1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7944/25 1-кс/335/2818/2025

26 серпня 2025 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Вознесенівського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб на території Запорізької області та м. Запоріжжя, а також інших регіонів України, у порушення Закону України «Про банки і банківську діяльність», використовуючи відомості, що становлять банківську таємницю, шляхом підробки платіжних карток, несанкціоновано втручаються в роботу інформаційних (автоматизованих) систем - отримують повний доступ до Інтернет-банку та в подальшому здійснюють обготівковання коштів з банківських карток клієнтів банківських установ, які належать пенсіонерам та іншим соціально незахищеним верствам населення, що перебувають на тимчасово окупованих територіях України (Запорізька, Донецька та Луганська області), та не мають доступ до особистих фінансових номерів телефонів під час дії воєнного стану, що призводить до несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, витоку інформації та спотворення процесу обробки інформації, що відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, чим заподіюють значну шкоду.
В подальшому в ході досудового розслідування встановлено банківські картки, через які здійснювалось обготівкування коштів, а саме: № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив`язана до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прив`язана до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вищевказані банківські картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які мають значення для проведення досудового розслідування, кола осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення аналізу, а також з`ясування інших обставин у кримінальному провадженні, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , із можливістю вилучення їх завірених копій, по наявним поточним банківськім рахункам та банківським карткам, відкритим в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 .
?Слідча підтримала подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі і документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування, відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні наведено достатньо обґрунтованих даних щодо значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених у клопотанні речах і документах.
На переконання слідчого судді, відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, органом досудового розслідування надано достатньо доказів для висновку, що зазначені речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до них, з можливістю отримання їх засвідчених копій.
Керуючись ст. 131, 132, 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ Відділу поліції №1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , із можливістю вилучення їх завірених копій, а саме:
- інформації про наявні поточні банківські рахунки та номери банківських карток, відкритих в банківській установі на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;
- документів, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- роздруківок руху грошових коштів із зазначенням платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 24.02.2022 по 31.07.2025 в електронному та паперовому носіях інформації по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- платіжних доручень по списанню грошових коштів з рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- інформації про інструмент (засоби) доступу до рахунку по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- інформації про IP адресу, авторизовані входи до системи клієнт-банк по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 ;
- зображення з камер відео спостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_7 за період з 24.02.2022 по 31.07.2025.
Встановити строк дії даної ухвали до 26.10.2025 року включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1