Справа 688/3310/22
№ 1-кс/688/1590/25
Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

13 серпня 2025 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження за №0000164 від 01 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30 червня 2022 року до ВнП №1 Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те що 29 червня 2022 року, перебуваючи в АДРЕСА_2 , отримав СМС-повідомлення на №, згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 запропоновано перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів на загальну суму 21103 грн.

01 липня 2022 року по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

06 жовтня 2022 року кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР №0000164 від 01 липня 2022 року прокурором Шепетівської окружної прокуратури було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК Українана ч. 3 ст. 190 КК України, а також визначено орган досудового розслідування за слідчим відділом Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер картки, з якої здійснювалося зняття грошових коштів, а саме № НОМЕР_2 рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого протиправно заволоділи грошовими коштами в сумі близько 21103 грн 00 коп. Також, як повідомив потерпілий ОСОБА_5 , 29 червня 2022 року близько 18.00 год, перебуваючи в АДРЕСА_2 , він отримав СМС-повідомлення на свій мобільний номер № НОМЕР_4 , згідно якого під приводом надання гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_2 запропоновано перейти за посиланням, внаслідок чого з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося зняття грошових коштів.

09 жовтня 2024 року було проаналізовано інформацію, отриману під час тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та встановлено, що дійсно 29.06.2022 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відбулося списання грошових коштів потерпілого о 18.01 в сумі 20 306 грн. та о 18.02 в сумі 919 грн, які перераховано за допомогою терміналу «С0146982» який належить до обслуговування АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Також із рапорту оперуповноваженого ВПК в Хмельницькій області встановлено, що для отримання інформації за наданим терміналом «С0146982», необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання інформації про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР- адрес, що дадуть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину.

Окрім цього під час огляду було встановлено, що при відкритті файлу формату (.xls), під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено, що в ньому міститься інформація щодо авторизації в онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». При детальному огляді встановлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_5 (який належить потерпілому ОСОБА_5 ), з використанням мобільних ІР-адрес ІНФОРМАЦІЯ_9 » та виявлено, що вхід в онлайн банкінг здійснювався з двох мобільних пристроїв, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_10 (CPH2127) та 29.06.2022 о 17:56:22, відбувся один вхід з мобільного пристрою «OPPO A55 (CPH2325) ідентифікатор «0b50a90a4702021b», та є зафіксована геолокація авторизації в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », широта (Latitude) 49.9270936, довгота (Longitude,) 36.2587474 (місто Харків).

Після вилучення та опрацювання інформації яка перебувала у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого 29.06.2022 року о 18.01 год в сумі 20 205 грн та о 18.02 год в сумі 914 грн були переведені на картку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 .

Надалі було отримано інформацію від ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та після її опрацювання встановлено, що 29.06.2022 року о 18:04:46 кошти в сумі 20000 грн, перераховано через ймовірну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та в графі банк отримувача вказано « ОСОБА_6 » та в графі призначення платежу вказано «Розрахунки за 29.06.2022 P2P переказ дебетна частина в сум 20000 980 № карти 49 hold E2213916, C- PAY,VisaDirect,VisaDirect,UA».

В подальшому, було отримано інформацію від Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та після її опрацювання встановлено, щодо перерахунку коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 здійсненого 29.06.2022 о 18:04:46 за відомостями, які має у своєму розпорядженні Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » здійснена транзакція через віртуальний термінал Е2213916, зареєстрований в рамках договору Р2Р_101/011020 від 01.10.2020 з партнером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » для подальшого перерахування (обслуговування користувачів, які здійснюють платежі через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 ), однак даний договір закритий у 2022 році. Тому Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » не володіє інформацією щодо кінцевих отримувачів грошових коштів, перерахування коштів яким здійснювалося АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення місця проведення операції з грошовими коштами, місця отримання та зняття грошових коштів, фотознімків з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місця знаходження (адреса розташування) банкомата, що надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (раніше АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »), а саме інформації про банківські операції, щодо отримувачів коштів та рахунків, на які здійснювалося зарахування коштів.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали та просили задовольнити. Також, просили розглядати клопотання без участі представників особи, у якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про банківські операції, щодо отримувачів коштів та рахунків, на які здійснювалося зарахування коштів, має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити місце проведення операції з грошовими коштами, місце отримання та зняття грошових коштів, фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах у місці можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку, місце знаходження (адреса розташування) банкомата, що надасть можливість в подальшому встановити осіб, причетних до вчинення злочину, отримати докази злочинної діяльності та встановити особу правопорушника.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому ВР ЗЗС СВ Шепетівського районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СР ЗЗГ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому САОР ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СРЗПО ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СРНЗТЗ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , оперуповноваженому ЗС ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СРЗПВ ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме інформацію про термінал, «Е2213916», зареєстрований в рамках договору Р2Р_101/011020 від 01 жовтня 2020 року для подальшого перерахування (обслуговування користувачів, які здійснюють платежі через Інтернет сайт ІНФОРМАЦІЯ_15 ) через який були перераховані грошові кошти з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_6 , здійсненого 29 червня 2022 року о 18:04:46, а саме місце розташування терміналу та інформацію про подальший рух коштів із детальним розшифруванням контрагентів, кінцевих отримувачів грошових коштів та ІР-адрес, що дадуть змогу ідентифікувати особу та місце її перебування у момент вчинення злочину.

Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя