справа № 166/647/25
провадження № 1-кс/166/356/25
УХВАЛА

28 квітня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 22 квітня 2025 року за № 0000141, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,

установив :

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області (далі слідчий) ОСОБА_5 за погодженням із начальником Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим, що 22 квітня 2025 року о 20 год. 40 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель м. Ковель, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організували незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителя АДРЕСА_4 .

Відомості за цим фактом 22 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

З метою виявлення та врятування від умисного знищення майна предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів, 23 квітня 2025 року в період часу з 04 год. 29 хв. до 05 год. 59 хв. із застосуванням безперервної відеозйомки, працівниками поліції в ході проведення невідкладного обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , у житловому будинку та на території домоволодіння було виявлено та вилучено належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_5 : мобільний телефон синього кольору марки "moto g04s" із абонентським номером НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № ICR0203370; транспортний засіб червоного кольору марки "Volkswagen Passat", д.н.з. НОМЕР_4 , який поміщено на територію ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Крім того, 23 квітня 2025 року ОСОБА_4 добровільно надав для проведення огляду грошові кошти в сумі 7000 грн, які в ході проведення огляду упаковано до спеціального пакету BYM2014524.

Вилучені речі під час проведення вищевказаних слідчих дій постановою слідчого визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки воно являється знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегло на собі сліди злочину і мають значення речового доказу.

З метою збереження речових доказів слідчий просить накласти арешт на вилучені речі.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав із підстав, наведених у ньому. Пояснив, що із показань допитаного свідка ОСОБА_9 відомо про те, що він передав ОСОБА_4 4000 доларів США під час його перевезення останнім автомобілем "Фольксваген Пасат", тому вказані грошові кошти можуть знаходитися у цьому транспортному засобі, обшук якого планується. Задля перевірки причетності ОСОБА_4 до правопорушення у слідства є необхідність отримати доступ до інформації в телефоні останнього на предмет спілкування із іншими особами щодо організації незаконного перетину кордону. У разі підтведження причетності ОСОБА_4 до кримінального правопорушення, грошові кошти 7000 грн набудуть статусу здобутих злочинним шляхом.

Власник майна у вирішенні клопотання поклався на погляд суду, однак свою причетність до злочину заперечив, указав, що лише на прохання знайомого перевіз одну особу до м. Ковеля, а у м. Ковелі цю та ще одну особу перевіз до готелю, а згодом передав пакет від однієї особи іншій.

Заслухавши слідчого та власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Задля збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч.3 ст.170 КПК України).

Як передбачено ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Установлено, що СВ відділення поліції № 2 (сел.Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000141 за ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації 22 квітня 2025 року о 20 год. 40 хв. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливх мотивів на території Ковельського району незаконного переправлення через державний кордон України до рб ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Згідно з протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.04.2025 свідок ОСОБА_9 упізнав на фото особу, якій 22 квітня 2025 року близько 13 год. біля готелю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " передав грошові кошти в сумі 4000 доларів США за надання допомоги у незаконному перетині кордону. Про такі обставини ОСОБА_9 указав у протоколі допиту від 23.04.25.

Відповідно до протоколу невідкладного обшуку від 23.04.2025 слідчим ОСОБА_3 22 квітня 2025 року в період часу з 04 год. 29 хв. до 05 год. 59 хв. проведено обшук домоволодіння, розташованого на АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено: мобільний телефон синього кольору марки "moto g04s" із абонентським номером НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 ; транспортний засіб червоного кольору марки "Volkswagen Passat", д.н.з. НОМЕР_4 .

Ухвалою слідчого судді від 24.04.2025 установлено законні підстави для обшуку вказаного домогосподарства без попереднього на те дозволу суду з метою збереження доказів у кримінальному провадженні та надано слідчому дозвіл на проведення обшуку.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_4 від 23.04.2025 слідує, що 21 квітня 2025 року у вечірню пору доби до нього зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка запропонувала йому за грошову винагороду в розімірі 8000 грн 22 квітня 2025 року близько 10 год. забрати із с. Седлище молодого хлопця та відвезти до м. Ковель, а згодом передати дещо особі, яка телефонує. Наступного дня ОСОБА_4 разом зі своєю двічиною на ім`я ОСОБА_12 забрали у с. Седлище хлопця на ім`я ОСОБА_13 віком приблизно 25 років та завезли останнього у м. Ковель до готелю " ІНФОРМАЦІЯ_7 ". Будучи поблизу готелю до ОСОБА_4 зателефонувала та ж сама невідома йому особа, яка повідомила про те, що йому необхідно забрати долари США, які має віддати чоловік, проживаючий у тому ж готелі, та передати їх іншій особі, яка буде сидіти в автомобілі поблизу бетонного знаку "Ковель". Після чого до ОСОБА_4 підійшов невідомий йому чоловік з сивим волоссям та бородою, віком близько 50 років, який передав ОСОБА_4 пачку купюр, зокрема доларів США. Під`їхавши до бетонного знаку "Ковель" ОСОБА_4 помітив автомобіль пофарбований у зелений колір з чорним номерним знаком, з якого вийшов невідомий свідку чоловік, віком близько 40 років. У подальшом свідок передав вказаному чоловіку долари США та отримав від останнього грошові кошти у сумі 8000 грн, як і домовлялись попередньо. У подальшому ОСОБА_4 відвіз ОСОБА_13 та чоловіка, який передавав йому долари США до хостелу "Євроготель", у який останніх заселила ОСОБА_12 . У подальшому ОСОБА_4 з Аліною війшли з хостелу та поїхали додому. По дорозі додому заїхали на якусь із заправок, де заправили автомобіль на 1000 грн, які взяв із отриманих за поїздку коштів.

Відповідно до протоколу добровільної видачі та огляду речей від 23.04.2025 ОСОБА_4 добровільно надав слідчому грошові кошти в сумі 7000 грн, а самн 7 купюр по 1000 грн з серійними номерами: ГК4745605, ГКГ4745603, ГК4745606, ГК4745607, ГК4745708, ГК4745609, ГК4745610. Видані купюри слідчим оглянуто та упаковано до спеціального пакета BYM2014524.

Постановами слідчого від 23.04.2025 вилучені в ході проведення огляду місця події та добровільної видачі та огляду предметів мобільний телефон, автомобіль та грошові кошти визнано речовими доказами.

Таким чином, існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені речі є знаряддям та предметом вчинення злочину, зберегли на собі його сліди, в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть бути важливими речовими доказами, а також можуть бути використані, як доказ факту чи обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність у забезпеченні їх зберігання шляхом накладення арешту на дане майно, що відповідає критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, перетворення, відчуження.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 171, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування майном, на тимчасово вилучене майно під час проведення 23 квітня 2025 року невідкладного обшуку, а також добровільної видачі та огляду речей 23 квітня 2025 року, а саме на належні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителю АДРЕСА_5 :

мобільний телефон синього кольору марки "moto g04s" із абонентським номером НОМЕР_1 , ІМЕІ1: НОМЕР_2 та ІМЕІ2: НОМЕР_3 , який поміщено у спеціальний пакет № ICR0203370;

транспортний засіб червоного кольору марки "Volkswagen Passat", д.н.з. НОМЕР_4 , який поміщено на територію ВП № 2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області;

грошові кошти в сумі 7000 гривень, які упаковані до спеціального пакета BYM2014524.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її складення.

На підставі ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1