Справа № 750/781/25
Провадження № 1-кс/750/3801/25
У Х В А Л А

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

28.08.2025 старший слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації щодо інформації по рахунку НОМЕР_2 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000157 від 14.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2025 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 за фактом заволодіння його грошовими коштами з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: з кредитної картки НОМЕР_3 , відбувся перерахунок грошових коштів у сумі 40 000 грн. на його банківську карту НОМЕР_4 з якої в подальшому відбулись перерахунки грошових коштів 5-ма транзакціями на загальну суму 10 000 грн.

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що грошові кошти потерпілого перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_5 , дана банківська карта відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно інформації наданої представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що надалі грошові кошти потерпілого перераховані на картковий рахунок за № НОМЕР_6 , дана банківська карта відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно інформації, яка надана представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий на ім`я ОСОБА_13 та було здійснено надходження грошових коштів від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 13.01.2025 13:39:35 сумою 10000 грн. 13.01.2025 14:10:51 сумою 9900 грн. 13.01.2025 14:48:33 сумою 2990 грн.

В подальшому з картки № НОМЕР_6 відбувся переказ грошових коштів 28.01.2025 16:47:06 в сумі 52 980.25 грн. Встановлено, що грошові кошти при закритті рахунку переказані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПІБ отримувача: ОСОБА_13 .

Згідно інформації наданої представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, 28.01.25 о 17:01 год. з деталями операції - переказ залишку коштів при закритті рахунку у зв. припин.діл відносин ОСОБА_13 ІПН НОМЕР_8 . В період часу з 17:30 год. до 17:38 год. 28.01.2025 наявні 3 перекази на суму 13 185 грн., кожен та 1 переказ на суму 13 417 грн. вказані кошти в подальшому перераховані на рахунок НОМЕР_2 , який відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у м. Чернігові старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , наступної інформації щодо інформації по рахунку НОМЕР_2 , а саме:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- рух коштів по рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 28.01.2025 до 29.07.2025;

- розширену виписку, щодо руху коштів по рахункам із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і часу призначень платежів, зазначення рахунків на які були здійснені транзакції перерахування коштів та хто являється отримувачем коштів (банківський чи картковий рахунок, найменування еквайрингу отримувача коштів), інформацію про повну адресу розташування магазинів, закладів харчування, торгових закладів, АЗС, де мали місце оплати за послуги придбання товару з даного карткового рахунку будь-яким способом оплати, зазначити термінали та місце їх розташування із зазначенням точної адреси через які проходили оплати, вказати, яким банком обслуговуються дані термінали, дану інформацію зазначити за період часу з 28.01.2025 до 29.07.2025;

- вказати абонентський номер до якого був прив`язаний рахунок, його зміни за період часу з 28.01.2025 до 29.07.2025;

- місця знаходження об?єктів, де за період часу з 28.01.2025 до 29.07.2025 знімалась готівка (спроби зняття) з карткового рахунку;

- фото та відеоматеріали під час зняття (спроби зняття) готівки за період часу з 28.01.2025 до 29.07.2025.

Строк дії ухвали встановити до 29 вересня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14