Провадження по справі № 1/522/15/25
ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2025 року м. Одеса

Приморський районний суд м.Одеси у складі:

Головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши матеріали кримінальної справи № 39/3 стосовно:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Одеси, громадянки України, українки, заміжньої, освіта середня технічна, непрацююча, зареєстрована: АДРЕСА_1 , що проживає: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України,

за участю сторін:

прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

На розгляді Приморського районного суду м. Одеси перебуває вказана кримінальна справа, яка надійшла до суду з обвинувальним висновком 19.11.2012.

Як убачається з обвинувального висновку, приблизно у лютому 2010 року ОСОБА_3 надала згоду невстановленій слідством особі, матеріали щодо якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду зареєструвати на своє ім`я суб`єкт підприємницької діяльності ПП «Пінафер-Флейм», заздалегідь не маючи наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність цього підприємства, зафіксовану в установчих документах та пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг.

З цією метою 23 лютого 2010 року ОСОБА_3 у присутності невстановленої слідством особи в приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, 24, підписала статут ПП «Пінафер-Флейм», рішення засновника від 23.02.2010 року про формування статутного капіталу, затвердження статуту та покладення на себе обов`язків директора ПП «Пінафер-Флейм».

На підставі підписаних ОСОБА_3 установчих документів 24.02.2010 року рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради № 0038307 зареєстровано ПП «Пінафер-Флейм» (), 25.02.2010 року підприємство взято на облік у ДПІ в Приморському районі м. Одеси, а 04.03.2010 року йому видано свідоцтво платника ПДВ № 100272963. Юридична адреса ПП «Пінафер-Флейм»: м. Одеса, вул. Ніжинська, 11.

13 березня 2010 року ОСОБА_3 за вказівкою невстановленої слідством особи відкрила розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ВАТ КБ «СоцКомБанк», розташованому за адресою: м. Одеса, вул. Грецька, 5, підписала від імені директора ПП «Пінафер-Флейм» договір банківського рахунку № 013/4, заяву про відкриття поточного рахунку та надала картку зі зразками підписів і відбитком печатки.

Після цього ОСОБА_3 , усвідомлюючи, що нею було створено фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності, передала установчі документи ПП «Пінафер-Флейм» невстановленій слідством особі, після чого фінансово-господарською діяльністю підприємства не займалася, жодних договорів, накладних, актів виконаних робіт, податкових накладних та декларацій не складала і не підписувала.

Згідно з висновком № 5666/02 судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_3 у договорі банківського рахунку № 013/4 без дати, наказі засновника № 1 від 03.03.2010 року, картці зі зразками підписів і відбитком печатки ПП «Пінафер-Флейм», а також підписи, зображення яких містяться в електрофотографічних копіях рішень засновника ПП «Пінафер-Флейм» від 23.02.2010 року, виконані безпосередньо ОСОБА_3 .

У подальшому невстановлена слідством особа, використовуючи ПП «Пінафер-Флейм» для реалізації злочинного умислу, за попередньою домовленістю з іншими невстановленими слідством особами, переслідуючи мету вчинення незаконних дій з платіжними документами шляхом їх підроблення, заволоділа коштами ПАТ АКБ «Київ» у сумі 90 млн грн.

Відповідно до генерального договору про здійснення кредитування № 005/10 від 26.02.2010 року невстановлена слідством особа перерахувала зазначену суму на розрахунковий рахунок ТОВ «ФФС» № 2001, далі на рахунок ТОВ «Промстрой-Прогрес», з подальшим перерахуванням відповідно до електронного платіжного доручення на рахунок ТОВ «Промстрой-Прогрес», а потім на рахунок ТОВ «Кадри» на загальну суму 58 653 438,02 грн із зазначенням призначення платежу: «оплата за будівельні матеріали згідно з договором № 26/10/10 від 26.01.2010 року», після чого на рахунок ПП «Кантрі-Груп» № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «СоцКомБанк» з призначенням платежу: «оплата матеріалів згідно з договором № 28/01/10-КГ від 28.01.2010 року».

Згідно з домовленістю невстановлених слідством осіб, після надходження коштів на рахунок раніше створеного фіктивного підприємства ПП «Кантрі-Груп», останнє повинно було перерахувати їх на рахунки раніше створених ним фіктивних підприємств та конвертувати ці кошти.

Таким чином, відповідно до електронних платіжних доручень із завідомо неправдивою інформацією про призначення платежу, з рахунку ПП «Кантрі-Груп» № 8000 перераховано кошти в сумі 58 859 352,40 грн (ПДВ 9 809 892,06 грн) на розрахунковий рахунок ТОВ «Тріас-Лідер» № НОМЕР_3 у ПАТ КБ «СоцКомБанк» за нібито придбання товарно-матеріальних цінностей за договором без номера від 18.03.2010 року, далі на рахунок ПП «Пінафер-Флейм» № 9000 у ПАТ КБ «СоцКомБанк» у сумі 58 857 867 грн (ПДВ 9 809 644 грн) за нібито закупівлю сільськогосподарської продукції.

У подальшому грошові кошти в сумі 58 857 867 грн з розрахункового рахунку ПП «Пінафер-Флейм» № 9000 невстановленими слідством особами були зняті та виведені з легального фінансового обігу в приміщенні ТОВ КБ «СоцКомБанк».

У результаті вищевказаних умисних дій невстановлені слідством особи, використовували підприємства ТОВ «ФФС», ТОВ «Промстрой-Прогрес», ТОВ «Кадри», ПП «Кантрі-Груп», ТОВ «Тріас-Лідер», ПП «Пінафер-Флейм», всупереч інтересам держави та ПАТ АКБ «Київ», упродовж лютоготравня 2010 року, витративши отримані в зазначеній банківській установі кредитні кошти не за цільовим призначенням та не повернувши їх.

Дії обвинуваченої ОСОБА_3 кваліфіковані за ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205 КК України.

Постановою Приморського районного суду м. Одеси від 17.03.2016 року у під головуванням судді ОСОБА_5 виділено з кримінальної справи за обинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, ОСОБА_3 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 ч.5, 205 ч.2 КК України, було виділено в окреме провадження матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_3 , оголошено у розшук ОСОБА_3 , а провадження у справі зупинено.

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 в судовому засіданні заявив клопотання про звільнення ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Заслухавши прокурора, який підтримав своє клопотання, вивчивши матеріали кримінальної справи, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, так як воно ґрунтується на законі і не порушує інтереси осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст. 49 КК України - особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до набрання вироком законної сили минуло 15 років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, яка вчинила злочин, ухилилася від досудового слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому випадку особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років

Суд у судовому засіданні за наявності підстав, передбачених частиною першою статті 49 Кримінального кодексу України, закриває кримінальну справу у зв`язку із закінченням строків давності у випадках, коли справа надійшла до суду з обвинувальним висновком (частина 2 статті 11-1 КПК України (1960 рік).

Згідно ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, якщо з дня вчинення нею злочину минуло 15 років.

Як встановлено у судовому засіданні, підсудна ОСОБА_3 обвинувачується у вчиненні злочину, вчиненого у лютому 2010 року. З моменту вчинення злочину і до теперішнього часу пройшло більше п`ятнадцяти років, тобто минули строки давності притягнення ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне звільнити підсудну ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, закривши одночасно відносно неї кримінальну справу за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України.

Судові витрати по кримінальній справі відсутні.

Керуючись ст. 12 ч. 2, 44, 49 ч. 1 п. 2 КК України, ст. 7-1 ч. 1 п. 5, 11-1, 12, 282 КПК України в редакції 1960 року, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про закриття кримінальної справи відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку із закінченням строків давності задовольнити.

Закрити провадження у кримінальній справі за обвинуваченням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205 КК України, звільнивши її від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України.

Запобіжний захід стосовно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у виді підписки про невиїзд - скасувати.

На постанову протягом семи діб може бути подана апеляція до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Головуючий суддя: ОСОБА_8