Справа № 438/1168/25
Провадження № 1-кс/438/63/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням до слідчого судді в якому просить надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що 30 липня 2024 року до відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_6 , з приводу того, що 29 липня 2024 року близько 13:13 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу товару через мережу інтернет, заволоділа її грошовими коштами у сумі 42000,00 грн, які вона особисто перерахувала зі своєї банківської карти на картковий рахунок НОМЕР_1 , чим завдала їй майнову шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 31 липня 2024 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000078, правова кваліфікація правопорушення частина1 статті 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 , повідомила, що 26 липня 2024 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачила оголошення з приводу продажу мотоцикла. Вказане оголошення зацікавило. У вказаному оголошені було зазначено абонентський номер його автора. В ході спілування з яким останній повідомив, що йде на « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювати відправку. В ході цього спілкування також домовились про передплату у розмірі 11200 гривень. В цю суму входила доставка та переоформлення мотицикла. Після цього, поки спілкувались по телефону він періодично скидав фото та відео з « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Для того, щоб підтвердити, що він дійсно йде здійснювати відправлення. Відповідно до домовленостей, передплату у розмірі 11200,00 грн вона повинна була скинути на банківську карту № НОМЕР_1 . Що вона і зробила, здійснивши переказ із своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Вказаний переказ я здійснила 29 липня 2024 року о 10:58 через « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у сумі 11256,00 грн (11200,00 грн сума оплати та 56,00 грн комісія). Решту грошей обумовлених при купівлі, а саме 30000,00 грн ми повинні були оплатити при отримані товару у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Після цього, через декілька хвилин невідомий, перетелефонував та повідомив, що страхування мотоцикла, отримання товару через накладений платіж, понесе додаткові витрати у розмірі приблизно 8000,00 грн. Та запропонував оплатити решту суми на карту зараз, щоб не переплачувати. Вона це погодилась, після чого двома платежами здійснила перекази на ту ж банківську карту у розмірах 16080,00 грн (16000,00 грн та 80,00 грн комісія), а також 15075,00 грн (15000,00 грн сума та 75,00 грн комісія). Після цього, продавець повідомив, що перебуває на « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та чекає поки здійснять погрузку мотоцикла, після чого він повідомить номер ТТН. Через деякий час він нічого так і не повідомляв. Тому вона перетелефонувала до нього. Він повідомив, що немає автомобіля, щоб здійснити погрузку мотоцикла. Та що можливо буде погрузка завтра. Після цього, вона перетелефонувала на « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що дійсно відбувається створення накладної про доставку їй товару. Та що о такій годині, погрузку здійснено уже не буде. А буде здійснено завтра до обіду. Тому вона заспокоїлась та почала чекати. Наступного дня, тобто 30 липня 2024 року зранку написала йому в телеграм про відправку мотоцикла. Під час переписки він повідомив, що він зайнятий, мотоцикл він відправив пізніше перетелефонує. Проте, пізніше я вже побачила, що переписку було видалено.

31 липня 2024 року до Бориславського міського суду Львівської області було скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме по даних по картковому рахунку НОМЕР_1 . За результатами розгляду вказаного клопотання було отримано ухвалу Бориславського міського суду, якою клопотання було задоволено та яку у подальшому було скеровано до володільця документів. Разом з цим у строк дії ухвали отримати зазначену інформацію не представилось можливим.

Дізнавач зазначає, що в ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29 липня 2024 року по 29 жовтня 2024 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29 липня 2024 року по 29 жовтня 2024 року;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 29 липня 2024 року по 29 жовтня 2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

У клопотанні дізнавач ОСОБА_3 просив розгляд даного клопотання проводити без участі представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації.

Враховуючи зазначене, розгляд клопотання проведено без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 не з`явилися, просили клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів розглянути без їх участі, клопотання підтримують у повному обсязі, просять його задовольнити, про що зазначили у прохальній частині клопотання, а також надали письмові заяви.

Відповідно до статті 107 КПК України фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування не здійснювалася.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду (стаття 62 вказаного Закону).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, для встановлення обставин у якому виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить охоронювану законом банківську таємницю, іншим шляхом отримати зазначену інформацію неможливо, та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотаннядізнавача є обґрунтованим.

Враховуючи вищенаведене, керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000078, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 липня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику СД відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_1 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 29 липня 2024 року по 29 жовтня 2024 року;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_1 реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 29 липня 2024 року по 29 жовтня 2024 року;

-інформацію про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку;

-інформацію з розшифруванням відомостей про контрагентів; тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів;

-відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 в період часу з 29 липня 2024 року по 29 жовтня 2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо карткового рахунку НОМЕР_1 , який містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснити їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії вказаної ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7