УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурор, слідчий та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились, були повідомлені належним чином, дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 10.11.2024 року, приблизно о 16 год. 29 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , намагаючи заробити грошові кошти, перерахувала грошові кошти на картку НОМЕР_1 у розмірі 29800 грн. для інвестиції та заробітку, однак назад повернути їх не змогла, тим самим невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа вказаними коштами. (ЖЄО 4516 від 25.01.2025)

В ході проведення допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.11.2024 року, приблизно о 16 год. 29 хв. здійснила переказ грошових коштівзі своєї картки, на картку № НОМЕР_1 , на суму 29800 гривень.

Також ОСОБА_5 було надано виписку по власному банківському рахунку НОМЕР_2 , з якого встановлено, що 10.11.2024 року здійснилась транзакція про переказ коштів на суму 29800 гривень.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, відносно банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 25.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

надати дізнавачу ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з правом передоручення, дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, відносно банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024, а саме:

- надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності про всі випадки звернення осіб до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за номером банківської картки № НОМЕР_1 у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

- дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали перекази грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

- надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером банківської картки № НОМЕР_1 користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 00:00 год. 08.11.2024 по 00:00 год. 12.11.2024;

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення копій вказаних документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.07.2025 по 29.09.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1