Справа № 163/632/25
Провадження № 1-кс/163/536/25
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 грудня 2025 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000113 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом належними ОСОБА_5 готівковими коштами в сумі 56 783 гривень, які були перераховані з її банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на карту невідомої особи № НОМЕР_3 , що мало місце близько 17:30 години 19.03.2025.

В ході досудового розслідування встановлено, що о 18:06 годині 19.03.2025 частина грошових коштів потерпілої в сумі 55 555 гривень перерахувались з її картки № НОМЕР_4 на карту невстановленої особи за даними платежу: « ІНФОРМАЦІЯ_1*ОСОБА_6 , KYIV P 32».

За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про банківський рахунок на який були зараховані кошти потерпілої і, який емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого, одержання доступу до цієї інформації надасть можливість встановити власника рахунку на який були зараховані кошти, рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту шахрайства, 21 березня 2025 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000113 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Ознаки вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_5 попередньо вбачаються із протоколу прийняття її заяви та допиту як потерпілої від 20, 21 березня 2025 року.

Випискою по картці потерпілої № НОМЕР_5 , підтверджується факт списання готівки ОСОБА_5 , деталі операції - « ІНФОРМАЦІЯ_1 *ОСОБА_6, KYIV P 32». Рахунок отримувач коштів у виписці не значиться.

Згідно із п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Зазначених вимог слідчим не дотримано, оскільки у клопотанні не конкретизовано речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: не зазначено номеру банківської картки або рахунку, щодо яких запитується інформація, а також інших ідентифікуючих відомостей. Крім того, слідчим належним чином не доведено, що запитувана інформація перебуває або може перебувати у володінні саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з огляду на відсутність у матеріалах клопотання даних про рахунок отримувача коштів.

Зважаючи на викладене, клопотання до задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000113 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1