Справа № 487/6675/25
Провадження № 1-кс/487/831/26
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.02.2026 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 21.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.02.2026 старший слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 21.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: адреси знаходження банкоматів чи терміналів CANI0080, CANI6731, CANI7759 , CANI7703, CANI5810, CANI1782; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI0080 27.06.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4800 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI0080 30.06.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 6500 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI6731 01.07.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4900 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI6731 07.07.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4600 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI7759 04.08.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 3800 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI7703 07.08.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 6000 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI6731 04.09.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 9600 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI5810 22.02.2025 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 3000 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI1782 22.02.2025 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 8000 гривень; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

В судове засідання слідчий не прибув, до початку судового засідання подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 21.03.2025, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2025 о 12:18 годин невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_13 , спричинивши матеріальний збиток останньому на загальну суму 11700 гривень.

Крім того, 16.09.2025 група невідомих осіб, шахрайським шляхом, під приводом продажу паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , коли той перебував в м. Миколаїв, спричинивши матеріальний збиток останньому на загальну суму 3543,75 гривень.

Також, 15.07.2025 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт працівника УКР ГУНП в Миколаївській області з приводу того, що група осіб, з використанням інформаційних технологій та електронно-обчислювальної техніки на території України та безпосередньо м. Миколаєва, вчиняють шахрайські дії під приводом продажу паливних талонів АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по заниженим цінам.

Під час виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, проведеними слідчо-розшуковими заходами та з проведених негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вчинення даних кримінальних правопорушень причетні наступні особи: ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

10.11.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського району міста Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також 22.10.2025 на підставі ухвали слідчого судді Заводського району міста Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проведеними оглядами інформації отриманої в результаті проведеного тимчасового доступу, встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно інформації отриманої в ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської карти № НОМЕР_3 належної ОСОБА_16 встановлено, що 22.02.2025 відбувається зняття готівки з ( АДРЕСА_3 ) банкомат CANI5810 в сумі 3000 гривень; 22.02.2025 відбувається зняття готівки (ATM UKR Mykolaiv st.Kosmonavtiv,81-A) банкомат CANI1782 в сумі 8000 гривень.

Крім того, згідно інформації отриманої в ході аналізу тимчасового доступу до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до банківської карти № НОМЕР_2 належної ОСОБА_17 встановлено, що 27.06.2025 відбувається зняття готівки з ( АДРЕСА_4 ) банкомат CANI0080 в сумі 4800 гривень; 30.06.2025 відбувається зняття готівки ( АДРЕСА_5 ) банкомат CANI0080 в сумі 6500 гривень; 01.07.2025 відбувається зняття готівки ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ,23 304264) банкомат CANI6731 в сумі 4900 гривень; 07.07.2025 відбувається зняття готівки ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ,23 304281 ) банкомат CANI6731 в сумі 4600 гривень; 04.08.2025 відбувається зняття готівки ( АДРЕСА_6 ) банкомат CANI7759 в сумі 3800 гривень; 07.08.2025 відбувається зняття готівки ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ,21 304388 ) банкомат CANI7703 в сумі 6000 гривень; 04.09.2025 відбувається зняття готівки (ATM UKR Mykolaiv st.Mykolaivska,23 304421 ) банкомат CANI6731 в сумі 9600 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що банкомат CANI0080, розташований за адресою: АДРЕСА_7 , банкомат CANI6731, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , банкомат CANI7759, розташований за адресою: АДРЕСА_9 , банкомат CANI7703, розташований за адресою: АДРЕСА_10 , банкомат CANI5810, розташований за адресою: АДРЕСА_11 , банкомат CANI1782, розташований за адресою: АДРЕСА_11 , які належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

У зв?язку з цим, вказана інформація має суттєве значення для встановлення усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що для встановлення усіх обставин - часу, місця зняття грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати певну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Вказані відомості неможливо отримати іншими способами, оскільки вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, зняття грошових коштів особами є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою і приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, викладених у клопотанні відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 82, 93, 131, 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: адреси знаходження банкоматів чи терміналів CANI0080, CANI6731, CANI7759 , CANI7703, CANI5810, CANI1782; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI0080 27.06.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4800 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI0080 30.06.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 6500 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI6731 01.07.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4900 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI6731 07.07.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 4600 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI7759 04.08.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 3800 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI7703 07.08.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 6000 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI6731 04.09.2025 з банківської карти № НОМЕР_2 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сумі 9600 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI5810 22.02.2025 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 3000 гривень; фото та відео інформацію щодо осіб, які знімали грошові кошти з банкомату/терміналу CANI1782 22.02.2025 з банківської карти № НОМЕР_3 , емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 8000 гривень; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати вищезазначені речі та документи.

Ухвала дійсна до 04.04.2026 року (включно).

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1