Провадження № 1-кс/761/7995/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ),

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 є представником (співробітником) групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », основним видом діяльності яких є виробництво опалювальних газових котлів на території України під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, до складу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » входить: спільне Українсько-Німецьке товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ СП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та товариство з обмеженою відповідальністю (далі за текстом - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є громадянин України ОСОБА_6 .

До 24.02.2022 власна продукція, під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » систематично постачалась на адресу російських підприємств, після чого реалізовувалась суб`єктами господарювання на території РФ під власним або іншими брендами, у тому числі - державним установам, компаніям військово-промислового комплексу та критичної інфраструктури РФ.

Після початку збройної агресії РФ проти України, а саме 23.04.2022 набрав чинності Закон України №2198-ІХ, яким встановлено кримінальну відповідальність за умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації чи підтримки рішень та/або дій держави-агресора, збройних формувань та/або окупаційної адміністрації держави-агресора; добровільного збору, підготовки та/або передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, її збройним формуванням та/або окупаційній адміністрації держави-агресора, а також затверджено постанову від 03.03.2022 №187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», якою фактично накладено мораторій на виконання, у тому числі в примусовому порядку, грошових та інших зобов`язань, кредиторами (стягувачами) за якими є РФ та коло визначених осіб (пов`язаних з РФ), що фактично унеможливило подальшу законну передачу виготовленої продукції групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якої входять ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу представників РФ.

Однак, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 07.06.2022, у начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб з числа співробітників вказаної групи компаній, які були обізнаними про вказані вище обставини та переслідували власні корисні цілі, виник злочинний умисел направлений на вчинення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам держави-агресора.

ОСОБА_4 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням осіб, перебуваючи у м. Житомир, організував та забезпечив протиправний механізм, направлений на передачу продукції виробництва групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (опалювальних газових котлів, агрегатів опалювальних газових водонагрівачів, комплектуючих до них, тощо), в адресу суб`єктів господарської діяльності РФ, які, у свою чергу, є постачальниками української продукції в державних контрактах РФ.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробили злочинний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі продукції власного виробництва представникам держави-агресора, використовуючи для цього схему перерваного транзиту, тобто здійснювали поставки, використовуючи іноземні суб`єкти господарської діяльності з метою документального приховування фактичного кінцевого отримувача товару - общество с органиченой ответственностью (далі за текстом - ООО) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 , ОГРН: 410).

Також встановлено, що ОСОБА_4 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприяв у підписанні генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: індивідуальний підприємець (далі за текстом - ІП) «FAF» (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), директором якої є ОСОБА_7 , (пов`язаною компанією є « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 ), директором якої є брат ОСОБА_7 - ОСОБА_8 ).

Встановлено, що 26.07.2023 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підприємством Республіки Казахстан ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено контракт № 5 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та з боку Покупця - директора ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 .

Відповідно до умов даного контракту ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступає у якості Продавця, а ІП «FAF» - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.

Надалі, ОСОБА_4 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2023, забезпечено подання до відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код місця митного оформлення - НОМЕР_6 ) у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA101020/2022/024632, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, торгова марка «АТЕМ», вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ), а країною призначення - Республіку Казахстан.

Крім того, заступником генерального директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 та головним бухгалтером зазначеного підприємтсва ОСОБА_10 , для супроводження експортованого вантажу відповідно до контракту № 5 СП від 26.07.2023 підписано рахунок-фактуру (інвойс) № 1 від 26.07.2023 на загальну суму 80 107,00 доларів США, що за курсом валют Національного банку України становило 2 929 400,00 гривень.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 03.08.2023 та не пізніше 11.10.2023 ІП «FAF» здійснило реалізацію на користь підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » продукції наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, що відповідає поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

23.08.2023 між підприємством Республіки Казахстан « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та російським підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контракт № 23.08.2023-1, за підписами Продавця - директора « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_8 та Покупця - директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11

11.10.2023, за вказівкою ОСОБА_4 , відповідно до контракту № 23.08.2023-1, з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено поставку (передачу) газових котлів серії «Житомир 3» українського виробництва, серед яких, котли наступного маркування: «КОТЕЛ КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 010 СН - 93 шт.; ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 010 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 012,5 СН - 93 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 012,5 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 045 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 045 СН - 3 шт.; ІНФОРМАЦІЯ_2 3 КС Г 080 СН - 10 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН - 20 шт., код товару: 84031090, які відповідають поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У свою чергу, 14.11.2023 російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», на загальну суму 260 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 102 221, 00 гривень, на адресу Обласної державної автономної установи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_8 (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , ІПН: НОМЕР_7 ), яка приймає на реабілітацію російських військовослужбовців, котрі приймають участь у бойових діях; перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, в особі ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Надалі, 11.06.2024 російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», маркування «КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН» під назвою «Котел отопительный газовий «АТЕМ 3 КС-Г», 100кВт, у кількості 2 шт., на загальну суму 645 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 293 436, 00 гривень, на адресу Федеральної державної бюджетної установи науки « ІНФОРМАЦІЯ_10 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_8 ), яка перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є дилером ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приймає участь у державних закупівлях, здійснює реалізацію продукції державним підприємствам РФ, діючи умисно, з метою завдання шкоди основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару, забезпечив передачу газових котлів, виготовлених ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з території України на адресу представників РФ. Надалі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено постачання вказаного обладнання на адресу Федеральної казенної установи " ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" ІНФОРМАЦІЯ_12 », Обласної державної автономної установи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Федеральної державної бюджетної установи науки « ІНФОРМАЦІЯ_10 , які перебувають у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером яких є держава-агресор - РФ, тим самим ОСОБА_4 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

28.01.2025 у спосіб передбачений КПК України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні іноземного суб`єкта господарювання, що зареєстрований на території Республіки Казахстан - ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ).

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, а вилучення їх необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ),- задовольнити.

Надати старшому слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , а також на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу, представнику компетентного органу Республіки Казахстан право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ), а саме:

-інформацію щодо засновників, статутних документів, акціонерів та кінцевих бенефіціарів;

-завірені копії контрактів, укладених за 2021 (у разі наявності такого співробітництва), 2022 - 2024 роки із казахським підприємством ТОО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_5 ), додаткові угоди до них, специфікації, митні декларації, акти виконаних робіт, платіжні доручення та документи, що стосуються укладення та виконання таких контрактів та додаткових угод до них;

-завірені копії контрактів, укладених за 2021 (у разі наявності такого співробітництва), 2022 - 2024 роки із російським підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_7 ), додаткові угоди до них, специфікації, митні декларації, акти виконаних робіт, платіжні доручення та документи, що стосуються укладення та виконання таких контрактів та додаткових угод до них;

-завірені копії контрактів, укладених за 2021 (у разі наявності такого співробітництва), 2022 - 2024 роки із ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), додаткові угоди до них, специфікації, митні декларації, акти виконаних робіт, платіжні доручення та документи, що стосуються укладення та виконання вказаних контрактів та додаткових угод до них.

ІП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 ) забезпечити слідчому, компетентному органу Республіки Казахстан реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1