Провадження № 1-кс/359/2212/2025
У Х В А Л А

Іменем України

10 листопада 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001170 від 07 червня 2025 року за ознаками кримінального правопору-шення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

10 листопада 2025 року слідчий у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001170 від 07 червня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06 червня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Бориспільського РУП, про те, що 03 травня 2025 року донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 в мережі "Інтернет" продавала речі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та після чого їй написала невідома жінка, яка хоче придбати товар та надіслала посилання для отримання грошових коштів. Після чого донька заявниці вказала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 з якої в подальшому було списано грошові кошти у сумі близько 30 тисяч гривень.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснила, що 03 травня 2025 року у денний час доби її донька ОСОБА_5 розмістила оголошення про продаж одягу на платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 . Того ж дня, через деякий час їй надійшло текстове повідомлення у месенджері «Вайбер» від невідомої особи, яка підписана як « ОСОБА_6 » з приводу купівлі товару, номер який прив`язано до даного акаунту НОМЕР_2 . Покупець запропонувала Поліні скористатися послугою ІНФОРМАЦІЯ_3 оплата та надіслала вкладення платформи ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання грошових коштів. Також остання повідомила, що треба перейти по посиланню, для того, щоб грошові кошти були зараховані на банківський рахунок доньки. Поліна погодилась на вище вказані умови покупця та 03 травня 2025 року у вечірній час вона перейшла за надісланим вкладенням у профілі ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 Після того, як ОСОБА_5 перейшла за посиланням, ввела номер своєї картки «Юніор» з реквізитами НОМЕР_3 , CVC-код та термін дії з метою авторизації та отримання оплати за товар.

Після цього, ОСОБА_5 висвітилось повідомлення, що сталась помилка в завантаженні даних. Далі, ОСОБА_5 написала в ІНФОРМАЦІЯ_2 підтримку з метою з`ясування причини, що могло статися. Там їй відповів нібито оператор, що потрібна банківська карта дорослої людини а не неповнолітньої, також їй написали, що для того, щоб грошові кошти були зараховані потрібно щоб на карті була мінімальна сума грошей в розмірі 1500 гривень. Так як у Поліни не було таких грошей на карті, вона у вищенаведеному посиланні ввела номер картки потерпілої з реквізитами НОМЕР_4 , CVC-код та термін дії з метою авторизації та отримання оплати за товар.

Далі, 03 травня 2025 року о 16.35 годині з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 9206,31 гривня на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доньки ОСОБА_5 з реквізитами НОМЕР_3 .

03 травня 2025 року о 16.53 годині з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 25750 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доньки ОСОБА_5 з реквізитами НОМЕР_3 .

03 травня 2025 року о 16.56 годині з банківського рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено переказ грошових коштів в сумі 25750 гривень на карту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доньки ОСОБА_5 з реквізитами НОМЕР_3 .

У подальшому, 03 травня 2025 року о 16.41 Поліні на її номер мобільного телефону у месенджері «Вайбер» написала невідома особа з невідомого номеру НОМЕР_5 . В повідомлення було посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ІНФОРМАЦІЯ_8 . Далі, Поліна перейшовши за вказаним посиланням на банку перерахувала на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з реквізитами № НОМЕР_6 , зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з реквізитами № НОМЕР_3 о 16.51 годині грошові кошти в сумі 8944,50 гривень та о 16.55 годині 24120 гривень.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 21 серпня 2025 року в період часу з 14 год. 30 хв. до 15 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 21 серпня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.

В ході аналізу інформації, яка вилучена встановлено, що 03 травня 2025 року в період часу з 16.51 годину по 16.55 годину здійснено зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_7 у сумі 8900 гривень та 24000 гривень. 03 травня 2025 року о 16 год. 56 хв. здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного рахунку у сумі 24500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 ; 03 травня 2025 року о 17 год. 16 хв. здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного рахунку у сумі 8399 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 20 жовтня 2025 року в період часу з 11 год. 10 хв. до 11 год. 15 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Під час проведення тимчасового доступу від 20 жовтня 2025 року вилучено оптичний носій інформації 1 СD-R диск для лазерних систем зчитування білого кольору.

В ході аналізу інформації, яка вилучена встановлено, що 03 травня 2025 року в період часу з 16.51 годину по 17.16 годину здійснено зарахування грошових коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_7 у сумі 8900 гривень та 24000 гривень. 03 травня 2025 року о 17 год. 06 хв. здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного рахунку у сумі 24500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_8 ; 03 травня 2025 року о 17 год. 16 хв. здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного рахунку у сумі 8399 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 .

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифру-ванням контрагентів та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користувач-ня його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період часу з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період часу з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 06 червня 2025 року до ЧЧ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області, надійшов рапорт старшого оперу повно-важеного СРЗПВ ВКП Бориспільського РУП, про те, що 03 травня 2025 року донька ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 в мережі "Інтернет" продавала речі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та після чого їй написала невідома жінка, яка хоче придбати товар та надіслала посилання для отримання грошових коштів. Після чого донька заявниці вказала реквізити банківської картки № НОМЕР_1 з якої в подальшому було списано грошові кошти у сумі близько 30 тисяч гривень. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №0001170 від 07 червня 2025 року.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме інформації по рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначення платежів по рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням суми, дати, часу, відправників, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування, із зазначенням точної дати та часу, адреси зняття грошових коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ за допомогою яких здійснювались зняття грошових коштів (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів вказати повних шлях проходження грошових коштів від ініціатора до одержувача коштів) з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- копій документів та відомостей, щодо власника рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 : договір на банківське обслуговування, кредитний договір, документи про боргові зобов`язання, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, номеру порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, із зазначенням назви електронних скриньок, мережевого ім`я (назви облікового запису), з яких відбулось з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure» у період з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу по рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період часу з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки;

- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 у період часу з 03 травня 2025 року по дату проведення вибірки.

Посадовим особам Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 09 січня 2026 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1