печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року м. Київ

Печерський районний суд міста Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000226 від 08.02.2023, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

Короткий виклад вимог клопотання

До провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтуванні клопотання вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи на території України, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчиняють виготовлення, пересилання по територіі? Украі?ни, збут підроблених документів держаного зразка з нанесенням на них голографічних захисних елементів з метою підтвердження і?х справжності.

Так встановлено, що до виготовлення таких документів причетна ОСОБА_4 , яка діючи за попередньою змовою групою осіб разом із іншими невстановленими органом досудового розслідування особами, використовували веб-сайт в мережі Інтернет в якості торгівельного майданчику для замовлення, виготовлення та подальшої відправки підроблених документів сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримання коштів на підконтрольні карткові рахунки та подальший їх розподіл між учасниками злочинної схеми.

Також з`ясовано, що аналогічним чином використовувались у злочинній схемі платіжні інструменти та дані таких осіб:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Проведеними оперативними заходами та слідчими розшуковими діями встановлено, що до складу організованої групи можуть входити такі особи:

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , який користується абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , який користується абонентським номером НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 , який користується абонентськими номерами НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 , яка користується абонентськими номерами НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка користується абонентським номером НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка користується абонентським номером НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 , яка користується абонентським номером НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_33 , який користується абонентським номером НОМЕР_34 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, у слідчого виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про можливу злочинну діяльність вищевказаних осіб.

Явка сторін

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представник юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.

Разом з тим, згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Правове обґрунтування та мотиви слідчого судді

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" (ст. 162 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено. що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, передбаченим ч. 2 ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання відповідно до фабули кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали дійшов висновку, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у подальшому можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, і при цьому іншим способом у даний час довести обстави, які передбачається довести, не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчого відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., або за іншою адресою його місцезнаходження, в електронному вигляді (форматі .xls та .xlsx) на магнітному носії (диску) щодо банківських рахунків (в т.ч. закритих) та операцій, проведених на користь чи за дорученням, у т.ч. операцій без відкриття рахунків, відносно наступних осіб:

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 01.06.2025, а саме про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, а також щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємством із даними про номерний ресурс підприємства (номери телефонів та ІР-адреси), фізичні адреси засобів комунікації (МАС-адреси), у т.ч. часу і дати проведення з`єднань, а також копії документів власників (користувачів) банківських рахунків, які були пред`явленні клієнтом під час оформлення та відкриття рахунків, та їх номери телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_30

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

примірник № 1 - у матеріалах судового провадження;

примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому / прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_30