УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2025 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Рівненській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, у рамках кримінального провадження за №0000049 від 26.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 240-1, ст. 336, ч. 3 ст. 368-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України, звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання вказує, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТзОВ Західноукраїнський коледж « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми з метою одержання неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень в інтересах тих, хто надає таку вигоду, у невстановлений період, особисто та через інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, не пізніше березня 2024 року, організував підшуковування військовозобов`язаних громадян України, які мали намір ухилитися від призову на військову службу під час мобілізації, та в подальшому в період з червня 2024 року но листопад 2024 року одержав від них грошові кошти як неправомірну вигоду за призначення на посади викладачів навчального закладу, зарахування студентами на денну форму навчання для здобуття фахової передвищої освіти без проведення вступної кампанії та подальшого відвідування навчального процесу в коледжі, а також видачу документів, які надають право на отримання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації.

ОСОБА_5 , в період з 13.03.2024 но 01.11.2024. перебуваючи за місцем здійснення адвокатської діяльності за адресою: АДРЕСА_2 . реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання неправомірної вигоди, не маючи наміру забезпечувати функціонування навчального закладу з проведення освітньої діяльності, організував прийняття на роботу 15 осіб чоловічої статі на посади педагогічних працівників, які мали намір ухилитися від призову на військове службу під час мобілізації, на особливий період.

Встановлено, що для приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 організував схему фіктивної виплати заробітної плати вищевказаним працівникам, для чого використовував власні банківські рахунки та рахунок ТзОВ Західноукраїнський коледж « ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 № НОМЕР_3 . Для нарахування заробітної плати із вказаного рахунку в подальшому за допомогою референсів зарплатного проекту №2 та №4 грошові кошти за допомогою транзитних рахунків банку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 перераховувались на картки фіктивних працівників.

Покликаючись на вищевикладене, з метою встановлення усіх фактичних даних у кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність тимчасового доступу до до інформації про рух коштів по вищевказаних транзитних рахунках, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дані документи (інформація) може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, фактичних сум незаконно виведених грошових коштів.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З урахуванням заяви та неявки слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України» Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_9 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_10 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_11 , слідчому того ж відділу ОСОБА_12 , слідчому того ж відділу ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу до документів (інформації), які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо:

- руху коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_4 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), референс зарплатного проєкту № НОМЕР_6 за період з 01.01.2024 по даний час відображенням: отримувачів коштів - фізичних осіб (із зазначенням повних даних осіб, зокрема, ПІБ, ПІН), повних даних номерів їх банківських рахунків (карток); назв банківських установ (в т.ч. кодів ЄДРПОУ), куди отримувачам перераховувались кошти згідно референс проекту, сум перерахованих коштів за окремо взятими транзакціями. дати та часу здійснення транзакцій та інші доступні відомості щодо вказаного референс проекту;

- руху коштів по транзитному рахунку № НОМЕР_5 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), референс зарплатного проекту № НОМЕР_7 за період з 01.01.2024 по даний час відображенням: отримувачів коштів - фізичних осіб (із зазначенням повних даних осіб, зокрема, ПІБ, ПІН), повних даних номерів їх банківських рахунків (карток); назв банківських установ (в т.ч. кодів ЄДРПОУ), куди отримувачам перераховувались кошти згідно референс проекту, сум перерахованих коштів за окремо взятими транзакціями. дати та часу здійснення транзакцій та інші доступні відомості щодо вказаного референс проекту.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя