Справа № 274/1586/25 Провадження № 1-кс/0274/898/25
У Х В А Л А

20.05.25 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000202 від 26.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належать невідомій особі, із зазначенням суми, номеру та власника банківських карток та рахунків (персональні даних), перерахування коштів з даних карток, банківських рахунків, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси особи, якій належать вказані банківські картки, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківських карток, номер мобільного телефону, який був прив`язаний до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаним банківським карткам, всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2025 р. по 00:00 15.05.2025 р.

Також Слідчий просить виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 16.05.2025 р. з ЄРДР щодо кримінального провадження, вказаного у вступній частині ухвали, 23.02.2025 р. ОСОБА_5 у телеграм каналі знайшла фішингове посилання для заробітку, після чого, перейшовши за посиланням, остання вказала реквізити своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 . Використовуючи отримані від потерпілої відомості, невстановлена особа оформила на банківську картку ОСОБА_5 розстрочку та мікрозайм, внаслідок чого останній завдано матеріального збитку на загальну суму 25 931,00 грн. (ЄО 5186).

З протоколу від 26.02.2025 р. допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 22.02.2025 р. в месенджері "Телеграм" вона побачила оголошення про можливість заробітку та, перейшовши за посиланням, спілкувалася в чаті про роботу, яка полягала в тому, щоб бронювати місця в готелях за власні кошти, які потім будуть повернуті з надбавкою. ОСОБА_5 погодилася та отримала перше замовлення на 400,00 грн., що її влаштувало, однак в подальшому були більші суми, тому 23.02.2025 р. вона відмовилася від співпраці. Для отримання зароблених грошей ОСОБА_5 надала номер своєї картки № НОМЕР_3 та термін її дії. В ніч на 24.02.2025 р. ОСОБА_5 виявила в додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що на вказану картку відкрито мікрозайм, однак вона цього не робила. Наступного дня вона подивилася рух коштів по своїй банківській картці та виявила, що невідома особа на її картці відкрила розстрочку в розмірі 10 000,00 грн. та в подальшому перерахувала 8 642,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_4 без її відома, також на її картку надходили кошти в розмірі 1 000,00 грн., 1 200,00 грн., 6 000,00 грн., 1 500,00 грн., 1 000,00 грн., 800,00 грн., 4 800,00 грн., в подальшому вона дізналася, що це кошти з мікрозаймів. Після цього з картки ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 17 289,00 грн. були перераховані на банківську картку № НОМЕР_5 .

З протоколу від 24.04.2025 р. огляду речей і документів випливає, що з банківської картки № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_5 , 23.02.2025 р. відбулося перерахування грошових коштів: об 11:05:48 на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 8 642,00 грн. та о 15:14:51 на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі 17 289,00 грн.

Як вбачається з документів, долучених до клопотання, банківські картки, перші шість цифр яких НОМЕР_6 , видані (емітовані) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України.

При цьому тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 не надається, оскільки він не входить до групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до документів, які місять інформацію щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про номер та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даних карток, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідний та вихідний залишок та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси особи, які належать вказані банківські картки, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з вказаних банківських карток та рахунку, номери мобільних телефонів, які були прив`язані до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по вказаним карткам, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 22.02.2025 р. по 00:00 15.05.2025 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1