Справа №191/2528/24
Провадження № 1-кс/191/891/25
У Х В А Л А

25 листопада 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 31.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Управлінням Служби безпеки України у Дніпропетровській області отримана інформація щодо діяльності невстановлених осіб, які, під виглядом роботи call-центру за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, зловживаючи довірою, заволодівають грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до отриманої з відділу у м. Павлограді УСБУ у Дніпропетровській області інформації, результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій та допитів свідків встановлено наступне.

Учасники протиправної схеми організовують свою діяльність під виглядом роботи call-центру в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в одноповерховому приміщенні, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :03:316:0043.

В ході досудового розслідування встановлено, що до організації протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 виконує функції адміністратора у вказаному call-центрі. Крім того, в рамках кримінального провадження проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій, результати яких розсекречено у встановленому законом порядку, які підтверджують зв`язок між фігурантами кримінального провадження та причетність до протиправної діяльності, пов`язаної з шахрайськими діями ОСОБА_5 та ОСОБА_6

03.07.2024 в період часу з 08.46 год. до 11.21 год. в рамках кримінального провадження слідчим СВ Синельниківського РУП ОСОБА_3 на підставі ст. 235 КПК України, проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 в ході чого було виявлено та вилучено: дві банківські картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Враховуючи зазначене, тяжкість злочину та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що встановлення власника рахунку отримувача, отримання інформації про рух коштів та дати і місця зняття грошей отримувачем має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000009, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про відкриття карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номерами карток № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, договорів відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для видачі банківської карти клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням підстав для здійснення операцій (видачі готівки в банкоматах, касах тощо, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); документів з інформацією про перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізити рахунків на які перераховувались грошові кошти в період часу з моменту їх відкриття по час фактичного отримання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику представника Акціонерного товариства комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.,

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 24.11.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000009, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №0000009, у складі: слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_10 ; або за дорученням, в порядку п.3 ч. 2 ст. 40 КПК України: лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , лейтенанту поліції Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що містять інформацію про відкриття карткових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за номерами карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, договорів відкриття депозитних рахунків), що стали підставою для видачі банківської карти клієнта; документів щодо руху грошових коштів по картковому рахунку із зазначенням підстав для здійснення операцій (видачі готівки в банкоматах, касах тощо, з наведенням реквізитів та адрес їх місцезнаходження, матеріалів фото та відео фіксації особи, яка здійснювала операцію); документів з інформацією про перерахування на інші рахунки контрагентів та реквізити рахунків на які перераховувались грошові кошти в період часу з моменту їх відкриття по час фактичного отримання доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1