Справа № 459/1646/25
Провадження № 1-кс/459/777/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2025 року слідчий суддя Шептицького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Шептицькому клопотання слідчого СВ Шептицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шептицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 від 17.05.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

УСТАНОВИВ:

06.08.2025 слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю її подальшого вилучення за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання послалася на те, що в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра в період часу з 13.05.2025 року по 17.05.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1500 гривень, відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3200 гривень та кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 6700 гривень. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 17.05.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000357 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Слідчою було проведено тимчасовий доступ до речей та документів банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та проведено аналіз вилученої інформації. 26.06.2025 отримано рапорт від оперуповноваженого ОВС 5-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області ДК НП України, майора поліції ОСОБА_6 від 26.06.2025, в якому зазначено, що з 05:10:13 год. по 07:24:12 год. 17.05.2025 відбувся переказ грошових коштів з таких установ: Кредитна спілка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 2000 грн., екваєр операція EASYCASH D « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1000 грн, екваєр операція банк банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3 200 грн., екваєр операція банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1500 гривень, які було переведено на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Враховуючи вищевказане, для з`ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні слідча просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.

З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: в Шептицький РВП ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якій просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу котра в період часу з 13.05.2025 року по 17.05.2025, шляхом застосування ЕОМ, заволодівши доступом до сім-картки оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_2 ), відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 1500 гривень, відкрила кредит у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3200 гривень та кредит у кредитній установі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2000 гривень, чим завдала ОСОБА_5 матеріальної шкоди на загальну суму 6700 гривень.

В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 17.05.2025 аналогічного змісту.

Із рапорту від оперуповноваженого ОВС 5-го відділу (допомоги в загальнокримінальних розслідуваннях) УПК у Львівській області ДК НП України, майора поліції ОСОБА_6 від 26.06.2025 вбачається, що з 05:10:13 год. по 07:24:12 год. 17.05.2025 відбувся переказ грошових коштів з таких установ Кредитна спілка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в сумі 2000 грн., екваєр операція EASYCASH D « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на суму 1000 грн., екваєр операція банк банк « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму 3 200 грн., екваєр операція банк « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на суму 1500 гривень, які було переведено на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Слідча просить надати доступ до інформації, яка міститься у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по рахунку № НОМЕР_3 , на який був здійснений переказ грошових коштів, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово економічний стан клієнтів та інше.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Слідчою доведено, що дані документи можуть перебувати у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та є достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з 00:00 годин 17.05.2025 по 00:00 годин 17.06.2025. Необхідність втручання за такий період часу слідчою належним чином не обґрунтовано. Відтак, слідчий суддя вважає, що надання тимчасового доступу за такий проміжок часу являється неправомірним втручанням, а тому тимчасовий доступ до інформації слід обмежити з 00:00:00 години 17.05.2025 по 00:00:00 годину 18.05.2025.

В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яку просить надати слідчий має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до інформації, з можливістю копіювання та вилучення такої, за період, починаючи з 00:00:00 години 17.05.2025 по 00:00:00 годину 18.05.2025.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 , старшому слідчому ОСОБА_11 , старшому слідчому ОСОБА_12 , слідчому Поливяні ОСОБА_13 , старшому слідчому ОСОБА_14 , старшому слідчому ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні (володінні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зняття копій та вилучення їх у приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- відомостей про клієнта банку - особу, якій надано у користування карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , зазначивши її повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефонів та надати копії документів, на підставі яких вказаний рахунок був відкритий/закритий,

- відомостей про клієнта банку, який отримав грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_3 в період з 00:00 годин 17.05.2025 по 00:00 годин 18.05.2025, а саме повні анкетні дані, адреси реєстрації та проживання, реквізити електронної пошти, контактні та фінансові номера телефоні;

- руху коштів по наявних банківських рахунках із прив`язкою до банківських карток вище зазначеної особи в період з з 00:00 годин. 17.05.2025 по 00:00 годин 18.05.2025, зокрема, по картковому рахунку / картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням повних номерів рахунків та банківських карток, на які та з яких відбувались перерахування грошових коштів, найменування еквайринга, місця здійснення транзакції, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів тощо;

- пристроїв, їх ідентифікаційних ознакк та програмного забезпечення, (марка, модель, серія, ім`я пристрою, ІМЕІ, IP-адреса підключення, МАС-адреса, з яких відбувалося з`єднання з системою, браузер, номер телефону, адреса розташування/реєстрації пристрою, інші наявні ознаки тощо), з яких в період з з 00:00 годин 17.05.2025 по 00:00 годин 18.05.2025, здійснювались входи через мережу Інтернет до банківських рахунків/карток, зокрема до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ;

- адреси розташування банкомату CALV8072 (із зазначенням банку, якому належить даний банкомат), фото осіб, котрі 17.05.2025 о 08:22:16 год. зчитували банківську карту, а також до інформації про повний номер банківської карти, котру було зчитано у вищевказаному банкоматі 17.05.2025 з 08:22:00 год. по 08:23:00 год.

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1