Справа № 211/1980/24
Провадження № 1-кс/211/1481/25
У Х В А Л А

25 серпня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.08.2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вимоги клопотання слідчий мотивував наступним. 15 січня 2024 року о 15 год. на мобільний телефон номер НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , та сказала, що номер її телефону заблоковано, і щоб розблокувати його необхідно ввести один код, який їй буде надіслано смс-повідомленням, а інший код їй продиктували. Після введення даних кодів, її мобільний телефон було заблоковано. 16 січня 2024 року вона дізналася, що 15.01.2024 року у період з 16 год. 28 хв. по 16 год. 29 хв. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 16 год.28 хв. по 16 год.29 хв. відбулось списання грошей в сумі 72063 грн. 95 коп., а саме чотирма платіжками: 638 грн.60 коп.; 30 019 грн. 35 коп., 30 019 грн. 35 коп. та 11 386 грн. 65 коп. Крім цього в цей же день, 15.01.2024 о 16 год.30 хв. із банківської картки «Картка для виплат» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , що належить потерпілій відбулось зарахування коштів 18 700 грн., а в подальшому о 16 год.31 хв. зняття коштів із вищевказаної картки у 18 592 грн. 50 коп., чим ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 90 656 грн. 45 коп.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила наступне, що у її користуванні знаходяться дві картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », одна для отримання заробітної плати, інша кредитна картка. В потерпілої в користуванні знаходиться мобільний телефон із стартовим пакетом оператора стільникового зв?язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером НОМЕР_1 , до казаного номера прив`язаний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15 січня 2024 року о 15 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка представилася представником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номера мобільного телефону НОМЕР_2 , та сказала, що номер її телефону буде заблоковано, і щоб розблокувати його необхідно ввести один Код * НОМЕР_5 (виклик). В подальшому до потерпілої яка ввела код, поступив повторний дзвінок, під час розмови невідома особа повідомила, що на її телефон надіслано смс-повідомлення, з іншим кодом який їй необхідно ввести в телефон. Потерпіла отримавши повідомлення ввела отриману комбінацію, а саме НОМЕР_6 (виклик). Після введення даних кодів, 11 мобільний телефон було заблоковано. 16 січня 2024 року потерпіла дізналася, що 15.01.2024 у період з 16 год. 28 хв. по 16 год. 29 хв. з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_3 було знято грошові кошти в загальні сумі 72 063,95 гривень наступними платежами, а саме 638 грн 60 коп, 30 019 грн 35 коп, 30 019 грн 35 коп, 11 386 грн 65 коп, а також на картку для виплат номер НОМЕР_4 спочатку було зараховано кредитні кошти в сумі 18 592 грн 50 коп, а потім перераховано ці кошти на невідомий рахунок. Загальна сума завданих ОСОБА_5 збитків становить 90 656 грн 45 коп.

Здійснивши тимчасовий доступ до речей та документів володільцем якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що 2024-01-15 16:31:19 кошти у розмірі 18592 грн. були перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_7 , володільцем якої є ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 2024-01-15 16:28:36 кошти у розмірі 620 грн були списані з карткового рахунку № НОМЕР_3 володільцем якої є ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також, 2024-01-15 16:29:04 кошти у розмірі 29145 грн. були списані з карткового рахунку № НОМЕР_3 володільцем якої є ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Крім того, 2024-01-15 16:29:22 кошти у розмірі 29145 грн. були списані з карткового рахунку № НОМЕР_3 володільцем якої є ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 2024-01-15 16:29:51 кошти у розмірі 11055 грн. були списані з карткового рахунку № НОМЕР_3 володільцем якої є ОСОБА_5 на картковий рахунок НОМЕР_7 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме до банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год 14.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024.

Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, надав суду заяву, в якій просив клопотання розглянути за його відсутності та задовольнити його.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у володінні якого знаходяться речі та документи, доступ до яких слідча просить надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце розгляду справи.

У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з приписами ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як слідує з клопотання слідчого, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до банківської картки № НОМЕР_7 , яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 00:00 год 14.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024.

Судом установлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим у клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких він просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вбачає підстави підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання інформації, за період з 00:00 годин 15.01.2024 року по день постановлення ухвали, тобто до 25 серпня 2025 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У зазначеному клопотанні також слідчим доведено необхідність надання можливості виконання ухвали слідчого судді співробітникам, включеним до слідчо-оперативної групи для розкриття та розслідування саме цього кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 131 -132, 152, 159, 162, 163, 164 -166, 268 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 08 серпня 2025 року, погоджене з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повного номеру банківської карти/рахунку, картки № НОМЕР_7 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

- відомостей руху коштів на рахунку картки № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год 15.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

- зазначенням номерів «IP адреси», через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою) способів авторизації, часу активного користування банкінгом, № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год 15.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024.

- інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год 15.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 00:00 год 15.01.2024 року до моменту надання інформації, якщо даний рахунок відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » картки № НОМЕР_7 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

- копій договорів обслуговування карток/рахунків та копії документів (Паспорт, ІНН, тощо), які подавались особою при відкритті картків/рахунків;

- телефонних номерів, які було прив`язано як фінансові до вищевказаних банківських карток/рахунків за період часу з 00:00 год 15.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024;

- дати закриття вищевказаних банківських рахунків/карток;

- аудіо файлів з голосом власника/користувача карток/рахунків під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 00:00 год 15.01.2024 року до 00:00 год 27.05.2024 ;

- фото та/або відео з банкоматів, яким користувались при знятті грошових коштів з вищевказаного рахунку та адреси розташування банкоматів;

- інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за допомогою ЕЦП;

- інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та видавались АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» та копії цих ЕЦП.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1