24.04.2025 Справа № 756/5206/25
№ 756/5206/25
№ 1-кс/756/1021/25
У Х В А Л А

іменем України

24 квітня 2025 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження № 0000939, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

15 квітня 2025 року слідчий СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 (надалі - слідчий) звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000939, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.04.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує на те, що 03.04.2025, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , близько 10 год. 30 хв., на платформі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сформував оголошення, щодо продажу інвалідного візка за грошові кошти в сумі 6 000 грн. Цього ж дня, на особистий номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 у менеджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення невідомої особи підписаної як « ОСОБА_6 », яка виявила бажання придбати візок, та в ході діалогу запропонувала оформити покупку у формі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »-доставки, на що останній погодився.

У подальшому, на особистий номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 у менеджері «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення « ОСОБА_6 », щодо оплати товару та посилання на отримання коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , у свою чергу, перейшов на вказане посилання, ввів номер картки та CVV код, після чого з його карткового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з призначенням платежу «поповнення рахунку банку» переведено грошові кошти на рахунок отримувача « ОСОБА_7 » відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в загальній сумі 10 500 грн.

Вказані обставини стали підставою звернення ОСОБА_5 із письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невстановлені особи, шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , чим спричинили останній матеріального збитку.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківському рахунку потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_3 та невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_4 .

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю про банківські рахунки НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання прокурор та/або слідчий не з`явилися, при цьому слідчий та прокурор подали до суду заяви в яких зазначили, що підтримують подане клопотання та просять провести розгляд даного клопотання у їх відсутність.

Особа, у володінні якої знаходяться зазначені документи, а саме представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, а тому вважаю за можливе проводити розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 08.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000939 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статей 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим та прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160-164, 309 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належно завірених копій, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ) по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 :

1.По банківському рахунку № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- копій документів про рух коштів по рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025 - дату звернення із клопотанням до суду (на паперовому та електронному носіях);

- даних про ІР-адреси (акаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному банківському рахунку, за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта під час надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта стосовно вказаного рахунку (на паперовому та електронному носіях інформації);

- інформації та аудіозаписів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025.

2.По банківському рахунку № НОМЕР_4 , а саме:

- копій документів про рух коштів по рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- даних про ІР-адреси (акаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаному банківському рахунку, за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях);

- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань, ІР адрес тощо за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025 (на паперовому та електронному носіях інформації);

- за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта стосовно вказаного рахунку (на паперовому та електронному носіях інформації);

- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаного банку, де було здійснено видачу готівки по вказаному банківському рахунку за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025.

-інформації та аудіозаписів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 03.04.2025 по 15.04.2025.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1