Справа № 202/1110/25
Провадження № 1-кс/202/7737/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

29 жовтня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000048 від 21.01.2025, за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.10.2025 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.01.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.03.2025 року, не маючи офіційного джерела доходів, та, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сферах проти власності та використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

На теперішній час достовірно відомо про 5 фактів вчинення злочинів відносно потерпілих осіб у сферах проти власності та використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку, а саме:

1. Під час проведення досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , НОМЕР_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , з карти якої невстановлені особи таємно викрали грошові кошти.

Так, 31.03.2025 року невстановленими особами оформлено розстрочку на електросамокат та мобільний телефон (Комфі) та в подальшому виведено грошові кошти в загальній сумі 38 051 гривень з картки ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_3 .

2. Під час проведення досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , мобільний номер НОМЕР_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , з карти якого невстановлені особи таємно викрали грошові кошти.

Так, 19.03.2025 року невстановленими особами оформлено розстрочку на сайті розетка на золоті сережки та знято грошові кошти в сумі 3800 гривень з карти ОСОБА_6 , які в подальшому переведено на банківські рахунки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Встановлено, що таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 на загальну суму 13 800 гривень.

3. Під час проведення досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_9 .

Так, 19.12.2024 року невстановленими особами було здійснено переказ коштів з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_10 на суму 26 162 грн. та з карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_11 на суму 5 783 грн. Грошові кошти були перераховані на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка належить ОСОБА_8 . Встановлено, що таким чином невстановлені особи заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 на загальну суму 31 945 гривень.

4. Під час проведення досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

12.12.2024 з номеру НОМЕР_12 зателефонували невідомі, які під виглядом співробітників банку повідомили клієнту, що нібито з її рахунків невідомі намагаються списати кошти, та для того, щоб запобігти списанню коштів, необхідно слідкувати інструкціям які вони нададуть. Використовуючи речові модулі соціальної інженерії, та для переконливості, імітуючи роботу банківської установи, шахраї, змусили клієнта розголосили персональні дані по її карткових рахунках та здійснити переказ коштів на карту НОМЕР_13 , яка належить ОСОБА_10 .

5. Під час проведення досудового розслідування встановлено особу на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до звернення останньої невстановлені особи, використовуючи її сім-картку, якою вона тривалий час не користується, в період часу з 19.11.2024 по 25.11.2024, зняли з її банківського рахунку грошові кошти в розмірі 29 821 грн. Всі транзакції проводили на ім`я ОСОБА_10 .

В ході подальшого проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних злочинів також причетні наступні особи:

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , мешкає за адресою: АДРЕСА_6 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_7 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_8 , НОМЕР_18 та НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_9 , НОМЕР_20 та НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає за адресою: АДРЕСА_10 , НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешкає за адресою: АДРЕСА_11 , НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_12 , НОМЕР_24 ;

- інші невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Додатково здійснено заходи, націлені на ідентифікацію осіб-користувачів абонентських номерів НОМЕР_25 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , однак будь-яких відомостей встановити не представилось можливим.

Беручи до уваги щодо неможливості отримати відомості в інший спосіб, та, враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ).

З метою унеможливлення знищення або зміни інформації чи іншим чином, просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе провести розгляд зазначеного клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки слідчий довів наявність підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 21.01.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 12.03.2025 року, не маючи офіційного джерела доходів, та, переслідуючи корисливу зацікавленість у вигляді одержання стабільних незаконних прибутків, у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел на вчинення злочинів у сферах проти власності та використання електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), систем та комп`ютерних мереж і мереж електрозв`язку.

30.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185, ч.4 ст.190, ч.5 ст.361 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину також причетні, інші, невстановлені в ході досудового розслідування особи.

Додатково здійснено заходи, націлені на ідентифікацію осіб-користувачів абонентських номерів НОМЕР_25 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , однак будь-яких відомостей встановити не представилось можливим.

З метою встановлення місцезнаходження осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення кола осіб, з якими спілкувалися вказані абонентські номери, з метою перевірки отриманих даних, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зв`язок з використанням роумінгу, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, спосіб та місце поповнення тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), з можливістю вилучення їх копій в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Приписами абз.2 ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », які містять інформацію про абонентів зв`язку: НОМЕР_25 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 з IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 ; НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , з IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , за період часу з 01.01.2023 по теперішній час.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація отримана за результатом тимчасового доступу сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_13 , надати слідчим слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , підполковнику поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , підполковнику поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме інформацію про абонентів: НОМЕР_25 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_26 , НОМЕР_24 з IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення та щодо перевипуску номерів у період часу з 01.01.2023 по 29.10.2025.

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_14 , надати слідчим слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області: капітану поліції ОСОБА_3 , майору поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , підполковнику поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , підполковнику поліції ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, у тому числі на паперових носіях та оптичному носії для лазерних систем зчитування, а саме інформацію про абонентів: НОМЕР_1 , НОМЕР_16 , НОМЕР_19 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_17 , з IMEI: НОМЕР_29 , IMEI: НОМЕР_30 , IMEI: НОМЕР_31 , щодо отримання ними телекомунікаційних послуг, з`єднань, тривалості та змісту з`єднань з прив`язкою до базових станцій, маршруту пересування, ІМЕІ, спосіб та місце поповнення та щодо перевипуску номерів у період часу з 01.01.2023 по 29.10.2025.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29.12.2025 та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_32