СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4537/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000032 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , в якому просить надати прокурорам Київської спеціалізованої військової прокуратури які входять в групу прокурорів у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_16 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_17 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_18 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_19 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_20 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, по фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2024 - 30.06.2025 року з в/ч НОМЕР_2 , а саме: договори з додатками, контракти, специфікації (з вказівкою серійних номерів за наявністю), видаткові накладні в адресу кінцевого споживача, акти передачі/приймання товару, ТТН, та інші документи які слугували передачі ТМЦ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу в/ч НОМЕР_2 .

- приходні документи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, контракти, інвойси, ВМД, специфікації (з вказівкою серійних номерів за наявності), прибуткові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки - фактури, платіжні доручення, ТТН, листування між підприємствами, доручення, акти приймання товару.

Детектив у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи військової частини НОМЕР_2 , знаходячись на території м. Києва, в період з 01.01.2024 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою з невстановленою групою осіб, які використовуючи реквізити підконтрольних суб`єктів господарювання, які фактично не здійснюють фінансово-господарської діяльності та не мають до неї відношення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), шляхом зловживання службовим становищем, під час проведення державних закупівель, уклали прямі договори на придбання квадрокоптерів DJI Mavic, в кількості 12 одиниць, на загальну суму 1 937 994 грн., які фактично не були поставлені до військової частини, внаслідок чого здійснили розтрату та привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є отримувачами бюджетних коштів за поставлений товар на адресу військової частини НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Протягом 2024 року вказаними суб`єктами господарювання на свої банківські рахунки отримано бюджетні кошти на загальну суму 3 285 065 грн., за тепловізійні монокуляри та DJI Maviс 3 PRO.

В ході подальшого отримання інформації встановлено, що ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), який значиться директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично не має жодного відношення до ведення фінансово-господарської діяльності зазначеного товариства. Зазначене підприємство зареєстроване на його ім`я за грошову винагороду у розмірі 1000 грн, без наміру здійснення реальної господарської діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_7 ), який значиться директором та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснює фактичного керівництва та участі у фінансово-господарській діяльності цього товариства. Реєстрація підприємства здійснювалася на його ім`я за грошову винагороду у сумі 3000 грн, без наміру провадження фінансово-господарської діяльності.

В подальшому виявлено, що НОМЕР_8 окрема бригада охорони та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_2 ) у 2024 році уклала прямі договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання квадрокоптерів DJI Mavic, в кількості 12 одиниць, на загальну суму 1 937 994 грн.

Відповідальною особою за підготовку тендерної документації, моніторинг цін та постачальників у зазначеній військовій частині є уповноважена особа з питань закупівель, начальник служби наземних систем озброєння логістики ОСОБА_23 , який, згідно з первинними документами, здійснював приймання товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, командуванням військової частини виявлено, що зазначені дрони відсутні на складі військової частини НОМЕР_2 , а на вимогу командування пояснити місце перебування вищевказаного військового майна, ОСОБА_23 повідомив, що квадрокоптери перебувають у нього вдома.

Згодом ОСОБА_23 надав вказані дрони командуванню для огляду, в ході якого виявлено, що вони одночасно перебувають на обліку інших військових частин СВ Збройних Сил України, частина з яких вже знищена.

Викладені обставини свідчать про вчинення невстановленими особами з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 дій, пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягали у безпідставному списанні військового майна та спрямовані на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Також відповідно до інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_4 , та проведення ряду слідчих (розшукових) були встановлені ряд підприємств контрагентів, які поставляли квадрокоптери DJI Mavic, та інші ТМЦ в адресу військової частини НОМЕР_2 починаючи з 01.01.2024 та по 30.06.2025 роки, на загальну суму 1 116 858 177 грн., в тому числі і від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) поставка здійснена на загальну суму 266 607 600 грн. (призначення платежів: 2101150; 2260; опл .БПЛА; зг.дог. №154 від 25.04.2025р.та накл.№93 від 28.05.2025р.;без ПДВ.**15;2260.170; тощо).

В подальшому виникла необхідність здійснити перевірку щодо постачання та використання службовими особами військової частини НОМЕР_2 за період з 01.01.2024 по 30.06.2025 роках, поставлених квадрокоптерів DJI Mavic, та інших ТМЦ, для подальшого проведення службової перевірки.

Викладені обставини свідчать про вчинення невстановленими особами з числа військовослужбовців військової частини НОМЕР_2 дій, пов`язаних із фінансово-господарськими взаємовідносинами з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що полягали у безпідставному списанні військового майна та спрямовані на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

02.07.2025 року в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) направлено запит щодо надання документів між в/ч НОМЕР_2 щодо поставки здійсненої на загальну суму 266 607 600 грн. (призначення платежів: 2101150; 2260; опл .БПЛА; зг.дог. №154 від 25.04.2025р.та накл.№93 від 28.05.2025р.;без ПДВ.**15;2260.170; тощо). 14.07.2025 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) відповідь щодо ненадання документів.

Таким чином оригінали документів, по фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2024 - 30.06.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з в/ч НОМЕР_2 , а саме: договори з додатками, контракти, специфікації (з вказівкою серійних номерів за наявністю), видаткові накладні в адресу кінцевого споживача, акти передачі/приймання товару, ТТН, та інші документи які слугували передачі ТМЦ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу в/ч НОМЕР_2 , необхідні для досягнення мети подальшого досудового розслідування кримінального провадження з метою проведення необхідних товарознавчих експертиз, встановлення сум завданих збитків та реалізацію наданих процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, як для сторони обвинувачення так і для суду, а саме:

- п. 9 ч. 2 ст. 36 КПК України - право прокурора на прийняття процесуального рішення, зокрема про призначення експертизи;

- п. 8 ч. 2 ст. 40 КПК України - право слідчого органу досудового розслідування на прийняття процесуального рішення, зокрема про призначення експертизи;

- ч. 1 ст. 92 КПК України - обов`язок доказування у кримінальному провадженні покладається на слідчого, прокурора;

- п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України - підлягають доказуванню обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення;

- ч. 1 ст. 23 КПК України - суд досліджує докази безпосередньо;

- ч. 1 ст. 94 КПК України - можливість оцінки доказів з точки зору належності, допустимості достовірності для суду;

- ч.ч. 1, 2 ст. 357 КПК України - дослідження речових доказів безпосередньо у суді, огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, за необхідності проводиться за їх місцезнаходженням.

Оригінали документів, по фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2024 - 30.06.2025 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з в/ч НОМЕР_2 , а саме: договори з додатками, контракти, специфікації (з вказівкою серійних номерів за наявністю), видаткові накладні в адресу кінцевого споживача, акти передачі/приймання товару, ТТН, та інші документи які слугували передачі ТМЦ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу в/ч НОМЕР_2 , підпадає під визначення ст. 98 КПК України, а саме можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та будуть використовуватись експертом під час експертного дослідження та складання висновків.

Під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність в дослідженні оригіналів документів а саме: договори та додатки до них, сертифікацію товарів, видаткові накладні, платіжні інструкції, документи цінової пропозиції, актів приймання, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НОМЕР_8 окремої бригади охорони та обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_7 (в/ч НОМЕР_2 ) за період з 01.01.20204 по 31.05.2025 роках, на придбання ТМЦ, з метою проведення експертних досліджень, визначення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки вищезазначені речі та документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти, що мають значення для вищезазначеного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до п. п. 1.1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п. 7 п. п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02.03.2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи викладене, на цей час у органу досудового розслідування виникла процесуальна необхідність у доступі до документів а саме: договори та додатки до них, сертифікацію товарів, видаткові накладні, платіжні інструкції, документи цінової пропозиції, актів приймання, по взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з НОМЕР_8 окремої бригади охорони та обслуговування КСВ ЗС України (в/ч НОМЕР_2 ) за період з 01.01.20204 по 31.05.2025 роках, на придбання ТМЦ, та проведення їх вилучення (виїмки) у службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб підприємства, які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000032 від 13.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурорам Київської спеціалізованої військової прокуратури які входять в групу прокурорів у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_16 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_17 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_18 , старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_19 , детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_20 чи за їх дорученням іншим уповноваженим особам відповідно до КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах (проведення виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали документів, по фінансово-господарським операціям за період з 01.01.2024 - 30.06.2025 року з в/ч НОМЕР_2 , а саме: договори з додатками, контракти, специфікації (з вказівкою серійних номерів за наявністю), видаткові накладні в адресу кінцевого споживача, акти передачі/приймання товару, ТТН, та інші документи які слугували передачі ТМЦ від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в адресу в/ч НОМЕР_2 .

- приходні документи в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договори з додатками, контракти, інвойси, ВМД, специфікації (з вказівкою серійних номерів за наявності), прибуткові накладні в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунки - фактури, платіжні доручення, ТТН, листування між підприємствами, доручення, акти приймання товару.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1