Справа № 274/8014/23
Провадження № 1-кс/0274/1465/25
"02" вересня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
29.08.2025 дізнавач звернулась з клопотанням, в якому просить надати дізнавачам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 27.04.2023 до 27.07.2023, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Досудовим розслідування встановлено, що 27.04.2023 близько 14 год. 45 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою під приводом купівлі товару по оголошенню розміщеному на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ОСОБА_7 , заволоділа його грошовими коштами в розмірі 52 000 грн., котрі він перерахував на номери невстановлених банківських карт, чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, до банківського рахунку потерпілого ОСОБА_7 , а саме НОМЕР_2 та було встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа 27.04.2023 року в період часу з 15:43:44 по 27.04.2023 15:44:47 в сумі 10 000 грн., 1 500 грн., 1 000 грн., 5 500 грн., 3 грн., 800 грн., 5 500 грн., 2 500 грн., 2 500 грн., 20 000 грн. було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 . В ході тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_5 належить ОСОБА_8 за період часу з 27.04.2023 по 27.06.2023. В ході детального огляду, було встановлено перерахування грошових коштів, які були надіслані потерпілим ОСОБА_7 на вищевказаний банківський рахунок та було достовірно встановлено, що ОСОБА_8 27.04.2023 перерахувала вищевказані грошові кошти на № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з викладеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка відкрита у Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою проведення повного всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженні.
Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутністю сторони, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Дізнавач, належним чином повідомлена про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась, до суду спрямувала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК розглянуто за відсутності представника АТ Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, сформованого станом на 27.08.2025; протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.05.2023; протоколу допиту потерпілого від 02.05.2023; виписки по банківському рахунку потерпілого; сервісу визначення банку за номером картки; виписки по банківському рахунку ОСОБА_8 ; протоколу огляду речей та документів від 26.08.2025 вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, які перебувають або можуть перебувати у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Тому клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України, -
п о с т а н о в и в:
Клопотання дізнавача СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надатигрупі дізнавачам Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та начальнику СД Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу на картку невідомої особи та проведення платежів з 27.04.2023 до 27.07.2023, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, відомостей про особу, яка має право доступу та використовувала рахунок, відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку даної банківської картки у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум із зазначенням залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, відомостей щодо місця обготівкування грошових коштів, відео, фотознімки особи/осіб, виконані по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками та розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1