Провадження № 1-кс/643/4277/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.08.2025 м. Харків

Слідчий суддя Салтівського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду клопотання старшого слідчого 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 14.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191,ч. 1 ст. 114-1 КК України, -

встановив:

Слідчим відділом Управління СБ України в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 від 14.02.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 114-1 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, які упродовж 2024 року перешкоджають законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в операційній зоні Харківської та Донецької областей в особливий період.

Крім того, до Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони надійшли матеріали 5 управління Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України стосовно посадових осіб та підрядних організацій міста Харкова, Харківської та Донецької областей, в тому числі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ДСГП « ІНФОРМАЦІЯ_27 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), які упродовж 2023-2024 років, діючи за попередньою змовою групою осіб заволоділи та продовжують заволодівати бюджетними коштами під час здійснення будівельних робіт в операційній зоні Харківської та Донецької областей, в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_31 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) укладено договори № 111/24, № 112/24, № 113/24, № 114/24 від 13.02.2024 щодо зведення фортифікаційних споруд на території Харківської області.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до актів приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в) включено витрати на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Крім того, проведеним аналізом податкових накладних з ЄРПН встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) зареєстровано податкові накладні щодо надання на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » послуг з перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом.

Також, відповідно до отриманих відомостей з ІНФОРМАЦІЯ_34 та ІНФОРМАЦІЯ_35 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » не мають зареєстрований транспортних засобів.

Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати, що фінансово-господарські операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » являються фіктивними, та оформлені з метою штучного завищення витрат ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », та як наслідок, завищення вартості виконаних робіт зі зведення фортифікаційних споруд.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 включно, а також документи та відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо працевлаштування ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб, які відповідали за перевезення працівників до місць будівництва фортифікаційних споруд та безпосередньо здійснювали такі перевезення, посадові інструкції та накази про призначення вказаних співробітників, з можливістю вилучення їх оригіналів.

Крім того, існує необхідність у проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування належності підписів особам, які підписували договори та інші документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », оскільки є підстави вважати, що підписи посадових осіб зазначених суб`єктів господарської можуть бути підроблені.

Враховуючи, що даний злочин є прихованим, а також зважаючи на те, що службові особи вказаних підприємств можуть вчинити дії спрямовані на приховування, знищення, спотворення, документів як особисто так і шляхом протиправного впливу на осіб у володіння яких вони перебувають витребування документів шляхом направлення запитів є недоцільним та таким, що не надасть можливості отримати фактичні дані про протиправні діяння вказаних осіб. У зв`язку з чим, визначений перелік документів неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Необхідно зазначити, що отримана інформація в результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо встановлення обставин здійснення вищевказаної протиправної діяльності, а також інших обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.

Нормою ст. 177 ЦК України визначено, що об`єктами цивільних прав є речі, гроші, цінні папери, цифрові речі, майнові права, роботи та послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні та нематеріальні блага. Об`єкти цивільних прав можуть існувати у матеріальному світі та/або цифровому середовищі, що обумовлює форму об`єктів, особливості набуття, здійснення та припинення цивільних прав і обов`язків щодо них. Інформацією є будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді (ст. 200 ЦК України). Тобто інформація являється річчю, наділеною наступними ознаками: 1) відсутність уречевленої форми; 2) закріплення на матеріальному носії не перетворює інформацію на матеріальний об`єкт.

Таким чином, за своєю правовою природою предмет звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ становлять речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задоволити. Підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

У судове засідання представник органу, у володінні якого перебувають документи, за клопотанням органу досудового розслідування не викликався з метою нівелювання ризику знищення чи підміни цих документів. Оскільки природа документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, не дає можливості переконатися у їх автентичності з інших, в тому числі відкритих, джерел, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд матеріалів клопотання без повідомлення та виклику володільця.

Підстав для визнання явки ініціатора клопотання та володільця документів обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав його задоволення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання та надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, оскільки стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

Виходячи з норми ст. 164 КПК України, з метою максимального забезпечення безпеки в умовах дії воєнного стану, слідчий суддя вбачає за доцільне не зазначати в ухвалі адресу юридичної особи, про тимчасовий доступ до речей і документів якої подане клопотання, а також жодних інших точних адрес, оскільки такі зазначені у самому клопотанні.

Згідно норм ч.ч. 3, 4 ст. 165 КПК України особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містять ці речі та документи, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб, який базується на загальних засадах кримінального провадження, покликаний досягти його завдань та виступатиме належною правовою процедурою.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області капітану юстиції ОСОБА_16 , слідчому 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , слідчому 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області лейтенанту юстиції ОСОБА_18 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_20 , слідчому в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу підполковнику юстиції ОСОБА_22 , слідчому в ОВС 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області майору юстиції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою, вказаною у клопотанні, а саме: до документів щодо фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ) за період з 01.01.2024 по 31.12.2024, а також документів та відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо працевлаштування осіб ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших осіб, які відповідали за перевезення працівників до місць будівництва фортифікаційних споруд та безпосередньо здійснювали такі перевезення, посадових інструкцій та наказів про призначення вказаних співробітників,з можливістю виїмки оригіналів в порядку процедури, визначеної нормами кримінально-процесуального закону.

Ухвала діє впродовж двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1