УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025, тимчасовий доступ до Київській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 на отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (з подальшим їх вилученням), здійснених через базові станції операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та можливістю здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які були зафіксовано ретрансляторами антен базових станцій за адресою: АДРЕСА_4 , координати НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_18, з наступними обліковими позначеннями:

Назва оператораТип оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189143211
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189143213
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189110783
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189143215
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G18914283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189110784
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G18914284
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "3G189145231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "3G189145234
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G81
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G31
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G31
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G33
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270476763
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270472061
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270474763
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270477061
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G623
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G631
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G221
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G223
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G621
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G621
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G638
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G134348761
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G134348764
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G134342245
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G13434854
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G13434853
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "3G
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "3G
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G511
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G541
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G549
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G512
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G633

Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Київській області надійшов рапорт від заступника начальника відділу УКР ГУНП в Київській області майора поліції ОСОБА_6 про те, що з 21.05.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 , перестав виходити на зв`язок та місце знаходження його на теперішній час невідомо.

Під час проведення досудового розслідування допитано оперуповноваженого УКР ГУНП в Київській області, який повідомив, що в нього на виконанні знаходиться доручення слідчого кримінальному провадженню № 0000389 від 19.05.2025, за ч. 1 ст.115 КК України.

В ході виконання доручення та розшуку громадянина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , також встановлені адреси: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_8 .

Встановлено, що на території України ОСОБА_7 , займається підприємницькою діяльністю у сфері сільського господарства, та є заноснвником або власником декількох товариств, таких як: СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

З кола родинних та близьких осіб встановлена мати ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає АДРЕСА_4 , яка в більшості вищевказаних підприємтсвах є кінцевим бенефіціаром.

Під час проведення пошукових заходів встановлено, що на початку 2022 ОСОБА_7 виїхав на тимчасове проживання та оздоровлення до Німеччини та проживав протягом трьох років, де познайомився із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який звернувся з заявою про розшук ОСОБА_7 . Також отримано інформацію, що ОСОБА_7 разом із ОСОБА_10 , з якою познайомився в Німеччині, 20.05.2024 перетнули державний кордон та приїхали до Україну.

Так, встановлено кінцевим бенефіціаром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , є безвісно зниклий ОСОБА_7 .

Оглянувши відкриті джерела інформації, такі як, реєстр судових рішень отримано наступну інформацію, про боргові та інші зобов`язання ОСОБА_7 , та встановлено факт цивільного позову ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , до ОСОБА_7 про стягнення боргу в еквіваленті 668 000,00 доларів США, також встановлено факт винесення рішення ІНФОРМАЦІЯ_14 про стягнення з ОСОБА_7 , на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , боргу в еквіваленті 180 000,00 доларів США.

За оперативною інформацією встановлено, що знайомий ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , займався безпекою підприємств ОСОБА_7 .

Встановлений факт боргових зобов`язань перед ОСОБА_7 , а саме: Касаційним судом задоволено скаргу ОСОБА_7 , до ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , про стягнення 1 962 780,00 доларів США та 3 533 004,00 доларів США.

Допитана як свідок ОСОБА_10 повідомила, що на даний час перебуває закордоном та занепокоєна тим, що ОСОБА_7 , вже рік не виходить на зв`язок. Остання повідомила, що 20.05.2024 вона разом з ОСОБА_7 , приїхала до України на її авто, де вона завезла ОСОБА_7 , до адреси проживання його матері, а саме: АДРЕСА_4 , та з того часу не бачила і не спілкувалась з ОСОБА_7 . Наступного дня ОСОБА_10 , намагалась зателефонувати до ОСОБА_7 , однак останній вже на дзвінки та повідомлення не відповідав, з того часу інформації про його місцезнаходження для неї не відомо.

Також ОСОБА_10 повідомиила, що після безвісного зникнення ОСОБА_7 спілкувалась із його робтіником - ОСОБА_15 , яка нібито від імені ОСОБА_7 говорила, що з останнім все добре, тобто підпримувала зв`язок із ОСОБА_7 при цьому не повідомляла його місцеперебування.

В ході допиту в статусі потерпілої в рамках вказаного провадження матері ОСОБА_7 - ОСОБА_8 встановлено, що вона до двох років не спілкувалась із сином, а також не пам`ятає чи підписували будь-які документи щодо того, щоб бути керівником якогось підприємства.

Допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив, що у ОСОБА_7 були конфлікти відносно підприємницької діяльності останнього з невідомими йому людьми.

У органу досудово розслідування наявні обгрунтовані підстави вважати, що відносно ОСОБА_7 скоєно кримінальне правопорушення, завдяки чому невстановені особи отримали безперешкодний доступ до керування підприємством, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », усунувши від ведення справ ТОВ останнього. Дане твердження також підверджує і те, що протягом року, з 21.05.2024 по 19.05.2025 жодна особа, близька до ОСОБА_7 на території України, не повідомляла про його безвісне зникнення.

Також, вказане підтверджує й те, що ОСОБА_13 разом із невстановленою особою, 29.05.2025 приїхали за місцем проживання матері ОСОБА_7 та повезли її в невідомому напрямку, що можна трактувати як можливий тиск на ОСОБА_8 задля того, щоб перереєструвати вказане ТОВ на інших осіб, які можуть бути причетні до безвісного зникнення ОСОБА_7 .

Крім того, керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є ОСОБА_15 , яка нібито спілкувалась із ОСОБА_7 протягом року.

Враховуючи викладене, вбачається необхідності встановлення мобільних телефонів, якими користуються або користувалися особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідністю отримати доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснених через наступні сукупності базових станцій (далі - LAC) та ідентифікаційних параметрів секторів базових станцій (далі - CID) - моніторинг за наступний період часу з 19.05.2024 по 01.06.2024.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст слідчого управління ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0000389 від 19.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000389 від 19.05.2025 на отримання тимчасового доступу до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг (з подальшим їх вилученням), здійснених через базові станції операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомлення та можливістю здійснити їх вилучення (на оптичному носії для лазерних систем зчитування), які були зафіксовано ретрансляторами антен базових станцій за адресою: АДРЕСА_4 , координати НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_18, з наступними обліковими позначеннями:

Назва оператораТип оператораLACCID
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189143211
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189143213
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189110783
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189143215
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G18914283
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G189110784
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "2G18914284
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "3G189145231
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "3G189145234
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G81
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G31
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G31
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "4G33
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270476763
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270472061
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270474763
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G270477061
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "2G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "3G
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G623
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G631
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G221
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G223
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G621
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G621
ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "4G638
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G134348761
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G134348764
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G134342245
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G13434854
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "2G13434853
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "3G
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "3G
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G511
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G541
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G549
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G512
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "4G633

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище координатами та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А);

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А;

- типи з`єднання абонентів А - вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: