Провадження № 1-кс/201/4315/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 30.04.2025 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Соборного районного суду міста Дніпра надійшло вказане вище клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у провадженні слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБ України в Донецькій та Луганській областях перебуває кримінальне провадження № 0000599 від 30.04.2025 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 діючи умисно, використовуючи ряд підпорядкованих йому підприємств та осіб, які знаходяться на тимчасово окупованій території вчиняє дії спрямовані на надання фінансових активів та продукції, прямо чи опосередковано, з метою їх використання представниками силового та політичного блоку терористичної організації ДНР, створеної державою агресором на тимчасово окупованій території Донецької області.

За отриманими даними з відкритих джерел, гр. ОСОБА_5 на тимчасово окупованій території Донецької області зареєстрував та проводить діяльність (мовою оригіналу) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЕГРЮЛ НОМЕР_1 , адреса: т.зв. «ДНР», АДРЕСА_1 , зареєстровано 29.11.2022, перебуває на балансі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у склад засновників товариства входить: генеральний директор ОСОБА_6 , код ИНН НОМЕР_2 , громадянка РФ, директором товариства є ОСОБА_7 , код ИНН НОМЕР_3 , громадянка РФ, засновник ОСОБА_8 , код ИНН НОМЕР_4 , громадянка РФ, та перебуває на балансі (мовою оригіналу) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тим самим сплачує податки до «управления Федеральной налоговой службы по Донецкой Народной республике».

Водночас, оперативним вивченням господарської діяльності підконтрольних особі товариств встановлено, що(мовою оригіналу) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕГРЮЛ НОМЕР_1 , засновник ОСОБА_5 ) виступає в складі засновників товариства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕГРЮЛ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 , зареєстровано 18.07.2014, перебуває на балансі (мовою оригіналу) « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До складу засновників вказаного товариства також входять: генеральний директор ОСОБА_6 , код ИНН НОМЕР_2 , громадянка РФ, керівник ОСОБА_8 , код ИНН НОМЕР_4 , громадянка РФ.

Крім того, встановлено, що громадянин ОСОБА_5 здійснює контроль за «дзеркальними» підприємствами на території підконтрольній українській владі, серед яких: ТОВ під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , вид діяльності: неспеціалізована оптова торгівля товарами широкого вжитку, текстильними виробами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , директор, довірена особа ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_4 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 , вид діяльності: виробництво робочого одягу.

Також, за отриманою інформацією (мовою оригіналу) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЕГРЮЛ НОМЕР_1 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЕГРЮЛ НОМЕР_5 ) були засновані під українські компанії: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) з метою ухилення від впровадження санкцій з боку України та партнерів товариств на ТОТ. За наявною інформацією, частину прибутку отриману від фінансово-господарської діяльності на території України ОСОБА_5 та коло його оточення виводять за межі держави в офшорні зони, тимчасово окуповану територію України та в РФ, шляхом використання конвертаційних центрів переведення коштів у готівку (з подальшим переміщенням через державний кордон), здійснення «псевдо-імпортних» операцій та можливо фінансування протиправних дій держави-агресора на території України.

Окрім вищезазначених компаній, ОСОБА_5 також перебуває в числі засновників, наступних суб`єктів господарської діяльності:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , фактична адреса: АДРЕСА_6 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , фактична адреса: АДРЕСА_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , адреса: АДРЕСА_8 ), директором є довірена особа (в т.ч. займається бухгалтерською діяльністю) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНКОПП НОМЕР_13 , уродженка Донецька обл., м. Макіївка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , паспорт у вигляді ІД-карти № НОМЕР_14 , дата видачі: 08.07.2019, попередньо перебуває на ТОТ, ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_15

- ФОП ОСОБА_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , вид діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою, залучив до протиправної діяльності громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_15 , уродженець: м. Донецьк, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , закордонний паспорт НОМЕР_16 , який є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (ЄДРПОУ НОМЕР_17 , адреса: АДРЕСА_11 та АДРЕСА_12 ), вказане підприємство займається пошивом робочого та форменого одягу на замовлення державних підприємств України. Кінцевим бенефіціарним власником вказаного товариства виступає довірена особа ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_18 , адреса проживання: АДРЕСА_13 , паспорт НОМЕР_19 , виданий Ратнівським РВ УМВС України у Волинській області 27.07.2010 року, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_14 .

В ході проведення оперативних заходів в рамках КП, було виявлено та встановлено наступну електронну скриньку ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , яка за завданням ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , готувала документацію з приводу поставок форменого одягу для незаконного збройного формування (мовою оригіналу) «МЧС» терористичної організації ДНР та в якій містяться повідомлення відправлені та/або отримані листи та документи, що можуть підтвердити протиправну діяльність вищевказаних осіб.

Відомо, що поштовий сервіс на інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ).

Таким чином, встановлено, що станом на теперішній час є необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, електронних файлів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 , яка належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

У зв`язку з викладеним, а також з метою встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення та з метою збирання доказів кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, які містять охоронювану законом таємницю інформації, яка знаходиться на інтернет порталі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), а саме: відомості використання поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_19 , для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; повідомлення (листування), які надходили та відправлялися з електронних поштових скриньок ІНФОРМАЦІЯ_19 , із їх вмістом (файлами, документами, зображеннями тощо) з 01.01.2014 по 06.10.2025; інформацію щодо кінцевих користувачів поштових скриньок, IP-адрес з яких здійснювався вхід на них, тощо; інформацію про ідентифікатори які використовувалися для реєстрації вказаних поштових скриньок (номери телефонів, інші поштові скриньки, тощо).

Інформація про вказані поштові скриньки, а також їх вміст, є суттєвою для кримінального провадження, оскільки містить відомості про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та докази його вчинення, що в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, може мати істотне значення для з`ясування обставин злочину та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочину.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію неможливо, оскільки проведеними під час досудового розслідування слідчими діями отримати доступ до вказаних електронних поштових скриньок не представляється можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вилучення зазначеної інформації є необхідною мірою, оскільки користувач вказаної електронної скриньки може самостійно її видалити, знищи, і повинне бути зроблено шляхом її копіювання на електронний носій інформації зі збереженням її первинності у володільця інформації, , а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Дане клопотання про тимчасовий доступ стосується речей та документів, які відповідно до ст. 162 КПК України можуть містити охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, ст.162, ст.163,ст.164, ст.309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) Головного управління СБ України в Донецькій та Луганській областях майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000599 від 30.04.2025 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_15 ), а саме: відомості використання поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 , для користування іншими сервісами порталу ІНФОРМАЦІЯ_6 ; повідомлення (листування), які надходили та відправлялися з електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 , із їх вмістом (файлами, документами, зображеннями тощо) з 01.01.2014 по 06.10.2025; інформацію щодо кінцевих користувачів поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 , IP-адрес з яких здійснювався вхід на них, тощо; інформацію про ідентифікатори які використовувалися для реєстрації вказаної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_19 (номери телефонів, інші поштові скриньки, тощо), користувачем та власником якої є ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1