УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за №0001166, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що в провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001166 від 02 квітня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

20 лютого 2025 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою про те, що в період часу з 01 січня 2024 року по 25 березня 2025 року невстановлена особа, використовуючи анкетні дані заявниці, із застосуванням електронно - обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, незаконно оформила та отримала в фінансових установах онлайн-кредити на ім`я потерпілої та привласнила отрисані грошові кошти.

З результатами тимчасового доступу до документів та інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) про рух коштів по рахунках ОСОБА_5 встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шістьма транзакціями на загальну суму 22 405 гривень, в тому числі одну операцію по зарахуванню грошових коштів в сумі 5300 гривень на рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , було проведено 06 січня 2025 року о 14 год. 05 хв. з банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_6 , та в подальшому переведено грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведеного тимчасового доступу до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про рух грошових коштів по рахунках ОСОБА_6 , було встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та карткові рахунки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи викладене слідчий за погодженням з прокурором, звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, про дату, час і місце проведення судового засідання повідомлена належним чином, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0001166, надані слідчим докази, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до п.5) ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 4 ст. 132 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Одночасно з цим, відповідно до п.6) ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, та враховуючи, що документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 309, 369 - 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2025 року за №0001166, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження №0001166 від 02 квітня 2025 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати тимчасовий доступ до наступних відомостей, інформації та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій:

- щодо клієнтів банку, яким видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- та інформації щодо відкритих на ім`я власників вказаних рахунків інших банківських рахунків із зазначенням номерів рахунків та номерів виданих банківських карток;

- виписки про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з 01 жовтня 2024 року і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів;

- щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх змін, які зазначені в єдиній клієнтській базі, відносно клієнта банку, якому видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01 жовтня 2024 року і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- щодо механізму зміни фінансового номеру клієнта банку, якому видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 00:00 від з 01 жовтня 2024 і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, а саме: фото- та відеоматеріалів щодо здійснення вказаної операції, пристрою, та місцезнаходження абонента, яким була здійснена зміна фінансового номеру, із зазначенням абонентських номерів «до» і «після» операції зміни фінансового номера; надісланих банком підтверджень про зміну фінансового номеру із зазначенням абонентських номерів, на які було надіслано підтвердження; ІР- адрес, з яких було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час здійснення вказаних операцій;

- щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адреси, ідентифікатора пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу, відносно клієнта банку якому видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01 жовтня 2024 року і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді;

- інформації щодо зняття коштів з банківських рахунків клієнта банку, якому було видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01 жовтня 2024 року і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді, із зазначенням адрес місцезнаходження банкоматів чи відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фото- , відеозображень здійснення операцій зняття грошових коштів;

- інформації щодо пристроїв, ІР - адрес використання електронного підпису чи пароля входу до банківського рахунку клієнта банку, якому видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо здійснення операцій зі збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю входу в особистий кабінет клієнта банку, якому видано банківські картки: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , за період з 01 жовтня 2024 року і до закінчення строку дії ухвали слідчого судді.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або, за дорученням слідчого, старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому з ОВС ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1