КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3676/24
Провадження № 1-кп/552/387/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2025 Київський районний суд м. Полтави у складi:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарi ОСОБА_2 ,

за участі прокурорів ОСОБА_3 ,

обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

їх захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в режимі відеоконференції матеріали кримінального провадження № 0000269 від 01.04.2024 за обвинуваченням:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -

встановив:

05.06.2025 до Київського районного суду м. Полтави надійшло клопотання представника ТОВ «Гелексі Фінанс» ОСОБА_17 про скасування арешту майна. В якому посилається на те, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20 червня 2023 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 (РНОНМ 000). В подальшому застосуванні арешту у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 на майно: квартиру АДРЕСА_1 (PHOHM 000) відпала потреба, оскільки 30 листопада 2024 року змінився власник майна. У зв`язку з тим, що майно, не належить підозрюваному та його дружині, воно не може бути джерелом для забезпечення можливої конфіскації майна таких осіб. ОСОБА_6 29.05.2023 звернувся до ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» щодо можливості отримання ним кредиту у сумі 1 500 000 (один мільйон п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок. ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» з однієї сторони, та ОСОБА_6 уклали 29 травня 2023 року договір №29-05-23-02-Ю надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» ( Іпотекодержатель) та ОСОБА_6 (Іпотекодавець) 29 травня 2023 року уклали іпотечний договір. Предметом іпотеки є квартира, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що складається з 2 (двох) кімнат, загальною площею 91,20 кв.м, житловою площею 44,90 кв.м, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000. ТОВ «Гелексі Фінанс» 02 жовтня 2023 року направило ОСОБА_6 лист вимогу, в якому зазначено, за договором №29-05-23-02-Ю надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту від 29.05.2023, має місце затримання сплати частини кредиту та/або процентів більш як на один календарний місяць з вимогою повернення суми кредиту, яка складається: - Суми простроченого основного боргу за кредитом 1 500 000 (Один мільйон п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок; - Суми прострочених відсотків за користування кредитом 153 750 (Стоп`ятдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень 00 копійок. Зазначена вимога ОСОБА_6 не виконана, заборгованість за кредитним договором не була погашена. Приватним нотаріусом ОСОБА_18 Київського міського нотаріального округу 30.11.2023 зареєстровано право власності ТОВ ГЕЛЕКСІ ФІНАНС на об`єкт нерухомого майна квартира № 1315, розташована за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40 (PHOHM 000). Зважаючи на те, що зареєстрована іпотека на майно виникла раніше ніж арешт майна, реєстрація права власності за заявником є законною та правомірною. Просила, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва у справі №757/25326/23-к від 20.06.2023 року (номер запису про обтяження: 52251923) на об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_1 (PHOHM 000), який з 30.11.2023 перебуває у власності ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС».

Представник заявника адвокат ОСОБА_17 заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у клопотанні. Зазначила, що повторно звертаються з клопотання про скасування арешту на квартиру АДРЕСА_1 , яка на даний час перебуває у власності ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС». Оскільки, 29.05.2023 ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» та ОСОБА_6 уклали договір надання коштів у позику та Іпотечний договір. У зв`язку з невиконанням умов договору ОСОБА_6 , не погашення заборгованості за кредитним договором. 30.11.2023 зареєстровано право власності ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» на об`єкт нерухомого майна квартири № 1315, розташованої за адресою: м. Київ, вул.. Ушинського, 40. Після відмовлення у задоволенні попереднього їхнього клопотання, вони звернулися до Офісу Генерального прокурора з адвокатським запитом в якому посилалась на те, що у судовому засіданні у справі № 757/16578/24-к прокурор Офісу Генерального прокурора заперечував проти задоволення клопотання про скасування арешту нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_1 та зазначив, що буде проведено перевірку законності набуття права власності на зазначений об`єкт нерухомого майна. У зв`язку з цим у своєму звернення вона просили повідомити про результати перевірки законності набуття 30.11.2023 права власності ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» на об`єкт нерухомого майна квартиру № 1315, розташована за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40 та чи встановлені порушення при реєстрації зазначеного об`єкта нерухомого майна. Із змісту наданої відповіді можна встановити, що ними не проведено перевірку законності набуття 30.11.2023 права власності ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» на квартиру № 1315, розташованої за адресою: м. Київ, вул.. Ушинського, 40, отже не встановлені порушення при реєстрації 30.11.2023 права власності. Також зазначала, що з 2023 року ОСОБА_6 не вчиняв жодних дій щодо оспорення права власності ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС». Пройшов маже рік право власності ніким не оспорено, не скасовано. Фактично ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» не має можливості розпоряджатися даним майном.

Прокурора заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що дане клопотання вже вирішувалося, нових підстав для скасування арешту він не убачає.

Адвокат ОСОБА_13 заперечувала проти задоволення клопотання, просила відмовити. Зазначила, що представник заявника ОСОБА_17 вже зверталася з клопотанням про скасування вказаного майна, але їй було відмовлено в задоволенні вказаного клопотання. В ухвалі міститься пряма заборона на вчинення будь-яких дій. Не встановлено, яким чином ТОВ «ГЕЛЕКСІ ФІНАНС» зареєструвало право власності на квартиру № 1315, розташованої за адресою: м. Київ, вул.. Ушинського, 40, під час дії ухвали про накладення арешту.

Заслухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані докази, суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Установлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20 червня 2023 року накладено арешт у кримінальному провадженні № 0000459 від 04.07.2022 на майно, а саме на квартиру АДРЕСА_1 (РНОНМ 000).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02.05.2024 відмовлено у задоволенні клопотання представника ТОВ "Гелексі Фінанс" про скасування арешту майна, а саме на квартиру № 1315, розташована за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40 (РНОНМ 000).

Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.10.2024 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ "Гелексі Фінанс" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 травня 2024 року.

Крім того, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.11.2024 в задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Гелексі Фінанс» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20 червня 2023 року на квартиру № 1315, розташована за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, відмовлено.

Відповідно до положень ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до приписів ст. 374 КПК України рішення щодо заходів забезпечення кримінального провадження вирішується під час ухвалення вироку.

Проте, представник заявника ТОВ «Гелексі Фінанс»вже звертався з аналогічним клопотанням до Печерського районного суду м. Києва, за результатом розгляду якого винесена ухвала від 02.05.2024 про відмову у задоволенні клопотання. Ухвалою Київського апеляційного суду від 03.10.2024 відмовлено у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ "Гелексі Фінанс" на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 02 травня 2024 року. Також, ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 14.11.2024 в задоволенні клопотання представника Товариства з обмеженою відповідальність «Гелексі Фінанс» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 20 червня 2023 року на квартиру № 1315, розташована за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, відмовлено.

Крім цього, постановляючи ухвалу про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, суддя враховує, що ухвалами суду неодноразово вже було відмовлено в аналогічному клопотанні ТОВ «Гелексі Фінанс». Відтоді і на час розгляду даного клопотання не було встановлено нових обставин, у рамках вищевказаного кримінального провадження, які б вказували на те, що у застосуванні арешту майна відпала потреба.

Також, потреба у арешті вказаного майна, а також мета, у зв`язку з якою було накладено арешт (з метою конфіскації майна як виду покарання) не відпала, оскільки провадження у справі не закінчено.

За вказаних обставин тимчасове втручання в право власності, яке прямо передбаченого КПК України, не суперечить змісту ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки переслідує легітимну мету в суспільних інтересах розгляду кримінального провадження.

Враховуючи те, що вказане клопотання вже розглянуте, а нових підстав для скасування арешту накладеного на майно представником заявника не наведено у клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 174, 372, 376 КПК України, суд,-

ухвалив:

В задоволенні заяви представника Товариства з обмеженою відповідальність «Гелексі Фінанс» ОСОБА_17 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/25326/23-к 20.06.2023 на об`єкт нерухомого майна: квартира АДРЕСА_1 (РНОНМ 000) відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий ОСОБА_1