Справа № 739/1130/25
Провадження № 1-кс/739/330/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

10 червня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене старшою слідчою слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у рамках кримінального провадження №0000440 від 20 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старша слідча слідчого відділення Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000440, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію щодо транзакцій ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 20 вересня 2024 року до чергової частини Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 16 вересня 2024 року вона переглядаючи стрічку новин у мережі «Фейсбук», де знайшла оголошення нібито з оформлення грошової допомоги. Після переходу за відповідним посиланням (яке не збереглося) ОСОБА_6 підтвердила вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її мобільний телефон було перезапущено та встановлено заводські налаштування. В подальшому їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилася представником банку і повідомила, що необхідно встановити антивірус і щоб мобільний телефон знаходився у тому місці, де інтернет. Після чого з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 п`ятьма платежами було списано грошові кошти на загальну суму 109 709 грн.

30 жовтня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої було перерахування грошових коштів наступними транзакціями:

1) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 15000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 2) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 524.98 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С АДРЕСА_2 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 4) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 25000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 6) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 875.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_4 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 8) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_5 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 280.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД АДРЕСА_6 ) ОСОБА_4 НОМЕР_8 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 8000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також з метою отримання повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.05.2025, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною деталізацією вказаних транзакцій.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Старша слідча зазначає, що отримавши вказану інформацію її можна буде використовувати як доказ по кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення.

У судове засідання старша слідча не з`явилася, при цьому подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якій зазначила, що клопотання підтримує та просить задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володіння яких знаходяться відповідні документи.

Також, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді на підставі частини четвертої статті 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

20 вересня 2024 року Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, за фактом шахрайських дій, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000440.

Згідно обставин справи 16 вересня 2024 року вона переглядаючи стрічку новин у мережі «Фейсбук», де знайшла оголошення нібито з оформлення грошової допомоги. Після переходу за відповідним посиланням (яке не збереглося) ОСОБА_6 підтвердила вхід до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а її мобільний телефон було перезапущено та встановлено заводські налаштування. В подальшому їй зателефонувала невстановлена особа, яка представилася представником банку і повідомила, що необхідно встановити антивірус і щоб мобільний телефон знаходився у тому місці, де інтернет. Після чого з належної їй банківської картки № НОМЕР_1 п`ятьма платежами було списано грошові кошти на загальну суму 109 709 грн.

30 жовтня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що з банківської картки потерпілої було перерахування грошових коштів транзакціями, вказаними у клопотанні.

Для встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілої ОСОБА_5 , а також з метою отримання повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 16.09.2024 по 24.05.2025, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною деталізацією транзакцій.

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_7 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_10 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо вищезазначених транзакцій.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні матеріалами, доданими до клопотання, підтверджено, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо клієнта банку із номером картки № НОМЕР_10 , яка має істотне значення для досудового розслідування, адже вона сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також може містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та можливість її скопіювати.

Таким чином, старшій слідчій CВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000440 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 2, 3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшої слідчої СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати у рамках кримінального провадження №0000440 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_11 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_9 , ліцензія НБУ: № 92 від 10.10.2011, юридична адреса: АДРЕСА_8 , та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 16 вересня 2024 року по 24 січня 2025 року, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з повною деталізацією наступних транзакцій:

1) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 15000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 8741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 2) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:54:58.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 15000.00 524.98 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL BANK 8741315 305299 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫКОМИССИЯ. MONODirect, KYIV P 32 3) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ MONODirect, KYIV P 32 4) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:56:41.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_3 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_3 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 25000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32 6) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 15:58:59.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 25000.00 875.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_4 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 29000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32

8) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 18:47:25.000 305299 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 29000.00 1015.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД С КАРТЫ АДРЕСА_5 ) ОСОБА_4 478973 381968 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 280.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " КОМИССИЯ 14360570 0980 ПЕРЕВОД АДРЕСА_6 ) ОСОБА_4 НОМЕР_8 2024-09-16 18:58:08.000 НОМЕР_6 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 980 8000.00 8000.00 980 DB 6538 MONO011J JSC UNIVERSAL ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_7 АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС 69 ПЕРЕВОД С КАРТЫ ІНФОРМАЦІЯ_6 , KYIV P 32;

- будь-якої іншої наявної інформації щодо здійснення фінансових та технічних операцій за вказаними транзакціями.

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1