справа № 361/9860/25
провадження № 1-кс/361/1623/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2025 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бровари, матеріали клопотання слідчого слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000108 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000108 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки отримання цих відомостей зумовить можливість встановити обставини, які мають значення у кримінальному провадженні.

Під час досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю і знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію щодо сум нарахованих та сплачених податків, номерів відкритих банківських рахунків (із зазначенням дати їх відкриття та назви відповідних банківських установ) КНП ЦПМСД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також джерела нарахування та виплати податків у період з лютого 2022 року по теперішній час, відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя зазначає таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК України).

Доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю а саме інформації щодо сум нарахованих та сплачених податків, номерів відкритих банківських рахунків (із зазначенням дати їх відкриття та назви відповідних банківських установ) КНП ЦПМСД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також джерела нарахування та виплати податків відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) має важливе значення для кримінального провадження № 0000108 від 11.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя дійшов висновку, що за допомогою вказаної інформації можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до нього, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо.

Разом з тим слідчий суддя не погоджується с періодом за який слідчий просить витребувати цю інформацію, зокрема, у клопотанні зазначено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженка та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка з 29.02.2024 року виїхала з України і з того часу постійно перебуває в Німеччині, до України не поверталась. Також вказано, що за попереднім аналізом за час її відсутності в державі (її «перебування» в ЦПМСД у цей час табелюється у повному обсязі), їй було виплачено близько 200 000 гривень.

Щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_6 у клопотанні не доведено, що безпідставне табелювання цих осіб здійснювалось до 2024 року.

Отже, вимога надати названу вище інформацію саме з 23 лютого 2022 року по теперішній час слідчий суддю вважає необґрунтованою і період надання інформації слід визначити з 01 січня 2024 року по теперішній час. Відтак, клопотання слідчого є частково обґрунтованим та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст.159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в межах кримінального провадження № 0000108 від 11.07.2025 на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформацію щодо сум нарахованих та сплачених податків, номерів відкритих банківських рахунків (із зазначенням дати їх відкриття та назви відповідних банківських установ) КРН ЦПМСД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також джерела нарахування та виплати податків у період з 01.01.2024 року по теперішній час відносно наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_4 ).

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, а саме до 08 листопада 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання. Ухвалу виготовлено в двох примірниках і двох копіях.

Слідчий суддя ОСОБА_1