Справа № 526/1430/25
Провадження № 1-кс/526/155/2025
У Х В А Л А

іменем України

13 травня 2025 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області- ОСОБА_1 ,

з участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

12 травня 2025 року старший дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.05.2025 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,в якому просить надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні : стосовно інформації яка мається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період;інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів. Зазначену інформацію надати за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 00 год. 00 хв. 10.05.2025 про тимчасовий доступ. Стосовно інформації, яка мається у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.04.202 року по 10.05.2025.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025;

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Стосовно інформації, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 00 год. 00 хв. 10.05.2025, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

Стосовно інформації, до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу 00 год. 00 хв. 10.05.2025, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових за за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу 00 год. 00 хв. 10.05.2025.

Обґрунтовуючи клопотання старшим дізнавачем зазначено, що 02.05.2025 до ВнП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що в період часу 04 квітня по 01 травня 2025 року невстановлена особа шляхом обману під приводом надання додаткового заробітку в мобільному застосунку «Телеграм» заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які були переказані ним в загальній сумі 137000 гривень на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту було внесено 03.05.2025 до ЄРДР за №0000066 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Так на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 00 год. 00 хв. 10.05.2025 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.

Роздруківки вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власників даних карт, а також карток на які було перераховано кошти можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_4 .

Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до які знаходяться у власності АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: інформації, яка містить відомості про особу, на яку зареєстровані (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківські картки/рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інформацію про проведені будь-які банківські операції з використанням вищевказаних банківських рахунків, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025, їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо; договори по вищевказаних банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-Інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками, а також реквізити банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілої в цей період часу з вказаного банківського рахунку, підстави такого перерахування, форма (спосіб) вчинення розпорядження на перерахування коштів тощо; фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вищевказаного банківського рахунку.

Роздруківки вищезазначеної інформації можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_5 .

Крім цього, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківських рахунках: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 00 год. 00 хв. 10.05.2025 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру).

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_2 ,

Крім цього, виникла необхідність тимчасового доступу до роздруківки виписки про рух грошових коштів по банківському/картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу 00 год. 00 хв. 10.05.2025 з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному клієнту (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру), договори по банківських рахунках; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтеннет-банк», «телефонний банкінг» з додатками.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та старший дізнавач не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась, про причини неявки суду не повідомила, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР №0000066 від 03.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подане клопотання слід задовольнити, оскільки при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, про які йдеться в клопотанні, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 від 03.05.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

-документів, що стосуються відкриття та використання банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

-руху коштів по вищевказаній банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням ID еквайра, платіжних сервісів через які перераховувалися кошти, повні номера фінансових рахунків, номерів банківських карток, номерів сім-карт на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за зазначений вище період.

-інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу),інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які пов`язані з вказаними вище рахунками;

-фото та відео матерали при використанні даних карток у вказаний період, зокрема з терміналів самообслуговування, банкоматів.

Зазначену інформацію надати за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до 00 год. 00 хв. 10.05.2025 про тимчасовий доступ.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення тимчасового доступу.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках платіжної (кредитної) картки: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025, а також:

1.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

1.2. Виписки по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025.

1.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 01.04.202 року по 10.05.2025.

1.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025.

1.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025;

1.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 року до 00 год. 00 хв. 10.05.2025;

1.7. Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) для проведення тимчасового доступу.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) і зобов`язати уповноважених осіб надати інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документи, які містять відомості особу на яку зареєстрована (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру) банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 та інформацію про проведені будь-які банківські операції (рух коштів) з використанням вищевказаних банківських карток за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 00 год. 00 хв. 10.05.2025, копії договорів про використання телефонного банкінгу, системи «банк-клієнт», інформація отримана банком під час обслуговування клієнта при використання мобільного додатку «Моно» (номера телефонів, родинні зв`язки, довірителі, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких відбувалося з`єднання).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ) та зобов`язати уповноважених осіб надати доступ до інформацію, з можливістю ознайомитись та вилучити у друкованому та/або електронному вигляді документів, які містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу 00 год. 00 хв. 10.05.2025, крім цього заяви про відкриття/закриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договору щодо надання послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку, повною розшифровкою контрагентів їх призначення та спосіб здійснення цих платежів, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичної особи повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код контрагента, код та опис операції тощо. Крім цього прошу надати договори по вищевказаній картці/рахунку; договори про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з додатками та при можливості фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання картки та адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових за за період з 00 год. 00 хв. 01.04.2025 до часу 00 год. 00 хв. 10.05.2025.

Зобов`язати уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 ) надати вищезазначену інформацію та в подальшому направити її до Полтавської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_8 ) для здійснення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1