Справа № 215/1302/25
УХВАЛА
12 травня 2025 року слідчий суддя Тернівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
У ході досудового розслідування 09.12.2024 слідчим ОСОБА_3 було допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що є власницею банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ), емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На зазначену картку щомісячно надходять соціальні виплати у зв`язку з її статусом матері-одиначки, багатодітної та малозабезпеченої родини.
05.12.2024 о 16:14 на зазначену картку надійшли кошти у сумі 12 110,13 грн (допомога при народженні дитини). У зв`язку з необхідністю залишитися вдома з дітьми, потерпіла передала свою банківську картку знайомому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для придбання продуктів харчування.
У період з 17:05 05.12.2024 по 09:30 06.12.2024 потерпіла здійснила п`ять транзакцій на картку ОСОБА_6 на загальну суму 2520,00 грн для придбання продуктів і медикаментів.
06.12.2024 о 11:24 з її банківської картки було незаконно перераховано 9600,00 грн на іншу картку з останніми чотирма цифрами «2565». Того ж дня о 14:51 з цієї ж картки було несанкціоновано списано ще 22 500,00 грн, які були перераховані на картку з останніми цифрами «5817». Усього в період із 11:24 по 14:51 06.12.2024 року з банківської картки потерпілої незаконно викрадено 32 100,00 грн.
У рамках досудового розслідування отримано відповідь на запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно з якою встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку 06.12.2024 о 14:51 були зараховані 22 500 грн з рахунку потерпілої, належить громадянці ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_4 .
25.03.2025 у межах кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до речей і документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було вилучено оптичний диск CD-R обсягом 700Mb.
Під час огляду вказаного диска встановлено, що 06.12.2024 о 15:12 з банківської картки № НОМЕР_3 (особовий рахунок НОМЕР_5 ), яка належить ОСОБА_7 , було перераховано грошові кошти в сумі 4000,00 грн на картку № НОМЕР_6 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Вказані кошти можуть частково становити суму, викрадену у потерпілої ОСОБА_5 .
Слідча вважає, що інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів по банківській платіжній картці № НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і може привести до встановлення особи що скоїла вказане правопорушення.
Слідча та прокурор до судового засідання не прибули, надали до суду заяви (кожен окремо) про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в судове засідання не з`явився, будучи повідомленим належним чином про час і місце розгляду справи.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з огляду на наступне.
За приписами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які мають істотне значення для встановлення істини по справі, і в свою чергу є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчої СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчим СВ ВП № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містять в собі інформацію по банківській картці № НОМЕР_6 , а саме: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо відкриття розрахункового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;
- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по банківській картці № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, в приміщеннях відділень Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з/на банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 00 години 00 хвилин 06 грудня 2024 до 00 годин 00 хвилин 06 січня 2025, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, з можливістю виготовлення на паперових та/або магнітних носіях інформації та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя