печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду м. Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

23 травня 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002284 від 08.11.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 194-1, ч. 4 ст. 411 КК України, щодо діяльності на території України групи осіб, яка направлена на організацію вчинення громадянами України з соціально вразливих верств населення пошкодження та знищення майна шляхом підпалів автомобілів, які прямо чи опосередковано знаходяться у користуванні Збройних Сил України, добровільних військових формувань або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, а також підпалів підстанцій, які знаходяться вздовж залізничних колій, за грошову винагороду.

Під час розслідування встановлено, що представники країни-агресора, з використанням месенджеру «Telegram», сайтів для пошуку роботи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » тощо, в тому числі створюючи підконтрольні публічні та приватні канали з пошуку роботи або швидкого заробітку, які орієнтовані на громадян України, вступають у спілкування з останніми і під легендованим приводом спонукають їх до вчинення дій, що становлять інтерес для ворога. До таких дій належать пошкодження або руйнування об`єктів електроенергетики, знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань та збір інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до Законів України військових формувань.

Так, у відповідності до матеріалів кримінального провадження та матеріалів отриманих за результатами виконання доручення співробітниками ДКІБ СБ України, встановлено, щодо вчинення кримінального правопорушення пов`язаного із підпалом релейної шафи, розташованої вздовж залізничних колій причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який використовує банківську картку з номером: НОМЕР_1 та банківські рахунки відкриті в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

02 червня 2025 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у клопотанні зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даних злочинів, встановлення їх місця знаходження, а також місця знаходження речових доказів, а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування, у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність встановити інформацію, яка містить банківську та вилучити її.

Вищевказані відомості мають істотне значення для досудового розслідування та будуть використовуватись як доказ причетності зазначених вище осіб до участі в злочинній організації та вчиненні кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0002284 від 08.11.2024: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, за період часу з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , по усіх наявних відкритих (в тому числі й закритих на момент отримання ухвали) рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_4 ) а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахунках та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище фізичним особам із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з моменту відкриття по 23.05.2025;

- документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по 23.05.2025;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з моменту відкриття по 23.05.2025;

- документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по 23.05.2025;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 23.05.2025;

- номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків як через термінал самообслуговування так і через мобільний додаток, а також фотознімків, відеозаписів з камер спостереження банкоматів чи терміналів самообслуговування;

- на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, що перебувають у володінні зазначених вище акціонерних товариств, шляхом зняття копії інформації щодо руху коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період з 01.01.2023 по дату винесення ухвали, із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, призначення платежу та отримувач) та IP-адрес (MAC-адрес) технічних пристроїв, з яких здійснювалися зазначені операції, що міститься в такій електронній інформаційній системі або її частині, інформації щодо зареєстрованих в банківській системі номерів мобільних телефонів до зазначеної банківської карти, документів, котрі стали підставою для відкриття та рахунків та видачі банківської картки № НОМЕР_1 в тому числі договорів між акціонерними товариствами та користувачем рахунку, номерів мобільних телефонів у випадку здійснення поповнення рахунків як через термінал самообслуговування так і через мобільний додаток, а також фотознімків, відеозаписів з камер спостереження банкоматів та терміналів самообслуговування, за допомогою яких поповнювався рахунок та знімались кошти з рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23969/25-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1