ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 квітня 2025 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане слідчим у кримінальному провадженні начальником СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , за погодження з прокурором в кримінальному провадженні № 0003671, внесеному до ЄРДР 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

Встановив:

На розгляд слідчого судді Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні начальника СВ ВП № 3 Фастівського РУП ГУ НП України в Київській області, подане старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2023 надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належною їй земельною ділянкою за кадастровим номером :02:007:0226.

ОСОБА_5 визнано потерпілою у кримінальному провадження та їй вручена пам`ятка про процесуальні права та обов`язки потерпілої. Під проведення допиту та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, потерпілою до матеріалів кримінального провадження додано ряд документів, які мали суттєве значення, для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення.

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, надали зазначені документи приватним нотаріусам внаслідок чого за наслідками вчинених злочинних дій було здійснено протиправне заволодіння земельною ділянкою шляхом її перереєстрації на встановлених осіб.

Відповідно до договору купівлі продажу зареєстрованому в реєстрі за № 2717 від 08.09.2016 року земельна ділянка за кадастровим номером :02:007:0226 перейшла у приватну власність гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Продавцем зазначеної земельної ділянки був ОСОБА_6 , якому право на земельну ділянку за кадастровим номером :02:007:0226 перейшло згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя № 592 від 13 травня 2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

При цьому, попередньо земельна ділянка належала ОСОБА_8 і, згідно деталізованої довідки про іпотеку, копія якої долучена до клопотання слідчого про тимчасовий доступ, була предметом іпотечного обтяження на підставі договору іпотеки серія та номер 579 від 29 квітня 2016 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Тобто, земельна ділянка у власність набута ОСОБА_8 , як іпотекодержателем, внаслідок звернення стягнення на неї, як на предмет іпотеки, а згодом відчужена на користь ОСОБА_5 .

В подальшому ця земельна витребувана згідно судового рішення у потерпілої, як останнього набувача, на користь первісного власника ОСОБА_6 , який стверджував, що договір іпотеки з ОСОБА_8 ним не укладався і земельна ділянка вибула з його власності протиправним шляхом.

З урахуванням викладеного, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме до:

-Іпотечного Договору №579 від 29.04.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-документів, які стали підставою для посвідчення Іпотечного Договору №579 від 29.04.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя №592 від 13.05.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-документів, які стали підставою для посвідчення Договіру про задоволення вимог Іпотекодержателя №592 від 13.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, так як ці документи мають значення для встановлення обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться можуть бути використані, як докази, при цьому, доведення обставин кримінального провадження, без отримання доступу до документів, іншим чином не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Для забезпечення дотримання розумних строків розгляду та вирішення клопотання, враховуючи достатність доданих матеріалів для вирішення клопотання по суті, слідчим суддею прийнято рішення проводити розгляд клопотання без участі слідчого та володільця документів, відсутність під час розгляду клопотання істотно знизить існування ризиків зміни чи приховування документів.

Дослідивши зміст клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність його задоволення з огляду на наступне.

Згідно приписів частини 1 статті 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно приписів п. 5 частини 2 статті 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно приписів частини 1 статті 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно приписів частини 1 статті 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно приписів частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів частини 1 статті 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно приписів частини 2 цієї статті, у клопотанні зазначаються:

короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно приписів частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

відомості, які можуть становити банківську таємницю;

особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

державна таємниця;

таємниця фінансового моніторингу;

відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно приписів частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом частини 6 цієї статті, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин додатково доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно частини 7 цієї статті, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В контексті вказаних вище правових норм, можливість надання тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі, з їх вилученням, обумовлена необхідністю досягнення завдань кримінального провадження і допускається у випадку, коли відповідне клопотання подане уповноваженим суб`єктом; процесуальною метою забезпечення доступу до речей і документів є встановлення обставин кримінального провадження та отримання доступу до відомостей, що є доказами і, у випадку отримання доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, ініціатором клопотання обґрунтовано доведено неможливість іншим способом довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою вказаних речей і документів.

При цьому, доводи, викладені в дослідженому клопотанні про надання тимчасового доступу до документів, а також зміст долучених до клопотання документів свідчить про його обґрунтованість і необхідність задоволення.

Зокрема, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи можуть перебувати у володінні у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якою було посвідчено відповідні договори.

Ці документимають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, є процесуальними джерелами доказів, а відомості, що в них містяться, є доказами у розумінні статті 84 КПК України, та можуть довести обставини кримінального провадження, доведення яких є неможливим іншим чином.

Далі, ці документи відповідають встановленим критеріям до процесуальних джерел доказів і будуть в подальшому використані для доведення обставин кримінального провадження.

При цьому, в клопотанні слідчого не наведено мотивів для подальшого вилучення саме оригіналів документів, зокрема, не зазначається, які в подальшому планується проводити слідчі чи процесуальні дії з цими документами, а отже, твердження про необхідність надання права вилучення саме оригіналів документів є передчасним.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що буде доцільним надати доступ до запитуваних документів з правом вилучення належним чином засвідчених копій цих документів, що, у випадку потреби, в подальшому, не позбавлятиме можливості слідчого ініціювати питання отримання оригіналів цих документів, за наявності для того підстав.

Далі, особи, зазначені в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів, відносяться до представників сторони обвинувачення, уповноважені законом на здійснення процесуальної діяльності по отриманню доказів, та їм може бути наданий доступ до речей та документів з правом вилучення копій цих документів, що відповідатиме приписам пункту 1 частини 1 статті 164 КПК України.

З урахуванням викладеного, керуючись приписами статті 159, 160, 162-164 КПК України, -

Постановив:

Надати слідчому у кримінальному провадженні начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Фастівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:

-Іпотечного Договору № 579 від 29.04.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-документів, які стали підставою для посвідчення Іпотечного Договору №579 від 29.04.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя № 592 від 13.05.2016 року, який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ;

-документів, які стали підставою для посвідчення Договору про задоволення вимог Іпотекодержателя №592 від 13.05.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , яка здійснює свою професійну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ надається з правом вилученням копій цих документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці.

У випадку невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд у відповідності до приписів частини 1 статті 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1