ДНІПРОВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Провадження № 11-сс/803/1016/25 Справа № 932/3826/25 Суддя у 1-й інстанції - ОСОБА_1 Суддя у 2-й інстанції - ОСОБА_2
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2025 року м. Кривий Ріг

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Дніпровського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі ОСОБА_5

за участю прокурора ОСОБА_6

представника власника майна

ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в режимі відеоконференції, апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра від 01 травня 2025 року про часткове накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0010683 від 14.03.2025 за ч. ч. 3 ст. 332 КК України,

В СТ А Н О В И Л А:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра від 01 травня 2025 року частково накладено арешт на майно в кримінальному провадженні №0010683 від 14.03.2025 за ч. ч. 3 ст. 332 КК України.

Слідчим суддею відмовлено у накладені арешту на свідоцтво НОМЕР_1 про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Atlas» д.н.з. НОМЕР_2 № кузову НОМЕР_3 ; свідоцтво НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу «Renault Sandero» д.н.з. НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 4 (чотирьох) одиниць на загальну суму 400 доларів США із серіями та номерами: KG 05703344B, KL 92959533D, HF 09557181F, KB 82117043I, який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 ; грошові кошти у сумі 17 400 грн в кількості 4 купюри номіналом по 1000 грн., 13 купюр номіналом по 500 грн., 21 купюра номіналом по 200 грн., 26 купюр номіналом по 50 грн., грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості одиниць 176 (сто сімдесят шість) на загальну суму 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот); грошові кошти у сумі 600 Євро в кількості 10 купюр номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом по 100 Євро, які було вилучені у ОСОБА_9 ; мобільний телефон ОСОБА_10 марка Apple iPhone чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Ксяомі Т13», блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , з підстав того, що слідчий, право якому було надано ухвалами слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.04.2025 року на проведення обшуку, був обмежений в можливості вилучення зазначених речей та зазначені речі не зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та не містять будь-яких інших відомостей, які б мали доказове значення під час досудового розслідування, а отже не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

На вказане рішення прокурор подав апеляційну скаргу, в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати, задовольнити клопотання про накладення арешту в кримінальному провадженні №0010683 від 14.03.2025 за ч. 3 ст. 332 КК України в повному обсязі. Крім того, зазначає є достатні підстави вважати, що вилучені речі під час обшуків - документи, грошові кошти, в разі не накладення на них арешту, будуть втрачені шляхом їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Заслухавши суддю доповідача, дослідивши матеріали провадження, колегія суддів зазначає наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Слідчий суддя вказав, що майно, на яке прокурор просив накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та постановою слідчого від 21.04.2025 визнане речовим доказом, а тому слідчий суддя прийшов до висновку, що прокурором у клопотанні та у судовому засіданні доведено необхідність накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів.

З таким висновком суду першої інстанції погоджується і колегія суддів, з огляду на наступне.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні доводи про накладення арешту на майно перевірялись судом першої інстанції. При цьому були досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані інші обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Також відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, а саме для збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що вказане майно може мати безпосереднє відношення до кримінального провадження, і таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчим суддею накладено арешт обґрунтовано, за наявності для цього достатніх правових підстав.

Доводи апеляційної скарги про необґрунтованість накладення арешту на майно є такими, що не ґрунтуються на матеріалах провадження. Крім того, слідчим суддею накладено арешт на майно відповідно до вимог ст. ст. 132, 170, 173 КПК України на підставі належно досліджених доводів органу досудового розслідування.

З урахуванням наведено, слідчий суддя правильно встановив належні правові підстави для часткового задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0010683 від 14.03.2025.

Крім того, колегія суддів погоджується в висновками суду першої інстанції, про відмову у задоволенні клопотання слідчого, щодо накладення арешту на свідоцтво НОМЕР_1 про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Atlas» д.н.з. НОМЕР_2 № кузову НОМЕР_3 ; свідоцтво НОМЕР_4 про реєстрацію транспортного засобу «Renault Sandero» д.н.з. НОМЕР_5 , № кузову НОМЕР_6 ; грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 4 (чотирьох) одиниць на загальну суму 400 доларів США із серіями та номерами: KG 05703344B, KL 92959533D, HF 09557181F, KB 82117043I, які було вилучено під час обшуку від 24.04.2025 року за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:017:0069), який належить на праві приватної власності ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; грошові кошти у сумі 17 400 грн в кількості 4 купюри номіналом по 1000 грн., 13 купюр номіналом по 500 грн., 21 купюра номіналом по 200 грн., 26 купюр номіналом по 50 грн., грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості одиниць 176 (сто сімдесят шість) на загальну суму 17 600 (сімнадцять тисяч шістсот); грошові кошти у сумі 600 Євро в кількості 10 купюр номіналом по 50 Євро, 1 купюра номіналом по 100 Євро, які було вилучено під час обшуку від 24.04.2025 року місця проживання ОСОБА_9 квартири за адресою: АДРЕСА_2 ; мобільний телефон ОСОБА_10 марка Apple iPhone чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_7 ; мобільний телефон ОСОБА_11 марки «Ксяомі Т13», блакитного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_8 , ІМЕІ 2: НОМЕР_9 , які було вилучено під час обшуку від 24.04.2025 року в ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з підстав того, що слідчий був обмежений в можливості вилучення зазначених речей та зазначені речі не зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та не містять будь-яких інших відомостей, які б мали доказове значення під час досудового розслідування, а отже не відповідають вимогам ст. 98 КПК України.

Таким чином, накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні відповідає вимогам КПК України. Наявні матеріали провадження свідчать, що застосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження є виправданим та необхідним, поданим відповідно до чинного кримінального процесуального законодавства.

Переглянувши ухвалу слідчого судді, в межах апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що підстав для її скасування або зміни не вбачається, крім того зазначає, що накладений арешт може бути знятий слідчим суддею за заявою власника, в порядку ч.2 ст. 174 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 404 407, 422 КПК України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Дніпра від 01 травня 2025 року про часткове накладення арешту на майно в кримінальному провадженні №0010683 від 14.03.2025 за ч. ч. 3 ст. 332 КК України залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Судді