Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1287/24
Провадження № 1-кс/935/139/25
У Х В А Л А

17 квітня 2025 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Слідчий СВ ВП № 1 ЖРУП № 2 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказує, що у СВ відділу поліції №1 Житомирського РУП №2 ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000074 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07 лютого 2024 року о 21 год. 02 хв. до чергової частини відділу поліції №2 (Коростишів) Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області по лінії « НОМЕР_1 » звернувся ОСОБА_4 , 05.06.1979 Коростишівського району, р.н., уродженець Житомирської області, с. Кропивня, житель АДРЕСА_1 українець, гр. України, освіта вища, з приводу того, що 27.01.2024 року о 10 год. 57 хв. у період воєнного стану невстановлена особа, невідомим шляхом для заявника, здійснила крадіжку грошових коштів у загальній сумі 5 184 грн., з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Рух коштів, відповідно до виписки з банківської картки, був здійснений через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у Дубаї, ОАЕ.

У ході проведення досудового розслідування задля встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, документування протиправної діяльності, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, та які мають вагоме значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Враховуючи те, що на даний час неможливо встановити детальні дані про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , також не встановлено, на які банківські картки було здійснено перерахування, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, не встановлено особу правопорушника та осіб, яким перераховано грошові кошти, у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації про рух коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_4 , яка відноситься до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), його структурних підрозділах, філіях та представництвах, що дасть змогу встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення та відслідкувати рух коштів на вищевказаному банківському рахунку.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використанні як докази.

Також, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явивсь, подав клопотання в якому просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України

постановив:

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000074 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Житомирського районного управління поліції №2 ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів щодо руху коштів на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_4 , та вилучити інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.01.2024;

- інформацію про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, з рахунку власника банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.01.2024;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP, MAC та IMEI адреса комп`ютерів, мобільних терміналів, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких у період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківського рахунку (ключа до рахунку) здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також банківські онлайн-програми у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів, мобільних терміналів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ та мобільні термінали;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у період часу з 00 год. 00 хв. 27.01.2024 по 00 год. 00 хв. 28.01.2024, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів та їх номери; у випадку здійснення банківських операцій по вказаних рахунках в приміщеннях відділень банків копії відеозаписів із камер відеоспостереження, у момент здійснення банківських операцій;

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , створити належні умови для проведення тимчасового доступу до вище вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7