Справа № 712/8206/25
Провадження № 1-кс/712/3072/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 червня 2025 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкас ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000362 від 05.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У червні 2025 року до слідчого судді звернулася дізнавач сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що 03.04.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 51900 грн, які остання самостійно перерахувала на невстановлений картковий рахунок. (ЄО 27667 від 04.04.2025).

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, 03.04.2025 року, близько 15 год. 30 хв. перебуваючи біля обласної адміністрації в м. Черкаси, а саме на вулиці, в цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй раніше номеру НОМЕР_1 , відповівши на який, до останньої звернулась раніше не відома їй особа, жіночої статі, яка представились працівником В/Ч НОМЕР_2 , та почала розпитувати стосовно отримання потерпілою виплати за безвісти зниклого її чоловіка гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даній особі ОСОБА_5 повідомила, що ніякої виплати не отримувала, на що невідома особа сказала що їй потрібно підійти до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та для отримання виплати, з своєї банківської картки потерпілій необхідно перерахувати певну суму коштів, а саме 24 500 грн., та 27 400 грн., на картку номер якого вона не пам`ятає, так як даний номер картки їй надиктували, та його не записала, та о 16 год. 02 хв. та 16 год. 12 хв., цього ж дня перерахувала вказані суми. Після цього потерпілій сказали не користуватись банківськими картками найближчі 3 години, після цього дзвінок завершився. Через 10 хвилин, потерпіла зрозуміла що її ошукали, та звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вирішила перетелефонувати по вище вказаному номеру, проте слухавку вже ніхто не брав, номер відключений.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , є володільцем інформації, яка має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілого.

Дізнавач у клопотанні зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя дійшов до наступного.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 05.04.2025 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, відповідно до яких 03.04.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 51900 грн, які остання самостійно перерахувала на невстановлений картковий рахунок. (ЄО 27667 від 04.04.2025).

Потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, 03.04.2025 року, близько 15 год. 30 хв. перебуваючи біля обласної адміністрації в м. Черкаси, а саме на вулиці, в цей час на її мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого їй раніше номеру НОМЕР_1 , відповівши на який, до останньої звернулась раніше не відома їй особа, жіночої статі, яка представились працівником В/Ч НОМЕР_2 , та почала розпитувати стосовно отримання потерпілою виплати за безвісти зниклого її чоловіка гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 . Даній особі ОСОБА_5 повідомила, що ніякої виплати не отримувала, на що невідома особа сказала що їй потрібно підійти до терміналу ІНФОРМАЦІЯ_3 , та для отримання виплати, з своєї банківської картки потерпілій необхідно перерахувати певну суму коштів, а саме 24 500 грн., та 27 400 грн., на картку номер якого вона не пам`ятає, так як даний номер картки їй надиктували, та його не записала, та о 16 год. 02 хв. та 16 год. 12 хв., цього ж дня перерахувала вказані суми. Після цього потерпілій сказали не користуватись банківськими картками найближчі 3 години, після цього дзвінок завершився. Через 10 хвилин, потерпіла зрозуміла що її ошукали, та звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також вирішила перетелефонувати по вище вказаному номеру, проте слухавку вже ніхто не брав, номер відключений.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла використовує рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх у м. Черкаси та надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься інформація, а саме:

-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє банківським рахунком НОМЕР_3 , із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де відкрито банківський рахунок;

-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 03.04.2025 по 05.04.2025 року;

Виконання ухвали слідчого судді доручити дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим відділу кримінальної поліції Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області, а саме: старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_16 ; оперуповноваженому сектором розкриття злочинів проти власності ВКП Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали до 24 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1