Справа № 274/3312/25
Провадження № 1-кс/0274/1414/25
"25" серпня 2025 р. м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
19.08.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), якій належить вище вказаній картці, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, які номера телефонів були прив`язанні до вище вказаної банківської картки, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 18.08.2025.
Обставини, на які посилається особа, яка подала клопотання
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.05.2025 на мобільний телефон ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( НОМЕР_2 ) з номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 телефонувала невстановлена особа, яка представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови повідомила, що банківська картка останнього заблокована та для її розблокування потрібно провести верифікацію, після чого на мобільний телефон потерпілого надійшло СМС повідомлення з кодом, який він повідомив останньому. Після вказаних дій, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 належної потерпілому ОСОБА_6 , були списані грошові кошти в загальній сумі 6 800 грн., чим завдано йому матеріальної шкоди на вказану суму.
У подальшому на виконання доручення слідчого надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Житомирській області ОСОБА_7 про те, що із сервісу Єдиної міжбанківської асоціації встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , грошові кошти в сумі 6 800 грн. були перераховані 02.05.2025 о 11:41:07 на банківську картку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Також на підставі ухвали Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області проведено тимчасовий доступ до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , яка належна потерпілому ОСОБА_6 , у ході огляду виїмки встановлено, що 02.05.2025 о 11:41:07 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка створена на клієнта ОСОБА_8 , відбулася транзакція, а саме перерахування грошових коштів в сумі 6 800 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 .
У подальшому слідчим через Інтернет - мережу за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що картка НОМЕР_7 відкрита у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківським операціям, які проводилися із використанням банківської картки невідомої особи, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 01.05.2025 до 18.08.2025
Слідчий просить розглянути клопотання за відсутністю сторони у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створені можливості для її втрати та подальшого унеможливлення прийняття законного рішення по даному провадженню.
Вказані відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Процедура, позиції учасників провадження
Слідчий, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце слухання справи, у судове засідання не з`явилась. До клопотання долучено заяву слідчого про розгляд клопотання за її відсутності, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Кримінально-процесуальне законодавство
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
До охоронюваної законом таємниці, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).
Згідно вимог частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Обставини, встановлені слідчим суддею, їх оцінка та висновки
Тому, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по картці № НОМЕР_1 , яка належна невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника рахунку (анкетні дані), якій належить вище вказаній картці, перерахування коштів з даної банківської картки, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР- адреси (особи, якій належна вище вказана банківська картка), фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даної банківської картки, які номера телефонів були прив`язанні до вище вказаної банківської картки, а також через які пристрої були здійсненні входи до додатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по вище вказаній картці, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00 год 00 хв 01.05.2025 до 00 год 00 хв 18.08.2025.
Встановити строк дії ухвали два місяці, з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1