Провадження № 1-кс/752/4466/25
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

23 травня 2025 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000210 від 18.07.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення їх завірених належним чином копій (виїмку).

Слідча в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, просила клопотання задовольнити.

Також, просила розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 18.07.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ передбачені ч. 2 ст. 160 КПК України, відповідно до якої, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що до правоохоронних органів звернувся представник ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_6 із заявою про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що у квітні 2019 року на його прохання, син - ОСОБА_9 підшукував для придбання квартиру у м. Києві. Брокери із агенції « ІНФОРМАЦІЯ_2 » запропонували для придбання квартиру по АДРЕСА_2 . Квартиру продавала ОСОБА_7 від імені її батька ОСОБА_10 . Під час зустрічі ОСОБА_7 погодилась зробити знижку і було обговорено вартість квартири у розмірі 220 000 доларів США. Однак, останньою було поставлено умову про те, що у договорі необхідно вказати суму значно меншу, для зменшення суми податків, на що довелось погодитись. Після проведення перевірки, ріелтори повідомили, що з квартирою все гаразд і було узгоджено дату укладення договору купівлі-продажу. 06.05.2019 він зустрівся із ОСОБА_7 у офісі приватного нотаріуса ОСОБА_11 останній, перевіривши по реєстрам об`єкт нерухомості, повідомив, що перешкод для оформлення договору немає. При цьому, ОСОБА_7 надала нотаріусу нотаріально посвідченузаяву свого колишнього чоловіка ОСОБА_8 від 26.04.2019 про те, що у нього відсутні претензії на квартиру, яка колись перебувала у їх спільній власності. Під час укладення договору він передав ОСОБА_7 220 000 доларів США, про що остання написала відповідну розписку. 11.07.2019 він отримав поштою конверт із документами із ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якому була позовна заява ОСОБА_12 про визнання недійсним договору купівлі-продажу від 06.05.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що з приводу зазначеного майна наявні судові рішення, проте незважаючи на прийняті судові рішення, ОСОБА_7 , якій було достовірно відомо про відсутність підстав для розпорядження квартирою АДРЕСА_3 , з метою заволодіння грошовими коштами добросовісного набувача, 06.05.2019, діючи на підставі довіреності від ОСОБА_10 , уклала із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу квартири, зареєстрований у реєстрі за № 655.

Допитана як свідок у кримінальному провадженні, а також під час судових засідань ОСОБА_7 повідомляла, що квартира АДРЕСА_3 була придбана за її особисті кошти та кошти її батьків ОСОБА_10 та ОСОБА_13 . Разом із тим, орган досудового розслідування критично ставиться до наданих показань, у зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації щодо здійснення розрахунку ОСОБА_8 за придбання нм квартири АДРЕСА_3 (будівельні реквізити: квартира АДРЕСА_4 ).

Так, із матеріалів досудового розслідування слідує, що зазначена квартира були придбана ОСОБА_8 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відповідно до договору купівлі-продажу квартири від 27.09.2017, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 за номером у реєстрі нотаріальних дій 1156. Оплата здійснена авансовим платежем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 21.06.2016 по 30.06.2016.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000210 від 18.07.2019, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю і перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити вилучення їх завірених належним чином копій (виїмку), а саме: документів, які підтверджують надходження на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) грошових коштів від ОСОБА_8 (інд. номер НОМЕР_4 ) у вигляді оплати згідно попереднього договору за квартиру АДРЕСА_5 , із зазначенням:

- реквізитів розрахункового рахунку ОСОБА_8 (інд. номер НОМЕР_4 ), з якого було перерахованого грошові кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- суми зарахованих коштів;

- повних даних про транзакції, здійснені із використанням електронного ключа із зазначенням часу, дати з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером клієнта за допомогою Інтернет мережі, IP-адреси користувача системи «Клієнт-банк»;

- банківську виписку по рахунку за період з 21.06.2016 по 30.06.2016, яка відображає надходження коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від ОСОБА_8 (інд. номер НОМЕР_4 ).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1