Справа № 306/1322/21
Номер рядка стат. звіту - 98
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 травня 2025 року м.Мукачево

МУКАЧІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

в особі головуючого - судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.09.2021 року за № 0000060 про обвинувачення

ОСОБА_3 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Мукачево Закарпатської

області, мешканця

АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, з вищою

освітою, одруженого, раніше не судимого, працюючого

начальником Свалявського відділення ТОВ КБ

«Коопінвестбанк» (на час вчинення кримінальних

правопорушень),

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України,

з участю : прокурора ОСОБА_4

потерпілого ОСОБА_5

предаставника потерпілого ОСОБА_6

обвинуваченого ОСОБА_3

захисника ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 06 квітня 2017 року у точно невстановлений досудовим слідством час, будучи згідно наказу № 01-5/164 голови Правління ТОВ КБ «Коопінвестбанк» від 31.08.2007 року призначеним на посаду начальника Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» (у подальшому перетвореному на ПАТ «Комерційний інвестиційний банк»), знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою: м. Свалява, вул.Київська, 8, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, зловживаючи довірою та з метою створення видимості законності своїх дій для подальшого незаконного отримання грошових коштів, підробив інший офіційний документ, а саме: Договір банківського вкладу № 04-3/6с-122 від 06 квітня 2017 року про відкриття депозитного рахунку для збереження грошових коштів у сумі 10582 доларів США (що за курсом НБУ станом на 06 квітня 2017 року становило 287301 грн). Надалі даний Договір банківського вкладу №04-3/6с-122 від 06.04.2017 року

Стр. 2 із 10

ОСОБА_3 затвердив своїм підписом і проставив на ньому печатку Свалявського відділення АТ «Комерційний інвестиційний банк» та один примірник Договору, того ж дня видав громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для створення у останнього видимості законності та правових наслідків офіційного документу. При цьому ОСОБА_3 заздалегідь знав, що підроблений ним Договір банківського вкладу № 04-3/6с-122 від 06 квітня 2017 року містить завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо реєстраційного номеру у банківській системі та розміру процентної ставки, оскільки вищевказаний Договір у системі ОДБ Скрудж не зареєстрований та депозитний рахунок у ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» для збереження грошових коштів громадянину ОСОБА_5 не відкритий.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документу, який надає права, з метою його використання підроблювачем.

Крім цього, ОСОБА_3 06 квітня 2017 року у точно невстановлений досудовим слідством час, будучи згідно наказу № 01-5/164 голови Правління ТОВ КБ «Коопінвестбанк» від 31.08.2007 року призначеним на посаду начальника Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» (у подальшому перетвореному на ПАТ «Комерційний інвестиційний банк»), знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою: м.Свалява, вул.Київська, 8, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, зловживаючи довірою та з метою створення видимості законності своїх дій для подальшого незаконного отримання грошових коштів, повторно підробив інший офіційний документ, а саме: Договір банківського вкладу № 04-3/6с-123 від 06 квітня 2017 року про відкриття депозитного рахунку для збереження грошових коштів в сумі 17000 грн. Надалі даний Договір банківського вкладу № 04-3/6с-123 від 06 квітня 2017 року ОСОБА_3 затвердив своїм підписом і проставив на ньому печатку Свалявського відділення ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» та один примірник Договору, того ж дня видав громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для створення у останнього видимості законності та правових наслідків офіційного документу. При цьому ОСОБА_3 заздалегідь знав, що підроблений ним Договір банківського вкладу № 04-3/6с-123 від 06 квітня 2017 року містить завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо реєстраційного номеру у банківській системі та розміру процентної ставки, оскільки вищевказаний Договір у системі ОДБ Скрудж не зареєстрований та депозитний рахунок в ПАТ «Комерційний інвестиційний банк» для збереження грошових коштів громадянину ОСОБА_5 не відкритий.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документу, який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно.

Крім цього, ОСОБА_3 06 квітня 2017 року у точно невстановлений досудовим слідством час, будучи згідно наказу № 01-5/164 голови Правління ТОВ КБ «Коопінвестбанк» від 31.08.2007 року призначеним на посаду начальника Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» (у подальшому перетвореному на ПАТ «Комерційний інвестиційний банк»), перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні банку, за адресою: м.Свалява, вул.Київська, 8, діючи умисно, з метою отримання грошових коштів, заздалегідь підробивши договори банківського вкладу № 04-3/6с-122 від 06 квітня 2017 року та № 04-3/6с-123 від 06 квітня 2017 року та таким чином створивши видимість законності своїх дій, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від останнього, під приводом оформлення та відкриття в подальшому депозитних рахунків, грошові кошти в сумі 10582 доларів США

Стр. 3 із 10

(що по курсу Національного банку України станом на 06.04.2017 року становило 287301 грн.) та 17000 грн., а загалом на суму 304301 грн., тобто відповідно до примітки 3 до ст. 185 КК України станом на момент вчинення злочину становило великий розмір. При цьому ОСОБА_5 , довіряючи ОСОБА_3 та усвідомлюючи, що останній обіймає посаду начальника відділення ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», будучи впевненим, що він після отримання грошових коштів відкриє депозитні рахунки та зарахує на них належні ОСОБА_5 грошові кошти, а надалі забезпечить проценту ставку у розмірі 8,5 % річних у валюті і 20 % річних у гривні та подальше повернення грошових коштів разом з відповідними нарахованими відсотками, надав безпосередньо ОСОБА_3 вищезазначену суму грошових коштів, заволодівши якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_5 шкоду у великому розмірі на загальну суму 304301 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Крім цього, ОСОБА_3 25 серпня 2020 року у точно невстановлений досудовим слідством час, будучи згідно наказну № 01-5/164 голови Правління ТОВ КБ «Коопінвестбанк» від 31.08.2007 року призначеним на посаду начальника Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» (у подальшому перетвореному на АТ «Комерційний інвестиційний банк»), знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою: м.Свалява, вул.Київська, 8, умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно небезпечних наслідків, зловживаючи довірою та з метою створення видимості законності своїх дій для подальшого незаконного отримання грошових коштів, повторно, підробив інший офіційний документ, а саме: Договір банківського вкладу № 04-3/6с-169 від 25 серпня 2020 року про відкриття депозитного рахунку для збереження грошових коштів в сумі 17675,13 доларів США (що по курсу Національного банку України станом на 25 серпня 2020 року становило 484196 грн). Надалі даний Договір банківського вкладу № 04-3/6с-169 від 25 серпня 2020 року ОСОБА_3 затвердив своїм підписом і проставив на ньому печатку Свалявського відділення ПАТ «Комерційний інвестиційний банк», та один примірник Договору, того ж дня видав громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , для створення у останнього видимості законності та правових наслідків офіційного документу. При цьому ОСОБА_3 заздалегідь знав, що підроблений ним Договір банківського вкладу № 04-3/6с-169 від 25 серпня 2020 року містить завідомо неправдиві відомості, у тому числі щодо реєстраційного номеру у банківській системі та розміру процентної ставки, оскільки вищевказаний Договір у системі ОДБ Скрудж не зареєстрований та депозитний рахунок в АТ «Комерційний інвестиційний банк» для збереження грошових коштів громадянину ОСОБА_5 не відкритий.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 358 КК України, тобто підроблення іншого офіційного документу, який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно.

У подальшому, ОСОБА_3 25 серпня 2020 року у точно невстановлений досудовим слідством час, будучи згідно наказу № 01-5/164 голови Правління ТОВ КБ «Коопінвестбанк» від 31.08.2007 року призначеним на посаду начальника Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» (у подальшому перетвореному на АТ «Комерційний інвестиційний банк»), перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні банку, за адресою: м.Свалява, вул.Київська, 8, діючи умисно, повторно, з метою отримання грошових коштів, заздалегідь підробивши договір банківського вкладу № 04-3/6с-169 від 25 серпня 2020 року та таким чином створивши

Стр. 4 із 10

видимість законності своїх дій, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримав від останнього під приводом оформлення та відкриття в подальшому депозитного рахунку, грошові кошти в сумі 17675,13 доларів США (що по курсу Національного банку України станом на 25.08.2020 року становило 484196 грн.), тобто відповідно до примітки 3 ст. 185 КК України станом на момент вчинення злочину становило великий розмір. При цьому ОСОБА_5 , довіряючи ОСОБА_3 та усвідомлюючи, що останній обіймає посаду начальника відділення АТ «Комерційний інвестиційний банк», будучи впевненим, що він після отримання грошових коштів відкриє депозитний рахунок та зарахує на нього належні ОСОБА_5 грошові кошти, а надалі забезпечить проценту ставку у розмірі 9,5 % річних у валюті та подальше повернення грошових коштів разом з відповідними нарахованими відсотками, надав безпосередньо ОСОБА_3 вищезазначену суму грошових коштів, заволодівши якими останній розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_5 шкоду у великому розмірі на загальну суму 484196 грн.

Таким чином, ОСОБА_3 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, у великих розмірах.

У сукупності, ОСОБА_3 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_3 свою вину визнав повністю за зміненим обвинувальним актом у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України, та показав, що в 2017 та 2020 роках працював начальником Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» та мав право вчиняти всі дії пов`язані із укладенням договорів, в тому числі укладати договори банківських вкладів із громадянами, мав право брати грошові кошти від громадян (клієнтів банку). З потерпілим ОСОБА_5 уклав від імені банку три договори, гроші він не отримав, вони залишилися у банку, яку саме суму грошей взяв від ОСОБА_5 не пам`ятає, куди ділися грошові кошти потерпілого не пам`ятає, не знає чи забирав ОСОБА_5 платіжні квитанції за ті кошти. Із потерпілим ОСОБА_5 спілкувався у своєму службовому кабінеті, там і надрукував на комп`ютері Договори банківських вкладів, проставив печатку банку, деталей вже не пам`ятає, бо пройшло багато часу. Печатка банку зберігалася у юридичному відділі банку, однак коли йому її треба було, то він її брав і тримав у своєму кабінеті, у той час коли до нього приходив ОСОБА_5 печатка була у нього. У вчиненому щиро розкаюється.

У судовому засіданні потерпілий ОСОБА_5 показав, що 06 квітня 2017 року він звернувся у відділення АТ «Комерційний інвестиційний банк» в м. Свалява, де ОСОБА_3 працював завідуючим, з метою оформлення банківського вкладу. Він звернувся до ОСОБА_3 , оскільки знав його біля 10 років, йому було відомо, що з того часу як відкрився «Коопінвестбанк» в м.Свалява, ОСОБА_3 там працював. У той день 06 квітня 2017 року він дав особисто у руки ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 10582 доларів США та 17000 гривень, з якими ОСОБА_3 пішов у касу та через три хвилини повернувся, підписав договори, поставив печатку і дав йому два договори, один договір щодо банківського вкладу у гривнях, а другий у доларах, строками на один рік. 23 серпня 2020 року він знову прийшов у відділення банку і особисто дав у кабінеті ОСОБА_3 грошові кошти в сумі 17675 доларів США, а той дав йому договір вкладу. Загалом з обвинуваченим ОСОБА_3 зустрічався два рази з цією метою у відділенні банку, у його кабінеті. У 2021 році в м.Свалява пішли чутки про те, що із завідуючим вказаного банку ОСОБА_3 є проблеми. У серпні 2021 році він звернувся до дівчат, які працювали у даному банку та які приймають клієнтів, одна з яких повідомила його, що у банківській базі його договорів про банківські вклади взагалі не має. У зв`язку з чим у 2021 році він звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину, у зв`язку з чим працівники поліції вилучили від нього вказані договори банківського вкладу. Гроші від нього

ОСОБА_3 5 із 10

особисто брав, їх перераховував (їх кількість) та кудись їх носив, він думав, що мабуть у касу, при цьому квитанції той йому не давав.

Потерпілий ОСОБА_5 в суді підтримав початкове (первинне) висунуте ОСОБА_3 обвинувачення у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.366 та ч.4 ст.191 КК України.

Представник потерпілого ОСОБА_6 підтримав висунуте обвинувачення ОСОБА_3 у раніше пред`явленому обсязі, до внесення зміненого обвинувального акту від 26.07.2022 року, вважає, що матеріалами кримінального провадження доведено вину ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 та ч.2 ст.366 та ч.4 ст.191 КК України, і саме така кваліфікація його дій є вірною.

Заслухавши доводи представника потерпілого, врахувавши його заяву від 25.11.2024 року, суд прийшов до наступного.

Згідно положення, викладеного у ч.1 ст.338 КПК України, з метою зміни правової кваліфікації та/або обсягу обвинувачення прокурор має право змінити обвинувачення, якщо під час судового розгляду встановлені нові фактичні обставини кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується особа.

У відповідності до ч.2 ст.338 КПК України, дійшовши до переконання, що обвинувачення потрібно змінити, прокурор після виконання вимог статті 341 цього Кодексу складає обвинувальний акт, в якому формулює змінене обвинувачення та викладає обґрунтування прийнятого рішення. Копії обвинувального акта надаються обвинуваченому, його захиснику, потерпілому, його представнику та законним представникам, а також представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Обвинувальний акт долучається до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.338 КПК України, якщо в обвинувальному акті зі зміненим обвинуваченням ставиться питання про застосування закону України про кримінальну відповідальність, який передбачає відповідальність за менш тяжке кримінальне правопорушення, чи про зменшення обсягу обвинувачення, головуючий зобов`язаний роз`яснити потерпілому його право підтримувати обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі.

27 липня 2022 року прокурор подав до суду змінений обвинувальний акт від 26.07.2022 року, відповідно до якого висунуте ОСОБА_3 обвинувачення було змінене з ч.1 та ч. 2 ст. 366 та ч. 4 ст.191 КК України на ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

24.03.2025 року судом було вручено потерпілому ОСОБА_5 змінений обвинувальний акт і роз`яснено його право підтримувати обвинувачення у раніше пред`явленому обсязі.

Проаналізувавши у сукупності всі наявні у матеріалах кримінального провадження докази, суд прийшов до переконання, що вірною кваліфікацією дій ОСОБА_3 є ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Вина ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України, підтверджується наступними належними, допустимими доказами:

- наказом голови Правління ТОВ КБ «Коопінвестбанк» № 01-5/164 від 31.08.2007 року «Про призначення ОСОБА_3 », згідно якого ОСОБА_3 призначено на посаду начальника Свалявського відділення ТОВ КБ «Коопінвестбанк» з 31 серпня 2007 року;

- посадовою інструкцією начальника повнофункціонального Свалявського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК», затвердженого протоколом Правління від 31 січня 2020 року №03-20/11, з якою ОСОБА_3 ознайомлений 05 лютого 2020 року;

- трудовим договором, укладеного 01 червня 2020 року між Акціонерним товариством «КОМІНВЕСТБАНК» в особі в.о. голови Правління та

ОСОБА_8 , відповідно до п.1.1 якого ОСОБА_3 , начальник Свалявського відділення працює у Банку з 01.04.1999 року;

- договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, укладеного між АТ «КОМІНВЕСТБАНК» та начальником Свалявського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» ОСОБА_3 ;

- наказом в.о. голови Правління АТ «Комерційний інвестиційний банк» «Про звільнення ОСОБА_3 » від 13.05.2021 року №71-ос, відповідно до якого 13.05.2021 року звільнено ОСОБА_3 , начальника Свалявського відділення, за одноразове грубе порушення трудових обов`язків, відповідно до пункту 1 статті 41 Кодексу України про працю України;

- положенням про Свалявське відділення Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк», затвердженим рішенням Спостережної ради АТ «КомІнвестБанк» протоколом №02-09/01 від 12.08.2009 року, згідно п. 1 якого Свалявське відділення Публічного акціонерного товариства «Комерційний інвестиційний банк» є правонаступником усіх прав і обов`язків Свалявського відділення товариства з Обмеженою відповідальністю Комерційний банк «Коопінвестбанк»;

- положенням про організацію роботи та контролю щодо здійснення касових операцій АТ «Комінвестбанк», затвердженого головою Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» рішенням Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» протоколом №03-20191 від 08.10.2020 року;

- заявою ОСОБА_5 про злочин, яка зареєстрована в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національної поліції України» (журналі єдиного обліку) Відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області 10.08.2021 року №2608;

- заявою ОСОБА_5 , направленою 24.08.2021 року старшому слідчому Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області, про долучення до матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №0000181, оригіналів Договорів банківських вкладів №04-3/6с-122 від 06.04.2017 року на 1 аркуші, №04-3/6с-123 від 06.04.2017 року на 1 аркуші та №04-3/6с-169 від 25.08.2020 року на 1 аркуші;

- договором банківського вкладу № 04-3/6с-122, укладеним 06.04.2017 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний інвестиційний банк» в особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Вкладник), згідно п.1.1 якого, Банк приймає від Вкладника або для Вкладника грошову суму, що надійшла, та зобов`язується виплатити вкладнику Вклад та проценти на Вклад на умовах та в порядку, встановлених цим Договором; відповідно до п. 1.7, п. 1.9 та п. 1.10 Договору, сума Вкладу - 10582 долари США, яка вноситься на строк з 06.04.2017 року до 22.08.2017 року та процента ставка на Вклад становить 8,5 процентів річних;

- договором банківського вкладу № 04-3/6с-123, укладеним 06.04.2017 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний інвестиційний банк» в особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Вкладник), згідно п.1.1 якого Банк приймає від Вкладника або для Вкладника грошову суму, що надійшла, та зобов`язується виплатити вкладнику Вклад та проценти на Вклад на умовах та в порядку, встановлених цим Договором; відповідно до п. 1.7, п. 1.9, п. 1.10 Договору, сума Вкладу 17000 гривень, яка вноситься на строк з 06.04.2017 року до 22.08.2017 року з процентною ставкою на Вклад 20 процентів річних;

- договором банківського вкладу № 04-3/6с-169, укладеним 25.08.2020 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний інвестиційний банк» в особі начальника Свалявського відділення ОСОБА_3 та

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі-Вкладник), згідно п.1.1 якого, Банк приймає від Вкладника або для Вкладника грошову суму, що надійшла, та зобов`язується виплатити вкладнику Вклад та проценти на Вклад на умовах та в порядку, встановлених цим Договором; відповідно до п. 1.7, п. 1.9, п. 1.10 Договору, сума Вкладу 17675,13 доларів США, яка вноситься на строк з 22.08.2020 року до 22.04.2021 року з процентною ставкою на Вклад 9,5 процентів річних;

- постановою старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області від 24 серпня 2021 року про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні, якою оригінали договорів банківських вкладів № 04-3/6с-122 від 06.04.2017 року, № 04-3/6с-123 від 06.04.2017 року та № 04-3/6с-169 від 25.08.2020 року, визнано речовими доказами;

- відомостями, зазначеними у листі т.в.о. голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» від 06.09.2021 року № 02-4/10-160, відповідно до яких Договори банківських вкладів № 04-3/6с-122 від 06.04.2017 року, № 04-3/6с-123 від 06.04.2017 року та № 04-3/6с-169 від 25.08.2020 року, між АТ «Комерційний інвестиційний банк» в особі ОСОБА_3 та громадянином ОСОБА_5 не укладалися, в системі ОДР Скрудж не зареєстровані;

- відомостями, зазначених у довідці в.о. начальника Свалявського відділення АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № 04-3/5-43 від 01 червня 2021 року, згідно яких АТ «КОМІНВЕСТБАНК» підтвердив, що фізична особа ОСОБА_5 мав відкриті рахунки з 2014 року по 2015 рік, з того часу та на даний момент в клієнта відсутні договірні відносини з АТ «КОМІНВЕСТБАНК»;

- інформацією, вказаною у листі в.о. голови Правління АТ «КОМІНВЕСТБАНК» № 02-4/10-169кп від 30 вересня 2021 року, згідно якої Акціонерне товариство «КОМІНВЕСТБАНК» у своїй роботі при укладанні договорів банківського вкладу керується чинним законодавством України, зокрема (але не виключно) Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492 (у редакції постанови Правління НБУ від 01.04.2019 року), згідно вказаної Інструкції, банк видає фізичній особі на підтвердження укладення договору банківського вкладу і внесення грошових коштів на вкладний (депозитний) рахунок документ згідно з внутрішніми документами банку;

- судовою почеркознавчою експертизою, відповідно до висновку якої № СЕ-19/107-21/7352-ПЧ від 13.09.2021 року:

підпис в Договорі банківського вкладу № 04-3/6с-122 від 06.04.2017 року - в нижній лівій графі «Сторона 1 Банк» ОСОБА_3 (підпис) виконаний громадянином ОСОБА_3 ,

підписи в Договорі банківського вкладу № 04-3/6с-122 від 06.04.2017 року - в нижній правій графі «Сторона 2 Вкладник» ОСОБА_5 та «Один оригінальний примірник Договору при його укладанні отримав» - «Підпис клієнта» (підпис) виконані громадянином ОСОБА_5 ,

підпис в Договорі банківського вкладу № 04-3/6с-123 від 06.04.2017 року - в нижній лівій графі «Сторона 1 Банк» ОСОБА_3 (підпис) виконаний громадянином ОСОБА_3 ,

підписи в Договорі банківського вкладу № 04-3/6с-123 від 06.04.2017 року - в нижній правій графі «Сторона 2 Вкладник» ОСОБА_5 та «Один оригінальний примірник Договору при його укладанні отримав» - «Підпис клієнта» (підпис) виконані громадянином ОСОБА_5 ,

підпис в Договорі банківського вкладу № 04-3/6с-169 від 25.08.2020 року - в нижній лівій графі «Сторона 1 Банк» ОСОБА_3 (підпис) виконаний громадянином ОСОБА_3 ,

Стр. 8 із 10

підпис в Договорі банківського вкладу №04-3/6с-169 від 25.08.2020 року - в нижній правій графі «Сторона 2 Вкладник» ОСОБА_5 (підпис) виконаний громадянином ОСОБА_5 .

Всі вищезазначені докази у даному кримінальному провадженні є належними, тобто згідно вимог ст.85 КПК України, прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність.

На виконання вимог ч.1 ст.94 КПК України, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінив кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Зазначенні докази у їх сукупності підтверджують обставини, викладені у наданих у судовому засіданні показаннях обвинуваченого ОСОБА_3 та потерпілого ОСОБА_5 .

Проаналізувавши і оцінивши всі докази в їх сукупності, суд вважає, що дії обвинуваченого стороною обвинувачення кваліфіковано вірно, вина обвинуваченого ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч. 3 ст. 190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене у великих розмірах;

ч. 3 ст. 190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, у великих розмірах;

ч. 1 ст. 358 КК України, - тобто підроблення іншого офіційного документу, який надає права, з метою його використання підроблювачем;

ч. 3 ст. 358 КК України, - тобто підроблення іншого офіційного документу, який надає права, з метою його використання підроблювачем, вчинене повторно, є доведеною повністю.

Відповідно до вимог ст. 66 КК України, обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 судом не встановлено.

Відповідно до ст. 67 КК України, обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_3 судом не встановлено.

При визначенні виду і розміру покарання суд враховує всі обставини справи, характер і ступінь суспільної небезпечності вчинених кримінальних правопорушень, а також відомості, які характеризують особу обвинуваченого ОСОБА_3 , який є раніше засуджений вироком Свалявського районного суду Закарпатської області від 07.03.2023 року за вчинення кримінальних правопорушень до покарання у виді позбавлення волі, за яким він у даний час відбуває покарання, за місцем проживання характеризується посередньо, неодружений, на обліку лікарів - психіатра, нарколога та фтизіатра не перебуває.

З врахуванням викладеного, суд прийшов до висновку, що виправлення і перевиховання обвинуваченого ОСОБА_3 не є можливим без ізоляції від суспільства і необхідно застосувати до нього покарання у виді позбавлення волі у межах санкцій частин статтей КК України, за якими він притягається до кримінальної відповідальності, з урахуванням правил ч.1 ст.70 та ч.4 ст.70 КК України, призначити остаточне покарання з врахуванням вироку Свалявського районного суду Закарпатської області від 07.03.2023 року.

Санкція частини першої статті 358 КК України передбачає відповідальність за підроблення іншого офіційного документу, який надає права, з метою його використання підроблювачем у виді штрафу до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів

Стр. 9 із 10

громадян або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до двох років (у редакції КК України, яка була чинною на час вчинення кримінального правопорушення).

Згідно із ч. 2 ст. 12 КК України (в редакції КК, яка була чинною на час вчинення кримінального правопорушення), кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 358 КК України, є злочином невеликої тяжкості - таким, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно із вимогами п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, (в редакції КК, яка була чинною на час вчинення кримінального правопорушення), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Відповідно до ч. 5 ст. 75 КК України, особа може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

Беручи до уваги, що з дня вчинення інкримінованого ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 358 КК України, на день постановлення вироку судом у кримінальному провадженні в частині обвинувачення ОСОБА_3 за ч. 1 ст. 358 КК України за епізодами щодо потерпілого ОСОБА_5 , пройшло більше трьох років, при цьому підстав, визначених частинами 2, 3 ст. 49 КК, які б свідчили, що перебіг давності зупинявся чи переривався, не встановлено, суд прийшов до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_3 від покарання, призначеного за вчинення ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, в порядку, передбаченому ст. 49 КК України та ч. 5 ст. 75 КК України.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 необхідно рахувати з дня його фактичного затримання 25 жовтня 2023 року.

Цивільний позов по кримінальному провадженні не заявлено.

Питання щодо речових доказів та процесуальних витрат вирішено вироком Свалявського районного суду Закарпатської області від 07.03.2023 року і в цій частині вирок набув законної сили.

Керуючись ст.ст. 370, 371, 373-376 КПК України, суд

У Х В А Л И В :

Визнати ОСОБА_3 винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 та ч. 3 ст. 358 КК України, за епізодами щодо потерпілого ОСОБА_5 .

Призначити ОСОБА_3 покарання:

за ч. 1 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік;

за ч. 3 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 3 (три) роки;

за ч. 3 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

Звільнити ОСОБА_3 від призначеного за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, покарання у виді обмеження волі на строк 1 (один) рік, на підставі п.2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

З додержанням вимог ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, більш суворим, передбаченим ч.3 ст.190 КК України, за сукупністю вказаних кримінальних правопорушень призначити ОСОБА_3 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років.

Стр. 10 із 10

На підставі ч. 1, 4 ст. 70 КК України, за сукупністю вчинених кримінальних правопорушень, шляхом поглинення менш суворих покарань більш суворим, з врахуванням покарання, призначеного вироком Свалявського районного суду Закарпатської області від 07.03.2023 року, призначити ОСОБА_3 остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 7 (сім) років з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконання організаційно-розпорядчих обов`язків у банківській сфері на строк три роки з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_3 рахувати з дня його затримання після набуття законної сили вироком Свалявського районного суду Закарпатської області від 07.03.2023 року, тобто з 25 жовтня 2023 року.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Закарпатського апеляційного суду через цей суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Головуючий ОСОБА_1