Провадження №1-кс/359/1791/2025
УХВАЛА

6 жовтня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, у кримінальному провадженні №0002470 від 4 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 2 листопада 2023 року до дати проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки. Тимчасовий доступ до документів просить надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .

Слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з`явився у судове засідання та подала заяву (а.с.9), в якій просила розглянути справу у її відсутності. Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.4 ст.163 КПК України без участі особи у володінні якої знаходяться документи. На підставі ч.4 ст.107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що до ЄРДР внесені відомості про те, що 2 листопада 2023 року у мобільному додатку «WhatsApp» ОСОБА_6 надійшло повідомлення від невідомого чат-боту з пропозицією он-лайн заробітку в соціальній мережі. Заявник погодився на умови та виконуючи завдання менеджера, впродовж двох днів здійснював самостійні безготівкові перекази грошових коштів декількома транзакціями у загальній сумі 230000 грн. з власних банківських карток НОМЕР_4 та НОМЕР_5 на банківські картки менеджеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 . За умови співпраці, після виконання завдань грошові кошти мали повертатись ОСОБА_6 із додатковими відсотками. У подальшому грошові кошти не повертались заявнику, таким чином невідомі особи заволоділи грошовими коштами заявника, чим завдали значної шкоди. Такі дії кваліфіковані за ч.2 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0002470. Повноваження на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні покладено на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . Вказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР (а.с.5).

Зі змісту протоколу допиту потерпілого від 4 листопада 2023 року (а.с.7 зворот-8) вбачається, що потерпілий ОСОБА_6 являється користувачем банківських послуг КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на його ім`я відкрито картковий рахунок, до якого емітовано універсальну картку № НОМЕР_4 ; та карту емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , до його абонентського номеру підв`язано мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », абонентський номер НОМЕР_9 . 01.11.2023 за допомогою додатку «ІНФОРМАЦІЯ_7» йому надійшло текстове повідомлення від невідомого абонента на ім`я нібито ОСОБА_7 (абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_10 ), який запропонував заробіток дистанційним методом у вільний графік. Онлайн-робота полягала у виконанні різних завдань у соціальних мережах, а саме: «ІНФОРМАЦІЯ_8», «ІНФОРМАЦІЯ_9». Виконання завдань полягало у виборі відео, що сподобалось, наприклад у ІНФОРМАЦІЯ_11 та коментуванні його. Після виконання 3 завдань, обіцяли виплатити грошові кошти. Для подальшої співпраці був створений робочий чат в месенджері «ІНФОРМАЦІЯ_10», де потерпілий повинен був виконувати завдання. 02.11.2023 ОСОБА_6 мав завдання. Умови завдання: купівля криптовалюти на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . Перше завдання становило перерахувати 5 000 грн. За умовами договору, після виконання завдання обіцяли повернути кошти на картковий рахунок та надати прибуток у розмірі 1 000 грн. Після виконання першого завдання він повинен був отримати персональний доступ та пароль від особистого кабінету. Виконавши два завдання, він не виконав умови договору та не отримав оплату від менеджера. 02.11.2023 о 11 годині 04 хвилині здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_11 у сумі 22 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.11.2023 о 16 годині 42 хвилині здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки у сумі 20 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг (одержувач ОСОБА_8) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.11.2023 о 16 годині 45 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_12 у сумі 10 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 02.11.2023 о 16 годині 48 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_13 у сумі 11 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 02.11.2023 о 16 годині 51 хвилині здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_12 у сумі 20 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг (одержувач ОСОБА_8 ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 02.11.2023 о 16 годині 58 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_12 (одержувач ОСОБА_8 ) у сумі 20 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Наступний крок був на 81 000 грн., наступний на 122 000 грн. 03.11.2023 о 13 годині 49 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_14 (одержувач ОСОБА_9 ) у сумі 28 000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.11.2023 о 14 годині 19 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_10 ) у сумі 28000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.11.2023 о 14 годині 34 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_10 ) у сумі 29000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.11.2023 о 15 годині 21 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_13 у сумі 5000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2023 о 15 годині 23 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_8 на картку НОМЕР_13 у сумі 4000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 03.11.2023 о 15 годині 30 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_11 ) у сумі 9000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 03.11.2023 о 15 годині 46 хвилин здійснив оплату безготівкових грошових коштів з власної картки НОМЕР_4 на картку НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач ОСОБА_11 ) у сумі 9000 грн., використовуючи онлайн-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, самостійно здійснивши переказ безготівкових грошових коштів у загальній сумі 239000 грн. та не отримав повернення суми з відсотками. Менеджер повідомив, що ОСОБА_6 неправильно виконав завдання та відшкодування не отримає. Номери мобільних телефонів менеджерів приховані.

З метою досягнення завдань кримінального провадження, слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 доведена необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю. Тому слідчий суддя вважає за можливе надати слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 2 листопада 2023 року до дати постановлення ухвали: розширеної роздруківки руху грошових коштів; копій документів та відомостей щодо власника рахунку; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку, фото/відео матеріалів щодо зняття коштів в банкоматах з розрахункового рахунку/банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів в електронному і паперовому вигляді. Підстави для надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 2 листопада 2023 року до дати проведення вибірки відсутні. Тому у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 2 листопада 2023 року до дати постановлення ухвали;

копій документів та відомостей, щодо власника картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 2 листопада 2023 року до дати постановлення ухвали;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 2 листопада 2023 року до дати постановлення ухвали;

фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по рахунку, а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_19 з 2 листопада 2023 року до дати постановлення ухвали.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 можливість вилучити копії зазначених документів в електронному і паперовому вигляді.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1