Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року Справа № 608/757/24

Номер провадження1-кс/608/664/2025

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася в суд з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 від 15.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В клопотанні вказано, що у провадженні СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000130 від 15.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2024 о 13:41 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 15.03.2024 року близько 11:30 години, перебуваючи вдома, до неї звернулась невстановлена особа під приводом покупки її вечірньої сукні, та погодившись на умови ОЛХ доставки ОСОБА_5 перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 та ввівши дані своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів двома платежами 7000 грн. та 7200 грн. на рахунок невстановленої особи.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку було зараховано грошові кошти потерпілої.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів забезпечення полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копі та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року, що зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку у відділенні АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати без її участі, підтримує в повному обсязі. Також просила клопотання розглядати без участі працівників банку.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП B Тернопільській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Чортківського, старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку у відділенні АТ "« ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у АДРЕСА_3 ., а саме:

-вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху коштів по даному рахунку в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 року 20.03.2024 року;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по банківській картці рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний банківський рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2025 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року;

-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року у разі проведення такої операції;

-вказати банківський/картковий рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2023 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року, у разі здійснення такої операції;

-вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером банківського рахунку;

-вказати інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00:01 год. 10.03.2024 року по 23:59:01 год. 20.03.2024 року.

-Тимчасовий доступ надати із можливістю вилучення інформації в Тернопільській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000130 від 15.03.2024 року

Ухвала набрала законної сили " " __________________ року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: