Справа № 461/9739/24
Провадження № 1-кс/461/2678/25
УХВАЛА

Іменем України

30.04.2025 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , про скасування арешту майна

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений в рамках кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2025 у справі №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/343/25) на грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, 2050 Євро, 1000 Польських Злотих та 50 000 гривень; тканинну наволочку бежевого кольору; зубну щітку; станок для гоління синього кольору; криптогаманець «Ellipal Titan 2.0.» (Model name: ELLIPAL TITAN 2.0., S: RHHCEH01229) з зарядною станцією, який знаходиться у коробці білого кольору.

Свої вимоги обґрунтовує тим, що ухвалою суду від 13.01.2025 у справі №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/346/25) накладено арешт на грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, 2050 Євро, 1000 Польських Злотих та 50 000 гривень; тканинну наволочку бежевого кольору; зубну щітку; станок для гоління синього кольору; криптогаманець «Ellipal Titan 2.0.» (Model name: ELLIPAL TITAN 2.0., S: RHHCEH01229) з зарядною станцією, який знаходиться у коробці білого кольору, які було вилучено 09.01.2025 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Заявник зазначив, що вилучені під час обшуку грошові кошти не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегли на собі його сліди і не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також не були об`єктом кримінально протиправних дій та не набуті кримінально протиправним шляхом. Заявник повідомив, що грошові кошти в сумі 15000 гривень, 2000 євро та 1000 польських злотих належать подружжю, такі здобуті законним шляхом та є необхідними для утримання сім`ї. Також, ОСОБА_3 повідомив, що грошові кошти в сумі 14000 доларів США, 50 Євро та 35000 гривень належать матері ОСОБА_6 - ОСОБА_7 , яка багато років працює за кордоном та отримує офіційний дохід. Просить клопотання задоволити.

Заявник в судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту. Слідчий зазначив, що у даному кримінальному провадженні призначено судову молекулярно генетичну експертизу, відтак тканинну наволочку бежевого кольору; зубну щітку; станок для гоління синього кольору, які були вилучені під час проведення обшуку, скеровано на дослідження до експертної установи.

Заслухавши пояснення заявника, слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання та надані докази, слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання необхідно задоволити, з наступних підстав.

Відповідно до приписів статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Частиною другою вказаної статті передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Підставами для скасування заходу забезпечення кримінального провадження є такі обставини, що не перевірено та не встановлено наявності належних підстав для арешту майна; відсутні достатні докази, що вказують на вчинення особою чи особами, на майно яких слідчий просить накласти арешт, кримінального правопорушення; не встановлено розмір шкоди та питання щодо наявності цивільного позову, та співрозмірності обмеження права власності; невідповідність клопотання слідчого вимогам ст.171 КПК України; розгляд клопотання слідчого про арешт майна за відсутності власника майна; накладення арешту на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні.

Згідно абз.3 п.1 Постанови Пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №5 від 03.06.2016 року «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» за наявності кримінального провадження власник чи інший володілець майна може звернутися до суду за захистом свого порушеного, невизнаного чи оспорюваного права власності у загальному порядку. Після підтвердження цього права зазначена особа, як і титульний власник майна, у тому числі й особа, яка не є учасником кримінального провадження, має право на звернення з клопотанням про скасування арешту та вирішення інших питань, які безпосередньо стосуються її прав, обов`язків чи законних інтересів, у порядку, передбаченому статтями 174, 539 КПК України, до суду, що наклав арешт чи ухвалив вирок.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000717 від 10.07.2024, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369 КК України та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

09.01.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в одержанні службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди для себе в особливо великому розмірі, за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи, будь-якої дії з використанням наданої йому влади чи службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2025 №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/343/25) на грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, 2050 Євро, 1000 Польських Злотих та 50 000 гривень; тканинну наволочку бежевого кольору; зубну щітку; станок для гоління синього кольору; криптогаманець «Ellipal Titan 2.0.» (Model name: ELLIPAL TITAN 2.0., S: RHHCEH01229) з зарядною станцією, який знаходиться у коробці білого кольору.

Як вбачається з матеріалів клопотання, вказані грошові кошти та предмети були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , що підтверджується копією протоколу обшуку від 09.01.2025.

Слідчий суддя зазначає, що вилучені під час обшуку грошові кошти не були попередньо ідентифікованими органом досудового розслідування.

Також, слідчим суддею встановлено, що дохід ОСОБА_6 за 2023 рік становив 525355 грн, а за 2024 рік - 589319 грн. Окрім того, у ОСОБА_6 , станом на 31.12.2024 перебували готівкові гроші в розмірі 500000, що підтверджується щорічною деклараціями особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2024 рік.

Окрім того, слідчим суддею встановлено, що матір ОСОБА_6 ОСОБА_7 працює в Республіці Італія, отримує офіційний дохід, що підтверджується договорами про трудові відносини, а відтак остання могла передатигрошові кошти в сумі 14000 доларів США, 50 Євро та 35000 гривень сину на зберігання, про що відповідно зазначалося ОСОБА_7 при проведенні обшуку та зазначено в протоколі обшуку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Окрім того, Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", n. 50, Series A N 98).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що подальший арешт грошових коштів, які були вилучені в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 , є неспіврозмірним завданням кримінального провадження, оскільки порушує право власника на мирне володіння та розпорядження своїм майном, слідчим та прокурором не доведено належними та допустимими доказами, що такі грошові кошти були здобуті ОСОБА_6 злочинним шляхом чи були предметом неправомірної вигоди, а відтак вважає клопотання ОСОБА_3 обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню в частині скасування арешту грошових коштів.

Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що старшим слідчим в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 29.04.2025 винесено постанову про призначення судової молекулярно генетичної експертизи та 29.04.2025 експертам для проведення дослідження було надано зубну щітку, станок для гоління, тканинну наволочку бежевого кольору та поліетиленовий пакет, в якому знаходяться грошові кошти в загальній сумі 346 000 гривень.

Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 в частині скасування арешту тканинної наволочки бежевого кольору, зубної щітки та станка для гоління синього кольору, оскільки такі необхідні для проведення призначеної експертизи.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання ОСОБА_3 в частині скасування арешту криптогаманця «Ellipal Titan 2.0.» (Model name: ELLIPAL TITAN 2.0., S: RHHCEH01229) з зарядною станцією, який знаходиться у коробці білого кольору, оскільки такий належить підозрюваному ОСОБА_6 та може містити інформацію про факт чи обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , задоволити частково.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170-174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

клопотання ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , про скасування арешту майна задоволити частково.

Скасувати арешт майна, накладений в рамках кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, на підставі ухвали Галицького районного суду м. Львова від 13.01.2025 у справі №461/9739/24 (провадження №1-кс/461/343/25) на грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, 2050 Євро, 1000 Польських Злотих та 50 000 гривень.

Зобов`язати уповноважену особу СУ ГУ НП у Львівській області, в рамках кримінального провадження №0000717 від 10.07.2024, негайно повернути грошові кошти у сумі 14 000 доларів США, 2050 Євро, 1000 Польських Злотих та 50 000 гривень - ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено 05.05.2025.

Слідчий суддя ОСОБА_1