Провадження № 1-кс/344/9008/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління поліції в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000626 від 07.04.2025, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И Л А:

29.12.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2025 до чергової частини Івано-Франківського РУП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого ВКП Івано-Франківського РУП ОСОБА_5 про те, що в ході проведення оперативно-пошукових заходів було здобуто інформацію, що особа ОСОБА_6 , яка проживає на території Івано-Франківської територіальної громади здійснює продаж психотропної речовини «PVP» за місцем свого проживання.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів було отримано інформацію, що особа ОСОБА_6 в своїй злочинній діяльності користується послугами платіжної системи, лімітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером банківської карти № НОМЕР_1 .

24 листопада 2025 року було проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого особа ОСОБА_6 збула згорток із вмістом кристалічної речовини, за що одержав грошові кошти у сумі 800 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/109-25/17523-НЗПРАП від 17.12.2025 надана на дослідження речовина містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он) у кількості 0,3343 грама.

19 грудня 2025 року було проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого особа ОСОБА_6 збула коробку із фольговими згортками із вмістом кристалічної речовини, за що одержав грошові кошти у сумі 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 .

З метою проведення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення точного місця зняття грошових коштів, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити вказану охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_1 , на яку було нараховано грошові кошти за придбання заборонених в обігу речовин, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просила задоволити.

Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в області проводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000626 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківській карті № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2025 по 00 год. 00 хв. 20.12.2025, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме доступ до всіх документів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , із зазначенням наступної інформації:

- про особу, на ім?я якої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (надати копії документів, що посвідчують особу, які були пред`явлені такою особою для відкриття карткового рахунку),

- про детальний рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2025 по 00 год. 00 хв. 20.12.2025;

- дата, сума, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вищевказаного рахунку за період часу з 00 год. 00 хв. 23.11.2025 по 00 год. 00 хв. 20.12.2025; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

- при знятті грошових коштів у відділенні банку надати відеозаписи із камер відеоспостереження встановлених в приміщенні банківського відділення, а також інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1