Зіньківський районний суд Полтавської області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2116/24
Номер провадження 1-кс/530/569/25

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.11.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотаннядізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні за №0000210 від 24.09.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Зіньківського районного суду Полтавської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відомості по даному факту внесено до ЄРДР за №0000210 від 24.09.2024 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що в її провадженні перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000210 від 24.09.2024 за заявою ОСОБА_4 про те, що невідома особа під приводом продажу автомобіля «Mazda» RX8 д.н.з. НОМЕР_1 в месенджері «Сигнал» тел. № НОМЕР_2 заволоділа грошовими коштами її співмешканця ОСОБА_5 в сумі 148 010 грн., які останній в період з травня по червень 2024 року зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , але товару не отримав і гроші йому не повернуто.

Допитана в якості свідка ОСОБА_4 надала показання про те, що вона проживає за вищевказаною адресою разом з двома синами. Її співмешканець ОСОБА_5 , з яким вона постійно проживала в період з 2022 року, з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну пішов служити до ЗСУ. Додому приїжджає він дуже рідко і спілкування з ним відбувається через месенджер «Сигнал». Номер мобільного телефону ОСОБА_6 НОМЕР_5 .

В травні 2024 року в телефонній розмові з ОСОБА_6 він повідомив ОСОБА_4 , що замовив їй в подарунок автомобіль «Mazda» RX8 д.н.з. НОМЕР_1 , який йому повинен продати знайомий на ім`я ОСОБА_7 (позивний ОСОБА_8 ), з яким він знайомий через свого побратима ОСОБА_9 (позивний ОСОБА_10 ). ОСОБА_6 сказав, що вартість автомобіля становить 2000 доларів США, і ще за переоформлення, ремонт та перевезення в Полтавську область потрібно доплатити грошові кошти, яку суму точно не відомо. Зі слів ОСОБА_6 він через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 перерахував частинами грошові кошти на загальну суму 148 010 грн. на картку Едуарда в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в період з 09.05.2024 по 10.06.2024. На той час ОСОБА_6 перебував в м.Снігурівка, Миколаївської області.

Переписку щодо купівлі, переоформлення, ремонту та перевезення даного автомобіля до місця проживання ОСОБА_4 вів ОСОБА_6 в месенджері «Сигнал» із ОСОБА_7 , який постійно на протязі травня 2024 року по липень 2024 року обіцяв пригнати даний автомобіль. Едуард продовжував придумувати причини для перерахунку йому коштів за вказаний автомобіль, і коли ОСОБА_6 зрозумів, що той ошукав, то пред`явив йому претензії, після чого ОСОБА_7 перестав виходити на зв`язок. ОСОБА_6 надав ОСОБА_4 переписку з ОСОБА_7 та платіжні інструкції про перерахунок ним грошових коштів на рахунок матері ОСОБА_7 . ОСОБА_4 також зі свого мобільного телефону дзвонила, писала ОСОБА_7 , а також спілкувалася з ним за допомогою відео та аудіозв`язку. Коли він обіцяв надати автомобіль, бо він повідомив, що переоформив на ОСОБА_4 даний автомобіль, але пізніше він перестав виходити на зв`язок. Автомобіль ОСОБА_4 так і не отримала, і гроші ОСОБА_11 не повернув. Звернутися до поліції ОСОБА_6 особисто не міг, так як знаходиться в зоні бойових дій, а ОСОБА_4 не знала всіх даних ОСОБА_7 . Після встановлення даних ОСОБА_7 , ОСОБА_4 звернулася із заявою про вчинення ним шахрайських дій відносно співмешканця ОСОБА_4 ОСОБА_5 .

Так, особою яка вчинила шахрайські дії, є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , проживає в АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 .

Крім того, ОСОБА_4 спілкувалася з його матір`ю ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_9 , ІПН НОМЕР_10 , проживає в АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Картка, на яку перерахував грошові кошти співмешканець ОСОБА_4 , належить ОСОБА_12 . ОСОБА_4 повідомила, що її син ошукав співмешканця ОСОБА_4 , але ОСОБА_14 пояснити нічого не могла.

Внаслідок вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 йому завдано майнової шкоди на загальну суму 148 010 грн. (сто сорок вісім тисяч десять гривень).

В ході тимчасового доступу до речей і документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", проведеного 07.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Зіньківського районного суду №530/2116/24 від 08.10.2024, отримано інформацію, що власником банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований в АДРЕСА_1 .

В період з 09.05.2024 по 14.05.2024 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 від потерпілого ОСОБА_5 здійснювалися перекази коштів, а саме::

-09.05.2024 о 18:35:38 в сумі 5000 грн.;

-09.05.2024 о 19:28:37 в сумі 29500 грн.;

-09.05.2024 о 20:48:20 в сумі 29500 грн.;

-10.05.2024 о 08:03:41 в сумі 29500 грн.;

-10.05.2024 о 08:05:27 в сумі 29500 грн.;

-10.05.2024 о 08:12:36 в сумі 21000 грн.;

-11.05.2024 о 29:43:21 в сумі 2000 грн.;

-14.05.2024 о 18:45:38 в сумі 1700 грн.

Після чого, з вказаного рахунку було перераховано грошові кошти:

-09.05.2024 о 20:50:04 в сумі 1000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ;

-09.05.2024 о 20:53:28 в сумі 4000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ;

-09.05.2024 о 22:05:38 в сумі 2300 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 ;

-10.05.2024 о 13:29:29 в сумі 3700 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ;

-10.05.2024 о 15:42:57 в сумі 20000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 ;

-10.05.2024 о 15:43:45 в сумі 1000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 ;

-10.05.2024 о 15:49:51 в сумі 3000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ;

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в речах і документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливо іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо банківських карткових рахунків № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , на які в період з 09.05.2024 по 10.05.2024 з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ОСОБА_12 було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

В судове засідання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена про розгляд клопотання належним чином, надіслала до суду заяву про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Пунктом 19 частини 1 статті 3 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники;

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час розгляду клопотання дізнавач: начальник сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майор поліції ОСОБА_3 , дізнавач клопотанням довела,що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Заявлене клопотаннядізнавача: начальника сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (повна назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зокрема до:

1) історії транзакцій в період з 09.05.2024 по час дії ухвали по банківським картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , на які було перераховано з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 ОСОБА_12 грошові кошти:

-09.05.2024 о 20:50:04 в сумі 1000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ;

-09.05.2024 о 20:53:28 в сумі 4000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ;

-09.05.2024 о 22:05:38 в сумі 2300 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 ;

-10.05.2024 о 13:29:29 в сумі 3700 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ;

-10.05.2024 о 15:42:57 в сумі 20000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 ;

-10.05.2024 о 15:43:45 в сумі 1000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_18 ;

-10.05.2024 о 15:49:51 в сумі 3000 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 .

2) інформації про власників банківських карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (копій паспортів громадянина України, заяв, анкет, карток платників податків);

3) інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по вищевказаним рахункам (про зняття грошових коштів з зазначених рахунків), грошові чеки, платіжні доручення, тощо, з вказанням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, з моменту відкриття картки по кінцевий строк дії ухвали;

4) фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували вказані грошові кошти з рахунку та банківської платіжної картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

5) у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

6) у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення до 19.12.2025.

Копію ухвали направити слідчому який звернувся з клопотанням до слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1