справа № 388/958/25
провадження № 1-кс/388/197/2025
УХВАЛА

02.05.2025м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженепрокурором Долинського відділу Знам`янської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 за № 0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

у провадження слідчого судді Долинського районного суду Кіровоградської області надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 за № 0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості, які містять охоронювану законом таємницю, у якому дізнавач просив надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 18.04.2025 24.04.2025 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку за період 18.04.2025 24.04.2025;

- інформацію про те на кого відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (18.04.2025 24.04.2025) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки №414774, № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з №414774, № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з №414774, № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, щоу провадженні СД відділення поліції № 1 (м. Долинська) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 за № 0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.04.2025 до ЧЧ ВП № 1 (м. Долинська) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , моб.тел. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 про те що, 21.04.2025 в мережі «Facebook» побачив оголошення продажу автомобіля марки «Hyundai Santa Fe» за ціною 74000 гривень. Невідома особа з номеру телефону НОМЕР_5 та ОСОБА_7 скориставшись банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 на банківську картку шахрая № НОМЕР_1 перерахував о 15:22 год. грошові кошти в сумі 20000 гривень, другий платіж здійснив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 на банківську картку шахрая № НОМЕР_2 о 18:00 год. в сумі 24500 гривень. В подальшому, невідома особа не виходить на зв`язок. Своїми умисними діями невідома особа завдала ОСОБА_7 матеріальної шкоди у розмірі 44500 гривень.

В зв`язку з цим у даному кримінальному провадженні виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Окрім того, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився звернувшись до суду із заявою про розгляд клопотання за її відсутності.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, участь у судовому засіданні свого представника не забезпечила, з клопотанням про відкладення розгляду клопотання до суду не зверталася.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Враховуючи дану явку учасників судового провадження та керуючись вказаними вище процесуальними нормами, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, щодо тимчасового доступу до яких подано клопотання та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2025 за № 0000048 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у межах якого було подано клопотання, та вивчивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, якими воно обґрунтовується, надавши оцінку доводам наведеним у клопотанні, - дійшов висновків про таке.

Слідчим суддею відзначається, що слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри можливого вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України та можливу причетність до його вчинення особи чи осіб з використанням банківського рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується наданими слідчим копіями матеріалів зазначеного кримінального провадження, зокрема:

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_7 від 23.04.2025, який повідомив обставини можливих шахрайських дій щодо нього з використанням карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;

- випискою, якою підтверджуються переказ грошових коштів 21.04.2025 у розмірі 24500,00 грн. з картки відправника № НОМЕР_8 на картку отримувача № НОМЕР_9 ;

- випискою, якою підтверджуються переказ грошових коштів 21.04.2025 у розмірі 20000,00 грн. на картку отримувача № НОМЕР_10 ;

- протоколом огляду предметів від 23.04.2025, а саме мобільного телефону марки «Samsung A16» чорного кольору, де в додатку Viber виявлено листування із «Санта Фе» з абонентським номером НОМЕР_5 .

Отже, на підставі матеріалів зазначеного кримінального провадження, долучених дізнавачем до матеріалів клопотання, слідчим суддею встановлено наявність обґрунтованої підозри вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з можливим використанням банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що речі та документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до них.

З урахуванням встановлених обставин та положень кримінального процесуального законодавства, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявність передбачених законом підстав для його задоволення, на підставі чого таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 159, 162-166, 369-372 КПК України, -

постановив:

клопотання дізнавача про тимчасовий доступу до речей і документів,які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Долинська) КРУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомості, а саме інформації, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, про рахунок картки невставленої особи № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювались з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 18.04.2025 24.04.2025 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- про підключення карткових рахунків до системи дистанційного керування каналами зв`язку за період 18.04.2025 24.04.2025;

- інформацію про те на кого відкриті рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хто ним користується, та хто має право здійснювати фінансові операції із зазначенням всіх анкетних відомостей особи;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період (18.04.2025 24.04.2025) та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки №414774, № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в приміщеннях відділень в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по рахунка № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з №414774, № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з №414774, № НОМЕР_2 , відкритих в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тому числі поповнення електронних гаманців із зазначенням їх номерів;

- інформацію про здійснення будь-якого виду переказу грошових коштів з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші банківські чи карткові рахунки із зазначенням анкетних даних користувачів, номерів телефонів, номерів банківських та карткових банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали - по 02.06.2025 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути підставою для постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).

Суддя ОСОБА_1