печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000181 від 14.05.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

До початку судового засідання слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000181 від 14.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що протягом 2023 року невстановлені посадові особи філій лісових господарств Лісового офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою привласнення коштів державного бюджету під час реалізації « ІНФОРМАЦІЯ_4 для мереж камер спостереження за пожежною ситуацією в лісовому фонді», яка затверджена протоколом засідання колегії ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18-19 серпня 2022 року у Філіях ДП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " підписали ряд договорів щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», на загальну суму понад 3 млн. грн., шляхом укладення ряду договорів з ФОП ОСОБА_5 .

Перевіркою встановлено, що між кількома філіями ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 про надання послуг, яка на момент підписання договорів не була зареєстрована як суб`єкт фізична-особа підприємець ОСОБА_5 в державних органах влади.

Окрім того, протягом 2023 року службові особи філій « ІНФОРМАЦІЯ_7 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", « ІНФОРМАЦІЯ_8 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", « ІНФОРМАЦІЯ_9 » державного спеціалізованого господарського підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", « ІНФОРМАЦІЯ_10 » державного спеціалізованого господарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали ряд договорів з ФОП ОСОБА_5 з метою встановлення програмного забезпечення «Пожежник» та впровадження системи відеоспостереження за лісовим фондом, без проведення електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та завантаження звіту про укладені договори із ФОП ОСОБА_5 , щодо надання послуг по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», що є порушенням ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі».

В подальшому, ФОП ОСОБА_5 ряд договорів виконала частково, а іншу частину договорів не виконала взагалі. Однак, невстановлені особи всупереч інтересам служби, під час дії воєнного стану, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт незаконно перерахували державні кошти, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 - 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_9 - 256 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_12 - 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_18 - 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_13 - 176 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_14 - 130 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_15 - 298 тис. грн., ІНФОРМАЦІЯ_16 - 455 тис. грн. та ІНФОРМАЦІЯ_17 - 343 тис. грн. на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 на загальну суму понад 2 млн. грн.

Таким чином, ФОП ОСОБА_5 було укладено ряд договорів з філією « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), , про надання послуг ФОП ОСОБА_5 по впровадженню програмного забезпечення «Пожежник», однак роботи в повному об`ємі не виконано, а грошові кошти перераховані на рахунок ФОП ОСОБА_5 , а також щомісячні відрахування на подальше обслуговування системи відеоспостереження.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину, орган досудового розслідування вважає за необхідне отримати в передбаченому законом порядку (ч. 2 ст. 159, ст. 162 КПК України) ухвали (дозволи) суду на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою отримання відомостей щодо обставин які потребують доказуванню, час та місце вчинення злочину, та встановлення всіх осіб, які причетні до кримінального правопорушення, необхідно володіти інформацією про рух коштів по рахунках філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), філії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по день оголошення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у ІНФОРМАЦІЯ_20 ; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; інформація про банки чи клієнтів банків, отримана ІНФОРМАЦІЯ_21 відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; рішення ІНФОРМАЦІЯ_20 про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до інформації щодо ІР адреси, MAC-адреси входу системи інтернет банкінгу, інших онлайн ресурсів банківської установи, оскільки клопотання в цій частині є необгрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000181, до складу якої включено: полковника поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_12 , старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітана поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого відділу розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, капітана поліції ОСОБА_14 , старшого слідчого слідчого відділу Луцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області, капітана поліції ОСОБА_15 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Ужгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів в електронному та/або друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

-філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), НОМЕР_11 та інших рахунків відкритих філією,

які відкриті у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 08.12.2025, з можливістю виготовлення (вилучення) копій (в тому числі електронних копій) цієї інформації, із зазначенням:

- інформації щодо особового рахунку та пов`язаних із ним банківських карток, належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття рахунку в банківській установі та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів з моменту відкриття рахунку по 08.12.2025, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 08.12.2025 (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 08.12.2025, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з моменту відкриття рахунку по 08.12.2025, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18