ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1775/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" липня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Дарницького районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001410 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001410 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001410 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 28.11.2024 по 11.12.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з рахунку IBAN- НОМЕР_1 , у загальній сумі 10 000 Євро, які належать ОСОБА_5 .

В ході розслідування даного кримінального провадження в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що у період часу з 28.11.2024 по 11.12.2024 невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з його рахунку IBAN НОМЕР_1 , у загальній сумі 10000 Євро.

Встановлено, що рахунок IBAN- НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування з метою розкриття даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з 28.11.2024 по 12.12.2024 по вказаному вище рахунку для долучення до матеріалів кримінального провадження та подальшого проведення кримінального аналізу.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів у:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 який належить потерпілому

ОСОБА_5 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, а також осіб які здійснювали їх обготівкування.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні, оскільки орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів і вилучити їх, а саме у вигляді надання документів, що містять інформацію по банківському рахунку: НОМЕР_1 а саме: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу;) IP- адреси входів до онлайн банкінгу, інформацію щодо внесення та зняття готівки з вказанням унікальних ідентифікаторів банкоматів (терміналів), за період з 28.11.2024 по 12.12.2024, які перебувають у володінні посадових осіб: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що іншого способу отримання цих документів немає, оскільки вищевказані документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на викладене, просить слідчого суддю надати (забезпечити) слідчим слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також старшому оперуповноваженому в ОВС 4-го відділу УПК в м. Києві ДКП НП України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів, які відповідають критеріям, визначених п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України - у електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , для отримання інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , у відділах та/або філіях, а саме банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакцій, у разі зняття коштів з розрахункових рахунків та банківських карток, надати фото-відеоматеріали з банкоматів, де були зняті кошти з даного рахунку) за період з 28.11.2024 по 12.12.2024.

Крім того, службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити слідчим, або іншим працівникам поліції (за дорученням) реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді (здійснити тимчасовий

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, у клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, що не перешкоджає розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду був повідомлений належним чином, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Фіксування судового процесу за допомогою засобів фіксації кримінального провадження не здійснювалось відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

З клопотання та доданих до нього матеріалів випливає, що в період 28.11.2024 року по 11.12.2024 року невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з рахунку IBAN- НОМЕР_1 , у загальній сумі 10 000 Євро, які належать ОСОБА_5 .

Водночас у клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до інформації по банківського рахунку НОМЕР_1 , тобто картці, яка належить потерпілому.

При цьому матеріали клопотання не містять жодного обґрунтування щодо перешкод у наданні самим потерпілим інформації по власному банківському рахунку.

До того ж, інформація по картковому рахунку потерпілого, яка може бути надана й самим потерпілим, буде містити інформацію про власника рахунків, на які він переказав гроші.

Відтак, умови для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, передбачені ст. 132 КПК України, в даному випадку відсутні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 160 - 166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У клопотанні старшого слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001410 від 09.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає й заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1