Справа № 932/8985/25
Провадження № 1-кс/932/6221/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

21 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Дніпро, клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 16.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи те, що складання ухвали слідчого судді вимагає значного часу, вважаю за необхідне обмежитися складанням і оголошенням її резолютивної частини, складання та оголошення повного тексту ухвали відклавши не пізніше п`яти діб з дня проголошення резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №4 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 16.01.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 4 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості щодо отримання кредиту на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) та на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період часу з 01.01.2025 по час надання інформації, а саме:

- місце та спосіб оформлення кредиту, вид кредиту, які документи, у який спосіб та ким було подано такі документи, місце отримання грошових коштів чи товару за кредитом, номер телефону (зміну номера телефону), та іншу інформацію стосовно звернення до ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- вказати (надати, зазначити) спосіб отримання кредитних грошових коштів, виписки про рух грошових коштів. Надати повні дані транзакцій, такі як контрагенти переводів. Згідно постанови Національного банку України від 10.03.2023 року №21 «Про затвердження змін до Положення про порядок емісії та еквайрингу платіжних інструментів» еквайри та інших постачальники платіжних послуг (банки та небанківські фінансові установи), які беруть участь у здійсненні платіжної операції, повинні супроводжувати її детальною інформацією;

- вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет - банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет - банків, інтернет - платформ, інтернет сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Строк дії ухвали до 21 грудня 2025 року.

Зобов`язати слідчих, зазначених у цій ухвалі, вручити копію ухвали представнику ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Повний текст ухвали буде складений та оголошений о 09 годині 00 хвилин 22 жовтня 2025 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1