печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000215 від 24.12.2024 - прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000215 від 24.12.2024 - прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000215 від 24.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Під час досудового розслідування досліджуються факти протиправної діяльності невстановленої групи осіб, яка направлена на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до складеного ІНФОРМАЦІЯ_1 узагальненого матеріалу стосовно операцій, які можуть бути пов`язані із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Проведеним оглядом узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що у рамках дослідження руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) виявлено кейсові повідомлення про підозрілу діяльність контрагентів указаних товариств, а також фінансові операції контрагентів на значні суми, які проходять через рахунки «транзитом» та в подальшому перераховується на рахунки підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитні» підприємства, у яких відсутні фактичні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, номенклатура придбаних товарів (робіт послуг) не відповідає реалізованим, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

Так, згідно аналізу руху коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлені, фінансові операції, пов`язані з перерахуванням безготівкових коштів на користь групи товариств, з ознаками «фіктивності» та «транзитності», зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), діяльність яких направлена на легалізацію коштів шляхлом здійснення конвертації безготівкових коштів у готівкові з використанням фінансових потужностей реально діючих оптових торговців товарів щоденного вжитку (у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

За наявною інформацією, у період 2022 року, на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснено зарахування безготівкових коштів на загальну суму 760,13 млн грн, які в подальшому перераховані на користь фізичних та юридичних осіб у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги.

У подальшому, безготівкові кошти, з банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 213,87 млн грн., та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з метою обготівкування, перераховано на користь оптово-роздрібних торгівців тютюновими виробами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Так, основними учасниками (вигодонабувачами) транзакцій щодо перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які здійснювали перерахунки з призначенням платежів під виглядом оплати згідно договору відступлення права вимоги, за кабель, згідно з договором факторингу, за бітум, оплати по договору надання фінансової допомоги

Разом з тим, згідно руху коштів по банківським рахункам встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є учасниками транзакцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В подальшому з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснено перерахування коштів на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В свою чергу, акумульовані кошти в безготівковій формі на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано на користь підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитності» серед яких основним отримувачем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Відповідно, кошти отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в загальній сумі 849 млн. грн., направлено на транзитний рахунок НОМЕР_13 в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » на виконання договору №95.15.001553, як кошти забезпечення для здійснення переказів (які фактично не приймалися) фізичним особам (А2С) та зараховані на карткові рахунки значної кількості фізичних осіб з метою подальшого обготівкування.

Враховуючи, що наявні активи товариства, не відповідають обсягам задекларованої господарської діяльності. За рахунком суб`єкта господарювання, обов`язкові платежі, які притаманні звичайній господарській діяльності, сплачено у незначному обсязі є підстави вважати, що вказані фінансово - господарські операції є нікчемними не маючи настання наслідків передбачені договорами, а транзакції здійснені з метою обготівкування та легалізації незадекларованих коштів.

Так, враховуючи вищевикладене встановлено, що службові особи (представники та фактичні розпорядники банківськими рахунками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є активними учасниками фінансової схеми, діяльність якої спрямована на легалізацію коштів, шляхом виведення їх з безготівкової форми в готівкову використуючи можливості підприємств реального сектору економіки (діяльність яких полягає в роздібно - оптовій торгівлі товарами щоденного вживання (з можливістю акумулювання великих об`ємів готівки та недекларування її за допомогою офіційного, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_20 розрахунково касового обладнання), а також перерахування на рахунки фізичних осіб з подальшим обготівкуванням.

Таким чином, службові особи (бенефіціарні власники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) використовуючи фінансові можливості представників та фактичних розпорядників банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи, умисно, протиправно, згідно заздалегідь розробленого алгоритму спрямованого на обготівкування незадекларованих доходів, здійснили перерахування безготівкових коштів на банківські рахунки учасників протиправної схеми, в результаті чого вчинили їх легалізацію з можливістю подальшого тіньового обороту.

За таких обставин є підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) вносили до документів фінансово-господарської діяльності та податкової звітності недостовірні відомості, а відповідні фінансові операції (транзакції) спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, в рамках розслідування даного кримінального провадження виявлено, що бенефіціарними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) є ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Подальшим досудовим розслідування встановлено, що 10.10.2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), визнано переможцем електронного аукціону щодо придбання майна, яке реалізовується в процесі ліквідації банківської установи АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме майнових прав на нерухоме майно (земельна ділянка площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення: для будівництва комплексу приміщень банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та нежилий будинок - комплекс приміщень (літера А), загальною площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). (лот № GL48N021233) з ціновою пропозицією 315 000 000грн.

З метою встановлення джерел походження коштів використаних на придбання майна в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме майнових прав на нерухоме майно (земельна ділянка площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення: для будівництва комплексу приміщень банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та нежилий будинок - комплекс приміщень (літера А), загальною площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). (лот № GL48N021233) (в тому числі сплати гарантійних внесків), а також огляду копій документів фінансово-господарських взаємовідносин складених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 23.03.2022 по 10.10.2022 року, оскільки вказані документи містять фактичні дані, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту вчинення злочину, відповідності фінансових операцій до вимог чинного законодавства, а також обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі під час проведення контрольно-перевірочних заходів та судових економічних експертиз, в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України щодо надання вказаних відомостей та копій документів.

Так, за результатами розгляду даної вимоги в порядку ст. 93 КПК України, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відмовилися надавати запитувані відомості та документи.

З метою збирання доказів по кримінальному провадженню, для перевірки відносин, обсягу і кількості операцій та розрахунків, що здійснювались між учасниками транзакцій, для з`ясування їх реальності, враховуючи, що документи по фінансово-господарських взаємовідносинах між вказаними підприємствами, знаходяться у службових осіб та бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) містять інформацію, що має значення при розслідуванні кримінального провадження та може бути використана як доказ при проведенні слідчих дій, позапланових податкових перевірок, експертиз, встановленні та ідентифікації осіб, чиїми діями завдано збитків та інших учасників вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2021 по 16.10.2025 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів, а саме: прокурорам Печерської окружної прокуратури м. Києва: ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів завірених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме документів, пов`язаних із проведеними фінансово-господарськими операціями, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин, проведених за період з 01.01.2021 по 16.10.2025 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з а саме:

угоди, контракти, договори, додатки до них (специфікації) рахунки - фактури;

прибуткові та видаткові накладні;

акти приймання - передачі товарів (виконаних робіт, наданих послуг)

податкові накладні;

реєстр виданих та отриманих податкових накладних;

доручення (довіреності) на отримання товарів (видаткові накладні);

виписки про рух коштів на банківських рахунках, або платіжних доручень;

видаткові касові ордери;

акти взаємозвірки;

угоди (договори) щодо переведення (переуступки) боргових зобов`язань (в т.ч. договори факторингу) де стороною є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ;

товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

податкових накладних з квитанціями про отримання/реєстрацію (внесення відомостей до ЄДРПН про зареєстровані та видані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

декларацій фінансової та податкової звітностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

копії документів на отримання ключів для подачі податкової звітності;

декларацій з ПДВ з додатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

уточнюючі розрахунки до декларацій з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

відомостей щодо походження коштів у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (з наданням копій банківських виписок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), які залучені для придбання майнових прав на нерухоме майно (земельна ділянка площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення: для будівництва комплексу приміщень банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та нежилий будинок - комплекс приміщень (літера А), загальною площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). (лот № GL48N021233) (в тому числі сплати гарантійних внесків);

протоколів рішень органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо придбання майнових прав на нерухоме майно (земельна ділянка площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення: для будівництва комплексу приміщень банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та нежилий будинок - комплекс приміщень (літера А), загальною площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). (лот № GL48N021233) (в тому числі сплати гарантійних внесків) із зазначеннмя ідентифікуючих даних осіб, уповноважених на здійснення вказаних правочинів;

протоколів рішень органів управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) щодо придбання майнових прав на нерухоме майно (земельна ділянка площею 0,5283 га, кадастровий номер :76:021:0017, цільове призначення: для будівництва комплексу приміщень банку « ІНФОРМАЦІЯ_23 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) та нежилий будинок - комплекс приміщень (літера А), загальною площею 14 102,9 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ). (лот № GL48N021233) (в тому числі сплати гарантійних внесків) із зазначеннмя ідентифікуючих даних осіб, уповноважених на здійснення вказаних правочинів;

структуру власності (в т.ч. зі змінами) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/61361/25-к

Примірник № 2 наданий прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1