печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Представник володільця майна, а саме компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Дослідивши клопотання та його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, приходить наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000050 від 16.01.2024 за підозрами: ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311 КК України; ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 311, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України; ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305 КК України, а також за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 317 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на територіі? Украі?ни, за єдиним планом діяла злочинна організація у складі: організатора та керівника ОСОБА_5 , а також учасників ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, члени якоі? використовуючи вебресурси, шляхом розміщення рекламних оголошень в інтернет-магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у системі обміну миттєвими повідомленнями - месенджері «Telegram» організували незаконнии? збут особливо небезпечної психотропноі? речовини альфа-бромвалерофенону та прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - нітроетану, фенілнатропропену тощо у великих, особливо великих розмірах, з метою і?х використання під час виробництва та виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин в особливо великих розмірах, а також здіи?снюють незаконне виготовлення психотропних речовин з метою подальшого збуту у ввеликих, особливо великих розмірах.

При цьому прекурсори та психотропні речовини, які незаконно збуваються учасниками злочинної організації, надходять на територію Украі?ни шляхом переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, тобто контрабандою.

У свою чергу, учасники злочинної організації отримують поставки прекурсорів та психотропних речовин у великих, особливо великих розмірах, після чого організовують і?х сортування та фасування у спеціально відведених місцях і в подальшому шляхом незаконного пересилання через відділення, поштомати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » незаконно збувають в особливо великих розмірах на територіі? Украі?ни з метою подальшого використання наведених прекурсорів для виготовлення та виробництва наркотичних засобів та психотропних речовин.

Так, під час здійснення досудового розслідування протиправної діяльності вказаної злочинної організації задокументовано факти збуту прекурсорів, психотропних речовин у великих та особливо великих розмірах, а саме:

-28.02.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 9,6727 г, що становить великий розмір;

-29.02.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 2,352 г, що становить великий розмір;

-11.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраної частки 2,0198 г, та фенілнітропропен, масою відібраних часток загалом 6,7555 г, що становить великий розмір;

-15.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраних часток загалом 28,229 г, що становить великий розмір, та фенілнітропропен, масою відібраної частки 10,8010 г, що становить великий розмір;

-19.03.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою частки відповідної речовини у зразку якого становила 5,0454 г, що являється великим розміром;

-20.03.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - нітроетану масою відібраних часток загалом 149,5364 г, що становить великий розмір, та фенілнітропропену масою відібраної частки 16,6742 г, що становить великий розмір;

-20.03.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою відібраних часток 119,3652 г, що становить особливо великий розмір;

-07.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 7,0852 г, що являється великим розміром; збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл) пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 8,1590 г, що являється великим розміром, а також фенілнітропропен, загальною масою в упакуванні 25 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 6,9932 г, що являється великим розміром;

-07.05.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону у великому розмірі, загальним об?ємом в упакуванні 20 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку становила 8,2849 г, що являється великим розміром;

-27.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену масою у відібраних частках загалом 2,1606 г, що становить великий розмір;

-28.05.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою в упакуванні 72 г, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку якого становила 0,7885 г;

-07.06.2024 збут прекурсору у великому розмірі, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 15 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 21,4648 г;

-07.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 20 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 13,8363 г;

-07.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану загальним об`ємом в упакуванні 10 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 16,5702 г;

-11.06.2024 збуту прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 3 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 1,4341 г;

-12.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону загальною масою в упакуванні 10 кг, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку 1,0584 г;

-13.06.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану масою у відібраних частках загалом 20,8814 г, що становить великий розмір;

-18.06.2024 збут прекурсорів, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю - 2-бром-1-(4-метилфеніл)пропан-1-ону масою відібраної частки 1,1780 г, та фенілнітропропену масою відібраної частки 4,2485 г, що становить великий розмір;

-21.06.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою відібраних часток 31,585 г, що становить особливо великий розмір;

-03.07.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальною масою не менше 15,6066 г;

-05.07.2024 збут особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено - альфа-бромвалерофенону загальним об`ємом в упакуванні 5 л, при цьому масова частка відповідної речовини у зразку становила 5,9289 г, що являється великим розміром;

-14.08.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - фенілнітропропену загальною масою відібраних часток 5,6353 г, що становить великий розмір;

-11.09.2024 збут прекурсору, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлено заходи контролю - нітроетану, масова частка відповідної речовини у зразку 3,4523 г.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що у мережі Інтернет, зокрема на форумах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і «ІНФОРМАЦІЯ_11», розміщувалися оголошення онлайн-магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснювали продаж психотропних речовин і прекурсорів. Крім того, вказані ресурси надавали консультації щодо створення лабораторій з незаконного виробництва наркотиків, організації їхньої роботи та підготовки осіб, які займалися цим видом протиправної діяльності.

Організація злочинної діяльності координувалася невстановленими особами за допомогою анонімних каналів зв`язку, в тому числі безпосередньо месенджері «Telegram».

Встановлено, що прекурсори контрабандним каналом постачалися з Республіки Польща та в подальшому використовувалися під час незаконного виготовлення наркотичних засобів в особливо великих розмірах.

Під час розслідування встановлено, що підозрювані листувалися з особами, які організовували та координували всю схему постачання та збуту прекурсорів на території України, за допомогою месенджера «Telegram», використовуючи наступні ідентифікатори:

- ІНФОРМАЦІЯ_8 ID: НОМЕР_1

-ІНФОРМАЦІЯ_13 ID: НОМЕР_2

-ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_3

-ІНФОРМАЦІЯ_14 ID: НОМЕР_4

-ІНФОРМАЦІЯ_15 ID: НОМЕР_5

-ІНФОРМАЦІЯ_16 ID: НОМЕР_6

-ІНФОРМАЦІЯ_17 ID: НОМЕР_7

-ІНФОРМАЦІЯ_18 ID: НОМЕР_8

-ІНФОРМАЦІЯ_19 ID: НОМЕР_9

-ІНФОРМАЦІЯ_20 ID: НОМЕР_10

- ІНФОРМАЦІЯ_9 ID: НОМЕР_11

-ІНФОРМАЦІЯ_21 ID: НОМЕР_16

-ІНФОРМАЦІЯ_22 ID: НОМЕР_17

-ІНФОРМАЦІЯ_23 ID: НОМЕР_18

-ІНФОРМАЦІЯ_24 ID: НОМЕР_12

-ІНФОРМАЦІЯ_25 ID: НОМЕР_13

-ІНФОРМАЦІЯ_26 ID: НОМЕР_14

-ІНФОРМАЦІЯ_27 ID: НОМЕР_19

-ІНФОРМАЦІЯ_28 ID: НОМЕР_20

-ІНФОРМАЦІЯ_29 ID: НОМЕР_21

-ІНФОРМАЦІЯ_30: НОМЕР_15 .

Крім того, в межах кримінального провадження встановлено, що відповідно до положень «Telegram», компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 юридична адреса: АДРЕСА_1 , від імені вказаного месенджеру уповноважено на співпрацю з правоохоронним органами щодо надання інформації в межах кримінальних проваджень.

Таким чином, під час розслідування кримінального провадження виникла необхідність у зборі доказів та відомостей щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації щодо персональних даних про абонента, а саме: прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, нікнейми, поштові скриньки, номер телефону, прив`язані до аканту криптогаманці, прив`язані до аканту банківські картки, IP-адреси із мітками часу з 01.01.2024 по 15.10.2024 , включаючи IP-адресу під час створення профілю та IP-адресу останнього підключення, наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , яка перебуває у володінні компанії компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, перевірки здобутих та отримання нових доказів, встановлення всіх осіб, причетних до скоєння вказаних злочинів, виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а саме: персональні дані про абонента, а саме: прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, нікнейми, поштові скриньки, номер телефону, прив`язані до аканту криптогаманці, прив`язані до аканту банківські картки, IP-адреси із мітками часу з 01.01.2024 по 15.10.2024 , включаючи IP-адресу під час створення профілю та IP-адресу останнього підключення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000050 від 16.01.2024, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Королівства Бельгія, тимчасовий доступ до серверів, які перебувають у володінні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення шляхом копіювання інформації щодо наступних ідентифікаторів Telegram ID: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_15 , за період часу з 01.01.2024 по 15.10.2024, а саме:

-персональні дані про абонента, а саме: прізвище, ім`я по-батькові, дата народження, нікнейми, поштові скриньки, номер телефону, прив`язані до аканту криптогаманці, прив`язані до аканту банківські картки;

-IP-адреси із мітками часу з 01.01.2024 по 15.10.2024, включаючи IP-адресу під час створення профілю та IP-адресу останнього підключення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1