Справа № 950/67/25
Провадження № 1-кс/950/496/25
ЛЕБЕДИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 вересня 2025 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2025 за ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчому судді надійшло вищевказане клопотання, погоджене прокурором, у якому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) щодо використання рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.01.2025 по строк дії ухвали.

Клопотання обґрунтоване тим, що 03.01.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля «Volkswagen Touareg», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у сумі 20000 грн., які останній самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , встановлено, що 03.01.2025 о 14 год. 10 хв. на вищевказану карту зараховані грошові кошти у сумі 25000,00 грн. від ОСОБА_7 14 год. 25 хв. цього ж дня грошові кошти перераховані на рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , відкритий на ОСОБА_8 в сумі 25000,00 грн. 03.01.2025 о 14 год. 34 хв. на це й же банківський рахунок були зараховані кошти у сумі 25000,00 грн. від ОСОБА_9 , а о 14 год. 36 хв. цього перераховані на рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , відкритий на ОСОБА_8 .

За результатами проведеного тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , який відкритий на ОСОБА_8 було встановлено, що 03.01.2025 о 14 год. 40 хв. грошові кошти у сумі 2800 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, клопотання просила розглядати без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

04.01.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000006 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування у якому здійснює підрозділ дізнання відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУ НП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому, у своєму клопотанні дізнавач просить надати доступ до документів за період з 03.01.2025 по строк дії ухвали. Однак автор клопотання не обґрунтувала чому доступ до інформації має бути наданий саме за указаний період, оскільки в тому числі як зазначено у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань грошові кошти були перераховані 03.01.2025 о 14 год. 10 хв. та о 14 год. 25 хв.

За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати т.в.о. начальника сектору дізнання ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 доступ до інформації, з можливістю отримання її у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ), у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить відомості щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 у період з 03.01.2025 по 05.01.2025, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання рахунку (справа юридичного оформлення рахунку; копії паспорта та ідентифікаційного коду, заяви про відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному t носії, щодо зняття готівки;

- інформацію щодо IP-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання із системою, дати та часу за Київським часом в формам день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Строк дії ухвали до 31.10.2025.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_14