УХВАЛА

Іменем України

28.07.2025 Справа №607/15101/25 Провадження №1-кс/607/4204/2025

м. Тернопіль

Слідча суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи, ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до документів в порядку надання міжнародної правової допомоги на запит компетентних органів Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-6-00004-24,

УСТАНОВИЛА:

22.07.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в порядку надання міжнародної правової допомоги на запит компетентних органів Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-6-00004-24.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУНП в Тернопільській області з ГСУ НП України надійшли матеріали запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24.

Так, у запиті про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24 вказано, що 2-м Відділом з розслідування кримінальних правопорушень 1-го Управління спеціальних доручень служби з розслідування фінансових злочинів при Міністерстві внутрішніх справ Литовської Республіки проводиться досудове розслідування № 01-6-00004-24, яке містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 300 Кримінального кодексу Литовської Республіки, щодо підробки документів та використання підроблених документів.

За даними досудового розслідування 06.09.2022 дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ЛТГ), акціонерне товариство (далі - АТ) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір № SI-561/2022 з закритим акціонерним товариством (далі - ЗАТ) «Телеконта» (код підприємства НОМЕР_1 ) «Закупівля проектних та підрядних робіт з монтажу сигналізації, зв?язку та реконструкції електрообладнання на залізничній колії 1435/1520 мм біля Каунаського інтермодального терміналу» (далі - Договір), вартість якого становить 275396,00 євро з урахуванням ПДВ.

Огляд фактично встановленого обладнання викликав у замовника підозри щодо встановлених реле, а саме що могли бути використані старі російські реле, в той час як за умовами Договору реле повинні бути не старше 2020 року виготовлення. У відомості витрат на електронні комунікації (телекомунікації) частини проекту зазначено, що були використані реле: 1) Реле NMS1-1440; 2) Реле NMS2-4000; 3) Реле NMS3-0,2/220; 4) Реле OMSM2-1500; 5) Реле KMS-3000; 6) Реле PMPUS-150/150.

У розділі вимог до матеріалів зазначено, що виробником реле NMS1-1440, NMS2-4000, NMS3-0,2/220, KMS-3000, PMPUS-150/150 є «Завод техники связи и автоматики», Україна. Щодо реле OMSM2-1500 дані відсутні.

22.11.2023 ОСОБА_6 , керівник проектів ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив електронною поштою, що в специфікації технічного креслення проекту допущена технічна помилка, реле OMSM2-1500 не існує, має бути зазначено HMSM2-1500, виробник «Завод техники связи и автоматики» Україна, та надано сертифікат «Завод техники связи и автоматики», виданий Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дані наданого сертифікату № 2453 відрізняються від даних сертифікату «Завод техники связи и автоматики» № 1820, які містяться у відкритому доступі.

Таким чином 22.11.2023 ОСОБА_6 , керівник проектів УАБ «Телеконта», надавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сертифікат № 2453, виданий «Завод техники связи и автоматики», у якому, ймовірно, вказані дані, які не відповідають дійсності, ймовірно, використав підроблений справжній документ.

Під час досудового розслідування встановлено, що 30.06.2023 УАБ «Телеконта» придбало згадані вище реле у Малого товариства (далі - МТ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код підприємства НОМЕР_2 ). Рахунок-фактуру виписав тодішній директор ОСОБА_7 .

29.06.2023 МТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » імпортувало 24 одиниці приладдя для залізничних світлофорних систем загальною вартістю товарів 222973,52 євро, а також 6 одиниць приладдя для залізничних світлофорних систем загальною вартістю товару 5743,38 євро.

06.12.2021 імпортувало 9 одиниць електричних реле типу IMSH-1700 (код КН - ), загальною вартістю товару 161550,00 євро.

Відправник цих товарів - зареєстроване в Україні товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код підприємства НОМЕР_3 ), адреса реєстрації АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_1 ).

Так само МТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.04.2023 надало документ про представництво № НОМЕР_4 , у якому зазначено, що МТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є розповсюджувачем товарів «Завод техники связи и автоматики» у Литві, Латвії та Естонії.

Документ про представництво підписаний генеральним директором « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 та скріплений печаткою «Завод техники связи и автоматики».

Під час досудового слідства також встановлено, що співробітник УАБ «Телеконта» ОСОБА_9 , а також нинішній директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 були пов?язані з постачанням реле для монтажу в рамках договору SI-561/2022 «Закупівля проектних та підрядних робіт з монтажу сигналізації, зв?язку та реконструкції електрообладнання на залізничній колії 1435/1520 мм біля Каунаського інтермодального терміналу».

У ході виконання вказаного вище запиту компетентних органів Литовської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 01-6-00004-24 був допитаний як свідок ОСОБА_11 , який повідомив про те, що в 2003-2024 роках він був працевлаштований на Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Так, в його обов`язки входило загальне управління та виконання функцій керівника даного підприємства. ОСОБА_11 повідомив, що основними напрямками діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є провадження технічного врегулювання в Тернопільській області. Відповідно до посадової інструкції за кожним напрямком є закріплений відповідний аудитор, який відповідальний за підготовку та видачу підприємствам сертифікатів відповідності. Процедуру відображення продукції у сертифікатах відповідності не пригадує та зазначив, що даним процесом займався відділ «Сертифікації та стандартизації». Чи видавало Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сертифікати відповідності підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_6 », він не пригадує, оскільки пройшов тривалий період часу. Також ОСОБА_11 повідомив, що сертифікати № 2453 та № 1820 є візуально схожими на сертифікати, які видало Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але точно ствердити не може. Особисто до нього не зверталися представники « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо видачі одного із вказаних сертифікатів. На сертифікатах проставляється відмітка «Копія» після того, як заявник звертається із заявою про отримання копії сертифікату, після чого дана копія видається заявнику.

На запитання, чи якийсь з наданих для огляду сертифікатів був підписаний від його імені та скріплений печаткою Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначив, що оскільки йому надані для огляду копії даних сертифікатів, стверджувати, що це його підписи ОСОБА_11 не може, а щодо печатки повідомив, що на двох сертифікатах дійсно така печатка, як була у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На запитання, чи підписував він надані для огляду сертифікати, ОСОБА_11 відповів, що не пригадує, оскільки пройшов тривалий період часу.

Крім цього, 25.06.2025 слідчим слідчого відділу Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 винесена постанова про відібрання зразків для проведення експертизи, в якій остання постановила відібрати зразки підпису в ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для проведення почеркознавчої експертизи, з якою останній ознайомився, що підтвердив своїм підписом.

25.06.2025 в присутності понятих ОСОБА_11 для одержання експериментальних зразків підпису було запропоновано внести особисті підписи на 9 аркушах паперу формату «А4». Однак ОСОБА_11 відмовився надати зразки підпису для проведення експертизи.

Поряд з цим відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 29.06.2023 № 6808 «Про реорганізацію державних підприємств, що здійснюють діяльність у сферах стандартизації, метрології та метрологічної діяльності, оцінки відповідності та захисту прав споживачів» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реорганізовано шляхом приєднання до правонаступника - державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий вказав, що з метою виконання запиту компетентного органу іноземної держави на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме до: наказів, розпоряджень, контрактів, документів щодо фінансової звітності, протоколів засідань комісій для проведення службового розслідування, актів комісій з проведення службового розслідування, які були підписані генеральним директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.01.2022 до 01.01.2023, на яких міститься 30 підписів останнього, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів даних документів в Тернопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Також слідчий зазначив, що необхідність вилучення оригіналів вказаних документів зумовлена проведенням експертиз.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_4 зазначив, що указані документи можуть бути надані органу досудового розслідування лише на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши учасників справи, дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 541 КПК України міжнародна правова допомога - проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 551 КПК України суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює.

Запит компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу виконується упродовж одного місяця з дати його надходження до безпосереднього виконавця. За необхідності виконання складних та великих за обсягами процесуальних дій, у тому числі таких, що потребують погодження прокурора або можуть бути проведені лише на підставі ухвали слідчого судді, строк виконання може бути продовжений центральним органом України або органом, уповноваженим здійснювати зносини з компетентними органами іноземної держави відповідно до частини третьої статті 545 цього Кодексу (ч. 2 ст. 558 КПК України).

Частина 1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження вбачається, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_2 та які фактично знаходяться в Тернопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати суттєве значення для виконання запитузапит про міжнародну правову допомогу.

При цьому з урахуванням вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України слідча суддя вважає за необхідне надати доступ до документів з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), так як в подальшому вони будуть об`єктом дослідження під час судової експертизи.

Керуючись ст. 159-166, 541, 551, 558, 309, 369-372, 532 КПК України, слідча суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в порядку надання міжнародної правової допомоги на запит компетентних органів Литовської Республіки у кримінальній справі № 01-6-00004-24 задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , тимчасовому виконувачу обов`язків начальника відділення СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Тернопільській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: наказів, розпоряджень, контрактів, документів щодо фінансової звітності, протоколів засідань комісій для проведення службового розслідування, актів комісій з проведення службового розслідування, які були підписані генеральним директором Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , у період з 01.01.2022 до 01.01.2023 та на яких міститься 30 підписів останнього.

Встановити строк дії ухвали до 28.08.2025.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1