Справа № 359/5177/25
Провадження № 1-кс/359/925/2025
У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2025 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001911 від 26 вересня 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

в с т а н о в и в :

05 травня 2025 року слідчий у кримінальному провадженні - старший слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001911, внесеного 26 вересня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, перед-баченого ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст.201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 використовуючи статус благодійної організації за участі інших осіб, яким видала відповідні волонтерські посвідчення благодійної організації, налагодила схему постачання з-за кордону на територію України предметів гуманітарної допомоги у великих об`ємах, у тому числі й транспортних засобів з метою отримання прибутку від їх реалізації. Зокрема в період з 14 липня 2022 року по 14 листопада 2024 року за координації ОСОБА_4 через митні пости ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 ввезено та оформлено на БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як отримувача гуманітарної допомоги понад 700 автомобілів, частина з яких в порушення норм Закону України «Про гуманітарну допомогу» незаконно продана цивільним особам.

Для виконання зазначеної протиправної мети 11 травня 2022 року згідно одноосібного рішення ОСОБА_4 у встановлений законом порядок зареєструвала Благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі - БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), за адресою: АДРЕСА_1 .

13 липня 2022 року згідно одноосібного рішення засновника БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 затверджено нову редакцію статуту організації (далі - Статут).

У подальшому ОСОБА_4 залучила до своєї злочинної схеми, велику кількість осіб з числа громадян України та іноземних громадян, яких використовувала в якості водіїв при транспортуванні з країн ЄС транспортних засобів з метою їх подальшого переправлення на митну територію України та передачі їх іншим особам з метою їх подальшого продажу.

13 лютого 2025 року в ході проведення реалізації негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст.208 КПК України, за підозрою у продажу товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, за попередньою змовою групою осіб, під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального право-порушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України затримано голову БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

14 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого, перед-баченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

14 лютого 2025 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.3 ст. 201-2 КК України.

15 лютого 2025 року згідно ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 15 лютого 2025 року відносно ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 14 квітня 2025 року та встановлено заставу у розмірі 3 028 000 грн.

31 березня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 06 березня 2025 року (справа № 359/2599/25, провадження № 1-кс/359/546/2025) здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_2 , які перебувають у користуванні БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку, матеріалів фото фіксації отримання (оформлення) банківської карт, номеру телефону, вказаного ним головою БО при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису.

Проведеним аналізом вказаної інформації установлено факти здійснення перерахунку грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунку НОМЕР_3 в сумі 100000 на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_2 , з призначенням платежу: збір коштів на ЗСУ, ОСОБА_6 та на потреби ЗСУ ОСОБА_7 .

На даний час, на виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ) НОМЕР_3 оскільки вказана інформація та відомості, що знаходяться у володінні банку мають важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, так як з їх допомогою можливо належним чином встановити інших осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, установити суми отримання підозрюваною ОСОБА_4 незаконного прибутку від продажу предметів гуманітарної допомоги та підтвердити злочинну діяльність винних осіб.

В судове засідання слідча не з`явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення. Дії кваліфіковані за ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом від 26 вересня 2024 року з кримінального провадження №0001911.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдо-вують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 .

У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.

Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з травня 2022 до фактичного зняття інформації доступ до:

1) банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

2) до відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період з травня 2022 до фактичного зняття інформації.

3) до відомостей, чи підключена до банківського рахунку НОМЕР_3 послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

4) до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_3 та інші операції.

5) до фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах з банківського НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з даного банківського рахунку за період з травня 2022 до фактичного зняття інформації;

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали визначити до 04 липня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1