УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" жовтня 2025 р. Справа № 597/1391/25

Слідчий суддя Заліщицького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено з прокурором Заліщицького відділу Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, відомості про який внесені в ЄРДР 28 червня 2024 року за №0000112.

В межах цього кримінального провадження начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся із клопотанням, в якому зазначає, що 26 червня 2024 року близько 21 години ОСОБА_5 перейшов за фішинговим посиланням, де ввів реквізити своєї банківської карти, після чого на його мобільний номер НОМЕР_1 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 , якій потерпілий повідомив смс коди, надалі вказана особа незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 64 847 гривень, які знаходилися на карткових рахунках ОСОБА_5 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , внаслідок чого потерпілому заподіяно майнову шкоду на вказану суму.

19.08.2024 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карткових рахунках потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 . В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти із карткових рахунків ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

27.09.2024 року проведено тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_5 . В ході аналізу інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_5 , 25.06.2024 о 21:29 год. в сумі 353 грн. було перераховано на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та 26.06.2024 о 21:01 год в сумі 22 590 грн та 26.06.2024 о 21:03 год в сумі 22 590 грн. було перераховано на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 .

У зв`язку із вищенаведеним, під час досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який шахрайським способом були перераховані грошові кошти потерпілого.

Враховуючи вищевказане у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 щодо руху коштів по них в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Начальник СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, підтримав та просить розгляд клопотання проводити його без участі.

Таким чином, на підставі ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч.1 ст.159 КПК України).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », містять охоронювану законом таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи, відповідно до ч.1 ст.162 КПК України, відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП №4 (м.Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю - задовольнити повністю.

Надати тимчасовий старшому слідчому СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , начальникові СВ відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або, за дорученням в порядку ст.40 КПК України, начальникові СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року;

- документів, які містять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року;

- вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, у разі проведення такої операції;

- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року, у разі здійснення такої операції;

- вказати всі фінансові телефони клієнтів за вказаними номерами банківських рахунків;

- вказати інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 26.06.2024 року по 23:59:00 год. 27.09.2024 року.

Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації у відділенні служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 .

Доступ надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11