СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2749/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчий СУ ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №№ 0000046 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.05.2025 слідчому судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046

від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023-2024 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт на території м. Біла Церква на загальну суму 130 317 017 грн, з підконтрольними суб`єктами господарської діяльності, які певним чином мають відношення до вище зазначеної організованої групи осіб.

Посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів на послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.

В подальшому отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподіляють між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які лобіюють інтереси для підписання договорів підряду з тими чи іншими підрядними організаціями.

Крім цього встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням посадові особи розподілили підряди ДЖКГ, між підконтрольними їм суб`єктами господарювання з метою заволодіння бюджетними коштами для особистого збагачення.

Підписання договорів підряду, здійснюється безпосередньо директором ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 , контроль за фактичним виконанням робіт по напрямках діяльності ДЖКГ, здійснюють її заступники та начальники відділів.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 організували протиправний механізм, з метою розкрадання бюджетних коштів, отримання неправомірної вигоди у вигляді відкатів тощо.

За таких обставин та за наявності відповідної інформації встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 намагаються вчиняти дії, що суперечать інтересам держави, а саме здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, шляхом внесення недостовірних відомостей в акти приймання виконаних будівельних робіт за формами КБ-2в та в довідки про вартість виконаних робіт за формами КБ-3, в яких ймовірно вказують обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за надання послуг з поточного, середнього ремонту асфальтобетонного покриття на дорогах, тротуарах та прибудинкових територій громади, які не були виконані.

Здійсненими заходами встановлено, що до злочинної схеми увійшли посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України передбачено, що орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 1 ст. 386 ЦК України держава забезпечує рівний захист прав усіх суб`єктів права власності.

Згідно Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) (далі - Інструкція) для вирішення питань призначених експертиз експерту необхідно надати оригінали документації.

Також документи отримані в ході тимчасового доступу буде використано для проведення судово-почеркознавчу експертизу з метою ідентифікації осіб, які складали та підписували документи, на підставі яких укладались договори підряду.

Згідно Інструкції для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Для проведення досліджень орган, який призначив експертизу (залучив експерта), повинен надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу, який призначив експертизу (залучив експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Разом з цим органом досудового розслідування до ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в порядку ст. 93 КПК України 14.01.2025 скеровано на виконання запити з метою отримання оригіналів документів, договорів підряду з додатками.

Крім того в ході досудового розслідування 11.03.2025 призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Також судовим експертом в порядку статті 69 КПК України скеровано клопотання про надання додаткових матеріалів на дослідження для проведення судової будівельно-технічної експертизи.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою здійснити їх виїмку, а саме: укладені договори підряду з ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

435/2023 від 06.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 ;

436/2023 від 06.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по вул. Павліченка, м. Біла Церква, Київської області;

438/2023 від 10.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по просп. Кн. Володимира (в районі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в м. Біла Церква, Київської області;

№ 448/2023 від 11.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_2 ;

№ 1926/2023 від 26.10.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по вул. Дружби, 5 в м. Біла Церква, Київської області;

№ 1985/2024 від 23.12.2024 на виконання роботи з капітального ремонту об`єктів кладовища «Сухий ЯК» (11 черга) в м. Біла Церква, Київської області;

№ 435/2023 від 06.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_1 ;

№ 436/2023 від 06.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по вул. Павліченка, м. Біла Церква, Київської області;

№ 438/2023 від 10.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по просп. Кн. Володимира (в районі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») в м. Біла Церква, Київської області;

№ 448/2023 від 11.04.2023 на виконання роботи з поточного ремонту зупинки громадського транспорту по АДРЕСА_2 ;

№ 1184/2024 від 09.07.2024 на виконання роботи з будівництва другої черги кладовища «Новокиївське 2» - Будівництво закладів охорони здоров`я та будівель соціальних служб, крематоріїв і громадських убиралень в м. Біла Церква, Київської області;

№ 1711/2023 від 12.10.2023 на виконання роботи з реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам`ятника на честь борців за волю та незалежність України в м. Біла Церква, Київської області;

№ 2288/2023 від 24.11.2023 на виконання роботи з реконструкції площі по вул. Героїв Небесної Сотні із спорудженням пам`ятника на честь борців за волю та незалежність в м. Біла Церква, Київської області;

№ 2312/2023 від 29.11.2023 на виконання роботи з реконструкції кладовища «Сухий Яр» в м. Біла Церква, Київської області;

№ 1179/2023 від 02.08.2023 на виконання роботи з реконструкції по вул. Театральній в м. Біла Церква, Київської області;

№ 1186/2024 від 09.07.2024 на виконання роботи з капітального ремонту об`єктів кладовища «Сухий Яр» (11 черга) в м. Біла Церква, Київської області, а також додатки до договорів, специфікації, доповнення та інші документи щодо внесення змін;

- акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В, акти огляду прихованих будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3, дефектні акти, транспортні схеми (щодо поставки асфальтобетону та інші тмц), договірні ціни, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт, проекти та проектну документацію, звіти щодо проходження експертизи;

- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт КБ-2в;

- договору про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- копії накладних (товарно-транспортні, видаткові) на придбання будівельних матеріалів, інженерного обладнання та механізмів (у разі оренди даного обладнання (механізми) чи наявності права власності на нього - договори оренди та свідоцтва про право власності на обладнання та механізми), використовувалися під час виконання робіт;

- повного комплекту проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина, тощо);

- ?виконавчої документації про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі;

- договорів про надання послуг з технічного нагляду та актів виконаних робіт до нього або наказу про призначення особи, що буде здійснювати технічний нагляд;

- ?договорів про надання послуг з авторського нагляду та актів виконаних робіт до них або наказ про призначення особи, що буде здійснювати авторський нагляд;

- ?первинну звітну і виробничу документацію (відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);

- розрахунку загальновиробничих витрат до локального кошторису та актів форми КБ-2в;

- підтверджуючої документації щодо використання будівельних машин та механізмів, за Переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо);

- товарних чеків, видаткових накладних, актів закупівлі, ТТН, квитанцій, фіскальних чеків.

- загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) організацією під час виконання робіт;

- договори на здійснення технічного, авторського нагляду (при наявності) проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, акти приймання послуг тощо;

- інформаційного блоку даних (ІБД) на електронному носії (флеш-пам`ять) з розширенням ___.bds, ___.bdd, ___.bsdu, ___.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

- платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування бюджетних коштів по вище зазначеним договорам, а також послуг з виконання проектно-вишукувальних робіт, розробки проектно-кошторисної документації та виконання експертиз проектів будівництва, надання послуг технічного і авторського наглядів за будівництвом по ним та оборотно-сальдові відомості з суб`єктами господарювання, які перебувають у володіння ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1