Провадження № 1-кс/127/9700/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

19 серпня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000070 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2025 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , із письмовою заявою про те, що 19.05.2025 невідома особа, спілкуючись за номером телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці, які остання перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 .

За даним фактом 15.10.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомила, що 19.05.2025 року перебуваючи за своїм місцем проживання на мобільний номер телефону НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_4 надійшов телефонний дзвінок з НОМЕР_4 , під час телефонної розмови співрозмовник представився співробітником кібербезпеки від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитав, чи даний час з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 не проводяться платежі. ОСОБА_4 сказала, що жодні платежі не проводяться. Після чого, невідома особа чоловічої статі, яка представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сказав, щоб ОСОБА_4 зв`язалась із « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб не втрачати час, та запитав, чи ОСОБА_4 знає номер телефону гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_4 повідомила, що знає і одразу завершила телефонний дзвінок, та зателефонувала на «гарячу лінію» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « НОМЕР_5 ». Після того, як ОСОБА_4 здійснила телефонний дзвінок на 3700, до неї одразу надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , під час якого невідома особа чоловічої статі представилась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та сказав, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , намагаються здійснити покупку в інтернет-магазині, і наголосив, щоб жодних паролей не називати, які будуть вводитись в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і казав що саме там потрібно вводити, що саме вводила ОСОБА_4 не пам`ятає. Також, невідома особа чоловічої статі запитала, чи ОСОБА_4 раніше користувалась картками інших банків. ОСОБА_4 повідомила, що раніше користувалась карткою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак, на даний час більше не користується. Після чого, невідома особа сказала ОСОБА_4 , що потрібно активувати стару картку, а саме: скачати додаток даного банку і відновити банківську картку. Після чого, ОСОБА_4 здійснила дані операції і відновила банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 . У подальшому, під час перегляду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_4 побачила, що в неї з`явилась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , на якій були грошові кошти в сумі 10 000 гривень, після чого, невідома особа повідомив, що для того, щоб шахраї не могли користуватися банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , їй потрібно підняти кредитний ліміт з 10 000 гривень до 50 000 гривень. Після того, як ОСОБА_4 підняла суму кредитного ліміту, невідома особа повідомила, що для того, щоб повернути дані грошові кошти до фінансового відділу, потрібно або зняти їх в банкоматі або перерахувати на іншу картку, а з тієї картки до фінансового відділу. В цей час, коли ОСОБА_4 розмовляла із невідомою особою, до неї прийшла її подруга ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , і ОСОБА_4 сказала невідомій особі, що вона може перерахувати грошові кошти на банківську картку подруги. Невідома особа повідомила, що ОСОБА_4 може здійснити такий переказ. Після чого, ОСОБА_4 почала здійснювати перекази грошових коштів в сумі 50 000 гривень зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 , яка належить подрузі ОСОБА_5 . Дані грошові кошти переховували на картку подруги трьома платежами, а саме сумами: 20 316.75 грн., 20 651.50 грн., 9 006.03 грн. Після чого, подруга ОСОБА_4 - ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 належній ОСОБА_4 , а саме: здійснила перекази грошових коштів в сумі 19 500 грн., 19 900 грн., 8 699.99 грн. У подальшому, ОСОБА_4 повідомила невідомій особі, що вона перерахувала грошові кошти на свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, невідома особа повідомила, що спілкується із фінансовим відділом, щоб гроші повернулись назад, на рахунок, на якому були кредитні кошти. Далі, сказав, що зараз продиктує реквізити банківської картки, на якій були кредитні кошти ОСОБА_4 , та продиктував номер картки № НОМЕР_2 , після чого, ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 на банківську картку, яку продиктувала невідома особа, а саме: № НОМЕР_2 , грошові кошти платежами на суми: 19 500 грн. та 28 000 грн. Після того, як ОСОБА_4 здійснила переказ даних грошових коштів, невідома особа запропонувала останній підняти кредитний ліміт до 74 000 гривень, після цього, ОСОБА_4 зрозуміла, що вона стала жертвою шахрайських дій.

Згідно отриманої інформації від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , та встановлено, що на картку ОСОБА_6 19.05.2025 о 22:17 год. надійшли грошові кошти у сумі 19500 гривень, 19.05.2025 о 22:24 год. надійшли грошові кошти у сумі 28000 гривень, після чого, 19.05.2025 о 22:26 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_10 у сумі 8700 гривень, 19.05.2025 о 22:26 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_11 у сумі 7900 гривень, 19.05.2025 о 22:29 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 у сумі 2800 гривень, 19.05.2025 о 22:39 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у сумі 13100 гривень, 19.05.2025 о 22:40 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 у сумі 14000 гривень, 19.05.2025 о 22:43 год. з картки ОСОБА_6 перераховано грошові кошти на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_14 у сумі 630 гривень.

Так, встановлено, що банківські картки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , видані банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України, старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший дізнавач в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до руху коштів по банківським карткам НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, з метою проведення тимчасового доступу до документів, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали, для з`ясування зарахування грошових коштів, а також, надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.05.2025 по дату постановлення ухвали, що знаходиться у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_7