Провадження № 1-кс/761/9613/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 по виконанню запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № ,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

До слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві за вх. 36801 з ГСУ НП України надійшов для виконання запит компетентних органів Республіки Молдова у кримінальній справі № . В ході розслідування було встановлено, що 01 грудня 2023 року, приблизно о 15 годині 17 хвилин, невстановлені особи органом з метою незаконного викрадення майна іншої особи, представляючись як співробітники комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", запросили та отримали від ОСОБА_5 , 1961 Слобозія-Кремене, дані банківського рахунку потерпілого, за допомогою яких викрали та привласнили кошти на загальну суму 2930 лей, завдавши тим самим потерпілому збитків у значному розмірі. Також було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 є клієнтом комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і отримує щомісячну пенсію в цьому банку. Також на цій картці у неї була сума в 10000 леїв, яку вона зібрала на особисті потреби. 01.11.2023, приблизно о 15 годині 14 хвилин, на її особистий номер НОМЕР_1 , їй зателефонував з невідомого їй номера: НОМЕР_2 , чоловік, який говорить російською мовою, який представився співробітником комерційного банку AO " ІНФОРМАЦІЯ_2 , і повідомив їй, що з її банківського рахунку були вкрадені гроші, а також попросив повідомити номер рахунку, після чого потерпіла отримала кілька повідомлень з різними кодами, які вона передала особі, з якою розмовляла по телефону. Наприкінці розмови той сказав, що гроші буде повернуто на карту, і поставив слухавку. Їй це здалося дивним, і вона відразу ж зателефонувала до служби підтримки клієнтів банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " АТ, повідомивши про те, що сталося, де співробітники цієї служби заблокували картку і сказали їй, що вона стала жертвою шахраїв. 04 грудня 2023 року, прийшовши у відділення комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " S.A. у мун. ОСОБА_10 співробітники видали їй виписку з банківського рахунку, де вона помітила, що з її рахунку було знято гроші у розмірі 2930 леїв, а решту грошей на карті було заблоковано. У той же час вона подала заяву на видачу іншої картки на своє ім`я, і заблоковану суму - 7000 леїв - було розблоковано. Згідно з вилученою інформацією, на підставі ухвали судді щодо кримінального переслідування з комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на рахунок потерпілої сторони ОСОБА_5 було переведено кошти на банківський рахунок № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_6. 15:57:50, виданий на ім`я ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ) українським банком. За таких обставин, компетентний орган Республіки Молдова, відповідно до положень Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, підписаного в Києві 13 грудня 1993 року, а також Угоди між Генеральною прокуратурою статті 3 Договору між Україною та Республікою Молдова про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 13 грудня 1993 року, переконливо просить надати правову допомогу у зазначеній кримінальній справі шляхом виконання таких дій: чи видавалася банківська картка № НОМЕР_3 з номером НОМЕР_4 особі з даними ОСОБА_9 ; інформації, що містять відомості щодо звітів про використання платіжної картки № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_5 (номер банківського рахунку невідомий) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків, інформація про рух грошових коштів, та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжна картка та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса Media Access Control, файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період із 30.11.2023 по 31.12.2024; повідомити ким та при яких обставинах були зняті грошові кошти, які 01.12.2023 о 15:57:50 переведені на банківську картку № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_5, з наданням відеозапису, якщо грошові кошти були зняті в банкоматі. Таким чином для потреб розслідування, що ведеться, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме отримання інформації та копії документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів по вказаним рахункам з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, без рішення суду, щодо розкриття банківської таємниці, неможливо, оскільки дана інформація міститься лише у банківській установі.

Старший слідчий ОСОБА_3 просив розглянути справу за його відсутністю та задовольнити клопотання..

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

За ст. 543 Кодексу порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються цим Кодексом і чинними міжнародними договорами України.

За частиною 1 ст. 558 КПК України орган, уповноважений здійснювати зносини за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правову допомогу приймає рішення, зокрема, щодо: відмови у виконанні запиту з підстав, передбачених статтею 557 цього Кодексу або доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.

Враховуючи вищенаведене, положення Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 та Договору між Республікою Молдова та Україною про правову допомогу та правові відносини у цивільних та кримінальних справах, підписаного в Києві 13 грудня 1993 року, а також Угоди між Генеральною прокуратурою статті 3 Договору між Україною та Республікою Молдова про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 13 грудня 1993 року, а також те, що надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за положеннями КПК України потребує винесення слідчим суддею відповідної ухвали, слідчим суддею перевірено також дотримання старшим слідчим ОСОБА_3 вимог КПК України щодо змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та встановлено його відповідність вимогам ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як свідчать матеріали клопотання, кримінальна справа № , порушена компетентними органами Республіки Молдова щодо незаконного викрадення майна іншої особи, представляючись як співробітники комерційного банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 11.12.2023 по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 (ч. 2) літ b і c) Кримінального кодексу Республіки Молдова.

В рамках проведення досудового слідства виникла необхідність отримати інформацію та копії документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: чи видавалася банківська картка № НОМЕР_3 з номером НОМЕР_4 особі з даними ОСОБА_9 ; інформації, що містять відомості щодо звітів про використання платіжної картки № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_5 (номер банківського рахунку невідомий) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків, інформація про рух грошових коштів, та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжна картка та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса Media Access Control, файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період із 30.11.2023 по 31.12.2024; повідомити ким та при яких обставинах були зняті грошові кошти, які 01.12.2023 о 15:57:50 переведені на банківську картку № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_5 , з наданням відеозапису, якщо грошові кошти були зняті в банкоматі.

З огляду на вивчені документи слідчим суддею встановлено, що документи (інформація), про тимчасовий доступ до яких вказано у клопотанні слідчого, відповідно до ст. 162 КПК України є такими, що містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Також слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню в частині доступу до речей і документів та, з огляду на положення ст. 159 ЦПК України, можливістю зробити їх копії.

Враховуючи викладене та керуючись 107, 159, 161-166, 309, 542, 558 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю зробити копії, а саме документів що містять інформацію:

-чи видавалася банківська картка № НОМЕР_3 з номером НОМЕР_4 особі з даними ОСОБА_9 ;

-інформації, що містять відомості щодо звітів про використання платіжної картки № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_5 (номер банківського рахунку невідомий) та пов?язані з ними виписки з банківських рахунків, інформація про рух грошових коштів, та інша інформація із зазначенням усіх наявних відомостей - особа, кому належать платіжна картка та пов?язані банківські рахунки, дати відкриття рахунку, контактні номери телефонів, зазначені в договорах адреси, ІР-адреси та унікальні МАС-адреси, призначені рахункам під час використання електронного банкінгу (адреса Media Access Control, файли Cookies, файли Cookies цих користувачів, зафіксовані банками, використовуваною операційною системою тощо), точний час, адреси, звіти про використання платіжних карток, наочний матеріал проведених фінансових операцій при виведенні готівки за період із 30.11.2023 по 31.12.2024;

-ким та при яких обставинах були зняті грошові кошти, які 01.12.2023 о 15:57:50 переведені на банківську картку № НОМЕР_3 з номером RRN НОМЕР_5 , з наданням відеозапису, якщо грошові кошти були зняті в банкоматі

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: