Справа № 333/4355/25
Провадження 1-кс/333/2098/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2025 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000031 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.368 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. У кримінальному провадженні № 0000031 від 20.03.2025, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.368 КК України, проводиться досудове розслідування за фактом організації працівником ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » злочинної схеми щодо незаконного обігу наркотичних засобів на території установи із використанням службового становища. У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи молодшим інспектором відділу нагляду і безпеки зазначеної установи, налагодив злочинну схему надходження наркотичних засобів через поштові відправлення, адресовані на ім`я його дружини ОСОБА_6 . У подальшому ці засоби незаконно пронесено на територію колонії та передано засудженому ОСОБА_7 за грошову винагороду, яку останній перераховував на банківські картки, відкриті на ім`я ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно з наявними у кримінальному провадженні матеріалами, відомо, що саме банківські рахунки дружини підозрюваного використовувалися як фінансовий інструмент для здійснення розрахунків за передачу наркотичних засобів. Встановлено, що в період з 30.04.2025 по 23.05.2025 засуджений неодноразово перераховував грошові кошти на карткові рахунки, емітовані на ім`я ОСОБА_6 , з метою забезпечення чергових поставок заборонених речовин. Отримання коштів ОСОБА_5 підтверджено в рамках слідчих дій, а самі кошти визнані предметом неправомірної вигоди. З метою документального підтвердження цих фактів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформації про відкриття рахунків на ім`я ОСОБА_6 , включаючи банківські договори, копії документів, поданих клієнтом під час ідентифікації та верифікації (згідно з Інструкцією НБУ №492 від 12.11.2003);

- розширених виписок по рахунках із зазначенням дати, часу (щохвилинно), призначення платежів, контрагентів, кодів банків, ЄДРПОУ, залишків коштів;

- первинних документів (меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, вимог), які підтверджують надходження чи зняття коштів;

- інформації про номер мобільного телефону, на який підключено SMS-інформування, що дозволить зіставити цей номер із вже відомими номерами, якими користується ОСОБА_5 ;

- роздруківок сесій входу до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у т.ч. ІР-адрес, номерів телефонів, часу входу та змісту сесії, які можуть містити вирішальні докази для ідентифікації користувача та хронології дій. Надання запитуваної інформації необхідне для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, джерел надходження та руху коштів, встановлення зв`язків між учасниками злочинної схеми, підтвердження умислу та розкриття способу вчинення злочину. Також, відповідно до ст.91 КПК України, предметом доказування у кримінальному провадженні є зокрема обставини, що обґрунтовують отримання неправомірної вигоди. Інші способи отримання вищезазначеної інформації, окрім як за допомогою тимчасового доступу до банківських документів, відсутні, оскільки зазначена інформація становить банківську таємницю та зберігається виключно у відповідних електронних базах і документах банківської установи. Беручи до уваги вказане, а також з метою запобігання знищенню або зміні документів, з огляду на п.2 ч.1 ст.163 КПК України, клопотання слід розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволенні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зазначена в клопотанні з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст.160 КПК України.

Судом встановлено, що 20.03.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.368 КК України (кримінальне провадження №0000031).

Відповідно до ст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги викладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Мелітополі та м.Запоріжжі), Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000031 від 20.03.2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.1 ст.368 КК України задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.03.2025 по 03.06.2025;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_3 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.03.2025 по 03.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 01.03.2025 по 03.06.2025 за вказаним рахунком.

З можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 20.08.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1