Справа № 555/355/25
Номер провадження 1-кс/555/153/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" квітня 2025 р.

Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання прокурора Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

18.02.2025 року прокурор Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

І.Обгрунтування клопотання

В обгрунтування вказаного клопотання прокурор покликається на те, що 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які заявниця особисто перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Проведеним допитом громадянки ОСОБА_4 було встановлено, що 17.02.2025 близько 11.30 год. в мобільному додатку Телеграм вона отримала повідомлення від знайомої з проханням про фінансову допомогу. ОСОБА_4 , спілкуючись в Телеграм, погодилася допомогти, а тому в 11:56 год. перерахувала грошові кошти в сумі 7000 грн з своєї банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_1 через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У подальшому до ОСОБА_4 через мобільний додаток «Вайбер» надійшло повідомлення від знайомої, яка повідомила, що її Телеграм було зламано.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Рівненській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в ході виконання доручення було проведено моніторинг та встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перекази коштів, а саме:

13.02.2025 об 22:52:43 год. переказ коштів у сумі 846 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

13.02.2025 об 22:53:14 год. переказ коштів у сумі 2000 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, в ході виконання доручення згідно інформації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄМА) встановлено, що з банківського карткового рахунку № НОМЕР_6 здійснено наступні перекази коштів, а саме:

13.02.2025 об 09:11:17 год. переказ коштів у сумі 6002 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_7 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з якого в подальшому 13.02.2025 об 11:15:59 год. здійснено переказ коштів у сумі 6269 грн. на банківський картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаній банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ), з метою встановлення причетних осіб та всіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

ІІ.Позиції учасників провадження

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, подала до суду заяву про проведення розгляду клопотання у її відсутності.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.

ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №0000022 від 18.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України по факту того що, 18.02.2025 до відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , 1979 р.н., жительки АДРЕСА_1 про те, що 17.02.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом допомоги заволоділа грошовими коштами у сумі 7000 грн., які заявниця особисто перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).

Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що прокурором доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 або уповноваженим працівникам начальнику СД відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , за період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025, документів на підставі яких був відкритий даний рахунок, повні анкетні дані осіб, яким належать вищевказаний картковий рахунок, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 з карткового рахунку № НОМЕР_7 було знято грошові кошти, копії фото/відео записів з камер відеоспостереження терміналів, через які в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 поповнювався вказаний рахунок, надати копії установчих документів; довіреностей; офіційного листування; ксерокопій паспортів, на підставі чого було відкрито (закрито) картковий рахунок № НОМЕР_7 , заяви про відкриття та закриття вказаного рахунку, додатки до них; договори на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки та доручення на отримання готівки); оригінали банківських карток зі зразками підпису службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; роздруківки руху коштів по картковому рахунку за № НОМЕР_7 (в друкованому та електронному виглядів форматі Excel) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку нагпочаток і кінець кожного дня в період часу з 00.00 год. 10.02.2025 по 00.00 год. 10.04.2025 банківської картки № НОМЕР_7 , яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м.Рівне.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1