Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/7220/25
Провадження № 1-кс/644/966/25
УХВАЛА

Іменем України

19 серпня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.01.2024 і просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо поставки спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами Код ДК 021:2015:15880000-0, відповідно до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, договірна ціна, актів обстеження, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактури, специфікації, реєстру виданих та отриманих податкових накладних; виписок (банківських) про рух коштів на банківських рахунках та платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), та інших документів, що складалися та надавалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за зазначеним договором; Регістрів бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, щодо відображення розрахунків за отриманий товар по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, зокрема, але не виключно Меморіальні ордери № 6 (з відображенням операцій за кредиторською заборгованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005); Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відображення розрахунків за поставлений товар по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, зокрема, але не виключно: картку рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», оборотно- сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; інформацію про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату здійснення тимчасового доступу до документів, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово- господарських операцій відповідно до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024; належним чином завірених копій реєстраційних та дозвільних документів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, положення, посадові інструкції та накази про призначення на посаду головного лікаря, заступників, головного бухгалтера, відповідальних осіб стосовно придбання, прийняття та видачі товарно-матеріальних цінностей, а також копії особових справ зазначених посадовців.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення закупівлі спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами Код ДК:021:2015:15880000-0 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 2024/01/005 від 17.01.2024 року, щодо закупівлі спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами Код ДК:021:2015:15880000-0, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Строк виконання договору до 31 грудня2024 року. Сума договору складає 1536769,86 грн.

Відповідно до додатку № 1 до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024 року планується закупити наступні товари: ФКУ Нутрі 2 Концентрат 40 банок на загальну вартість 219679,20 грн; ФКУНутрі 2 Енерджі 64 банки на загальну вартість 176444,16 грн; ФКУ Нутрі 3 Концентрат 85 банок на загальну вартість 534459,60 грн; ФКУ Нутрі 3 Енерджі 105 банок на загальну вартість 379014,30 грн; ФКУ Лофлекс ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) зі смаком соковитих тропічних фруктів 125 мл, 270 паків на загальну вартість 227172,60 грн.

В ході проведення досудового розслідування було опрацьовано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_4 з публікацією з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за посиланням (ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Зі змісту даної публікації було встановлено, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклала угоду про придбання спеціального дитячого харчування на суму півтора мільйона гривень. Однак ціни виявились суттєво завищеними навіть у порівнянні з іншими контрактами постачальника, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до договору, банка спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Концентрат коштує 4576 гривень без ПДВ, або 5462 гривні з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 2 Енерджі становить 2297 гривень без ПДВ або 2756 гривень з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі 3 концентрат - 5239 гривень без ПДВ або 6287 гривень з ПДВ; вартість банки ФКУ Нутрі Енерджі 3 становить 3008 гривень без ПДВ або 3609 гривень з ПДВ.

16.02.2024 до ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла Ухвала слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Харкова про задоволення скарги ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на бездіяльність посадових осіб ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області та зобов`язанні внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідною заявою.

Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від члена правління ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 відповідно до якої встановлено, що закупівля здійснена за цінами, які значно перевищують ринкові, зокрема:

1.Згідно специфікації вартість банки харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Концентрат коштує 5492 грн. з ПДВ за одну одиницю товару. Для порівняння, можна взяти інтернет-магазин ІНФОРМАЦІЯ_7 , де одна банка харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Концентрат коштує 3841,90 грн. з ПДВ. Оскільки кількість товару складає 40 одиниць, то сума надмірно сплачених коштів за цією позицією може складати 66103,60 грн.

2.Згідно специфікації вартість банки харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Енерджі становить 2756 грн. з ПДВ за одну одиницю товару. Для порівняння, можна взяти інтернет-магазин LIK24, де вартість банки харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 2 Енерджі становить 1902 грн. з ПДВ за одиницю товару. Оскільки кількість товару складає 64 одиниці, то сума надмірно сплачених коштів за цією позицією може складати приблизно 54624 грн.

3.Згідно специфікації вартість банки харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 3 Концентрат складає 6287,76 грн. з ПДВ за одну одиницю товару. Для порівняння, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, той самий постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постачає ФКУ Нутрі 3 Концентрат по ціні 4622,40 грн. з ПДВ за одну банку. Оскільки кількість товару складає 85 одиниць, то сума надмірно сплачених коштів за цією позицією може складати 141555,60 грн.

4.Згідно специфікації вартість банки харчового спецпродукту ФКУ Нутрі 3 Енерджі для ІНФОРМАЦІЯ_9 становить 3609 грн. з ПДВ за одну одиницю товару. Для порівняння, КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, той самий постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постачає ФКУ Нутрі 3 Енерджі по ціні 2524 грн. з ПДВ за одну одиницю товару. Оскільки кількість товару складає 105 одиниць, то сума надмірно сплачених коштів за цією позицією може складати 114534 грн.

Тобто вказана закупівля здійснена за цінами, які значно перевищують ринкові і сума надмірно сплачених коштів може скласти більше 376635 грн.

17.02.2024 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000277 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

11.03.2024 матеріали кримінальних проваджень за № 0000008 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України та № 0000277 від 17.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України об`єднано в одне провадження № 0000008 від 19.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до висновку товарознавчої експертизи № 1171 від 15.05.2024 ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » вартість спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами по договором №2024/01/005 від 17.01.2024 не відповідають вартості вказаній в додатку № 1 до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024 специфікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.Ринкова вартість банки ФКУ Нутрі 2 Концентрат, зазначеної в постанові про призначення товарознавчої експертизи, станом на 17.01.2024 року складала: 4074,41 грн. (чотири тисячі сімдесят чотири грн. 41 коп.).

2.Ринкова вартість банки ФКУ Нутрі 2 Енерджі , зазначеної в постанові про призначення товарознавчої експертизи, станом на 17.01.2024 року складала: 1923,90 грн. (одна тисяча дев`ятсот двадцять три грн. 90 коп.).

3.Ринкова вартість банки ФКУ Нутрі 3 Концентрат, зазначеної в постанові про призначення товарознавчої експертизи, станом на 17.01.2024 року складала: 4393,10 грн. (чотири тисячі триста дев`яносто три грн. 10 коп.).

4.Ринкова вартість банки ФКУ Нутрі 3 Концентрат, зазначеної в постанові про призначення товарознавчої експертизи, станом на 17.01.2024 року складала: 2568,69 грн. (дві тисячі п`ятсот шістдесят вісім грн. 69 коп.).

5.Ринкова вартість банки ФКУ Лофлекс зі смаком соковитих тропічних фруктів 125 мг. не визначалась у зв`язку тим, що в інформаційній системі Інтернет відсутня будь-яка інформація щодо товарів з такими товарними характеристиками.

На адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу щодо надання органам досудового розслідування копії документів стосовно взаємовідносин та взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо поставки спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами Код ДК:021:2015:15880000-0, а саме договори, додаткові угоди, додатки до договорів, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках та інших документів які складалися в наслідок виконання сторонами умов договору.

На адресу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла відповідь від директора КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради ОСОБА_8 , в якій він відмовив у наданні вищевказаних документів.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 направлено вимогу щодо надання копій документів по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради стосовно закупівлі спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами Код ДК:021:2015:15880000-0, однак до теперішній час відповідь та копії документів надано не було.

В ході моніторингу загальнодоступних мережевих ресурсів всесвітньої мережі інтернет, а саме сайту ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що станом на 14.07.2025 року, відбулось перерахування коштів за реквізитами зазначеними у договорі № 2024/01/005 від 17.01.2024 з рахунку НОМЕР_3 , що належить КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ХМР на рахунок НОМЕР_4 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1657594,74 грн.

Постановою слідчого призначено судову економічну експертизу до проведення якої було залучено експертів ІНФОРМАЦІЯ_12 , для визначення суми надлишкової сплати за придбання спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами відповідно до договору про закупівлю №2024/01/005 від 17.01.2024

07.08.2025 до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта №СЕ-19/121-25/18285-ЕК від 07.08.2025 яким просить додатково надати наступі документи: первинні документи щодо поставки товару по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: видаткові накладні; Первинні документи щодо оплати поставленого товару по договору від 17.01.2024 №2024/01/005, укладеним між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: виписки (банківські) по рахунку та платіжні інструкції; Регістри бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, щодо відображення розрахунків за отриманий товар по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, зокрема, але не виключно Меморіальні ордери № 6 (з відображенням операцій за кредиторською заборгованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005); Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відображення розрахунків за поставлений товар по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, зокрема, але не виключно: картку рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», оборотно-сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями».

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, проведення економічної експертизи, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Ініціатор клопотання зазначає, що зазначена інформація, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , є інформацією з обмеженим доступом, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом встановити вказані обставини не вбачається можливим.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, слідчий звернувся до суду з клопотання про розгляд справи за його відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.01.2024, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу до інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово- господарських операцій відповідно до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024, задоволенню не підлягає, оскільки є неконкретизованим.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000008 від 19.01.2024, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів та інформації, що знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , щодо поставки спеціальних продуктів харчування, збагачених поживними речовинами Код ДК 021:2015:15880000-0, відповідно до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024: договорів, додаткових угод, додатків до договорів, договірна ціна, актів обстеження, податкових накладних, видаткових накладних, накладних, рахунків, рахунків-фактури, специфікації, реєстру виданих та отриманих податкових накладних; виписок (банківських) про рух коштів на банківських рахунках та платіжних доручень; видаткових касових ордерів; товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності (якості, стандартизації), та інших документів, що складалися та надавалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій за зазначеним договором; Регістрів бухгалтерського обліку КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, щодо відображення розрахунків за отриманий товар по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, зокрема, але не виключно Меморіальні ордери № 6 (з відображенням операцій за кредиторською заборгованістю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005); Регістри бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо відображення розрахунків за поставлений товар по договору від 17.01.2024 № 2024/01/005, зокрема, але не виключно: картку рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями», оборотно- сальдові відомості по рахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»; інформацію про наявність кредиторської або дебіторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату здійснення тимчасового доступу до документів, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово- господарських операцій відповідно до договору про закупівлю № 2024/01/005 від 17.01.2024; належним чином завірених копій реєстраційних та дозвільних документів Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, положення, посадові інструкції та накази про призначення на посаду головного лікаря, заступників, головного бухгалтера, відповідальних осіб стосовно придбання, прийняття та видачі товарно-матеріальних цінностей, а також копії особових справ зазначених посадовців.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 19.09.2025 включно.

Роз`яснити КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Харківської міської ради, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1