У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 жовтня 2025 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільця інформації адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000060 від 23.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти можливого заволодіння бюджетними коштами окремими службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), спільно із рядом суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 "» (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), які налагодили схему щодо здійснення систематичної розтрати та привласнення бюджетних коштів, що виділяються для здійснення закупівель для потреб структурних підрозділів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно із даними сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено ряд закупівель, які мають безпосереднє відношення до розкрадання бюджетних коштів, серед яких:

-публічна закупівля за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_12 по лоту №1, де замовником виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої укладено договір поставки нафтопродуктів №УГВ273/34-24 від 13.05.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на поставку товару «паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 та/або паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0» у кількості З 750 т ціною 44 919,50 грн за тонну без ПДВ, 53 903,40 гри за тонну з ПДВ, всього на 168 448 125,00 грн без ПДВ, загальна вартість із ПДВ 202 137 750,00 грн;

-публічна закупівля за ідентифікатором ІНФОРМАЦІЯ_12 по лоту №2, де замовником виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами якої укладено договір поставки нафтопродуктів №УГВ167/34-24 від 08.04.2024 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) на поставку товару «паливо дизельне ДП-3-Євро5-В0 та/або паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0» у кількості З 750 т ціною 44 729,50 грн за тонну без ПДВ, 53 675,40 грн за тонну з ПДВ, всього на 167 735 625,00 грн без ПДВ, загальна вартість із ПДВ 201 282 750,00 грн.

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 11.07.2024 до Договору поставки нафтопродуктів №УГВ273/34-24 від 13.05.2024, остаточна вартість фактично поставленого Палива дизельного ДП-Л-Євро5-В0 у кількості 3 736,412 т склала 54 955,36 грн з ПДВ, а загальна сума склала 205 335 851,67 грн з ПДВ, що на З 198 101,67 грн більше ніж визначено початковою ціною.

Відповідно до Додаткової угоди №1 від 11.07.2024 до Договору поставки нафтопродуктів №УГВ 167/34-24 від 08.04.2024, остаточна вартість фактично поставленого Палива дизельного ДП-Л-Євро5-В0 у кількості 3 720,774 т склала 56 770,28 грн з ПДВ, а загальна сума склала 211 229 350,69 грн з ПДВ, що на 9 946 600,69 грн більше ніж визначено початковою ціною.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування встановлено наступне:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору від 07.05.2024 поставляло в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 за ціною 51 720 грн за тонну з ПДВ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на виконання договору від 16.05.2024 поставляло в ІНФОРМАЦІЯ_15 за ціною 42 480 грн за тонну з ПДВ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору від 24.05.2024 поставляло в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 за ціною 52 200 грн за тонну з ПДВ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання договору від 30.05.2024 поставляло в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » паливо дизельне ДП-Л-Євро5-В0 за ціною 52 080 грн за тонну з ПДВ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на виконання договору від 21.06.2024 поставляло в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ДП Л-Євро5-В0 за ціною 50 498,00 грн за тонну з ПДВ;

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на виконання договору від 01.08.2024 поставляло в КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дизельне паливо за ціною 43 980,00 грн за тонну з ПДВ;

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 » на виконання договору від 26.08.2024 поставляло в КП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » Дизельне паливо (Євро 5) за ціною 44 460 грн за тонну з ПДВ;

Крім того, відповідно до відкритих даних з інтернет майданчика Прозорро, наявні і інші закупівлі, де ціна за тонну дизельного палива в аналогічний період значно нижча, ніж передбачена договорами №УГВ273/34-24 від 13.05.2024 та №УГВ 167/34-24 від 08.04.2024.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів із можливістю їх вилучення завірених належним чином копій, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладання та виконання вищевказаних договорів та перебувають у володінні вказаного товариства.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо.

Вищевказані документи необхідні для проведення судової товарознавчої та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Оскільки у документах, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , містяться відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тимчасовий доступ до таких документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні просив суд задовольнити подане клопотання у повному обсязі, вказав, що запит на надання запитуваної інформації орган досудового розслідування надіслав на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ще в липні 2025 року, та директор товариства надав відповідь, що така інформація може бути надана лише на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ, оскільки містить комерційну таємницю.

Представники володільця інформації адвокати ОСОБА_4 , ОСОБА_5 заперечили проти задоволення клопотання прокурора, просили суд відмовити у повному обсязі, посилаючись на доводи, викладені в письмових запереченнях. Вказали, що запитувані прокурором документи є у відкритому доступі на сайті «прозоро».

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, заслухавши учасників, дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 23.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою м. Києва.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищеперераховані документи необхідні органу досудового розслідування для проведення судової товарознавчої та економічної експертизи, з метою встановлення та розрахунку суми заподіяних збитків, встановлення повного кола осіб причетних до даної незаконної діяльності та встановлення обсягу винуватості кожного із них.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Крім того, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати прокурорам Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 23.04.2025, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- тендерної документації за ідентифікатором закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_21 , включаючи комерційні пропозиції, їх обґрунтування та листування;

- договорів №УГВ273/34-24 від 13.05.2024 та №УГВ 167/34-24 від 08.04.2024 з усіма додатками до них, додатковими угодами, актами приймання- передачі, товарно-транспортними накладними, рахунками-фактурами, акцизними накладними, сертифікатами відповідності, паспортами якості, листуванням із замовником, видатковими та податковими накладними, виписками з рахунків, результатами аналізу нафтопродуктів, картками рахунків та іншими документами пов`язаними з укладенням та виконанням вказаних договорів;

- договорів з усіма додатками до них щодо транспортування дизельного палива залізницею, яке поставлялось на виконання договорів №УГВ273/34-24 від 13.05.2024 та №УГВ167/34-24 від 08.04.2024;

- договорів з усіма додатками до них щодо закупівлі та/або ввезення на територію України дизельного палива, яке поставлялось на виконання договорів №УГВ273/34-24 від 13.05.2024 та №УГВ 167/34-24 від 08.04.2024;

- договорів з усіма додатками до них щодо наливу, зберігання та вивантаження дизельного палива, яке поставлялось на виконання договорів №УГВ273/34-24 від 13.05.2024 та №УГВ 167/34-24 від 08.04.2024;

- статуту TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказу про призначення та посадове інструкції директора ОСОБА_16 .

Визначити строк дії ухвали в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 29.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1