Справа № 635/7685/25
Провадження № 1-кс/635/1716/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2025 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 12.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів працівникам відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області саме: старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000288 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення- передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.08.2025 та до теперішнього часу.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.08.2025 та по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 31.08.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 31.08.2025 по теперішній час.

В обґрунтування поданого клопотання старший дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000288 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що (ЖЕО 18237) 12.09.2025 до ЧЧ ВП № 3 Харківського ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що 31.08.2025 року, не відома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, з приводу нібито продажу планшету марки «Samsung», заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10700 грн., котрі заявниця відправила на номер IBAN: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_11 , яка повідомила, що 31.08.2025 року, коли знаходилась за місцем свого мешкання, вона написала в додатку телеграм на аккаунт «Конфіскат з Європи» та з менеджером почала везти діалог з приводу купівлі планшету марки «Samsung TAB S 10» 12Gb/256Gb, вартістю 10700 грн. В зв`язку з тим, що товар з Європи, а саме буде доставлений з Німеччини, потрібно було сплатити всю суму, на що остання погодилась. Після цього їй в додатку в їх чаті, де вони вели переписку, надіслали банківські реквізити, а саме IBAN: НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_12 . На протязі 7-10 діб, товар повинен був прийти, при цьому вони домовились, що ОСОБА_13 забере його самостійно з їх точки видачі за адресою: АДРЕСА_2 , праворуч від « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 », 4-й поверх, каб. 5, але як дізналася пізніше, цього адресу не існувало. 07.09.2025 року в ранковий час, ОСОБА_13 в додатку в телеграмі на акаунт з назвою «Конфіска з Європи» написала в чаті з продавцем про стан її замовлення та коли воно прийде, але відповіді остання не дочекалась. На наступну добу, а саме 08.09.2025, вона зайшла на їх сайт з продавцем, та побачила, що їх переписка повністю, видалена, її акант заблокована, «Instagramm» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » теж заблокований, написати їм не надавалось можливим, контактних їх телефонів не було. ОСОБА_13 зрозуміла, що це шахраї, тому вирішила звернутися до відділку поліції з відповідною заявою про шахрайські дії відносно останньої.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана в якості доказу під час досудового розслідування кримінального провадження та має суттєве значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Старший дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали, просили його задовольнити.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 12.09.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000288 від 12.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення- передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , який перебуває у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого розрахунковим рахунком НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський розрахунковим рахунком НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 31.08.2025 по 25.11.2025.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.08.2025 по 25.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_1 за період з 31.08.2025 по 25.11.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 за період з 31.08.2025 по 25.11.2025.

Зобов?язати посадових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1