Справа № 344/7395/25
Провадження № 1-кс/344/3271/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000467 від 29.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомими майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 (адреса проектна).

Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 6 від 11.10.2012 є

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мало взяти участь у будівництво об`єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об`єкту, передачі прав замовника, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним договором зобов`язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об`єкту в експлуатацію.

Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об`єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також, договором передбачено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є повноваженим представником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов`язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 (VI-черга), у

АДРЕСА_3 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об`єкту, що є невід`ємним додатком до вказаного договору. Згідно протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків АДРЕСА_4 ), який укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було досягнуто згоди про те, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримує право та розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує майнові права та розпорядження на всі інші об`єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV, що знаходяться в житловому будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.

На початку травня 2019 року, будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_2 завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об`єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_1 .

Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_2 та протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися нерухомим майном - квартирами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарським приміщенням № XXV.

Однак, у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV у будинку за адресою:

АДРЕСА_1 , зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_5 зареєстровано 09.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_6 ; на квартиру АДРЕСА_6 право власності зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_7 ; на квартиру АДРЕСА_7 право власності зареєстровано 18.06.2021 за фізичною особою ОСОБА_8 ; на квартиру АДРЕСА_8 право власності зареєстровано 13.07.2022 за фізичною особою ОСОБА_9 ; на господарське приміщення № XXV право власності зареєстровано 26.04.2023 за фізичною особою ОСОБА_10 .

Допитаний як представник потерпілої особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та господарське приміщення № XXV будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі. Окрім цього, згідно показань представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та свідків встановлено, що договори купівлі-продажу майна та акти прийому-передачі від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 із вище вказаними фізичними особами укладались та підписувались ОСОБА_10 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_11 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема вчинених фактів шахрайських дій, а також перевірки інформації про надходження грошових коштів від продажу нерухомого майна у користь

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по всіх банківських рахунках щодо руху коштів, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), АДРЕСА_9 на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також руху коштів по банківському НОМЕР_4 за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2023 із вказанням дати операції, суми операції, призначення платежу, контрагентів.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У той же час, відповідно до Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та Закону України «Про електронні комунікації» щодо підвищення ефективності досудового розслідування» за гарячими слідами» та протидії кібератакам» до КПК України, а саме, розділу ІХ «Перехідних положень», яким доповнено пунктом 207, де передбачено, що під час дії надзвичайного стану або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених пунктами 2, 5, 7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів,які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ),

АДРЕСА_9 , з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді,а саме:

- до інформації та документів щодо руху коштів по всіх номерах

банківських рахунків, відкритихна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також рахунку7900 за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2023, із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів по рахунках, відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а такожрахунку НОМЕР_5 , інформації із записом про здійснення операцій по вказаному рахунку, а також інформації щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на вказаний рахунок за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2023; до роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття на дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді по відкритих рахунках на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та номерурахунку7900, за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2023; у разі перерахування коштів в банківській установі до касових ордерів та платіжних документів по вказаних номерах рахунків, за період часу з 01.07.2017 по 31.12.2023.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27 червня 2025 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_21