Провадження № 1-кс/591/4196/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 грудня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000227 від 03.12.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням проводиться за фактом готування до заволодіння бюджетними грошовими коштами керівником комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Сумської міської ради (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), за попередньою змовою з афілійованою комерційною структурою шляхом укладення договіру на придбання та встановлення обладнання для забезпечення безпекових заходів на об?єктах критичної інфраструктури м. Суми за завищеними цінами. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 03.12.2024, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали клопотання та додані до нього документи містять достатні дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, з можливістю їх вилучення, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000227, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні СФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківські справи клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами розрахункових рахунків НОМЕР_3 ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 - ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 та НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), із зазначенням всіх осіб, які мають доступ до вказаних банківських рахунків;

- відомості щодо руху грошових коштів по рахункам НОМЕР_3 ПНВКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 - ФОП ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 та НОМЕР_8 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період часу з 21.11.2024 по строк дії договору 31.12.2025 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), залишки на рахунках після кожної фінансової операції.

Встановити строк дії ухвали в 60 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1