Справа № 209/2034/25
Провадження № 1-кс/209/1048/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2025 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Кам`янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000047, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.03.2025 року дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 0000047 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якогодо ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07.03.2025, невстановлена особа, спілкуючись за допомогою месенджеру «Telegram», під приводом пропозиції заробітку шляхом оцінювання товарів у інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами у загальній сумі 6698 гривень, які остання самостійно, добровільно переказала двома платежами зі своєї банківської картки НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану невстановленою особою у повідомленні під час листування банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заробіток не нараховано, грошові кошти не повернуто, чим ОСОБА_6 спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

08.03.2025 року за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має банківську картку № НОМЕР_1 . Оскільки, вона перебуваю наразі у декретній відпустці, то вона шукала роботу, з можливістю працювати віддалено, та залишала заявку не декількох сайтах, про те, на яких саме сайтах вона пам`ятає. 05.03.2025 приблизно о 10:00 годині, у її особисті повідомлення у мобільному додатку «Telegram» написала жінка, яка була підписана як «Менеджер» та запитала у неї, чи актуальне її заявка щодо праці, но що ОСОБА_5 відповіла що так, та надала їй свої дані, а саме: ПІБ та свій вік. Жінка надіслала посилання та пояснила, що суть заробітку полягає у тому, що ОСОБА_5 повинна оцінювати товар шляхом того, щоб ставити лайки. Вона перейшла за посиланням, оцінила товар, зробила скріншот та надіслала менеджеру. Таким чином ОСОБА_5 виконала 5 завдань такого типу. Надалі, менеджер надіслала їй контакт іншого менеджера, із яким ОСОБА_5 зв`язалась, на що вже інший менеджер у свою чергу попрохала у ОСОБА_5 номер її банківської картки для того, щоб нарахувати заробітну плату за виконані завдання Також вона попросила продублювати ПІБ потерпілої та останні цифри її номеру- телефону, та її банківської картки, що вона і зробила. 07.03.2025 ОСОБА_5 виконала 4 завдання, та менеджер запропонувала останній бонусне завдання, а саме: придбати товар вартістю на 3364 гривні, на що ОСОБА_5 погодилась, та здійснила переказ зі свої банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказану у повідомленні не встановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після того, як переказ ОСОБА_5 було перевірено та підтверджено, їй запропонували ще одне бонусне завдання з придбанням товару на суму 3334 гривні, на що вона погодилась, та здійснила переказ зі свої банківської картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в А Г КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказану у повідомленні невстановленою особою банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі менеджер сказала, що ОСОБА_5 повинна виконати ще одне бонусне завдання з придбанням товару на суму 21535 гривень, на що остання відмовилась, та менеджер повідомила їй, шо у разі відмови, її заробітна плата за виконання усіх завдань залишиться не сплаченою. Після цього, ОСОБА_5 заблокувала свою картку № НОМЕР_1 , яка відкрита з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю - про стан та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 . Згідно з отриманою інформацією, 07.03.2025 о 13:41:27 годині, на вищевказану банківську кратку здійснено переказ у сумі 3364 гривень. Також виявлено, що 07.03.2025 о 14:22:16 годині, на вищевказану банківську картку здійснено переказ грошових коштів у сумі 3334 гривень. Крім того, виявлено, що 07.03.2025 о 15:39:38 годині, з вищевказаної банківської картки здійснено переказ грошових коштів у сумі 12000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відомості щодо банківської картки № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме: банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , відомостей щодо руху грошових копії по рахунку вищевказаної картки має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровські: області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за ї дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України старшому оперуповноваженому СКІ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), про стан банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі: -банківської справи на кого зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки зареєстрованої на її ім`я, рух грошових кошів власника карт із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 07.03.2025 по теперішній час. Фотознімок власника карти/рахунку. Вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область). Контактний зв`язок; -вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місто, область, районний центр, вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 07.03.2025 по теперішній час. Фотознімки хто знімав грошові кошти.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 24 грудня 2025 року по 24 січня 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1