УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 17.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000295 від 17.03.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000295 від 17.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що території міста Києва та інших міст України діє невстановлена група осіб, які вчиняють шахрайські дії, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме шляхом обману у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » під приводом оренди квартир заволодівають грошовими коштами громадян України.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що у період з початку 2024 року по теперішній час до органів Національної поліції України надійшло 26 звернень від потерпілих осіб на загальну суму приблизно 200 000 гривень.

З показань свідка ОСОБА_5 від 20.02.2025 встановлено, що приблизно у вересні 2024 року ОСОБА_6 запропонувала останньому роботу у вигляді відкриття банківських карток у декількох банках для транзитного переказу грошових коштів, а також залучення друзів для збільшення процентів від переказів. Під керівництвом особи на ім`я ОСОБА_7 та двох адміністраторів ОСОБА_8 з мобільним номером телефону НОМЕР_6 та ОСОБА_9 з мобільним номером телефону НОМЕР_7 в месенджері «Telegram», була створена група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ОСОБА_5 отримував вказівки для подальшого перерахування грошових коштів на різні невідомі йому банківські картки.

З показань потерпілої ОСОБА_10 встановлено, що 07.03.2024 остання в мережі інтернет знайшла на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_10 зателефонувала за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_8 , в ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 42145 грн. З цією пропозицією ОСОБА_10 погодилась та здійснила переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківські картки невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останньої.

З показань потерпілої ОСОБА_11 встановлено, що 09.05.2024 приблизно о 14:00 год. остання в мережі інтернет знайшла на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_11 зателефонувала за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_12 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив їй, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 9700 грн. З цією пропозицією ОСОБА_11 погодилась та здійснила переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_13 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останньої.

З показань потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що 05.01.2025 приблизно о 13 год. 45 хв. останній в мережі інтернет знайшов на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_12 зателефонував за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_14 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 5745 грн. З цією пропозицією ОСОБА_12 погодився та попросив свою дівчину ОСОБА_13 здійснити переказ грошових коштів із її банківської картки на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_15 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останнього.

З показань потерпілого ОСОБА_14 встановлено, що 29.09.2024 приблизно о 12:00 год. останній в мережі інтернет знайшов на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення щодо надання квартири в оренду. У подальшому ОСОБА_14 зателефонував за вказаним у оголошені номером мобільного телефону НОМЕР_16 та в ході розмови невідомий чоловік повідомив, що квартира здається виключно по передоплаті у сумі 13000 грн. З цією пропозицією ОСОБА_14 погодився та здійснив переказ грошових коштів із власної банківської картки на банківську картку невстановленої досудовим розслідуванням особи за № НОМЕР_17 , після чого, невідома особа перестала відповідати на дзвінки останнього.

В ході здійснення виїмки документів від 04.06.2025, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було поповнено мобільні номера оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із кодом « НОМЕР_18 », які використовували невстановлені в ході досудового розслідування особи для шахрайських дій.

17.06.2025 направлено запити до вище вказаних банківських установ, щодо отримання зазначеної інформації, однак, в результаті опрацювання даних запитів отримано відповіді із відмовою у наданні таких відомостей посилаючись на банківську таємницю згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність».

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, у володінні вищевказаної банківської установи знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, і яка буде використана під час досудового розслідування як доказ вчинення кримінального правопорушення, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

?ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_8 - 07.03.2024;

НОМЕР_12 - 09.05.2025;

НОМЕР_19 - 09.04.2025;

НОМЕР_20 - 09.04.2025;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Крім того, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_21 - 22.01.2025;

НОМЕР_22 - 23.03.2025;

НОМЕР_23 - 24.02.2025;

НОМЕР_24 - 22.03.2025;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Також, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_14 - 28.12.2024;

НОМЕР_16 - 28.09.2024;

НОМЕР_25 - 16.06.2024;

НОМЕР_26 - 16.11.2024;

НОМЕР_27 - 30.12.2024;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Крім цього, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_28 - 02.04.2025;

НОМЕР_29 - 13.03.2025;

НОМЕР_30 - 11.03.2025;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Також, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Шевченківського районного суду м. Києва про розкриття інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_31 - 21.02.2025, час 13:45:18, сума 160.00 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_10, код авторизації/РРН НОМЕР_32 , ІР адреса НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 - 13.03.2025, час 11:14:37, сума 100.00 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_10, код авторизації/РРН НОМЕР_35 , ІР адреса НОМЕР_36 та сума 60.00 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_10, код авторизації/РРН 23, ІР адреса НОМЕР_37 ;з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?інформації щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась у зазначений вище період вказаними IP-адресами, а також інформацію про ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільні телефони, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Ураховуючи вище наведене, існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 - виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв`язку з чим орган досудового розслідування клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати доступ та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, які мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені №0001194 від 18.10.2024, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_16 ; слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_18 ; старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 тимчасового доступу до документів у паперовому та/або електронному вигляді з можливістю вилучення (здійснення виїмки) інформації, що становить банківську таємницю та які перебувають у володінні:

В приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_8 - 07.03.2024;

НОМЕР_12 - 09.05.2025;

НОМЕР_19 - 09.04.2025;

НОМЕР_20 - 09.04.2025;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

В приміщенні головного офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_21 - 22.01.2025;

НОМЕР_22 - 23.03.2025;

НОМЕР_23 - 24.02.2025;

НОМЕР_24 - 22.03.2025;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

В приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_14 - 28.12.2024;

НОМЕР_16 - 28.09.2024;

НОМЕР_25 - 16.06.2024;

НОМЕР_26 - 16.11.2024;

НОМЕР_27 - 30.12.2024;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

В приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_28 - 02.04.2025;

НОМЕР_29 - 13.03.2025;

НОМЕР_30 - 11.03.2025;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

В приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, з можливістю вилучення, а саме інформації та документів з можливістю вилучення, а саме інформації та документів по банківським картковим рахункам, через які поповнювались наступні мобільні номери:

НОМЕР_31 - 21.02.2025, час 13:45:18, сума 160.00 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_10, код авторизації/РРН НОМЕР_32 , ІР адреса НОМЕР_33 ;

НОМЕР_34 - 13.03.2025, час 11:14:37, сума 100.00 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_10, код авторизації/РРН НОМЕР_35 , ІР адреса НОМЕР_36 та сума 60.00 грн., відправник ІНФОРМАЦІЯ_10, код авторизації/РРН 23, ІР адреса НОМЕР_37 ;

з дня відкриття банківських рахунків, які поповнювали вище вказані телефони по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунку, а саме наступної інформації:

- копії трансакцій або інших операцій через, які було здійснено поповнення вище вказаних мобільних телефонів з банківських рахунків із зазначенням наступної інформації, а саме: номер банківського рахунку, сума, дата, час операції, номер трансакції, ПІБ відправника, прив`язаний номер телефону до банківського рахунку;

- інформацію про власника (користувачів) по банківському картковому рахунку, який поповнював вище вказані мобільні телефони із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- документи щодо даних, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження трансакції, сума, дата і час операції та номер трансакції, якщо було здійснено зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування на рахунки вище вказаних номерів телефону;

?відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ, якщо було здійснено поповнення вище вказаних мобільних номерів телефону через банківські установи;

?матеріали фото та відео фіксації при поповненні вище вказаних мобільних номерів телефону в банкоматах та відділеннях банку;

?матеріали та всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом із зазначенням мобільних номерів телефону, які використовувались при поповнені вище вказаних мобільних номерів телефону;

?інформації щодо даних особи персональних та адресних, яка користувалась у зазначений вище період вказаними IP-адресами, а також інформацію про ім`я користувача (Name, Surname, date of birth) дату народження, електронну пошту, мобільні телефони, інформація за період діяльності із зазначенням IP-адрес та MAC-адрес комп`ютерів, мобільних пристроїв, планшетів, з яких відбувалось з`єднання з системою, а також із зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

?документи щодо способу відкриття банківського карткового рахунку, у тому числі, у разі відкриття банківського рахунку через Інтернет (онлайн), надання інформації щодо номера банківського рахунку, який використовувався для авторизації даних клієнта, необхідних для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1