Справа № 561/1609/25
Провадження № 1-кс/561/291/2025
УХВАЛА

08 грудня 2025 року с-ще Зарічне

Зарічненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Зарічне погоджене з прокурором клопотання начальника СД відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів від 05 грудня 2025 року, у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000054 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

05 грудня 2025 року дізнавач за погодженням з прокурором Зарічненського відділу Вараської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 03 грудня 2025 року невідома особа шляхом вчинення шахрайських дій, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 10496,00 грн., які остання самостійно зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала двома платежами на банківські карткові рахунки: НОМЕР_2 у сумі 5000,00 грн та НОМЕР_3 у сумі 5496,00.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 03 грудня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме інформації щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .

Відомості, які містяться у документах, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять відомості для встановлення особи правопорушника, а іншими способами встановити указані обставини є неможливим, відтак просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Згідно письмової заяви просить клопотання задовольнити, справу розглядати без її участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку повноважного представника для участі в розгляді клопотання не забезпечило. Про дату, час та місце розгляду клопотання було повідомлено належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дізнавач ОСОБА_3 у своєму клопотанні та прикладених до нього матеріалах довела наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, як і довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, що узгоджується з приписами ст. 163 КПК України, а тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.159-164, 309, 372 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Вараського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у Північно-Західному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

- відомостей кому належить розрахунковий рахунок НОМЕР_3 банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (прізвище, ім"я та побатькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта);

- до інформації по руху коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансоіих установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 02.12.2025 по 08.12.2025. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений - до вищевказаної інформації по новому банківському рахунку.

- фото відеозоображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, в момент отримання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 02.12.2025 по 08.12.2025, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо зазначений банківський рахунок був перевипущений - до вищевказаної інформації по новому банківському рахунку;

- до інформації про номер телефону на який надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 .

Інформацію надати на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали ? два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1