Справа № 592/8307/25
Провадження № 1-кс/592/3545/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000711 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и л а:

22.05.2025 року до Ковпаківського районного суду м.Суми надійшло клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Окружної прокуратури м.Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яке обґрунтовується тим, що 11.03.2025 о 10 год. 55 хв. до гр. ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 здійснила телефонний дзвінок невстановлена особа чоловічої статі, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив всі картки заявника, які відкриті на останнього в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого невідомий увімкнув переадресацію дзвінків на вищевказаний номер. У подальшому, заявник виявив списання грошових коштів з банківських рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на поповнення номерів м.т. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та на невідомі рахунки, в загальній сумі 44 752 грн. (ЄО №23831 від 11.03.2025)

З клопотання вбачається, що під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_4 . Аналізом тимчасового доступу встановлено, що грошові кошти потерпілої 11.03.2025 у декілька транзакцій були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 .

Слідча зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками потерпілої ОСОБА_6 № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У клопотанні слідча зазначила про розгляд без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що 12.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000711 були внесені відомості за ч. 4 ст. 190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Так, відомості зазначені у клопотанні знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.03.2025 по 23.05.2025.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1