Справа № 750/7994/25
Провадження № 1-кс/750/2542/25
У Х В А Л А

16 червня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001682 від 05.06.2025,

в с т а н о в и в:

16.06.2025 слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 тимчасовий доступ до речей та документів і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді зазначеним у клопотанні слідчим інформації щодо операцій по банківським рахункам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001682 від 05.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, за заявою ОСОБА_5 про крадіжку коштів з банківської картки на загальну суму 24307 гривень.

Досудовим розслідуванням під час допиту потерпілої встановлено, що 01.06.2025 ОСОБА_5 зателефонували представники « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що у неї наявний борг на віртуальній кредитній картці № НОМЕР_5 , 07/29, cvv - НОМЕР_6 , у сумі 24 307 гривень. В подальшому, ОСОБА_5 перевірила, свій мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що починаючи з 26.04.2025 по 01.06.2025 в різні дні, з вищевказаної банківської картки, були здійснені перекази грошових коштів на інші банківські картки, сумами від 1512 гривень до 3020 гривень. При цьому, 26.04.2025 о 19:21 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 2000 гривень, на її зарплатну банківську картку № НОМЕР_7 , 01/29, cvv НОМЕР_8 , після чого о 19:32 із зарплатної картки було здійснено переказ у сумі 2000 гривень на невідому їй банківську картку № НОМЕР_9 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , який показав, що грошові кошти з банківських карток № НОМЕР_5 та № НОМЕР_7 були на різні карткові рахунки, а саме: НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи, причетної до даного злочину та використання відомостей, що містяться в документах, доступ до яких планується здійснити, як доказів у даному кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді документи щодо операцій по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а саме:

копія справи, що стосується відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

фото та відеоматеріали, під час відкриття банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

залишок грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025 перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківському рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025 можливо знімалась готівка із зазначеного банківському рахунку;

інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки, яких перераховувалися кошти з банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , у період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період часу з 00.00 год. 25.04.2025 по 00.00 год. 01.06.2025;

повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 10 липня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1