Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/2600/24
Номер провадження 1-кс/530/263/25

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.05.2025 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000262 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н ОВ И В :

Розгляд даного клопотання згідно ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якої знаходиться інформація, так як є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань вказано, що 03.12.2024 до ВнП №4 Полтавського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 13.11.2024 невідома особа з акаунта « ОСОБА_5 » месенджера «Viber» № НОМЕР_1 шляхом обману під приводом продажу автомобільних запчастин заволоділа грошовими кошами в сумі 7400 грн., які ОСОБА_4 перерахував зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , чи завдала заявнику майнової шкоди а вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесено 04.12.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 за ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що у своїй власності він має автомобіль марки «Нісан Альмера Классік» 2011 року д.н.з. НОМЕР_4 білого кольору, який постраждав внаслідок ДТП та потребує певних робіт, тому ОСОБА_4 вирішив через мережу інтернет шукати запчастини до даного автомобіля, а саме, почав їх пошук 12.11.2024 та за той день ОСОБА_4 телефонував до різних абонентів, а саме приблизно до 20 чоловік. 13.11. 2024 ОСОБА_4 перебував на роботі та до нього зателефонував раніше невідомий йому номер телефону НОМЕР_1 та ОСОБА_4 почув чоловічий голос, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він скинув на вайбер назва сторінки «LIQUID AUTO/ Відділ продажу» фото автомобіля та ОСОБА_4 по телефону назвав невідомому чоловікові, які йому потрібно запчастини та близько через 15 хв. невідомий чоловік скинув ОСОБА_4 запчастини та написав їхню ціну, а саме:кришка капота 6200 грн.; решітка радіатора 1200 грн.; бампер передній 4100 грн.; ціна в зборі 6800 грн.; телевізор 3300 грн.; крило 3500 грн. Всього запчастин вийшло на загальну суму 25 100 грн., та невідомий чоловік попросив ОСОБА_4 , щоб той скинув йому передоплату в сумі 7400 грн., а саме ця сума йшла, як говорив останньому невідомий чоловік, за послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 , також невідомий чоловік повідомив, що запчастини прийдуть декількома пакуваннями та дана посилка буде відправлятися з Івано-Франківської області. Та на таку пропозицію ОСОБА_4 погодився, а оскільки був на роботі, то коли приїхав додому ввечері 13.11.2024 о 16 год. 28 хв. він перерахував грошові кошти в сумі 7400 грн., зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську карту, яку йому скинув невідомий чоловік на ім`я ОСОБА_6 , а саме банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_7 . Коли ОСОБА_4 здійснив дану операцію , то одразу скинув скриншоти про переказ грошових коштів та не телефонував так, як розумів, що запчастини прийдуть не скоро. Так, 21.11.2024 зранку, ОСОБА_4 зайшов до месенджера вайбер, так як хотів дізнатися про своє замовлення та коли останній перейшов в чат, то побачив, що всі повідомлення були видалені. ОСОБА_4 одразу став дзвонити на мобільний номер НОМЕР_6 , але йшли гудки та потім почала працювати голосова пошта тож ОСОБА_4 вирішив взяти у сина телефон, щоб набрати, але все знову повторилося та на його смс ніхто не відповідав. Після чого, ОСОБА_4 зрозумів, що його ошукали шахраї на загальну суму 7400 грн., та він вирішив звернутися до поліції з даного приводу.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 надав скриншоти переписки в месенджері «вайбер» із невідомою особою, яка в подальшому заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході тимчасового доступу до речей та документів від 21.04.2025 року було встановлено, що власником банківської АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку ОСОБА_4 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в сумі 7400 грн., являється ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителька АДРЕСА_1 ..

14.11.2024 о 18:18:38 з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 ОСОБА_8 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн. серед яких маються кошти в сумі 7400 грн., перераховані ОСОБА_4 ..

З метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), яка згідно зі ст.91 КПК України підлягає доказуванню в кримінальному провадженні, та особи, яка шахрайським шляхом незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які було перераховано на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може слугувати як речовий доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливістю іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 15000 грн.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, подала до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

Разом з тим, згідно вимог п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем ОСОБА_3 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000262 від 04.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: (МФО: НОМЕР_8 ; адреса: АДРЕСА_2 ), а саме у відділенні в м.Полтава за адресою: АДРЕСА_3 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів, зокрема:

- інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , а саме: копій його паспорта громадянина України, заяв, анкет, картки платника податків;

- банківської виписки про надходження грошових коштів в сумі 15000 грн на банківський рахунок одержувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на період з 14.11.2024 по час дії ухвали;

- банківської виписки про рух грошових коштів із зазначенням дати, часу проведення операції, місця зняття коштів в сумі 15000 грн, які було перераховано на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на період з 14.11.2024 по час дії ухвали;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала вказані грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Надати можливість групі дізнавачів в кримінальному провадженні: начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капралу поліції ОСОБА_12 , зробити виїмку документів, які містять зазначену вище інформацію.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 13.05.2025 року по 13.06.2025 року.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1