Провадження № 1-кс/161/3761/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 01 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене 24.06.2025 під час проведення обшуку в помешканні за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

- мобільний телефон марки «Iphone 16» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з встановленою сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач в корпусі синього кольору марки «Verbatium» з маркуванням: №16GSM, в кількості 1 шт.;

- предмети, зовні схожі на бойові припаси (патрони), в кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- накладну № 02/08 від 02.08.2024 ТОВ «Гаріст Вуд», на 1 арк.;

- накладну № 16/08 від 16.08.2024 ТОВ «Гаріст Вуд», на 1 арк.;

- накладну № 175 від 04.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 174 від 03.06.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 172 від 02.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 173 від 13.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 171 від 02.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 01/06-2023 від 01.06.2023 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- копію накладної № 433 від 19.12.2022 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- копію накладної № 303 від 07.11.2022 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- специфікацію № 4 від 25.05.2023 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- міжнародну ТТН від 25.05.2023 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- рахунок фактуру №4 від 25.05.2022 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- акти виконаних робіт з додатками до них ФОП ОСОБА_5 з ТОВ «Артін-експо» (за період з січня 2023 року по грудень 2023 включно), усього на 63 (шістдесяти трьох) аркушах;

- бланк накладної з маркуванням «№587223 від 18.12.20__ р.» з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_6 ;

- бланк накладної з відтиском мокрої печатки ФОП Усич, в кількості 2 шт., кожен з яких на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском мокрої печатки ТОВ «Інтеко ліс» та підписом уповноваженої особи, на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском мокрої печатки ТОВ «Вуден-Вест», в кількості 2 шт., кожен з яких на 1 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками на них мокрих печаток: ФОП ОСОБА_7 (на 2 арк.), ФОП ОСОБА_8 (на 2 арк.), ФОП ОСОБА_9 ), ФОП ОСОБА_10 , а також з відтисками мокрих печаток ТОВ «Ламбервуд» та ФОП ОСОБА_11 (на 1 арк.);

- аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, на 2 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, усього на 7 арк.;

- блокнот в твердій обкладинці з маркуванням «Buromax», в кількості 1 шт., з наявними у ньому рукописними записами.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000078 від 07.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201-1 КК України по факту вчинення замаху на контрабанду, тобто спробу переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що директор ТОВ Артін-експо» (, м. Київ, вул. Вербицького, 14Б/19) ОСОБА_12 , здійснюючи підприємницьку діяльність у сфері експорту лісоматеріалів, організував придбання на території Волинської та Рівненської областей лісоматеріалів незаконного походження з метою їх подальшого незаконного переміщення через митний кордон України.

Для досягнення злочинного задуму, з метою надання деревині вигляду законного походження, вказаним підприємством з метою отримання відповідних сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів подається в управління лісового та мисливського господарства оригінали підроблених накладних про їх придбання, оформлених від імені ряду приватних суб`єктів господарювання, реквізити яких вносились в заяви про видачу сертифікатів, передбачені п. 5 Порядку, затвердженого постановою КМУ № 483 від 12.05.2023.

Таким чином, вчиняючи дії з підробки документів та використання підроблених документів для одержання Сертифікатів, слідуючи злочинному наміру незаконно перемістити лісоматеріали через кордон, службові особи даного підприємства усвідомлюють, що в такий спосіб приховують та маскують незаконне походження деревини, джерел її походження, оскільки останні були документально оформлені на підставі фіктивних накладних.

Так, з метою надання лісоматеріалам без наявних документів про походження законного вигляду для забезпечення їх контрабандного переміщення фігурантами подавалися при отриманні сертифікатів про походження лісоматеріалів видаткові накладні з реквізитами таких підприємств: ТОВ «Лісенерго», ТОВ «Інтеко ліс», ТОВ «Приват-бізнес»; ТОВ «Тоталвудгруп», ТОВ «Вікторі інтернешнл технолоджі», ТОВ «Гаріст вуд», ТОВ «Лем вуд».

Крім цього, для отримання вказаних сертифікатів про походження експортером подавалися Північно-Західне управління ЛМГ накладні згідно яких ТОВ «Артін експо» придбало лісоматеріали у вказаних вище суб`єктів господарювання за посередництвом ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_16 .

Згідно наявних даних зазначені у накладних вказані суб`єкти господарської діяльності взагалі не здійснювали реалізацію лісоматеріалів підприємцям протягом вказаного періоду, а відповідні накладні були сформовані для формального підтвердження походження експортованої продукції. Так, відповідно до інформації отриманої з ІКС «Податковий блок», відомості про вказані господарські операції в реєстрах податкових накладних відсутні (диск з електронними реєстрами накладних додаємо).

Також, згідно відповідей ТОВ «Інтеко-ліс» № 25/04/01 від 25.04.2025, № 12/05/01 від 12.05.2025 вказане товариство не здійснювало реалізацію деревини ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_15 та взагалі немало з ними будь-яких господарських відносин.

Встановлено, що з використанням вказаного механізму на митному посту «Ковель» та «Сарни» експортером всього здійснено митне оформлення та переміщення через кордон в зоні діяльності Волинської митниці 14 партій лісоматеріалів, об`ємом близько 450 куб. метрів, загальною вартістю понад 4 млн. грн.

Згідно наявної інформації дані сертифікати видавалися Північно-західним управлінням лісомисливського господарства (м. Рівне). Питанням отримання вказаних сертифікатів про походження лісоматеріалів займалась ОСОБА_5 , яка за вказівкою директора ТОВ «Артін експо» ОСОБА_12 , здійснювала подання всіх необхідних для цього документів та розписувалася за їх отримання. При цьому, ОСОБА_5 була обізнана, що вказані дії носять протиправний характер, і особисто забезпечувала формування комплекту документів для отримання сертифікатів та вносила в них недостовірні дані.

На підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 12.06.2025, проведено 24.06.2025обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено вище вказане майно і документи, які постановою слідчого від 24.06.2025 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Тому вилучене майно необхідно детально дослідити, провести відповідні слідчі дії, експертизи, а також з метою запобігання їх зміни, видалення інформації, яка міститься на вилучених носіях, пошкодження або знищення, їх необхідно вилучити на час досудового слідства та судового провадження, тому слідчий просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали заяви у яких просять розгляд клопотання провести без їхньої участі та задовольнити його, також власник майна гр. ОСОБА_5 попередньо подала заяву про слухання клопотання у її відсутності, при вирішенні клопотання поклалася на розсуд суду, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних у ньому матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000078 від 07.06.2023 на майно, яке було вилучене 24.06.2025 під час проведення обшуку в помешканні за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на наступне майно:

- мобільний телефон марки «Iphone 16» ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з встановленою сім-карткою № НОМЕР_3 ;

- флеш-накопичувач в корпусі синього кольору марки «Verbatium» з маркуванням: №16GSM, в кількості 1 шт.;

- предмети, зовні схожі на бойові припаси (патрони), в кількості 15 (п`ятнадцять) шт.;

- накладну № 02/08 від 02.08.2024 ТОВ «Гаріст Вуд», на 1 арк.;

- накладну № 16/08 від 16.08.2024 ТОВ «Гаріст Вуд», на 1 арк.;

- накладну № 175 від 04.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 174 від 03.06.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 172 від 02.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 173 від 13.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 171 від 02.05.2023 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- накладну № 01/06-2023 від 01.06.2023 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- копію накладної № 433 від 19.12.2022 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- копію накладної № 303 від 07.11.2022 ТОВ «Приват-Бізнес», на 1 арк.;

- специфікацію № 4 від 25.05.2023 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- міжнародну ТТН від 25.05.2023 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- рахунок фактуру №4 від 25.05.2022 ТОВ «Артін-експо», на 1 арк.;

- акти виконаних робіт з додатками до них ФОП ОСОБА_5 з ТОВ «Артін-експо» (за період з січня 2023 року по грудень 2023 включно), усього на 63 (шістдесяти трьох) аркушах;

- бланк накладної з маркуванням «№587223 від 18.12.20__ р.» з відтиском мокрої печатки ФОП ОСОБА_6 ;

- бланк накладної з відтиском мокрої печатки ФОП Усич, в кількості 2 шт., кожен з яких на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском мокрої печатки ТОВ «Інтеко ліс» та підписом уповноваженої особи, на 1 арк.;

- бланк накладної з відтиском мокрої печатки ТОВ «Вуден-Вест», в кількості 2 шт., кожен з яких на 1 арк.;

- чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками на них мокрих печаток: ФОП ОСОБА_7 (на 2 арк.), ФОП ОСОБА_8 (на 2 арк.), ФОП ОСОБА_9 ), ФОП ОСОБА_10 , а також з відтисками мокрих печаток ТОВ «Ламбервуд» та ФОП ОСОБА_11 (на 1 арк.);

- аркуші паперу формату А4 з рукописним текстом, на 2 арк.;

- аркуші паперу формату А4 з друкованим та рукописним текстом, усього на 7 арк.;

- блокнот в твердій обкладинці з маркуванням «Buromax», в кількості 1 шт., з наявними у ньому рукописними записами.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1