Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6285/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, розпочато за фактом неправомірних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які, зловживаючи своїми службовим становищем, перебуваючи у змові зі службовими особами низки юридичних осіб, заволоділи бюджетними коштами під час проведення закупівель товарів та робіт, вчиненого в умовах воєнного стану.

Так, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.09.2022 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » опубліковує публічну закупівлю UA-2022-09-01-008697-a на придбання 1612 тон солі кам`яної.

У вказаній закупівлі приймає участь 6 товариств, одне з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пропозиція якого була найдорожча, а саме 19 956 560 грн. з ПДВ, тобто понад 12 тис. грн. за 1 тону солі кам`яної. Згідно з відомостями даної закупівлі, 13.09.2022, переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією 15 798 000 грн. з ПДВ, тобто близько 10 тис. грн. з ПДВ

за 1 тону солі кам`яної.

У подальшому, 16.09.2022, рішенням уповноваженої особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмінено спрощену закупівлю ДК 021:2015: 14410000-8: Кам`яна сіль (Cіль кам?яна), оголошення

№ UA-2022-09-01-008697-a , з причини неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства з питань публічних закупівель. А саме: замовником виявлено необхідність внесення змін до вимог до предмета закупівлі, що є неможливим на даній стадії спрощеної закупівлі, без вказання конкретних даних про необхідність таких змін.

Надалі, 22.09.2022, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опубліковує спрощену закупівлю ІНФОРМАЦІЯ_6 на придбання 1893 тон солі кам`яної. Єдиним учасником вказаної закупівлі виступало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ціною 23 246 040 грн. з ПДВ, тобто близько 12 тис. грн. за 1 тону солі кам`яної.

Надалі, 13.10.2022, за результати вказаної закупівлі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладає з

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір № 3488ДЗЗ-22 на поставку солі кам`яної, вартість тони якої орієнтовно на 2,5 тис. грн. дорожча ніж у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був переможцем попереднього тендеру, відміненого з ініціативи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подальшим проведенням досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) укладено договір поставки

№ 13/07-1 від 13.07.2022, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язується постачати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кам`яну сіль. Відповідно до специфікації, яка є додатком № 1 до договору поставки №13/07-1 від 13.07.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мало поставити на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кам`яну сіль в кількості 1890 т за ціною 7 915 грн. за 1 тону без ПДВ, на загальну суму 14 959 350 грн. без ПДВ та 17 951 220 грн. з ПДВ.

Пунктом 2.1. договору поставки №13/07-1 від 13.07.2022 (далі - Договір) передбачено, що товар постачається окремими партіями за заявками покупця. Доставка товару здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому, вищевказана адреса є юридичною адресою: КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 2.5. Договору передбачено, що транспортні послуги з доставки товару та усі інші витрати, що пов`язані з процесом доставки товару на адресу поставки, входять у ціну товару.

Відтак, будь-яких витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для виконання умов договору № 3488ДЗЗ-22 на поставку солі кам`яної не понесло.

У свою чергу, переплата КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 тоні солі кам`яної складала 2 312,5 грн. без ПДВ, що на загальній кількості закупленої солі кам`яної в розмірі 1890 т складає

40 030 425 грн. без ПДВ та 4 836 510 грн. з ПДВ.

Відтак, за результатами взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках договору № 3488ДЗЗ-22 на поставку солі кам`яної комунальному товариству завдано збитків на суму близько 5 млн. грн.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надано договір поставки № 13/07-1 від 13.07.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з товаро-транспортними накладними № 122 від 25.10.2022, №125 від 26.10.2022, №126 від 26.10.2022.

Відповідно до вказаних товаро-транспортних накладних, на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ) та

ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснено перевезення товаро-матеріальних цінностей у вигляді солі для технологічних цілей (сіль кам`яна) з пункту навантаження АДРЕСА_2 до пункту розвантаження - АДРЕСА_3 .

Зокрема, згідно з товаро-транспортною накладною № 122 від 25.10.2022 перевезення здійснювалося водієм транспортного засобу «ДАФ», д.н.з. НОМЕР_5 , який здійснював перевезення вантажу - ОСОБА_6 , який користується контактним номером телефону

НОМЕР_6 .

Відповідно до товаро-транспортної накладної № 125 від 26.10.2022 перевезення здійснювалося водієм транспортного засобу «Сканія», д.н.з. НОМЕР_7 , який здійснював перевезення вантажу - ОСОБА_7 , який користується контактним номером телефону

НОМЕР_8 .

Згідно з товаро-транспортною накладною № 126 (номер містить виправлення) від 26.10.2022 перевезення здійснювалося водієм транспортного засобу «Сканія», д.н.з. НОМЕР_9 , який здійснював перевезення вантажу - ОСОБА_8 , який користується контактним номером телефону НОМЕР_10 . У той же час особою, яка отримала вантаж, згідно з вказаною товаро-транспортною накладною є ОСОБА_9 , а не водій ОСОБА_8 , який відповідно до товаро-транспортної накладної № 126 (номер містить виправлення) від 26.10.2022 здійснював перевезення.

Вивченням вказаних товаро-транспортних накладних встановлено, що ОСОБА_6 являється водієм в ФОП ОСОБА_5 , а ОСОБА_8 та ОСОБА_7 являються водіями ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім цього встановлено, що в товаро-транспортних накладних № 122 від 25.10.2022, № 125 від 26.10.2022, № 126 від 26.10.2022 пунктом розвантаження товаро-матеріальних цінностей

є АДРЕСА_3 , однак вказана адреса в м. Києві відсутня.

Викладене, на думку органів досудового розслідування, може свідчити про підроблення товаро-транспортних накладних № 122 від 25.10.2022, № 125 від 26.10.2022, № 126

від 26.10.2022, а також про те, що взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з перевізниками ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_3 ) та ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) можуть містити удаваний характер.

Відтак вказані обставини підлягають перевірці.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що водій ОСОБА_7 користується контактним номером телефону НОМЕР_8 ; водій ОСОБА_6 користується контактним номером телефону НОМЕР_6 ; водій ОСОБА_8 користується контактним номером телефону НОМЕР_10 .

Значення для сторони обвинувачення має інформація щодо спілкування вказаних осіб з іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування, зокрема інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, здійснені з абонентських номерів НОМЕР_6 та

НОМЕР_8 за період з 01.10.2022 по 01.11.2022.

Без здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять вказану інформацію, неможливо встановити зв`язки осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, між собою під час готування до вчинення злочину та вчинення злочинних дій, оскільки така інформація зберігається виключно оператором мобільного зв`язку та з інших джерел отримати її неможливо.

Як вказано у клопотанні, з огляду на викладене та, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що у оператора мобільного зв`язку Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 (місце реєстрації юридичної особи: АДРЕСА_4 ), містяться дані щодо деталізації з`єднань абонентів з номерами: НОМЕР_6 та НОМЕР_8 .

Вказана інформація перебуває в оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) - Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та, відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка вчинила зазначений злочин.

Доступ до вказаних речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування документів та відомостей відповідно до частини другої статті 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, оскільки частина з них у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України може містити інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому є недоцільним виклик в судове засідання представника

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Слідчий письмово просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності слідчого, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000003 від 08.01.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Зі змісту ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в документах та на електронних носіях інформації, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на ознайомлення та виготовлення копій документів, зняття копії інформації, що міститься в інформаційних системах

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », без вилучення їх оригіналів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, оскільки такий доступ є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 08.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , групі слідчих у цьому кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених копій, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку: Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_5 , а саме: інформації щодо деталізації з`єднань абонентів з абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , а саме щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абонента у момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та вхідних та вихідних SMS - повідомлень, і інформацію про GPRS - трафіки, документів, які містять дані щодо номерів абонентів (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI) з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місцеперебування абонента, що користується зазначеним терміналом; інформації щодо руху коштів по вказаних абонентських номерах;

ІР-адреси, які використовувались при користуванні вказаними абонентськими номерами з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2022

по 01.11.2022 включно.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1