Дата документу 29.05.2025Справа № 554/6022/25
Провадження № 1-кс/554/7177/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.05.2025 року м.Полтава

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання ст. дізнавача СД ВнП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження, внесеного 16.04.2025 року за № 0000053 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт начальника СП ВнП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_3 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою АДРЕСА_1 , котрий з 2019 року постійно проживає в м. Полтава, після початку повномаштабного вторгнення російської федерації на територію України, зі своєї ініціативи, отримував виплати як вимушено переміщена особа, фактично проживаючи в м. Полтаві.

Відомості про дану подію 16.04.2025 були внесені до ЄРДР за №0000053 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01 березня 2022 до 29 лютого 2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 отримав допомогу на проживання внутрішньо переміщеної особи на загальну суму 48 000,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомив, що з 2020 року по червень 2022 року він проживав за адресою АДРЕСА_2 .

12.04.2022 року ОСОБА_4 взятий на облік в ІНФОРМАЦІЯ_2 як внутрішньо переміщена особа.

З метою отримання допомоги на проживання внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_4 відкрив рахунок НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ).

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з дати його відкриття до дати виконання ухвали про тимчасовий доступ, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та даних геолокації при вході в інтернет банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 ; дані про рух коштів за період із 01.01.2020 року по день виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення фото - відеозапису, який має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИЛА:

надати в кримінальному провадженні №0000053 від 16.04.2025 р. тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

1)даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з дати відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки з якого/на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

2)інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаним банківським рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття рахунку (паспорт, іпн);

3)IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

4)запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5)надати дані про рух коштів за період із 01.01.2020 року по день виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 .

що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_3 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:

1)даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , з дати відкриття вказаного рахунку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:

-дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);

-відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки з якого/на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

2)інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаним банківським рахунком (копії документів, які особа надала для відкриття рахунку (паспорт, іпн);

3)IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

4)запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " при знятті грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

5)надати дані про рух коштів за період із 01.01.2020 року по день виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, по всіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1

Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити начальникові сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1