Справа № 720/2361/25
Провадження №1-кс/720/239/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 вересня 2025 року м.Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання начальника відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0002690 від 29.07.2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.307 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилася, однак подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його та просив задовольнити.

Володілець документів в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про дату, час та місце судового розгляду справи.

Дослідивши письмові докази, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення №4 м.Новоселиця СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0002690 від 29.07.2025 року за ч.1 ст.307 КК України у зв`язку із тим, що 28.07.2025 року до ч/ч відділення поліції № 6 (м. Новоселиця) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшов рапорт начальника СД, що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 від 03.07.2025 року встановлено, що невідома особа через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 02.07.2025 року збула особливо небезпечну психотропну речовину - PVP масою 0,5074 г. ОСОБА_3 .

В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000049 було встановлено, що останній придбав психотропну речовину через телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 01.07.2025 року здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 770 гривень за купівлю психотропної речовини.

Вважаю, що для всебічного та об`єктивного розслідування даної справи необхідно надати тимчасовий доступ до документів, а саме: належним чином завірену копію юридичної справи, по матеріалам якої, оформлялася банківська картка № НОМЕР_1 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання; які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025; деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025; фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025; інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2025, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено); яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активацій програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025; які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків за вказаний період часу то необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН., адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції; у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток; надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною банківською карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування кошів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказані документи мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження та іншим способом неможливо встановити обставини справи, які підлягають доказуванню.

Керуючись ст.ст.152-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих відділення №4 (м.Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

належним чином завірену копію юридичної справи, по матеріалам якої оформлялася банківська картка № НОМЕР_1 , повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання;

які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025;

деталізовану виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025;

фото та відео виготовлені при знятті коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025;

інформацію про фінансовий номер власника банківської картки № НОМЕР_1 (який фінансовий номер був зазначений в базі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 01.07.2025, у разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активацій програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025;

які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025, за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР - адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » операції по перерахунку коштів з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.07.2025 по 29.07.2025 на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків за вказаний період часу то необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН., адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток, по яким проводились операції;

у разі наявності інших відкритих/закритих карткових рахунків надати повні номери карток;

надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаною банківською карткою з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування кошів за допомогою платіжних сервісів здійснити їхню розшифровку;

яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зняття їх копій в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення даних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Новоселицького районного суду ОСОБА_7

Копію для виконання отримав(ла):________________________________