УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

встановив:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій.

Своє клопотання обґрунтовує тим, щоГоловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, № 0000061 від 12.08.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вчинили доведення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до неплатоспроможності, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-яких дій, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди.

Разом з цим встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_8 ) та іншими невстановленими особами, із використанням службового становища, заволоділи майном АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах.

Так, згідно матеріалів кримінального провадження, в тому числі заяви про вчинене кримінальне правопорушення від Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що вищевказані фінансового-господарські операції від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинялись протягом 2020-2022 р.р. з метою привласнення грошових коштів вищезазначеної банківської установи, а також доведення банку до неплатоспроможності. Крім цього, вказані фінансового-господарські операції є ризиковими та з ознаками їх «фіктивності» (нікчемності), що підлягає доказуванню в ході здійснення досудового розслідування.

В подальшому, грошові кошти отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сумі 14 142 857 грн. було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) під виглядом оплати за товар.

Фактично грошові кошти з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перераховано на рахунки ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_12 (код НОМЕР_15 ) та в подальшому знято готівкою.

Таким чином відповідно до матеріалів кримінального провадження банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 119 015 734,14 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ) зареєстрована 17.09.2021 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Ураховуючи викладене, у детектива виникла необхідність провести тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів реєстраційної справи ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , або за місцем їх фактичного місцезнаходження вказаної установи за період з моменту реєстрації підприємства по теперішній час.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав повністю та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з ЄРДР щодо кримінального провадження вбачається, що 12.08.2022 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 218-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №0000061).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_13 , а також детективам слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів реєстраційної справи фізичної особи-підприємця ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ) з можливістю вилучення їх оригіналів за період з моменту реєстрації фізичної особи-підприємця по 22.05.2025, в тому числі до наступних документів:

- реєстраційних карток з усіма додатками до них, наказів про призначення службових осіб з усіма додатками до них, довіреностей на представлення інтересів ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_11 ) у державних органах та установах з усіма додатками до них, описів документів, що надаються фізичною особою-підприємцем державному реєстратору для проведення реєстраційних дій, заяв про державну реєстрацію ФОП, про внесення змін до відомостей про ФОП, копій сторінок паспортів та ідентифікаційних кодів та інших документів юридичної справи.

Строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: