Провадження № 1-кс/127/6355/25
У Х В А Л А

Іменем України

16 травня 2025 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в накладенні арешту на майно вилучене 13.05.2025 в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за координатами «49 27'36.5» північної широти «28 30'48.3» східної довготи та використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Детектив ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

Власник майна в судове засідання також не з`явився.

Відповідно до частини першої статті 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

З огляду на зазначене, суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність учасників процесу, відповідно до вимог частини першої статті 172 КПК України.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явились, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Відділом детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері та сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , у гаражному приміщенні, розташованому за географічними координатами 49°2736.5 північної широти, 28°3048.3 східної довготи, здійснює незаконне зберігання з метою збуту та збут підакцизних товарів, а саме тютюнової сировини.

Встановлено, що незаконно виготовлений тютюн ОСОБА_5 реалізує населенню на території всієї України через мережу кур`єрських служб доставки.

20.02.2025, у рамках кримінального провадження, працівниками Державної прикордонної служби було проведено оперативну закупку. У результаті проведених заходів отримано об`єкт речовину рослинного походження у подрібненому вигляді, що знаходилася в прозорому зіп-пакеті.

Вказаний пакет із тютюновою сировиною як речовий доказ був переданий до Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області.

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 24 травня 2025 року по справі №127/12652/25 надано дозвіл детективам Підрозділу детективів ТУ БЕБ у Вінницькій області старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_6 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_7 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_9 ; детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 ; детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_10 ; детективу Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_11 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000074 від 22.02.2023 Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_4 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 дозвіл на проведення обшуку в гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за координатами «49°27'36.5» північної широти «28°30'48.3» східної довготи та використовується ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , в незаконній діяльності, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення а саме:

- знаряддя вчинення правопорушення; майна, яке здобуто в результаті його вчинення, а саме: незаконно придбаних або вироблених підакцизних товарів (фальсифікованих алкогольних напоїв, спирту, тютюнових виробів, тютюнової сировини або тютюну); обладнання для їх виготовлення та упакування, тари або інших ємностей, знарядь для їх зберігання; пакувального матеріалу, марок акцизного податку, документів, які підтверджують придбання, зберігання, перевезення (постачання) та подальшу реалізацію вказаних підакцизних товарів;

- мобільних терміналів, сім-карт, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують, доступ до локальної мережі, мережі Інтернет та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- документів встановленого зразку або чорнових записів, блокнотів, записників, журналів та інших документів, нотаток, інструкцій, відомостей про паролі та логіни до облікових записів інтернет-сервісів на веб-ресурсах чи мобільних додатках, електронних поштових скриньок, ключових слів або інших видів доступу (у паперовому та електронному вигляді) до електронних чи криптовалютних гаманців;

- системних блоків персональних комп`ютерів, систем відеоспостереження, відеореєстраторів, камер відеоспостереження з наявними у них носіями інформації, планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизаторів (роутерів), мережевих комутаторів, електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем та їх частин, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, з правом огляду вмісту зазначених приладів та копіювання інформації під час обшуку та після їх вилучення;

- грошових коштів, набутих злочинним шляхом;

- банківських карток та відповідних документів щодо оформлення таких карт в банківських установах, інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), мобільних телефонів та сім-карт, що перебувають в особистому користуванні осіб, причетних до протиправної діяльності, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу.

В подальшому, 13.05.2025 проведено обшук у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за координатами «49 27'36.5» північної широти «28 30'48.3» східної довготи та використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:

-12 мішків, які замотані в поліетиленову плівку чорного кольору в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді, в кожному мішку по 10 кілограм;

-1 мішок який замотаний в поліетиленову плівку чорного кольору в якому знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 7,5 кілограм;

-1 мішок який замотаний в поліетиленову плівку чорного кольору в якому знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 7 кілограм;

-4 білих мішка в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді, в кожному мішку по 10 кілограм;

-1 білий мішок в якому знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 5 кілограм;

-18 зіп-пакетів в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді, в кожному зіп-пакеті по 1 кілограму;

-1 картонна коробка коричневого кольору в якій знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 12 кілограм;

-1 картонна коробка коричневого кольору в якій знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 15 кілограм;

-4 картонних коробки в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді;

-гільзи для сигарет ТМ «WRB» в кількості 10 000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «GEPARD» в кількості 10000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «MAGNUS» в кількості 3 750 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «DRAGON» в кількості 8 000 штук;

-мобільний телефон ТМ «iPhone 15 PRO MAX» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GALAXY A 32» IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Наведені обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000074 від 22.02.2023 та іншими документами доданими на обґрунтування клопотання.

Постановою детектива від 13.05.2025 вилучене майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно з пунктом першим частини другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до частини третьої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Наведене свідчить про те, що вищевказане майно, яке було вилучене під час огляду місця події є тимчасовим вилученим майном та відповідно до статті 98 КПК України має значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на дане майно слід накласти арешт.

Таким чином, з метою з`ясування дійсних обставин події кримінального правопорушення, а також з метою унеможливлення подальшого відчуження майна на час досудового розслідування та забезпечення його схоронності, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання детектива про накладення арешту на вищевказане майно, підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 13.05.2025 в ході проведення обшуку у гаражному приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за координатами «49 27'36.5» північної широти «28 30'48.3» східної довготи та використовується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

-12 мішків, які замотані в поліетиленову плівку чорного кольору в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді, в кожному мішку по 10 кілограм;

-1 мішок який замотаний в поліетиленову плівку чорного кольору в якому знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 7,5 кілограм;

-1 мішок який замотаний в поліетиленову плівку чорного кольору в якому знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 7 кілограм;

-4 білих мішка в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді, в кожному мішку по 10 кілограм;

-1 білий мішок в якому знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 5 кілограм;

-18 зіп-пакетів в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді, в кожному зіп-пакеті по 1 кілограму;

-1 картонна коробка коричневого кольору в якій знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 12 кілограм;

-1 картонна коробка коричневого кольору в якій знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді в кількості 15 кілограм;

-4 картонних коробки в яких знаходиться речовинна рослинного походження коричневого кольору в подрібненому вигляді;

-гільзи для сигарет ТМ «WRB» в кількості 10 000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «GEPARD» в кількості 10000 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «MAGNUS» в кількості 3 750 штук;

-гільзи для сигарет ТМ «DRAGON» в кількості 8 000 штук;

-мобільний телефон ТМ «iPhone 15 PRO MAX» IMEI 1 НОМЕР_1 , IMEI 2 НОМЕР_2 з номером мобільного телефону НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон ТМ «SAMSUNG GALAXY A 32» IMEI 1 НОМЕР_4 , IMEI 2 НОМЕР_5 з номерами мобільних телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Виконання та контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Вінницькій області ОСОБА_3 повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення, однак оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя