Справа № 344/952/26
Провадження № 1-кс/344/655/26
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2026 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000352 від 07.11.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб на території Коломийського району, Івано-Франківської області, в період дії на території України воєнного стану, керуючись корисливим мотивом, не пізніше жовтня 2024 року по травень 2025 року, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, несанкціоновано входили в мобільні банкінги (акаунти) клієнтів АТ КБ «Приватбанк» та в подальшому таємно викрадали їхні грошові кошти шляхом переказів на підконтрольні рахунки із яких здійснювали зняття коштів в банкоматах на території Коломийського району.

Також, до злочинної діяльності організованої групи з січня 2025 року був залучений ОСОБА_8 та з березня 2025 року - ОСОБА_7 , які взяли участь у 4 епізодах злочинної діяльності.

Встановлено 15 потерпілих осіб, чиї кошти з карток АТ КБ «Приватбанк» були виведені на картки відкриті на фігурантів, або осіб з числа їх зв`язків та в подальшому були перераховані безпосередньо на картки фігурантів, після чого відбулись обготівкування коштів в банкоматах м. Коломиї Івано-Франківської області.

Також досудовим розслідуванням встановлено спосіб вчинення кримінальних правопорушень - отримання логінів, паролів та пін-кодів клієнтів банку в месенджері Телеграм. Зокрема, під час слідчих дій слідчими ГСУ НПУ в рамках кримінального провадження № 0001394 від 12.05.2025 в м. Коломиї у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 були вилучені мобільні телефони на яких містяться скрін-шоти з месенджеру Телеграм на яких наявна інформація про логіни, паролі та пін-коди клієнтів банку.

19 січня 2026 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України, українцю, уродженцю с. П`ядики, Коломийського району, Івано-Франківської області, із зареєстрованим місцем проживання та фактичним місцем проживання за адресою: АДРЕСА_1 , неодруженому, дітей на утриманні не має, депутатом не обирався, раніше не судимому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

Цього ж дня, 19.01.2026 підозрюваного ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Також, досудовим розслідуванням було встановлено що у своїх злочинних цілях ОСОБА_6 використовував банківські картки відкриті на його ім`я, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_3 відкриту в АТ «Банк Альянс», № НОМЕР_4 відкритої в АТ «А-Банк», на які переказувались викрадені грошові кошти.

У зв`язку із цим, грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ПУМБ» , АТ «Банк Альянс», , АТ «А-Банк», , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі на банківських рахунках, прикріплених до банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_3 відкриту в АТ «Банк Альянс», № НОМЕР_4 відкритої в АТ «А-Банк» визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву про розгляд без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000352 від 07.11.2024 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

19 січня 2026 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 185 КК України.

19.01.2026 підозрюваного ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 615 КПК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням було встановлено що у своїх злочинних цілях ОСОБА_6 використовував банківські картки відкриті на його ім`я, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_3 відкриту в АТ «Банк Альянс», № НОМЕР_4 відкритої в АТ «А-Банк», на які переказувались викрадені грошові кошти.

У зв`язку із цим, грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ПУМБ» , АТ «Банк Альянс», , АТ «А-Банк», , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі на банківських рахунках, прикріплених до банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ «ПУМБ», № НОМЕР_3 відкриту в АТ «Банк Альянс», № НОМЕР_4 відкритої в АТ «А-Банк» постановою старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області від 19.01.2026 року визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

В той же час, згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ПУМБ» , АТ «Банк Альянс», , АТ «А-Банк», , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі на банківських рахунках, прикріплених до банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ «ПУМБ» , № НОМЕР_3 відкритої в АТ «Банк Альянс» , № НОМЕР_4 відкритої в АТ «А-Банк» , можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні, тобто відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відтак, враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках АТ «ПУМБ» , АТ «Банк Альянс», , АТ «А-Банк», , відкритих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , в тому числі на банківських рахунках, прикріплених до банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритих в АТ «ПУМБ» , № НОМЕР_3 відкритої в АТ «Банк Альянс» , № НОМЕР_4 відкритої в АТ «А-Банк» , шляхом заборони на їх відчуження, розпорядження та користування, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського Апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1