Номер провадження 1-кс/754/2711/25
У Х В А Л А

07 серпня 2025 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001143 від 14.05.2024 року за ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України,

У С Т А Н О В И В:

07.08.2025 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001143 від 14.05.2024 року за ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 309, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, в рамках якого встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи на меті вчинення ряду тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, у тому числі, у великих та особливо великих розмірах, не пізніше 14 травня 2024 року, заручившись підтримкою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за невстановлених обставин, створили групу, спільно з членами якої вчинили ряд кримінальних правопорушень на території міста Києва, Київської та інших областей України.

Незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснювали, як шляхом здійснення поштових відправлень через недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так і шляхом продажу «із рук у руки» на території міста Києва та Київської області із різним фасуванням та розміром наркотичних засобів, психотропних речовин, у залежності від кількості та обсягу замовлення, способу оплати, місця передачі вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин від одного учасника групи іншому; місця незаконного зберігання.

Розроблений ОСОБА_13 та ОСОБА_14 план злочинних дій був відомий всім її учасникам, які діяли відповідно до розподілених ними злочинних ролей, під час здійснення ними злочинної діяльності виконували накази ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які виразились у свідомому, беззаперечному виконанні усіх вказівок останніх.

У період часу - не пізніше 14 травня 2024 року до 30 квітня 2025 року, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали керування створеної ними групи при вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, направлених на незаконне придбання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконний збут на території міста Києва, Київської та інших областей України наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, для забезпечення постійної діяльності групи, відповідно до визначеного злочинного плану, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , відвели собі функції керівництва створеної ними групи, відповідали за координацію дій учасників групи за допомогою телефонного зв`язку та мессенджерів, здійснювали фінансування злочинної діяльності, розподіл витрат, контроль за дисципліною, постачання та розподіл наркотичних засобів та психотропних речовин між учасниками утвореної ними групи в належному обсязі, незаконне придбання наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою їх подальшого незаконного збуту учасниками групи наркозалежним особам на території міста Києва, Київської та інших областей України, контроль за надходженням коштів від незаконного збуту, тим самим створюючи всі умови для безперебійного функціонування створеної ними групи.

Для отримання систематичного прибутку від незаконної діяльності створеної групи, спрямованої на незаконний збут речовин, обіг яких заборонений або обмежений чинним законодавством, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 забезпечили в належному обсязі безперебійне незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.

Після чого, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , зберігаючи при собі незаконно придбані наркотичні засоби та психотропні речовини, особисто або за вказівкою іншим учасникам групи, використовуючи транспортні засоби, а саме: автомобіль марки «Toyota», модель «Camry», 2021 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , vin: НОМЕР_2 , автомобіль марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , vin: НОМЕР_4 , автомобіль марки «Dodge», модель «Journey», 2016 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_5 , vin: НОМЕР_6 , автомобіль марки «Toyota», 2004 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_7 , vin: НОМЕР_8 , перевозили вказані наркотичні засоби та психотропні речовини в місця їх готування до незаконного збуту шляхом фасування, а саме, у гаражний бокс № НОМЕР_9 , в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 та квартири, розташовані на території м. Києва та Київської області за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 .

Так, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювали постійний контроль за процесом незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, забезпечували їх безперешкодну поставку учасникам групи для безпосереднього їх незаконного збуту, контроль за діяльністю кожного із учасників групи, а також процеси надходження роздрібних замовлень на незаконне придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Крім того, ОСОБА_17 , відповідно до відведеної йому ролі у створеній групі, відповідав за прийом оптових замовлень на незаконне придбання вищевказаних наркотичних засобів та психотропних речовин.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , являючись активними учасниками групи та згідно відведених їм ролям, у відповідності до розробленого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 плану злочинної діяльності створеної ними групи, будучи достовірно обізнаними у кримінально-протиправній діяльності останніх, отримуючи від ОСОБА_15 та ОСОБА_16 наркотичні засоби та психотропні речовини, у необхідній кількості незаконно зберігаючи їх при собі, незаконно перевозили їх по території міста Києва та Київської області до місця свого проживання, де продовжували їх незаконно зберігати з метою подальшого незаконного збуту наркозалежним особам, попередньо підготувавши їх до незаконного збуту шляхом зважування та фасування.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , відповідно до розподіленої ролі, переслідуючи корисливий мотив та маючи спільний намір збагатитися за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, у невстановлені час, місці та спосіб, незаконно придбав у невстановленої особи - особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - 4-ММС (4- метилметкатинон), масою не менше 21,876 г, що є особливо великим розміром, після чого, у невстановлені дату, час та спосіб перемістив до салону транспортного засобу автомобіль марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_10 , vin: НОМЕР_4 ., де, тим самим, за попередньою змовою групою осіб, почали незаконно зберігати вказану психотропну речовину з метою збуту.

29.01.2025 р. проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме, огляд і виїмку кореспонденції, у ході якої за адресою: АДРЕСА_11 , в салоні транспортного засобу - автомобіля марки «Nissan», модель «Leaf», 2016 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_3 , vin: НОМЕР_4 , у відділі між водійським та пасажирським місцем виявлено та вилучено: 1 (один) поліетиленовий пакет з пазовим замком, в середині якого знаходилася особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено, - 4-ММС (4-метилметкатинон), масою не менше 21,876 г, що є особливо великим розміром, яку, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 незаконно придбали та зберігали з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , переслідуючи корисливий мотив та маючи спільний намір збагатитися за рахунок вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, у невстановлені час та дату, перебуваючи в невстановленому місці, отримали від невстановленої особи - наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 964,21 г, що є великим розміром, та порошкоподібну речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,476 г, що є великим розміром, тим саме незаконно придбали наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту.

Продовжуючи реалізацію свого спільного єдиного злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин, ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , діючи узгоджено, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до розподілених ними ролей, перенесли вищевказані наркотичні засоби та психотропні речовини в місця їх готування до незаконного збуту шляхом фасування, а саме, у автомобіль марки «Toyota», модель «Camry», 2021 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , до гаражного боксу № НОМЕР_9 , в АЕК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 та квартир, що розташовані на території міста Києва та Київської області за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_10 .

30.04.2025 року проведено обшуки квартир за адресами: АДРЕСА_3 , у якій фактично спільно проживають ОСОБА_8 та ОСОБА_19 ; АДРЕСА_4 , у якій фактично проживає ОСОБА_11 ; АДРЕСА_5 , у якій фактично проживає ОСОБА_10 ; АДРЕСА_10 , у якій фактично проживає ОСОБА_12 , гаражного боксу № НОМЕР_9 , в АГК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_1 та автомобіля марки «Toyota», модель «Camry», 2021 року випуску, синього кольору, державний номерний знак НОМЕР_11 , які знаходяться у фактичному користуванні ОСОБА_15 , у ході якого виявлено та вилучено - поліетиленові зіп-пакети із наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабіс, загальною масою 964,21 г, що є великим розміром та порошкоподібною речовиною, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, загальною масою 2,476 г, що є великим розміром, які ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , за попередньою змовою групою осіб, незаконно придбали та зберігали з метою збуту.

Крім того, на підставі ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, здійснено огляд мобільних пристроїв підозрюваних ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 та ОСОБА_9 , у ході проведення яких встановлено банківські картки, через які останні здійснювали грошові перекази за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме, банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

З метою проведення криміналістичних досліджень, а також аналізу та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх реквізитів); інформації про рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 01 хв. 14.05.2024 р. по теперішній час.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій у паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), юридична адреса: АДРЕСА_12 , а саме: копій документів про рух грошових коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 та призначення платежів, з повним розшифруванням фінансових операцій, реквізитів платіжних документів, інформації про власників банківських рахунків, їх персональної інформації (прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортних даних, наявності інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням їх реквізитів); інформації про рух коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта; копій договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по банківським картам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; копії інформації про клієнта, що збирається під час проведення банківського нагляду (копій матеріалів, які відображають інформування Державного фінансового моніторингу МФ України про здійснення фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, в тому числі і матеріалів первинного фінансового моніторингу); у разі доступу до рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікатори такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування, за період часу з 00 год. 01 хв. 14.05.2024 р. по теперішній час.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -