Справа № 215/3566/25
Іменем України

11.06.2025 слідчій СВ ВП №5 КРУП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 02.05.2025 до ВП № 5 Криворізького РУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з проханням притягнути до кримінальної відповідальності не встановлену особу яка 01.05.2025 року приблизно о 18.20 годині, зателефонувавши заявниці з мобільного додатку «Телеграм» з прихованим номером, та представившись представником Департаменту обслуговування отримала від заявниці відомості про персональні данні та сервісні паролі банківського застосунку, після чого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківського, рахунку: НОМЕР_1 , який оформлений в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на ОСОБА_3 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 28 281 гривень. (ЄО №2641 від 02.05.2025).
Під час досудового розслідування, Крім того допитано потерпілу ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила наступне: що 01.05.2025 вона перебувала вдома за місцем мешкання. В цей час приблизно о 18:19 годині їй зателефонував чоловік через мобільний додаток «Telegram» та представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в них розпочалась розмова за грошову допомогу, але остання в перший раз відмовилась від цієї пропозиції. Через деякий час, о 18:36 годинні їй знову зателефонували з цього аккаунту та в ході розмови остання дані ніякі не передавала, але за вказівками вона перейшла до свого офіційного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого відразу екран мобільного телефону вимкнувся і з`явився надпис «Зачекайте триває виплата грошової допомоги» з чоловіком в цей час вона вже не розмовляла. Після чого десь через 30 хвилин мобільний телефон увімкнувся і вона побачила, що з екрану зникли всі її мобільні додатки, більшість записаних контактів через, що вона занепокоїлась. Далі вона завантажила знову мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що 01.05.2025 оо 18:49 годинні з її банківської картки за банківським рахунком НОМЕР_1 , який оформлено в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був переказ грошових коштів на суму 24 723 гривні на рахунок ОСОБА_4 , НОМЕР_2 , та з другого рахунку НОМЕР_3 , 01.05.2025 о 19:06 годині також був переказ на грошову суму 3503 гривні на вищевказаний рахунок. Після чого 02.05.2025 вона звернулася до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де отримала виписку про рух грошових коштів та їй запропонували звернутися до поліції, що вона і зробила. У загальній сумі матеріальний збиток 28 281 гривень. Крім того добровільно надала ксерокопії виписок про рух грошових коштів та квитанції переказів.
03.06.2025 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківськими рахунками НОМЕР_1 і НОМЕР_3 , де отримано інформацію, що вищевказані перекази були здійснені на банківський рахунок ОСОБА_4 , НОМЕР_4 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність отримання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_4 .
Слідчий та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 ЗУ "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ст. 163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 ., має суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення невідомою особою, як самі по собі так і в сукупності з іншими доказами, відобразили на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що іншим способом зазначені документи та фото-відео записи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, а саме про: відомості щодо прізвища, ім`я по батькові, числа, місяця, року народження, номеру рахунку відкритого за банківською карткою фізичної особи - платника податків, відомостей щодо адреси реєстрації місця проживання, фактичної адреси проживання, особи - власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером банківського рахунку НОМЕР_4 .
Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , телефон: НОМЕР_6 , пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , з можливістю отримати копії документів, а саме:
- інформацію по банківському рахунку НОМЕР_4 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , за період часу з 00 години 00 хвилин 25.04.2025 до моменту винесення ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_4 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківського рахунку НОМЕР_4 , з 00 години 00 хвилин 25.04.2025 до моменту винесення ухвали, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по банківському рахунку НОМЕР_4 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківського рахунку НОМЕР_4 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо.
Визначити місцем проведення виїмки центральне відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_5 )за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала діє до 18.07.2025 року та оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: