УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
Справа № 317/2208/25
Провадження № 1-кс/317/267/2025
09 травня 2025 року м. Запоріжжя
Запорізький районний суд Запорізької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000057 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до договору № 17.01.2025-100000002 від 17.01.2025, укладеного від імені ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , усіх документів, поданих позичальником під час укладення вказаного договору, в тому числі фотознімків, що підтверджують особу позичальника, повну інформацію щодо електронного платіжного засобу для надання коштів позичальнику, особисті контактні номери телефонів та номери телефонів довірених осіб, зазначених позичальником під час укладення договору.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000057, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.01.2025 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до ЧЧ ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 17.01.2025, невстановлена в ході досудового розслідування особа, невстановленим в ході досудового розслідування способом, в умовах воєнного стану, від імені потерпілої ОСОБА_15 уклала кредитний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 17.01.2025-100000002 на суму 22000 гривень, чим завдала значної шкоди останній.
В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілої ОСОБА_15 , яка надала покази, що 18 січня 2025 року через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 надійшло повідомлення про те, що на неї було оформлено кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на загальну суму 22000 гривень, номер договору № 17.01.2025-100000002 (кредитної лінії). Після укладання даного договору жінка звернулась до вказаної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого їй надали інформацію стосовно укладеного договору. Ознайомившись з вказаною інформацією вона помітила, що номер телефону не її НОМЕР_3 , а також номер картки їй не належить № НОМЕР_4 . Також оператор надала номери телефонів, до яких дана картка підв`язана: НОМЕР_5 - ОСОБА_16 , НОМЕР_6 - ОСОБА_17 , НОМЕР_3 , данні номери потерпілій не відомі, а також було вказано номер телефону НОМЕР_7 , який належить їй. Дізнавшись, що номер вищезазначеної карти належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вона звернулась до них, з проханням перевірити, чи відкрита картка № НОМЕР_4 на неї, на що оператор повідомила, що дана карта відкрита не на ОСОБА_15 , та повідомила, що не може надати інформацію стосовно клієнта на якого відкрито даний рахунок. Копію вищевказаного договору жінка додала до показів, а також номери телефонів, які їй було надано.
Також повідомила, що 16.01.2025 вночі їй також надходили повідомлення з мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що через ці банки невідомі особи намагаються взяти кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у повідомленнях було зазначено, що з невідомого пристрою були присутні спроби входу до мобільних додатків, а саме, як було вказано у повідомленні від банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: пристрій google bramble pixel 4f (5g), 16.01.2025 о 4:09. ОСОБА_15 невідкладно зателефонувала за номерами гарячих ліній та заблокувала свої банківські картки, після чого приблизно після обіду перевипустила їх.
Незадовго до цього 11.01.2025 жінка оформлювала кредит через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на покупку техніки та обрала оплату частинами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », загальна сума якого складає 10 000 гривень.
На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, щодо укладення кредитного договору від імені потерпілої особи, отриманні відомостей щодо документів, які подавались при укладенні договору, отриманні повних відомості щодо реквізитів банківської карти, на яку були зараховані кредитні кошти, що в подальшому в тому числі надасть можливість одержати відомості по вказаній банківській картці (її власника, рух коштів, зняття готівки тощо). Крім того, встановлення відомостей щодо особистих контактних номерів телефонів та номерів телефонів довірених осіб, зазначених позичальником під час укладення договору, що в подальшому надасть можливість отримати відомості щодо базових станцій в межах дії яких працювали відповідні мобільні телефони (тобто, місце вчинення злочину).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії, а саме: договору № 17.01.2025-100000002 від 17.01.2025, укладеного від імені ОСОБА_15 , усіх документів, поданих позичальником під час укладення вказаного договору, в тому числі фотознімків, що підтверджують особу позичальника, повну інформацію щодо електронного платіжного засобу для надання коштів позичальнику, особисті контактні номери телефонів та номери телефонів довірених осіб, зазначених позичальником під час укладення договору.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.24,25).
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.
Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.01.2025 за № 0000057, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7,8).
В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.7,8), доручення про проведення досудового розслідування (а.с.9), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.10), постанова про доручення про проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.11-12), постанова про призначення (зміну) групи прокурорів (а.с.13), копія повідомлення слідчого СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, щодо обставин кримінального правопорушення (а.с.14), протокол прийняття заяви від ОСОБА_15 про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.15-16), постанова про зміну попередньої правової кваліфікації (а.с.17-18), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.19-21), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.22).
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.
Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до договору № 17.01.2025-100000002 від 17.01.2025, укладеного від імені ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , усіх документів, поданих позичальником під час укладення вказаного договору, в тому числі фотознімків, що підтверджують особу позичальника, повну інформацію щодо електронного платіжного засобу для надання коштів позичальнику, особисті контактні номери телефонів та номери телефонів довірених осіб, зазначених позичальником під час укладення договору.
Строк дії ухвали - 2 місяця.
Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1