Справа № 488/4038/25
Провадження № 1-кс/488/431/25
У Х В А Л А

27.11.2025 року місто Миколаїв, вулиця Доктора Самойловича, 29-А

Слідчий суддя Корабельного районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000172 від 19.08.2025 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000172 від 19.08.2025 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 190, частиною 1 статті 263 КК України звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, а також дозволу на їх вилучення.

З інформації, що міститься у наданих на обґрунтування клопотання доказів вбачається, що на початку червня 2025 року у підозрюваного ОСОБА_5 , який перебував у Заводському районі міста Миколаєва, більш точної адреси досудовим розслідуванням не встановлено, виник умисел, спрямований на повторне заволодіння чужим майном шляхом обману під приводом продажу дров в соціальній мережі «Facebook». ОСОБА_5 заздалегідь усвідомлюючи неправдивість запропонованого ним товару та обіцянок, представлявся анкетними даними інших осіб та використовував їх анкетні дані для отримання довіри від потерпілих, та з метою подальшого введення їх в оману шляхом шахрайських дій, та заволодів грошовими коштами, отриманих від потерпілих на загальну суму 365.000,00 гривень.

Так, відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_6 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що остання 10.08.2025 року, точніше в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , знайшла в мережі «Ютуб» оголошення з продажу дров. Потерпіла зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , домовилася про покупку товару, та сплатила грошові кошти у сумі 15.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпіла не отримала, тим самим невідома особа спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_8 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що останній 05.08.2025 року, точніше в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу дров. Потерпілий зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 , домовився про покупку товару та переказав грошові кошти у сумі 5.000,00 гривень на банківську картку № № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпілий не отримав, тим самим невідома особа спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_9 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що останній 15.08.2025 року о 19:10 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 ,знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу дров. Потерпіла зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 ,домовився про покупку товару та переказав грошові кошти у сумі 20.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпілий не отримав, тим самим невідома особа спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_10 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що остання 18.08.2025 року приблизно о 13:20 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу дров. Потерпіла зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , домовилася про покупку товару та переказала грошові кошти у сумі 9.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпіла не отримала, тим самим невідома особа спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_11 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що остання 17.08.2025 року о 12:46 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 ,знайшла в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу дров. Потерпіла зателефонувала за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , домовилася про покупку товару та переказала грошові кошти у сумі 12.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпіла не отримала, тим самим невідома особа спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_12 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що останній 11.08.2025 року приблизно о 09:00 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 ,знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу дров. Потерпілий зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , домовився про покупку товару та переказав грошові кошти у сумі 14.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпілий не отримав, тим самим невідома особа спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до допиту потерпілого ОСОБА_13 в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що останній в середині серпня 2025 року,точніше в ході досудового розслідування встановити не вдалося, знаходячись за адресою: АДРЕСА_7 , знайшов в соціальній мережі «Фейсбук» оголошення з продажу дров. Потерпілий зателефонував за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_1 , домовився про покупку товару та переказав грошові кошти у сумі 10.000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 , однак товар потерпілий не отримав, тим самим невідома особа спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму.

Відповідно до BIN « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за першими шістьма цифрами «432334» вищевказана банківська картка є емітованою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 .

Документи, що містяться в банківській справі по вищевказаному банківському рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківка руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, сум поповнення карти та адрес поповнень (за допомогою чого здійснювалося поповнення), а також призначення платежів, загальної суми платежів, дозволять отримати дані про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Слідчий просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 05.08.2025 по 23:59 год. 15.09.2025, копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, IBAN, документу, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 05.08.2025 по 23:59 год. 15.09.2025, за наявності фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахунку закріпленого за банківською картою, за період з 00:01 год. 05.08.2025 по 23:59 год. 15.09.2025.

В судове засідання слідчий та представник особи, у володінні якої знаходяться документи, про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання, не з`явилися, слідчий в тексті клопотання просив розглянути його за його відсутності та за відсутності особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація. З урахуванням положень частини 2 статті 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі вказаних осіб.

Проаналізувавши доводи слідчого та надані матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків. Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що вказані у клопотанні документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, окрім цього, відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як доказ, а у інший спосіб встановити та довести ці обставини неможливо, що у відповідності до частин 5, 6 статті 163 КПК України надає суду право надати дозвіл на тимчасовий доступ до цих документів, навіть з урахуванням того, що вони відносяться до охоронюваної законом таємниці.

За таких обставин слідчий суддя доходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , та/або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме до:

-роздруківок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 00:01 год. 05.08.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_2 , договору на банківське обслуговування, заяв про відкриття рахунків, IBAN, документу, що засвідчують його особу, а також інших ідентифікаційних даних власника, включаючи код платника податків, карток із зразками підписів, номерів телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 05.08.2025 по 23:59 год. 15.09.2025;

-за наявності фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по рахунку закріпленого за банківською картою, за період з 00:01 год. 05.08.2025 по 23:59 год. 15.09.2025.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) вказаним особам доступ до вказаних документів та надати їм можливість вилучити копії вказаних документів.

Строк дії ухвали становить два місяці до 27.01.2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1