Справа № 953/113/24
н/п 1-кс/953/4555/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" червня 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000229 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209, ч.1 ст. 212 КК України,-

встановив:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000229 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209, ч.1 ст. 212 КК України, в якому просить надати йому, а також слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

1) документи про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

2) обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з дня реєстрації по 17.05.2025;

3) картки із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважених осіб;

4) заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

5) договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками по банківським рахунам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

6) заяв на видачу усіх чекових книжок по банківському рахунку

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

7) витратні ордера і корінця грошових (касових) чеків, підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноваженими особами або іншими особами про зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

8) договори та інші документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважені особи використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 24.09.2024 по 17.05.2025;

9) платіжних доручень на перерахування грошових коштів

по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

10) договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноважених осіб і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

11) заявка на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважених осіб;

12) виписки по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 24.09.2024 по 17.05.2025.

Клопотання погоджено із прокурором.

В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000229 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.2 ст. 205-1, ч.2 ст.209, ч.1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_7 ) з метою умисного ухилення від сплати податків упродовж 2021-2023 років незаконно відобразили в бухгалтерському та податковому обліках підприємства фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_13 ), які фактично не здійснювались, що призвело до несплати податку на додану вартість на загальну суму 5 307 923 гривень.

Крім того, невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, у період часу з січня 2020 року по грудень 2023 року вчинили внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що стало підставою для реєстрації фізичної особи підприємця та зазначених підприємств, продовжуючи злочинний умисел невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 подали документи для державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) про зміну керівника 10.09.2024 року.

Далі, невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, у період часу з січня 2020 року по грудень 2023 року вчинили підроблення засобів доступу до банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), також невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 вчинили підроблення засобів доступу до банківських рахунків 23-24.09.2024 року.

Також, невстановлені особи за пособництва ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, у період часу з 27.04.2021 по 31.03.2024 вчинили легалізацію (відмивання) майна, а саме грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, на загальну суму 1 222 000 гривень, що полягало у здійсненні, з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_14 ) фінансових операцій спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких грошових коштів, продовжуючи злочинний умисел невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , вчинили легалізацію (відмивання) майна, а саме грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, що полягало у здійсненні, з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у період з 23.09.2024 по теперішній час.

У кримінальному провадженні №0000009 від 04.01.2024 року за обвинувачення ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.200, ч.5 ст.27 ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.2ст. 209 скеровано до суду та 03 лютого 2025 року Ухвалою Київського районного суду кримінальне провадження закрито на підставі п.5 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку зі смертю обвинуваченого.

06.09.2024 рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 призначено на посаду директора ОСОБА_7 з 09.09.2025 та зазначено провести необхідні реєстраційні зміни.

Допитаний ОСОБА_7 пояснив, що за грошову винагороду оформив на себе підприємство та відкрив на нього рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В ході досудового розслідування встановлено, що керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до реєстраційних документів є ОСОБА_7 , також 23.09.2024 відкрито рахунок в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " № НОМЕР_17 , 24.09.2024 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_4 , 27.09.2024 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " НОМЕР_18 .

Слідчий зазначає, що виникла необхідність в отриманні інформації щодо відкриття банківських рахунків, відомостей про рух грошових коштів, фото, відео з банківських терміналів при знятті грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю. Документи, які є у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять відомості, які будуть використані як докази, самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, зазначених у клопотанні, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 , зокрема по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які містять банківську таємницю, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000229 від 22.09.2023, та можуть перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів, зазначених у клопотанні групі слідчих, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- документів про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), фото, відео з банкоматів при знятті грошових коштів по банківським рахункам

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

- обліково-реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з дня реєстрації по 17.05.2025;

- картки із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважених осіб;

- заяви на відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

- заяв на видачу усіх чекових книжок по банківському рахунку

№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

- витратні ордера і корінця грошових (касових) чеків, підписаних керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноваженими особами або іншими особами про зняття готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

- договорів та документів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважені особи використовували систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по банківському рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період 24.09.2024 по 17.05.2025;

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів

по банківським рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

1- договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), уповноважених осіб і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 24.09.2024 по 17.05.2025;

- заявки на інтернет-банкінг від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та уповноважених осіб;

- виписки по всіх рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період 24.09.2024 по 17.05.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці, тобто до 17.08.2025 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1