Справа № 686/8617/25
Провадження № 1-кс/686/9377/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 жовтня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Хмельницький клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000241 від 08.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

встановив:

01 жовтня 2025 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з процесуальним прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно що на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , заборонивши власнику розпоряджатись та відчужувати вказане майно з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, зокрема на наступне майно:

-житлову квартиру, загальною площею 36 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна

104), що за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте, в його клопотанні міститься прохання про розгляд справи за його відсутності та власника майна, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши наявні матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 08.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування 27.06.2025 у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру директору ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами виділеними на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського, за попередньою змовою із директором департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради» залучивши до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду, у зв`язку з чим завдав Кам`янець-Подільській міській раді матеріальних збитків в особливо великому розмірі, в сумі 1 274 265,78 грн.

Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , будучи службовою особою діючи умисно, усвідомлюючи суспільно негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідувані місці, достовірно знаючи, про те, що обсяги та якість виконаних будівельно-монтажних робіт та матеріалів згідно проектно-кошторисної, первинно-звітної документації з будівництва на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця Подільського Хмельницької області» виконані не в повному обсязі, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, протягом грудня 2019 року, більш точні дати досудовим розслідуванням не встановлені, як підрядник, в актах приймання виконання будівельних робіт примірної форми КБ-2в за договором № 215 від 01.10.2019 - за грудень 2019 року № 001-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 002-12 від 23.12.2019, за грудень 2019 року № 003-12 від 24.12.2019 власноручно виконав підпис, відмітку «генпідрядник (підрядник) ОСОБА_6 », та підписав вказані офіційні документи у яких містились завідомо неправдиві відомості щодо будівельних робіт та матеріалів, які фактично виконаними та використаними не були, а також вартість виконаних робіт та витрат, які підрядник під час виконання будівельних робіт не поніс, тим самим внесені відомості про матеріали без підтвердження виконання робіт, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1: 2023 «Правила визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чим завищено вартість виконаних робіт на суму 1 807 134, 78 грн.

ОСОБА_6 , будучи службовою особою діючи умисно, усвідомлюючи суспільно негативні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, у невстановленому досудовим розслідувані місці, достовірно знаючи, про відсутність будівельних матеріалів та те, що обсяги та якість виконаних будівельно-монтажних робіт згідно проектно-кошторисної, первинно-звітної документації з будівництва на об`єкті будівництва: «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця Подільського Хмельницької області» виконані не в повному обсязі, переслідуючи мету власного незаконного збагачення, протягом листопада 2020 року, більш точні дати досудовим розслідуванням не встановлені, як підрядник у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору № 53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, в якому були внесені відомості про корегування акту № 003-12 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 215 про закупівлю робіт від 01.10.2019, а саме скориговано в сторону зменшення виконані роботи за вказаним актом на суму 532 869, 00 грн.

Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а також у внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.08.2025 стосовно ОСОБА_7 обрано спеціальне досудове розслідування, у зв`язку із тим, що останнього оголошено в міжнародний розшук.

Окрім цього, 20.08.2025 у вищевказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що інженер з технічного нагляду ФОП ОСОБА_8 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою сприяння у незаконному заволодінні бюджетними коштами на користь ТОВ «БУДРЕМСЕРІС» власноручно підписав та засвідчив своєю печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору №53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, в якому було зазначено неправдиву інформацію щодо обсягів та вартості виконаних робіт за договором № 215 на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м.Кам`янець - Подільського Хмельницької області чим вчинив службове підроблення вищевказаного офіційного документу, у якому містились завідомо недостовірні відомості.

Також, 21.08.2025 у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що директор департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_9 упродовж 2019 року незаконно заволоділа бюджетними коштами виділеними на Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області, за попередньою змовою із директором ТОВ «Будремсервіс» залучивши до протиправної діяльності інженера з технічного нагляду, у зв`язку з чим завдала Кам`янець-Подільській міській раді матеріальних збитків в особливо великому розмірі, в сумі 1 274 265,78 грн.

Також, 20.08.2025 у кримінальному провадженні №0000241 від 08.05.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Встановлено, що директор департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із інженером технічного нагляду ОСОБА_8 , умисно, будучи службовою особою, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді спричинення матеріального збитку охоронюваним законом інтересам держави і свідомо допускаючи їх настання, діючи в інтересах та на користь ТОВ «БУДРЕМСЕРІС», зловживаючи своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що категорія сертифікату інженера із технічного нагляду не дозволяє ОСОБА_8 здійснювати нагляд за виконанням будівельно-монтажних робіт по у об`єкту з класом наслідків «СС2», з метою розтрати бюджетних коштів департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради на користь ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», не забезпечивши належним чином технічний нагляд за об`єктом будівництва за договором № 53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, знаючи, що деякі будівельні та монтажні роботи по будівництву «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеева по пр. Грушевського, 29 м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області» не виконанні, а деякі виконанні лише частково, на підставі згаданих фіктивних документів, протягом листопада 2020 року, здійснив розтрату бюджетних коштів, що призвело до протиправного збагачення ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», шляхом умисного підписання офіційних документів - актів виконаних робіт, у які внесено, неправдиві відомості, а саме як представник замовника, власноручно виконав підпис у акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року до договору № 53 про закупівлю робіт від 15.06.2020, в якому були внесені відомості про корегування акту № 003-12 від 24.12.2019 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року до договору № 215 про закупівлю робіт від 01.10.2019, а саме скориговано в сторону зменшення виконані роботи за вказаним актом на суму 532 869, 00 грн., чим заподіяв Департаменту гуманiтарної політики Кам`янець-Подільської міської ради матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, в сумі 3 271 206 грн 68 коп, що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Кам`янець-Подільського, громадянину України, директору Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимому, 20.08.2025 повідомлено про те, що, він підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України та розтраті чужого майна, яке перебувало в його віданні, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення об`єктивно підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: повідомленням про вчинення кримінального правопорушення (рапортом начальнику УСР в Хмельницькій області; протоколами допитів свідків; договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 за підписом ОСОБА_5 ; актами виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року та іншою будівельно-кошторисною, бухгалтерською документацією; довідкою від 09.12.2020 управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області; висновком судової економічної експертизи №СЕ-10/123-21/801-ЕК від 29.04.2021; виписками про рух коштів по рахунках із ПАТ «Банк «Кліринговий Дім».

26.08.2025 на підставі постанови першого заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_10 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 27.09.2025.

23.09.2025 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 4-х місяців.

У той же час, досудовим розслідуванням встановлено, що місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на даний час невідоме.

05.09.2025 постановою слідчого підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний розшук, здійснення якого доручено оперативному підрозділу УСР у Хмельницькій області ДСР НПУ.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ОСОБА_5 на праві власності належить наступне нерухоме майно:

-житлова квартира, загальною площею 36 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна

104), що за адресою АДРЕСА_1 .

ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, який передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст. 59 КК України, покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.

Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу.

Спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна - ч.1 ст.170 КПК України.

Відповідно до положень п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

На підставі ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказані речі накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на ній, запобігання можливості відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості його пошкодження, знищення.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно з позбавленням права відчуження та розпорядження, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою забезпечення конфіскації майна, а саме на житлову квартиру, загальною площею 36 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), що за адресою АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий судя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1