УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.10.2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 за участю прокурора - ОСОБА_3 захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000728 від 10.06.2024 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносноОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000728 від 10.06.2024 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносноОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР під № 0000728 від 10.06.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у м. Одеса, у невстановлений час, але не пізніше вересня 2023 року, більш точне місце, дату та час в ході досудового розслідування встановити не надалось можливим, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Протиправний умисел ОСОБА_7 полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про потерпілих, подальшому здійсненні телефонних дзвінків та СМС-повідомлень останнім та під приводом нібито відкриття та поповнення рахунків на торгівельних біржах «Dubai Real Estate», «Sonex», «Skylex», «Lendex», шляхом обману заволодівати грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні ОСОБА_7 та наближеним до нього особам банківські рахунки та електронні криптогаманці.

Разом з цим, ОСОБА_7 розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, а також розуміючи, що реалізація його злочинного умислу вимагає наявності спеціальних навичок у сфері розробки програмного забезпечення та володінні методами соціальної інженерії, вирішив залучити групу осіб, задля реалізації його злочинного плану, з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об`єднавши їх єдиною метою - отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши учасників групи під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення тяжкого злочину, спрямованого на заволодіння грошовими коштами невизначеної кількості потерпілих громадян України, Республіки Казахстан, Республіки Вірменії, Республіки Киргизстан та інших, шляхом введення їх в оману.

З цією метою, в різний час, упродовж 2023-2025 років, перебуваючи в межах міста Одеса, більш точні дати, час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 , залучив до своєї протиправної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також інших невстановлених наразі осіб, які переслідували в подальшому єдиний спільний вищезазначений прямий умисел.

Після залучення вищевказаних осіб до спільної злочинної діяльності, ОСОБА_7 , розподілив ролі між ними та напрямки їх діяльності із зайняття шахрайством, при цьому визначивши з числа вказаних осіб - ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким доручив виконувати функції керівників окремих напрямків діяльності, самостійно планувати та контролювати вчинення злочину відповідно до діяльності підконтрольного їм напрямку, а в свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, виконували функції «дзвонарів» - безпосереднього спілкування з потенційними потерпілими та введення їх в оману, з метою заволодіння їх грошовими коштами.

Окрім цього, ОСОБА_7 залучив до злочинної діяльності невстановлену особу, яка спеціалізується в ІТ-сфері з метою створення та адміністрування інтернет-ресурсів вигаданих фіктивних компаній, а саме веб-сайтів, повідомивши останньому загальний план вчинення кримінальних правопорушень та запропонувавши останньому долучитись до кримінально протиправної діяльності. Надалі, вказана невстановлена особа, погодившись на запропоновані ОСОБА_7 умови, діючи відповідно до раніше узгодженого плану, з метою створення хибного уявлення у потерпілих щодо реального наміру в здійсненні підприємницької діяльності та можливості отримання прибутку від інвестування, з моменту початку злочинної діяльності, а саме з вересня 2023 року, більш точний час в ході слідства не встановлено, перебуваючи в межах міста Одеси, більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, створювала веб-сайти для вигаданих ОСОБА_7 фіктивних компаній, назви яких періодично змінювались з метою конспірації злочинної діяльності, а саме:

- «Dubai Real Estate», посилання на веб-ресурс, якої в ході слідства не встановлено, під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з вересня 2023 року по січень 2024 року;

- «Sonex», посилання на веб-ресурс, якої в ході слідства не встановлено, під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з січня 2024 року по серпень 2024 року;

- «Skylex», для якої створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під вказаною назвою «колл-центр» функціонував з серпня 2024 року по грудень 2024 року;

- «Lendex» для якої створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під вказаною назвою «колл-центр» функціонує з січня 2025 року по теперішній час.

При цьому, з метою розповсюдження завідомо недостовірної інформації про здійснення нібито підприємницької діяльності та залучення вкладів від максимальної кількості осіб, невстановлена особа - ІТ-спеціаліст за вказівкою ОСОБА_7 розміщував на веб-сайтах вищезазначених вигаданих компаній завідомо неправдиві відомості щодо здійснення підприємницької діяльності у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, створював можливість реєстрації особистих кабінетів потенційних інвесторів, в яких зазначались шість інвестиційних планів, кожен з яких мав окремі умови, такі як - розмір депозиту, відсоток дивідендів, строк роботи та порядок виведення коштів.

Реалізація єдиного спільного прямого умислу полягала в тому, що ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені особи, здійснювали пошук потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики, після чого здійснювали спробу контакту з такими особами та у разі успішного початку діалогу в подальшому надсилали потенційним інвесторам презентацію фіктивної компанії та власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії. В ході розмови учасники шахрайської схеми повідомляли, що самі інвестують в зазначену компанію та успішно отримують прибутки та таким чином вводячи людей в оману залучали останніх в якості інвесторів для подальшого заволодіння їх грошовими активами.

Крім того, учасниками групи були створені Telegram канали під назвами « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та інші Telegram ресурси, які в ході досудового розслідування не встановлені, в яких останні здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника». Також учасниками шахрайської схеми створювались Telegram-канали під назвами «ІНФОРМАЦІЯ_18» та «Мега ІНФОРМАЦІЯ_18», в яких у разі успішного залучення інвестора кожен з учасників групи фіксував залученого ним інвестора.

Введені в оману потенційні інвестори здійснювали реєстрацію на вищезазначених веб-ресурсах, після чого, за вказівкою учасника групи, реєстрували особистий кабінет за допомогою реферального посилання на веб-ресурс компанії та в подальшому здійснювали поповнення рахунку на одноразовий децентралізований криптовалютний гаманець, який згенерований за допомогою невстановленої в ході досудового розслідування програми (API-Application Programming Interface).

Після поповнення рахунку в особистому кабінеті, потенційні потерпілі здійснювали інвестування в проект згідно з вибраним ними планом та нібито отримували дивіденди, але в дійсності кошти, відразу акумулювались на підконтрольних гаманцях учасників шахрайської схеми, а в особистому кабінеті інвестора, учасником групи, за допомогою адміністративної панелі вебсайту за інтернет посиланням («https://skylex.ltd») в особистому кабінеті потерпілого, створеного у зазначеному вебсайті, відображалась інформація про суму коштів вкладених потерпілим, яка відповідала еквіваленту переданих грошових коштів та в подальшому відображалось умовна сума, яка щоденно змінювалось з урахуванням нарахованих відсотків, які вивести не можливо.

Досягнувши мети учасники шахрайської схеми припиняли будь-який зв`язок із потерпілим.

Також встановлено, що грошові активи відправлені потерпілими акумулювались на декількох підконтрольних криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, в основному, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами.

Окрім того, з метою забезпечення стабільної злочинної діяльності та підтримання комунікації між учасниками групи, ОСОБА_7 за участю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для розміщення «колл-центру», протягом 2023-2025 років, періодично здійснювали підбір різних приміщень, які переобладнували під «офіси» з метою конспірації, де всі учасники здійснювали свою незаконну діяльність, проводили зібрання, здійснювали спілкування з потенційними потерпілими та виконували інші дії, направлені на реалізацію спільного злочинного плану.

В ході досудового розслідування, під функціонування одного із таких «офісів», з вересня 2023 року по жовтень 2024 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, було підібрано приміщення під № 5Н, розташоване за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, буд. 26/1, яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми.

В подальшому, з жовтня 2024 року по 18 грудня 2024 року, під функціонування вищезазначеного «колл-центру» було підібрано приміщення під АДРЕСА_3, яке було обладнане аналогічним чином.

Далі, в період часу з 18 грудня 2024 року по 23 січня 2025 року, учасники шахрайської схеми працювали дистанційно. Після чого, з 23 січня 2025 року, було підібрано приміщення під функціонування вищезазначеного «колл-центру», розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , вказану квартиру також було обладнано аналогічним чином під «офіс» та відповідно за вказаною адресою злочинна діяльність продовжувалась до викриття останніх правоохоронними органами.

Так, ОСОБА_6 , реалізуючи вищезазначений злочинний план, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з середини серпня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, на початку серпня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_6 було розпочато діалог з громадянином Казахстану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , грошові активи якого було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_16 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_15 , який в свою чергу використовував обліковий запис в месенджері Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_8 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останнього в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 14 серпня 2024 року о 16:29 годині ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_16 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_18», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «12) ІНФОРМАЦІЯ_8 - ОСОБА_34, (наивный, ведется на все. посмотрим)».

В ході подальшої розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_15 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останньому власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувався потерпілий в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_15 будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 14 серпня 2024 року по 28 вересня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

В той же час, ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інші невстановлені учасники групи, в заздалегідь створеній для координації дій групі, спрямованій на заволодіння коштами потенційних інвесторів Telegram-чаті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з вересня 2024 року по листопад 2024 року, надсилали повідомлення та скріншоти, які стосувались порядку подальших дій спрямованих на заволодіння коштами ОСОБА_15 .

Після реєстрації, ОСОБА_15 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, в період з 28 вересня 2024 року по 26 листопада 2024 року здійснив декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 77 885, 80 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_15 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами потерпілого - громадянина Казахстану ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на загальну суму 77 885, 80 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 3 206 558, 39 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму, що у відповідності до п. 4 примітки до ст. ст. 185, 186, 189, 190 КК України, є особливо великим розміром спричинення шкоди.

Далі, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з кінця серпня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці серпня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_13 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ОСОБА_19», після успішного початку діалогу з ОСОБА_18 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_11 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 27 серпня 2024 року о 17:02 годині ОСОБА_13 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_19 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_18», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «115) ІНФОРМАЦІЯ_21 - ОСОБА_20 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_18 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_18 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 27 серпня 2024 року по листопад 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_18 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму близько 7 000 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_18 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на загальну суму близько 7 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 288 190 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В подальшому, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з початку вересня 2024 року по кінець вересня 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізували виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами.

Встановлено, що на початку вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, громадянином України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , було знайдено рекламу вказаної інвестиційної компанії, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ознайомившись з інвестиційними планами компанії, останній вирішив інвестувати в неї власні грошові кошти.

Далі, потерпілий ОСОБА_22 , увійшов до Telegram-чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими особами, в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

В той же час, ОСОБА_22 , будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 06 вересня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_22 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 09 вересня 2024 року здійснив транзакцію грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 189, 90 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_22 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянина України ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на суму 189, 90 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 7 789, 70 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з середини вересня 2024 року по кінець листопада 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, в середині вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_6 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «ОСОБА_19», після успішного початку діалогу з ОСОБА_23 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_13 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 15 вересня 2024 року о 19:56 годині ОСОБА_6 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_16 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_18», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «252) « ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_24 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_23 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_23 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 15 вересня 2024 року по листопад 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_23 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 550 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_23 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 550 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 22 643, 50 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з кінця вересня 2024 року по кінець жовтня 2024 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці вересня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_9 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «Айнур», після успішного початку діалогу з ОСОБА_25 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_15 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 01 жовтня 2024 року о 18:26 годині ОСОБА_9 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом «Айнур» надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_18», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «322) ІНФОРМАЦІЯ_15 - ОСОБА_35 (чистая казашка, деп на 2к + команда)».

В ході подальшої розмови ОСОБА_9 повідомив потерпілій ОСОБА_25 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_25 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, наприкінці вересня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_23 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 7 941 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_23 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на загальну суму 7 941 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 326 930, 97 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з кінця жовтня 2024 року по середину січня 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні під № 5Н, що було розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, наприкінці жовтня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_10 було розпочато діалог з громадянкою Казахстану ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , грошові активи якої було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_27 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_26 , яка в свою чергу використовувала обліковий запис в месенджері Telegram за наступним посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_17 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останню в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 29 жовтня 2024 року о 12:39 годині ОСОБА_10 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_27 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_18 », який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з наступним змістом: «556) «ІНФОРМАЦІЯ_17 ( ОСОБА_28 ».

В ході подальшої розмови ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_26 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останній власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння її грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувалась потерпіла в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_26 будучи введеною в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в період з 29 жовтня 2024 року по січень 2025 року, більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, здійснила реєстрацію та створила особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_26 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, в невстановлений період часу в ході досудового розслідування, здійснила декілька транзакцій грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму близько 7 000 доларів США, які в подальшому втратила, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки була заблокована.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_26 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянки Казахстану ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на загальну суму близько 7 000 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 288 190 гривень), завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Також, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію вищезазначеного злочинного плану, за принципом діяльності так званого «колл-центру», за попередньою змовою із ОСОБА_7 , який організовував всю вищезазначену злочинну діяльність, а також спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які виконували функції керівників окремих напрямків діяльності, та за участю інших учасників шахрайської схеми, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в період з середини грудня 2024 року по кінець лютого 2025 року, більш точні дати та час досудовим розслідуванням не встановлено, здійснюючи свою злочинну діяльність в заздалегідь обладнаному під «офіс» приміщенні № НОМЕР_1 , що було розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та в послідуючому змінивши адресу розташування з метою конспірації, з 23 січня 2025 року, переїхавши за адресою: АДРЕСА_1 , та яке було обладнане для забезпечення роботи необхідними меблями, комп`ютерним та технічним обладнанням, на якому встановлено необхідні для здійснення злочинного умислу комп`ютерні програми, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману, під приводом інвестування грошових коштів у вигляді криптовалютних активів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, яку на той час позиціонували під назвою «Skylex» та для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснили незаконне заволодіння чужим майном шахрайським шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_7 після забезпечення інших учасників злочинної схеми необхідними для їх роботи комунікаціями (робочим місцем, комп`ютерною технікою, доступом до єдиного спільного чату в месенджері «Telegram», в якому були створені відповідні канали та облікові записи), забезпечивши конспірацію та безпеку їх злочинної діяльності, зорганізувавши роботу кожного із учасників через керівників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , реалізуючи виконання єдиного вищезазначеного заздалегідь узгодженого плану, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами, на в середині грудня 2024 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в ході здійснення пошуку потенційних інвесторів в різноманітних Telegram каналах з аналогічної тематики та здійснення спроб контакту з такими особами, ОСОБА_11 було розпочато діалог з громадянином України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , грошові активи якого було визначено об`єктом спільного кримінально-протиправного посягання.

Далі, ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_30 », після успішного початку діалогу з ОСОБА_29 , який в свою чергу використовував обліковий запис в месенджері Telegram під назвою « ОСОБА_31 », використовуючи методи соціальної інженерії та заздалегідь підготовлені мовні скрипти, почав вводити останнього в оману та пропонувати долучитись в якості інвестора у розвиток підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів, під назвою «Skylex», для якої невстановленою особою був створений веб-сайт за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 20 грудня 2024 року о 16:19 годині ОСОБА_11 , використовуючи заздалегідь створений обліковий запис в месенджері Telegram під нік-неймом « ОСОБА_30 » надіслав повідомлення в спільний Telegram-чат учасників вищезазначеної шахрайської схеми під назвою «ІНФОРМАЦІЯ_18», який був заздалегідь створений ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , для ведення обліку потенційних інвесторів-потерпілих та ідентифікації їх залучення до фіктивного проекту, з скриншотом облікового запису ОСОБА_29 та наступним змістом: «844) какой-то знакомый ОСОБА_32 , депнул».

В ході подальшої розмови ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_29 , що сам інвестує в зазначену компанію та успішно отримує прибутки та таким чином ввівши його в оману, надіслав останньому власне реферальне посилання на веб-ресурс компанії, для подальшого заволодіння його грошовими активами та додав обліковий запис Telegram, яким користувався потерпілий в спільний, заздалегідь підготовлений ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими невстановленими особами, чат під назвою « ОСОБА_17 », в якому в свою чергу всі учасники шахрайської схеми, в тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 та ОСОБА_12 , здійснювали діяльність, спрямовану на заволодіння довірою потенційних потерпілих, а саме з заздалегідь створених для протиправної діяльності облікових записів, учасники групи здійснювали листування щодо успішності проекту, ділились скріншотами здійснених інвестицій та отриманих дивідендів, які в дійсності підробляли шляхом змінення елементів веб-сторінки за допомогою «консолі розробника».

Далі, ОСОБА_29 будучи введеним в оману сукупністю вищезазначених дій ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 та інших невстановлених осіб, 19 грудня 2024 року здійснив реєстрацію та створив особистий кабінет на веб-сайті фіктивної компанії «Skylex» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою здійснення інвестування та подальшого отримання прибутків від зазначеної діяльності.

Після реєстрації, ОСОБА_29 перебуваючи під шахрайським впливом ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб, в період з 19 грудня 2024 року здійснив транзакцію грошових активів з власного криптогаманця Binance у криптовалюті Tether USDT в мережі TRC-20 на загальну суму 223, 24 доларів США, які в подальшому втратив, не отримавши обіцяних прибутків та не маючи змоги вивести будь-які грошові активи, оскільки був заблокований.

Також встановлено, що грошові активи, відправлені ОСОБА_29 в подальшому акумулювались на декількох підконтрольних ОСОБА_7 , криптовалютних децентралізованих гаманцях в мережі TRC-20, таких як «НОМЕР_2» та «НОМЕР_3», з яких в подальшому невстановленою особою за вказівкою ОСОБА_7 грошові кошти розподілялись між учасниками шахрайської схеми, в тому числі між ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 .

В результаті вищезазначених злагоджених умисних протиправних дій, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими учасниками групи, заволоділи грошовими коштами громадянина України ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на суму 223, 24 доларів США (що згідно з офіційним курсом валют НБУ становить 9 354, 83 гривень), завдавши останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

Отже, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими особами, реалізуючи єдиний спільний злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, внаслідок вчинення злочинної діяльності проти власності протягом тривалого часу та на постійній основі, завдали матеріальної шкоди потерпілим ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_29 , на загальну суму 4 149 657, 39 гривень.

Захисник в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Так, ОСОБА_6 , 01.10.2025 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України, які згідно ст. 12 КК України, відносяться у тому числі до тяжких кримінальних правопорушень.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме:

-інформацією, яка надійшла від управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКІІ НПУ, щодо встановлення групи осіб, які за принципом діяльності так званого «колл-центру», організували шахрайську схему заволодіння грошовими коштами значної кількості осіб, в заздалегідь обладнаних під «офіси» приміщеннях, діючи умисно, спільно та узгоджено, чітко виконуючи кожен свої функції та завдання з метою реалізації єдиного загального плану, направленого на отримання незаконного прибутку шляхом обману осіб, під приводом інвестування грошових коштів у розвиток нібито підприємницької діяльності фіктивної організації, у сфері арбітражу рекламного трафіку та криптовалютних активів;

-результатами проведення комплексу негласних слідчих розшукових дій у кримінальному провадженні, в тому числі:

-протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій - «зняття інформації з електронних комунікаційних мереж» та оглядами відповідних носіїв інформації отриманими за результатами їх проведення, якими задокументовано зв`язки між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , в тому числі розподіл ролей, надання вказівок, визначення місць здійснення злочинної діяльності та їх облаштування, обговорення реалізації злочинних дій;

-протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій - «зняття інформації з електронних інформаційних систем», та оглядами відповідних носіїв інформації отриманими за результатами їх проведення, якими задокументовано шахрайські інтернет ресурси (веб-сайти, Telegram-чати), криптовалютні шахрайські реквізити, процес здійснення злочинної діяльності, розподіл ролей, надання вказівок, надання порад та допомоги, між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-протоколами складеними за результатами проведення негласних слідчих розшукових дій - «візуального спостереження за особою», якими задокументовані зв`язки між учасниками групи, відвідування адрес ведення злочинної діяльності між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-протоколом складеним за результатами проведення «контролю за вчиненням злочину», яким задокументовано процес здійснення злочинної діяльності, шахрайські ресурси, криптовалютні шахрайські реквізити та розподіл ролей між ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-відповідями від представників криптовалютних бірж та подальшими оглядами носіїв інформації, якими задокументований рух коштів від потерпілих через шахрайські криптогаманці до облікових записів на криптолютних біржах та карткових рахунків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-протоколами огляду речей та документів, які отримані в порядку тимчасового доступу до речей та документів в банківських установах, якими задокументовано виведення криптоактивів, які отримані злочинним шляхом на власні карткові рахунки для їх подальшого використання на власні потреби ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ;

-сукупністю матеріалів отриманих за результатами створення спільної слідчої групи між компетентними органами Республіки Казахстан та України, відповідно до міжнародної угоди про співпрацю, від 12.09.2025, в ході чого отримано доказову інформацію щодо вчинення злочинної діяльності відносно громадян Республіки Казахстан та відповідні матеріали, які це підтверджують;

В ході досудового розслідування 01.10.2025 року письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, вручено за місцем реєстрації та останнім відомим місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 , завідуючій гуртожитку № 7 Одеського Національного Політехнічного Університету ОСОБА_33 .

При цьому, зважаючи на те, що фактично місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 не відоме, оскільки останній виїхав за межі території України 04.04.2024 через ПП «Шегині» та більше на територію України не повертався, як встановлено вчиняв кримінальне правопорушення дистанційно та відповідно наразі ухиляється від кримінальної відповідальності перебуваючи за кордоном, а тому 01.10.2025 останнього оголошено в розшук. Того ж дня, направлено доручення до УПК в Одеській області ДКП НПУ щодо здійснення заходів, спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_6 .

У відповідь на доручення, 13.10.2025 від УПК в Одеській області ДКП НПУ надійшла інформація про те, що підозрюваний ОСОБА_6 перебуваючи за кордоном, може знаходитись на території країн членів Міжнародної організації кримінальної поліції (Інтерполу), а тому вбачається необхідність оголошення підозрюваного в міжнародний розшук та направлення відповідних матеріалів до відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області.

Далі, 13.10.2025 винесено постанову про оголошення підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в міжнародний розшук, організацію виконання міжнародного розшуку доручено працівникам УПК в Одеській області ДКП НПУ та відділу міжнародного поліцейського співробітництва ГУНП в Одеській області.

Слідчий суддя зазначає, що нормами чинного КПК України не закріплено поняття обґрунтованості пред`явленої підозри, в зв`язку з чим, при вирішенні такого питання слід звертатися до практики ЄСПЛ, оскільки кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини (ч. 5 ст. 9 КПК України).

Так, слідчий суддя зазначає, що стандарт доказування «обґрунтована підозра» передбачає існування фактів чи інформації, які б переконали об`єктивного спостерігача, що відповідна особа могла вчинити кримінальне правопорушення (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey).

Відтак, враховуючи наявні у слідчого судді матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, з огляду на вищенаведену практику ЄСПЛ (п. 32 рішення ЄСПЛ у справі Fox, CampbellandHartley v. theUnitedKingdom, п. 175 рішення ЄСПЛ у справі Нечипорук і Йонкало проти України, п. 161 рішення ЄСПЛ у справі SelahattinDemirtaє v. Turkey, п. 88 рішення ЄСПЛ у справі IlgarMammadov v. Azerbaijan, п. 51 рішення ЄСПЛ у справі Erdagoz v. Turkey), слідчий суддя приходить до переконання про існування в рамках даного кримінального провадження обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190 КК України.

При цьому, слідчий суддя акцентує увагу, що на даній стадії кримінального провадження, слідчий суддя не вирішує питання винуватості особи у вчиненні тих чи інших кримінальних правопорушень, а лише на підставі наявних у слідчого судді матеріалів, вирішує питання доведеності існування обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення таких кримінально-протиправних дій.

Як встановлено слідчим суддею, на теперішній час ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у можливому вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, максимальна межа покарання за які передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років

Згідно наявних матеріалів, підозрюваний ОСОБА_6 на теперішній час оголошений у розшук.

З огляду на обставини вчинення кримінального правопорушення, кількість інкримінованих епізодів злочинної діяльності та зокрема їх характер, беручи до уваги те, що ОСОБА_6 на теперішній час ухиляється від органів досудового розслідування та покарання, на думку слідчого судді ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, у вигляді можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу на свідків, а також вчинити інше кримінальне правопорушення та продовжити злочинну діяльність, в рамках такого кримінального провадження наявні.

Як вбачається з наявної в матеріалах клопотання підозрюваного ОСОБА_6 , 01.10.2025 року оголошено розшук та 13.10.2025 року оголошено в міжнародний розшук.

Згідно ч. 1 ст. 281 КПК України, якщо під час досудового розслідування місцезнаходження підозрюваного невідоме або він виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України чи за межами України та не з`являється без поважних причин на виклик слідчого, прокурора за умови його належного повідомлення про такий виклик, слідчий, прокурор оголошує розшук такого підозрюваного.

До оголошення підозрюваного в розшук слідчий, прокурор зобов`язаний вжити заходів щодо встановлення його місцезнаходження.

Частиною 2 ст. 281 КПК України встановлено, що про оголошення розшуку виноситься окрема постанова, якщо досудове розслідування не зупиняється, або вказується в постанові про зупинення досудового розслідування, якщо таке рішення приймається, відомості про що вносяться до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Оскільки іншого порядку оголошення особи в міжнародний розшук ні чинний Кримінальний процесуальний кодекс України, ані інші спеціальні нормативно-правові акти не містять, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що підозрюваний ОСОБА_6 , оголошений в міжнародний розшук.

Відтак, в даному випадку слід розмежовувати процедуру «оголошення особи у міжнародний розшук», яка регулюється положеннями ст. 281 КПК України, та процедури «міжнародного розшуку з використанням можливостей НЦБ Інтерполу в Україні», яка вже відбувається на підставі постанови про оголошення в міжнародний розшук відповідно до положень Інструкції.

Згідно з роз`ясненням Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва НПУ відповідно до статті 84 Правил Інтерполу з обробки даних, затверджених Резолюцією 80-ї сесії Генеральної Асамблеї Інтерполу AG-2011-RES-07, публікацію циркулярного розшукового повідомлення про міжнародний розшук особи з метою її арешту та подальшої екстрадиції має бути погоджено з центральним органом щодо видачі (екстрадиції) та Генеральному секретаріату Інтерполу мають бути надані чіткі та прямі гарантії, що тимчасовий арешт і видачу (екстрадицію) особи буде запитано у випадку її арешту (затримання) на території країн-членів МОКП-Інтерпол у порядку передбаченому чинним законодавством.

На дев`яносто дев`ятій сесії (27.02-03.03.2017) Комісією з контролю файлів Інтерполу ухвалено рішення, що запобіжні заходи у вигляді дозволу на затримання підозрюваного з метою приводу не є ордерами на арешт у розумінні ст. 83.2 Правил Організації.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 575 КПК України визначено, що видача особи в Україну може бути запитана лише на підставі ухвали суду про тримання особи під вартою.

Враховуючи викладені обставини у сукупності, з огляду на встановлені в судовому засіданні ризики, передбачені п. п. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України у вигляді можливого переховування підозрюваного ОСОБА_6 , від органів досудового розслідування та суду, незаконного впливу з боку останнього свідків в рамках даного кримінального провадження, можливого вчинення інших кримінальних правопорушень або продовження вчинення інкримінованого злочину, а також враховуючи, що підозрюваний ОСОБА_6 оголошений в міжнародний розшук, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за його відсутності в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

При цьому, слідчий суддя наголошує, що нормою ч. 6 ст. 193 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчого, після затримання підозрюваного особи і не пізніш як через 48 годин з часу її доставки до місця здійснення досудового розслідування слідчий суддя за участю підозрюваного розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Відтак, слідчим суддею протягом 48 годин з моменту доставки підозрюваного до органу досудового розслідування, у випадку його затримання, буде здійснена перевірка необхідності застосування саме такого запобіжного заходу, а не, зокрема, більш м`якого, що належним чином забезпечить права підозрюваної особи ОСОБА_6 .. Крім того, враховуючи, що на даний час вирішується питання саме про обрання відносно ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, при цьому вирішення питання про застосування такого запобіжного заходу буде вирішуватися окремо у випадку його затримання, слідчий суддя, згідно ч. 3 ст. 183 КПК України не вирішує питання про визначення того чи іншого розміру застави, а також, згідно ч. 4 ст. 196 КПК України, не визначає дату закінчення її дії у межах строку, передбаченого цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 177, 178, 183, 193, 194, 281, 309, 575 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про застосування в рамках кримінального провадження № 0000728 від 10.06.2024 року запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносноОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - задовольнити.

За відсутності підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обрати відносно нього запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, в порядку ч. 6 ст. 193 КПК України.

Після затримання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , і не пізніше, як через 48 годин з часу його доставки до місця кримінального провадження доставити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого судді для розгляду питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його заміну на більш м`який запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а ОСОБА_6 , в той самий строк з моменту вручення йому копії ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1