Справа №345/4526/25
Провадження № 1-кс/345/800/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.10.2025 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №0000428 від 09.08.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,що містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що до чергової частини Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 про те, що в період часу від 13:11 год. 31.07.2025 до 17:10 год. 01.08.2025, а саме о 13:10 год. 31.07.2025 вона спілкуючись з не відомою їй особою від 20.07.2025, яка називала себе Michael та користується номером мобільного телефону НОМЕР_1 , а також не відомою їй особою під псевдонімом ОСОБА_4 яка користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 в мобільному додатку «WhatsApp» за вказівкою не відомої особи, шляхом зловживання довірою, о 13:11 год. 31.07.2025, з власної банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_3 здійснила переказ коштів в сумі 67 795,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 після чого за вказівкою цієї ж не відомої особи , з власної банківської картки № НОМЕР_3 о 10:15 год. 31.07.2025 здійснила переказ коштів в сумі 100 000, 00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Опісля за ідентичних обставин з власної банківської картки № НОМЕР_5 о 17:10 01.08.2025 здійснила переказ коштів в сумі 8 586, 00 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрита на ім`я ОСОБА_5 . Таким чином, для вищезгаданих переказів 31.07.2025 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_3 оформила кредит на суму 70 000, 00 грн. Загальна сума переказаних коштів становить 176 381, 00 грн., таким чином невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Допитана з даного приводу в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_3 , повідомила, що від 01.08.2025 у неї перебуває банківська картка, емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 . Протягом тривалого часу вона користується послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де має картку № НОМЕР_3 ; на цей рахунок надходила заробітна плата. Вказані картки громадянка використовувала для оплати товарів і послуг в мережі Інтернет та для здійснення банківських переказів.

18.07.2025 гр. ОСОБА_3 користувалася своїм мобільним терміналом «iPhone 12» (IMEI 1: НОМЕР_7 ; IMEI 2: НОМЕР_8 ) з фінансовим номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_9 . Під час перебування у застосунку Facebook до неї додалася особа з псевдонімом ОСОБА_6 (нікнейм ОСОБА_7 .01), яка їй була невідома.

20.07.2025 вона отримала повідомлення в застосунку Messenger текстом: «Привіт Приємно познайомитися з тобою тут». Після цього розпочалося переписування у Messenger; згодом спілкування було перенесено до мобільного додатка WhatsApp. Невідома особа, яка називала себе ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовує номер НОМЕР_1 . В ході спілкування громадянка повідомила цій невідомій особі свою електронну пошту.

28.07.2025 невідома особа повідомила, що пересилає їй службою доставки документи, цінні речі, подарунки та кошти, запевняла, що все безпечно та що вона (невідома особа) повністю покриває витрати.

31.07.2025 на електронну пошту громадянки надійшов лист від адреси «ІНФОРМАЦІЯ_7 », у якому відправник представився як пан ОСОБА_8 , нібито сертифікований агент служби доставки, і додав так звану розписку про відправку-отримання. Після цього між громадянкою та цим відправником тривало листування електронною поштою, а згодом воно продовжилося у WhatsApp. Номер, з якого листувався нібито агент у WhatsApp НОМЕР_2 .

Паралельно громадянка продовжувала листуватися з особою ІНФОРМАЦІЯ_6 . Вона зазначає, що розмов телефоном у них не було: їй надходили дзвінки через WhatsApp, на які вона не реагувала. Коли вона сама телефонувала на номер НОМЕР_1 через WhatsApp, дзвінок був прийнятий, проте людина мовчала.

В ході подальшого листування «агент» повідомив, що для розмитнення посилки необхідно переказати кошти, і надіслав номер банківської картки НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). На вказівку цих невідомих осіб громадянка здійснила декілька переказів:

?31.07.2025 о 10:15 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 переказано 100 000,00 грн на картку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

?31.07.2025 о 13:11 з тієї ж картки № НОМЕР_3 переказано 67 795,00 грн на картку № НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

?01.08.2025 о 17:10 з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 переказано 8 586,00 грн на картку № НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яку також надала невідома особа.

Для здійснення частини вищезгаданих переказів 31.07.2025 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянка оформила кредит на суму 70 000,00 грн.

Таким чином загальна сума коштів, переказаних невідомим особам за вказаними реквізитами, становить 176 381,00 грн. Перекази були здійснені на банківські картки, надані невідомими особами (зокрема картки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

У ході подальшого досудового розслідування отримано рапорт від оперуповноваженого ВКП в Івано-Франківській області ДКП НП України, в якому зазначено, що в результаті аналізу відповіді, отриманої на запит до Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЄМА», було встановлено реквізити карткового рахунку отримувача грошових коштів, а також проаналізовано подальші транзакції, здійснені з використанням цієї картки.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 1 (один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

У судове засідання слідчий не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності .

Особа у володіння якої знаходяться дані документи в тому числі електронні, в судове засідання не викликалась.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначено в ст.99 КПК, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення, тощо відомості, і які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника банківської установи у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Беручи до уваги необхідність встановлення істини по кримінальному провадженню, суд приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.159-166,395 КПК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Задоволити клопотання.

Надати тимчасовий дозвіл слідчим СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , терміном на 1 (один) місяць, а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по рахунку/картці № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;, із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:

- рух коштів по картці/рахунку № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в період часу з 28.07.2025 по дату постановлення ухвали слідчого судді;

- повні дані окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп`ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог «3D-secure»;

- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах,

із можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Івано-Франківську.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя