Справа № 676/1689/25
Провадження № 1-кс/676/975/25
УХВАЛА

14 травня 2025 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 04.03.2025 від ОСОБА_3 , надійшла заява, про те, що 03.03.2025 близько 19 год., переписуючись з невстановленою особою в месенджері «Viber», під приводом продажу сукні оголошення про, що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 31 699 грн., знявши їх із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , чим спричинила майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 04.03.2025, слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до ЄРДР № 0000502 та розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце клопотання її відсутності. Слідчий суддя вважає, що неявка слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Під час здійснення досудового розслідування, було допитано потерпілу ОСОБА_3 яка повідомила, що 03.03.2025 о 19:22 год. на інтернет-ресурсі сайту для продажутоварів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » остання розмістила оголошення про продаж жіночої сукні та зазначила ціну в 890 гривень. Так, майже одразу, того ж дня о 19:28 год. в мобільному додатку «Viber» потерпілої надійшло повідомлення від невідомої особи на ім`я « ОСОБА_4 » із абонентським номером НОМЕР_2 , яка запитала чи ще продається вищевказана сукня, на що невідома особа отримала позитивну відповідь. В ході спілкування, остання повідомила, що має намір придбати сукню та оформила оплату через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а в подальшому надіслала ОСОБА_3 посилання «ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб потерпіла змогла перерахувати грошові кошти на свою власну банківську картку. Проте отримати грошові кошти не вдалось, а тому невідома особа на ім`я « ОСОБА_4 » порадила звернутись до чату-підтримки, який був за цим же посиланням. Так, звернувшись до працівників підтримки за вказаним посиланням, обравши банк, яким потерпіла користується, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та система одразу ввела всі необхідні реквізити банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , при цьому зазначило термін дії та CCV-код. Після чого, майже одразу із мобільного додатку «Моно» надійшло два сповіщення про те, що о 19:55 год. було списано грошові кошти на суму 29 999 грн. та о 20:14 год. було знято грошові кошти на суму 1 700 грн., в обох випадках було зазначено, що призначення платежу «На поповнення банки» із № 2641. Виявивши списання грошових коштів, ОСОБА_3 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оператор заблокував її банківську картку № НОМЕР_1 , після чого надіслав посилання для пере випуску нової банківської картки № НОМЕР_3 . Потерпіла також зазначила, що із абонентського номеру НОМЕР_2 було здійснено телефонний дзвінок після виявлення нею факту зняття грошових коштів.

Потерпілою ОСОБА_3 в межах кримінального провадження було надано квитанцію N? 2P6В-РМВ2-СС9М-6209 та № ЕС7С-С31Н-Т9ХН-ВВММ по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " N? НОМЕР_1 від 03.03.2025, де вказано, що о 19:55 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 29 999.00 грн. та о 20:14 год. здійснено операцію з переказу грошових коштів на суму 1 700.00 грн. із назвою призначення платежу «На поповнення банки» №2641.

Крім того, в ході здійснення вилучення інформації стало відомо, що 03.03.2025 о 19:55 год. та о 20:14, була проведена транзакція сумою 29 999 грн. та 1 700 грн. із призначенням платежу «Переказ коштів на вклад згідно з дог. №92.30. від 03-03-2025». Одержувач: ОСОБА_5 . За допомогою сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 в розділі «Генерація та перевірка українських IBAN номерів», після введення «Коду ID НБУ» - 6 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_4 ) та решти «Номеру рахунку» - 14 цифр номера рахунку картки ( НОМЕР_5 ), було встановлено, що номер рахунку картки НОМЕР_6 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У зв`язку із вищевикладеним, у слідчої виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »по номеру рахунку картки НОМЕР_6 вперіод часу з 00:00 год. 01.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Дані обставини можливо встановити лише за умови отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадоволити.

Зобов`язати представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), надати слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій про рух коштів по номеру рахунку картки НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 01.03.2025 по 00:00 год. 31.03.2025, а саме завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунках, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій,фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів один місяць з дня постановлення ухвали слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали вручити слідчому.

Слідчий суддя