УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2025 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000055 від 11.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати у кримінальному провадженні №000055 від 11.01.2025 року, тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 11 січня 2025 року на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , і містять інформацію про: копії документів на власника карткового рахунку N? НОМЕР_3 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія №92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 12.01.2025; про вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, який закріплений за карткового рахунку N? НОМЕР_3 , моделі пристрою, IP-адреси, геолокації місця авторизації з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 12.01.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві знаходиться кримінальне за № 0000055 від 11 січня 2025 року, за ознаками

вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 січня 2025 року, приблизно о 16 годині 10 хвилин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванні місці, шляхом обману, під приводом надання послуг з перевезення до республіки Чехія, заволоділа грошовими коштами у розмірі 5 400 гривень, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які останні перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала із власної банківської карти НОМЕР_4 на банківську карту

НОМЕР_3 .

Допитана у процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 30 грудня 2024 року, зателефонувала до оператора міжнародних пасажирських перевезень, за номером мобільного телефону НОМЕР_5 та повідомила, що має необхідність в пошуку перевізника на 10 січня 2025 року до республіки Чехія. Після цього, 10 січня 2025 року, о 15 годині 42 хвилини, до мене на мобільний номер телефону надійшло смс-повідомлення в додатку «Вайбер», з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 , як перевізника, який повідомив, що він являється водієм автобуса , марки «Mersedes», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_7 . Далі, останній повідомив, що необхідно сплатити грошові кошти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Відправка мала відбутись з автовокзала за адресою: АДРЕСА_2 , 10 січня 2025 року, о 17 годині 00 хвилин по 18 годину 00 хвилин.

В подальшому, 10 січня 2024 року, приблизно о 16 годині 10 хвилин, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала із власної банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 5400 гривень. Однак, в подальшому, коли остання почала телефонувати за мобільним номером телефону НОМЕР_5 , ніхто слухавку не підняв.

З метою повного, всебічного і об?єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій невстановленою особою виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці.

3 метою встановлення всіх обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення при досудовому розслідуванні, з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про: копії документів на власника карткового рахунку № НОМЕР_3 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія N? 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 12.01.2025; про вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, який закріплений за карткового рахунку № НОМЕР_3 , моделі пристрою, ІР-адреси, геолокації місця авторизації з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 12.01.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Речі і документи, які містять вищевказану інформацію, які знаходяться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія N? 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , відповідно до положень ст. 60 Закон України «Про банки і банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці, і згідно положень ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, доступ до яких можливий лише на підставі ухвали слідчого суді, суду.

Іншим способом встановити такі відомості у кримінальному проваджені неможливо, оскільки така інформація знаходиться на зберіганні лише в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія N? 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об?єктивної істини по даному кримінальному проваджені, встановлення особи, яка вчинила даний проступок та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного проступку.

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №000055 від 11.01.2025 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000055 від 11 січня 2025 року на тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія № 92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , і містять інформацію про: копії документів на власника карткового рахунку N? НОМЕР_3 : паспорту громадянина України, ідентифікаційного номеру (картка фізичної особи - платника податків), заявки про відкриття рахунку в банку та інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним банківським рахунком, фотокартки особи, яка отримала вказану банківську картку; рух грошових коштів по банківській картці N? НОМЕР_3 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , банківська ліцензія №92 від 10.10.2011, АДРЕСА_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу зняття грошових коштів, переказу на іншу картку у період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 12.01.2025; про вхід до Інтернет-банкінгу, із зазначенням фінансового номеру телефону, який закріплений за карткового рахунку N? НОМЕР_3 , моделі пристрою, IP-адреси, геолокації місця авторизації з 00 год. 00 хв. 25.12.2024 по 00 год. 00 хв. 12.01.2025, в друкованому та/або електронному вигляді з можливістю їх вилучення (виготовлення копій).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: