Справа № 373/1772/25
Номер провадження 1-кс/373/307/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

12 серпня 2025 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000110 від 16 червня 2025 року,

встановив:

В.о. дізнавача за погодженням із прокурором звернулася до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що 16 червня 2025 року до ЄРДР за заявою потерпілого ОСОБА_3 внесено відомості про те, що 01 травня 2025 року у соціальній мережі «Tik Tok» в акаунті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом зловживання довірою під приводом продажу невеликого трактора невідома особа заволоділа його грошовими коштами в сумі 8000,00 грн, які потерпілий перерахував на банківську картку. Трактор він так і не отримав, невідомий перестав виходити на зв`язок

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000110.

ОСОБА_4 під час додаткового допиту в якості потерпілого, попереджений про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, повідомив відповідні номери банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ним було переведено кошти: НОМЕР_1 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та дізнавач не з`явилися, повідомлені належним чином. Від дізнавача надійшла заява про підтримання клопотання та розгляд у його відсутності в зв`язку зі службовою зайнятістю

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання - задовольнити.

Надати в.о. дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- до розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра), - у період часу з 00:00 год 01 травня 2025 року по 23:59 год 15 травня 2025 року;

- до копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:00 год 01 травня 2025 року по 23:59 год 15 травня 2025 року;

-до інформації (в друкованому та електронному виді) про зняття готівкових коштів із використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_1 в банкоматах (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото-відеоматеріали відносно особи, яка знімала готівку) - за період часу з 00:00 год 01 травня 2025 року по 23:59 год 15 травня 2025 року.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати в.о. дізнавача ОСОБА_6 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 01 вересня 2025 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1