490/4422/25 07.07.2025
н/п 1-кс/490/2903/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/4422/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000133 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що сектором дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:

?? роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 04.06.2025 та по теперішній час;

?? копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 04.06.2025 по теперішній час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 04.06.2025 по теперішній час.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, що вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000133 від 05.06.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про те, що 04.06.2025 близько 16 год 20 хв, невстановлена особа, шахрайським шляхом, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання самостійно перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_2 через банківський термінал банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму близько 100000 гривень.

В якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка повідомила, що у квітні 2025 року замовила ліки, рекламу яких знайшла у застосунку «Facebook». Після чого, у квітня 2025 року отримана їх у відділенні № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване біля зупинки громадського транспорту «Гвардійська» у м. Миколаєві. В подальшому, 04.06.2025 приблизно о 12:44 год. ОСОБА_5 через месенджер «Вайбер», зателефонували з невідомого номеру користувач з назвою профілю « ОСОБА_6 », однак ОСОБА_5 не почула дзвінок та не підійняла слухавку. Далі, приблизно о 12:58 год ОСОБА_5 побачила пропущений дзвінок та вирішила перетелефонувати. Слухавку взяв невідомий чоловік, який представився слідчим Служби безпеки України, запитавши щодо здійснення ОСОБА_5 покупок ліків у мережі Інтернет, на що потерпіла підтвердила інформацію щодо придбання нею ліків. В подальшому, невідомий повідомив ОСОБА_5 про те, що сайт, на якому потерпіла здійснювала замовлення співпрацює, курують представники угрупувань з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Таким чином, невідомий повідомив ОСОБА_5 про те, що остання своїми діями фінансує армію РФ та вчиняє кримінально-карані дії. Далі, о 13:12 год. невідомий надіслав потерпілій у месенджері «Вайбер» фото документа «Корінець про виклик» на її ім`я. Також, невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 про те, що о 13:30 год. з нею зв`яжеться «полковник СБУ ОСОБА_7 », яка буде керувати її подальшими діями для того, щоб справу відносно потерпілої не передавати слідчим органам, на що вона погодилась. Далі, приблизно о 13:34 год. у месенджері «Вайбер» потерпілій зателефонувала жінка, яка представилась полковником СБУ ОСОБА_7 , та запитала інформацію стосовно придбання ОСОБА_5 ліків. Також, жінка запропонувала ОСОБА_5 співпрацю. Після вказаного, жінка, яка представилась ОСОБА_7 назвала ОСОБА_5 назви документів, які остання повинна пояснення та заяву про зобов`язання не розголошувати жодні дані, які їй відомі. Приблизно о 15:05 год. невідома жінка знову зателефонувала потерпілій у застосунку «Вайбер» та повідомила, що ОСОБА_5 має перерахувати грошові кошти через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого їх збереження, погрожуючи тим, що будинок потерпілої знаходиться під «скануванням» та їм точно відомо, що в будинку є гроші. Далі, о 15:20 год. вищезазначена жінка, надіслала ОСОБА_8 у месенджері «Вайбер» повідомлення з наступним змістом: «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 Оплата за товар - мінеральні добрива згідно з рахунком N?21/ Ф від 04.06.2025. Без ПДВ.», наступне повідомлення «97350 гривень». Далі, приблизно о 16:00 год. потерпіла взяла всі грошові кошти, та направилась до відділення« ІНФОРМАЦІЯ_7 » АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , де спочатку близько 16:20 год. обміняла 620 доларів на 25482 грн та 215 Євро на 10040,50 грн. Після вказаного, приблизно о 16 год 21 хв потерпіла через касу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на загальну суму 97350 грн на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код отримувача: НОМЕР_5 , а також співробітник банку повідомила, що за правилами банку 1% від суми переказу переводиться на рахунок банку, тож близько 16:21 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 973,5 грн на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі потерпіла повернулась, куди приблизно о 19 год 00 хв прийшли її донька із зятем ОСОБА_5 , я одразу розповіла про вищевказані обставини, після чого донька потерпілої звернулась на лінію « НОМЕР_6 ». Внаслідок протиправних дій шахраями, потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 98 323,5 грн.

Згідно квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки # 2. 163095425.1 від 04.0.2025, грошові кошти в розмірі 97350 грн., перераховані потерпілою ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно матеріалів ВПК в Миколаївській області ДКП НП України, що надані на виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40-1 КПК України, встановлено, що 04.06.2025 о 16:21:22 год. грошові кошти у сумі 97350 грн., потерпіла перерахувала через касу на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » IBAN НОМЕР_2 відкритий «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄРДПОУ НОМЕР_5 , засновник ОСОБА_9 , місцезнаходження

АДРЕСА_2 . Державна реєстрація ТОВ 05.06.2025.

В ході відпрацювання банківського рахунку IBAN НОМЕР_2 встановлено, що 04.06.2025 00:00:00 год. грошові кошти у сумі 148000 грн. перераховано на рахунок НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України НОМЕР_8 від 17.01.2008, уродженець м. Біла Церква Київської області, адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , фінансовий номер: НОМЕР_9 .

Крім того, 12.06.2025 на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 . В подальшому, 24.06.2025 отримано відповідь про те, що надання запитуваної інформації не передбачено ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовило у наданні інформації.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення всіх необхідних копій документів у Базовому відділенні (м. Миколаїв) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

-?роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , емітований банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 04.06.2025 та по 07.07.2025;

-??копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 04.06.2025 по 07.07.2025;

-місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 04.06.2025 по 07.07.2025.

Строк дії ухвали по 07 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1