Справа №:755/8310/25
Провадження №: 1-кс/755/1709/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" травня 2025 р. Слідча суддя Дніпровського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Дніпровського районного суду міста Києва клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003571 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

Слідча СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003571 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за № 0003571 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15 жовтня 2024 року невстановлена особа під приводом оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставки шляхом обману заволоділа її грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в сумі 2500 грн та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 в сумі 65 765 грн., чим спричинено матеріального збитку на загальну суму грошових коштів у розмірі 68 265 грн.

Також, допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 09 жовтня 2024 року остання опублікувала оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про продаж дитячого автокрісла вартістю 3100 грн. Пізніше, приблизно через годину, в особисті повідомлення на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення від невідомої особи, що її зацікавила пропозиція та запропонувала ОСОБА_5 перейти у месенжер «Телеграм» з метою узгодження всіх умов покупки товару.

Цього ж дня, потерпіла ОСОБА_5 почавши листування з невідомою особою, яка використовує нікнейм - « ОСОБА_6 » в мессенджері «Телеграм» остання відправила потерпілій посилання на нібито оформлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким потерпіла перейшла та ввела данні своїх банківських карток. Виконавши попередні дії, потерпілу переправило нібито на застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » де потрібно було пройти верифікацію, що потерпіла і зробила, після чого потерпілій надійшло повідомлення в застосунку в якому, йшлось про те що, щоб отримати переказ у розмірі 2500 грн, на банківському рахунку має бути 4500 грн, вбачаючи що до неї намагаються вчинити шахрайські дії, потерпіла припинила листування та видалила його.

Через певний час, потерпіла ОСОБА_5 зайшла перевірити баланс в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власних банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , де виявила неправомірне списання грошових коштів, без її згоди, на загальну суму у розмірі 68 265 грн, а саме:

15 жовтня 2024 року о 00:23 год. з банківської картки НОМЕР_3 у розмірі 5 555 грн. на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

15 жовтня 2024 року о 00:22 год. з банківської картки НОМЕР_3 у розмірі 28 987 грн. на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

15 жовтня 2024 року о 00:21 год. з банківської картки НОМЕР_3 у розмірі 29 000 грн. на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

15 жовтня 2024 року о 00:35 год. з банківської картки НОМЕР_4 у розмірі 2 566 грн. на платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Після чого потерпіла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де перевіривши інформацію операторами, потерпілій було повідомлено, що стосовно неї було вчинено шахрайські дії.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківські картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ).

Указані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Виходячи з вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-ІІІ від 07.12.2000, встановлено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи в банківській установі мають суттєве значення для встановлення досліджуваних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та надати можливість їх вилучити, оскільки іншим шляхом, окрім проведення тимчасового доступу та вилучення документів, що становлять банківську таємницю отримати не можливо.

Слідча у судове засідання не з`явилась, про дату час та місце судового засідання була повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність та просила його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

У випадку необхідності отримання інформації, що відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи вищевикладені обставини, на даний час виникла необхідність в отриманні відомостей які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак отримати дану інформацію іншим способом без дозволу суду унеможливлюється та те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання слідчої СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003571 від 18 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати слідчій СВ Дніпровського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнта банка який використовує банківські картки: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), а саме:-

- інформацію про власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власника (користувача) банківських карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ), які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку

- інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) в період часу з 15 жовтня 2024 року по 16 жовтня 2024 року, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом.

- відомості, чи підключена до карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_6 ), № НОМЕР_2 ( НОМЕР_7 ) послуга « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то вказати ІР адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР адреси, з яких здійснювали входи її використання, з подальшою можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1