Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/1591/25
УХВАЛА

Іменем України

28.07.2025 рокум. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 8 липня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з цим клопотанням, погодженим з прокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що 6 липня 2025 року ОСОБА_5 гортаючи стрічку месенджеру «Фейсбук» побачила оголошення про надання грошової допомоги на суму 5000 грн. Під цим оголошенням було посилання для оформлення заявки. Коли заявниця перейшла за цим посиланням та ввела номер свого мобільного телефону НОМЕР_1 то їй зателефонували з номера телефону НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), невідома особа заволоділа грошовими коштами в сумі 20000 грн.

За цим фактом 8 липня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 за кримінально-правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

У зв`язку із цим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та яка міститься в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, що відображаються в документах, можуть бути використані для підтвердження вчиненого.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 не з`явився, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причину неявки не повідомив.

За змістом ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, уважаю за можливе розглянути кримінальне провадження за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 8 липня 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до чч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Як слідує з матеріалів клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, грошові кошти, якими незаконно заволоділи розміщувались на банківській картці № НОМЕР_3 , що обслуговується в Акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, установлено, що документи до яких просить тимчасових доступ слідчий у цьому клопотанні знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи до яких просить у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ слідчий самі по собі, а також у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Отже, документи до яких просить тимчасовий доступ слідчий, зокрема є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 99, 131, 132, 159, 160, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл особі відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області уповноваженій здійснювати досудове розслідування кримінального провадження ( ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ) внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 8 липня 2025 року, кримінально-правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України на проведення заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що знаходяться в Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання їх копій (у тому числі в електронному виді та паперовому виді), що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 за період з 6 липня 2025 року по 7 липня 2025 року включно, а саме:

-час, дату транзакції, вид, суму операції, місце перерахування та зняття грошових коштів, спосіб (каса, банкомат, інше), повну адресу розташування терміналу та його номер, суму, код авторизації, МСС, країну та повний опис транзакції, ІР - адресу, МАС адресу, адресу розташування відділення банку з приєднанням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку під час користування картковим рахунком;

-час та спосіб (каса, банкомат, інше) зняття грошових коштів, якими невідома особа заволоділа 6 липня 2025 року в період з 00:02 години по 7 липня 2025 року до 00:14 години;

-належним чином посвідчені копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну (юридичну) особу на ім`я якої був відкритий рахунок;

-фотографічну та відеоінформацію щодо особи, яка могла зняти грошові кошти з банківської картки (рахунку);

-інформацію про операції здійснені через банкомат без картки у зазначений період часу (з 6 липня 2025 року по 7 липня 2025 року) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до цього рахунку, інформацію про ІР - адреси, час виходу, інші дані стосовно особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

-інформацію про прив`язування мобільних телефонів до рахунку з моменту реєстрації його по 17 липня 2025 року;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки банку за цим фактом.

Ухвала діє до 28 серпня 2025 року включно.

Роз`яснити, що наслідками невиконання цієї ухвали відповідно до ст. 166 КПК України є надання дозволу на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1