Провадження № 1-кс/202/8284/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпра ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000459 від 19.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпра з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 у судове засідання, тому що існує реальна загроза втрати, зміни чи знищення інформації, щодо якої стосується вказане клопотання, що унеможливить подальше її дослідження в рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000459, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 19.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2024 до ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали правоохоронних органів, про те, що невстановлені особи, перебуваючи на р. Дніпро поблизу о. Кривець, використовуючи судна та іншу спец. техніку, здійснювали видобуток корисних копалин.

За даним фактом, 18.11.2024 проведено огляд місця події території в протоці Кривець,р. Дніпро, м. Кам`янське, Дніпропетровської області, під час якого виявлено плавучий кран та несамохідну баржу-майданчик із насипами речовини, схожою на пісок.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827, пісок належать до корисних копалин місцевого значення.

У ході досудового розслідування встановлено, що дана діяльність провадиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які відповідно КВЕД, займаються наступною діяльністю: 52.24 Транспортне оброблення вантажів (основний), 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту, 50.40 Вантажний річковий транспорт, 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну.

Окрім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кол. назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») має дозвіл на проведення робіт (крім будівельних) на землях водного фонду від 31.07.2017 № 3, який дає право лише на здійснення: днопоглиблення мілководної зони нижче дамби ІНФОРМАЦІЯ_3 в протоці Кривець від верхів`я о. Лисий по траверсу на протилежний берег до мостового переходу через р. Дніпро в м. Кам`янськ та поглиблення рейду судового ходу в районі острова «Зелений» на території Курилівської сільської ради Петриківського району Дніпропетровської області (площа зони днопоглиблення 50,00 га, загальним об`ємом розробки ґрунтів 850 тис м?).

Таким чином, посадові особи підприємства, діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, систематично, у порушення вимог екологічного законодавства, під видом проведення днопоглиблювальних робіт, здійснюють незаконне видобування корисних копалин на р. Дніпро.

Зважаючи викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних документів, на оптичних або цифрових носіях, з можливістю вилучення її належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кол. назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що необхідні органу досудового розслідування документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Крім того, слідчим обґрунтовано також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 372 КПК України, слідчий суддя -

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0000459, від 19.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України та прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000459, від 19.11.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних документів, на оптичних або цифрових носіях, з можливістю вилучення її належним чином завірених копій (здійснення їх виїмки), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-облікової справи (реєстраційних, статутних та звітних документів), у тому числі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідок про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платників податків на додану вартість, карток обліку підприємства із зазначенням ідентифікаційних, реєстраційних та довідкових даних щодо посадових осіб, засновників, посадових інструкцій, переміщень по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпусток та викликів з них, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб, контактних даних та адрес підприємств, адрес виробничих потужностей, статутів, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, відкритих та закритих банківських рахунків тощо, а також інших документів, наданих підприємствами та складених ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кол. назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з моменту взяття на облік або реєстрації в органах ІНФОРМАЦІЯ_4 по 12.11.2025;

-матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кол. назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), а саме: актів з усіма додатками до них, довідок, висновків, схем, отриманих оригіналів та копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за 2023-2025 роки; відомостей, які стосуються можливого порушення вимог податкового законодавства підприємством;

-відомостей щодо наявності власних або (та) орендованих земель, будівель; відомості та копії документів щодо наявності власних або (та) орендованих виробничих потужностей; відомості щодо наявності найманих працівників, у тому числі за цивільно-правовими угодами, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кол. назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);

податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (кол. назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з податкових зобов`язань з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, за користування земельними ділянками водного фонду за 2023-2025 роки;податкових декларацій з податку на додану вартість, з податку на прибуток підприємства, єдиного податку, 1ДФ, та всіх додатків до них, іншої податкової звітності підприємства (у тому числі ПЗ та ПК) за 2023-2025 роки, а також договорів про визнання електронних документів та додатків до них.

Встановити строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1