Справа № 645/4969/25
Провадження № 1-кс/645/1278/25
УХВАЛА

Іменем України

23 вересня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Немишлянського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і, а також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документів у їх відділеннях у м. Харкові.

Клопотання обґрунтовується тим, що 17.07.2025 приблизно о 13:00 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебував за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , коли у месенджері «Телеграм» йому написав товариш ОСОБА_6 та попросив позичити грошові кошти у розмірі 17 000 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Потім ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 ще грошові кошти у розмірі 7 000 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В цей же день ОСОБА_6 попросив позичити грошові кошти у розмірі 11 500 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В цей же день ввечері, ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 й попросив перекинути грошові кошти у розмірі 11 000 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

18.07.2025 СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000311, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив про те, що 17.07.2025 приблизно о 13:00 він знаходився вдома за адресою: АДРЕСА_1 , коли йому написав у месенджері «Телеграм» на номер НОМЕР_6 знайомий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 зі скритого номера у Телеграм, нік « ОСОБА_7 » та запропонував бути гарантом в угоді з продажу його акаунту в грі « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Після чого ОСОБА_6 почав скаржитися, що у нього банк поставив ліміт на 40 000 грн. та попросив ОСОБА_5 надіслати грошові кошти, щоб одним переказом потім повернути гроші. Спочатку ОСОБА_6 попросив грошові кошти у розмірі 15 000 грн, ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту, яку було перекинуто ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . Потім ОСОБА_6 попросив у ОСОБА_5 ще грошові кошти у розмірі 7 000 грн., останній погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В цей же день через приблизно 30 хв. ОСОБА_6 написав, що йому відмовили у «мікрозаймі» та попросив позичити грошові кошти у ОСОБА_5 у розмірі 11 500 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 . В цей же день ввечері, ОСОБА_5 знову написав ОСОБА_6 й попросив перекинути грошові кошти у розмірі 11 000 грн., ОСОБА_5 погодився та перевів вказану суму зі своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_3 на банківську карту, яку було йому перекинуто, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали, коли він зробив останній переказ й переписку було видалено й у Телеграм знайшов справжній акаунт знайомого, де зазвичай вони переписувалися й зрозумів, що шахрай підробив акаунт товариша, а саме: зробив нік такий самий і навіть фото. Зв`язавшись з товаришем потерпілий переконався, що це був не він, а шахрай. На сьогоднішній день, грошові кошти ніхто не повернув, акаунт видалено, переписку видалено.

Також дізнавач зазначає, що в ході виконання ухвали слідчого судді Немишлянського районного суду м. Харкова від 28.07.2025 було встановлено, що карта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 . З банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 17.07.2025 по дату закінчення ухвали через систему онлайн переказів Банку:

-17.07.2025 точний час 13:12:48 було зарахування грошових коштів у розмірі 15000 гривень від потерпілого ОСОБА_5

-17.07.2025 точний час 13:31:50 було зарахування грошових коштів у розмірі 7000 гривень від потерпілого ОСОБА_5

-17.07.2025 точний час 14:15:56 було зарахування грошових коштів у розмірі 11500 гривень від потерпілого ОСОБА_5 .

В результаті аналізу операцій, здійснених по карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , яка відкрита відкрита у гривні на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 17.07.2025 були виявлені наступні транзакції, а саме :

-17.07.2025 точний час 13:21:11 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 у розмірі 24 700 гривень;

-17.07.2025 точний час 13:34:52 переказ грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 у розмірі 7000 гривень;

-17.07.2025 точний час 14:32:49 переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 у розмірі 11 500 гривень.

Дізнавачем зазначено, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської картки /рахунку, які зареєстровані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , номери карток № НОМЕР_8 та № НОМЕР_10 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , банківської картки № НОМЕР_9 з 17.07.2025 по дату оголошення ухвали у банківській установі, зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації; інформацію про дату та підстави для оформлення вищевказаної банківської картки/рахунку, роздруківки про рух грошових коштів по картковому банківському рахунку на паперовому носії, з розшифровкою повних анкетних даних осіб, які переказували грошові кошти на вказаний рахунок що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Харкові, Харківської області, а також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, Харківської області.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Крім цього, дізнавач вказав, що службові особи банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені у досудовому розслідуванні та причетними до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, повідомлення вказаних осіб щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу, просить розглянути дане клопотання без виклику представників зазначеної юридичної особи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дізнавачем в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні вказаної банківської установи, тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача або прокурора обов`язковою, слідчий суддя не вбачає.

Представники банківських установ та потерпілий в судове засідання не з`явились, повідомлені про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження №0000311від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесеного за заявою ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа заволоділа його грошовими коштами у розмірі 54300 грн, які він перерахував кількома транзакціями на банківську картку зловмисника № НОМЕР_4 та на картку № НОМЕР_5 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Необхідно зауважити, що Верховний суд у постанові від 05 лютого 2019 року по справі № 754/12820/15-к зазначив, що з метою оцінки доказів суд, який встановлює факти, наділений повноваженнями досліджувати усі обставини, які можуть вплинути на його висновок про допустимість доказів, у тому числі і обґрунтованість ухвал слідчого судді, постановлених під час досудового розслідування (п. 41 постанови).

Таким чином, якщо ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів буде ґрунтуватись на недопустимих доказах, то це в подальшому, під час розгляду справи судом по суті, призведене до визнання недопустимими доказів, отриманих на підставі такої ухвали.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та долучені дізнавачем матеріали досудового розслідування, якими обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, в частині надання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і, та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 за період з 17.07.2025 по «по дату оголошення ухвали у банківській установі».

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до інформації лише за період з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно, оскільки інший період не стосується факту скоєння злочину, та ґрунтується на припущеннях всупереч положенням ст.ст. 2, 7 ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, суду не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, які не мають відношення до кримінального провадження №0000311 від 18.07.2025.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.

В прохальній частині клопотання дізнавачем не конкретизовано найменування структурних підрозділів юридичних осіб: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 і, а також у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у м. Харків, у яких слід вилучити інформацію.

А відтак, в частині клопотання про надання можливості вилучення інформації у відділеннях зазначених банківських установ на території м. Харкова, слід відмовити, оскільки дізнавачем не конкретизовані відділення банків, не доведено, що така інформація перебуває саме у їх володінні.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання частково - у межах, що зазначені вище, та надати дозвіл слідчому на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Разом з тим, з наданих суду матеріалів клопотання вбачається, що в кримінальному провадженні було призначено слідчу групу, в зв`язку з чим дозвіл на тимчасовий доступ надається тільки слідчим визначеної групи, до якої слідчий ОСОБА_9 не входить.

Керуючись ст.ст. 162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Харківського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000311 від 18.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_8 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_8 .

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_8 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_8 , за період з 17.07.2025 по 24.07.2025, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_10 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_10 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_10 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_10 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_10 , за період з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 ; старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ; дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення а саме:

- повних анкетних даних власника банківської картки /рахунку № НОМЕР_9 , зокрема: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка/рахунок;

- інформацію про дату та підстави для оформлення банківської картки/рахунку № НОМЕР_9 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_9 , який відкрито у вищезазначеному банку, із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно;

- фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, що заведені на власників карткових рахунків № НОМЕР_9 , за період з 17.07.2025 по 24.07.2025 включно, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє в межах строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 23.11.2025.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя ОСОБА_1