Справа № 166/581/25
Провадження 1-кс/166/382/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

15 травня 2025 року сел Ратне

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 2 (сел Ратне) Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області (далі ВП № 2 ( сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області) лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження за №0000123 від 10 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

З клопотання слідує, 09.04.2025 о 21:35, невстановлена група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України з рб осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Березичі, Камінь-Каширського району, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя сел. Цумань, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Миколаїв.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 10 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Крім того, 22.04.2025 о 20:40, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жит. м. Ковель, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України до рб осіб, а саме гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_1 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_7 , жит. АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , жит. АДРЕСА_4 .

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 22 квітня 2025 року та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

23 квітня 2025 року прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 кримінальні провадження №0000123 та №0000141 об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно єдиний номер 0000123.

З показань свідка ОСОБА_13 слідує, що у 2023 році під час проживання в м. Павлоград, йому стало відомо від товариша на ім`я ОСОБА_14 про те, що він незаконно перетнув державний кордон України за грошову винагороду, в організації незаконного перетину кордону йому сприяла громадянка України ОСОБА_15 . Після чого свідок звернувся до останньої через свою матір, так як знав, що вона відвідує салон краси там де працює мати, за допомогою в незаконного перетину державного кордону із території України до країн ЄС. На, що ОСОБА_16 погодилась та повідомила, що йому необхідно надати кошти в сумі 5 тисяч доларів «США» та 3 тисячі «Євро», що у еквіваленті становило на той час приблизно 300 тисяч гривень, частину 190 тисяч гривень, свідок перерахував на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_1 , та частину коштів орієнтовно 44 тисячі гривень передав знайомій ОСОБА_17 , у м. Павлоград на відділені « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який розміщений по АДРЕСА_5 . В січні 2024 року йому зателефонувала ОСОБА_18 та сказала, що необхідно зустрітись та передати решту коштів. На другий день, він зустрівся з нею в салоні краси де працює його матір та передав ОСОБА_19 60 тисяч гривень. Остання сказала, що йому зателефонують на мобільний номер та скажуть коли готуватися до незаконного перетину державного кордону. На початку лютого 2024 року свідку зателефонувала остання та сказали, щоб він збирав речі та їхав до м. Луцьк, Волинської обл. Прибувши вказане місто, він зателефонував до ОСОБА_20 та уточнив, що робити. Остання сказала, що люди затримуються (без уточнень) та сказала щоб, свідок поселився в готелі та чекав наступних вказівок. З 13 лютого 2024 року, по 24.05.2024 року, свідок разом із дружиною ОСОБА_21 проживали в м. Луцьк. Після чого йому зателефонувала ОСОБА_18 та повідомила, що до них підійде молодий чоловік на ім`я ОСОБА_22 та передасть документ, який підтверджує групу інвалідності на ОСОБА_23 . В подальшому так і відбулось. Приблизно 24-25.05.2024 року придбали квитки на потяг сполученням «Луцьк-Київ» та прослідували до м. Київ де проживали у знайомого до 03.07.2024 року, після чого прослідували до постійного місця проживання у м. Павлоград, Дніпропетровської обл. На початку квітня 2025 року свідку на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_18 та повідомила, що з метою незаконного перетину державного кордону йому необхідно 17.04.2025 року прибути до м. Ковель, Волинської обл. В подальшому, свідок, разом із дружиною придбали квитки на потяг сполученням «Дніпро-головний-Ковель» та вибули до вказаного міста. Прибувши до м. Ковель, Волинської обл, свідку зателефонувала ОСОБА_18 та запевнила, що необхідно піднаймати на деякий час житло за піднайом остання перерахувала свідку кошти в сумі 2 тисячі гривень. І в цей же вечір свідку на інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » написала ОСОБА_24 , з уточненням чи саме, він планує незаконно перетинати державний кордон, на що свідок відповів, що так. Остання повідомила, що йому необхідно перерахувати на банківську карту № НОМЕР_2 кошти в сумі 3 тисячі доларів «США», після чого за вказівкою ОСОБА_25 використовуючи онлайн банк, я перерахував декількома платіжками 115 тисяч гривень на вказану картку. Далі за вказівкою останньої свідок очікував до 22.04.2025 року, о 12 годині йому на інтернет додаток «Telegram» зателефонувала ОСОБА_25 та повідомила, що є можливість незаконно перетнути державний кордон з України до республіки білорусь, але необхідно при цьому перерахувати кошти в сумі 40 тисячі гривень на банківську карту № НОМЕР_3 належить громадянину ( ОСОБА_26 ). У вечері зателефонувала ОСОБА_25 та розповіла, що на державному кордоні з рб затримали трьох осіб, тому свідок не зможе потрапити на територію країн Європейського Союзу транзитом через територію республіки білорусь. Також, 22.04.2025 року остання повідомила, щоб він вибував до місця проживання та очікував на телефонний дзвінок, в якому йому буде надана інформація щодо дати та часу прибуття в м. Ковель, Волинської обл. з метою повторної спроби незаконного перетину державного кордону.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській картці відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_2 , з метою встановлення рахунку (рахунків) на котрі перераховувались грошові кошти.

Проте відомості по картці № НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_2 , рух коштів по ній, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про розгляд клопотання без його участі, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не викликався.

Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов наступного.

За правилами ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність"( далі Закону)інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Поряд з цим, ст. 62 Закону визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Копією документів, долучених до клопотання - витягом з ЄРДР № 0000123 від 10 квітня 2025 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 25.04.2025 року,копіями квитанцій , підтверджується, що порушено кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних,судових та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення кримінальних правопорушень, по факту,що 09.04.2025 о 21:35, невстановлена група осіб, за попередньою змовою, з корисливих мотивів, на території Ковельського району Волинської області організовували незаконне переправлення через державний кордон України з рб осіб, а саме гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Березичі, Камінь-Каширського району, гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя сел. Цумань, та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя м. Миколаїв.

Враховуючи встановлені обставини, інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має суттєве значення для розкриття злочину, встановлення особи, що його скоїла та встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Іншим способом встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення інформації у Луцькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_7 та зобов`язати останнього надати слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_30 , заступнику СВ відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_31 або за їх дорученням оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_32 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_33 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_34 ,оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_35 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_36 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_37 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_38 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_39 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_40 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_41 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_42 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_43 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_44 , інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2024 року по 15.05.2025,а саме:

- рух коштів по вище вказаній картці № НОМЕР_2 (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даними платіжними картками, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції, з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»);

- кому належить банківська картка № НОМЕР_2 (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт гр. України, ІПН), документи, які підтверджують створення даних карток (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи);

- інформацію про зняття грошових коштів з даної картки № НОМЕР_2 , якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування);

- чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів), за допомогою якого інтернет банкінгу/платіжного сервісу;

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими картками із зазначенням ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, інформацію по запитуванню CVC коду та 3D Secure, які використовуються для проведення переказів/списань грошових коштів та аутентифікації до онлайн-банкінгу за вищевказаний період, із зазначенням дати та часу;

- надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків;

- інформацію про закриття даних картокУ разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 15 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ратнівського

районного суду ОСОБА_1