Справа №:755/6054/25
Провадження №: 1-кс/755/3784/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2025 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003250 від 16.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч.4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням в межах кримінального провадження №0003250 від 16.09.2024 року із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003250 від 16.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого . 3 ст.15, ч.4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КОМУНАЛЬНОЇ КОРПОРАЦІЇ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами суб?єктів господарювання Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшого привласнення бюджетних коштів при проведенні робіт по об?єкту: «Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро. (Протиаварійні роботи)», що на території Дніпровського району, умисно завищили обсяги та вартість робіт при формуванні відповідної закупівлі ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та подачі учасниками тендерної процедури, комерційних пропозицій із завідомо завищеними показниками, чим вчинили замах на привласнення бюджетних коштів в умовах воєнного стану.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 обіймаючи посаду заступника начальника відділу мостів та шляхопроводів управління капітального будівництва КК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зловживаючи своїм службовим становищем вчинила розтрату бюджетних коштів при проведенні робіт по об?єкту: «Реставрація з пристосуванням автопроїздів мосту Метро через р. Дніпро. (Протиаварійні роботи)», що на території Дніпровського району міста Києва.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити конфіденційна інформація, що відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 : ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . можливістю вилучення їх копій, а саме:податкової звітності з податку на додану вартість (без додатків) представництво « ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), «ДОРОЖНЬО_БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2024 по теперішній час, у тому числі додатків №5 із зазначенням контрагентів (назва, код, сума), відомостей із системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов?язану в розрізі контрагентів на рівні ІНФОРМАЦІЯ_20 , та реєстрів податкових накладних/розрахунків коригування; податкової звітності представництво « ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ) за формою 1ДФ «Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з 01.01.2024 по теперішній час; розрахункових рахунків представництво « ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄРДПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄРДПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄРДПОУ: НОМЕР_14 ), які відкривались з моменту реєстрації юридичної особи та по теперішній час, відобразивши інформацію таким чином: МФО, назва Банку: номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: