Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5005/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001646 від 10.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001646 від 10.07.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння майном підприємства шляхом зловживання довірою.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи під виглядом пригону автомобіля з закордону, використовуючи реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдали останньому збитку на загальну суму 189 000 гривень.

У лютому 2022 року ОСОБА_5 почав займатися пошуками автомобілю з метою придбати у власне користування. Після чого 22.02.2024 року останній на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж автомобілю марки BMW 530, універсал синього кольору загальною вартістю 4200 доларів США, написав в особисті повідомлення автору оголошення. Через деякий час у месенджері Вайбер надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , у якому зазначались умови купівлі автомобілю, зазначена особа представилась як ОСОБА_6 . Схема купівлі автомобіля полягала у наступному: автомобіль, який зацікавив перебував за кордоном, тому необхідно було надіслати фото паспорту, після чого необхідно здійснити передплату за автомобіль у сумі 500 доларів США, для пригону автомобіля з закордону і після прибуття його на територію України необхідно було сплатити іншу частину суми. Крім цього, ОСОБА_6 надіслав посилання на їх офіційний сайт, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а згодом фото прикладу договору у реквізитах якого було зазначено продавця, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

23.02.2024 року о 16 год 23 хвилини ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської картки НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 грошові кошти у сумі 19 500 гривень з метою пришвидшення пригону автомобіля. Після чого у Вайбер надійшли фото автомобіля, відео огляду салону та VIN код автомобілю, але ОСОБА_6 повідомив, що платіж так і не надійшов, тому він не може почати оформлювати автомобіль.

23.02.2024 о 20:28 годині ОСОБА_5 здійснив ще один платіж зі своєї картки на картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 у сумі 19 500 гривень.

24.02.2024 року у месенджері Вайбер надійшли фото довіреності від господаря автомобіля та додаткові фото та відео автомобіля. Після чого 25.02.2024 на ім?я ОСОБА_5 за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_6 було відправлено екземпляр договору від відправника: ОСОБА_9 , тел. НОМЕР_6 , поштомат за адресою АДРЕСА_2 , номер відправлення 25 4508 7565 4944.

26.02.2024 року ОСОБА_5 зі своєї банківської картки здійснив перерахування коштів двома транзакціями на банківську картку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім?я ОСОБА_7 у сумі 29 000 грн. та 2000 грн. Після перерахування коштів ОСОБА_6 знову повідомив, що кошти не надійшли по не зрозумілим причинам, тому необхідно повторити платіж на картку НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім?я ОСОБА_8 .

На теперішній час автомобіль не доставили та кошти не повернули. Загальна сума збитків склала 189 000 гривень.

В ході оперативного супроводження кримінального провадження працівниками УПК ДКП НП України було встановлено, що до вчинення вказаного правопорушення та ряду інших правопорушень у вказаному провадженні причетний гр. ОСОБА_10 .

Крім цього в ході досудового розслідування стало відомо, що до суду скероване кримінальне провадження зареєстроване у ЄРДР Луцького РУП ГУНП у Волинській області за № 0000118, де маються документи, речові докази, а саме мобільний телефон вилучений у ОСОБА_10 та матеріали, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001646.

Для проведення подальшого досудового розслідування необхідно отримати доступ до матеріалів кримінального провадження №0000118 від 21.04.2024 за ч. 2 ст. 190 та ч. 3,4 ст. 358 КК України

Таким чином, з метою збору доказів вчинення кримінального правопорушення, а також долучення речових доказів до матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

До суду надійшла заява слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце судового засідання повідомлялась належним чином.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки в клопотанні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0001646 від 10.07.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україн - задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам, що входять до групи прокурорів та слідчому Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_15 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000118 від 21.04.2024, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та огляду речових доказів, з можливістю копіювання електронної інформації, що міститься на вказаних речових доказах по даному кримінальному провадженню.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1