Справа №295/6582/25
УХВАЛА

21.05.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000024 від 03.09.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що в період часу з 01.09.2020 по теперішній час, невстановлена (невстановлені) особа (особи), шляхом здійснення телефонних дзвінків потерпілим, шахрайським шляхом, заволоділа (заволоділи) грошовими коштами громадян, зокрема: використовуючи різні телефонні номери, зокрема в провадженні знаходяться матеріали відносно 90 потерпілих. За даним фактом 03.09.2020 вперше внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000024 з правовими кваліфікаціями ч.4 ст.190 КК України. 31.03.2025 кримінальні провадження, за вказаними вище фактами, було об?єднано і утвореному провадженню присвоєно основний номер №0000024.

Клопотання обґрунтоване тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідча у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні вказала про розгляд клопотання за її відсутності.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до якої просить надати слідча, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчої є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять, охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунків карток з яких та на які здійснювалися грошові перекази, а саме з/на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 01.09.2020 по термін дії ухвали, також надати інформацію про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.09.2020 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.09.2020 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.09.2020 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії. Інформацію надати із зазначенням номера банківської картки платника та отримувача, а також, за наявності, ІПН фізичних осіб, що зараховували грошові кошти на банківську карту (шахрая), з метою їх подальшої ідентифікації та проведення відповідних слідчих дій, шляхом виготовлення на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали визначити до 30 червня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1