Справа № 361/1402/26
Провадження № 1-кс/361/225/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2026 року слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза № 0000153 від 23.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Броварської окружної прокуратури про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю.

Досудовим розслідування встановлено, що до Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла ухвала Броварського міськрайонного суду Київської області справа № 361/14655/25 від 19.12.2025 в інтересах ОСОБА_3 про зобов`язання уповноважених осіб внести відомості до ЄРДР. Невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом зловживання довірою, зателефонувала ОСОБА_3 з абонентського номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , представившись співробітником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під приводом зняття неіснуючого кредитного ліміту, заволодів грошовими коштам з банківської картки ОСОБА_3 № НОМЕР_2 у розмірі 91 000 гривень, чим завдала майнової шкоди останній на зазначену суму.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також підтвердження факту перерахунку грошових коштів, подальшого їх використання, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , щодо руху коштів по рахункам із зазначенням сум та призначень здійснених платежів чи зарахувань на картковий рахунок і документів, що стали підставою для здійснення цих платежів чи зарахувань, встановлення персональних даних, тобто повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , має виняткове значення для даного кримінального провадження.

За допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до шахрайських дій, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки обов`язковість їх участі не передбачена КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені в клопотанні документи містять інформацію яка є банківською таємницює та така інформація розкривається банками за рішенням суду

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши докази додані до клопотання слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, зазначені у клопотанні, можуть перебувати у володінні установи банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також причетних до вчинення кримінального правопорушення осіб, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, іншими способами довести зазначені обставини неможливо. Керуючись ст. 110, 131, 132, 159-165, 309, 369-372, 376, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000153 від 23 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ - до речей та документів, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , надати ці документи, а саме:

1) відомості про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме повні анкетні дані та паспортні дані особи;

2) рух коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 20.11.2025 року по 00:00 годин 26.11.2025 року;

3) відомостей по банківських картках на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 20.11.2025 року по 00:00 годин 26.11.2025 року;

4) виписки по платіжним (кредитним) карткам, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період часу з 00:00 години 20.11.2025 року по 00:00 годин 26.11.2025 року;

5) надати інформацію, щодо залишку коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 станом на 12.02.2026 року, у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

7) у разі перерахунку грошових коштів з банківських карток, які емітовано до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.11.2025 року по 00:00 годин 26.11.2054 року;

8) фото - та відео інформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 години 20.11.2025 року по 00:00 годин 26.11.2025 року.

Попередити посадових осіб установи банку, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвали набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1