Провадження №1-кс/523/6118/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2025 року Слідчий суддя Пересипського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №0000360 від 19.05.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Пересипського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Відповідно клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перейшла по фішинговому посиланню, надала дані своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якої 26.04.2024 о 10:42 годині невстановленою особою шахрайським шляхом були списані грошові кошти у сумі 9000 гривень.

У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що в квітні 2024 року (точної дати потерпіла не пам`ятає) з аккаунта колеги у робочу групу в месенджері «Viber» надійшло повідомлення у вигляді посилання про те, що можна отримати грошову допомогу, якщо перейти за посиланням і надати дані банківською картки. Натиснувши на посилання, у ОСОБА_3 висвітився сайт в Всесвітній мережі Інтернет, схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вищевказаному сайті остання зазначила дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_1 , на якій на той час не було грошових коштів, та надіялась отримати грошову допомогу. В подальшому, 25.04.2024 о 16:32 та о 16:46 годин двома транзакціями потерпілій надійшла заробітня платня у сумі 9500 та 10043 гривень. Того ж дня, о 19:48 годин, ОСОБА_3 зняла грошові кошти у сумі 10000 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 26.04.2024 о 10:42 години потерпілій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що з банківською карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_1 , яка належить останній, були переведені грошові кошти у сумі 9000 гривень на карту іншого банку. Також через деякий час ОСОБА_3 дізналась, що аккаунт колеги, з якого було надіслане фішингове посилання в робочу групу, був зламаний шахраями, які розсилали посилання усім контактам.

14.11.2024 у Відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації за транзакцію датовану 26.04.2024 о 10:42:01 грошові кошти в розмірі 9000 гривень перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », держатель якої невідомий. Також встановлено, що невідомими особами здійснювався несанкціонований вхід до іd-банкінгу потерпілої ОСОБА_3 в період часу з 10:59 годин 25.04.2024 по 10:40 годин 26.04.2024.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 годин 25.04.2024 по закінчення строку дії ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 00:00 годин 25.04.2024 по закінчення строку дії ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , та володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

Вищезазначені речі містять інформацію необхідну для вирішення завдання кримінального провадження, а саме: щодо обставин події кримінального правопорушення, а саме після отримання відповідної інформації від банківських установ необхідно проаналізувати її та встановити банкомати, які найчастіше використовуються, за місцем частого відвідування (робота, торговий центр, адреса родичів і т.д.), інформацію про регулярно оплачувані абонентські номери (особистий номер, номер родичів або друзів), а також про торгові точки або Інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки, а також інформацію про абонентські номери, прив`язані до цієї банківської картки послугою «мобільного банку», де та яким чином вони підключені, інформацію про адресу офісу банку, в якому відкрито банківську картку, інформацію про ІР-адреси, використані для входу в он-лайн сервіс з управління цією банківською картою, з метою встановлення серед них очевидців, свідків кримінального правопорушення, та осіб які вчинили злочин.

Документи, що містять відомості про руху коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України є документами, тобто матеріальними об`єктами, які містять зафіксовані за допомогою письмових знаків тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши дозвіл слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням працівникам СКП відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого або прокурора іншим особам, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ідентифікаційний код юридичної особи: мфо НОМЕР_3 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді за період часу з 00:00 годин 25.04.2024 по закінчення строку дії ухвали, щодо відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 , (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1