Справа № 405/4403/25
провадження № 1-кс/405/1866/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.07.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000150 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що до Кіровоградської обласної прокуратури надійшов висновок аналітичного дослідження ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до якого встановлено, що службові особи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають на спрощеній системі оподаткування, не задекларували та не сплатили податок на прибуток підприємства за 2022-2023 роки на загальну суму 4465025,82 грн.

В подальшому, на підставі вищевикладеного, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Кіровоградської обласної прокуратури було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України. Підслідність в даному кримінальному провадженні було визначено за Головним підрозділом детективів БЕБ України та цьому ж органу було доручено здійснення досудового розслідування.

Однак після цього, першим заступником Генерального прокурора офісу Генерального прокурора України було доручено здійснення досудового розслідування в даному кримінальному провадженню слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області.

Відповідно до наявної в матеріалах кримінального провадження інформації, для своєї діяльності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), використовує розрахункові банківські рахунки відкриті в:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- № НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- № НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- № НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

- № НОМЕР_5 (978 - євро);

- № НОМЕР_5 (980 - українська гривня).

2) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

- № НОМЕР_7 (980 - українська гривня).

3) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

- № НОМЕР_9 (980 - українська гривня).

На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів юридичної справи та електронних документів, що зберігаються на сервері банку про рух коштів по рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритим у вищевказаних банківських установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання надав до суду заяву в якій просив розгляд клопотання проводити без його участі та задовольнити клопотання з підстав викладених у ньому.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу , слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 14.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000150 від 14.08.2024: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме до:

1) банківських рахунків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме:

- № НОМЕР_3 (980 - українська гривня);

- № НОМЕР_4 (980 - українська гривня);

- № НОМЕР_5 (980 - українська гривня);

- № НОМЕР_5 (978 - євро);

- № НОМЕР_5 (980 - українська гривня).

2) банківського рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме:

- № НОМЕР_7 (980 - українська гривня).

3) банківського рахунку СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , а саме:

- № НОМЕР_9 (980 - українська гривня), з можливістю вилучити їх належним чином завіренні копії документів з банківських установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначеним наступних відомостей, а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по вищевказаним рахункам платника податків СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

- заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

- договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

- довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу року;

- карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств, що діяли протягом періоду з 01.01.2022 по 31.12.2023, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

- заяв на видачу готівки за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- заяв на отримання чекових книжок по рахунках підприємств за період за період з моменту відкриття по дату проведення тимчасового доступу;

- чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам підприємств за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023;

- договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих за період часу з 01.01.2022 по 31.12.2023.

Строк дії ухвали встановити до 18.09.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_13