Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/4056/25
Провадження № 1-кс/644/526/25

УХВАЛА

Іменем України

14 травня 2025 року.

Індустріальний районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000425 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000425 від 11.10.2024 і просить надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000425 від 11.10.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000425 від 11.10.2024 терміном на два місяці з дня постановлення ухвали, тимчасовий доступ, строком на 60 діб до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.10.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Клопотання мотивовано тим, що дізнавачем СД відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000425, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний по кримінальному провадженню в якості потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який пояснив, що 07.10.2024 він знаходився за місцем свого мешкання, та вирішив замовити трансмісію на автівку Honda Inspire CB5, зайшовши персональний комп`ютер EVROMEDIA чорного кольору, на якому встановлений Windows 10, та мається браузер Opera через пошукову систему Google, де я зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відправив заяву на пошук автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та прийшло повідомлення про прийняття заявки. Після чого, 08.10.2024 о 11:39 потерпілому ОСОБА_9 , на мобільний телефон марки Xiaomi Mi 11i 8/256 Cosmic Black IMEI 1 НОМЕР_4 , серійним номером НОМЕР_5 , з номером оператора НОМЕР_6 де поступив дзвінок по відкритому зв`язку, від продавця інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ім`я свого не назвав з номеру телефона НОМЕР_7 . Надалі незнайомий мені чоловік ім`я свого не назвав (продавець) з інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » спитав у потерпілого ОСОБА_10 , що активне пропозиція з приводу автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_5 , на що потерпілий ОСОБА_9 відповів що так, де попрохав щоб перешли до спілкування до месенджеру «Viber» за моїм номеру телефона НОМЕР_6 .

Через декілька хвилин потерпілий ОСОБА_9 , побачив смс повідомлення в месенджері «Viber» за моїм номеру телефона НОМЕР_6 від інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером телефону НОМЕР_7 . Де при спілкуванні продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив що він з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 та є його співробітником, та є автоматична коробка передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_5 за ціною 12500 гривень.

Надалі потерпілий ОСОБА_9 , зателефонував по відкритому зв`язку зі свого другого номера телефона НОМЕР_8 на номер телефону НОМЕР_7 де був закріплений продавець нік неймом з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попросивши фото автоматичної коробки передач, його номерний знак, на що продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив що склад запчастин знаходиться в 15 кілометрів від нього (Волинська область). Нащо потерпілий ОСОБА_9 , повідомив продавцю, що йому потрібно обдумати цю покупку, на що продавець сказав що йому треба буде повідомити протягом дня.

Цього дня о 17:42 потерпілий ОСОБА_9 написав смс повідомлення в месенджері «Viber» продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скільки буде коштувати доставка в м. Харків з Волинської області, нащо продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповів 1400 гривень. Нащо я повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купляю. Надалі я спитав як буде проходить оплата за товар у продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де останній повідомив мені оплата буде проходити 50 процентів на корту та 50 процентів накладний платіж за товар. Потерпілий ОСОБА_9 спитав у продавця а повернення товару можливо якщо він мені не сподобається, відповів продавець що так можливо. Надалі потерпілий ОСОБА_9 , попрохав продавця під нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » скинути реквізити про оплату. Де продавець нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через одну хвилину скинув смс сповіщенні через месенджер «Viber» номер банківської карти НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , для оплати вище зазначеної трансмісією автівки у сумі 6250 гривень.

В 17:59 потерпілий ОСОБА_9 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_10 , перерахував перші грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , у сумі 6250 гривень як домовлялись з продавцем.

Надалі потерпілий ОСОБА_9 , написав в адресу куди надсилати посилку а саме м. Харків, відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_11 на ім`я потерпілого ОСОБА_9 та номер телефону НОМЕР_6 , нащо продавець очікує підтвердження від банку про оплату. В цей час потерпілий ОСОБА_9 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю.

Цього дня 18:13 потерпілому ОСОБА_9 на телефон НОМЕР_6 поступає відкритий дзвінок від продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за номером телефону НОМЕР_7 де повідомляє що потрібно повністю викупити товар тому що він працює як посередник між складом та покупцем, де просить ще 6250 гривень за другу частину товару.

Надалі 18:22 потерпілий ОСОБА_9 , зі своєї картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " НОМЕР_10 , перерахував грошові кошти на катку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_11 , у сумі 6250 гривень, за другу частину товару, як домовлялись з продавцем. В цей час потерпілий ОСОБА_9 , зробив скрін щот зі свого телефону та надіслав його продавцю. Надалі спілкування з продавцем нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » припинено, у зв`язку з відправкою мені товару а саме автоматичної коробки передач на автівку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

09.10.2024 року в 11:00 потерпілий ОСОБА_9 , в месенджері «Viber» написав смс повідомлення продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з приводу накладної, та коли відправка, нащо продавець повідомив треба доплатити. На що потерпілий ОСОБА_9 повідомив продавцю нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » мені потрібні назад гроші в повному обсязі, продавець останній почав уникати від відповіді, та я зрозумів що мене одурили. Також встановлено, продавця нік нейм з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номером телефону НОМЕР_7 . Загальна сума завданої потерпілому ОСОБА_9 шкоди 12500 гривень.

В ході досудового розслідування, було надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції НПУ, на втановлення місця знаходження, а також руху грошових коштів з платіжної карти НОМЕР_9 та отримано відповідь, що 08.10.2024 грошові кошти з платіжної карти НОМЕР_9 були переведені на платіжну карту НОМЕР_3 , в подальшому 08.10.2024 о 18:17 грошові кошти у розмірі 1880 гривень.

Вказаний рух грошових коштів також підтверджується результатами проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що до платіжної карти НОМЕР_9 були переведені на платіжну карту НОМЕР_3 , в подальшому 08.10.2024 о 18:17 грошові кошти у розмірі 1880 гривень.

Також в ході досудового розслідування встановлено що платіжна карта НОМЕР_3 належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Ініціатор клопотання зазначає, що надання зазначеної інформації сприятиме встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, усіх обставин скоєного кримінального правопорушення, виявлення можливих співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Прокурор та слідчий в судове засідання не прибули, надали до суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Представник юридичної особи, у володінні котрої знаходяться речі і документи, стосовно яких у поданні ставиться питання про доступ до них, в судове засідання не прибув, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, про причини неприбуття суду не повідомив, тому, у відповідності до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважав можливим розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши матеріали клопотання, оцінивши надані докази, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Відповідно до ч. 1 і ч. 2 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі наявних доказів суд дійшов висновку, що в теперішній час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження для виконання завдання, для забезпечення виконання якого слідчий звернувся з даним клопотанням, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ дійсно перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, вищевказані документи містять в собі охоронювану законом банківську таємницю, але необхідні для встановлення в кримінальному провадженні осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Харківського РУП №2 ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000425 від 11.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачам, що входять до складу групи дізнавачів в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000425 від 11.10.2024, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , прокурорам, що входять до складу групи прокурорів, а саме: Прокурору Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , що здійснюють процесуальне керівництво в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000425 від 11.10.2024 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період з 06.10.2024 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, на ім`я якої видана банківська картка № НОМЕР_3 інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період з 06.10.2024 по теперішній час та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді..

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць до 14.06.2025 включно.

Роз`яснити АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1