Провадження № 1-кс/161/5254/25
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 08 вересня 2025 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурора відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , представника власника майна адвоката ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 26.08.2025, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, виявленого та вилученого 26.08.2025 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , а саме: - Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_3 ; - Мобільний телефон марки «Oppo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з двома sim-картками російського оператора мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; - Ноутбук марки «MacBook Air Apple M4», s/n ML6LCQW9KW, з зарядним пристроєм; - Флешнакопичувач марки «Jet Flash Transcend», об`ємом 16Gb; - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Блокнот з чорновими записами, на 144 арк.; - Грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США та 4 600 Євро.

З матеріалів клопотання вбачається, що СВ УСБ України у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000125 від 08 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 до початку повномаштабного вторгнення рф в Україну тривалий час проживав у м. москва, рф, де займався підприємницькою діяльністю пов`язаною із збутом підшипників.

29 серпня 2016 року заснував ТОВ «Катікс» (ІПН: , рф, м. москва, вул. Подільських Курсантів, буд. 3, будівля 29, приміщення 11), де і на даний час займає посаду генерального директора. Також, ним на сторонніх осіб з числа громадян рф зареєстровано 14.05.2021 ТОВ «ТД Катікс» (ІПН , рф, м. москва, поселення Сосенське, селище Комунарка, вул. Потаповський Гай, буд. 12, корпус 2 прим. 4П) та 19.09.2023 ТОВ «Новоест» (ІПН , рф, м. москва, вул. Подільських курсантів, буд. 3, будівля 29), основним видом діяльності яких є виробництво та збут підшипників. Наразі ОСОБА_8 продовжує віддалено здійснювати господарську діяльність цими товариствами.

Підконтрольні ОСОБА_8 підприємства беруть участь у тендерах на державні замовлення рф. Зокрема, 23.12.2022 ТОВ «ТД Катікс» визнана переможцем тендеру, який проводило AT «Спеціалізоване конструкторське бюро міністерства оборони рф», об`єктом закупівлі були «Підшипники шарикові або роликові», в результаті укладено контракт № 000 на суму 1 812 758 рублів.

AT «Спеціалізоване конструкторське буро міністерства оборони рф» (до 11.01.2023 мало назву АТ «766 Управління виробничо-технологічної комплектації») та спеціалізується на виготовленні зброї і боєприпасів, а в Україні знаходиться під санкціями, згідно Указів Президента України від 30.10.2021 № 556/2021 та від 12.11.2024 № 761/2024.

Таким чином, ОСОБА_8 здійснюючи керівництво ТОВ «Катікс», ТОВ «ТД Катікс» та ТОВ «Новоест» веде господарську діяльністю у взаємодії з державою-агресором на шкоду Україні.

Крім того, до проведення протиправної діяльності ОСОБА_8 залучив свою співмешканку ОСОБА_5 , яка проживає у м. Луцьк та виконує функції менеджера його компаній, тобто проводить діяльність щодо організації роботи контрольованих ним фірм на території рф.

Так, 26.08.2025, під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 віднайдено та вилучено: - Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_3 ; - Мобільний телефон марки «Oppo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з двома sim-картками російського оператора мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; - Ноутбук марки «MacBook Air Apple M4», s/n ML6LCQW9KW, з зарядним пристроєм; - Флешнакопичувач марки «Jet Flash Transcend», об`ємом 16Gb; - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Блокнот з чорновими записами, на 144 арк.; - Грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США та 4 600 Євро.

Вилучені у ОСОБА_5 два мобільні телефони, ноутбук, флеш накопичувач та блокнот, серед іншого, містять інформацію про ведення господарської діяльності від імені зазначених російських фірм ТОВ «Новоест», ТОВ «ТД Катікс», ТОВ «Катікс» з контрагентами, що знаходяться на території рф, тобто з представниками держави-агресора, і є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , містить відбитки печаток про неодноразове проходження митного контролю, що посвідчує факти перетинання ОСОБА_5 державного кордону України в період дії правового режиму воєнного стану та надає можливість встановити час та місце її можливих зустрічей з представниками держави-агресора.

Вилучені у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США та 4 600 Євро не мають документального підтвердження про походження, тобто могли бути одержані ОСОБА_5 внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є доходами від нього.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 від 27.08.2025 виявлене та вилучене під час обшуку майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Оскільки вказані вище речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а зазначені грошові кошти підлягають спеціальній конфіскації, окрім цього з вказаними предметами необхідно провести відповідні слідчі дії, комп`ютерно-технічні експертизи та інші експертизи, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та з метою забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , кожен зокрема, в судовому засіданні клопотання підтримали з підстав наведених у ньому, просили його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 та її представник адвокат ОСОБА_6 , кожен зокрема, в судовому засіданні щодо даного клопотання заперечили частково, а саме просили не накладати арешт на ноутбук, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та грошові кошти.

Заслухавши думку учасників, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 7 ч. 2 ст. 131 КПК України визначено, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частина 1 ст. 170 КПК України передбачає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з цим, відповідно до положень п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В свою чергу, стаття 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім цього, відповідно до положень п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Пунктами 1-4 ч. 1 ст. 96-2 КК України передбачено, що спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

За таких обставин, зважаючи, що вищевказане майно, яке виявлене та вилучене 26.08.2025 під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , постановою слідчого визнано речовими доказами, тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, їх дослідження органами досудового розслідування, безперешкодного встановлення зв`язку вилучених грошових коштів та речей з обставинами, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000125, або ж його відсутності, безперешкодного встановлення того чи є вилучені грошові кошти та речі знаряддям вчинення кримінального правопорушення, чи зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, чи є об`єктом кримінально протиправних дій, чи набуті кримінально протиправним шляхом або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також чи підлягають спеціальній конфіскації, на нього слід накласти арешт, у зв`язку із чим його подальше утримання органом досудового розслідування задля перевірки та дослідження в межах кримінального провадження №0000125 є виправданим.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, виявленого та вилученого під час проведення обшуку від 26.08.2025 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: - Мобільний телефон марки «Apple iPhone 14 pro», ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 , з sim-картою оператора мобільного зв`язку «Vodafone» з номером телефону НОМЕР_3 ; - Мобільний телефон марки «Oppo», ІМЕІ 1: НОМЕР_4 , ІМЕІ 2: НОМЕР_5 , з двома sim-картками російського оператора мобільного зв`язку з номерами телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 ; - Ноутбук марки «MacBook Air Apple M4», s/n ML6LCQW9KW, з зарядним пристроєм; - Флешнакопичувач марки «Jet Flash Transcend», об`ємом 16Gb; - Паспорт громадянина України для виїзду за кордон номер НОМЕР_8 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; - Блокнот з чорновими записами, на 144 арк.; - Грошові кошти у розмірі 20 000 доларів США та 4 600 Євро.

Заборонити відчуження, користування та розпорядження майном, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1