Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7597/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 червня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження №0000462 від 12.12.2022 року, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП України в м. Києві ОСОБА_5 , як слідчий групи слідчих у кримінальному провадженні, звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з процесуальним керівником - прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , що входить в групу прокурорів у даному кримінальному провадженні, в якому просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом УП в метрополітені Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 0000462, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2022 за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 24.02.2022 року, після введення в Україні воєнного стану та окупації частини території України військами рф, у невстановленому місці та час, але не раніше 15.03.2022 у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на збагачення, шляхом ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В подальшому, ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою спільного збагачення домовився з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про організацію злочинної групи, для ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та подальшу легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Вищевказані особи, попередньо умисно та добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочинів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_6 , як керівнику організованої групи, свідомо виконуючи всі його вказівки.

Зокрема, на ОСОБА_6 як організатора організованої групи були покладені наступні функції:

- забезпечення через підконтрольні йому суб`єкти господарювання, які зареєстровані в країнах Європи, укладання договорів із суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо поставки товарів секонд-хенд з України до країн Європи;

- комунікація з суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо здійснення поставки товарів секонд-хенд до країн Європи;

- організація зберігання товару, поставленого до підконтрольних йому фірм на території Європи;

- забезпечення через підконтрольні йому фірми укладання договорів із ФОП ОСОБА_7 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець згідно окупаційного законодавства в незаконно створеному органі, так званому «Министерстве доходов и сборов лнр» щодо поставки товару з країн Європи до так званої «луганської народної республіки»;

- контроль за здійсненням поставки товару секонд-хенд підконтрольними йому суб`єктами господарювання, що зареєстровані в країнах Європи, на територію так званої «луганської народної республіки»;

- вирішення з незаконно створеними органами так званої «луганської народної республіки» проблемних питань, які виникають під час транспортування товару на територію так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_7 щодо питань реалізації товару на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_7 щодо передачі ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації товару секонд-хенд на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_9 щодо здійснення конвертації грошових коштів, отриманих в якості прибутку від незаконної господарської діяльності, у криптовалюту USDT на криптобіржі «Binance» та вказівок щодо перерахунку грошових коштів на криптогаманець ОСОБА_8 з метою подальшого зберігання.

На ОСОБА_7 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- укладання за вказівкою ОСОБА_6 із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території країн Європи, що були підконтрольні ОСОБА_6 , договорів щодо поставки товару секонд-хенд на територію так званої «луганської народної республіки»;

- організація отримання на території «луганської народної республіки» товару секонд-хенд, що поставлявся від суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_6 ;

- організація доставки незаконно отриманого товару секонд-хенд до власних місць реалізації та забезпечення його подальшої реалізації на території так званої «луганської народної республіки»;

- передача ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території «луганської народної республіки» товару секонд-хенд та подальшої конвертації у криптовалюту USDT з метою обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

На ОСОБА_9 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- отримання від ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території так званої «луганської народної республіки» товару секонд-хенд;

- здійснення конвертації через власний криптогаманець на криптобіржі «Binance» грошових коштів, отриманих від ОСОБА_7 в криптовалюту USDT;

- перерахування за вказівкою ОСОБА_6 конвертованої криптовалюти USDT на криптогаманець ОСОБА_8 з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

На ОСОБА_8 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- надання ОСОБА_9 реквізитів власного криптогаманця на криптобіржі «Binance» з метою перерахунку криптовалюти USDT;

- забезпечення зберігання отриманої криптовалюти USDT на власному криптогаманці криптобіржі «Binance»;

- здійснення за вказівкою ОСОБА_6 заходів щодо подальшого обготівковування грошових коштів з метою розподілу між усіма учасниками організованої групи.

Так, вказані вище особи узгодили, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , через контрольоване ним підприємство «ADK TRADE Group s.r.o.», яке зареєстроване в Чеській Республіці, здійснюватиме закупівлю товарів секонд-хенд у суб`єктів господарювання, що зареєстровані в Україні, для подальшої їх поставки на територію тимчасово окупованої Луганської області з метою збуту та отримання прибутку. В свою чергу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зареєстрованим в якості фізичної особи-підприємця на території т.зв. «лнр» повинен був отримувати закуплений ОСОБА_6 товар та здійснювати його реалізацію на території тимчасово окупованої Луганської області.

Так, встановлено, що ОСОБА_7 був зареєстрований як фізична особа-підприємець в т.зв. «Министерстве доходов и сборов лнр», та 05.08.2016 отримав «свидетельство о государственной регистрации физического лица-предпринимателя № 28-0002874, местонахождение физического лица: 94005 луганская народная республика, АДРЕСА_1 . Виды деятельности: 47.79 Розничная торговля бывшими в употреблении товарами; 46.90 Неспециализированная оптовая торговля», після чого 12.01.2023 здійснив перереєстрацію як фізична особа-підприємець за законодавством російської федерації.

Після реалізації товару секонд-хенд згідно плану організованої групи ОСОБА_7 повинен був передати отримані в якості прибутку грошові кошти ОСОБА_9 , який в подальшому повинен був здійснити конвертацію отриманих грошових коштів в криптовалюту USDT та за допомогою власного акаунту на криптобіржі «Binance» здійснити перерахунок зазначеної криптовалюти на особистий гаманець ОСОБА_8 .

Згідно узгодженого плану ОСОБА_8 , який являється пасинком ОСОБА_6 , повинен був надати реквізити свого криптогаманця на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 та отримати від нього криптовалюту USDT для подальшого зберігання та обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

Реалізуючи злочинний план, діючи згідно узгоджених між усіма учасниками організованої групи домовленостей, ОСОБА_6 , через контрольоване ним підприємство «ADK TRADE Group s.r.o.», директором якого являється нерезидент України ОСОБА_10 , зареєстроване в Чеській Республіці, в період воєнного стану укладав договори купівлі-продажу товарів секонд-хенд з метою їх подальшої поставки через контрольовані ним підприємств-нерезиденти, зареєстровані в країнах Європи, та в подальшому через країни Європи здійснював поставку вказаних товарів ФОП ОСОБА_7 на територію тимчасово окупованої Луганської області, тобто територію так званої «луганської народної республіки».

Так, ОСОБА_6 , діючи згідно узгоджених домовленостей ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , через контрольоване ним підприємство «ADK TRADE Group s.r.o.» уклав з фізичною особою-підприємцем, що зареєстрована в Україні, контракт купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022. Зазначений контракт за вказівкою ОСОБА_6 від імені «ADK TRADE Group s.r.o.» був підписаний нерезидентом України ОСОБА_11 та передбачав купівлю взуття та одягу, що були у вжитку.

Відповідно до п. 4.1. зазначеного договору для виконання зобов`язань за контрактом продавець відвантажує товар покупцю (підприємство-нерезидент «ADK TRADE Group s.r.o.») відповідно до правил «Інкотермс 2010 на умовах поставки CPT Praha, Czech Republic, якщо інше не обумовлено в інвойсі.

Встановлено, що на виконання контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022, впродовж 2022 року, починаючи з 03.08.2022, ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольне підприємство «ADK TRADE Group s.r.o.», діючи згідно узгодженого всіма учасниками організованої групи плану, здійснив закупівлю товарів секонд-хенд, які були направлені до підконтрольних йому юридичних осіб, зокрема UAB "Gopala" (Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430, Lithuania) та UAB "Novo projektai" (Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj., Lietuva).

Так, встановлено, що згідно інвойсу №8 від 03.08.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 100 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj, LT-87430.

Крім цього, згідно інвойсу №9 від 26.08.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430.

Крім цього, згідно інвойсу №11 від 28.09.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430.

Крім цього, згідно інвойсу №13 від 14.10.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430.

Крім цього, згідно інвойсу №14 від 21.10.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 19 850 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Novo projektai" за адресою: Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj.

Крім цього, згідно інвойсу №15 від 31.10.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430.

Крім цього, згідно інвойсу №19 від 30.12.2022 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 22 120 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430.

Крім цього, згідно інвойсу №1 від 04.01.2023 відповідно до контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022 здійснено поставку товару секонд-хенд загальною вагою 19 850 кг до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Novo projektai" за адресою: Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj.

Після фактичного надходження товарів на адресу UAB "Gopala" та UAB "Novo projektai" ОСОБА_6 , реалізуючи спільні з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 домовленості, в невстановлені дні та час, починаючи з дати не раніше 03.08.2022 здійснив поставку отриманих товарів секонд-хенд, загальною вагою 172 400 кг, через територію російської федерації до м. Луганськ, де вказаний товар отримав ОСОБА_7 , який зареєстрований на тимчасово-окупованій території як фізична особа-підприємець, та відповідно до відведеної йому ролі впродовж серпня-грудня 2022 року безпосередньо здійснив оптово-роздрібну реалізацію вищевказаного товару секонд-хенд.

Продовжуючи реалізацію узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану, ОСОБА_7 в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 здійснив передачу грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації товарів секонд-хенд, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Попередньо в невстановлений день та час ОСОБА_8 , діючи на виконання злочинного плану надав ОСОБА_9 реквізити власного криптогаманця на криптовалютній біржі «Binance», а саме наступні: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 , діючи відповідно до узгодженої з іншими учасниками організованої групи злочинної ролі, в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 поповнив на криптовалютній біржі «Binance» власний криптогаманець «ІНФОРМАЦІЯ_9», після чого за допомогою власного акаунта на криптовалютній біржі «Binance» 19.08.2022, 01.09.2022, 22.09.2022, 30.09.2022, 11.10.2022, 14.10.2022 16.11.2022, 22.11.2022, 23.11.2022, 29.11.2022, 03.12.2022 здійснив 15 фінансових операцій, а саме перерахунок криптовалюти USDT (Tether) на загальну суму 625 113,5 USDT, що становить 625 113,5 доларів США та згідно офіційного курсу НБУ на дати здійснення операцій становить 22 859 519 грн. з власного криптогаманця на криптогаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6», що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється пасинком ОСОБА_6 , та ОСОБА_8 забезпечив зберігання вказаної криптовалюти на власному криптогаманці з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, вчиненій організованою групою.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з 24.02.2022 року після введення в Україні воєного стану та окупації частини території України військами рф, у невстановленому місці та час, але не раніше 15.03.2022 у ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виник злочинний умисел, направлений на збагачення, шляхом ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та подальшому легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

В подальшому, ОСОБА_6 переслідуючи корисливі мотиви, з метою спільного збагачення домовились з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 про організацію злочинної групи, для ведення господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та подальшому легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_6 у невстановлений період часу, усвідомлюючи, що обрана діяльність є протиправною та має високий ступінь ризику, так як може бути викрита працівниками правоохоронних органів, розробив злочинний план, спрямований на провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора та до вчинення кримінального правопорушення залучив ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які поділяли його незаконні інтереси.

Вищевказані особи попередньо, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання для вчинення злочину, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію цього плану.

Зокрема, на ОСОБА_6 як організатора організованої групи були покладені наступні функції:

- забезпечення через підконтрольні йому суб`єкти господарювання, які зареєстровані в країнах Європи, укладання договорів із суб`єктами господарювання, які знаходяться на території України, щодо поставки товарів секонд-хенд з України до країн Європи;

- комунікація з суб`єктами гоподарювання, які знаходяться на території України, щодо здійснення поставки товарів секонд-хенд до країн Європи;

- організація зберігання товару, поставленого до підконтрольних йому фірм на території Європи;

- забезпечення через підконтрольні йому фірми укладання договорів із ФОП ОСОБА_7 , який зареєстрований як фізична особа-підприємець згідно окупаційного законодавства в незаконному створеному органі, так званому «Министерстве доходов и сборов лнр» щодо поставки товару з країн Європи до так званої «луганської народної республіки»;

- контроль за здійсненням поставки товару секонд-хенд підконтрольними йому суб`єктами господарювання, що зареєстровані в країнах Європи, на територію так званої «луганської народної республіки»;

- вирішення з незаконно створеними органами так званої «луганської народної республіки» проблемних питань, які виникають під час транспортування товару на територію так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_7 щодо питань реалізації товару на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_7 щодо передачі ОСОБА_9 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації товару секонд-хенд на території так званої «луганської народної республіки»;

- надання вказівок ОСОБА_9 щодо здійснення конвертації грошових коштів, отриманих в якості прибутку від незаконної господарської діяльності, у криптовалюту USDT на криптобіржі «Binance» та вказівок щодо перерахунку грошових коштів на криптогаманець ОСОБА_8 з метою подальшого зберігання;

На ОСОБА_7 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- укладання за вказівкою ОСОБА_6 із суб`єктами господарювання, зареєстрованими на території країн Європи, що були підконтрольні ОСОБА_6 , договорів щодо поставки товару секонд-хенд на територію так званої «луганської народної республіки»;

- організація отримання на території «луганської народної республіки» товару секонд-хенд, що поставлявся від суб`єктів господарювання, підконтрольних ОСОБА_6 ;

- організація доставки незаконно отриманого товару секонд-хенд до власних місць збуту та забезпечення його подальшого збуту на території так званої «луганської народної республіки»;

- передача ОСОБА_9 за вказівкою ОСОБА_6 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території «луганської народної респубілки» товару секонд-хенд для їх подальшої конвертації у криптовалюту USDT з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми;

На ОСОБА_9 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- отримання від ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_6 грошових коштів, отриманих в якості прибутку від реалізації на території так званої «луганської народної республіки» товару секонд-хенд;

- здійснення конвертації через власний криптогаманець на криптобіржі «Binance» грошових коштів, отриманих від ОСОБА_7 в криптовалюту USDT;

- перерахування за вказівкою ОСОБА_6 конвертованої криптовалюти USDT на криптогаманець ОСОБА_8 з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

На ОСОБА_8 як виконавця організованої групи покладалися наступні функції:

- надання ОСОБА_9 реквізитів власного криптогаманця на криптобіржі «Binance» з метою перерахунку криптовалюти USDT;

- забезпечення зберігання отриманої криптовалюти USDT на власному криптогаманці криптобіржі «Binance»;

- здійснення за вказівкою ОСОБА_6 заходів щодо подальшого обготівковування грошових коштів з метою розподілу між усіма учасниками організованої групи.

Реалізуючи спільний злочинний план, спрямований на легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, усвідомлюючи незаконне джерело походження грошових коштів, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який набув грошові кошти від провадження господарської діяльності у взаємодії з державною-агресором та володів ними, за вказівкою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 передавав грошові кошти у вигляді готівки ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Попередньо в невстановлений день та час ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи на виконання узгодженого між усіма учасниками організованої групи злочинного плану надав ОСОБА_9 реквізити власного криптогаманця на криптовалютній біржі «Binance», а саме наступні: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Продовжуючи реалізацію злочинного плану, діючи відповідно до узгоджених домовленостей, ОСОБА_9 , отримавши за вказівкою ОСОБА_6 у володіння грошові кошти від ОСОБА_7 , використав їх, та з метою маскування джерела походження майна, в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 вчинив дії, спрямовані на зміну форми (перетворення) вказаного майна з готівки на криптовалюту USDT (Tether), шляхом поповнення на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » криптогаманця «ІНФОРМАЦІЯ_9», що привязаний до номеру телефону НОМЕР_1 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 , що належали йому. Після цього ОСОБА_9 за допомогою власного акаунта на криптовалютній біржі «Binance» в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 здійснив фінансові операції, а саме перерахунок криптовалюти USDT (Tether) на загальну суму 625 113,5 USDT, що становить 625 113,5 доларів США та згідно офіційного курсу НБУ на дати здійснення операцій становить 22 859 519 грн., з власного криптогаманця на криптогаманець «ІНФОРМАЦІЯ_6», що належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який являється пасинком ОСОБА_6 , та прив`язаний до номеру телефону НОМЕР_2 та електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме:

- 19.08.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 23255 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 , що станом на 19.08.2022 становить 23255 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 850 402 грн.

- 01.09.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 90000 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 , що станом на 01.09.2022 становить 90000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 3 291 174 грн.

- 01.09.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 1893 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 , що станом на 01.09.2022 становить 1893 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 69 224 грн.

- 01.09.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 2786 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 , що станом на 01.09.2022 становить 2786 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 101 880 грн.

- 19.09.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 40500 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 19.09.2022 становить 40500 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 481 028 грн.

- 22.09.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 27535 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 , що станом на 22.09.2022 становить 27535 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 006 916 грн.

- 30.09.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 3133 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 30.09.2022 становить 3133 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 114 569 грн.

- 11.10.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 58823,5 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 11.10.2022 становить 58823,5 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 2 151 093 грн.

- 14.10.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 30400 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 14.10.2022 становить 30400 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 111 685 грн.

- 22.10.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 202995 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 22.10.2022 становить 202995 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 7 423 242 грн.

- 16.11.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 16461 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 16.11.2022 становить 16461 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 601 955 грн.

- 22.11.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 60700 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 22.11.2022 становить 60700 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 2 219 714 грн.

- 23.11.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 13786 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 23.11.2022 становить 13786 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 504 134 грн.

- 29.11.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 37532 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 29.11.2022 становить 37532 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 1 372 492 грн.

- 03.12.2022 ОСОБА_9 здійснив переказ 15314 USDT на криптогаманець ОСОБА_8 ; що станом на 03.12.2022 становить 15314 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ на вказану дату становить 560 011 грн.

Отримавши зазначену криптовалюту на власний криптогаманець на криптовалютній біржі «Binance» «ІНФОРМАЦІЯ_6» ОСОБА_8 згідно узгодженого з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 злочинного плану, забезпечив зберігання вказаної криптовалюти на власному криптогаманці з метою подальшого обготівковування отриманих грошових коштів для розподілу між усіма учасниками злочинної схеми.

Таким чином, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме у набутті, володінні, використанні майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в тому числі у здійсненні фінансових операцій, зміні форми (перетворенні такого майна), маскування джерела походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому організованою групою в особливо великому розмірі.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінального правопорушення, повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

- копією контракту купівлі-продажу №5/1 від 18.07.2022, укладений підконтрольною ОСОБА_6 юридичною особою «ADK TRADE Group s.r.o.» щодо поставки товару з території України на територію Європи.

- копіями інвойсів №8 від 03.08.2022, №9 від 26.08.2022, №11 від 28.09.2022, №13 від 14.10.2022, , №15 від 31.10.2022, №19 від 30.12.2022, згідно яких була здійснена поставка товару секонд-хенд з території України до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Gopala" за адресою: Spindulio 56, Ryskenai, Telsiai raj., LT-87430;

- копіями інвойсів №14 від 21.10.2022, №1 від 04.01.2023, згідно яких була здійснена поставка товару секонд-хенд з території України до підконтрольної ОСОБА_6 в Литовській Республіці юридичної особи UAB "Novo projektai" за адресою: Liepu g. 77,Strielciai, LT-59104 Prienu raj.

- протоколом огляду інформації криптовалютної біржі «Binance» від 17.08.2023, згідно з яким встановлено, що виконавець ОСОБА_9 з власного акаунту на криптовалютній біржі «Binance» здійснив 15 транзакції цифрових активів в період з 19.08.2022 по 03.12.2022 на акаунт, власником якого є виконавець з ОСОБА_8 на загальну суму 625 113 USDT, що становить 625 113,5 доларів США та згідно офіційного курсу НБУ на дати здійснення операцій становить 22 859 519 грн.

- протоколами допиту свідка ОСОБА_12 від 21.06.2023 та 25.07.2023;

- іншими матеріалами в сукупності.

Так, 18.06.2024 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва надано дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор внесене клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив обрати відносно підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Захисник в судовому засіданні проти розгляду клопотання без забезпечення участі підозрюваного заперечував.

Заслухавши обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, заперечення сторони захисту, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук.

Судовим розглядом встановлено та прокурором доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування та суду та знаходиться на тимчасово окупованій території Луганської області з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із чим останнього оголошено у державний розшук.

Зважаючи на викладене, приходжу до висновку про наявність правових підстав, з якими закон пов`язує можливість вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно з ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якої підозрюється особа.

Водночас, відповідно до практики Європейського Суду з прав людини вагомою підставою для вирішення питання про необхідність попереднього ув`язнення особи є ризик перешкоджання встановленню істини у справі та переховування цієї особи від правосуддя. При цьому зазначено, що небезпека перешкоджання встановленню істини у справі та переховування особи від правосуддя може вимірюватися суворістю можливого покарання в сукупності з наявністю даних про матеріальний, соціальний стан особи, її зв`язками з державою, у якій його переслідують та міжнародними контактами.

Частиною 6 ст. 176 КПК України передбачено, що під час дії воєнного стану до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-2, 258-258-5, 260, 261, 437-442 Кримінального кодексу України, за наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, застосовується запобіжний захід, визначений пунктом 5 частини першої цієї статті.

Не вирішуючи питання про доведеність вини та правильність кваліфікації, слідчий суддя у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України, практики Європейського Суду з прав людини враховує, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено основне покарання до 15 років позбавлення волі, за викликами для проведення слідчих дій не з`являвся, та переховується від органів досудового розслідування на тимчасово окупованій території України, у зв`язку з чим був оголошений у розшук, відтак слідчий суддя вважає наявними ризики для обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для запобігання його подальшим спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Відповідно до ст. 183 КПК України, при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно підозрюваного, обвинуваченого, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, розмір застави не визначається.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , поданого в рамках кримінального провадження №0000462 від 12.12.2022 року, за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити;

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Первомайськ, Луганської обл., громадянина України, місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_2 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

Після затримання та не пізніше ніж як через сорок вісім годин з часу доставки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до місця кримінального провадження за його участі розглянути питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м?який запобіжний захід;

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення та може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п?яти днів з дня її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1