Справа № 201/9360/25
Провадження № 1-кс/201/3414/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням прокурора звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування поданого клопотання, слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що до ВП №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що ним в 2021 році в ході виконання робіт на субпідрядній основі на об`єкті будівництва «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 » було виявлено факти розтрати майна шляхом внесення в Акти виконаних робіт переліків робіт та матеріалів, чия вартість кратно перевищувала вартість реально використаних, вчиненого посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Так в ході допиту ОСОБА_5 та аналізу системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 в 2021 році було оголошено тендер ІНФОРМАЦІЯ_6 «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 », очікувана вартість складала 23 196 646, 80 грн.

Переможцем тендеру став ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за результатом чого було укладено договір №56/04-21 від 16.04.2021, договірна ціна робіт склала 23 186 254, 09 грн.

Як зазначає ОСОБА_5 , його було залучено в якості субпідрядника для проведення робіт пов`язаних з водопостачанням, опаленням та водовідведенням. Жодної угоди при цьому з ОСОБА_5 не укладалося, оплата із ним відбувалася в готівковій формі. Хід, якість та обсяг виконуваних ОСОБА_5 робіт контролювалися посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При виконанні робіт ОСОБА_5 було виявлено, що до актів виконаних робіт вносяться дані, що не відповідають дійсності, а саме стосовно кількості робіт та найменувань використаних матеріалів. Так, це в тому рахунку відноситься до найменувань трубопродукції та матеріалів використаних при облаштуванні запорної арматури (вентелі для котелен в підвалі). До актів вносилися найменування вказаних матеріалів, що є значно дорожчими ніж ті, які були використані фактично. Як зазначив ОСОБА_5 , з ним частково не розрахувалися і за виконані ним роботи, на загальну суму 65 000 грн.

Згідно додаткової угоди №6 від 30.12.2022, Департаментом капітального будівництва було розірвано договір №56/04-21 в односторонньому порядку на загальну суму 3 684 003 грн.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив дане клопотання розглянути без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, враховуючи клопотання слідчого.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять таємницю персональних данних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000615 від 08.05.2025 за ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме до:

1) Установчі та організаційно-розпорядчі документи ІНФОРМАЦІЯ_5 , які діяли в період часу з 01.01.2021 по 01.01.2024:

-Статут (положення);

-Рішення (накази, колективний договір, трудові угоди, цивільно-правові угоди, договори, контракти, розпорядження тощо) про призначення на посаду директора департаменту, його посадові інструкції та функціональні обов`язки;

-Рішення (накази, розпорядження тощо) про призначення (звільнення) уповноважених (відповідальних) осіб (спеціалістів) з питань проведення закупівель та їх посадові інструкції та функціональні обов`язки;

2)Документи, що стосуються проектування, виконання робіт, надання послуг та введення об`єкта в експлуатацію по об`єктам

- «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 » ID тендерної пропозиції: ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

3) Документи щодо виготовлення та розробки проектно-кошторисної документації, проведення державної експертизи, а також усіх змін до неї по вищевказаним об`єктам «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 »), зокрема:

- Документи, що стосуються виконання проектно-вишукувальних робіт, а також документи на підставі яких були складені технічні завдання при здійсненні закупівель, розрахунки очікуваної вартості;

-Акти невідповідності, технічні завдання, розрахунки з технічних завдань, дефектні акти, завдання на проектування (коригування) та інші документи;

-Договори на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів.

-Висновки державних експертиз проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг (виконаних робіт) з їх виготовлення, акти приймання передачі, а також платіжні доручення (платіжні інструкції) та інші платіжні документи щодо проведення розрахунків за договорами на розробку та виготовлення проектно-кошторисної документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту;

-Повністю все листування між замовником та виконавцями робіт та проектантами, експертами;

-Проектно-кошторисна документація, пов`язана із виконанням робіт по вищевказаним об`єктам.

4)Тендерна документація, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єкту, в тому числі плани закупівель і зміни до вищевказаного об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 » а саме:

-Вичерпний перелік змін та додатків до тендерної документації, тендерні пропозиції, договори на розробку та виготовлення тендерної документації, зміни до них, додаткові угоди, додатки до договорів, накази, розпорядження про залучення інших працівників для експертної участі в тендерних закупівлях (в тимчасовій або постійно діючій робочій групі), протоколи засідання, розпорядження, накази, звіти, рішення тендерного комітету, скарги учасників та рішення щодо їх розгляду, інші документи учасників подані під час вказаних закупівель;

-Проекти договорів, що стосуються виконання робіт та надання послуг по вищевказаному об`єкту;

-Акти обстеження об`єкта, по яких виконувалися (виконуються) чи плануються виконуватись роботи.

5)Документи всієї технічної, юридичної, фінансової, бухгалтерської документації, що стосується виконання робіт та надання послуг по об`єктам господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 , що стосуються проведення робіт у «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 »), в тому числі:

-Укладені угоди, договори (генпідряду, підряду, субпідряду, постачання товарів, надання послуг, виконання робіт), додаткові угоди, додатки до них, специфікації до вказаних договорів, календарні плани та плани фінансування до угод та договорів;

-Виконавча документація на проведення робіт по вищевказаному об`єкту, робочі проекти, пояснювальні записки, відомості обсягів робіт, журнали виконання робіт, акти прихованих робіт;

-Розрахунки матеріальних затрат генпідрядників, розрахунки використання машино-годин генпідрядниками, субпідрядниками, калькуляції (специфікації) на виконані роботи та інші документи;

-Повністю все листування між замовником, виконавцями робіт, особами які здійснювали технічний і авторський нагляд та проектантами, в т.ч. листи від замовника, адресовані генпідряднику, листи генпідрядника адресовані замовнику, листи генпідрядника адресовані субпідряднику стосовно виконання робіт по вищевказаному об`єкту, акти приймання передачі, завдання на коригування, тощо.

-Акти приймання-передачі матеріалів; звіти про використання матеріалів, акти повернення залишків невикористаних матеріалів та основних відходів, відомості руху ТМЦ, відомості обліку основних засобів в розрізі інвентарних номерів на рухоме майно.

-Паспорти на будівельні матеріали, сертифікати якості і відповідності та інше;

-Сповіщення про необхідність приймання робіт, що підлягають закриттю, повідомлення про залучення субпідрядних організацій; документи, які надавали субпідрядники в підтвердження відповідності кваліфікаційним вимогам, акти приймання-передачі дозвільної документації, необхідної для виконання договорів;

6)Журнали виконання робіт, декларації/повідомлення про початок підготовчих чи будівельних робіт, дозволи, декларації готовності об`єкта до експлуатації, оригінали спеціальних журналів з окремих видів робіт, журнали по вищевказаному об`єкту «Реконструкція відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДОР по АДРЕСА_1 »):

-Технічні паспорти на зазначений об`єкт «Відділення постінтенсивного догляду та виходжування новонароджених КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по якому проводились роботи згідно договору;

-Акти здачі-приймання виконаних (підрядних) робіт форми КБ-2в (з відомостями витрат матеріалів та ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, розрахунками рівня заробітної плати при визначенні вартості робіт на об`єкті, договірних цін);

-Довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, відомості ресурсів, акти проведення взаємозвірок;

-Рахунки, видаткові накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, а також бухгалтерські документи щодо проведення розрахунків за даними договорами.

-Об`єктні та локальні кошториси, відомості ресурсів до договірної ціни укладених договорів, кошториси наданих послуг.

-Документація, що стосується здійснення технічного та авторського нагляду по вищевказаному об`єкту, накази, рішення, розпорядження про призначення інженерів технічного нагляду чи відповідальних осіб на вищевказаному об`єкті, договори, угоди (додаткові угоди) на здійснення технічного та авторського нагляду із визначенням повноважень осіб, які здійснювали нагляд, журнали проведення технічного та авторського нагляду, усе листування осіб, що здійснювали технічний та авторський нагляд із проектантами та виконавцями робіт, документи щодо проведених комісійних оглядів місця робіт та відповідні акти обстеження місць робіт, доповідні записки інженерів технічного нагляду, в тому числі на внесення змін до проектно-кошторисної документації, акти наданих послуг, платіжні доручення, протоколи лабораторних досліджень будівельних матеріалів та інших ТМЦ, платіжні доручення щодо оплати послуг.

7)В разі наявності - оборотно-сальдові відомості, картки рахунку на яких ведеться облік матеріалів, виробів, конструкцій тощо, отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт демонтовані конструкції, помісячно в розрізі актів виконаних робіт по вищевказаному об`єкту, в тому числі:

-Акти фактичного виходу та акти визначення вартості матеріальних ресурсів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті у складі зворотних сум;

-Акти приймання-передачі матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт.;

-Накази про залучення співробітників до участі у складі комісій по оприбуткуванню та визначенню вартості зворотних матеріалів.;

-Договори, щодо порядку отримання, використання «матеріальних ресурсів повторного використання» отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд, або отриманих шляхом попутного добування під час виконання будівельних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-Рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо необхідності та доцільності повторного використання отриманих матеріальних ресурсів.

-Рішення, накази, розпорядження, листування чи інші документи щодо залучення фахівців експертної організації для визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів та матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-Висновки фахівців експертної організації щодо визначення технічних та якісних характеристик матеріальних ресурсів, повторного використання будівельних матеріалів отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

-Видаткові накладні, акти прийому-передачі матеріальних ресурсів, повторного використання отриманих від розбирання конструкцій, знесення споруд або отриманих шляхом попутного добування під час виконання ремонтних робіт на вищевказаному об`єкті, або таких що прописані у складі зворотних сум.

8)належним чином завірені копії всієї документації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 для взяття участі в тендері та укладанні договору №56/04-21 від 16.04.2021 та додаткових угод до нього;

9)Договір №56/04-21 від 16.04.2021 з додатками, специфікаціями та додаткові угоди до нього;

10)Документи на підтвердження сплати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 грошових коштів за виконані роботи згідно договору

11)Вся первинна бухгалтерська документація стосовно придбання товарів, матеріалів, інструментів, обладнання, які були використані для робіт та зазначені у кошторисі із обов`язковим наданням квитанцій, чеків, платіжних доручень завірених печаткою підприємства;

Тимчасовий доступ дозволити старшому слідчому СВ ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих, прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 та іншим прокурорам, які перебувають у групі прокурорів.

Строк дії ухвали становить два місяці, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1