УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України,

установив:

02.06.2025 до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло (вх. № 55313) клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання про арешт майна, прокурором ОСОБА_3 зазначено про таке.

Слідчими Головного слідчого управління СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000520 від 22.05.2023 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу речі, предмети та документи, які можна використати як доказ у вказаному кримінальному провадженні зберігаються за адресою: м. Вінниця, просп. Юності, буд. 29, прим. 128, а саме: комп`ютерна техніка, серверне обладнання, планшети, флеш-накопичувачі, магнітні, електронні та інші носії інформації, чорнові записи, в яких містяться записи про перерахування коштів від протиправної діяльності, реквізити для перерахування криптовалютних активів, мобільні телефони, сім-картки, поточна робоча документація щодо провадження незаконної діяльності, грошові кошти, отримані за результатом злочинної діяльності, а також інші речі та документи, які мають значення для подальшого розслідування.

30.05.2025 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку від 07.05.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено предмети, які , на думку органу досудового розслідування, мають значення у провадженні і вказують на факти вчинення невстановленими на цей час особами інших кримінальних правопорушень:

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:CMNQFH2 2) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон SAMSUNG «Galaxy S24» (захисний пароль 1626) ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «Киівстар» НОМЕР_3 ;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:18PFFC2 ) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон IPhone «14 PRO MAX» (захисний пароль НОМЕР_4 ) ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора «лайф» НОМЕР_6 ;

-ноутбук «H/P», (без захисного пароля) S/N:CNC75GWS та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон IPhone «11» (захисний пароль НОМЕР_7 ) ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 ;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:ST:5RJJZ93, EX: 7 та комплектуючі (мишка зарядний пристрій);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:62SMCQ2 ) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-мобільний телефон IPhone «14 PRO MAX» (захисний пароль НОМЕР_10 ) ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «лайф»;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HZ4DRC2 0);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:GFNY5Y2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:ft286h2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1CLMCQ2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:93CJVD2 4) та комплектуючі (зарядні пристрої);

-сім-карти «водафон» 33 (тридцять три) штук, сім-карти «лайф» 4 (чотири) штук, сім-карта, «Київстар» 1 (одна) штука, сім-карти молдовської телефонної компанії у кількості 7 (семи) штук та дві сім-карти (невизначені);

-аркуші паперу у кількості 5 (пяти) штук з чорновими записами, що стосуються діяльності колл-центр;

-переносні електронні накопичувачі пам`яті надалі - флешки у кількості 6 штук з наступними ідентифікаторами дві флешки «wlbrand» об`ємом 32 Gb, дві флешки Kingston об`ємом 64 Gb, одна флешка Apacer об`ємом не встановлене, одна флешка Micro SG об`ємом 16 Gb;

-Мобільний телефон IPhone «11» (захисний пароль НОМЕР_13 ) ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператора «лайф» НОМЕР_16 ;

-ноутбук «H/P», (без захисного пароля) S/N:SCDQ437HVB та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-мобільний телефон HUAWEI «AUM-L29» (без захисного пароля, робочий) ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , без сім-карти;

-мобільний телефон REDMI «12» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_21 (захист графічний ключ «НОМЕР_22»);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:С443l63 3);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:5JT44F2 8);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1L3VPF2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HV5CPL2 8);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:76NRNQ2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:COP16M2 3);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:D2YHMH2 2);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1T3X4H2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:FS42BH2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:24WBRC2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:CDQV1G2 6);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:DN8H4H2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N: (без номерний чорного кольору);

-ноутбук «МL», (без захисного пароля) S/N:16773/00060479 0);

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-19WTKO;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N: (без номерний);

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CG896QWHF;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CG8372B48;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:CND66430PW8;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CD7292S0Q;

-ноутбук DELL», (без захисного пароля) S/N:JG05Y93 1);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:184VPC2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:B9MFSC2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HFRBBG2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:2KRY6Y2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:C2LDFC2 2);

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:RCPIN3116-0469;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-16ZXMA;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N: без номерний;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-193130;

-три модеми;

-зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 30 штук;

-навушники 23 штуки;

-мишки до ноутбуків у кількості 36 штук;

-навушники 13 штук;

-чорнові записи;

-мобільний телефон SAMSUNG заблокований код невідомий;

-сім-карти мобільних операторів: «Водафон» - 704 штук, «Припей» - 24 штуки, «Лайф» - 15 штук, «Киїчтрат» - 18 штук, «О2» - 10 штук та «Молссел» - 461 штука;

-жорсткий диск: Western Digital SWCAM 9s447530, Sumsung M471A5 244CBO, телефони :VIVO у кількості 3штук, Huawei у кількості 6 штук, Honor у кількості 1 штуки, Sumsung у кількості 1 штуки.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 від 30.05.2025 вилучені речі визнано речовими доказами у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 03.06.2025 суддею для розгляду справи визначено ОСОБА_1 04.06.2025 клопотання разом з додатками передано слідчому судді з відділу організаційного забезпечення розгляду кримінальних справ Шевченківського районного суду міста Києва.

У судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явився, водночас через канцелярію суду подав заяву, в якій просив здійснювати розгляд вказаного клопотання без його участі, зазначивши, що вимоги викладені у клопотанні підтримує та просить задовольнити.

Власники майна у судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином про місце, дату й час судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані на його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Слідчими Головного слідчого управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000520 від 22.05.2023 внесеному до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.05.2025 надано дозвіл на проведення обшуку в адміністративних та офісних приміщеннях, що використовуються ОСОБА_5 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_6 з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.

29.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 07.05.2025 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу обшуку, складеного старшим слідчим в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_7 , від 30.05.2025 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено такі речі і предмети:

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:CMNQFH2 2) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон SAMSUNG «Galaxy S24» (захисний пароль 1626) ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «Киівстар» НОМЕР_3 ;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:18PFFC2 ) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон IPhone «14 PRO MAX» (захисний пароль НОМЕР_4 ) ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора «лайф» НОМЕР_6 ;

-ноутбук «H/P», (без захисного пароля) S/N:CNC75GWS та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон IPhone «11» (захисний пароль НОМЕР_7 ) ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 ;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:ST:5RJJZ93, EX: 7 та комплектуючі (мишка зарядний пристрій);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:62SMCQ2 ) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-мобільний телефон IPhone «14 PRO MAX» (захисний пароль НОМЕР_10 ) ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «лайф»;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HZ4DRC2 0);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:GFNY5Y2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:ft286h2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1CLMCQ2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:93CJVD2 4) та комплектуючі (зарядні пристрої);

-сім-карти «водафон» 33 (тридцять три) штук, сім-карти «лайф» 4 (чотири) штук, сім-карта, «Київстар» 1 (одна) штука, сім-карти молдовської телефонної компанії у кількості 7 (семи) штук та дві сім-карти (невизначені);

-аркуші паперу у кількості 5 (пяти) штук з чорновими записами, що стосуються діяльності колл-центр;

-переносні електронні накопичувачі пам`яті надалі - флешки у кількості 6 штук з наступними ідентифікаторами дві флешки «wlbrand» об`ємом 32 Gb, дві флешки Kingston об`ємом 64 Gb, одна флешка Apacer об`ємом не встановлене, одна флешка Micro SG об`ємом 16 Gb;

-Мобільний телефон IPhone «11» (захисний пароль НОМЕР_13 ) ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператора «лайф» НОМЕР_16 ;

-ноутбук «H/P», (без захисного пароля) S/N:SCDQ437HVB та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-мобільний телефон HUAWEI «AUM-L29» (без захисного пароля, робочий) ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , без сім-карти;

-мобільний телефон REDMI «12» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_21 (захист графічний ключ «НОМЕР_22»);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:С443l63 3);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:5JT44F2 8);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1L3VPF2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HV5CPL2 8);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:76NRNQ2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:COP16M2 3);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:D2YHMH2 2);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1T3X4H2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:FS42BH2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:24WBRC2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:CDQV1G2 6);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:DN8H4H2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N: (без номерний чорного кольору);

-ноутбук «МL», (без захисного пароля) S/N:16773/00060479 0);

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-19WTKO;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N: (без номерний);

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CG896QWHF;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CG8372B48;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:CND66430PW8;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CD7292S0Q;

-ноутбук DELL», (без захисного пароля) S/N:JG05Y93 1);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:184VPC2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:B9MFSC2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HFRBBG2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:2KRY6Y2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:C2LDFC2 2);

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:RCPIN3116-0469;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-16ZXMA;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N: без номерний;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-193130;

-три модеми;

-зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 30 штук;

-навушники 23 штуки;

-мишки до ноутбуків у кількості 36 штук;

-навушники 13 штук;

-чорнові записи;

-мобільний телефон SAMSUNG заблокований код невідомий;

-сім-карти мобільних операторів: «Водафон» - 704 штук, «Припей» - 24 штуки, «Лайф» - 15 штук, «Киїчтрат» - 18 штук, «О2» - 10 штук та «Молссел» - 461 штука;

-жорсткий диск: Western Digital SWCAM 9s447530, Sumsung M471A5 244CBO, телефони :VIVO у кількості 3штук, Huawei у кількості 6 штук, Honor у кількості 1 штуки, Sumsung у кількості 1 штуки.

Постановою старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 від 30.05.2025 вилучені речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Звернення прокурора з клопотанням про арешт на зазначене тимчасово вилучене майно зумовлено необхідністю збереження речових доказів, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в цьому випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. Крім того, при вирішенні клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя враховує, що закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що ці докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в цьому кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним існування достатніх підстав вважати, що не накладення арешту на вилучене майно, зазначене прокурором у клопотанні, може призвести до його можливого відчуження на користь третіх осіб або настання інших наслідків, у зв`язку з чим не буде досягнута дієвість цього кримінального провадження.

Так, приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано це клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами постановою слідчого від 30.05.2025, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора третього відділу управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000520 від 22.05.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 109, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 111, ч. 4 ст. 111-1, ч. 5 ст. 111-1, ч. 7 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 255, ч. 2, ст. 255 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що вилучене під час проведення обшуку 29.05.2025 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:CMNQFH2 2) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон SAMSUNG «Galaxy S24» (захисний пароль 1626) ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ: НОМЕР_2 , з сім-картою мобільного оператора «Киівстар» НОМЕР_3 ;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:18PFFC2 ) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон IPhone «14 PRO MAX» (захисний пароль НОМЕР_4 ) ІМЕІ: НОМЕР_5 , з сім-картою мобільного оператора «лайф» НОМЕР_6 ;

-ноутбук «H/P», (без захисного пароля) S/N:CNC75GWS та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-мобільний телефон IPhone «11» (захисний пароль НОМЕР_7 ) ІМЕІ: НОМЕР_8 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_9 ;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:ST:5RJJZ93, EX: 7 та комплектуючі (мишка зарядний пристрій);

-блокнот з чорновими записами щодо діяльності колл-центра;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:62SMCQ2 ) та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-мобільний телефон IPhone «14 PRO MAX» (захисний пароль НОМЕР_10 ) ІМЕІ: НОМЕР_11 , ІМЕІ: НОМЕР_12 , з сім-картою мобільного оператора «лайф»;

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HZ4DRC2 0);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:GFNY5Y2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:ft286h2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1CLMCQ2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:93CJVD2 4) та комплектуючі (зарядні пристрої);

-сім-карти «водафон» 33 (тридцять три) штук, сім-карти «лайф» 4 (чотири) штук, сім-карта, «Київстар» 1 (одна) штука, сім-карти молдовської телефонної компанії у кількості 7 (семи) штук та дві сім-карти (невизначені);

-аркуші паперу у кількості 5 (пяти) штук з чорновими записами, що стосуються діяльності колл-центр;

-переносні електронні накопичувачі пам`яті надалі - флешки у кількості 6 штук з наступними ідентифікаторами дві флешки «wlbrand» об`ємом 32 Gb, дві флешки Kingston об`ємом 64 Gb, одна флешка Apacer об`ємом не встановлене, одна флешка Micro SG об`ємом 16 Gb;

-Мобільний телефон IPhone «11» (захисний пароль НОМЕР_13 ) ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ: НОМЕР_15 , з сім-картою мобільного оператора «лайф» НОМЕР_16 ;

-ноутбук «H/P», (без захисного пароля) S/N:SCDQ437HVB та комплектуючі (мишка зарядний пристрій, навушники);

-мобільний телефон HUAWEI «AUM-L29» (без захисного пароля, робочий) ІМЕІ: НОМЕР_17 , ІМЕІ: НОМЕР_18 , без сім-карти;

-мобільний телефон REDMI «12» ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ: НОМЕР_20 , з сім-картою мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_21 (захист графічний ключ «НОМЕР_22»);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:С443l63 3);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:5JT44F2 8);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1L3VPF2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HV5CPL2 8);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:76NRNQ2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:COP16M2 3);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:D2YHMH2 2);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:1T3X4H2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:FS42BH2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:24WBRC2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:CDQV1G2 6);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:DN8H4H2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N: (без номерний чорного кольору);

-ноутбук «МL», (без захисного пароля) S/N:16773/00060479 0);

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-19WTKO;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N: (без номерний);

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CG896QWHF;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CG8372B48;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:CND66430PW8;

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:5CD7292S0Q;

-ноутбук DELL», (без захисного пароля) S/N:JG05Y93 1);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:184VPC2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:B9MFSC2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:HFRBBG2 4);

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:2KRY6Y2 );

-ноутбук «DELL», (без захисного пароля) S/N:C2LDFC2 2);

-ноутбук «HP», (без захисного пароля) S/N:RCPIN3116-0469;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-16ZXMA;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N: без номерний;

-ноутбук «LENOVO», (без захисного пароля) S/N:PF-193130;

-три модеми;

-зарядні пристрої до ноутбуків у кількості 30 штук;

-навушники 23 штуки;

-мишки до ноутбуків у кількості 36 штук;

-навушники 13 штук;

-чорнові записи;

-мобільний телефон SAMSUNG заблокований код невідомий;

-сім-карти мобільних операторів: «Водафон» - 704 штук, «Припей» - 24 штуки, «Лайф» - 15 штук, «Киїчтрат» - 18 штук, «О2» - 10 штук та «Молссел» - 461 штука;

-жорсткий диск: Western Digital SWCAM 9s447530, Sumsung M471A5 244CBO, телефони :VIVO у кількості 3штук, Huawei у кількості 6 штук, Honor у кількості 1 штуки, Sumsung у кількості 1 штуки.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1