печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 20.02.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділах зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання вказано, що слідчою групою Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 20.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 4261 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення військовими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , Державного підприємства Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та військових частин Збройних Сил України влади або ж службових повноважень, які вступили у змову з власниками та службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та пов`язаними з ними юридичними особами, з метою протиправного збагачення під час державних закупівель текстильної продукції для потреб Сил оборони неналежної якості за завищеними цінами у резидентів російської федерації (далі - рф), вчинене в умовах воєнного стану.

Як вбачається з клопотання, що у період від початку повномасштабного вторгнення збройних сил рф на територію держави України до теперішнього часу для реалізації єдиного злочинного умислу службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організовують на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державні закупівлі текстильної продукції (насамперед натільної білизни, формених футболок, тощо) з подальшим її постачанням до розташування військових частин (складів) ЗС України за завищеною ціною, яка не відповідає належній якості.

В подальшому, для збільшення суми валового прибутку, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для виконання вимог державних оборонних контрактів здійснюють імпорт не дороговартісної та неякісної продукції від компаній, зареєстрованих на території Республіки Узбекистан, якими фактично володіють резиденти країни-агресора та використовують їх для постачання текстилю з країн Азії в інтересах оборонно-промислового комплексу рф (далі - ОПК рф).

Зокрема, серед таких компаній-нерезидентів наявна ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_2 , адрес: АДРЕСА_3 ), яка контролюється резидентами рф та входить до російської групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що налічує на території країни-агресора низку високодохідних підприємств, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН НОМЕР_3 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ОГРН НОМЕР_4 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ОГРН НОМЕР_5 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ОГРН НОМЕР_6 ).

Російська група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_7 », власником якої є громадянин рф ОСОБА_5 , є активним учасником ринку текстильних товарів на території рф.

Від початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, вказана група активно працює в інтересах ОПК рф та виробляє форму, різноманітне тактичне спорядження для потреб ІНФОРМАЦІЯ_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та належить ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також, наявні відомості свідчать про те, що упродовж 2023-2024 років ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » експортувало текстильну продукцію в інтересах російського суб`єкта господарювання АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ИНН НОМЕР_7 , адрес: АДРЕСА_5 ), який налагодив в інтересах російського ОПК поставки текстильних груп товарів.

Власником АО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » є ОСОБА_6 , яка є членом російської політичної партії « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та екс-депутатом Смоленської обласної думи.

Крім цього, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сприяє здійсненню обходу санкцій компаніям, власниками яких є російські бізнесмени ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються власники у рф великих мереж роздрібної торгівлі « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та « ІНФОРМАЦІЯ_16 »), зокрема у період 2023-2024 років ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ОГРН НОМЕР_8 , адрес: АДРЕСА_6 ) імпортувало від зазначеного резидента Узбекистану товарів на понад 2 млн дол. США.

Указом Президента України № 64/2021 у відношенні компаній (бренд магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), пов`язаних із братами Фартушняками введено спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Додатково отримано відомості, що продукція імпортується представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від афілійованих із рф компаніями, зареєстрованими в Республіці Узбекистан, а саме: OOO « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (адрес: АДРЕСА_7 , офіс у АДРЕСА_8 ) та OOO « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (адрес: АДРЕСА_9 , в рф ООО « ІНФОРМАЦІЯ_21 »).

Водночас, для розподілу грошових коштів між учасниками злочинної схеми (у т.ч. з числа посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), організаторами налагоджено функціонування транзитно-конвертаційного механізму виведення частини незаконних прибутків з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до тіньового обігу з подальшою конвертацією їх у готівку, який став можливим в результаті ігнорування службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » положень Статуту підприємства (затверджений наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 06.02.2024 № 87) в частині, яка стосується укладання зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з метою оптимізації витрат оборонного бюджету, співпрацюючи напряму з виробником, а не використовувати компанії-посередники для завищення кінцевої вартості постачання продукції, а також проведення процедури належної перевірки контрагентів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слідчий просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належно.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) та її територіальних підрозділів, зокрема у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ), а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та її територіальних підрозділів, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_12 , старшому слідчому першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , слідчому першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_16 , старшому слідчому першого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000051 від 20.02.2025 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) її територіальних підрозділах зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення їх належно засвідчених копій, стосовно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

1.1. Відомості про адресу місцезнаходження платника податків, зазначену у реєстраційних документах підприємства; адресу фактичного місцезнаходження платника податків; відомості щодо стану платника податків (чи не перебуває у розшуку тощо); контактні дані підприємства (адреса, номери телефонів, факсів, адреси електронної пошти тощо); дату реєстрації підприємства, ФОП в органах державної влади; дату постановки підприємства, ФОП на податковий облік; відомості щодо взяття на облік як платника податку на додану вартість (дата видачі відповідного свідоцтва та його реквізити); вичерпні відомості щодо засновників (співзасновників) підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності; вичерпні відомості щодо службових осіб підприємства (П.І.Б., ідентифікаційний номер, дата народження, місце реєстрації, участь в інших суб`єктах підприємницької діяльності тощо) за весь період діяльності; відомості щодо банківських рахунків підприємства (як відкритих, так і закритих на даний час) за весь період діяльності; відомості щодо осіб, які отримували на даному підприємстві доходи (за весь період діяльності).

1.2. Вичерпні відомості щодо показників фінансово-господарської діяльності підприємства за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025 (із розбивкою по звітних періодах).

1.3. Вичерпні відомості щодо сум податків, зборів та обов`язкових платежів, сплачених підприємством до бюджетів усіх рівнів за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025 (із розбивкою по звітних періодах).

1.4. Відомості про те, чи не підпадає дане підприємство під ознаки так званих «підприємств-мінімізаторів» (із зазначенням відповідних причин); відомості про те, чи не підпадає дане підприємство під ознаки так званих «податкових ям» (із зазначенням відповідних причин); вичерпні відомості щодо здійснення підприємством будь-яких фінансово-господарських операцій, які підпадають під ознаки «сумнівних» або «нетипових» операцій.

1.5. Відомості щодо того, в якій саме формі підприємство, ФОП звітує до органів ДФС України (у разі, якщо підприємство звітує в електронній формі, - надати вичерпні відомості щодо електронної адреси підприємства з технічними параметрами).

1.6. Відомості щодо наявності у підприємства, ФОП (на праві власності або користування) складських приміщень протягом усього періоду діяльності.

1.7. Відомості щодо наявності у підприємства будь-яких ліцензій, дозволів тощо.

1.8. Відомості про те, чи користувалось підприємство будь-якими пільгами за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025.

1.9. Вичерпні відомості щодо підприємств-контрагентів зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності (відповідно до Додатка 5 до декларації з податку на додану вартість) за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025.

1.10. Вичерпні відомості щодо імпортних та експортних операцій підприємства за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025 (із зазначенням повних реквізитів підприємств-нерезидентів).

1.11. Вичерпні відомості щодо валютних операцій, здійснених відповідним підприємством за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025.

1.12. Вичерпні відомості щодо проведених на підприємстві (за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025) будь-яких перевірок (планових, позапланових, зустрічних тощо) із зазначенням реквізитів відповідних актів, довідок, а також відомостей щодо результатів їх проведення; відомості щодо камеральних інспекторів відповідного структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_22 , за якими закріплені зазначені підприємства, ФОП (із зазначенням посади та контактних даних).

1.13. Відомості про те, чи мали місце у минулому факти ненадання до ІНФОРМАЦІЯ_2 документів податкової звітності зазначеним підприємством (у разі наявності таких фактів - повідомити про вид відповідного документа податкової звітності, звітний період, а також надати належним чином завірені копії документів щодо реагування службових осіб органів ІНФОРМАЦІЯ_22 на порушення вимог податкового законодавства, у тому числі копії документів щодо фактичної сплати відповідних сум штрафів).

1.14. Відомості про те, чи мали місце у минулому факти анулювання свідоцтва платника ПДВ зазначеного підприємства, а також подальшої видачі нового свідоцтва або поновлення анульованого свідоцтва (у разі позитивної відповіді - надати належним чином завірені копії документів щодо анулювання та видачі (поновлення) відповідного свідоцтва).

1.15. Відомості про наявність застрахованих осіб на зазначених підприємствах та осіб, які працюють / працювали на підприємствах, за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025.

1.16. Відомості щодо підприємств, де отримували доходи вищезазначені особи, та суми таких доходів за період діяльності з 2023 року по 03.11.2025.

2. Доступ до документів надати в повному обсязі, а в разі їх відсутності - надати засвідчені копії протоколів виїмки, що підтверджують їх вилучення. У разі відсутності будь-яких із зазначених документів - письмово зазначити причину їх ненадання.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_17

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому/прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_17