У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний текст)

«12» серпня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_7 , погоджене заступником прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 року, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

08 серпня 2025 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_7 , погоджене заступником прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 року, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

«08» серпня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 08 серпня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані слідчому судді ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_1 .

Свої вимоги слідчий обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000153, внесеного 15.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України, на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 187 від 03.03.2022 та постанови Правління ІНФОРМАЦІЯ_2 за № 18 від 24.02.2022, з РФ заборонено провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків, а також введено в дію Укази Президента щодо накладення санкцій на фізичних та/або юридичних осіб, які ведуть господарську діяльність з державою агресором або їй допомагають (у будь-якій формі). Однак, ОСОБА_4 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична АДРЕСА_1 ), перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, достовірно знаючи про те, що на території України введено воєнний стан, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання економічної вигоди та прибутку від оптової торгівлі пластиковою продукцією здійснював реалізацію товару, виготовленого юридичними особами, які ведуть господарську діяльність з державою агресором. Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , усвідомлюючи, що провадження будь-якої господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, в тому числі постачання товарів з території РФ чи контрольованих РФ підприємств, є незаконною та призведе до сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, що в свою чергу сприятиме її економічному розвитку, буде спрямовуватись на розвиток військово-промислового комплексу РФ, забезпечення військових потреб та збільшення військового потенціалу країни-агресора, вирішив в обхід застосованих відносно держави-агресора Україною та США санкцій проводити господарську діяльність та налагодити поставки пластикової продукції від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ИНН НОМЕР_2 , ОГРН НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлював, що перераховуючи грошові кошти представникам держави-агресора тим самим забезпечуватиме російську економіку постійними надходженнями у вигляді податкових зобов`язань та зборів, а відтак сприятиме у здійсненні військової агресії проти України, яка спрямована на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні, зміну меж території і державного кордону України. Таким чином, за викладених вище обставин у ОСОБА_4 , виник злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів в адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, тобто спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів. Так, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати злочинний умисел, спрямований на пособництво державі-агресору і вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ неможливо, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлену дату та час, але не пізніше 05.02.2024, вступив у злочинну змову з громадянином рф ОСОБА_9 (ИНН НОМЕР_4 ) та громадянином Литовської республіки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_5 ) та громадянкою України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вищевказані особи, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, добровільно домовились про спільне вчинення злочину, а саме здійснення пособництва державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора. Після цього, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на пособництво державі-агресору, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів представникам держави-агресора, вказаними особами розроблено схему вчинення злочину, яка забезпечувала обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф. Вказана схема включала в себе поставки товару від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з території рф на територію Об`єднаних Арабських Еміратів (надалі - ОАЕ), подальшої зміни реквізитів товаросупровідних документів при переоформленні товару між суб`єктами підприємницької діяльності на території ОАЕ, що надавало товару фіктивного значення країни походження та в подальшому продаж товарів на територію України, а саме на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що надало можливість здійснювати перерахунок коштів з території України, через рахунки в ОАЕ на територію рф. Реалізуючи спільний із директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 злочинний умисел, ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , діючи умисно, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочину, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 12.09.2023, попередньо залучивши невстановлених на даний час осіб, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, здійснили реєстрацію на території ОАЕ суб`єктів підприємницької діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 (номер ліцензії: АДРЕСА_3 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (номер ліцензії: АДРЕСА_4 ). Водночас досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_11 має частку в статутному капіталі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 23,8% та являється співзасновником вказаної юридичної особи. Крім того, останній має частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником, а також ОСОБА_11 має частку в статутному капіталі власником ІНФОРМАЦІЯ_7 у розмірі 100% та являється його кінцевим беніфеціарним власником. У свою чергу, ОСОБА_9 має частку в статутному капіталі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у розмірі 23,8% та являється його співзасновником. Крім того, останній є директором з розвитку бізнесу в ІНФОРМАЦІЯ_6 .. У подальшому, ОСОБА_9 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, у період з 12.09.2023 по 22.01.2024 організував 5 експортних поставок товарів пластикової продукції від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів, вагою - 65 725,65 кг, на загальну вартість 23 062 287, 04 млн. рос. рублів, зокрема: 12.09.2023 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено « ІНФОРМАЦІЯ_73 », вартістю 63 387,00 рос. руб.; 20.11.2023 від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів поставлено « ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 », вартістю 7 850,70 рос. руб.; « ІНФОРМАЦІЯ_74», вартістю 360,82 рос. руб.; Після чого, відповідно до заздалегідь розробленого плану вчинення злочину за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою приховання фактичного походження товару з території рф, змінено реквізити товаросупровідних документів, що надавало товару нібито ознаки законного походження, а саме вказано, що країною походження цього товару є ОАЕ, при цьому, з метою приховання дійсних злочинних намірів та уникнення кримінальної відповідальності право власності на товар переоформлено з ІНФОРМАЦІЯ_6 на ІНФОРМАЦІЯ_7 .. У подальшому, реалізуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою з громадянином рф ОСОБА_9 , з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі інших активів у вигляді грошових коштів представникам держави-агресора, у період часу з 20.02.2024 по 14.02.2025 організував 6 поставок товарів пластикової продукції від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України на загальну суму 382 320,5 доларів США. Зокрема, відповідно до Інвойсу № 24-000007 від 05.02.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України поставлено наступну продукцію: «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 580 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 680 mm», «DIV30-BT35 Breakable divider height 30 mm stopper 35 mm», «length 185-385 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 m spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «BACK-XL Large plastic back support», «T-S T-holder transparent», «BASE-90 Support clip», «BASE-75 Support clip», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 yellow», «PF-A4 Plastic frame A4 green», «PF-A4 Plastic frame A4 orange», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 blue», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 Info display flip frame red», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK Plastic back support». Відповідно до Інвойсу № 24-0002 від 06.05.2024 від Display Systems Production ОСОБА_13 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України поставлено наступну продукцію: «DIVT-150Divider height 150 mm length 380 mm», «DIV30-B Breakable divder height 30mm length 185-385», SIG-TRAY «lnjected tray for cigarette packs 285 mm sprin», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-1, color gray», «H-CLIP-SW Suspension ring clip», «PF-A3 Plastic frame A3 transparent», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A3 Plastic frame A4 yellow», «PF-A3 Plastic frame A4 green», «PF-A3 Plastic frame A4 orang», «PF-A3 Plastic frame A4 transparent», «PF-A3 Plastic frame A4 grey», «PF-A3 Plastic frame A4 red», «PF-A3 Plastic frame A4 black», PF-A3 Plastic frame A4 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 transparent», «PF-A3 Plastic frame A5 grey», «PF-A3 Plastic frame A5 blue», «PF-A3 Plastic frame A5 red», «PF-A3 Plastic frame A5 white», «PF-A3 Plastic frame A5 black», «PF-A3 Plastic frame A5 yellow», «PF-A3 Plastic frame A6 transparent», «PF-A3 Plastic frame A6 black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame white», «INFOFRAME-A4 info display flip frame yellow», «INFOFRAME-A4 info display flip frame orang», «INFOFRAME-A4 info display flip frame black», «INFOFRAME-A4 info display flip frame grey», «INFOFRAME-A4 info display flip frame green», «INFOFRAME-A4 info display flip frame blue», «INFOFRAME-A4 info display flip frame rad», «BLACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «FX-GRIP Universal ratchet price holder transparent», «FRAME CLAMP Ratchet clip», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «CLAMP-T Plastic frame holder transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 12 mm transparent», «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 16 mm transparent», «QUICK LOCK Plastic rivet 8 mm transparent», «MAG-SW-TUBE-Magnetic sign holder with angle adjustment», «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «DELI-STICK-ICE Ice stick white». Відповідно до Інвойсу № 24-0003 від 02.08.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України поставлено наступну продукцію: «DIV120-B Breakable divider. Height 120mm Length: 185-385mm», «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «DIV120-BT80 divider, height 120mm, length 385-585 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIV60-BT30 Breakable divider height 60 mm stopper 30 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 185-385 mm», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «T-S T-holder transparent», «Plastic stand BASE-PL-I, color gray», «PF-A3 Plastic frame A3 red», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «MESH-SET grey», «CLAMP-FX Big universal clamp with ball adapter transparent», «CLAMP-EXT Big universal clamp with 9 mm tube adapter transparent», «CLAMP Big universal clamp transparent», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 », « ІНФОРМАЦІЯ_23 », « ІНФОРМАЦІЯ_24 ». Відповідно до Інвойсу № 24-0005 від 28.10.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України поставлено наступну продукцію: «SMART Shopping plastic basket with metal handles red», «LP39 Hinged datastrip for shelves L988 mm transparent», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1318 mm transparent», «KE39 Datastrip for wire baskets L1000 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L80 mm transparent», «Profile UNIFLEX L1200 mm transparent», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm black», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm green», «Shelf UNIFLEX L600 W400 mm red», « ІНФОРМАЦІЯ_25 ,» «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600», «DELI-SH, transparent (Bulk)», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L430», «DIV-LR Injected freestanding L-divider L480», «DS-CLIP Universal shelftalker clip», « ІНФОРМАЦІЯ_26 », «Holder DELI-UNBO 90mm, black (bulk)», «HSAC39 Hinged datastrip L1238 mm transparent», « ІНФОРМАЦІЯ_27 », «ICESTICK black BULK», « ІНФОРМАЦІЯ_28 », « ІНФОРМАЦІЯ_29 », «LF-Clip for datastrip LF», «LP39 Hinged datastrip for shelves L1238 mm transparent», «MF-CLIP Swivel hanging hook clip», «OPTISIGN A4 poster sleeve», «OPTISIGN A5 poster sleeve», «OPTISIGN L-base A4 grey», « ІНФОРМАЦІЯ_30 », « ІНФОРМАЦІЯ_31 », « ІНФОРМАЦІЯ_32 », « ІНФОРМАЦІЯ_33 », « ІНФОРМАЦІЯ_34 , color transparent (bulk)», « ІНФОРМАЦІЯ_35 », « ІНФОРМАЦІЯ_36 », « ІНФОРМАЦІЯ_37 », « ІНФОРМАЦІЯ_38 », « ІНФОРМАЦІЯ_39 », « ІНФОРМАЦІЯ_40 », « ІНФОРМАЦІЯ_41 », « ІНФОРМАЦІЯ_42 », « ІНФОРМАЦІЯ_43 », « ІНФОРМАЦІЯ_44 , black (bulk)», « ІНФОРМАЦІЯ_45 , transparent», « ІНФОРМАЦІЯ_46 », «Price cassette adapter PC ADAPTER DELI, black (s/f)», «Aluminum profile SKYTRACK, 2000 mm», «SGKLG flex, Adjustable flag sign holder», « ІНФОРМАЦІЯ_47 », «Connecting bracket DELI-UNBO 40mm, color transparent (s/f)», « ІНФОРМАЦІЯ_48 , black, BULK», « ІНФОРМАЦІЯ_29 », «Datastrip for wire baskets KE39 , length 1330 mm, color transparent», «Swivel arm, small DELI-UNBO 40mm, black (bulk)», T connector for aluminum profile SKYTRACK», «DELI-CL Plastic clip transparent», « ІНФОРМАЦІЯ_49 », « ІНФОРМАЦІЯ_50 », « ІНФОРМАЦІЯ_51 », « ІНФОРМАЦІЯ_52 », «UNILINE Perforated insert 1000 mm», « ІНФОРМАЦІЯ_53 », «VH39 Label holder for hooks L50 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L60 mm transparent», «VH39 Label holder for hooks L70 mm transparent», «DELI-FOT-UNBO Plastic base for FOT-UNBO joints transparent», «VISTA A7 Price Cassette with notebooks black», «VISTA A8 Price cassette black with black notepads», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm» Відповідно до Інвойсу № 24-0004 від 05.09.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України поставлено наступну продукцію: «DIV120-B Breakable divider height 120 mm length 285-485 mm», «DIV60-B Breakable divider height 60 mm length 285-485 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «CB-FIX Universal poster holder», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 385 mm spring force 3N», «Plastic stand BASE-PL-I, color gray», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», «PF-A4 Plastic frame A4 grey», «PF-A4 Plastic frame A4 black», «MAG-SW-TUBE-L Magnetic sign holder with angle adjustment,» «CORR-A-CLIP Cardboard display shelf support white», «BACK Plastic back support», «BACKLINE Ribbed profile for back support», «BACK-FR Large plastic back support», «FUNK Shopping plastic basket red», « ІНФОРМАЦІЯ_21 », «FUNK Shopping plastic basket dark grеy RAL 7011». Відповідно до Інвойсу № 24-0006 від 12.12.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України поставлено наступну продукцію: «HANDY Shopping plastic basket dark grеy RAL 7011», «HANDY Shopping plastic basket black», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 1100-1400 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 350-550 mm with grey connector», «TEL-LOCK-ALUTUBE Aluminum telescopic silver tube 600-900 mm with grey connector», « ІНФОРМАЦІЯ_54 », «BACK Plastic back support», «DIV60-BT60 Breakable divider height 60 mm stopper 60 mm length 285-485mm», «DIV120-BT80 Breakable divider height 120 mm stopper 80 mm length 285-485 mm», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1000 mm transparent», «Datastrip with adhesive tape TF9 L1250 mm transparent», «DBR39 Datastrip with adhesive tape TF9 L1330 mm transparent», «Datastrip for glass shelves L1000 mm transparent», «Datastrip L1235 mm transparent», «SIG-TRAY Injected tray for cigarette packs 285 mm spring force 3N», «BASE-ML Steel base grey», «MAGNET-90 Plastic frame magnetic holder white», «MAG-CLIP Magnetic pivoting card holder transparent», «UNI-CLIP-R Universal shelftalker holder», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm black», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 50 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm transparent», «FOT-CLIP Price holder with a plastic foot 100 mm black», «Connecting bracket DELI-UNBO 90mm, color transparent (s/f)», «Plastic DELI-STICK, black Pcs 5000 0,07 0,07», «T-S T-holder transparent», «Support BASE-90 BULK Pcs 5000 0,11 0,11», «F-CLIP-SW Swivel hanging hook», « ІНФОРМАЦІЯ_55 », « ІНФОРМАЦІЯ_56 , color transparent (PC)», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1000 mm transparent», «HEL39 Datastrip without adhesive tape L1250 mm transparent», «FRW39 Hinged datastrip for wire shelves L1250 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1000 mm transparent», «ANT39 Datastrip for wooden shelves L1200 mm transparent», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 380 mm», «DIVT-150 Divider height 150 mm length 480 mm», «PF-A4 Plastic frame A4 transparent», « ІНФОРМАЦІЯ_57 », « ІНФОРМАЦІЯ_58 », «VIKING SCREW Plastic screw 25 mm transparent», « ІНФОРМАЦІЯ_59 price holder transparent», «PF-A4 Plastic frame A4 red», « ІНФОРМАЦІЯ_60 ». В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи заступником директора з питань логістики та постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розділяючи єдиний погляд із ОСОБА_4 , з ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , будучи обізнаною про настання негативних наслідків, через вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, діючи умисно, прийняла на себе обов`язки з виконання поставлених ОСОБА_4 та ОСОБА_9 вказівок спрямованих на контроль завантаження контейнерів та підготовки супроводжуючих документів в тому числі Інвойсів №24-000007 від 05.02.2024, №24-0002 від 06.05.2024, №24-0003 від 02.08.2024, №24-0005 від 28.10.2024, №24-0004 від 05.09.2024, №24-0006 від 12.12.2024. Зокрема, ОСОБА_5 , контролювала процес завантаження контейнерів з товарами, які направлялися на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Працівники ІНФОРМАЦІЯ_7 , через мережу Інтернет шляхом спілкування узгоджували з ОСОБА_5 коди товарів, а також наклейки та маркування на товарах, які б не свідчили про походження товарів з території російської федерації. При цьому, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, перерахував грошові кошти за вищевказані товари з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунки ІНФОРМАЦІЯ_7 , які в подальшому використовувалися для ведення фінансово-господарської діяльності з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка в свою чергу здійснює свою діяльність на території російської федерації та прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО). В рамках вищевказаної акції зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_61 ». Крім того, ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має фінансово-господарські відносини з підсанкційними суб`єктами підприємницької діяльності, зокрема: АО « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України № 726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років). Так останніми проведено 23 фінансові операції та на рахунок ООО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » сплачено 29 706 117,66 тис. руб. за надані послуги. При цьому, з рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » сплачено 261 541, 35 тис. руб. в 12 фінансових операцій за надані послуги на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України № 772/2023 від 23.11.2023, термін 10 років). А також з рахунку ООО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » проведено 3 фінансові операції та сплачено 532 582,6 тис. руб. на користь АО « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (компанія перебуває під санкціями згідно з указом Президента України №726/2022 від 19.10.2022, термін 5 років). За викладених обставин, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, спільно та попередньою змовою із ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, використовуючи підконтрольні юридичні особи ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , налагодив злочинний механізм, який забезпечив обхід заборони провадження будь-якої господарської діяльності та валютних розрахунків з рф та надав можливість перераховувати кошти з території України через рахунки підконтрольних компаній ІНФОРМАЦІЯ_66 , відкриті в ОАЕ, на територію рф на рахунки ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Таким чином, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України - пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчинене громадянином України з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі активів представникам держави-агресора у вигляді грошових коштів. 14.03.2025 громадянина ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України. За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 14.03.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. За встановленими під час досудового розслідування обставинами, 27.06.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України. Обставинами, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення визначено наступні матеріали: Повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, у якому зазначено, що ОСОБА_4 вчиняє пособництво державі-агресору, тобто вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), тобто вчинення умисних дій, спрямованих на перерахунок коштів ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та сплати податкових зобов`язань та зборів на користь РФ, тобто спрямованого на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі інших активів у вигляді грошових коштів; Протокол НСРД стосовно ОСОБА_4 (виявлена протиправна діяльність ОСОБА_4 ). Так, в ОСОБА_4 наявна переписка з громадянином рф - ОСОБА_9 (один з засновників ООО « ІНФОРМАЦІЯ_63 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (рф)). В ході листування ОСОБА_4 зі ОСОБА_9 , в месенджері «Telegram» міститься інформація, щодо погодження фінансово-господарської діяльності підприємства, звіту щодо використання коштів підприємства, формування товарного запасу на юридичній особі в ІНФОРМАЦІЯ_69 та формування потреби продукції для українського підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».Протоколом огляду від 27.02.2024, яким зафіксовано, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_70 », здійснює свою діяльність на території російської федерації та прийняла участь в рамках акції «Подольск помогает» (збір гуманітарної допомоги для учасників СВО). В рамках вищевказаної акції було зібрано близько 12 тон гуманітарної допомоги. Гуманітарну допомогу прийняв Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_61 »; Протоколом огляду від 20.02.2025, яким зафіксовано, що ОСОБА_9 є директором з розвитку бізнесу в ІНФОРМАЦІЯ_6 ; Протоколом огляду від 20.02.2025, яким оглянуто та зафіксовано інформацію щодо експортних операцій ООО « ІНФОРМАЦІЯ_70 » та встановлено, що в період з 12.09.2023 по 22.01.2024 було здійснено 5 експортних поставок товарів пластикової продукції від ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з території рф до ІНФОРМАЦІЯ_6 на територію Об`єднаних Арабських Еміратів, вагою - 65 725,65 кг, на загальну вартість 23 062 287, 04 млн. рос. рублів; Протоколом огляду від 20.02.2025, яким оглянуто та зафіксовано інформацію щодо імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановлено, що у період часу з 20.02.2024 по 14.02.2025 організував 6 поставок товарів пластикової продукції від ІНФОРМАЦІЯ_7 з території Об`єднаних Арабських Еміратів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію України на загальну суму 382 320,5 доларів США; Протоколом огляду від 21.02.2025, яким оглянуто та зафіксовано інформацію щодо реєстраційних відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_6 . Протоколом огляду від 30.04.2025, яким оглянуто системний блок «Gamemax», належний ОСОБА_5 , який був вилучений в ході проведення обшуку у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому виявлено листування з працівниками ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких вона узгоджує товари, які будуть завантажені в контейнери, для української документації, а також узгоджували з ОСОБА_5 коди товарів та наклейки і маркування на товарах, які б не свідчили про походження товарів з території російської федерації. Іншими матеріалами кримінального провадження. У кримінальному провадженні здійснена значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак через особливу складність кримінального провадження, завершити досудове розслідування у двомісячний строк не виявляється за можливе, у зв`язку із необхідністю отримання документів, які містять охоронювану законом таємницю. На даний час, органом досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних правопорушень. Таким чином, для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне: на підставі ухвали слідчого судді провести тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_71 , а саме документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати їх копії; шляхом проведення огляду провести аналіз документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_71 ; з урахуванням повідомленої про підозру ОСОБА_5 , повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 провести допит підозрюваного за результатами опрацьованих матеріалів; виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду. Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_14 справа №760/15827/25 від 11.06.2025 строк досудового розслідування продовжено до п`яти місяців, тобто до 14.08.2025. П`ятимісячний строк досудового розслідування кримінального №0000153 закінчується 14.08.2025. Провести вказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк, з урахуванням складності кримінального правопорушення, не представилося можливим, у зв`язку із зазначеними вище обставинами та для їх проведення необхідно додатковий час, через їх складність та специфіку проведення судової експертизи, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців. Результати вказаних запланованих процесуальних дій мають вагоме значення для судового розгляду та їхнє проведення необхідно для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження. На підставі викладеного та беручи до уваги, що для виконання зазначених слідчих (розшукових) дій необхідний строк не менше шести місяців, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153 від 15.02.2024, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до шести місяців, тобто до 14 вересня 2025 року.

В судове засідання прокурор з`явилась, клопотання підтримала, з підстав, які в ньому викладені, просила його задовольнити. Вказала, що велика кількість документації, яка була здобута у кримінальному провадженні має походження з ОАЕ, що потребує їх перекладу на українську мову, з врахуванням чого завершити досудове розслідування у строк до 14 серпня 2025 року не вбачається можливим. Також вказала, що власник компанії, яка здійснювала поставки з ОАЕ, є і власником української компанії, посадовими особами якої є підозрювані. Крім того, вказана особа має частку і в компанії, зареєстрованій в рф.

Захисник підозрюваних в судове засідання з`явився, проти задоволення клопотання заперечував, вказав, що відсутня сама подія злочину, доказів вчинення підозрюваними кримінального правопорушення матеріали справи також не містять. Крім того, вказав, що аналогічні обґрунтування були викладені слідчим і при продовженні строків досудового розслідування до трьох місяців, і при продовженні їх до п`яти місяців. Також зазначив, що суть інкримінованого підозрюваним злочину полягає у тому, що продукція, яка поставлялась ними з ОАЕ є продукцію виробництва рф, натомість захистом надано органу досудового розслідування докази походження станків, сировини, є відео з заводу на якому в ОАЕ вказана продукція виробляється, квитанція оплати компанією виробником електроенергії. Єдиним доказом який надається органом досудового розслідування є завезення продукції з рф на іншу компанію в ОАЕ.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання з`явився, позицію захисника підтримав. Вказав, що він здійснює допомогу ЗСУ. Зазначив, що завод в ОАЕ є новим, створений у 2023 році, вони почали отримувати продукцію у 2024 році, асортимент є тільки частиною асортименту, який реалізує українська компанія, яку він очолює.

Підозрювана ОСОБА_5 в судове засідання з`явилась.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчим суддею було встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000153, 15.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 111-2 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: з квітня 2022 року по теперішній час невстановлені представники вітчизняної юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за посередництва юридичних осіб третіх країн здійснюють умисні дії, спрямовані на допомогу державі - агресору (пособництво) з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави - агресора; повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_4 (а.с. 15 - 16).

Відповідно до Повідомлення про підозру від 14 березня 2025 року, ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні громадянином України умисних дій спрямованих на допомогу державі - агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави -агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (а.с. 94 - 100).

Згідно до Повідомлення про підозру від 21 червня 2025 року, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні громадянином України умисних дій спрямованих на допомогу державі - агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільної передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави - агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України (а.с. 105 - 111).

Слідчим суддею також досліджено додані слідчим до клопотання Постанову про визначення підслідності від 29 листопада 2024 року (а.с. 17 - 18), Повідомлення про вчинення злочину в порядку ст. 214 КПК України (а.с. 20 - 21), Доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40, 41 КПК України (а.с. 21 - 22), лист щодо виконання доручення 5 управління Головного управління контрозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України (а.с. 23), Протоколи огляду від 20 лютого 2025 року, від 21 лютого 2025 року, від 14 березня 2025 року (а.с. 23 - 40, 69 - 91), Протокол за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14 травня 2024 року (а.с. 41 - 69), Протокол затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 14 березня 2025 року (а.с. 92 -94), Протокол допиту підозрюваного від 14 березня 2025 року (а.с. 100 - 102), Ухвали слідчих суддів ІНФОРМАЦІЯ_1 від 15 березня 2025 року, від 16 травня 2025 року (а.с. 102 - 103, 112).

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 червня 2025 року (справа №760/15827/25), клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_7 , - задоволено частково; продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 року, за підозрою громадянина України ОСОБА_4 у вчинені кримінально правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14 серпня 2025 року, включно; в іншій частині поданого клопотання, - відмовлено (а.с. 104).

Слідчим суддею також досліджено докази, надані стороною захисту, а саме: Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 08 травня 2025 року, Клопотання про продовження строку досудового розслідування від 09 червня 2025 року, Протокол огляду від 17 квітня 2025 року, Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 17.04.2025 року, Лист ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.04.2025 року, Дистриб`юторський договір від 20.06.2023 року, ліцензії на право передачі в суборенду від 19 липня 2023 року, рахунки на оплату електроенергії, промислові ліцензії від 16.05.2023 року, Торгові реєстри, Свідоцтво про членство, Установчий договір, митні декларації, інвойси, письмові пояснення надані ОСОБА_10 , письмові пояснення ОСОБА_9 .

Як вбачається з матеріалів справи, керівником ІНФОРМАЦІЯ_7 є Жильвінас Пятраускас.

Слідчий суддя критично сприймає докази, надані стороною захисту, а саме листи ІНФОРМАЦІЯ_7 та надане керівником вказаної компанії відео, оскільки, ОСОБА_15 є 100% власником як вказаної компанії, так і української компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що сторонами не заперечується та не оскаржується. Наявність у вказаної особи у власності частки у статутному капіталі юридичної особи - виробника продукції, зареєстрованої в рф, сторонами також не спростовується.

Захисник в судовому засіданні вказував, що зазначена особа виїхала з рф ще до повномасштабного вторгнення, не може вийти зі складу засновників компанії в рф, оскільки це потребує особистої присутності в рф, однак, він побоюється приїжджати в рф. При цьому, будь - яких доказів на підтвердження цього слідчому судді не надано.

Як вказано було учасниками в судовому засіданні ОСОБА_9 , який є власником компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , також має частку у статутному капіталі компанії - виробника, зареєстрованої в рф. Наявність у нього посвідки на постійне проживання в ОАЕ не спростовує цих фактів.

Щодо наявності контракту на поставку продукції укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_7 (як виробником) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 (як дистриб`ютором) слідчий суддя зауважує, що його наявність не спростовує можливість передачі продукції виробленої в рф, ввезеної на територію ІНФОРМАЦІЯ_6 , компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Слідчий суддя зважає також на те, що як вбачається з Протоколу огляду від 17 квітня 2025 року, оглянуті товари містять як схожі, так і відмінні елементи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що наявність відповідних дозвільних документів ІНФОРМАЦІЯ_72 на здійснення господарської діяльності компанією, зареєстрованою в ОАЕ, не є беззаперечним доказом фактичного здійснення такої діяльності.

За таких обставин, твердження захисту щодо наявності доказів відсутності події вчинення кримінального правопорушення не знайшли свого підтвердження.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Згідно п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Як передбачено ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 11 червня 2025 року (справа №760/15827/25), строк досудового розслідування кримінального провадження №0000153 продовжено до 5 (п`яти) місяців, тобто до 14 серпня 2025 року.

Як встановлено ч. ч. 1, 2 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги ч. 4 ст. 295-1 КПК України, якою законодавець передбачив, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

У відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення ЄСПЛ від 18.01.1978 у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства» (заява № 5310/71)), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення ЄСПЛ від 21 липня 2011 року у справі «Коробов проти України» (заява № 39598/03)).

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року, справа № 1-12/2003, вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчено у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення ЄСПЛ від 25.03.1999 року у справі «Пелісьє і Сассі проти Франції» (заява №25444/94)).

У клопотанні про продовження строку досудового розслідування вказано, зокрема, що додатковий строк є необхідним для, наступних слідчих (розшукових) дій: «на підставі ухвали слідчого судді провести тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_71 , а саме документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати їх копії;шляхом проведення огляду провести аналіз документів, щодо розмитнення товарів, які були ввезені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_71 ; з урахуванням повідомленої про підозру ОСОБА_5 , повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 ; провести допит підозрюваного за результатами опрацьованих матеріалів; виконати з підозрюваним та його захисником вимоги ст. 290 КПК України, тобто вчинити процесуальні дії для підготовки та направлення матеріалів кримінального провадження з обвинувальним актом до суду.»

Крім того, в судовому засіданні прокурор зазначив, що є необхідність здійснити переклад зібраних в ході досудового розслідування доказів, які мають походження з ОАЕ.

Слідчий суддя враховує, що прокурором в судовому засіданні було доведено те, що певні дії вказані в клопотанні, не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки органами досудового розслідування станом на час звернення до суду не проведено усіх слідчих та процесуальних дій без проведення яких неможливо належним чином дослідити обставини вчиненого кримінального правопорушення. У ході проведення вказаних процесуальних дій сторона обвинувачення має на меті отримати докази, на підставі яких у ході судового розгляду можливим буде всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження та постановити справедливе, законне і вмотивоване рішення.

Однак, слідчий суддя критично сприймає твердження слідчого, наведені у клопотанні, щодо необхідності виконання вимог ст. 290 КПК України, оскільки, за змістом ч. 5 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України, не включається у строк досудового розслідування.

З цього приводу об`єднана палата Касаційного кримінального суду Верховного Суду висловила правову позицію в постанові від 24 жовтня 2022 року у справі № 216/4805/20 (провадження № 51-4684кмо21), зазначивши, що зміни, внесені до ч. 5 ст. 219 КПК (у редакції Закону України від 14 квітня 2022 року № 2201-IX), не призвели до зміни юридичного змісту вказаної норми, проте останній, у редакції цього Закону, відображений більш точними текстуальними засобами реалізації волі законодавця. Так, з урахуванням положень ч. 5 ст. 219 КПК у строк досудового розслідування не включається період часу, починаючи з наступного дня після направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування до моменту закінчення ознайомлення вказаних осіб з матеріалами досудового розслідування. При цьому день направлення або безпосереднього вручення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, повідомлення про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування, має рахуватися у строк досудового розслідування.

Слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» (зава № 10919/05) в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує особливу складність провадження та виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування, та з огляду на наведені у клопотанні слідчого дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим злочином, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування (рішення ЄСПЛ у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року (18731/91)), рішення ЄСПЛ у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року (заява №12244/86; 12245/86; 12383/86)).

З врахуванням того, що у справі необхідно провести слідчі (розшукові) дії, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою виконання завдань в рамках кримінального провадження є необхідність в продовженні строку досудового розслідування кримінального провадження строком до шести місяців.

Як передбачено нормами КПК України, будь-який тривалий строк досудового розслідування має бути об`єктивно зумовлений завданнями кримінального провадження, а також якістю та вагомістю зібраної доказової бази, яка б виправдовувала подальше кримінальне переслідування за відповідними фактами та щодо визначеного кола осіб. Вказане набуває особливого значення при вирішенні питання про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні після повідомлення особі про підозру, оскільки така особа не має залишатись занадто довго у стані невизначеності щодо результатів кримінальних звинувачень проти неї і не повинна необмежений час перебувати в стані підозрюваного, без достатніх на те правових підстав та об`єктивних причин.

З врахуванням вищенаведеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до шести місяців, який є достатнім для вчинення всіх необхідних процесуальних та слідчих дій.

При цьому, збалансувавши потреби досудового розслідування щодо його повноти і об`єктивності та інтереси особи, права якої не повинні значно звужуватися, в тому числі стосовно розгляду кримінального провадження в найкоротший строк, слідчий суддя вважає за необхідне звернути увагу на необхідність організації проведення відповідних слідчих дій в розумні строки, особа не повинна необмежений час перебувати в стані підозрюваного та повинна мати можливість постати перед судом та доводити свою правову позицію у змагальному, відкритому судовому процесі (якщо справа буде передана до суду).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 28, 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_7 , погоджене заступником прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 року, за підозрою громадян України ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України,- задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000153, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2024 року, - до шести місяців, тобто до 14 вересня 2025 року.

Копію ухвали вручити присутнім учасникам судового провадження та направити до Київської міської прокуратури.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складено 15 серпня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1