Справа № 592/9403/25
Провадження № 1-кс/592/3964/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000881 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.08.2024 до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого ВПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що мешканці м. Суми під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у сумі 3550 грн. Грошові кошти перераховано на банківський рахунок НОМЕР_1 . До СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Сумській області ДКП НПУ, про те, що під час здійснення оперативних заходів, встановлено, що невстановлені особи, під приводом продажу товарів в соціальній мережі інстаграм, використовуючи назви магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », отримують оплату за товар на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_24 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » № НОМЕР_28 . У подальшому, після отримання грошових коштів, останні перестають виходити на зв`язок, а особи, які здійснили переказ коштів товар не отримують. Враховуючи те, що дана картка може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-копії клієнтських справ осіб, яким належать банківські картки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-інформацію про рух коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , за період з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаній банківській картці за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про зміну логіну та паролю до он-лайн банкінгу, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото- відео фіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів;

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по 10.06.2025, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

-інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по вказаній банківській картці/ рахунку за вказаний період часу.

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 або іншому слідчому з групи слідчих №0000881 від 07.06.2024.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1