УХВАЛА

04.07.2025 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000066 від 28.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Київською окружною прокуратурою міста Одеса 28.05.2025 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 за фактом внесення недостовірних відомостей до актів форми КБ-2в, КБ-3, а також інших документів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час виконання робіт з реконструкції корпусу літ. «Б», «Л» (їдальний блок) з пристосуванням приміщень під склад медикаментів та улаштуванням ПЛР лабораторії без зміни поверховості та геометричних розмірів фундаментів у плані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 за договором № 104 від 14.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області.

Так, відповідно до інформації, яка міститься в вільному доступі на інтернет платформі «PROZORRO» ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , проведено відкриті торги (ідентифікаційний номер закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 7 625 663,40 грн. із закупівлі робіт Реконструкція корпусу літ. «Б», «Л» (їдальний блок) з пристосуванням приміщень під склад медикаментів та улаштуванням ПЛР лабораторії без зміни поверховості та геометричних розмірів фундаментів у плані КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасниками у відкритих торгах виступали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно інтернет платформи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що пропозиція учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт на суму 7 450 000,00 грн. була відхилена, а пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт на суму 7 625 660,00 грн., задоволена.

Переможцем процедури визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та у подальшому між замовником ІНФОРМАЦІЯ_2 , Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 укладено договір про надання послуг № 104 від 14.12.2023 на суму 7 624 288,09 грн. (в тому числі ПДВ 1 270 741,68 грн., строком виконання послуг за договором до 01.05.2024 .

Також, 20.03.2024 між замовником та виконавцем укладено додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг № 104 від 14.12.2023, згідно якої внесено зміни до фінансування робіт на суму 7 624 288,09 грн. протягом 2024 року.

28.05.2024 між замовником та виконавцем укладено додаткову угоду № 2 до договору про надання послуг № 104 від 14.12.2023, згідно якої внесено зміни до терміну виконання робіт, а саме строк виконання робіт продовжено до 31.07.2024.

28.09.2024 між замовником та виконавцем укладено додаткову угоду № 3 до договору про надання послуг № 104 від 14.12.2023, згідно якої внесено зміни до терміну виконання робіт, а саме строк виконання робіт продовжено до 31.12.2024.

Вивченням вказаної інформації, яка перебуває у вільному доступі вбачається суттєве порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі» під час проведення відкритих торгів, а також те, що на даний час є підстави вважати що вказані роботи не завершено, а відомості щодо продовження строку виконання договору відсутні. У зв`язку з чим, вбачається в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що для своєї фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 використовував рахунок НОМЕР_4 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищезазначене в органі досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перебувають відомості щодо обставин фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 розташований за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчому Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Одеській області ОСОБА_6 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих, тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- договорів на підставі яких відкрито банківські рахунки для обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- депозитні, кредитні справи з наявними договорами, додатковими угодами, документами, які є невід`ємною частиною договорів, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави, рішеннями кредитного комітету та іншими документами справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- документів, які подавалися для відкриття, зміни умов використання або закриття рахунків, в тому числі документів з інформацією про корпоративну структуру та бенефіціарних власників компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; зазначені документи нададуть змогу встановити підстави для зміни рахунків та встановити кінцевих бенефіціарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- карток, платіжних доручень, заяв на перерахування заробітної плати, заяв на переказ готівки, заяв на видачу готівки, видатково-прибуткових касових ордерів, прибуткових касових ордерів, видаткових касових ордерів, чеків із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- довіреностей, вхідних, вихідних листів та заяв, додатків до них, з приводу відкриття, обслуговування, зміни умов використання, закриття рахунків, а також зміни довірених осіб, представників, підписантів та інші листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- виписок про рух грошових коштів за період з 01.12.2023 по теперішній час на електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код підприємства, дату списання коштів з рахунку, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

- інформацію про програмне забезпечення створене для функціонування системи «Клієнт - Банк», для забезпечення дистанційного обслуговування банківських рахунків через систему «Клієнт - Банк», про введення вказаної систем в експлуатацію, а також паролів доступу для генерації і повторної генерації в системі «Клієнт - Банк» та відомостей щодо їх передачі;

- копії положень, які регулюють порядок роботи з системою «Клієнт Банк», порядку передачі, встановлення, забезпечення роботи з системою «Клієнт Банк» та положень про обслуговування клієнтів юридичних осіб, а також положень про порядок здійснення фінансового моніторингу операцій клієнтів із надання інформації щодо критеріїв по фінансовому моніторингу;

- інформацію про результати фінансового моніторингу по операціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а також про працівників відповідальних за здійснення фінансового моніторингу (П.І.Б, контакті номери телефонів та інші анкетні дані);

- статистику підключення до сервера банку за системою «Клієнт-Банк», з використанням електронного ключа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритих із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків і IP - адреси за банківськими рахунками НОМЕР_4 з моменту відкриття банківських рахунків по теперішній час;

- довідку із зазначенням балансу рахунків на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1