Справа № 195/1248/25
Провадження № 1-кс/195/208/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.08.2025 року с-ще Томаківка

Дніпропетровської області

Томаківський районний суд Дніпропетровської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 31.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 31.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.07.2025 по день надання інформації; роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2025 по день надання інформації; фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2025 по день надання інформації; ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 за період з 25.07.2025 по день надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділенням відділення поліції № 3 Нікопольського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 31.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.07.2025 року невстановлена особа шляхом обману та незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на ім`я ОСОБА_4 перерахувавши їх на карткові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, потерпілій ОСОБА_4 завдана майнова шкода у сумі 27496 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка дала показання про те, що 26.07.2025 року в вечірній час її чоловік в соціальній мережі фейсбук знайшов оголошення про надання матеріальної допомоги та скинув їй посилання в месенджер «Viber». Вона пройшла за даним посиланням і потрапила на якийсь сайт де їй було запропоновано вказати свої особисті дані та дані наявної в неї банківської картки. Вона почала вводити свої дані та її постійно перекидало на нові повідомлення і після введення номеру картки № НОМЕР_1 та строк її дії і 3 цифри які на звороті карти то в неї на телефоні висвітилось повідомлення про те, що сталась технічна помилка та щоб вона не заходила на свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » впродовж 36 годин. Вона так і зробила. Наступного дня у вечері вона зайшла на свій особистий кабінет та виявила, що з її карти знято грошові кошти всього на суму 27496 гривень 3 переводами.

Після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їй було повідомлено, що вона потрапила на шахраїв і їй необхідно звертатись до правоохоронних органів та заблокували її картку та вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того їй на телефон оператор прислав роздруківку по картці яку вона роздрукувавши надала. Після того як вона намагалась з чоловіком знайти дане оголошення то його не знайшла та не змогла пройти по посиланню так як їй відразу висвітлювало повідомлення про те, що дане посилання не дійсне. Оператор надав їй відомості про те, що то гроші пперераховано на рахунки: НОМЕР_2 ( НОМЕР_5 ) ОСОБА_5 2025-07-27 21:06:34 8270 грн; НОМЕР_3 ( НОМЕР_6 ) ОСОБА_6 2025-07-27 21:21:26 8550 грн; НОМЕР_4 ( НОМЕР_7 ) ОСОБА_7 2025-07-27 20:52:38 10676 грн. Після цього вона вирішила звернутись в поліцію та написати заяву про шахрайські дії невідомих осіб.

Таким чином, з метою встановлення всіх об?єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації щодо рахунку № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з відображенням повних даних про карткові рахунки на які здійснено переказ коштів, за період з 25.07.2025 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Також слідчий просить суд розглянути вказане клопотання без виклику представників юридичної особи, у володінні якої перебувають документи (речі) зазначені у клопотанні.

У судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У відповідності до вимог ч. 5 вказаної статті під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділення ВП №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 31.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000145, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.07.2025 року, копіями матеріалів кримінального провадження.

Згідно п. 3) ч. 2 ст.40 КПК України СЛІДЧИЙ уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.

Згідно вимог ст. 41 КПК України Оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Під час виконання доручень слідчого, дізнавача, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробітники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчого судді чи прокурора. Доручення слідчого, дізнавача, прокурора щодо проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій є обов`язковими для виконання оперативним підрозділом.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 40, 41, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 від 31.07.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області:

- начальнику СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ;

- заступнику начальника СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;

- слідчому СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ;

а також за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України:

-заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ;

-оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 ;

-старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, на підставі яких було відкрито рахунок № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 25.07.2025 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2025 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2025 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 25.07.2025 по день надання інформації.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення цього судового рішення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

05.08.2025