Справа № 642/1449/24
Провадження № 1-кс/642/1007/25
УХВАЛА

Іменем України

16.07.25 м. Харків

Холодногірський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали судових засідань Холодногірського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме: відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024 по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків по рахункам з № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2024 по 15.01.2024 по вказаному рахунку; копії документів, які подавались на відкриття рахунків по рахункам № НОМЕР_1 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо); інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024, якщо так то який саме. Вказану інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації диску CD-R.

Клопотання обґрунтовано тим, що В провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 11.01.2024 близько 10:12 год. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " потерпілої ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , перевівши їх на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування допитано, в якості потерпілого, ОСОБА_10 , яка повідомила, що 11.01.2024 р. на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знайшла оголошення про продаж цифрового фортепіано, після чого, потерпіла зателефонувала за номером телефону НОМЕР_4 , який був зазначений в оголошенні, слухавку взяв раніше невідомий чоловік, який повідомив, що зможе надіслати обраний ОСОБА_9 предмет після передплати на банківську картку № НОМЕР_3 . Потерпіла перерахувала 400 грн на вищевказану картку, але товар не отримала та грошові кошти не були повернуті.

Аналізом тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_9 у розмірі 400 грн., а також грошові кошти інших осіб, після зарахування на вказану банківську картку, перераховано на інші банківські рахунки, зокрема на № НОМЕР_5 , який відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Аналізом тимчасового доступу до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що на банківську картку № НОМЕР_5 надходили грошові кошти не тільки від ОСОБА_9 , а і від інших осіб, після чого, відбувалась оплата за товар у різних магазинах міста Харкова, зняття грошових коштів у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які розташовані на території м. Харкова, а частина грошових коштів була надіслана на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , а саме: інформацію про власника карткового рахунку, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 01.01.2024 по 15.01.2024 по вказаному рахунку, адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період.

Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

Представник особи АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , у володінні якого знаходяться документи, доступ до яких просить надати слідчий, не з`явився, про дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Прокурор ОСОБА_12 та слідчий ОСОБА_13 у судове засідання не з`явились, слідчий та прокурор подали через канцелярію суду заяви, в яких просили розглянути клопотання без їх участі на підставі наявних матеріалів справи, клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаних осіб без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі частини четвертої статті 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до частини першої статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини другої статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно зі статтею 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Як зазначено у частині першій статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою - шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існують обставини, які обгрунтовують вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий суддя враховує, що відомості про рух коштів за банківською карткою, зазначеною в клопотанні, можуть містити фактичні дані, які мають доказове значення та можуть бути використані для встановлення причетності особи до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_6 , ЕДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Слідчий суддя зазначає, що до компетенції слідчого судді не входить та діючим КПК України не передбачено зобов`язання представників установ виготовляти та надавати слідчим у паперовому та/або електронному носії запрошувані слідчим документи, слідчий суддя може дати лише розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість ознайомитись з ними, вилучити зазначені речі в оригіналі або копії документів.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя доходить висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання частково.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 160, 162, 163 КПК України, суд

постановив:

клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000408 від 05.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення у їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_1 відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024 по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків по рахункам з № НОМЕР_1 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2024 по 15.01.2024 по вказаному рахунку;

- копії документів, які подавались на відкриття рахунків по рахункам № НОМЕР_1 , в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2024 по 15.01.2024, якщо так то який саме.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення (16.09.2025 включно).

Відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1