08.05.2025
Справа № 642/1452/25
Провадження № 1-кс/642/667/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000305 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 04.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано, в якості потерпілої, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила що в літку 2024 знайшла оголошення з продажу ліків на сайтах: « ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », де почала їх замовляти з 01.06.2024 на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_1 у м. Харкові зі свого мобільного номеру НОМЕР_2 , після чого, потерпілій почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб, які повідомляли що останній необхідно продовжувати курс лікування та надсилали без згоди останньої ліки на вищевказане відділення, далі ОСОБА_5 не отримувала вказані посилки у зв`язку з чим, їй почали надходити телефонні дзвінки від невстановлених осіб, які повідомили, що у відношенні потерпілої відкрито кримінальне провадження та для його припинення остання повинна перерахувати всі свої грошові кошти, на що остання погодилась та перерахувала шахраям 378 595 грн.

Крім того, під час досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій за результатом якого надійшов рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС 4-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України про те, що в ході виконання доручення встановлено, щодо невстановлені особи, які використовуючи фіктивні аккаунти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснюють відправки біологічно-активних добавок громадянам похилого віку та в подальшому вчиняють у їх відношенні шахрайські дії. Встановлено тимчасове місцеперебування осіб, які використовуючи різні номери мобільних телефонів, здійснюють обдзвони потерпілих та зловживаючи їх довірою заволодівають грошовими коштами, що їм належать:

- 24.01.2025 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 25.01.2025 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 03 год. 00 хв. до 04 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 08 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 22 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27.01.2025 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27.01.2025 року в період часу з 22 год. 30 хв. до 23 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 01.02.2025 року в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 01.02.2025 року в період часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

LAC 30003 CID 5221, 5222, 5223, 5226;

LAC 30003 CID 14641 , 14642, 14643, 24641, 24642, 24643;

LAC 30003 CID 34641, 34642, 34643;

LAC 30003 CID 74222811, 74222812, 74222821, 74222822, 74222831, 74222832;

LAC 30401 CID 22281, 22282, 22283;

LAC 30451 CID 22281 , 22282, 22283, 22286;

LAC 32913 CID 14641 , 14642, 14643, 24641, 24642, 24643;

LAC 32913 CID 34641, 34642, 34643;

LAC 33141 CID 37007831, 37007832, 37007833, 94739999, 94740000, 94740001;

LAC 33141 CID 53803 ;

LAC 33342 CID 59211, 59212, 59213, 37080731, 37080732, 37080733;

LAC 47166 CID 2551, 2552, 2553, 6552, 6553;

LAC 47166 CID 10835, 10836, 17425, 17426, 20835, 27425;

LAC 47166 CID 27426, 30835, 30836, 37425, 37426, 47425;

LAC 47166 CID 47426;

LAC 47166 CID 34065521, 34065522, 34065523, 34065532, 34065533, 34065542;

LAC 47166 CID 34065551, 34065552.

- 02.04.2025 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 : LAC, CID за адресою БС - АДРЕСА_4 :

LAC 8784 CID 14058051, 14061155, 14280025, 14453732, 14453743, 14453733;

LAC 8784 CID 14094352, 14383653, 14081156, 14383452, 14471152, 14280053;

LAC 8784 CID 14471151, 14181152, 140611163, 14061162, 14280023, 14280051;

LAC 8784 CID 14091142, 14071123, 14084644, 14081144, 14084651, 14280024;

LAC 8784 CID 14383644, 14383634, 14181151, 14181153, 14084652, 14081154;

LAC 8784 CID 14081152, 14081153, 14061152, 14094353, 14361151, 14091152;

LAC 8784 CID 14453731, 14280035, 14471153, 14071151, 14280022, 14280021;

LAC 8784 CID 14061163, 14280052, 14383651, 14061153, 14081122, 14081132;

LAC 8784 CID 14084623, 14084622, 14084621, 140943121, 14094351;

LAC 8784 CID 140943133, 140943114, 140943122, 140943111, 140943134, 140943113;

LAC 8784 CID 140943132, 140943124, 14091141, 140943123, 140611162;

LAC 10194 CID 112, 8112, 26361, 26363, 38342, 45371;

LAC 10194 CID 45372, 47111, 47112, 47113;

LAC 51381 CID 3501, 3502, 3503, 3523;

LAC 51381 CID 17966 , 17967, 20467, 24891;

LAC 51381 CID 46001833, 46001873, 46001882, 46002332, 46047231, 46054831;

LAC 51381 CID 46054833, 46054834, 46054881, 46054882, 46054884, 46061233;

LAC 53901 CID 1327, 30501;

LAC 53901 CID 84000212, 84000224, 84004812, 84004822, 84004831, 84004833;

LAC 53901 CID 84015912, 84017312, 84017331, 84017333, 84030222, 84030412;

LAC 53901 CID 84030432, 84031422, 84031432.

- 14.04.2025 року в період часу з 22 год. 00 хв. до 00 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Піски:

LAC 8793 CID 14092631, 14092626, 14092643, 14092632, 14092633, 14472621;

LAC 8793 CID 14092621, 14472633, 14092652, 14092622, 14092623, 14472631;

LAC 8793 CID 14092651, 14472632;

LAC 9193 CID 1261, 1262, 1263, 9261, 9262, 9263;

LAC 9193 CID 13565 , 13566, 13567, 23565, 23566, 23567;

LAC 9193 CID 33565 , 33566, 33567, 43565, 43566, 43567;

LAC 9193 CID 47261, 47262, 47263;

LAC 10193 CID 1261, 1262, 1263, 9261, 9262, 9263;

LAC 51020 CID 8981, 8982

LAC 51281 CID 6091, 6092, 6093, 8981, 8982, 8983;

LAC 51281 CID 10491, 10492, 10493, 11091, 11092, 11093;

LAC 51281 CID 11094 , 11095, 22271, 22272;

LAC 51281 CID 46025333, 46025381, 46025382, 46025383, 46029131, 46029132;

LAC 51281 CID 46025331, 46025332, 46029133, 46068832;

LAC 51425 CID 24031, 24032, 24033, 24035, 24036, 24037;

LAC 53909 CID 1725, 1726, 1727, 4705, 4707;

LAC 53909 CID 11721, 11722, 11723, 21721, 21722, 21723;

LAC 53909 CID 31721, 31722, 31723;

LAC 53909 CID 84240311, 84240312, 84240321, 84240331, 84240332, 84241411;

LAC 53909 CID 84241421, 84241439.

Слідчий зазначив, що дана інформація міститься лише у володінні операторів стільникового зв`язку мереж ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, тому необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів. В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 подали заяви до суду про розгляд клопотання в їх відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженне прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який розташований за адресою: АДРЕСА_7 , а саме відомості про вхідні та вихідні дзвінки сім карток, які здійснювали дзвінки, СМС та ММС повідомлення, та вилучити інформацію про всі вихідні та вхідні дзвінки абонентів вказаних операторів мобільного зв`язку, які виходили на зв`язок за нижче вказаними адресами:

- 24.01.2025 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 25.01.2025 року в період часу з 14 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 03 год. 00 хв. до 04 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 08 год. 00 хв. до 09 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 15 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 26.01.2025 року в період часу з 22 год. 00 хв. до 23 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27.01.2025 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 27.01.2025 року в період часу з 22 год. 30 хв. до 23 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 01.02.2025 року в період часу з 09 год. 30 хв. до 11 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

- 01.02.2025 року в період часу з 13 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_1 ;

LAC 30003 CID 5221, 5222, 5223, 5226;

LAC 30003 CID 14641 , 14642, 14643, 24641, 24642, 24643;

LAC 30003 CID 34641, 34642, 34643;

LAC 30003 CID 74222811, 74222812, 74222821, 74222822, 74222831, 74222832;

LAC 30401 CID 22281, 22282, 22283;

LAC 30451 CID 22281 , 22282, 22283, 22286;

LAC 32913 CID 14641 , 14642, 14643, 24641, 24642, 24643;

LAC 32913 CID 34641, 34642, 34643;

LAC 33141 CID 37007831, 37007832, 37007833, 94739999, 94740000, 94740001;

LAC 33141 CID 53803 ;

LAC 33342 CID 59211, 59212, 59213, 37080731, 37080732, 37080733;

LAC 47166 CID 2551, 2552, 2553, 6552, 6553;

LAC 47166 CID 10835, 10836, 17425, 17426, 20835, 27425;

LAC 47166 CID 27426, 30835, 30836, 37425, 37426, 47425;

LAC 47166 CID 47426;

LAC 47166 CID 34065521, 34065522, 34065523, 34065532, 34065533, 34065542;

LAC 47166 CID 34065551, 34065552.

- 02.04.2025 року в період часу з 12 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. за адресою: АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 : LAC, CID за адресою БС - АДРЕСА_4 :

LAC 8784 CID 14058051, 14061155, 14280025, 14453732, 14453743, 14453733;

LAC 8784 CID 14094352, 14383653, 14081156, 14383452, 14471152, 14280053;

LAC 8784 CID 14471151, 14181152, 140611163, 14061162, 14280023, 14280051;

LAC 8784 CID 14091142, 14071123, 14084644, 14081144, 14084651, 14280024;

LAC 8784 CID 14383644, 14383634, 14181151, 14181153, 14084652, 14081154;

LAC 8784 CID 14081152, 14081153, 14061152, 14094353, 14361151, 14091152;

LAC 8784 CID 14453731, 14280035, 14471153, 14071151, 14280022, 14280021;

LAC 8784 CID 14061163, 14280052, 14383651, 14061153, 14081122, 14081132;

LAC 8784 CID 14084623, 14084622, 14084621, 140943121, 14094351;

LAC 8784 CID 140943133, 140943114, 140943122, 140943111, 140943134, 140943113;

LAC 8784 CID 140943132, 140943124, 14091141, 140943123, 140611162;

LAC 10194 CID 112, 8112, 26361, 26363, 38342, 45371;

LAC 10194 CID 45372, 47111, 47112, 47113;

LAC 51381 CID 3501, 3502, 3503, 3523;

LAC 51381 CID 17966 , 17967, 20467, 24891;

LAC 51381 CID 46001833, 46001873, 46001882, 46002332, 46047231, 46054831;

LAC 51381 CID 46054833, 46054834, 46054881, 46054882, 46054884, 46061233;

LAC 53901 CID 1327, 30501;

LAC 53901 CID 84000212, 84000224, 84004812, 84004822, 84004831, 84004833;

LAC 53901 CID 84015912, 84017312, 84017331, 84017333, 84030222, 84030412;

LAC 53901 CID 84030432, 84031422, 84031432.

- 14.04.2025 року в період часу з 22 год. 00 хв. до 00 год. 00 хв. за адресою: Львівська обл., Львівський р-н, с. Піски:

LAC 8793 CID 14092631, 14092626, 14092643, 14092632, 14092633, 14472621;

LAC 8793 CID 14092621, 14472633, 14092652, 14092622, 14092623, 14472631;

LAC 8793 CID 14092651, 14472632;

LAC 9193 CID 1261, 1262, 1263, 9261, 9262, 9263;

LAC 9193 CID 13565 , 13566, 13567, 23565, 23566, 23567;

LAC 9193 CID 33565 , 33566, 33567, 43565, 43566, 43567;

LAC 9193 CID 47261, 47262, 47263;

LAC 10193 CID 1261, 1262, 1263, 9261, 9262, 9263;

LAC 51020 CID 8981, 8982

LAC 51281 CID 6091, 6092, 6093, 8981, 8982, 8983;

LAC 51281 CID 10491, 10492, 10493, 11091, 11092, 11093;

LAC 51281 CID 11094 , 11095, 22271, 22272;

LAC 51281 CID 46025333, 46025381, 46025382, 46025383, 46029131, 46029132;

LAC 51281 CID 46025331, 46025332, 46029133, 46068832;

LAC 51425 CID 24031, 24032, 24033, 24035, 24036, 24037;

LAC 53909 CID 1725, 1726, 1727, 4705, 4707;

LAC 53909 CID 11721, 11722, 11723, 21721, 21722, 21723;

LAC 53909 CID 31721, 31722, 31723;

LAC 53909 CID 84240311, 84240312, 84240321, 84240331, 84240332, 84241411;

LAC 53909 CID 84241421, 84241439.

Крім того, надати інформацію про: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання (далі ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А,Б).

- Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А,Б.

- Типи з`єднання абонентів А,Б: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

- Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А,Б.

- Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ),з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1