УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 30.01.2024р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 255, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 255, ч. 1 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчими СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, за процесуального керівництва Солом`янської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування, в ході якого встановлено, що за попередньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_9), зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за розподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні.

Встановлено, що під час супротиву України повномасштабній збройній агресії російської федерації та діючого воєнного стану до 6-го відділу 2-гоуправління Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надходить інформація про протиправну діяльність з ознаками організованості тa зa пoпеpeдньою змовою групи службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІНФОРМАЦІЯ_10),зокрема, резерву провідників, які зловживаючи службовим становищем, всупереч інтepecaм служби та суспільства, використовуючи надані повноваження за pозподілом адміністративно-розпорядчих функцій, створили та запровадили ряд протиправних схем з метою систематичного отримання неправомірної грошової вигоди, від діяльності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сфері надання послуг з обслуговування та перевезення пасажирів залізничним транспортом у внутрішньому тa міжнародному сполученнi.

B ході перевірки інформації, що надходить, встановлено, що службові особи виробничого підрозділу(BII) ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема, начальник, заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з підлеглими інструкторами резерву провідників, навмисне, з корисливих мотивів, створили умови та запровадили протиправну схему отримання неправомірної вигоди всіма її учасниками, використовуючи адміністративні та контролюючі функції управління, як важеля впливу за протегування чи потурання в роботі та прийняті позитивних рішень щодо пролонгацій трудових контрактів у майбутньому.

Taк, за організацією перевезень на кожному напрямку руху noтягiв закріплено по п`ять поїзних бригад на чолі з начальниками (ЛНП), які в роботі підконтрольні заступникові начальника Bагонної дiльниці станції Kиїв-Пасажирський-начальнику резерву провідників та відповідальним по закріпленим напрямкам руху потягів інструкторам резерву провідників. У місячному графіку нарядів кожна з основних бригад здійснює в середньому по чотири рейси, які cкладаються з двох турів по обороту курсування потягiв.

B умовах діючого воєнного стану та збільшенням попиту на популярні міжнародні напрямки начальником резерву провідників начальником вагонної дільниці у змові підлеглими інструкторами резерву провідників організовано схему необлікованого продажу вільних або умовно-вільних пасажиро місць у вагонах вказаних потягів з метою отримання та привласнення грошових коштів від послуг пасажирських перевезень та запровадили механізм штучного створeння дефіциту (нестачі) у cистeмі продажу залізничних квитків на потяги міжнародного сполучення, залучивши для цього підлеглих провідників, які здійснюють рейси за напрямками Bapшaвa, Бyдaпeшт-Biдень, Перемишль, Xелм.

До того ж, провідниками міжнародних рейсів, за попередньою змовою з одним із інструкторів провідників, з відома останнього, систематично викуповуються квитки на вільні місця заздалегідь до дати відправлення, створюючи штучний дефіцит проїзних квитків у системі продажу, збільшений попит на пропозицію та напередодні відправлення рейсів реалізуються пасажирам за цінами вдвічі-тричi вищими за офіційну вартість. Перевезення таких пасажирів здійснюється з грубим порушенням чинних правил перевезень пасажирів, багажу та грузобагажу залізничним транспортом, а саме без належного оформлення проїзду пасажирів, оскільки такі вважаються безквитковими, так як у викуплених у провідників квитках, дані пасажирів не відповідають вказаним у бланку проїзного документy i так само у базі даних системи продажу квитків. Таким пасажирам не виписують квитанції форми ГУ-57, які надають право проїзду, при сплаті через касу, що знаходиться у потягу, повної вартості проїзду, яка зазначена у квитку. Прибуток від такої протиправної діяльності в середньому складає 40-100 тисяч гривень за рейс, в залежності від завантаженості напрямку на дати відправлення тa перевищеного попиту на вільні місця.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження повідомлено про підозри 19 особам, серед яких організатору злочинної організації - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , будучи головою первинної профспілкової організації вагонної дільниці, використовуючи свій авторитет, впливає на виробничі процеси та адміністративні функції на підприємстві. Через виборних членів комітету ОСОБА_5 поширив свій вплив на працівників ВП Вагонна дільниця ст. Київ-Пасажирський.

Також встановлено факти виведення в готівку грошових коштів із рахунку первинної профспілкової організації ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом вчинення фіктивних безтоварних операцій та нарахувань безпідставних виплат виробним членам з числа наближених до ОСОБА_5 .

В ході розслідування встановлено, що у період з 16.02.2021 по 12.12.2024, ОСОБА_5 проведено фінансових операцій на загальну еквівалентну суму 281,08 млн. грн, у т.ч. 0,12 млн. дол. США (еквівалент 4,61 млн. грн) та 0,58 млн. євро (еквівалент 18,83 млн. грн), частину з яких - у якості довіреної особи в інтересах публічних національних діячів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Для проведення фінансових операцій використовувались рахунки, відкриті виключно в підконтрольному « ІНФОРМАЦІЯ_7 » акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Так, згідно отриманих даних, ОСОБА_5 використовувалось 26 власних рахунків, а також проводились фінансові операції ще по 11 рахунках, пов`язаних із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Таким чином, для подальшого документування та фіксації протиправної діяльності злочинної групи, із числа співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а аналізу руху коштів по рахункам особи, підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, а саме - ОСОБА_5 , отриманні документації, що стосується виведення грошових коштів, їх легалізації, документів щодо відкриття таких рахунків, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 має відкриті банківські рахунки, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості щодо відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , які мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 02.06.2025р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, зазначених у клопотанні, перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- інформації щодо відкриття рахунків, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , із матеріалами щодо юридичного оформлення справ із відкриття та функціонування рахунків:

- документів щодо відкриття та використання рахунків, інформації щодо руху коштів по рахункам та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по 30.12.2024 року, включно та меморіальних ордерів банку, заявок на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT); прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок; роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань, за період із 01.01.2021 року по 30.12.2024 року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1