Справа № 559/2142/25
Провадження № 1-кс/559/346/2025
УХВАЛА

про тимчасовий достуд до документів

"03" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000115 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що невідома сооба, шляхом обману, за допомогою месенджера "Телеграм", профіль під назвою " ІНФОРМАЦІЯ_1 " запропонувала заробіток ОСОБА_5 . За допомогою сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), посилання на який надіслала йому в листуванні, необхідно перераховувати на певний рахунок грошові кошти, з якими, в подальшому, будуть здійснюватись трейдингові операції, прибуток з яких буде повернуто. Заявник погодився на пропозицію та 26.05.2025 року о 18 год. 27 хв зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів в сумі 7000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 . Після чого, 27.05.2025 близько 17 год. 36 хв. зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 8000 гривень на банківську картку НОМЕР_3 . З`ясовано, що карткові рахунки невідомої особи № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », знаходиться в АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також встановлення обставин та отримувача незаконно перерахованих коштів виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про власників карткових рахунків, на які надходили гроші потерпілого, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, якими володіє банк по вищевказаних рахунках, адже вилучені документи можна буде використати як доказ.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000115 від 28.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку, відомості, якими володіє АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ):

копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 ;

деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даних банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 26.05.2025 по 02.06.2025;

розкривши для працівників сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0000115 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали до 03.08.2025 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1