Провадження № 1-кс/686/7464/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Хмельницький, громадянина України, українця, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні № 0002520,

ВСТАНОВИВ:

31.07.2025 слідчий СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 , про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України.

Також існують передбачені ст.177 КПК України ризики.

Так, ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, що обґрунтовується тим, що він хоч і зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , однак там не проживає. Установлено, що 10.08.2022 о 23:41 год. ОСОБА_6 виїхав за межі України в пункті перетину «Краківець» та не повернувся.

Окрім того, підозрюваний може незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

Підозрюваний оголошений у міжнародний розшук.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали подане клопотання з підстав, вказаних у клопотанні, просили його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні зазначив, що заперечує проти заявленого клопотання у зв`язку із тим, що відсутні докази належного виклику підозрюваного до слідчого після складення відносно нього повідомлення про підозру, а враховуючи, що останній перетнув кордон ще у 2022 році, а повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, складено лише 22.07.2025, відсутні підстави уважати, що останній здійснив виїзд з метою ухилення та переховування від органів досудового розслідування. Також уважає, що повідомлення про підозру не було вручено належним чином, відсутні докази обізнаності ОСОБА_6 із змістом зазначеного процесуального документу, а також докази, що слідчим вживалися заходи для встановлення місця перебування підозрюваного. Також повідомив, що органом досудового розслідування не було вжито заходів для відшукання родичів ОСОБА_6 із метою вручення їм повідомлення про підозру та повісток про виклик підозрюваного до слідчого.

Заслухавши думку учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.06.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002520 зареєстровано дане кримінальне провадження, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 191 КК України.

22.07.2025 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч. 2 ст. 191 КК України, а саме у тому, що «згідно Статуту акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 735 від 02.09.2015, акціонерне товариство «Українська залізниця» (далі товариство) є юридичною особою, що утворена відповідно до Закону України «Про особливості утворення акціонерного товариства залізничного транспорту загального користування», постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2014 року № 200 «Про утворення публічного акціонерного товариства «Українська залізниця». Товариство утворене як акціонерне товариство, 100 відсотків акцій якого закріплюються в державній власності.

Пунктом 18 Статуту визначено, що Товариство утворює філії, представництва, інші відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи як на території України, так і за її межами, які діють на підставі положень.

Відповідно до п. 26 Статуту Товариство є державним акціонерним товариством, засновником якого є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Згідно Положення про виробничий підрозділ локомотивне депо Гречани регіональної філії «Південно-Західна залізниця» публічного акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого наказом регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» № 047-Н від 30.01.2017, виробничий підрозділ локомотивне депо Гречани регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» (юридична адреса: 29025, Україна, Хмельницька область, м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10) (далі Депо) є виробничим структурним підрозділом регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця» і підпорядковується структурному підрозділу службі локомотивного господарства регіональної філії «Південно-Західна залізниця» акціонерного товариства «Українська залізниця».

Відповідно до п. 3.1.12 Положення, на виконання поставлених завдань Депо забезпечує раціональне використання матеріальних, паливно-енергетичних, фінансових та інших ресурсів.

Пунктом 4.1.6. Положення, визначено, що Депо має право видавати розпорядчі документи (накази) з поточних питань діяльності, обов`язкові для всіх працівників Депо, які не повинні суперечити рішенням, наказам АТ «Укрзалізниця» та Філії.

Відповідно до п. 5.3.8 Положення начальник Депо приймає на роботу, переводить, переміщає та звільняє з роботи працівників Депо.

Окрім цього, відповідно до п. 5.3.22 Положення начальник Депо приймає рішення про відрядження працівників Депо в межах України.

Процедура направлення працівників АТ «Укрзалізниця» у службові відрядження, їх оформлення, граничні норми витрат на відрядження, надання звітності та інші питання, прямо пов?язані із відрядженням працівників Товариства, регламентована Порядком здійснення службових відряджень в межах України та за кордон працівників АТ «Укрзалізниця», затвердженим рішенням правління Товариства від 10.09.2020 (протокол № Ц-45/75) (далі Порядок).

Пунктом 1.2. Порядку визначено, що службове відрядження це поїздка працівника за розпорядженням керівника на певний строк до іншого населеного пункту для виконання службового доручення поза місцем його постійної роботи, оформлена наказом.

Згідно п. 2.1. Порядку, направлення працівника у відрядження у межах України здійснюється керівником Товариства, керівником структурного підрозділу апарату управління Товариством, керівником Філії (структурного (виробничого) підрозділу), яким надані такі повноваження відповідно до положення або довіреності, та оформляється наказом.

Відповідно до п. 2.4. вказаного Порядку, найм житла для проживання проводиться в готелях (мотелях), гуртожитках та кімнатах відпочинку, у приватних підприємств або осіб, що надають послуги з розміщення і проживання фізичних осіб.

Підтвердними документами, які дають право на відшкодування та включення до складу витрат на проживання є: рахунки, отримані із готелів (мотелів), від приватних підприємств або осіб, які надають послуги з розміщення та проживання фізособи, в яких зазначено характеристику готельного номера, строк проживання та вартість основних та додаткових послуг, ПІБ мешканця; документи про оплату, а саме: фіскальний касовий чек РРО, квитанція до прибуткового касового ордеру, розрахункова квитанція форми № РК-1.

Витрати відрядженим працівникам на найм житлового приміщення відшкодовуються з розрахунку вартості одного місяця такого проживання за кожну добу з урахуванням включених до рахунків на оплату вартості проживання витрат на користування телефоном, холодильником, телевізором та інші витрати.

Пунктом 4.2. вказаного Порядку визначено, що після повернення з відрядження, працівник зобов`язаний до закінчення третього банківського дня, наступного за днем прибуття до місця постійної роботи, повернути суму надміру витрачених коштів та подати авансовий звіт.

Згідно п. 5.2. Порядку, працівник несе персональну відповідальність за достовірність внесених ним відомостей до Авансового звіту по Україні/Звіту про використання коштів, а також за достовірність документів, що подаються на підтвердження витрат.

Відповідно до ст. 121 Кодексу законів про працю України працівники мають право на відшкодування витрат та одержання інших компенсацій у зв?язку з службовими відрядженнями. Працівникам, які направляються у відрядження, виплачуються: добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення і назад та витрати по найму жилого приміщення.

Наказом (розпорядженням) начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» про переведення на іншу роботу № 89/ос від 21.08.2019 ОСОБА_6 призначено на посаду інженера технолога 2 категорії.

Відповідно до посадової інструкції інженера технолога 2-ї категорії по МВРС та електричному обладнанню тепловозів, затвердженої начальником виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» 14.04.2019, інженер технолог ОСОБА_6 вимагає від працівників цехів по ремонту локомотивів дотримання технології і правил ремонту та технічного обслуговування локомотивів; надає керівництву депо пропозиції про притягнення до відповідальності порушників технологічної дисципліни; дає вказівки працівникам по організаційно-технічним питанням та забезпечення дисципліни праці та при порушенні техніки безпеки.

Наказом (розпорядженням) виконувача обов`язків начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» про переведення на іншу роботу № 48/ос від 18.06.2021 ОСОБА_6 призначено на посаду заступника начальника депо.

Відповідно до посадової інструкції заступника начальника депо, затвердженої виконувачем обов`язків начальника виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани» 29.09.2021, заступник начальника депо ОСОБА_6 здійснює загальне керівництво цехами ремонту локомотивів, керівництво організацією нормування і оплати праці працівників занятих на ремонті тепловозів, проведення атестації робочих місць.

Таким чином, в силу покладених на ОСОБА_6 організаційно-розпорядчих обов`язків, з урахуванням положень ч. 3 ст. 18 КК України, він є службовою особою Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

Також, відповідно до пп. 170.9.2. п. 170.9 ст. 170 Податкового кодексу України (в редакції Закону України №1797-VIII від 21.12.2016), передбачено, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку:

а) завершує таке відрядження

б) завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок особи, що видала кошти під звіт.

Згідно із п. 3 Порядку складання звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, затвердженого наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт (далі - Звіт), подається до закінчення п`ятого банківського дня, що настає за днем, у якому платник податку завершує таке відрядження або завершує виконання окремої цивільно-правової дії за дорученням та за рахунок податкового агента платника податку, що надав кошти під звіт.

При цьому, відповідно до п. 6 того ж Порядку встановлено, що звіт складається платником податку (підзвітною особою), що отримав(ла) такі кошти на підприємствах всіх організаційно-правових форм або у самозайнятої особи.

Фізична особа, яка отримала такі кошти, заповнює всі графи Звіту, крім: «Звіт перевірено», «Залишок унесений (перевитрата видана) в сумі за касовим ордером», кореспонденції рахунків бухгалтерського обліку, розрахунку суми утриманого податку за несвоєчасно повернуті витрачені кошти на відрядження або під звіт, які заповнюються особою, яка надала такі кошти. Графу «Звіт затверджено» підписує керівник (податковий агент).

Так, у не встановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.01.2020, у ОСОБА_6 , який являється службовою особою виробничого підрозділу локомотивне депо «Гречани», виник злочинний умисел на підроблення офіційних документів, а саме звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, з метою їх подальшого використання для особистого збагачення.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 508/В від 26.12.2019 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_3 на період з 02.01.2020 по 31.01.2020 на загальну суму 26 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 01.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 01.02.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ № 350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 33/В від 30.01.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_4 на період з 03.02.2020 по 20.02.2020 на загальну суму 16 020 гривень, а також на період з 24.02.2020 по 28.02.2020 на загальну суму 4 450 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 29.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційні документи, а саме звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 29.02.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаних звітів завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 20 470 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 76/В від 25.02.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_5 на період з 02.03.2020 по 23.03.2020 на загальну суму 19 580 гривень, а також квартири АДРЕСА_6 на період з 24.03.2020 по 31.03.2020 на загальну суму 7 120 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 31.03.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 31.03.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 258/В від 30.09.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_7 на період з 01.10.2020 по 13.10.2020 на загальну суму 15 360 гривень, а також на період з 13.10.2020 по 31.10.2020 на загальну суму 23 040 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 02.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 1 від 02.11.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 289/В від 28.10.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_8 на період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на загальну суму 37 410 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 30.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 73 від 30.11.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 37 410 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 322/В від 26.11.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_9 на період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 38 700 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 31.12.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 41 від 31.12.2020, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 344/В від 24.12.2020 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_10 на період з 04.01.2021 по 29.01.2021 на загальну суму 33 540 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 30.01.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 54 від 30.01.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 33 540 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 34/В від 27.01.2021 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_11 на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на загальну суму 27 300 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 22.02.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 45 від 22.02.2021, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 27 300 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_6 , з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 31/В від 07.02.2022 у відряджені у м. Києві, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_12 на період з 07.02.2022 по 14.02.2022 на загальну суму 10 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна

В подальшому, 15.02.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, будучи службовою особою, з метою подальшого використання, підробив офіційний документ, а саме звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 24 від 15.02.2022, форма якого визначена наказом Міністерства фінансів України №841 від 28.09.2015 (в редакції наказу МФУ №350 від 10.03.2016), а саме вніс до вказаного звіту завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 10 400 гривень.

Своїми умисними діями, які виразились у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_6 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 02.01.2020, у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на заволодіння шляхом зловживання службовим становищем грошовими коштами у вигляді компенсації у зв`язку з службовим відрядженням.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 508/В від 26.12.2019 у відряджені у м. Києві в період часу з 02.01.2020 до 31.01.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_3 на період з 02.01.2020 по 31.01.2020 на загальну суму 26 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 01.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 01.02.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 400 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 01.02.2020 АТ «Укрзалізниця» 10.02.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 26 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 33/В від 30.01.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 02.02.2020 до 01.03.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_4 на період з 03.02.2020 по 20.02.2020 на загальну суму 16 020 гривень, а також на період з 24.02.2020 по 28.02.2020 на загальну суму 4 450 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 29.02.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 29.02.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 16 020 грн та 4 450 грн, які подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданих ОСОБА_6 звітів про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 29.02.2020 АТ «Укрзалізниця» 06.03.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 20 470 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 76/В від 25.02.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 02.03.2020 до 31.03.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_5 на період з 02.03.2020 по 23.03.2020 на загальну суму 19 580 гривень, а також квартири АДРЕСА_6 на період з 24.03.2020 по 31.03.2020 на загальну суму 7 120 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 31.03.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт від 31.03.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 26 700 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, від 31.03.2020 АТ «Укрзалізниця» 07.04.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 26 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 258/В від 30.09.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 01.10.2020 до 30.10.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивні договори про оренду квартири АДРЕСА_7 на період з 01.10.2020 по 13.10.2020 на загальну суму 15 360 гривень, а також на період з 13.10.2020 по 31.10.2020 на загальну суму 23 040 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 02.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 1 від 02.11.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 400 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 1 від 02.11.2020 АТ «Укрзалізниця» 11.11.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 38 400 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 289/В від 28.10.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 03.11.2020 до 30.11.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_8 на період з 02.11.2020 по 30.11.2020 на загальну суму 37 410 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 30.11.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 73 від 30.11.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 37 410 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 73 від 30.11.2020 АТ «Укрзалізниця» 08.12.2020 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 37 410 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 322/В від 26.11.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 01.12.2020 до 31.12.2020, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_9 на період з 01.12.2020 по 31.12.2020 на загальну суму 38 700 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 31.12.2020 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 41 від 31.12.2020, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 38 700 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 41 від 31.12.2020 АТ «Укрзалізниця» 13.01.2021 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 38 700 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 344/В від 24.12.2020 у відряджені у м. Києві в період часу з 04.01.2021 до 30.01.2021, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_10 на період з 04.01.2021 по 29.01.2021 на загальну суму 33 540 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 30.01.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 54 від 30.01.2021, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 33 540 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 54 від 30.01.2021 АТ «Укрзалізниця» 05.02.2021 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 33 540 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 34/В від 27.01.2021 у відряджені у м. Києві в період часу з 01.02.2021 до 28.02.2021, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_11 на період з 01.02.2021 по 28.02.2021 на загальну суму 27 300 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 22.02.2021 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 45 від 22.02.2021, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 27 300 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 45 від 22.02.2021 АТ «Укрзалізниця» 10.03.2021 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 27 300 гривень.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи з єдиним умислом, спрямованим на заволодіння грошовими коштами, ОСОБА_6 , перебуваючи на підставі наказу виконувача обов`язків начальника Виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани № 31/В від 07.02.2022 у відряджені у м. Києві в період часу з 08.02.2022 до 15.02.2022, діючи умисно, з метою особистого незаконного збагачення, переслідуючи корисливий мотив, уклав із ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_2 ) в особі ОСОБА_8 , фіктивний договір про оренду квартири АДРЕСА_12 на період з 07.02.2022 по 14.02.2022 на загальну суму 10 400 гривень, без наміру користування вказаним нерухомим майном та усвідомлюючи відсутність можливості надання орендодавцем в оренду вказаного майна.

В подальшому, 15.02.2022 ОСОБА_6 , у невстановлений в ході досудового розслідування час, перебуваючи у приміщенні виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Волочиська, 10, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, не понісши фактичних витрат на найм житла у зв`язку із відрядженням, підробив звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт № 24 від 15.02.2022, а саме вніс завідомо недостовірні відомості щодо понесених ним витрат на проживання під час відрядження в сумі 10 400 грн, який подав для здійснення компенсації до бухгалтерії виробничого підрозділу локомотивне депо Гречани.

На підставі поданого ОСОБА_6 звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, № 24 від 15.02.2022 АТ «Укрзалізниця» 14.03.2022 на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 перераховано витрати на проживання під час відрядження в сумі 10 400 гривень.

Таким чином, ОСОБА_6 , діючи умисно, шляхом зловживання службовим становищем, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, заволодів грошовими коштами у вигляді компенсації понесених витрат на проживання під час відрядження в сумі 259 320 грн шляхом зарахування на особистий картковий банківський рахунок останнього АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , завдавши збитків державі в особі АТ «Укрзалізниця» на вказану суму».

У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об`єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин. При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_6 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах клопотання з урахуванням позиції його сторін, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про причетність ОСОБА_6 до інкримінованих йому кримінальних правопорушень за викладених у клопотанні обставин та обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до положення ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

За змістом ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Отже, за загальним правилом, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення слідчим або прокурором. У разі ж неможливості вручити таке повідомлення особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК України, статті 135, 136).

Відповідно до положення ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

За змістом ст. 278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складення слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.

Частиною 2 зазначеної статті передбачено, що у разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Так, за загальним правилом КПК України, письмове повідомлення про підозру вручається особі в день його складення слідчим або прокурором.

Частиною 1 статті 111 КПК України визначено, що повідомлення у кримінальному провадженні є процесуальною дією, за допомогою якої слідчий, прокурор, слідчий суддя чи суд повідомляє певного учасника кримінального провадження про дату, час та місце проведення відповідної процесуальної дії або про прийняте процесуальне рішення чи здійснену процесуальну дію.

Відповідно до ч. 3 ст. 111 КПК України, повідомлення у кримінальному провадженні здійснюється у випадках, передбачених цим Кодексом, у порядку, передбаченому главою 11 цього Кодексу, за винятком положень щодо змісту повідомлення та наслідків неприбуття особи.

У разі неможливості вручити особисто, повідомлення про підозру вручається у спосіб, передбачений для виклику та приводу особи (глава 11 КПК України, статті 135, 136), тобто шляхом:

- надіслання поштою, електронною поштою;

- врученням під розписку дорослому члену сім`ї чи іншій особі, яка з нею проживає «для передання»;

- врученням житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи.

Таким чином, КПК України містить вичерпний перелік способів, з дотриманням яких, повідомлення про підозру може бути вручене.

Згідно із частиною 1 статті 136 КПК України, належним отриманням повідомлення про підозру є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.

Відповідно до повідомлення начальника сектору кримінального аналізу відділу кримінальної поліції ГУНП у Хмельницькій області ОСОБА_9 від 30.07.2025, станом на 30.07.2025 останній перетин державного кордону ОСОБА_10 зафіксовано 10.08.2022 у напрямку «виїзд» через пункт пропуску «Краківець».

Повідомлення про підозру ОСОБА_6 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, складене слідчим 22.07.2025, було вручено представнику житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи директору ТОВ «ЖЕО» ОСОБА_11 .

За таких обставин, у зв`язку із відсутністю ОСОБА_6 в Україні з 2022 році, приходжу до висновку, що слідчим було дотримано порядку, передбаченого ч. 2 ст. 135 КПК України та застосовано передбачену КПК України процедуру для належного вручення ОСОБА_6 повідомлення про підозру, яке було вручено представнику житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи, а тому останній набув процесуального статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слушними є посилання сторони захисту щодо відсутності доказів переховування від органів досудового розслідування станом на момент розгляду клопотання.

Так, ч. 1,2, 9 ст. 132 КПК України передбачено, що особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою. У разі тимчасової відсутності особи за місцем проживання повістка для передачі їй вручається під розписку дорослому члену сім`ї особи чи іншій особі, яка з нею проживає, житлово-експлуатаційній організації за місцем проживання особи або адміністрації за місцем її роботи. Особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом не пізніше ніж за три дні до дня, коли вона зобов`язана прибути за викликом. У випадку встановлення цим Кодексом строків здійснення процесуальних дій, які не дозволяють здійснити виклик у зазначений строк, особа має отримати повістку про виклик або бути повідомленою про нього іншим шляхом якнайшвидше, але в будь-якому разі з наданням їй необхідного часу для підготовки та прибуття за викликом.

Разом з тим, відсутні будь-які докази належного виклику ОСОБА_6 до слідчого після набуття останнім статусу підозрюваного у даному кримінальному провадженні та з урахуванням наявної інформації про здійснення ним перетину державного кордону ще 10.08.2022, задовго до складення повідомлення про підозру та й до реєстрації зазначеного кримінального провадження 28.06.2023, відсутні підстави вважати, що він дійсно переховується від органів досудового розслідування, а його виїзд за межі України пов`язувався із бажанням уникнути притягнення до кримінальної відповідальності.

Також відсутні докази, які би підтверджували вжиття слідчим спроб для встановлення кола родичів, яким би могли бути належним чином вручені необхідні процесуальні документи.

Таким чином, приходжу до висновку про недоведеність ризику переховування від органів досудового розслідування

Окрім того, слід врахувати і те, що відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та може обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого лише у разі доведення прокурором наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, а також наявності достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, та/або оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвали.

Орган досудового розслідування не зазначає про існування достатніх підстав вважати, що підозрюваний, обвинувачений виїхав та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Більше того, у судовому засіданні слідчий та прокурор повідомили, що їм невідоме дійсне місце знаходження підозрюваного.

Також відсутні відомості, які би підтверджували факт оголошення ОСОБА_6 у міжнародний розшук, долучена до матеріалів справи копія постанова слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 від 31.07.2025 не містить зазначеної інформації. У ній йдеться лише про оголошення розшуку підозрюваного.

А відтак відсутні законодавчо визначені підстави для судового розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою за відсутності підозрюваного.

Враховуючи викладене, приходжу до висновку про відмову у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.177, 178, 183, 193, 194, 196, 197, 575 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_6 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя