печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

21.10.2025 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000066 від 02.06.2024.

Слідчий або прокурор у судове засідання не з`явились, прокурор направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000066 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2024, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що на адресу Головного слідчого управління Національної поліції України надійшло звернення благодійної організації «Благодійний фонд Сергія Притули» з якого вбачається, що протягом тривалого часу невстановлена група осіб, з метою заволодіння чужим майном, а саме грошовими коштами військовослужбовців, представляючись ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими особами, а також співробітниками вказаної благодійної організації, використовуючи номери телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , та інші номери шляхом обману під приводом купівлі та доставки автомобілів, дронів та інших товарів необхідних військовослужбовцям в умовах воєнного стану незаконно заволоділи грошовими коштами військовослужбовців у великих розмірах.

Проведеними заходами встановлено, що злочинці від імені ОСОБА_4 під приводом доставки на територію України автомобілів із-за кордону по заниженим цінам, використовуючи інтернет ресурси такі як: «ОЛХ», «ТІК-ТОК», «Бесплатка», «Авто Пригон», та інші для розміщення оголошень, зазначаючи в них різні контактні номери телефонів та використовуючи для розрахунків також різні номери банківських карт.

Також, вжитими заходами було встановлено особу, на яку вказують потерпілі: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 є діючим військовослужбовцем ЗСУ, на теперішній час проходить службу який пояснив, що приблизно влітку 2022 року в Інтернеті він знайшов оголошення про доставлення автомобіля з Європи та зв`язувався за контактним номером з невідомою особою, яка попросила для оформлення угоди скинути його паспортні дані та фото документів, що ОСОБА_4 й зробив, але у подальшому відмовився від послуг невідомого, так як запідозрив що його хочуть ошукати. Через деякий час йому стало відомо, що шахраї почали використовувати його документи з метою заволодіння грошовими коштами у військовослужбовців під приводом купівлі та доставки їм автомобілів з Європи.

Під час досудового розслідування встановлено, що до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетні наступні особи:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Хмельницький, Хмельницької області, місце реєстрації: АДРЕСА_1 . На даний час перебуває за кордоном, а саме в Латвії. Роль останнього у злочинній схемі - організовує діяльність групи, володіє основним номером телефону з ТІК ТОК, під час дзвінків потерпілих приймає від них інформацію (анкетні дані, марка автомобіля який потерпілий має намір купити, номер телефону потерпілого), яку в подальшому передає особі, що далі буде спілкуватися з потерпілим та вчиняти шахрайство.

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: Хмельницька область м. Хмельницький, місце реєстрації: АДРЕСА_2 , користується абонентським номером: НОМЕР_4 . На даний час перебуває за кордоном, а саме в Латвії. Роль останнього у злочинній схемі - основний, хто здійснює безпосереднє спілкування з потерпілими та вчиняє шахрайство.

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , громадянин України, уродженець м. Донецьк Донецької області, місце реєстрації: АДРЕСА_3 , Перебуває за кордоном, місцеперебування встановлюється. Роль останнього у злочинній схемі - являється власником сторінки у ТІК-ТОК, яка використовується у злочинній схемі, забезпечує діяльність вказаної сторінки (здійснює публікації оголошень про продаж автомобілів, видаляє негативні коментарі під публікаціями, здійснює публікації відеозвітів від потерпілих про доставку їм автомобілів, які були отримані від потерпілих шахрайським шляхом, використовує свої банківські рахунки для здійснення транзакцій грошових коштів, що були здобуті шахрайським шляхом).

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Донецьк Донецької області, місця реєстрації не має. Перебуває за кордоном, за останньою інформацією у Вірменії. Роль останнього у злочинній схемі - спілкується з потерпілими та організовував рух коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує свої банківські рахунки для здійснення транзакцій грошових коштів, що були здобуті шахрайським шляхом.

Під час досудового розслідування проведено тимчасові доступи до речей та документів, що перебувають у володінні банківських установ, щодо руху коштів та інформації щодо клієнтів банків. Вказану інформацію вилучено та відповідно листа вих. № 7147-2025 від 22.01.2025 та № 45586-2025 від 13.05.2025 направлено для проведення аналізу до Департаменту кримінального аналізу Національної поліції України. У відповідь на вказаний лист отримано лист №21281-2025 від 28.02.2025 та №64460-2025 від 25.07.2025 з аналітичним звітом, схемами та аналітичним досьє, відповідно яких потерпілим ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та потерпілим ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на вимогу осіб, що приймали участь у вказаній злочинній схемі, за начебто купівлю та доставку автомобілів із-за кордону, які в подальшому потерпілим так доставлені і не були, здійснено декілька переказів грошових коштів на номери банківських карток: НОМЕР_5 ( ОСОБА_12 ), що відкрита на ім`я - ОСОБА_9 , НОМЕР_6 ( ОСОБА_12 ), що відкрита на ім`я - ОСОБА_8 , які в свою чергу після отримання грошових коштів на їхні карткові рахунки відразу перерахували вказані кошти на банківську картку НОМЕР_7 , що відкрита на ім`я - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

Відповідно отриманої від Департаменту карного розшуку Національної поліції України інформації встановлено, що до організації та вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

Вказана особа використовує свої банківські рахунки для обготівкування грошових коштів, що здобуті злочинним шляхом, а також легалізації незаконно здобутих грошових коштів, що підтверджується Департаментом кримінального аналізу Національної поліції України проведеним аналізом руху грошових коштів.

Також встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є власницею нерухомого майна, а саме дачний будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , розташований на земельній ділянці, кадастровий номер: :50:004:0291. Відповідно зазначеного нерухомого майна ОСОБА_13 здійснює легалізацію незаконно здобутих грошових коштів.

Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 447631388 від 14.10.2025 право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 та земельна ділянка, кадастровий номер: :50:004:0291, на якій знаходиться дачний будинок зареєстровано за ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Також під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_5 виявлено іпотечні договори на різних осіб щодо майна за адресою: АДРЕСА_6 . Таким чином з метою приховання походження грошових коштів за будівництво зазначеного будинку та ремонт в ньому, а також з метою легалізації незаконно здобутого майна ОСОБА_13 могла укласти фіктивні договори щодо даного майна.

30.06.2025 нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 , земельна ділянка, кадастровий номер: :50:004:0291 визнано речовим доказом у кримінальному провадженню.

Так, статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Підставами для накладення арешту, відповідно до вимог КПК, слідчий суддя вважає: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, що арешт може бути накладено у встановленому Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, зокрема, кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Окрім цього, суд накладає арешт на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, слідчий суддя на підставі наданих доказів вважає, що перелічене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, зокрема, що у даному випадку майно, визнане речовими доказами, є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій,

Таким чином, за встановлених обставин арешт зазначеного майна відповідатиме меті кримінального провадження та виконуватиме завдання такого заходу забезпечення, як арешт майна, що, зокрема, полягає у збереженні речових доказів та відшкодуванні шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, оскільки у кримінальному провадженні заявлено цивільний позов.

У цьому випадку, застосування арешту майна полягає у забороні для осіб, у володінні яких воно знаходиться, відчужувати, користуватись та видозмінювати зазначене майно.

Крім цього, вирішуючи питання щодо законності і обґрунтованості арешту майна враховує і сталу судову практику ЄСПЛ щодо «відповідності втручання в право володіння майном принципу правомірного втручання, сумісного з гарантіями ст. 1 Першого протоколу до Конвенції», згідно якої підлягають оцінці три головні критерії, а саме: а) чи є втручання законним; б) чи переслідує воно «суспільний інтерес»; в) чи є такий захід (втручання в право на мирне володіння майном) пропорційним визначеним цілям.

Таким чином, втручання держави у право володіння майном у вказаному конкретному випадку є законним і обґрунтованим та виправданим, так як воно здійснено відповідно до вимог КПК України та з метою задоволення «суспільного інтересу» та за наявності об`єктивної необхідності в цьому у формі публічного, загального інтересу, який включає інтерес держави, громади, а також здійснено з дотриманням принципу «пропорційності» - «справедливої рівноваги (балансу)» між інтересами держави (суспільства, громади), пов`язаними з втручанням, та інтересами особи, яка так чи інакше страждає від втручання, який передбачає наявність розумного співвідношення (обґрунтованої пропорційності) між метою, що передбачається для досягнення, та засобами, які використовуються. При цьому застосовані обмеження стосовно вказаного вище майна не є надмірними або ж такими, що є більшими, ніж необхідно для реалізації поставленої мети.

Таким чином, судом встановлені підстави для накладення арешту на майно, зокрема, і з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки на даній стадії кримінального провадження для встановлення всіх обставин у справі виправдано втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи викладене, у зв`язку з метою забезпечення збереження вказаного майна як речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є співрозмірним завданням кримінального провадження та сприятиме меті кримінального провадження, а не накладення може призвести до незворотніх наслідків.

Слідчий суддя у даній ухвалі повністю не наводить зміст документів доданих до клопотання (доказів), оскільки він обмежений таємницею досудового розслідування згоду на розкриття якої слідчим, прокурором йому не надано.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, зокрема на дачний будинок за адресою: АДРЕСА_6 та на земельну ділянку кадастровий номер: :50:004:0291 на якій знаходиться вказаний будинок.

Заборонити ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , іншим особам, уповноваженим за довіреністю представляти інтереси останньої, вчиняти будь-які правочини з відчуження нерухомого майна щодо дачного будинку за адресою: АДРЕСА_6 та земельної ділянки кадастровий номер: :50:004:0291.

Заборонити суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам прав на нерухоме майно, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно згідно Закону України № 1952-IV від 01.07.2004. «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим особам, посадовим особам, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії або вносити зміни в будь-який інший спосіб у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, вчиняти будь-які реєстраційні дії (або проводити зміни в будь-який інший спосіб) щодо дачного будинку за адресою: АДРЕСА_6 та земельної ділянки кадастровий номер: :50:004:0291.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1