УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2025 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

09.05.2025 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки України Київської міської прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання вмотивовано наступним.

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001310 від 16.12.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Департамент) у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 57 млн грн.

Так, протягом 2022-2024 років Департаментом перераховано на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - Товариство) 149 млн грн з призначенням платежу «за здійснення денного догляду за особами з психічними та поведінковими розладами, здійснення паліативного догляду».

При цьому, у вартість адміністративних витрат безпідставно включено оренду елітних транспортних засобів та нерухомості ( АДРЕСА_2 ), які фактично не використовуються за призначенням для надання соціальних послуг. Також допитано у якості свідків осіб, які отримують соціальну допомогу, соціальних працівників та водіїв у кількості 50 осіб, з показів, яких можна зробити висновок про не відповідність кількості та об`ємів надання соціальних послуг, які представники Взвітують перед Департаментом.

Однак, значна частина вказаних коштів у розмірі близько 60 млн грн зазначена комерційна структура перерахувала на користь підконтрольних фізичних осіб-підприємців нібито за послуги з надання харчування, за оренду транспортних засобів та нерухомості, за миючі засоби тощо.

Встановлено, що грошові кошти не були використані за призначенням та привласнені посадовими особами Товариства за попередньою змовою з службовими особами Департаменту.

Таким чином, державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок необґрунтованого перерахування бюджетних коштів на рахунки надавача соціальних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2022 по 2024 роки завдано збитків у сумі понад 57,7 млн грн.

Також, в ході досудового розслідування перевіряється факт привласнення бюджетних коштів, що виділялись із бюджету м. Києва на оплату праці працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом працевлаштування осіб до підприємства, які в дійсності працювати не будуть і на їх прізвища буде нараховуватись заробітна плата, до таких осіб відносяться наступні працівники: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_44 .

У зв`язку з вище викладеним, на даний момент необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, спрямованих на встановлення осіб, які причетні до вчинення зазначеного злочину, визначення обсягу вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення винних до відповідальності.

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для подальшого проведення слідчих (розшукових) дій у зазначеному кримінальному провадженні.

У разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та притягнення до відповідальності осіб, які вчинили зазначений злочин.

Таким чином, виникла необхідність у витребуванні в порядку тимчасового доступу інформації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою реєстрації: АДРЕСА_3 .

13.05.2025 на адресу суду надійшла заява слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майора юстиції ОСОБА_2 , про розгляд поданого клопотання без його участі, в якому він підтримав доводи, викладені в клопотанні.

Розглянувши дане клопотання слідчого, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Володільці інформації про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялись, у зв`язку з наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України згідно з клопотанням, поданим слідчим.

Слідчий суддя, перевіривши клопотання на дотримання вимог Кримінального процесуального кодексу України, приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів, регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до п.16 листа ВССУ від 05.04.2013 року № 223-558/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»: «Слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікацій та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо (ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК)».

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, з метою всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв`язку, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного, з метою отримання повної інформації, що має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-160, 162 ч.1 п.7 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції ОСОБА_2 , а також слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0001310, тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташоване за адресою реєстрації: АДРЕСА_3 , відомості щодо придбання паливно мастильних-матеріалів, технічного обслуговування, дорожні листи транспортних засобів, які перебувають у володінні а також відомості стосовно працівників: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_28 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_40 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_41 ; ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_42 ; ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_43 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_50 ; ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , а саме:

?Накази про преміювання та інших додаткових виплат включених до фонду заробітної плати за період з 01.01.2022 по 24.04.2025;

?Накази про надання відпустки за період з 01.01.2022 по 24.04.2025;

?Розрахунково-платіжна відомість працівника за період з 01.01.2022 по 24.04.2025;

?Розрахунково-платіжна відомість (зведена) за період з 01.01.2022 по 24.04.2025;

?Оборотно-сальдові відомості або інші облікові регістри по рахунках, призначених для відображення розрахунків за податками й платежами за період з 01.01.2022 по 24.04.2025;

?Оборотно-сальдові відомості або інші облікові регістри по рахунках призначених для обліку розрахунків за відрахуванням загальнообов`язкове державне соціальне страхування персоналу страхуванням персоналу підприємства за період з 01.01.2022 по 24.04.2025;

?Оборотно-сальдові відомості або інші облікові регістри по рахунках призначених для ведення узагальненої інформації про розрахунки за виплатами працівникам, які належать як до облікового, так і до необлікового складу підприємства, - з оплати праці (за всіма видами заробітної плати, премій, допомог тощо), за не одержані в установлений строк з каси підприємства суми з виплат працівникам, за іншими поточними виплатами;

?табелі робочого часу за період з 01.01.2022 по 24.04.2025.

?Ухвала діє до 19 червня 2025 року включно.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1