Справа № 592/9114/25
Провадження № 1-кс/592/3858/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000861 від 04.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в :

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у якому зазначила наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області з ДКП НПУ за реєстрацією № 370947 надійшла інформація щодо звернення громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невідомою особою протиправних дій (ЄО № 30460 від 03.06.2024).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000861 від 04.06.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2024 о 19.42 год. невстановлена особа у соціальній мережі Інтернет у додатку «Телеграм» надіслала на абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 , повідомлення нібито від імені знайомої з проханням про надання фінансової позики у сумі 4000,00 гривень, та, зловживаючи довірою, заволоділа належними йому грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, які 01.06.2024 о 20.09 год. останнім було перераховано на надану під час здійснення листування для переведення коштів картку № НОМЕР_2 , емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але в подальшому йому стало відомо, що сторінку знайомої зламано невстановленою особою та використано в шахрайських цілях.

Таким чином, діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 4000,00 гривень, належними ОСОБА_5 , останньому було завдано матеріальний збиток на вказану суму.

09.07.2024 по кримінальному провадженню на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20.06.2024 справа № 592/10128/24 було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: інформації по банківському рахунку НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , на який потерпілим було переведено грошові кошти у сумі 4000,00 гривень та який знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно отриманої інформації було встановлено, що 01.06.2024 на банківський рахунок НОМЕР_3 з відкритою до нього карткою № НОМЕР_2 , який відкрито на клієнта з анкетними даними ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_4 , паспорт серії НОМЕР_5 , виданий 01.05.2024, орган, який видав: 7126, адреса реєстрації/фактичного проживання: АДРЕСА_2 , абонентський номер мобільного зв`язку: НОМЕР_6 , який вказано, як фінансовий номер, було зараховано грошові кошти у сумі 4000,00 гривень, які в подальшому 01.06.2023 о 20.15 год., без зняття готівки, у складі грошових коштів у сумі 7900,00 гривень було перераховано та зараховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_7 , який відкрито та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

На підставі вище викладеного, просить надати тимчасовий доступ до визначеної інформації, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по вищезначених карткових рахунках, так як, відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

Дізнавач СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати без її участі.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що 04.06.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000861, були внесені відомості за ч.1 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні підрозділу дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 .

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Надати працівникам Сумського РУП ГУНП в Сумські області: дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання дільничному офіцеру поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , уповноваженому на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , дізнавачу СД Сумського РУП ГНП в Сумській області ОСОБА_14 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , дізнавачу СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та/або іншим членам групи в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-відомості про особу, на чиє ім`я відкрито банківський рахунок з відкритою до нього карткою № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого її відкрито, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картку № НОМЕР_7 , дані працівника, який відкрив дану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-деталізовані відомості про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024 із зазначенням повних даних рахунків/карток з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до рахунку вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за рахунком картки № НОМЕР_7 ;

-адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з рахунку картки № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку до якого прив`язана картка № НОМЕР_7 за період часу з 25.05.2024 по 25.06.2024.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа Сумської філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали 45 днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1