Справа № 565/2473/24
Провадження № 1-кс/565/398/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м.Вараш

Слідчий суддя Вараського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Вараського міського суду Рівненської областіклопотання слідчого СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 від 27.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, 25.10.2024 о 19:47 год. невідома особа, яка користується а.н. НОМЕР_1 , а.н. НОМЕР_2 , шляхом обману та зловживання довірою, під приводом оформлення грошової допомоги від міжнародних організацій, за допомогою фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 10125,00 грн, які були списані з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.4 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять інформацію про зв`язок абонента, що користується абонентськими номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та характеризують проведені з`єднання за період часу з 00:01 год. 25.10.2024 по дату виконання ухвали. Клопотання обґрунтовується тим, що з метою встановлення усіх обставин справи у слідчого органу виникла необхідність в отриманні інформації оператора мобільного зв`язку про телефонні з`єднання за допомогою згаданого абонентського номеру телефону, а також дані, які їх характеризують, оскільки його власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та представник ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000451 від 27.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , 25.10.2024 в додатку "Вайбер" він натрапив на оголошення про оформлення грошової допомоги в розмірі 4800,00грн., перейшов за посиланням та виконав усі запропоноввані дії, після чого йому почали телефонувати невідомі особи з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та питали, чи підтверджує він операції списання коштів, проте він не підтвердив та встанорвив обмеження по картці. Проте в подальшому він виявив списання грошових коштів з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 10125,00 грн

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме шахрайства з грошовими коштами ОСОБА_4 .

Встановлені досудовим розслідуванням обставини вказують на наявність у слідчого обґрунтованих підстав вважати, що особа, у користуванні якої знаходиться мобільні термінали з вищезазначеними абонентськими номерами, може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення. Отже, об`єктивно існує можливість одержати інформацію про адреси розташування базових станцій, які підтримували телекомунікаційні послуги, що надавались оператором мобільного зв`язку цій особі, дати, час та тривалість з`єднань за допомогою даного абонентського номеру, про ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувались сеанси зв`язку та інших даних, які характеризують проведені телекомунікаційні з`єднання, що сприятиме встановленню обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення. Інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, які вчинили злочин.

Документи, до яких слідчий бажає отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні зазначеного у клопотанні оператора мобільного зв`язку та містять охоронювану законом таємницю, що визначено п.7 ч.1 ст.162 КПК України.

За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Суд погоджується з доводами слідчого про наявність таких обставин у даному випадку.

Суд враховує, що надання доступу до інформації, вказаної у клопотанні, не справить негативного впливу на діяльність оператора мобільного зв`язку та власника (користувача) мобільно телефону, оскільки не перешкоджає діяльності оператора, не створює перешкод у використанні майна і не пов`язане із розкриттям змісту особистих розмов та повідомлень. Отже таке втручання у права і свободи осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, є заходом, співмірним виконанню завдань кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять інформацію, що стосуються телекомунікаційних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , за період часу з 00:01 год. 25.10.2024 року по 23:59 год. 25.10.2024, а саме:

- інформацію щодо фізичної або юридичної особи (абонента), яка уклала договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якого було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_1 (копію паспорту та інших даних особи, інформацію про фактичну адресу місцезнаходження, номер контактного телефону (не лише фіксований), e-mail, тощо);

- інформацію щодо зворотнього зв?язку із особою, в користуванні якої перебувають абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

- належним чином завірену копію договору (з додатками) про надання та отримання електронних комунікаційних послуг, укладеного з абонентом, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

- належним чином завірену копію документа, що підтверджує право власності чи користування приміщенням, в якому встановлюється телефон та/або лінія зв?язку для надання послуг абоненту, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

- інформацію щодо оплати (абонентної плати), за надані електронно комунікаційні послуги абонента, якому було надано в користування абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , від моменту укладення договору по час виконання ухвали та повідомити, яким чином та коли здійснюється оплата (відомості про банківські реквізити, номер особового рахунку платника, тощо);

- інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, з прив?язкою до місцевості, з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , за період з з 00 годин 01 хвилину 25.10.2024 року по 23:59 год. 25.10.2024;

- адреси розташування базових станції, які забезпечували зв?язок в зоні покриття ретрансляційних антен операторів;

- тип з?єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

- дата, час та тривалість з?єднання, вхідних та вихідних з?єднань, дзвінків нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки терміналу в якому використовувався номер: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, IMEI);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв?язку, з?єднання нульової тривалості;

- відомості про використання персональних кабінетів самообслуговування, з зазченням IP адрес входу до кабінетів вказаних абонентів;

- інформацію щодо отримання послуг за SIP-протоколом, а також про ІР- адреси з яких здійснювалась авторизація. У випадку якщо ІР-адреси належать до діапазону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію по договорах, за якими вони закріплені (копію договору, точка отримання послуги);

- надати інформацію щодо того, яким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало абонентські номери фізичній або юридичній особі (абоненту), у разі передачі за допомогою кур?єрської доставки - із зазначенням місця, куди здійснювалась доставка, та даних особи-отримувача.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 начальнику СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , іншим слідчим, які перебувають у слідчій групі, або за їх дорученням оперуповноваженим Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 можливість вилучити зазначені документи у паперовому виді у вигляді роздруківок або їх копії у електронному виді на цифровий носій.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1