Справа №716/214/25
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий

доступ до речей і документів

12.05.2025 м.Заставна

Слідчий суддя Заставнівського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 04.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

30.04.2025 слідчий відділення №1 (м.Заставна) СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 04.02.2025 відділенням №1 (м. Заставна) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області розпочато кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000534, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 зернувся ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель АДРЕСА_1 (голова ФГ « ОСОБА_4 », зареєстрована с.Яблунівка) із заявою про те, що 27.01.2025 року на його мобільний телефон № НОМЕР_1 надійшло СМС - повідомлення про продаж мінеральних добрив. В подальшому по вказаному в СМС номеру телефону НОМЕР_2 він провів розмову із невідомим чоловіком, який представився менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (зареєстрована АДРЕСА_2 ) та назвався ОСОБА_5 , внаслідок чого було укладено усний договір про купівлю-продаж добрив. В подальшому через електронні адреси (адреса потерпілого ІНФОРМАЦІЯ_3 ; адреса продавця ІНФОРМАЦІЯ_4 ) було укладено договір, згідно якого передоплата становить 20 % від суми, а саме: 297176 грн., яку заявником було перераховано із рахунку р/р НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на рахунок р/р НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та добрива повинні були бути доставлені 03.02.2025 року в м. Заставна. Однак станом на даний час добрива доставлені не були та зв`язку із продавцем не має.
В ході проведення слідчих дій, було встановлено, що мобільний номер SIP телефонії НОМЕР_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄРПОУ НОМЕР_5 (юр. адреса: АДРЕСА_3 ).
05.02.2025 за № НОМЕР_6 скеровано запит на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », стосовно анкетних даних користувача вище вказаним мобільним номером, та відповідно до відповіді від 06.02.2025 користувачем номеру телефону НОМЕР_2 є:
ПІБ: ОСОБА_6 ; E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ;
Телефон: НОМЕР_7 Час реєстрації: 2024-11-19 15:15:17.
Також 21.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді №716/214/25 від 10.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 який зареєстрований на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. м. Київ, та який вказав свій мобільний номер НОМЕР_8 , відповідно до якої кошти потерпілого в сумі 297 176 гривень були зараховані на даний р/р, після чого відбували перекази розрахункові рахунки різних ФОП, а саме:
28.01.2025 о 14:54:01 на р/р ФОП ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_10 , моб. номер НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , ІПН НОМЕР_11 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 в сумі 64 000 грн.;
28.01.2025 о 09:06:33 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 в сумі 105 грн.;
28.01.2025 о 09:06:33 на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 в сумі 105 грн.;
29.01.2025 о 12:06:02 на р/р ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_11 ) емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_12 в сумі 159 000 грн.;
28.01.2025 о 14:54:01 на р/р ФОП ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_13 , моб. номер НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , ІПН НОМЕР_17 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_18 в сумі 476 000 гривень.
Також 30.01.2025 із р/р АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 здійснювався переказ коштів в сумі 300000 на р/р ФОП ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_14 , моб. номер НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_23 , а тому є достатні підстави вважати, при причетність користувача вказаного рахунку до вчинення шахрайських дій.
З метою встановлення всіх обставин справи, особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення, місця знаходження грошових коштів, можливих співучасників виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) за номерами сім карток НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 , а також до інформації яка наявна оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 ) за номерами сім карток НОМЕР_9 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 .
В судове засідання слідчий, який ініціював розгляд клопотання не з`явився. Надав суду заяву з проханням проводити розгляд без його участі, вказав, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та такими, що підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Запитувана слідчим інформація міститься у операторів телекомунікаційних мереж мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 .), у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Дана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

З метою встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідним є тимчасово отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні операторів телекомунікаційних мереж мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 .), у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Проте слідчим в поданому клопотанні не обгрунтовано підстав для надання доступу до документів, які містять інформацію охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів телекомунікаційних мереж мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 " за номером сім картки оператора мобільного зв`язку НОМЕР_20 . Крім того не обгрунтовано підстав для визначення періоду часу з 19.11.2024 щодо необхідності надання доступу, оскільки як вбачається з матеріалів клопотання відомості щодо кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 внесено 04.02.2024, події відбувались 27.01.2025. Отже підстав надання тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю саме з 19.11.2024 не доведено та необгрунтовано.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 3, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000534 від 04.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому відділення №1 (м. Заставна) слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформації яка знаходиться в операторів телекомунікаційних мереж мобільного зв`язку, а саме: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_5 .), у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (регіональна філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_4 ) - за номерами сім карток оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_16 , а саме, вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) з їх одночасною прив`язкою до базових станцій за кодом сумісності та ідентифікаційними параметрами, а також абонентів «Б» (в момент з`єднання) за аналогічними ідентифікаторами, які знаходяться у володінні мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », в період часу з 27.01.2025 року по час винесення ухвали слідчого судді; - за номерами сім карток оператора мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » НОМЕР_9 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_21 , а саме, вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) з їх одночасною прив`язкою до базових станцій за кодом сумісності та ідентифікаційними параметрами, а також абонентів «Б» (в момент з`єднання) за аналогічними ідентифікаторами, які знаходяться у володінні мобільного зв`язку України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », в період часу з 27.01.2025 року по час винесення ухвали слідчого судді.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її винесення, а саме до 10.06.2025 року включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1