Справа № 357/8072/25
У Х В А Л А

12 вересня 2025 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Біла Церква клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0001233 від 24.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

У С Т А Н О В И В:

12.09.2025 до Бліоцерківського міськрайонного суду Київської області в провадженні слідчого судді ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0001233 від 24.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вмотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2025 до чч Білоцерківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 15.05.2025 близько 19 год. 10 хв. до нього зателефонувала невідома особа, із номеру НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представлялася представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де в ході розмови потерпілий надав відомості щодо своєї банківської карти НОМЕР_3 , після чого, шляхом обману, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які було перераховано на невідому банківську картку, чим завдала останньому матеріального збитку на загальну суму 29962 грн.В подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 15.05.2025 року о 19 годині 04 хвилини до нього зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилась оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для перевірки особистих даних. Особа почала називати всі його дані, з якими він погоджувався. Після чого особа сказала, що зателефонують ще раз. О 19 годині 06 хвилин зателефонувала особа з номеру НОМЕР_5 та попросила назвати останні чотири цифри з його картки, що він і зробив. О 19 годині 29 хвилин йому прийшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що з його банківської картки НОМЕР_3 , був переказ грошових коштів в сумі 29962 грн.Цього ж дня ввечері він зателефонував до доньки, щоб йому заблокували дану карту.Також в ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходився в розпорядженні АТ та 02.07.2025 року в порядку ст.. 159 КПК України, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оптичному носії з назвою «357/8072/25 201-БТ 20.07.25». Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 29962 грн., з банківської картки НОМЕР_3 , перейшли на банківську карту НОМЕР_6 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».В ході подальшого розслідування суд ухвалив рішення про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходився в розпорядженні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 та 04.08.2025 року в порядку ст.. 159 КПК України, було отримано інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на оптичному носії. Під час вивчення даної інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 29962 грн., з банківської картки НОМЕР_6 , перейшли на банківську карту НОМЕР_7 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».Вищевикладене повністю підтверджується зібраними доказами, які знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 0001233 від 24.05.2025 та будуть надані слідчому судді для вивчення та ознайомлення в ході розгляду даного клопотання.Так, в ході досудового розслідування з метою повного та об`єктивного його проведення у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації по центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти: НОМЕР_7 . Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не зявилась, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин. З огляду на викладене, слідчим суддею неявка слідчого в судове засідання визнана з поважних причин.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче старший слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0001233 від 24.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснює: слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво здійснюється групою прокурорів Білоцерківської окружної прокуратури Київської області у складі: прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ..

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Також, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

А тому, зважаючи на особливості вчинення даного кримінального правопорушення, а також той факт що здобути інформацію іншим шляхом без заподіяння шкоди інтересам досудового розслідування не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні та перевірки вже існуючих, недопущення знищення, приховання або коригування відомостей, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти: НОМЕР_7 , а саме:документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інших способів, визначених кримінальним процесуальним законодавством, ніж як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей та документів та можливість отримання оригіналів документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, у органу досудового розслідування немає.

У зв`язку з вище викладеним та з метою повного та об`єктивного досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація надасть можливість встановити: власника банківського рахунку, операції проведені по вказаному рахунку та інші відомості, які необхідні для повного, об`єктивного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч. 3 ст. 99 КПК України, згідно якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу,

Керуючись п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» ст. 131 ч. 2 п. 5, 132, 159, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого відділення Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю по матеріалам кримінального провадження №0001233 від 24.05.2025 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні № 0001233 від 24.05.2025, а саме: слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківської карти: НОМЕР_7 , а саме: документів та фото особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; повну інформації (роздруківки) про рух коштів по вказаному рахунку з моменту його відкриття по день винесення ухвали (дати та суми зарахування/переказу/поповнення/зняття коштів із зазначенням подальших рахунків, дати, адреси фото-, відео матеріали щодо зняття коштів з рахунку, відомості щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі IP-адреси, марки та моделі пристроїв їх imei, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номери сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії в найближчому до місця досудового розслідування.

Строк дії зазначеної ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12.10.2025.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_8