справа № 563/1419/25
провадження № 1-кс/563/286/25
УХВАЛА

08 серпня 2025 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області летенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (відомостей), -

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження за №0000130 від 04 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 04.08.2025 року надійшло повідомлення з ДКУ БІТУ, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , виявила 02.08.2025 року, під час входу в мобільний банків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в період з 13 год по 13 год 10 хв. 16.07.2025 року невідома особа відкрила кредитну банківську картку № НОМЕР_1 банківський рахунок № НОМЕР_2 , та перерахувала з нею кошти в сумі 15000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яким шляхом була здійснена дана операція їй невідомо. Інформацію про вхід в її мобільний банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 », нікому не повідомляла, на будь-які посилання в цей період не переходила, стороннім особам нічого не повідомляла.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000130 від «04» серпня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , банківський рахунок № НОМЕР_2 потерпілої ОСОБА_5 .

Вході проведення оперативно-розшукових заходів в тому числі вилучення інформації з рахунків потерпілої та огляду телефону потерпілої, та інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) зазначені, кошти були зловмисник перевів на банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПІБ власника карти ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 .

Також встановлено, що о 13:11:43 проведено безготівковий переказ коштів у системі P2P на суму 14 930 00 отримувач не зазначений. Крім того, о 13:31:49 проведено оплату послуг онлайн на суму 15,34 грн. на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , що є сервісом пасажирських перевезень.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів* в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » картковий рахунок № НОМЕР_5 на який було здійснено переказ коштів потерпілого шахраєм.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, за допомогою електронної пошти. Неявка в судове засідання, з огляду на ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_3 , з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 12:00:00 16.07.2025 по 06.08.2025, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- чи створений обліковий запис.

- рух коштів, які були перераховані 16.07.2025 о 13:10:43, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРГГОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківському рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Тимчасовий доступ, до вказаних документів провести через головний офіс AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП

ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали до 07 вересня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: