СОЛОМ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000425 від 26.12.2024 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України, ОСОБА_12 та ОСОБА_13 у вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.28 та ч.3 ст.204 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Сторона обвинувачення звернулась до слідчого судді із вищезазначеним клопотанням, у якому просила накласти арешт на майно підозрюваного у кримінальному провадженні №0000425 громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Автомобіль марки «VOLKSWAGEN CC», 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 ,VIN: НОМЕР_2 ;

- Автомобіль марки «MITSUBISHI PAJERO WAGON», 2008 Р.В., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- Земельна ділянка площею 1 га, кадастровий №:01:001:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204.

В обґрунтування поданого клопотання сторона обвинувачення посилається на те, що СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000425 від 26.12.2024.

За твердженням сторони обвинувачення, приблизно у 2024 році (точної дати в ході досудового розслідування встановити не представилося можливим) у ОСОБА_10 , який був обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу підакцизних товарів, переслідуючи корисливий мотив, виник умисел, направлений на вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням з метою збуту, транспортуванням з метою збуту та збутом підакцизних товарів (тютюнових виробів).

ОСОБА_10 вирішив, що для досягнення умислу та отримання коштів і матеріальних благ, йому необхідно систематично незаконно виготовляти та/або придбавати підакцизні товари, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей - рідини до одноразових електронних систем, одноразові електронні сигарети, заборонені для продажу на території України, у великому обсязі з метою їх подальшого збуту, транспортування таких виробів з цією метою від місць виготовлення до місць зберігання та подальший їх оптовий та роздрібний продаж на території України через мережу інтернет за допомогою телеграм каналів ІНФОРМАЦІЯ_2 (менеджери ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (менеджер ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та онлайн магазину веб сайт: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

ОСОБА_10 вступив у попередню змову групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , від яких отримав добровільну згоду на спільну злочинну діяльність, пов`язану з обігом незаконно виготовлених та заборонених для продажу в Україні одноразових електронних сигарет та рідин до них, пошуком підставних осіб, дані яких використовують для створення фіктивної фінансово-господарської діяльності - фізичних осіб підприємців, від імені яких здійснюються відправки вищевказаного незаконного підакцизного товару через логістичну компанію «Нова пошта» по всій території України, а також використання їхніх даних для отримання грошових коштів за протиправну діяльність на їх банківські реквізити з подальшим доступом до них фігурантів через нотаріальні довіреності оформлені на них, підбір працівників з метою прийому та оформлення онлайн-замовлень.

ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з метою отримання незаконних прибутків, вступивши у попередню змову групою осіб протягом тривалого часу вчинили умисні тяжкі злочини у сфері господарської діяльності, пов`язаної з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме одноразових електронних сигарет та рідин до них, що становить загрозу для життя та здоров`я людей, за наступних обставин.

Згідно з висновком експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №СЕ-19/118-25/5349-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України. Згідно з висновком експерта Рівненського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру №СЕ-19/118-25/5350-ТВ від 10.04.2025 придбані в результаті оперативної закупки електронні сигарети можуть відноситися до підакцизних товарів та не придатні до реалізації на території України, оскільки маркування не відповідає вимогам законодавства України.

Крім того, відповідно до висновку спеціаліста надані на дослідження предмети, придбані в результаті оперативної закупки, являють собою електронні сигарети та рідини до них, містять нікотин, в об`ємі, який в 2.5 рази перевищує гранично допустимі норми, визначені чинним законодавством України, в зв`язку з чим їх використання для вдихання парів нагрітої суміші становлять загрозу життю і здоров`ю людей та викликає наступні захворювання: коронарна хвороба серця, астма, захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання органів, остеопороз, аневризма аорти, безпліддя, імпотенція. Також досліджені предмети і рідини містять отруйні хімічні сполуки, зокрема сліди етиленгліколя С3Н8О2 у значних концентраціях, в зв`язку з чим їх використання для вдихання парів нагрітої суміші становлять загрозу життю і здоров`ю людей та викликає наступні захворювання: коронарна хвороба серця, астма, захворювання дихальних шляхів, онкологічні захворювання органів, остеопороз, аневризма аорти, безпліддя, імпотенція.

Таким чином вказані рідини та електронні сигарети несуть загрозу для життя та здоров`я людей, не відповідають вимогам законодавства України та заборонені для обігу продаж в Україні.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше початку 2024 року, у ОСОБА_13 виник злочинний умисел, спрямований на вчинення ним, за попередньою змовою групою осіб контрабанди, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, сильнодіючих та отруйних речовин, що входять до складу рідин, які містяться в електронних сигаретах.

Так, на початку 2024 року, ОСОБА_13 будучи раніше знайомим з ОСОБА_12 прийняв від останнього пропозицію та умови роботи у сфері контрабандного переміщення сильнодіючих та отруйних речовин, а також зберігання, транспортування та збуту підакцизних товарів. Зокрема, ОСОБА_12 пояснив ОСОБА_13 , заздалегідь розроблений ним та ОСОБА_10 механізм отримання вказаних товарів, а саме те, що незаконно виготовлені підакцизні товари будуть потрапляти на територію України контрабандним шляхом, в тому числі автобусним сполученням, після чого ОСОБА_13 має отримувати вказані товари, транспортувати їх до відповідного місця зберігання, після чого змішувати відповідні рідини, тим самим отримуючи речовину, наближену до тої, яка використовується виробниками електронних сигарет для їх заправки, а також в подальшому збувати готові заправлені вироби у вигляді електронних сигарет кінцевому споживачу. За вказані протиправні дії ОСОБА_13 мав отримувати грошову винагороду.

ОСОБА_13 , перебуваючи у м. Одеса по вулиці «Цветаєва», почав на періодичній основі зустрічати автотранспортні засоби автоперевізника «АВТОЛЮКС», в яких отримував міжнародні відправлення, вмістом яких були електронні сигарети та речовини, що слугували складовими елементами для виготовлення рідини, що слугує заправкою електронних сигарет. Так, зустрічаючи автобуси міжнародного сполучення та отримуючи міжнародні відправлення, ОСОБА_13 розумів, що відправлення є іноземного походження, оскільки він особисто бачив на пакуваннях маркування Китаю, Італії та інших країн. Крім того, останній достеменно розумів факт контрабандного переміщення вказаних товарів через державний кордон України, оскільки володів інформацією щодо фактичного їх вмісту та складу, що свою чергу є забороненими до переміщення на територію України та вільного обігу.

У ході здійснення подальшої протиправної діяльності з незаконного виготовлення підакцизних товарів ОСОБА_13 , з метою максимальної оптимізації та покращення даного процесу, отримував від ОСОБА_12 у месенджері «Телеграм» відеозаписи, змістом яких була фіксація процесу змішування рідин, відображення компонентів, які використовуються з даною метою як складові цих рідин, а саме нікотина, гліцерина (пропіленгліколя) та харчових ароматизаторів. В ході виготовлення рідин ОСОБА_13 керувався відображеною у відеозаписі інструкцією, що вказує на грубе порушення встановленим діючим законодавством України норм та заходів безпеки.

Серед різновиди незаконно виготовленого підакцизного товару, який отримав контрабандним шляхом з-за кордону ОСОБА_13 для подальшого збуту на території України, були такі марки: ELF BAR Apple & Juicy Peach, Green Apple & Double Apple Shisha, Peach Mango & Watermelon, Green Grape & Grape, Grape Ice, Blue Razz Ice, Grapefruit Passionfruit, Kiwi Pineapple Peach, Peppermint, Pineapple Ice, Sour Apple Watermelon, Sour Blackberry Blueberry, Strawberry Kiwi, Lemon lime, Double mango, Strawberry banana, Green Apple Passion Fruit Kiwi, Watermelon Lychee, Watermelon Melon, Watermelon Ice, Strawberry Mango, Peach Juice, Blueberry, Wild Berries, Cola, рідини Chaser 30 ml та 10 ml різних видів та багато інших видів одноразових електронних сигарет.

Крім того, ОСОБА_12 запропонував ОСОБА_13 відкрити ФОП, з метою отримання доступу до банківських карток та рахунків останнього, що мають використовуватись в протиправній діяльності. За вказані дії ОСОБА_13 запропонували грошову винагороду в розмірі 100 доларів США. Таку ж саму пропозицію ОСОБА_13 зробив й ОСОБА_10 . Погодившись на вказану пропозицію, вказані особи прослідували до нотаріуса, де виготовили необхідні останнім довіреності, тим самим надавши з боку ОСОБА_13 доступ ОСОБА_10 та ОСОБА_12 до своїх банківських рахунків.

30.04.2025 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

05.05.2025 ОСОБА_12 повідомлено про зміну та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201, ч.2 ст.28 ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, підозрюваному на праві власності належить: земельна ділянка площею 1 га, кадастровий № :01:001:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204. Згідно з інформацією МВС України, підозрюваному на праві власності належить: автомобіль марки «VOLKSWAGEN CC», 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 ,VIN: НОМЕР_2 ; автомобіль марки «MITSUBISHI PAJERO WAGON», 2008 Р.В., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 .

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення вироку в частині конфіскації майна у даному кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на вищевказане майно права підозрюваного.

Перед початком судового розгляду від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання про арешт майна без його участі. Зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3 ч.2 ст.170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна (ч.5 ст.170 КПК України).

Частиною 2 ст.173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; крім того наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даний час, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, необхідно накласти арешт на вищезазначене майно у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного з метою забезпечення конфіскації як виду покарання у кримінальному провадженні №0000425 громадянина України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- Автомобіль марки «VOLKSWAGEN CC», 2014 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 ,VIN: НОМЕР_2 ;

- Автомобіль марки «MITSUBISHI PAJERO WAGON», 2008 Р.В., д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ;

- Земельна ділянка площею 1 га, кадастровий №:01:001:0205, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 204.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1