СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7514/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива ТУ БЕБ у м.Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000089 від 14.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

24.11.2025 до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить накласти арешт на майно (із забороною відчуження) підозрюваного ОСОБА_4 , а саме об`єкти нерухомого майна: квартиру, загальна площа (кв.м): 75.8; адреса: АДРЕСА_1 ; квартиру, загальна площа (кв.м): 91.8; адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ), є фізичною особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи. В період 2016-2021 років він, перебуваючи на території м. Києва, вчинив умисне ухилення від сплати податку на доходи фізичних осіб, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_4 відповідно до статті 67 Конституції України зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом та щорічно подавати до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом.

Згідно з п.п. 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями), її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, у тому числі, але не виключно, доходи у вигляді, зокрема:

в) доходів від продажу рухомого та нерухомого майна, доходів від відчуження корпоративних прав, цінних паперів, у тому числі акцій українських емітентів;

ж) доходів від зайняття підприємницькою та незалежною професійною діяльністю.

Відповідно до вимог п. 164.2 ст. 164 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються, зокрема:

- суми винагород та інших виплат, нарахованих (виплачених) платнику податку відповідно до умов цивільно-правового договору.

Крім того, згідно з п. 172.1 ст. 172 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій розташовані такі об`єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Згідно з п. 172.2 ст. 172 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об`єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1 цієї статті, або від продажу об`єкта нерухомості, не зазначеного в п. 172.1 цієї статті, підлягає оподаткуванню за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 цього Кодексу.

Відповідно до п. 177.1 ст. 177 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) доходи фізичних осіб-підприємців, отримані протягом календарного року від провадження господарської діяльності, оподатковуються за ставкою, визначеною пунктом 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України.

Згідно з п. 167.1 ст. 167 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у пунктах 167.2-167.5 цієї статті) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв`язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» № 1621-VII від 31.07.2014 тимчасово введено новий загальнодержавний збір - військовий збір.

Платниками збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 цього Кодексу (п.п. 1.1 п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України № 2755-VI).

Крім того, згідно з п.п. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями) господарська діяльність - діяльність особи, що пов`язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_1 ) у період з 04.11.2016 по 13.12.2016 був зареєстрований як фізична особа-підприємець (Дата та номер запису про проведення державної реєстрації: від 04.11.2016 за №0016939) та здійснював господарську діяльність з метою отримання прибутку.

Вид економічної діяльності ОСОБА_4 , як фізичної особи-підприємця: 69.10 Діяльність у сфері права (основний).

Таким чином, на ОСОБА_4 відповідно до Конституції України, Законів України як на фізичну особу покладено обов`язок сплачувати податки, збори.

Разом з тим, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел спрямований на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_4 , реалізовуючи умисел, спрямований на умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, перебуваючи у м. Києві, більш точне місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, в кінці 2015 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбав 48 об`єктів нерухомого майна у ТОВ «КУА «Валприм» (), ЖК «Комфорт Таун» та ЖК «Централ Парк», а саме: 40 квартир за адресою - м. Київ, АДРЕСА_5 та 8 квартир за адресою - м. Київ, АДРЕСА_4 на загальну суму 17 300 000 млн.грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою доведення до кінця умислу, спрямованого на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах у період 2016 - 2021 реалізував (відчужив) належні йому 48 об`єктів нерухомого майна, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, а саме квартир: АДРЕСА_3 на загальну суму 1 233 844,8 грн. за договором від 02.02.2016; № 6-104 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 989 542,8 грн. за договором від 04.02.2016; № 11-98 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 004 544,25 грн. за договором від 10.02.2016; № 12-117 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 974 956,5 грн. за договором від 15.02.2016; № 10-210 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 054 913,25 грн. за договором від 16.02.201; № 6-60 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 103 919 грн. за договором від 17.02.2016;

№ 14-194 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 956 001,15 грн. за договором від 17.02.2016; № 14-256 по АДРЕСА_3 у м. Києві, на загальну суму 624 318,72 грн. за договором від 18.02.2016; № 10-237 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 676 500 грн. за договором від 19.02.2016; № 13-37 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 127 500 грн. за договором від 19.02.2016; № 14-121 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 681 862,5 грн. за договором від 19.02.2016; № 14-186 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 581 080,25 грн. за договором від 22.02.2016; № 13-137 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 647 904 грн. за договором від 23.02.2016; № 13-213 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 650 286 грн. за договором від 24.02.2016; № 14-168 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 158 721,2 грн. за договором від 24.02.2016;

№ 10-268 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 595 986,3 грн. за договором від 25.02.2016; № 10-185 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 644 640 грн. за договором від 25.02.2016; № 7-21 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 645 402 грн. за договором від 29.03.2016; № 10-255 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 032 810 грн. за договором від 08.04.2016; № 7-533 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 616 200 грн. за договором від 14.04.2016; № 11-115 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 235 008 грн. за договором від 27.04.2016; № 11-123 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 644 623,2 грн. за договором від 28.04.2016; № 6-8 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 026 368 грн. за договором від 18.05.2016; № 16-144 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 092 147 грн. за договором від 23.09.2016; № 16-142 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 092 808,5 грн. за договором від 27.09.2016;

№ 13-25 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 051 424,3 грн. за договором від 29.09.2016; № 7-44 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 526 335 грн. за договором від 29.09.2016; № 13-191 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 031 740 грн. за договором від 30.09.2016; № 14-67 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 120 266 грн. за договором від 03.10.2016; № 17-117 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 018 680 грн. за договором від 03.10.2016;

№ 15-45 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 001 101,5 грн. за договором від 04.10.2016; № 15-2 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 090 719 грн. за договором від 05.10.2016; № 16-187 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 054 913,25 грн. за договором від 05.10.2016; № 16-162 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 092 147 грн. за договором від 05.10.2016; № 13-24 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 071 072,2 грн. за договором від 05.10.2016; № 16-164 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 090 719 грн. за договором від 06.10.2016; № 15-136 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 420 991 грн. за договором від 13.10.2016; № 14-34 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 071 072,2 грн. за договором від 13.10.2016; № 17-72 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 989 625 грн. за договором від 29.03.2016;

№ 14-260 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 515 234,51 грн. за договором від 22.01.2021; № 113 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 3 141 629,92 грн. за договором від 22.02.2016; № 352 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 3 825 954,72 грн. за договором від 23.02.2016; № 58 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 2 565 867,52 грн. за договором від 26.02.2016; № 170 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 2 158 758,32 грн. за договором від 26.02.2016; № 141 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 1 986 768 грн. за договором від 31.03.2016; № 122 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 1 811 506,56 грн. за договором від 24.03.2017; № 114 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 1 707 197,56 грн. за договором від 29.03.2017; № 86 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 3 897 504 грн. за договором від 27.12.2017.

Таким чином, ОСОБА_4 у період 2016-202 отримав дохід від реалізації (відчуження) належному йому нерухомого майна, шляхом укладання договорів купівлі-продажу 40 квартир за адресою: м. Київ, АДРЕСА_3 та 8 квартир за адресою: м. Київ, АДРЕСА_4 на загальну суму 68 333 115 грн., який не відобразив у податкових деклараціях про майновий стан та доходи фізичних осіб.

В той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що діяльність ОСОБА_4 по придбанню 48 об`єктів нерухомого майна у ТОВ «КУА «Валприм» (), ЖК «Комфорт Таун» та ЖК «Централ Парк», а саме: 40 квартир за адресою - м. Київ, АДРЕСА_5 та 8 квартир за адресою - м. Київ, АДРЕСА_4 на загальну суму 17 300 000 млн.грн. та подальшою реалізацією (відчуженням) зазначеного нерухомого майна, шляхом укладання договорів купівлі-продажу, а саме квартир: № 9-146 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 233 844,8 грн. за договором від 02.02.2016; № 6-104 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 989 542,8 грн. за договором від 04.02.2016; № 11-98 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 004 544,25 грн. за договором від 10.02.2016; № 12-117 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 974 956,5 грн. за договором від 15.02.2016; № 10-210 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 054 913,25 грн. за договором від 16.02.201; № 6-60 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 103 919 грн. за договором від 17.02.2016; № 14-194 повул. АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 956 001,15 грн. за договором від 17.02.2016; № 14-256 по АДРЕСА_3 у м. Києві, на загальну суму 624 318,72 грн. за договором від 18.02.2016; № 10-237 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 676 500 грн. за договором від 19.02.2016; № 13-37 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 127 500 грн. за договором від 19.02.2016; № 14-121 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 681 862,5 грн. за договором від 19.02.2016; № 14-186 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 581 080,25 грн. за договором від 22.02.2016; № 13-137 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 647 904 грн. за договором від 23.02.2016; № 13-213 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 650 286 грн. за договором від 24.02.2016; № 14-168 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 158 721,2 грн. за договором від 24.02.2016;

№ 10-268 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 595 986,3 грн. за договором від 25.02.2016; № 10-185 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 644 640 грн. за договором від 25.02.2016; № 7-21 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 645 402 грн. за договором від 29.03.2016; № 10-255 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 032 810 грн. за договором від 08.04.2016; № 7-533 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 616 200 грн. за договором від 14.04.2016; № 11-115 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 235 008 грн. за договором від 27.04.2016; № 11-123 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 644 623,2 грн. за договором від 28.04.2016; № 6-8 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 026 368 грн. за договором від 18.05.2016; № 16-144 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 092 147 грн. за договором від 23.09.2016; № 16-142 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 092 808,5 грн. за договором від 27.09.2016;

№ 13-25 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 051 424,3 грн. за договором від 29.09.2016; № 7-44 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 526 335 грн. за договором від 29.09.2016; № 13-191 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 031 740 грн. за договором від 30.09.2016; № 14-67 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 120 266 грн. за договором від 03.10.2016; № 17-117 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 018 680 грн. за договором від 03.10.2016;

№ 15-45 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 001 101,5 грн. за договором від 04.10.2016; № 15-2 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 090 719 грн. за договором від 05.10.2016; № 16-187 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 054 913,25 грн. за договором від 05.10.2016; № 16-162 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 092 147 грн. за договором від 05.10.2016; № 13-24 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 071 072,2 грн. за договором від 05.10.2016; № 16-164 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 090 719 грн. за договором від 06.10.2016; № 15-136 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 1 420 991 грн. за договором від 13.10.2016; № 14-34 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 071 072,2 грн. за договором від 13.10.2016; № 17-72 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 989 625 грн. за договором від 29.03.2016;

№ 14-260 по АДРЕСА_3 у м. Києві на загальну суму 2 515 234,51 грн. за договором від 22.01.2021; № 113 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 3 141 629,92 грн. за договором від 22.02.2016; № 352 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 3 825 954,72 грн. за договором від 23.02.2016; № 58 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму

2 565 867,52 грн. за договором від 26.02.2016; № 170 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 2 158 758,32 грн. за договором від 26.02.2016; № 141 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 1 986 768 грн. за договором від 31.03.2016; № 122 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 1 811 506,56 грн. за договором від 24.03.2017; № 114 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 1 707 197,56 грн. за договором від 29.03.2017; № 86 по АДРЕСА_4 у м. Києві на загальну суму 3 897 504 грн. за договором від 27.12.2017 є самостійною, ініціативною, систематичною діяльністю, метою якої є саме отримання прибутку та вказана діяльність має кваліфікуватися як підприємницька та повинна бути зареєстрована у визначеному законом порядку, а відтак, вказані операції підлягають оподаткуванню за нормами Податкового кодексу України.

Враховуючи вищезазначене, ОСОБА_4 , як фізична особа, здійснюючи господарську діяльність з метою отримання прибутку за результатами відчуження вищевказаних об`єктів нерухомого майна зобов`язаний був задекларувати свої доходи, відповідно до ст. 167 Податкового Кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (із змінами та доповненнями), та сплатити за ставкою 18% від суми податок на доходи фізичних осіб.

Разом з тим, ОСОБА_4 , як фізичною особою не було подано декларації про майновий стан і доходи фізичних осіб та не задекларовано доходи від відчуження вищевказаних об`єктів нерухомості.

Таким чином, ОСОБА_4 у період 2016-2021 років, шляхом заниження ставки та об`єкту оподаткування податку на доходи фізичних осіб, діючи в порушення вимог п.п. 14.154 п. 14.1 ст. 14, пп. 162.1.1. п. 162.1 ст. 162, ст. 163, п. 164.2 ст. 164, п. 167.1. ст. 167, п. 172.1 ст. 172, п. 172.3 ст. 172, Податкового Кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами та доповненнями) умисно ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 11 929 150 грн.

Враховуючи вищевикладене, в результаті протиправних дій ОСОБА_4 до Державного бюджету України не надійшло податків, зборів на загальну суму 11 929 150 грн., що є особливо великим розміром, оскільки вони в сім тисяч і більше разів перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

У матеріалах кримінального провадження наявний аналітичний продукт (висновок аналітика) №23.24/2.21172-2:, від 20.11.2025, яким встановлено заниження ОСОБА_4 податкового зобов`язання з податку на доходи фізичних осіб, що підлягає сплаті до державного бюджету України на загальну суму на загальну суму 11 929 150,00 грн., що привело до порушення фінансово-економічних інтересів держави, її бюджетної системи, тобто об`єктивно призводить до порушення інтересів Держави і суспільства в цілому.

21.11.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а саме: в умисному ухиленні від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства незалежно від форми власності, що призвело до фактичного ненадходження до Державного бюджету України коштів в особливо великих розмірах.

Вiдповiдно до iнформацiї з аналiтичної системи «youcontrol» встановлено, що ОСОБА_4 володіє корпоративними правами:

- ПРАТ «УКРАНАЛIТ» ();

- ТОВ «ЦЕНТР РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ I ПРАВА» ().

В судове засідання детектив не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність детектива та представника особи, у володінні якої знаходяться майно, про арешт якого ставиться питання.

Дослідивши клопотання детектива та матеріали додані до клопотання про накладення арешту, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у його задоволенні, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що Детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном

Слідчий суддя звертає увагу, що сервіс «YouControl» не є офіційним джерелом інформації, а представляє собою приватну аналітичну онлайн-платформу, яка лише відображає узагальнені дані з відкритих реєстрів та інших ресурсів мережі Інтернет.

За таких обставин, клопотання детектива про накладення арешту на майно не підлягає задоволенню, оскільки наведені ним доводи обмежуються посиланням на інформацію, отриману із сервісу YouControl, який не є офіційним державним реєстром чи джерелом первинних даних, а тому такі відомості не можуть визнаватися належними та допустимими доказами для обґрунтування необхідності накладення арешту на майно.

Керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання детектива - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1