Справа № 585/4818/24
Номер провадження 1-кс/585/638/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и л а :

1. 29 квітня 2025 року слідча СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

2. Клопотання мотивовано тим, що 18.11.2024 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те що невідома особа, яка представилась їй на ім`я ОСОБА_5 з якою ОСОБА_6 познайомилась в соціальній мережі «Tik Tok», шляхом обману в період часу з 26.09.2024 по 07.11.2024 під приводом позики для виїзду останнього з республіки Ємен в США, заволодів грошовими коштами заявниці в сумі приблизно 300000 (триста тисяч) гривень,що завдало значної шкоди потерпілому які заявниця перераховувала з власних банківських карток, а саме:

№ НОМЕР_1 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_5 », № НОМЕР_4 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та № НОМЕР_5 , емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківські картки, які надавала невідома особа а саме: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом 19.11.2024 було внесено в ЄРДР за №0000978 від 19.11.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Рух коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Вилучення оригіналів документів, що зазначені в клопотанні, в інший спосіб аніж на підставі ухвали слідчого судді - не можливе.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток:

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

- інформацію про рух коштів по банківським карткам

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за останні півроку, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини. На яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до матеріалів кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

3.Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи в судове засідання не з`явився. Клопотання про відкладення розгляду справи чи про розгляд справи за його обов`язкової участі суду не надав.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 19 листопада 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України.

5. Згідно витягу з ЄРДР в даному провадженні слідчими є: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення передбаченого частиною другою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню правопорушенню.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, рапортів, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, протоколу допиту потерпілого, протоколу огляду предмету вбачається, що необхідні слідчому документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю. При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, вказаному потерпілим, а саме датою перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Саме таке втручання в приватне життя буде пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні № 0001978 від 19.11.2024 року за ознаками ч.2 ст.190 КК України,- задовольнити .

2. Надати слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме до паперових та електронних документів, а саме:

- інформацію про паспортні дані власника банківських карток:

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

- інформацію про рух коштів по банківським карткам

№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та місцях їх переведення в готівку за останні півроку із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номера та коди транзакцій та ін.;

- інформацію про абонентські номери, прив`язані до банківських карток № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 послуги «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;

- інформацію про адресу офісу банку, в якому були відкриті банківські картки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8

- інформацію про IP адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківськими картками № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в період часу з 25.09.2024 по час винесення ухвали з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 01 липня 2025 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ ОСОБА_20