Справа № 592/7445/25
Провадження № 1-кс/592/3234/25
УХВАЛА

19 травня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000277 від 22.02.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства.Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 о 13:15 годині в Інтернет - магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля, здійснив телефонний дзвінок власнику оголошення та домовився про пригон авто та перерахував грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , авто не доставлено, грошові кошти не повернуто. 23.10.2024 було проведено проведення тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .Відповідно до виписки по вищевказаним банківським картам було встановлено, що 19.02.2024 о 15:31 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_3 ) в сумі 20 000 гривень . В подальшому 19.02.2024 о 15:53 год. вищевказані грошові кошти потерпілого були перераховані з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_3 ) в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 видану на ім`я ОСОБА_5 .Крім того, 18.02.2024 о 20:00 годині грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 в сумі 21 000 гривень були зараховані на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 . В подальшому грошові кошти потерпілого 18.02.2024 о 20:05 год. були перераховані з банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 видану на ім`я ОСОБА_6 .Також було встановлено, що 19.02.2024 о 17:35 гол. грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 (рахунок отримувача НОМЕР_7 ) в cумі 15 000 гривень. В подальшому грошові кошти потерпілого 19.02.2024 о 17:41 гол. в сумі 15 000 гривень були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_7 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 , які в подальшому 19.02.2024 о 19:07год. були перераховані в сумі 16 732,30 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 .25.10.2024 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме банківської картки НОМЕР_10 , було встановлено, що 19.02.2024 о 20:09 год. грошові кошти потерпілого в сумі 6 296 гривень з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 яка належить ОСОБА_7 відбувся переказ грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_11 . Тому дізнавач з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »)НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , іззазначенням банківського рахунку (номеру картки) до якого відкрито вказану картку/рахунок, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »)НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки / рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці/рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені дізнавачем документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення кримінального проступку. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати працівникам СД Сумського РУП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, в яких міститься наступна інформація: 1) відомості про особу, на чиє ім`я емітована банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »)НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , іззазначенням банківського рахунку (номеру картки) до якого відкрито вказану картку/рахунок, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові; адреси проживання; паспортних даних: серії та номеру паспорта, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »), в якому відкрита вказана картка, дані працівника, який відкрив вказану картку, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »)НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ;2) деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024, із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунках; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні веб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансові номери до вказаної картки; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;3) адреси розташування банкоматів, у яких проводились зняття грошових коштів з картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;4) адреси розташування відділень банків, у яких проводились зняття грошових коштів з картки / рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів;5) інформацію про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по картці/рахунку № НОМЕР_9 , № НОМЕР_11 та банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_6 ») НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 18.02.2024 по 28.02.2024.

Строк дії ухвали встановити 50 днів з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1