СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4706/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 321 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0001274 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 321 КК України, в якому прокурор просить накласти арешт на автомобіль марки «BMW X2», він-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування, що належить ОСОБА_4 та фактично перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001274 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 321 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлень щодо виявлення шахрайський дій при здійсненні реалізації інсектицидів та пестицидів, майнові права інтелектуальної власності на які належать виключно компаніям ФМС Корпорейшн, ТОВ «Syngenta» та ТОВ «БАЙЄР».

Згідно наявних відомостей Європейського бюро боротьби з шахрайством (European Anti-Fraud Office) на території Європейського Союзу, шляхом обману здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян через систематичний продаж фальсифікованого інсектициду та пестициду, що надходять з території України.

В подальшому, під час досудового розслідування встановлено, що організована група із числа громадян України, переслідуючи корисливий мотив, з метою збагачення, відповідно до розподілу ролей здійснюють незаконне виготовлення та зберігання вищевказаної фальсифікованої продукції яка містить отруйні речовини у спеціально обладнаних приміщеннях на яких наклеєні підроблені етикетки торгових марок, після чого збувають на території України та до країн ЄС, чим водять в оману покупців стосовно якості інсектициду, спричиняючи матеріальні збитки вказаним компаніям.

В ході проведення комплексу слідчих (розшукових) дій встановлено коло осіб причетних до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Так, 31.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 достовірно розуміючи, що на ринках України здійснюється оптова та роздрібна торгівля інсектицидом КОРАГЕН 20 КС CORAGEN іноземного виробництва, з метою отримання незаконного прибутку у протиправний спосіб, без отримання відповідних ліцензій, вирішив створити та очолити організовану групу, з метою вчинення тяжких злочинів, пов`язаних із використанням фірмових (комерційних) найменувань та знаків для товарів компанії FMC на території України.

В подальшому, ОСОБА_5 розробив план, який передбачав організацію підпільного виробництва з подальшою реалізацією фальсифікованої продукції через поштовий сервіс ТОВ «Нова Пошта».

Крім того, з метою недопущення викриття з боку співробітників правоохоронних органів ОСОБА_5 для систематичного незаконного виробництва фальсифікованих інсектицидів КОРАГЕН 20 КС CORAGEN, з метою конспірації та прикриття господарських операцій з їх реалізації, вирішив використовувати ТОВ «АГРО-ЮА ТРЕЙДІНГ» () керівником якого він являється, а також здійснювати прийняття замовлень та рекламування продукції через Інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2» (ІНФОРМАЦІЯ_3).

Для реалізації злочинних намірів, ОСОБА_5 у невстановлений проміжок часу та за невстановлених обставин запропонував взяти участь у спільних протиправних діяннях своєму брату ОСОБА_6 та раніше знайомому ОСОБА_7 , які переслідуючи корисливі мотиви, надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі в якості виконавців вчинюваних злочинів.

12.03.2025 між Україною та Румунією набрала чинність угода про створення спільної слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Під час проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено факт того, що підозрюваний ОСОБА_5 використовував автомобіль марки «BMW X2», він-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , в якості знаряддя вчинення злочину, оскільки за допомогою вказаного автомобіля останній перевозив фальсифіковану продукцію, а також підроблені етикетки.

Разом з тим, 29.07.2025 ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, а також усвідомлюючи, що він може бути фігурантом у кримінальному провадженні, оскільки 14.07.2025 органом досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцями незаконного виробництва фальсифікованої продукції, де безпосередньо останній приймав участь, а також у його спільників, перереєстрував автомобіль марки «BMW X2», д.н.з. НОМЕР_2 на свою матір, ОСОБА_4 , з метою уникнення можливого вилучення чи конфіскації вказаного майна.

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що ОСОБА_4 немає водійського посвідчення, отже повноцінно використовувати вказаний транспортний засіб не може, що вкотре свідчить про протиправність здійсненої перереєстрації.

31.07.2025 автомобіль марки «BMW X2», він-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 використовував зазначений автомобіль в своїй злочинній діяльності, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки в результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток потерпілим компаніям ФМС Корпорейшн та ТОВ «Syngenta».

Крім того, 31.07.2025 за домашніми адресами підозрюваного ОСОБА_5 та його батьків у м. Харкові проведено ряд обшуків.

Враховуючи викладене, ОСОБА_5 , а також його спільники, в тому числі батьки, інші довірені особи, у випадку незастосування такого заходу забезпечення як арешт майна, можуть вжити заходи щодо його приховування від органу досудового розслідування, а також переоформлення на третіх осіб.

Слід зазначити, що сума встановлених на теперішній час збитків не є остаточною, досудове розслідування триває.

В судове засідання прокурор не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, надіслав клопотання відповідно до якого просив слухати справу за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході судового розгляду встановлено, що Управлінням розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001274 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 321 КК України.

Відомості про кримінальне правопорушення внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі повідомлень щодо виявлення шахрайський дій при здійсненні реалізації інсектицидів та пестицидів, майнові права інтелектуальної власності на які належать виключно компаніям ФМС Корпорейшн, ТОВ «Syngenta» та ТОВ «БАЙЄР».

Згідно наявних відомостей Європейського бюро боротьби з шахрайством (European Anti-Fraud Office) на території Європейського Союзу, шляхом обману здійснюється заволодіння грошовими коштами громадян через систематичний продаж фальсифікованого інсектициду та пестициду, що надходять з території України.

Так, 31.07.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, встановлено факт того, що підозрюваний ОСОБА_5 використовував автомобіль марки «BMW X2», він-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , в якості знаряддя вчинення злочину, оскільки за допомогою вказаного автомобіля останній перевозив фальсифіковану продукцію, а також підроблені етикетки.

Разом з тим, 29.07.2025 ОСОБА_5 , розуміючи протиправність своїх дій, а також усвідомлюючи, що він може бути фігурантом у кримінальному провадженні, оскільки 14.07.2025 органом досудового розслідування проведено ряд обшуків за місцями незаконного виробництва фальсифікованої продукції, де безпосередньо останній приймав участь, а також у його спільників, перереєстрував автомобіль марки «BMW X2», д.н.з. НОМЕР_2 на свою матір, ОСОБА_4 , з метою уникнення можливого вилучення чи конфіскації вказаного майна.

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що ОСОБА_4 немає водійського посвідчення, отже повноцінно використовувати вказаний транспортний засіб не може, що вкотре свідчить про протиправність здійсненої перереєстрації.

31.07.2025 автомобіль марки «BMW X2», він-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_5 використовував зазначений автомобіль в своїй злочинній діяльності, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), оскільки в результаті неправомірних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток потерпілим компаніям ФМС Корпорейшн та ТОВ «Syngenta».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно, оскільки дане майно може бути використано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю та захисту інвестицій, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 подане у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001274 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 321 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на автомобіль марки «BMW X2», він-код НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , із забороною відчуження, розпорядження та користування, що належить ОСОБА_4 та фактично перебував у користуванні підозрюваного ОСОБА_5 .

Підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1