печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000034 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківської установи, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 13.01.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 361, ч. 4, 5 ст. 190 КК України.

Як вказує слідчий органом досудового розслідування встановлено протиправну діяльність групи осіб, які в умовах дії воєнного стану здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронних інформаційних систем, зокрема, до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також сервісів онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформлюють від імені громадян України кредитні договори та привласнюють їх кошти.

Так з клопотання вбачається, що особи, використовуючи технологію/сервіс авторизації «BankID» за платіжними реквізитами клієнтів банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснюють несанкціонований доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримують можливість використання електронних документів, що посвідчують особу - клієнтів вказаного банку.

Надалі, зловмисники, використовуючи раніше отриманий доступ до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та невстановлене програмне забезпечення, яке базується на технології «DeepFake» (технологія, яка використовує штучний інтелект і глибоке навчання для створення реалістичних підроблених відео та зображень, в тому числі в реальному часу), яка дає можливість змінювати обличчя людей на відео, синхронізувати міміку та голос, здійснюють несанкціонований доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в подальшому, з метою незаконного заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », авторизуються в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкриваючи рахунки на вказаних осіб з використанням технології «LIVENESS» (фото-відео верифікація).

Слідчий вказує, що невстановлені особи, використовуючи мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені громадян України оформлюють кредитні договори та привласнюють грошові кошти, чим завдають матеріальної шкоди останнім. Наразі встановлено 506 осіб, несанкціонований доступ до сервісів онлайн-банкінгу яких отримано особами, причетними до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий також зазначає, що наразі додатково встановлено, що особами, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримано несанкціонований доступ до сервісів онлайн-банкінгу, а також Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 220 осіб відповідно до списку.

Також під час проведення слідчих розшукових дій, встановлено що причетними до вказаної протиправної діяльності можуть бути:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до Положення «Про Єдиний державний вебпортал електронних послуг», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1137 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 16 серпня 2022 р. № 937), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » являється технічним адміністратором Єдиний державного вебпорталу електронних послуг.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: журналу подій (log-файлів) з розшифруваннями вчинених дій в порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей щодо ІР-адрес, гео-локацій та ідентифікаторів пристроїв, з яких вчинялися дії та здійснювався доступ до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2024 по дату виконання ухвали, з можливістю ознайомлення з ними та здійснення їх копій, що стосуються особистих кабінетів наступних осіб:

1. ОСОБА_14 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

2. ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

3. ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

4. ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

5. ОСОБА_18 ,РНОКПП НОМЕР_9 ;

6. ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

7. ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

8. ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

9. ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

10. ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

11. ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

12. ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

13. ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

14. ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

15. ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

16. ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

17. ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

18. ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

19. ОСОБА_32 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

20. ОСОБА_33 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

21. ОСОБА_34 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

22. ОСОБА_35 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

23. ОСОБА_36 , РНОКПП НОМЕР_27 ;

24. ОСОБА_37 , РНОКПП НОМЕР_28 ;

25. ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_29 ;

26. ОСОБА_39 , РНОКПП НОМЕР_30 ;

27. ОСОБА_40 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

28. ОСОБА_41 , РНОКПП НОМЕР_32 ;

29. ОСОБА_42 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

30. ОСОБА_43 , РНОКПП НОМЕР_34 ;

31. ОСОБА_44 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

32. ОСОБА_45 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

33. ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_37 ;

34. ОСОБА_47 , РНОКПП НОМЕР_38 ;

35. ОСОБА_48 , РНОКПП НОМЕР_39 ;

36. ОСОБА_49 , РНОКПП НОМЕР_40 ;

37. ОСОБА_50 , РНОКПП НОМЕР_41 ;

38. ОСОБА_51 , РНОКПП НОМЕР_42 ;

39. ОСОБА_52 , РНОКПП НОМЕР_43 ;

40. ОСОБА_53 , РНОКПП НОМЕР_44 ;

41. ОСОБА_54 , РНОКПП НОМЕР_45 ;

42. ОСОБА_55 , РНОКПП НОМЕР_46 ;

43. ОСОБА_56 , РНОКПП НОМЕР_47 ;

44. ОСОБА_57 , РНОКПП НОМЕР_48 ;

45. ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_49 ;

46. ОСОБА_59 , РНОКПП НОМЕР_50 ;

47. ОСОБА_60 , РНОКПП НОМЕР_51 ;

48. ОСОБА_61 , РНОКПП НОМЕР_52 ;

49. ОСОБА_62 , РНОКПП НОМЕР_53 ;

50. ОСОБА_63 , РНОКПП НОМЕР_54 ;

51. ОСОБА_64 , РНОКПП НОМЕР_55 ;

52. ОСОБА_65 , РНОКПП НОМЕР_56 ;

53. ОСОБА_66 , РНОКПП НОМЕР_57 ;

54. ОСОБА_67 , РНОКПП НОМЕР_58 ;

55. ОСОБА_68 , РНОКПП НОМЕР_59 ;

56. ОСОБА_69 , РНОКПП НОМЕР_60 ;

57. ОСОБА_70 , РНОКПП НОМЕР_61 ;

58. ОСОБА_71 , РНОКПП НОМЕР_62 ;

59. ОСОБА_72 , РНОКПП НОМЕР_63 ;

60. ОСОБА_73 , РНОКПП НОМЕР_64 ;

61. ОСОБА_74 , РНОКПП НОМЕР_65 ;

62. ОСОБА_75 , РНОКПП НОМЕР_66 ;

63. ОСОБА_76 , РНОКПП НОМЕР_67 ;

64. ОСОБА_77 , РНОКПП НОМЕР_68 ;

65. ОСОБА_78 , РНОКПП НОМЕР_69 ;

66. ОСОБА_79 , РНОКПП НОМЕР_70 ;

67. ОСОБА_80 , РНОКПП НОМЕР_71 ;

68. ОСОБА_81 , РНОКПП НОМЕР_72 ;

69. ОСОБА_82 , РНОКПП НОМЕР_73 ;

70. ОСОБА_83 , РНОКПП НОМЕР_74 ;

71. ОСОБА_84 , РНОКПП НОМЕР_75 ;

72. ОСОБА_85 , РНОКПП НОМЕР_76 ;

73. ОСОБА_86 , РНОКПП НОМЕР_77 ;

74. ОСОБА_87 , РНОКПП НОМЕР_78 ;

75. ОСОБА_88 , РНОКПП НОМЕР_79 ;

76. ОСОБА_89 , РНОКПП НОМЕР_80 ;

77. ОСОБА_90 , РНОКПП НОМЕР_81 ;

78. ОСОБА_91 , РНОКПП НОМЕР_82 ;

79. ОСОБА_92 , РНОКПП НОМЕР_83 ;

80. ОСОБА_93 , РНОКПП НОМЕР_84 ;

81. ОСОБА_94 , РНОКПП НОМЕР_85 ;

82. ОСОБА_95 , РНОКПП НОМЕР_86 ;

83. ОСОБА_96 , РНОКПП НОМЕР_87 ;

84. ОСОБА_97 , РНОКПП НОМЕР_88 ;

85. ОСОБА_98 , РНОКПП НОМЕР_89 ;

86. ОСОБА_99 , РНОКПП НОМЕР_90 ;

87. ОСОБА_100 , РНОКПП НОМЕР_91 ;

88. ОСОБА_101 , РНОКПП НОМЕР_92 ;

89. ОСОБА_102 , РНОКПП НОМЕР_93 ;

90. ОСОБА_103 , РНОКПП НОМЕР_94 ;

91. ОСОБА_104 , РНОКПП НОМЕР_95 ;

92. ОСОБА_105 , РНОКПП НОМЕР_96 ;

93. ОСОБА_106 , РНОКПП НОМЕР_97 ;

94. ОСОБА_107 , РНОКПП НОМЕР_98 ;

95. ОСОБА_108 , РНОКПП НОМЕР_99 ;

96. ОСОБА_109 , РНОКПП НОМЕР_100 ;

97. ОСОБА_110 , РНОКПП НОМЕР_101 ;

98. ОСОБА_111 , РНОКПП НОМЕР_102 ;

99. ОСОБА_112 , РНОКПП НОМЕР_103 ;

100. ОСОБА_113 , РНОКПП НОМЕР_104 ;

101. ОСОБА_114 , РНОКПП НОМЕР_105 ;

102. ОСОБА_115 , РНОКПП НОМЕР_106 ;

103. ОСОБА_116 , РНОКПП НОМЕР_107 ;

104. ОСОБА_117 , РНОКПП НОМЕР_108 ;

105. ОСОБА_118 , РНОКПП НОМЕР_109 ;

106. ОСОБА_119 , РНОКПП НОМЕР_110 ;

107. ОСОБА_120 , РНОКПП НОМЕР_111 ;

108. ОСОБА_121 , РНОКПП НОМЕР_112 ;

109. ОСОБА_122 , РНОКПП НОМЕР_113 ;

110. ОСОБА_123 , РНОКПП НОМЕР_114 ;

111. ОСОБА_124 , РНОКПП НОМЕР_115 ;

112. ОСОБА_125 , РНОКПП НОМЕР_116 ;

113. ОСОБА_126 , РНОКПП НОМЕР_117 ;

114. ОСОБА_127 , РНОКПП НОМЕР_118 ;

115. ОСОБА_128 , РНОКПП НОМЕР_119 ;

116. ОСОБА_129 , РНОКПП НОМЕР_120 ;

117. ОСОБА_130 , РНОКПП НОМЕР_121 ;

118. ОСОБА_131 , РНОКПП НОМЕР_122 ;

119. ОСОБА_132 , РНОКПП НОМЕР_123 ;

120. ОСОБА_133 , РНОКПП НОМЕР_124 ;

121. ОСОБА_134 , РНОКПП НОМЕР_125 ;

122. ОСОБА_135 , РНОКПП НОМЕР_126 ;

123. ОСОБА_136 , РНОКПП НОМЕР_127 ;

124. ОСОБА_137 , РНОКПП НОМЕР_128 ;

125. ОСОБА_138 , РНОКПП НОМЕР_129 ;

126. ОСОБА_139 , РНОКПП НОМЕР_130 ;

127. ОСОБА_140 , РНОКПП НОМЕР_131 ;

128. ОСОБА_141 , РНОКПП НОМЕР_132 ;

129. ОСОБА_142 , РНОКПП НОМЕР_133 ;

130. ОСОБА_143 , РНОКПП НОМЕР_134 ;

131. ОСОБА_144 , РНОКПП НОМЕР_135 ;

132. ОСОБА_145 , РНОКПП НОМЕР_136 ;

133. ОСОБА_146 , РНОКПП НОМЕР_137 ;

134. ОСОБА_147 , РНОКПП НОМЕР_138 ;

135. ОСОБА_148 , РНОКПП НОМЕР_139 ;

136. ОСОБА_149 , РНОКПП НОМЕР_140 ;

137. ОСОБА_150 , РНОКПП НОМЕР_141 ;

138. ОСОБА_151 , РНОКПП НОМЕР_142 ;

139. ОСОБА_152 , РНОКПП НОМЕР_143 ;

140. ОСОБА_153 , РНОКПП НОМЕР_144 ;

141. ОСОБА_154 , РНОКПП НОМЕР_145 ;

142. ОСОБА_155 , РНОКПП НОМЕР_146 ;

143. ОСОБА_156 , РНОКПП НОМЕР_147 ;

144. ОСОБА_157 , РНОКПП НОМЕР_148 ;

145. ОСОБА_158 , РНОКПП НОМЕР_149 ;

146. ОСОБА_159 , РНОКПП НОМЕР_150 ;

147. ОСОБА_160 , РНОКПП НОМЕР_151 ;

148. ОСОБА_161 , РНОКПП НОМЕР_152 ;

149. ОСОБА_162 , РНОКПП НОМЕР_153 ;

150. ОСОБА_163 , РНОКПП НОМЕР_154 ;

151. ОСОБА_164 , РНОКПП НОМЕР_155 ;

152. ОСОБА_165 , РНОКПП НОМЕР_156 ;

153. ОСОБА_166 , РНОКПП НОМЕР_157 ;

154. ОСОБА_167 , РНОКПП НОМЕР_158 ;

155. ОСОБА_168 , РНОКПП НОМЕР_159 ;

156. ОСОБА_169 , РНОКПП НОМЕР_160 ;

157. ОСОБА_170 , РНОКПП НОМЕР_161 ;

158. ОСОБА_171 , РНОКПП НОМЕР_162 ;

159. ОСОБА_172 , РНОКПП НОМЕР_163 ;

160. ОСОБА_173 , РНОКПП НОМЕР_164 ;

161. ОСОБА_174 , РНОКПП НОМЕР_165 ;

162. ОСОБА_175 , РНОКПП НОМЕР_166 ;

163. ОСОБА_176 , РНОКПП НОМЕР_167 ;

164. ОСОБА_177 , РНОКПП НОМЕР_168 ;

165. ОСОБА_178 , РНОКПП НОМЕР_169 ;

166. ОСОБА_179 , РНОКПП НОМЕР_170 ;

167. ОСОБА_180 , РНОКПП НОМЕР_171 ;

168. ОСОБА_181 , РНОКПП НОМЕР_172 ;

169. ОСОБА_182 , РНОКПП НОМЕР_173 ;

170. ОСОБА_183 , РНОКПП НОМЕР_174 ;

171. ОСОБА_184 , РНОКПП НОМЕР_175 ;

172. ОСОБА_185 , РНОКПП НОМЕР_176 ;

173. ОСОБА_186 , РНОКПП НОМЕР_177 ;

174. ОСОБА_187 , РНОКПП НОМЕР_178 ;

175. ОСОБА_188 , РНОКПП НОМЕР_179 ;

176. ОСОБА_189 , РНОКПП НОМЕР_180 ;

177. ОСОБА_190 , РНОКПП НОМЕР_181 ;

178. ОСОБА_191 , РНОКПП НОМЕР_182 ;

179. ОСОБА_192 , РНОКПП НОМЕР_183 ;

180. ОСОБА_193 , РНОКПП НОМЕР_184 ;

181. ОСОБА_194 , РНОКПП НОМЕР_185 ;

182. ОСОБА_195 , РНОКПП НОМЕР_186 ;

183. ОСОБА_196 , РНОКПП НОМЕР_187 ;

184. ОСОБА_197 , РНОКПП НОМЕР_188 ;

185. ОСОБА_198 , РНОКПП НОМЕР_189 ;

186. ОСОБА_199 , РНОКПП НОМЕР_190 ;

187. ОСОБА_200 , РНОКПП НОМЕР_191 ;

188. ОСОБА_201 , РНОКПП НОМЕР_192 ;

189. ОСОБА_202 , РНОКПП НОМЕР_193 ;

190. ОСОБА_203 , РНОКПП НОМЕР_194 ;

191. ОСОБА_204 , РНОКПП НОМЕР_195 ;

192. ОСОБА_205 , РНОКПП НОМЕР_196 ;

193. ОСОБА_206 , РНОКПП НОМЕР_197 ;

194. ОСОБА_207 , РНОКПП НОМЕР_198 ;

195. ОСОБА_208 , РНОКПП НОМЕР_199 ;

196. ОСОБА_209 , РНОКПП НОМЕР_200 ;

197. ОСОБА_210 , РНОКПП НОМЕР_201 ;

198. ОСОБА_211 , РНОКПП НОМЕР_202 ;

199. ОСОБА_212 , РНОКПП НОМЕР_203 ;

200. ОСОБА_213 , РНОКПП НОМЕР_204 ;

201. ОСОБА_214 , РНОКПП НОМЕР_205 ;

202. ОСОБА_215 , РНОКПП НОМЕР_206 ;

203. ОСОБА_216 , РНОКПП НОМЕР_207 ;

204. ОСОБА_217 , РНОКПП НОМЕР_208 ;

205. ОСОБА_218 , РНОКПП НОМЕР_209 ;

206. ОСОБА_219 , РНОКПП НОМЕР_210 ;

207. ОСОБА_220 , РНОКПП НОМЕР_211 ;

208. ОСОБА_221 , РНОКПП НОМЕР_212 ;

209. ОСОБА_222 , РНОКПП НОМЕР_213 ;

210. ОСОБА_223 , РНОКПП НОМЕР_214 ;

211. ОСОБА_224 , РНОКПП НОМЕР_215 ;

212. ОСОБА_225 , РНОКПП НОМЕР_216 ;

213. ОСОБА_226 , РНОКПП НОМЕР_217 ;

214. ОСОБА_227 , РНОКПП НОМЕР_218 ;

215. ОСОБА_228 , РНОКПП НОМЕР_219 ;

216. ОСОБА_229 , РНОКПП НОМЕР_220 ;

217. ОСОБА_230 , РНОКПП НОМЕР_221 ;

218. ОСОБА_231 , РНОКПП НОМЕР_222 ;

219. ОСОБА_232 , РНОКПП НОМЕР_223 ;

220. ОСОБА_233 , РНОКПП НОМЕР_224 ;

221. ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

222. ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

223. ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ..

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, які обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/31008/25-к.

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1