КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/2651/25
Провадження № 1-кс/552/2035/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.10.2025 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтава клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2024, -

В С Т А Н О В И В:

06.10.2025 року до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2024.

З клопотання вбачається, що детективами Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 02.09.2024, розпочатого за фактом того, що невстановлені особи діючи на території Полтавської, Сумської та інших областей України упродовж 2023 - 2025 років використовуючи реквізити низки суб`єктів господарювання, в тому числі з ознаками транзитно конвертаційної спрямованості, серед яких: ТОВ «Вултекс-С» (код 41661055), ТОВ «ТАМТЕКС» (код 43731910), ТОВ «ЛЮКС ПРОМТОРГ» (код 44814405), ТОВ «СУМСЬКА ТЕКСТИЛЬНА КОМПАНІЯ» (код 44880383), ТОВ «ТЕНТАЛ» (код 45093671), ТОВ «СЕТКОЛ» (код 45148600), ТОВ «ЕКОЛЮКС ПРО» (код 45331150), ТОВ «ЛАНАВІТТА» (код 44910852), ТОВ «Намтар» (код 38601730), ТОВ «Шервул» (код 43067200), ТОВ «Продакшн-Лайф» (код 44677974), ТОВ «Торговий Дім Укрспецекспорт» (код 44077456) та інші, шляхом документального відображення неіснуючих фінансово-господарських операцій щодо реалізації товарів, робіт, послуг, сприяли підприємствам реального сектору економіки, в умисному ухиленні від сплати податків у особливо великих розмірах.

Так, під час досудового розслідування проведено аналітичне дослідження щодо оцінювання ризиків та правопорушень у фінансово-господарській діяльності ТОВ «Олімп Євротрейд» () за результатами якого складено аналітичний продукт, з якого вбачається, що у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 у податковому та бухгалтерському обліках відобразили операції по придбанню товарів за номенклатурою «полотно трикотажне гладкофарбоване бавовняне кулірне» «полотно трикотажне гладкофарбьоване переплетенням кулірна гладь», нитка поліестер 100%» «стрічка еластичнна» у ТОВ «Вултекс-С» (код 41661055) без фактичного руху товару, з метою формування витрат та податкового кредиту з ПДВ на загальну суму 102 888 118,92 грн у т.ч. ПДВ 17 148 019,82 грн із можливим подальшим переведенням безготівкових коштів у готівку/виведення коштів підприємства, ймовірно з метою подальшої легалізації цих коштів.

Крім цього, встановлено, що вказані безпідставні документальні оформлені господарські операції з реалізації ТОВ «Вултекс-С» товарів на користь ТОВ «Олімп Євротрейд» є проведення операцій з набуття ТОВ «Олімп Євротрейд» у власність товарів без наявності будь-яких первинних документів, які опосередковують таке отримання, оприбуткування товару від невизначеного контрагента (ймовірно одержаного від необлікованого виробництва або внаслідок порушення митних правил), тобто отриманого безоплатного, а отже ймовірне заниження ТОВ «Олімп Євротрейд» інших операційних доходів на загальну суму 85 740 099,00 грн, та в результаті недоплати податку на прибуток в розмірі 15 433 217,00 грн.

Також під час проведення зазначеного аналітичного дослідження, зокрема аналізу руху грошових коштів по банківську рахунку ТОВ «Вултекс-С» встановлено факти перерахування грошових коштів в розмірі 185 932 106 грн на «сумнівні» контрагенти, які не мають реальної господарської діяльності, не сплачують податки, не ведуть обліку, не мають персоналу чи офісу, що свідчить про виведення коштів та є елементом ухилення від оподаткування, серед яких: ТОВ «Вортекс ОПТ» () загальна сума перерахованих грошових коштів за товар з призначенням платежу «Плата за тканини…» становить 15 000 000 грн; ТОВ «Стройторг Дистрибюція» () загальна сума перерахованих грошових коштів за товар з призначенням платежу «Плата за тканини…» становить 31 200 000 грн; ТОВ «Алтістар» () загальна сума перерахованих коштів за товар з призначенням платежу «Плата за тканини…» становить 44 100 000 грн; ТОВ «Адванс Екстра» () загальна сума перерахованих грошових коштів за товар з призначенням платежу «Плата за тканини…» становить 37 832 106 грн; ТОВ «Бартрейд» (код 42684335) загальна сума перерахованих грошових коштів за товар з призначенням платежу «Плата за тканини…» становить 57 800 000 грн.

Аналізом відомостей, які містяться в інформаційно аналітичних базах даних ДПС України встановлено, що службові особи ТОВ «Олім Євротрейд» в період 2023-2025 років умисно відобразили у власному бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання текстильних виробів від ТОВ «Вултекс-С», ТОВ «Намтар» (код 38601730), ТОВ «Шервул» (код 43067200) на загальну суму понад 140 млн грн, яких фактично не було, виключно з метою формування штучного податкового кредиту з ПДВ та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Згідно інформації, отриманої від оперативних підрозділів СБУ України встановлено, що фактичним організатором протиправної фінансово - господарської діяльності вказаних вище підприємств транзитно конвертаційної спрямованості являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Поряд з цим, під час проведення досудового розслідування встановлено, що до злочинної діяльності направленої на використання реквізитів «фіктивних» та ризикових підприємств, з метою надання податкової вигоди та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівкові на замовлення службових осіб суб`єктів господарювання реального сектору економіки причетні ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які безпосередньо здійснюють контроль за використанням реквізитів «фіктивних» та ризикових підприємств.

Також отримано відомості про те, що реквізити наведених вище підприємств використовуються вказаними вище особами у повсякденній протиправній діяльності пов`язаній з формуванням штучного податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки та «конвертацією» грошових коштів з безготівкових у готівкові.

Так, з використанням реквізитів зазначених підприємств ОСОБА_7 та підпорядкованими йому працівниками в митному режимі імпорт здійснюється завезення текстильних виробів на територію України.

Вказані текстильні вироби використовуються у власній фінансово господарській діяльності пов`язаній з виробництвом одягу, взуття, повстяних підкладок для меблів тощо.

Вподальшому, наведені текстилі вироби реалізуються за готівкові кошти з використанням власних торгових точок та підприємців одноосібників, які здійснюють стихійну реалізацію товарів широкого вжитку за готівкові кошти, без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, як продавців так і покупців.

Отримані необліковані готівкові кошти від вказаної протиправної діяльності передаються представникам (організаторам) «конвертаційних» центрів за мінусом 3 - 5% від суму перерахованих безготівкових коштів на рахунки підприємств підконтрольних ОСОБА_7 .

Вищевказане підтверджується матеріалами провадження та відомостями щодо співставлення ЄРПН та руху коштів по розрахункових рахунках наведених підприємств, які використовуються ОСОБА_7 у повсякденній протиправній діяльності.

Отримані безготівкові кошти, в тому числі перераховані з банківських рахунків підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, використовуються ОСОБА_7 для придбання текстильних виробів за межами території України.

Крім того, аналізом руху коштів по розрахункових рахунках ТОВ «Вултекс-С» встановлено, що обсяг банківських операцій вказаного підприємства в 2023-2025 роках складають понад 10,1 млрд грн, при цьому в ЄРПН відображено відомості лише на суму 3,3 млрд грн.

02.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено огляд за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: копію технічного паспорту на будинок, огляд якого проводився, всього на 4 арк.; готівкові кошти в загальній сумі 23 200 (двадцять три тисячі двісті) доларів США та 1000 (одна тисяча) грн., справжність яких під час огляду не перевірялася; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM № НОМЕР_4 , в чорному чохлі, пароль: НОМЕР_5 , на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp» щодо видачі та передачі готівки, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200) та інші; готівкові кошти в загальній сумі 168 864 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири) долари США, справжність яких під час огляду не перевірялася; готівкові кошти в загальній сумі 1 000 000 (один мільйон) грн, справжність яких під час огляду не перевірялася; ноутбук Acer model N20H2, s/n: NXA77EU00V303010352N00 із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp», в обліковому записі «Nobody», номер телефону НОМЕР_4 , щодо видачі та передачі готівки, документів, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200) та інші (під час огляду частково експортовано листування з месенджеру «Telegram», яке збережено у папці «завантаження»); зовнішній накопичувач «Transcend», на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: файли з документами з реквізитами підприємств, серед яких ТОВ «Шервул» (код 43067200) та з інформацією щодо продажі товарів, загальний розмір інформації: 426 768 883 712 байт, вільно: 533 425 786 880 байт; системний блок чорного кольору з написом «1STPlayer», на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp», в обліковому записі «Nobody», номер телефону НОМЕР_4 , щодо видачі та передачі готівки, документів, файли з документами з реквізитами підприємств, серед яких ТОВ «Шервул» (код 43067200) та з інформацією щодо продажі товарів (файл Excel на робочому столі з назвою «я 2», в якому міститься інформація з управлінським обліком, назвами підприємств, сумами тощо та інші);блокноти синього кольору з рукописними записами, в яких зазначені імена осіб та розміри сум, в кількості 4 шт.

Під час проведення огляду за місцем мешкання ОСОБА_5 останній не зміг пояснити джерело походження грошових коштів, а тому є підстави вважати, що вказані грошові кошти здобути злочинним шляхом.

Крім цього, під час огляду вилученого в ОСОБА_5 ноутбуку виявлено у месенджеру «Telegram» листування у чатах з назвами: «LX», «Евгений и ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 », « ОСОБА_12 ». У вказаних листуваннях містяться повідомлення з обміном інформацією щодо видачі та передачі готівки, документів, файлів з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул», ТОВ «Фракція Текстиль», «Олімп» та інші.

Також під час огляду встановлено, що абонент з контактним номером: (під час досудового розслідування ідентифікований власник ОСОБА_13 , бухгалтер ТОВ «Олімп Євротрейд»).

03.10.2025 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені в ході огляду документи, речі та грошові кошти.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вилучені предмети є тимчасово вилученим майном та мають значення речового доказу, є необхідність у проведення судових експертиз, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження речових доказів, детектив просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні детектив ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити. Додатково надав копію протоколу огляду мобільного телефону Iphone 15 Pro max, вилученого 02.10.2025 під час проведення огляду місця проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , від 10.10.2025, в якому відображена інформація щодо листування ОСОБА_5 з іншими фізичними особами у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp» щодо видачі та передачі готівки, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200), та інших суб`єктів господарської діяльності, та копію протоколу допиту ОСОБА_5 як свідка від 06.10.2025, повідомив, що на даний час дослідження інформації, яка міститься у вилученому мобільному телефоні Iphone 15 Pro max, ще триває.

Власник майна ОСОБА_5 та його представник адвокат ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання, просили у його задоволенні відмовити. Адвокат ОСОБА_4 зазначив, що клопотання є необгрунтованим, оскільки в клопотанні детектив вказує, що під час проведення огляду ОСОБА_5 не зміг пояснити джерело походження грошових коштів, а тому, ніби-то, є підстави вважати, що вказані грошові кошти здобуті злочинним шляхом, проте це не відповідає дійсності, так як під час проведення огляду ОСОБА_5 і його адвокат надавали пропозиції і зауваження, про наявність яких вказано в протоколі і які детектив не надав до суду разом з клопотанням. Згідно пояснень ОСОБА_5 до протоколу (що додаються), отримані кошти належать ОСОБА_7 і щодо походження цих коштів він додає довідку з податкової. Просить вказані кошти не вилучати, так як вони потрібні йому для врегулювання фінансових зобов`язань перед своєю дружиною ОСОБА_14 , з якою він розлучається. Крім того, під час огляду надано довідку ФОП ОСОБА_7 , що підтверджує джерело походження коштів в останнього; кошти бралися в борг для врегулювання майнового спору під час поділу майна подружжя ОСОБА_15 . Відповідно до розписки від 08.09.2025 (додається), ОСОБА_5 цією розпискою підтверджує, що отримав від ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 220 (двісті двадцять) тисяч доларів США. Зобов`язується повернути вказану суму в повному обсязі до 01.09.2028. Згідно довідки ГУ ДПС у Сумській області від 27.06.2025 (що додається та надавалась до протоколу огляду), доходи ФОП ОСОБА_16 склали: у 2020 році 4,5 млн. грн., у 2021 році 4 млн. грн., у 2022 році 5,2 млн. грн., у 2023 році 4,7 млн. грн., у 2024 році 5 млн. грн., а всього приблизно 23,4 млн. грн., що за поточним курсом складає орієнтовно 550 тис. доларів США. Вказаними документами підтверджується належність вилучених коштів ОСОБА_5 . Крім того, вказує, що слідчим порушено ч. 5 ст. 171 КПК України щодо строків подання клопотання про арешт майна огляду, оскільки, згідно протоколу огляду, його завершено 02.10.2025 о 13.26. Таким чином, 48 годин для подання клопотання спливали 04.10.2025 о 13.26. Всупереч ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна подане лише 06.10.2025, про що свідчить штамп канцелярії суду про одержання на клопотанні, таким чином, у зв`язку з пропуском строку подання клопотання про арешт майна в його задоволенні має бути відмовлено, а вилучене майно негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. В клопотанні слідчий посилається на аналітичне дослідження щодо оцінювання ризиків та правопорушень у господарській діяльності ТОВ «Олімп Євротрейд». Проте, вказане аналітичне дослідження подане детективом до суду не в повному обсязі, відсутні деякі сторінки, що унеможливлює перевірку доводів детектива в клопотанні з першоджерела. Інші надані детективом матеріали (протокол за результатами проведення НСРД від 27.05.2025, протокол огляду ноутбука Acer від 03.10.2025, листування) жодним чином не згадуються у клопотанні про накладення арешту; детективом в клопотанні не пояснюється, яким чином вони обґрунтовують доводи клопотання, відтак вони не є належними доказами для цілей розгляду клопотання про арешт майна. Фактично, детективом надано телефонну книжку з переліком контактів, випадкові листування з робочих і особистих питань, з яких неможливо встановити жодні з питань, які підлягають встановленню підчас розгляду клопотання. Накладення арешту на грошові кошти позбавить сім`ю ОСОБА_15 засобів для існування і нестиме непоправні наслідки для них, так як під час огляду вилучено взагалі всі кошти, знайдені за місцем проживання ОСОБА_5 . Додатково адвокат ОСОБА_4 зазначив, що детектив трактує на власний розсуд скріншоти з вилученого у ОСОБА_5 мобільного телефону марки Iphone 15 Pro Max, вважає, що злочинність походження вилучених у ОСОБА_5 грошових коштів не доведена, а також вважає, що детектив не є уповноваженою особою, яка має право звертатися до суду із таким клопотанням. ОСОБА_5 додатково зазначив, що під час огляду він надав слідчим пароль від телефону, також повідомив суду, що грошові кошти в сумі 220 000 доларів США, він, після того як їх взяв у борг у ОСОБА_7 08.09.2025, відвіз до своїх батьків, які проживають у м.Суми, та просив їх частину з цих коштів обміняти на гривні, батьки обміняли приблизно 23 - 25 тисяч доларів США, і 01.10.2025 він забрав у батьків усі ці гроші (і долари, і гривні), і привіз їх до себе додому, ці гроші йому потрібні для врегулювання майнового спору із своєю дружиною, з якою він розлучається, а також для ремонту будинку.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 7 ст. 237 КПК України, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядком, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом, знаряддям чи доказом вчинення злочину.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

На підставі ч. 1 ст. 171 КПК України слідчий за погодженням з прокурором звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Частиною 1 ст. 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно з п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, повинен врахувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з частиною 11 статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з частиною 1 статті 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

З доданого до клопотання витягу з ЄРДР встановлено, що 02.09.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.2 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Матеріалами клопотання встановлено, що 02.10.2025 за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено огляд, про що під час якого виявлено та вилучено: копію технічного паспорту на будинок, огляд якого проводився, всього на 4 арк.; готівкові кошти в загальній сумі 23 200 (двадцять три тисячі двісті) доларів США та 1 000 (одна тисяча) грн., справжність яких під час огляду не перевірялася; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM № НОМЕР_4 , в чорному чохлі, пароль: НОМЕР_5 , на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp» щодо видачі та передачі готівки, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200) та інші; готівкові кошти в загальній сумі 168 864 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири) долари США, справжність яких під час огляду не перевірялася; готівкові кошти в загальній сумі 1 000 000 (один мільйон) грн, справжність яких під час огляду не перевірялася; ноутбук Acer model N20H2, s/n: NXA77EU00V303010352N00 із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp», в обліковому записі «Nobody», номер телефону НОМЕР_4 , щодо видачі та передачі готівки, документів, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200) та інші (під час огляду частково експортовано листування з месенджеру «Telegram», яке збережено у папці «завантаження»); зовнішній накопичувач «Transcend», на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: файли з документами з реквізитами підприємств, серед яких ТОВ «Шервул» (код 43067200) та з інформацією щодо продажі товарів, загальний розмір інформації: 426 768 883 712 байт, вільно: 533 425 786 880 байт; системний блок чорного кольору з написом «1STPlayer», на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp», в обліковому записі «Nobody», номер телефону НОМЕР_4 , щодо видачі та передачі готівки, документів, файли з документами з реквізитами підприємств, серед яких ТОВ «Шервул» (код 43067200) та з інформацією щодо продажі товарів (файл Excel на робочому столі з назвою «я 2», в якому міститься інформація з управлінським обліком, назвами підприємств, сумами тощо та інші);блокноти синього кольору з рукописними записами, в яких зазначені імена осіб та розміри сум, в кількості 4 шт, про що складено протокол огляду від 02.10.2025.

Вподальшому, постановою старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 03.10.2025 вказані документи, речі та грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000053 від 02.09.2024.

Як вбачається з клопотання, накладення арешту на вилучене майно детектив вважає необхідною мірою для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення та з метою збереження речових доказів.

Слідчий суддя вбачає, що вилучені документи є речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть містити в собі докази, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими доказами необхідні для проведення досудового розслідування, у зв`язку із чим клопотання підлягає задоволенню.

Доводи адвоката про відсутність підстав для вилучення грошових коштів та накладення на них арешту, оскільки вони жодним чином не пов`язані з кримінальним провадженням, що розслідується, слідчий суддя вважає неспроможними, оскільки належність та походження вказаних грошових коштів повинні бути перевірені в ході досудового розслідування.

На переконання слідчого судді, з урахуванням обставин, які є предметом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і які потребують доказування, у детектива були підстави вважати, що вказані грошові кошти могли бути такими, що одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

Разом із тим, слідчий суддя приходить до висновку, що після проведення огляду та судових експертиз вилучених мобільного телефону марки Iphone 15 Pro Max s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM № НОМЕР_4 , в чорному чохлі, ноутбука Acer model N20H2, s/n: NXA77EU00V303010352N00 із зарядним пристроєм, системного блоку чорного кольору з написом «1STPlayer», останні можуть бути передані на відповідальне зберігання їх власнику.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до статті 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

Керуючись ст. ст. 167, 170 - 173, 175 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000053 від 02.09.2024 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 02.10.2025 в ході проведення огляду за місцем мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , документи, речі та грошові кошти, а саме на:

1) копію технічного паспорту на будинок, огляд якого проводився, всього на 4 арк.

2) готівкові кошти в загальній сумі 23 200 (двадцять три тисячі двісті) доларів США та 1 000 (одна тисяча) грн, справжність яких під час огляду не перевірялася;

3) мобільний телефон Iphone 15 Pro Max s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM № НОМЕР_4 , в чорному чохлі, пароль: НОМЕР_5 , на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp» щодо видачі та передачі готівки, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200), та інших;

4) готівкові кошти в загальній сумі 168 864 (сто шістдесят вісім тисяч вісімсот шістдесят чотири) долари США, справжність яких під час огляду не перевірялася;

5) готівкові кошти в загальній сумі 1 000 000 (один мільйон) грн, справжність яких під час огляду не перевірялася;

6) ноутбук Acer model N20H2, s/n: NXA77EU00V303010352N00 із зарядним пристроєм, на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp», в обліковому записі «Nobody», номер телефону НОМЕР_4 , щодо видачі та передачі готівки, документів, файли з документами з реквізитами підприємств, в тому числі ТОВ «Шервул» (код 43067200) та інші (під час огляду частково експортовано листування з месенджеру «Telegram», яке збережено у папці «завантаження»);

7) зовнішній накопичувач «Transcend», на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: файли з документами з реквізитами підприємств, серед яких ТОВ «Шервул» (код 43067200) та з інформацією щодо продажі товарів, загальний розмір інформації: 426 768 883 712 байт, вільно: 533 425 786 880 байт;

8) системний блок чорного кольору з написом «1STPlayer», на якому міститься інформація, що має значення для досудового розслідування, зокрема: листування у месенджерах «Telegram», «Viber», «Signal», «WhatsApp», в обліковому записі «Nobody», номер телефону НОМЕР_4 , щодо видачі та передачі готівки, документів, файли з документами з реквізитами підприємств, серед яких ТОВ «Шервул» (код 43067200) та з інформацією щодо продажі товарів (файл Excel на робочому столі з назвою «я 2», в якому міститься інформація з управлінським обліком, назвами підприємств, сумами тощо та інші);

9) блокноти синього кольору з рукописними записами, в яких зазначені імена осіб та розміри сум, в кількості 4 шт.

Мобільний телефон марки «Iphone 15 Pro Max s/n: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 , SIM № НОМЕР_4 , в чорному чохлі, ноутбук Acer model N20H2, s/n: NXA77EU00V303010352N00 із зарядним пристроєм, системний блок чорного кольору з написом «1STPlayer» - після проведення огляду та судових експертиз передати власнику ОСОБА_5 на відповідальне зберігання із позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або видозмінення вказаного майна.

Ухвала суду підлягає негайному виконанню детективом.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі в 5-тиденний строк з дня її проголошення апеляційної скарги.

Слідчий суддя ОСОБА_1