Справа № 592/7822/25
Провадження № 1-кс/592/3393/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2025 року м.Суми

Слідча суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження дізнавача СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що у провадженні СД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000122, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначає, що 30.01.2025 до Сумського РУП ГУ НП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_4 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_1 , про скоєння невстановленою особою протиправних дій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15.01.2025 по 16.01.2025 невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу у соціальній мережі «Фейсбук» нібито від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » автомобіля «MITSUBICH L200», з використанням абонентських номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 110000,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які останній декількома транзакціями перерахував з банківського рахунку картки № НОМЕР_4 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надані картки, а саме: 15.01.2025 0 14.10 год грошові кошти у сумі 18000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 0 14.39 год грошові кошти у сумі 28000,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 15.01.2025 о 16.30 год грошові кошти у сумі 27500,00 гривень на картку № НОМЕР_5 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 12.55 год грошові кошти у сумі 30000,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 16.01.2025 о 13.03 год грошові кошти у сумі 6500,00 гривень на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але в подальшому автомобіль не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

Діями невстановленої особи, яка зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , останній було завдано матеріальний збиток у загальній сумі 110000,00 гривень.

27.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 26 лютого 2025 року по кримінальному провадженню № 0000122 від 31.01.2025, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та встановлено, що власником банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_7 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг із вищевказаним абонентським номером оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період часу з 14.01.2025 по 14.02.2025.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

У відповідності до підпункту 5 частини 2 статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх, здійснити їх виїмку (стаття 159 КПК України).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо належить до охоронюваної законом таємниці.

Перевіривши матеріали клопотання, слідча суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Слідча суддя встановила, що 31.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за № 0000122, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, досудове розслідування в якому здійснює ПД Сумського РУП ГУ НП в Сумській області.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.01.2025 вбачається, що потерпілий з метою придбання автомобіля перерахував грошові кошти зокрема на картку№ НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів у цьому кримінальному провадженні вбачається, що картка № НОМЕР_6 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка використовує абонентський номер мобільного телефону: НОМЕР_7 .

Так, інформація про надання телекомунікаційних послуг щодо вказаного номеру знаходиться у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та належить до охоронюваної законом таємниці.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими документами цього кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, враховуючи, що володільцем інформації, яка міститься в документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

постановила:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні № 0000122 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (офіс компанії розташований за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), з можливістю виготовити на паперовому та/або електронному носії інформацію про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером: НОМЕР_7 , у період часу з 14.01.2025 по 14.02.2025, з такими відомостями:

- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонент А,В);

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А,В: унікальний ідентифікатор сім-карти (IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі IMEI) тощо;

- типи з`єднання абонентів А, В: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А, В;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А, В;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А, В надати відомості про його осіб.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчої судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідча суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано дізнавачу.