Справа № 442/16/25
Провадження № 1-кс/442/566/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2025 року5 травня 2025 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000672 від 18.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, з клопотанням, в якому просить надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Податкову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в період з 11.09.2013 по термін виконання ухвали суду.

Дані про відкриті банківські рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з 11.09.2013 по теперішній час.

Відомості про найманих працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 в період з 11.09.2013 по термін виконання ухвали суду.

В обґрунтування клопотання зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що в Дрогобицький ВП ГУ НП у Львівській області з письмовою заявою звернулася голова правління ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_16 про те, що згідно кредитного договору № 19/Т/Ю/13 від 11.09.2013 ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання кредиту в розмірі 75 599, 67 ЄВРО. У зв`язку систематичним порушенням позичальником ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 умов кредитного договору ПАТ„ ІНФОРМАЦІЯ_4 звернувся до суду з метою стягнення заборгованості. 05.11.2018 приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області ОСОБА_17 відкрито виконавче провадження № 57607343, а також винесено постанову про зміну назви стягувача у виконавчому провадженні з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Під час перевірки заставного об`єкту ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виробничого обладнання балансовою вартістю 1 393 000 грн, було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , даний об`єкт відсутній і місце його знаходження не відоме. Вказує, що в ході допиту у представника потерпілого ОСОБА_18 встановлено, що 11.09.2013 між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 (наразі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено Кредитний договір №?19/Т/Ю/13, за умовами якого Банк надав кредит на умовах відновлювальної кредитної лінії з лімітом у розмірі 75 599,67 ЄВРО. В забезпечення виконання зобов`язань позичальника за кредитним договором між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі директора Трускавецької філії ОСОБА_19 та ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі директора ОСОБА_20 був укладений Договір застави рухомого майна, посвідчений 11.09.2013 приватним нотаріусом Дрогобицького районного нотаріального округу ОСОБА_21 , зареєстрований в реєстрі за №?636, відповідно до умов якого Заставодавець передає виробниче обладнання: лінія по виробництву паливних гранул №?22/03 продуктивністю 400-2000 кг/год, балансовою вартістю 1 393 000 грн, яке розміщено за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім цього, між ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 та МПП „ ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора також ОСОБА_20 укладено договір поруки №?19/Т/Ю/13 від 11.09.2013, за яким останній поручився перед банком за виконання ТзОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 в повному обсязі зобов?язань по кредитному договору та додаткових угод до нього. У зв?язку із систематичним порушенням позичальником ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 умов кредитного договору, утворилась заборгованість в загальному розмірі 1 858 047 грн 90 коп., у зв?язку із чим ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_5 звернулося до суду з метою стягнення даної заборгованості. Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 12.04.2016 у справі №?914/505/16 позовні вимоги ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 задоволено. Стягнуто солідарно з Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) на користь Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_5 заборгованість по простроченому кредиту 1 858 047,90 грн; заборгованість по простроченим процентам 305 184,70 грн; суму пені за порушення строків сплати тіла кредиту 569 459,88 грн; суму пені за порушення строків сплати процентів 81 073,43 грн. В подальшому, згідно з рішенням загальних зборів акціонерів товариства ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 було перейменовано в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_8 , відповідні зміни внесені в ЄДРПОУ 13.07.2016, реєстраційна дія НОМЕР_3 . Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів товариства від 28.03.2017 (протокол №?б), змінено найменування Товариства як юридичної особи на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ ІНФОРМАЦІЯ_9 , скорочене найменування: ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з 31.03.2017. Відповідно до п. 1.1. Статуту в редакції від 18.03.2017 ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 продовжує здійснювати свою діяльність як набувач всіх прав та обов?язків ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 . У зв?язку із втратою судового наказу про стягнення заборгованості по простроченому кредиту рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 07.02.2017 було видано його дублікат. На підставі наказу №?914/505/16 від 04.05.2016, виданого Господарським судом Львівської області, приватним виконавцем виконавчого округу Львівської області ОСОБА_17 було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №?57607343 від 05.11.2018, а також винесено постанову про зміну назви стягувача у виконавчому провадженні з ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_3 . Однак під час перевірки заставного об?єкту, що належать на праві власності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: виробничого обладнання: лінія по виробництву паливних гранул №?22/03 продуктивністю 400-2000 кг/год балансовою вартістю 1 393 000 грн, було встановлено, що за адресою: АДРЕСА_3 , даний об?єкт відсутній, і місце його розташування не відоме. Вказує, що такі протиправні дії посадових осіб ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , які здійснили незаконні дії щодо майна, яке перебуває у заставі ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_10 , що унеможливлює належно виконати рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 та здійснити реалізацію або взяти у власність Предмет застави у зв?язку із невиконанням Заставодавцем зобов`язань за Кредитним договором, спричиняють ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_11 , відповідно до Довідки про встановлення збитків від 02.09.2019, матеріальні збитки на загальну суму 3 421 283,94 (три мільйони чотириста двадцять одна тисяча двісті вісімдесят три гривні 94 копійки) грн.

У зв`язку з цим, виникла необхідність отримати відомості про податкову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в період з 11.09.2013 по термін виконання ухвали суду.

Дані про відкриті банківські рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з 11.09.2013 по теперішній час; відомості про найманих працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 в період з 11.09.2013 по термін виконання ухвали суду; відомості про найманих працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 в період з 11.09.2013 по термін виконання ухвали суду, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаної інформації, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, дозволить підтвердити факт незаконної розтрати бюджетних коштів, що у свою чергу дозволить досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити персональні дані осіб, банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в поданому клопотанні просила проводити розгляд такого без її участі та без участі прокурора.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 11.09.2013 до 05.05.2024, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період часу з 05.05.2025 по термін виконання ухвали слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Також в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 слід відмовити, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що такий не включений до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000672 від 18.04.2019.

Заперечення представника МПП „ ІНФОРМАЦІЯ_12 не спростовують висновки слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

податкову звітність Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), в період з 11.09.2013 по 05.05.2024;

дані про відкриті банківські рахунку Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 ( АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) з 11.09.2013 по 05.05.2024;

Відомості про найманих працівників Товариства з обмеженою відповідальністю „ ІНФОРМАЦІЯ_2 та Малого приватного підприємства „ ОСОБА_15 в період з 11.09.2013 по 05.05.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1