Провадження № 1-кс/686/3833/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2025 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000764,

встановила:

15.04.2025 слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Ярмолинецького відділу Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000764, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «18.03.2025 о у період часу з 15:06 год по 18:26 год невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, зателефонувавши із номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом загрози руху грошових коштів на невстановлений рахунок, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 27600 грн., які перераховано із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 рахунок НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_6 у сумі 9800 грн на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 , котрі належали ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим завдала матеріальної шкоди останній на загальну суму 37400 грн.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 18.03.2025 на її мобільний телефон НОМЕР_8 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_1 та, не представившись, назвав прізвище та ім`я її матері та запитав чи замовляла мати планшет на сайті магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого потерпіла повідомила, що мати нічого не замовляла та завершила розмову. Після цього, на мобільний телефон матері потерпілої ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_2 та повідомила, що хтось намагається зняти грошові кошти з картки її матері в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та запитав, якими картками вона користується. В ході розмови, за вказівками невідомого чоловіка ОСОБА_5 завантажила додатки «Моно» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », увійшовши в них за даними матері, після чого чоловік повідомив, що її кошти у безпеці. Разом з тим, чоловік зателефонував із номера телефону НОМЕР_2 на номер телефону потерпілої та зазначив, що хтось намагається зняти вже її кошти та для їх збереження необхідно перерахувати їх на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила.

Наступного дня, 19.03.2025 був здійснений телефонний дзвінок із номера телефону НОМЕР_2 , однак слухавку вона вже не брала.

Після цього, потерпіла звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де отримала виписку по своїй банківській карті, після чого стало відомо, що невідома особа заволоділа її грошовими коштами із належної їй банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 рахунок НОМЕР_4 у сумі 27600 грн та грошовими коштами у сумі 9 800 грн, які перераховано із відкритої невідомою особою на ім`я потерпілої кредитної банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 рахунок НОМЕР_10 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Таким чином, загальна сума завданого потерпілій збитку становить 37400 грн.

В ході проведення заходів оперативною інформацією встановлено, що абонентські номера телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_1 на момент проведення перевірки не активні. Абонентський номер НОМЕР_2 використовувався в мобільному терміналі IMEI- НОМЕР_11 , номер НОМЕР_1 використовувався в мобільному терміналі IMEI- НОМЕР_12 . Діапазоном обслуговування абонентського номеру телефону з кодом НОМЕР_13 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер телефону з кодом НОМЕР_14 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність вилучення інформації, що перебуває у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме роздруківок, що містять вхідні, вихідні, нульові, GPRS з`єднань з зазначенням модулів зв`язку, які використовувались під час з`єднання (ІМЕІ), інформації, яка містить відомості про поповнення балансу та/або його зняття із детальною інформацією щодо поповнення та виведення коштів та прив`язки, щодо перебування в зоні дій базових станцій зв`язку, здійсненого з абонентського номера мобільного зв`язку НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2025 по час дії виконання ухвали».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того слідча просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та її місцезнаходження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчій, яка вказана у клопотанні та є повноважною на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000764 від 21.03.2025, а саме: слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 18.03.2025 по час постановлення ухвали 25.04.2025, оскільки слідчою не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2025 до 25.04.2025;

- тип з`єднання абоненту (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з`єднання нульової тривалості;

- дату, час, та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2025 до 25.04.2025;

- адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонента;

- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом НОМЕР_1 у період часу з 18.03.2025 до 25.04.2025, відомості про особу, яка її уклала;

- місцезнаходження абонента з абонентським номером НОМЕР_1 у період часу 18.03.2025 до 25.04.2025;

- фінансові операції із зарахуванням, поповненням, переведенням та виведенням грошових коштів з використанням абонентського номера НОМЕР_2 у період часу 18.03.2025 до 25.04.2025 із зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.

Ухвала діє по 23 червня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя