Провадження № 1-кс/679/65/2025
Справа № 679/1662/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

09 грудня 2025 року місто Нетішин

Слідчий суддя Нетішинського міського суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Нетішинського міського суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 07 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

встановив:

17 листопада 2025 року до Нетішинського міського суду надійшло клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 07 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що:

04 листопада 2025 року приблизно о 13 годині 55 хвилин, по АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 , 1958 року народження, листуючись в месенджері «Viber» зі свого номеру НОМЕР_1 з невстановленою особою за номером НОМЕР_2 , відповідно до оголошення в соціальній мережі «Facebook» з приводу продажу автомобіля, перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості передплати, грошові кошти в сумі 6500 гривень, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом,

06 листопада 2025 року за вказаним фактом, відповідно до заяви ОСОБА_5 , до ЄРДР внесено відомості за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,

потерпіла ОСОБА_5 під час допиту зазначила, що 04 листопада 2025 року, в межах міста Нетішин, зателефонувавши на абонентський номер телефону НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні з продажу автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» за ціною 20000 гривень у соціальній мережі «Facebook», погодилась на купівлю зазначеного ТЗ, і, під час обговорення деталей, домовилась з продавцем, що зазначене авто буде приженете до стели міста Нетішин чоловіком продавця, послуга якого додатково буде вартувати 3000 гривень, і, відповідно, за обумовленими умовами, 04 листопада 2025 року, о 13:55 годин, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і, в подальшому, дізнавшись, зі слів продавця, щодо потрапляння автомобіля на СТО, у зв`язку з необхідністю заміни ременю ГРМ, 05 листопада 2025 року, об 11:33 годин, знову перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень на той самий рахунок на ремонт автівки, однак, зателефонувавши до продавця, дізналась, що на виїзді з міста Шепетівка, автомобіль було зупинено працівниками поліції, які для мирного врегулювання питання вимагають 4000 гривень, на що вона вказала продавцю на необхідність, в підтвердження існування автомобіля, надіслати їй фото технічного паспорту ТЗ, отримавши на вимогу фото автомобіля із номерним знаком НОМЕР_7 та документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого зв`язок із продавцем було втрачено, у зв`язку з чим, їй завдано матеріальної шкоди на суму 6500 гривень,

відповідно, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , її місцезнаходження, можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_2 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, у зв`язку з чим, з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_2 , наступних матеріалів, а саме:

завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі, в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки,

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по дату винесення ухвали,

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по дату винесення ухвали,

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по дату винесення ухвали,

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по дату винесення ухвали,

і, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, є доцільним проведення розгляду даного клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ст.163 ч.2 КПК України.

Дізнавач СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та прокурор Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , надавши до суду заяви щодо можливості проведення розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів від 07 листопада 2025 року за їх відсутності, підтримали останнє в повному обсязі, в тому числі, і доцільність розгляду клопотання, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, беручи до уваги доведеність стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, з урахуванням положень ст.163 ч.2 КПК України, вважає за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.107 КПК України, що визначає застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється (ст.107 ч.4 КПК України).

У судовому засіданні встановлено, що:

СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області за фактом шахрайства стосовно потерпілої ОСОБА_5 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, про що свідчать протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 05 листопада 2025 року та витяг з ЄРДР за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за змістом яких 04 листопада 2025 року приблизно о 13 годині 55 хвилин, по АДРЕСА_1 , потерпіла ОСОБА_5 , 1958 року народження, листуючись в месенджері «Viber» зі свого номеру НОМЕР_1 з невстановленою особою за номером НОМЕР_2 , відповідно до оголошення в соціальній мережі «Facebook» з приводу продажу автомобіля, перерахувала з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківський рахунок НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якості передплати, грошові кошти в сумі 6500 гривень, якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом,

відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06 листопада 2025 року вбачається, що 04 листопада 2025 року, в межах міста Нетішин, зателефонувавши на абонентський номер телефону НОМЕР_5 , який був вказаний в оголошенні з продажу автомобіля марки «ВАЗ» моделі «2107» за ціною 20000 гривень у соціальній мережі «Facebook», погодилась на купівлю зазначеного ТЗ, і, під час обговорення деталей, домовилась з продавцем, що зазначене авто буде приженете до стели міста Нетішин чоловіком продавця, послуга якого додатково буде вартувати 3000 гривень, і, відповідно, за обумовленими умовами, 04 листопада 2025 року, о 13:55 годин, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із банківської картки свого чоловіка ОСОБА_6 № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала грошові кошти в сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і, в подальшому, дізнавшись, зі слів продавця, щодо потрапляння автомобіля на СТО, у зв`язку з необхідністю заміни ременю ГРМ, 05 листопада 2025 року, об 11:33 годин, знову перерахувала грошові кошти в сумі 3500 гривень на той самий рахунок на ремонт автівки, однак, зателефонувавши до продавця, дізналась, що на виїзді з міста Шепетівка, автомобіль було зупинено працівниками поліції, які для мирного врегулювання питання вимагають 4000 гривень, на що вона вказала продавцю на необхідність, в підтвердження існування автомобіля, надіслати їй фото технічного паспорту ТЗ, отримавши на вимогу фото автомобіля із номерним знаком НОМЕР_7 та документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого зв`язок із продавцем було втрачено, у зв`язку з чим, їй завдано матеріальної шкоди на суму 6500 гривень,

із протоколу огляду предмету від 06 листопада 2025 року та довідки дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 06 листопада 2025 року з фототаблицею вбачається огляд мобільного телефона потерпілої ОСОБА_5 марки «Motorola» модель «G06», з абонентським номером НОМЕР_1 , під час якого встановлено наявність листування потерпілої ОСОБА_5 з приводу купівлі/продажу ТЗ з невстановленою особою за номером , яка, з метою перерахування грошових коштів в рахунок купівлі-продажу обумовленого сторонами автомобіля надала потерпілій ОСОБА_5 номер банківського рахунку № НОМЕР_4 для здійснення вказаної операції, який, за даними відкритого загальнодоступного онлайн сервісу визначення банку за номером картки, емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

із інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії виписки по картковому рахунку ГУ з обслуговування клієнтів вбачається переказ грошових коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: 04 листопада 2025 року, о 13:55 годин, 3000 гривень, та 05 листопада 2025 року, об 11:33 годин, 3500 гривен.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів (ст.131 ч.1, ст.131 ч.2 п.5) КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку (ст.159 КПК України).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Водночас, кримінально-процесуальне законодавство визначає речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, за приписами ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації, 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю, 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю, 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру, 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, 9) державна таємниця, 10) таємниця фінансового моніторингу, 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Відповідно до положень ст.163 КПК України, що регулює розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, … ч.5 слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, розглядаючи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ст.163 ч.5 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, за загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, передбаченими у ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора, 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, з урахуванням вищезазначеного, приймаючи до уваги, що інформація, дотична до карткового рахунку № НОМЕР_4 , емітованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_2 , містить охоронювану законом таємницю, водночас, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, а також, враховуючи, що у клопотанні дізнавача СД ВП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 07 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погодженому з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважає за необхідне, з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , в тому числі, використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, задовольнити клопотання в повному обсязі, оскільки, на думку суду, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача, і може бути виконане завдання, для виконання якого дізнавач звертається із клопотанням, і, що, відповідно, може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, у відповідності до положень ст.159 КПК України.

Водночас, слідчий суддя вважає за доцільне роз`яснити наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, визначені ст.166 ч.1 КПК України, а саме, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді або суду про застосування заходів забезпечення кримінального провадження припиняє свою дію після закінчення строку її дії, скасування запобіжного заходу, ухвалення виправдувального вироку чи закриття кримінального провадження в порядку, передбаченому КПК України. ст.132 ч.4 КПК України

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, ст.ст. 159-166, ст.309, ст.ст. 369-372,КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 від 07 листопада 2025 року про тимчасовий доступ до документів, погоджене з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000010 від 06 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СД ВнП №2 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СБН ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному носії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_2 , а саме:

договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень осіб, які відкривали рахунки,

інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів (повних відомостей номерів рахунків), призначень платежів та проведених операцій, в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 09 грудня 2025 року,

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 09 грудня 2025 року,

інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 09 грудня 2025 року,

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , в період часу із 00 год. 00 хв. 04.11.2025 по 09 грудня 2025 року.

Строк дії ухвали два місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження.

Слідчий суддя: