печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання директора Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 за № 463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5320/22, №1-кс/463/5321/22), у рамках кримінального провадження № 0000553 від 01.08.2022,

В С Т А Н О В И В :

Директора ДП «Атлантіс-Пак Україна» ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт на майно, накладений ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 за № 463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5320/22, №1-кс/463/5321/22), у рамках кримінального провадження № 0000553 від 01.08.2022.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що 08 лютого 2024 року Вищий антикорупційний суд України, розглянувши адміністративну справу № 991/780/24 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) та до ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ), треті особи, які не заявляють самостійних вимог: Костерам Холдінгс Лімітед (Costeram Holdings Limited ) (реєстраційний номер - НЕ287784, Кіпр), Приватне акціонерне товариство «ПентоПак» (код), Дочірнє підприємство «Атлантіс-Пак Україна» (), про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», прийняв рішення, яким:

1. Позовну заяву Міністерства юстиції України задоволено.

2. Застосовано щодо ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) та щодо ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

3. Стягнуто в дохід держави активи, якими опосередковано, через Костерам Холдінгс Лімітед ( COSTERAM HOLDINGS LIMITED , реєстраційний номер - НЕ 287784 , володіє ОСОБА_6 ( ОСОБА_12 , ОСОБА_8 ), та щодо яких ОСОБА_4 ( ОСОБА_10 ) може вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження:

- 100% акцій Приватного акціонерного товариства «ПентоПак» (код СДРПОУ 20620489, 08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 5>;

- 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» (код СДРПОУ 30220957, 08131, Київська область, Бучанський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 15а).

15 лютого 2024 року вищезазначене рішення ВАКС вступило у законну силу.

26 червня 2024 року зареєстровано зміни до відомостей про юридичну особу, зміна кінцевого бенефіціарного власника. Фонд державного майна України є власником 100% статутного капіталу Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» (код СДРПОУ 30220957).

Таким чином, Дочірнє підприємство «Атлантіс-Пак Україна» (код СДРПОУ 30220957) з усіма активами, що належать підприємству, націоналізовано.

Вказує заявник, що арешти, накладені вищезазначеними ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова, обмежують господарську діяльність державного підприємства ДП «Атлантіс-Пак Україна».

На підставі ухвал про арешт внесено записи про заборону вчинення будь- яких дій у наступних державних реєстрах:

- Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (підприємство позбавлено права вносити будь-які зміни у реєстрі, зокрема, щодо зміни відомостей про кінцевого бенефіціара);

- Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

- Єдиний державний реєстр транспортних засобів.

На підставі ухвал слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 р. про арешт та від 04.11.2022 р. про передачу в управління АРМА, з банківських рахунків ДП «Атлантіс-Пак Україна» були списані грошові кошти:

- 03.03.2023 р. грошові кошти в розмірі 6970,48 грн. з банківських рахунків, відкритих у AT КБ «ПРИВАТБАНК»;

- 24.03.2023 - грошові кошти в розмірі 18 574 890,85 грн. з банківських рахунків, відкритих у AT «СЕНС БАНК» (колишній AT «Альфа Банк»).

За таких обставин вказує, що у подальшому арешті майна відпала потреба.

У судовому засіданні представник заявника ОСОБА_13 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_14 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечив, зазначив на тому, що в подальшому арешті майна відпала потреба.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000553 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, що перебуває у проваджені слідчих другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

Так, в межах кримінального провадження № 0000553 від 01.08.2022 ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5320/22, №1-кс/463/5321/22, №1-кс/463/5320/22,) накладено арешт на рухоме майно та грошові кошти ДП «Атлантіс-Пак Україна», а саме:

1. Трьох транспортних засобів, що на праві приватної власності зареєстровані за ДП «Атлантіс-Пак Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а саме:

1) FORD KUGA, 2013 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

2) RENAULT LOGAN, 2019 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

3) RENAULT LOGAN, 2020 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

2. Грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ДП «Атлантіс-Пак Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, зокрема:

1) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980- Українська гривня, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346 AT «Альфа-Банк» у м.Києві;

2) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 978- ЄВРО, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346 AT «Альфа-Банк» у м.Києві;

3) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 840- долар CШA, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346 AT «Альфа-Банк» у м.Києві;

4) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

5) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 643-російський рубль, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

6) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

7) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

04 листопада 2022 р. ухвалою слідчого судці Личаківського районного суду м. Львова у справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5920/22) усі вищезазначені активи, що належать ДП «Атлантіс-Пак Україна», передано Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління в порядку та на умовах передбачених ст.ст. 19, 21 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Разом з тим, враховуючи, що прокурор ОСОБА_14 не заперечив щодо скасування арешту майна то в подальшому збережені арешту зазначеного майна відпала потреба, а відтак слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність скасування арешту майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання директора Дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалами слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 за № 463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5320/22, №1-кс/463/5321/22), у рамках кримінального провадження № 0000553 від 01.08.2022 - задовольнити.

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5321/22) на рухоме майно ДП «Атлантіс-Пак Україна», а саме:

1. Трьох транспортних засобів, що на праві приватної власності зареєстровані за ДП «Атлантіс-Пак Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, а саме:

1) FORD KUGA, 2013 року випуску, синього кольору, VIN НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 ;

2) RENAULT LOGAN, 2019 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 ;

3) RENAULT LOGAN, 2020 року випуску, білого кольору, VIN НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

Скасувати арешт майна накладений ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 27.09.2022 у справі №463/6918/22 (провадження №1-кс/463/5320/22,) на грошові кошти, розміщені на банківських рахунках ДП «Атлантіс-Пак Україна», ідентифікаційний код юридичної особи 30220957, зокрема:

1) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 980- Українська гривня, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346 AT «Альфа-Банк» у м.Києві;

2) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 978- ЄВРО, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346 AT «Альфа-Банк» у м.Києві;

3) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_8 , валюта рахунку 840- долар CШA, дата відкриття 15.05.2019, МФО 300346 AT «Альфа-Банк» у м.Києві;

4) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_9 , валюта рахунку 978-ЄВРО, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

5) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_10 , валюта рахунку 643-російський рубль, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

6) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_11 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк»;

7) грошові кошти, розміщені на рахунку НОМЕР_12 , валюта рахунку 980-Українська гривня, дата відкриття 19.01.2021, МФО 305299 AT КБ «ПриватБанк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1