УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2025 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду м. Києва клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 07.12.2023 року за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 , погоджене першим заступником Генерального прокурора ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 07.12.2023 року за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, до 8 місяців.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

24.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20.01.2025 строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 24.04.2025 включно.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, а саме: висновком судової економічної експертизи від 05.08.2024 № 806, допитом свідка колишнього заступник директора ДП «Компанія «Салют» ОСОБА_10 , допитом свідка колишнього начальник дільниці зберігання товарно-матеріальних цінностей ДП «Компанія «Салют» ОСОБА_11 , допитом як свідка бухгалтера ДП «Комбінат «Салют» ОСОБА_12 , допитом свідка директора та учасника ТОВ «Фермін ЛТД» ОСОБА_13 , допитом свідка директора та учасника ТОВ «Авіко Ленд» ОСОБА_14 ; допитом свідка директора та учасника ТОВ «Дніпро Луксор» ОСОБА_15 , допитом свідка директора та учасника ТОВ «Ековуд-ХХІ» ОСОБА_16 , допитом свідка директора та учасника ТОВ «Ліа-Грант» ОСОБА_17 .

Крім того, обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні даних кримінальних правопорушень підтверджується банківськими документами та відомостями ДП «Компанія «Салют», зокрема платіжними інструкціями, отриманими у ході здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», згідно яких встановлено протиправне перерахування коштів ДП «Компанія «Салют» на адресу вищезазначених підприємств на загальну суму 13 942 640 грн.

Також до матеріалів кримінального провадження залучено заяву представника ДП «Компанія «Салют» про визнання указаного підприємства потерпілим у кримінальному провадженні. Постановою детектива ДП «Компанія «Салют» визнано потерпілим у кримінальному провадженні № 0000644.

Згідно акту планової ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Комбінат «Салют» від 13.10.2023 № 040406-20/08 Державної аудиторської служби України Східного офісу Держаудитслужби, встановлено, що службові особи ДП «Комбінат «Салют» в період 2020-2023 років без укладання відповідних договорів та без отримання товарів, робіт, послуг здійснили перерахування грошових коштів на банківські рахунки контрагентів-постачальників з ознаками «транзитності» та «ризиковості», а саме: ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК», тим самим, в порушення ч. ч. 1, 2, 3, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV, пунктів 2.1, 2.3, 2.12, 2.14 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88, пункту 5 розділу ІІ «Ведення бухгалтерського обліку» Положення про облікову політику Державного підприємства «Комбінат «Салют» Державного агентства резерву України, спричинили втрати фінансових та матеріальних ресурсів підприємства на загальну суму 13 942 640 грн.

Вказали, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20.01.2025 строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 24.04.2025 включно, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо унаслідок виняткової складності провадження та у зв`язку з необхідністю проведення низки слідчих та процесуальних дій з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки і забезпечення прийняття законного та неупередженого процесуального рішення.

Так, наразі існує необхідність у проведенні наступних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, зокрема: витребувати документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6 ; допитати як свідка колишнього директора ТОВ «Естел Груп» ОСОБА_18 ; допитати як свідка директора ТОВ «Естел Груп» ОСОБА_19 ; завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 25.10.2024; провести тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах АТ «АБ Радабанк» та АТ «КБ Приватбанк» відносно ТОВ «Естел Груп»; провести огляд отриманих на підставі ухвали слідчого судді банківських документів, у тому числі щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК»; із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточне повідомлення про підозру та оголосити його підозрюваному; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та захисників із матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати проведення зазначених слідчих та інших процесуальних дій, заходів забезпечення провадження є суттєвими для повноти встановлення обставин, мотивів і мети вчинення кримінальних правопорушень підозрюваним ОСОБА_6 .

Допит як свідків указаних вище осіб надасть можливість встановити фактичні обставини фінансово-господарських взаємовідносин між указаними суб`єктами господарювання та ДП «Комбінат «Салют», а також підтвердити факт здійснення між ними безтоварних операцій.

Огляд зазначених банківських документів надасть можливість встановити осіб, причетних до реєстрації вищезазначених суб`єктів господарювання, а також обставини подальшого розпорядження грошовими коштами ДП «Комбінат «Салют», що є предметом даних кримінальних правопорушень.

Завершення проведення комп`ютерно-технічної експертизи, об`єктом якої є вилучення у ході обшуку мобільний телефон ОСОБА_6 з іншими невстановленими особами щодо вчинення даних кримінальних правопорушень.

У той же час, не проведення вказаних слідчих та інших процесуальних дій може негативно відобразитись на повноті досудового розслідування та позбавляє орган досудового розслідування можливості об`єктивно і повно встановити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обставинами, що перешкодили здійснити вищевказані слідчі (розшукові) дії у тримісячний термін, є особлива складність кримінального провадження, значний обсяг речей і документів, доступ до яких необхідно отримати та у подальшому оглянути, значна тривалість проведення судової економічної експертизи, необхідність проведення значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у тому числі встановленні та допиті значної кількості свідків.

Здійснення вказаних слідчих (розшукових) і процесуальних дій під час досудового розслідування має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчиненого кримінальних правопорушень ОСОБА_6 об`єктивного судового розгляду, дотримання основних засад кримінального провадження, зокрема верховенства права, законності, презумпції невинуватості та забезпечення доведеності вини тощо.

Здобуті таким чином докази забезпечать встановлення всіх обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, забезпечать його повне, всебічне та неупереджене розслідування, а також виконання завдань кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник не заперечували з приводу задоволення клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, заслухавши позицію учасників судового процесу, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але у будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

У судовому засіданні було встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним наглядом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 07.12.2023 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

24.10.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру, у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 20.01.2025 строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 24.04.2025 включно.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_6 , та причетність підозрюваного до вчиненого, свідчать додані до клопотання фактичні дані, які містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Так, не вдаючись до оцінки доказів у кримінальному провадженні щодо їх допустимості, достовірності та достатності для доведення вини ОСОБА_6 у кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, слідчий суддя вважає необхідним зазначити про те, що клопотання слідчого містить перелік доказів на обґрунтування підозри, пред`явленої підозрюваному у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення.

У той же час, обставини здійснення підозрюваним конкретних дій та доведеність його вини потребують перевірки та оцінки у сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні під час подальшого досудового розслідування.

Як убачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення, зокрема: витребувати документи, що характеризують особу підозрюваного ОСОБА_6 ; допитати як свідка колишнього директора ТОВ «Естел Груп» ОСОБА_18 ; допитати як свідка директора ТОВ «Естел Груп» ОСОБА_19 ; завершити проведення комп`ютерно-технічної експертизи, призначеної 25.10.2024; провести тимчасові доступи до речей і документів в банківських установах АТ «АБ Радабанк» та АТ «КБ Приватбанк» відносно ТОВ «Естел Груп»; провести огляд отриманих на підставі ухвали слідчого судді банківських документів, у тому числі щодо руху коштів на рахунках ТОВ «Ековуд-ХХІ», ТОВ «Дніпро Луксор», ТОВ «Ліа-Грант», ТОВ «Фермін ЛТД», ТОВ «Естел Груп», ТОВ «ПКФ-Украгропромкалій», ТОВ «Авіко Ленд», ПП «Ол Транс Глобал» та ТОВ «Політрейд МК»; із урахуванням відомостей, отриманих під час проведення указаних вище слідчих та процесуальних дій, скласти остаточне повідомлення про підозру та оголосити його підозрюваному; виконати вимоги ст. 290 КПК України, відкрити матеріали досудового розслідування, ознайомити підозрюваного та захисників із матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи, викладені у клопотанні слідчого про те, що проведення вказаних слідчих та процесуальних дій, перелік яких викладений у клопотанні, мають суттєве значення для повного, всебічності, об`єктивного та неупередженого встановлення обставин, мотивів і мети вчинення злочину, правильної кваліфікації діяння підозрюваного.

Прокурором та слідчим в суді доведено, що дані, які планують отримати в ході проведення слідчих (розшукових) дій, мають значення для доказування обставин інкримінованих злочинів з урахуванням комплексу вже отриманих фактичних даних.

Враховуючи конкретні обставини справи, вагомість обсягу фактичних даних, які підлягають дослідженню, також те, що строк досудового розслідування спливає 24.04.2025 року, а провести вказані процесуальні дії у передбачений законом строк не вдається за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для продовження строку досудового розслідування до 8 (восьми) місяців.

Керуючись статтями 2, 5, 7, 8, 26, 294, 295-1 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Бюро економічної безпеки України ОСОБА_7 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000644 від 07.12.2023 року за підозрою ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, 4, 5 ст. 191 КК України, до 8 (восьми) місяців, тобто до 24 червня 2025 року включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1