Справа № 594/54/25
Провадження № 1-кс/594/118/2025
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м.Борщеві, клопотання начальника СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження №0000009, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 13.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 30.06.2025, начальник СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПуAT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження - АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 , та яка містить банківську таємницю. Посилається на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити ці важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу слухати за його відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

13.01.2025 в чергову частину ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РУП ГУНП в Тернопільській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с.Кривче Чортківського району Тернопільської області про те, що 12.01.2025 невідома особа шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на її ім`я в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , здійснила перерахунок грошових коштів, а саме: 12.01.2025 о 11.45 год. в сумі 10600,00 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.01.2025 відомості про вказане кримінальне правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України внесено заступником начальника відділення - начальником СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області майором поліції ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.01.2025 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька с. Кривче Чортківського району Тернопільська область( користується мобільним телефоном НОМЕР_5 ), біля 11.45 год. перебувала за місцем проживання, де на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_6 , під час якого невідома особа, шляхом обману, отримала особисті банківські дані ОСОБА_5 та таким чином отримала доступ до електронного кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому невідома особа, шляхом обману - спотворення процесу обробки інформації в електронно - обчислювальній техніці, із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , здійснила перерахунок грошових коштів, а саме: 12.01.2025 о 11.45 год. в сумі 10600,00 грн. через UKRKYIVMOBILEBANKING.

В ході слідства ОСОБА_5 надала покази, що вона являється клієнтом банку - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де у неї був відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 . Фінансовий номером є абонентський номер мобільного телефону № НОМЕР_5 , яким вона користувалась та користується на даний час.

12.01.2025 біля 11.26 год. вона перебувала за місцем свого проживання в с.Кривче Чортківського району, де на її мобільний телефон поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_6 . Даний дзвінок вона відхилила. Надалі в цей же день о 11.27 год. до неї знову поступив дзвінок із абонентського номера НОМЕР_6 , під час якого невідома особа, жіночої статі, представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила їй чотирьохзначний код та повідомила, що це код для підтвердження операції. Вона записала даний код на листку, однак будь-яких операцій не підтверджувала. Надалі в цей день близько 18.50 год. вона зайшла в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в с.Кривче Чортківського району, де планувала купити подарунки дітям, однак в той час виявила відсутність на своєму рахунку грошових коштів в сумі 10600 гривень. При огляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на своєму телефоні вона побачила, що 12.01.2025 о 11.45 год. із її рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10600 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В подальшому 13.01.2025 вона звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 в м.Борщів, де їй надали виписку по її рахунку НОМЕР_3 , до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_4 , згідно якої проведено наступні транзакції з перерахунку грошових коштів, а саме: 12.01.2025 о 11.45 год. в сумі 10600,00 грн. через UKRKYIVMOBILEBANKING

Вищенаведене підтверджується: протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.01.2025 року, копією виписки по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_5 від 13.01.2025, протоколом огляду речей від 13.01.2025 року.

13.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Борщівського районного суду Тернопільської області від 16.01.2025, проведено тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що у АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), в результаті встановлено, що невстановлена слідством особа 12.01.2025 о 11.45 год. здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 10600,00 грн. із банківського рахунку НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_5 в АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 , до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_4 , через ІНФОРМАЦІЯ_5 на платіжну карту № НОМЕР_8 .

Згідно листа начальника Відділу обробки запитів контролюючих органів Управління супроводження контрольно-операційної діяльності Мережі Центру операційної підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_6 емітентом та власником карток з BIN№ НОМЕР_9 є ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність у встановленні особи, яка причетна до заволодіння грошових коштів, шляхом обману, а інформація, яка містить банківську таємницю, що перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Зазначені в клопотанні документи відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

З врахуванням того, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази укримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні.

Керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальникові СВ відділення поліції № 1 (м.Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі відділення № НОМЕР_2 ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_5 , та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформації про номер банківського рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

-інформації про власника рахунку в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 ;

-інформації про рух (історія транзакцій) грошових коштів по банківському рахунку, відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 10.01.2025 по 24.00 год. 03.06.2025, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- інформації про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 03.06.2025;

- копій документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку, відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , за період з 00.00 год. 10.01.2025 по 24.00 год. 03.06.2025 (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери);

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_8 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 10.01.2025 по 24.00 год. 03.06.2025, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, абонентських номерів мобільних телефонів, терміналів (із зазначенням точного місцезнаходження), з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації про реквізити електронних гаманців, на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку, відкритого в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_8 , за період з 00.00 год. 10.01.2025 року по 24.00 год. 03.06.2025, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_9