Справа № 569/6464/25
УХВАЛА

про арешт майна

05 травня 2025 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого Рівненського РУП Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001349 від 02.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИЛА:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що 01.12.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за фактом звернення гр. ОСОБА_5 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу яка шляхом обману під приводом працевлаштування за кордоном, заволоділа його грошовими коштами в сумі 144221 гривень які гр. ОСОБА_5 в період часу з жовтня по листопад 2023 року, переказував на банківську кратку № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ «ПриватБанк» та на банківський рахунок НОМЕР_2 емітований АТ «Універсал Банк».

14.11.2024, на підставі постанови прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 від 20.09.2024, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ «УніверсалБанк» відносно банківського рахунку АТ «УніверсалБанк» НОМЕР_2 , та встановлено, що вказаний рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшу, з банківського рахунку НОМЕР_2 , до якого відкрито картковий рахунок № НОМЕР_3 , здійснено зняття грошових коштів:

11.11.2023, о 15:12 год., здійснено зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_8 через банкомат АТ КБ «ПриватБанк» CARO 6963, що розташований за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Дубенська, буд. N?44А, у сумі 1412,60 грн.;

11.11.2023, о 20:59 год., здійснено зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 через банкомат АТ КБ «ПриватБанк» CARO 6963, що розташований за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Дубенська, буд. N?44А, у сумі 201,80 грн.;

13.11.2023, о 23:35 год., здійснено зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_8 через банкомат АТ КБ «ПриватБанк» CARO 6963, що розташований за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Дубенська, буд. N?44А, у сумі 403,60 грн.;

15.11.2023, о 18:25 год., здійснено зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_7 через банкомат АТ КБ «ПриватБанк» CARO 6963, що розташований за адресою: Рівненська область, м.Рівне, вул. Дубенська, буд. N?44А, у сумі 1715,30 грн..

15.10.2024, на підставі постанови прокурора Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_6 від 20.09.2024, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ «ПриватБанк» відносно карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» N? НОМЕР_1 , та встановлено, що вказаний картковий рахунок відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та в подальшу, з карткового рахунку N? НОМЕР_1 здійснено зняття грошових коштів, а саме:

09.11.2023, здійснено зняття грошових коштів з картковому рахунку N? НОМЕР_1 ОСОБА_8 через банкомат АТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: Рівненська область, м. Рівне, вул. Дубенська, 44А, у сумі 4900 грн, зняття грошових коштів здійснює невідомий чоловік.

01.05.2025 року в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником вказаного будинку є ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення засобі/знарядь для вчинення злочину, мобільних терміналів з приватною перепискою злочинної діяльності, флеш-носіїв, ПК, записників, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карточок та інші документи, що підтверджують планування та реалізацію протиправних задумів, що маю значення для кримінального провадження. Виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.

01.05.2025 року вказані речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Слідчий у клопотанні вказав, що вилучені речі відповідають критеріям, викладеним ст.98 КПК України, зокрема, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Окрім того, не накладення арешту на вказане майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення або відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.

Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.

За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення 01.05.2025 проведено санкціонованого обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 01.05.2025 року в ході санкціонованого обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 згідно даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно власником вказаного будинку є ОСОБА_9 , з метою відшукання та вилучення засобі/знарядь для вчинення злочину, мобільних терміналів з приватною перепискою злочинної діяльності, флеш-носіїв, ПК, записників, грошових коштів здобутих злочинним шляхом, банківських карточок та інші документи, що підтверджують планування та реалізацію протиправних задумів, що маю значення для кримінального провадження, а саме на наступні речі:

1. Банківські картки: АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 ; АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 ; АТ «Се нс Банк» № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; АТ «Акцент Банк (А-Банк)» № НОМЕР_9 які поміщенні до спеціального пакету НПУ СУ PSP 2220272;

2. 22 (двадцять два) камінця різного розміру, подібного на необроблений бурштин які знаходяться в поліетиленовому пакеті та який поміщається до спеціального пакету НПУ СУ PSP 2226267;

3. 3 (три) SIM-картки оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» - 2 шт. та ПрАТ «ВФ Україна» - 1 шт. які поміщенні до паперового спеціального пакету НПУ СУ;

4. Мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi Note 9 Pro» в етмно синьому чохлі, imel 1: НОМЕР_10 ; imel 2: НОМЕР_11 із а/н НОМЕР_12 які поміщаються до спеціального пакету НПУ СУ PSP 2226270;

5. Мобільний телефон марки «Redmi 5 Plus» imel 1: НОМЕР_13 ; imel 2: НОМЕР_14 із а/н НОМЕР_15 який поміщається до пеціального пакету НПУ СУ PSP 2226271;

6. Чоловіча куртка синього кольору із емблемою «autre», розміром XXXXL яка поміщається до спеціального пакету НПУ WAR 1643765.

У накладені арешту на паспорт громадянина України виданий на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Первомайськ, Луганська обл., номер документа 009849274 та листок розміром половини А4 із наявним податковим номером 321328770 який поміщений до паперового конверту НПУ СУ відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідча суддя Рівненського міського суду ОСОБА_11