СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2372/25
ун. № 759/8729/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2025 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.04.2025 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що дізнанням встановлено, що 02.04.2024 року, приблизно о 12:45 год., невстановлена особа, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ввівши в оману ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебували за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 у сумі 3500,00 грн та ОСОБА_6 у сумі 7375,00 грн, завдавши останнім майнової шкоди.

Будучи допитаними в ході проведення дізнання ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , повідомили, що 02.04.2025 року приблизно о 12:45 год. на номер телефону ОСОБА_7 НОМЕР_4 подзвонив невідомий чоловік на Телеграм-мессенджер з номеру телефону НОМЕР_5 , підписаний як ОСОБА_8 , сказав, що він з міської ради та повідомив, що він хоче зробити онлайн замовлення на каву, випічку на суму приблизно 2500 грн. Протягом 15 хв. ОСОБА_7 та цей чоловік по Телеграму по аудіо зв`язку обговорювали його замовлення, в подальшому він попросив докупити в його замовлення 3 коробки цукерок і фрукти у найближчому до кав`ярні магазині, також повідомив, що за замовленням приїде його водій і розрахується готівкою приблизно 13:30 год, все це ОСОБА_7 повідомила баристі ОСОБА_6 по телефону, коли ОСОБА_7 зателефонувала і спитала дозвіл у ОСОБА_6 , чи може вона надати її номер телефону НОМЕР_6 цьому чоловіку, на що остання погодилася. Цей чоловік подзвонив на Телеграм ОСОБА_6 , коли остання була на робочому місці за адресою: АДРЕСА_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приблизно о 13:05 год. 02.04.2025 року, де вони разом обговорювали, які цукерки і фрукти вона має купити. ОСОБА_6 набирала йому на звичайний зв`язок, але цей чоловік скидував і передзвонював вже з Телеграму. В подальшому ОСОБА_6 взяла з каси гроші у розмірі 1000,00 грн та пішла до супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 , де збиралася купити замовлені цукерки і фрукти. Цей чоловік, перебуваючи на зв`язку по Телеграму з ОСОБА_6 , почав говорити нецензурною лайкою, та сказав їй, що його бухгалтер не туди переказала гроші і попросив ОСОБА_6 , щоб вона допомогла йому і перевела грошові кошти у сумі 11000,00 грн на різні банківські рахунки, на що остання, не попереджаючи власницю кав`ярні ОСОБА_7 , взяла з каси 3500,00 грн і перерахувала в банкоматі самообслуговування на банківську карту № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000,00 грн. та 500,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , в подальшому зі своєї банківської картки № НОМЕР_7 ОСОБА_6 перевела трьома операціями на банківські картки № НОМЕР_2 - 2900,00 грн, на банківську картку № НОМЕР_3 - 2975,00 грн, 1500,00 грн. Цей чоловік наголосив ОСОБА_6 , що зараз приїде його водій і всі гроші віддасть готівкою. В подальшому останній заблокував ОСОБА_6 в Телеграмі. Видалив всю переписку та номер якого, якщо набирати на звичайний зв`язок був постійно поза зоною досягнення. Таким чином, невстановлена особа, ввівши в оману ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заволодів грошовими коштами з каси які належать ОСОБА_7 у сумі 3500 грн, та особистими коштами ОСОБА_6 у сумі 7375,00 грн, на загальну суму 10875,00 грн, чим завдав останнім майнової шкоди.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи. Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування.

До клопотання дізнавачем подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, направила до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Встановлено, що дізнавачами відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000380, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з положенням п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя дійшов до висновку про те, що дізнавачем у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів довів наявність підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінніАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ., мають суттєве значення для повного, всебічного досудового розслідування, встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом їх встановити неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що дізнавачем доведено наявність підстав, визначених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, що існує потреба у вказаних заходах, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, дійшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині зобов`язання керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки слідчий суддя вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень відповідно до КПК України.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000380 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , щодо: розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер банківської карти якого № НОМЕР_3 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок/карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків/карток; розкрити банківську таємницю стосовно банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках № НОМЕР_3 в період з 01.04.2025 по 30.04.2025 року, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «еxcel» у вигляді таблиць, із зазначенням: карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_3 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки;повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків банківської карти якого № НОМЕР_3 отримувалися готівкою; відеозаписи та фотоматеріали з місць де було зняття готівки з зазначенням дати, часу та місця розташування банківської установи чи терміналу самообслуговування; розкрити банківську таємницю стосовно рахунку банківської карти якого № НОМЕР_3 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська № НОМЕР_3 в період з 01.04.2025 по 30.04.2025 року, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська карта № НОМЕР_3 , надавши відомості про ІР-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_3 , в період з 01.04.2025 по 30.04.2025 року.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в цій ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1