БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/1372/25
Провадження №1-кс/497/471/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

17.06.25 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Болград, клопотання дізнавача сектору дізнання Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

16 червня 2025 року до суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 06.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого

ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з 06.09.2024 до 20.01.2025 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу криптовалюти на біржі, за допомогою секретного чат боту, заволоділа грошима ОСОБА_5 на загальну суму 137 197 грн., які останній самостійно перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , які належать невстановленій особі, чим завдала матеріальну шкоду ОСОБА_5 на вказану суму.

Відповідно до наданих свідчень потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти в сумі 137197 грн. були переказані із власних банківських карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 а саме:

06.09.2024 з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 3000 гривень;

10.10.2024 з карти № НОМЕР_7 на карту № НОМЕР_2 , грошові кошти в сумі 14200 гривень;

08.12.2024 з карти № НОМЕР_7 на карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , грошові кошти в сумі 30000 гривень, по 15000 гривень на кожну карту;

20.01.2025 з карти № НОМЕР_8 на карти № НОМЕР_5 , грошові кошти в сумі 59998 гривень, по 29999 гривень на кожну карту;

20.01.2025 з карти № НОМЕР_9 на картку № НОМЕР_6 , грошові кошти в сумі 29999 гривень.

Органом досудового розслідування планується отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформації про банківську таємницю, а саме:

виписку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- всі наявні документи стосовно власників банківських карток№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- Інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківських карток до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 01.10.2024 по 31.12.2024.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх вилучення, зумовлено метою проведення аналізу руху грошових коштів, місця, часу та контрагентів на користь яких проведені транзакції, тощо.

Дізнавач надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини кримінального провадження, просила клопотання задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, дізнавач просив розгляд даного клопотання провести без особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим суддею не вживалися заходи для повідомлення особи, у володінні якої перебувають документи, тому розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Щодо повноважень дізнавача.

Дізнавач уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій (п.4 ч.1 ст.40-1 КПК України).

Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів (ч.1 ст.159 КПК України).

Таким чином, слідчий суддя погоджується з доводами дізнавача щодо наявності у нього повноважень для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Органи, особи, які виконують судове рішення, повідомляють суд, який постановив судове рішення, про його виконання (ч.4 ст.535 КПК України).

За викладених обставин, слідчий суддя дійшов до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Болградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , в особі філії «Южне Головне Регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копії даної інформації у друкованому та електронному виді, а саме

- виписку руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки, де було здійснено видачу готівки по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- всі наявні документи стосовно власників банківських карток

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- Інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 з 01.10.2024 по 31.12.2024;

- Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківських карток до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 01.10.2024 по 31.12.2024.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації дізнавачу сектору дізнання старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за його дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Болградського РВП ГУНП лейтенанту поліції ОСОБА_6 .

Зобов`язати органи, осіб, які виконують судове рішення, повідомити суд, який постановив судове рішення, про його виконання.

Строк дії ухвали: один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1