Справа № 195/695/25
У Х В А Л А

іменем України

09.05.2025 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000098 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000098 від 07.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 06.01.2025 до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що В період часу з 24.04.2025 по 26.04.2025 невстановлена особа, діючи умисно, із корисливих мотивів, в період дії військового стану, скоїла крадіжку грошових коштів у сумі близько 13000 грн., з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в подальшому витратила на власні потреби, спричинивши останній майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом слідчим СВ відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області 07.05.2025 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 надала покази про те, що у своїй власності вона має банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер рахунку ( НОМЕР_1 ), на якій були грошові кошти в сумі близько 20000 грн. Пояснила, що на протязі останніх шести років вона мешкає з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Коли вони посваряться між собою, то якийсь період часу вона може мешкати у матері в с.Чумаки або в м. Запоріжжі в кімнаті гуртожитку та після того як вони між собою помиряться, то вона повертається до нього в с. Крутеньке. 07 квітня 2025 року вони примирилися з ОСОБА_5 після останньої сварки і вона знову почала проживати у нього за вказаною адресою. Так, 24 квітня 2025 року до них в гості прийшли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та вони всі вживали спиртне. Також у вечері того дня до них приїхала на своєму електричному велосипеді і ОСОБА_10 . Приблизно о 18.30 годин закінчилося спиртне та вона дала ОСОБА_6 свою вищевказану банківську картку щоб вона пішла на АЗС та придбала спиртне, при цьому вона повідомила їй пін код від вказаної картки. Через деякий час, ОСОБА_6 принесла спиртне та повернула їй її вказану банківську карту, котру вона поклала до кишені своїх штанів та лягла відпочивати.

Наступного дня, тобто 25.04.2025 року вранці вона прокинулась і виявила, що у неї в кишені штанів відсутня вищевказана її банківська картка та вона почала її шукати в будинку, про те не знайшла. Після цього, вона хотіла зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в неї не вийшло, оскільки не було доступу до мережі Інтернет, для того щоб поповнити рахунок мобільного телефону. Через декілька днів, поповнивши рахунок, вона зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки, номер не пам`ятає, тільки банківський рахунок - № НОМЕР_1 було здійснено, без її згоди, наступні транзакції, а саме: - 25.04.2025 року було здійснено 15 транзакцій в с. Чумаки та с. Крутеньке на загальну суму 3638,5 грн., а саме:

07:19 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 202 грн.

08:43 годин ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 221 грн.

08:46 годин ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 10,50 грн.

08:50 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 357 грн.

09:01 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 640 грн.

09:04 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 186 грн.

11:16 годин ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 60 грн.

11:29 годин ОСОБА_11 на суму 344 грн.

11:32 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 121 грн.

11:33 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 184 грн.

12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 153 грн.

12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 173 грн.

18:17 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 488 грн.

19:05 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 259 грн.

21:35 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 242 грн.

Також виявила, що 26.04.2025 року було здійснено зняття готівки: о 07:09 годин на суму 8320 грн. та о 07:10 годин на суму 1047 грн. Після цього, вона запитала у свого співмешканця ОСОБА_4 чи брав він її вказану банківську картку, на що отримала відповідь, що так, він взяв її картку поки вона спала і дав її ОСОБА_6 , щоб остання купила ще спиртного, але остання взявши картку не принесла покупки і не повернула картку. На запитання чому він потерпілій ОСОБА_3 раніше не сказав, що брав її картку, ОСОБА_12 відповів, що не хотів щоб між ними знову відбулася сварка з даного приводу і він не думав, що ОСОБА_13 без дозволу буде розпоряджатися грішми, які були на картці. Після цього вона вирішила звернутися до правоохоронних органів. Також доповнила, що вона раніше неодноразово дозволяла ОСОБА_14 користуватися своїми банківськими картками без її участі.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за участі потерпілої ОСОБА_3 проведено огляд належного їй мобільного телефону NOKIA моделі TA-1283, номери IMEI НОМЕР_2 , IMEI 2 НОМЕР_3 , в ході якого зафіксовано обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме незаконне заволодіння грошових коштів, належних потерпілій ОСОБА_3 .

Крім цього, відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_3 виписки по банківському рахунку - № НОМЕР_1 , відкритого на її ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що по вказаному рахунку проведені наступні транзакції, а саме 25.04.2025:

07:19 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 202 грн.

08:43 годин ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 221 грн.

08:46 годин ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 10,50 грн.

08:50 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 357 грн.

09:01 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 640 грн.

09:04 годин EVROTEHNIKA CHUMAKY на суму 186 грн.

11:16 годин ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 60 грн.

11:29 годин ОСОБА_11 на суму 344 грн.

11:32 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 121 грн.

11:33 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 184 грн.

12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 153 грн.

12:24 годин Magazin produktov FO Krutenke на суму 173 грн.

18:17 годин ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 488 грн.

19:05 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 259 грн.

21:35 годин AZS 0837 CHUMAKY S на суму 242 грн.

та 26.04.2025 року здійснено зняття готівки в банкоматі:

07:09 годин на суму 8320 грн.,

07:10 годин на суму 1047 грн.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 24.04.2025 по 07.05.2025. Зазначена інформація знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для встановлення особи (осіб) причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, розкриття даного кримінального правопорушення, а також встановлення місць та адрес торгових точок магазинів, де були витрачені (проводилися розрахунки) грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_3 та встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому вилученої інформації в якості доказів у кримінальному провадженні.

Разом із клопотанням, слідчий просить розглянути вказане клопотання без виклику у судове засідання сторони обвинувачення, клопотання повністю підтримує.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних речей і документів підлягає задоволенню, оскільки для забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування за даним фактом вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію та завірені належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Статтями 159-166 КПК України встановлено відповідний порядок процесуальних дій щодо збирання доказів, які передбачають тимчасовий доступ. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження (тобто органу досудового розслідування) особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для повноти проведення досудового розслідування, з`ясування всіх обставин по даному кримінальному провадженню, необхідно отримати доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно вимогам ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 17.07.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл? слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 ;

слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 ;

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 ;

та за дорученням слідчого наступним співробітникам оперативного підрозділу:

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 ;

- оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_28 ;

- начальнику СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_29 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_30 ;

- оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, в тому числі на носіях інформації (лазерні диски, карти пам`яті та ін.), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документи на підставі яких було відкрито рахунок НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 24.04.2025 по 07.05.2025;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 24.04.2025 по 07.05.2025;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 24.04.2025 по 07.05.2025;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 24.04.2025 по 07.05.2025 року.

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її винесення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

09.05.2025