Справа № 752/7084/25
Провадження №: 1-кс/752/7580/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що на території міста Києва діє група осіб, які підробляють офіційні документи - довіреності, договори купівлі-продажу, дарування, заповіти та підшукують осіб похилого віку, до яких входять у довіру, домовляються з приватним нотаріусом щодо посвідчення заповітів, після посвідчення яких через малий відрізок часу заповідач помирає, та члени вказаної групи переоформлюють нерухоме майно померлих на себе чи своїх родичів, або підставних осіб та в подальшому продають квартири, а отримані кошти розподіляють між учасниками групи.

Крім того, отримано інформацію щодо протиправної діяльності приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу, які діючи у групі зі своїми помічниками та сторонніми особами, організували підроблення нотаріальних документів та незаконне втручання в інформаційні електронні комунікаційні системи.

В ході проведення досудового розслідування додатково встановлено, що групою осіб за попередньою змовою використовуючи підроблені документи - довіреності та акти приймання-передачі майна, заволоділи земельною ділянкою громадянина Австрії ОСОБА_4 , який тривалий час перебуває за межами України, та в теперішній час намагаються заволодіти його житловим будинком та ще двома земельними ділянками.

Так, громадянин Австрії ОСОБА_4 , який тривалий час перебуває за межами України, мав у власності наступне нерухоме майно:

- земельну ділянку кадастровий номер :06:012:0052 площею 1,998 га, розташована в с.Тарасівка Старобезрадичівської сільської ради Обухівського району Київської області (право власності набуте згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку та договору купівлі-продажу від 21.10.2008);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 (колишня назва адреси АДРЕСА_1 ), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 120, загальною площею 1180, 7 кв. м., житловою площею 98,1 кв. м. (право власності набуте згідно із договором купівлі-продажу від 31.05.2011 № 705);

- земельну ділянку кадастровий номер :06:017:0028, площею 0,25 га (право власності набуте згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку від 30.06.2011);

- земельну ділянку кадастровий номер :06:017:0029, площею 0,2493 га (право власності набуте згідно з Державним актом на право власності на земельну ділянку та договору дарування від 22.07.2013).

Для шахрайського переоформлення всього вказаного нерухомого майна, належного ОСОБА_4 група осіб підробила довіреність від 23.01.2025 видану нібито в Німеччині, згідно якої ОСОБА_4 доручає ОСОБА_5 бути своїм представником на території України та вносити до статутного капіталу юридичних осіб належне йому вищезазначене нерухоме майно.

30.06.2025 ОСОБА_4 без його відома реєструють власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (основні види діяльності - оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, засновано 03.06.2016). 01.07.2025 директором та керівником ТОВ становиться ОСОБА_6 .

11.07.2025 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_7 посвідчується перехід права власності на земельну ділянку кадастровий номер :06:012:0052 площею 1,998 га за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 згідно акту приймання-передачі земельної ділянки від 02.07.2025.

Вказаний акт приймання-передачі земельної ділянки підписаний нібито ОСОБА_5 , який діяв від імені ОСОБА_4 по довіреності, та директором ТОВ ОСОБА_6 .

Крім того, згідно показань свідка ОСОБА_8 , який є представником ОСОБА_4 , останній ніколи не був власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказану земельну ділянку нікому не відчужував та не передавав, жодних довіреностей на ОСОБА_5 не видавав, актів приймання-передачі не підписував та в цей період взагалі перебував поза межами України.

Вищезазначені обставини вказують на те, що група осіб, шахрайським шляхом заволоділи земельною ділянкою ОСОБА_4 , та в теперішній час вчиняються дії, направлені на заволодіння житловим будинком та ще двома земельними ділянками які належать на праві власності ОСОБА_4 .

Крім того, згідно показань свідка ОСОБА_8 , який є представником ОСОБА_4 , останній ніколи не був власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказану земельну ділянку нікому не відчужував та не передавав, жодних довіреностей на ОСОБА_5 не видавав, актів приймання-передачі не підписував та в цей період взагалі перебував поза межами України.

В теперішній час виникла необхідність в призначенні судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що підробили підписи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 в довіреностях, протоколах загальних зборів, актах приймання-передавання, реєстраційних та інших документах. Для їх призначення та проведення, відповідно до вимог п.3.5 «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» та п.1.1 «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затверджених наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, є необхідним надання оригіналів документів, у зв`язку з чим існує необхідність у вилученні під час тимчасового доступу до речей і документів саме оригіналів відповідних документів, які необхідно дослідити під час проведення судових експертиз.

Орган досудового слідства вважає, що документи які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для ідентифікації осіб, які підписували документи від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що на той час перебували за кордоном, у зв`язку з чим необхідно отримати можливість вилучити оригінали зазначених документів.

Сторона обвинувачення вважає, що зазначені речі і документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 .

Вилучення зазначених документів необхідне для перевірки законності зміни керівників, власників та директора ТОВ, встановлення осіб, які можуть бути причетні до підроблення документів, встановлення факту можливого підроблення підписів у нотаріальних та реєстраційних документах.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику осіб, у володінні якої вони знаходяться, оскільки призведе до передчасного розголошення відомостей.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у

м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у

м. Києві ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000596 від 05.12.2023 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

- реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1