Провадження № 1-кс/686/8676/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000342 від 25.08.2025р. за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09 вересня 2025 року дізнавач Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 25 серпня 2025 року до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшла заява про те, що невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання фінансової допомоги, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які були самостійно перераховані ОСОБА_5 з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , трьома платежами, а саме 3900 гривень, 4800 гривень та 6300 гривень, в результаті чого невстановлена особа спричинила останній матеріальну шкоду на загальну суму 15000 гривень. Подія відбулася 23.08.2025 за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000342 від 25.08.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України.

В ході дізнання в якості потерпілої була допитана ОСОБА_5 , яка повідомила, що 23.08.2025 о 21:30 год., в соціальній мережі «Instagram» отримала сповіщення від своєї подруги про те, що є можливість отримати фінансову допомогу в сумі 65000 гривень та надіслала посилання на телеграм канал. В подальшому перейшовши за посиланням потерпіла дізналася умови отримання фінансової допомоги, а саме необхідно оформити кредит або збільшити ліміт не менше ніж 15000 гривень. В подальшому виконавши умови потерпілій надіслали номер банківської картки НОМЕР_2 на яку необхідно було здійснити перерахунок коштів. Надалі потерпіла з належної їй банківської картки НОМЕР_1 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 15000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 здійснивши три грошових перекази, а саме 3900 гривень, 4800 гривень та 6300 гривень.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку НОМЕР_2 в період часу з 23.08.2025 по час виконання ухвали.

Необхідність отримання інформації за вказаний термін обґрунтовується тим, що фотознімки (відеозаписи) з банкоматів, які фіксують зняття грошових коштів зберігаються лише визначений термін, також, оскільки встановити точну дату зняття грошових коштів з вказаної банківської картки не можливо, тому, щоб встановити користувача банківської картки виникла необхідність в отриманні вказаної інформації саме за цей період часу..

З метою встановлення власника вказаної банківської картки виникла необхідність в отриманні документів, які містять інформацію про особі, якими вказані рахунки було відкрито.

З метою фіксації факту переказу грошових коштів виникла необхідність в отриманні інформації відносно руху коштів по вказаній банківській картці.

Уся зазначена вище інформації має значення доказу у вищевказаному кримінальному провадженні.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких перебувають документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 61 Закону України "Про банки і банківську діяльність", банк має право надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій встановленому законом.

Водночас, клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки надання тимчасового доступу «по час виконання ухвали», як зазначено у клопотанні суперечить вимогам КПК України, оскільки визначений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення стосується можливості пред`явлення її до виконання, а не обставин, які можуть настати у майбутньому та охоплюватимуть період надання тимчасового доступу, який залежатиме від часу звернення до володільця документів та стосуватиметься документів (відомостей), яких на час розгляду клопотання могло не існувати. Окрім того, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, вилучення саме оригіналів документів, тому, слідчий суддя приходить до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Керуючись п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію про:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів

контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД);, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вказаному рахунку у період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025;

-документів, які містять інформацію про особу/осіб якою було відкритого банківську картку

НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунки;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до

особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких

здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 за період часу з 23.08.2025 по 10.09.2025;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_2 з

23.08.2025 по 10.09.2025.

Ухвала діє по 09 листопада 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1