Справа № 671/901/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

21 травня 2025 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000046 від 07.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

19.05.2025 начальник сектору дізнання ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 06.05.2025 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, використовуючи номера телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Peugeot 308», оголошення про продаж якого ОСОБА_5 03.05.2025 знайшов самостійно у соціальній мережі «Facebook», у групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами на загальну суму біля 58000 грн., які ОСОБА_5 04.05.2025 о 13:12 год. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував 4000 грн. зі своєї банківської картки НОМЕР_3 на вказану невідомою особою банківську картку НОМЕР_4 , а також 05.05.2025 в період часу з 12 год. 59 хв. по 17 год. 27 хв. та 06.05.2025 в період часу з 12 год. 45 хв. по 13 год. 15 хв., через касу відділення № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , сімома платежами, різними сумами, перерахував на вказані невідомою особою банківські картки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 .

За даним фактом 07.05.2025 сектором дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Відповідно до інформації сайту «Сервіс визначення банку за номером картки» банківська картка НОМЕР_6 видана банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.

Начальник сектору дізнання в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Начальником сектору дізнання доведено, що інформація, яка становить банківську таємницю і якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (місцезнаходження головного офісу: АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання їх копій, а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07:00 год. 04.05.2025 до 23:00 год. 20.05.2025;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку НОМЕР_6 , який відкрито у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 07:00 год. 04.05.2025 до 23:00 год. 20.05.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 04.05.2025 до 23:00 год. 20.05.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 07:00 год. 04.05.2025 до 23:00 год. 20.05.2025.

В разі наявності технічної можливості, надати доступ до зазначених документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одній із філій АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", розташованих у Хмельницькій області.

Строк дії даної ухвали до 20 липня 2025 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1