єдиний унікальний номер справи 531/848/25
номер провадження 1-кс/531/423/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 1 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій належним чином завіреної інформації, а саме стосовно користувача банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника банківського рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні банківського рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий до суду не з`явився. Від нього в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за його відсутності.

Клопотання мотивував тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 1 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 31.03.2025 року до ЧЧ ВП № 3 Полтавського ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 31.03.2025 близько 15:34 год. невідома особа зателефонувавши з номеру НОМЕР_2 та представившись співробітником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом здійснила перерахування грошових коштів в сумі 60 000 грн з банківської картки заявниці емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілої протиправні дії виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який належить потерпілій. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному банківському рахунку в період вчинення відносно потерпілої кримінального правопорушення підтвердять факт зняття/перерахування грошових коштів. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 отримати зазначену інформацію не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою встановлення повного кола осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та підтвердження факту його вчинення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів йому та іншим посадовим (службовим) особам ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що, оскільки згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів може бути надано стороні кримінального провадження. Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження, зокрема, з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000169 від 1 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.4 ст.190 КК України, про доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_5 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;

- старшому слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

- слідчому СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у приміщенні філії Полтавського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та надання копій належним чином завіреної інформації, а саме стосовно користувача банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а саме:

1.Копія паспорту власника банківського рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

2.Анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

3.Додаткова інформація (якщо є);

4.Фотознімок власника, при отриманні банківського рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

5.Фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025 (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

6.Відомості, щодо руху грошових коштів з вказаного банківського рахунку в період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025;

7.Відомості, щодо місць зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів в період часу з 30.03.2025 по 01.04.2025;

8.Відомості, щодо користування послугами керування вказаним банківським рахунком за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 21 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1