Справа № 214/3741/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.11.2025, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.11.2025 до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000516 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

17.04.2024 до ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з проханням притягти до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.04.2024 при невідомих обставинах таємно викрала грошові кошти з її карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 на загальну суму 9151 гривень. Обставини встановлюються

Опитана ОСОБА_4 пояснила, що 03.04.2024 вона перебувала за місцем мешкання, а саме АДРЕСА_1 . У вечірній час їй почали надходити смс-повідомлення з приводу підтвердження списання грошових коштів. ОСОБА_4 проігнорувала смс-повідомлення та продовжила відпочивати. Приблизно о 22.00 годині ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачила, що з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , рахунок НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 9151,96 гривень.

03.04.2024 о 18.36 годині з вищевказаної картки знято грошові кошти в сумі 1140 гривень ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ще 4 платежі здійснені через ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на суму 3840 гривень.

03.04.2024 о 20.14 годині з вищевказаної картки здійснено 3 платежі за послугу ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у сумі 2133 гривень.

03.04.2024 о 20.35 годині з вищевказаної картки здійснено 2 платежі за послугу ІНФОРМАЦІЯ_9 , Kyiv у сумі 910 гривень.

03.04.2024 о 21.49 годині з вищевказаної картки здійснено платіж за послугу ІНФОРМАЦІЯ_10 , ID платежу: у сумі 54,44 гривень.

04.04.2024 о 12.24 годині з вищевказаної картки здійснено платіж за послугу IQOS, ID платежу: у сумі 900 гривень.

04.04.2024 у вечірній час ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та заблокувала банківську картку.

Ні на яких сайтах остання свої дані не вказувала, паролі і логін третім особам не повідомляла, ніякі дзвінки не отримувала.

В ході аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що

- 03.04.2024 о 18:36 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 , у сумі 1140,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , код авторизації 511004, ID транзакції 9;

- 03.04.2024 о 18:38 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 , у сумі 950,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , код авторизації 016010, ID транзакції 1;

- 03.04.2024 о 18:40 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 , у сумі 995,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , код авторизації 864015, ID транзакції 5

- 03.04.2024 о 18:45 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 , у сумі 940,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , код авторизації 999026, ID транзакції 8;

- 03.04.2024 о 18:51 було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки потерпілої НОМЕР_4 , у сумі 955,00 грн. на банківську картку НОМЕР_5 , код авторизації 439038, ID транзакції 0.

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_5 , у період часу з 03.04.2024 року та по теперішній час.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках цього кримінального провадження, міститься лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та може бути використана під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. При цьому, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів, які перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 03.04.2024 року та по теперішній час.

В зазначеному клопотанні слідчим було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000516 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, у статтях 159, 163 КПК України передбачено отримання слідчим (прокурором) інформації, що мала місце в минулому (постфактум), у тому числі про відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до положень ст.269-1 КПК України, є негласною слідчою (розшуковою) дією.

Так, інформація тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий в період часу з 03.04.2024 по теперішній час, відповідно до ст.268 КПК України, є негласними слідчими (розшуковими) діями, дозвіл на проведення яких надає слідчий суддя суду апеляційної інстанції. Інформація щодо цих дій, згідно із Законом України «Про державну таємницю» та пунктами 4.12.4. і 4.12.5 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, затвердженого наказом Служби безпеки України від 12.08.2005 №440, містить відомості, що становлять державну таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчої в частині надання інформації, за період 03.04.2024 (час вчинення злочину) до 24.11.2025 (час звернення до суду з клопотанням), оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 24.11.2025, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до інформації по банківській картці № НОМЕР_5 у період часу з 03.04.2024 до 24.11.2025, а саме: інформацію про рух коштів по вказані банківській картці, інформацію про власника рахунку (копію документів власника рахунку, фото власника під час відкриття банківського рахунку), місця час зняття грошових коштів, оплати товарів, послуг, спосіб оплати, з виписками до них та розшифруванням певних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокації та пристроїв, які використовувалися), зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу, заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при зняті грошових коштів з вищевказаної банківської картки.

В задоволенні іншої частини ухвали відмовити.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1