Справа № 462/6899/25
провадження 1-кс/462/1569/25
У Х В А Л А

09 вересня 2025 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19.08.2025 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000896 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що під час досудового розслідування встановлено, що 18.08.2025 до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, здійснила телефонний дзвінок з номера НОМЕР_1 на мобільний номер потерпілої НОМЕР_2 та представивишись працівником банку, за допомогою використання ЕОТ в період з 17.08 до 17.33 год. 11.08.2025 здійснила переказ коштів з платіжної картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в сумі 99 886 гривень, чим завдала потепілій матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_4 , 11.08.2025 близько о 16.49 год. вона перебувала на Приміському вокзалі по вул. Городоцькій в м. Львові, під час чого до неї на її мобільний телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_1 , вона відповіла, чоловічий голос представився оператором банку, якого саме, не казав, який повідомив, що шахраї хочуть зняти кошти з її банківської картки, не уточнюючи, з якої саме і щоб цього уникнути, їй потрібно виконувати його дії, вона почала робити те, що він казав, а саме, надала йому номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвала номер НОМЕР_3 , назвала CVV код на звороті «096», після чого на її мобільний телефон почали приходити повідомлення в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - там висвічувалися суми грошей і я називала ці суми «оператору», який постійно питав, яка сума висвітлюється на екрані її телефону. Як вона потім зрозуміла, з її картки невідома особа шахрайським способом отримувала кошти в кредит і всього зловмиснику вдалося списати з картки гроші в сумі 99 886 гривень. Їхня розмова тривала майже 1,5 години, раптово чоловік подякував їй та відключився. Вона зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і побачила, що в неї на рахунку 133 777,94 грн. Вона подзвонила в службу підтримки банку та спиталася в них, звідки в неї така сума, на що їй відповіли, що їй був наданий кредит в сумі 213 000 гривень на її заявку і з цих грошей вона перевела на інші рахунки суму 99 886 грн і тільки тоді вона зрозуміла, що її коштами шляхом обману заволоділи шахраї, які представилися працівниками банку. Вона тоді попросила представників банку заблокувати її картку.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що банківська картка потерпілої ОСОБА_4 НОМЕР_3 відкрита у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, з можливістю подальшого їх вилучення, зокрема до: інформації щодо проведених транзакцій по вказаній банківській картці, відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по час винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації до карткового рахунку НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , або за адресою представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- інформації щодо проведених транзакцій по банківській картці НОМЕР_3 , відкритій у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про рух грошових коштів з моменту відкриття рахунку по 09.09.2025 року (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційних ознак (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із зазначенням точних дат та часу фактів зняття/переказу грошових коштів, які здійснювались під час кожного вказаного факту в клопотанні; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки осіб, які проводили переказ грошових коштів на вищевказані рахунки, а саме: копій документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003, в тому числі, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформації про те, який фінансовий номер зареєстрований за даним рахунком, ІР-адреси входу в інтернет-банкінґ (мобільний банкінґ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) для проведення вказаних транзакцій, координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг), повних анкетних даних осіб, котрі здійснювали відкриття таких рахунків; інформацію про інтернет майданчик, через який було проведено перерахунок коштів із зазначених рахунків у період з 26.11.2024 року до 09.09.2025 року; банк-отримувач коштів, котрий співпрацює із інтернет-майданчиком; інформацію про власника карткового рахунку, котрий отримав кошти із банківської картки 11.08.2025 (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери, телефонні номери, інформацію про подальше зняття коштів); фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даної банківської картки 11.08.2025 (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки у зазначений період.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.