У Х В А Л А

Іменем України

24.10.2025 р. м. Жмеринка

Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000301 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 18.07.2025 звернувся до суду з даним клопотанням. Клопотання мотивує тим, 15.07.2025 до Жмеринського РВП із заявою звернувся ОСОБА_5 житель АДРЕСА_1 , в якій повідомив, що 15.07.2025 р. перебував за вищевказаним місцем проживання та близько 10:30 год через мережу інтернет вирішив перевірити статус заявки ЄДопомога, яку подавав ще на початку 2022 року. Зайшовши на сайт Є Допомоги, було вказано, що дана заявка перебуває в обробці. Після того як вийшов із сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 , йому висвітилась реклама про Онлайн допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму 13000 гривень. ОСОБА_5 перейшов за посиланням, з метою отримати зазначену допомогу, Перейшовши за посиланням, ввів номер своєї кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під № НОМЕР_1 , строк її дії та СVV-код. Далі намагався зайти на свій особистий кабінет веб-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але не зміг цього зробити так як писало, що введено невірний пароль. Далі подзвонив на гарячу лінію банку, повідомивши їх про те, що не може зайти в свій особистий кабінет, на що у відповідь його запитали чи проводив він якійсь операції на своїй картці та порадили звернутись в поліцію. Після того пішов до відділення вищезазначеного банку, де отримав виписку по вищевказаному рахунку. Ознайомившись із нею дізнався, що 15.07.2025 о 10:41 год з вищевказаної картки були переказані кредитні грошові кошти на невідомий рахунок в загальній сумі 15800 гривень.

На підставі виписки по руху коштів що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо картки № НОМЕР_1 від 15.07.2025 встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані однією транзакцією 15.07.2025 о 10:41 год. на невідому банківську картку в сумі 15800 гривень.

На підставі виписки по руху коштів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо картки № НОМЕР_1 віл 15.07.2025 встановлено, що грошові кошти потерпілого переказані однією транзакцією 15.07.2025 о 10:41 год. на невідому банківську картку в сумі 15800 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Жмеринського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 25.07.2025, провадження № 1-кс/130/443/2025 у справі 130/2126/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківської картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 , в період часу з 10:40 год. 15.07.2025 по 18.07.2025, про що складено протокол тимчасового доступу від 25.08.2025 із додатком CD-R диском, було надано доручення працівникам УПК у Вінницькій області ДКП НП України опрацювати вилучену інформацію. В матеріалах виконаного доручення зазначено, що 15.07.2025 о 10:41:47 грошові кошти потерпілого сумою 15800 гривень були переказані на невідомий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » .

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин злочину, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо банківського рахунку на який 15.07.2025 о 10:41:47 надійшли грошові кошти сумою 15800 гривень з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 , за період часу з 15.07.2025 по 15.08.2025 , з метою відслідковування руху коштів після вчинення злочину та використання банківської картки для розпорядження грошовими коштами отриманими шахрайським шляхом, а також встановлення особи на яку відкрито дану банківську картку.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує загальна загроза знищення даної інформації через обмеження об`єму та часу її збереження, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КК України.

Слідчий просить суд надати слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області, які входять до складу групи слідчих тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копій інформації, що в них міститься, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ряду документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та здійснити виїмку.

В судове засідання слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася подавши до суду клопотання про розгляд вказаного питання за її відсутності.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В даному випадку судове засідання проводилось без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому що слідчим у клопотанні доведено відповідні підстави визначені законом.

Слідчий суддя перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно змісту ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, зокрема, ст.163 КПК України.

Згідно вимог ч.6,7 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , доведено наявність підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 необхідна для повного дослідження обставин кримінального правопорушення, надання йому належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення, встановлення чи спростування в подальшому винної особи та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, який неможливо отримати іншим шляхом.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.132, 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000301 від 15.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницької області, які входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації на паперовому та електронному носії, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), щодо банківського рахунку на який 15.07.2025 о 10:41:47 надійшли грошові кошти сумою 15800 гривень з банківської картки ОСОБА_5 НОМЕР_1 за період часу з 15.07.2025 по 15.08.2025, із наданням відомостей щодо: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних.

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1