СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/367/26
ун. № 759/1045/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2026 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м.Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 03.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні, в якому дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнанням встановлено, що до Святошинського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_3 , про те, що 17.12.2025 приблизно о 08.00 годині, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на платформі безкоштовних оголошень ІНФОРМАЦІЯ_3 знайшла об`яву продавця « ОСОБА_4 » про продаж дерев`яних брикетів, подзвонивши на вказаний в оголошені номер мобільного телефону НОМЕР_1 , в подальшому перейшовши на чат-спілкування в Вайбері, домовилися про доставку дерев`яних брикетів на суму 9100 грн. на 25.12.2025 та здійснивши грошовий переказ 19.12.2025 приблизно о 08 годині, знаходячись на зупинці громадського транспорту за адресою: АДРЕСА_2 на рахунок отримувача ФОП ОСОБА_5 , рахунок НОМЕР_2 , код за ЄРДПОУ: НОМЕР_3 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 здійснила переказ грошей у сумі 9100 грн., але в подальшому замовлений товар не отримала, телефон не відповідає. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на суму 9100 грн.

Таким чином, невстановлена особа, яка користується банківським рахунком НОМЕР_2 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ФОП ОСОБА_5 , код за ЄРДПОУ: НОМЕР_3 ввівши в оману ОСОБА_3 заволодів її грошовими коштами у сумі 9100 гривень, чим завдала останній майнової шкоди.

З метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до руху банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у постанові та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із постановою про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) отримання тимчасового доступу до реч й та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 18.12.2025 по 03.01.2026 не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів до руху банківського рахунку НОМЕР_2 , що зареєстрований в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 18.12.2025 по 03.01.2026 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників банківських установ.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухваліслідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати дізнавачу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача Святошинського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000003 від 03.01.2026 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , зазначити номер банківської картки клієнта, ip-адреси розташування при в ході в особистий кабінет банкінгу та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , в період 18.12.2025 по 03.01.2026, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з рахунку НОМЕР_2 на інші рахунки/картки, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я було відкрито даний рахунок;

2) розкрити банківську таємницю стосовно рахунку НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по рахунку клієнта, якому належить банківський рахунок НОМЕР_2 в період 18.12.2025 по 03.01.2026, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківського рахунку якого НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до рахунку/картки НОМЕР_2 в період 18.12.2025 по 03.01.2026;

4) який номер телефону використовувався для зняття готівки, на який номер телефону надходили смс - повідомлення про зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 чи підключена до рахунку НОМЕР_2 послуга " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - онлайн банкінг, якщо так, надати ip-адреси з яких здійснювалося підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювалися входи для її використання;

6) надати фото, відео матеріали осіб, котрі здійснювали зняття коштів з рахунку НОМЕР_2 з зазначенням місця зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1