Справа № 455/1017/25
Провадження № 1-кс/455/187/2025
У Х В А Л А

02 червня 2025 року м. Старий Самбір

Старосамбірський районний суд Львівської області

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши подане у кримінальному провадженні №0000229 від 19.05.2025 року клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Старосамбірського відділу Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Старосамбірського районного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого про доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач вказує, що СВ ВП №1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вище вказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 19.05.2025 року до відділення поліції № 1 Самбірського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів щодо встановлення осіб, які 19.05.2025 року близько 09.00 год., невідомим способом списали з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_2 грошову суму в розмірі 19975 грн.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому має картку з кредитним лімітом 18999 грн. Фінансовим номером телефону є НОМЕР_1 , номер банківської карти № НОМЕР_2 , номер банківського рахунку НОМЕР_3 , з якої було знято невідомими особами кошти в сумі 19975 гривень.

Крім цього з іншої його картки, а саме № НОМЕР_4 було знято гроші в сумі 146 грн. Внаслідок шахрайських дій вчинених невідомою особою, ОСОБА_5 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 20021 гривня.

Згідно виписки по банківському рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які належить ОСОБА_5 відомо, що в період часу з 09:07 по 09:50 год. 19.05.2025, та в період часу з 19:08 18.05.2025 по 09:50 год. 19.05.2025 з даних рахунків відповідно відбувся переказ грошових коштів через ІНФОРМАЦІЯ_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що були надані для відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , на підставі якого видані банківські картки, які належать ОСОБА_5 ; інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаному номеру рахунку, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 18.05.2025 по час виконання ухвали; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 .

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час і місце судового засідання повідомлялися належним чином.

З огляду на ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вирішуючи питання про наявність або відсутність правових підстав для задоволення поданого клопотання, суд зазначає наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, що можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що необхідна інформація, яка перебуває у володінні банку становить банківську таємницю, і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо, з урахуванням того, що така інформація дозволить органу досудового розслідування отримати відомості, що можуть мати значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про обґрунтованість поданого слідчим клопотання.

За викладеного, кернуючись статтями 159-164, 166, 309, 369372 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 - тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються у володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх викопіювання у філії - Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , а саме:

- документів, що були надані для відкриття рахунків НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , на підставі яких видані банківські картки, які належать ОСОБА_5 ;

- інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по вищевказаних номерах рахунків, із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного та вихідного залишків на рахунку у період часу з 00:00 год. 18.05.2025 по час виконання ухвали;

- документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв, з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1