Провадження № 1-кс/643/4750/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 серпня 2025 року Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене з прокурором Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ХРУП №2 ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000019 від 24.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато у зв`язку з надходженням до окружної прокуратури повідомлення про кримінальне правопорушення від Управління СБУ в Харківській області щодо фактів заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ) які організували схему працевлаштування осіб з інвалідністю та одержання від держави компенсації за фактичні витрати за облаштування робочого місця.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, встановлено наступне.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) засновано 26.09.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) засновано 11.10.2024, директором та єдиним засновником кінцевим беніфіціарним власником є ОСОБА_5 .

ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) засновано 02.12.2024.

Всі зазначені суб`єкти господарювання мають однакову адресу реєстрації: АДРЕСА_1 .

Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 4 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - НОМЕР_5 який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_6 ).

Також, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - НОМЕР_7 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО банку НОМЕР_6 ).

Крім того, у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 6 транзакцій з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) - НОМЕР_8 якій відкритий у Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_9 ).

В рамках кримінального провадження від Управління СБУ в Харківській області одержано відповідь на доручення слідчого, з якого вбачається, що для формування пакету документів необхідних для звернення до ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), з метою одержання компенсації за державні кошти, ОСОБА_5 проводив безтоварні операції, для одержання документів на придбання комп`ютерної техніки, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ) та ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_12 ), як покупцями, та між ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ), як постачальником техніки та послуг.

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код НОМЕР_13 ), є директором та єдиним засновником Приватного підприємства « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). Адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_2 . Підприємство зареєстровано за місцем мешкання ОСОБА_7 .

Встановлено, що у відкритому доступі в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 розміщена інформація щодо здійснення 22 транзакції з розрахункових рахунків ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 , якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ):

№ транзакціїДатаСума, грн.Призначення платежу
025-07-1780000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 07.07.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-07-1780000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 07.07.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-06-2780000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 16.06.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-06-2780000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 16.06.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-06-0680000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 28.05.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-06-0680000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 28.05.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-05-2280000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 06.05.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-05-2280000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 06.05.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-04-1880000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 08.04.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-04-1880000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 08.04.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-04-1380000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 27.03.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-04-0680000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевл.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№ 893;c/з від 27.03.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-03-1480000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 04.03.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-03-13120000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч.місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 26.02.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-02-28120000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 19.02.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-02-2380000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 05.02.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ
025-02-1480000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлаш.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 05.02.25р.№13.4/xxxx/25(1);без ПДВ.
024-12-2671000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 17.12.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
024-12-2671000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 19.12.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
024-12-2671000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 18.12.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
024-12-2671000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 17.12.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.
024-12-2671000xxxx-xxxx,00;Комп.роботод.факт.витр.за облашт.робоч. місць працевлашт.осіб з інвалідністю;ПКМУ від 22.08.23р.№893;c/з від 19.12.24р.№21.4/xxxx/24(1);без ПДВ.

Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 за № 893 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 21.02.2025 № 273) затверджено «Порядок надання компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/ незалежної професійної діяльності для осіб з інвалідністю» (надалі - Порядок).

Пунктом 1 Порядку передбачено - цей Порядок визначає умови, механізм, розміри та строки виплати роботодавцям, фізичним особам - підприємцям, які є особами з інвалідністю, особам, які провадять незалежну професійну діяльність і є особами з інвалідністю (далі - заявник), компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць/місць провадження господарської діяльності/незалежної професійної діяльності (далі - діяльність) для осіб з інвалідністю.

В пункті 5 Порядку зазначено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості заявнику за облаштування робочого місця/місця провадження діяльності для особи з інвалідністю.

Пунктом 7 Порядку, передбачено, що компенсація надається регіональним центром зайнятості за зверненням заявника.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення, а також подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 , якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . А також, до розрахункових рахунків пов`язаних с суб`єктом господарювання осіб.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху грошових коштів за розрахунковим рахунком ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) - НОМЕР_15 , якій відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), а також, до руху коштів по інших розрахункових рахунків відкритих зазначеним суб`єктом господарювання у банківській установі та руху коштів по розрахункових рахунків суб`єктів господарювання пов`язаних з ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, а також вилучена документація в подальшому стане об`єктом судово-економічної експертизи.

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилися, разом з клопотанням слідчий та прокурор надали заяви у яких клопотання підтримала та просили розглянути без їх участі. Підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, розгляд вказаного клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких перебуває вказана інформація, оскільки їх явка в судове засідання не вплине на повноту та неупередженість при наданні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а, відповідно п.5 до ч. 1 ст. 162 КПК України становлять банківську таємницю, самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, можливо використати як доказ, а тому для досягнення мети доступу до документу необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення цього документу.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 162, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, з урахуванням ранньої стадії досудового розслідування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказані в клопотанні документи неможливо іншим способом і за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення ефективності досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , прокурору Салтівської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття по 25.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2023 по 25.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період з 01.01.2023 по 25.08.2025 рок та способу підтвердження входу.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код НОМЕР_13 ), який є директором ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках відкритих на ім`я громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (код НОМЕР_13 ), який є директором ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2022 по 25.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за рахунками відкритими на ім`я громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

- повної інформації про прив`язані до розрахункових рахунків, відкритих на ім`я ім`я громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), за період 01.01.2022 по 21.08.2025 року, інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомості про вхід до особистого кабінету по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період часу за період 01.01.2022 по 25.08.2025 року та способу підтвердження входу.

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків», що затверджена Постановою Правління НБУ від 29.07.2022 №162, карток підписів з можливістю їх вилучення;

- розшифрованих відомостей про руху грошових коштів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття по 25.08.2025 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків відкритих на ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ), за період з 01.01.2023 по 25.08.2025 року;

- інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- повної інформації про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях;

- відомостей про вхід до особистого кабінету ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_13 ) по всіх банківських рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО банку НОМЕР_16 ) з зазначенням пристрою, з якого здійснено вхід, ІР адреси пристрою, дати входу та способу підтвердження входу за період з 01.01.2023 по 25.08.2025 рок та способу підтвердження входу.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1