УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 Справа №607/10604/25 Провадження №1-кс/607/3036/2025

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.05.2025 слідчий СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, дані про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000014 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Слідчий у клопотанні зазначає, що 25.04.2025 у даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з квітня 2018 року ОСОБА_6 працював у ЗУНУ на посаді старшого лаборанта відділу моніторингу якості освіти та методичної роботи. У 2019 році після отримання диплому магістра ОСОБА_6 переведено на посаду спеціаліста першої категорії у цьому ж відділі. 16.01.2025 ОСОБА_6 після отримання диплому доктора було звільнено з раніше займаної посади в ЗУНУ, у зв`язку із чим останній втратив законні підстави для відстрочки від мобілізації. На початку лютого 2025 року, у зв`язку із неможливістю працевлаштуватись у інші навчальні заклади, ОСОБА_6 спробував поновитись на роботі в ЗУНУ, однак, ОСОБА_5 під час особистих розмов пригрозив ОСОБА_6 , що в даному університеті він працювати не буде, втім, запропонував йому, з метою отримання відстрочки від мобілізації посприяти у його працевлаштуванні в одному із ІНФОРМАЦІЯ_1 , за що вимагав в ОСОБА_6 неправомірну вигоду у розмірі 1500 доларів США.

Допитаний в ході досудового розслідування свідок ОСОБА_6 пояснив, що приблизно в середині лютого (точної дати не пригадує) він повторно зустрівся із ОСОБА_5 і в розмові він повідомив йому про те, що зможе мене влаштувати на роботу у ІНФОРМАЦІЯ_2 , де керівником даного навчального закладу є його давній знайомий ОСОБА_7 . Умовами мого працевлаштування було наступне. Передача ОСОБА_5 200 доларів США та після працевлаштування передача йому зарплатної карти. Трудових обов`язків ОСОБА_6 виконувати не мав і фактично місце роботи також не мав відвідувати. Особи, яких ОСОБА_5 працевлаштував та влаштував на навчання, навчання не відвідували і на роботу не виходили. Трудові обов`язки замість них виконували інші працівники ВУЗІВ, а зарплатні карти передавались ОСОБА_5 який в подальшому використовував нараховані заробітні плати на власний розсуд шляхом розподілу між усіма задіяними особами в кожному конкретному випадку. Перелік працевлаштованих та влаштованих на навчання осіб можна знайти в особистих записах ОСОБА_5 .

Окрім того, 26.03.2025 ОСОБА_6 разом із ОСОБА_5 пішов до відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 по вул. Гетьмана Мазепи в м. Тернопіль де за вказівкою ОСОБА_5 відкрив зарплатну карту № НОМЕР_1 . Після чого, 26.03.2025, він разом із ОСОБА_5 та його таксисом ОСОБА_8 , машиною останнього (КІА К5) поїхали у смт. В. Березовиця в богословську академію де їх зустрів отець ОСОБА_9 і привів у кабінет до отця ОСОБА_10 (як ОСОБА_6 стало відомо отець ОСОБА_10 відповідав за роботу за кадрами). ОСОБА_11 видав ОСОБА_6 довідку про працевлаштування, згідно якої йому стало відомо, що його працевлаштовано на посаду старшого викладача кафедри соціально-гуманітарних наук Приватного закладу вищої освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наказ № 51 від 28.03.2025, яку було підписано ОСОБА_12 ректора ОСОБА_13 після того, як вони вийшли із приміщення богословської академії, ОСОБА_6 передав зарплатну карту ОСОБА_5 .

Також, 24.04.2025 слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 за адресою АДРЕСА_1 , на паркувальному майданчику, де знаходиться автомобіль KIA K5 д.н.з. НОМЕР_2 на підставі добровільної згоди ОСОБА_8 проведено огляд. В ході проведення огляду ОСОБА_8 із вищевказаного автомобілю надано банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , які належать ОСОБА_5 та вилучено до спец.упакування №ICR0196210.

Крім цього, 25.04.2025 слідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 за адресою АДРЕСА_2 проведено обшук по місцю проживання ОСОБА_5 . В ході проведення обшуку у вищевказаній квартирі було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка поміщена до спец-упакування №CRI1238247.

За наведеного та з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідчий у клопотанні вказує на необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_1 , за період з 01.01.2022 по 25.04.2025, що містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, підтвердження яких передбачається отримати, слідчий просила клопотання задовольнити.

У клопотанні також ставиться питання про його розгляд без участі представника особи, у володінні якої знаходяться документи, з підстав, передбачених ч. 2 ст. 163 КПК України, втім слідчий суддя вважає недоведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, тимчасовий доступ до якої планується отримати, тому знаходить підстави для виклику у судове засідання представника особи, у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила задовольнити з наведених у ньому підстав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був повідомленим належним чином про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого щодо клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що вказане клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Як видно, у клопотанні слідчий зазначає, що запитувана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , та до якої просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження. встановлених ч. ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В силу ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Подане до суду клопотання відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, та за ч. 1 ст. 60 Закону, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Враховуючи зміст клопотання, перелік документів, до яких орган досудового розслідування планує отримати тимчасовий доступ, та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням наданих відомостей, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено, що документи та інформація, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України.

За таких обставин, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000014 від 18.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 та слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 01.01.2022 по 25.04.2025;

- документів, які містять інформацію банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказані картки: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою;

- інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 01.01.2022 по 25.04.2025;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2022 по 25.04.2025;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 01.01.2022 по 25.04.2025;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказані документи (інформацію) надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться у АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1