Провадження № 1-кс/686/7070/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2025 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000215 від 09.05.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «08.05.2025 року, у період часу з 12 год. 15 хв. по 13 год. 10 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці під приводом заробітку у месенджері «Телеграм», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , на загальну суму 24 982, які остання перерахувала з картки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 1206 гривень, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 у сумі 5386 гривень та на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 двома платежами на суми 9 850 грн. та 8 540 грн., перебуваючи за місцем проживання у кв. АДРЕСА_3

09.05.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000215, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 04.05.2025 у месенджер «Телеграм» отримала повідомлення від магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про надання роботи онлайн, яка полягає у натисканні «лайків» під постами та отримання за це винагороди. На вказану пропозицію потерпіла погодилась та приступила виконувати завдання за які отримувала кошти у розмірі 125 грн. Наступного дня потерпілу долучили до групи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у месенджері «Телеграм», де остання виконувала завдання купувавши товари в інтернеті, за що отримувала кошти у розмірі 200 грн., 300 грн. та 1600 грн.

08.05.2025 потерпіла отримала повідомлення у вищевказану групу із завданням, яке полягало у перерахунку коштів на рахунок в сумі 1200 грн., на, що остання погодилась, оскільки раніше вона перераховувала кошти та отримувала їх назад. Тому потерпіла о 12:15 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 1206 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , яку їй було надіслано у месенджер. Того ж дня потерпіла о 12:35 год. зі своє банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти у сумі 5386 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . В подальшому потерпілій повідомили про необхідність придбання товару, тому остання зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 о 12:59 год. перерахувала кошти у сумі 9850 грн. та о 13:10 год. перерахувала 8540 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 . За вказаний перерахунок потерпіла мала отримати свою винагороду, однак останній повідомили, що їй необхідно повторно здійснити купівлю товару. Тоді потерпіла зрозуміла, що кошти вона не отримає та такими діями її ошукали.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_6 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні голови правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме до банківськоїкартки № НОМЕР_3 . В ході огляду вилученої інформації встановлено, що вказана банківська картка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , місце реєстрації Одеська область. Також встановлено, що 08.05.2025 о 12:36 год. на банківську картку № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 5386 грн., та того ж дня з вказаної картки здійснено перерахунок коштів у сумі 5350 грн. на банківську картку № НОМЕР_5 .

З метою встановлення належності банківської картки № НОМЕР_5 до відповідного банку, здійснено його перевірку за допомогою мережі «GOOGLE», де встановлено, що вказаний номер банківської картки емітований банком - « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок,виникла необхідність в отриманні документів від керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух банківської картки № НОМЕР_5 та фото, відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по вказаному рахунку, в період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП№1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (карткового) рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківському/картковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних банківському/картковому рахунку № НОМЕР_5 які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 07.05.2025 по 17.05.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 27 вересня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя