Справа № 191/3558/25
Провадження № 1-кс/191/561/25
У Х В А Л А

іменем України

14 липня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000769 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000769 від 26.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.06.2025 приблизно в 12.25 годині невстановлені особи в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу заволоділи грошовими коштами у сумі 20000 гривень, які перебували на банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальний збиток заявниці ОСОБА_4 (ЄО 11644 від 25.06.2025)

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитана ОСОБА_4 , яка пояснила, що 25.06.2025 приблизно о 11 год. 00 хв. до неї до дому приїхали двоє раніше невідомих їй чоловіків ромської національності та запропонували їй зробити вітряний захист даху, на що ОСОБА_4 погодилась. Вказані чоловіки приїхали на автомобілі червоного кольору. Роботу вони почали одразу та завершили її приблизно за годину. Після завершення роботи ОСОБА_4 заплатила двом чоловікам ромської національності 6000 гривень готівкою, після чого вони поїхали. Потім ОСОБА_4 взяла свій телефон та у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 списано грошові кошти на суму 20000 гривень на картку ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_4 зазначила, що коли раніше зазначені чоловіки проводили робити, мобільний телефон в цей час перебував в приміщенні літної кухні без нагляду та на ньому не було встановлено паролю.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надала для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по своїй банківській картці: Банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно до виписки з якого встановлено, що 25.06.2025 о 12:24 року по вказаному рахунку проводились банківська операція з перерахунку грошових коштів в сумі 20000 гривень на банківську картку, відкриту на ім`я ОСОБА_6 .

Через те, що вказані операції за показами потерпілої ОСОБА_4 вона особисто не проводила, діями невстановленої особи останньому завданий матеріальний збиток.

Таким чином, у діях вказаної невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка 25.06.2025 викрала грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , необхідно здійснити виїмку документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 25.06.2025, зі вказанням пристроїв, з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_1 ,відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 25.06.2025 року;

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 25.06.2025 року, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію.

Крім того, в ході досудового розслідування було опитано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який добровільно видав працівникам поліції банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 та мобільний телефон марки «Самсунг Гелексі А05», які було оглянуто та встановлено, що на мобільному телефоні марки «Самсунг Гелексі А05» мається мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при відкритті якого в розділі транзакції наявний переказ грошових коштів за 25.06.2025 о 12.24 год від ОСОБА_7 .

Слідчий зазначає, що необхідно здійснити виїмку документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять в собі інформацію про:

- повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_3 , за 25.06.2025;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_3 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_8 до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання слідчого за його відсутності, клопотання слідчого підтримав та просив задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

26.06.2025 до ЄРДР за №0000769 були внесені відомості за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до п. 4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 року №267, вилучення, виїмка речей та документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншим способом неможливо, оскільки згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть підтвердити злочинну діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Повноваження групи слідчих у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні підтверджені витягом з кримінального провадження №0000769 від 26.06.2025.

Керуючись ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_10 , а також оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , які, у разі наявності доручення слідчого в порядку ч.2 ст. 40 КПК України, матимуть право та здійснення тимчасового доступу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , та містять наступну інформацію:

- рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 25.06.2025, зі вказанням пристроїв, з яких здійснювались банківські операції;

- фінансові номери телефонів, належні чи підв`язані під банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

- інформацію про місця зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 25.06.2025, з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію;

- повні анкетні дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є власником рахунку № НОМЕР_3 , з обов`язковим зазначенням номеру мобільного телефону, до якого прив`язаний вказаний банківський рахунок;

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 за 25.06.2025;

- інформацію про місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 25.06.2025 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали - два місяця з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1