Справа № 991/6861/25
Провадження 1-кс/991/6932/25
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , захисника ОСОБА_3 , представника володільця ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання захисника ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000380 від 20.10.2016,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання захисника підозрюваного ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_3 , у якому він просив (з урахуванням уточнень) надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій), а саме до всіх документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються продажу аміаку і карбаміду на експорт протягом періоду 2015 року, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: - копій аудиторських звітів, актів, висновків або інших офіційних документів щодо результатів перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року; - аналітичних матеріалів, довідок, службових записок або супровідних листів щодо оцінки експортних операцій ОПЗ із аміаком і карбамідом; - розрахунків, таблиць або іншої звітної документації щодо собівартості, цін реалізації та рентабельності зазначеної продукції; - матеріалів внутрішнього службового листування, що стосуються аналізу або узагальнення інформації про укладені зовнішньоекономічні контракти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року; - копій документів, що стосуються перевірки правомірності формування експортних цін та визначення фінансового результату за зазначеними операціями; - будь-яких документів, отриманих або надісланих у межах взаємодії з іншими органами державної влади, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи правоохоронними органами, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року;- документів, що підтверджують або спростовують наявність порушень у фінансово- господарській діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року, включаючи ті, що стосуються операцій з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Судовий розгляд здійснювався 10.07.2025 та 15.07.2025.

У судовому засіданні захисник ОСОБА_6 , яка діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , просила клопотання про тимчасовий доступ задовольнити з викладених у ньому підстав.

Представник володільця ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, наголошувала, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 відсутні запитувані захисником документи.

Дослідивши матеріали, на які посилається сторона захисту, обґрунтовуючи доводи клопотання, заслухавши пояснення захисника, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з вимогами ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

За приписами ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Сторона захисту, потерпілій, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Таким чином, сторона захисту наділена рівними зі стороною обвинувачення правами та широкими можливостями здійснювати збирання доказів у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей та документів віднесено до заходів забезпечення кримінального провадження (ч. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як слідує із матеріалів клопотання, детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000380 від 20.10.2016, зокрема, за повідомленням про зміну раніше повідомленої підозри від 03.10.2024 ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме в тому, що він організував зловживання службовою особою службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи, вчинене за попередньою змовою групою осіб, за таких обставин.

Так, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з березня по грудень 2015 року організував зловживання службовими особами Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_7 та ОСОБА_8 своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка полягала в отриманні нею коштів у вигляді різниці між ринковою вартістю продукції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заниженою вартістю цієї продукції, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вигляді недоотриманого доходу (упущеної вигоди) на суму 94 155 787,08 грн, тобто такі наслідки, які більш ніж у 154 607 разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, встановлений на 01.01.2015.

Як стверджує орган досудового розслідування, у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 31.01.2015 у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, породжений корисливим мотивом, направлений на отримання неправомірної вигоди для юридичної особи, шляхом отримання впливу на господарську діяльність Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та подальшого укладення угод про реалізацію його продукції за цінами, нижчими за ринкові через афілійований з ним суб`єкт господарювання, який не мав відповідної матеріально-технічної бази, кадрових та фінансових ресурсів, ділової репутації, тривалих і міцних зв`язків на глобальних ринках хімічних добрив необхідних для здійснення господарської діяльності, з метою отримання неправомірної вигоди для даного суб`єкту господарювання у вигляді різниці між вартістю реалізованої продукції AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь нього та ринковою ціною, за якою вона у подальшому була реалізована суб`єктам господарювання реального сектору економіки.

У повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри зазначається, що ОСОБА_5 , розробивши злочинний план, виконуючи роль організатора вчинення злочину, взяв на себе виконання наступних функцій, а саме: здійснювати загальне керівництво діями інших учасників організованої групи; розробити детальний план діяльності організованої групи та організації вчинення злочинів; здійснювати дії, направлені на призначення до складу органу правління AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 з метою підтримки у вирішенні проблемних питань (у разі їх виникнення) щодо взаємовідносин AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 ; здійснити заходи з метою приховування кримінально протиправної діяльності усіх співучасників вчинення злочину та уникнення кримінальної відповідальності шляхом розслідування правоохоронними органами України кримінальних проваджень, висновки по яким завідомо суперечать висновкам у цьому кримінальному провадженні.

В повідомленні про зміну раніше повідомленої підозри також вказується, що відповідно до висновку експертів №19710 від 25.08.2023 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи, за результатами проведеного дослідження в обсязі наданих документів та в компетенції експертів-економістів, розрахунки органу досудового розслідування (які наведено в протоколі огляду від 15.05.23 та поясненнях спеціаліста ОСОБА_10 щодо втрати (недотримання) AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доходів від реалізації карбаміду марки «Б» в обсязі 293 726,143 мт аміаку в обсязі 100 500 мт на користь ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме в результаті укладення контрактів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 на поставку карбаміду марки «Б» на умовах FOB порт Южний Україна, зокрема: №1K-NSC-2015 від 26.03.2015, №3K-NSC- 2015 від 17.06.2015, №4K- NSC-2015 від 13.07.2015, №5K-NSC-2015 від 07.09.2015, №6К-NSK-2015 від 11.09.2015, №7K-NSC-2015 від 29.09.2015 та на поставку аміаку на умовах FOB порт Южний, Україна, зокрема: №1А-NSC-2015 від 26.03.2015, №2A-NSC-2015 від 03.06.2015, №4A-NSC-2015 від 13.07.2015, №5A-NSC-20I5 від 11.09.2015, з урахуванням висновку експерта № 6175/16-53 від 11.07.2016 документально підтверджується в розмірі 4 273 376,94 дол. США, що за офіційним курсом НБУ на дати підписання додаткових угод складає - 94 155 787, 08 грн.

Заперечуючи щодо завданих збитків, сторона захисту посилалась на проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_9 та не встановлення, за результатами проведення аудиту завданих збитків.

У клопотанні, з урахуванням уточнень, адвокат ОСОБА_3 просив надати йому як захиснику підозрюваного ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій), а саме до всіх документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються продажу аміаку і карбаміду на експорт протягом періоду 2015 року, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно: - копій аудиторських звітів, актів, висновків або інших офіційних документів щодо результатів перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року; - аналітичних матеріалів, довідок, службових записок або супровідних листів щодо оцінки експортних операцій ОПЗ із аміаком і карбамідом; - розрахунків, таблиць або іншої звітної документації щодо собівартості, цін реалізації та рентабельності зазначеної продукції; - матеріалів внутрішнього службового листування, що стосуються аналізу або узагальнення інформації про укладені зовнішньоекономічні контракти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року; - копій документів, що стосуються перевірки правомірності формування експортних цін та визначення фінансового результату за зазначеними операціями; - будь-яких документів, отриманих або надісланих у межах взаємодії з іншими органами державної влади, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи правоохоронними органами, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року;- документів, що підтверджують або спростовують наявність порушень у фінансово- господарській діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року, включаючи ті, що стосуються операцій з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до положень п. п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 1 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» визначено, що здійснення державного фінансового контролю забезпечує центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом, уповноважений Кабінетом Міністрів України на реалізацію державної політики у сфері державного фінансового контролю (далі - орган державного фінансового контролю). Державний фінансовий контроль забезпечується органом державного фінансового контролю через проведення державного фінансового аудиту, інспектування, перевірки закупівель та моніторингу закупівлі.

Згідно із п. 1 Положенням про ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 03.02.2016 № 43 (далі Положення) ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через ІНФОРМАЦІЯ_12 та який реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю.

Пунктом 4 Положення визначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 відповідно до покладених на неї завдань здійснює контроль у: міністерствах, інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах, суб`єктах господарювання державного сектору економіки, в тому числі суб`єктах господарювання, у статутному капіталі яких 50 і більше відсотків акцій (часток) належать суб`єктам господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі підконтрольні установи).

Вимогами Порядку проведення інспектування ІНФОРМАЦІЯ_9 , її міжрегіональними територіальними органами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 №550 передбачено зберігання підписаних примірників акта ревізії органом державного фінансового контролю.

З урахуванням зазначеного, запитувані адвокатом документи можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердити чи спростувати настання тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вигляді недоотриманого доходу (упущеної вигоди) на суму 94 155 787,08 грн.

Посилання представника ІНФОРМАЦІЯ_2 на необхідність звернення з відповідними документами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як відмову у задоволенні поданого клопотання слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Доказами в кримінальному провадженні відповідно до ст. 84 КПК України є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та піддягають доказуванню.

За змістом статті 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, серед іншого, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Наразі органом досудового розслідування повідомлено про завершення досудового розслідування та надано стороні захисту можливість ознайомитись з матеріалами досудового розслідування, разом з тим, з огляду на вимоги п. 5 ч. 1 ст. З КПК України завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів стороні захисту не позбавляє останню право звернення до суду в порядку ст. 159 КПК.

Таким чином, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою їх використання як доказів, оскільки зазначені інформація та документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для кримінального провадження.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід надати строком на два місяці з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст. ст. 9, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання з урахуванням уточнень задовольнити.

Надати захиснику підозрюваного ОСОБА_5 - адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ №000753 від 04.11.2019, видане на підставі рішення Ради адвокатів міста Києва №714 від 21.10.2019) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів(з можливістю виготовлення та вилучення їх належним чином завірених копій), а саме до всіх документів щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , які стосуються продажу аміаку і карбаміду на експорт протягом періоду 2015 року, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , та ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема, але не виключно:

- копій аудиторських звітів, актів, висновків або інших офіційних документів щодо результатів перевірок фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року;

- аналітичних матеріалів, довідок, службових записок або супровідних листів щодо оцінки експортних операцій ОПЗ із аміаком і карбамідом;

- розрахунків, таблиць або іншої звітної документації щодо собівартості, цін реалізації та рентабельності зазначеної продукції;

- матеріалів внутрішнього службового листування, що стосуються аналізу або узагальнення інформації про укладені зовнішньоекономічні контракти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року;

- копій документів, що стосуються перевірки правомірності формування експортних цін та визначення фінансового результату за зазначеними операціями;

- будь-яких документів, отриманих або надісланих у межах взаємодії з іншими органами державної влади, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 чи правоохоронними органами, що стосуються діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року;

- документів, що підтверджують або спростовують наявність порушень у фінансово-господарській діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2015 року, включаючи ті, що стосуються операцій з ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1