Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3331/25
номер провадження 1-кс/695/865/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 серпня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 від 16.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим начальником Драбівського відділу Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000778 від 16.07.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 06.07.2025 із кредитних банківських карток емітованих в АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВАХ: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , держателем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , шляхом незаконних операцій з використання електроннообчислювальної техніки, а саме: 06.07.2025 о 20 год. 42 хв. на її мобільний телефон абонентський номер НОМЕР_6 із номеру НОМЕР_7 надійшов дзвінок - особа чоловічої статі представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонував продовжити строк дії мобільного номеру потерпілої НОМЕР_6 , для цього необхідно пройти верифікацію, яка буде здійснена онлайн, цим ввів в оману ОСОБА_5 . В подальшому у вказаний час потерпіла отримала «смс» повідомлення на власний телефон і зробила верифікацію, а саме за допомогою наданої у повідомленні комбінації НОМЕР_8 на власному телефоні здійснила виклик. Таким чином невстановлена особа отримала доступ до мобільного номеру потерпілої НОМЕР_6 , який є фінансовим номером банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в подальшому невстановлена особа використовуючи електроннообчислювальну техніку викрала шахрайським шляхом 06.07.2025 шляхом переказів коштів із кредитних карток потерпілої:

- ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN НОМЕР_3 , шляхом списання коштів Money Transfer originator KHO00001 ACCOUNT 3899 UAH TO CARD*8697; карта *;_5_TD однією транзакцією сумою 10 000 грн.;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , шляхом переказів з даного рахунку на рахунок НОМЕР_9 через ІНФОРМАЦІЯ_5 * двома транзакціями сумами 29 000 грн. та 2 500 грн., завдавши ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 41 500 грн.

Крім цього, використовуючи мобільний номер потерпілої НОМЕР_6 і додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », використовуючи електроннообчислювальну техніку, невстановлена особа взяла кредит на ім`я ОСОБА_5 у кредитній спілці « ОСОБА_6 » на суму 10 000 грн.

16.07.2025 відомості за даним фактом СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області було внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000778 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З документів, приєднаних потерпілою 16.07.2025 до кримінального провадження, а саме виписці по рахунку та платіжній інструкції № 9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карта № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 , про перерахунок 06.07.2025 коштів однією транзакцією сумою 10 000 грн. із вказаного рахунку на рахунок отримувача, який слідством не встановлено.

16.07.2025 виписка по рахунку та платіжній інструкції № 9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по карті № НОМЕР_1 рахунок: НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 , слідчим визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000778.

Крім цього факт перерахування власних коштів 06.07.2025 без її згоди під час допиту потерпілого підтвердила потерпіла ОСОБА_5 .

Враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для отримання в межах даного досудового розслідування інформації, яка має доказове значення для встановлення місця знаходження осіб-правопорушників та підтвердження їх вини щодо вчинення інкримінованого злочину, збереження речових доказів та відновлення порушених прав потерпілої особи, необхідно отримати інформацію:

- інформації чи є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які рахунки, карткові рахунки, кредити на нього відкрито із зазначенням повних їх реквізитів;

- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 , із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого) у період із 06.07.2025 по 07.07.2025;

- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 та зняття готівки в касі банку чи через термінал, а також відеозаписів, фотофіксації з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах або касах банку у період із 06.07.2025 по 07.07.2025.

Вказані документи та інформація перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_11 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться по АДРЕСА_2 , а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000778 від 16.07.2025 рокуза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати співробітникам слідчого відділу Золотоніського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області: слідчому майору поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику відділення капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику відділення майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому капітану поліції ОСОБА_22 , слідчому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , слідчому капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому майору поліції ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів та інформації, що перебувають у володінні службових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_11 ), код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса якого знаходиться в АДРЕСА_2 , а саме:

1) Роздруківку руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жительці АДРЕСА_1 , у період із 06.07.2025 по 07.07.2025, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків).

2) Фото та відео матеріалів збережених при знятті коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 , у період із 06.07.2025 по 07.07.2025.

3) Копії документів юридичної справи виготовлені при відкритті банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 , в тому числі копії документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноруч та інше.

4) Фото та відео матеріалів, а також банківських грошових чеків, збережених при знятті коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок НОМЕР_2 .UAH UAH IBAN: НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_10 , жит. АДРЕСА_1 у період із 06.07.2025 по 07.07.2025.

В електронному та письмовому вигляді зазначену інформацію, для проведення тимчасового доступу надіслати по місцю знаходження представництва банку в м. Черкаси - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться по АДРЕСА_1 .

Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто по 13.09.2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1