МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 945/859/25
Провадження № 1-кс/945/182/25
УХВАЛА

Іменем України

01 травня 2025 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Миколаївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання дізнавач та прокурор посилаються на те, що в провадженні провадженні СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000028 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за фактом скоєння шахрайства відносно ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що напередодні спільно з товаришем, ОСОБА_6 вирішили придбати автомобіль під «пригон» з Польщі для спільного користування, у зв`язку із необхідністю виконання службових завдань. У подальшому, ОСОБА_6 звернувся до невстановленої особи, а саме до чоловіка, який вже надавав раніше ОСОБА_6 та його знайомим послуги з пригону транспортних засобів з території Польщі.

Після спілкування було досягнути згоди про придбання транспортного засобу марки «Volkswagen T4» з території Польщі до м. Миколаєва. У подальшому, під час спілкування з даною особою по телефону ( НОМЕР_1 ), чоловік повідомив, що потрібно сплатити послуги з транспортування у сумі 16000 грн., у результаті чого, 26.04.2025 ОСОБА_5 з власної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на картку № НОМЕР_2 власні грошові кошти у зазначеній сумі. У той же вечір, 26.04.2025 року зловмисник повідомив, що необхідно сплатити грошові кошти для переоформлення документів на транспортний засіб, тому потерпілий переказав на ту саму карту двома платежами по 24000 грн, загальною сумою 48000 грн.

Наступного дня, продавець зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що необхідно сплатити послуги водія, який транспортуватиме автомобіль до м.Миколаїв, у результаті чого, ОСОБА_5 переказав з власної банківської картки, свої власні грошові кошти у сумі 22000 грн на картку № НОМЕР_3 .

У подальшому продавець перестав відповідати на дзвінки та заблокував ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого чоловіки зателефонували водієві ( НОМЕР_4 ), який ніби-то займається транспортуванням замовлення до м.Миколаєва, на що останній повідомив, що перебува неподалік від м.Вінниця та прямує за раніше обумовленим маршрутом. На прохання ОСОБА_6 надіслати фото на підтвердження категорично відмовив, після чого також перестав підіймати слухавку.

В результаті шахрайських дій невстановленою особою потерпілому ОСОБА_5 , було завдано матеріальну шкоду на суму 86000 грн.

Шляхом перевірки банківського ідентифікаційного номеру (BIN, 6-значного номеру, який ідентифікує емітента картки у платіжній системі) на інтернет-ресурсі) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що банківську картку № НОМЕР_2 випущено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи викладене, під час досудового розслідування кримінального провадження №0000028 виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника та проведених платіжних операцій по банківському рахунку, прив`язаного до картки № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Потреба надання тимчасового доступу до відомостей та документів, вмотивована тим, що результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні №0000028 та мають суттєве значення для встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а іншим способом отримати зазначені відомості та документи неможливо.

Дізнавач СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. При цьому, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання без її участі; заявлені вимоги підтримала.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився.

Положеннями ч.4 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У відповідності до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотаннямза погодженням з прокурором.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди (п.1,2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність).

Відповідно до пунктів 2, 3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих речах і документах.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що речі і документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом таємницю.

В судовому засіданні слідчий суддя, дослідив Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а також долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження.

Під час судового засідання встановлено, що у клопотанні дізнавачем за погодженням з прокурором доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та те, що сама по собі інформація або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та містить охоронювану законом таємницю. Крім того, у клопотанні та доданих матеріалах дізнавачем та прокурором доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази, а іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача, погоджене з прокурором, є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000028, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій документів (в тому числі в електронному вигляді), що зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день з 26.04.2025 по 30.04.2025 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),що розташоване за адресою: АДРЕСА_1

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів за вказаною карткою при наявності тощо, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в разі наявності інформації щодо виходів через інтернет -мережу та транзакції в системі онлайн-банкінгу за даними рахунками час та ip-адреси з яких вони здійснювалися.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 01 червня 2025 року (включно).

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів складена у двох примірниках.

Зазначеній в ухвалі слідчого судді особі пред`являється оригінал ухвали та вручається її копія, другий примірник ухвали залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.05.2025