Справа № 740/7505/25
Провадження № 1-кс/740/1130/25
УХВАЛА

31 грудня 2025 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Короткий виклад вимог клопотання

Слідча СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.12.2025 до Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.12.2025 під час оформлення грошової допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 в розмірі 6 500 грн у додатку «Вайбер», після внесення відомостей особистих даних банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », списалися грошові кошти шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки з картки ОСОБА_5 за рахуноком НОМЕР_1 в сумі 61 700 грн, без будь-якої згоди потерпілої, в результаті чого завдано матеріальних збитків.

Відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000807 від 16.12.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 яка повідомила, що 16.12.2025 з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 61 700 грн було перераховано на невідому банківську картку.

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення осіб, причетних до руху злочинно добутих коштів, а також рахунків, відкритих на цих осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - у період з 15.12.2025 до 17.12.2025 та інформацію про власника зазначеного банківського рахунку.

Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання, документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повну інформацію щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували зазначений рахунок.

Явка сторін

Слідча у судове засідання не з`явилася. В клопотанні просила розгляд справи проводити без її участі. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та за клопотанням слідчої судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно зі ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Главою 15 КПК України передбачено спеціальний порядок отримання доступу до речей і документів, зокрема й до тих, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Положеннями ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди.

Статтею 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Документи можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення та інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Перевіряючи можливість застосування тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що цей захід забезпечення кримінального провадження передбачає найменший (порівняно з іншими заходами забезпечення та слідчими діями) ступінь втручання у права, свободи та інтереси осіб, яких він стосується. На цьому етапі досудового розслідування слідчий суддя не вирішує питання про наявність усіх елементів складу злочину, винуватість чи невинуватість осіб у його вчиненні і не визначає ступінь їх вини, а лише на підставі оцінки сукупності отриманих відомостей встановлює, чи існують об`єктивні дані для перевірки зазначених слідчим обставин про вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного вище, керуючись статтями 132, 159, 162-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання, а саме:

? документи, що передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків за номером НОМЕР_1 , інформацію про власника зазначеного рахунку, документів, на підставі за яких було відкрито зазначений рахунок;

? повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або були не проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за рахунком НОМЕР_1 та щодо усіх карткових рахунків, закріплених за власником вищезазначеної банківської картки, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), - у період з 15.12.2025 до 17.12.2025;

? щодо посередніх та кінцевих отримувачів коштів, яким переводились кошти з вище зазначених рахунків, у період з 15.12.2025 до 17.12.2025, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), на які переказувались кошти та анкетні дані осіб-отримувачів коштів;

? щодо відправників коштів, які здійснювали перекази (поповнення) на вищезазначені рахунки, у період з 15.12.2025 до 17.12.2025, а саме 16-ти значні номери банківських карток (або IBAN рахунків), з яких здійснювалось поповнення, та анкетні дані осіб-відправників коштів. У операціях, які здійснювались з систем інших банків та при відсутності повної інформації щодо відправника коштів, також обов`язково надати відомості, які містять МФО та ID банку-эквайеру, та повний номер транзитного рахунку, через який здійснювався переказ;

? щодо дати та точного часу кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 15.12.2025 до 17.12.2025;

? щодо деталей та повного опису кожної операції (в тому числі відхилені) здійснені у період з 15.12.2025 до 17.12.2025, з розшифруваннями та зазначенням систем, сервісів, сайтів, терміналів, банкоматів тощо, з використанням яких здійснювались операції, із зазначенням адрес розташування останніх (як фізичних адрес так і інтернет-сайтів);

? щодо ІМЕІ пристроїв (з розшифруванням) та IP-адрес з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені), - у період з 15.12.2025 до 17.12.2025;

? усіх наявних документів щодо ведення рахунку (банківської картки): НОМЕР_1 з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника зазначеного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій з управління рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - у період з 15.12.2025 по 17.12.2025;

? місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вищезазначеними рахунками, із визначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій щодо здійснення переказів та зняття грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в формі готівки та грошових сум, які переказувались чи виводилися в формі готівки, - у період з 15.12.2025 до 17.12.2025.

2. Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів у Чернігівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Установити строк дії ухвали до 31.01.2026.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14