Провадження №1-кс/127/6746/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2023 до відділення поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який повідомив, що в період часу з 14:30 год. 18.08.2023 по 20:30 год. 24.08.2023 невідома особа, таємно, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 96 000 грн. з його банківського рахунку.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у період часу із 11:00 год. по 19:00 год., 17.08.2023, перебуваючи в с. Левкове, Тульчинського району, Вінницької області, за невідомих обставин зник належний останньому мобільний телефон марки «ERGO» із контактним номером ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 . В подальшому, 25.08.2023 перевіривши баланс грошових коштів на рахунку НОМЕР_2 , емітованому АТ КБ «ПриватБанк», потерпілий ОСОБА_4 , виявив відсутність грошових коштів, тобто зняття сторонніми особами, на загальну суму 96 000 грн. Як зазначив, потерпілий, фінансовим номером, що використовується банківською установою для ідентифікації клієнта, авторизації в мобільному додатку, підтвердження транзакцій та надання інформації щодо поточного балансу, являється контактний номер ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 .

Так, в ході опрацювання інформації наданої АТ КБ «ПриватБанк» по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також інформації ПрАТ «Київстар» по контактному номеру НОМЕР_1 встановлено наступні відомості:

?18.08.2023, о 19:33 однією транзакцією здійснено зняття готівки у сумі 4002 грн., з використанням функції «Зняття грошових коштів за номером телефону», де банківським автоматом CAVI0990 на фото зафіксовано невідому особу чоловічої статі. Крім того, базова станція, що охоплює дію контактного номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зафіксована у с. Соколівка, Крижопільського р-ну;

?19.08.2023, у період часу із 21:58 по 22:14, п`ятьма транзакціями здійснено зняття готівки на загальну суму 20000 грн., з використанням функції «Зняття грошових коштів за номером телефону», де банківським автоматом CAVI1261 на фото зафіксовано невідому особу чоловічої статі. Крім того, базова станція, що охоплює дію контактного номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зафіксована у с. Соколівка, Крижопільського р-ну;

?20.08.2023, у період часу із 22:16 по 22:38, чотирма транзакціями здійснено зняття готівки на загальну суму 16000 грн., з використанням функції «Зняття грошових коштів за номером телефону», де банківським автоматом CAVI9141 на фото зафіксовано невідому особу чоловічої статі. Крім того, базова станція, що охоплює дію контактного номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зафіксована у с. Соколівка, Крижопільського р-ну;

?22.08.2023, у період часу із 11:53 по 12:00, п`ятьма транзакціями здійснено зняття готівки на загальну суму 20000 грн., з використанням функції «Зняття грошових коштів за номером телефону», де банківським автоматом CAVI0990 на фото зафіксовано невідому особу чоловічої статі. Крім того, базова станція, що охоплює дію контактного номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зафіксована у с. Соколівка, Крижопільського р-ну;

?23.08.2023, у період часу із 13:48 по 13:55, чотирма транзакціями здійснено зняття готівки на загальну суму 16000 грн., з використанням функції «Зняття грошових коштів за номером телефону» на банківському автоматі CAVI5714. Крім того, базова станція, що охоплює дію контактного номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зафіксована у смт. Крижопіль, вул. 9-січня, 10;

?24.08.2023, у період часу із 19:24 по 19:31, п`ятьма транзакціями здійснено зняття готівки на загальну суму 20000 грн., з використанням функції «Зняття грошових коштів за номером телефону» на банківському автоматі CAVI5714. Крім того, базова станція, що охоплює дію контактного номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 зафіксована у смт. Крижопіль, вул. 9-січня, 10.

В подальшому опрацьовуючи, фото надані АТ КБ «ПриватБанк» із банківських автоматів у час зняття готівки із рахунку ОСОБА_4 , встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується контактним номером телефону ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_4 .

Крім того, враховуючи, що базова станція, що охоплює дію контактного номеру потерпілого ОСОБА_4 зафіксована у с. Соколівка, Крижопільського р-ну, Вінницької області а також те, що на фото із банківських автоматів особа чоловічої статі на період зняття готівки, розмовляє по мобільному телефону, викладене вказує, що ймовірно причетний ОСОБА_5 діяв спільно із ймовірно причетною особою, яка користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, встановлено, що вказаний абонентський номер належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 . Тобто, у період зняття грошових коштів, належних ОСОБА_4 , особа зафіксована на фото банківських автоматів, ймовірно ОСОБА_5 спілкується по мобільному телефону із ймовірно причетною ОСОБА_6 .

Вказане підтверджується, інформацією наданою ТОВ «Лайфселл», щодо мобільних з?єднань абонентського номера НОМЕР_4 , ІМЕI НОМЕР_7 , марка Iphone модель S, яким на момент вчинення кримінального правопорушення користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Так, в період часу з 18.08.2023 по 24.08.2023, а саме під час обготівкування коштів ОСОБА_5 здійснювались телефоні дзвінки за контактним номером мобільного телефону НОМЕР_5 , IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , марка Realme модель С21Y, яким на момент вчинення кримінального правопорушення користувалась та станом на 08.05.2025 користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Крім того, встановлено, що з 01.09.2023 по 08.05.2025 мобільним терміналом з IMEI НОМЕР_7 , яким користувався на момент вчинення злочину ОСОБА_5 та наявним в ньому номером 25 на даний час користується ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_3 .

21.05.2025, згідно ухвали Вінницького міського суду Вінницької області від 13.05.2025 року, справа № 127/14797/25, у період часу з 07:47 год. по 09:07 год. проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Realme» моделі «C21-Y» у корпусі блакитного кольору із IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 та контактними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_12 , що поміщено до спец. пакету НПУ WAR1242484 та сім-картку ПрАТ «ВФ Україна» із наявним маркуванням « НОМЕР_13 » та контактним номером НОМЕР_14 , що поміщено до спец. пакету НПУ PSP1448506.

Вказані речі мають істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містять сліди злочину та можуть бути використані під час проведення судових експертиз, інших слідчих дій для з`ясування дійсних обставин події.

Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступного висновку.

Слідчими СВ відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000556 від 10.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

21.05.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 13.05.2025 року, справа № 127/14797/25, у період часу з 07:47 год. по 09:07 год. проведено санкціонований обшук за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Щаслива (Крупської), 78, під час якого виявлено та вилучено вищевказане в клопотанні майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Встановлені на даний час досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження містять об`єктивні дані, які вказують на те, що вилучене майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 170 КПК України, має істотне значення для кримінального провадження, оскільки безпосередньо містить відомості щодо обставин злочину та може бути використане під час проведення судових експертиз.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на майно, яке вилучено 21.05.2025 року в ході проведення обшуку, за адресою: Вінницька обл., Гайсинський р-н, смт. Тростянець, вул. Щаслива (Крупської), 78, для забезпечення його збереження, при цьому слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучено 21.05.2025 під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме на: мобільний телефон марки «Realme» моделі «C21-Y» у корпусі блакитного кольору із IMEI1: НОМЕР_10 , IMEI2: НОМЕР_11 та контактними номерами НОМЕР_5 та НОМЕР_12 , що поміщено до спец. пакету НПУ WAR1242484 та сім-картка ПрАТ «ВФ Україна» із наявним маркуванням « НОМЕР_13 » та контактним номером НОМЕР_14 , що поміщено до спец. пакету НПУ PSP1448506 - шляхом заборони його використання іншими особами, окрім як для цілей кримінального провадження, до моменту закінчення усіх необхідних слідчих та процесуальних дій..

Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до Вінницького апеляційного суду.

Слідчий суддя