Справа № 539/2493/25
Провадження № 1-кс/539/312/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2025 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000206 від 02.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням, погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 р. за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 01.04.2025 до Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_5 із заявою про викрадення грошей у розмірі 14700 грн. із його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 25.03.2025 до них додому в гості приходили знайомі його онука ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які допомагали налаштовувати мобільний телефон його дружини, установлюючи на нього мобільні додатки. Наступного дня, тобто 26.03.2025, додому до ОСОБА_5 знову прийшли ОСОБА_6 із ОСОБА_8 , котрі привели із собою ще брата останнього ОСОБА_9 , який допомагав їм налаштовувати мобільний телефон дружини потерпілого. 28.03.2025, потерпілий ОСОБА_5 виявив, що із його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було викрадено гроші у розмірі 14700 грн.

У відповідності до протоколів пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, потерпілий ОСОБА_5 упізнав неповнолітніх ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , як осіб, котрі 25-26.03.2025 приходили до нього додому допомагали налаштовувати мобільний телефон його дружини, після чого із його банківського рахунку були викрадені гроші.

Будучи допитаною як малолітній свідок ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомила, що вона дійсно прийшла із ОСОБА_11 додому до свого знайомого ОСОБА_12 та допомагала разом із ОСОБА_13 налаштовувати мобільний телефон баби ОСОБА_14 . Під час налаштування мобільного телефону, ОСОБА_7 установив через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мобільний банківський додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого попрохав ОСОБА_10 дати йому свою банківську картку, оскільки він не мав своєї. Після того, через 15 хвилин, на картку ОСОБА_10 прийшли гроші спочатку у сумі 3000 грн. Що це за гроші, ОСОБА_11 їй не пояснив. На вказані гроші вони придбали солодощі та напої. Наступного дня, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_11 знову прийшли додому до ОСОБА_15 , для того щоб продовжити налаштовувати мобільний телефон його баби. І знову ОСОБА_11 попрохав у ОСОБА_10 її банківську картку, на яку знову прийшли гроші, але вже в сумі 1700 грн. Указані гроші ОСОБА_10 витратила із ОСОБА_8 на свої потреби. Про те що ці гроші були викрадені, вона не знала.

Будучи опитаним неповнолітній ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомив, що він дійсно із ОСОБА_10 налаштовували мобільний телефон бабі свого знайомого ОСОБА_16 . Під час налаштування мобільного телефону ОСОБА_11 скачав на мобільний телефон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб подивитися скільки грошей на картці баби і викрасти їх. Отримавши мобільний телефон баби, ОСОБА_11 зайшов у установлений мобільний додаток, натиснув кнопку «забув пароль». Після цього, отримавши його у смс-повідомленні, увів його та авторизувався у банківському додатку. Далі, ОСОБА_11 із ОСОБА_10 перевели із банківської картки ОСОБА_17 на банківську картку ОСОБА_10 гроші в розмірі 3000 грн. Указані гроші вони витратили на свої потреби. Цього ж вечора, ОСОБА_11 розповів своєму брату ОСОБА_18 про те, що отримав доступ до банківської картки ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_11 домовився із ОСОБА_18 про крадіжку грошей із картки ОСОБА_17 . Наступного дня, ОСОБА_7 із братом ОСОБА_19 знову прийшли додому до ОСОБА_17 та під приводом продовження налаштування телефону отримали до нього доступ. Далі, ОСОБА_20 знаючи тимчасовий пароль доступу зайшов у обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , після чого прив`язав свій номер як фінансовий та замінив код доступу до банківської картки ОСОБА_17 . Потім, ОСОБА_20 добачив банківську картку ОСОБА_17 до системи мобільних платежів Google Pay на своєму телефоні. Після цього, ОСОБА_7 із братом ОСОБА_19 поїхали на таксі до банкомату, де ОСОБА_20 приклавши свій мобільний телефон до монітору банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зняв із банківської картки ОСОБА_17 добавленої до системи мобільних платежів Google Pay гроші у розмірі 10 000 грн.

Будучи опитаним неповнолітній ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що від свого брата ОСОБА_11 він дізнався, що останній отримав доступ до банківської картки ОСОБА_17 . Після цього, ОСОБА_18 домовився із ОСОБА_11 про крадіжку грошей із картки ОСОБА_17 . Наступного дня, ОСОБА_20 із братом ОСОБА_8 прийшли додому до ОСОБА_17 та під приводом продовження налаштування телефону отримали до нього доступ. Далі, ОСОБА_20 знаючи тимчасовий пароль доступу зайшов у обліковий запис у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_17 , після чого прив`язав свій номер як фінансовий та замінив код доступу до банківської картки ОСОБА_17 . Потім, ОСОБА_20 добачив банківську картку ОСОБА_17 до системи мобільних платежів Google Pay на своєму телефоні. Після цього, ОСОБА_7 із братом ОСОБА_19 поїхали на таксі до банкомату, де ОСОБА_20 , приклавши свій мобільний телефон до монітору банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсканував QR-код та зняв із банківської картки ОСОБА_17 , добавленої до системи мобільних платежів Google Pay, гроші у розмірі 10 000 грн.

Підтвердження обставин викрадення грошових коштів із банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 можливо шляхом аналізу інформації про рух грошових коштів по його банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході аналізу указаної інформації можливо буде установити дату, час, суму та місце зняття грошових коштів, призначення платежів, осіб-контрагентів на рахунок котрих було перераховано ці грошові кошти, а також установити, які саме фінансові номери телефонів були прив`язані до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_5 та чи змінювалися вони.

Для установлення указаної інформації цього на думку слідства буде достатньо періоду часу із 25.03.2025, тобто коли додому до потерпілого ОСОБА_5 прийшли неповнолітні, які отримали фізичний доступ до мобільного телефону його дружини та до 29.03.2025 із врахуванням того, що міжбанківський переказ виконується в строк до трьох операційних днів.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, слідчий прохає надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю їх вилучення, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:

про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 через банкомати, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

відомості про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву з проханням клопотання розглядати без його участі, вимоги клопотання підтримує на їх задоволенні наполягає.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує свої доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 р. за №0000206 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Документи та інформація до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.04.2025 р. за №0000206 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію:

про особу, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів, заяви про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку) та розшифровки призначення платежів, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

фотознімки та відеозаписи у разі наявності зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_1 через банкомати, за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

відомості про фінансові номери телефонів, які були прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу із 00:00 години 25.03.2025 по 00:00 годину 29.05.2025.

Надати можливість слідчим СВ Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ОСОБА_22 зробити копії речей та документів (в тому числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 23 червня 2025 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1