Справа № 457/1321/25
провадження №1-кс/457/368/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

22 серпня 2025 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання слідчої СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000121 від 08 травня 2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, яке надійшло до суду 21 серпня 2025 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що працівниками ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області в ході моніторингу здійснення оборонних та публічних закупівель, товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану, виявлено факт розтрати бюджетних коштів, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 виділених на закупівлю товарів. З метою перевірки даної інформації надіслано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою надання належно завірених копій документів, зокрема, статуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; наказів, розпоряджень, тощо щодо призначення на посаду директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пересування по посадах ОСОБА_6 за період з 01 січня 2024 року по теперішній час; посадових інструкцій директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 . Так, встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), функціонує та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . 25 листопада 2024 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_5 було укладено договір поставки № 90/-1-24. Згідно п. 2.1. Договору договірна ціна на момент підписання договору становить: 1080575,00 грн (один мільйон вісімдесят тисяч п`ятсот сімдесят п`ять гривень 00 коп.), без урахування ПДВ. Згідно специфікації товару відповідно до вказаного договору постачальник зобов`язується передати у власність покупця наступне: труба ПЕ 100 SDR17 315mm в кількості 388,5 м, вартістю 2750 грн без ПДВ за метр, загальною вартістю 1068375,00 грн; фланець врізний до втулки DN300PN10, в кількості 2 штуки, вартістю 3050 грн кожна, загальною вартістю 6100 грн.; втулка під фланець (бортова) ПЕ 100 SDR17 Д=315, в кількості 2 штук, вартістю 3050 грн кожна та загальною вартістю 6100 грн. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон), електронна система закупівель - інформаційно-телекомунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», що забезпечує проведення закупівель, створення, розміщення, оприлюднення, обмін інформацією і документами в електронному вигляді, до складу якої входять веб-портал Уповноваженого органу, авторизовані електронні майданчики, між якими забезпечено автоматичний обмін інформацією та документами. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує авторизований електронний майданчик та працює через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 .Так відповідно до наданої документації оголошення про проведення процедури закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розміщено на електронному Prozorro під номером ІНФОРМАЦІЯ_4 . Предмет закупівлі: ДК 021:2015:44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби. Уповноваженою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до протоколу № 61 /т від 29.04.2024 року, затверджено тендерну документацію та обрано процедуру закупівлі: Відкриті торги з особливостями. Закупівля даного товару проводиться на виконання рішення сесії ІНФОРМАЦІЯ_2 № 4013 від 19.09.2024 року відповідно до якого затверджену місцеву Програму забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2024 рік (закупівля матеріалів для заміни мереж водопостачання). Очікуваної вартості та розміру бюджетного призначення 1080575 грн. з ПДВ. Обсяги закупівлі: Труба ПЕ, ДУ 315 мм - 388.5 м., Фланець ДУ 315 мм - 2 шт.,Втулка під фланець (бортова) ПЕ 100 SDR 13,6 Д=315 - 2 шт. Розрахунок очікуваної вартість предмету закупівлі було проведено з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.02.2020 №275 ( зі змінами) шляхом запиту комерційних пропозицій ПП « ОСОБА_7 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , на підставі яких здійснено розрахунок очікуваної вартості. Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до очікуваної вартості предмету закупівлі та рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №4032 від 17 жовтня 2024 року. За результатами проведення закупівлі укладено Договір № 90/01-24 від 25.11.2024 року, відповідно до Платіжної інструкції № 2 від 02 грудня 2024 року всі зобов`язання до Договором виконано. Встановлено, що в договорі №90/01-2024 від 25.11.2024 вказано реквізити сторін, а саме ФОП ОСОБА_5 в своїй діяльності користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , а ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - П/р НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_7 , МФО НОМЕР_4 , КОД ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Відповідно до наданої ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіжної інструкції №2 від 02.12.2024 платник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , код платника НОМЕР_1 , надавач платіжних послуг ІНФОРМАЦІЯ_7 , р/п НОМЕР_3 здійснив перерахування грошових коштів в якості оплати за виконання ціни договору на ім`я ФОП ОСОБА_5 . Код отримувача НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 на суму 1080575,00 гривень. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю персональні дані осіб, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: інформацію про зареєстровану фізичну особу підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та його доходи за період з 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року; інформацію про працевлаштованих працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року із зазначенням їх анкетних даних, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад; звіти про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року, в тому числі щодо сплати всіх податків та зборів при нарахуванні заробітної плати, із зазначенням анкетних даних працівників, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад; усю податкову, фінансову та бухгалтерську звітність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року; баланси (звіти про фінансовий стан) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року; звіти про фінансові результати (звіт про сукупність доходів) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року; юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені працівників ФОП на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ФОП; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку ФОП; відомостей щодо номерів рахунків, якими користувався ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року; відомостей щодо усіх контрагентів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 3 квартал включно 2025 року; інформації про факти знаття грошових коштів у готівковій формі з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) з зазначенням часу, розміру та осіб, які здійснювали зняття. У досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що вищезазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 . Просить розгляд клопотання проводити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки існує реальна загроза знищення чи зміна інформації, яка є важлива для проведення досудового розслідування, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 та ч. 2 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять таємницю персональних даних.

Частиною 7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, щоу матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, подальшого прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного отримання соціальних виплат, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених документів.

Слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю за період з 4 кварталу 2024 року по 3 квартал включно 2025 року включно, однак з матеріалів клопотання не вбачається необхідності у наданні зазначеної в клопотанні інформації саме в період по 3 квартал включно 2025 року включно, оскільки зазначений період ще не наступив, а тому вимоги клопотання слідчої виходять за межі кримінального провадження. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, провести судові експертизи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному чи паперовому вигляді персональних даних особи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про зареєстровану фізичну особу підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 та його доходи за період з 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно;

- інформацію про працевлаштованих працівників ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно із зазначенням їх анкетних даних, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад;

-звіти про нарахування та виплату заробітної плати працівникам ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно, в тому числі щодо сплати всіх податків та зборів при нарахуванні заробітної плати, із зазначенням анкетних даних працівників, номерів реєстраційних карток облікових карток платників податків та посад;

-усю податкову, фінансову та бухгалтерську звітність ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно;

-баланси (звіти про фінансовий стан) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно;

-звіти про фінансові результати (звіт про сукупність доходів) ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно;

- юридичні справи на відкриття рахунків, а саме: заяв від імені працівників ФОП на відкриття рахунків, карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки ФОП; довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку ФОП;

-відомостей щодо номерів рахунків, якими користувався ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) за період з 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно;

-відомостей щодо усіх контрагентів ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 )за період з 4 кварталу 2024 по 2 квартал 2025 року включно;

-інформації про факти знаття грошових коштів у готівковій формі з рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) з зазначенням часу, розміру та осіб, які здійснювали зняття.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 22 вересня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1