Справа № 739/1333/25
Провадження № 1-кс/739/400/25
УХВАЛА

про застосування запобіжного заходу

03 липня 2025 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1

за участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції погоджене з прокурором клопотання начальника СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про застосування в рамках кримінального провадження №0000382 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харків Харківської області, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , одруженого, пенсіонера, раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

02 липня 2025 року начальник СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, на строк 2 місяці.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження №0000382 від 29 грудня 2022 року, за фактом вчинення злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що, будучи залученим відповідальний за здійснення організації та загального контролю за проведенням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», вчинив кримінальні правопорушення за наступних обставин.

Так, в період часу з грудня 2018 по квітень 2020, директор ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_7 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи корисливу зацікавленість з метою одержання незаконних прибутків, вирішив здійснити заволодіння бюджетними коштами під приводом виконання робіт під час капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Розробивши такий план скоєння злочину, ОСОБА_7 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності організованої групи, метою якої є заволодіння бюджетними коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Для реалізації свого злочинного плану ОСОБА_7 , в грудні 2018, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, переслідуючи корисливу зацікавленість, діючи умисно, ознайомив зі своїм злочинним планом стосовно заволодіння бюджетними коштами при виконанні робіт з капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, головного інженера ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_4 , інженера-проектувальника ОСОБА_8 , інженера технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , заступника начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА - начальника відділу технічного контролю автомобільних доріг ОСОБА_10 , довівши до їх відома деталі свого злочинного наміру щодо заволодіння бюджетними коштами, виділеними на капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, роботи які будуть виконані не в повному обсязі і не якісно.

У подальшому, у вересні 2019 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, з метою досягнення злочинної мети та отримання результату у виді заволодіння бюджетними коштами передбаченими на капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, ОСОБА_7 залучив до участі у складі організованої групи, начальника відділу експлуатаційного утримання автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_11 , довівши до його відома деталі свого злочинного наміру, щодо заволодіння бюджетними коштами.

У відповідності з планом злочинної діяльності, ОСОБА_7 розподілив ролі і функції між членами організованої групи, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму.

Так, на ОСОБА_4 , як виконавця скоєння злочину у складі організованої групи, покладалося наступне:

- здійснення організації та загального контролю за проведенням будівельно-монтажних робіт, під час капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, зокрема в частині використання їх кількості та якості;

- закупівля та організація поставки будівельних матеріалів від імені ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» за меншим обсягом, які будуть використанні при виконанні капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, з метою подальшого привласнення бюджетних коштів;

- підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду будуть виконувати ремонтні роботи.

- надання ОСОБА_7 необхідних відомостей, необхідних для складання фінансово-господарських документів та актів виконаних робіт по здійсненню капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767, в яких внесенні завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт;

- підписання документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи та приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, у 2018-2019 роках, більш точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, директор Товариства ОСОБА_7 , діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, з метою вчинення злочинів, створив та очолив організовану групу, до складу якої, окрім нього, увійшли уповноважені службові особи розпорядника бюджетних коштів - начальник розвитку мережі автомобільних доріг Управління капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації ОСОБА_11 , заступник начальника Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА - начальник відділу технічного контролю автомобільних доріг ОСОБА_10 та інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , інженер-проектувальник ОСОБА_8 а також головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_4 , члени якої зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у заволодінні бюджетними коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА у особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами, виділеними з бюджету на капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Кожен із цих осіб, діючи умисно, переслідуючи корисливу зацікавленість, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, надав свою добровільну згоду на членство в організованій групі та участь у скоєнні в її складі кримінального правопорушення, що виразилось у заволодінні бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, у особливо великих розмірах, а також складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та внесенні нею завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів складання актів виконаних робіт, в яких міститимуться завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та якості виконаних робіт із капітального ремонту металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767.

Кожен зі співучасників злочину, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом організованої групи, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання з дотриманням єдиного алгоритму злочинних дій, відомого усім учасникам групи, із розподілом їх функцій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного плану, що сприятиме досягненню загальної мети організованої групи заволодінню бюджетними коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Створена ОСОБА_7 організована група діяла на території Чернігівської області, зокрема Новгород-Сіверський район Чернігівської області та м. Чернігів, і характеризувалася впродовж своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об`єднання, до якого увійшли організатор та п`ять учасників, що виконували функції виконавців учинення злочину, тобто 5 установлених осіб, які добровільно з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, погодилися, для досягнення мети групи, на вчинення злочину у складі організованої групи;

- тривалістю свого існування в період з грудня 2018 року по квітень 2020 року;

- стійкістю злочинного угрупування, що виразилося в попередній зорганізованості її членів у спільне об`єднання для вчинення злочину у складі організованої групи;

- розробкою методів, прийомів підготовки і способів вчинення злочину, що виразилося в підшуканні розпорядника бюджетних коштів та повного контролю над його діяльністю, підшукання сторонніх осіб, які за незначну фінансову винагороду будуть виконувати ремонтні роботи та підготовку документів від імені підрядника - суб`єкта господарської діяльності, а також виготовлення та підписання учасниками злочинної групи актів виконаних будівельних робіт, в яких містилися завідомо неправдиві відомості, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами у вигляді різниці між сумами, виділеними з бюджету на проведення капітального ремонту металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 та сумою фактичних витрат на їх проведення, та подальший їх розподіл між усіма членами організованої групи, а також складання і підписання учасниками злочинної групи інших документів, які сприятимуть злочинній діяльності організованої групи та приховуватимуть результати фіксації внесених до них завідомо неправдивих відомостей.

Таким чином, діяльність створеної та очоленої ОСОБА_7 організованої групи, до якої окрім нього увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , які були наділені правом першого підпису на фінансових та статистичних документах, а також, ОСОБА_9 , уповноважений на здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_4 , відповідальний за здійснення організації та загального контролю за проведенням будівельних робіт на об`єкті «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767» та інженер-проектувальник ОСОБА_8 , уповноважений на здійснення авторського нагляду за будівництвом об`єкта «Капітальний ремонт металевого мосту через р.Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767», була направлена на досягнення злочинної мети-заволодіння бюджетними грошовими коштами Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Так, 18 грудня 2018 року між Управлінням капітального будівництва Чернігівської обласної державної адміністрації (замовник) в особі начальника Управління ОСОБА_12 та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 130 строком до 31 грудня 2019 року про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський-Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів). Ціна договору становила 4 067 410,80 грн. Згідно з додатковою угодою № 5 від 13 грудня 2019 рокеу дію договору пролонговано до 31 січня 2020 року. Відповідно додаткової угоди № 6 від 24 грудня 2019 року до договору підряду № 130, договірна ціна змінена та становила 4 028 897,50 грн. Відповідно до додаткової угоди № 7 від 31 січня 2020 року строк договору продовжено до 31 березня 2020 року.

Реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними грошовими коштами, виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись в м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, ОСОБА_4 , будучи уповноваженим на організацію та загальний контроль за будівництвом на вказаному об`єкті, використовуючи надані йому повноваження, умисно зменшив обсяги та якість проведених будівельно-монтажних робіт, передбачені проектно-кошторисною документацією, та надав директору Товариства ОСОБА_7 дані, необхідні для виготовлення документів, що містять завідомо неправдиві відомості.

ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18.12.2018 виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, виконуючи відповідно до Статуту ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, упродовж 2019 року, точної дати та часу не встановлено, виготовив, підписав та скріпив печаткою ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» наступні документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт:

- Акт № 1 виконаних будівельних робіт за червень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 619197,60 грн., Довідку № 1 про витрати за червень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 619197,60 грн.;

- Акт № 2 виконаних будівельних робіт за червень-2 2019 року Ф.КБ-2В на суму 678576,00 грн., Довідку № 2 про витрати за червень-2 2019 року Ф.КБ-3 на суму 678576,00 грн.;

- Акт № 3 виконаних будівельних робіт за липень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 690156,00 грн., Довідку № 3 про витрати за липень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 690156,00 грн.;

- Акт № 4 виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 166141,20 грн., Довідку № 4 про витрати за серпень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 166141,20 грн.;

- Акт № 5 виконаних будівельних робіт за серпень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 617502,70 грн., Довідку № 5 про витрати за серпень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 617502,70 грн.;

- Акт № 6-дод виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 630625,20 грн., Довідку № 6 про витрати за грудень 2019 року Ф.КБ-3 на суму 1257324,00 грн.;

- Акт № 7-дод виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року Ф.КБ-2В на суму 626698,80 грн.

У подальшому, зазначені документи ОСОБА_7 , скерував до Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, де, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого злочинного плану, інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серії АТ № 003686 виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03 липня 2015 року, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, зобов`язаний діяти у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18 грудня 2018 року виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, та не відповідають проектно-кошторисній документації, підписав передані ОСОБА_7 документи, а саме акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5, 6-дод. та 7-дод., скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши в них про те, що об`єми робіт перевірено, після чого акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1, 2, 3, 4, 5 передав для підписання члену організованої групи ОСОБА_10 , а акти приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 6-дод. та №7-дод., члену організованої групи ОСОБА_11 , які, виконуючи відведену їм злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 130 від 18 грудня 2018 року виконані не у повному обсязі, а частина з них, виконані неякісно, та не відповідають проектно-кошторисній документації, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, підписали та скріпили печаткою УКБ ЧОДА: Акт та Довідку № 1 11 червня 2019 року; Акт та Довідку № 2 19 червня 2019 року; Акт та Довідку № 3 17 липня 2019 року; Акт та Довідку № 4 09 серпня 2019 року; Акт та Довідку № 5 04 вересня 2019 року; Акти № 6-дод. і 7-дод. та Довідку №6 19 грудня 2019 року.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18 листопада 2021 року № 1869/1870/21-24 до підписаних учасниками організованої групи актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідок форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт на загальну суму 578045,63 грн.

Після підписання актів № 1, 2, 3, 4, 5, 6-дод, 7-дод приймання виконаних будівельних робіт, в яких містилися недостовірні відомості, стосовно обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , підписали та скріпили печаткою УКБ ЧОДА платіжні доручення № 675 від 11 червня 2019 року, № 779 від 19 червня 2019 року, № 935 від 17 липня 2019 року, № 1185 від 09 серпня 2019 року, № 1381 від 04 вересня 2019 року, № 2896 від 20 грудня 2019 року та № 2897 від 20 грудня 2019 року та скерували їх для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних нарахувань бюджетних коштів на рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ».

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА № 8752, відкритого в ГУ ДКСУ у Чернігівській області на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» підконтрольний ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк», відповідно до платіжних доручень № 675 від 11 червня 2019 року, № 779 від 19 червня 2019 року, № 935 від 17 липня 2019 року, № 1185 від 09 серпня 2019 року, № 1381 від 04 вересня 2019 року, № 2896 від 20 грудня 2019 року та № 2897 від 20 грудня 2019 року, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 4 028 897,50 грн (чотири мільйона двадцять вісім тисяч вісімсот дев`яносто сім гривень 50 коп.), за виконання договору підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та актам приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в актах № 1,2,3,4,5,6-дод,7-дод приймання виконаних будівельних робіт за червень, липень, серпень та грудень 2019 року, на загальну суму 711858,84 грн. (сімсот одинадцять тисяч вісімсот п`ятдесят вісім гривень 84 коп.).

Виконуючи умови договору підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), спільними діями членів організованої групи, з метою своєчасного нарахування коштів, як розрахунку за виконані роботи, також, було приховано факт виявлення дефектів, що не були враховані при розробленні проектно-кошторисної документації, та їх усунення за межами проектно-кошторисної документації, у процесі виконання зазначеного договору, у 2019 році.

Розуміючи, що сума, передбачена договором підряду № 130 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), виплачена в повному обсязі, а всі роботи за договором виконано, у організатора злочинної групи ОСОБА_7 , виник умисел на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, шляхом ініціювання виділення додаткових коштів на здійснення робіт за державні кошти по вказаному об`єкту та їх подальшого привласнення на підставі наданих замовнику документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних робіт.

З метою реалізації свого злочинного наміру, а саме повторного заволодіння бюджетними коштами передбаченими на здійснення робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), ОСОБА_7 довів до відома, попередньо зорганізованої злочинної групи, деталі свого злочинного наміру, згідно якого інженер-проектувальник ОСОБА_8 достовірно знаючи, що роботи, не враховані при розробленні проектно-кошторисної документації за договором підряду № 130 від 18 грудня 2018 року, необхідні для усунення виявлених дефектів, виконані в повному обсязі, виготовив, підписав та скріпив відповідною печаткою, дефектний акт від 12 березня 2020 року, до якого вніс завідомо неправдиві відомості, щодо обсягів та видів будівельно-монтажних робіт, що потребують виконання для усунення дефектів.

У подальшому, відповідно до розробленого робочого проекту, на підставі п. 6 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі», 03 квітня 2020 року між Управлінням капітального будівництва Чернігівської ОДА та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» (підрядник) в особі директора ОСОБА_7 укладено договір підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів»), строком до 31 грудня 2020 року. Ціна договору - 966220,80 грн.

Головний інженер ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» ОСОБА_4 , з метою реалізації злочинного умислу, у складі організованої групи, направленого на повторне заволодіння бюджетними грошовими коштами виділених на об`єкт «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), за адресою: м. Новгород-Сіверський Чернігівської області, відповідно до відведеної йому ролі як учасника групи, переслідуючи корисливий мотив, діючи умисно, знаходячись у невстановленому досудовим слідством місці, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03 квітня 2020 року, з моменту його підписання, не проводилися, у зв`язку із їх фактичним виконанням впродовж 2019 року, надав директору Товариства ОСОБА_7 , необхідні дані щодо фактично виконаних робіт, для подальшого складання офіційних документів, що містять завідомо неправдиві відомості щодо періоду виконання робіт та їх видів, необхідних для оформлення розрахункових документів.

ОСОБА_7 , виконуючи відповідно до Статуту ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ», організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто, згідно ч. 3 ст. 18 КК України будучи службовою особою, у період часу з 03 квітня 2020 року по 16 квітня 2020 року, точної дати та часу органом досудового розслідування не встановлено, перебуваючи в м. Києві, виготовив та підписав, скріпивши печаткою ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» Акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В на суму 966220,80 грн. та Довідку № 1 про витрати за березень 2020 року Ф.КБ-3 на суму 966220,80 грн., до яких вніс завідомо неправдиві відомості щодо періоду виконання, об`ємів та вартості виконаних будівельно-монтажних робіт, і, відповідно до узгодженого спільно плану, скерував зазначені документи до Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА, де, відповідно до попередньо розробленого та узгодженого злочинного плану, інженер технічного нагляду Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА ОСОБА_9 , 16 квітня 2020 року, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, маючи відповідний кваліфікаційний сертифікат інженера технічного нагляду, серії АТ № 003686 виданий Архітектурно-будівельною атестаційною комісією інженерів технічного нагляду від 03 липня 2015 року, будучи закріпленим спеціалістом для здійснення технічного нагляду за будівництвом об`єкта, зобов`язаний діяти у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 № 903, порушуючи вимоги законодавства, достовірно знаючи, що будь-які будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03 квітня 2020 року, з моменту його підписання, не виконувались, засвідчив власним підписом передані ОСОБА_7 документи, а саме акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В від 16 квітня 2020 року, скріпивши відповідною печаткою інженера технічного нагляду, зазначивши в ньому про те, що об`єми робіт перевірено, після чого вказаний акт приймання виконаних будівельних робіт Ф.КБ-2в № 1 передав для підписання члену організованої групи ОСОБА_11 , який, виконуючи відведену йому злочинну роль, маючи право першого підпису на фінансових та статистичних документах, достовірно знаючи, що будівельно-монтажні роботи за договором підряду № 2 від 03 квітня 2020 року, з моменту його підписання, не виконувались, 16 квітня 2020 року, перебуваючи на робочому місці, за адресою: м. Чернігів, вул. Єлецька, 11, підписав та скріпив печаткою УКБ ЧОДА акт № 1 виконаних будівельних робіт за березень 2020 року Ф.КБ-2В та довідку № 1 про витрати за березень 2020 року Ф.КБ-3, після чого, цього ж дня підписав платіжне доручення № 356 та скерував його для реєстрації до Головного управління Державної казначейської служби України в Чернігівській області для відповідних перерахувань бюджетних коштів.

Відповідно до висновку судової будівельно-технічної експертизи від 18 листопада 2021 № 1869/1870/21-24 до підписаного учасниками організованої групи акта № 1 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідки № 1 форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягу та якості виконаних будівельно-монтажних робіт на загальну суму 21329,97 грн.

Після виконання усіма членами організованої групи задач і функцій, покладених на них організатором ОСОБА_7 , з розрахункового рахунку Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА № UA7008752, відкритого в Держказначейській службі України м. Київ, на розрахунковий рахунок ТОВ «ТРАНССТРОЙКАПІТАЛ» підконтрольний ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «Приват Банк» м. Київ, відповідно до платіжного доручення № 356 від 16.04.2020, незаконно перераховано бюджетні грошові кошти на загальну суму 966 220,80 грн. (дев`ятсот шістдесят шість тисяч двісті двадцять гривень 80 коп.), за виконання договору підряду № 2 про закупівлю робіт за державні кошти по об`єкту «Капітальний ремонт металевого мосту через р. Віть на автомобільній дорозі місцевого значення О251303 Новгород-Сіверський Бирине, км 3+767 (ДК 021:2015-45221000-2 «Будівництво мостів і тунелів, шахт і метрополітенів), при цьому, обсяги, якість та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту не відповідають проектно-кошторисній документації та акту приймання виконаних будівельних робіт, зокрема обсягам та якості будівельних робіт, відображеним в акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за березень 2020 року, на суму 74183,15 грн. У подальшому, з метою приховування факту невиконання робіт на підставі договору підряду № 2 від 03 квітня 2020 року, інженер-проектувальник ОСОБА_8 , відповідно до відведеної йому ролі та покладених функцій як учасника злочинної групи, будучи уповноваженим на здійснення авторського нагляду, у невстановлені органом досудового розслідування дату та час, вніс завідомо неправдиві відомості до Журналу авторського нагляду, передбаченого ДСТУ-Н БА.2.2-11:2014, щодо дати здійснення обстеження об`єкту будівництва та виявлених недоліків у період дії зазначеного договору, а також надав зазначений Журнал для підписання ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , які відповідно до покладених на них функцій учасників злочинної групи, засвідчили своїми підписами внесені завідомо неправдиві відомості, після чого Журнал авторського нагляду було передано до Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

Таким чином, об`єднані єдиним умислом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення спільного плану, відомого всім членам організованої групи, виконуючи відведену кожному роль, у період з грудня 2018 року по квітень 2020 року ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 в результаті неналежного виконання умов договорів підряду шляхом завищення вартості виконуваних робіт і матеріалів, невиконанням передбачених робіт, а також виконанням робіт не у повному обсязі, за допомогою внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, здійснили заволодіння бюджетними грошовими коштами, розпорядником яких є Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА на загальну суму 786 041,99 грн. та, на момент вчинення злочину, становить понад 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром, тим самим спричинивши матеріальну шкоду державі в особі Управління капітального будівництва Чернігівської ОДА.

26 грудня 2022 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 27, частиною п`ятою статті 191 КК України.

Вжитими заходами розшуку встановлено, що вказаний підозрюваний перетнув Українсько-Румунський кордон 10 травня 2022 року о 12 год. 25 хв. через міжнародний пункт пропуску «Порубне» у напрямку «виїзд», на легковому автомобілі «Volkswagen», д.н.з. НОМЕР_3 , що підтверджується інформаційною довідкою та рапортом СКП Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області.

У зв`язку з цим 09 січня 2024 року підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено в міжнародний розшук.

Ухвалою слідчого судді від 27 травня 2025 року підозрюваному ОСОБА_4 було визначео запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

02 липня 2025 року підозрюваного ОСОБА_4 було затримано в порядку статті 208 КПК України та поміщено до ДУ «Львівська установа виконання покарань №19».

В обґрунтування необхідності застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, слідчий в клопотанні зазначає, що останній обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років і розуміючи тяжкість та невідворотність покарання підозрюваний може переховуватися від органів слідства та суду, також він може зловживаючи процесуальними правами ухилятися від отримання повісток слідчого, прокурор або суду про виклик та відмовлятися від отримання процесуальних документів, тим самим перешкоджати проведенню досудового розслідування і судового розгляду в розумні строки, тобто існують ризики, передбачені пунктами 1, 4 частини першої статті 177 КПК України.

У зв`язку з цим, на думку слідчого, жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти настанню вказаного ризику та не буде достатнім для забезпечення належного виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити його повністю, обравши підозрюваному запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. на строк до 02 вересня 2025 року.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні в режимі відеоконференції висловилися проти обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та просили обрати більш м`який вид запобіжний захід, при цьому захисник вказав, що його підзахисний від слідства не переховувався, виїхав за межі України у зв`язку з бойовими діями і нічого про оголошену підозру не знав. Також просив у разі обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту визначити місцем його відбування житло, яке орендоване донькою підозрюваного в м. Івано-Франківську, де безпечніше, ніж в м. Харкові, в якому зареєстроване місце прожвання підозрюваного.

Заслухавши думку учасників провадження, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до частини першої статті 183 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, якими є: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; намір знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Частиною першою статті 194 КПК України передбачено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно з частини четвертої статті 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Під час розгляду даного клопотання прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, що підтверджується дослідженими у судовому засіданні наступними доказами: витягом з ЄДРСР, повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, висновок експертів, розрахунком розбіжностей за обсягами виконання робіт, розрахунком неякісно виконаних будівельних робіт, повідомленням про підозру, постановою про оголошення міжнародного розшуку підозрюваного, ухвалою про зміну запобіжного заходу, запит про видачу підозрюваного, протоколом затримання особи, ухвалою про зміну запобіжного захожу.

Також прокурором доведено наявність ризику, передбаченого пунктом 1 частини першої статті 177 КПК України, а саме можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, оскільки останній, розуміючи тяжкість і невідворотність покарання за вчинення злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України, який є особливо тяжким та за вчинення якого передбачено безальтернативне покарання у виді позбавлення волі на строк до дванадцяти років, може безперешкодно покинути місце проживання та переховуватися від органів слідства і суду шляхом виїзду як в інші регіони України, так і за межі України.

Крім того, слідчий суддя вважає доведеною наявність передбаченого пунктом 4 частини першої статті 177 КПК України ризику перешкоджання кримінальному провадженню шляхом ухилення ухилятися від отримання повісток слідчого, прокурор або суду про виклик та відмови від отримання процесуальних документів, оскільки з моменту залишення території України в 2022 році підозрюваний жодного разу на територію України, зокрема й в ті області, які є безпечними для проживання, жодного разу не повертався, очевидно будучи обізнаним про наявність розпочатого кримінального провадження в рамках якого як йому самому, так і його знайомим ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_8 оголошено підозри у вчиненні злочину, передбаченого частиною п`ятою статті 191 КК України.

З огляду на викладене запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки та застави не забезпечать виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків та не здатні запобігти настанню ризиків переховування підозрюваного від органів досудового розслідування і незаконному впливу на свідків злочину.

Згідно поданої захисником підозрюваного копії договору оренди від 10 січня 2025 року донькою підозрюваного орендовано квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , в якій її батько може перебувати під домашнім арештом.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку, що для запобігання настанню ризиків, передбачених пунктами 1 та 4 частини першої статті 177 КПК України, підозрюваному ОСОБА_4 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місце свого проживання в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , крім часу повітряної тривоги з метою відвідування бомбосховища та випадків невідкладної медичної допомоги. Також підозрюваного ОСОБА_4 необхідно зобов`язати прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду і покласти на нього додатковий обов`язок, передбачений частиною п`ятою статті 194 КПК України - не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Отже, клопотання підлягає задоволенню повністю.

Строк дії даної ухвали необхідно визначити тривалістю два місяці, до 02 вересня 2025 року.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-179, 183, 197, 199, 205, 369, 372, 392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 про застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши йому залишати місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період часу з 22 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. наступного дня, крім часу повітряної тривоги з метою відвідування бомбосховища та випадків невідкладної медичної допомоги.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 додаткові обов`язки, передбачені частиною п`ятою статті 194 КПК України, а саме:

1)Не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту встановити тривалістю два місяці, до 02 вересня 2025 року.

Обвинуваченого ОСОБА_4 негайно звільнити з-під варти та зобов`язати невідкладно прибути до місця свого проживання.

Обов`язки по контролю за поведінкою підозрюваного покласти на співробітників поліції за місцем проживання останнього.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголошено о 08 год. 00 хв. 08 липня 2025 року.