Справа № 404/3964/25
Номер провадження 1-кс/404/1261/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Фортечного районного суду міста Кропивницького ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0000949 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Кіровограда надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірені копії, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року;

- документи про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 31.12.2024 року до ЧЧ КРУП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт оперуповноваженого ВКП Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , про те що в ході перевірки ЄО 49023 від 01.11.2024 за зверненням ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 10.09.2024 заявниця у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про додатковий заробіток шляхом здачі в оренду своєї банківської картки. Оголошення було розміщене користувачем підписаним як ОСОБА_23 . Зв?язавшись в особистих повідомленнях з даним користувачем, вони домовились, що заявниця надасть в оренду свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шляхом надання доступу до неї протягом тижня. Також вони домовились, що за користування карткою їй буде сплачено грошові кошти в сумі 1550 гривень. Через тиждень їй було повернуто доступ до картки та сплачено обумовлені грошові кошти. Однак перевіривши історію транзакцій вона побачила, що не відомі особи використовуючи її картку та персональні дані оформили на неї кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7000 гривень та кредит на суму 2000 гривень в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до опрацьованих додатків (скріншотів з мобільного телефону), які наддала заявниця під час написання заяви-повідомлення про злочин, вбачається, що невстановлена особа просила заявницю здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 . З метою ефективного проведення досудового розслідування, в порядку статті 40-1 КПК України було надано доручення до УКР ГУНП в Кіровоградській області, метою встановлення, в якій банківській установі емітована банківська картка № НОМЕР_1 .

За результатом отриманого рапорту від 24.03.2025 року по дорученню до УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вище викладене, у кримінальному провадженні №0000949, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документи про відкриття банківського рахунку, документів про рух грошових коштів, відомості чи підключено розрахунковий рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, квитанції про зарахування та зняття готівкових коштів з банківського рахунку та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року.

До початку судового розгляду ініціатор клопотання подала письмову заяву, відповідно до якої вказала, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без її участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить ініціатор клопотання, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У провадженні СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000949 від 31.12.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 182 КК України.

Відповідно до заяви про вчинене правопорушення, письмових пояснень заявниці копії виписки по картковому рахунку, встановлено, що 10.09.2024 заявниця у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про додатковий заробіток шляхом здачі в оренду своєї банківської картки. Оголошення було розміщене користувачем підписаним як ОСОБА_23 . Зв?язавшись в особистих повідомленнях з даним користувачем, вони домовились, що заявниця надасть в оренду свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 шляхом надання доступу до неї протягом тижня. Також вони домовились, що за користування карткою їй буде сплачено грошові кошти в сумі 1550 гривень. Через тиждень їй було повернуто доступ до картки та сплачено обумовлені грошові кошти. Однак перевіривши історію транзакцій вона побачила, що не відомі особи використовуючи її картку та персональні дані оформили на неї кредит у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 7000 гривень та кредит на суму 2000 гривень в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, відповідно до скріншотів переписки заявниці із нестановленою особою встановлено, що невстановлена особа просила заявницю здійснити переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 . З метою ефективного проведення досудового розслідування, в порядку статті 40-1 КПК України було надано доручення до УКР ГУНП в Кіровоградській області, метою встановлення, в якій банківській установі емітована банківська картка № НОМЕР_1 .

За результатом отриманого рапорту від 24.03.2025 року по дорученню до УКР ГУНП в Кіровоградській області встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення належним чином завірені копій, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документи про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року;

- документи про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року;

- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , в період часу з 10.09.2024 по 31.12.2024 року.

Строк дії ухвали визначити до 07.07.2025 включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Фортечного районного суду

міста Кропивницького ОСОБА_1