Справа № 482/960/25
Номер провадження 1-кс/482/386/2025
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2025 року місто Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Нова Одеса, Миколаївської області клопотання т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До Новоодеського районного суду Миколаївської області на розгляд слідчому судді надійшло клопотання дізнавача в кримінальному провадженні т.в.о.начальника СД ВП № 6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000031 від 20.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку , передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчим суддею встановлено та на обґрунтування клопотання вказано, що 20.04.2025 до ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до невідомої особи, яка в період часу з 14.04.2025 по 15.04.2025 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 73 760 гривень, які остання самостійно перерахувала на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї власної картки НОМЕР_2 .

Допитавши потерпілу було встановлено, що 14.04.2025 їй зателефонував жінка з невідомого номеру ( НОМЕР_3 ), яка представилась ОСОБА_6 та додала, що працює в СБУ. В ході розмови остання повідомила потерпілій, що ніби то під час перевірки яку проводило СБУ було встановлено, що нібито потерпіла працює на країну ворога (рф), а саме здійснює купівлю медичної продукції.

Того ж дня ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що їй необхідно перерахувати кошти за реквізитами на лікування якогось військового, на що та погодилась. Через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 здійснила переказ котів в сумі 500 гривень з власної картки № НОМЕР_2 на картку № НОМЕР_4 .

В подальшому ОСОБА_6 повідомила, що потерпілій необхідно створити декларацію, але яку саме вона не зрозуміла. Потім потепілій було надіслано копію електронного документу нібито з печаткою СБУ, а також 15.04.2025 року надіслано реквізити з рахунком НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 з сумою 74000 грн.

Потім потерпіла взяла 1800 доларів США з власних заощаджень та поїхала до м. Нова Одеса. Обмінявши долари на гривні ОСОБА_5 надіслала 73460 грн. за надісланими їй реквізитами.

Потім ОСОБА_6 знову надіслала реквізити для здійснення оплати в сумі 19000 гривен, але потерпілій стало зрозуміло, що ці дії вчиняють шахраї та відмовилась надсилати кошти, більше вищевказана особа їй не телефонувала.

Враховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 14.04.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 відкритому в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 14.04.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на те, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом таємницю, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник банку в судове засідання не з`явився.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши доводи дізнавача, викладені в клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку про доведення наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Крім того, вказана інформація, яка є охоронюваною законом таємницю, в сукупності з іншими документами, наданими дізнавачем та дослідженими у судовому засіданні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В судовому засіданні також доведено, що відомості, про отримання яких просить дізнавач можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення. Вказані обставини не можуть бути доведені в інший спосіб.

В інший спосіб отримати вищезазначені документи неможливо.

Враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати т.в.о начальника СД ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №6 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, - роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 14.04.2025 року по час виконання ухвали, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому у Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків з 14.04.2025 року по час виконання ухвали;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів в Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказану інформацію, яка буде надана банком, надати на цифровому носії.

Строк дії ухвали до 15 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоодеського районного суду

Миколаївської області ОСОБА_1