Справа № 592/8257/25
Провадження № 1-кс/592/3517/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000525, внесеного до ЄРДР від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що 11.05.2025 у період часу з 12.00 год. До 15.53 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою, під приводом продажу цуценя на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням абонентського номеру мобільного зв`язку: НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, як контактний номер, заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 23 100,00 гривень, належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які 11.05.2025 було перераховано трьома банківськими операціями з банківського рахунку картки № НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на надіслану їй для здійснення оплати картку № НОМЕР_3 , емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому оплачений товар не отримано та перераховані грошові кошти не повернуто.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2025 о 16.48 год., о 16.53 год. та о 18.30 год. грошові кошти у сумі 14500,00 гривень, у сумі 4000,00 гривень та у сумі 4600,00 гривень, які перераховано потерпілою стороною, було зараховано на банківський рахунок картки № НОМЕР_3 , який відкрито та обслуговується у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин його скоєння і встановлення винних осіб, у дізнання виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація стосовно руху грошових коштів та надання інших банківських послуг по вищевказаному картковому рахунку, яким користувався зловмисник, що становить банківську таємницю.

Особливості досудового розслідування кримінальних проступків визначено главою 25 КПК України.

Так, згідно ч. 2 ст. 298 КПК України, досудове розслідування кримінальних проступків (дізнання) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

За змістом ст. 300 КПК України, для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені документи перебувають у віданні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення злочину та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

-- «відомості про особу, на чиє ім`я емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних даних банківського рахунку до якого вона відкрита, а також прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи; та відомості щодо відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, і цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ;

-деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 05.05.2025 ' лату винесення рішення про надання тимчасового доступу із зазначенням певних даних рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, колів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб- банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

-- адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

-- адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;

-- інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку, до якого прив`язана картка № НОМЕР_3 , за період часу з 05.05.2025 по дату винесення рішення про надання тимчасового доступу».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю отримання інформації у відділенні за адресою: АДРЕСА_3 .

3. Строк дії ухвали до 30.07.2025 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати дізнавачам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1