Справа № 521/6959/25
Номер провадження:1-кс/521/2086/25
УХВАЛА

03 червня 2025 року м. Одеса

Слідчий суддя Хаджибейського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000324 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, що приблизно на початку квітня 2025 року ОСОБА_4 , у зв`язку із браком часу та знань, звернувся до свого знайомого ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », основний вид діяльності якого за КВЕДом 78.10 Діяльність агентств працевлаштування, із проханням надати консультацію для отримання оновлених кваліфікаційних документів моряка, а саме професійних дипломів, медичного сертифікату, а також підтвердження до них.

Під час розмови ОСОБА_5 попросив надати йому копії наявних у ОСОБА_4 документів моряка для ознайомлення з ними.

При ознайомленні з вказаними документами, у ОСОБА_5 останнього виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди для себе за здійснення впливу на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, а саме посадових осіб Адміністрації судноплавства, які входять до складу державної кваліфікаційної комісії моряків.

У зв`язку з чим, ОСОБА_5 повідомив, що дійсно може допомогти в оформленні та виготовленні таких документів, однак йому необхідно надати за вирішення цього питання в ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти, в іншому випадку ОСОБА_4 не отримає вказаних документів, на вказану вимогу останній погодився.

У подальшому, 14.04.2025 приблизно об 15 годині 30 хвилин, знаходячись в салоні автомобіля марки «Nissan Pathfinder», з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який на праві власності належить ОСОБА_6 , який був припаркований біля будинку АДРЕСА_1 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, із корисливих мотивів, із метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що забезпечить оформлення кваліфікаційних документів моряка за два етапи.

Перший етап включає в себе отримання медичного сертифікату та 8 сертифікатів безпеки судноплавства (що являють собою підтвердження отримання моряком основних знань і вмінь у сфері безпеки на морі), за що на користь ОСОБА_5 необхідно надати кошти в сумі 40 000 гривень за сертифікати, та 200 доларів США за виготовлення медичного сертифікату, обов`язкового перед подачею документів до ІНФОРМАЦІЯ_2 , наголосивши на тому, що усі документи він зробить за один день без його присутності.

Другий етап отримання неправомірної вигоди включає в себе необхідність надання на користь ОСОБА_5 коштів в сумі 2 600 доларів США за вплив на прийняття членами ІНФОРМАЦІЯ_3 позитивного рішення з видачі кваліфікаційних документів, таких як диплом оператора глобальної морської системи зв`язку під час лиха GMDSS (що являє собою міжнародну систему, що використовує сучасні наземні, супутникові та суднові системи радіозв`язку) та робочого диплому штурмана малого плавання.

Після чого, через додаток для обміну миттєвими повідомленнями «Whatsapp» почав підтримувати з ОСОБА_4 зв`язок, зазначаючи про необхідність надання йому копій особистих документів та фотознімків.

Так, у ході подальших неодноразових листувань через додаток для обміну миттєвими повідомленнями ««Whatsapp» ОСОБА_4 по вказівкам ОСОБА_5 відправляв йому копії своїх документів.

У подальшому, попередньо домовившись про зустріч, 22.04.2025 приблизно об 14 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , знаходячись в салоні автомобіля марки «Nissan Pathfinder», з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який був припаркований біля будинку АДРЕСА_2 , діючи умисно, із корисливих мотивів одержав від ОСОБА_4 першу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 40 000 гривень та 200 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 8 280 гривень.

Крім того, за вказівкою ОСОБА_5 друга частина грошових коштів, а саме 2600 доларів США підлягала передачі після отримання ОСОБА_4 диплома оператора GMDSS та робочого диплому штурмана малого плавання.

Так, 24.04.2025 в ранці, точного часу органами досудового розслідування встановити не надалося можливим, ОСОБА_5 в телефонній розмові вказав ОСОБА_4 про необхідність надання йому частини неправомірної вигоди в сумі 2 600 доларів США у зв`язку з виготовленням міжнародних дипломів моряка.

Того ж дня, приблизно об 14 годині 30 хвилин ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_4 , де знаходячись в салоні автомобіля марки «Nissan Pathfinder», з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який був припаркований біля будинку АДРЕСА_2 , надав останньому «Свідоцтво фахівця про початкову підготовку з питань безпеки №01529/2025», видане закладом з підготовки моряків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, датоване 23.04.2025 і дійсне до 23.04.2030, а також медичний сертифікат №DP361155873, виданий медичним центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований на АДРЕСА_3 , 24.04.2025 і дійсний до 24.04.2026, також на його ім`я.

У подальшому, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_4 другу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 2 600 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 107 380 гривень, за вплив на прийняття посадовими особами Адміністрації судноплавства, які входять до складу ДККМ, рішення з видачі ОСОБА_4 кваліфікаційних документів моряка.

Крім цього, ОСОБА_5 висунув вимогу ОСОБА_4 про необхідність надання йому більшої суми грошових коштів у розмірі ще 950 доларів США за вирішення ним питання з оформлення кваліфікаційних документів моряка, у зв`язку з ніби то підняттям цін на вказані документи, в іншому випадку зазначені документи ОСОБА_4 не отримає, на що останній погодився.

Із метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, 21.05.2025 ОСОБА_5 приблизно об 13 годині 30 хвилин надіславши повідомлення у додатку «Whatsapp», повідомив ОСОБА_4 , що кваліфікаційні документи моряка готові.

Надалі, 23.05.2025 приблизно об 15 годині 00 хвилин ОСОБА_5 в салоні автомобіля марки «Nissan Pathfinder», з державним номерним знаком « НОМЕР_1 », який був припаркований біля будинку АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_4 диплом №04210/2025 та підтвердження до нього, посада загальний оператор GMDSS (що являє собою міжнародну систему, що використовує сучасні наземні, супутникові та суднові системи радіозв`язку), датований 07.05.2025 та диплом №04275/2025 та підтвердження до нього, посада вахтовий помічник капітана суден валовою місткістю 500 або більше, датований 07.05.2025, а також 6 «Свідоцтв фахівця» №00783/2025, №00881/2025, №01469/2025, №01820/2025, №01655/2025, №00781/2025», видані закладом з підготовки моряків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я останнього.

Продовжуючи свою злочинну діяльність до кінця, діючи з єдиним умислом, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_4 решту раніше обумовленої неправомірної вигоди в розмірі 950 доларів США, що згідно курсу НБУ складає 39 425 гривень.

Разом із цим встановлено, що виготовлені кваліфікаційні документи моряка для ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за сприяння ОСОБА_5 , були затверджені в ІНФОРМАЦІЯ_2 , а тому самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину.

З огляду на викладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які стали підставою для видачі ОСОБА_4 кваліфікаційних документів моряка, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судовому засіданні вимоги викладені в клопотанні підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, з наступних підстав.

Частина 2 ст. 93 КПК України, закріплює, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.ч 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також, згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, іншими способами отримати інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, без вилучення яких неможливо досягти мети їх отримання та виконати певні слідчі дії, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000324 від 03.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та іншим слідчим включеним до складу слідчої групи, прокурору, прокурорам включеним до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- заяви у паперовій формі до Адміністрації судноплавства чи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (особисто, через представника або рекомендованим поштовим відправленням), в електронній формі з накладенням кваліфікованого електронного підпису заявника засобами Порталу Дія, для отримання кваліфікаційних документів, зокрема, для підтвердження збереження професійної компетентності, професійних дипломів, підтвердження до професійних дипломів, сертифікати компетентності, підтвердження до сертифікатів компетентності, пільгові дозволи, свідоцтва фахівця про спеціальну підготовку, свідоцтво фахівця про початкову підготовку тощо, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_3 ) у 2025 році;

- документи, що містять в собі відомості, щодо проходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) спеціальної підготовки моряків під час підвищення кваліфікації у закладах вищої морської освіти або фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою підвищення професійної кваліфікації або на спеціальних короткострокових курсах з окремих видів підготовки, які проводять заклади з підготовки моряків у 2025 році, здачі іспитів, медичні довідки та усі інші наявні документи, які стали підставою для видачі Адміністрацією судноплавства ОСОБА_4 кваліфікаційних документів моряка а саме, диплому №04275/2025 виданого 07.05.2025, із підтвердженням що засвідчує видачу диплому №04275/2025 від 07.05.2025, диплому №04210/2025 виданого 07.05.2025 з підтвердженням що засвідчує видачу диплому №04210/2025 від 07.05.2025;

- протоколи, рішення тощо ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо видачі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) вищевказаних кваліфікаційних документів моряка;

- документи в яких міститься інформація, про отримання та видачу (особисто чи за довіреністю) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) кваліфікаційних документів моряка;

- положення/інструкцію щодо ведення Державного реєстру документів моряків;

- положення про структурні підрозділи Адміністрації судноплавства: зокрема ІНФОРМАЦІЯ_9 членів екіпажів суден;

- відомості про посадових осіб Адміністрації судноплавства, якім надано доступ до Державного реєстру документів моряків для перевірки наявності у реєстрі відомостей про кваліфікаційні документи моряків;

- окремо зазначити службову особу, яка здійснювала перевірку достовірності відомостей зазначених у кваліфікаційних документів моряка « ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_3 )»;

- посадові інструкції керівника відповідних Управління та Відділу та осіб уповноважених на роботу із Державним реєстром документів моряків.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять) днів і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 03.06.2025. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 03.07.2025.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_16