Справа № 686/2443/25
Провадження № 1-кс/686/5025/25
УХВАЛА

15 травня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000018 від 16 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

14.05.2025 слідчий дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про надання дозволу групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаному рахунку у період часу з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

- матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_2 , з 13.01.2025р. по 13.02.2025;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025.

Слідчий у судове засідання не з`явився. У клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора та фактичного володільця.

Положеннями ч. 1 ст. 172 КПК України передбачено, що неприбуття слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на ці положення закону, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності прокурора та володільця майна, належним чином повідомлених про дату та час судового розгляду.

В обґрунтування клопотання вказано, що що 13 січня 2025 року близько 22 години 45 хвилин, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши в соціальній мережі "Instagram" на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення щодо продажу одягу, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 14854 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , чим спричинила матеріальну ОСОБА_7 матеріальної школи на вказану суму.

За даним фактом сектором дізнання ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування, відомості про яке 16 січня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 11 січня 2025 року переглядаючи соціальну мережу "Instagram" вона знайшла сторінку онлайн магазину, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Переглянуши товар на даній сторінці, ОСОБА_7 вирішила здійснити замовлення взуття та пальто. Надалі, вона перейшла в чат мобільного месенджеру «WhatsApp» за номером НОМЕР_5 , де написала, що бажає здійснити замовлення товару. В подальшому, вона домивалась про доставку товару та здійснила оплату на реквізити, що їй надала невідома особа.

Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами потерпілої

ОСОБА_7 в сумі 14854 гривень, які вона перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 .

В ході проведення досудового розслідування, було здійснено огляд наданих потерпілою ОСОБА_7 квитанцій щодо здійснення транзакції із перерахування грошових коштів та зображень листування в месенджері «WhatsApp», під час чого встановлено, що грошові кошти надійшли на банківський рахунок ІBAN: НОМЕР_4 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було проведено тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та огляду вилученої інформації встановлено що банківський рахунок НОМЕР_4 належить ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительці м. Кременчук, Полтавської області, окрім цього встановлено, що грошові кошти які надходили на даний банківський рахунок в тому числі грошові кошти які були надіслані потерпілою ОСОБА_7 , одразу перераховувалися різними сумами на інші банківські картки, зокрема на картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчою доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відтак, з урахуванням доведених слідчою обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчої щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя уважає, що клопотання слідчої є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- виписок (руху коштів) по картковому рахунку НОМЕР_2 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД); відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаному рахунку у період часу з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунку;

- матеріалів фото - та відео фіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку НОМЕР_2 , з 13.01.2025р. по 13.02.2025;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 з 13.01.2025 р. по 13.02.2025.

Ухвала діє по 13 липня 2025 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя