Справа №:755/2294/24
Провадження №: 1-кс/755/2408/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" липня 2025 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A34 5G» з номером IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , який було вилучено в ході обшуку слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000191 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що надасть можливість додатково підтвердити винуватість ОСОБА_5 , який вчинив вказане вище кримінальне правопорушення, в інтересах об`єктивного розслідування, та отримання наступної інформації яка містить такі потенційні докази: журнали дзвінків, SMS, месенджери (Telegram, Viber), також можливо наявний додаток торгівельної інтернет -платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокаційні метадані, фотозображення і відео. Ця інформація належить до електронних інформаційних систем, доступ до яких можливий лише шляхом технічного зняття копії або вилучення пристрою, враховуючи характер інформації та її значення для встановлення процесуальних фактів.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається та те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.01.2024 року відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленої досудовим розслідуванням особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, однак не пізніше 07.01.2024 року, виник злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до виниклого злочинного умислу, невстановлена досудовим розслідуванням особа з метою обману користувачів онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що створена в мережі Інтернет для розміщення безкоштовних оголошень про продаж товарів і послуг створила фішингове посилання, яке виглядає майже ідентично справжній сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (особливо сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яке направлено на викрадення даних банківської картки (реквізитів, CVV-колу, SMS-кодів), отримання доступу до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_4 та обману щодо "оплати" чи "отримання" товару.

Одночасно, з метою виведення, обготівкування та реалізації грошових коштів, належних користувачам онлайн-платформи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », невстановлена досудовим розслідуванням особа залучила до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який у свою чергу, керуючись вказівками мав виконати ключову роль - за допомогою власного мобільного телефону додати до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дані банківських карток, їх реквізити, у тому числі CVV-код для здійснення подальшого безконтактного платежу за допомогою власного смартфона, в свою чергу придбати товари, реалізувати їх в іншому місці та частину отриманих грошових коштів переказати на банківські рахунки інших осіб, а частину коштів залишити собі.

Надалі, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, невстановлена досудовим розслідуванням особа, переслідуючи корисливі мотиви, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, у невстановлений досудовим розслідуванні час, але не пізніше 07.01.2024 року зайшов на торгівельну онлайн-платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » де знайшов оголошення про продаж дитячої куртки яке розмістила ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зі свого облікового запису.

Після чого, цього ж дня невстановлена досудовим розслідуванням особа, користуючись мобільним номером телефону ? НОМЕР_3 ? надіслав у месенджер «VIBER» ОСОБА_6 повідомлення про згоду на купівлю товару останньої та прохання скористатись послугою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому додатково надіслав фішингове посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 », перейшовши за яким, ОСОБА_6 побачила сторінку, візуально оформлену з використанням зовнішніх елементів інтерфейсу дублюючу торгівельну інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».??

Так, ОСОБА_6 , будучи введена в оману, діяла з упевненістю, що дане посилання дійсно є сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », впевненою, що зазначення особистих банківських реквізитів є обов?язковою умовою для отримання грошових коштів від продажу товару, вела реквізити банківської картки, відкритої на її ім?я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону та інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку, після чого невстановлена досудовим розслідуванням особа протиправно отримала вказані банківські дані. В свою чергу, ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном (грошовими коштами потерпілих) шляхом обману (шахрайство) діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, 07.01.2024 у месенджері «Telegram» від особи, яка користується обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_9 , отримав дані клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме дані банківської картки останньої (№ НОМЕР_4 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону останньої та інформацію про залишок грошових коштів на банківському рахунку).

В подальшому, 07.01.2024 року, ОСОБА_5 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи власний мобільний телефон, додав до платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дані банківської картки ОСОБА_6 (№ НОМЕР_4 , строк дії вказаної банківської картки, CVV-код, фінансовий номер телефону останньої) та особисто обравши місце реалізації грошових коштів, розміщених на банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 територіальне відділення « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який здійснює реалізацію електронної техніки, та базується в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », за адресою: АДРЕСА_2 , де в період часу з 14.53 по 15.02 години, діючи за вказівками особи, яка користується обліковим записом ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснив купівлю трьох мобільних телефонів, на загальну суму 99 898 грн. розрахувавшись доданою до платіжного сервісу «ІНФОРМАЦІЯ_6» банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , що попередньо була додана ОСОБА_5 на власний мобільний телефон, чим завдав матеріальних збитків останній на зазначену суму.

В ході допиту підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 останній повідомив, що грошові кошти які були отримані злочинним шляхом, використовуючи банківський термінал зарахував на власну банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », після чого попередньо домовившись із невстановленою досудовим розслідуванням особою перерахував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », при цьому використовуючи власний мобільний термінал марки «Samsung» моделі «Galaxy A34 5G» з номером IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_6 , який було вилучено в ході обшуку слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000191 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вищезазначене підтверджується: протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_5 , протоколом слідчого експерименту, інформацією яку було надано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Так, станом на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A34 5G» з номером IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , за допомогою вищезазначеного знаряддя вчинено кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_6 . Отримання доступу до вказаного телефону, з метою його подальшого огляду, має важливе значення для кримінального провадження.

Даний мобільний телефон, що відповідно до ст.98 КПК України має значення речового доказу, перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у ІНФОРМАЦІЯ_1 , міститься мобільний телефон марки «Samsung» моделі «Galaxy A34 5G» з номером IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 який було вилучено в ході обшуку слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000191 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що надасть можливість додатково підтвердити винуватість ОСОБА_5 , який вчинив вказане вище кримінальне правопорушення, в інтересах об`єктивного розслідування, та неможливістю отримання вищеописаної інформації альтернативним шляхом.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000067 від 08 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив клопотання розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників у володінні якого знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, проведення експертизи, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться на зберіганні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме отримання мобільного телефону марки «Samsung» моделі «Galaxy A34 5G» з номером IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 який було вилучено в ході обшуку слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві, в рамках кримінального провадження №0000191 від 23.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , що надасть можливість додатково підтвердити винуватість ОСОБА_5 , який вчинив вказане вище кримінальне правопорушення, в інтересах об`єктивного розслідування, та отримання наступної інформації яка містить такі потенційні докази: журнали дзвінків, SMS, месенджери (Telegram, Viber), також можливо наявний додаток торгівельної інтернет - платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », геолокаційні метадані, фотозображення і відео. Ця інформація належить до електронних інформаційних систем, доступ до яких можливий лише шляхом технічного зняття копії або вилучення пристрою, враховуючи характер інформації та її значення для встановлення процесуальних фактів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: