Справа №463/1650/25
Провадження №1-кс/463/4538/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 травня 2025 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, та можливість вилучення із матеріалів кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , до оригіналів документів, отриманих в межах даного кримінального провадження, а саме: протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 2 вересня 2024 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15 жовтня 2024 року, протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 24 грудня 2024 року. Виконання ухвали суду просить покласти на слідчого Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 чи іншого слідчого у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження.

Подане клопотання мотивує тим, що слідчими слідчого відділу ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 3 серпня 2020 року зареєстровано юридичну особу приватного права ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_2 . 7 серпня 2020 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір банківського рахунку №PRUO-070820/007-42, відповідно до якого зазначений банк відкрив поточний рахунок « НОМЕР_2 », єдиним розпорядником якого являється ОСОБА_5 , та здійснює розрахунково-касове обслуговування рахунку за допомогою платіжних інструментів, відповідно чинного законодавства України. В період часу з 20 лютого 2021 року по 15 червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, обіймаючи посаду Голови ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особисто та з залученням інших осіб, укладав з громадянами договори про сплату внесків у ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по будівництву житлового будинку по АДРЕСА_3 , одержував від них особисто або на банківський рахунок ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кошти у вигляді внесків у будівництво нерухомого майна, які мав спрямовувати на будівництво зазначеного житлового будинку. Відповідно до укладених договорів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зобов`язувався організувати та забезпечити будівництво житлового будинку, за рахунок внесків асоційованих членів ЖБК, та здати його в експлуатацію, передати у власність асоційованому члену нерухоме майно та всі документи, необхідні для реєстрації права власності на нього. При цьому, за змістом укладених договорів асоційований учасник передавав ЖБК кошти в обумовленому розмірі для будівництва нерухомого майна, а останній, прийнявши кошти, зобов`язувався виконати дії направлені на будівництво об`єкту нерухомості нерухомого майна, виходячи з вказаних договорів про асоційовану участь у будівництві та статутних цілей ЖБК, спрямувати їх на будівництво житлового будинку в обумовлених розмірах. 11 жовтня 2024 року в рамках кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що 3 січня 2025 року матеріали вказаного кримінального провадження було виділено в окреме кримінальне провадження, якому було присвоєно новий номер у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000030 від 3 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а кримінальне провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4,5 ст.191 КК України за підозрою ОСОБА_5 скеровано до ІНФОРМАЦІЯ_4 із обвинувальним актом. Процесуальне керівництво в даних кримінальних провадженнях здійснюється прокурорами Галицької окружної прокуратури м. Львова. Зазначає, що у ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, було встановлено та допитано в статусі потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , якими було надано оригінали договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №В-1/10/70 від 27 липня 2022 року, №В-2/1/2/7 від 11 серпня 2022 року, №В-2/1/6/32 від 22 квітня 2022 року, для проведення судово-почеркознавчих експертиз документів в рамках вищевказаного кримінального провадження. Тому в ході проведення досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виникла необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертиз оригіналів договорів про сплату внесків у обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладених між потерпілими особами (асоційованими членами ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Головою вищевказаного ЖБК. Окрім цього, згідно Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 січня 2025 року (справа №463/581/25, провадження №1-кп/463/281/25) призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Відтак слідчий вказує, що є обґрунтовані підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, які на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться матеріали кримінального провадження, які стосуються вказаної вище події та відомості в яких мають доказове значення для кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000030 від 3 січня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та речових доказах, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та речових доказів з можливістю її вилучення, подане клопотання просить задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, в клопотанні просить розглянути таке без його участі.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце судового засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в таке теж не з`явився, неприбуття такого не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000030 від 3 січня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

При цьому з копії постанови прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про виділення матеріалів в окреме кримінальне провадження вбачається, що кримінальне провадження №0000030 від 3 січня 2025 року було виділено з матеріалів кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, з якого до нового провадження виділено в копіях зокрема протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_5 , протокол допиту свідка ОСОБА_6 та протокол додаткового допиту свідка ОСОБА_6 .

Згідно з листом слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , останньою було скеровано прокурору Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 матеріали кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5 .

Водночас, як вказує слідчий, ухвалою судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 28 січня 2025 року у справі №463/581/25, провадження №1-кп/463/281/25, призначено підготовче судове засідання у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Дана обставина підтверджується відомостями з офіційного веб-порталу Судової влади України.

Згідно з пунктом 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року №8 «Про незалежність судової влади» витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, слід визнавати порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів, а відтак вилучення будь-яких документів з матеріалів судової справи, розгляд якої не завершено, є перешкоджанням здійсненню судочинства.

Згідно з ч. 1 ст. 23 КПК України суд досліджує докази безпосередньо. Показання учасників кримінального провадження суд отримує усно.

Відповідно до положень Розділу 3. Глави 28. КПК України, якою визначено процедуру судового розгляду, зокрема ч. 1, 2 ст. 349 такого докази, якими сторона обвинувачення підтверджуватиме наведені нею обставини, порядок дослідження доказів, зазначаються у вступній промові, при цьому обсяг доказів, які будуть досліджуватися, та порядок їх дослідження визначаються ухвалою суду, тобто порядок та обсяг дослідження доказів та безпосереднє дослідження таких здійснюється судом під час судового розгляду.

При цьому відповідно до ч. 1 ст. 358 КПК України протоколи слідчих (розшукових) дій та інші долучені до матеріалів кримінального провадження документи, якщо в них викладені чи посвідчені відомості, що мають значення для встановлення фактів і обставин кримінального провадження, повинні бути оголошені в судовому засіданні за ініціативою суду або за клопотанням учасників судового провадження та пред`явлені для ознайомлення учасникам судового провадження, а в разі необхідності - також іншим учасникам кримінального провадження.

Слідчий в поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до ряду протоколів допиту свідків у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року, зі змісту клопотання вбачається, що метою такого є проведенні судово-почеркознавчих експертиз. При цьому обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0003180 від 10 листопада 2023 року про обвинувачення ОСОБА_5 скеровано до суду та кримінальну справу за таким призначено до розгляду в підготовчому судовому засіданні. В зазначені кримінальній справі ще не призначено судовий розгляд, не встановлено порядок та обсяг дослідження доказів, а відтак на даний час неможливо встановити, чи вилучення документів, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, не перешкоджатиме в подальшому судовому розгляду.

Водночас зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході якого з метою виконання завдань кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, які на даний час ще перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000030 від 3 січня 2025 року, та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення даного клопотання шляхом надання дозволу на вилучення оригіналів вказаних документів лише на час проведення відповідних експертиз.

Окрім того оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР від 12 травня 2025 року.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до оригіналів документів, отриманих в межах кримінального провадження №0003180 від 10 листопада 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_5 від 2 вересня 2024 року, протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 15 жовтня 2024 року, протоколу додаткового допиту свідка ОСОБА_6 від 24 грудня 2024 року, з можливістю їх вилучення на час проведення судово-почеркознавчих експертиз.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на Галицьку окружну прокуратуру міста Львова.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 21 червня 2025 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1