печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року Печерський районний суд м. Києва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000506 від 14.06.2024,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, які, зокрема, містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), за період часу з 01.02.2024 по 31.01.2025, по рахунках: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_13 , а також по карткових рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 :

- договорів банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунками, розпоряджень на випадок смерті, завірених копій паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, заяв на відкриття рахунку, опитувальних листів, анкет-заяв, розписок чи інших документів щодо отримання платіжних карток.

- виписок про рух грошових коштів по рахунках;

- фотознімків, або відеозаписів, здійснених працівниками банку, платіжними терміналами, банкомати, при отримані послуг банку з використання та розпорядження (зняття готівки, поповнення рахунку готівкою, перерахування коштів, оформлення карток і т.і.) банківськими рахунками (картковими рахунками).

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказав, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000506 від 14.06.2024 за ч. 4 ст. 410 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряється інформація про те що група осіб з числа військовослужбовців, а саме: начальник відділу військової частини НОМЕР_18 (входить в систему танко-технічного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_14 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовці військової частини НОМЕР_19 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , діючи за попередньою змовою, діючи спільно з цивільними громадянами, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також спільно з іншими невстановленими особами, вчиняють викрадення, привласнення, військового майна (прицільні системи та їх елементи до бронетехніки та артилерії, двигуни до танків і т.і.), а також зброї та боєприпасів в особливо великих розмірах, в умовах воєнного стану, яке в подальшому реалізовують під виглядом нових, на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та інші ремонтно-виробничі підприємства. При цьому передача вказаного військового майна між співучасниками здійснюється, в тому числі шляхом пересилання через операторів поштового зв`язку.

Розрахунки за військове майно, серед іншого здійснювались шляхом перерахування на банківські рахунки, які відкриті на вищевказаних осіб. В подальшому такі кошти могли перераховуватись на рахунки осіб, які на даний час досудовим розслідуванням невстановлені, або знімились, як готівка, з банкоматі, або у касах відділень банків.

Так, на даний час є підстави вважати, що в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть перебувати відомості щодо банківських рахунків (карткових рахунків), які відкривались та використовувались причетними до вчинення кримінального правопорушення особи, такими як:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_13 .

В ході досудового розслідування, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_12 виявлено банківські картки, емітентом яких є АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Крім цього, під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 виявлено банківські картки, емітентом яких є АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з такими номерами: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 .

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та які свідчать про відкриття ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 і подальше використання ними банківських рахунків (карткових рахунків), а також щодо карткових рахунків НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , за період часу з 01.02.2024 по 31.01.2025, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку), в тому числі в електронному вигляді.

Зазначена інформація має значення для встановлення обставини у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, відшукання та використання доказів.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Доводи клопотання підтримує в повному обсязі, на фіксуванні перебігу судового засідання не заперечує.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, слідчим не доведено необхідності отримання тимчасового доступу до фотознімків, або відеозаписів, здійснених працівниками банку, платіжними терміналами, банкомати, при отримані послуг банку з використання та розпорядження (зняття готівки, поповнення рахунку готівкою, перерахування коштів, оформлення карток і т.і.) банківськими рахунками (картковими рахунками), а у клопотанні відсутні обґрунтування та докази, що підтверджують необхідність вчинення тимчасового доступу в даній частині.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000506 від 14.06.2024, - задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні № 0000506 від 14.06.2024 слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи, які, зокрема, містять відомості, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучити копії таких документів в паперовому та/або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), за період часу з 01.02.2024 по 31.01.2025, по рахунках: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_12 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) № НОМЕР_13 , а також по карткових рахунках НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 :

- договорів банківського рахунку, довіреностей на розпорядження рахунками, розпоряджень на випадок смерті, завірених копій паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, та довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, заяв на відкриття рахунку, опитувальних листів, анкет-заяв, розписок чи інших документів щодо отримання платіжних карток.

- виписок про рух грошових коштів по рахунках.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеній в ухвалі особі з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1