Справа № 459/2763/25
Провадження № 1-кс/459/812/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання старшого слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531 від 12.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

14.08.2025 старша слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що 08.08.2025 в період часу з 18.12 год. по 18.13 год., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 21 000 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму. Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.08.2025 за №0000531, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що у його користуванні, знаходилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 . Відтак, враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні старша слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Старша слідча у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд даного клопотання у її відсутності, а також просила клопотання задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідча.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 08.08.205 в період часу з 18.12 год. по 18.13 год., невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 21 000 грн., які знаходилися на рахунку НОМЕР_2 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючому та зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останньому матеріальних збитків на вказану суму.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілої від 12.08.2025 аналогічного змісту.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.08.2025 вбачається, що у його користуванні, знаходилася банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 . Станом на 08.08.2025 на рахунку цієї банківської картки знаходилися грошові кошти у розмірі 21 245 грн. Натомість того дня, з 18.00 год. на мобільний телефон потерпілого почали надходити телефонні дзвінки з номерів телефону НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , особи, які здійснювали ці телефонні дзвінки, представилися працівниками банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і запропонували йому оновити дані в протилежному випадку, з їхніх слів, його банківська картка буде заблокованою. ОСОБА_5 назвав їм останні цифри своєї банківської картки. Після того повідомив їм коди, які надходили йому смс повідомленнями. В подальшому потерпілий зайшовши в мобільний додаток для того, щоб переглянути залишок грошових коштів на його рахунку, не зміг побачити в ньому свою банківську картку. У зв`язку з чим зателефонував на гарячу лінію банку, де йому було повідомлено про те, що з його рахунку було списано грошові кошти, а саме 08.08.2025 о 18.12 год. 08.08.2025 було здійснено переказ коштів у розмірі 20 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та о 18.13 год. 08.08.2025 здійснено переказ грошових коштів у розмірі 1 000 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 . Тоді ОСОБА_5 заблокував дану банківську картку.

Із виписки по картковому рахунку потерпілого за період 01.08.2025 по 12.08.2025 вбачається, що з його банківського рахунку НОМЕР_2 було здійснено списання грошових коштів.

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківського рахунку НОМЕР_2 , з якої був здійснений переказ грошових коштів та яка належить потерпілому, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про клієнта банку особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий надавши копії вказаних документів;

-відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 , в період з 01.00 год. 08.08.2025 по 01.00 год. 09.08.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

-- отримати наявну інформацію про рух коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з 01.00 год. 08.08.2025 по 01.00 год. 09.08.2025, зокрема, по картковому рахунку/картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок НОМЕР_2 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

-пристроїв, їх ідентифікаційних ознак та програмного забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, ІР-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо) з яких в період з 01.00 год. 08.08.2025 по 01.00 год. 09.08.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунку НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1