УХВАЛА

14 серпня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001546 від16.07.2025 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старшого слідчий СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старший поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 в якій він просить притягнути до відповідальності, невідому особу, яка в період часу з 31 березня 2025 року по 02 квітня 2025 року, зловживаючи довірою, під приводом надання підробітку, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа інтернет-банкінгами емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »», за допомогою яких, несанкціоновано здійснила відкриття кредитів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 27000 грн., АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на суму 5000 грн., які були перераховані на банківські карткові рахунки третіх осіб. € НОМЕР_1 ".

Слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий у клопотанні вказав, вилучення вказаних документів необхідне оскільки наданий час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як, вилучити вищевказані документи. Дані речі та документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи, що знаходяться у володінні в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про факт незаконного списання, обготівкування коштів.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164, 372 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поштова адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ,е-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_10 а саме до :

- інформації стосовно руху коштів по банківській рахункам та карткам :, , НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , а також стосовно осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/ та вказуючи номер банківського рахунку на який надійшли грошові кошти) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня за період часу з 01.01.2025 р. по термін дії ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття та перекази грошових коштів, у вказаний період часу.

- відомості про власника вищезазначеної банківської картки (рахунку) надати з зазначенням номерів телефонів самого власника та його родичів.

- відомість про наявну суму грошових коштів вищевказаної розрахункової картки (рахунку).

- інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти за допомогою банківських карток та рахунку: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів.

- відомості про зняття або переказ даних грошових коштів за вищевказаний період прошу надати з долученням фото з камер відеоспостереження банкомату або відділення банку та адресу їх місцезнаходження.

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківськими рахунками НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 а також стосовно осіб:

1. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жит. АДРЕСА_2 , РНОКПП: НОМЕР_22 ;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , жит. АДРЕСА_3 , РНОКПП: НОМЕР_23 ;

3. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , жит. АДРЕСА_4 , РНОКПП: НОМЕР_24 ;

емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, фото осіб з належним їм вищевказаних карткових рахунках (котрі здійснювались при оформленні договору про надання банківських послуг). - з можливістю скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск..

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_9