Справа № 464/3634/25
пр.№ 1-кс/464/983/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 липня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання дізнавача відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

дізнавач відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд із клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що стосуються інформації по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 01.05.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000146, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 01.05.2025, до ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 25.04.2025, невідома особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_5 , представившись працівником інтернет банкінгу, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами, у сумі 50000 грн., які він, перебуваючи по АДРЕСА_2 , особисто перерахував о 13:13 год. зі свого кредитного банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Крім цього, ОСОБА_4 з банківського рахунку № НОМЕР_6 о 13:21 здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 8321 грн. та о 13:26 здійснив переказ коштів на банківську картку № НОМЕР_8 в сумі 9208 грн.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та який належить ОСОБА_5 , на який потерпілий ОСОБА_4 здійснив переказ коштів в сумі 50000 грн.

За результатами проведеного тимчасового доступу до вищевказаного банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлено, що в подальшому, а саме 25.04.2025 після зарахування коштів в сумі 50000 грн. на банківський рахунок ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_7 , о 13:28:48 здійснено перерахунок коштів в сумі 17000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім цього, о 13:29:18 було здійснено перерахунок коштів в сумі 29999 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , що також належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 13:29:41 здійснено перерахунок коштів в сумі 3001 грн. на вищевказаний банківський рахунок № НОМЕР_4 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.

Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до інформації про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати дізнавачам відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та копіювання, а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських картках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 25 квітня 2025 по 28.07.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із банківських карток: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 28.07.2025.

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківських картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 25.04.2025 по 28.07.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1