Справа № 466/7660/25
Провадження № 1-кс/466/2404/25
У Х В А Л А

15 серпня 2025 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за № 0000198 від 07.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.361 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

у с т а н о в и в:

15 серпня 2025 року старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за № 0000198 від 07.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.361 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000198 від 07.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.361 КК України.

23 лютого 2025 року, о 15 годині 12 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи мобільний телефон із абонентським номером НОМЕР_1 , маючи умисел на отримання прибутку, з корисливих мотивів, на засадах анонімності, діючи умисно, у період дії воєнного стану на території України, з метою здійснення несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_6 , на абонентський номер НОМЕР_2 , представившись працівником оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою потерпілої, отримав інформацію за допомогою якої, в подальшому здійснив віддалений дистанційний перевипуск сім-карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським мобільним номером НОМЕР_2 , який належав ОСОБА_6 у форматі «E-SIM» (електронної сім-карти).

Продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем та заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , використовуючи свій мобільний телефон, «E-SIM» з абонентським мобільним номером НОМЕР_2 та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме до персонального акаунту інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , отримавши доступ до грошових коштів по банківських рахунках, без згоди власника банківської картки, з метою переведення безготівкових коштів в готівкові кошти чи товар.

Крім цього, ОСОБА_5 , 23 лютого 2025 року, о 15 годині 12 хвилин, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи свій мобільний телефон, «E-SIM» з абонентським мобільним номером НОМЕР_2 та мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) систем, а саме до персонального акаунту інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ОСОБА_6 , отримавши доступ до грошових коштів по банківських рахунках, без згоди власника банківської картки, з метою переведення безготівкових коштів в готівкові кошти чи товар.

В подальшому, 23 лютого 2025 року, о 15 годині 51 хвилині, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , маючи умисел на заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », попередньо отримавши доступ до грошових коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , підійшов до банківського автомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , за допомогою якого здійснив транзакцію виведення грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , у розмірі 20 000 гривень, чим заподіяв ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

22 травня 2025 року, старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 ЛРУП №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.361 КК України.

30.06.2025, постановою про зупинення досудового розслідування та оголошення в розшук підозрюваного, винесеною старшим слідчим СВ ВП №1 ГУНП у Львівській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженою процесуальним керівником прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000198 від 07.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.361 КК України зупинено, а підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , оголошено у розшук.

В ході оперативно-пошукових заходів спямованих на встановлення місце знаходження ОСОБА_5 , працівниками УПК у Львівській області ДКП НП України, встановлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , здійснював транзакції банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період з 19.06.2025 по 30.06.2025, у м.Бельці, Республіки Молдова.

Враховуючи вище наведене, з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного який переховуються, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме руху грошових коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих у даній банківській установі, із зазначенням руху коштів, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу до Інтернет-банкінгу, інформації щодо зняття готівки, за період за період часу з 01.01.2025 р., по теперішній час, на паперових та магнітних носіях, а також інформації про адреси розташування банкоматів, терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття готівки, перерахунку грошових коштів у вказаний період, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою пошуку підозрюваного.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовольнити.

Крім того, розгляд клопотання просить розглядати без участі слідчого, прокурора та володільця інформації.

У судове засідання старший слідчий СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явився, у поданому клопотанні просив розгляд справи проводити без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Крім того, розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб (представників), документів, інформації у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке є підставним і підлягає задоволенню з таких підстав.

Згідно ст. 215 КПК України, досудове розслідування злочинів здійснюється у формі досудового слідства, а кримінальних проступків - у формі дізнання в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, приймаю до уваги те, що прокурор, слідчий, дізнавач зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливе іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП № 1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені за № 0000198 від 07.02.2025, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.1 ст.361 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 або слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 на тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_2 , а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а саме руху грошових коштів по усіх рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , відкритих у даній банківській установі, із зазначенням руху коштів, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР-адрес з датами та часом входу до Інтернет-банкінгу, інформації щодо зняття готівки, за період за період часу з 01.01.2025 р., по теперішній час, на паперових та магнітних носіях, а також інформації про адреси розташування банкоматів, терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття готівки, перерахунку грошових коштів у вказаний період, з можливістю вилучення, копіювання вказаної інформації у відділенні банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи, а саме слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_23 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_25 або слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_26 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_27 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_28 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1