УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2025 року

Шевченківський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Торговий дім «Поліхім» (), про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

В своєму клопотанні заявник просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 06.07.2023 року у справі 757/28437/23-к (провадження: 1-кс-24425/23) в межах кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 року, на грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Поліхім» (, 04053, місто Київ, Вознесенський узвіз, будинок 14, офіс 16/41), які знаходяться на рахунках в банківських установах.

Заявник просив проводити розгляд клопотання без його участі.

Детектив, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні не з`явився, що не перешкоджає розгляду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, БЕБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2023 року у справі 757/28437/23-к (провадження: 1-кс-24425/23) в межах кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 року було накладено арешт на:

грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_3 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_6 , відкриті в Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_10 , відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_11 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_12 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_13 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ.

Разом з тим, як зазначає заявник, та не було спростовано детективом, кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з вимогами ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже, враховуючи те, що кримінальне провадження № 0000709 від 28.04.2023, в рамках якого було накладено арешт на майно, закрито, а питання про скасування арешту не вирішено, слідчий суддя дійшов висновку, що подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, є безпідставним, оскільки відпала потреба у застосуванні наведеного заходу. Таким чином клопотання підлягає задоволенню в частині скасування арешту майна, на яке було накладено арешту ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06 липня 2023 року (у справі № 757/28437/23-к).

В іншій частині вимог щодо переліку майна, на яке арешт не накладався відповідною ухвалою слідчого судді, то слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання в цій частині.

Керуючись ст. 100, 169, 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ТОВ «Торговий дім «Поліхім» (), про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 - задовольнити.

Скасувати арешт, який накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.07.2023 року у справі 757/28437/23-к (провадження: 1-кс-24425/23) в межах кримінального провадження № 0000709 від 28.04.2023 року на:

грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичної особи, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що розташований за адресою: вул. Єреванська, 1, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_3 , відкриті в АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_5 , відкритий в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_6 , відкриті в Акціонерний банк «ПIВДЕННИЙ» (МФО 328209), що розташований за адресою: вул. Краснова, 6/1, м. Одеса;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: вул. Госпітальна, 12Г, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_10 , відкриті в АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), що розташований за адресою: вул. Велика Васильківська, 100, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_11 , відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО 334851), що розташований за адресою: вул. Андріївська, 4, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_12 , відкритий в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313), що розташований за адреса: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 127;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_13 , відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС» (МФО 300119), що розташований за адресою: вул. Січових Стрільців, 50, м. Київ;

-ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПОЛІХІМ» () НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , відкриті в АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), що розташований за адресою: вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ.

Скасувати заборону по вчиненню видаткових операцій по вищевказаних рахунках.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1