Провадження № 1-кс/127/6824/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 000344 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 квітня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження №0000344 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2024 за кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4, 5 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України.

До Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали УКР ГУНП у Вінницькій області про виявлення факту заволодіння майном, належного ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_6 спільно з співмешканцем шляхом використання підробленого посвідчення, яке посвідчене нотаріальною конторою ОСОБА_7 від 08.12.2023 року від імені ОСОБА_5 на представництво його інтересів ОСОБА_8 , на підставі якого 28.12.2023 уклав договір дарування квартири за адресою: АДРЕСА_2 , та договір дарування земельної ділянки із кадастровим номером :02:002:0654 з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд місце розташування: АДРЕСА_3 .

До СУ ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_9 , про те, що ОСОБА_10 спільно із невідомими особами у період часу з серпня 2022 року по листопад 2023 року, шляхом обману заволодів належною їй та її братам квартирою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , яка їм залишилася після смерті матері, та у подальшому продав вказану квартиру за грошові кошти у сумі 27000 доларів США.

У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , які у своїх показаннях зазначили, що до смерті матері ОСОБА_12 , тобто до червня 2021 року вони разом із нею проживали у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , де також було зареєстроване їхнє місце проживання. При цьому ОСОБА_11 продовжував проживати за вказаною адресою і після смерті матері. Також у ОСОБА_9 та ОСОБА_11 є брат по лінії матері ОСОБА_10 , який з ними не проживав. Власником зазначеної квартири, згідно показань ОСОБА_9 та ОСОБА_11 була їхня матір ОСОБА_12 , яка її успадкувала після смерті батька ОСОБА_13 . Після смерті матері ОСОБА_10 вчиняв тиск на ОСОБА_11 , щоб останній з`їхав з квартири. У подальшому в листопаді 2023 року їм стало відомо від сусідів, що невідомі особи вивозять речі з квартири. Приїхавши до вказаної квартири, новим власником було їм показано документи на продаж цієї квартири ОСОБА_10 .

З метою огляду реєстраційної справи за об`єктом нерухомого майна № 020, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_4 , слідчим 20.05.2024 проведено огляд інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході якого виявлено документи, які були підставою перереєстрації зазначеної квартири на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та у подальшому на ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Зокрема серед зазначених документів виявлено копію двох аналогічних свідоцтв про право власності на зазначену квартиру, які датовані однією датою «18.03.1993» та видані згідно одного рішення від 18.03.1993 «№ 179», проте у даних свідоцтвах зазначені різні власники квартири, в одному з яких ОСОБА_12 , в іншому ОСОБА_10 . Крім того, виявлено копію двох аналогічних листів-повідомлень КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які датовані однією датою з одним номером «21.07.23 №2569», проте у даних листах-повідомленнях знову ж таки зазначені різні власники квартири, в одному з яких ОСОБА_12 , в іншому ОСОБА_10 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до відділення поліції № 2 ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява гр. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки АДРЕСА_5 , про те, щоб прийняти міри до ОСОБА_16 та ОСОБА_14 , які спільно з ОСОБА_17 , нотаріусом ОСОБА_18 та ймовірно з директором агентства з нерухомості ОСОБА_19 та іншими невідомими особами, у період часу з 2021 року по 2023 рік, зловживаючи довірою, заволоділи квартирою за адресою АДРЕСА_6 , яка належала її покійному чоловіку ОСОБА_20 .

У ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_21 , остання повідомила, що в грудні 2017 року вона одружилася з ОСОБА_20 , громадянином російської федерації який проживав у м. Вінниця, після чого майже одразу вона перестала спілкуватися із чоловіком, лише час від часу підтримували зв`язок.

В подальшому, у січні 2020 року від працівників поліції ОСОБА_21 дізналась про те, що ОСОБА_20 помер та у нього залишилась квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , у зв`язку з цим ОСОБА_21 вирішила вступити у спадщину, та звернулась за допомогою до адвоката, який повідомив, що для цього необхідно сплатити грошові кошти в розмірі 1000 доларів США, однак у ОСОБА_21 на той час не було необхідної суми.

В подальшому, 17.05.2021 року до ОСОБА_21 звернувся гр. ОСОБА_16 та чоловік на ім`я ОСОБА_22 , які представилися юристами з нерухомості та запропонували ОСОБА_21 допомогу в оформленні спадщини ОСОБА_20 з можливим подальшим продажем квартири, за що ОСОБА_21 повинна була отримати грошові кошти в розмірі 30 000 доларів США, з яких 10 000 доларів США відразу після оформлення спадщини, на що ОСОБА_21 погодилась. Надалі ОСОБА_16 пояснив ОСОБА_21 , що необхідно написати доручення на його ім`я на право представляти інтереси ОСОБА_21 та на право розпоряджатися квартирою після оформлення спадщини.

Після цього ОСОБА_21 та ОСОБА_16 звернулися до приватного нотаріуса ОСОБА_18 в м. Вінниця де було підписано дану довіреність.

Після цього ОСОБА_23 декілька разів приїжджав до ОСОБА_21 та передавав грошові кошти на загальну суму 4500 доларів США, повідомляючи, що процес передачі спадщини ще триває та всю суму ОСОБА_21 отримає згодом.

Однак в 2024 ОСОБА_21 дізналась, що квартира, яка належить її покійному чоловікові ОСОБА_20 була продана через агентство нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором якого являється ОСОБА_19 , а ОСОБА_16 взагалі перестав виходити на зв`язок з ОСОБА_21 .

В ході оперативного супроводження, встановлено факт видачі свідоцтва на спадщину, за об`єктом нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 , вказана свідоцтво видано на ім`я ОСОБА_24 , яке був видане нотаріусом ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення усіх документів з яких складається спадкова справа

Таким чином, в ході досудового розслідування, для проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:

- Усіх документів з яких складається спадкова справа по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 .

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у приватного нотаріуса Вінницького міського нотаріального округу ОСОБА_4 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів, для проведення почеркознавчої експертизи, а саме документів, з яких складається спадкова справа по об`єкту нерухомого майна за адресою АДРЕСА_9 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_25