УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1014/25

Провадження № 1-кс/568/112/25

02 липня 2025 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000130 ЄРДР від 24.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що 24.05.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 70000 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа відкрила на ім`я ОСОБА_3 кредитні банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 25.05.2025р. по 29.05.2025р. списано грошові кошти на загальну суму 67988,68 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Оскільки, аналіз інформації про рух грошових коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 та відкриті на ім`я ОСОБА_3 рахунки дасть можливість всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставини кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій особі завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацією про рух коштів по банківській картці, інформацією про ІР-адреси, інші дані володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про проведення судового засідання без його участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчим суддею встановлено, що 24.05.2025 року невідома особа шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа належними ОСОБА_3 грошовими коштами в сумі 70000 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа відкрила на ім`я ОСОБА_3 кредитні банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких в період з 25.05.2025р. по 29.05.2025р. списано грошові кошти на загальну суму 67988,68 грн.

Інформація по банківських рахунках знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона може бути використана, як доказ у справі та надасть можливість документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також, встановити істину по кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, клопотання в частині отримання копії договору про відкриття рахунку та інформації про власника карткового та банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000130 ЄРДР від 24.06.2025 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції ГУНП у Рівненській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю вилучення інформації, а саме:

- повну інформацію по картковому рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 та рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у вигляді всіх операцій, які було з 24.05.2025р. по 29.05.2025р. із зазначенням часу, виду, сум операцій, номерів рахунків (номерів карток), на які перераховано грошові кошти з вказаних рахунків із зазначенням анкетних даних та реквізитів рахунків, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні баку або із використанням банкоматів), адреси розташування банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття коштів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

- інформацію про способи підтвердження операцій по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з 25.05.2025р. по 29.05.2025р.

- інформацію про фінансовий номер телефону, закріплений за картковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та кредитних рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1