Провадження №1-кс/463/5325/25
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 червня 2025 року місто Львів

Слідча суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України,

встановила:

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області звернулася до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у приміщенні юридичної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних документів, а саме особових справ щодо одержання допомоги щодо відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та оригіналів справ щодо одержання допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

В обґрунтування клопотання слідча покликалася на те, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , про те що в результаті проведення аналізу отриманої інформації з Галицького та ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо реалізації державної програми «Муніципальна няня», громадяни за попередньою змовою із суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману, на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік, здійснюють заволодіння бюджетними коштами в різних грошових сумах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001520 від 02.05.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

04.02.2025 до Галицького та ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано запити про надання детальної інформації щодо соціальної допомоги згідно з державною програмою «Муніципальна няня», зокрема списки заявників, які зверталися у період часу з червня 2024 року по теперішній час за послугою «Муніципальна няня», списки фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, сум та періодів нарахованої та виплаченої соціальної допомоги, номерів та дати договорів, тощо.

В подальшому, до Львівського РУП ГУ НП у Львівській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому зазначено, що така інформація може бути надана за рішенням суду.

Окрім цього, щодо інформації про фізичних, юридичних або осіб-підприємців, які були муніципальною нянею, згідно з вищевказаною програмою із зазначенням анкетних даних, ЄДРПОУ, РНОКПП, адреси, контактних номерів телефону, у вищезазначеному листі зазначається, що згідно з ч.2 ст.32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Отже, враховуючи вищезазначене в ході досудового розслідування можливо припустити, що ФОП надають фіктивні послуги, завдяки чому зараховані кошти можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Окрім цього, невстановлені особи в період часу 2019-2024 роки, перебуваючи на території Галицького Личаківського району здійснювали підробку документів щодо отримання коштів під час Державного проекту «Муніципальна няня».

Так, в ході проведення моніторингу щодо відшкодування бюджетних коштів за послугами з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68, зі змінами, було встановлено, що жителі Личаківського району м. Львова, за попередньою змовою із службовими особами ТзОВ, які зареєстровані на території Львівської області, вносять завідомо недостовірні дані у акти виконаних робіт по наданню послуг щодо догляду за дитиною, які по факту не надаються та в подальшому вказані акти подаються до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на підставі вищевказаних документів безпідставно здійснюється відшкодування коштів з державного бюджету.

Так, відповідно до п. 5 Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», затвердженою постановою КМУ від 30.01.2019 року № 68, право на отримання компенсації послуги муніципальна няня мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини, яка потребує додаткового догляду, або дитини до трьох років і є особами з інвалідністю I чи II групи і на законних підставах проживають на території України та уклали договір з муніципальною нянею.

Так, відповідно до п. 8 даного Порядку, паперовій формі заявник послуги «муніципальна няня» подає пакет документів, один з яких є: довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби).

Так, відповідно до п. 12 даного Порядку, згідно якого компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається з місяця подання заяви про призначення послуги «муніципальна няня», але не раніше дати укладення договору між заявником послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею. Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі поданих заявником послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня». У документі, що підтверджує витрати на оплату послуги «муніципальна няня», повинно бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) заявника послуги «муніципальна няня», прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) муніципальної няні, місяць, рік та сума платежу.

Так, відповідно до п. 13 даного Порядку, згідно якого заявник послуги «муніципальна няня» до 5 числа місяця, наступного за місяцем, в якому надано послугу «муніципальна няня», подає в письмовій (електронній) формі чи в будь-який інший зручний спосіб (зокрема, шляхом надіслання сканованих копій) місцевому структурному підрозділу з питань соціального захисту населення документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні вартості послуги «муніципальна няня».

В ході проведеного аналізу по Львівській області, за період 2023-2025 роках, з приводу відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «Муніципальна няня», було встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України, зокрема: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , оформив із ТзОВ договорів про здійснення догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня», але фактично дані послуги ні хто не надавав, у тому числі учасники злочинної групи вносили неправдиві дані у офіційні документи довідки про захворювання дитини та акти про надання послуг «Муніципальна няня», де останній подавав до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на підставі яких здійснювали заволодіння бюджетних коштів, шляхом обману; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , оформила із ТзОВ договорів про здійснення догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня», але фактично дані послуги ні хто не надавав, у тому числі учасники злочинної групи вносили неправдиві дані у офіційні документи довідки про захворювання дитини та акти про надання послуг «Муніципальна няня», де остання подавала до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на підставі яких здійснювали заволодіння бюджетних коштів, шляхом обману; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 , оформила із ТзОВ договорів про здійснення догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня», але фактично дані послуги ні хто не надавав, у тому числі учасники злочинної групи вносили неправдиві дані у офіційні документи довідки про захворювання дитини та акти про надання послуг «Муніципальна няня», де остання подавала до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на підставі яких здійснювали заволодіння бюджетних коштів, шляхом обману; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 , оформила із ТзОВ договорів про здійснення догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня», але фактично дані послуги ні хто не надавав, у тому числі учасники злочинної групи вносили неправдиві дані у офіційні документи довідки про захворювання дитини та акти про надання послуг «Муніципальна няня», де остання подавала до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на підставі яких здійснювали заволодіння бюджетних коштів, шляхом обману; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 , оформила із ТзОВ договорів про здійснення догляду за дитиною за програмою «Муніципальна няня», але фактично дані послуги ні хто не надавав, у тому числі учасники злочинної групи вносили неправдиві дані у офіційні документи довідки про захворювання дитини та акти про надання послуг «Муніципальна няня», де остання подавала до ІНФОРМАЦІЯ_7 , та на підставі яких здійснювали заволодіння бюджетних коштів, шляхом обману.

Оскільки зазначені у клопотанні документи мають важливе значення для дослідження усіх обставин кримінального провадження, на даний час встановлено обставини, які дають підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів з метою приховання слідів вчинення кримінального правопорушення, тому відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання прошу проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідча СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд справи за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачені цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якого можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення їх копій просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

З долученого до матеріалів справи витягу з ЄРДР вбачається, що кримінальне провадження за №0001520 від 02.05.2024 розпочате у зв`язку із заволодінням бюджетними коштами в різних грошових сумах суб`єктами господарювання різних форм власності, шляхом обману та на підставі фіктивно укладених договорів в період з 2019 по 2024 рік.

Слідчою суддею встановлено, що кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.358 КК України, вчинено невстановленми особами, досудове розслідування розпочато відповідно до ст. 214 КПК України та слідчою внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0001520 від 02.05.2024.

Обставини вчинення кримінального правопорушення дають обґрунтовані підстави вважати, що під час його організації та вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни України, зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до оригіналів документів, а саме особових справ щодо одержання допомоги щодо відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та оригіналів справ щодо одержання допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 , слідча покликалася на ст. 159-163 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідча вказала, що здобути вищевказані відомості можливо лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримана інформація слугуватиме важливим речовим доказом у кримінальному провадженні, іншим способом довести обставини події неможливо.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч.3 ст.358 КК України, враховуючи, що вчинення кримінального правопорушення має чітко окреслені часові межі та те, що відомості, які знаходяться у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у матеріалах досудового розслідування за №0001520 від 02.05.2024, містять охоронювану законом таємницю, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підставне, та його слід задовольнити.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчої СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити слідчому СВ Львівського РУП №1 ГУНП України у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи у приміщенні юридичної адреси ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів наступних документів, а саме особових справ щодо одержання допомоги щодо відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» та оригіналів справ щодо одержання допомоги особі, яка доглядає за хворою дитиною, зокрема ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідча суддя ОСОБА_1