Справа № 635/5141/25
Провадження № 1-кс/635/1150/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року сел. Покотилівка

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання cлідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 07.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 30.06.2025 про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий просить визначити терміном 2 (два) місяці.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив таке.

Слідчим відділом ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 07.06.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.06.2025 до ЧЧ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що за адресою: АДРЕСА_3 невідомі особи в період воєнного стану скоїли крадіжку грошових коштів з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 4400 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду.

13.06.2025 року було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 котра повідомила, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де на її ім`я відкритий особистий рахунок відкритий особистий рахунок НОМЕР_2 та банківська картка № НОМЕР_3 (кредитна картка).

31.05.2025 їй зателефонували, номер телефону того, хто телефонував не зберігся. Коли потерпіла взяла слухавку, їй відповів чоловік, повідомив, що він є представником банку зі служби безпеки, зазначив, що з її банківської картки відбуваються списання грошових коштів закордоном. На що вона відповіла, що жодні операції вона не проводила, так як вона наразі займається домашніми справами, на цьому розмова закінчилася. Також остання додає, що жодну інформацію, а саме пароль, логін чи CVV код не називала та нічого не підтверджувала, так як знає, що особисту інформацію нікому повідомляти не можна.

01.06.2025 вона разом зі своїм сином пішла до магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 та, підійшовши до каси, вона спробувала розрахуватися карткою, однак в неї цього не вийшло зробити, так як не було достатньо коштів на рахунку. Цього ж дня вона вирішила піти до найближчого відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб з`ясувати, чому на її картці недостатньо коштів. Представник банку повідомив, що з її кредитної картки було знято кошти на загальну суму 4400 грн, також працівник банку повідомив, що кошти були перераховані на закордонний сайт. Після цього за її проханням працівник банку надав виписку, в якій було зазначено, що кошти були перераховані двома транзакціями: 2185 грн на SP HANDY24 та 2048 грн на ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після цього вона вирішила звернутися до поліції з даного приводу.

Слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, наразі виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий стверджує, що вказані відомості мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані в якості доказів при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення у сфері кримінальних правопорушень проти власності.

Враховуючи вищезазначене, слідчий просив клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовільнити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день, місце та час розгляду справи належним чином у встановленому законом порядку, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 0000556 від 07.06.2025 та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 07.06.2025, слідчий суддя вважає доведеною слідчим наявність необхідності у наданні дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначених документів та інформації із можливістю зробити їх копії.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної слідчим в клопотанні інформації та документів із можливістю зробити їх копії, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання cлідчого СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000556 від 07.06.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4. ст. 185 КК України.

Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю зробити копії таких документів та інформації, а саме до:

-інформації про рух грошових коштів за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025 по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок НОМЕР_2 та банківську картку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 та банківської картки № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку НОМЕР_2 та банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 30.05.2025 по 30.06.2025.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 04 вересня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1