УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/646/25

Провадження № 1-кс/568/69/25

28 квітня 2025 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000087 ЄРДР від 24.04.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП в Рівненській області про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 16.04.2025 р. о 14 год. 39 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила платіж в сумі 231890 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000087 за ч. 4 ст. 185 КК України.

Інформацією про рух коштів по банківських рахунках, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всі обставини кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, місця вчинення правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала клопотання про проведення судового засідання без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 16.04.2025 р. о 14 год. 39 хв. невідома особа, отримавши доступ до банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", здійснила платіж в сумі 231890 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ФОП ОСОБА_3 .. Вказана операція працівниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проведена не була.

Інформація по банківському рахунку НОМЕР_2 знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.

Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання в частині отримання повної інформації про володільця рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_3 , із долученням всіх документів наданих при відкритті рахунку задоволенню не підлягає, оскільки, слідчим не доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вказане, суд дійшов висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000087 (ЄРДР від 24.04.2025) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (м. Львів), а саме:

- про рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_3 , код НОМЕР_4 у вигляді всіх операцій, які були здійснені 16.04.2025 р. із зазначенням: часу, виду, сум операцій, номерів рахунків, з яких перераховано грошові кошти на вказаний рахунок, номерів рахунків, на які перераховано грошові кошти з вказаного рахунку; у разі зняття грошових коштів із вказаного рахунку, вказати адреси відділення банку, в якому здійснено зняття;

- інформацію про спосіб відкриття рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , у разі відкриття рахунку за допомогою online банкінгу, надати інформацію про кваліфікований електронний підпис/ електронно-цифровий підпис, який використовувався при підписанні електронних документів для відкриття рахунку, у разі відкриття рахунку у відділенні банку, зазначити адресу вказаного відділення;

- інформацію про те, з якого пристрою здійснювався вхід 16.04.2025 у систему online банкінгу по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси пристрою;

- інформацію про фінансовий номер телефону, закріплений за рахунком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1