Провадження № 1-кс/947/6637/25
УХВАЛА

09.05.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № l Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000340 від 15.03.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий слідчого відділу Одеського районного управління № l Головного управління Національної поліції в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В провадженні слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000340, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.03.2025 ознаками за кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Київською окружною прокуратурою міста Одеси.

Попередня кваліфікація злочину декларування недостовірної інформації.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що 14.03.2025 до чергової частини Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшов обгрунтованний висновок, щодо виявлення ознак корупційного або пов`язаного з корупцією правопорушення, пов`язаного із умисним внесенням завідомо недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави за 2022 рік, які відрізняються від достовірних на загальну суму 3 064 815 гривень.

ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючись абз. 3 ч. 1 ст. 53-3 Закону України «Про запобігання корупції», п.п. 2 п. 1 розділу V Порядку проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.01.2021 №26-21, провело повну перевірку декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічної за 2022 рік, поданої ОСОБА_4 , головним спеціалістом відділу організаційної роботи, планування та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 , до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, 24.01.2024.

На підставі наказу ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.02.2023 № 73-ОС, ОСОБА_4 з 01.03.2023 призначено на посаду головного спеціаліста відділу організаційної роботи, планування та звітності ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отже, відповідно до положень п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону. ОСОБА_4 с суб`єктом, на якого поширюється дія Закону.

Згідно з абз. 1 ч. 1 ст. 45 Закону особи, зазначені у п. 1, п.п. «а», «во «г» п. 2 ч. 1 ст. 3 цього Закону, зобов`язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному вебсайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначена Національним агентством. Ураховуючи зазначене, ОСОБА_4 с суб`єктом декларування.

За результатами перевірки встановлено, що суб`єкт декларування при поданні декларації зазначив недостовірні відомості про кошти, розміщених станом на 3.12.2022 на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в розмірі 2715,72 доларів США та 65,16 гривень.

Суб`єкт декларування зазначив відомості, які не відповідають дійсності на суму 2715,72 доларів США та 65,16 гривень, та що згідно курсу НБУ станом на кінець звітного періоду сумарно становить 99 310 гривень (1) долар США -36,5686 гривень).

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом вилучення інформації усіх рахунків відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Одеського районного управління № l Головного управління Національної поліції в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , а також слідчим Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000340 від 15.03.2025, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та стосуються усіх рахунків з 01.01.2022 по 31.12.2022. на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , відкритих у Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- Повну інформацію про залишки коштів станом на 31.12.2022 року на всіх рахунках (у гривні, доларах США, євро та інших валютах), що відкриті на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . РНОКПП НОМЕР_3 , в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, усіх наявних відомостей щодо платника та отримувача грошових коштів, суми, часу та дати платежу;

- документів справ з юридичного оформлення усіх рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 (анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів, з яких було зроблено дзвінки з 01.01.2022 по 31.12.2022;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів по усім рахункам відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , 2 01.01.2022 по 31.12.2022;

- рух коштів надати із повним розкриттям відомостей контрагентів, а саме (ПІБ, повний номер банківського рахунку, дата, сума) для встановлення осіб, які надсилали грошові кошти на вищевказані рахунки;

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1