Провадження №1-кс/193/25/26
У Х В А Л А

іменем України

11 лютого 2026 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 10.01.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

09.02.2026 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане слідчим ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що 09.01.2026 до ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що не встановлена особа із банківської карти ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) заявника здійснила не санкціоноване списання грошових коштів в сумі 7 567 грн..

За вказаним повідомленням були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 09.01.2026 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 25.12.2025 коли у нього вдома перебувала соціальний працівник на ім`я ОСОБА_6 , остання виявила при оплаті комунальних послуг, що з його карти (рахунку) зникли грошові кошти у сумі 7567,65 гривень, вірніше їх було переведено 19.12.2025 на інший рахунок без відома останнього. При цьому фізично картка банку перебувала у його помешканні та ні ОСОБА_5 ні його колишня дружина вже давно нею не користувались. Також у мобільному телефоні його колишньої дружини встановлений додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким вони користуються для сплати комунальних послуг. Яким чином були переведені грошові кошти з рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 не відомо та він їх особисто не переводив і не з ким не спілкувався з даного приводу по телефону.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що банківська картка, на яку було здійснено переказ вказаних коштів згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_3 , імітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає: АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 .

Таким чином вказує, що під час досудового розслідування, з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин перерахування грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , а також з метою встановлення обставин розпорядження цими грошовими коштами необхідно дослідити інформацію про рух грошових коштів по рахунку

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), які останній отримав на карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , зареєстрований та мешкає за адресою:

АДРЕСА_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,за період з 18.12.2025 по 31.12.2025.

Слідчий вказує, що для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також виконання завдань кримінального провадження згідно до ст. 2 КПК України, вказує про необхідність отримати доступ до документів, щодо банківського рахунку, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який зареєстровано банківська картка № НОМЕР_3 .

Враховуючи, що зазначені документи містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати тимчасовий доступ до них неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою судді, а отримання такого доступу надасть можливість вилучити вказані відомості та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000008 від 09.01.2026, протокол допиту потерпілого, виписка з рахунку, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , ст. слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), до інформації щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), № НОМЕР_3 , а також до повної інформації щодо ОСОБА_7 , на яку зареєстрований банківський рахунок та вказана банківська карта, із зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківському рахунку, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 18.12.2025 по 31.12.2025, інформацію про зняття грошових коштів з даного рахунку, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даним рахунком, починаючи з 18.12.2025 по 31.12.2025, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками, з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів (у цифровому вигляді).

Строк дії ухвали до 20 лютого 2026 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1