Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/105/25
номер провадження 1-кс/695/1159/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_5 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 28.03.2025 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка повідомила про вчинення відносно неї шахрайських дій невідомими особами жіночої статі, на банківський рахунок яких № НОМЕР_1 потерпіла 24.03.2025 перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень за не притягнення її доньки до відповідальності за те, що остання спричинила травмування малолітньої дитини. Шахрайські дії вчинені з використання номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

29.03.2025 слідчим відділом Золотоніського районного відділу поліції ГУНП розпочато досудове розслідування кримінального провадження № 0000352 від 29.03.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 24.03.2025 близько 13 год. 00 хв. до неї зателефонувала з абонентського номеру мобільного НОМЕР_3 2 невідома особа, яка назвалась донькою потерпілої, після чого передала слухавку іншій особі, яка жіночим голосом представилася слідчим ОСОБА_7 , та повідомила, що донька заявниці вдарила дверима 5 річну дитину, та їй загрожує вісім років в`язниці, проте можна вирішити вказане питання, якщо вона перерахує грошові кошти на лікування дитини у розмірі 42 000.00 гривень, проте зазначила, що можна оплатити суму, яка у неї є на даний час, на що та повідомила, що має на картці 7000 гривень. Після чого, вказана особа сказала заявниці, щоб вона переказала грошові кошти через банківський термінал, що заявниця і зробила, перерахувавши грошові кошти у розмірі 5000 гривень на банківську картку НОМЕР_1 , та в подальшому перерахувала грошові кошти у розмірі 5 000 гривень через банківський термінал на банківську картку НОМЕР_1 , згідно чеку, виданого терміналом, отримувачем по даній транзакції є ОСОБА_8 . Вищевказані дії заявниця здійснювала під «керівництвом» невідомої особи, що представилась слідчою ОСОБА_7 , слухавку заявниця не клала, після чого вищевказана особа повідомила заявниці, що зателефонує їй після того, як відпустить її дочку. Після цього заявниця вирішила зателефонувати про дочки ОСОБА_9 , та в ході телефонної розмови остання повідомила заявниці, що з нею все гаразд, та пояснила заявниці, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Встановлено, що картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

На підставі постанови прокурора Золотоніської окружної прокуратури матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, № 0000617 від 11.12.2024 року за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000003 від 04.01.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000007 від 06.01.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України,№ 0000037 від 18.02.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000235 від 03.03.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України, № 0000352 від 29.03.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України, № 000033 від 26.04.2025 року за ч. 2 ст. 190 КК України об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі необхідно отримати:

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку на № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місце проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) із 24.03.2025 по 02.04.2025 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 24.03.2025 по 02.04.2025;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 24.03.2025 по 02.04.2025.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та має суттєве значення для перевірки обставин по справі та у зв`язку з чим дана інформація буде використана, як доказ у даному кримінальному провадженні.

Так як неможливо її отримати іншим шляхом, слідчий за згодою з прокурором зверувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001321 від 08.11.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 190

Досудовим розслідуванням встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_6 перераховано на картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в . Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_20 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ):

-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку на № НОМЕР_1 , із зазначенням інформації про власника банківської картки (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);

-інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місце проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) із 24.03.2025 по 02.04.2025 року;

-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 24.03.2025 по 02.04.2025 року;

-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 24.03.2025 по 02.04.2025 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 05.12.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1