справа № 166/1652/23
провадження № 1-кс/166/350/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2025 року с-ще Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000151 від 12 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив :

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 24 квітня 2025 року звернувся до слідчого судді Ратнівського районного суду із вказаним клопотанням.

З клопотання вбачається, що 11.11.2023 близько 13:15 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 11838 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2023 за №0000151 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

З показань потерпілої ОСОБА_5 відомо, що 09.11.2023 близько 12:00 год, в месенджері «Телеграм» їй надійшло повідомлення від невідомої особи, яка була підписана як « ОСОБА_6 » (в подальшому ОСОБА_7 ). Вказана особа запропонувала роботу в інтернеті, на що вона погодилась. В подальшому потерпілій роз`яснено принцип роботи, для чого необхідно було зареєструватись на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зареєструвавшись, ОСОБА_7 відправила їй кілька фото завдань, яких було близько чотирьох та кожне різнилось в сумі заробітку, Для початку виконання завдання потрібно поповнити баланс свого облікового запису. Потерпіла вирішила відправивити 335 гривень з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , яку дала їй ОСОБА_7 . Завдання полягало в тому, що потрібно ставити відмітку «подобається» в веб-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на різного роду товари. Наступне завдання потерпіла виконувала 11.11.2023, при цьому поповнила рахунок акаунту на суму 2250 гривень, переказавши кошти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього потерпіла спробувала вивести зароблені кошти на свою картку в сумі близько 2700 гривень, але не змогла. ОСОБА_7 відповіла що потерпілій потрібно виконати ще одне, більш дороге завдання, після чого всі кошти зарахуються на її картку. Наступне завдання коштувало 9588 гривень, на що остання погодилася та переказала грошові кошти в сумі 9588 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Проте отримати заробіток не вдалося. Загальна сума збитків заподіяних шахрайством становить 11828 гривень.

Відповідно до рапорту працівників ВПК у Волинській області ДПК НП України, відповіддю від «ЄМА» встановлено, що 11.11.2023 о 13:18 год, картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .

В подальшому встановлено, що 11.11.2023 о 13:21 год, картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 .

Також встановлено, що 11.11.2023 о 13:23 год, картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 здійснено грошовий переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 .

В подальшому встановлено, що 11.11.2023 о 15:40 год, картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 здійснено оплату за реквізитами «Magazin DAKO».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській карткці НОМЕР_7 . Проте відомості по вказаному картковому рахунку відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі.

Старша дізнавачка СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві клопотання просила розглянути без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 11.11.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 11.11.2023 близько 13:15 год невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 11838 гривень, які остання самостійно перерахувала на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму.

Вказані обставини стверджуються витягом з ЄРДР № 0000151 від 12.11.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 12.11.2023, рапортом старшого інспектора з ОД ВПК у Волинській області ДКП НП України ОСОБА_8 від 21.11.2023, з яких вбачається списання грошових коштів з картки потерпілої, які в подальшому були перераховані на карту № НОМЕР_7 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією по банківській картці № НОМЕР_7 за період з 01.11.2023 по 01.05.2024, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, місцезнаходження грошових коштів потерпілої. Іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах, неможливо. У зв`язку з цим клопотання дізнавачки про тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнє надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , начальнику СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , ст. оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , у кримінальному провадженні № 0000151 від 12.11.2023 з можливістю ознайомлення та вилучения в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації про банківські операції по банківському рахунку НОМЕР_7 з 00 год 01.11.2023 по 01.05.2024, а саме:

1) - відомостей про власника банківської картки НОМЕР_7 :

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки НОМЕР_7 ;

- копію документів, на підставі яких була відкрита картка НОМЕР_7 ;

- інформацію щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці НОМЕР_7 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформацію та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці НОМЕР_7 (про переказ та отримання коштів);

історію авторизації по банківській картці НОМЕР_7 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській картці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Установити строк дії ухвали до 30 червня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1