Єдиний унікальний номер 722/1088/25
Номер провадження 1-кс/722/221/25
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу

16 травня 2025 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Сокиряни клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітан поліції ОСОБА_3 13.05.2025 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилався на те, що в провадженні слідчого відділення ВП №1 (м. Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000012 від 23.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 18.01.2025 року 13 год 08 хв по 21.01.2025 року 12 год 10 хв невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Гвіздівці Дністровського району Чернівецької області, шахрайським шляхом, під приводом здачу в оренду житла, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., які потерпілий самостійно перерахував за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказану йому банківську картку № НОМЕР_1 двома транзакціями 18.01.2025 о 13 год 08 хв - 3000 грн, та о 12 год 10 хв - 3000 грн.

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 пояснив, що протягом останніх декількох днів, він шукав квартиру для зняття в оренду квартири в м. Чернівці для проживання доньки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Таким чином ОСОБА_5 натрапив на відповідне оголошення на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в якому були фотознімки квартири, а також зазначено, що з даного приводу писати у приватні повідомлення, та вказане посилання на користувача в мессенджері "Телеграм", підписаний як " ОСОБА_7 " із логіном ОСОБА_8 .

Під час спілкування із вказаною особою, у вигляді повідомлень та дзвінків, ОСОБА_9 повідомив, що він наразі перебуває за кордоном, та може здати в оренду свою квартиру в м. Чернівці, неподалік головного автовокзалу, вартістю 6000 грн.

Для цього ОСОБА_9 під приводом бронювання квартири, попросив потерпілого перерахувати йому грошові кошти в сумі 3000 грн., що і ОСОБА_5 в подальшому і зробив. А також, під приводом того, що йому інші люди також оплачували бронювання, попросив перерахувати ще 3000 грн. для повної оплати. Для цього вказана особа надала реквізити для грошових переказів, а саме банківську картку № НОМЕР_1 .

Після здійснення другого переказу, особа орендодавця попросила надіслати йому квитанції. Після цього, потерпілий запитав адресу квартири, за якою потрібно приїхати в м. Чернівці, однак ОСОБА_9 йому вказав, щоб приїхали до головного автовокзалу в м.Чернівці на 11 год. 22.01.2025, та в подальшому точної адреси не вказував, та перестав відповідати на повідомлення.

Наступного дня, він виявив, що ОСОБА_9 змінив свій логін у "телеграмі" на ОСОБА_10 та заблокував його і подальшим видаленням спілкування.

Тоді потерпілий зрозумів, що натрапив на шахраїв, які ошукали його на 6000 грн., чим спричинили матеріальної шкоди на вказану суму.

До протоколу додано раніше збережені та наявні скріншоти спілкування із особою орендодавця із мобільного додатку "телеграм"', а також платіжні інструкції (квитанції) про здійснені ним грошові перекази.

Також під час досудового розслідування було отримано відповідь на доручення працівників ВПК та під час виконання доручення встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 емітована в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄРДПО: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) В подальшому з банківської карти № НОМЕР_1 відбулась наступна транзакція: 21.01.2025 о 12.23 год сума 3000 грн., на банківську карту № НОМЕР_3 яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ЄРДПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вищевказаному банківському рахунку.

Зазначав, що приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який 21.01.2025 року було перераховано грошові кошти на суму 9701 грн., який емітовано АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку - як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », є приналежність банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також всіх карткових рахунках та IBAN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 по дату постановлення ухвали суду;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких IP-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 по дату постановлення ухвали.

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_5 в разі проведення операцій службовими особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 , починаючи з 00:00 год. 21.01.2025 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без його присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, встановлено такі обставини.

Так, слідчим суддею встановлено, що 23.01.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за №0000012 по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття зави про кримінальне правопорушення від 22.01.2025 року та рапорт інспектора, підмінного чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 22.01.2025 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 23.01.2025 року, платіжними інструкціями № Р24А38І8676907D4620 від 21.01.2025 року та №Р24АD5653 від 18.01.2025, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № І (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, щостановлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_4 , зобов`язавши володільця документів надати:

- наявну інформацію про особу, яка являється власником карткового рахунку № НОМЕР_5 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

- надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , а також всіх карткових рахунках та IBAN, наявних у власника розрахункового рахунку, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 00:00 год. 16.05.2025 року;

- за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_5 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких IP-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 21.01.2025 року по 00:00 год. 16.05.2025 року.

- надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по картковому рахунку № НОМЕР_5 в разі проведення операцій службовими особами AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_5 , починаючи з 00:00 год. 21.01.2025 року по 00:00 год. 16.05.2025 року, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

Строк дії даної ухвали визначити по 15 червня 2025 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: