ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 608/502/25Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/817/106/25 Доповідач - ОСОБА_2
Категорія - ухвала слідчого судді
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 квітня 2025 р. Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду в складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5 ,

з участю - прокурора ОСОБА_6 ,

апелянта ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника апелянта ТОВ Чортківське АТП 16142 адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2025 року,-

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді клопотання задоволено. Надано старшому дізнавачу СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які встановлюють, регулюють та пов`язані з правовідносинами між Чортківською міською радою та ТОВ «Чортківське АТП-16142» ЄРДПОУ 03118877, щодо перевезення пільгових категорій осіб за період із 2019 року по даний час, а також усю наявну інформацію щодо «Карток Чортків`янина», (у тому числі із анкетними даними власників карток) з моменту їх створення по даний час, які знаходяться в володінні ТОВ «Чортківське АТП-16142», що знаходиться за адресою: м. Чортків, вулиця Степана Бандери, 60. Тимчасовий доступ до документів надано із можливістю вилучення оригіналів.

Своє рішення слідчий суддя мотивував тим, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ «Чортківське АТП-16142», та до яких начальник СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 просить надати тимчасовий доступ, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і долучення до матеріалів кримінального провадження усі документи, які встановлюють, регулюють та пов`язані з правовідносинами між Чортківською міською радою та ТОВ «Чортківське АТП-16142» ЄРДПОУ 03118877, щодо перевезення пільгових категорій осіб.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 просить скасувати ухвалу слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2025 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання дізнавача.

Свої вимоги мотивує тим, що будь якого виклику представника ТОВ Чортківське АТП чи обґрунтування необхідності вилучення саме оригіналів матеріалами справи не підтверджено.

Також вказує, що суд не повідомив ТОВ Чортківське АТП про розгляд клопотання і розглянув дане клопотання, хоча запитувались документи, що містять комерційну таємницю й персональні дані, що суперечить ч.2 ст.163 КПК та практиці Верховного Суду (постанова від 24.05.2018р. справа № 761/22874/17к).

Також вважає, що формулювання в ухвалі «усі документи, що встановлюють, регулюють та пов`язані...» не конкретизує жодного переліку чи назви документів, суперечить п.2 ч.5 ст.163 КПК. (Верховний Суд визнав подібні формулювання незаконними постанова від 05.11.2019 р. у справі № 643/8933/19к).

Також звертає увагу, що дізнавач не намагався отримати копії договорів у Чортківській МР, витребувати вибіркові дані через податковий орган або запросити сканкопії, що суперечить ч.6 ст.163 КПК.

Також вказує, що вилучення оригіналів:

блокує можливість обслуговувати міські маршрути та подавати звітність;

позбавляє ТОВ компенсацій із місцевого бюджету (450 000 грн/міс);

створює ризик анулювання ліцензії згідно зі ст. 58 Закону «Про автомобільний транспорт».

Також вважає, що слідство не довело наявності «організаційних та технічних заходів захисту», що створює загрозу незаконного розголошення.

Вважає, що судом першої інстанції не було враховано відповідну практику ЄСПЛ.

Заслухавши доповідь судді апеляційного суду, доводи представника апелянта, який підтримав вимоги апеляційної скарги з викладених у ній мотивів, пояснення прокурора, яка заперечила проти задоволення апеляційної скарги і вважає ухвалу слідчого судді законною і обґрунтованою, дослідивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в провадженні СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування №0000052 від 04.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

11 квітня 2025 року начальник вказаного відділу поліції ОСОБА_10 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться в приміщенні ТОВ «Чортківське АТП-16142» за адресою м. Чортків, вул. Степана Бандери, 60, Тернопільської області, які встановлюють, регулюють та пов`язані з правовідносинами між Чортківською міською радою та ТОВ «Чортківське АТП-16142» ЄРДПОУ 03118877, щодо перевезення пільгових категорій осіб за період із 2019 року по даний час, а також усю наявну інформацію щодо «Карток Чортків`янина», (у тому числі із анкетними даними власників карток) з моменту їх створення по даний час.

Надаючи старшому дізнавачу СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Чортківське АТП-16142» , слідчий суддя керувався ч.1 ст.160 КПК України, відповідно до якої, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, та вимогами, визначеними ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, оскільки вважав, що начальник СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовував доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ «Чортківське АТП-16142».

Колегія суддів погоджується з вказаним висновком слідчого судді з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку) і здійснюється відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, на підставі ухвали слідчого судді.

Порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначений законодавцем у ст.163 КПК України і передбачає розгляд клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться за достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Законодавцем передбачено у ч.5 ст.163 КПК України, що тимчасовий доступ до речей і документів надається за умов, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виконання ухвали слідчого суддів про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ст.165 КПК України, передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду, яка зобов`язана оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Як вбачається з фактичних відомостей, що містяться в матеріалах судового провадження, вказані вимоги дотримані слідчим та слідчий суддею.

Враховуючи фактичні обставини справи, досудове розслідування проводиться в межах кримінального провадження №0000052 від 04.03.2025 за фактом подання керівником ТОВ «Чортківське АТП-16142» до Чортківської міської ради завідомо підроблені документи по відшкодуванню грошових коштів за пасажирські перевезення пільгових категорій осіб. З метою встановлення документів, які стали підставою для відшкодування грошових коштів за пасажирські перевезення пільгових категорій осіб з 2020 року, слідчий просив надати доступ до документів, які встановлюють, регулюють та пов`язані з правовідносинами між Чортківською міською радою та ТОВ «Чортківське АТП-16142» ЄРДПОУ 03118877, щодо перевезення пільгових категорій осіб за період із 2019 року по даний час, а також усю наявну інформацію щодо «Карток Чортків`янина», (у тому числі із анкетними даними власників карток) з моменту їх створення по даний час. Документи, на які начальник СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 просив надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ «Чортківське АТП-16142», на підтвердження доводів клопотання начальником СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 надано витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в межах якого подається клопотання, на підтвердження вимог клопотання.

Начальник СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо. Також довів, що відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду. При цьому, відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці, а саме у володінні ТОВ «Чортківське АТП-16142», що знаходиться за адресою: м. Чортків вулиця Степана Бандери, 60.

Клопотання начальником СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 подано з дотриманням вимог ст.160 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; в ньому зазначені документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; також вказано значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування необхідності вилучення документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження начальником СД Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_10 надано долучені до клопотання докази.

Враховуючи, що маються достатні підстави вважати, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза знищення доказів кримінального правопорушення, колегія суддів вважає, що дії слідчого судді відповідають вимогам закону, порушень норм КПК України при розгляді апеляційної скарги не встановлено.

Слідчий суддя на цій стадії процесу не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті і не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Посилання в апеляційній скарзі на відсутність правових підстав, для тимчасового доступу до документів і вилучення їх оригіналів не ґрунтуються на обставинах справи. Слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Посилання в апеляційній скарзі на розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи, не свідчить про незаконність ухвали слідчого судді. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Посилання в апеляційній скарзі на практику Верховного Суду у справі №643/8933/19к є неналежним, оскільки у вказаному випадку рішення суду касаційної інстанції стосувалося підстав апеляційного оскарження, а не відповідності вимогам КПК ухвали слідчого судді.

Доводи апеляційної скарги, що вилучення оригіналів документів щодо перевезення пільгових категорій осіб буде перешкоджати подальшій законній діяльності ТОВ «Чортківське АТП-16142» апеляційний суд вважає безпідставними, оскільки оскарженою ухвалою надано дозвіл на вилучення оригіналів документів за минулий період.

Враховуючи вищевикладене, ухвала слідчого судді є обґрунтованою та вмотивованою та постановлена з дотриманням вимог діючого законодавства, а тому, підстави для скасування ухвали слідчого судді за доводами апеляційної скарги відсутні.

Керуючись ст.ст.404,405,407,419,422 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :

Апеляційну скаргу представника апелянта ТОВ Чортківське АТП 16142 адвоката ОСОБА_7 залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Чортківського районного суду Тернопільської області від 11 квітня 2025 року без змін.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення, є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді