УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 21.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000026 від 21.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що Бориспільським МРВ ГУ СБ України у ході виконання завдань в сфері захисту економічного потенціалу держави, у встановленому законом порядку, отримані дані щодо нанесення збитків місцевому бюджету під час фінансування робіт по капітальному ремонту споруд цивільного захисту (укриттів) в навчальних закладах Пристоличної ОТГ Бориспільського району.

Так, під час виконання капітальних ремонтів споруд цивільного захисту (укриття) в приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), укладено ряд договорів із суб?єктами господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності», серед яких ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ, зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЕДРПОУ: НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) на загальну суму близько 4 млн. грн.

Укладені договори на виконання капітальних ремонтів укладались без використання електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Виконавці робіт обирались на власний розсуд посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, фізичні та юридичні особи, які нібито виконували ряд будівельних робіт, не мають необхідних працівників та матеріально-технічної бази для їх виконання, що свідчить про неможливість виконання необхідних робіт, а договори укладені виключно з метою отримання неправомірної вигоди та особистого збагачення учасників. У подальшому, з метою заволодіння бюджетними коштами, невстановленими особами вартість послуг по ремонту укриттів завищувалась шляхом внесення до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо їх обсягів та фактичної вартості матеріалів, що стало підставою для перерахування бюджетних коштів згідно договору № 566 укладеного 20.02.2023 між Замовником - ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі начальника управління ОСОБА_6 та Підрядником - ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_5 ) в особі директора ОСОБА_7 , по об`єкту «Капітальний ремонт у приміщенні захисної споруди цивiльного захисту (укриття) Пролісківської філії Опорного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_6 », на суму 310 870,63 грн; на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ) на ім`я клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На даний час, в ході досудового розслідування, у слідчого виникла необхідність у отриманні підтвердження факту перерахування бюджетних коштів згідно вищезазначеного договору підряду на розрахунковий рахунок клієнта ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), встановлення суми, що була перерахована на заначений рахунок та встановлення їх подальшого руху, а також встановлення сум витрат на закупівлю будівельних матеріалів, залученої техніки, ресурсів та ін. витрат, у зв`язку із чим, необхідно отримати документи, щодо руху грошових коштів з 20.02.2023 по теперішній час, а також документи щодо відкриття та використання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вищевказаного рахунку.

В судове засідання слідчий не з`явився подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 21.02.2023 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України (кримінальне провадження №0000026).

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість вилучення копій документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по банківському рахунку НОМЕР_5 на ім`я клієнта банку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій за період з 20.02.2023 по 12.06.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 20.02.2023 по 12.06.2025;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішнього банківських інструкцій;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 20.02.2023 по 12.06.2025;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 20.02.2023 по 12.06.2025, з вказівкою IP- адресів комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: