06.06.2025 Справа № 756/8259/25
Унікальний номер № 756/8259/25
Провадження № 1-кс/756/1566/25
У Х В А Л А

06 червня 2025 року м. Київ

Cлідчий суддя Оболонський районним суд м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря : ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Оболонського районного суду м.Києва клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000011 від 28.01.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

06 червня 2025 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 про арешт майна.

Слідчий суддя розглянув клопотання без повідомлення власників майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Прокурор та слідчий надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В обґрунтування клопотання вказується, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи про те, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 № 2102-IХ введено воєнний стан на всій території України, дію якого, згідно із Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 29.10.2024 № 4024-IX, продовжено з 10.11.2024 строком на 90 діб, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення в умовах воєнного стану за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) зареєстрований (реєстраційна дія № 000681639 ) фізичною особою-підприємцем 06.11.2024 року, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, основним видом діяльності ФОП « ОСОБА_5 » є: «71.12» Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах, а додатковими: «46.49» Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення, «46.90» Неспеціалізована оптова торгівля, «46.75» Оптова торгівля хімічними продуктами, «46.76» Оптова торгівля іншими проміжними продуктами, «46.73» Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, «43.21» Електромонтажні роботи, «46.45» Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, «46.44» Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення, «46.41» Оптова торгівля текстильними товарами «47.99» Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами.

30 жовтня 2024 року Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації на офіційному загальнодержавному веб-порталі державних закупівель «https://prozorro.gov.ua» опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі за бюджетні кошти № UA-2024-10-30-012362-a, предметом якої була продукція для чищення (Мийні засоби для закладів освіти Оболонського району міста Києва) (код ДК 021:2015 - 39830000-9).

15.11.2024 року Управлінням освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації на офіційному загальнодержавному веб-порталі державних закупівель «https://prozorro.gov.ua» опубліковано останні зміни до додатку № 2 тендерної документації щодо процедури закупівлі № UA-2024-10-30-012362-a, з якої вбачається інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги), в тому числі, до рідкого мила, а саме: загальний опис: Рідке мило з антисептичною дією; призначення - для миття рук; показники якості: масова частка хлоргексидину - наявність; концентрація водневих іонів, од.рН. - в межах 6,8-7,8; масова частка хлоридів,%-в межах 2,8-3,1; масова частка аніонних поверхнево-активних речовин, % - в межах 7,5-11,0; визначення індексу шкірно-подразнюючої дії - 0 балів; фасування - 5 л.

У невстановлені досудовим розслідуванням місце та час ФОП « ОСОБА_5 », маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами шахрайським шляхом, вступив у злочинну змову з невстановленими особами ТОВ «ЕКСПЕРТНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» ()», матеріали стосовно яких виділені в окреме провадження.

08.11.2024 ФОП « ОСОБА_5 » звернувся з листом за вихідним номером № 184-09 до ТОВ «ЕКСПЕРТНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» для проведення випробувань миючих засобів та отримання протоколу випробувань.

Фізична особа-підприємець « ОСОБА_5 » з метою підтвердження технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі (технічні вимоги) достовірно знаючи, що протокол випробувань №UA.TP.0105/24 від 18.11.2024 року, виданий ТОВ «ЕКСПЕРТНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР ТЕХНОГЕННОЇ БЕЗПЕКИ ТА ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ» () є підробленим, 19.11.2024 року завантажив його на офіційному загальнодержавному веб-порталі державних закупівель «https://prozorro.gov.ua» разом з іншими документами на підтвердження вимогам тендерної документації для участі у проведенні процедури закупівлі за бюджетні кошти № UA-2024-10-30-012362-a.

За результатами процедури закупівлі, 16.12.2024 між фізичною особою-підприємцем « ОСОБА_5 » та Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації укладено договір № 218-т щодо поставки мийних засобів для закладів освіти Оболонського району м. Києва.

Згідно з п.2.1. зазначеного Договору, відповідно до умов Договору Постачальник повинен поставити Замовнику Товар, якість якого відповідає всім вимогам і стандартам, що вимагаються до даного виду Товару.

Відповідно до п.2.3. зазначеного договору постачальник гарантує, що Товар, який постачається за даним Договором, є новим, не має дефектів з причин якості. Товар повинен мати необхідні сертифікати, посвідчення якості, тощо (якщо це вимагається нормативами щодо такого виду Товару).

Відповідно до п.3.1. зазначеного Договору, його ціна становить 3 750 759, 30 грн (три мільйони сімсот п`ятдесят тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять гривень тридцять копійок), без ПДВ.

Відповідно до Додатку № 1 зазначеного Договору, до специфікації входить рідке мило у кількості 3774 штук, ціна за одиницю - 282,51 грн (двісті вісімдесят дві гривні п`ятдесят одна копійка), загальна вартість становить 1 066 192, 74 грн (один мільйон шістдесят шість тисяч сто дев`яносто дві гривні сімдесят чотири копійки).

В ході досудового розслідування було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння вищевказаними бюджетними коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, ФОП « ОСОБА_5 » придбав у ТОВ «Юнілайф.ПВ» рідке мило ТМ «Пролісок».

Згідно протоколу випробувань № 0141 від 29.04.2025 виданого випробувальною лабораторією ТОВ «Науково-технічний центр «ВНДІХІМПРОЕКТ»», вбачається, що рідке мило ТМ «Пролісок» за визначеними показниками не відповідає вимогам, зазначеним у протоколі випробувань ТОВ «Експертний технічний центр техногенної безпеки та цивільного захисту», а також вимогам тендерної документації щодо процедури закупівлі № UA-2024-10-30-012362-a.

Далі, на виконання умов договору № 218-т від 16.12.2024 ФОП « ОСОБА_5 », діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на заволодіння вищевказаними бюджетними коштами шляхом обману в особливо великих розмірах, діючи з корисливих мотивів, відповідно до видаткової накладної №46 від 23.12.2024 організував поставку до Управління освіти Оболонської районної в міста Києві державної адміністрації предмету закупівлі, а саме, миючих засобів для закладів освіти Оболонського району м. Києва загальною вартістю 3 750 759, 30 грн (три мільйони сімсот п`ятдесят тисяч сімсот п`ятдесят дев`ять гривень тридцять копійок), без ПДВ, в тому числі, рідкого мила ТМ «Пролісок» у кількості 3774 штук, ціна за одиницю - 282,51 грн (двісті вісімдесят дві гривні п`ятдесят одна копійка) без ПДВ, загальна вартість становить 1 066 192, 74 грн (один мільйон шістдесят шість тисяч сто дев`яносто дві гривні сімдесят чотири копійки) без ПДВ, внаслідок чого кошти на загальну суму 3 750 759, 30 грн гривень, в тому числі грошові кошти за поставку рідкого мила ТМ «Пролісок» у сумі 1 066 192, 74 грн з рахунку № НОМЕР_5, належного Управлінню освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації в УДКСУ в Оболонському районі, були перераховані на рахунок отримувача № НОМЕР_6, належного ФОП « ОСОБА_5 », відкритому у АТ «ПУМБ», якими він у подальшому розпорядився на власний розсуд.

06.06.2025 відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 276 КПК України, у зв`язку з наявністю достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, громадянина України, українця, з вищою освітою, фізичну особу-підприємця, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) володіє на праві спільної часткової власності (розмір частки: 22/100) квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , а також має на праві спільної часткової власності (розмір частки: 1/3) гараж за адресою: м. Київ, "Нева" обслуговуючий кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів (Святошинський р-н) (гаражний кооператив " Нева " кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів (Святошинський р-н); гаражний кооператив "Нева" гаражно-будівельний кооператив (Святошинський р-н)), АДРЕСА_2.

Відповідно до Інформації з Єдиного державного реєстру транспортних засобів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) має у власності автомобіль марки «HONDA» моделі «CR-V», 2015 року випуску, він-код: НОМЕР_3 , д.н.з.: НОМЕР_4 .

Слідчий зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, за яке законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Слідчий вважає, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження призведе до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речового доказу, а настання цих наслідків перешкоджатиме встановленню істини у даному кримінальному провадженню, з метою належного збереження речового доказу.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З клопотання та долучених до нього документів видно, що вказане в ньому майно дійсно належить підозрюваному ОСОБА_5 , тому з метою забезпечення виконання вироку в частині можливого покарання у вигляді конфіскації його майна слід накласти на нього арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження .

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження та розпорядження на:

- квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , у частці, що належить ОСОБА_5 (розмір частки: 22/100);

- гараж за адресою: м. Київ, "Нева" обслуговуючий кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів (Святошинський р-н) (гаражний кооператив " Нева " кооператив по будівництву та експлуатації індивідуальних гаражів (Святошинський р-н); гаражний кооператив "Нева" гаражно-будівельний кооператив (Святошинський р-н)), АДРЕСА_2, у частці, що належить ОСОБА_5 (розмір частки: 1/3);

- автомобіль марки «HONDA» моделі «CR-V», 2015 року випуску, він-код: НОМЕР_3 , д.н.з.: НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1