Справа № 149/2788/25
Провадження №1-кс/149/494/25
УХВАЛА

"03" вересня 2025 р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 0000038, внесеному до ЄРДР 04 травня 2025 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИЛА:

02 вересня 2025 року до Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, перебувають матеріали кримінального провадження № 0000038 від 04 травня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в ході досудового розслідування якого, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, при цьому дізнавач подав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити. Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідча суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшла наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи:

- виписки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за 03 травня 2025 року.

- дані систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів із зазначенням адреси їх розташування при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період 03 травня 2025 року;

- відомості про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з банківської картки НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період 03 травня 2025 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди;

- інформація, отримана банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, копію документів які засвідчують особу (власника рахунку), копію договору на відкриття банківської картки, тощо.

Дізнавач довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення невідомої особи, яка шахрайським чином, під приводом продажі телефону, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 887 грн, які ОСОБА_5 перерахувала із своєї карти НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- відповідно до ЗУ "Про банки і банківську діяльність" зазначені документи являються банківською таємницею, однак дізнавачем доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння правопорушення, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони правопорушення, неможливо.

За таких обставин слідча суддя приходить до висновку про задоволення клопотання у частині надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З огляду на відсутність в матеріалах клопотання постанови про призначення групи дізнавачів Хмільницького РВП у вказаному кримінальному провадженні, підстави для надання їм доступу до витребуваної дізнавачам інформації відсутні. При цьому суд зазначає, що наданий дізнавачем витяг з ЄРДР сам по собі не може замінити постанову про призначення групи дізнавачів, що відповідає висновками Верховного суду, викладеним в постанові від 03.03.2021 у справі № 522/11807/18.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Надати дізнавачу СД Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 ,а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНІ у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , за дорученням дізнавача СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- виписки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) призначення платежів, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, за 03 травня 2025 року.

- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів із зазначенням адреси їх розташування при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період 03 травня 2025 року;

- відомостей про можливі розрахунки (із зазначенням місцезнаходження установи, підприємства чи організації, суми розрахунку, дати та часу) з банківської картки НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період 03 травня 2025 року;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу по банківській карті НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп?ютерів, з яких відбувалося з?єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань за відповідні періоди;

- інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначеної банківської картки, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв?язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, до відомостей щодо руху грошових коштів, копію документів які засвідчують особу (власника рахунку), копію договору на відкриття банківської картки, тощо.

Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 18 вересня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: