Справа № 639/3406/25
Провадження № 1-кс/639/638/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 25.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 24.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 24.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025;

- інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000379 від 25.04.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

24.04.2025 року о 20:00 ОСОБА_27 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 27875, 53 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 201.8 доларів США, та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 25225 гривень.

Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 24.04.2025 року близько 17 год. 00 хв., він перебував за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив звернутись до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вирішення питань, щодо відкриття банківського благодійного рахунку, а саме до чат-боту підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якого потерпілий знайшов через пошук у застосунку «Telegram» з даними « ОСОБА_28 », де в ході діалогу потерпілий надав свій номер телефону. Після чого потерпілому зателефонував невідомий, використовуючи додаток «Telegram», який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході чого у потерпілого та невідомої особи зав`язався діалог, в цей час невідомий надіслав потерпілому посилання, з метою оновити дані потерпілого. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потерпілому повідомили про необхідність завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як потерпілий завантажив вище зазначений додаток, та повідомив невідомій особі код зв`язку і входу у додаток. В ході спілкування, потерпілий помітив, як у нього почали списуватись грошові кошти з його банківських карток: НОМЕР_4 у розмірі 25225 грн. час 17.08; НОМЕР_3 у розмірі 201.8 доларів США, час 17:22; НОМЕР_2 у розмірі 27875,53 грн, час 17:27. Також в цей час потерпілий знайшов номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з оператором відносно списання грошових коштів з його банківських карток, та попросив заблокувати його банківські картки.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я потерпілого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою їх огляду та опрацювання, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані як доказ, тому слідчий вважає за необхідне та клопоче перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Проте надали заяви, в яких просять розгляд клопотання проводити за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

24.04.2025 року о 20:00 ОСОБА_27 знаходився за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа використовуючи електронно-обчислювальну техніку, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 27875, 53 гривень, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на суму 201.8 доларів США, та з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у сумі 25225 гривень.

Допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що 24.04.2025 року близько 17 год. 00 хв., він перебував за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , вирішив звернутись до підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою вирішення питань, щодо відкриття банківського благодійного рахунку, а саме до чат-боту підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » якого потерпілий знайшов через пошук у застосунку «Telegram» з даними « ОСОБА_28 », де в ході діалогу потерпілий надав свій номер телефону. Після чого потерпілому зателефонував невідомий, використовуючи додаток «Telegram», який представився співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході чого у потерпілого та невідомої особи зав`язався діалог, в цей час невідомий надіслав потерпілому посилання, з метою оновити дані потерпілого. Перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , де потерпілому повідомили про необхідність завантажити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після того як потерпілий завантажив вище зазначений додаток, та повідомив невідомій особі код зв`язку і входу у додаток. В ході спілкування, потерпілий помітив, як у нього почали списуватись грошові кошти з його банківських карток: НОМЕР_4 у розмірі 25225 грн. час 17.08; НОМЕР_3 у розмірі 201.8 доларів США, час 17:22; НОМЕР_2 у розмірі 27875,53 грн, час 17:27. Також в цей час потерпілий знайшов номер мобільного телефону « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язавшись з оператором відносно списання грошових коштів з його банківських карток, та попросив заблокувати його банківські картки.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток; відомостей щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою; інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками, із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції, що перебуває у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунку, відкритого на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих та об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного злочину та інших злочинів та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000379 від 25.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ ВП №1ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_24 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_25 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_26 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних), що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, щодо банківських карток №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме:

- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;

- інформацію щодо руху грошових коштів по банківських картках №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 00 год. 00 хв. 24.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025, із зазначенням контрагентів та номерів рахунків, з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів, з наданням документів які стали підставою для відкриття вказаних рахунків, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власників банківських карток;

- відомості щодо «ip»-адрес, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при доступі до системи інтернет-банкінгу при користуванні рахунками, закріпленими за вищевказаною банківською карткою за період з 00 год. 00 хв. 24.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025;

- інформацію щодо використання електронного пристрою під час проведення операцій з банківськими картками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням ip-адреси, пристроїв та місця, де здійснювались різноманітні операції в період з 00 год. 00 хв. 24.04.2025 до 00 год. 00 хв. 25.04.2025.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 22.07.2025.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1