Провадження №: 1-кс/752/7648/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2025 м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000541, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000541 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному провадженні здійснюється прокурорами Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у червні 2025 року у ОСОБА_6 виникла необхідність у законному працевлаштуванні на місце роботи, де останній на законних підставах міг би отримати відстрочку від мобілізації шляхом бронювання.

З указаною метою, у липні 2025 року, у точно часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 звернувся до свого знайомого ОСОБА_7 із проханням допомоги у такому працевлаштуванні.

21.07.2025 ОСОБА_7 зателефонував з вказаного питання своїй знайомої ОСОБА_5 , яка як було відомо ОСОБА_7 , працювала у ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі НУБіП) та мала можливість повідомити як на законних підставах можна працевлаштовувавсь до вказаного університету. У ході розмови ОСОБА_5 висловила ОСОБА_7 пропозицію особисто зустрітись з ним та особою, яку необхідно працевлаштувати, тобто ОСОБА_6 .

Цього ж дня ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зустрілись із ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , неподалік червоного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання повідомила ОСОБА_6 про наявну в неї можливість вплинути на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 аби сприяти йому у «формальному» працевлаштуванні (виходити на роботу ОСОБА_6 буде не потрібно) до вказаного закладу освіти з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації шляхом бронювання. Разом із цим, ОСОБА_5 поставила вимогу ОСОБА_6 , що за таке сприяння їй необхідно надати неправомірну вигоду у розмірі 15 000 євро.

ОСОБА_6 , розуміючи незаконність вимоги ОСОБА_5 та усвідомлюючи, що надання неправомірної вигоди за вчинення впливу на осіб, уповноважених на виконання функцій держави є кримінально-караним діянням, не бажаючи бути притягнутими до кримінальної відповідальності, звернувся до правоохоронних органів та почав діяти під їхнім контролем, погодившись на пропозицію ОСОБА_5

22.07.2025 приблизно о 17 год. 37 хв. ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, маючи прямий умисел, направлений на вимагання та отримання неправомірної вигоди, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , неподалік кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зустрілась з ОСОБА_6 , де надала останньому бланки документів для заповнення для подальшого працевлаштування, а саме: автобіографію, згоду на обробку персональних даних, особову картку працівника, особистий листок по обліку кадрів. ОСОБА_5 також роз`яснила принцип працевлаштування та подальшого бронювання, а саме: ОСОБА_6 необхідно заповнити надані нею документи, після чого з`явитись до університету для написання заяви на зарахування у відділі кадрів, а також пройти флюорографію. Також ОСОБА_5 наголосила на необхідності надання їй неправомірної вигоди в розмірі 15 000 євро, і тільки після чого ОСОБА_6 працевлаштують та забронюють.

29.07.2025 ОСОБА_6 , приблизно о 19 год. 18 хв., діючи відповідно до наданих ОСОБА_5 вказівок, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 допомогла останньому поетапно заповнити всі надані нею раніше бланки документів. ОСОБА_5 також повідомила ОСОБА_6 про необхідність особисто відвідати НУБіП, в якому останній буде працевлаштований.

05.08.2025 ОСОБА_6 , приблизно о 18 год. 33 хв. відповідно до наданих ОСОБА_5 вказівок, прибув за адресою: АДРЕСА_2 , де в приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , повідомила ОСОБА_6 про необхідність написання заяви на працевлаштування, яку вона наступного робочого дня передасть на погодження службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, в ході розмови ОСОБА_5 зазначила ОСОБА_6 , що його буде призначено на посаду лаборанта кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету НУБіП.

07.08.2025 ОСОБА_6 , приблизно о 10 год. 30 хв., за вказівкою ОСОБА_5 , маючи при собі по дві копії власних документів, а саме: паспорта громадянина України, ІПН, витягу з системи «ІНФОРМАЦІЯ_13», дипломів про вищу освіту, флюорографію та фото розміром 3Х4 у кількості 6 шт. прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де біля одного з корпусів НУБіП зустрівся з ОСОБА_5 . У ході зустрічі ОСОБА_5 передала ОСОБА_6 вже підписані завідувачем кафедри цивільного та господарського права НУБіП ОСОБА_8 документи, необхідні для працевлаштування ОСОБА_6 . У той же день ОСОБА_6 за вказівкою ОСОБА_5 відвідав інші приміщення НУБіП за адресою: АДРЕСА_4 , а саме підрозділ військової мобілізації та взаємодії зі ЗСУ та кабінет відділу охорони праці, де надав невстановленим досудовим розслідуванням працівникам НУБіП документи, заяви та довідки необхідні для працевлаштування.

Після чого ОСОБА_6 , діючи відповідно до вказівок ОСОБА_5 , зустрівся з останньою неподалік навчального корпусу № 17 та разом з нею попрямував до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , у якому ОСОБА_6 , на вимогу ОСОБА_5 , отримав картку для виплат, яку разом з пін-кодом передав останній.

12.08.2025 приблизно о 20 год. 40 хв ОСОБА_5 , перебуваючи у транспортному засобі «Toyota Camry», за адресою: АДРЕСА_2 , на парковці поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом із ОСОБА_6 , переслідуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала від ОСОБА_6 першу частину обумовленої з останнім неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 10 000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 12.08.2025 становило 481 969 грн. за працевлаштування останнього на посаду лаборанта кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету НУБіП з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації шляхом бронювання.

22.08.2025 приблизно о 12 год. 53 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в транспортному засобі «LEXUS CT 200H», за адресою: АДРЕСА_2 , на парковці поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », разом із ОСОБА_6 , переслідуючи умисел на вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, а саме на невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала від ОСОБА_6 другу частину обумовленої з останнім неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів у сумі 5000 євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 22.08.2025 становило 239 900 грн. за працевлаштування останнього на посаду лаборанта кафедри цивільного та господарського права юридичного факультету НУБіП з подальшим оформленням відстрочки від мобілізації шляхом бронювання.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

22.08.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Так, в ході досудового розслідування, отримано оперативну інформацію щодо банківських розрахунків (рахунки, банки, тощо) вищевказаних осіб, які імовірно використовуються особами з метою проведення грошових операцій для функціонування протиправної діяльності:

Відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та за картковими рахунками НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 .

Ураховуючи викладене, з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину вилучення предметів та документів, які мають значення речових доказів та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , код банку (МФО): НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме оригінали всіх наступних документів, щодо карткових номерів: відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_9 , НОМЕР_10 та за картковими раухнками НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 зокрема:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по дату виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Вищевказані документи та відомості, що містяться в них, мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ протиправної діяльності підозрюваних та інших, невстановлених на даний час слідством осіб.

Крім того, у разі не вилучення вказаних документів, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки у зв`язку з тим, що частина з них у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити конфіденційну та банківську таємницю.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000541 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.04.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженню, перевірки даних, встановлення осіб причетних до вчинення зазначених кримінальних правопорушень виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , та/або іншим слідчим (або працівникам відповідного оперативного підрозділу за дорученням слідчого), які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000541 від 25.04.2025 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (в разі відсутності оригіналів надати завірені належним чином копії документів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , код банку (МФО): НОМЕР_15 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме оригінали всіх наступних документів, щодо карткових рахунків: НОМЕР_2 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , зокрема:

- документи (виписки) про рух грошових коштів по вказаних рахунках у друкованому та електронному вигляді з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів з моменту відкриття рахунку по 22.09.2025;

- банківські картки зі зразками підписів, заяви, копії паспортів, доручення, договори, додаткові угоди, повідомлення про відкриття вказаних рахунків, інші документи, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком) рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори інші документи щодо отримання грошових коштів з рахунків;

- інформацію (довідки) про залишки коштів на вказаних вище рахунках станом на дату оголошення ухвали.

- документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, всіх цінних паперів (облігації, векселя, тощо), за період з моменту відкриття рахунку по 22.09.2025;

- виписки з номерами телефонів, дані про ІР-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерами банків та комп`ютерами вказаних вище юридичних осіб із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 22.11.2025.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1