Справа № 541/2459/25
Провадження № 1-кс/541/648/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2025 рокум. Миргород

Миргородський міськрайонний суд Полтавської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргород клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миргородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , обґрунтовуючи це клопотання тим, що ним проводиться досудове розслідування за кримінальним провадженням внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2024 року за №0000780, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України.

У володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, що мають важливе значення для дослідження обставин вчинення кримінальних правопорушень, без яких неможливе встановлення винної особи.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з клопотанням надав до суду заяву, в якій виклав прохання провести судове засідання у його відсутність, зазначене клопотання підтримав та просив задовольнити його.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути дане клопотання без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться зазначена інформація, з метою запобігання умисному знищенню або зміні документів, а також забезпечення їх збереження у тому вигляді, в якому вони знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слід прийти до висновку про те, що його необхідно задовольнити з таких підстав.

У провадженні СВ Миргородського РВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2024 року за №0000780 та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 4 ст. 185 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08.11.2024 о 11 год. 20 хв. до ВнП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що цього ж дня в АДРЕСА_2 , працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 на дому ОСОБА_5 виявлено труп ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

За вказаним фактом, 08.11.2024 старшим слідчим ВнП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000780, з правовою кваліфікацією злочину за ознаками ч.1 ст.115 КК України.

Крім того, 12.12.2024 до Миргородської окружної прокуратури надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , про те, що у період часу з 07.11.2024 по 08.11.2024 чоловік на ім`я ОСОБА_8 , перебуваючи в м. Гадяч Миргородського району Полтавської області, діючи в умовах воєнного стану, таємно, шляхом вільного доступу, незаконно заволодів грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За вказаним фактом прокурором Миргородської окружної прокуратури внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000093 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У подальшому, 14.04.2025 постановою прокурора Гадяцького відділу Миргородської окружної прокуратури вказані матеріали досудових розслідувань об`єднано в одне кримінальне провадження №0000780.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що після загибелі її брата ОСОБА_9 , її дядьку ОСОБА_6 , як єдиному живому родичу було призначено виплату у зв`язку із загибеллю захисника у розмірі 15 млн. гривень. Виплати за загиблого сина ОСОБА_6 отримував на власну картку відкриту на його ім`я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок IBAN НОМЕР_2 . З метою контролю використання коштів та запобігання випадків незаконного заволодіння ними, ОСОБА_7 на власний мобільний телефон встановила додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в якому вона бачила всі витрати ОСОБА_6 .

У подальшому, 08.11.2024 у той час як свідок перебувала за власним місцем проживання, близько 11 год. 45 хв. взявши мобільний телефон у руки, побачила велику кількість трансакцій на великі суми за короткий період, зокрема:

- 07:00 зняття готівки у сумі 20 000 грн. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 ;

- 11:33 грошовий переказ у сумі 148 000 грн на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , телефон підтвердження ;

- 11:35 грошовий переказ у сумі 140 000 грн на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження ;

- 11:36 грошовий переказ у сумі 148 346 грн 10 коп. на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження ;

- 11:37 грошовий переказ у сумі 148 296 грн на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , телефон підтвердження ;

- 11:40 грошовий переказ у сумі 148 346 грн 10 коп. на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження ;

- 11:41 грошовий переказ у сумі 148 000 грн на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , телефон підтвердження ;

- 11:42 грошовий переказ у сумі 148346 грн 10 коп. на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження ;

- 11:44 грошовий переказ у сумі 148 296 грн. у сумі 148 296 грн на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_4 , телефон підтвердження ;

- 11:45 грошовий переказ у сумі 148 346 грн 10 коп. на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження ;

- 11:46 грошовий переказ у сумі 148 346 грн 10 коп. на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження ;

- 11:47 зняття готівки в банкоматі відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 ;

- 11:51 грошовий переказ у сумі 148 000 грн на розрахунковий рахунок ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , рахунок НОМЕР_5 телефон підтвердження .

Місцем проведення всіх вказаних транзакцій також зазначено відділення банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Побачивши таку кількість і суми трансакцій, свідок зателефонувала соціальному робітнику ОСОБА_5 та запитала, що відбувається та куди було перераховано 1 648 000 грн, на що остання повідомила, що вона приїхала до ОСОБА_6 та побачила, що він лежить побитий, поряд з ним ОСОБА_11 та вони викликали швидку і поліцію. Коли ОСОБА_7 наголосила на тому, що саме в цей час здійснюються операції по переведенню грошових коштів та вже з карткового рахунку дядька знято більше ніж 1 500 000 грн, ОСОБА_5 сказала, що картка у ОСОБА_10 та сказала, що передзвонить оскільки приїхала ШМД та поліція.

У подальшому свідку зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що коли вони зайшли разом з ШМД у будинок, то ОСОБА_6 вже був мертвий.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Потерпілий у вказаному кримінальному провадженні стверджує, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи з банківського рахунку ОСОБА_6 , перераховані невстановленою особою на банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , а тому інформація про власника рахунків та рух коштів по них має доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Роздруківка вищевказаної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати лише у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі припинення відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, дана інформація перебуває лише в розпорядженні банку, в якому відкриті такі рахунки та може бути використана як докази в кримінальному провадженні, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 8, 14, 15, 86, 89, 94, 159, 160, 161, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Миргородського районного відділу поліції ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , датоване 09 липня 2025 року, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області із числа слідчої групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , та прокурорам Миргородської окружної прокуратури із числа групи прокурорів у кримінальному провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , НОМЕР_4 відкритих на ім`я ОСОБА_10 ІПН: НОМЕР_3 , а також всіх інших рахунках вказаної особи відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 08.11.2024 по час надання інформації, а також:

2.1. Документи, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

2.2. Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) за період з 08.11.2024 по час надання інформації;

2.3. Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши повні адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів за період з 08.11.2024 по час надання інформації;

2.4. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 08.11.2024 по час надання інформації;

2.5. Документи, які містять інформацію про входи в банківський програмний комплекс додатку клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківським картковим рахункам та проведені транзакції з зазначенням дати та часу входу в додаток, якими користуються клієнти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікатору пристрою, який входив в банківські програмні комплекси, його найменування, типу, ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, GPS-координат пристрою, з якого здійснено вхід в систему за період часу з 08.11.2024 по час надання інформації;

2.6. Документів, які містять інформацію про послугу системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком), щодо карткових рахунків, які відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв (мобільних терміналів), з яких відбувалося з`єднання з системою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему з фінансового номеру зазначеного рахунку, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint) з якого здійснювався вхід в систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та авторизувались вказані особи з розшифровкою за період часу з 08.11.2024 по час надання інформації.

3. Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_6 ; юридична адреса: АДРЕСА_5 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_6 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_7 .

Строк дії даної ухвали до 11 вересня 2025 року включно.

Другий примірник цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому, яким ініційовано розгляд даного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1