Справа №613/455/25 Провадження № 1-кс/613/405/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 липня 2025 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000107 від 26.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Слідчий відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому відділення №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 у період проведення транзакції, а саме в період часу з 00 години 00 хвилин 25 лютого 2025 року по теперішній час, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів, фотозображення осіб, які здійснювали зняття грошових коштів за вказаний період; відомостей про власника картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.02.2025 до ЧЧ СПД №1 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 25.02.2025 близько 12:00 години йому зателефонувала невідома жінка, представлялася працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 та з використанням електронно-обчислювальної техніки перерахувала з його банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 19700 гривень та з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 35134,80 гривень.

За вказаним фактом відділенням №1 СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 26лютого 2025 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.

Допитаний потерпілий ОСОБА_9 пояснив, що має у користуванні картку для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер карти НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_4 на якій були грошові кошти в сумі 35000 гривень. А також має пенсійну картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки не пам`ятає, рахунок НОМЕР_3 на якій малися грошові кошти в сумі 19700 гривень.

25.02.2025 о 11:45 до нього телефонувала жінка, яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час розмови працівниця банку сказала, що йому необхідно оновити дані, а також повідомила всі анкетні дані ОСОБА_9 . Після цього, працівниця банку продиктувала якийсь код, який ОСОБА_9 записав на аркуші паперу, та звірив з нею чи правильно записав чи ні. Після цього він відключився, але працівниця банку йому ще раз зателефонувала, та сказала, щоб вони ще раз перевірили правильність коду, вона ОСОБА_9 диктувала, а він перевіряв, але цей раз коди були інші, тому він завершив розмову. Після цього ОСОБА_9 знову зателефонували, але він не хотів говорити, тому телефон передав сину ОСОБА_10 щоб він з ними спілкувався, а сам пішов до сільської ради отримати гуманітарну допомогу. Через хв. 30 ОСОБА_9 повернувся та побачив, що син в його телефоні щось підтверджує. Відразу ОСОБА_9 забрав телефон та намагався зайти до додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , але йому не вдалося. Також в той час з ІНФОРМАЦІЯ_4 прийшло повідомлення, що з його карти було знято грошові кошти в сумі 35000 гривень. Після цього ОСОБА_9 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_3 де йому повідомили, що невідома особа з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахувала грошові кошти в сумі 19700 гривень, та після цього з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 перерахували двома транзакціями грошові кошти в сумі 35000 гривень на його картку ІНФОРМАЦІЯ_3 та після цього їх теж перевели на невідомий рахунок.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , було встановлено, наступні транзакції: 25.02.2025 о 12:15 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 , сума -19700 гривень; 25.02.2025 о 13:39 Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVMOBILEBANKING 0001, сума -28000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:45 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -2000 гривень; 25.02.2025 о 12:46 Переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_5 сума -700 гривень. Також в даній виписці маються зарахування, а саме 25.02.2025 Зарахування переказу на рахунок CHPaymentUKRDNIPROP24 CRMDUAI0110SWQ сума 6565 гривень; 25.02.2025 Зарахування переказу на рахунок CHPaymentUKRDNIPROP24 CRMDUAI0110SWQ сума 28395 гривень.

Згідно виписки по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , було встановлено дві транзакції, а саме 25.02.2025 о 12:37, Рахунок НОМЕР_6 , Деталі операції на карту, Сума-28536,97 гривень, сума комісії 141,97 гривень; 25.02.2025 о 12:43, Рахунок НОМЕР_6 , Деталі операції на карту, Сума -6597,83 гривень, комісія 32,83.

07.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду №613/455/25 від 05.03.2025 було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ,який належить потерпілому ОСОБА_9 та встановлено, що 25.02.2025 грошові кошти в сумі 19700 гривень, 700 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 28000 гривень були перераховані п`ятьма транзакціями з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_9 на банківську картку невідомого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (згідно клопотання слідчого).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати право тимчасового доступу на вилучення вказаної інформації, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча звернулася з даним клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву, за змістом якої розгляд клопотання просив проводити без його участі, уточнив, що клопотання просить задовольнити повністю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Під час вивчення матеріалів клопотання було встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду від 05.03.2025 року було здійснено тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 та, як зазначає слідча, встановлено, що 25.02.2025 грошові кошти в сумі 19700 гривень, 700 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 2000 гривень, 28000 гривень були перераховані п`ятьма транзакціями з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_9 на банківську картку невідомого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , при цьому, з наявних матеріалів справи, в т.ч. копій документів отриманих на підстави вищевказаної ухвали слідчого судді, які було долучено до матеріалів справи, неможливо встановити відношення зазначеного в клопотанні номера банківської картки - НОМЕР_2 (до якого слідча просить надати доступ) до кримінального провадження №0000107 від 26.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України, в зв`язку з чим у задоволенні клопотання слід відмовити. При цьому слід зазначити, що фрагмент номеру НОМЕР_7 , зазначеній у роздруківці, наданій до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , не є належним та допустимим доказом на підтвердження перерахування вищевказаних коштів з картки потерпілого на рахунок, зазначений слідчим у клопотанні.

Тим самим, належних та допустимих доказів на підтвердження вказаного вище, стороною обвинувачення надано не було, що унеможливлює задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.107,159,163,164,165,166,372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого відділення №1 слідчого відділу Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000107 від 26.02.2025 року за ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя