Справа № 458/527/25
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

26.05.2025 м. Турка

Слідчий суддя Турківського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000041 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 подав до слідчого судді клопотання, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерного Банку /ПАТ АБ/ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що у СВ ВП № 2 Самбірського РВП ГУНП України у Львівській області надійшло письмове звернення від ОСОБА_5 , в якому він просив прийняти міри до невідомої особи, яка 22.05.2025 шляхом зловживання довіри вчинила відносно нього шахрайські дії, а саме - він здійснив переказ грошових коштів на суму 68 000,00 грн за покупку трактора в мережі «Internet» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на карту банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим завдано йому матеріальної шкоди на суму 68000, 00 грн.

Допитом потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 22.05.2025 він хотів придбати трактор, а тому зайшов в мережу «Internet», де натрапив на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому ознайомившись із асортиментом здійснив замовлення на модель, вартість якої 68000 (шістдесят вісім тисяч) гривень, для оформлення замовлення написав у месенджер «Viber» на номер телефону НОМЕР_4 . В ході листування із продавцем, останній повідомив про необхідність здійснити повну оплату замовлення на що він погодився та здійснив два перекази на загальну суму 68 000,00 грн зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , а саме, 22.05.2025 о 17:41 год. на суму 8000,00 грн та 23.05.2025 о 10:57 год. на суму 60 000,00 грн. Дані перекази він здійснював на банківську карту № НОМЕР_3 . 23.05.2025 зайшов в месенджер «Viber» щоби запитати коли саме його замовлення буде доставлено, однак виявив, що все листування із продавцем видалено, тоді він зрозумів, що став жертвою шахрайських дій, таким чином діями невідомої особи йому завдано збитків на загальну суму 68 000,00 грн.

Із інформаційного ресурсу, а саме Інтернет-порталу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомо, що BIN (Bank Identification Number) перші шість цифр на пластиковій картці, за якими можна визначити приналежність карти тій чи іншій країні, банку, тип карти і категорію карти на яку було переслано кошти потерпілого, а саме банківська карта із номером НОМЕР_3 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації про рух коштів по банківській картці, на яку було переведено кошти потерпілого в сумі 68000 грн, що відкрита в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, яка міститься в електронній базі даних по руху коштів на банківському рахунку до якого прикріплена банківська картка правопорушника, та які містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідні для проведення подальших слідчих дій. В інший спосіб, не пов`язаний з обмеженням прав та свобод громадян отримати такі відомості неможливо, так як вказана інформація являється охоронюваною законом таємницею, які надаються виключно за рішенням суду. Неотримання вказаної інформації та документів призведе до негативних наслідків для кримінального провадження, неможливості провести повне, об`єктивне та всебічне розслідування, встановлення винних осіб та відновлення порушених прав та інтересів потерпілого.

Беручи до уваги, що дізнавачем, прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваних відомостей, тому, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя проводить розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судовому засіданні дізнавач СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурор Турківського відділу Самбірської окружної прокуратури ОСОБА_4 підтримали клопотання з підстав і доводів, які в ньому викладені. Просили таке задовольнити та надати строк дії ухвали 2 (два) місяці.

Заслухавши прокурора, дізнавача, перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що з метою досягнення дієвості кримінального провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональні дані це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить конфіденційна інформація.

Згідно з ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних» поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб`єкта персональних даних.

Положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З витягу кримінального провадження №0000041 встановлено, що 24.05.2025 заяву про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР за правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем та прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавач та прокурор довели наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопочуть, знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України такі документи належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять конфіденційну інформацію; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве доказове значення для розкриття кримінального правопорушення в сукупності з іншими доказами, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, з урахуванням доведених дізнавачем та прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159,162,163,164,166, КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке подане в рамках кримінального провадження №0000041 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати начальнику СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та дізнавачу СД ВП №2 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного овариства Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,із можливістю ознайомлення, отримання копії документів та зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах у відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- комп`ютерних даних про авторизацію банківської карти з номером НОМЕР_3 ;

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку по карті НОМЕР_3 ;

- комп`ютерних даних про рух коштів щодо банківської карти НОМЕР_3 за період з 22.05.2025 з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості отримання копії вищезазначеної інформації та відео спостереження, шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- комп`ютерних даних про використання електронно-обчислювальної техніки (мобільних додатків, мобільних телефонів, комп`ютерів), із зазначенням з якого пристрою здійснювалась реєстрація, із зазначенням номера мобільного телефона, марки мобільного телефона (пристрою), доменного імені, хостинг провайдера, фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дані банківські картки (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування);

- комп`ютерних даних щодо залишку грошових коштів в національній валюті на банківському рахунку, до якого підкріплено номер банківської пластикової карти НОМЕР_3 на момент виконання ухвали суду;

- комп`ютерних даних щодо несанкціонованого доступу до банківської карти НОМЕР_3 та відповідного рахунку, якщо такий відбувався, то надати наявну інформацію про несанкціонований доступ;

- комп`ютерних даних щодо надходження володільцю банківської картки НОМЕР_3 , інформації про зняття грошових коштів в період з 22.05.2025з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали суду, якщо відбулось таке надходження коштів, то на який пристрій, якого формату та текст повідомлень;

- комп`ютерних даних щодо підтвердження володільцем банківської картки НОМЕР_3 , який відкритий в банку, про здійснення операції в період з 22.05.2025з 00 год. 00 хв. по дату виконання ухвали суду, яким чином здійснено підтвердження, коли, де та з якого пристрою.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто з 26.05.2025 до 26.07.2025.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала постановлена 26.05.2025 з виготовленням двох примірників оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 458/527/25, а інший видається для пред`явлення володільцю речей та документів з врученням також копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_8