Справа № 588/841/25
провадження № 1-кс/588/188/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 червня 2025 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 04.06.2025 звернулася до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена частиною 4 статті 190 КК України, за фактом вчинення шахрайства.

Досудовим розслідуванням за матеріалами вище вказаного кримінального провадження встановлено, що 12.05.2025 до ВП №1 (м.Тростянець) звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий по АДРЕСА_1 , із заявою про те, що 12.05.2025 о 12:26 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Невідома жінка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну користування його банківської кредитної карти № НОМЕР_3 і запропонувала її перевипустити. ОСОБА_5 надав свої анкетні данні, данні свого банківського рахунку, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводив за вказівкою жінки маніпуляції та надавав данні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення про переказ із вказаної банківської картки грошових коштів. Згідно наданої ОСОБА_5 довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2025 про рух коштів по рахунку на його ім`я НОМЕР_4 здійснено переказ 12.05.2025 о 12:53 на суму 19800,00 грн. (з комісією 20391,13 грн.), 12.05.2025 о 12:55 переказ на суму 19850,00 грн. (з комісією 20 445,50 грн.), а в деталях операцій зазначено « ОСОБА_6 ». Працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 .

По суті поставлених запитань потерпілий ОСОБА_5 дав наступні покази: 12 травня 2025 року о 12 годині 26 хвилин до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказана особа повідомила, що строк дії його кредитної картки начебто завершився, у зв`язку з чим запропонувала здійснити її перевипуск. ОСОБА_5 відповів, що самостійно зателефонує на гарячу лінію банку для перевірки інформації, однак співрозмовниця переконувала, що вона і є оператором гарячої лінії. Після цього невідома особа почала з`ясовувати його анкетні дані та інформацію про останні транзакції. Згодом вона запропонувала увійти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після авторизації у застосунку ОСОБА_5 передав їй дані своєї банківської картки та іншу запитувану інформацію. О 12 годині 53 хвилини ОСОБА_5 отримав повідомлення про переказ з його картки № НОМЕР_3 коштів у сумі 20 391,13 грн, а о 12 годині 55 хвилин ще одне повідомлення про переказ з тієї ж картки на суму 20 445,50 грн. Далі, ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому заблокували картку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) та повідомили, що це шахрайські дії та необхідно звернутись до поліції. Крім цього працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 . До протоколу допиту ОСОБА_5 додає виписки по картковим рахункам надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджують завдані збитки.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування важливих по номеру мобільного телефону НОМЕР_6 у кримінальному провадженні обставин, з`ясування кола спілкування та місцезнаходження (в тому числі чи телефонували потерпілим, чи були в районі місця злочину до, під час та після його вчинення) в період з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, потерпілому та особам, про причетність яких до злочину отримано інформацію, виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, вказані відомості, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, неможливо отримати в інший спосіб, слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступного: анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону; інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу: в період з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), зарахування грошових коштів на вказаний номер телефону із зазначенням карток.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, але подала заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.14).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.16).

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 13.05.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато за повідомленням ОСОБА_5 про те, що 12.05.2025 о 12:26 на його мобільний телефон з номером НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_7 . Невідома жінка представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила про закінчення терміну користування його банківської кредитної карти № НОМЕР_3 і запропонувала її перевипустити. ОСОБА_5 надав свої анкетні данні, данні свого банківського рахунку, заходив до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де проводив за вказівкою жінки маніпуляції та надавав данні. На мобільний телефон ОСОБА_5 надійшли повідомлення про переказ із вказаної банківської картки грошових коштів. Згідно наданої ОСОБА_5 довідки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.05.2025 про рух коштів по рахунку на його ім`я НОМЕР_4 здійснено переказ 12.05.2025 о 12:53 на суму 19800,00 грн. (з комісією 20391,13 грн.), 12.05.2025 о 12:55 переказ на суму 19850,00 грн. (з комісією 20 445,50 грн.), а в деталях операцій зазначено « ОСОБА_6 ». Працівники відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили ОСОБА_5 про те, що перекази здійснено на картковий рахунок на ім`я « ОСОБА_6 » № НОМЕР_5 . Слідчими у даному кримінальному провадженні є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, а також надав виписку по картці на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), вказав картковий рахунок на який було перераховано кошти № НОМЕР_5 ні ім`я « ОСОБА_6 ». Також було оглянуто мобільний телефон потерпілого, в якому, зокрема, при перегляді історії дзвінків встановлено наявність вхідного дзвінка з номеру телефону « НОМЕР_7 » з якого телефонувала невідома особа, що представилася працівником банку (а.с. 6-14).

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та у провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах про зв`язок абонентів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, оскільки є підстави вважати, що інформація про зв`язок абонентів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчий довила, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучити, а саме: інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора телефонного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , щодо наступного:

-анкетних даних власників абонентських номерів телефону НОМЕР_6 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, договір надання послуг абонентського зв`язку, а також підключенні додаткові послуги за даним номером телефону;

-інформації про здійснення дзвінків за абонентським номером телефону НОМЕР_6 , здійснених за період часу: в період з 00:00 годин 12.05.2025 по 00:00 годин 15.05.2025, у тому числі отримання послуг, із зазначенням даних номерів телефонів, що здійснювали вхідні дзвінки та номерів телефонів на які здійснювались дзвінки, щодо тривалості з`єднання, типу з`єднання (Вх., Вих.), з прив`язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з`єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з`єднання), зарахування грошових коштів на вказаний номер телефону із зазначенням карток.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 липня 2025 року включно.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1