Справа № 720/133/26
Провадження № 1-кс/720/16/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2026 року Новоселицький районний суд Чернівецької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 11.01.2026року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Новоселицького районного суду Чернівецької області звернувся дізнавач СД ВП №6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні посилається на те, що 09.01.2026 року у період часу з 13:59 год., по 20:00 год., не встановлена особа, яка зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_4 , назвавшись працівником банку і під приводом необхідності блокування всіх банківських карток, шляхом обману, змусила заявницю самостійно перерахувати з власних банківських карток: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 25 500 грн., на банківські карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 і іншу картку про яку відомі лише останні цифри (9766), які заявниці продиктувала не встановлена особа. Вказаними діями ОСОБА_4 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 25500 грн.

Дізнавач посилається на те, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, разом з тим надав заяву відповідно до якої клопотання підтримує та просить провести розгляд без його участі.

Розпорядник речей та документів, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Судом встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за № 0000003 від 11.01.2026року, за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, згідно яких: вбачається, що 09.01.2026 року у період часу з 13:59 год., по 20:00 год., не встановлена особа, яка зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_1 , ввела в оману ОСОБА_4 , назвавшись працівником банку і під приводом необхідності блокування всіх банківських карток, шляхом обману, змусила заявницю самостійно перерахувати з власних банківських карток: " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 грошові кошти на загальну суму 25 500 грн., на банківські карти банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 і іншу картку про яку відомі лише останні цифри (9766), які заявниці продиктувала не встановлена особа. Вказаними діями ОСОБА_4 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 25500 грн.

Відповідно до наданих потерпілою квитанцій встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Суд також вважає, що на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, є необхідність в отриманні доступу до документів які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що персональні дані особи, які знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваною законом таємниці.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 ст. 163 КПК України, передбачено, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для даного кримінального провадження, оскільки отримані дані можуть бути використані, як докази в процесі доказування, щодо наявності складових елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а іншими способами отримати зазначену вище інформацію не виявляється можливим, оскільки вказана інформація відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до документів підлягає задоволенню.

Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 (м.Новоселиця) Чернівецького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 6 (м.Новоселиця) Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про вказаний маршрут коштів в період часу з 09.01.2026 рік по 26.01.2026 року які було перераховано на картки невідомих осіб № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

- щодо повних анкетних даних власників банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- рух грошових коштів карток НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 у період з 09.01.2026 року по 26.01.2026 року із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 09.01.2026 року по 26.01.2026 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків по 26.01.2026 року.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_6