Справа № 559/898/25
Провадження № 1-кс/559/359/2025
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

"06" червня 2025 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

слідча обґрунтовує клопотання тим, що 03.03.2025 невідома особа, користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 і НОМЕР_2 у мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом продажу автомобіля марки «Renault Kadjar», 2018 року випуску, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 302 172 грн, які він в період часу з 04.03.2025 до 05.03.2025 перерахував кількома платежами на банківські рахунки різних банків НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08 травня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і встановлено, що 04.03.2025 на банківський НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зараховано грошові кошти в сумі 29 739 грн., 29 787, 80 грн. і 29 905,50 грн., що надійшли від ОСОБА_5 .

Встановлено, що 04.03.2025 грошові кошти в сумі 13 747,40 грн. із банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківську картку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в сумі 7000 грн. - перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в сумі 8541 грн. - перераховано на банківську картку № НОМЕР_9 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", грошові кошти в сумі 13 303 грн. і 100 - перераховано на банківську картку № НОМЕР_10 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ", грошові кошти в сумі 29 999 грн. і в сумі 20215 грн. - перераховано на банківський рахунок НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На цей час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи, яка вчинила це кримінальне правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці вищевказаних банківських карток, за період часу з 01.03.2025 до 21.05.2025.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000119 від 06 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. З`ясовано, що невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «Renault Kadjar», 2018 року випуску, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у сумі 302172 грн, які він в період часу з 04.03.2025 до 05.03.2025 перерахував кількома платежами на банківські рахунки різних банків НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Досудовим слідством встановлено, що 04 квітня 2025 року грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були в свою чергу переведені на зазначені в клопотання рахунки, до яких слідча просить надати тимчасовий доступ.

Відомості, до яких просить доступ слідча, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають:

1) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_7 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_7 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_7 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даною банківською карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_7 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформаціїоптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 по 26.05.2025.

2) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_8 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_8 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_8 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даною банківською карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_8 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформаціїоптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 по 26.05.2025.

3) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі, а саме:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою № НОМЕР_9 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_9 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунку за період з 20.01.2025 по 26.05.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_9 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації -оптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 по 26.05.2025.

4) у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити у Рівненській філії АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 : АДРЕСА_3 , або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даною банківською карткою картці № НОМЕР_10 із зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківської картки № НОМЕР_10 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківською карткою № НОМЕР_10 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформаціїоптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 по 26.05.2025.

5) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , або у його структурному підрозділі, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_11 , із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним банківським рахунком НОМЕР_15 зазначенням місць зняття коштів та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із зазначеного банківського рахунку та із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-копії усіх документів, які містять персональні дані власника банківського рахунку НОМЕР_11 , а також інформацію про прив`язку мобільних номерів до даного банківського рахунка за період з 01.03.2025 по 26.05.2025;

-інформацію про історію авторизації, при користуванні даним рахунком та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему мобільного банкінгу, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані за банківським рахунком НОМЕР_11 (доступ до системи клієнт-банк), з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформаціїоптичний носій (диск) за період часу з 01.03.2025 по 26.05.2025.

Встановити строк дії ухвали до 06.08.2025.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1