Справа № 592/7160/25
Провадження № 1-кс/592/3119/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001187, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 17.04.2025 року о 15:37 год. ОСОБА_5 , написала невідома особа в додатку «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_1 « ОСОБА_6 », з метою замовити коляску, після чого невідома особа надіслала смс-повідомлення з посиланням «Отримання коштів продавцю»: ІНФОРМАЦІЯ_2 та гр. ОСОБА_5 , встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ввела свій мобільний телефон, в подальшому було знято грошові кошти грошові кошти з банківських карток потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Загальна сума збитку становить 170509,25 грн.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно поданої заяви слідча клопотання підтримала, просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 23.04.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001187 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З урахуванням обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в рамках якого подане клопотання, та долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ за період часу з 08.11.2023 по 18.11.2023 включно.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , доступ до інформації, з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості : інформація по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 15.04.2025 по 01.05.2025 відомості про осіб, на чиє ім`я емітована платіжна картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всім банківським рахункам за період з 15.04.2025 по 01.05.2025; відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025; відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; відомості щодо місць та часу зняття із даних карткових рахунків, платіжних карток, а також з рахунків на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки; роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами даних платіжних карт, а також карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 з часу емісії вказаного карткового рахунку; роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_7 ») карткотримачами платіжних карток, та карток на які були перераховані грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025 із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта; інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківських карток № НОМЕР_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 15.04.2025 по 01.05.2025.

Строк дії ухвали до 01.04.2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.