Справа № 752/2815/24
Провадження № 1-кс/752/4701/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Відділом розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, СУ ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000072 від 16.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідування встановлено, що 23.12.2023 у період часу із 16:00 по 18:00 невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, в умовах воєнного стану заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, чим завдали ОСОБА_5 збитків на суму 466 000грн., після чого з місця скоєння злочину зникли.

Крім того, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що початку 2025 року працює на посаді керівника виробничого процесу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), в його обов`язки входить пошук та закупівля запчастин для підприємницької діяльності. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_2 . Підприємство займається розробкою та виробництвом FPV-дронів для потреб Сил оборони України.

31.03.2025 ОСОБА_6 було розміщено повідомлення в телеграм групі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 про потребу закупівлі запчастин, а саме: Стеки - 100+шт.; Модулі ELRS - 100+шт. З часом почав отримувати пропозиції наявності запчастин та вести діалоги з постачальниками. Крім того, після написання ним оголошення, свідкові в месенджері «Телеграм» написали три постачальника.

Першим був під ім`ям « ОСОБА_7 », із ніком « ОСОБА_8 » без номеру телефону. Повідомлення ОСОБА_6 було надіслано о 15:58 год. 31.03.2025 Так, під час переписки із ним, особа представилася від ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 і обговорили обговорили замовлення на 113 стеків, загальною сумою 316 400 грн. Далі особа від ФОП ОСОБА_10 надсилає рахунок-фактуру за №15211974 від 01.04.2025 для сплати нами коштів за товар. Згідно вказаного рахунку ФОП ОСОБА_9 ІПН НОМЕР_2 відкрито банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - НОМЕР_3 . Після надсилання вказаного рахунку особа ОСОБА_6 попросила надіслати квитанцію про перерахування коштів, на що йому відповів, що кошти перерахуємо сьогодні-завтра. Після чого отримав смс- повідомлення, якщо сьогодні встигнемо до 18:30 перерахувати кошти, то товар поїде сьогодні. Звідкіля товар буде їхати ОСОБА_6 вказаний акант не писав. Приблизно через дві години після переписки, від зазначеного аканту надійшло наступне повідомлення: «Сьогодні вже не встигаємо!? Так!?». На дане смс-повідомлення свідок не відповів, так як вже закінчився робочий час. Приблизно через годину після останнього смс- ОСОБА_11 зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 , піднявши слухавку, почала розмовляти жінка із акцентом характерним мешканців Чернівецькій - Закарпатській областей. Вході розмови жінка повідомила, що вони відправляють 113 стеків і запитала чи зможемо сьогодні оплати за них. На що отримала відповідь, що оплата буде завтра, потім домовилися про відправку товару. На наступний день, 01.04.2025 о 11:38 ОСОБА_6 надіслав в месенджері «Телеграм» до «ОСОБА_7», із ніком « ОСОБА_8 » смс-повідомлення із платіжною інструкцією і повідомив, що рахунок сплачений. Після чого не отримавши відповіді ОСОБА_6 намагався зателефонувати жінці на номер НОМЕР_4 , однак телефон був вимкнений. Далі ОСОБА_6 не одноразово писав смс-повідомлення «ОСОБА_7», із ніком « ОСОБА_8 » щодо відправки товару, однак відповіді не отримував. З часом аканут із « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із ніком « ОСОБА_8 » видалено. Однак ОСОБА_6 встиг зробити скрін-шоти переписки, які додаю до протоколу допиту.

Другим був під ім`ям « ІНФОРМАЦІЯ_10 », без ніка та номеру телефону. Повідомлення було написано о 15:24 31.03.2025 Так, під час переписки із ним, особа представилася від ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 . Так, вони обговорили замовлення на 100 стеків на загальну суму 265 000 грн. Далі особа від ФОП ОСОБА_12 ІПН НОМЕР_5 надсилає рахунок-фактуру за №25331-11 від 31.03.2025 для сплати коштів за товар. Згідно вказаного рахунку ФОП ОСОБА_12 відкрито банківський рахунок за № НОМЕР_6 . Грошові кошти за товар вони перерахували 01.04.2025. Після надсилання вказаного рахунку, вони переписувалися щодо відправки товару, однак до теперішнього часу товар не отримали, однак в переписці домовилися про повернення коштів. Так, 15.04.2025 о 07:37 від ФОП ОСОБА_12 із рахуноку № НОМЕР_6 було повернуто 35 000 грн, решту не повернуто. Після чого ОСОБА_6 поробив скрін-шоти переписки, які додав до протоколу допиту.

Тертій, написав ОСОБА_6 в месенджері «Телеграм» під ім`ям « ОСОБА_13 », із ніком « ОСОБА_14 », без номеру телефону. Повідомлення було написано о 17:56 год. 31.03.2025 Так під час переписки із ним, особа представилася від ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 . Так, вони обговорили замовлення на 65 стеків та 90 модулів ELRS на загальну суму 267 850 грн. Далі особа від ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 надсилає рахунок-фактуру за №25401-45 від 01.04.2025 для сплати ними коштів за товар. Згідно вказаного рахунку ФОП ОСОБА_15 ІПН НОМЕР_7 відкрито банківський рахунок в Польтавському обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - НОМЕР_8 . Крім того, згідно рахунку ФОП ОСОБА_15 має робочий телефон НОМЕР_9 . Грошові кошти за товар ми перерахували 01.04.2025. Після надсилання вказаного рахунку, вони переписувалися щодо відправки товару, однак до теперішнього часу товар не отримали, однак в переписці вони домовилися про повернення коштів, які також не отримали. Після не отримання коштів та товару ОСОБА_6 поробив скрін-шоти переписки, які додав до протоколу допиту.

Згідно реєстраційних даних ФОП ОСОБА_10 має робочий мобільний номер телефону - НОМЕР_10 . Керівником якого є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 .

Згідно реєстраційних даних ФОП ОСОБА_12 має робочий мобільний номер телефону - НОМЕР_12 . Керівником якого є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 .

Згідно реєстраційних даних ФОП ОСОБА_15 має робочий мобільний номер телефону - НОМЕР_13 . Керівником якого є ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 .

Таким чином, виникла необхідність у здійсненні тимчасовогодоступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку наступних абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 27.05.2025.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000072 від 16.01.2024, а саме слідчому - криміналісту СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , т.в.о. заступника начальника відділу СУ ГУНП у м. Києві майору поліції ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилученням, які знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові повідомлення наступних абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, ІМЕI, IMSI мобільних терміналів з яких, і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картки з вищезазначених абонентських номерів за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2024 по 00 год. 00 хв. 27.05.2025, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами секторів базових станцій (CID) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо "0" (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власників абонентських номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 з наданням їх повних анкетних даних, PIN та PUK кодів зазначених сім-карток.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію - диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel), рознесеному по колонкам із зазначенням типу з`єднання, дати, часу, тривалості з`єднання, номеру А, ІМЕІ А, номеру Б (у разі переадресації - номеру, на якій переадресовано з`єднання) сеансу зв`язку, координат LAC-CID, азимуту та назви соти. Дані про з`єднання не повинні бути у графічному вигляді та мають відповідати загальноприйнятому табличному форматі, придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1