пр. № 1-кс/759/3888/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 , погоджене з прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000378 від 11.11.2024 про зміну розміру застави стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з професійно-технічною освітою, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, непрацюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_6 про зміну розміру застави стосовно ОСОБА_4 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час розробив детальний план заволодіння шляхом обману грошовими коштами осіб, у яких безвісно зникли близькі родичі під час збройної агресії рф. Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану злочинної діяльності, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, створив закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому з метою конспірації своєї протиправної діяльності представлявся ОСОБА_7 , а також демонстрував свою обізнаність у сфері волонтерської діяльності та повідомляв про свої можливості пошуку інформації стосовно безвісно зниклих військовослужбовців Збройних сил України, з метою справити на членів групи сприятливе враження надійного, чесного та порядного волонтера.

Крім того, з метою реалізації злочинного умислу, на виконання раніше розробленого плану, ОСОБА_4 використовував власні банківські рахунки та реквізити банківських рахунків осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього, а також залучив свою дружину ОСОБА_8 в якості пособника, на що остання надала свою згоду та можливість використання ОСОБА_4 реквізитів належних їй банківських рахунків для зарахування на них грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснення подальших транзакцій з розподілом грошових коштів.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_9 познайомилась з

ОСОБА_4 , який з метою конспірації своєї протиправної діяльності представився ОСОБА_7 . Під час спілкування ОСОБА_9 повідомила ОСОБА_4 , що має брата військовослужбовця ЗСУ ОСОБА_10 , який зник безвісти. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_10 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні. З метою справити враження на потерпілу ОСОБА_9 та завірити її у своїй добропорядності та здійсненні волонтерської діяльності, ОСОБА_4 додав ОСОБА_9 до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, за допомогою месенджера «Telegram», який він використовував з метою ускладнення його ідентифікації, 03.04.2023 близько 09:26 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_9 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її брата в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку АТ «Таскомбанк» НОМЕР_1 .

Після чого, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.04.2023 об 11:37 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_1 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 100 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою месенджера «Telegram», 19.04.2024 близько 17:11 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_9 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_10 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Ощадбанк» НОМЕР_2 , належного його матері ОСОБА_11 , яка не була обізнана про шахрайські дії ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_9 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.04.2024 о 17:11 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_2 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 39 000 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Враховуючи викладене, своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 у сумі 59 100 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві).

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_12 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні

2023 року ОСОБА_12 повідомила ОСОБА_4 , що її чоловік ОСОБА_13 , який є військовослужбовцем ЗСУ, безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_13 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.04.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_12 , повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін військовослужбовця ОСОБА_13 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance», та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID НОМЕР_36.

Після чого, ОСОБА_12 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.04.2023 о 18:59 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий

ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 6 000 доларів США, що станом на 14.04.2023 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 219 360 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_12 , ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою месенджера «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_12 , завірив її у тому, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_13 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5 000 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер ID НОМЕР_36.

Після чого, ОСОБА_12 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 27.08.2024 о 13:43 год за допомогою онлайн-сервісу «Binance» з власного крипто гаманця здійснила перерахунок на крипто гаманець ID НОМЕР_36, наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 5 000 доларів США що станом на 27.08.2024 відповідно до офіційного курсу валют НБУ еквівалентно 206 795 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_12 матеріальну шкоду у сумі 11 000 доларів США, що еквівалентно 426 155 гривень, що станом на 27.08.2024 в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_14 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_14 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_15 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_14 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_15 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.04.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_14 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_15 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 37 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «Універсал Банк» НОМЕР_4 , належного його матері ОСОБА_11 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_14 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 28.04.2023 о 15:41 та 15:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_4 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 37 000 гривень, якими ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_14 матеріальну шкоду у розмірі 37 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_16 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_16 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_17 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_16 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_17 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023 перебуваючи у м. Кременчук Полтавської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_16 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_17 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_16 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 04.05.2023 о 15:01 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 , повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_16 матеріальну шкоду у розмірі 25 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_19 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_19 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_20 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 04.05.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_19 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_20 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 25 500 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.05.2023 о 09:58 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на картковий рахунок

АТ «АКБ КОНКОРД» НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 25 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_19 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 27.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_19 , завірив її, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця ОСОБА_20 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 2000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ КБ «ПриватБанк», та банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_19 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.09.2024 о 18:33 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку

АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 43 000 грн, а також цього ж дня о 20:05 год та 20:07 год здійснила перерахунок двома платежами з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_7 на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 , грошові кошти загальною сумою 42 000 грн. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду загальною сумою 110 500 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_21 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого є ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у травні 2023 року ОСОБА_21 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_22 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_22 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.05.2023 перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_21 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_22 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США (26 000 гривень), та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належний йому номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» № НОМЕР_10 .

Після чого, ОСОБА_21 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.05.2023 о 17:41 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на картковий рахунок АТ «А-БАНК» НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_21 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 20.02.2024, перебуваючи у селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_21 , повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може знайти та надіслати їй фото полоненого військовослужбовця

ОСОБА_22 , за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США (38000 гривень). Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_21 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.02.2024 о 10:15 год здійснила перерахунок з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку АТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 38 000 грн. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Таким чином, своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , повторно шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили ОСОБА_21 матеріальну шкоду загальною сумою 64 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_23 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_23 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_24 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_23 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 06.06.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_23 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_24 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме належні йому номери карткових рахунків банку НОМЕР_6 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД», та НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_23 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.06.2023 об 19:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_6 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 20 000 гривень, а також 07.06.2023 о 11:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 6 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_25 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_25 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_26 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_26 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 03.06.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного місця у ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_25 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_26 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку банку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_25 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 03.06.2023 о 08:42 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_25 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_25 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_26 в полоні, за що потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_25 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.07.2024 о 20:59 год та 21:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_8 , грошові кошти в загальній сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_25 матеріальну шкоду загальною сумою 66 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_27 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_28 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_28 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_28 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 13.07.2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_27 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_28 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку НОМЕР_5 , відкритого в АТ «А-БАНК», що належить ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 13.07.2023 об 11:54 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 05.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця у ході досудового розслідування не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_27 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_28 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_11 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», належного ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 05.07.2024 о 12:45 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_29 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_27 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 02.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_27 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_28 , для чого необхідно заплатити грошові кошти в сумі 7000 доларів США.

Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяного пособництва та сприяння у вчиненні шахрайських дій, ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_8 з приводу необхідності зустрітися з ОСОБА_27 під виглядом волонтерки для отримання від неї готівкових коштів у сумі 7000 доларів США, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, погодилася.

У подальшому, ОСОБА_4 у ході спілкування повідомив ОСОБА_27 про необхідність передачі грошових коштів ОСОБА_8 , яку з метою конспірації злочинної діяльності назвав волонтеркою.

02.02.2025, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_27 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, прибула до узгодженого з ОСОБА_4 місця зустрічі, а саме до виїзду з с. Лизогубівка Харківського району Харківської області, де в автомобілі «Toyota Highlander» блакитного кольору, державний номерний знак НОМЕР_12 , на неї очікувала

ОСОБА_8 , якій потерпіла ОСОБА_27 передала грошові кошти у сумі 7000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 02.02.2025 еквівалентно 292 740 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 розпорядилися ними на власний розсуд.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_27 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк» а також банківський рахунок НОМЕР_13 , завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_27 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_4 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.02.2024 по 28.08.2024 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_4 в «Telegram-каналі» та які належать ОСОБА_8 , грошові кошти загальною сумою 31 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов`язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, за попередньою змовою, спричинили потерпілій ОСОБА_27 матеріальну шкоду загальною сумою 389 740 гривень, що станом на 02.02.2025 у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_30 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_31 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_32 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_33 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.07.2023, перебуваючи у м. Горішні Плавні Кременчуцького району Полтавської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_31 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_34 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_14 , відкритого в АТ «АКБ КОНКОРД».

Після чого, ОСОБА_31 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 18.07.2023 о 10:11 год здійснила перерахунок з власної картки на належний ОСОБА_4 картковий рахунок НОМЕР_14 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 10.09.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_31 , завірив її, що може знайти та надіслати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_34 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що

ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи її використання, як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_4 надав ОСОБА_31 реквізити для оплати своїх послуг, а саме номери карткових рахунків НОМЕР_9 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_8 , та НОМЕР_15 , відкритого в АТ «Універсалбанк», належного ОСОБА_35 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_31 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 10.09.2024 о 19:55 год та 11.09.2024 о 10:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 37 300 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 10.09.2024 о 19:53 год ОСОБА_31 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_15 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 25 000 гривень, які ОСОБА_36 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_31 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 04.11.2024, перебуваючи у с. Мохнач Чугуївського району Харківської області, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом

ОСОБА_31 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_34 , для чого потрібно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 4 500 доларів США, які необхідно перерахувати на крипто гаманець через онлайн-сервіс «Binance» та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер ID НОМЕР_36, який належить йому, а також надав номер карткового рахунку НОМЕР_16 , відкритого в АТ «Приватбанк», належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_31 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 04.11.2024 о 19:42 год та 06.11.2024 об 20:06 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_16 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 21 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Також, ОСОБА_31 звернулась свого знайомого ОСОБА_37 з проханням здійснити перерахування через онлайн-сервіс «Binance» грошових коштів у сумі 4000 доларів США на крипто гаманець НОМЕР_3 , наданий ОСОБА_4 та належний останньому. У свою чергу ОСОБА_38 05.11.2024 о 15:14 год 15:35 год здійснив перерахунок з власного гаманця на гаманець НОМЕР_3 двома платежами 4000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 05.11.еквіалентно 165 560 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_31 матеріальну шкоду загальною сумою 274 860 гривень, що станом на 06.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_39 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_40 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_41 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_42 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_43 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 08.08.2023, перебуваючи в м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_44 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_45 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «ТАСКОМБАНК» НОМЕР_17 , належного ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_47 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.08.2023 о 10:28 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_42 обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_42 , завірив її, що може вплинути на підтвердження статусу перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_45 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_47 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2025 о 14:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_18 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 43 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_48 матеріальну шкоду загальною сумою 69 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2023 року, ОСОБА_49 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у серпні 2023 року ОСОБА_50 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_51 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_52 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_53 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_54 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_55 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_50 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 19.08.2023 о 18:46 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_17 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_56 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_57 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_58 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_59 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_58 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_60 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 06.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_58 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_61 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку НОМЕР_17 , відкритого в АТ «ТАСКОМБАНК», що належить ОСОБА_46 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_58 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 06.09.2023 о 10:21 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 повторно, шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення, спричинив потерпілій ОСОБА_58 матеріальну шкоду у розмірі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2023 року, ОСОБА_62 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у березні 2023 року ОСОБА_63 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_64 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_65 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_66 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 14.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_67 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_68 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 28 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_63 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 14.03.2024 об 20:52 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 28 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_65 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_65 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_68 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_63 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 18.09.2024 о 17:22 год та 17:23 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 59 998 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_65 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 18.09.2024, перебуваючи в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_65 повідомив їй недостовірні дані, завіривши, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_68 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 200 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також, ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_69 номер карткового рахунку НОМЕР_20 , належного ОСОБА_35 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_63 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри 24.09.2024 об 11:59 год та 12:01 год, 27.09.2024 о 18:53 год та 28.09.2024 о 16:05 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 109 997 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, 28.09.2024 о 16:05 ОСОБА_63 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_20 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів в сумі 30 000 гривень, які ОСОБА_36 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_69 матеріальну шкоду загальною сумою 227 995 гривень, що станом на 28.09.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_70 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_71 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_72 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_73 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_74 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 26.09.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_75 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_76 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_71 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 26.09.2023 об 09:13 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_73 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.05.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_73 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_76 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_71 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.05.2024 о 10:33 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_77 матеріальну шкоду загальною сумою 52 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_78 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_79 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_80 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_79 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти впошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_81 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 22.10.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_79 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_82 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_79 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.10.2023 о 14:27 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_79 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше липня 2023 року, ОСОБА_83 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_84 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_85 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_84 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_86 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 23.10.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_84 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_87 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_84 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 23.10.2023 звернулась до своєї знайомої ОСОБА_88 з проханням переказати грошові кошти, на що остання погодилась та 23.10.2023 о 10:33 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_84 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 17.04.2024, перебуваючи у межах базової станції розташованої у м. Харків, користуючись уразливим станом ОСОБА_84 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування в полоні військовослужбовця ОСОБА_89 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_84 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 17.04.2024 о 16:26 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_84 матеріальну шкоду загальною сумою 52 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше травня 2023 року, ОСОБА_90 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у липні 2023 року ОСОБА_91 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_92 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_91 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_93 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 02.11.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_91 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_94 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_91 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 02.11.2023 о 19:54 год. здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_91 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 24.04.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_91 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_94 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_11 , належного ОСОБА_29 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_91 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.04.2024 о 16:12 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_11 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_29 отримала в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_91 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 08.11.2024, перебуваючи в м. Зміїїв Чугуївського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом

ОСОБА_91 , завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_94 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_91 номер карткового рахунку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_21 , належного ОСОБА_95 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_91 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 08.11.2024 о 10:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 100 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також 08.11.2024, ОСОБА_91 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 1 000 гривень. Крім того, ОСОБА_91 звернулась до свекрухи ОСОБА_96 з проханням здійснити перерахування на картковий рахунок НОМЕР_21 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 109 000 гривень, на що остання погодилася та 08.11.2024 здійснила перерахування грошових коштів у сумі 109 000 гривень на вказану банківську картку, які ОСОБА_97 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_91 матеріальну шкоду загальною сумою 262 000 гривень, що станом на 08.11.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше жовтня 2023 року, ОСОБА_98 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у жовтні 2023 року ОСОБА_99 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_100 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_99 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_101 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 29.11.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_99 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_102 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_19 , відкритого в АТ «А-БАНК».

Після чого, ОСОБА_99 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.11.2023 о 09:29 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_19 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_99 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше грудня 2023 року, ОСОБА_103 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у грудні 2023 року ОСОБА_104 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_105 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_106 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_107 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 24.12.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_108 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_109 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер належного йому карткового рахунку НОМЕР_22 , відкритого в АТ «ПУМБ Банк».

Після чого, ОСОБА_104 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 24.12.2023 о 19:36 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_106 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_110 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_109 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 700 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_104 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.02.2024 о 13:16 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_106 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_106 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_109 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6500 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_104 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 в період з 15:07 по 15:22 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_23 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 299 990 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_106 , реалізуючи який він додав останню до закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого він був, де розміщував інформацію про збори грошових коштів на потреби ЗСУ, а також номери рахунків, на які особи могли здійснювати донати, не маючи на меті витрачати вказані грошові кошти на ЗСУ. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів належних їй банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_23 та банківських рахунків НОМЕР_24 , НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , відкритих в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_104 , будучи введеною в оману та переконаною в добропорядності ОСОБА_4 , не здогадуючись про його дійсні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами, в період часу з 10.05.2024 по 23.01.2025 перерахувала на банківські рахунки, які надавались ОСОБА_4 в «Telegram-каналі», та які належать ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 126 500 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій, не пов`язаних з допомогою ЗСУ.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_111 матеріальну шкоду загальною сумою 478 490 гривень, що станом на 23.01.2025 у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому у великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше червня 2023 року, ОСОБА_112 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого сина. Під час спілкування у червні 2023 року ОСОБА_113 повідомила ОСОБА_4 , що має сина ОСОБА_114 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_115 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_116 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 28.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_117 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти сина потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_118 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_22 , відкритого в АТ «ПУМБ Банк».

Після чого, ОСОБА_113 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 29.01.2024 о 12:38 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_22 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_115 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 09.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_115 , завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_118 в полоні, а також може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 7000 доларів США. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належних їй банківської картки № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ «Універсал Банк», банківської картки № НОМЕР_8 , яка відкрита в АТ «УніверсалБанк», та номер банківського рахунку НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , відкритого в АТ «Універсал Банк» які перебували в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій. Також ОСОБА_4 надав потерпілій ОСОБА_119 номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_31 , належного ОСОБА_18 , номер карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_32 , належного ОСОБА_120 , номер карткового рахунку АТ «Універсалбанк» НОМЕР_33 , належного ОСОБА_121 , які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_113 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, здійснила наступні перекази:

- 09.08.2024 о 11:26 год та 11:28 год на картковий рахунок НОМЕР_31 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 09.08.2024 об 11:37 год, 11:38 год та 11:40 год на картковий рахунок НОМЕР_9 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 60 000 гривень;

- 02.10.2024 о 20:31 год та 20:35 год на картковий рахунок НОМЕР_32 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_122 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 20:36 год та 20:38 год на картковий рахунок НОМЕР_33 , наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 42 000 гривень, які ОСОБА_123 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд;

- 02.10.2024 о 21:17 год та 21:20 год на картковий рахунок НОМЕР_8 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 03.10.2024 о 16:52 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 16 000 гривень;

- 04.10.2024 о 18:51 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 50 000 гривень;

- 05.10.2024 о 15:40 год на рахунок НОМЕР_29 РНОКПП НОМЕР_30 , наданий ОСОБА_4 та належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 15 000 гривень.

Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій. Також, після отримання грошових коштів ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_119 матеріальну шкоду загальною сумою 341 000 гривень, що станом на 05.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше вересня 2023 року, ОСОБА_124 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у вересні 2023 року ОСОБА_125 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_126 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_127 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_128 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 25.01.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_129 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання інформації щодо полоненого чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_130 та фото та відеоматеріалів, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_125 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 12.02.2024 о 12:29 год здійснила через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім`я ОСОБА_8 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 980 Євро 99 центів, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 39 742,74 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_127 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 22.07.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_127 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_130 в полоні, для чого необхідні додаткові грошові кошти. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити банківської картки № НОМЕР_34 , необхідної для міжнародних грошових переказів через Western Union, яка перебувала в її власності, завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_125 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 22.07.2024 о 16:48 год через міжнародну систему грошових переказів Western Union на ім`я ОСОБА_8 , а саме на картковий рахунок № НОМЕР_34 , переказ грошових коштів у сумі 500 Євро, що конвертовано системою Western Union в гривневий еквівалент у сумі 22 593 гривні. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_131 матеріальну шкоду загальною сумою 62 335,74 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше січня 2024 року, ОСОБА_132 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого племінника. Під час спілкування у січні 2024 року ОСОБА_133 повідомила ОСОБА_4 , що має племінника ОСОБА_134 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_133 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, та завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_135 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 05.02.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_133 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місця знаходження зниклого безвісти племінника потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_136 , необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у сумі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_35 , відкритого в ПАТ «АБ Укргазбанк».

Після чого, ОСОБА_133 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 05.02.2024 об 12:25 год здійснила перерахунок з волонтерської картки на картковий рахунок НОМЕР_35 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_133 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 23.09.2024 близько 17:31 год, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_133 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_137 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 40 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_9 , відкритої в АТ «УніверсалБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_133 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 23.09.2024 о 17:31 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_9 , належний ОСОБА_8 , грошові кошти в сумі 40 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_8 діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_133 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 24.10.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої ОСОБА_133 завірив останню, повідомивши їй недостовірні дані, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_137 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні у відділенні, розташованому за адресою: м. Львів, вул. Вагова 7в, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, належного ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_133 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 24.10.2024 прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Львів, вул. Вагова, 7в, у якому внесла через на номер рахунку (комірки) 1421.0141.2410.ЮА9326, наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 5000 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 24.10.2024 еквівалентно 206 350 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_133 матеріальну шкоду загальною сумою 272 350 гривень, що станом на 24.10.2024 в сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_138 , самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка ОСОБА_139 . Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_140 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_141 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне, умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_140 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_142 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 20.03.2024 перебуваючи в селищі Бабаї Харківського району Харківської області, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_140 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_143 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_140 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 20.03.2024 об 10:00 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_140 матеріальну шкоду загальною сумою 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно.

Крім того, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше березня 2024 року, ОСОБА_144 , від знайомих дізналась про існування «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого брата. Під час спілкування у березні 2024 року ОСОБА_145 повідомила ОСОБА_4 , що має брата ОСОБА_146 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на повторне умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_147 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_148 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 21.03.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, увів в оману ОСОБА_149 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації щодо встановлення місцезнаходження зниклого безвісти брата потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_150 необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер карткового рахунку банку АТ «А-БАНК» НОМЕР_5 , належного ОСОБА_18 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 .

Після чого, ОСОБА_145 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 21.03.2024 о 13:47 здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_5 , наданий ОСОБА_4 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень, які ОСОБА_18 отримав в рахунок наявних грошових зобов`язань ОСОБА_4 . Таким чином, ОСОБА_4 розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_147 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 19.08.2024, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може надати фото та відеоматеріали перебування військовослужбовця ОСОБА_150 в полоні, для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 46 000 грн. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_8 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

У подальшому, ОСОБА_145 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 19.08.2024 о 20:53 год здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок НОМЕР_8 , належний ОСОБА_8 , грошових коштів в сумі 46 000 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_8 , діючи умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки, на виконання заздалегідь наданих обіцянок ОСОБА_4 , використала вказані кошти та здійснила з ними ряд фінансових операцій.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_147 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі інтернет, використовуючи месенджери «Telegram» та «Signal», 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, користуючись уразливим станом ОСОБА_147 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_150 , для чого необхідно надати йому грошові кошти в сумі 7000 доларів США, після чого ОСОБА_4 надав реквізити «Нової пошти» а саме відділення № 44 в м. Харків та отримувачем зазначив «ПРАТ Александр», телефон отримувача .

У подальшому, ОСОБА_145 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 20.01.2025 точний час досудовим розслідуванням не встановлено, прибула до відділення №1 ТОВ «Нова пошта» у с. Ганівкка Кам`янського району Дніпропетровської області, де по зазначеним ОСОБА_4 реквізитам надіслала поштовим відправленням 250 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_151 матеріальну шкоду загальною сумою 322 000 гривень, що станом на 20.01.2025 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

Крім цього, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_152 самостійно знайшла закритий «Telegram-канал» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_153 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_154 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне повторне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_156 .

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, 08.05.2023, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_157 , повідомивши їй недостовірні дані перебування її чоловіка ОСОБА_158 в полоні, та те що для отримання фото та відеоматеріалів підтвердження цього, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер власного карткового рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ «А-банк».

Після чого, ОСОБА_153 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про дійсні наміри останнього, 08.05.2023 о 20:55 год перерахувала 24 000 гривень на картковий рахунок НОМЕР_10 , наданий ОСОБА_4 , а також попросила свого батька ОСОБА_159 перерахувати ще 13 000 гривень на вказаний рахунок, на що ОСОБА_160 погодився та 08.05.2023 о 20:57 год здійснив перерахунок з власної картки на вищезазначені карткові реквізити грошових коштів у сумі 13 000 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_155 , обманним шляхом та шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання ОСОБА_4 , підтримуючи спілкування з останньою та запевняючи її у виконанні своїх зобов`язань, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», 25.05.2024, перебуваючи в с. Шарів Богодухівського району Харківській області, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11:31 год, користуючись уразливим станом ОСОБА_155 завірив її, що може вплинути на швидкий обмін полоненого військовослужбовця ОСОБА_158 , для чого необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 6 500 доларів США, які потрібно перерахувати через «Money24/7», що здійснює грошові перекази по Україні, у відділенні, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, та надав їй реквізити для оплати своїх послуг, а саме номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, належного ОСОБА_4 .

У подальшому, ОСОБА_153 , будучи переконаною в добропорядності ОСОБА_4 та не здогадуючись про його дійсні наміри, 26.05.2024 близько 11:24 год прибула до відділення «Money24/7», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 32, у якому внесла на номер рахунку (комірки) 171-0073-2505-АН7302, наданий ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 6 500 доларів США, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 26.05.2024 еквівалентно 259 675 гривень. Після отримання грошових коштів, ОСОБА_4 розпорядився ними на власний розсуд.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення спричинив потерпілій ОСОБА_161 матеріальну шкоду загальною сумою 296 675 гривень, що станом на 26.05.2024 у сто і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, в умовах воєнного стану що завдало значної шкоди потерпілому.

У подальшому, в невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2023 року, ОСОБА_162 від знайомих дізналась про існування закритого «Telegram-каналу» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адміністратором якого був ОСОБА_4 , та вирішила звернутись до останнього з метою пошуку свого чоловіка. Під час спілкування у квітні 2023 року ОСОБА_163 повідомила ОСОБА_4 , що має чоловіка ОСОБА_164 , який є військовослужбовцем ЗСУ та безвісно зник під час виконання бойових завдань. В цей час у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_163 шляхом обману. Користуючись уразливим станом потерпілої, ОСОБА_4 завірив її, що може допомогти в пошуку зниклого безвісти чоловіка потерпілої - військовослужбовця ОСОБА_165 та надати фото та відео докази перебування останнього в полоні.

Завідомо не маючи наміру виконувати покладені на нього зобов`язання, діючи повторно, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи месенджер «Telegram», з метою ускладнення його ідентифікації, у період з 18.02.2025 по 01.03.2025, перебуваючи у м. Харків, більш точного часу та місця досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 увів в оману ОСОБА_163 , повідомивши їй недостовірні дані, що для отримання швидкої інформації та фото і відеоматеріалів щодо перебування її чоловіка в полоні, необхідно здійснити перерахунок грошових коштів у розмірі 26 000 гривень. Керуючись попередньо досягнутою домовленістю щодо обіцяної можливості використання банківських рахунків ОСОБА_8 , звернувся до останньої з приводу надання йому реквізитів банківських рахунків, з метою подальшого їх використання для зарахування грошових коштів, на що ОСОБА_8 , виконуючи раніше надану обіцянку, усвідомлюючи, що ОСОБА_4 вчиняє шахрайства відносно громадян України, пов`язані із обманом і зловживанням довірою, надала останньому реквізити належної їй банківської картки № НОМЕР_18 , відкритої в АТ КБ «ПриватБанк», завідомо усвідомлюючи їх використання як засіб здійснення шахрайських дій.

Після чого, ОСОБА_163 , яка діяла під контролем правоохоронних органів, 01.03.2023 близько 07:55 год, здійснила перерахунок з власної картки на картковий рахунок № НОМЕР_18 , належний ОСОБА_8 , грошових коштів у сумі 26 000 гривень.

Своїми злочинними діями ОСОБА_4 та ОСОБА_8 шляхом обману, з корисливих мотивів, з метою власного протиправного збагачення за попередньою змовою спричинили потерпілій ОСОБА_163 матеріальну шкоду у сумі 26 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно.

01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні двох епізодів злочинної діяльності, якими завдано шкоди потерпілим на загальну суму 85 700 гривень.

03.03.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави останньому у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 внесено вказану заставу, у зв`язку з чим наразі відносно останнього діє запобіжний захід у вигляді застави із покладеними обов`язками.

Постановою першого заступника керівника Київської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні продовжено до 3-х місяців, тобто до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов`язків в межах строку досудового розслідування до 01.06.2025.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.05.2025 строк досудового розслідування у вказаному провадженні продовжено до п`яти місяців, а саме до 01.08.2025.

27.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на його обов`язків, терміном на два місяці, тобто до 27.07.2025 включно.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні двадцяти семи епізодів злочинної діяльності, якими задано шкоди потерпілим на загальну суму 4 070 700,74 гривень.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків орган досудового розслідування не володів інформацією про загальну кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 та інформацією про загальну суму збитків, завдану потерпілим злочинними діями ОСОБА_4 , та орган досудового розслідування не міг володіти вказаною інформацією, оскільки вказана інформація була отримана під час проведення слідчих дій, які відбувались після застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Враховуючи вищевикладене, тяжкість злочину, особу підозрюваного, загальну суму завданих збитків, у органу досудового розслідування виникла необхідність у збільшенні розміру застави щодо підозрюваного ОСОБА_4 з 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, на 500 розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 1 514 000 грн.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у зв`язку з повідомленням ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри, попередній розмір застави буде неефективним та не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 .

Прокурор у даному кримінальному провадженні клопотання підтримала та просила задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Захисник в судовому засіданні заперечував щодо збільшення розміру застави його підзахисному.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши пояснення прокурора, адвоката та підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Прокурор має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 КПК України, до суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу. У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу (частина 1 пункт 1 частини 2 статті 200 КПК України), які існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати (частина 1 пункт 2 частини 2 статті 200 КПК України) та зміна запобіжного заходу охоплюється терміном "застосування запобіжного заходу". Такий висновок узгоджується з усталеною практикою Касаційного кримінального суду Верховного Суду (постанови від 18.12.2018 у справі № 628/969/18 та від 28.03.2019 у справі № 286/1695/18). У зв`язку з чим питання про зміну запобіжного заходу вирішується в порядку, передбаченому для його застосування, з врахуванням вимог статті 200 КПК України.

З наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 01.03.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, у вчиненні двох епізодів злочинної діяльності, якими завдано шкоди потерпілим на загальну суму 85 700 гривень.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме - у вчиненні двадцяти семи епізодів злочинної діяльності, якими задано шкоди потерпілим на загальну суму 4 070 700,74 гривень.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме:

- заявами про вчинення кримінальних правопорушень від потерпілих у кримінальному провадженні;

- протоколами допитів потерпілих у кримінальному провадженні та оглядами мобільних телефонів останніх;

- протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої від банківських установ, відповідно до якої потерпілі у кримінальному провадженні перераховували грошові кошти на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інших осіб, які не були обізнані про злочинні дії останнього;

- протоколами проведених негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених ст. 263 та ст. 264 КПК України;

- протоколами тимчасових доступів та оглядів інформації, отриманої отриманою від операторів мобільного зв`язку;

- протоколами обшуків, проведених за місцями проживання, перебування ОСОБА_4 ;

- протоколами огляду мобільних телефонів ОСОБА_4 та ОСОБА_8 ;

- протоколами допиту свідків у кримінальному провадженні;

- іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, то слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише визначає, що причетність підозрюваного до вчинення злочину, підозра у якому йому повідомлена, є вірогідною та достатньою для застосування щодо нього обмежувального заходу.

03.03.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням розміру застави останньому у вигляді 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень.

У подальшому ОСОБА_4 внесено вказану заставу, у зв`язку з чим наразі відносно останнього діє запобіжний захід у вигляді застави із покладеними обов`язками.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 25.04.2025 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків в межах строку досудового розслідування до 01.06.2025.

27.05.2025 слідчим суддею Святошинського районного суду м. Києва, підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії покладених на нього обов`язків, терміном на два місяці, тобто до 27.07.2025 включно.

23.06.2025 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1, 2, 3, 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні двадцяти семи епізодів злочинної діяльності, якими задано шкоди потерпілим на загальну суму 4 070 700,74 гривень

Оскільки, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу та продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків орган досудового розслідування не володів інформацією про загальну кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_4 та інформацією про загальну суму збитків, завдану потерпілим злочинними діями ОСОБА_4 , та орган досудового розслідування не міг володіти вказаною інформацією, оскільки вказана інформація була отримана під час проведення слідчих дій, які відбувались після застосування до підозрюваного запобіжного заходу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у збільшенні щодо підозрюваного ОСОБА_4 розміру застави з 80 (вісімдесяти) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що становить 242 240 гривень, на 500 розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян, що становить 1 514 000 грн.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у зв`язку з повідомленням ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри попередній розмір застави буде неефективним та не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4

Що стосується наявності ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, то слід зазначити, що ризик, передбачений пунктом першим частини першої статті 177 КПК України - обґрунтовується тим, що ОСОБА_4 інкримінують злочини, які передбачають покарання у виді позбавлення волі строком від 3-х до 8-ми років, та будучи обізнаним про покарання, що йому загрожує, усвідомлюючи його невідворотність, а також суму можливих позовних вимог потерпілих, підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений пунктом третім частини першої статті 177 КПК України - на думку органу досудового розслідування, може бути у тому, що підозрюваний ОСОБА_4 володіє інформацією стосовно характеризуючих, в тому числі біографічних, даних свідків та всіх потерпілих, які надали органу досудового розслідування викривальні покази стосовно нього та його спільниці - дружини, у зв`язку з чим останній, матиме можливість безперешкодно впливати на вказаних учасників провадження шляхом підкупу, примусу, погроз, схиляючи їх до певної поведінки та надання вигідних для себе показань, а також незаконно протидіяти слідству.

Ризик, передбачений пунктом п`ятим частини першої статті 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, на думку органу досудового розслідування, обґрунтовується тим, що заволодіння грошовими коштами шляхом шахрайства, вчинялось з метою неправомірного систематичного отримання грошових коштів у великої кількості потерпілих, крім того, на даний час в ході досудового розслідування перевіряється причетність підозрюваного до вчинення інших кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим є достатні підстави вважати, що останній може вчинити інші кримінальні правопорушення аналогічного характеру, з метою особистого збагачення.

Фактичні обставини злочину, інкримінованого підозрюваному, на думку органу досудового розслідування, свідчать про наявність конкретного суспільного інтересу, який, незважаючи на презумпцію невинуватості, переважає над принципом поваги до свободи особистості та кореспондується з визначеними КПК України конкретними підставами і метою застосування запобіжного заходу.

За сукупності таких обставин, слідчий суддя, приймаючи до уваги дані про особу ОСОБА_4 , який є особою раніше не судимою, має міцні соціальні зв`язки та вважає за необхідне збільшити розмір застави, оскільки прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини є достатніми для переконання, що раніше визначений розмір застави, не може на даному етапі запобігти доведеним ризикам та забезпечити виконання підозрюваним процесуальних обов`язків, що випливають із ч. 5 ст. 194 КПК України.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Згідно із ч. 4 та 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні нетяжкого злочину, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Слідчий у клопотанні про збільшення розміру застави просить визначити підозрюваному заставу в розмірі 500 розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, оскільки, на його думку, саме такий розмір застави забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Слідчий суддя вважає, що розмір застави, визначений підозрюваному, повинен у повній мірі гарантувати виконання покладених на нього обов`язків. Цей розмір повинен бути таким, щоб загроза її втрати утримувала б підозрюваного від порушення встановлених процесуальними нормами та/або покладених судом на нього обов`язків, забезпечувала його належну процесуальну поведінку та не була надмірною. Водночас, слідчий суддя також враховує, що застава може бути внесена, як самим підозрюваним, так і іншою фізичною та/або юридичною особою (заставодавцем), що передбачено ч. 2 ст. 182 КПК України.

На переконання слідчого судді, застава в сумі 1 514 000грн., яку просить визначити сторона обвинувачення, не є завідомо непомірною для підозрюваного, тим більше такий розмір застави значно менший від суми завданих збитків.

Такий розмір застави є справедливим та здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів, не порушує права підозрюваного, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 176-178, 182, 184, 186, 193, 194, 196, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Змінити стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визначений ухвалою Святошинського районного суду м. Києва від 03.03.2025 (ун.759/4509/25) розмір застави, збільшивши його до 500 (п`ятсот) розмірів прожиткових мінімумів доходів громадян для працездатних осіб, що складає 1 514 000 (один мільйон п`ятсот чотирнадцять тисяч) гривень, у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ, МФО- 820172, рахунок отримувача: UA1012089, призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Підозрюваний або заставодавець не пізніше п`яти днів з дня зміни розміру застави зобов`язаний внести кошти на рахунок та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_4 у разі внесення застави наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатись з території Харківської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утримуватись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити термін дії обов`язків, покладених на підозрюваного у разі внесення застави, з дня внесення застави до 01.08.2025.

Роз`яснити ОСОБА_4 , що у разі невиконання покладених на нього згідно цієї ухвали обов`язків, а також, якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора або суду без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1