єдиний унікальний номер справи 531/1977/25
номер провадження 1-кс/531/430/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 серпня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про доступ до речей і документів при здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000161 від 05 серпня 2025 року,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним банківським рахункам за період з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вказані банківські рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СВ ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 05 серпня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Розгляд клопотання проводиться за ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Дізнавач до суду не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 04 серпня 2025 року до чергової частини ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , про те, що 28 липня 2025 року невідома особа, під приводом надання послуги з пригону та продажу автомобіля, за допомогою банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, заволоділа належними йому грошовими коштами.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 липня2025 року у обідній час ОСОБА_4 , перебував за місцем свого проживання та в мобільному додатку «TikTok» знайшов аккаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 та побачив оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen Passat B5», також в оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 та він вирішив зателефонувати та дізнатися деталі продажу вищевказаного автомобіля. Зателефонувавши на вищевказаний номер мобільного телефону, трубку взяв чоловік та розповів, що хоче придбати автомобіль. Останній повідомив, що потрібно надіслати грошові кошти в сумі 20000 грн. на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , який він надіслав в мобільний додаток «Viber», що він і зробив. Далі, 28 липня 2025 року о 18 годині 49 хвилин перерахував грошові кошти в сумі 4999,74 грн. на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 . 28 липня 2025 року о 19 годині 14 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 5000 грн. на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 через термінал, який знаходиться по АДРЕСА_1 . Далі, 28 липня 2025 року о 20 годині 07 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 5025 грн. з номера банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, 28 липня 2025 року о 21 годині 25 хвилині перерахував грошові кошти в сумі 5025 грн. з номера банківської карти № НОМЕР_5 на номер банківського рахунку № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, у мобільному додатку «Viber» він надіслав номер банківської карти № НОМЕР_1 , на яку 29 липня 2025 року о 15 годині 18 хвилині перерахував грошові кошти 29000 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_1 та о 15 годині 23 хвилині ще перерахував грошові кошти в сумі 20000 грн. Далі, знову о 16 годині 18 хвилині перерахував грошові кошти 29000 грн. на номер банківської карти № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .

З метою повного та всебічного досудового розслідування та встановлення причетності особи до вчинення казаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вище зазначеної інформації, яка може мати доказове значення в ході досудового та судового слідства, та яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення та для встановлення істини по справі, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл:

- начальнику СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 ;

- старшому дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 ;

-дізнавачву СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом ознайомлення та надання належним чином завірених копій документів з відомостями стосовно банківських рахунків: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме: 1) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по вказаним банківським рахункам за період з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; 2) фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаних банківських рахунків, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів; 3) копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахуються вказані банківські рахунки, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карток та рахунків, за яким вона закріплена; 4) номери телефонів, які були закріпленими за вказаними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; 5) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали; 6) у разі перерахунку грошових коштів на вказані банківські рахунки, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01 липня 2025 року по кінцевий термін дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_4 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 13 жовтня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя