунку НОМЕР_5 через систему інтернет-банкінгу за період часу з 00 год. 00 хв. 04.07.2025 по 00 год. 00 хв. 20.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 03 січня 2026 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити дізнавачу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1