Справа № 462/420/25
провадження 1-кс/462/1142/25
У Х В А Л А

26 червня 2025 року м. Львів

Залізничний районний суд міста Львова в складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До Залізничного районного суду м. Львова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліії ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0000022 від 17.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначається, що 17.01.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 13.01.2025 о 21:16 год невідома особа, використовуючи соц. мережу «Інстаграм», шляхом обману, під приводом продажу телефону, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 10 000 грн, які вона самостійно перерахувала одним платежем із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 .

Вказаний факт 17.01.2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 13 січня 2025 року приблизно о 20 год. 56 хв. вона у соціальній мережі «Instagram» побачила публікацію користувача « ОСОБА_6 » про продаж телефону марки iPhone 15 Pro Мах за ціною 20 000 грн. Ця пропозиція зацікавила її, тому вона негайно звернулася до зазначеного користувача із запитанням щодо актуальності пропозиції. Як зазначає ОСОБА_5 , раніше вона вже мала досвід спілкування з цією особою в межах тієї ж соціальної мережі з приводу оренди дитячих костюмів. Вона двічі користувалася послугами цієї особи та мала з нею особисті зустрічі під час отримання костюмів в оренду. Особа, з якою контактувала ОСОБА_5 , представилася як ОСОБА_7 . Попередній досвід співпраці не викликав у неї жодних сумнівів щодо добросовісності цієї особи. О 20:55 год того ж дня користувач відповів на її запит, після чого було розпочато листування. У процесі спілкування громадянка ОСОБА_5 дізналася про технічний стан телефону, причини його продажу, а також отримала фотографії пристрою. Користувач зазначив, що для підтвердження угоди необхідно здійснити передоплату в розмірі половини вартості товару, тобто 10 000 грн. Громадянка ОСОБА_5 уточнила, чи потрібно надсилати кошти на ту ж банківську картку, на яку вона раніше здійснювала платежі за оренду костюмів. Проте користувач повідомив, що цього разу оплата має бути здійснена на інший рахунок, оскільки попередня картка була зареєстрована на фізичну особу-підприємця (ФОП). Їй надали новий номер банківської картки: НОМЕР_2 , на яку вона 13 січня 2025 року перерахувала 10 000 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_1 . 14 січня 2025 року о 14:54 у цій самій соціальній мережі ОСОБА_5 побачила нову публікацію на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якій було зазначено, що сторінку зламали. У цей момент вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій.

05.03.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 12.02.2025 року у справі № 462/420/25 проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській карті ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла ОСОБА_5 13.01.2025 року о 21 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 10 000,00 грн.

Відповідно до аналізу виписки банківської картки ПУАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_8 , встановлено, що грошові кошти у сумі 10 000 грн., які перерахувала потерпіла ОСОБА_5 , були перераховані одним платежем 13.01.2025 року о 21:29 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

07.05.2025 року відповідно до ухвали слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 11.03.2025 року проведено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на яку був здійснений переказ 13.01.2025 о 21:29 гр. ОСОБА_8 у сумі 10 000 грн.

Відповідно до аналізу виписки банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_9 , встановлено, що грошові кошти у сумі 10 000 грн., які перерахував гр. ОСОБА_8 , були перераховані двома платежами: перший платіж 13.01.2025 о 21:40 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 у сумі 3 389,27 грн.: другий платіж 13.01.2025 о 22:03 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у сумі 1 460,11 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картках, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів за період часу з 13.01.2025 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаних банківських карток за період часу з 13.01.2025 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Відповідно до генерації та перевірки BIN - коду встановлено, що банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 відкриті та обслуговуються банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

У судове засідання учасники процесу не з`явились, у клопотанні дізнавач та прокурор просять проводити розгляд клопотання за їх відсутності та за відсутності володільця інформації, клопотання підтримують в повному обсязі та просять таке задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, в тому числі витяг з ЄРДР, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію від 17.01.2025 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.01.2025 року, копію виписки по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , яка належить гр. ОСОБА_9 , за період з 13.01.2025 року по 30.03.2025 року слідча суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Оскільки, інформація, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до такої інформації, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи зазначене, слідча суддя доходить висновку про те, що клопотання підставне, обґрунтоване та є таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідча суддя

постановила:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дізнавачам СД ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення їх копії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації за адресою представництва на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на банківські картки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та зняття з них грошових коштів за період з 13.01.2025 року по термін дії ухвали суду;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на банківських картках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 13.01.2025 року по термін дії ухвали суду;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карток - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 13.01.2025 року по термін дії ухвали суду;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даними картками за період з 13.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію за період з 13.01.2025 року по дату виконання ухвали слідчого судді щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп?ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з?єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з?єднань.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1