Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 липня 2025 року м. Київ

Слідча суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчої слідчого відділу УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2025 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИЛА :

Слідча слідчого відділу Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась до Подільського районного суду міста Києва із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за № 0001236 від 21.05.2025 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви Першого заступника Голови Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення стосовно даної юридичної особи кримінального правопорушення за наступних обставин.

24.01.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , було укладено Договір № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії з лімітом 50 000 000,00 грн з кінцевим терміном повернення до 23.01.2023 включно, ціль кредитування - поповнення оборотних коштів. Відповідно до положень вказаного Договору, виконання Позичальником умов цього Договору забезпечується всім належним Позичальнику майном та коштами.

Для обґрунтування необхідності отримання кредиту та можливості виконувати зобов`язання за кредитним договором керівником ОСОБА_5 було надано документи та інформацію щодо наступного.

В січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки № 11012022-1 від 11.01.2022, предметом якого був аміак обсягом 1 000 т. Також в січні 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено аналогічний договір поставки № 11012022-2 від 11.01.2022 на поставку аміаку обсягом 250 т. Загальна сума складає 50 000 025 грн.

14.01.2022 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було укладено Договір поставки №14012022-1, відповідно до якого компанією було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 1 500 т аміаку безводного на загальну суму близько 50 000 000 грн.

За умовами укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору поставки покупець здійснює попередню оплату у розмірі 100 % на поточний рахунок Постачальника.

З урахуванням вищевикладених умов, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за поставлений аміак безводний, до моменту проведення повного розрахунку за поставлений товар зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на умовах відстрочення з моменту підписання сторонами видаткової накладної на товар, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і звернувся до Банку з метою отримання необхідних оборотних коштів.

24.01.2022 Банком перераховано кредитні кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і в той самий день останнім здійснено платіж на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 50 000 000,00 грн з призначенням «Оплата гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.».

04.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було повернуто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 25 000 000,00 грн з призначенням платежу «Повернення гарантійного платежу зг. дог. № 24012022-1 від 24.01.2022р.».

Того ж дня 04.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено платіж по кредитному договору на суму 25 000 000,00 грн з призначенням «Часткове повернення кредиту зг. дог. №22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022р.».

В подальшому, 05.04.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » листом за вих. № 108 від 05.04.2022 звернулося до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням перенести строк погашення заборгованості кредиту (Договір № 22-019/ЮК) в розмірі 25 000 000,00 грн до 23.01.2023. У вказаному листі зазначалося, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зіштовхнулося із неможливістю здійснення своєї діяльності у звичайному режимі у зв`язку з воєнним станом та тим, що «в звичайних умовах придбання природного газу для подальшого постачання споживачам відбувалося, як правило, на умовах попередньої оплати. Однак наразі споживачі, які здебільшого є аграрними підприємствами, не спроможні сплачувати наперед. В той же час наші постачальники газу продовжують працювати виключно на умовах попередньої оплати».

При цьому, обґрунтуванням необхідності отримання кредиту було постачання аміаку.

30.09.2022 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено Договір про внесення змін та доповнень № 1 до договору № 22-019/ЮК про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 24.01.2022, відповідно до якого, серед іншого, було продовжено кінцевий термін повернення заборгованості до 23.05.2023.

Встановлено, що Банком на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово направлялися листи-вимогу про усунення порушень в частині своєчасного погашення заборгованості за кредитом, яка станом на 08.05.2025 складала 39 731 506,84 грн, з яких: прострочена заборгованість за кредитом - 24 999 999,99 грн; прострочена заборгованість за нарахованими процентами - 14 250 000,00 грн; нараховані проценти за період з 01.04.2025 по 07.05.2025 - 481 506,85 грн.

Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проігноровано вказані вимоги.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є взаємопов`язаними юридичними особами. Так, до моменту укладання договору з Банком одним з бенефіціарних власників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 (на момент укладання договору - тільки ОСОБА_5 , вона ж і директор). В той самий час ОСОБА_6 був бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а директором - ОСОБА_7 . Останні пов`язані між собою спільною участю і в інших товариствах.

Також взаємопов`язаними є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки останні два товариства мали одного й того ж бенефіціарного власника у 2021-2022 роках, а саме ОСОБА_8 . Так, вказана особа пов`язана з ОСОБА_6 через спільну участь у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), попередня назва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (що безпосередньо та додатково свідчить про пов`язаність з групою компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 »). Вказані особи були керівниками та бенефіціарними власниками у даному товаристві у період з 2020 року ( ОСОБА_6 наразі є одноосібним бенефіціаром).

27.01.2023 зареєстровано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Засновником та єдиним учасником зазначеного товариства був ОСОБА_6 , а 30.10.2024 ОСОБА_5 увійшла в склад учасників юридичної особи, та наступного дня, а саме 31.10.2024, ОСОБА_5 стала кінцевим бенефіціарним власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Для встановлення та підтвердження або спростування обставин кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та проведення судових експертиз, виникла необхідність у вилученні роздруківок з інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_10 , належним чином засвідчених копій документів щодо податкового обліку та звітності наступних суб`єктів господарювання за період з 01.01.2022 по час надання відомостей включно, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

08.07.2025 на підставі постанови прокурора проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , проте частину інформації не надано, посилаючись на те, що надання інформації Державною податковою службою України на постанову органів прокуратури відповідно до пункту 20-7 розділу XI Перехідних положень Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК), враховуючи зміни, внесені Законом України від 16.03.2022 р. № 2137-IX щодо тимчасового доступу до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 КПК, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури обмежується інформацією, щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, які є в наявності в ДПС.

Зазначена інформація та документи мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Тимчасовий доступ до зазначених документів необхідно провести в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка є володільцем документів, які стосуються податкового обліку та звітності, які необхідні для встановлення обставин, що досліджуються під час проведення досудового розслідування.

Відповідно до Податкового кодексу України адміністратором Єдиного реєстру податкових накладних є ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Згідно з положеннями чинного законодавства, центральний апарат ІНФОРМАЦІЯ_1 володіє інформацією щодо реєстрації податкових накладних, їх змісту, контрагентів, дати, суми ПДВ тощо.

Разом із тим вбачається функціональна неможливість реалізації доступу до даних ЄРПН територіальними органами ІНФОРМАЦІЯ_1 у повному обсязі. Так, територіальні органи ІНФОРМАЦІЯ_1 не мають технічної можливості забезпечити доступ до інформації, яка міститься в ЄРПН, у повному обсязі, оскільки облік, зберігання та адміністрування даних здійснюється центральним апаратом ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У інший спосіб, ніж розкриття персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, отримати інформацію та копії документів, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, неможливо.

Вилучивши документи в ІНФОРМАЦІЯ_12 , стане відомо коло осіб, причетних до скоєння злочину, отримано електронні та паперові носії інформації, які підтверджують виконання угод (надання послуг), здійснення розрахунків.

При цьому, слідча просить проводити розгляд клопотання у закритому засіданні без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на специфіку кримінального правопорушення, що розслідується, слідча суддя вважає можливим проводити судовий розгляд без виклику володільців документів, на підставі приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судове засідання слідча не з`явився, подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала подане клопотання із наведених у ньому підстав. Просила встановити строк виконання ІНФОРМАЦІЯ_1 вимог ухвали 7 днів.

Із урахуванням наведеного, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України слідча суддя розглянула клопотання за відсутності учасників процесу та без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Частиною 1 ст. 60 Закону «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, якою зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Порядок розкриття банківської таємниці визначено ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність». Цією нормою визначено коло осіб, на вимогу яких розкривається банківська таємниця, підстави її розкриття та обсяг інформації, яка надається.

Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 62 Закону, підставами для розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, є: по-перше, письмовий запит або дозвіл власника інформації; по-друге, письмова вимога або рішення суду; по-третє, письмова вимога уповноважених державних органів, перелік яких визначено законом і є вичерпним.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про захист персональних даних», персональні дані - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Слідчою суддею встановлено, що інформація, яка міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, відноситься до охоронюваної законом таємниці, оскільки у таких документах містяться відомості, що становлять банківську таємницю, а також персональні дані фізичної особи.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України).

Як встановлено слідчою суддею, у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001236 від 21.05.2025, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191 КК України.

На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій.

Слідчою суддею встановлено, що клопотання слідчої про надання тимчасового доступу до речей і документів відповідає вимогам КПК України, а доводи органу досудового розслідування щодо необхідності доступу до таких документів є обґрунтованими.

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені, в органу досудового розслідування не буде змоги довести всі обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

При цьому одержати в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до наведених вище документів та їх вилучення в інший спосіб, окрім як на підставі рішення суду, неможливо.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши письмові докази, долучені на обґрунтування клопотання, слідча суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 27, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчої слідчого відділу УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0001236 від 21.05.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001236 від 21.05.2025, а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , а також слідчим у вказаному кримінального провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку) засвідчених належним чином копій:

- відомостей із «Єдиного реєстру податкових накладних», щодо проведених господарських операцій з придбання та реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) товару (робіт, послуг) із зазначенням товарів, послуг, ціни, обсягів постачання, дати реєстрації податкових накладних, тощо з розшифровкою номенклатури товарів та окремо без номенклатури за період з 01.01.2021 року по день виконання запиту;

- інформації щодо проведення податкових перевірок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), протягом всього періоду діяльності та надати відповідні копії документів.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) вказаним прокурорам та слідчим тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та надати можливість вилучити їх належним чином завіренні копії протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання ухвали.

Визначити строк дії ухвали в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 23.08.2025 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1