Справа № 466/4487/25
Провадження № 1-кс/466/1469/25
У Х В А Л А

16 травня 2025 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000230 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и л а :

13.05.2025 до суду надійшло вказане клопотання, в якому слідчий зазначає, що 18.02.2025 до ВП №1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.12.2025 року, о 01.34 год., невідома особа, шахрайським способом, використовуючи ЕОМ, відправила невідоме посилання, перейшовши за яким, отримали доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа її грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_1 у сумі 20470 грн., котрі були переказані на невідомий рахунок. Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено невідому транзакцію на суму 19 982 грн. на невідому банківську картку, яка має лише наступні реквізити: НОМЕР_3 . Окрім цього, з її банківської картки «для виплат» № НОМЕР_4 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , здійснено невідому транзакцію на суму 488 грн. на невідому банківську картку, яка має лише наступні реквізити: НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13.03.2025 проведено тимчасовий доступ під час якого вилучено комп`ютерні дані, котрі записані на оптичний носій DVD-R, які мають назви: НОМЕР_5 ІР у форматі «xlsx»; НОМЕР_4 у форматі «xlsx»; 013578 у форматі «xlsx», які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. При огляді файлу, що має назву НОМЕР_2 у форматі «xlsx» встановлено, що грошові кошти у сумі 19400 грн. переказані на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію по картковому рахунку за N? НОМЕР_6 і додаткових рахунках за договором, зокрема інформацію про власників , відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, Р-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 01.01.2025 по 12.05.2025 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 . Слідчий просить розгляд проводити без його участі, та без участі представника володільця інформації та речей.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, слідчий суддя вважає можливим провести розгляд клопотання без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідча суддя приходить до наступного висновку .

У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000230 від 18.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За матеріалами провадження , 18.02.2025, до ВП №1 ЛРУП № 1 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.12.2025 року, о 01.34 год., невідома особа, шахрайським способом, використовуючи ЕОМ, відправила невідоме посилання, перейшовши за яким, отримали доступ до мобільного додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та заволоділа її грошовими коштами з банківської карти НОМЕР_1 у сумі 20470 грн., котрі були переказані на невідомий рахунок. Під час допиту в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що з її банківської картки «Універсальна» № НОМЕР_2 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено невідому транзакцію на суму 19 982 грн. на невідому банківську картку, яка має лише наступні реквізити: НОМЕР_3 . Окрім цього, з її банківської картки «для виплат» № НОМЕР_4 , котра емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено невідому транзакцію на суму 488 грн. на невідому банківську картку, яка має лише наступні реквізити: НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова від 13.03.2025 проведено тимчасовий доступ під час якого вилучено комп`ютерні дані, котрі записані на оптичний носій DVD-R, які мають назви: НОМЕР_5 ІР у форматі «xlsx»; НОМЕР_4 у форматі «xlsx»; 013578 у форматі «xlsx», які визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. При огляді файлу, що має назву НОМЕР_2 у форматі «xlsx» встановлено, що грошові кошти у сумі 19400 грн. переказані на банківську картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_6 .

Виходячи з виниклої під час досудового розслідування необхідно отримати інформацію по картковому рахунку за N? НОМЕР_6 і додаткових рахунках за договором, зокрема інформацію про власників (прізвище ім?я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, Р-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 01.01.2025 по 12.05.2025 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність». інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин ,клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159, 160, 163-166, 215 КПК України, слідча суддя, -

п о с т а н о в и л а :

клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до картковому рахунку за N? НОМЕР_6 і додаткових рахунках за договором, зокрема інформацію про власників (прізвище ім?я по батькові/назва юридичної особи, ідентифікаційний код/код ЄДРПОУ, місце проживання/реєстрації юридичної особи), відділення банку України, в якому було відкрито зазначені рахунки та якій фізичній чи юридичній особі вони належить, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та або зарахування на рахунки, призначення платежу, зняття готівки в банкоматах з інформацією про суму, дату та розташування таких банкоматів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім?я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, фінансові номери телефонів, IP-адреси, ідентифікаційні відомості про пристрої з котрих здійснювалася авторизація у мобільному додатку та адреси, за період з 01.01.2025 по 12.05.2025 включно, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному вигляді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідча суддя ОСОБА_1