Провадження № 1-кс/752/4652/25
У Х В А Л А

06 червня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000569 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000569 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначав, що керівник товариства ОСОБА_5 , діючи з власних мотивів, без визначення уповноваженою особою переможця закупівлі, направляє до обраних ним учасників закупівлі листи щодо зменшення ціни пропозиції, створюючи нерівні умови для учасників у формуванні цінової пропозиції.

Так, листом № 2443/18 від 21.03.2025, голова правління ОСОБА_5 , звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією зниження вартості робіт при будівництві «Нове будівництво когенераційних газопоршневих установок загальною електричною потужністю 75,2 МВт, розташованих на території Котлотурбінного цеху АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг».

Крім того, керівник товариства ОСОБА_5 , діючи з власних мотивів, в порушення встановлених процедур та принципів проведення процедур закупівель, ігноруючи повноваження (функції) уповноваженої особи, визначених Законом, Особливостями та Положенням, направляє запити до учасників процедури закупівлі щодо виправлення невідповідностей у поданих документах, а також подання додаткових документів Замовнику, створюючи нерівні умови для учасників.

Так, 06.03.2025 року листом 2050/18 та 21.03.2025 року листом Б/Н ОСОБА_5 звернувся до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виправлення вказаним учасником виявлених невідповідностей у поданих документах документам закупівлі.

Таким чином, голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи з власних мотивів, в порушення встановлених вимог Закону, Особливостей та Положення, зловживаючи своїми повноваженнями, самовільно перейнявши на себе повноваження (функції) уповноваженої особи, створює вплив на хід та майбутні результати процедури закупівлі у власних інтересах, що може спричинити тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам Товариства та Компанії.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилається на досвід роботи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо монтажу автотрансформатора АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 у 2017 році, проте відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутні будь-які зареєстровані податкові накладні щодо взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з виконання робіт на ІНФОРМАЦІЯ_5 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було підрядником у 2017 році в ОП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », однак в Єдиному реєстрі податкових накладних також відсутні дані щодо реєстрації податкових накладних між ними у 2017-2019 роках.

В органу досудового розслідування є необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації, які перебувають у володінні та розпорядженні Державна податкова служба України ( АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ).

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності осіб, у володінні яких перебувають зазначені документи, оскільки, існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив здійснювати розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000569 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації, які перебувають у володінні та розпорядженні Державна податкова служба України ( АДРЕСА_1 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони становлять лікарську таємницю та знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні Державної податкової служби України ( АДРЕСА_1 ).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державна податкова служба України ( АДРЕСА_1 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи , які перебувають у володінні Державної податкової служби України ( АДРЕСА_1 ), містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000569 від 01.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України, старшим слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до дрокументів, які перебувають у володінні та розпорядженні Державної податкової служби України ( АДРЕСА_1 ) щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, з можливістю вилучення копій документів:

- реєстраційний карток з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

- інформації стосовно всіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інш.);

- інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням щодо встановлених підприємств реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні дані та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

- відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

- відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

- звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

-контрагентів вищевказаних суб`єктів господарської діяльності з вказаний вище період;

- повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

- податкових декларацій з ПДВ та додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, з усіма додатками до них;

- відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номера, адреси реєстрації, а також інших джерел їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявних відомостей щодо відкритих / закритих розрахункових рахунків, із зазначенням коду МФО банківської установи;

- відомостей щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

- копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів про призначення перевірок (із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, у разі наявності останніх).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1