ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/2476/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" серпня 2025 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000627 від 20.06.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 23.04.2025 по теперішній час, з можливістю її вилучення.

У судове засідання дізнавач не з`явився, у вимогах клопотання зазначив про його розгляд без участі дізнавача і просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000627 від 20.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 9.06.2025 до чергової частини Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшла ухвала Дарницького районного суду м. Києва, про зобов`язання уповноважених осіб Дарницького УП ГУНП у м. Києві внести відомості до ЄРДР, по заяві ОСОБА_5 , від 24.04.2025, про те що 23.04.2025 близько о 11:00 год. за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 під приводом заробітку через додаток "ІНФОРМАЦІЯ_7" самостійно зі своєї банківської картки переказала свої грошові кошти на банківські картки: № НОМЕР_1 на суму 7800 грн.; № НОМЕР_2 на суму 26800 грн., № НОМЕР_3 на суму 3000 грн, які належать невстановленій особі, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 34600 грн. (ЄО 46882 від 19.06.2025)

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 23.04.2025 в додатку «Telegram» останню додали в невідомий чат. Вказаний чат був створений для допомоги швидкого заробітку грошових коштів, шляхом виконання завдань. ОСОБА_5 виконуючи завдання отримала першу суму у розмірі 200 грн., яка була надіслана на її банківську картку. В подальшому останній було запопропоновано виконувати завдання із предоплатою, на що ОСОБА_5 переказала грошові кошти зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 500 грн. та їй повернули 650 грн. далі переказала грошові кошти в сумі 1000 грн., на що останній було надіслано на банківську картку грошові кошти в сумі 2000 грн. Далі ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 переказала грошові кошти в сумі 3000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на що грошові кошти останній не повернули та ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 7800 грн. Менеджер чату повідомив, аби повернути всі грошові кошти, треба ще переказати гроші на суму 26800 грн., на що ОСОБА_5 переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 26800 грн.

Відповідно до наданої платіжної інструкції Р24АD7758, встановлено номер банківської картки отримувача № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.04.2025 о 11:10 год., було надіслано грошові кошти на суму 7800 грн.

Відповідно до наданої платіжної інструкції Р24АD6283, встановлено номер банківської картки отримувача № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 23.04.2025 о 17:54 год., було надіслано грошові кошти на суму 26800 грн.

Слідчим шляхом встановлено, що банківські катки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 обслуговуються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ).

Так, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, встановлення об`єктивної істини, перевірки достовірності показань потерпілого, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять відомості про відкриття та рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 23.04.2025 по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_6 , старшому дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

- документи про рух коштів по рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, ІР адреси з якої здійснювались вказані операції, документів, на підставі яких проведені операції, які перерахували та ким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, у період часу з 23.04.2025 по 29.08.2025, з указуванням суми обороту та залишку, в тому числі і в електронному вигляді;

- фото - та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, у період часу з 23.04.2025 по 29.08.2025, в тому числі і в електронному вигляді;

- копій документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується рахунок банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена, в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про номери телефонів, які були закріпленими за рахунком банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та використовуються як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового номеру телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбувалась така зміна, у період часу з 23.04.2025 по 29.08.2025, в електронному та паперовому вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування, зокрема вхід та авторизація та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, у період часу з 23.04.2025 по 29.08.2025, в електронному вигляді;

- інформації про рух коштів, у разі їх перерахунку з рахунку банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операція (транзакціях) та користувачах, у період часу з 23.04.2025 по 29.08.2025, в електронному вигляді.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1