Справа №760/5440/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Детектив БЕБ звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000408 від 05.02.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2023 між КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ торговий дім (ТД) « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 210923/1, згідно умов якого комунальним підприємством придбано у товариства 5 твердопаливних котлів (потужністю в діапазоні 500-820 кВт) з додатковим та супутнім обладнанням, яке вже були у використанні, на загальну суму 16 000 000 гривень. У свою чергу, КП ММР « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано кошти у повному обсязі.

Разом з тим встановлено, що перед укладенням зазначеного договору суб?єктом оціночної діяльності ФОП « ОСОБА_7 » ( АДРЕСА_2 ), за замовлення ОСОБА_8 , проводилася оцінка вищевказаного теплогенеруючого обладнання на предмет визначення його ринкової вартості (договір від 04.09.2023 № 0923/24), згідно з висновком якого загальна ринкова вартість зазначеного устаткування була визначена у розмірі 10 900 504 гривень.

Крім того, згідно висновку судово економічної експертизи № 25-08/СЕЕ від 23.01.2025 розмір матеріальної шкоди (збитків) (економічна складова) встановлена експертом в рамках експертного завдання, на підставі отриманих результатів розрахунків з ринковою вартістю зазначеного котельного обладнання висновку про вартість зазначеного майна суб`єкта оціночної діяльності ФОП ОСОБА_9 , що складає завищення розміру між вартістю обладнання до Договору № 210923/1 від 21.09.2023, деталізованого опису майна, що передається до договору купівлі-продажу обладнання № 210923/1 від 21.09.2023, проведеного в рамках експертного завдання складає 5 099 495, 90 грн. з ПДВ.

За цих обставин, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем та діючи в інтересах ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено закупівлю котельного обладнання по завищеній вартості, внаслідок чого завдано істотної шкоди охоронюваним інтересам комунального підприємства в особливо великих розмірах, а відтак вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Також, встановлено, що після отримання грошових коштів у сумі 16 млн. службові особи ТОВ торговий дім (ТД) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньо змовою із службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з метою легалізації коштів одержаних злочинним шляхом, протягом вересня 2023 по грудень 2024 здійснили придбання «8705 ОПКС 4240 01 00 000 Обприскувач самохідний MAF 420» за 11 400,0 тис.грн., достовірно знаючи, що дані кошти одержані злочинним шляхом, попередньо привласнивши їх внаслідок продажу 5 твердопаливних котлів за завищеними цінами комунальному підприємству.

Таким чином, з метою перевірки даних відомостей в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів на банківському рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який відкритий у акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування або спростування наявної інформації, отримати доступ до даних, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , у володінні яких знаходяться документи.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутності.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів Підрозділу детективів (на правах управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до групи детективів у даному кримінальному провадженні №0000408 від 05.02.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх належним чином завірені копії (здійснити їх виїмку), у електронному та паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів щодо залишку коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, дата та час списання з вказаних рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента, код банку контрагента по наступним банківським рахункам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.09.2023 по 31.12.2024: НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 .

- інформації про IP-адресу та осіб, які за вказаний період здійснювали підписання Платіжних доручень.

- інформації щодо реєстраційних (найменування, номери телефонів, електронну поштову скриньку, тощо) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

- інформації щодо представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які за період з 01.09.2023 по 31.12.2024 контактували з працівниками банку, у табличній формі.

- інформації щодо IP-адрес, з яких ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 01.09.2023 по 31.12.2024 входили до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування «Клієнт-Банк» для здійснення платежів (розрахунків) та отримання довідок про наявність рахунку, відсутність заборгованості.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1