Справа № 442/2994/25
Провадження № 1-кс/442/510/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року слідча суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення,

в с т а н о в и л а:

Слідчій судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покарткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

В обгрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 14.04.2025 невідома особа шляхом обману під приводом заробітку в інтернеті у сфері готельних послуг незаконно заволоділа коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на загальну суму 233957,6 гривень, які останній добровільно переказав на рахунки невідомих йому осіб.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 12.04.2025 у вечірній час у месенджері Телеграм йому надійшло повідомлення від невідомої особи, яка записана як ОСОБА_6 . Посилання на її профіль в Телеграм відсутнє. ОСОБА_6 написала про можливість заробити гроші віддалено. 13.04.2025 його добавили до групи у Телеграм « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У вказаній групі адміністратором є невідома йому особа, яка записана як ОСОБА_7 . Посилання на телеграм - ОСОБА_8 . У вказаній групі описувався спосіб заробітку, який полягав у бронюванні готелів для підняття рейтингу готелю. Як наслідок нараховувався відсоток від броньованих готелів. Переглянувши наявну у групі інформацію, він вирішив спробувати. В цей же день йому написала невідома особа, яка записана у телеграм як ОСОБА_9 (посилання на телеграм ІНФОРМАЦІЯ_4 ). У переписці з ОСОБА_10 остання скинула номери банківських карток, на які він повинен був переказати кошти для поповнення особистого рахунку на сайті компанії, що за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Назва компаніє йому невідома. Компанія займається організацією туристичних турів за кордоном. Він зареєструвався на вказаному сайті. Після того коли він переказував кошти, його особистий рахунок у кабінеті на зазначеному сайті поповнювався. 14.04.2025 мав бути вивід коштів з певним прибутком. Через сайт він оформляв заявку на вивід коштів, однак йому повідомляли, що сума для виводу коштів є занадто великою, та щоб її вивести необхідно підняти особистий рейтинг. Він підняв свій рейтинг. Повторно намагався вивести кошти, однак його повідомлено, що необхідно сплатити податок у розмірі 19,5 %. Податок необхідно сплатити не на отриманий дохід, а на загальну суму виведених коштів. Вважає, що відносно нього вчинили шахрайство, зазначений податок він не оплачував, кошти йому відмовляються повернути. Повідомляють, що його кошти заблоковані, за їхній рахунок не можна оплатити податок. Будучи обманутим, він переказав кошти зі своїх банківських рахунків на наступні рахунки: № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_12 , № НОМЕР_4 відкритий на ім`я ОСОБА_13 , № НОМЕР_5 відкритий на ім`я ОСОБА_14 , № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_15 , № НОМЕР_7 відкритий на ім`я ОСОБА_16 .ю № НОМЕР_8 відкритий на ім`я ОСОБА_17 . Зазначені рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по карткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Отримати зазначену документацію в інший спосіб неможливо.

Дане клопотання подається з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та здобуття додаткових доказів його вчинення, зокрема отримана інформація дозволить достовірно підтвердити перекази коштів, встановити ймовірність незаконного доступу до мобільного додатку банку, ІР адреси які фіксувались під час користування додатком, та встановити особу, якій переказано кошти, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі та прокурора.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з витягу з ЄРДР, 16.04.2025 зареєстровано кримінальне провадження №0000551, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст.190 КК України, слідчі, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_3 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_4 .

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою згаданих банківських документів за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025. Зважаючи на вказане, клопотання слідчого слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , покарткових рахунках № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025, а саме щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період часу з 13.04.2025 по 18.04.2025 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1