ОСНОВ`ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ХАРКОВА
Справа № 646/6808/25
№ провадження 1-кс/646/1979/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2025 року місто Харків

Основ`янський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового засідання:

начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 ,

начальник Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури в Харківській області ОСОБА_4 ,

розглянувши у порядку частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у відкритому судовому засіданні в приміщенні Основ`янського районного суду міста Харкова матеріали клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,

ВСТАНОВИВ:

До Основ`янського районного суду міста Харкова звернувся начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим начальником Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури в Харківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обгрунтування клопотання начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зазначила, що сектором дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13 березня 2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - проступку, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Куп`янської окружної прокуратури Харківської області.

В ході досудового розслідування встановлено, що 25 лютого 2025 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобілю «BMW Х5», заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток на загальну сумму 65 000,00 гривень.

Беручи до уваги відомості, які надав під час допиту потерпілий ОСОБА_5 встановлено, що 25 лютого 2025 року останній здійснював моніторинг інтернет платформи онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «BMW» моделі «Х5», яке закріпив продавець, що для з`єднання з ймовірними покупцями залишив абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

Після чого потерпілий ОСОБА_5 зателефонував за вказаним вище номером телефону та почав здійснювати спілкування з продавцем, який представився « ОСОБА_6 ». Під час спілкування між собою вказані вище особи обговорили здійснення угоди купівлі/продажу автомобіля марки «BMW» моделі «Х5», з первинним внесенням задатку за покупку, що складатиме 65000 гривень, які необхідно переказати на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

25 лютого 2025 року о 17:58 годині потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 25 000,00 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

25 лютого 2025 року о 19:25 годині потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000,00 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

25 лютого 2025 року о 19:26 годині потерпілий ОСОБА_5 зі свого банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 здійснив переказ грошових коштів у сумі 20 000,00 гривень на банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Отримавши від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 65 000,00 гривень, продавець автомобіля марки «BMW» моделі «Х5», що представився « ОСОБА_6 », автомобіль потерпілому не доставив та перестав виходити на зв`язок.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Основ`янського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 від 15 липня 2025 року (справа № 646/6808/25, провадження 1-кс/646/1716/2025) проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вилучено друковані копії документів, що стосуються банківського карткового рахунку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Після чого, надано доручення оперативному підрозділу Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області, на проведення слідчих (розшукових) дій у порядку статей 40-1, 41 Кримінального процесуального кодексу України, в ході виконання якого здійснено аналіз тимчасового доступу до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 .

В ході аналізу вказаного банківського рахунку встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку села Переорки Вінницького району Вінницької області, адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_1 ; фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 , ID-паспорт громадянина України документ № НОМЕР_5 , дата видачі: 31.12.2024, орган, що видав: 0501.

Також проведеним аналізом встановлено, що з вказаного вище рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

- 25.02.2025 о 18:23 переказ грошових коштів у сумі 25 000,00 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- 25.02.2025 о 18:59 переказ грошових коштів у сумі 30 000,00 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

- 25.02.2025 о 19:10 переказ грошових коштів у сумі 18 000,00 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- 25.02.2025 о 19:39 переказ грошових коштів у сумі 25 000,00 гривень на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

- 25.02.2025 о 20:13 переказ грошових коштів у сумі 14 000,00 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 оформлений на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- 25.02.2025 о 21:52 переказ грошових коштів у сумі 21 000,00 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 оформлений на ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 .

Таким чином встановлено, що 25 лютого 2025 року, отримавши від потерпілого ОСОБА_5 грошові кошти у загальній сумі 65 000,00 гривень, невідома особа продавця автомобіля, що використовувала у своїх шахрайських діях банківський картковий рахунок компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , оформлений на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку села Переорки Вінницького району Вінницької області, фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 , ID-паспорт громадянина України документ № НОМЕР_5 , дата видачі: 31.12.2024, орган, що видав: 0501 здійснювала банківські операції переказу грошових коштів на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 , банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 , міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 оформлений на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 та міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 оформлений на ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 .

Начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зауважила, що інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).

Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

В матеріалах кримінального провадження наявно достатньо підстав уважати, що вказані у клопотанні документи мають істотне значення для подальшого розслідування вказаного кримінального провадження, а саме містять необхідну інформацію для об`єктивного та всебічного досудового розслідування, необхідні для: встановлення свідків, осіб які можуть бути причетні до скоєння вказаного правопорушення та можуть мати значення, як докази у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання 12 серпня 2025 року об 11:30 годині дізнавач, прокурор не з`явилися, про дату та час проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

У клопотанні начальник СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 просила провести судове засідання без її участі та участі прокурора, а також, відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, без виклику представників Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, матеріали клопотання містять заяву начальника Шевченківського відділу Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про проведення судового засідання без її участі.

На підставі частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідча суддя визнала за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до вимог частини четвертої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши у сукупності та взаємозв`язку всі обставини, дійшла такого висновку.

Судом встановлено, що 25 лютого 2025 року невстановлена особа шляхом обману під приводом продажу автомобілю "BMW Х5", заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим заподіяла останньому матеріальний збиток на загальну суму 65 000,00 гривень.

Відомості про вищевказане правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З протоколу допиту потерпілого від 13 червня 2025 року встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 користувався онлайн-платформою оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з метою пошуку пропозицій щодо продажу або пригону автомобілів з-за кордону. Під час перегляду оголошень його зацікавила пропозиція про продаж транспортного засобу марки «BMW Х5». У зв`язку із цим він здійснив телефонний дзвінок за номером, вказаним у відповідному оголошенні, а саме НОМЕР_15 . На його дзвінок відповіла невстановлена особа, яка представилась як « ОСОБА_6 ». У ході телефонної розмови вказана особа повідомила, що автомобіль наразі перебуває за межами території України, також повідомили, що можуть скинути відеоогляд вищевказаного автомобіля, через 10 хвилин йому скинули відео, він погодився, машина йому сподобалась, після чого він знову подзвонив за вищевказаним мобільним телефоном, в ході бесіди чоловік, скинув фото своїх документів, а саме фото водійського посвідчення та паспорту на ім`я « ОСОБА_6 », та банківську картку НОМЕР_2 . Після чого потерпілий трьома транзакціями перевів загальну суму в розмірі 65 000,00 гривень.

З рапорту оперуповноваженого ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 від 02 серпня 2025 року встановлено, що рахунок оформлено на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженку села Переорки Вінницького району Вінницької області, адреса місця фактичного проживання/перебування: АДРЕСА_1 ; фінансовий номер телефону: НОМЕР_4 , ID-паспорт громадянина України документ № НОМЕР_5 , дата видачі: 31.12.2024, орган, що видав: 0501.

З вказаного рахунку здійснювались перекази грошових коштів на іншій банківські картки та відбувались банківські операції, а саме:

- 25.02.2025 о 18:23 переказ грошових коштів у сумі 25 000,00 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 ;

- 25.02.2025 о 18:59 переказ грошових коштів у сумі 30 000,00 гривень на банківський картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

- 25.02.2025 о 19:10 переказ грошових коштів у сумі 18 000,00 гривень на банківський картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- 25.02.2025 о 19:39 переказ грошових коштів у сумі 25 000,00 гривень на банківський картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_9 ;

- 25.02.2025 о 20:13 переказ грошових коштів у сумі 14 000,00 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_10 оформлений на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 ;

- 25.02.2025 о 21:52 переказ грошових коштів у сумі 21 000,00 гривень на міжнародний номер банківського рахунку (IBAN) ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 оформлений на ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 .

Відповідно до частини другої статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із положеннями частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини другої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із частиною першою статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Пунктом 2) частини першої статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною п`ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частиною шостою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За положеннями частини третьої та п`ятої статті 132 Кримінального процесуального кодексу України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Ураховуючи викладене вище, слідча суддя доходить висновку про наявність достатніх підстав уважати, що вказана у клопотанні начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має важливе значення для розкриття злочину, встановлення причетних до нього осіб шляхом детального аналізу банківських операцій по вказаному рахунку.

Беручи до уваги неможливість отримання органом досудового розслідування вищезазначеної інформації в інший спосіб, з метою повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 163-166 Кримінального процесуального кодексу України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000517 від 13 березня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України - задовольнити.

Надати начальнику СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасово виконуючому обов`язки дізнавача СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, або за їх дорученням - оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_10 , оформленого на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 за період часу з 00:00 години 01 лютого 2025 року по теперішній час, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN);

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати документи стосовно міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) НОМЕР_10 , оформленого на ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 за період часу з 00:00 години 01 лютого 2025 року по теперішній час, а саме:

-завірені копії договорів про відкриття міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформацію про рух коштів по міжнародному номеру банківського рахунку (IBAN) та банківським картковим рахункам закріпленим за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, які отримали грошові кошти, призначень платежів та проведених операцій;

-інформацію про адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки з банківських карткових рахунків закріплених за міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) з наданням фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів у вказаний період;

-інформацію про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з використанням якого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN);

-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування міжнародного номеру банківського рахунку (IBAN) та банківських карткових рахунків закріплених за вищевказаним міжнародним номером банківського рахунку (IBAN) в електронному вигляді на диску CD-R, чи в друкованому вигляді із можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити два місяці, тобто, до 12 жовтня 2025 року.

Роз`яснити представникуАкціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідча суддя ОСОБА_1