Справа № 716/2250/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2025 м. Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 .

Посилається на те, що відповідно до наказу № 43 від 18.09.2023 виданого керівником ТОВ «Оріон+», (, юридична адреса: 76018, Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, м. Івано-Франківськ, вул. Дудаєва Джохара 10А) ОСОБА_4 призначено на посаду оператора АЗС «Атом» м. Заставна, що знаходиться за адресою: вул. Бажанського, 78-Д, м. Заставна, Чернівецького району, Чернівецької області та 01.10.2023 із ним укладено договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

Відповідно до вказаного договору, ОСОБА_4 виконує роботу безпосередньо пов`язану із збереженням, обробкою, продажем (відпуском) нафтопродуктів, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей, грошових коштів, приймає на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених йому підприємством матеріальних цінностей і зобов`язується: дбайливо ставитися до переданих йому на збереження, або з іншою метою матеріальних цінностей підприємства і вживати заходів для попередження збитків; своєчасно повідомляти керівництво підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; вести облік, складати й передавати у визначеному чинним законодавством України порядку товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених йому матеріальних цінностей; брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Враховуючи викладене ОСОБА_4 виконує організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарчі функції, і є службовою особою.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді оператора АЗС «Атом» м. Заставна, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, з метою власного збагачення, 29.04.2025 о 14:00 год., перебуваючи на території АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», за адресою: м. Заставна, вул. Бажанського, 78Д, Чернівецького району, Чернівецької області, отримав від потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 60 000 гривень за 1 500 літрів дизельного палива, які зобов'язаний був передати в касу підприємства та забезпечити за вказані грошові кошти відпуск товару, зокрема 1 500 літрів дизельного палива. Однак, замість виконання своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 привласнив отримані грошові кошти, імітуючи при цьому законний продаж шляхом видачі «відомостей на відпуск нафтопродуктів».

В подальшому, ОСОБА_4 , 22.05.2025 біля 19:10 год., перебуваючи на території АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», за адресою: м. Заставна, вул. Бажанського, 78Д, Чернівецького району, Чернівецької області, діючи єдиним умислом, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на привласнення грошових коштів, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, з метою власного збагачення, зустрівся із потерпілим ОСОБА_5 , та отримав від нього грошові кошти в сумі 38 000 гривень за 1000 літрів дизельного палива, які зобов'язаний був передати в касу підприємства та забезпечити за ці кошти відпуск товару, зокрема 1000 літрів дизельного палива.

Однак, замість виконання своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 привласнив отримані грошові кошти, імітуючи при цьому законний продаж шляхом видачі «відомостей на відпуск нафтопродуктів».

Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 становить 98000 гривень.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді оператора АЗС «Атом», продовжуючи свій злочинний намір, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, з метою власного збагачення, 11.07.2025 (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) перебуваючи неподалік АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», за адресою: м. Заставна, вул. Бажанського, 78Д, Чернівецького району, Чернівецької області, отримав від потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , грошові кошти в сумі 85 800 гривень за 2 200 літрів дизельного палива, які зобов'язаний був передати в касу підприємства та забезпечити за ці кошти відпуск товару, зокрема 2 200 літрів дизельного палива. Однак, замість виконання своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 привласнив отримані грошові кошти, імітуючи при цьому законний продаж шляхом видачі «відомостей на відпуск нафтопродуктів».

Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_6 становить 85800 гривень.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді оператора АЗС «Атом», діючи умисно, з корисливих мотивів, продовжуючи зловживати своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, з метою власного збагачення, 13.07.2025 (точний досудовим розслідуванням час не встановлено) перебуваючи за адресою: вул. Бажанського, 8, м. Заставна, Чернівецького району, Чернівецької області, отримав від потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , грошові кошти в сумі 6450 доларів США (станом на 13.07.2025 відповідно до даних НБУ становить 269759 грн. 64 коп.) за 7000 літрів дизельного палива, які зобов'язаний був передати в касу підприємства та забезпечити за ці кошти відпуск товару, зокрема. Однак, замість виконання своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 привласнив отримані грошові кошти, імітуючи при цьому законний продаж шляхом усних обіцянок про доставку.

Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_7 становить 267 759 гривень 64 копійок.

Також, досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді оператора АЗС «Атом», діючи умисно, продовжуючи реалізовувати свій єдиний злочинний умисел, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, з метою власного збагачення, 16.07.2025, біля 14:10 год., перебуваючи на території АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», за адресою: м. Заставна, вул. Бажанського, 78Д, Чернівецького району, Чернівецької області, отримав від потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_4 , грошові кошти в сумі 80 000 гривень за 3100 літрів дизельного палива, які зобов'язаний був передати в касу підприємства та забезпечити за ці кошти відпуск товару, зокрема 3100 літрів дизельного палива. Однак, замість виконання своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 привласнив отримані грошові кошти, імітуючи при цьому законний продаж шляхом видачі «відомостей на відпуск нафтопродуктів» та усних обіцянок про доставку.

Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_8 становить 80 000 гривень.

Окрім цього досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді оператора АЗС «Атом», діючи умисно, продовжуючи свій єдиний злочинний умисел, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, у період дії воєнного стану, з метою власного збагачення, 21.07.2025 (точний досудовим розслідуванням час не встановлено) перебуваючи на території АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», за адресою: м. Заставна, вул. Бажанського, 78Д, Чернівецького району, Чернівецької області, отримав від потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_5 , грошові кошти в сумі 76 000 гривень за 2 000 літрів дизельного палива, та 2 500 гривень за придбання ємності для палива, які зобов'язаний був передати в касу підприємства та забезпечити за ці кошти відпуск товару, зокрема 2 000 літрів дизельного палива та ємність для палива. Однак, замість виконання своїх службових обов'язків, ОСОБА_4 привласнив отримані грошові кошти, імітуючи при цьому законний продаж шляхом видачі «відомостей на відпуск нафтопродуктів» та усних обіцянок про доставку.

Загальна сума завданої матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_9 становить 78 500 гривень.

Отже, у період часу з 29.04.2025 по 21.07.2025 ОСОБА_4 , своїми умисними діями завдав збитків ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на загальну суму 610 059 грн. 64 коп.

При цьому 24 лютого 2022 року Президент України видав Указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», що затверджений Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні», відповідно до якого в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, який неодноразово був продовжений та діє на даний час.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , який у період вчинення кримінального правопорушення працював на посаді оператора АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+» (), розташованої за адресою: м. Заставна, вул. Бажанського, 78Д, відповідно до наказу про прийняття на роботу та укладеного договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, був матеріально відповідальною особою, на яку покладено обов`язки безпосередньо пов`язані зі збереженням, обробкою, продажем (відпуском) нафтопродуктів, перевезенням або застосуванням у процесі виробництва переданих йому матеріальних цінностей, грошових коштів, та був зобов`язаний:

Однак незважаючи на покладені на нього обов`язки оператора АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», зокрема договором про повну індивідуальну відповідальність та усвідомлюючи характер і наслідки своїх дій, ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, у період дії воєнного стану, з метою незаконного збагачення, використовуючи своє службове становище та доступ до каси АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», що знаходиться за адресою: вул. Бажанського, 78Д, м. Заставна, Чернівецького району, у період з 26.07.2025 по 28.07.2025 (точний досудовим розслідуванням час не встановлено) ОСОБА_4 , маючи реальну можливість, яка передбачена його посадовими обов`язками, розпоряджатись грошовими коштами, що знаходяться у касі АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», умисно не здійснював інкасацію, продовжуючи накопичувати грошові кошти в касі АЗС без законних підстав, з метою подальшого їх заволодіння.

Зокрема, у період з 26.07.2025 по 28.07.2025 (точний досудовим розслідуванням час не встановлено) перебуваючи на робочому місці, ОСОБА_4 вилучив із каси АЗС «Атом» ТОВ «Оріон+», що знаходиться за адресою: вул. Бажанського, 78Д, м. Заставна, Чернівецького району готівкові кошти на загальну суму 1003863,96 гривень, які відповідно до його посадових обов`язків та умов договору про матеріальну відповідальність підлягали обов`язковій здачі до банківської установи. Однак, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на привласнення ввірених йому коштів, ОСОБА_4 з вказаної суми здав до банку лише 144 300 гривень, тоді як грошові кошти в сумі 859 563, 96 гривень умисно до банку не здав, розпорядившись ними на власний розсуд.

Надалі, з метою приховання факту нестачі та введення керівництва підприємства в оману, ОСОБА_4 повідомив завідомо неправдиві відомості про неможливість прибуття інкасаторів та пообіцяв здати кошти самостійно, проте фактично цього не зробив.

Загальна сума привласнених ОСОБА_4 грошових коштів належних ТОВ «Оріон+», становить 859 563 грн 96 коп.

19 грудня 2025 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , повідомлену про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України - заволодінні та привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому повторно, у великих розмірах, в умовах воєнного стану.

Вказав, що підозрюваному на праві приватної власності належить чотири земельних ділянки. З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) просить накласти арешт на вказані земельні ділянки шляхом заборони їх відчуження та розпорядження.

В судовому засіданні слідчий, який ініціював дане клопотання його підтримав та просив його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечував поти задоволення клопотання та накладення арешту на його нерухоме майно.

Розглянувши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, заслухавши пояснення слідчого та підозрюваного ОСОБА_4 , слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов). Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 29.04.2025 по 21.07.2025 підозрюваний ОСОБА_4 , своїми умисними діями завдав збитків потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на загальну суму 610 059 грн. 64 коп. 19.12.2025 в межах даного кримінального провадження потерпілим ОСОБА_9 подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням в якому йдеться про стягнення з ОСОБА_4 грошових коштів на суму 78500 грн. Аналогічні позови ймовірно також в межах кримінального провадження можуть бути заявлені й іншими потерпілими.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у підозрюваного ОСОБА_4 , на праві приватної власності наявне нерухоме майно, а саме: земельна ділянка з кадастровим номером :05:004:0013 площею 3,4406 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: с. Зрайківська, Володарський р-н., Київська обл.; земельна ділянка з кадастровим номером :01:007:0294 площею 0,0097 Га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: с. Василів, Чернівецького району, Чернівецької обл.; земельна ділянка з кадастровим номером :01:007:0295 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: с. Василів, Чернівецького району, Чернівецької обл.; земельна ділянка з кадастровим номером :02:004:0082 площею 0,2381 Га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: с. Василів, Чернівецького району, Чернівецької обл.

Все вищевикладене дає можливість зробити висновок про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказане нерухоме майно шляхом заборони його відчуження та розпорядження на період проведення досудового розслідування та судового розгляду, оскільки є можливість використання зазначеного майна з метою відшкодування шкоди та задоволення позовних вимог потерплих. Також наявна обґрунтована підозра у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, що підпадає під ознаки ст. 191 ч. 4 КК України. Слідчим суддею також враховується розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст.132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого відділення №1 (м.Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме:

-земельну ділянку з кадастровим номером :05:004:0013 площею 3,4406 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, за адресою: с. Зрайківська, Володарський р-н., Київська обл.;

-земельну ділянка з кадастровим номером :01:007:0294 площею 0,0097 га, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: с. Василів, Чернівецького району, Чернівецької обл.;

-земельну ділянку з кадастровим номером :01:007:0295 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що знаходиться за адресою: с. Василів, Чернівецького району, Чернівецької обл.;

-земельну ділянку з кадастровим номером :02:004:0082 площею 0,2381 Га. для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою: с. Василів, Чернівецького району, Чернівецької обл.,

шляхом заборони відчуження та розпорядження даним майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно. Копію ухвали вручити слідчому та власнику нерухомого майна підозрюваному ОСОБА_4 .

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається безпосередньо до Чернівецького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_10