Справа № 355/2422/25
Провадження № 1-кс/355/511/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2025 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання т.в.о. начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000131 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання ВП № 1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000131 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 23.07.2025 року в обідній час невідомі особи під приводом продажу за низькими цінами дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 38000грн, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказане повідомлення зареєстровано в інформаційно-комунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (далі - ІКС

11111) СПД №1 ВП №1 Броварського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області за № 3161 від 23.07.2025 року. Під час допиту потерпілої з даного приводу ОСОБА_6 , повідомила, що 23.07.2025 року я перебувала за місцем свого проживання та на мій особистий номер телефону НОМЕР_1 зателефонував невідомий мені чоловік з номеру телефону НОМЕР_2 та повідомив, що ми раніше співпрацювали та він готовий мені вигідно продати дизельне паливо, а саме по 38 грн. за 1 літр, готовий продати талонами 1 тонну. Цього ж дня близько 13 год. 00 хв. я приїхала до терміналу за адресою: АДРЕСА_2 та здійснила 8 платежів на різні банківські картки надані невідомою особою: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , але кожна картка прив`язана до одного рахунку, а саме: НОМЕР_10 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » я здійснила 8 переказів на загальну суму 38000 грн..

В подальшому, я в телефонному режимі повідомила невідомого чоловіка, що здійснила оплату, а він мені сказав: - «що талонів на дизель немає, їдь додому». Після цього я зрозуміла, що мене ошукали шахраї.

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1,2,3,4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, системи охорони банку та клієнтів.

Статтею 622 Закону України «Про банки і банківську таємницю» регламентовано порядок розкриття банківської таємниці ІНФОРМАЦІЯ_3 . ІНФОРМАЦІЯ_4 має право розкривати органам державної влади інформацію, що становить банківську таємницю та зібрану під час виконання ним його функцій, якщо така інформація може свідчити про правопорушення та/або використовуватися для запобігання, виявлення, припинення, розслідування правопорушень, притягнення винних осіб до відповідальності за їх вчинення. ІНФОРМАЦІЯ_4 для забезпечення виконання покладених на нього функцій та/або захисту своїх законних інтересів має право надавати інформацію, що становить банківську таємницю, зібрану під час виконання ним його функцій, судовим, правоохоронним та/або контролюючим органам інших держав.

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЕНС БАНК, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток з 22.07.2025 по дату проведення вибірки.

В судове засідання, ініціатор поданого клопотання на його розгляд не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши подане клопотання та дослідивши додані до нього докази, суд приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» -інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації. Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вилучені відомості можуть бути використані як докази, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД ВП № 1 Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток на який було перераховано кошти потерпілим із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 04.07.2025 по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток, договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток, фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.07.2025 по дату проведення вибірки;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 22.07.2025 по час проведення вибірки;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток за період часу з 22.07.2025 по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування номеру банківського рахунку НОМЕР_10 та прив`язаних до нього банківських карток за період часу з 22.07.2025 по дату проведення вибірки.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1