Справа № 585/411/25
Номер провадження 1-кс/585/776/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Роменського РВП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

30.01.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , про те, що 25.01.2025 близько 20 год. 00 хв., він зайшов за посилання в месенджері «Фейсбук» для реєстрації щоб отримати грошову допомогу від «Є» підтримки в розмірі 1000 тис., грн. В подальшому 25.01.2025 близько 20 год. 30 хв., на його номер телефона: НОМЕР_1 , надійшов дзвінок в месенджері «Viber» з невідомого номера телефона який був підписаний як « ОСОБА_6 » та мався ярлик « ІНФОРМАЦІЯ_2 », піднявши слухавку в ході розмови особа чоловічої статі представилась ОСОБА_7 та повідомила що він з тех. підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, щоб отримати грошові кошти у сумі 1000 тис. грн., потрібно виконати наступні дії, перейти в месенджер «Telegram», після чого заявник перейшов в месенджер «Telegram» та продовжив в ході розмови з даною особою виконувати його вказівки, які саме він не пам`ятає але знає що заходив в настройки телефона 2 рази, але що там натискав не пам`ятає. Після виконання всих дій які йому говорила виконати невідома особа, дана особа повідомила що грошові кошти прийдуть наступного дня вранці та зв`язок перервався. В подальшому 26.01.2025 року о 10 год. 15 хв., з банківського валютного рахунку заявника в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому було 500 доларів США, та до якого не була прив`язана пластикова банківська карта було знято грошові кошти та переведено на іншу належну йому банківську картку за номером: НОМЕР_2 але уже у гривнях на суму 20 059 грн., та в подальшому дані грошові кошти з даної банківської картки переводилися далі по картках та в подальшому з картки: НОМЕР_3 за рахунком: ( НОМЕР_4 ), невідомі особи двома операціями перерахували грошові кошти в загальній сумі 25625 грн., на невстановлені банківські рахунки. Також після цього невідомі особи з кредитної картки заявника за номером: НОМЕР_5 , згідно виписки по картці/рахунку: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) перевели грошові кошти 2

операціями на загальну суму 35 175,15 грн., на невстановлені банківські рахунки.

В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_5 , завдано матеріальної шкоди на суму - 60 800,15 грн. Відомості за даним фактом 31.01.2025 було внесено в ЄРДР за № 0000079 від 31.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з банківської карти потерпілого через онлайн сервіс платежів ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховані з картки № НОМЕР_8 , реквізити одержувача ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер операції: 634927287, код авторизації: 283237, час операції: 26.01.2025 09:50, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на реквізити одержувача ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер операції: 634939073, код авторизації: 217241, час операції: 26.01.2025 10:12, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк- еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до інформації, щодо встановлення номера рахунку чи картки на які було перераховано грошові кошти потерпілого через термінал: ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. Зазначені відомості перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві до суду клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000079 від 31.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів, щодо встановлення номера рахунку чи картки на які було перераховано грошові кошти потерпілого через термінал: ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме з картки № НОМЕР_8 , реквізити одержувача ОСОБА_8 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер операції: 634927287, код авторизації: 283237, час операції: 26.01.2025 09:50, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк- еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на реквізити одержувача ОСОБА_9 код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , IBAN НОМЕР_10 , банк: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер операції: 634939073, код авторизації: 217241, час операції: 26.01.2025 10:12, термінал: ІНФОРМАЦІЯ_3 , банк-еквайєр: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1