Єдиний унікальний номер 448/313/25
Провадження № 1-кс/448/156/25
У Х В А Л А

29.05.2025 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від «20» лютого 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК)

в с т а н о в и в :

1. Начальник СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що у провадженні СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від «20» лютого 2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.02.2025 року у ВнП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 19.02.2025 року близькько 17:37 год., під приводом позичити гроші, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 9500 грн, які потерпіла ОСОБА_4 переказала зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 . 20.02.2025 відомості за вказаним вище фактом внесено до ЄРДР № 0000036 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

4. Зазначає, що 24.04.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 26.02.2025 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про рух коштів з банківської картки, на яку потерпіла перерахувала грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 , на яку перерахувала грошові кошти потерпіла належить громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителю АДРЕСА_1 РНОКПП НОМЕР_3 .

Оглядом інформації щодо руху коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 9500 грн. 19.02.2025 року о 17.42 год. платник ОСОБА_4 . 19.02.2025 о 19.52 год. переказ грошових коштів в сумі 9000 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 та 19:54 год. 19.02.2025 року переказ грошових коштів в сумі 500 гривень на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 .

5. Зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій, а саме до документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 19.02.2025 по 19.03.2025 відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.02.2025 по 19.03.2025, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

6. Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

7. У судове засідання начальник СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить розгляд такого проводити у її відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю.

8. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

9. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

10. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

11. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

12. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

13. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000036 від «20» лютого 2025, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

14. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 .

15. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

16. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

17. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

18. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

19. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

20. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

21. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

22. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

23. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

24. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити, надавши доступ начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без вилучення оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання начальника СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з банківської картки НОМЕР_4 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 19.02.2025 по 19.03.2025; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 19.02.2025 по 19.03.2025, тобто можливість ознайомитись з ними та з можливістю зняття їх копії, без вилучення оригіналів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

5. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

6.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 29 травня 2025.

Слідчий суддя ОСОБА_10