Справа № 166/256/25
Провадження 1-кс/166/390/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000057 від 12 лютого 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, що 06.02.2025 в період часу з 11:09 до 11:32 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці під приводом блокування грошових коштів на картці, заволоділа грошовими коштами в сумі 74228,97 грн заявника, які було переказано з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.02.2025 року за № 0000057 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З допиту потерпілого ОСОБА_5 слідує, що в своєму користуванні має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Фінансовий номер НОМЕР_2 . 06.02.2025 близько 10:24 год до потерпілого на мобільний телефон з номером НОМЕР_2 зателефонував невідомий йому абонентський номер НОМЕР_3 та розмовляв незнайомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що з його карткою можуть вчинятися шахрайські дії. А тому для техніки безпеки, було запропоновано заблокувати картки. ОСОБА_5 погодився, щоб картку заблокували, але будь-яких операцій не проводив. Після цього, зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і перевірив кошти на картці. Кредитний ліміт на картці НОМЕР_1 становив 30000 грн. На той момент з картки було знято 82 грн, коли 01.02.2025 останній поповнював рахунок мобільного телефону. Після цього, о 10:45 год до потерпілого зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та знову розмовляв чоловік, який також представився працівником банку, який запитав чи може переказати кошти в сумі 1100 грн. на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 відповів, що не може переказати кредитні кошти. Далі ще телефонували невідомі номери НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Всі особи, які спілкувалися по вказаних номерах, представлялися працівниками банку. Всю розмову останній не пам`ятає, пригадує лише те, що його картку заблоковано. Після дзвінків, не міг зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також не міг зайти в додаток «Вайбер», який як потерпілий зрозумів було зламано та від його імені надіслано повідомлення про отримання грошової допомоги, які він не надсилав. Після того, декілька днів не міг зайти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Лише 12.02.2025 коли звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селищі Ратне, картку НОМЕР_1 заблоковано та відновлено доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

12.02.2025 потерпілий дізнався в банку, що на картці НОМЕР_1 06.02.2025 було збільшено кредитний ліміт до 75000 грн. З картки здійснено наступні перекази: - 06.02.2025 о 11:09 год переказ 1105,5 грн на картку НОМЕР_9 ; - 06.02.2025 о 11:10 год переказ 28466,63 грн на картку НОМЕР_9 ; - 06.02.2025 о 11:13 год переказ 11386,65 грн на картку НОМЕР_9 ; - 06.02.2025 о 11:13 год переказ 5072,24 грн на картку НОМЕР_9 ; - 06.02.2025 о 11:17 год переказ 27845,54 грн на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 НОМЕР_10 ; - 06.02.2025 о 11:32 год списання коштів у сумі 319,24 грн на ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Після вказаних переказів, на картці залишилося доступно 689 грн. Всього потерпілому заподіяно збитків на суму 74228,97 грн. До протоколу допиту додає копії чеків про переказ коштів на картку НОМЕР_9 та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , копію паспорту на його ім`я, виписку про рух коштів по картці

Крім цього, в ході проведення тимчасового доступу по картці шахрая АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на яку було перераховано грошові кошти потерпілого, встановлено, що до даної картки прив`язаний абонентський номер НОМЕР_11 , який належний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального проступку, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_11 , якими користується особа (особи), яка може бути причетна до скоєння кримінального правопорушення, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 00:00 год. 03.02.2025 по 00:00 год. 10.02.2025 року, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Отримання вказаних вище даних матиме важливе значення для подальшого виявлення осіб, що причетні до скоєння даних злочинів.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, у заяві просив розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " не викликався.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Копією документів, долучених до клопотання, зокрема витягом з ЄРДР № 0000057 від 12 лютого 2025 року, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.02.2025, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 07.04.2025 з інформацією по банківській картці № НОМЕР_9 підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за заявою ОСОБА_5 , по факту того, що 06 лютого 2025 року в період часу з 11 год. 09 хв. до 11 год. 32 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом блокування грошових коштів на картці, заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 74228,97 грн, які було переказано з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_9 , до якої прив`язаний абонентський номер НОМЕР_11 .

Згідно з п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Судом установлено, що документи до яких просить доступ слідчий, не є документами до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Крім того, відповідно до ст. 39 Закону України "Про телекомунікації", оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальник СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_11 , т.в.о заступника начальника СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_24 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , або за дорученням іншим оперативним працівникам, копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») розташованої за адресою: АДРЕСА_1 НОМЕР_11 серійного номеру їх мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на їх номера (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 03.02.2025 по 00:00 год. 10.02.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1