САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/2506/24
Провадження №1-кс/726/861/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2025 м. Чернівці

Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000171 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

з участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ :

14.08.2025 року до слідчого судді Садгірського районного суду м. Чернівці звернувся детектив відділу детективів ТУ БЕБ в Чернівецькій області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно у рамках кримінального провадження №0000171 від 12.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор вказує, що комунальне

підприємство «Чернівецьке тролейбусне управління» (далі - КП «ЧТУ»)

код (ЄДРПОУ. 03328907), зареєстровано 02.09.1992 (станом на січень

2019 року) за адресою: м. Чернівці, проспект Незалежності 129.

Комунальне підприємство «ЧТУ» здійснює діяльність на підставі Статуту (далі Статуту), затвердженого Рішенням №479/17 від 02.09.1992 виконавчого комітету Чернівецької міської ради.

Згідно з пунктом 2.1 Статуту, основною метою діяльності підприємства

є ефективне використання комунального майна з метою отримання прибутку.

Згідно пунктів 4.1, 4.4 4.6 Статутувизначено що управління підприємством здійснюється згідно чинного законодавства України та цього Статуту на основі поєднання прав Власника та уповноваженого ним органу щодо господарського використання його майна і принципів самоврядування трудового колективу.

Начальник Підприємства призначається Чернівецьким міським головою на підставі розпорядження.

Начальник Підприємства діє на підставі контракту, укладеного

з Чернівецьким міським головою та підпорядковується міському голові,

є підзвітним та підконтрольним засновнику та органу управління.

Начальник Підприємства самостійно вирішує всі питання, пов`язані

з діяльністю Підприємства, за винятком питань, віднесених до компетенції загальних зборів трудового колективу, власника та органу управління.

Начальник Підприємства діє від імені Підприємства без довіреності, представляє його в всіх установах, підприємствах, організаціях, розпоряджається майном підприємства, укладає договори, в тому числі і трудові, видає довіреності, відкриває рахунки в банках, користується правом розпоряджатися коштами, затверджує штатний розклад, видає накази і дає вказівки, обов`язкові для всіх працівників Підприємства.

Пунктами 3.1-3.3. Статуту визначено, що підприємство засноване на власності територіальної громади міста Чернівці. Майно підприємства становлять основні фонди, оборотні активи, кошти, товари і цінні папери,

а також інші цінності.

Джерелами формування майна підприємства є: грошові та матеріальні внески Власника; доходи одержанні від реалізації продукції та інших видів господарської діяльності; інші джерела, не заборонені законодавством.

Розмір статутного капіталу Підприємства може бути змінено за рішенням Засновника (Власника).

Майно, закріплене за Підприємством, є комунальною власністю належить йому на правах господарського відання. Підприємство володіє, користується та з дозволу Власника розпоряджається зазначеним майном.

Відповідно до пунктів 3.6. - 3.6.4 Статуту, джерелами формування майна Підприємства є: грошові і матеріальні внески Засновника (Власника); капітальні вкладення і дотації з бюджетів.

Наказом №19-к від 01.03.2016 ОСОБА_5 призначений на посаду головного інженера КП «ЧТУ» та відповідно

до розпорядження Чернівецького міського голови №1621-к від 29.12.2017 «Про виконання обов`язків» на ОСОБА_5 з 01.01.2018 покладено тимчасово виконання обов`язків начальника комунального підприємства «Чернівецьке тролейбусне управління» з правом підпису документів.

Крім того, згідно з посадовою інструкцією начальника КП «ЧТУ» начальник (Т.в.о. начальника) ОСОБА_5 організовує виробничо-господарську діяльність підприємства та наділений правами та обов`язками,

а саме:

- Діяти від імені підприємства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах, організаціях;

- Розпоряджатися коштами, майном підприємства в межах дозволеного чинним законодавством, укладає договори, в тому числі трудові;

- Здійснювати поточне керівництво підприємством, організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність;

- Забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом підприємства та контрактом;

- Користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати стягнення на працівників відповідно до законодавства України;

- З дозволу власника майна Чернівецької міської ради, придбавати орендувати та використовувати основні фонди підприємства;

- Нести відповідальність за виконання техніко-економічних показників, виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність підприємства передбачену Статутом.

Таким чином, згідно примітки 1 ст. 364 КК України,

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора КП «ЧТУ» є службовою особою, яку наділено організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями.

За таких обставин з 01.01.2018 по 26.02.2021, що охоплює період вчинення злочину, ОСОБА_5 був службовою особою в розумінні ст. 18

КК України.

У січні 2019 року, керуючись пунктом 4 частини 2 статті 35 Закону №922, у зв`язку з двічі відміненими процедурами відкритих торгів, у тому числі частково (за лотом), через відсутність достатньої кількості тендерних пропозицій (закупівлі «Електрична енергія» ID: UA-2018-10-24-000983-c та UA-2018-11-23-003139-c) Підприємством розпочато закупівлю шляхом переговорної процедури за предметом закупівлі «Електрична енергія», ідентифікаційний номер - UA-2019-01-10-001751-c, очікуваною вартістю

30 838 000,00 грн.

До ревізії надано протокол переговорів від 10.01.2019, згідно якого тендерним комітетом за участю директора ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (надалі ТОВ «ЧОЕК») ОСОБА_7 розглядалося питання щодо можливості закупки електричної енергії на 2019 рік у ТОВ «ЧОЕК» та проведення закупівлі за переговорною процедурою.

Протоколом переговорів від 10.01.2019 визначено необхідність укладення договору з ТОВ «ЧОЕК» та погоджено обсяг закупівлі на 2019 рік

у кількості 11 050 000,00 кВт.год., за тарифом 2,10168 грн, на загальну суму

23 223 564,00 грн з ПДВ.

За результатами переговорної процедури (скороченої) Замовником закупівлі,

КП «Чернівецьке тролейбусне управління» (),протоколом засідання тендерного комітету від 10.01.2019 №121 вирішено укласти договір та оприлюднити через електронну систему закупівель.

За результатами проведеної переговорної процедури КП «ЧТУ» укладено договір про постачання електричної енергії з ТОВ «ЧОЕК» №03/19 від 16.01.2019 підписаний т.в.о. начальника КП «ЧТУ» ОСОБА_5 та директором ТОВ «ЧОЕК» - ОСОБА_7 .

Відповідно до договору №03/19 від 16.01.2019, ТОВ «ЧОЕК» продає електричну енергію КП «ЧТУ» для забезпечення потреб електроустановок, а КП «ЧТУ» оплачує вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами договору (п.2.1.).

Початком постачання електричної енергії є 01.01.2019 (п.3.1.).

Обсяги постачання згідно фактичних обсягів споживання. Прогнозовані обсяги визначаються в додатку №1, що є невід`ємною частиною

договору (п.3.2.).

Згідно додатку №1 договору визначено помісячний план-графік постання електричної енергії з прогнозованим обсягом постачання електричної енергії

у загальній кількості 11 050 000 кВт.год.

Пунктом 5.1. визначено, що Підприємство розраховується з ТОВ «ЧОЕК» за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії.

Ціна на електричну енергію визначена комерційною

пропозицією (п.5.3.).

Розрахунковим періодом за договором є календарний місяць (п.5.4.).

Оплата вартості електричної енергії за договором здійснюється Підприємством у спосіб та порядку, що визначений комерційною пропозицією. Всі платежі здійснюються з урахуванням ПДВ (п.5.5.).

Рахунки на оплату за електричну енергію даються споживачу в спосіб, що визначений комерційною пропозицією (п.5.7.).

Всі платіжні документи, що виставляються ТОВ «ЧОЕК» Підприємству, мають містити чітку інформацію про суму платежу, порядок та строки оплати, що погоджені сторонами цього договору (п.5.8.).

Пунктом 13.1. визначено, що термін дії договору встановлений комерційною пропозицією.

Згідно додатку №2 до договору «Комерційна пропозиція» визначено основні умови та пропозиції ТОВ «ЧОЕК» зокрема:

ціна на електричну енергію (грн. за 1 кВт*год без ПДВ)

для Підприємства визначається по формулі Ц=(В1+В2)/W, грн./кВт*год,

де: В1 Вартість електричної енергії, що куплена ТОВ «ЧОЕК»

в ДП «Енергоринок» за результатами розрахункового періоду; В2 вартість послуг ТОВ «ЧОЕК», що визначається шляхом множення обсягу поставленої Підприємству електричної енергії за розрахунковий період на тариф

0,14 грн./кВт*год. без ПДВ; W фактичний обсяг поставленої Підприємству електричної енергії;

термін дії комерційної пропозиції з 01.01.2019 до дати початку дії нового ринку електричної енергії;

спосіб оплати розрахунки за електричну енергію здійснюються відповідно до умов договору та згідно з виставленим рахунком на оплату виключно в грошовій формі, шляхом їх перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «ЧОЕК», вказаний у рахунку на оплату та на сайті ТОВ «ЧОЕК» та інші.

При цьому, дослідженням відповідності умов договору умовам визначеним законодавством встановлено окремі порушення.

Відповідно до частин 3 та 5 статті 180 Господарського кодексу України при укладенні господарського договору сторони зобов`язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору, ціна у господарському договорі визначається в порядку, встановленому цим Кодексом, іншими законами, актами Кабінету Міністрів України.

Частиною 2 статті 189 Господарського кодексу України, визначено,

що «Ціна в цьому Кодексі є вираженим у грошовій формі еквівалентом одиниці товару (продукції, робіт, послуг, матеріально-технічних ресурсів, майнових та немайнових прав), що підлягає продажу (реалізації), який повинен застосовуватися як тариф, розмір плати, ставки або збору, крім ставок і зборів, що використовуються в системі оподаткування».

Частиною 2 статті 189 Господарського кодексу України, визначено,

що «Ціна є істотною умовою господарського договору та зазначається

в договорі у гривнях».

Вказане вище свідчить, що сторонами на момент підписання договору №03/19 від 16.01.2019 були погоджені предмет та строк виконання зобов`язань за договором відповідно до вимог частини третьої статті 180 Господарського кодексу України та Закону № 922.

Проте, в порушення частини 2 статті 189 Господарського кодексу України, договір №03/19 від 16.01.2019 не містить визначеної ціни вираженої

у грошовій формі чим також порушено частину 4 статті 36 Закону №922 згідно якої умови договору не повинні відрізнятися від пропозиції учасника,

адже протоколом переговорів був визначено тариф у грошовому вимірі,

а саме 2,10168 грн за 1 кВт.год.

Статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі» у редакції, яка діяла на час укладення договору, зазначено, що договір про закупівлю укладається відповідно до норм Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

Частиною 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» передбачено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі;

4) продовження строку дії договору та виконання зобов`язань щодо передання товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об`єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі;

5) узгодженої зміни ціни в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг);

6) зміни ціни у зв`язку із зміною ставок податків і зборів пропорційно до змін таких ставок;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань або показників Platts, регульованих цін (тарифів) і нормативів, які застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв`язку із застосуванням положень частини п`ятої цієї статті.

Статтею 37 Закону України «Про публічні закупівлі» чітко визначено, що недійсність договору про закупівлю є у разі його укладення з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону.

Згідно положень ст. 626 Цивільного кодексу України (далі ЦК України), які діяли на час укладення Договору, визначено, що Договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Статтею 628 ЦК України передбачено, що зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови,

які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства, в тому числі і спеціально визначеного законодавства.

Відповідно до вимог статті 632 ЦК України - зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом. Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

Стаття 638 ЦК України визначено, що Істотними умовами договору

є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або

є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

У статті 654 ЦК України визначено форми зміни Договору. Зміна договору вчиняється в такій самій формі, що й договір, що змінюється.

Статтею 19 Конституції України закріплено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Про вказані вимоги законодавства про публічні закупівлі, щодо укладення договору, умови зміни договору про закупівлю, встановлені Законом, ОСОБА_5 як керівнику підприємства було достеменно відомо.

Отже, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що договір укладений за результатами переговорної процедури з ТОВ «ЧОЕК» №03/19 від 16.01.2019

не відповідає вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» та може призвести до закупівлі електроенергії за завищеними цінами, погодився на пропозицію службових осіб ТОВ «ЧОЕК» та зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» та всупереч інтересам комунального підприємства, розуміючи і усвідомлюючи наслідки своїх дій та бажаючи їх настання вчинив дії направлені на безпідставне збільшення ціни за одиницю електроенергії, тобто вчинив дії

в інтересах третіх осіб, а саме ТОВ «ЧОЕК».

Так, ОСОБА_5 , будучи виконувачем обов`язків директора КП «ЧТУ» та будучи наділений правом діяти від імені комунального підприємства, представляти його у відносинах з організаціями товариства та установами без доручення, а також будучи наділений правом розпоряджатись грошовими коштами підприємства, в тому числі виділених місцевою владою на забезпечення функціонування КП «ЧТУ» уклав з ТОВ «ЧОЕК» договір №03/19 від16.01.2019 в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі».

Уклавши даний договір, ОСОБА_5 умисно, діючи в інтересах

ТОВ «ЧОЕК», не вніс до договору обов`язкові пункти визначені статтею 36 Закону України «Про публічні закупівлі» у редакції на час укладення договору, а саме в частині внесення змін до істотних умов договору ціни.

При цьому, вніс до договору пункт 5.3, згідно якого ціна на електричну енергію визначена комерційною пропозицією, у тому числі у разі її зміни.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи службовою особою виконувачем обов`язків директора КП «ЧТУ», знаючи та розуміючи вимоги Цивільного Кодексу України, передбачені ст.ст. 626-654, вимоги ст.ст. 36, 37 Закону України «Про публічні закупівлі`у редакції на час укладення договору, діючи в порушення вказаних норм від імені КП «ЧТУ», умисно в інтересах третіх осіб ТОВ «ЧОЕК», шляхом укладення договору в порушення вимог законодавства, створив передумови та можливості для протиправного підвищення ціни за одиницю електроенергії, що призвело до закупівлі електроенергії за завищеними цінами за кошти виділені з місцевого бюджету на закупівлю електроенергії для безперебійної роботи електротранспорту.

В той же час, згідно актів приймання-передачі ціна на одиницю товару кожного місяця змінювалася, як у напрямку зростання так і зменшення, при цьому, в порушення умов пункту 2 частини 4 статті 36 Закону №922 ціна за одиницю товару була збільшена без укладення додаткових угод про зміну ціни та без підтверджуючих документів щодо коливання ціни за розрахунковий період.

Отримавши на свій рахунок авансовий платіж згідно договору, службові особи ТОВ «ЧОЕК», користуючись допущеними порушеннями закону про закупівлю, які умисно допустив виконувач обов`язків директора КП «ЧТУ» ОСОБА_5 у січні 2019 року, підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти приймання-передачі товарної продукції за січень 2019 року без номера та дати в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,16133 грн за 1 кВт.год з ПДВ, загальним обсягом 873 583 кВт.год на суму 1 888 102,88 грн.

Як наслідок службовими особами ТОВ «ЧОЕК» збільшено ціну

на одиницю електричної енергії з - 2,10168 грн за 1 кВт.год з ПДВ

до - 2,16133 грн за 1 кВт/год з ПДВ, в порушення вимог ст. 36 ЗУ «Про публічні закупівлі», що є на 0,06 грн. більше, ніж ціна вказана у договорі №03/19

від 16.01.2019.У зв`язку з чим, наявне безпідставне збільшення у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 2,10168 на 2,84%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у січні 2019 року на суму 52 110,96 грн.

В лютому 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК», діючи в аналогічний спосіб підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за лютий 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,24238 грн за 1 кВт.год з ПДВ, загальним обсягом 843 279 кВт.год на суму 1 882 605,89 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів на 6,69%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у лютому 2019 року на

суму 110 303,28 грн.

В березні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК», діючи в аналогічний спосіб підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за лютий 2019, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,18151 грн.з ПДВ за 1 кВт/год, загальним обсягом 751 583 кВт.год на суму 1 639 586,30 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 3,80%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у березні 2019 року

на суму 59 999,34 грн.

В квітні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за квітень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,17251 грн з ПДВ за 1 кВт/год, загальним обсягом 668 426 кВт.год на суму 1 452 160,57 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 3,37%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати

в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у квітні 2019 року на суму 47 343,01 грн.

В травні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за травень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,18120 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 429 618 кВт.год на суму 937 083,98 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 3,78 %. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у травні 2019 року на суму 34 164,42 грн.

В червні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за червень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,19646 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 419 820 кВт.год на суму 922 118,17 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 4,50 %. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у червні 2019 року на суму 39 790,87 грн.

В липні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за липень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,74006 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 371 517 кВт.год на суму 1 017 977,38 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 30,37%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у липні 2019 року на суму 237 167,53 грн.

В серпні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за серпень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,62283 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 404 600 кВт.год на суму 1 061 196,21 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 24,79%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у серпні 2019 року на суму 210 856,48 грн.

У вересні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за вересень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2, 34564 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 494 692 кВт.год на суму 1 160 369,74 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 11,60 %. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у вересні 2019 року на суму 120 685,46 грн.

У жовтні 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за жовтень 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2, 22639 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 603 096 кВт.год на суму 1 342 724,15 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 5,93%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у жовтні 2019 року на суму 75 209,35 грн.

В листопаді 2019 року службові особи ТОВ «ЧОЕК» підготували та надали ОСОБА_5 на підпис для подальшої оплати акти прийняття передавання товарної продукції за листопад 2019 року, в яких зазначили ціну на одиницю електричної енергії - 2,19404 грн з ПДВ за 1 кВт/год, 702 085 кВт.год на суму 1 540 403,83 грн. Таким чином, ціну на одиницю електричної енергії безпідставно збільшено у порівнянні з ціною узгодженою у протоколі переговорів 4,39%. Отримані від службових осіб ТОВ «ЧОЕК» акти зі збільшеною ціною, ОСОБА_5 підписав та надав для оплати

в бухгалтерський відділ КП «ЧТУ», що призвело до безпідставного надлишкового перерахування грошових коштів комунальним підприємством за спожиту електроенергію у листопаді 2019 року на суму 64 845,83 грн.

Відповідно до вищенаведеного, законні підстави для вказаного підвищення ціни електроенергії згідно актів без укладення додаткових угод були відсутні. ОСОБА_5 , будучи виконувачем обов`язків директора КП «ЧТУ» усвідомлював це, відтак використовуючи своє службове становище, умисно та протиправно погоджувався з наданими на підпис та оплату актами із збільшеними цінами, не укладаючи додаткових угод про зміну ціни, в яких би фіксувалось можливе коливання ціни на ринку електроенергії та без жодних документів ТОВ «ЧОЕК» щодо коливання ціни на за розрахункові періоди чи будь яких документів, що стосувалися визначення розрахунку ціни у актах приймання приймання-передачі товарної продукції, змінював зазначену

у договорі ціну та спричиняв у такий спосіб отримання неправомірної вигоди ТОВ «ЧОЕК» за рахунок коштів виділених з місцевого бюджету на забезпечення електротранспорту міста.

Відтак, сума грошових коштів КП «ЧТУ», які надмірно безпідставно сплачено за поставлену електроенергію, в результаті зловживання своїм службовим становищем ОСОБА_5 в інтересах третіх осіб в супереч інтересам служби при укладенні договору №03/19 від 16.01.2019 та його виконанні, становить 1 052 476,54 грн, що відповідно до примітки 4 статті 364 КК України є тяжкими наслідками, оскільки в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в період з 16.01.2019 по 31.12.2019, ОСОБА_5 , будучи службовою особою суб`єкта господарської діяльності виконувачем обов`язки директора КП «ЧТУ»,діючи умисно, в інтересах ТОВ «ЧОЕК», усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх злочинних дій,передбачаючи та бажаючи їх настання, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам КП «ЧТУ», достовірно знаючи про порушення вимог законодавства при укладенні договору, діючи в порушення вимог ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», та законних підстав на збільшення ціни згідно договору підписав акти із завищеними цінами, в результаті чого своїми умисними діями спричинив тяжкі наслідки інтересам КП «ЧТУ», що виразились в закупівлі за безпідставно завищеними цінами електроенергії за кошти, виділені з місцевого бюджету для забезпечення діяльності електротранспорту на загальну суму - 1 052 476,54 грн.

Прокурор ОСОБА_8 в судовому засіданні просив суд задовольнити вказане клопотання, та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, оскільки воно має доказове значення в провадженні, як майно набуте за кошти здобуті злочинним шляхом, неможливо досягти завдань кримінального провадження.

Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 12.08.2022 року до ЄРД №0000171 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України за яке передбачено покарання у виді позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п`ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Так, відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 438600436 від 07.08.2025, ОСОБА_5 на праві власності належить - квартира загальною площею 61.0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 40494.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що вище вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

.Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна

Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такої слідчої дії відсутні.

Відтак, враховуючи положення ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення кримінального провадження, який просить застосувати сторона обвинувачення, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданою, доцільною, достатньою, пропорційною втручанню у право на мирне володіння майном, а тому клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- квартиру загальною площею 61.0 кв.м, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна: 40494.

Надати копії ухвал слідчому (детективу), для вручення уповноваженій особі, що вносить зміни до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а також іншим заінтересованим особам, відповідно до ч. 7 ст. 173 КПК України.

Заборонити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , його представникам та будь-яким іншим особам розпоряджатись та відчужувати вищезазначене майно.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддяОСОБА_1