Справа № 352/209/20
Провадження № 1-кс/352/292/25
УХВАЛА

16 травня 2025 рокум. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Тисменицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000061 від 04 лютого 2020 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст.356, ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0000061 від 04 лютого 2020 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст.356, ч.1 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про відкриті банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківські виписки (на паперовому носії або в електронному форматі на оптичному носії типу CD-R, DVD-R) про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2021 по 30.04.2025, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, дати та часу проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках.

Клопотання обґрунтовує тим, що в ході досудового розслідування з метою отримання вказаних даних, як допустимих доказів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них з можливістю вилучення засвідчених копій, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, на задоволенні клопотання наполягав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши клопотання і додані документи, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення враховуючи таке:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.02.2020 до Тисменицького відділу поліції поступила Ухвала слідчого судді Тисменицького районного суду Івано-Франківської області від 30.01.2020, якою зобов`язано СВ Тисменицького ВП внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за зверненням ОСОБА_5 по факту підроблення документів посадовими особами житлового кооперативу " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в МЖПК " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", с. Угринів, Тисменицького району.

Окрім цього, 19.08.2020 до Тисменицького ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_6 , котрий повідомив про те, що гр. ОСОБА_7 підробив протокол установчих зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 30.05.2020.

Також, 13.10.2020 до Тисменицького ВП надійшла заява від голови ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_5 про те, що представники ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " із якими у нього тривають судові спори, самовільно зайняли приміщення ЖБК " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", що знаходиться за адресою с. Угринів, Тисменицького району.

Установлено, що в липні 2012 року протоколом установчих зборів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в с. Угринів, Угринівської ОТГ, Івано-Франківського району, Івано-Франківської області ОСОБА_8 призначено на посаду голови, в посадові обов`язки якого входить загальне керівництво ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », укладання договорів від його імені.

За надані житлово-комунальні послуги, мешканці, які проживали на території МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оплачували на рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які розподілялися на усіх споживачів відповідно до обсягу споживання, а загальні суми ділилися порівну, при цьому прибуток до ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надходив.

З метою заволодіння майном ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 та деякими іншими співмешканцями МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 04.10.2017 засновано ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із основним видом діяльності комплексне обслуговування об`єктів. Керівником ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено ОСОБА_7 .

Крім цього, ОСОБА_7 та окремими співмешканцями МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13.09.2021 засновано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , із основним видом діяльності комплексне обслуговування об`єктів. Керівником вказаного ОСББ теж призначено ОСОБА_7 .Внаслідок неправомірних дій посадових осіб ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на даний час в ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » спричинено значну матеріальні шкоду.

Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що на рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриті в

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у безготівковій формі щомісячно зараховувались (надходили) кошти від окремих власників квартир МЖПК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі в якості оплати комунальних послуг.

Разом з тим встановлено, що ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), у своїй господарській діяльності користуються відкритими банківськими рахунками в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 . З метою дослідження фактів надходження коштів по рахунки суб`єктів господарювання, встановлення контрагентів, яким перераховувались грошові кошти та їх подальший рух, є необхідність у отриманні інформації про всі банківські рахунки та відомості про рух коштів по рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, суд вважає, вказані документи, що перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч.3 ст.132 КПК України.

Запитувані дізнавачем документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Водночас слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить дізнавач, містять банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч.2 ст.32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до п.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а також на можливість використання відомостей, що містяться в документах, як доказів в кримінальному провадженні, дізнавачу необхідно надати тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення копії відповідної інформації на паперовому або електронному носії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України

п о с т а н о в и в :

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000061 від 04 лютого 2020 року за ознаками кримінальних проступків, передбачених ст.356, ч.1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу в кримінальному провадженні СД ВП №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: інформацію про відкриті банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), банківські виписки (на паперовому носії або в електронному форматі на оптичному носії типу CD-R, DVD-R) про рух коштів по всіх банківських рахунках ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ОК ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 01.01.2021 по 30.04.2025, з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначенням платежу, дати та часу проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках.

Строк дії ухвали - до 16 червня 2025 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9