печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000927 від 14.08.2022.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000927 від 14.08.2022 за підозрою ОСОБА_4 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування установлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не раніше 16.08.2020, у ОСОБА_5 виник умисел на заволодіння коштами фізичних осіб, під виглядом продажу приміщень комерційної нерухомості об`єктів незавершеного будівництва, що розташовані у місті Вінниці, за вигаданою ціною, значно нижчою за фактичну вартість такої нерухомості.

Розуміючи, що самостійно реалізувати злочинний план не вийде, ОСОБА_5 , використовуючи методи умовляння, переконання, а також користуючись сталими робочими та дружніми зв`язками, залучив до вчинення злочину ОСОБА_4 , якому повідомив про свій злочинний план та який добровільно погодився на участь у його реалізації, якому фактично відвів роль пособника вчинення злочину, що полягала у забезпеченні вільного доступу ОСОБА_5 до офісних приміщень для вчинення злочинів, де облаштували відділ продажу за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, а також щодо керування діями працівниками відділу продажу стосовно підготування проектів документів, які здійснювали свою діяльність та яким не були відомі злочинні наміри останніх, проведення спільних нарад за участі керівництва та робітників.

З метою реалізації вказаного вище наміру, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , в період часу з 16.08.2020 по 10.02.2022 маючи доступ до офісних приміщень та печаток товариств, позитивну ділову репутацію засновану на успішній реалізації об`єктів нерухомості у місті Вінниці, таких як ЖК «Green's», ЖК «Голден Хаус», підготували проекти договорів цивільно-правового характеру, мультимедійні матеріали та роздруківки проектів будівництва, а ОСОБА_5 здійснив пошук та переконав потенційних покупців об`єктів нерухомості, у тому, що купівля приміщень на стадії будівництва відбудеться за значно заниженою вартістю, яка зросте після введення нерухомості в експлуатацію, чим обґрунтував свої економічно - вигідні пропозиції, діючи умисно та цілеспрямовано, з корисливим мотивом та метою, направленими на незаконне заволодіння коштами фізичних осіб, без повноважень щодо розпорядження об`єктами нерухомості, їх приміщеннями, не маючи будь-якого відношення до будівництва цих об`єктів, у тому числі до земельних ділянок на яких здійснюється будівництво, уклав фіктивні договори цивільного характеру, на виконання умов яких покупці, що є потерпілими у кримінальному провадженні, сплатили ОСОБА_5 кошти у готівковій формі, якими він заволодів та розділив з ОСОБА_4 , після чого покинув межі України, з метою уникнення від кримінальної відповідальності, чим ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 спричинили шкоду потерпілим в особливо великому розмірі.

Також, ОСОБА_4 , є одноосібним засновником та директором ПП «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ» (код за ), зареєстроване за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8.

Згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 04.02.2021, укладеного між продавцем ПП «ІНТЕНСИВНИК» та покупцем ПП «РІВЕР АПАРТМЕНТ РОЯЛ», була придбана земельна ділянка з кадастровим номером :02:057:0054.

Департаментом архітектурно-будівельного контролю Вінницької міської ради 18.02.2022 надано дозвіл на виконання будівельних робіт №ВН63 за об`єктом «Нове будівництво будівлі готелю «Апарт-готель» по вул. Князів Коріатовичів, б/н в м. Вінниці», що здійсюється на вищевказаній земельній ділянці. Зазначеному об`єкту нерухомості у подальшому присвоєно назву торгово - офісний центр «River&Road», за адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89.

Крім цього, ОСОБА_4 , будучи співзасновником ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), яке є переможцем у електронному аукціоні №UA-PS-2019-01-10-000001-2, предметом якого є майнові права на цілісний майновий комплекс готельного комплексу "Південний Буг", загальною площею 10 920,4м2, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8.

ТОВ «Агро Дельта Плюс» придбана земельна ділянка з кадастровим номером :03:007:0409, на якій знаходилась будівля готелю «Південний Буг».

Після придбання зазначеної нерухомості, ТОВ «Агро Дельта Плюс» здійснюються будівельні роботи за об`єктом «Реконструкція готелю «Південий Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН СІТІ», що розташований за адресою: місто Вінниця, АДРЕСА_8.

Так, ОСОБА_5 , діючи від імені юридичних осіб, зокрема Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕР РОАД» (після зміни назви ТОВ «БОГУН СІТІ») () юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 6, Товариства з обмеженою відповідальністю «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (до зміни назви - «АН МЕГАПОЛІС»)() юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 400, які розташовані у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , який фактично забезпечив ОСОБА_5 приміщеннями для зустрічей з потенційними покупцями об`єктів нерухомості, а також від імені обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив «ГОЛДЕН ХАУС» (), юридична адреса: м. Вінниця, вул. Пирогова, 53, кв. 7, ТОВ «АГРО ДЕЛЬТА ПЛЮС» () юридична адреса: м. Вінниця, АДРЕСА_7, уклав договори цивільно-правового характеру, предметом яких є внесення попередньої сплати коштів (внесків), для забезпечення завершення будівельних робіт вищевказаних об`єктів незавершеного будівництва, що розміщені на території міста Вінниці та після введення їх в експлуатацію, подальшої реєстрації права власності на приміщення за особами, які здійснили внески.

25.04.2018 зареєстрований Обслуговуючий кооператив "Житлово-будівельний кооператив «ГОЛДЕН ХАУС» ().

Так, ОСОБА_5 діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», як голова кооперативу, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, уклав з ОСОБА_6 наступні договори:

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 16.08.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача офісного приміщення № 9 на третьому поверсі, площею 35, 95 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_6 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 35 950 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 985 030 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн.) та отримав від ОСОБА_5 довідку №9 від 16.08.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

- договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 07.09.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача офісного приміщення № 4 на другому поверсі, площею 41,36 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_6 07.09.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 41 360 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 145 672 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,7 грн.) та отримав від ОСОБА_5 довідку №4 від 07.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

Також, діючи як директор ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» та використовуючи печатку ТОВ «БОГУН СІТІ», ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_6 наступні договори:

- договір № 114 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в «БОГУН-СІТІ» від 25.07.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» передання з реєстрацією права власності на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, а саме щодо приміщення №114, що на 17 поверсі, площею 39, 8 кв. м.

На виконання умов договору ОСОБА_6 25.07.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 39 800 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 078 580 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,1 грн.) та отримав від ОСОБА_5 довідку №114 від 25.07.2021, з відтиском печатки ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ», про повне внесення суми за вказане приміщення.

- договір № 113 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в «БОГУН-СІТІ» від 25.07.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «АН МЕГАПОЛІС» передання з реєстрацією права власності на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, а саме щодо приміщення №113, що на 17 поверсі, площею 37 кв. м.

На виконання умов договору ОСОБА_6 25.07.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 37 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 002 700 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,1 грн.).

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, та таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_6 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 4 211 982 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Він же, продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи співзасновником та керівником ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, діючи як голова кооперативу, ОСОБА_5 уклав з ОСОБА_7 договір № 8 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 16.08.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та передача з реєстрацією права власності офісного приміщення № 8 на третьому поверсі, площею 35,56 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_7 16.08.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 35 560 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 974 344 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн.) та отримала від ОСОБА_5 довідку №8 від 16.08.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про повне внесення пайового внеску.

Також ОСОБА_5 з ОСОБА_7 уклав попередній договір № А_1(21) купівлі-продажу майнових прав від 17.02.2022, предметом якого виступало комерційне приміщення площею 21 кв.м., розташоване на першому поверсі секції А за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7.

На виконання умов договору ОСОБА_7 17.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 28 094 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,09 грн.).

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, та таким чином ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_7 та заволоділи її коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на загальну суму 1 002 438 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , від імені ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» як голова кооперативу, перебуваючи у офісному приміщенні, що розташований на першому поверсі будівлі за адресою: місто Вінниця, вулиця Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , використовуючи заздалегідь підготовлені неправдиві документи, не маючи права на відчуження та розпорядження таким майном, уклав з ОСОБА_8 договір № 9 про внесення пайових внесків в ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС» від 21.09.2020, предметом якого є організація будівництва торгово - офісного центру «River&Road» по вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, за рахунок внесків членів ЖБК, введення в експлуатацію та подальшої реєстрація права власності офісного приміщення № 9 на третьому поверсі, площею 30 кв.м.

На виконання умов договору ОСОБА_8 21.09.2020 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 30 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 845 100 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,17 грн.) та отримала від ОСОБА_5 довідку №9 від 21.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «ГОЛДЕН ХАУС», про часткове внесення коштів, та додаткову довідку №9 від 21.09.2020, з відтиском печатки ОК «ЖБК «Грінс-1», про повне внесення пайового внеску.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_8 та заволоділи її коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 845 100 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕР РОАД» (після зміни назви «БОГУН СІТІ») , юридична адреса м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 6, тобто офісного приміщення, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_9 наступні договори:

- Договір №1 купівлі-продажу майнових прав від 31.03.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31, 31 кв.м., номер 1.

На виконання умов договору, ОСОБА_9 31.03.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 62 620 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 745 845 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,88 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №1 від 31.03.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №9 купівлі-продажу майнових прав від 02.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 3 поверсі, площею 31,31 кв.м., номер 9.

На виконання умов договору, ОСОБА_9 02.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 62 620 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 742 714 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,83 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №1 від 02.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_9 та заволоділи його коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 3 488 559 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕР РОАД» (після зміни назви - «БОГУН СІТІ») (), юридична адреса м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 6, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною адресою, уклав з ОСОБА_10 наступні договори:

- Договір №7 купівлі-продажу майнових прав від 22.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 37,46 кв.м., номер 7.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 22.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 37 460 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 048 880 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №7 від 22.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №4 купівлі-продажу майнових прав від 22.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 36,7 кв.м., номер 4.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 22.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 36 700 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 027 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №4 від 22.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №3 купівлі-продажу майнових прав від 23.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039,з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 37,46 кв.м., номер 3.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 37 460 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 048 880 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №3 від 23.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

Також, ОСОБА_5 , будучи співзасновником ОК «ЖБК «Грінс-1» (код за ), 21000, юридична адреса: місто Вінниця, вулиця Пушкіна, будинок, 4, офіс, 400, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною адресою, уклав з ОСОБА_10 наступні договори:

- договір №43 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 08.01.2022, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0010, а саме гаражу площею 19,9 кв. м., номер 43.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 08.01.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 7000 доларів США що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 191 800 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,4 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №43 Г від 08.01.2022, про повне внесення пайового внеску.

- договір №2 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 22.09.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0010, а саме гаражу площею 20 кв. м., номер 2.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 22.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 8000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 213 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №2 Г від 22.09.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір №9 Г про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 22.09.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва гаражу по АДРЕСА_2 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:018:0010, а саме гаражу площею 20 кв. м., номер 9.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 22.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 8000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 213 600 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №2 Г від 22.09.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір НОМЕР_2 П про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 02.10.2021, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва житлового будинку по АДРЕСА_3 , на земельній ділянці з кадастровим номером :02:055:0027, та подальшої реєстрації права власності на паркомісце НОМЕР_2, площею 15 кв.м., розміщене на 0 поверсі.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 22.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 10000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 304 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 30,4 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку НОМЕР_2 П від 02.10.2021, про повне внесення пайового внеску.

- договір №16 П про внесення пайових внесків в ОК ЖБК «ГРІНС-1» від 08.01.2022, предметом якого є зобов`язання від ЖБК організації будівництва житлового будинку по вул. Пушкіна (Григорія Сковороди) - Князів Коріатовичів, у м. Вінниці, на земельній ділянці з кадастровим номером :02:055:0027, та подальшої реєстрації права власності на паркомісце НОМЕР_3 площею 15 кв.м., розміщене на 0 поверсі.

На виконання умов договору, ОСОБА_10 22.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, вул. АДРЕСА_6, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 10000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 274 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27, 4 грн.), та отримав від ОСОБА_5 довідку №16 П від 08.01.2022, про повне внесення пайового внеску.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_10 та заволоділи його коштами, внаслідок чого останньому завдано шкоди на суму 4 322 360 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником та директором Товариства з обмеженою відповідальністю «РІВЕР РОАД» (після зміни назви - «БОГУН СІТІ») (), юридична адреса м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 6, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_11 наступні договори:

- Договір №1 купівлі-продажу майнових прав від 24.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: м. Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 89, із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31, 31 кв.м., номер 1.

На виконання умов договору, ОСОБА_11 24.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5 сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 31 310 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 876 680 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримала від ОСОБА_5 довідку №1 від 24.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

- Договір №2 купівлі-продажу майнових прав від 24.04.2021, предметом якого є майнові права на об`єкт нерухомості, розташований за будівельною адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням завідомо невірної земельної ділянки з кадастровим номером :02:057:0039, з технічними характеристиками: нежитлове приміщення, розташоване на 2 поверсі, площею 31,58 кв.м., номер 2.

На виконання умов договору, ОСОБА_11 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5 сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 31 580 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 884 240 грн. (за курсом гривні щодо долару США 28,0 грн.), та отримала від ОСОБА_5 довідку №2 від 24.04.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення, у торгово-офісному центрі «River&Road».

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_11 та заволоділи її коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 1 760 920 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи засновником та директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (до зміни назви - «АН МЕГАПОЛІС») (), юридична адреса м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 400, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , перебуваючи за вказаною адресою, діючи як директор зазначеного товариства, уклав з ОСОБА_12 наступні договори:

- Договір №16 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення НОМЕР_3 на 3 поверсі, площею 36,17 кв.м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_12 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5 сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 19 640 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 526 352 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,8 грн.), та отримала від ОСОБА_5 довідку №16 від 31.08.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення.

- Договір №15 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 08.09.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №15, на 3 поверсі, площею 37,45 кв.м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_12 23.04.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 19 661 долар США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 524 948,7 грн. (за курсом гривні щодо долару США 26,7 грн.), та отримала від ОСОБА_5 довідку №15 від 08.09.2021, про повне внесення оплати, за вищевказане приміщення.

Також, ОСОБА_5 , як Фізична особа-підприємець діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» (код за ) юридична адреса: м. Вінниця, АДРЕСА_7, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_5 », уклав з ОСОБА_12 Договір про завдаток № D_9_8 від 07.12.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 56,29 кв.м. №D_9_8.

На виконання умов Договору, ОСОБА_12 07.12.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 10 000 доларів США, як завдаток, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 273 000 грн. (за курсом гривні щодо долару США 27,3 грн.), та отримала від ОСОБА_5 довідку № D_9_8 від 07.12.2021, про часткове внесення оплати, за вищевказане приміщення.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_12 та заволоділи її коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 1 324 300,7 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи засновником та директором, від імені ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (до зміни назви - «АН МЕГАПОЛІС») (), використовуючи печатку зазначеного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_4 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_13 наступні договори:

- Договір №19 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №19, на 4 поверсі, площею 37,46 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_13 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою

ОСОБА_5 кошти в сумі 29 968 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 803 142 грн. 40 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,8 грн.) після чого отримала від ОСОБА_5 довідку №19 від 31.08.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір №20 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 31.08.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №20, на 4 поверсі, площею 36,7 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_13 31.08.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 29 360 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 786 848 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,8 грн.) після чого отримала від ОСОБА_5 довідку №20 від 31.08.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір №21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 16.09.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №21, на 4 поверсі, площею 43,66 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_13 16.09.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 34 928 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 929 084 грн. 80 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,6 грн.) після чого отримала від ОСОБА_5 довідку №21 від 16.09.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Також, ОСОБА_5 , діючи як Фізична особа-підприємець діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» (код за ) юридична адреса: м. Вінниця, АДРЕСА_7, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_5 », перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_4 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_13 договір про завдаток №53D від 06.11.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 35, 8 кв.м. №53.

На виконання умов Договору, ОСОБА_13 06.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 22 375 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 583 987 грн. 50 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн.) після чого отримала від ОСОБА_5 довідку №53 D від 06.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

Також, ОСОБА_5 , діючи як Фізична особа-підприємець діючи нібито на підставі договору про надання консультаційних послуг, укладених з ТОВ «Агро Дельта Плюс» (код за ) юридична адреса: м. Вінниця, АДРЕСА_7, в інтересах зазначеного товариства, з метою реалізації злочинного умислу спрямованого на заволодіння коштами покупців об`єктів нерухомості шляхом обману, використовуючи власну печатку ФОП « ОСОБА_5 », перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_4 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_13 договір про завдаток №54D від 06.11.2021, предметом якого є зобов`язання від ТОВ «Агро Дельта Плюс» щодо укладення договору купівлі-продажу майнових прав на об`єкт нерухомості в об`єкті будівництва «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ», що розташований за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, а саме щодо апартаментів секції D, на 9 поверсі, загальною площею 34,55 кв.м. №54.

На виконання умов Договору, ОСОБА_13 06.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 21 594 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 563 603 грн. 40 коп. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн.) після чого отримала від ОСОБА_5 довідку №54D від 06.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

В подальшому, умови договору виконані не були, кошти ОСОБА_13 не повернені, таким чином, ОСОБА_5 ввів в оману ОСОБА_13 та заволодів її коштами, внаслідок чого завдав шкоди на загальну суму 3 666 666 грн. 10 коп., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_13 та заволоділи її коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 3 666 666 грн. 10 коп., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи засновником та директором, від імені ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (), використовуючи печатку зазначеного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_4 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , діючи як директор вказаного товариства, уклав з ОСОБА_14 наступні договори:

- договір №Е_11_1 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_1, башта «Е», на 11 поверсі, площею 33,19 кв.м.;

- договір №Е_11_2 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_2, башта «Е», на 11 поверсі, площею 30,67 кв.м.;

- договір №Е_11_3 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_3, башта «Е», на 11 поверсі, площею 50,15 кв.м.;

- договір №Е_11_4 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН - СІТІ» від 28.09.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером Е_11_4, башта «Е», на 11 поверсі, площею 44,15 кв.м.;

На виконання умов зазначених договорів, ОСОБА_5 переконав ОСОБА_14 здійснити реєстрацію права власності належного батькові останнього ОСОБА_15 автомобіля марки/моделі «BMW M550XS 4395» номер кузова: НОМЕР_1 , вартістю 75 000 доларів США, в якості часткової оплати, на що ОСОБА_14 погодився.

08.12.2021 право власності на автомобіль марки/моделі «BMW M550XS 4395» номер кузова: НОМЕР_1 зареєстроване за матір`ю ОСОБА_5 - ОСОБА_16 , чим було забезпечено отримання оплати за укладені фіктивні договори з ОСОБА_14 .

У подальшому, ОСОБА_14 не пізніше листопада 2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням дату та час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, відповідно до умов укладених договорів, додатково сплачено ОСОБА_5 у готівковій формі 25 000 доларів США, тобто в загальній сумі ОСОБА_14 сплатив ОСОБА_5 100 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, станом на дату укладення договорів, становить 2 660 000 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,6 грн.).

У якості підтвердження отримання оплати, ОСОБА_5 надав ОСОБА_14 довідки №№ Е_11_1, Е_11_2, Е_11_3, Е_11_4 від 28.09.2021, про повну оплату за приміщення згідно укладених договорів.

Також, між ОСОБА_5 як директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_14 , укладено договір №В.10.6 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в комплексі «БОГУН-СІТІ» від 15.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером В.10.6, башта «В», на 10 поверсі, площею 23,24 кв.м.

На виконання умов Договору, ОСОБА_14 15.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 15 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 391 500 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,1 грн.), після чого отримав від ОСОБА_5 довідку № В.10.6 від 15.11.2021, про сплату коштів, за вищевказане приміщення.

У подальшому, за аналогічних обставин, між ОСОБА_17 як директором ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» та ОСОБА_14 , укладені:

- договір №D_7_8 від 18.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером D_7_8, башта «D», на 7 поверсі, площею 56,29 кв.м.;

- договір №D_8_8 від 18.11.2021, предметом якого є зобов`язання прийому-передачі з реєстрацією права власності нежитлового приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення здійснення будівництва комплексу «БОГУН-СІТІ» за адресою: АДРЕСА_8, місто Вінниця, а саме щодо приміщення з будівельним номером D_8_8, башта «D», на 8 поверсі, площею 56,29 кв.м.;

На виконання умов вищевказаних договорів, ОСОБА_14 18.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив ОСОБА_5 кошти готівкою в сумі 100 000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 2 650 000 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,5 грн.), після чого отримав від ОСОБА_5 довідки №D_7_8 та D_8_8 від 18.11.2021, про сплату коштів, за приміщення.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_14 та заволоділи його коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 5 701 500 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи засновником та директором, від імені ТОВ «МЕГАПОЛІС ІНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (до зміни назви - «АН МЕГАПОЛІС») (), використовуючи печатку зазначеного товариства, перебуваючи у приміщенні офісу АДРЕСА_4 , що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , уклав з ОСОБА_18 наступні договори:

- Договір №21 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 13.10.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення №21, на 4 поверсі, площею 43,66 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_18 13.10.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 43 660 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 148 258 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,3 грн.) після чого отримав від ОСОБА_5 довідку №21 від 13.10.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

- Договір НОМЕР_2 купівлі-продажу майнових прав на приміщення в торгово - офісному центрі «River&Road» від 11.11.2021, предметом якого є майнові права на нежитлове приміщення, яке стане об`єктом нерухомості після завершення будівництва торгово-офісного центру «River&Road» за адресою: вул. Князів Коріатовичів, 89, м. Вінниця, а саме приміщення НОМЕР_2, на 4 поверсі, площею 43,39 кв.м.;

На виконання умов Договору, ОСОБА_18 11.11.2021 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5, сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 41 220 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 1 071 720 грн. (за курсом гривні щодо долара США 26,0 грн.) після чого отримав від ОСОБА_5 довідку НОМЕР_2 від 11.11.2021, про повну сплату коштів за вищевказане приміщення.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_18 та заволоділи його коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 2 219 978 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «БОГУН СІТІ», юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 6, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , який фактично забезпечив ОСОБА_5 приміщеннями для зустрічей з потенційними покупцями об`єктів нерухомості, діючи як директор товариства, ОСОБА_5 уклав із ОСОБА_19 наступні договори:

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-1 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-1, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 28,2 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-9 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-9, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 64,4 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-11 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-11, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 34,6 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

- Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D-8-12 від 12.01.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D-8-12, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, що розташовані в секції «D» на восьмому поверсі, загальною площею 33,2 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

На виконання умов Договору, ОСОБА_19 , за приблизний період з 01.06.2021 по 12.02.2022, точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, в приміщенні офісу за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5 сплатив готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 216000 доларів США, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 6 004 800 грн. (за курсом гривні щодо долара США 27,8 грн. станом на 12.01.2022), після чого отримав від ОСОБА_5 довідки про сплату коштів, за вищевказані приміщення.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_19 та заволоділи його коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 6 004 800 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, діючи за попередньою домовленістю із ОСОБА_4 , будучи одноосібним засновником та директором ТОВ «БОГУН СІТІ», юридична адреса: м. Вінниця, вул. Григорія Сковороди (Пушкіна), будинок 4, офіс 6, що розташоване у будівлі, співвласником якої є ТОВ «ГОТЕЛЬ ПОДІЛЛЯ ПРО» (код за ), засновником та директором якого є ОСОБА_4 , який фактично забезпечив ОСОБА_5 приміщеннями для зустрічей з потенційними покупцями об`єктів нерухомості, діючи як директор товариства, залучивши невстановлених працівників товариства, яким не був відомий злочинний план ОСОБА_5 , уклав з ОСОБА_20 Попередній договір купівлі-продажу майнових прав №D_5_5 від 10.02.2022, предметом якого є зобов`язання укладення договору купівлі-продажу майнових прав на апартаменти №D_5_5, в будівлі за будівельною адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_7, що розташовані в секції «D» на п`ятому поверсі, загальною площею 35,4 кв.м., де здійснюється «Реконструкція готелю «Південний Буг» під багатофункціональний центр «БОГУН-СІТІ».

На виконання умов Договору, ОСОБА_20 10.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5 сплатила готівкою кошти в сумі 23 850 Євро, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 760 815 грн. (за курсом гривні щодо Євро 31,9 грн.) та 11.02.2022 у точно не встановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи в офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_5 сплатила готівкою ОСОБА_5 кошти в сумі 11 150 Євро, що згідно з інформацією з офіційного сайту Національного банку України, становить 355 685 грн. (за курсом гривні щодо Євро 31,9 грн.), після чого отримала від ОСОБА_5 довідки № D_5_5 від 10.02.2022, про сплату коштів, за вищевказане приміщення.

В подальшому, ОСОБА_5 розділив отримані кошти з ОСОБА_4 , за сприяння у вчиненні кримінального правопорушення, шляхом надання офісних приміщень ОСОБА_5 , після чого покинув межі України, таким чином ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ввели в оману ОСОБА_20 та заволоділи його коштами, внаслідок чого завдано шкоди на суму 1 116 500 грн., що згідно з приміткою до ст. 185 Кримінального кодексу України є особливо великим розміром.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто у пособництві заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

23.12.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

23.12.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

24.02.2025 матеріали відносно ОСОБА_21 виділено в окреме провадження та досудове розслідування зупинено у зв`язку із розшуком останнього.

19.11.2024 у справі № 757/53821/24-к слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_22 задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, що розміщена за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, та на праві приватної власності належить ТОВ «Агро Дельта Плюс» (). Із забороною проведення будівництва.

Однак, станом на даний час у органу досудового розслідування є інформація, що ухвала проігнорована та на об`єкті ведуться будівельні роботи, всупереч заборони.

Прокурор зазначає, що вартість земельної ділянки та незавершені об`єкти будівництва на ній, перевищують 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня 2025 року.

Враховуючи ті обставини, що майно є речовим доказом у справі, його вартість перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, чинне законодавство України передбачає лише один шлях визначення порядку зберігання речових доказів - це передача майна Національному агентству в управління ним для реалізації або передачі в управління за договором у порядку та на умовах, визначених статей 1, 9, 19-24 Закону.

Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до абзацу сьомого ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із ст.ст.171-173 цього Кодексу. Прокурор у випадку, передбаченому абзацом сьомим ч. 6 цієї статті, не пізніше наступного робочого дня з моменту постановлення ухвали слідчого судді, суду надсилає копію цієї ухвали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, із зверненням щодо прийняття активів, а також вживає невідкладних заходів щодо передачі цих активів Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та статтею 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть передаватись лише активи, які відповідають наступним умовам:

- вони визнані речовим доказом;

- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано);

- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- це не завдає шкоди кримінальному провадженню.

Незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження арештованого майна утруднить або зробить неможливим (втрата, погіршення фізичного стану майна, зменшення його економічної вартості) застосування негативних наслідків у разі винесення обвинувального вироку, а у разі винесення виправдувального вироку може стати порушенням прав осіб у вигляді втрати вартості майна за час його перебування під арештом, що в обох випадках унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Окрім цього, враховуючи положення ст. 24 указаного Закону, надходження в результаті вжиття заходів щодо управління арештованим майном, сприятимуть наповненню державного бюджету, відтак застосування відповідних заходів обумовлено захистом економічних інтересів держави.

Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів осіб, які мають законні права на дане майно, оскільки гарантує його збереження в натурі та збереження його вартості, а також дає можливість отримати дане майно за кошти про інвестовані в нього, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування арешту.

Щодо положення абзацу 7 частини 6 статті 100 КПК України про необхідність визнання речовим доказом у справі, необхідне зазначити таке.

Відповідно до частини першої статті 19 Закону України від 10 листопада 2015 року № 772-VIII «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон № 772-VIII) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.

Тобто обов`язковою умовою здійснення АРМА управління активами є попереднє прийняття у межах кримінального провадження процесуального рішення про накладення на них арешту із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися цими активами. Оскільки зазначені види заборон сформульовані альтернативно, то для настання законних підстав здійснення Національним агентством своїх повноважень достатнім є застосування принаймні однієї з них.

Згідно із частиною першою статті 170 КПК України арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування ним на встановлених цією статтею підставах.

Таким чином, наведений захід забезпечення кримінального провадження передбачає тимчасове обмеження у здійсненні правомочностей, які згідно із частиною першою статті 317 Цивільного кодексу України складають зміст права власності, крім володіння майном. Правомочність розпорядження становить закріплену нормами права за власником можливість визначити долю належної йому речі шляхом знищення, відчуження або передачі її в тимчасове володіння іншим особам. Тобто відчуження є однією з форм розпорядження майном і повністю охоплюється його змістом.

Отже, встановлені частиною першою статті 19 Закону № 772-VIII умови передачі активів в управління Національного агентства щодо накладення на ці активи арешту із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися ними повністю збігаються з юридичним змістом арешту майна, розкритим у частині першій статті 170 КПК України.

Позбавлення права розпоряджатися та/або користуватися майном, тобто накладення принаймні однієї із зазначених заборон, є неодмінним юридичним наслідком арешту майна, зумовленим самою правовою природою цього заходу забезпечення кримінального провадження.

Частиною 6 статті 100 КПК України регламентовано передачу Національному агентству для управління або реалізації лише речових доказів на підставах та в порядку, встановлених цією статтею.

Однак, для з`ясування питання про можливість чи неможливість прийняття процесуального рішення щодо іншого майна вимагає аналізу співвідношення понять «речові докази» у розумінні статті 98 КПК України й «активи» як об`єкти управління Національним агентством у порядку, встановленому спеціальним законом.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, визначальною юридичною ознакою речового доказу є можливість використання його як матеріального носія інформації щодо обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні згідно із частиною першою статті 91 КПК України.

Як передбачено пунктом 1 частини першої статті 1 Закону № 772-VIII, застосований у цьому нормативному акті термін «активи» означає кошти, майно, майнові та інші права, на які може бути накладено або накладено арешт у кримінальному провадженні або які конфісковані за рішенням суду у кримінальному провадженні.

Управління активами згідно з пунктом 4 цієї частини статті 1 означає діяльність з володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізацію таких активів чи передачу їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізацію активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини першої статті 2 Закону № 772-VIII функціональним призначенням Національного агентства є забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковані у кримінальному провадженні.

Так, виходячи зі змісту зазначених вище положень Закону № 772-VIII, як передбачено частиною першою статті 1 цього Закону, накладення на активи арешту є обов`язковою умовою здійснення Національним агентством управління ними. Водночас норми спеціального закону не пов`язують реалізацію Національним агентством своїх повноважень із визнанням майна у кримінальному провадженні речовим доказом.

Метою арешту майна у кримінальному провадженні згідно із частиною другою статті 170 КПК України є забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З огляду на зазначену мету арешт майна відповідно до частини першої цієї статті застосовується за наявності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є доказом злочину, може бути об`єктом конфіскації чи спеціальної конфіскації або ж виступати засобом компенсації завданої злочином шкоди чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Тобто, перелік обставин, які зумовлюють необхідність арешту майна і збереження активів та їх економічної вартості шляхом управління цими об`єктами Національним агентством, не обмежується підставами для визнання їх речовими доказами, а є значно ширшим.

Зокрема, майно, яке не містить доказової інформації і не є речовим доказом у розумінні статті 98 КПК України, може бути предметом конфіскації як виду покарання на підставі статті 59 Кримінального кодексу України або звертатися в рахунок відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Зазначене узгоджується з вимогами чинних для України міжнародно-правових актів. Зокрема, відповідно до частини третьої статті 19 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією (ETS 173) (набрала чинності для України 1 березня 2010 року), частини першої статті 31 Конвенції Організації Об`єднаних Націй проти корупції (набрала чинності для України 1 січня 2010 року), частини першої статті 2 Конвенції про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом (набрала чинності для України 1 травня 1998 року), кожна сторона цих конвенцій зобов`язується вживати необхідних заходів для забезпечення можливості конфіскації чи вилучення в інший спосіб майна осіб, винних у корупційних та інших злочинах, що охоплюються сферою дії відповідних конвенцій, у тому числі власності, вартість якої відповідає отриманим від злочинів доходам.

Об`єкти такої власності, як правило, не пов`язані з кримінальними правопорушеннями, не стосуються обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отже, не мають обов`язкових ознак речових доказів. Однак існують правові підстави використовувати зазначені об`єкти для відновлення порушених унаслідок вчинення злочинів прав та законних інтересів держави й суспільства з огляду на матеріальну цінність активів і їх належність винним особам.

Арешт і передача відповідних активів в управління Національному агентству є законними механізмами забезпечення можливості й ефективності їх використання з означеною метою.

Таким чином, незастосування заходів щодо передачі в управління Національному агентству майна та в результаті цього невжиття заходів щодо збереження та підтримання стану арештованого майна утруднить або зробить застосування негативних наслідків до осіб у разі винесення обвинувального висновку стосовно останніх, що унеможливить досягнення завдань кримінального провадження.

Вищезазначене арештоване майно потребує спеціальних заходів з управління ним, спрямованих на збереження та збільшення його вартості тощо. Вирішення цих питань можливе лише з повноваженнями, наданими Національному агентству.

За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).

Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.

За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, що підтверджується матеріалами клопотання слідчого, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів об`єкт нерухомого майна та грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів, шляхом визначення порядку виконання ухвали про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000927 від 14.08.2022 задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні №0000927 від 14.08.2022 шляхом передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління для реалізації або передачі в управління у порядку та на умовах, визначених ст.ст. 1, 2, 9, 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»:

- земельну ділянку з кадастровим номером :03:007:0409, що розміщена за адресою: м. Вінниця, АДРЕСА_8, на праві приватної власності належить ТОВ «Агро Дельта Плюс» (), у тому числі із наявними незавершими об`єктами будівництва, що розміщені на даній земельній ділянці, на які відповідно до ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19.11.2024 у справі № 757/53821/24-к накладено арешт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора, що здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1