У Х В А Л А

26.09.2025 м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000695 від 26.08.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Франківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що 26.08.2025 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із заявою звернулась гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 25.08.2025 невідома особа чоловічої статі зателефонувала їй з номера НОМЕР_2 на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 , представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і під приводом захисту рахунку від несанкціонованого списання коштів переконала її здійснити низку фінансових операцій. Зловмисник повідомив, що з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_4 (IBAN НОМЕР_5 ) намагаються списати кошти, після чого переконав її перевести гроші на інші рахунки, зокрема на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (IBAN НОМЕР_7 ), куди потерпіла двічі переказала по 25 000 грн (з комісією 250 грн).

З іншої картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 було переведено 23 728,45 грн на вищевказану картку. Пізніше ці кошти були переказані на віртуальну картку, створену на прохання зловмисника, доступ до якої на даний момент заблокований. З рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 була здійснена спроба переказу 98 231 грн на невідомий рахунок, проте через перевищення ліміту було здійснено переказ 91 000 грн на карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За вказівкою шахрая ОСОБА_5 здійснила також три онлайн-платежі на загальну суму 10 017 грн (7699 грн, 1929 грн, 389 грн), не розуміючи призначення цих покупок, а також погодилась оформити кредит на суму 35 000 грн. Згодом з її картки ІНФОРМАЦІЯ_4 з банкоматів було знято готівкою 35 000 грн (20 000 грн та 15 000 грн). Загальна сума матеріальної шкоди склала 136 017 грн. Коли ОСОБА_5 поцікавилась, коли їй повернуть кошти, зловмисник запропонував перезавантажити телефон і зателефонувати на номер НОМЕР_2 через «Телеграм», але після цього зв`язок з ним обірвався. Усвідомивши, що стала жертвою шахрайства, заявниця заблокувала свої картки у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з проханням повернути кошти, де їй повідомили про необхідність звернення до поліції.

Зазначає, отримання доступу до таких документів та інформації по рахунках стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по всіх банківських рахунках відкритих у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідча не з`явилася, подала до суду заяву у якій просить клопотання розглядати у її відсутності.

Прокурор у судове засідання не прибув, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання, про причини неявки суд не повідомила.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вище вказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000695 від 26.08.2025 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задоволити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами статей 131,159,160,162,163,164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на магнітному і паперовому носіях у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 та руху коштів по них, в період часу з 24.08.2025 по час виконання ухвали із розкриттям повного номеру карткових рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою яких знімалися грошові кошти по рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 24.08.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію щодо пристроїв які використовувались для входу в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24.08.2025 по час виконання ухвали;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з 24.08.2025 по час виконання ухвали;

- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_5 та руху коштів по них, в період часу з 24.08.2025 по час виконання ухвали;

- інформацію про оплати комунальних послуг по банківських рахунках № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 24.08.2025 по час виконання ухвали;

- деталізовану інформацію про історію по банківських рахунках № НОМЕР_5 , за період часу від 24.08.2025 року до моменту виконання ухвали;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 24.08.2025 по час виконання ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;

-історію авторизації по банківському рахунку № НОМЕР_5 із вказанням еквайр ID та еквайр імен за 24.08.2025 року;

- інформацію щодо зміни паролів до банківського рахунку № НОМЕР_5 та в онлайн банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 24.08.2025 року.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на слідчого ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1