УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа №505/287/24

Провадження №1-кс/505/201/2025

10.07.2025 р. Слідчий суддя Подільського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається з клопотання 15.01.2024 року до ВПД № 1 Подільського РУП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 14.01.2024 біля 22.20 години невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 29000 гривень, які заявниця самостійно перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_1 . СО № 127.

На підставі вказаного повідомлення 16.01.2024 відомості внесено до ЄРДР за № 0000038 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка надала покази того, що 14.01.2024 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона подала оголошення про продаж дитячого ліжка. Цього ж дня пізніше їй в месенджері «Вайбер» написала невідома особа та повідомила, що вона бажає придбати ліжко і вже внесла повну оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і запропонувала перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 для того щоб пересвідчитись та прийняти оплату. Перейшовши за посиланням потерпіла не змогла перейти за посиланням і повідомила про це у «Вайбер» на що невідома, яка записана як « ОСОБА_6 » телефон НОМЕР_2 повідомила, що потрібно звернутись до служби підтримки за посиланням внизу, що потерпіла і зробила. При спілкуванні зі службою підтримки, з допомогою повідомлень, їй пообіцяли допомогти і надали посилання за яким потерпілій потрібно пройти авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і для цього потрібно внести персональні дані, для того щоб грошові кошти було зараховано, що потерпіла і зробила. В подальшому їй повідомили, що їй випадково на її карту «Для виплат» НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 29000 гривень і їй потрібно їх повернути на картковий рахунок НОМЕР_1 після чого їй буде зарахована плата за її оголошенням. Перевіривши рахунок потерпіла пересвідчилась, що на карту «Для виплат» НОМЕР_3 дійсно надійшли грошові кошти у сумі 29000 гривень і вона перерахувала їх на вказаний картковий рахунок НОМЕР_1 . Після цього їй повідомили, що система не розпізнала перерахунок і їй буде надіслана інша сума для повторного переведення грошових коштів. Після цього їй на карту «Для виплат» НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у сумі 18800 гривень та її попрохали перерахувати дану суму на картковий рахунок НОМЕР_4 , але потерпіла перевіривши власну кредитну картку НОМЕР_5 виявила, що з неї було переведено на її карту «Для виплат» грошові кошти у сумі 29000 гривень та 18800 гривень і вона про це написала опоненту, який вимагав перевести 18800 гривень на вказаний ним рахунок, але потерпіла відмовилась і заблокувала рахунки.

Встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В клопотанні дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти отримані шахрайським шляхом у потерпілої ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 14.01.2024 по 16.01.2024 йому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглядати вищевказане клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до статті 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням, зокрема, принципу верховенства права, згідно з яким людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави.

При цьому принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського Суду з прав людини.

Слідчий суддя звертає увагу, що практикою Європейського Суду з прав людини встановлено, що збирання та зберігання інформації стосовно приватного життя особи, а також її розповсюдження, охоплюються сферою застосування пункту 1 статті 8 Конвенції.

Зокрема, в рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Пантелеєнко проти України") вказано, що вираз "відповідно до закону" в пункті 2 статті 8 Конвенції значною мірою покладає на національне законодавство і державу обов`язок дотримання матеріальних і процесуальних норм.

У рішенні Європейського Суду з прав людини (справа "Заїченко проти України") Суд також наголосив, що формулювання "згідно із законом" вимагає, щоб оскаржуваний захід не тільки мав підґрунтя у національному законодавстві, але й також був сумісний з принципом верховенства права, який прямо зазначається у преамбулі Конвенції і є невід`ємною частиною мети і завдання статті 8 Конвенції.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчому може бути наданий дозвіл на отримання зазначеної вище інформації. Слідчим доведено, що таке втручання є співмірним із зазначеним заходом забезпечення кримінального провадження з точки зору верховенства права та практикою ЄСПЛ, а також пропорційним меті, яку воно переслідує.

Також слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що витребувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може привести до знищення, у зв`язку із закінченням строку зберігання, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документівпо матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 16.01.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_1 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- кому належить вказаний рахунок, його повні анкетні дані;

- чи відкритий рахунок на даний час; фотозображення власника рахунку;

- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку; які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2024 по 16.01.2024:

- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;

- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 14.01.2024 року по 16.01.2024, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу СД Подільського РУІІ ГУ НП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_4 , за дорученням дізнавача та старшому оперативному уповноваженому СКП Подільського РУП майору поліції ОСОБА_7 ..

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1