справа №176/3684/24
провадження №1-кс/176/493/25
УХВАЛА

Іменем України

05 вересня 2025 р. Слідчий суддя Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жовті Води в залі суду клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Кам`янського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Жовтоводського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Кам`янського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що 24.10.2024 до Жовтоводської окружної прокуратури надійшло повідомлення про вчинення злочину, яке зареєстроване за вх. № 11721-24, зі змісту якого вбачається, що посадова особа ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконуючи організаційно-розпорядчі і адміністративно-господарські функції, тобто будучи службовою особою, може бути причетною до складання завідомо неправдивих офіційних документів та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей.

Із отриманого повідомлення про вчинення кримінального правопорушення встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_2 формально працевлаштовані на штатних посадах особи, які фактично свої посадові обов`язки не виконують та на робочому місці не з`являються, зокрема ОСОБА_5 , 1996 року народження, який працевлаштований на посаду майстра з 2024 року, однак фактично жодного дня не працював і на робочому місці не з`являвся, отримуючи при цьому заробітну плату відповідно до посади та посадового окладу, яка, на думку заявника, в подальшому передавалася адміністрації навчального закладу, яка, в свою чергу, вносила завідомо неправдиві відомості в офіційні документи стосовно фактично відпрацьованого робочого часу, що в подальшому слугувало підставою для нарахування та виплати заробітної плати.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення органом досудового розслідування витребувано та отримано від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості та документи, які стосуються руху грошових коштів по банківському рахунку фізичної особи, для чого скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Аналізом отриманих відомостей встановлено наступне.

Так, за період з 14.02.2024 по 29.11.2024 ОСОБА_5 отримав дохід у вигляді заробітної плати від ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму 135348.4 грн.; у період з 16.04.2024 по 28.07.2024 спостерігається закономірність, яка полягає у переказі грошових коштів, які зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 з призначенням «Заробітна плата» на картковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_1 на загальну суму 62142.00 грн.; за період з 19.07.2024 по 22.11.2024 ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів тричі на картковий рахунок матері ОСОБА_7 № НОМЕР_2 (пов`язана з ІНФОРМАЦІЯ_2 особа) на загальну суму 7700.00 грн.; одноразово, 22.08.2024, ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів на суму 3000.00 грн. на картковий рахунок ОСОБА_8 № НОМЕР_3 (пов`язана з ІНФОРМАЦІЯ_2 особа); за описаний період здійснив двічі зняття готівки у банкоматі за однією і тією ж адресою: « АДРЕСА_1 »: 31.07.2024 - 15400.00 грн. та 19.09.2024 - 16600.00 грн.; в обох випадках через незначний відрізок часу після отримання заробітної плати, таким чином отримавши готівкові кошти.

Таким чином, ОСОБА_5 отримав заробітну плату на суму 135348.4 грн., з яких зокрема:

- 62142.00 грн. переказав на картку ОСОБА_6 ;

- 7700.00 грн. переказав на картку ОСОБА_7 ;

- 3000.00 грн. переказав на картку ОСОБА_8 ;

- 32000.00 грн. зняв готівкою.

Також на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по картковому рахунку ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , в результаті чого встановлено наступне.

Так, ОСОБА_5 16.04.2024 отримав заробітну плату на суму 7000.00 грн., які у той же день, тобто 16.04.2024 переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 , однак сума переказу на 3.500,00 грн. більша за отриману заробітну плату; 27.04.2024 отримав заробітну плату на суму 6902,01 грн., які через 2 дні, тобто 29.04.2024 переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 на суму 6900,00 грн.; 15.05.2024 отримав заробітну плату на суму 6800,00 грн., які у той же день, тобто 15.05.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 на суму 6800,00 грн.; 30.05.2024 отримав заробітну плату на суму 7102,01 грн., які у той же день, тобто 30.05.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 на суму 7100,00 грн.; 14.06.2024 отримав заробітну плату на суму 7800,00 грн., які через 3 дні, тобто 17.06.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 на суму 7800,00 грн.; 27.06.2024 отримав заробітну плату на суму 12542,01 грн., які через 7 днів, тобто 04.07.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 на суму 12542,00 грн.; 16.07.2024 отримав заробітну плату на суму 10500,00 грн., які через 12 днів, тобто 28.07.2024, переказав на картковий рахунок ОСОБА_10 на суму 10500.00 грн.

Таким чином, за період з 16.04.2024 по 28.07.2024 ОСОБА_5 , будучи працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримуючи заробітну плату, з невстановлених на теперішній час причин, здійснив переказ отриманої за вказаний період заробітної плати на картковий рахунок ОСОБА_6 , яка є родичом іншого працівника ІНФОРМАЦІЯ_4 - ОСОБА_11 , у повному обсязі на суму 58642.00 грн.; особливо слід звернути увагу, що вказані транзакції здійснюються ОСОБА_5 із очевидною регулярністю, через короткий час після отримання заробітної плати та в обсязі, який співпадає з отриманою ним заробітною платою.

Тобто, встановлені вище обставини у їх сукупності дають підстави обґрунтовано вважати, що ОСОБА_5 працевлаштований у ІНФОРМАЦІЯ_4 фіктивно, тобто фактично останній свої посадові обов`язки, як майстра, не виконує, на робочому місці не з`являється, однак отримує заробітну плату, яку в подальшому перераховує сторонній особі.

В результаті аналізу відомостей по картковому рахунку ОСОБА_6 встановлено подальший переказ нею грошових коштів, отриманих від ОСОБА_12 , на наступні карткові рахунки: НОМЕР_4 (картка ОСОБА_10 ), НОМЕР_5 (особа невідома), НОМЕР_6 (картка ОСОБА_10 ), НОМЕР_7 (особа невідома), НОМЕР_8 (картка ОСОБА_10 ), НОМЕР_9 (особа невідома).

Окрім того, ОСОБА_13 двічі 30.05.2024 та 04.07.2024 - здійснила зняття коштів готівкою у банкоматі В 15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 на суми 2600.00 та 10000.00 грн. відповідно.

Також, в ході тимчасового доступу отримано відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , який емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_14 , РНОКПП: НОМЕР_10 , в результаті аналізу яких встановлено наступне.

Встановлено операції із зарахування грошових коштів від осіб, які є працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_5 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на загальну суму 17000, грн.; встановлено підозрілу операцію - 01.09.2024 переказ грошових коштів на суму 5025,13 грн. на картковий рахунок директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 та 02.09.2024 переказ грошових коштів на суму 8978,00 грн. на власний картковий рахунок НОМЕР_11 ; всього - 14 003,13 грн.; перед цим, 30.08.2024 здійснювалися операції зарахування на картковий рахунок ОСОБА_8 грошових коштів на суму 14000,00 грн. від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; окрім того, 22.08.2024 від працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 на картковий рахунок ОСОБА_8 здійснено переказ грошових коштів на суму 3000,00 грн.; вказані кошти остання 23.08.2024 перерахувала на власний картковий рахунок НОМЕР_11 ; встановлено регулярний переказ грошових коштів з поточного карткового рахунку на інший картковий рахунок ОСОБА_8 - НОМЕР_11 ; встановлено номери карткових рахунків, які можуть становити інтерес для досудового розслідування НОМЕР_12 - директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 ; НОМЕР_13 - працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 ; НОМЕР_14 - працівник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_16 ; НОМЕР_11 - інший картковий рахунок ОСОБА_8 , які емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

06.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Жовтоводського міського суду від 10.02,2025 отримано тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стосовно карткових рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , в результаті чого встановлено наступне.

З банківських рахунків НОМЕР_14 , який відкритий на ОСОБА_16 та НОМЕР_13 , який відкритий на ОСОБА_15 , які при цьому є працівниками ІНФОРМАЦІЯ_5 (повна назва - Державний професійно-технічний навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який перебуває у процесі реорганізації шляхом приєднання до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) здійснювалися перекази грошових коштів на карткові рахунки, які відкриті на ім`я директора ПТУ № НОМЕР_15 ОСОБА_17 .

Так, ОСОБА_16 здійснив наступні перекази грошових коштів:

- 15.03.2024 на суму 1.500 грн. на рахунок НОМЕР_16 ;

- 01.05.2024 на суму 10.700 грн. на рахунок НОМЕР_17 ;

- 16.05.2024 на суму 18.180 грн. на рахунок НОМЕР_17 ;

- 17.06.2024 на суму 11.400 грн. на рахунок НОМЕР_17 .

Тобто, у вказаний період часу працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 переказав з власного карткового рахунку на карткові рахунки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 грошові кошти на загальну суму 41780.00 грн.

Окрім того, ОСОБА_15 здійснила наступні перекази грошових коштів:

- 20.04.2024 на суму 200.00 грн. на рахунок НОМЕР_16 ;

- 17.06.2024 на суму 13400.00 грн. на рахунок НОМЕР_17 ;

- 01.07.2024 на суму 3000.00 грн. на рахунок НОМЕР_17 ;

- 24.12.2024 на суму 200.00 грн. на рахунок НОМЕР_12 .

Тобто, у вказаний період часу працівник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 переказала з власного карткового рахунку на карткові рахунки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 грошові кошти на загальну суму 16800.00 грн.

Окрім того, вищезазначені працівники здійснили грошові перекази на картковий рахунок працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , зокрема ОСОБА_16 30.08.2024 здійснив переказ на суму 8000.00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 - 30.08.2024 здійснила переказ на суму 6000.00 грн. на картковий рахунок НОМЕР_3 .

В подальшому, ОСОБА_14 здійснила переказ 01.09.2024 на суму 5025.13 грн. на картковий рахунок директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 , використавши частину переказаних коштів на вказану суму; 02.09.2024 здійснила переказ іншої частини в розмірі 8978.00 грн. на іншу, належну їй картку НОМЕР_11 .

Також не вдалося отримати тимчасовий доступ до карткових рахунків НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , так як вони емітовані « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; картка НОМЕР_5 - не емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, в ході досудового розслідування, в результаті отриманих на підставі ухвал слідчого судді тимчасових доступів до відомостей та документів, які перебували у розпорядженні вищевказаних банківських установ, отримано та підтверджено відомості про те, що ОСОБА_5 фіктивно працевлаштований у ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримує заробітну плату за посадою, частину якої знімає готівкою, а іншу частину переказує на рахунки осіб, які пов`язані з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; директор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 отримує на власні рахунки грошові кошти від підлеглих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими розпоряджається на власний розсуд, при цьому частина таких рахунків відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на теперішній час орган досудового розслідування тимчасовий доступ до них не отримував.

Отримання тимчасового доступу до них сприятиме повноті та всебічності досудового розслідування - перевірці продовження фіктивних трудових відносин з ОСОБА_5 , потенційно дозволить виявити інші факти переказу грошових коштів на рахунки директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_17 від підлеглих працівників закладу.

У зв`язку із вищевикладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, перевірки отриманих доказів додатковими відомостями, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, отримати доступ до відомостей та документів, які становлять інтерес для досудового розслідування та можуть бути використані як докази у кримінальному провадження, іншим чином, окрім як на підставі відповідної ухвали слідчого суд ді, є неможливим.

Таким чином, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою ознайомлення з ними та вилучення, так як іншим чином отримати такі документи є неможливим.

Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, де просив клопотання про тимчасовий доступ задовольнити та провести судове засідання без його участі.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника у судове засідання не направило.

Неприбуття осіб, у володінні яких перебувають документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Так, частини 1 та 3 статті 132 КПК України передбачили, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із ч.ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Окрім того, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 6 вказаної статті передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідча суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із вище наведеним, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідча суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №6 Кам`янського районного управління поліції Головного управління поліції Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Жовтоводської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження №0000045, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення - начальнику СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , старшій слідчій СВ ВП № 5 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_19 , заступнику начальника СВ ВП № 6 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та які зберігаються в уповноваженої посадової особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з оригіналами документів, виготовити з них копії та вилучити їх, а саме:

1) виписки по карткових рахунках, які відкриті на осіб - ОСОБА_20 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_21 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_22 , РНОКПП: НОМЕР_20 , ОСОБА_23 , НОМЕР_21 - про рух грошових коштів за період з 01.01.2024 по 01.09.2025 із зазначенням відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомості щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я та по-батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою, контакті дані особи, що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб, відомості щодо отримувача (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомості щодо отримувача коштів (ПІБ, ІПН, код ЄДРПОУ, копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку, повний номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, повного найменування такої установи;

2) відомості про ІР-адреси мобільного телефону або інших пристроїв (терміналів), через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мали доступ до банківських рахунків вищевказаних осіб за вищевказаний період;

3) відомості про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських рахунків вищевказаних осіб, а також копії документів, які подавалися для відкриття рахунків, зокрема паспорта, РНОКПП, анкетної заяви, фото власника картки;

4) відомості із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з карткових рахунків вищевказаних осіб за вищевказаний період (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до документів в обсязі вказаному в ухвалі про тимчасовий доступ.

Попередити, що у разі не виконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Жовтоводського міського суду

Дніпропетровської області ОСОБА_24