Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5024/25
номер провадження 1-кс/695/1227/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 листопада 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим начальником Чорнобаївського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001134 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до Золотоніського РВП надійшло зверненням ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо можливих шахрайських дій, які потягли за собою фінансування з ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме на час формування медичних висновків категорії «Вагітність та пологи», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , перебували у трудових відносинах за основним місцем роботи та були застрахованими особами, адже були ідентифіковані в Реєстрі застрахованих осіб. Зазначені листки непрацездатності профінансовано за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі на підставі поданих страхувальниками (роботодавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заяв-розрахунків, які приймалися спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 за екстериторіальним принципом. Формально документи, подані страхувальниками, оформлені належним чином. Водночас характерна короткостроковість трудових відносин, завищені розміри заробітної плати та кількість подібних випадків дають підстави припускати, що незаконно заволоділи грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_8 .

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №0001134 від 08.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Головним управлінням в межах своєї компетенції проведено моніторинг заяв-розрахунків, поданих у 2024-2025 роках страхувальниками для отримання коштів на оплату листків непрацездатності.

Одним з критеріїв для проведення моніторингу заяв-розрахунків є здійснення виплат матеріального забезпечення застрахованій особі в межах, наближених до максимальних розмірів у розрахунку на один день.

За результатами аналізу Електронного реєстру листків непрацездатності виявлено листки непрацездатності застрахованих осіб за категорією «Вагітність та пологи», які профінансовані в межах максимальної величини бази нарахування єдиного соціального внеску, а саме:

листки непрацездатності №8185719-1 за період із 07.08.2023 до 10.12.2023, №8185120-1 за період із 11.12.2023 до 24.12.2023, сформовані ОСОБА_5 на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДОПОУ НОМЕР_6 ), профінансовано на суму 408 366,00 гри та 45 374,00 гри;

листок непрацездатності № 20784785-1 за період із 15.02.2024 до 19.06.2024, сформований ОСОБА_10 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 432 870,48 грн;

листки непрацездатності № 20892478-1 за період із 19.02.2024 до 23.06.2024, № 22273804-1 за період із 24.06.2024 до 07.07.2024, сформовані ОСОБА_6 на підставі медичних висновків про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 432 870,48 грн та 48096,72 грн;

листок непрацездатності № 21670550-1 за період із 20.03.2024 до 23.07.2024, сформований ОСОБА_9 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 430 920,00 грн;

листок непрацездатності № 23960166-1 за період із 01.07.2024 до 03.11.2024, сформований ОСОБА_7 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Золотоніської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), профінансовано на суму 485 730,00 грн;

листок непрацездатності № 26481385-1 за період із 22.10.2024 до 24.02.2025, сформований ОСОБА_8 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Золотоніської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), профінансовано на суму 487 368,00 грн;

листок непрацездатності № 28440975-1 за період із 13.01.2025 до 18.05.2025, сформований ОСОБА_11 на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), профінансовано на суму 642 600,00 грн.

Загальна виплачених бюджетних коштів сума коштів становить 3 414 195,68 грн.

На момент формування медичних висновків категорії «Вагітність та пологи», ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 вже перебували у трудових відносинах за основним місцем роботи та були застрахованими особами, адже були ідентифіковані в Реєстрі застрахованих осіб.

У ході перевірок встановлено, що будучи вагітними, всі особи проживали на території Чорнобаївської селищної громади Золотоніського району Черкаської області ( ОСОБА_5 - в селищі Чорнобай; ОСОБА_6 - в с. Малі Канівці; ОСОБА_7 в с. Богодухівка; ОСОБА_8 - в с. Богодухівка; ОСОБА_13 - в селищі Чорнобай; ОСОБА_10 - в с. Богодухівка; ОСОБА_11 - в селищі Чорнобай).

Зазначені листки непрацездатності профінансовано за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі на підставі поданих страхувальниками, (роботодавцями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) заяв-розрахунків, які приймалися спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_2 за екстериторіальним принципом.

Формально документи, подані страхувальниками, оформлені належним чином. Водночас характерна короткостроковість трудових відносин, завищені розміри заробітної плати та кількість подібних випадків дають підстави припускати наявність ознак фіктивності трудових відносин та можливого заволодіння бюджетними коштами.

26.09.2025 скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою отримання інформації, а на підтвердження копії документів, на підставі яких здійснювалось нарахування та виплата бюджетних коштів у зв`язку з тимчасовою втратою непрацездатності (заяви-розрахунки, листки непрацездатності, платіжні інструкції про перерахування бюджетних коштів, тощо), особам, вказаним у зверненні: ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , чи надходили заяви, скарги від ОСОБА_14 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11

30.09.2025 отримано відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_13 . В ході аналізу отриманих документів встановлено, що:

1) в період роботи ОСОБА_9 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )/ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із 12.03.2024 по 24.07.2024 року від ІНФОРМАЦІЯ_13 на рахунок НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що належить вище зазначеній установі, надійшло коштів в сумі 430 920.00 грн.

У ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_9 , емітентом якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в період надходження грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_13 , а саме з 01.03.2024 по 01.10.2024 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 08.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , начальнику відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНІІ в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору пол іції ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_23 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНПв Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_30 та слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , на здійснення тимчасового доступу до документів, речей та інформації, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення, копіювання та вилучення, а саме:

- інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з 01.03.2024 по 01.10.2024 року;

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_9 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти)

- інформацію про фінансові номери телефонів, що підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_9 ;

- інформацію про іР адреси, GРS-координати (довготу, широту) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по банківському рахунку НОМЕР_9 , в період часу з 01.03.2024 по 01.10.2024 року;

- фото та відео з банківських терміналів (кас банку) з яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_9 в період часу з 01.03.2024 по 01.10.2024 року;

- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківського рахунку НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_9 ;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по банківському рахунку НОМЕР_9 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01.03.2024 по 01.10.2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_11 в період з 01.03.2024 по 01.10.2024 року.

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 25.12.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1