Справа № 331/5770/25
Провадження № 1-кс/331/1867/2025
УХВАЛА

іменем України

09.10.2025

Слідчий суддя Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Олександрівського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , з 31.08.2023 по 10.09.2023, діючи умисно, із власних корисливих мотивів та з метою підтримання окупаційної влади, встановленої представниками збройних формувань держави-агресора, добровільно брав участь у незаконних виборах (мовою оригіналу) «Выборы депутатов ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проходили в період з 31.08.2023 по 10.09.2023, за результатами яких був добровільно обраний «депутатом» першого скликання від політичної партії держави-агресора (мовою оригіналу) «единая россия» до незаконного органу влади (мовою оригіналу) «Мелитопольского городского Совета депутатов», створеного на тимчасово окупованій території м. Мелітополь Запорізької області, після чого, на підставі рішення №2 від 19.09.2023 (мовою оригіналу) «Об избрании заместителя председателя ІНФОРМАЦІЯ_2 » цього ж незаконного органу влади був обраний заступником керівника вказаного органу окупаційної адміністрації.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надав представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії власних документів, зокрема копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Філія «Запорізьке регіональне управління» акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту - Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що розташована за адресою:

АДРЕСА_1 , відносно громадянина України ОСОБА_4 :

-копії документів, які ідентифікують ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

-особову справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_4 , тощо);

Вищезазначені документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і тому ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відомості, що містяться у вказаних документах само собою та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому будуть використані як докази у кримінальному провадженні, натомість обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Тому, враховуючи, що іншим чином неможливо отримати зазначені вищі відомості та документи, оскільки вони містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення, керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про слухання справи, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у Слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому відповідно до політики компанії банку для відкриття особистого розрахункового рахунку надав представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » копії власних документів, зокрема копію паспорта громадянина України, а також копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків.

Згідно до вимог ч.1ст.159 КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процес і обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст. 333 КПК України, під час розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів суд також враховує причини, через які доступ не був здійснений під час досудового розслідування. Якщо судом під час судового провадження прийнято рішення про надання доступу до речей і документів, суд відкладає судовий розгляд на строк, достатній для здійснення такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення учасників судового провадження з його результатами. Особа, яка під час судового провадження отримала речі і документи внаслідок здійснення тимчасового доступу до них, зобов`язана надати до них доступ у порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Таким чином, кримінальне процесуальне законодавство покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов`язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України) та довести існування причин, через які він не був здійснений під час досудового розслідування (ч. 2 ст. 333 КПК України).

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України в Запорізькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000073, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 6 ст. 111-1, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1 КК України задовольнити .

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до електронних чи паперових копій документів відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є у наявності у Запорізького РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме: копії документів, які ідентифікують ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема копії паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків; особову справу клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 із зазначенням ідентифікуючих ознак особи (серія і номер паспорта громадянина України, РНОКПП, фотографію ОСОБА_4 , тощо), з можливістю їх подальшого вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1