печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів про надання доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володіні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не зявилися, належним чином повідомлений, подав через канцелярію суду подано заяву про ознайомлення з матеріалами справи.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось. Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного. Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000661 від 02.04.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, починаючи з 24.07.2024 за незаконну винагороду в сумі 100 000 гривень сприяли незаконному переправленню громадянина Іспанії ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом працевлаштування громадянина Іспанії на посаду менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Крім того, ОСОБА_4 , починаючи з 23.12.2024 за незаконну винагороду в сумі 100 000 гривень сприяла незаконному переправленню громадянина Вірменії ОСОБА_9 через державний кордон України, шляхом працевлаштування громадянина Вірменії на посаду менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Також, під час досудового розслідування були встановленні факти пересилання через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », між підозрюваними документів на працевлаштування до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , іноземців та осіб без громадянства. Беручи до уваги вищевикладене, а також необхідність встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та стосуються наступних товарист:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , за період з часу

заснування підприємств по дату винесення ухвали, а саме:

- відомостей про всіх посадових осіб та засновників із зазначенням даних з якого по який період працювали;

- відомостей про осіб, що мали податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 1ДФ на указаних товариствах;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу;

- довідок щодо відсутності заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів та всіх документів, які являлись підставою для видачі вказаних довідок;

- копій електронних документів податкової звітності підприємств з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал (форми №№ 1-4);

- переліку розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ними з часу реєстрації підприємства по теперішній час (відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта); відомості щодо поданих всіх документів податкової звітності з усіма додатками, змінами та уточнюючими розрахунками (та їх електронні/паперові копії);

- відомостей щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, помісячно;

- відомостей щодо ip-адрес та адрес електронних скриньок, з яких здійснюється (здійснювалась) подача податкової звітності;

- відомостей про акти, довідки, інші матеріали та податкову інформацію щодо проведення камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок, аналітичних досліджень з обов`язковим зазначенням підстав для проведення перевірок, висновків щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів. Відповідно до п.п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які знаходяться у які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчої підлягає задоволенню. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Відділення поліції №3 (м. Теребовля) Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ніжинського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) завірених належним чином копій документів в паперовому та електронному вигляді, щодо діяльності наступних суб`єктів підприємницької діяльності, за період з дати заснування підприємств по дату винесення ухвали:

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,

?ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ,

?ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ,

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ,а саме:

- відомостей про всіх посадових осіб та засновників із зазначенням даних з якого по який період працювали;

- відомостей про осіб, що мали податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку форми 1ДФ на указаних товариствах;

- повідомлення про прийняття працівників на роботу;

- довідок щодо відсутності заборгованості по сплаті податків, зборів та інших обов`язкових платежів та всіх документів, які являлись підставою для видачі вказаних довідок;

- копій електронних документів податкової звітності підприємств з податку на додану вартість з додатками № 5 та з податку на прибуток, баланс (звіт про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал (форми №№ 1-4);

- переліку розрахункових рахунків суб`єкта господарювання, які відкривались ними з часу реєстрації підприємства по теперішній час (відобразивши інформацію наступним чином: МФО, назва Банку, номер розрахункового рахунку, дати відкриття та закриття, валюта); відомості щодо поданих всіх документів податкової звітності з усіма додатками, змінами та уточнюючими розрахунками (та їх електронні/паперові копії);

- відомостей щодо сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, помісячно;

- відомостей щодо ip-адрес та адрес електронних скриньок, з яких здійснюється (здійснювалась) подача податкової звітності;

- відомостей про акти, довідки, інші матеріали та податкову інформацію щодо проведення камеральних, документальних (планових або позапланових, виїзних або невиїзних), фактичних перевірок, зустрічних звірок, аналітичних досліджень з обов`язковим зазначенням підстав для проведення перевірок, висновків щодо встановлених порушень, донарахованих та сплачених сум, результати їх оскарження, інформацію про передачу їх до правоохоронних органів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим.1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/12104/25-к Прим.2 - Слідчому ОСОБА_3 Копія: ІНФОРМАЦІЯ_26 26.03.2025 р Слідчий суддя ОСОБА_1