УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000216 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївського відділу Харкіської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000216 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним підрозділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , командира батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , телефоніста-лінійного наглядача відділення зв`язку взводу зв`язку батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_2 , ОСОБА_7 , командира відділення зв`язку взводу зв`язку батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_2 та ОСОБА_8 , водія відділення зв`язку взводу зв`язку батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що командир батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою одержання його підлеглими військовослужбовцями ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 неправомірної вигоди, у виді грошового забезпечення та додаткової винагороди, згідно ПКМУ від 28 лютого 2022 року № 168, за проходження останнім служби та безпосередню участь в бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оброни під час перебування в районах ведення бойових дій (тобто бойові дії або заходи), зловживаючи своїм службовим становищем, перебуваючи на території Донецької області (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено), а з 02 жовтня 2024 року по теперішня час перебуваючи на території Харківська область (більш точного місця під час досудового розслідування не встановлено), вносив неправдиві відомості до рапортів, для виплат винагороди за безпосередню участь в бойових діях або забезпечення здійснення заходів з національної безпеки і оброни, відсічі і стримування збройної агресії під час перебування в районах ведення воєнних (бойових) дій (проведення заходів) відповідно до постанови КМУ №168 від 28.02.2022, про те, що військовослужбовці ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_8 у проміжок часу з 01 червня 2024 року по 31 січня 2025 року проходили службу та приймали безпосередню участь в бойових діях, забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оброни під час перебування в районах ведення бойових дій, після чого передав вказані рапорти до відділу персоналу штабу військової частини НОМЕР_2 , який в період з червня 2024 року по 02 жовтня 2024 року дислокувався в Донецькій області, а вже з 02 жовтня 2024 року по теперішній час перебувають в м. Мерефа, Харківська область.

Внаслідок вищевказаних незаконних дій ОСОБА_5 , його підлеглим військовослужбовцям, серед яких: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виплачувалось грошове забезпечення та додаткової винагороди за проходження служби та виконання бойових завдань на загальну суму 2 133 111,64 гривень

За результатами аналізу руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , в період з по 01.06.2024 по 31.01.2025, встановлені перерахування грошових коштів з рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок командира батальйону безпілотних систем військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (реквізити картки - НОМЕР_3 ).

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, містять інформацію про рух коштів по рахункам громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) за період з 01.06.2024 по 31.01.2025, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші, тощо» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000216 від 13.02.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),-задовольнити частково.

Надати детективам (старшим детективам) Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахункам громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ, РНОКПП, інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств та фізичних осіб), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції за період з 01.06.2024 по 31.01.2025, фото та відео запис з банківських терміналів, банкоматі, під час зняття коштів або інших операцій з картками та рахунками якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1