Справа № 712/9272/25
Провадження №1- кс/712/3411/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

15 липня 2025 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.07.2024 року за № 0000628 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася старша слідча СВ Черкаського РУП Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування № 0000628 від 20.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2,4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.07.2024 року Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшов електронний рапорт ДКП за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), якій 18.07.2024 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_3 і попросила надати благодійну допомогу ЗСУ, надіславши відповідний лист з реквізитами, вона погодилась і на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) IBAN НОМЕР_3 здійснила перерахунок коштів в сумі 62000 грн. з посиланням за вихідним номером листа, але потім зрозуміла, що була ошукана шахраями.

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №0000628 від 20.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_5 , яка пояснила, що з липня 2021 року вона займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діяльність товариства спрямована на розміщення реклами.

18.07.2024 року близько 13.49 год. на офіційний номер мобільного телефону підприємства ( НОМЕР_4 , що рахується за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказаний у відкритому доступі на сайті ЄРДПО) у месенджері «вайбер» надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , співрозмовником була особа чоловічої статі за голосом, який представився губернатором Харківської області ОСОБА_7 , та в ході розмови повідомив, що за наявності йому необхідно отримати контактний номер осіб, які б могли надати фінансову допомогу для ЗСУ.

В той же день, потерпіла самостійно зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_1 , начебто ОСОБА_8 , та в ході розмови останній попросив задонатити на ЗСУ. Оголошеною сумою допомоги було 1500 євро (62000 гривень). В подальшому, вищевказану особу, попросила вислати лист-звернення про потребу фінансової допомоги.

Приблизно через 30 хв., вищевказана особа відправила на номер підприємства у месенжері «Вайбер», лист (від 18.07.2024 - №31/22-1031) в якому було викладено, що ХОДА в особі голови обласної державної адміністрації, звертається до ТОВ з наполегливою вимогою здійснити дії щодо прийняття участі у програмі надання благодійної грошової допомоги ЗСУ, з вказанням розрахункового рахунку НОМЕР_3 , номер картки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » України, ( ОСОБА_6 ), на який потрібно було відправити грошову допомогу. Далі, було прийнято рішення про здійснення фінансової допомоги, та з Р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевела грошові кошти у розмірі 62000 грн. на вищевказаний рахунок. Протягом дня, потерпіла зайшла у «Вайбер» та побачила, що діалог з вищевказаною особою зник, хоча вона його не видаляла. Після чого, зателефонувавши у приймальню начальника ОВА ОСОБА_9 , їй повідомили, що ОВА не зверталась до підприємців за грошовою допомогою для ЗСУ.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 13 по 14.02.2025 року не встановлена особа з використанням мережі інтернет, здійснила несанкціонований доступ до дистанційного банківського обслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для бізнесу та заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_5 - ПП « ОСОБА_10 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в сумі 149 792,00 грн. та банківського рахунку НОМЕР_7 - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в сумі 98 092 грн. які були зараховані на рахунок НОМЕР_9 , банківські карти № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_12 які в подальшому були частково зняті в банкоматі CACS6359 за адресою: АДРЕСА_1 .

За даним фактом зареєстровано кримінальне провадження №00000579 від 15.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитані потерпілі пояснили, що приблизно о 23:45 бухгалтер підприємств увімкнула комп`ютер, увійшла у систему клієнт-банк ПП « ОСОБА_12 », та побачила, що з рахунку є платіж, який був перший відправлений (о 23:08 пл. № 2987 на суму 149 792 грн.- отримувач ФОП ОСОБА_11 ) був проведений. В цей час ОСОБА_13 , зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлений на своєму телефоні та зробила знімки з екрану телефону з яких видно, що з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_12 » було здійснено наступний платіж:

- 13.02.2025 23:08, платіж № 2987 на суму 149 792,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ( НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 12 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу сплачено.

В якості потерпілої допитана ОСОБА_14 , тимчасово виконуюча обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), було зареєстровано 29.06.2023 р., яка під час спілкування з працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дізналася що грошові кошти в сумі 98 092,00 грн. були зараховані на Р/р НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_11 та в подальшому були частково зняті з його банківських карток № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 , а саме:

- 13.02.2025 23:18, платіж № 267 на суму 98 092,00 грн., отримувач ФОП ОСОБА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ( НОМЕР_9 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») призначення платежу: оплата за послуги з ремонту, за рахунком № 32 від 13.02.2025 р., без ПДВ. Статус платежу сплачено.

В зв`язку з вище викладеним та з метою встановлення осіб, котрі причетні до вчинення даних кримінальних правопорушень виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні В зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- клієнта банку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), з наданням копії реєстраційної справи згідно єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на вказаного клієнта;

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків, виписки по вказаним рахункам за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали відносно клієнта банку (РНОКПП НОМЕР_2 );

- виписку руху коштів по банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 з указанням контрагентів за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта банку (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру телефону клієнта банку (РНОКПП НОМЕР_2 ) та всіх подальших змін фінансових номерів вказаних клієнтів банку у заданий в період часу з 00:00 від з 01.01.2020 по термін дії ухвали, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали;

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритих на клієнта (РНОКПП НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2020 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.01.2020 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнта банку (РНОКПП НОМЕР_2 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 01.01.2020 по термін дії ухвали, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали суду доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_18 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_19 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_20 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1