Справа № 159/7476/25
Провадження № 1-кс/159/2040/25
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2025 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000343 від 16.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України,

у с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , вніс до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що кримінальне провадження № 0000343 розпочате 16.10.2025 за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 15.10.2025 року, приблизно об 11:40 год невстановлена особа, під приводом надання допомоги стосовно верифікації банківської картки на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволоділа та використовувала у своїх цілях конфіденційну інформацію гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в тому числі був отриманий доступ до мобільного інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У клопотанні дізнавач вказує, що під час допиту потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що вона користується послугами банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в останньої є 2 банківські картки, а саме картка «Для виплат» НОМЕР_1 (була перевипущена картка НОМЕР_2 ), та картка «Універсальна» № НОМЕР_3 (було перевипущено картку НОМЕР_4 ). 14.10.2025 на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла опублікувала оголошення про продаж гойдалки для немовлят. До даного оголошення був прикріплений її мобільний номер телефону № НОМЕР_5 . Приблизно о 22:30 год. 14.10.2025 мені в месенджері «Вайбер» написав користувач « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Їхне подальше спілкування стосувалося продажу гойдалки. Даний користувач виявив бажання здійснити покупки за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 вперше здійснювала продаж через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому відразу погодилася на такий спосіб продажу. Вказаний користувач, надіслав потерпілій посилання на цей сервіс оплати, однак перейшовши за посиланням, остання не змогла пройти авторизацію, і тоді « ІНФОРМАЦІЯ_6 » порекомендувала перейти до листування з працівником технічної підтримки. Перейшовши до чату з підтримкою сайту, технічний працівник повідомив, що для верифікації картки потерпілої на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно в мобільному додатку банку зробити підтвердження. Зайшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 висвітилось сповіщення про надання доступу, і думаючи що таким чином вона зможе прив`язати свою картку до сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підтвердила доступ. Після чого, потерпілій в месенджері «Телеграм» надійшов дзвінок від користувача « НОМЕР_6 » на світлині якого знаходилось зображення логотипу банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Піднявши слухавку, співрозмовник представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який повідомив потерпілій, що з її карткою проводяться шахрайські дії, а саме з його слів зловмисники, створили банківські картки в інших банках на ім`я ОСОБА_5 , а тому необхідно заблокувати картки інших банків. В подальшому, потерпіла здійснювала дії, які їй говорив даний працівник банку, що весь час перебував з нею на прямому спілкуванні в режимі телефонного дзвінка, зокрема потерпіла встановила мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зайшовши в який побачила, що в ньому автоматично були вказані її анкетні дані (прізвище, ім`я та по-батькові), після чого для проходження авторизації в даному банку, ОСОБА_5 вказувала свою персональну інформації. Пройшовши авторизацію в даному банку, ОСОБА_5 побачила, що в неї була створена банківська картка, на якій на той час не було жодних коштів. В якийсь момент, працівник банку хотів, щоб ОСОБА_5 в одному з розділів мобільного додатку ввела суму 29000 грн. Однак останню спантеличила чимала сума, і вона відмовилася, і вже лише пізніше потерпіла здогадалася, що ці всі операції робилися, щоб оформити кредит в цьому банку. Коли ОСОБА_5 відмовилася, працівник банку, сказав, що натомість необхідно завантажити відповідний додаток. Згодом потерпіла відшукала даний додаток в мобільному сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та після його завантаження, пройшла авторизацію в ньому за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », після того в останньої на телефоні розпочався процес сканування, під час якого вона не могла його перервати, вимкнути телефон, перейти до меню або вибити виклик з працівником банку. Перед завершенням сканування, ОСОБА_5 побачила сповіщення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому відображалося зняття 25000 грн. Після цього, ОСОБА_5 змінила свій фінансовий номер, та здійснила перевипуск своїх банківських карток. Після перевипуску карток, потерпіла виявила, що о 11:42 год. 15.10.2025 з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був придбаний квиток на потяг « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на 17.10.2025 вартістю 2139 грн., а також о 11:48 год цього ж дня, була здійснена оплата комунальних послуг на суму 2003 грн. (Волиньелектрозбут, Ковельський ТЦОК). Придбання квитка та оплати коміркових на той день потерпіла не здійснювала. На даний час завдана майнова шкода становить 2139 грн.

В органу досудового розслідування для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у в отриманні інформації, зокрема чи мають місце інші банківські рахунки або платіжні картки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та могли б бути використані в шахрайських діях у період з 00.00 год 13.10.2025 дотепер.

Разом з тим, вказана інформація яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Дізнавач та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без їх участі та без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється (ч. 4 ст. 107 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що внесене дізнавачем клопотання підлягає до часткового задоволення з огляду на таке.

Відповідно до ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу ст.2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Сторона кримінального провадження довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, враховуючи спосіб та час вчинення кримінального правопорушення, відомості за яким внесені до ЄРДР, вимоги дізнавача про надання тимчасового доступу до запитуваної інформації починаючи з 13.10.2025 до дня винесення ухвали є необґрунтованими, а томуїх необхідно обмежити періодом з дня скоєння кримінального правопорушення до 17.10.2025 включно.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області майору поліції ОСОБА_11 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України уповноваженим особам, які відповідно Наказу № 70 від 28.01.2025 начальника Ковельського РУП ГУНП у Волинській області уповноважені на здійснення дізнання (відповідно Положення про організацію діяльності підрозділів дізнання органів НПУ, затвердженого наказом МВС України від 20.05.2020 № 405): оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , - копію інформації про усі можливі закриті та відкриті поточні/карткові/депозитні рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 „ прож. АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_7 у період з 00.00 год 15.10.2025 року до 17.10.2025 включно, а саме:

- відомості про випущені на ім`я вказаної особи платіжні картки/рахунки, їх реквізити у повному обсязі, дата випуску/закінчення дії, історію їх активації/використання;

- рух коштів по банківських рахунках/картках вказаної вище особи (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даним платіжними рахунками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра) та прив`язаних до нього платіжних карток;

- документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН, документи, які підтверджують створення карток та рахунків (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з карток/рахунків вказаної вище особи, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів);

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані в тому числі чи відбувалась їх зміна;

- ІР-адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківських картках та рахунках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- історії авторизацій по картках/рахунках вказаної вище особи із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали встановити до 30.12.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1