Номер провадження 1-кс/754/1635/25
Справа № 754/7374/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2025 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю ознайомлення та отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо господарської діяльності та/або отримання доходів із вказанням контрагенту, який його виплачував відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП - НОМЕР_2 , податкову звітність та акти перевірокфізичної особи - ОСОБА_5 , інформацію з державного реєстру платників податків про виплачені доходи й утримані податки та джерела доходів, інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах за період з 01.01.2023 до 31.12.2024.

Обгрутовуючи клопотання слідчий зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування за № 0000132 від 20.01.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.185 КК України, за фактом таємного викрадення чужого майна, яке належить ОСОБА_6 , а саме грошових коштів в сумі 107 682 гривень, в ході якого встановлено, що 18.01.2024 о 18.50 годин ОСОБА_6 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , виявив відсутність грошових коштів на своїй картці в сумі 107 682 гривень. На виконання ухвали слідчого судді 754/5403/24 від 17.04.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів до документів, які знаходяться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківських рахунках, які відкриті на ім`я: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , через картки яких переказані грошові кошти потерпілого ОСОБА_6 . Встановлено, що частина грошових коштів в сумі 64500 грн. перераховано чотирма транзакціями: 18.01.2024 о 08:21 год. в сумі 15000 грн.,18.01.2024 року о 08:22 год. в сумі 20000 грн., 18.01.2024 о 08:22 год. в сумі 15000 грн., 18.01.2024 о 08:23 год. в сумі 15000 грн. з картки потерпілого ОСОБА_6 на картки ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В подальшому, з банківських карток ОСОБА_7 18.01.2024 року грошові кошти двома транзакціями в сумі 15000 грн та 20000 грн., а також ОСОБА_8 18.01.2024 року двома транзакціями в сумі 15000 грн та 15000 грн. надійшли на картку ОСОБА_5 , після чого останній 18.01.2024 року о 09:38:12 год. готівкував грошові кошти в сумі 100000 в касі відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, та може бути причетним до вчинення інших кримінальних правопорушень, пов`язаних із заволодінням та обготівкуванням грошових коштів потерпілих. Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримав клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого з таких підстав.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, яка містить конфіденційні дані.

За таких обставин клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю ознайомлення та отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: документів, що містять інформацію щодо господарської діяльності та/або отримання доходів із зазначенням контрагенту, який його виплачував стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП - НОМЕР_2 , податкову звітність та акти перевірок фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код РНОКПП - НОМЕР_2 ; інформацію з державного реєстру платників податків про виплачені доходи й утримані податки та джерела доходів, інформацію із автоматизованих баз даних, про відкриття рахунків в банківських установах за період з 01.01.2023 до 31.12.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя