Справа № 401/1035/25;
Провадження № 1-кс/401/545/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року. м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.03.2025 внесено до ЄРДР за № 0000226, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 статті 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (дв-Д, СД дисках) - до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер к/р №НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000226 від 25.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

25.03.2025 до ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідома особа ні ім`я ОСОБА_5 , зловживаючи довірою, шахрайським шляхом під приводом купівлі товару на інтернет платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 , надіслала ОСОБА_4 з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 посилання для оформлення замовлення за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши за яким у ОСОБА_4 було перераховано двома транзакціями грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на невідомий рахунок у загальній сумі 9201 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 23.03.2025 близько 21 години 00 хвилин вона виставила на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оголошення, щодо продажу картини. Вже близько 22 години 00 хвилин невідома особа, яка була підписана як ОСОБА_5 , написала їй у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що бажає придбати картину. Вони домовилися про ціну, та вона повідомила, що бажає здійснити оплату за допомогою функції ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що потерпіла погодилася. В подальшому потерпілій було надіслано в месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_2 на її номер телефону НОМЕР_3 посилання, перейшовши за яким вона вказала свої реквізити та реквізити картки на яку та бажала отримати оплату. Після чого, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 було здійснено дві транзакції: перша у сумі 4853 гривень, друга 4348 гривень на невідомий рахунок. Відразу після цих транзакцій, невідома особа, яка з нею листування заблокувала її у всіх месенджерах.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупредженого розслідування вказаного кримінального правопорушення та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в період з 22.03.2025 по 24.03.2025 відкритого на ім?я ОСОБА_4 із якого були переведені грошові кошти із обов?язковим зазначення номеру карти чи рахунку на який були переведені грошові кошти у загальній сумі 9201 гривень із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов?язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

Крім вказаного, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про зняття грошових коштів з банкоматів чи інших систем, із зазначенням їх місця розташування, фото (відео) матеріалів, на яких зафіксовано особу, що вказану здійснювала операцію.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність звернутися до слідчого судді Світловодського міськрайонного суду в Кіровоградській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування.

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи, а також у відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобутими у встановлений спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.

В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000226 від 25.03.2025, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи, про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Враховуючи, що надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, ця ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 0000226 від 25.03.2025 СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках) до банківського рахунку, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 - номер к/р №НОМЕР_1 , а саме:

- роздруківок руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 в період з 22.03.2025 по 24.03.2025 із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов?язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку. який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа;

- у разі встановлення того, що карта на яку були переказані грошові кошти належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати наявну інформацію про власника встановленого рахунку, а саме повних анкетних даних, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до вказаної інформації у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 05 червня 2025 року по 05 липня 2025 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

05 червня 2025 р.