Справа № 274/2116/25 Провадження № 1-кс/0274/1262/25
У Х В А Л А

04.08.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000257 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі - Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме - по карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належні невстановленим особам, із зазначенням суми, номеру та власників банківських карток та банківських рахунків, які належні до вищевказаних карток (анкетні дані), перерахування коштів з даних карток на зазначені банківські картки та банківські рахунки, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, IP- адреса (осіб, яким належні вищевказані банківські картки), які мобільні номери телефонів були прив`язані для входу у додатки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаним банківським карткам і чи змінювалися вони, також фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти з даних банківських карток, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 18.07.2025 р.

Також Слідчий просить виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 18.07.2025 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000257 від 14.03.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, 10.03.2025 р. близько 12:00 ОСОБА_6 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою отримання грошової допомоги в розмірі 6 500,00 грн. від ІНФОРМАЦІЯ_4 , перейшла за невстановленим фішинговим посиланням в мережі "Вайбер" та залишила заяву про отримання грошової допомоги. Цього ж дня на мобільний телефон ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з невідомого номеру, який не зберігся, використовуючи месенджер "Телеграм", зателефонувала невстановлена особа, яка невстановленим способом здійснила вхід до " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який належний ОСОБА_6 , після чого переконала потерпілу завантажити на свій мобільний телефон додаток "Є підтримка". Після вказаних дій 12.03.2025 р. з банківських карток ОСОБА_6 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 , AТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 були перераховані кошти в загальній сумі 181 710,00 грн. на невстановлений рахунок, чим потерпілій завдано матеріальної шкоди (ЄО - 7080).

Ці обставини достатньо підтверджується доданими до клопотання документами.

З протоколу від 14.03.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_6 , виписки по картці/рахунку № НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 та з протоколу від 13.05.2025 р. огляду речей і документів, вбачається, що з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_5 12.03.2025 р. відбувалося списання грошових коштів у розмірі 18 200,00 грн., 17 200,00 грн., 16 200,00 грн. (суми у валюті операції) на картку ОСОБА_7 № НОМЕР_1 .

З протоколу від 13.05.2025 р. огляду речей і документів випливає, зокрема, що з банківської картки № НОМЕР_1 відбулося перерахування грошових коштів 12.03.2025 р. об 11:59:54 в сумі 25 853,62 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 та 12.03.2025 р. о 12:01:51 в сумі 25 728,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 .

З протоколу від 17.07.2025 р. огляду речей і документів, вбачається, що при огляді виписки по банківській картці № НОМЕР_11 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "), яка емітована на ОСОБА_8 , за період з 10.03.2025 р. по 10.05.2025 р. встановлено, що з вищевказаної банківської картки відбулося перерахування грошових коштів декількома транзакціями в період часу з 12.03.2025 р. по 14.03.2025 р., зокрема, на банківські картки: № НОМЕР_1 в загальній сумі 3 250,00 грн., № НОМЕР_2 в загальній сумі 1 700,00 грн. та № НОМЕР_3 в загальній сумі 6 250,00 грн.

За допомогою сервісу визначення банку за номером карти ( ІНФОРМАЦІЯ_7 Слідчим встановлено, що банківські карти, перші шість цифр яких НОМЕР_12 та НОМЕР_13 , видані (емітовані) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме - до документів, які місять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 про суми, номери та власників банківських карток та банківських рахунків (персональні дані), перерахування коштів з цих карток та на ці картки, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишки, та банківські картки, банківські рахунки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, IP- адреси осіб, яким належні банківські картки, мобільні номери телефонів, які були закріплені для входу у додатки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по вищевказаним банківським карткам і чи змінювалися вони, фото осіб з банкоматів, які знімали грошові кошти, іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 10.03.2025 р. по 00:00 18.07.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1