Справа № 950/752/25
Номер провадження 1-кс/950/422/25
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

15 серпня 2025 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000096 від 14.03.2025 року, порушеного за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025;відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025.

Клопотання мотивує тим, що 13.03.2025 до ЧЧ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУ НП в Сумській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 про те, що 11 та 12 березня 2025 року, невстановлена особа, з використанням мобільного телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , шляхом повідомлення потерпілому неправдивих даних про продаж автомобіля марки «Volvo XC90», за ціною 4000 доларів США, заволодів належними заявнику грошовими коштами в сумі близько 171000 грн., які останній у вказаний період, самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_4 та рахунок НОМЕР_5 .

Також, встановлено, що 26.03.2025 до ЧЧ ВПД №1 (м. Буринь) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 про те, що 23.03.2025 невідома особа шляхом обману заволоділа належними заявникові грошовими коштами у сумі 136800 гривень, які заявник самостійно перерахував на карткові рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 з власної картки в оплату автомобіля, а саме сплата доставки авто. Заявникові зателефонували з номеру телефону НОМЕР_2 .

На виконання хвали слідчого судді Лебединського районного суду від 26.05.2025 здійснено тимчасовий до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » пов`язаних з картковим рахунком № НОМЕР_9 .

Аналізом інформації, отриманої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку № НОМЕР_9 встановлено, що він відкритий на ім`я ОСОБА_7 (код РНОКПП НОМЕР_10 ), банківський рахунок до карти НОМЕР_11 ).

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 встановлено, що 25.03.2025 о 12 год. 35 хв. та о 12 год. 42 хв. на вище зазначену карту були здійснені 2 перекази в сумі 29400,00 грн. та 29400,00 грн. з банківської картки від ОСОБА_8 . Після чого, вони були перераховані на карткові рахунки, а саме:

-25.03.2025 о 12 год. 54 хв. в сумі 43110,00 грн. на карту № НОМЕР_12 ;

-25.03.2025 о 13 год. 08 хв. в сумі 14000,00 грн. на карту № НОМЕР_13 ;

-25.03.2025 о 14 год. 20 хв. в сумі 1500,00 грн. на карту № НОМЕР_1 .

Також встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Без отримання інформації щодо руху коштів за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025 року, матеріалів, які містять інформацію, що знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальних правопорушеннях.

В судове засідання слідчий не з`явилася, надала суду заяву, в якій просила розглянути справу за її відсутності, підтримала клопотання в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 14.03.2025 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190, ч. 2 ст. 190КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025;відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача; відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025, протягом 60 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000096 від 14.03.2025 року задовільнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 та слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025;

- відомості щодо власника даного банківського рахунку (його персональні дані, копії документів, номери фінансових телефонів) з надання повної інформації користувача;

- відомості щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025 до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- фото з банкоматів при здійсненні банківських операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 12 год. 00 хв. 25.03.2025 по 23 год. 59 хв. 31.03.2025.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 60 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_13

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/422/25

Примірник 2 старшому слідчому СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3