КОЗЯТИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

справа № 133/320/25

провадження № 1-кс/133/294/25

09.05.25 м. Козятин

Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший дізнавач СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у вказаному кримінальному провадженні.

Клопотання мотивовано тим, що 25.01.2025 року до ВП №2 Хмільницького РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 де їй запропонували придбати дрова за 9000 гривень на що заявниця погодилась та перерахувала за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй назвав продавець, проте дрова ніхто не доставив.

В своєму допиті потерпіла ОСОБА_4 вказала, що грошові кошти вона перераховувала 25.01.2025 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

В подальшому було отримано ухвалу Козятинського міськрайонного суду про тимчасовий доступ до речей та документів № 133/320/25 провадження № 1-кс/133/100/25 від 06.02.2025 року щодо банківського рахунку за номером картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківська картка НОМЕР_2 належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителю АДРЕСА_2 на яку 25.01.2025 о 13.28 год. потерпіла ОСОБА_4 перерахувала власні грошові кошти в сумі 9 000 гривень. В подальшому з карти НОМЕР_2 що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 9 000 гривень були перераховані 26.01.2025 о 15.41 год. на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Дізнавач посилається на те, що для встановлення подальшого руху коштів, а також для встановлення особи власника картки і його контактних даних на даний час виникла необхідність у отриманні інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 із зазначенням повних даних про особу, на ім`я якої відкритий рахунок; дати та часу проведення операцій; суми та призначення платежу; дані про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунку; назва та код ЄДРПОУ юридичної/фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; номеру телефону, що приєднаний до рахунку, оскільки іншим шляхом неможливо отримати доступ до вказаної інформації та встановити істину в межах даного кримінального провадження.

Водночас у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: заяви - анкети власника рахунку НОМЕР_4 , копії паспортів або інших документів на підставі яких надавались рахунки, інформацію про проведення банківських операцій за даними номерами рахунків, оригінал роздруківки рахунків з проведення фінансових операцій користувачами, виписки з місця знімання/надходжених коштів з вище вказаних рахунків із зазначенням міста та вулиці, а також відео файли з камер спостереження банкоматів по зняттю грошових коштів з вище вказаних рахунків в період часу з 00:00 годин 25.01.2025 по день надання інформації.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, хоч належним чином були повідомлені про час і місце розгляду справи, однак попередньо надали письмові заяви про розгляд справи у їхню відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв`язку, в судове засідання не з`явився та про причини неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.

Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження за №0000017 від 25.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 25.01.2025 року до ВП №2 Хмільницького РВП надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що в соціальній мережі "Фейсбук" вона знайшла оголошення про продаж дров та в подальшому зв`язалась з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 де їй запропонували придбати дрова за 9000 гривень на що заявниця погодилась та перерахувала за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 "грошові кошти в сумі 9000 гривень на банківську картку НОМЕР_2 , яку їй назвав продавець, проте дрова ніхто не доставив.

З рапорту ВП №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області за вих. №572 від 25.01.2025 вбачаються обставини вказані вище.

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію вбачається, що ОСОБА_4 звернулася до поліції з повідомленням, що їй завдано шкоду на суму 9000 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25.01.2025 вбачається, що грошові кошти вона перераховувала 25.01.2025 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

З квитанції від 25.01.2025 вбачається, що ОСОБА_4 перерахувала на рахунок отримувача НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 9000 грн.

06.02.2025 ухвалою слідчого судді Козятинського міськрайонного суду Вінницької області надано тимчасовий доступ до речей та документів №133/320/25 провадження № 1-кс/133/100/25 від 06.02.2025 року щодо банківського рахунку за номером картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до виписки по картковому рахунку, основною карткою якого є НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_5 , 25.01.2025 отримано переказ на суму 9000,00 грн., а 26.01.2025 власником здійснено переказ у розмірі 9000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_3 .

Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звернувшись до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, володільцем якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення інформації по рахунку № НОМЕР_4 . При тому будь-яких доказів причетності вказаного рахунку до кримінального провадження не надає, а також не обґрунтовує клопотання в частині даного рахунку.

Зі змісту клопотання, зокрема його описової та мотивувальної частини вбачається, що з метою встановлення істини по матеріалам кримінального провадження №0000017 від 25.01.2025, виникла необхідність у наданні доступу до банківської таємниці, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , на який здійснено переказ коштів з рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та надано відповідні докази причетності вказаного рахунку до даного кримінального провадження. По тексту клопотання не зазначено будь-яких відомостей щодо банківського рахунку, з доступом до інформації по якому слідчий звернувся до суду, як і не обґрунтована необхідність вилучення вказаної інформації та можливість їх використання як доказів.

З огляду на викладене слідчий суддя прийшов до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідча суддя,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 25.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_6

Дата документу 09.05.25