Провадження №1-кс/193/187/25
У Х В А Л А

іменем України

29 серпня 2025 року сел. Софіївка

Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в сел. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане старшим слідчим слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 09 вересня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчим зазначено, що 08.09.2022 невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 8944 грн., які належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка АДРЕСА_1 .

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22 провадження №1 - кс/193/110/25, було скеровано до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь про те, що емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В зв`язку з тим, що в інший спосіб задокументувати діяльність причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також довести вищезазначені обставини - не можливо, оскільки інформацією про банківські рахунки володіє лише ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», а їх вилучення, відповідно до ч. 1 ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можливе лише у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, оскільки вони становлять охоронювану законом таємницю, слідчий просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання, тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документи або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 на які зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Зазначені вище документи мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вони можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про особу (осіб), яка причетна до даного кримінального правопорушення та її злочинної діяльності.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Згідно ч.4 ст.107 КПК України, неявка слідчого не перешкоджає розгляду справи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000130 від 09.09.2022 ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Номер картки з якої перевела невідома особа кошти НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) строк дії картки 09/25 CVV 167. З даної картки переведено 8944 (вісім тисяч дев`ятсот сорок чотири гривень). На даний час потерпіла карткою з якої було викрадено грошові кошти не користується та заблокувала її.

Крім того, потерпілою було долучено до матеріалів кримінального провадження довідку за реквізитами АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) строк дії картки 09/25 CVV 167 та виписку по картці/рахунку, а також було додано до матеріалів провадження скрін-шот з « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з переказом грошових коштів потерпілої на картку НОМЕР_3 .

15.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22 провадження №1 - кс/193/146/22, було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та вилучено DVD - R диск № ІН3180АL25071956Д4. Під час перегляду вищевказаного диску було встановлено, що 08.09.2022 о 11 год. 00 хв. 17 с. було здійснено переказ грошових коштів через термінал IO110SWA код авторизації 453280, ID транзакції 1 з картки НОМЕР_4 яка належить ОСОБА_4 тип транзакції - розрахунки за картами переказ з картки на картку НОМЕР_3 .

На підставі ухвали Софіївського районного суду Дніпропетровської області ЄУН 193/832/22 провадження №1 - кс/193/110/25, було скеровано до акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримано відповідь про те, що емітентом і власником карток з ВІN № НОМЕР_1 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати доступ відносяться до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, та документів, які можуть допомогти встановленню істини у кримінальному проваджені, а також з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання старшого слідчого відділення поліції №9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000130 від 09.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000130 від 09.09.2022 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливість їх тимчасового вилучення, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »», юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 на які зареєстрована банківська картка: НОМЕР_3 . Крім того, надати повну інформацію щодо осіб на яких зареєстровані банківські рахунки та вказані банківські карти, а також надати інформацію з зазначенням фінансових абонентських номерів, закріплених по банківських рахунках, інформацію про рух грошових коштів за банківськими рахунками, напрям руху коштів, проведення фінансових операцій в період часу з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про зняття грошових коштів з даних рахунків, з вказанням точного місцезнаходження терміналів, банкоматів, відділень банків, де знімались грошові кошти або проводились інші операції з наданням фото особи (осіб), що проводила (ли) дані операції з даними рахунками, починаючи з 00:00 год. 08.09.2022 до 00:00 год. 11.09.2022, інформацію про контрагентів за банківськими рахунками.

Зобов`язати ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснити тимчасовий доступ за адресою АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 29 вересня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1