Справа № 405/443/24
провадження № 1-кс/405/1335/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Оперативним підрозділом управління СБ України в Кіровоградській області отримана інформація щодо можливої протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 при проведенні робіт по об`єкту «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи) ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 ». Замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , виконавцем робіт - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Термін виконання робіт до 31.12.2023.

Відповідно договору генпідряду № 20-23 від 11.08.2023, загальна сума виконання робіт по капітальному ремонту покрівлі за адресою: АДРЕСА_1 становить 7 699 000 грн. При цьому, додатковою угодою №7/20-23 від 28.12.2023 загальна сума виконання робіт зменшена на 374 704 грн.

Встановлено, що 25.08.2023 на рахунок підрядника перераховано попередню оплату в розмірі 2 251 058 грн., 13.12.2023 актом КБ-2В №1 від 08.12.2023 перераховано 2 940 594 грн. та 20.12.2023 року за актом КБ-2В №2 від 18.12.2023 перераховано 2 132 642 грн. Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховано підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передбачену договором суму 7 324 294 грн.

Водночас встановлено, що роботи по об`єкту «Будівельно-монтажні роботи по об`єкту "Капітальний ремонт покрівлі (аварійні роботи)

ІНФОРМАЦІЯ_6 , АДРЕСА_1 "», 021:2-7 - виконані не в повному обсязі та не якісно. Завищення обсягів та оплата фактично не виконаних робіт спричинило розтрату службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » бюджетних коштів у сумі понад 2 млн. грн.

На даний час у органу досудового розслідування, з метою встановлення кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував, щодо надання тимчасового доступу до належних чином завірених копій документів, які зазначені у клопотанні, оскільки вони перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, заслухавши думку представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000002 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, а саме:

1) документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

2) договорів про визнання електронних документів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) із територіальним органом ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3) заяв про приєднання до договору про визнання електронних документів, повідомлень про надання інформації щодо ЕЦП у електронному вигляді та квитанцій про їх прийняття;

4) квитанцій про прийняття електронних декларацій платника єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), поданих за період за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 (квитанції № 1, № 2, квартальні, півріччя, 9 місяців та річні);

5) усі наявні оригінали податкових декларацій платника Єдиного податку, ПДВ та податку на прибуток за звітні (податкові) періоди 2023 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

6) виписки з Єдиного реєстру податкових накладних за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 );

7) перелік осіб із зазначенням їх ідентифікуючих анкетних даних, які у вказаний період часу мали право підпису та здійснювали діяльність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) (головний бухгалтер, бухгалтери, керівник та його заступники (засновники);

8) відомостей про осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) сплачувало (нараховувало) доходи у вигляді заробітної плати; кількість найманих працівників та обсяги отриманих доходів (форма 1 ДФ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

9) електронні Інтернет та ІР-адреси, з яких на адресу податкового органу надходила податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

10) перелік покупців і постачальників (контрагентів), товарів, робіт і послуг із зазначенням їх ідентифікуючих даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

11) актів планових, позапланових та камеральних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) із зазначенням їх результатів та встановлених порушень; заяв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) про перехід на іншу систему оподаткування за період з 01.01.2023 по 29.05.2025;

12) листування (тобто всі без виключення документи: заяви, повідомлення, звернення, листи, прийняті рішення за результатами їх розгляду тощо) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 (в т.ч. усіма його структурними підрозділами, підпорядкованими територіальними органами тощо) за період з 01.01.2023 по 29.05.2025;

13) всіх без виключення документів, складених за результатами проведення камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок, які проводились ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 29.05.2025;

14) задекларовані показники обсягів доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 в розрізі податкових періодів;

15) який статус ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) має на даний час та коли останній раз подавалася податкова звітність із яких видів податків;

16) інформацію щодо обліку руху коштів по особовим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) як платника податку, платника ПДВ, ПДФО, ЄСВ, ВЗ за період з 01.01.2023 по 29.05.2025.

Строк дії ухвали встановити до 29.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10