ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________________
Справа № 636/5051/25 Провадження 1-кс/636/758/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2025 місто Чугуїв

Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000108, внесеному 29.04.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 28.04.2025 до Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо невідомої особи, яка взламала її аккаунт «Telegram» та, шляхом зловживання довірою, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », змусила перерахувати кредитні грошові кошти двома платіжками, а саме: грошові кошти у розмірі 65000 гривень ОСОБА_4 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_1 та грошові кошти у розмірі 79000 гривень ОСОБА_4 перерахувала на номер рахунку НОМЕР_2 , в зв`язку з чим, з урахуванням відсотків, остання має борг перед банком 194 024 гривні.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, створила в мессенджері «Telegram» аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (id: НОМЕР_3 ), який представлявся менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою здійснив несанкціонований вхід в особистий кабінет потерпілої, змінивши кредитні ліміти, після чого перерахував кредитні кошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 79000 грн на рахунок онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: IBAN: НОМЕР_2 , та 65000 грн. на рахунок онлайн банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » IBAN: НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 27.04.2025 по час отримання виконавцем ухвали, а саме до:

-відомостей про власника рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , із зазначенням банківської картки, яка підв`язана до зазначених рахунків, всіх анкетних даних про володільця зазначених рахунків, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник при проведенні операцій по вказаним рахункам/карткам, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначених банківських рахунків/карток (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 27.04.2025 по час отримання виконавцем ухвали, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних банківських карток/рахунків грошових коштів;

-дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківських картках/рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 27.04.2025 по час отримання виконавцем ухвали;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карток/рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.04.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків/карток з 27.04.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

-Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 .

Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що інформація яка перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та відноситься до охоронюваної законом таємниці, а саме містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні є не можливим.

Дізнавач надав заяву, в якій просив про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження та додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.

За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Таким чином, слідчим доведено, що документи, які перебувають на зберіганні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

З урахуванням встановлених обставин, суд вважає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто надати можливість ознайомитися з ними та зробити копії для запобігання можливому знищенню.

При цьому слідчий суддя наголошує, що дозвіл на тимчасовий доступ може бути наданий виключно слідчим, дізнавачам та прокурорам, які входять до складу групи дізнавачів, слідчих і прокурорів, зазначених у витязі з ЄРДР та залучених до групи прокурорів. Залучення для проведення слідчих дій інших працівників правоохоронних органів виходить за межі компетенції слідчого судді та може бути здійснено безпосередньо органом досудового розслідування чи прокурором.

Керуючись ст. ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000108, внесеному 29.04.2025 до ЄРДР, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до відомостей про рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , з з 27.04.2025 по час отримання виконавцем ухвали, а саме до:

-відомостей про власника рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , із зазначенням банківської картки, яка підв`язана до зазначених рахунків, всіх анкетних даних про володільця зазначених рахунків, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник при проведенні операцій по вказаним рахункам/карткам, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначених банківських рахунків/карток (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці/рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 27.04.2025 по час отримання виконавцем ухвали, із зазначенням місця здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних банківських карток/рахунків грошових коштів;

-дані про точний час надходження коштів включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по банківських картках/рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з 27.04.2025 по час отримання виконавцем ухвали;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з карток/рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 27.04.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків/карток з 27.04.2025 до часу отримання виконавцем ухвали;

- Інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 та НОМЕР_1 ..

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати органу досудового розслідування вищезазначену інформацію на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали доручити керівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя