УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 рокуслідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого детектива першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001092 від 27.09.2024, про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що детективами першого відділу детективів підрозділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001092 від 27.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадянин Російської Федерації ОСОБА_5 , не маючи відповідно до норм чинного законодавства України права на безоплатне отримання земельних ділянок у власність (безоплатну приватизацію), діючи за попередньою змовою зі службовими особи ІНФОРМАЦІЯ_2 організував схему із заволодіння землями ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були обізнані у злочинному намірі ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем 04.12.2007 видали розпорядження № 809 та передали земельні ділянки у межах Віто-Поштової сільської ради Києво-Святошинського району Київської області загальною площею 15,4557 га у власність «підставних» осіб, підконтрольних ОСОБА_5 .

Так, підконтрольним фізичним особам передано земельні ділянки площею по 1,932 га кожному з наступними кадастровими номерами:

- :04:002:0240 (виділена ОСОБА_6 ),

- :04:002:0241 (виділена ОСОБА_7 - батьку ОСОБА_5 ),

- :04:002:0242 (виділена ОСОБА_8 ),

- :04:002:0243 (виділена ОСОБА_9 ),

- :04:002:0244 (виділена ОСОБА_10 - знайомому батьку ОСОБА_5 та йому особисто),

- :04:002:0245 (виділена ОСОБА_11 ),

- :04:002:0246 (виділена ОСОБА_12 ),

- :04:002:0247 (виділена ОСОБА_13 ).

Також встановлено, що ОСОБА_5 до заволодіння вказаними земельними ділянками залучено близького знайомого свого батька ОСОБА_7 - ОСОБА_10 .

На виконання спільного розробленого плану ОСОБА_5 та ОСОБА_10 забезпечено надання «підставними» особами, а саме: ОСОБА_6 29.08.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_8 11.10.2007 та 04.03.2008, ОСОБА_9 13.10.2007 та 04.03.2008, ОСОБА_11 11.10.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_12 11.07.2007 та 15.01.2008, ОСОБА_13 11.10.2007 та 15.01.2008 їм довіреностей на право отримувати, реєструвати та розпоряджатися земельними ділянками, які будуть їм надані у процедурі безоплатної приватизації, що вказує на їх підконтрольність.

ОСОБА_10 забезпечив отримання технічної документації на усіх «підставних» осіб у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (згідно з інформацією вказаного державного підприємства на запит прокурора).

У подальшому частина цих земель без згоди номінальних власників громадянином Російської Федерації ОСОБА_5 реалізовані.

Окрім того, ОСОБА_5 26.05.2008 земельні ділянки від імені батька реалізовані ОСОБА_14 , а саме земельні ділянки:

- з кадастровим номером :04:002:0244 загальною площею 1,9320 га за довіреністю від імені ОСОБА_10

- з кадастровим номером :04:002:0240 загальною площею 1,9319 за довіреністю від імені ОСОБА_6 , а також 03.06.2008 частину земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0241 площею 1,1361 га за довіреності від імені ОСОБА_7 (усього разом 5 га).

У подальшому, 30.05.2008 земельні ділянки від імені підставних осіб ОСОБА_5 реалізовані своєму батькові - ОСОБА_7 , а саме земельні ділянки:

- з кадастровим номером :04:002:0242 за довіреністю від імені ОСОБА_8 ,

- з кадастровим номером :04:002:0243 за довіреністю від імені ОСОБА_9 ,

- з кадастровим номером :04:002:0245 за довіреністю від імені ОСОБА_11 ,

-з кадастровим номером :04:002:0246 за довіреністю від імені ОСОБА_12 ,

- з кадастровим номером :04:002:0247 за довіреністю від імені ОСОБА_13 .

Вказані земельні ділянки ОСОБА_5 від імені батька ОСОБА_7 об`єднані у єдину земельну ділянку з кадастровим номером :04:002:0441, площею 10,4557 га.

У подальшому ОСОБА_5 продовжив розпоряджатись вказаними земельними ділянками, але вже за довіреності від свого батька, реалізувавши в такий спосіб ще 0,81 га на користь ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а саме: 26.11.2009 уклав договори-купівлі продажу земельних ділянок з кадастровими номерами :04:002:0438, :04:002:0439, :04:002:0440 від імені батька з вказаними особами (вказані ділянки були виділені із земельних ділянок з кадастровим номером :04:002:0246 (належала ОСОБА_12 ) та з кадастровим номером :04:002:0247 (належала ОСОБА_13 ).

У подальшому власниками цих ділянок також здійснили їх поділи та продаж, що призвело до формування з них на теперішній час наступних земельних ділянок з кадастровими номерами:

- :04:002:0440, площею 0,1 га, яка належить ОСОБА_18 ;

- :04:002:5474, площею 0,009 га, яка належить ОСОБА_19 ;

- :04:002:5475, площею 0,397 га, яка належить ОСОБА_19 ;

- :04:002:5476, площею 0,108 га, яка належить ОСОБА_19 ;

- :04:002:5477, площею 0,186 га, яка належить ОСОБА_19 ;

- :04:002:0504, площею 0,175 га, яка належить ОСОБА_20 ;

- :04:002:0505, площею 0,175 га, яка відповідно до даних Державного земельного кадастру належить ОСОБА_21 ;

- :04:002:0506, площею 0,175 га, яка належить ОСОБА_20 ;

- :04:002:0507, площею 0,175 га, яка належить ОСОБА_22 .

Також із земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0441 частина ділянки площею 0,7 га ОСОБА_5 за довіреністю продана в адресу підконтрольного йому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 15.01.2024 вказану ділянку придбала ОСОБА_23 .

Після вилучення та продажів частин земельна ділянка з кадастровим номером :04:002:0441 стала мати площу 8,2556 га.

У подальшому на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.02.2010 за заявою ОСОБА_7 змінено цільове призначення цієї ділянки з «ведення особистого селянського господарства» на «для індивідуального садівництва».

Відповідно до договору від 01.06.2018 купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :04:002:0441 право власності на неї від ОСОБА_7 перейшла до ОСОБА_5 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.05.2021, у тому числі щодо ОСОБА_5 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

Указом Президента України №203/2021 від 21.05.2021 уведено в дію рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.05.2021 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

При цьому з метою отримання можливості у подальшому розпоряджатись отриманим у незаконний спосіб майном ОСОБА_5 , будучи обізнаний про прийняте ІНФОРМАЦІЯ_7 рішення, 19.05.2021 подарував належні земельні ділянки своїй дружині ОСОБА_23 .

З метою отримання копій вказаних вище розпоряджень прокурором у провадженні - прокурором відділу Офісу Генерального прокурора направлено запит №08/1-96592ВИХ-24 від 26.11.2024 до державного архіву Київської області, проте, у встановлені діючим законодавством строки відповідь надана не була.

На цей час виникла необхідність з`ясування усіх обставин, пов`язаних із придбанням та подальшим відчуженням земельних ділянок отриманих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на підставі розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також зібрання доказів, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надано дозвіл на розробку технічної документації, розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 якими розроблена технічна документація затверджена та земельні ділянки передано вказаним особам у власність, а також документів що стали підставою для прийняття таких розпоряджень (заяви фізичних осіб, висновки, листування, довіреності тощо), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1

В судове засідання детектив не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи за рішенням суду, шляхом подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що детективом доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Разом з цим, слідчий суддя вважає за можливе надати тимчасовий доступ до документів з вилученням копій документів, оскільки детективом не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0001092 від 27.09.2024 старшим детективам та детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_3 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 надано дозвіл на розробку технічної документації;

- розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_2 , якими розроблена технічна документація затверджена та земельні ділянки передано ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у власність;

- документів, що стали підставою для прийняття розпоряджень про надання дозволу ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на розробку технічної документації та на її затвердження (заяви фізичних осіб, висновки, листування, довіреності тощо).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 ,що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1