Справа № 191/1226/25
Провадження № 1-кс/191/363/25
У Х В А Л А
іменем України

12 травня 2025 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДС за № 0000006 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
09.05.2025 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, яке обґрунтовано тим, що у провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Синельниківською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Синельниківського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те ,що 04.01.2025 у ході телефонії розмови з сином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , дізналась, що 20.12.2024 у соціальній мережі "Фейсбук" побачив оголошення про продаж авто Фольсваген Гольф 4 1.9DTI 2003 року. Після чого в період часу з 20.12.2024 по 23.12.2024 ОСОБА_6 самостійно зі своєї банківської картки на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 здійснив декілька переказів. В ході чого загальна сума матеріального збитку становить 117200 гривень. (ЄО 266 від 06.01.2025)

06.01.2025 Синельниківським РУП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено матеріали до ЄРДР №0000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування 04.03.2025 в якості потерпілого було допитано ОСОБА_6 , який пояснив, що перебуваючи у соціальній мережі «Фейсбук», він побачив оголошення про продаж автомобіля Volkswagen Golf 4 1.9TDI за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 розмішеного у профілі користувача « ОСОБА_7 ». Під оголошення був розміщений контактний номер телефону НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ), на який мій ОСОБА_6 зателефонував, та останньому відповів невідомий чоловік в ході чого пояснив, що він лише виклав оголошення, а авто на фото належить іншій людині. Далі зазначений чоловік дав контактний номер телефону ніби-то власника вищевказаного авто, НОМЕР_6 . Після чого ОСОБА_6 у соціальній мережі «Вайбер» зв`язався через наданий номер телефону з власником, який представився, як « ОСОБА_8 », далі чоловіки обговорили всі деталі пов`язані з авто та домовились про оплату товару.

Після чого ОСОБА_6 в період часу з 20.12.2024 по 23.12.2024 робив переказ грошових коштів невідомій особі за автомобіль, а саме:

1) 20.12.2024 о 11:56 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 здійснив переказ грошових коштів у сумі 21000 гривень;

2) 21.12.2024 о 08:24 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000 гривень;

3) 21.12.2024 о 13:21 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 7000 гривень;

4) 23.12.2024 о 10:38 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 42400 гривень;

5) 23.12.2024 о 10:59 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 42400 гривень;

6) 23.12.2024 о 11:38 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 добровільно зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20000гривень;

В ході чого вказаний невідомий чоловік після останнього переказу грошових коштів перестав відповідати на повідомлення та виходити на зв`язок. Враховуючи вищесказане потерпілому ОСОБА_6 було завдано матеріального збитку у розмірі 152800 гривень.

Таким чином, встановлено, що невстановлена особа, що вчинила відносно потерпілого ОСОБА_6 шахрайство, використовувала сім-карти операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з абонентським номером НОМЕР_6 .

Встановлення винної особи, її місце знаходження та абонентів, з якими вона підтримує зв`язки за допомогою мобільного пристрою має суттєве значення та сприятиме встановленню фактів, які підлягають доказуванню в ході кримінального провадження, а також встановлення інших осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Згідно ст.1 Закону України «Про інформацію», документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі. Таким чином, вказана інформація перебуває в електронних документах операторів телекомунікацій: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В зв`язку з цим, органу досудового розслідування слід отримати тимчасовий доступ до документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: НОМЕР_6 , у період часу з 00:00 год. 20.12.2024 (з дня вчинення злочину) до моменту оголошення ухвали, а саме: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеним мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій).

Беручи до уваги, що зазначені документи необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дізнавач просить задовольнити дане клопотання.

Дізнавач та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

У провадженні сектору дізнання Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості, щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 09.05.2025 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів та речей, задовольнити.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Синельниківського РУП ГУНП ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДС за № 0000006 від 06.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів Синельниківського районного управління поліції в складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , та за участю уповноважених осіб на здійснення дізнання - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на проведення тимчасового доступу до документів, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному вигляді, які містять технічну інформацію стосовно абонентів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_6 у період часу з 00:00 год. 20.12.2024 (з дня вчинення злочину) до моменту оголошення ухвали, а саме: абоненти мобільного зв`язку, які працювали із зазначеним мобільним терміналом, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій), а також їх співбесідників абонентів мобільного зв`язку із зазначенням наступних даних: мобільні термінали, з якими працювали дані абоненти, їх зв`язки, типи дзвінків (вхідні, вихідні, вхідні SMS-повідомлення, вхідні SMS-повідомлення без розкриття змісту повідомлень, переадресація), дата, час, тривалість та прив`язку до базових станцій (із зазначенням адрес розташування базових станцій).

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1