Справа № 359/6496/25
Провадження №1-кс/359/1133/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

03 червня 2025 року до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, обґрунтоване проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0000577від 26.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 до ЧЧ Бориспільського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_3 , про те, що 22.03.2025 в ранковий час в мобільному додатку «Marketplace» надійшло повідомлення щодо купівлі товару від невідомої особи з посилання про оплату. В подальшому ОСОБА_4 , перейшла за посиланням, вказала повний номер банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Після чого, 23.03.2025 у месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_2 , про те, що потрібно помістити на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 11 000 гривень, які остання поклала на банківську карту. В подальшому ОСОБА_4 , виявила, що в період часу з 22.03.2025 по 23.03.2025 з її банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснені неодноразові перекази грошових коштів в загальній сумі 43400 гривень, чим завдано майнового збитку.

26.03.2025 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_4 , пояснила, що являється клієнтом банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_1 . Фінансовий номер вище вказаної картки НОМЕР_4 . Також вона є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на її ім`я відкрито рахунок НОМЕР_5 . Близько 18 березня 2025 року потерпіла перебувала в м. Бориспіль та розмістила оголошення про продаж жіночого взуття у додатку «Marketplace» соціальній мережі «Фейсбук».

22.03.2025 вранці у мобільному додатку «Месенджер» їй надійшло текстове повідомлення від користувача з назвою профілю « ОСОБА_5 ». Вказана невідома особа запитала, щодо умов купівлі товару та надіслала посилання з інструкцією про отримання оплати. У подальшому, потерпіла перейшла за вказаним посиланням та відкрила форму для введення власних банківських реквізитів. Після чого, ввела номер банківської кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », термін дії, CVC-код.

Того ж дня, о 21 годині 37 хвилин на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_6 . Особа з чоловічим голосом повідомила їй, що він працівник банку та запитав чи по її карткам були неправомірні дії протягом дня. Також останній повідомив, що на її ім`я оформлено онлайн кредити. За вказівкою вказаного чоловіка ОСОБА_4 встановила на власному мобільному телефону додаток «Допомога24». Подальша розмова відбувалась у мобільному додатку «Телеграм» з номером НОМЕР_2 .

22.03.2025 о 23 годині 32 хвилини за вказівками невідомої особи ОСОБА_4 здійснила переказ коштів зі своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 14 572 грн. (комісія 509,67 грн.) на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.03.2025 о 23 годині 35 хвилини за вказівкою невідомої особи ОСОБА_4 здійснила переказ коштів з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 10 050 грн. (комісія 351 грн.) на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Наступного дня, близько 07 години у мобільному додатку «Телеграм» потерпілій надіслали повідомлення з номеру НОМЕР_2 про те, що їй необхідно взяти свої готівкові грошові кошти, які є вдома та помістити на баланс своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (картка НОМЕР_3 ). Того ж дня, за допомогою обміну валюти потерпіла придбала 11 000 грн. (за 250 Євро). У подальшому, 23.03.2025 о 10 годині 37 хвилині вона здійснила переказ вказаних грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 за допомогою банкомату. 22.03.2025 (точного час невідомо) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24 000 грн. на картку невідомої особи. 23.03.2025 (точного час невідомо) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 600 грн. на картку невідомої особи. 23.03.2025 (точного час невідомо) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 7 000 грн. на картку невідомої особи. 23.03.2025 (точного час невідомо) з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів у сумі 10 800 грн. на картку невідомої особи.

З метою встановлення детальної інформації по вище зазначених переказах, 02.05.2025 в період часу з 11 год. 28 хв. до 11 год. 35 хв., на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області справа № 359/3881/25 від 03.04.2025 проведено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході аналізу інформації, яка була вилучена встановлено, що дата операцій: 23.03.2025 з банківської карти № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перекази грошових кошів в сумі 1600 гривень на банківську картку № НОМЕР_7 (дата розрахунку 24.03.2025) та в сумі 7000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 (дата розрахунку 24.03.2024). Також в ході аналізу вилученої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що посадовими особами час проведення транзакцій не вказаний. Крім того, встановлено, що банком-емітентом банківських карток № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківським картам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 , в період часу з 23.03.2025 по 31.03.2025

У судове засідання слідча не з`явилась, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримала та просила задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно із ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно із ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч. 2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.

Крім того, з матеріалів клопотання встановлено наявність підстав для здійснення тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану таємницю для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, у тому числі особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, а тому інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Такий ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-162 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчій відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 та групі слідчих в кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківським картам № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 23.03.2025 по 31.03.2025;

-копій документів та відомостей, щодо власників банківських карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 23.03.2025 по 31.03.2025;

-інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 в період часу з 23.03.2025 по 31.03.2025;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карт в період часу з 23.03.2025 по 31.03.2025.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення та до 04 серпня 2025 року включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7