У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2025 р. м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Солом`янського районного суду м. Києва, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань21.02.2025 року, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У червні 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань21.02.2025 року, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК Україн.

26 червня 2025 року (на підставі протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 24 червня 2025 року) клопотання та додані до нього документи були передані в провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Київській області розслідується кримінальне провадження № 0000007 від 21 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що на території Київської області діє група осіб, які за попередньою змовою між собою здійснюють незаконну підприємницьку діяльність пов`язану із виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну для кальяну без держаної реєстрації та без отримання відповідних документів, що надають дозвіл на виготовлення тютюнової продукції. Встановлено, що ОСОБА_5 діючи спільно із невстановленими особами, посягаючи на встановлені чинним законодавством України суспільні відносини у сфері господарської діяльності, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами (тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та промисловими замінниками тютюну), що передбачено п. 212.1.1 ст. 212, ст. 215, пп. 226.1, 226.9 ст. 226 ПК України, здійснює на території Київської області діяльність пов`язану із виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну для кальяну, а також здійснює збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах та промислових замінників тютюну. Так, на відпрацювання доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_5 спільно із невстановленими особами організували підпільне виробництво (цех) на території Київської області, який використовується для здійснення протиправної діяльності, пов`язаної із виготовленням та зберіганням рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальянів, а також для відновлення вже використаних електронних цигарок. Дане виробництво знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , земельна ділянка з кадастровим номером: :03:060:0048. Оглядом місцевості за місцем розташування виробництва встановлено, що територія обнесена бетонним парканом, візуально на приватному будинку присутня потужна система кондиціонування, вікна весь час закриті ролетами, що свідчить про факт можливої незаконної діяльності, пов`язаної із виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну для кальяну. Додатково встановлено, що вказані особи здійснюють збут вказаних підакцизних товарів на території Київської області, використовуючи при цьому свої підконтрольні торгові приміщення, які розміщенні за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , земельна ділянка з кадастровим номером: :01:097:0055, шляхом доставки підакцизних товарів на транспортних засобах. Проведено огляд місцевості на вказаних територіях розповсюдження даного виду товару, в ході якого зафіксовано значну кількість рідин, що використовується в електронних сигаретах, без марок акцизного податку та тютюн для кальяну та встановлено факт збуту даного виду товару. Крім цього встановлено та проведено огляд місцевості за місцем розташування точок збуту (магазинів) вказаних підакцизних товарів, за наступними адресами: АДРЕСА_5 ; Київська обл.. м. Біла Церква, вул. Таращанська. 191-А; Київська обл., м. Біла Церква, бульвар Олександрійський, 69. В ході проведення огляду встановлено, що у даних магазинах наявний великий асортимент підакцизних товарів, на яких відсутні марки акцизного податку, а також встановлено факт збуту особам. Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою здійснення своєї протиправної діяльності використовує транспортний засіб марки «Toyota Camry», д.н.з. НОМЕР_1 , за допомогою якого здійснює розвезення незаконно виготовленої підакцизної продукції до торгових приміщень, через які в подальшому здійснюється збут рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюн для кальяну. Крім того в ході виконання доручення було встановлено неодноразові факт розвантаження коробок з рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та тютюном для кальяну ОСОБА_5 у підконтрольних торгових приміщеннях та факт завантаження вказаних підакцизних товарів ОСОБА_5 за місцем мешкання останнього, за адресою: АДРЕСА_6 , котре ймовірно використовується як складське приміщення для накопичування рідин, що використовуються в електронних сигаретах та тютюну для кальяну. В ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано свідка ОСОБА_6 , який повідомив про те, що 16.04.2025, перебував у с. Ставище, Білоцерківського р-н., Київської обл., куди приїхав у гості до свого товариша. Встановлено, що останній має залежність від паління сигарет та у зв`язку із цим додатково активно почав використовувати електронні сигарети та вейпи, що містять нікотин та інші ароматизатори. Дані електронні сигарети потрібно заправляти рідинами, що містять нікотин та інші суміші. В подальшому, в ході спілкування із товаришем у свідка виникла необхідність у придбанні рідини, що використовується в електронних сигаретах та він поцікавився, де може придбати її, на що свідку повідомили про наявність кіоску з даною продукцією, який розміщений за адресою: Київська обл., Білоцерківський район., с. Ставище, вул. Сергія Цимбала, 45-А, біля магазину «Аврора». В подальшому свідок, прибувши за вказаною адресою та увійшовши до кіоску, де здійснювали продаж підакцизної продукції, придбав рідину під назвою «Flip», вартістю 150 грн. Також останній повідомив про те, що усвідомлює, що дані рідини шкідливі для здоров`я та інколи, після їх паління у свідка паморочиться в голові та інколи дані рідини викликають блювотний рефлекс, про те позбутись від цієї звички він поки не може. Далі до свідка підійшли працівники поліції та попросили показати, що останній придбав у даному кіоску. Під час спілкування із працівниками поліції свідку стало відомо, що дана рідина, яку він придбав не містить марки акцизного податку та останньому запропоновано добровільно надати вказану рідину, на що свідок погодився та надав добровільно дану рідину проведення подальшого дослідження. Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який повідомив про те, що 16.04.2025 прибув до с. Баришівка Київської обл., по особистим справам. Проходивши по вул. Березанській свідок побачив біля магазину «Аврора» спеціалізований магазин із продажу рідин, що використовуються в електронних сигаретах під назвою «Lucky_Vape_Shop». Оскільки останній вживає тютюнові вироби, а саме електронні сигарети та так звані вейпи, які потребують періодичної заправки рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та усвідомлюючи, що вказані рідини шкідливі для здоров`я та містять окрім інших ароматизаторів, нікотин, то вирішив зайти та подивитися асортимент. Зайшовши в магазин його увагу привернула велика кількість продукції, зокрема - рідин для вейпів. У магазині було представлено велику кількість позицій. Також свідок звернув увагу на те, що на всіх рідинах відсутні марки акцизного податку, про те, як і в багатьох місцях його, як споживача цих рідин, даний факт не дуже хвилював. Крім того, останній розуміє, що інколи, при використанні рідин для електронних сигарет у нього паморочиться в голові від сумішей, які в них наявні, про те ніяк не може позбутись даної шкідливої звички. В подальшому, в ході огляду товарів останній вирішив придбати рідину під назвою «Flip Strawberry Mango» за 150 грн. Вийшовши з магазину до свідка підійшли працівники поліції. Під час спілкування із працівниками поліції свідку стало відомо, що дана рідина, яку він придбав не містить марки акцизного податку та останньому запропоновано добровільно надати вказану рідину, на що свідок погодився та надав добровільно дану рідину проведення подальшого дослідження. Також допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив про те, що 16.04.2025, перебував у в гостях у родичів у м. Тетіїв, Київської обл. Останній постійно вживає електронні сигарети та так звані вейпи, які потребують періодичної заправки рідинами, що використовуються в електронних сигаретах та усвідомлює, що вказані рідини шкідливі для здоров`я та містять окрім інших ароматизаторів, нікотин. Останній не може позбутись цієї поганої звички та розуміє, що залежний від нікотину та паління електронних сигарет. Так, перебуваючи у м. Тетіїв у свідка закінчилась дана рідина, що використовується в електронних сигаретах. В подальшому свідку порадили магазин, де може продаватись така рідина, а саме за адресою: Київська обл., м. Тетіїв, вул. Соборна. Зайшовши до вказаного магазину почав розпитувати щодо наявного асортименту товару. Далі свідок вибрав рідину під назвою «Flip», яку придбав за 150 грн. Коли свідок відійшов від магазину до нього підійшли працівники поліції. Під час спілкування із працівниками поліції свідку стало відомо, що дана рідина, яку він придбав не містить марки акцизного податку та останньому запропоновано добровільно надати вказану рідину, на що свідок погодився та надав добровільно дану рідину проведення подальшого дослідження. Також, допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив про те, що перебував декілька днів у с. Ставище Білоцерківського р-н, Київської обл. та від місцевих мешканців чув, що по АДРЕСА_2 здійснюють продаж тютюнових виробів (рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюн для кальяну) у кіоску «Вейп Шоп», без марок акцизного податку. Свідок придбав у вказаному кіоску електронну цигарку для власного споживання. Допитано в якості свідка ОСОБА_10 , який повідомив про те, що перебуваючи по особистим справам у м. Тетіїв Київської обл., знайомі розповідали про те, що по вул. Соборна відкрився новий «ВЕЙП ШОП», в якому здійснюється продаж рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюн для кальяну. Зайшовши до магазину свідок впевнився в тому, що всередині наявний великий асортимент підакцизних товарів про те ціни на дані рідини останнього не влаштовували та він покинув магазин нічого не придбавши. Допитано в якості свідка ОСОБА_11 , який повідомив про те, що 20.04.2025, перебував у м. Біла Церква та проходив по вул. Андрія Шептицького (Чуйкова). По ходу слідування по даній вулиці, перебуваючи поряд із будинком № 29, свідок відчув різкий запах, який нагадав йому запах рідин, що використовується в електронних сигаретах, оскільки останній також їх вживає. Крім цього свідок побачив як невідома йому особу, віком приблизно 25-30 років вийшов із вказаного будинку із коробками, на яких був наявний напис «Elf Bar» та почав завантажувати коробки до авто марки BMW X6. Свідок в свою чергу звернув увагу на те, що у вказаній будівлі за даною адресою наявна потужна система кондиціонування, яка нехарактерна для будинку, в якому проживають люди. Крім цього, допитано в якості свідка ОСОБА_12 , який повідомив про те, що перебуваючи в с. Баришівка Київської обл., прямував до магазину АТБ, що знаходиться по вул. Березанська, 12. Далі, останній вирішив зайти до магазину «Вейп Шоп», який знаходиться поруч. Коли останній перебував біля вказаного магазину «Вейп Шоп», то побачив, як невідома особа, передала продавцю коробки із написом «Elf Bar». В хорді спілкування цієї особи та продавця я почув як його називають на ім`я ОСОБА_13 . Після цього я вийшов із магазину та побачив як ця особа ОСОБА_13 також вийшла на вулицю та сіла до авто марки Тойота Кемрі, д.н.з. свідок не запам`ятав. Проведеними оглядами рідин, що використовуються в електронних сигаретах встановлено, що на виданих свідками ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 рідинах відсутні марки акцизного податку, що свідчить про те що вони є незаконно виготовлені. У ході досудового розслідування було встановлено, щодо вчинення кримінально протиправної діяльності може бути причетна група осіб котра здійснює оптово-роздрібну поставку тютюнових виробів на території Білоцерківського р-н., Київської області. Встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_2 ) та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яку ОСОБА_5 залучив до своєї протиправної діяльності та яка проживає разом із останнім за адресою: АДРЕСА_6 . Дана особа являється відповідальною особою за торгові приміщення, де відбувається збут вказаних підакцизних товарів та відповідає за ведення обліку реалізованої продукції. Тютюнові вироби, відповідно до пункту 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України належать до підакцизних товарів. Відповідно до положень ст.226.1. Податкового кодексу України у разі виробництва на митній території України алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, чи ввезення таких товарів на митну територію України платники податку зобов`язані забезпечити їх маркування марками встановленого зразка у такий спосіб, щоб марка акцизного податку розривалася під час відкупорювання (розкривання) товару. Встановлені обставини підтверджують факт причетності вказаних осіб до незаконного придбання, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів споживачам. З метою виявлення та фіксації відомостей, які будь мати доказове значення у кримінальному проваджені, 20.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду проведений обшук у нежитловому приміщенні (магазин) із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий використовується для збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (рідини, що використовуються в електронних сигаретах, тютюн для кальяну), за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:097:0055 (відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності не зареєстровано), відносно якої відповідно до інформації з Виконавчого комітету Тетіївської міської ради укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту із ФОП ОСОБА_16 під розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході обшуку нежитлового приміщення виявлено та вилучено: Табак для кальяну "Greepy", 100мл-75шт, рідина ароматизатор з назвою hype kit 12мл-190шт, рідина з назвою Cherbet punch 14 мл-169 шт, рідина sweet rice по 30 мл-69шт, рідина VliQ-55шт, харчовий ароматизатор 12мл-161 шт, набір Lucky-40 шт, рідина ELFLIO по 10 мл-27шт., рідина CHLLUP по 30 мл-12 шт, рідина Octobar по 15 мл-40 шт., рідина Parallel по 12 мл-10 шт, рідина Purrle по 12 мл-61 шт, рідина Ріко бустер по 3 мл-10 мл., рідина по 30 мл, 4 мл-260 шт., гліцерин в асортименті-220 шт., нікотин в асортименті-110 шт., електр сигарети ELFBAR-12, електронні сигарети OXVAONEO-4 шт, системи з картриджами в асортименті-24 шт, картриджі для електронних сигарет -95 шт, Нікотин бустер -40 шт., картриджі для електронних сигарет 45 шт., табак YUMMY-17шт., рідина в асортименті 80 шт., камера відео спостереження-1 шт., чорнові записи -1 коробка, колби для кальяну -23 шт., мобільний телефон марки Techno Spark 6 Go, модель Techno KE5J, imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 , синього кольору зі слідами використання з паролем 0000, Виявлені та вилучені речі та документи містять інформацію, яка після огляду та фіксування її у протоколі, буде мати доказове значення у кримінальному провадженні. Після огляду та аналізу вилучених речей (підакцизні товари, електронні пристрої) буде встановлено інформацію щодо ролі кожного учасника у незаконній діяльності, а також встановленню реальних збитків Державі. Використання у своїй діяльності електронних пристроїв у незаконній діяльності дає органу досудового розслідування обґрунтовані підстави вважати вилучені електронні пристрої знаряддям скоєння кримінального правопорушення. Виявлені та вилучені речі та документи підтверджують факт незаконної діяльності осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та будуть предметом дослідження в ході проведення експертизи. Вилучені речі, на виконання вимог ст. 91 КПК України, будуть сприяти встановленню обставин (розміру збитків Державі, причетність певних осіб до незаконної діяльності) скоєння кримінального правопорушення. Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. 20.06.2025 року, враховуючи положення ст. 98 КПК України, виявлені та вилучені речі зазначені вище, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні. З метою збереження вилучених речей та документів, які визнані речовим доказом по кримінальному провадженню, запобіганню можливості їх приховуванню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуження, що буде мати негативні наслідки для кримінального провадження, виникла необхідність у накладенні на них арешту. Ураховуючи вищевикладене, просив накласти арешт на виявлені та вилучені 20.06.2025, за результатом обшуку у нежитловому приміщенні (магазин) із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий використовується для збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (рідини, що використовуються в електронних сигаретах, тютюн для кальяну), за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:097:0055 (відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності не зареєстровано), відносно якої відповідно до інформації з Виконавчого комітету Тетіївської міської ради укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту із ФОП ОСОБА_16 під розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,,а саме на: табак для кальяну "Greepy", 100мл-75шт, рідина ароматизатор з назвою hype kit 12мл-190шт, рідина з назвою Cherbet punch 14 мл-169 шт, рідина sweet rice по 30 мл-69шт, рідина VliQ-55шт, харчовий ароматизатор 12мл-161 шт, набір Lucky-40 шт, рідина ELFLIO по 10 мл-27шт., рідина CHLLUP по 30 мл-12 шт, рідина Octobar по 15 мл-40 шт., рідина Parallel по 12 мл-10 шт, рідина Purrle по 12 мл-61 шт, рідина Ріко бустер по 3 мл-10 мл., рідина по 30 мл, 4 мл-260 шт., гліцерин в асортименті-220 шт., нікотин в асортименті-110 шт., електр сигарети ELFBAR-12, електронні сигарети OXVAONEO-4 шт, системи з картриджами в асортименті-24 шт, картриджі для електронних сигарет -95 шт, Нікотин бустер -40 шт., картриджі для електронних сигарет 45 шт., табак YUMMY-17шт., рідина в асортименті 80 шт., камера відео спостереження-1 шт., чорнові записи -1 коробка, колби для кальяну -23 шт., мобільний телефон марки Techno Spark 6 Go, модель Techno KE5J, imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 , синього кольору зі слідами використання з паролем 0000.

В судове засідання прокурор з`явився, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Третя особа стосовно майна якої вирішується питання про арешт майна, та її представники в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце проведення судового засідання неоднаразово повідомлялись належним чином.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000007, 21.02.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України; короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: встановлено, що на території Київської області діє група осіб, які за попередньою змовою між собою здійснюють незаконну підприємницьку діяльність пов`язану з виготовленням, зберіганням та перевезенням з метою збуту підакцизних товарів, а саме рідин, що використовуються в електронних сигаретах, тютюну та кальяну, без державної реєстрації та без отримання відповідних документів, що надають дозвіл на виготовлення тютюнової продукції (а.с. 11).

Ухвалою слідчого судді Солом`янького районного суду м. Києва ОСОБА_17 від 04 червня 2025 року (справа №760/14114/25), клопотаннястаршого детектива Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_18 про проведення обшуку в рамках кримінального провадженнявнесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 21 лютого 2025 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України, - задоволено частково; надано дозвіл детективам Територіального управління БЕБ у Київській області у кримінальному проваджені №0000007 від 21 лютого 2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України на проведення обшуку у нежитловому приміщенні (магазин) із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », котрий використовується для збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів (рідини, що використовуються в електронних сигаретах, тютюн для кальяну), за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером: :01:097:0055 (відповідно до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності не зареєстровано), відносно якої відповідно до інформації з Виконавчого комітету Тетіївської міської ради укладено договір про встановлення особистого строкового сервітуту із ФОП ОСОБА_16 під розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності, користувачем якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукування та вилучення: незаконно виготовлені (контрафактні) підакцизні товари - тютюнові вироби у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідини, що використовуються у електронних сигаретах невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, а також з підробленими марками акцизного податку; чорнові, друковані та рукописні записи обліку продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, знаряддя скоєння кримінального правопорушення, інші речи та документи, які можуть містить інформацію, яка може бути використана як доказ незаконної діяльності у вказаному кримінальному проваджені; електронні носії інформації, які можуть містить доказову інформацію незаконної діяльності у кримінальному провадженні: системні блоки, ноутбуки, флеш - накопичувачі, оптичні носії інформації, засоби мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітні носії інформації, відеорегістратори, камери відеоспостереження, системи аудіо та відео фіксації на яких можуть буту зафіксовані обставини (інформація) на підтвердження скоєння кримінального правопорушення; обладнання для незаконного виробництва, фасування, упакування підакцизних товарів - тютюнових виробів у вигляді сигарет, тютюнових сумішів для кальянів, електронних сигарет та рідин, що використовуються у електронних сигаретах; заборонено тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту(а.с. 87 - 92).

Як вбачається з Протоколу обшуку від 20.06.2025 року, в ході проведення обшуку нежитлового приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:087:0055, виявлено та вилучено: табак для кальяну "Greepy", 100мл-75шт, рідина ароматизатор з назвою hype kit 12мл-190шт, рідина з назвою Cherbet punch 14 мл-169 шт, рідина sweet rice по 30 мл-69шт, рідина VliQ-55шт, харчовий ароматизатор 12мл-161 шт, набір Lucky-40 шт, рідина ELFLIO по 10 мл-27шт., рідина CHLLUP по 30 мл-12 шт, рідина Octobar по 15 мл-40 шт., рідина Parallel по 12 мл-10 шт, рідина Purrle по 12 мл-61 шт, рідина Ріко бустер по 3 мл-10 мл., рідина по 30 мл, 4 мл-260 шт., гліцерин в асортименті-220 шт., нікотин в асортименті-110 шт., електр сигарети ELFBAR-12, електронні сигарети OXVAONEO-4 шт, системи з картриджами в асортименті-24 шт, картриджі для електронних сигарет -95 шт, Нікотин бустер -40 шт., картриджі для електронних сигарет 45 шт., табак YUMMY-17шт., рідина в асортименті 80 шт., камера відео спостереження-1 шт., чорнові записи -1 коробка, колби для кальяну -23 шт., мобільний телефон марки Techno Spark 6 Go, модель Techno KE5J, imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 , синього кольору зі слідами використання з паролем 0000 (а.с. 78 - 86).

Постановою про визнання речових доказів від 20 червня 2025 року, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 від 21 лютого 02.2025 року, за ознаками за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, наступні речі, виявлені та вилучені на підставі ухвали слідчого судді Солом`янсього районного суду м. Києва, а саме: табак для кальяну "Greepy", 100мл-75шт, рідина ароматизатор з назвою hype kit 12мл-190шт, рідина з назвою Cherbet punch 14 мл-169 шт, рідина sweet rice по 30 мл-69шт, рідина VliQ-55шт, харчовий ароматизатор 12мл-161 шт, набір Lucky-40 шт, рідина ELFLIO по 10 мл-27шт., рідина CHLLUP по 30 мл-12 шт, рідина Octobar по 15 мл-40 шт., рідина Parallel по 12 мл-10 шт, рідина Purrle по 12 мл-61 шт, рідина Ріко бустер по 3 мл-10 мл., рідина по 30 мл, 4 мл-260 шт., гліцерин в асортименті-220 шт., нікотин в асортименті-110 шт., електр сигарети ELFBAR-12, електронні сигарети OXVAONEO-4 шт, системи з картриджами в асортименті-24 шт, картриджі для електронних сигарет -95 шт, Нікотин бустер -40 шт., картриджі для електронних сигарет 45 шт., табак YUMMY-17шт., рідина в асортименті 80 шт., камера відео спостереження-1 шт., чорнові записи -1 коробка, колби для кальяну -23 шт., мобільний телефон марки Techno Spark 6 Go, модель Techno KE5J, imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 , синього кольору зі слідами використання з паролем 0000 (а.с. 105 - 106).

Також, прокурором в обґрунтування тверджень, викладених у клопотанні надано слідчому судді Рапорт про виявлене кримінальне правопорушення (а.с. 16), Доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (в порядку ст. 40 КПК України) (а.с. 18 - 20), Рапорт (а.с. 21 - 23), Протокол огляду місцевості від 15.04.2025 року (а.с. 24 - 25), Протокол огляду місцевості від 17.03.2025 року (а.с. 26 - 27), Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 16.04.2025 року (а.с. 29 - 31), Протокол огляду речей від 16.04.2025 року (а.с. 32 - 34), Протокол огляду місцевості від 17.03.2025 року (а.с. 35 - 36), Протокол допиту свідку ОСОБА_8 від 16.04.2025 року (а.с. 38 - 40), Протокол огляду речей від 16.04.2025 року (а.с. 41 - 43), Протокол огляду місцевості від 13.03.2025 року (а.с. 44 - 45), Протокол допиту свідка ОСОБА_7 від 16.04.2025 року (а.с. 47 - 49), Протокол огляду речей від 16.04.2025 року (а.с. 50 - 52), Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 12.04.2025 року (а.с. 53 - 55), Протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 11.04.2025 року(а.с. 56 - 58), Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 28.04.2025 року (а.с. 59 - 61), Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 21.04.2025 року (а.с. 62 - 64), Протокол огляду місцевості від 20.05.2025 року (а.с. 65 - 67), Протокол огляду місцевості від 20.05.2025 року (а.с. 68 - 70), Протокол огляду місцевості від 20.05.2025 року (а.с. 71 - 74), договір оренди нежитлового приміщення №01/01/25 від 01.01.2025 року (а.с. 93 - 97), Протокол допиту свідка ОСОБА_19 від 20.06.2025 року (а.с. 100 - 101).

Таким чином, слідчим суддею було встановлено, що до клопотання додані копії документів, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Згідно до ч. ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Як вбачається з ч. 1 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298 - 2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 статті 173 КПК України встановлено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається що речі, які було вилучено при проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , який знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:087:0055: табак для кальяну "Greepy", 100мл-75шт, рідина ароматизатор з назвою hype kit 12мл-190шт, рідина з назвою Cherbet punch 14 мл-169 шт, рідина sweet rice по 30 мл-69шт, рідина VliQ-55шт, харчовий ароматизатор 12мл-161 шт, набір Lucky-40 шт, рідина ELFLIO по 10 мл-27шт., рідина CHLLUP по 30 мл-12 шт, рідина Octobar по 15 мл-40 шт., рідина Parallel по 12 мл-10 шт, рідина Purrle по 12 мл-61 шт, рідина Ріко бустер по 3 мл-10 мл., рідина по 30 мл, 4 мл-260 шт., гліцерин в асортименті-220 шт., нікотин в асортименті-110 шт., електр сигарети ELFBAR-12, електронні сигарети OXVAONEO-4 шт, системи з картриджами в асортименті-24 шт, картриджі для електронних сигарет -95 шт, Нікотин бустер -40 шт., картриджі для електронних сигарет 45 шт., табак YUMMY-17шт., рідина в асортименті 80 шт., камера відео спостереження-1 шт., чорнові записи -1 коробка, колби для кальяну -23 шт., мобільний телефон марки Techno Spark 6 Go, модель Techno KE5J, imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 , синього кольору зі слідами використання з паролем 0000, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000007 від 21 лютого 02.2025 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України.

Прокурор звернувся до слідчого судді у строки, встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно до ч. 1 т. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що існують підстави, визначені у ч. 2 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на зазначене вище майно з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Таким чином, клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань21.02.2025 року за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, та додані до нього матеріали, містять у собі підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна на вилучені речі та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України.

Враховуючи викладене, а також виправдані інтереси держави, пов`язані з порушенням загальносуспільних інтересів, з урахуванням введеного в Україні воєнного стану, принципу розумності та співрозмірності, слідчий суддя приходить до переконання, що незастосування даного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до зникнення або втрати майна, зазначеного у клопотанні прокурора, що визнано речовим доказом, чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та зашкодити інтересам держави.

Керуючись ст. ст. 98, 167, 170 - 175, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000007, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань21.02.2025 року, за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (з забороною користування та розпорядження) на майно, яке було вилучено 20 червня 2025 року в ході проведення обшуку нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , яке знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:087:0055, а саме: табак для кальяну "Greepy", 100мл-75шт, рідина ароматизатор з назвою hype kit 12мл-190шт, рідина з назвою Cherbet punch 14 мл-169 шт, рідина sweet rice по 30 мл-69шт, рідина VliQ-55шт, харчовий ароматизатор 12мл-161 шт, набір Lucky-40 шт, рідина ELFLIO по 10 мл-27шт., рідина CHLLUP по 30 мл-12 шт, рідина Octobar по 15 мл-40 шт., рідина Parallel по 12 мл-10 шт, рідина Purrle по 12 мл-61 шт, рідина Ріко бустер по 3 мл-10 мл., рідина по 30 мл, 4 мл-260 шт., гліцерин в асортименті-220 шт., нікотин в асортименті-110 шт., електр. сигарети ELFBAR-12, електронні сигарети OXVAONEO-4 шт, системи з картриджами в асортименті-24 шт, картриджі для електронних сигарет -95 шт, Нікотин бустер -40 шт., картриджі для електронних сигарет 45 шт., табак YUMMY-17шт., рідина в асортименті 80 шт., камера відео спостереження-1 шт., чорнові записи -1 коробка, колби для кальяну -23 шт., мобільний телефон марки Techno Spark 6 Go, модель Techno KE5J, imei НОМЕР_3 , imei НОМЕР_4 , синього кольору зі слідами використання з паролем 0000, яке належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт, підозрюваному, захиснику. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. У разі якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Роз`яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту оголошення. Подання апеляційної скарги не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1