Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6358/25
Номер провадження 1-кс/711/1610/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 липня 2025 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Cтарший слідчий в ОВС ВР ЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання слідчий обґрунтує тим, що до Черкаської обласної прокуратури з УСР в Черкаській області ДСР НП України 13.02.2025 надійшли матеріали від 12.02.2025 за № 17536/122-2025 про вчинення групою осіб під час воєнного стану на території Черкаської області шахрайських дій стосовно військовослужбовців, які полягали у заволодінні шляхом обману їхніми грошовими коштами на суму близько 200 000 грн.

За даним фактом 13.02.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

У період з вересня 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 спільно з особами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , представляючись військовослужбовцями шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму близько 250 тис. грн., чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 25.06.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

25.06.2025 матеріали кримінальних проваджень №0000019 від 13.02.2025 та №0000056 від 25.06.2025 об`єднанні в одне кримінальне провадження та надано загальний номер №0000019.

У період з грудня 2024 року по теперішній час ОСОБА_5 спільно з особами на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та особою на позивний " ОСОБА_10 " представляючись військовослужбовцями шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на загальну суму близько 250 тис. грн., чим завдали їй матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом 07.07.2025 розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07.07.2025 матеріали кримінальних проваджень №0000019 від 13.02.2025 та №0000060 від 07.07.2025 об`єднанні в одне кримінальне провадження та надано загальний номер №0000019.

Будучи допитана потерпіла ОСОБА_9 показала, що власні грошові кошти в загальній сумі близько 250 000 гривень перераховувала зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на банківські картки зловмисників:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ) НОМЕР_6 , НОМЕР_7

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_8 .

Будучи допитана потерпілі ОСОБА_11 показала, що власні грошові кошти в загальній сумі близько 250 000 гривень перераховувала зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 на банківські картки злочинців:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , НОМЕР_11 ;

-АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 та рахунок НОМЕР_19 ;

-АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та рахунок НОМЕР_24 ;

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_25 .

Відповідно до протоколу проведення негласних слідчих розшукових дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_12 зафіксовані розмови із співучасниками злочинної групи щодо вчинення протиправних дій відносно потерпілих.

Зазначені вище банківські картки, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , використовуються особами причетними до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із шахрайськими діями, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів, з метою подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до злочину, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, а отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи дійсно надходили кошти, подальший рух коштів отриманих в результаті злочинів між іншими членами групи осіб, що причетні до вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власників банківських рахунків (банківських карток) та рух грошових коштів по банківським рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

Разом з тим, слідчий просить відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України та за клопотанням слідчого, судове засідання проводилося без виклику представника володільця документів. Даний довід, в силу поданого клопотання, достатньо обґрунтований.

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000269 від 28.01.2024, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Положення п.п.1.2 ч.5 ст.163 КПК України, передбачають, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Кримінальне провадження №0000019 від 13.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3, 4 ст.190 КК України, здійснюється на підставі матеріалів від 12.02.2025 за № 17536/122-2025 про вчинення групою осіб під час воєнного стану на території Черкаської області шахрайських дій стосовно військовослужбовців, які полягали у заволодінні шляхом обману їхніми грошовими коштами на суму близько 200 000 грн., які надійшли до Черкаської обласної прокуратури з УСР в Черкаській області ДСР НП України 13.02.2025.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення відповідних експертиз, інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 до копій речей та документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса АДРЕСА_1 , та зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати інформацію по банківським карткам (рахункам) НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 та НОМЕР_24 , за період часу з 01.09.2024 по 09.07.2025, а саме:

-розширені виписки про рух коштів;

-анкети заяви на відкриття рахунків,фото власників рахунків, повні анкетні дані власників, утримувачів карток, адреси та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронних кабінетів по вказаним карткам;

-інформацію про здійснення зняття коштів по банківським рахункам через банкомати чи каси відділень, та адреси їх розташування;

-відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахункампри знятті коштів.

За згодою головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1