Справа № 629/2439/25
Провадження № 1-кс/629/1312/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2025 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000119 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором, в якому просила надати дозвіл дізнавачу СД Лозівського РВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНІ в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНІ в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:

- інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первині документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 31.03.2025 по теперішній час;

- розшифровані відомості про рух, грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.03.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформація, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 31.03.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- інформація стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 31.03.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації - диску CD-R.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000119 від 07.04.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою досягнення дієвості вказаного кримінального провадження, перевірки фактичних обставин кримінального провадження, отримання доказів і проведенні ряду слідчих (розшукових) дій, є необхідність у вилученні вищевказаних документів.

У судове засідання особа, яка подала клопотання, та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені своєчасно та належним чином.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за їх відсутності.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На виконання вимог ст. 160 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів необхідний тимчасовий доступ, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також, що вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 здійснити тимчасовий доступ до документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю - банківської карти № НОМЕР_1 , а саме:

- руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затвердження Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордени), у період з 31.03.2025 по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух, грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 31.03.2025 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео - реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 31.03.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були знятті грошові кошти;

- ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 31.03.2025 по теперішній час.

Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R або DVD-R.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12