Провадження № 1-кс/161/3688/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 02 липня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В

Детектив Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку детектива вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, у зв`язку із чим детектив звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та детектив не з`явилися з невідомих для суду причин, хоча у спосіб, передбачений КПК України, були повідомлені про час та дату розгляду клопотання.

Згідно з ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ТУ БЕБ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023 від 14.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, висновком аналітика, протоколами допиту свідків, копії договору, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:

- ці речі або документи перебувають у володінні особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оренди, користування нерухомого та рухомого майна, договорів, додаткових договорів, актів прийому передачі нерухомого та рухомого майна, актів виконаних робіт, платіжних доручень (інструкції), повідомлення про прийняття працівників на роботу, штатного розпису, наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій працівників, протоколів перевірки та адаптації тахографів до транспортних засобів, свідоцтв про повірку тахографів, тахокарток або роздруківки даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий), копії особистої картки тахографа працівників, які працювали на посадах водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посвідчень водіїв працівників, які працювали на посадах водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки детектив не обгрунтував необхідності вилучення саме оригіналів таких документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива необхідно задовольнити, однак частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання детектива задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам групи слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів первинних, бухгалтерських та інших документів, зокрема: документів, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступними компаніями-нерезидентами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , s.r.o., ІНФОРМАЦІЯ_45 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , ІНФОРМАЦІЯ_67 , ІНФОРМАЦІЯ_68 , ІНФОРМАЦІЯ_69 , ІНФОРМАЦІЯ_70 , ІНФОРМАЦІЯ_71 , ІНФОРМАЦІЯ_72 , ІНФОРМАЦІЯ_73 , ІНФОРМАЦІЯ_74 , ІНФОРМАЦІЯ_75 , « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ІНФОРМАЦІЯ_77 за період з 01.01.2023 по 02.07.2025, а саме: контрактів, додатків до контрактів, митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів якості товарів, міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR), платіжних інструкцій в іноземній валюті, щодо перерахування грошових коштів за товар, договорів з перевізниками товарів, платіжних інструкцій щодо перерахування грошових коштів перевізникам, оригіналів первинних, бухгалтерських та інших документів щодо надання послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 01.01.2023 р. до 20.08.2024 р. в адресу ПП " ОСОБА_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП " ОСОБА_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_78 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_79 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_80 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_81 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_82 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_83 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_84 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП " ОСОБА_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_85 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_86 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_87 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_88 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а саме: договорів з додатками, угоди з додатками, контрактів з додатками, платіжних доручень (інструкції), карток складського обліку, оборотно-сальдових відомостей по рахунках 281, 361, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків на оплату, виписок по банківських рахунках де відображено дані операції (у випадку ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, та належним чином засвідчених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оренди, користування нерухомого та рухомого майна, договорів, додаткових договорів, актів прийому передачі нерухомого та рухомого майна, актів виконаних робіт, платіжних доручень (інструкції), повідомлення про прийняття працівників на роботу, штатного розпису, наказів про прийняття на роботу, посадових інструкцій працівників, протоколів перевірки та адаптації тахографів до транспортних засобів, свідоцтв про повірку тахографів, тахокарток або роздруківки даних, що відповідають типу тахографа (аналоговий, цифровий), копії особистої картки тахографа працівників, які працювали на посадах водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копії посвідчень водіїв працівників, які працювали на посадах водіїв ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя