Справа №705/4301/24
1-кс/705/676/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 травня 2025 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ;

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна (в режимі відеоконференції) з ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» ОСОБА_4 ,

володільця майна (в режимі відеоконференції) з ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» ОСОБА_5 ,

володільця майна (в режимі відеоконференції) з ДУ «Черкаський слідчий ізолятор» ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 про арешт майна, подане у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.07.2024 за ознаками складів злочину, передбачених ч. 3 ст. 307, ч.4 ст. 321, ч. 2 ст. 306, ч.2 ст.255,ч.1 ст.255, ч.1 ст.307 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчийСВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_8 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НПУ, згідно з якими група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Уманського району займається зберіганням з метою збуту, фасуванням у так звані "закладки" та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема, наркотичного засобу "метадон".

02.07.2024 відомості про вказаний злочин, передбачений ч. 2 ст. 307 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051.

В подальшому до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2025 внесено відомості про злочини, передбачені ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 2 ст. 306 КК України.

20.04.2025 кримінальні провадження № 0000542, № 0000541 № 0000540, № 0000539, № 0000538, № 0000537, № 0000536, № 0000535, № 0000199,№ 0000198, об`єднані в одне провадження, об`єднаному провадженню присвоєно єдиний реєстраційний номер - № 0000051.

18.04.2025 склад кримінальних правопорушень у кримінальних провадженнях № 0000199, № 0000198 перекваліфіковано з ч. 2 ст. 307 КК України на ч. 3 ст. 307 КК України.

21.04.2025 склад кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000051 від 02.07.2024 перекваліфіковано з ч. 2 ст. 307 КК України на ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2024 року, перебуваючи в м. Жашків Черкаської області, маючи лідерські здібності, будучи комунікабельною та вміючи легко входити в довіру до людей, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів вирішила створити та очолити стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних і сильнодіючих лікарських засобів на території України, а саме в містах Одеса, Черкаси, через мережу Інтернет Telegram-чати «Дима Доктор» « ОСОБА_10 », « ОСОБА_11 ».

ОСОБА_9 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпечності, що зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння впродовж тривалого часу, спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об`єднанням злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім самої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та її співмешканця ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , нею особисто та ОСОБА_12 було залучено мешканців м. Жашків Черкаської області, зокрема ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ,.

30.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого вилучено предмети та речі які мають значення для досудового розслідування, а саме: банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яку було упаковано до сейф пакету НПУ ICR 0217555; мобільний телефон «Iphone 15» імеі НОМЕР_2 та «Iphone А12», імеі НОМЕР_3 , які упаковані до сейф пакет НПУ WAR 1983472; коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_4 коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_5 , які були упаковані до сейф пакетів НПУ WAR 1076251 , записник та слот для сім-карти НОМЕР_6 , які були упаковані до сейф пакету НПУ WAR 1983470; зіп-пакети, записники, коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 , слот для сім карти НОМЕР_9 , слот для сім карти НОМЕР_10 , слот для сім карти з написом «lyca» з квитанцією, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_11 , закордонний паспорт на імя ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 , слот для сім карти НОМЕР_13 , банківська карта АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , мобільний телефон «Nokia ТА-1253» імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон «Sigma» імеі: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 зі стартовим пакетом оператора мобільного звязку «лайфселл», мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_19 . НОМЕР_20 , які були упаковані до сейф пакету НПУ WAR 1983471; слоти для сімкарти НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , банківська карта «РайффайзенБанк Аваль» НОМЕР_27 , стартовий пакет оператора мобільного звязку «Київстар», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «лайфселл», які були упаковані до сейф-пакету НПУ ICR 0107392; грошові кошти в сумі 1950 грн., а саме 7 купюр номіналом 200 грн., серії та номера яких: АН 2861364, ЗА 9843290, ГВ 5775991, АК 9436276, ВМ 2600606, ГБ 1599277, ЕД 6726320, купюра номіналом 500 грн. серія та номер якої ХЖ 7460400, купюра номіналом 50 грн, серія та номер якої ЕВ 6273817; вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 , які були упаковані до сейф-пакету НПУ ICR 0207393, які в подальшому були оглянуті та визнані речовими доказами.

В клопотанні слідчий просить накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, саме: банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; мобільний телефон «Iphone 15» імеі НОМЕР_2 та «Iphone А12», імеі НОМЕР_3 ; коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_4 , коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_5 ; записник та слот для сім-карти НОМЕР_6 ; зіп-пакети, записники, коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 , слот для сім карти НОМЕР_9 , слот для сім карти НОМЕР_10 , слот для сім карти з написом «lyca» з квитанцією, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_11 , закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 , слот для сім карти НОМЕР_13 , банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , мобільний телефон «Nokia ТА-1253» імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон «Sigma» імеі: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «лайфселл», мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ; слоти для сімкарт НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , банківська карта «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_27 , стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «лайфселл»; грошові кошти в сумі 1950 грн., а саме 7 купюр номіналом 200 грн., серії та номера яких: АН 2861364, ЗА 9843290, ГВ 5775991, АК 9436276, ВМ 2600606, ГБ 1599277, ЕД 6726320, купюра номіналом 500 грн. серія та номер якої ХЖ 7460400, купюра номіналом 50 грн, серія та номер якої ЕВ 6273817, які 30.04.2025 року було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Володільці майна та захисник в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання з підстав порушення права підозрюваних на захист під час проведення обшуку.

Відповідно до ч.1ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши надані до суду матеріали кримінального провадження, приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що в СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000051 від 02.07.2024 за ознаками складів злочину, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 306 КК України.

З клопотання вбачається, що до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСР в Черкаській області ДСР НПУ, згідно з якими група осіб, діючи за попередньою змовою між собою, на території Уманського району займається зберіганням з метою збуту, фасуванням у так звані "закладки" та розповсюдженням наркотичних засобів і психотропних речовин, зокрема, наркотичного засобу "метадон".

30.04.2025 в період часу з 06 год. 07 хв. по 08 год. 04 хв. під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого вилучено предмети та речі які мають значення для досудового розслідування, а саме: банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , яку було упаковано до сейф пакету НПУ ICR 0217555; мобільний телефон «Iphone 15» імеі НОМЕР_2 та «Iphone А12», імеі НОМЕР_3 , які упаковані до сейф пакет НПУ WAR 1983472; коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_4 коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_5 , які були упаковані до сейф пакетів НПУ WAR 1076251 , записник та слот для сім-карти НОМЕР_6 , які були упаковані до сейф пакету НПУ WAR 1983470; зіп-пакети, записники, коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 , слот для сім карти НОМЕР_9 , слот для сім карти НОМЕР_10 , слот для сім карти з написом «lyca» з квитанцією, закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_11 , закордонний паспорт на імя ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 , слот для сім карти НОМЕР_13 , банківська карта АТ КТ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 , мобільний телефон «Nokia ТА-1253» імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар», мобільний телефон «Sigma» імеі: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 зі стартовим пакетом оператора мобільного звязку «лайфселл», мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_19 . НОМЕР_20 , які були упаковані до сейф пакету НПУ WAR 1983471; слоти для сімкарти НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , банківська карта «РайффайзенБанк Аваль» НОМЕР_27 , стартовий пакет оператора мобільного звязку «Київстар», стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «лайфселл», які були упаковані до сейф-пакету НПУ ICR 0107392; грошові кошти в сумі 1950 грн., а саме 7 купюр номіналом 200 грн., серії та номера яких: АН 2861364, ЗА 9843290, ГВ 5775991, АК 9436276, ВМ 2600606, ГБ 1599277, ЕД 6726320, купюра номіналом 500 грн. серія та номер якої ХЖ 7460400, купюра номіналом 50 грн, серія та номер якої ЕВ 6273817; вилучені під час особистого обшуку ОСОБА_5 , які були упаковані до сейф-пакету НПУ ICR 0207393.

Постановою слідчого від 30.04.2025 року вилучені предмети визнані речовими доказами.

Згідно з ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів.

Частина 3 статті 170 КПК України визначає, що у випадку, передбаченому п.1 ч.2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно із ст. 98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя враховує, що для проведення стороною обвинувачення необхідних слідчий дій, в тому числі для проведення судових експертиз, необхідно забезпечити збереження вилучених речей та предметів в тому стані, в якому вони були на момент виявлення та фіксації кримінального правопорушення. Не накладення арешту може призвести до того, що власник, користувач майна або треті особи будуть мати можливість знищити слідову інформацію, яка має значення для повного з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, тому слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення клопотання слідчого та з метою забезпечення збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вказане в клопотанні майно з забороною користування та розпорядження ним.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, саме:

1) банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 ;

2) мобільний телефон «Iphone 15» імеі НОМЕР_2 ;

3) мобільний телефон «Iphone А12», імеі НОМЕР_3 ;

4) коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_4 ;

5) коробка від мобільного телефону «Iphone 15 Pro» імеі: НОМЕР_5 ;

6) записник та слот для сім-карти НОМЕР_6 ;

7) зіп-пакети, записники, коробка від мобільного телефону «Samsung Galaxy» імеі 1: НОМЕР_7 , імеі 2: НОМЕР_8 ;

8) слот для сім карти НОМЕР_9 ;

9) слот для сім карти НОМЕР_10 ;

10) слот для сім карти з написом «lyca» з квитанцією;

11) закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_13 серії НОМЕР_11 ,

12) закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_14 серії НОМЕР_12 ,

13) слот для сім карти НОМЕР_13 ,

14) банківська карта АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_14 ,

15) мобільний телефон «Nokia ТА-1253» імеі: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Київстар»,

16) мобільний телефон «Sigma» імеі: НОМЕР_17 , НОМЕР_18 зі стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «лайфселл»,

17) мобільний телефон «Samsung» імеі: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ;

18) слоти для сімкарт НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

19) банківська карта «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_27 ,

20) стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «Київстар»,

21) стартовий пакет оператора мобільного зв`язку «лайфселл»;

22) грошові кошти в сумі 1950 грн., а саме 7 купюр номіналом 200 грн., серії та номера яких: АН 2861364, ЗА 9843290, ГВ 5775991, АК 9436276, ВМ 2600606, ГБ 1599277, ЕД 6726320, купюра номіналом 500 грн. серія та номер якої ХЖ 7460400, купюра номіналом 50 грн, серія та номер якої ЕВ 6273817,

які 30.04.2025 року було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів.

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали складено 19 травня 2025 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1