Справа № 462/6913/22
провадження 1-кс/462/901/25
У Х В А Л А

23 травня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000443 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Суть клопотання, що вирішується.

Старший дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 21.05.2025 року (вх. № 10952) звернувся до слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000443, погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 01.01.2023 рік;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 01.01.2023 рік;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 01.01.2023 рік;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за весь період існування рахунку,

- інформацію про відкриті рахунки громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Позиція учасників судового розгляду, які беруть участь у справі.

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, однак у клопотанні просить розглядати клопотання у його відсутності, таке підтримує у повному обсязі, а її неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Зважаючи на вимоги ч. 4 ст. 163 КПК України враховуючи наведені у клопотанні доводи дізнавача, яким доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить дізнавач.

Дослідивши подані документи, всебічно і повно з`ясувавши усі фактичні обставини справи на яких ґрунтується клопотання, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення її по суті, суд дійшов наступного висновку.

Встановлені судом обставини.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000443 від 29.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що що 28.11.2022 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_6 щодо внесення відомостей до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 , в якій він просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 14 145 грн. 00 коп.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 05.10.2022 року о 14 год. 43 хв. на його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , було зарахування пенсії у сумі 14 824 гривень 38 копійок. 08.10.2022 року ОСОБА_7 намагався зняти грошові кошти у сумі 6 тисяч гривень із своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При знятті грошових коштів йому було відмовлено у зв`язку із недостатньо зазначених грошових коштів. Після цього останній подзвонив на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою з`ясування куди поділись його грошові кошти. У ході телефонної розмови працівник банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомив, що його грошові кошти переведені на інший рахунок. Згідно виписки яку отримав потерпілий ОСОБА_7 встановлено, що його картка № НОМЕР_4 , прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_5 , 05.10.2022 року о 19 год. 51 хв. з неї через інтернет банкінг було здійснено переказ коштів у розмірі 14 000 тисяч гривень.

Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено номер картки № НОМЕР_6 на яку близько 19 год. 51 хв. 05.10.2022 року було здійснено переказ коштів у розмірі 14 000 грн. 00 коп. з рахунку який належить потерпілому ОСОБА_7 .

Згідно інформації з інтернет ресурсу, що за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що картка № НОМЕР_6 , належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

07.02.2025 року було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.02.2025 року було отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої встановлено, що емітентом і власником карток з ВIN № НОМЕР_7 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.04.2025 року було проведено тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно отриманої інформації з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Фінансовий номер є НОМЕР_8 . Адреса реєстрації і проживання АДРЕСА_2 . Підтверджено, що близько 19 год. 51 хв. 05.10.2022 року на картку № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 надійшли кошти у розмірі 14 000 грн. 00 коп., які належать потерпілому ОСОБА_7 . Після цього вказані кошти були з використанням мобільного банкінгу на протязі 5 хв., переказані з карткового рахунку на власний рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 через Інтернет-Банкінг.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Застосоване судом законодавство при розгляді клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Висновки суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий зберігаються у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, суд, -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 1 Львівського районного управління № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000443 від 29.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 або старшому дізнавачу ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання їх копій, зокрема:

- інформацію, яка свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2023 рік;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по рахунку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2023 рік;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 00 год. 00 хв. 05.10.2022 року по 00 год. 00 хв. 01.01.2023 рік;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за рахунком ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 за весь період існування рахунку,

- інформацію про відкриті рахунки громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП НОМЕР_3 у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Оригінал ухвали складений у двох примірниках, один залишається в судовій справі, другий для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: