Справа № 559/2490/25
Провадження № 1-кс/559/431/2025
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"26" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000145 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, щов період часу з 19.06.2025 до 21.06.2025 невідома особа, через месенджер «Телеграм», користуючись ім`ям ОСОБА_5 , під приводом надання додаткового заробітку в інтернеті, заволоділа його грошовими коштами в сумі 145000 грн, які за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 19.06.2025 о 15 год. 54 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 351 гривню на банківську картку № НОМЕР_2 . 20.06.2025 о 15 год. 25 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1250 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 . 20.06.2025 о 16 год. 26 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 300 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 . 21.06.2025 о 11год. 24 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 1800 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 . 21.06.2025 о 12 год. 26 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 9250 гривень на банківську картку № НОМЕР_6 . 21.06.2025 о 14 год. 29 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 26500 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 . 21.06.2025 о 16 год. 28 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 26410 гривень на банківську картку № НОМЕР_8 . 21.06.2025 о 20 год. 28 хв. здійснив переказ грошових коштів у сумі 11651 гривень на банківську картку № НОМЕР_9 . 21.06.2025 о 19 год. 26 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карточки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 40200 гривень на банківський рахунок IBAN НОМЕР_11 . 21.06.2025 о 20 год. 09 хв. за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із карточки дружини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з банківської картки № НОМЕР_10 здійснив переказ грошових коштів у сумі 27100 гривень на банківську картку НОМЕР_12 .

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій у межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №№0000145 від 23.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Встановлено, що під час вчинення шахрайських дій відносно потерпілого, використовувалися рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ дізнавачка, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. При цьому, такій захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів згідно п.5 ч.2 ст. 131 КПК України, що полягає в отриманні запитуваних документів органом досудового розслідування, не вплине негативно на роботу володільця інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та за ч.3 ст.132 КПК України потреби досудового розслідування виправдовують такій ступінь втручання в права особи.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідча суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000145 дозвіл на тимчасовий доступ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою їх вилучення в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_12 і № НОМЕР_9 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із зазначеного рахунку та кінцевої адреси одержувача, за період часу з 18.06.2025 до 25.06.2025;

- фото/відео з камер установи при користуванні рахунками № НОМЕР_12 і № НОМЕР_9 , із зазначенням місць зняття коштів і їх сум, а також фото-, відеоматеріали під час зняття коштів за період часу з 18.06.2025 до 25.06.2025;

- історію авторизації власників рахунків «НОМЕР_12 , № НОМЕР_9 і ІР-адреси логування входу в обліковий запис через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 18.06.2025 по 25.06.2025з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації;

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника рахунку НОМЕР_12 і НОМЕР_9 , із можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

Встановити строк дії ухвали до 26.06.2025 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1