Провадження №1-кс/127/6947/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лейпциг, Німеччина, громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_1 , проживаючого в АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження №0001891 від 26.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, застосованого відносно підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001891 від 26.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4, 5 ст. 190 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що ОСОБА_6 , являючись головою ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "КВАРТАЛБУД-14", ЄРДПОУ 39909515 (далі кооператив) не пізніше 18.05.2017 (точну дату не встановлено) переслідуючи корисливий мотив, вирішив шляхом обману заволодіти грошовими коштами та обернути їх на свою користь під приводом будівництва об`єкту нерухомості.

З цією метою, ОСОБА_6 18.05.2017 в с. Якушинці Вінницького району Вінницької області уклав договір із ОСОБА_7 про спільну забудову багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, площею 0,2081 га.

В подальшому, голова кооперативу ОСОБА_6 достовірно знаючи, що щодо кв. АДРЕСА_3 на 4 поверсі в 1 секції по АДРЕСА_2 вже укладений договір № 23 від 15.08.2019 із ОСОБА_8 , не маючи на меті продажу квартири 26.05.2020 ввів в оману ОСОБА_9 щодо продажу квартири АДРЕСА_4 на земельній ділянці :09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 823 547 грн. та заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_9 договір про пайову участь № 27 від 26.05.2020, а сам не маючи на меті продажу квартири витратив кошти на власні потреби.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_9 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, в тому числі кв. АДРЕСА_3 на 4 поверсі в 1 секції та незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 823 547 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, голова кооперативу ОСОБА_6 достовірно знаючи, що щодо кв. АДРЕСА_5 на 5 поверсі в 1 секції по АДРЕСА_2 вже укладений договір № 28 від 18.06.2020 із ОСОБА_10 , не маючи на меті продажу квартири 29.09.2020 ввів в оману ОСОБА_11 щодо продажу квартири АДРЕСА_6 на земельній ділянці :09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 420 000 грн. та заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_11 договір про пайову участь № 24 від 29.09.2020, а сам не маючи на меті продажу квартири витратив кошти на власні потреби.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_11 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, в тому числі кв. АДРЕСА_5 на 5 поверсі в 1 секції та незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 420 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, голова кооперативу ОСОБА_6 21.06.2023 біля 10 год. 00 хв перебуваючи за адресою м. Вінниця, вул. Зодчих, 12 ввівши в оману ОСОБА_12 щодо продажу земельних ділянок із кадастровими номерами :01:010:0074, :09:001:0202, що розташовані на території Якушинецької сільської ради Вінницького району Вінницької області, котрі ОСОБА_6 не належали, отримав частину грошових коштів 548 529 гривень, при цьому не оформлюючи угоду будь яким чином.

В подальшому, під вищевказаним приводом ОСОБА_12 передав ОСОБА_6 грошові кошти в готівковій формі за домовленістю, зокрема 24.06.2023 183 500 гривень, 29.06.2023 182 843 гривень, 14.07.2023 288 891 гривень й 17.07.2023 182 843 гривень таким чином останній заволодів грошовими коштами та достовірно знаючи, що земельні ділянки йому не належать, не маючи на меті їх продаж витратив кошти на власні потреби.

Надалі, ОСОБА_6 27.07.2023 прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса, що в м. Вінниця, вул. Грушевського, 6 разом із ОСОБА_12 , де останньому стало відомо, що земельні ділянки із кадастровими номерами :01:010:0074, :09:001:0202 не належать ОСОБА_6 чи його родині у зв`язку із чим укладення договорів купівлі-продажу не можливе, при цьому останній продовжив запевняти ОСОБА_12 про повернення грошових коштів в повному обсязі, про що надав розписку, однак 06.12.2023 повернув лише частину коштів 146 647 гривень.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_12 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що земельні ділянки із кадастровими номерами :01:010:0074, :09:001:0202 належать йому та буде укладено договори купівлі-продажу майна, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 1 239 959 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, голова кооперативу ОСОБА_6 22.08.2023 ввівши в оману ОСОБА_13 щодо продажу квартири АДРЕСА_7 на земельній ділянці :09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 764 000 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_13 договір про пайову участь № 23 від 22.08.2023, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об`єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва витратив кошти на власні потреби.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_13 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 792 500 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, голова кооперативу ОСОБА_6 29.12.2023 ввівши в оману ОСОБА_14 щодо продажу цокольного поверху, будівельний № 2 площею 210 кв. м по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 812 500 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_14 договір про пайову участь № 2 від 29.12.2022, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об`єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва витратив кошти на власні потреби.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 812 500 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах на вказану суму.

Крім того, голова кооперативу ОСОБА_6 29.12.2023 ввівши в оману ОСОБА_14 щодо продажу квартири АДРЕСА_8 площею 65 кв. м. на 6 поверсі в 1 секції по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 780 000 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_14 договір про пайову участь № 17 від 29.12.2022, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об`єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва витратив кошти на власні потреби.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 780 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, голова кооперативу ОСОБА_6 29.12.2023 ввівши в оману ОСОБА_14 щодо продажу квартири АДРЕСА_9 площею 65 кв. м. на 6 поверсі в 2 секції по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126 шляхом внесення пайового внеску в готівковій формі у сумі 780 000 грн., заволодів грошовими коштами останнього, при цьому надавши ОСОБА_14 договір про пайову участь № 34 від 29.12.2022, а сам не маючи на меті завершення будівництва та здачі об`єкта в експлуатацію, не маючи на це фінансових можливостей та не вживаючи заходів для закінчення будівництва витратив кошти на власні потреби.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи протиправність своїх дій та реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами, зловживаючи довірою ОСОБА_14 , шляхом обману, який виразився в наданні неправдивої інформації про те, що отримані кошти будуть витрачені для закінчення будівництва багатоквартирного житлового будинку, господарських будівель та споруд по АДРЕСА_2 на земельній ділянці :09:001:0126, незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 780 000 гривень, чим спричинив потерпілому матеріальної шкоди на вказану суму.

Так, за результатами розслідування ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Лейпциг, Німеччина, громадянину України, зареєстрованому в АДРЕСА_1 , проживаючому в АДРЕСА_2 , було 31.03.2025 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4,5 ст. 190 КК України тобто:

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 26.06.2020) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), у особливо великих розмірах;

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене повторно у великих розмірах;

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах;

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно у великих розмірах.

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах;

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах;

-у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023) КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно в особливо великих розмірах.

Підозра ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень обґрунтовується наступними доказами:

- протоколами допиту потерпілих осіб;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 та інших свідків;

- висновками експерта за результатами проведення будівельно-технічних експертиз;

- висновком експерта за результатами проведення почеркознавчої експертизи;

- протоколами огляду;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2025 до ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 22:00 год. по 07:00 год. строком на 2 місяці за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до чотирьох місяців.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КК України існують ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 , може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду або незаконно впливати на потерпілого та/або свідків, тобто наявні ризики, передбачені п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, тому прокурор звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив продовжити строк домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 , оскільки заявлені ризики не зменшилися, а виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 підтримав позицію захисника.

Вислухавши думку учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Згідно ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 03.04.2025 у справі №127/10340/25, до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби з 22:00 год. по 07:00 год., строком на 2 місяці за адресою АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду від 27.05.2025 у справі №127/15932/25 задоволено клопотання слідчого, погоджене заступником керівника обласної прокуратури та строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001891 від 26.12.2023 продовжено до чотирьох місяців, тобто до 31.07.2025.

Прокурор в судовому засіданні зазначив, що у вказаному кримінальному провадженні проведено необхідні слідчі дії, спрямовані на повне, всебічне та об`єктивне проведення досудового розслідування, однак, закінчити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 , а саме до 31.05.2025 року, не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно отримати висновки 2-х судових почеркознавчих експертиз (щодо значної кількості договорів про пайову участь), які призначені 08.05.2025 та 13.05.2025.

При вирішенні питання про продовження запобіжного заходу слідчий суддя приймає до уваги, що ОСОБА_6 підозрюється у вчинені особливо тяжкого кримінального правопорушення, санкція якого передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Ризики, які існували на час обрання запобіжного заходу на сьогоднішній день не зменшились та продовжують існувати. Нові обставини, які не були враховані судом при застосуванні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_6 , в судовому засіданні встановлено не було.

Крім того, ухвалою слідчого судді продовжено строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 31.07.2025. При цьому, наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, а саме є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, про що прокурор вказував у клопотанні та вказав під час судового розгляду.

З огляду на викладене слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту, що застосовано до підозрюваного ОСОБА_6 в межах строку досудового розслідування.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний період доби з 22:00 год. по 07:00 год., строком на два місяці, тобто до 28.07.2025 включно.

Продовжити підозрюваному ОСОБА_6 наступні обов`язки:

- прибувати на виклики до слідчого, прокурора та суду із встановленою періодичністю;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання, та місця роботи;

- утриматись від спілкування із особами, які являються свідками, потерпілими, у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 28.07.2025 року включно.

Копію ухвали суду для організації виконання направити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_6 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя