У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2975/25 № 1-кс/610/522/2025
м. Балаклія12 серпня 2025 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000092 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи під приводом продажу автомобіля на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 32500 гривень, а саме вона здійснила переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 16700 грн та на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 15800 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

Дізнавач просив розглянути клопотання за його відсутності.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Сектором дізнання ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000092.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 02.08.2025 із кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 01.08.2025 про вчинене кримінальне правопорушення.

ІІз протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.07.2025 її цивільний чоловік ОСОБА_5 побачив на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошення про продаж автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, вартістю 3500 доларів США. В даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону для зв`язку з продавцем НОМЕР_4 та ім`я ОСОБА_6 . По вказаному телефону ОСОБА_6 її чоловіку повідомив, що даний автомобіль знаходиться за кордоном у Польщі і почав квапити з покупкою, надіслав фото вищевказаного автомобіля на месенджер Whatsapp. 30.07.2025 о 03.05 год написав повідомлення про те, що він зараз перебуває на кордоні та питав, чи буде її чоловік купляти автомобіль, на що той погодився та дав йому її номер телефону, бо вона здійснюватиме перекази коштів зі своєї картки. О 17.30 год того ж дня їй у месенджері прийшло повідомлення від ОСОБА_6 , в якому він указав повну суму 4000 доларів США за автомобіль і попрохав надіслати йому документи, на кого буде здійснюватися оформлення автомобіля, що потерпіла і зробила. Потім він надіслав їй розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 . Також грошові кошти потрібно було перевести брокеру у сумі 16700 гривень, що потерпіла і зробила. Потім ОСОБА_6 зателефонував їй та повідомив, що для автомобіля потрібно зробити зелену картку, яка коштує 15000 гривень, але потерпіла почала відмовлятися. Тоді ОСОБА_6 передзвонив та повідомив, що він поїхав і автомобілем буде займатися ОСОБА_8 . 31.07.2025 о 00.19 год їй з номеру телефону НОМЕР_5 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_8 та повідомив, що тепер він буде займатися їхнім автомобілем, він почав квапити потерпілу зробити переказ коштів для оформлення зеленої картки, але потерпіла відмовилася і повідомила, що кошти з`являться у неї лише завтра. Об 11.20 год ОСОБА_8 знову зателефонував та квапив зробити переказ у сумі 15800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , на яку потерпіла все таки здійснила переказ грошових коштів. Ввечері ОСОБА_8 вже не відповідав на дзвінки потерпілої.

Із протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що він надав такі ж пояснення, як і потерпіла.

Зі скріншотів з мобільного телефону потерпілої та її чоловіка вбачається переписка з абонентами « ОСОБА_6 », « ОСОБА_9 » та « НОМЕР_5 », в якій вони домовились придбати автомобіль, для чого потерпіла переказала зі свого рахунку грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 15800 грн та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 16700 грн, що також підтверджується копіями платіжних інструкцій від 30.07.2025 та 31.07.2025.

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1)Клопотання задовольнити повністю.

2)Старшим дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дізнавачам СД ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ та можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

банківської виписки з платіжної картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 31.07.2025 по 12.08.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 15800 грн, та рух коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

банківської виписки з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 ,з зазначенням інформації про власника картки/рахунку, його анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів;

інформації, що відображає рух грошових коштів за розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків в період з 30.07.2025 по 12.08.2025;

інформації про власників рахунків, куди були переказані 16700 грн, та руху коштів по них, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

3)Строк дії ухвали 2 місяці з моменту її винесення.

4)Роз 'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1