Справа № 466/6460/25
Провадження № 1-кс/466/2048/25
У Х В А Л А

10 липня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке пого- джене з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про тимчасо- вий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.07.2025 старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що за результатами опрацювання виконавчого провадження №71638906, яке перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо зобов`язання боржника ОСОБА_5 привести об`єкт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 у відповідність до містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням виконкому ЛМР №917 від 07.10.2016, шляхом демонтажу третього поверху з компенсацією витрат, пов?язаних із демонтажем третього поверху об`єкта за рахунок ОСОБА_5 .

Разом з тим, встановлено, що на даний час рішення суду не виконане, а ІНФОРМАЦІЯ_3 05.09.2023 скеровано подання В-8 №65286 на адресу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області щодо внесення відомостей до ЄРДР у зв`язку з умисним невиконанням рішення суду ОСОБА_5 , що містись склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

17.05.2024 допитано ОСОБА_5 який в ході допиту повідомив, що ознайомлений із виконавчим листом ІНФОРМАЦІЯ_4 №380/4061/21 від 25.07.2022 щодо зобов`язання боржника тобто його ( ОСОБА_5 ) привести об`єкт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 у відповідність до містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням виконкому ЛМР №917 від 07.10.2016, шляхом демонтажу третього поверху з компенсацією витрат, пов`язаних із демонтажем третього поверху об`єкта за рахунок ОСОБА_5 .

Однак, виконати на теперішній час виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №380/4061/21 від 25.07.2022 не має можливості та як відсутні грошові кошти на демонтаж 3 поверху вказаного приміщення та немає відповідних будівельних фірм які готові провести вказаний демонтаж, також необхідно провести перевірку правильності проведення демонтажу 3 поверху з метою не пошкодження першого та другого поверхів будівлі.

Згідно з інформаційної довідки №421188225 сформованої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 31.10.2024 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності за ОСОБА_5 на будівлю складу з навісом під літ. «Л-1» загальною площею 769,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 володіє банківськими рахунками у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_3 дата відкриття 15.05.2020; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_4 дата відкриття 30.11.2021; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_3 дата відкриття 09.02.2022.

З метою підтвердження або спростування показів свідка ОСОБА_5 , щодо відсутності грошових коштів задля приведення об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 у відповідність до містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням виконкому ЛМР №917 від 07.10.2016, шляхом демонтажу третього поверху з компенсацією витрат, пов?язаних із демонтажем третього поверху об`єкта за рахунок ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для перевірки свідчень свідка, встановлення факту належності банківських рахунків (будь-якого виду) відкритих у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), проведених банківських операцій по рахунках, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), зокрема інформації щодо факту відкриття банківських рахунків, рух коштів по банківських рахунках в період час¬у із 15.05.2020 по строк дії ухвали.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що за результатами опрацювання виконавчого провадження №71638906, яке перебуває на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо зобов`язання боржника ОСОБА_5 привести об`єкт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 у відповідність до містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням виконкому ЛМР №917 від 07.10.2016, шляхом демонтажу третього поверху з компенсацією витрат, пов`язаних із демонтажем третього поверху об`єкта за рахунок ОСОБА_5 .

Разом з тим, встановлено, що на даний час рішення суду не виконане, а ІНФОРМАЦІЯ_3 05.09.2023 скеровано подання В-8 №65286 на адресу ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області щодо внесення відомостей до ЄРДР у зв`язку з умисним невиконанням рішення суду ОСОБА_5 , що містись склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 КК України.

17.05.2024 допитано ОСОБА_5 який в ході допиту повідомив, що ознайомлений із виконавчим листом ІНФОРМАЦІЯ_4 №380/4061/21 від 25.07.2022 щодо зобов`язання боржника тобто його ( ОСОБА_5 ) привести об`єкт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 у відповідність до містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням виконкому ЛМР №917 від 07.10.2016, шляхом демонтажу третього поверху з компенсацією витрат, пов`язаних із демонтажем третього поверху об`єкта за рахунок ОСОБА_5 .

Однак, виконати на теперішній час виконавчий лист ІНФОРМАЦІЯ_4 №380/4061/21 від 25.07.2022 не має можливості та як відсутні грошові кошти на демонтаж 3 поверху вказаного приміщення та немає відповідних будівельних фірм які готові провести вказаний демонтаж, також необхідно провести перевірку правильності проведення демонтажу 3 поверху з метою не пошкодження першого та другого поверхів будівлі.

Згідно з інформаційної довідки №421188225 сформованої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна 31.10.2024 приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 зареєстровано право власності за ОСОБА_5 на будівлю складу з навісом під літ. «Л-1» загальною площею 769,7 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 01.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 володіє банківськими рахунками у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_3 дата відкриття 15.05.2020; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_4 дата відкриття 30.11.2021; ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) - НОМЕР_3 дата відкриття 09.02.2022.

З метою підтвердження або спростування показів свідка ОСОБА_5 , щодо відсутності грошових коштів задля приведення об`єкта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 у відповідність до містобудівних умов та обмежень, затверджених рішенням виконкому ЛМР №917 від 07.10.2016, шляхом демонтажу третього поверху з компенсацією витрат, пов`язаних із демонтажем третього поверху об`єкта за рахунок ОСОБА_5 , виникла необхідність у отриманні доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення таких документів у відділенні або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, а саме:

- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2023 і до 10.07.2025 року, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку, по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2023 і до 10.07.2025 року;

- аудіозаписи звернень по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_5 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2023 і до 10.07.2025 року;

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 25.04.2023 і до 10.07.2025 року, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1