Справа № 953/5844/25
н/п 1-кс/953/4600/25
"25" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
13.06.2025 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, у відділенях зазначеного банку, розташованих в м. Харкові, а саме до:
- повних даних про користувача (ів) даним рахунком/ карткою № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, та його фотозображення; договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку по картці № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо адрес/ІР- адрес, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даним користувачем, за період з 14.12.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням, в паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення копії даної інформації у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Харкова;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ), яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 14.12.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.
Слідчий зазначає, що з метою детального аналізу надходження грошових коштів на рахунок по картці № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ), та для перевірки причетності користувача даним рахунком по картці, до вчинення вказаного кримінального кримінальних правопорушень, правопорушення та аналогічних необхідно витребувати інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку, відомостей щодо адрес/ ІР- адрес, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даним користувачем за період з 14.12.2023 по дату винесення ухвали за цим клопотанням.
Слідчий до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся судом належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді, у відділеннях вказаного банку у м. Харкові, за період з 14.12.2023 по 25.06.2025, а саме:
- повних даних про користувача (ів) даним рахунком/ карткою № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ); інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення даного рахунку, у тому числі, заяв на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, копій особистих документів, інформації щодо контактних номерів телефонів користувача, та його фотозображення; договорів між банком та клієнтом-користувачем;
- інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку по картці № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ) з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), з розшифровкою дебетової та кредитової частини, а також призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку; відомостей щодо адрес/ІР- адрес, з яких здійснювались операції у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформації щодо операцій, здійснених користувачем у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » даним користувачем;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 рахунок ( НОМЕР_3 ), яка випущена, фінансовою установою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 25.08.2025.
Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1