Провадження №: 1-кс/755/3587/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"30" вересня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002807 від 27 серпня 2025 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002807 від 27 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що 26.08.2025 року до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з УСР в м. Києві ДСР НПУ про те, що посадові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом завищення вартості товарів під час проведення публічної закупівлі за процедурою ІНФОРМАЦІЯ_3 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо капітального ремонту проїзної частини та тротуарів по АДРЕСА_2 , а також посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 в результаті укладання договорів без проведення тендерної закупівлі із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом завищення вартості товарів щодо реконструкцій електричних підстанцій, вчинили розтрату бюджетних коштів.

Так, за результатами проведених процедур закупівель встановлено, що між КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 24.07.2024 року укладено договір №65-10 щодо проведення капітального ремонту «Капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів з водовідведенням по АДРЕСА_2 » на загальну суму 75 313 823,24 грн.

Як наслідок, вказані процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

Також згідно клопотання, у ході аналізу інформації встановлено, що службові особи КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запровадили схему розкрадання бюджетних коштів, виділених на капітальний ремонт проїзної частини та тротуарів м. Києва, шляхом придбання товарів і послуг за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб?єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою їх переведення у готівку та привласнення, при цьому підрядне підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах посадових осіб зазначеного комунального підприємства здійснювало перерахування коштів таким суб?єктам за нібито поставлені товари, виконані роботи чи надані послуги, які фактично відсутні.

Також між ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) укладено договори без проведення тендерної закупівлі на виконання робіт:

1. «Реконструкція електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання, Київська область» на суму 2 455 739 000,00 грн, договір №95-23 від 12.05.2023 року.

2. «Реконструкція електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» на суму 537 519 720,00 грн, договір №98-23 ДСК від 30.06.2023 року.

Під час перевірки інформації було встановлено, що контрагентами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є компанії, які за попередньою домовленістю виготовляють металеві конструкції за завищеними цінами, а різницю в ціні повертають у вигляді «відкатів» службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Такими контрагентами є:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . В особі комерційного директора ОСОБА_4 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) - юридична адреса: АДРЕСА_3 . В особі комерційного директора ОСОБА_4 .

20.07.2023 року службові особи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклали договір №2407/23 на поставку металоконструкцій каркасу для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на об?єкт електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на загальну суму: 253 260 000,00 грн з ПДВ. за 1400 т. При цьому, учасниками злочинної схеми була погоджена зовнішня ціна металоконструкцій на рівні 180 900,00 грн. з ПДВ за 1 т. підтверджену калькуляційними документами та призначену для демонстрації службовим особам замовника. При цьому реальна внутрішня ціна реалізації між учасниками становила 108 900,00 грн. з ПДВ. за 1 т. Різниця 72 000,00 грн. на кожній тонні, так звана «дельта», приховувалась від замовників і ділилася між учасниками у пропорції 50 на 50.

Також було встановлено контрагентів по поставкам окремих матеріалів із металоконструкцій, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) - юридична адреса: АДРЕСА_4 , неофіційним власником якого є ОСОБА_5 .

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - юридична адреса: АДРЕСА_5 , неофіційним власником якого є ОСОБА_5 .

Встановлено, що службові особи даних компаній уклали договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поставку каркасів із металоконструкцій за завищеннями цінами на загальну суму 112 524 386,00 грн. з ПДВ. Привласнення коштів здійснюється шляхом створення фіктивних фінансових операцій з підконтрольними суб?єктами господарської діяльності вищезазначених компаній, за результатом чого відбувається збільшення фактичної вартість обладнання в 2 рази.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вступили в злочинну змову з керівництвом групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які погодили зовнішню відпускну ціну бетону на рівні 6 700 грн/м2 для постачання бетону на об`єкт електричної підстанції ПС 330 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Фактична внутрішня ціна реалізації становила 4 000 4 100 грн/м2, а в окремих розрахунках - 4 700 грн/м2. Різниця 2 600-2 700 грн/м2 («дельта») приховувалася від замовника та ділилася між учасниками у пропорції 50/50.

У ході оперативної інформації група компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатила групі компаній « ІНФОРМАЦІЯ_11 » близько 30 млн грн за бетон, що при ціні 6700 грн/м2. При цьому різниця між офіційною та фактичною ціною становила понад 12 млн грн незаконного прибутку, з якого після утримання 19% за обготівкування грошових коштів групи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 », залишалося близько 10 млн грн, які ділилися між сторонами. Частину цих коштів планували повертати наприкінці розрахункового періоду.

Було встановлено ведення «подвійної бухгалтерії» - офіційної для звітності та внутрішньої для відображення реальної собівартості. Пропонувалося у внутрішніх розрахунках виходити з мінімальної ціни та коригувати обсяг повернень. Вказувалося на можливість зміни дат первинних документів, у тому числі використання «задніх чисел» для узгодження із залишками по ПДВ.

Додатково зафіксовано витрати на арматуру та каркаси, які також завищувалися при виставленні рахунків замовнику. Вартість бетону для замовника у певних випадках зазначалася як 6100 грн/м2 при фактичній ціні 4700 грн/метр кубічний, а для окремих видів робіт - 4100 грн/м2. У процесі розрахунків сторони узгоджували, які витрати включати у звітні таблиці, а які виключати для досягнення необхідного фінансового результату та демонстрації більш високої вартості робіт замовнику. Встановлено, що при підрахунках витрат необхідно додавати вартість бетону за внутрішньою ціною, а різниця з офіційною вартістю утворювала додатковий прибуток для поділу.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти можливого привласнення та нецільового використання відповідних бюджетних коштів.

Як наслідок, вказані процедури закупівлі могли бути проведені посадовими особами КК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ) та Служби відновлення у Київській область (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) під конкретного заздалегідь визначеного учасника, з метою подальшої реалізації спільно сформованого корисливого злочинного умислу на розтрату бюджетних коштів.

На підставі викладеного у клопотанні, слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд указаного клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів та розпорядження про надання можливості вилучення їх.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, оскільки не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення саме оригіналів указаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року з додатками та додатковими угодами;

- документів, складених на виконання договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, №95-23 від 12.05.2023 року, №65-10 від 24.07.2024 року, зокрема акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість будівельних робіт та матеріалів, підсумкові відомості ресурсів, акти на закриття прихованих робіт;

- виконавчої документації, складеної на виконання договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року, у тому числі видаткові накладні (акти приймання-передачі тощо) на матеріальні ресурси, товарно-транспортні накладні, паспорти якості, сертифікати відповідності, документи щодо повної товарної характеристики придбаних товарно-матеріальних цінностей (ідентифікаційні параметри такі як: торгова марка, модель/артикул, матеріал виготовлення, розміри, підприємство і країна виробник, комплектація), супровідна та експлуатаційна документація придбаних товарно-матеріальних цінностей (технічні паспорти та керівництво з експлуатації), акти технічного стану товарно-матеріальних цінностей), виконавчі схеми, акти на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, спеціальні журнали з окремих видів робіт, журналів авторського нагляду, актів прийняття відповідальних конструкцій та інших документів;

- документів щодо закупівлі будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року, зокрема, договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, документи щодо зберігання таких будівельних матеріалів, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості, документи про оплату вартості таких будівельних матеріалів;

- банківських виписок щодо оплати за придбані товари, роботи, послуги за період від укладення договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року до їх повного виконання, в тому числі із субпідрядними організаціями та/або виробниками постачальниками відповідної продукції;

- регістри бухгалтерського обліку по розрахунках з контрагентами - замовником та підрядними організаціями (картки рахунку 631 тощо) за вищевказаними договорами, сформовані в розрізі договорів за відповідний період;

- інформації по бухгалтерським рахункам щодо обліку придбання та списання будівельних матеріалів, які використовувались для потреб виконання договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року;

- договорів щодо здійснення технічного нагляду під час будівельних робіт, що були предметом договорів № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року;

- наказів про призначення (переведення) працівників, а також цивільно-правові договори з особами, які були залучені до виконання робіт за договорами № 98-23 ДСК від 30.06.2023 року, № 95-23 від 12.05.2023 року, № 65-10 від 24.07.2024 року, а також бухгалтера (бухгалтерів) товариства;

- документи, складені на виконання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), зокрема акти приймання-передачі, сертифікати відповідності, паспорти та сертифікати якості на товар, транспортні (товарно-транспорті) документи, видаткові накладні, листування із даними підприємствами та надані ними документи, а також інших документів, що підтверджують їхні господарські відносини.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: