Справа № 212/5938/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2025 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Покровського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді, відповідно до частини 4 статті 107 КПК України, розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 та внесене в кримінальному провадженні №0000006 від 03.02.2025 року за ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

26 травня 2025 року до Покровського районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 03.02.2025 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191КК України, за фактом того, що моніторингом загально доступну систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2024 року підписано договори підряду з ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 » на суму близько 2 000 000,00 грн., з виконання робіт в закладах освіти Покровського району м. Кривого Рогу, договори підряду підписані з підрядниками без проведення відкритих торгів. В ході проведення аналізу кошторисної документації складених під час виконання робіт вказаними суб`єктами господарювання встановлено наявність розрахунків про виплати заробітної плати найманим працівникам. Однак, наймані працівники в штаті суб`єктів господарювання відсутні, обов`язкові платежі ЄСВ та військові збори в повному обсязі не сплачені.

Встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_5 » договір №66 від 05.09.2024 щодо «поточного ремонту покрівлі в будівлі Комунального позашкільного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізької міської ради, за адресою: АДРЕСА_1 », №80 від 15.10.2024 щодо «оточного ремонту покрівлі в будівлі Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 ».

Крім цього, між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договори щодо «Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по улаштуванню виходу в захисній споруді цивільного захисту - тимчасовому укритті, за адресою: АДРЕСА_3 » та «Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по улаштуванню другого виходу в захисній споруді цивільного захисту - тимчасовому укритті, за адресою: АДРЕСА_4 ».

Вказані договори укладено без використання електронної системи закупівлі, тобто напряму. Крім цього, встановлено що ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 » не мають працевлаштованих осіб для виконання робіт, а свою чергу обов`язковою умовою для укладання договору та його подальшого виконання є наявність робітників, устаткування та іншого.

У зв`язку з тим, що ФОП « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_5 » під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 офіційно не працевлаштовано осіб, а як наслідок не здійснюється виплата обов`язкових платежів, а таким чином здійснюється привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ФОП « ОСОБА_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів:

- Договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо «Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по улаштуванню виходу в захисній споруді цивільного захисту - тимчасовому укритті, за адресою: АДРЕСА_3 » та «Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по улаштуванню другого виходу в захисній споруді цивільного захисту - тимчасовому укритті, за адресою: АДРЕСА_4 » із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

-рахунки на оплату, платіжні доручення та інструкції, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини з підрядником;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технологічні карти, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження, придбання та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-відомостей щодо працевлаштованих осіб, виплати заробітної плати та сплати ЄСВ, поданих податкових декларацій та інше;

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Криворізького РУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 до суду на розгляд клопотання не з`явився, звернувся до суду з клопотанням про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої перебувають вищезазначені документи не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню за наступних підстав:

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 7 статі 165 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають значення доказу по кримінальному провадженні, а отримання необхідних відомостей в інший спосіб неможливо, на підставі чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчим СВ Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів Фізичної особи підприємця ОСОБА_6 », ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , а саме до оригіналів документів:

- Договорів із ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо «Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по улаштуванню виходу в захисній споруді цивільного захисту - тимчасовому укритті, за адресою: АДРЕСА_3 » та «Капітальний ремонт вхідної групи в підвальному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_6 по улаштуванню другого виходу в захисній споруді цивільного захисту - тимчасовому укритті, за адресою: АДРЕСА_4 » із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; дефектні акти, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат;

рахунки на оплату, платіжні доручення та інструкції, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини з підрядником;

-журнали робіт які слід вести на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН, технологічні карти, акти огляду прихованих робіт на всі приховані роботи;

-сертифікати відповідності, паспорти, протоколи випробувань та інші документи, які підтверджують походження, придбання та якість на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;

-відомостей щодо працевлаштованих осіб, виплати заробітної плати та сплати ЄСВ, поданих податкових декларацій та інше;

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1