Ружинський районний суд Житомирської області
Справа № 291/1329/25
Ружинський районний суд Житомирської області
У Х В А Л А
Іменем України
05 листопада 2025 року
Старший слідчий за погодженням з прокурором Бердичівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з якого вбачається, що 09.12.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється директором ПП « ОСОБА_5 », в соціальній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знайшов оголошення про продаж системи автономного електрозабезпечення, а саме : гібридного інвестора Deye SUN-6K- SG05LP-l-EUWifi у кількості 4 шт. та акамулятор Deye SE-G.1 Pro-В у кількості 4 шт.. В подальшому погодившись про ціну та строки поставки із продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в соціальній мережі «Вайбер» через смс повідомлення по номерам телефонів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) та через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній 10.12.2024 о 15 год. 52 хв. через рахунок ПП « ОСОБА_5 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в сумі 302200 грн., на рахунок отримувача ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 . Після чого будь якого товару ПП « ОСОБА_5 », не отримав, чим було завдано збитку на вище вказану суму.
Також при детальному огляді дати а саме 10.12.2024 року встановлено наступне: що о 16:18:40 з банківського рахунок НОМЕР_4 , який створений на клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі - 168 550 гри., перераховуються на Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_7 , Надавач платіжних послуг отримувача - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Номер/код отримувача - НОМЕР_7 , номер рахунку - НОМЕР_8 . Призначення платежу - Договір поставки №24 від 24.11.2024р. Будівельні матеріали, Без ПДВ.
Також при детальному огляді дати а саме 10.12.2024 року встановлено наступне: що о 16:24:20 з банківського рахунок НОМЕР_4 , який створений на клієнта ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошові кошти в сумі - 133 600грн., перераховуються на Найменування отримувача - ФОП ОСОБА_7 , Надавач платіжних послуг отримувача - AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Номер/код отримувача - НОМЕР_7 , номер рахунку - НОМЕР_8 . Призначення платежу - Договір поставки №24 від 24.11.2024р. Будівельні матеріали, Без ПДВ.
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області, було надано доручення працівникам ВПК в Житомирській області, для встановлення подальшого руху грошових коштів а саме по номеру/коду отримувача AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , який належний ФОП ОСОБА_7 , на який проводилася операція 10.12.2024 о 16:18:40 зарахування грошових коштів в сумі 168 550 грн., та 10.12.2024 о 16:24:20 зарахування грошових коштів в сумі 133 600 грн., з банківського рахунку НОМЕР_4 , який створений на клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого надійшов рапорт від старшого оперуповноваженого в ОВС ВПК в Житомирській області, майора поліції ОСОБА_8 , що з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , який належний ФОП ОСОБА_7 , 10.12.2024 року кошти були перераховані в сумі 302 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_9 , що імітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 .
В подальшому слідчим СВ Бердичівського РВП через інтернет мережу перейшовши за офіційним сайтом ( ІНФОРМАЦІЯ_10 для встановлення, якому банку належний банківський рахунок, ввівши номер рахунку НОМЕР_9 , було встановлено, що банківський рахунок належний банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Виходячи з того, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській операції, яка проводилися із використанням банківського рахунку, який належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на який було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » рахунок НОМЕР_9 за період з 09.12.2024 по 01.06.2025.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просить проводити розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до копій матеріалів доданих до клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , який належний ФОП ОСОБА_7 , 10.12.2024 року кошти були перераховані в сумі 302 000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_9 , що імітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 . Тобто, було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_9 належний банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.
Відповідно до ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання слідчого, яке погоджено з прокурором відповідає вимогам ст.160 ч.2 КПК України. Обставини, на які посилається слідчий в поданому клопотанні досліджені у судовому засіданні, повністю доведені.
Таким чином тимчасовий доступ до зазначених документів, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », може мати значення для розслідування даного кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного злочину та для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, а також вказані речі та документи можуть бути в подальшому визнані речовими доказами. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Надати слідчому СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_9 , т.в.о начальника СВ ВП №2 Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », номер ЄРДПОУ № НОМЕР_10 на який було перераховані грошові кошти потерпілого, із зазначенням суми, номеру та власника банківського рахунку (анкетні дані), перерахування коштів з вище вказаного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (особи які належний вище вказаний банківський рахунок) номер мобільного телефону, до якого прив`язаний даний рахунок для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 », також фото осіб із банкоматів, які знімали грошові кошти з даного банківського рахунку, також копію договору про відкриття вищевказаного рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год. 00 хв. 09.12.2024 року по 00 год. 00 хв. 01.11.2025 року.
Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виготовити на паперовому та електронному носії зазначені документи, що містять наведену інформацію та видати її слідчим, які здійснюють досудове розслідування у даному провадженні.
Встановити строк дії ухвали до 05.12 .2025 включно.
Володілець речей і документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.
Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .