Провадження № 1-кс/344/5410/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2025 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0000084 від 01.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

05.08.2025 слідчий ОСОБА_3 , за погодженням прокурора ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що ОСОБА_5 , як фізична особа підприємець та підконтрольна йому ІТ-компанія (без реєстрації у податкових органах в якості суб`єкта господарської діяльності) з розробки програмного забезпечення, вебсайтів та мобільних додатків під брендом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у взаємодії з іншими особами, всупереч вимогам чинного законодавства, а саме постанови КМУ від 03.03.2022 року № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації» надають послуги з розробки програмного забезпечення, створення та технічної підтримки вебсайтів на замовлення фізичних та юридичних осіб російської федерації, а також котрі афілійовані з державними структурами та/або виконують державні замовлення країни агресора.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 підтримує тісні стосунки з проросійським пропагандистом, уродженцем Івано-Франківської області ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_1 ), котрий на даний час обіймає посаду т.зв. «заместителя министра цифрового розвития и масових коммуникаций ІНФОРМАЦІЯ_3 » у так званій «военно-гражданской администрации Херсонской области» та може сприяти останньому у створенні, на замовлення окупаційної адміністрації, інфомаційної інфраструктури на захоплених російською федерацією територіях Херсонської області.

Зокрема, наявна інформація свідчить про те, що ОСОБА_5 за посередництва ОСОБА_6 здійснювали розробку та підтримку вебсайтів (у період 2018-2021 років) за грошову винагороду на замовлення невстановлених осіб, у т.ч. резидентів іноземних країн, насамперед рф, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

При цьому, ОСОБА_5 володіючи інформацією про перебування ОСОБА_7 на посаді заступника ІНФОРМАЦІЯ_9 , на прохання останнього відновив вебсайт «mintrans» на піддомені « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вніс корективи та передав йому доступ до адмінпанелі.

Окрім цього, ОСОБА_5 за грошову винагороду здійснював розробку(у період грудня 2022 жовтня 2023) та обслуговування (тех. підтримку) вебсайту « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 . Контактні телефони: НОМЕР_2 (відділ продажу) та НОМЕР_3 (сервіс, запчастини). Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_11 ). Також, відповідно до заявленої на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформацією, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » здійснила постачання обладнання для таких компаній як: « ІНФОРМАЦІЯ_13 », «Росатом», « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Також, ОСОБА_5 спільно з діючими/колишніми співробітниками ІТ-компанії з розробки програмного забезпечення «SoftDeal» здійснював розробку та технічну підтриму для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (рос. «Агросила-Урал», ІНН: НОМЕР_4 , ОГРН: 529, КПП АДРЕСА_2 , генеральний директор ОСОБА_8 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (рос. « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ІНН: НОМЕР_5 , ОГРН: НОМЕР_6 , КПП АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_9 ), які виступали постачальниками в державних закупівлях для державних установ рф.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , головний офіс: АДРЕСА_4 ) за рахунками відкритими/закритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_9 та/або які закріплені за номерами телефонів вказаної особи, а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2022 по 10.07.2025;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2022 по 10.07.2025;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2022 по 10.07.2025;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Такі речі та документи матимуть істотне значення у цьому кримінальному провадженні, будуть джерелом доказів та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження зможуть підтвердити або спростувати обставини, які у ньому досліджуються, що забезпечить повне та об`єктивне досудове розслідування, у зв`язку з чим, існує обґрунтована необхідність у їх вилученні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, клопотання підтримує. Також просив здійснювати розгляд клопотання без повідомлення представника власника інформації.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000084 від 01.08.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Матеріалами клопотання доведено, що інформація за рахунками відкритими/закритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_9 , та/або які закріплені за номерами телефонів вказаної особи, а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій, у період часу з 01.01.2022 по 10.07.2025, має важливе значення для кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні №0000084 ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці володільцем якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за рахунками відкритими/закритими на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП: НОМЕР_9 та/або які закріплені за номерами телефонів вказаної особи, а саме: НОМЕР_10 та НОМЕР_11 , з можливістю вилучення електронних та друкованих копій:

- документів щодо відкриття та використання вказаних карткових (банківських) рахунків, копій паспортів фізичних осіб, листів, заяв та інших документів, наданих фізичними особами для відкриття (закриття) рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням дат, сум переказів, валюти переказів, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази (з зазначенням повної інформації про контрагентів) на/з вказаного рахунку, фактів поповнення та зняття коштів на/з вказаних рахунків, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення, в період з 01.01.2022 по 10.07.2025;

- фотознімків осіб які здійснили поповнення/зняття/переказ коштів на/з вказаних рахунків, в період з 01.01.2022 по 10.07.2025;

- протоколів управління вказаними вище рахунками за допомогою системи «SMS-banking» із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій, в період з 01.01.2022 по 10.07.2025;

- відомостей про ІР-адреси, які використовувалися для підключення до Інтернет банкінгу при використанні вищевказаних банківських рахунків (платіжних карток), з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- відомостей про управління вказаними вище рахунками із зазначенням приєднаних номерів операторів мобільного зв`язку, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назви операцій.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1