Дата документу 16.06.2025Справа № 554/6302/24
Провадження № 1-кс/554/7675/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.06.2025 року м. Полтава

Шевченківський районний суд міста Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні заступник начальника СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадження №0000436 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 30.04.2024 до ЧЧ ВП №2 Полтавського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи здійснили переоформлення транспортного засобу заявниці марки "Фольцваген" д.н.з. НОМЕР_1 без її згоди. З матеріалів досудового розслідування вбачається, що перереєстрація автомобіля VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 було здійснено працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 . Перереєстрація відбулась на підставі договору комісії № 8632/24/1/000815 від 23.04.2024 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_5 та ОСОБА_4 стосовно транспортного засобу VOLKSWAGEN TOUAREG, номерний знак НОМЕР_1 .

У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні копії документів облікової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, статуту, протоколів установчих зборів, протоколів загальних зборів, установчих договорів, посадових інструкцій, переміщення по посадах, функціональних обов`язків, наказів про надання відпустки та виклик з неї, заяв про прийняття на роботу, наказів про призначення та звільнення службових осіб тощо, що дасть можливість встановити, хто саме і на підставі чого був відповідальним за здійснення фінансово-господарської діяльності та ведення бухгалтерського та податкового обліку, на підставі чого зареєстроване підприємство, з якого часу воно являється платником податків та які містять зразки підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства, та всіх додатків до них за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, договору про визнання електронних документів, оригіналів податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, копій матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих копій матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок в період часу з 01.01.2019 по теперішній час, крім того отримати в електронному вигляді реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2019 по теперішній час, перелік рахунків відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в банківських установах в період часу з 01.01.2019 по теперішній час.

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна наступна особа: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який на постійній основі користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_3 .

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна наступна особа: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на постійній основі користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_4 .

Під час розслідування кримінального провадження, було встановлено, що до вчинення даного злочину може бути причетна наступна особа: особа на ім`я ОСОБА_7 , який на постійній основі користувався мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_5 .

З метою повного та всебічного проведення досудового слідства, виникла необхідність встановити, коли саме працював мобільний телефони зазначених осіб, які користувалися мобільним терміналом з отриманими в ході аналізу моніторингу номером абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 точний час здійснення телефонних дзвінків із мобільного телефону у певний проміжок часу, із локалізацією місця знаходження абонента, а тому необхідно отримати роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків із телефону та телефонні номери абонентів, які телефонували на телефонні номери останнього та з якими номерами він зв`язувався.

У судове засідання слідча не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: заступнику начальника СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП№2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 .

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ в якому відобразити роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у період часу з 00:00 год. 20.04.2024 року по 20.05.2024 з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові;

Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ в якому відобразити роздруківку руху вхідних та вихідних дзвінків та СМС-повідомлень із мобільного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у період часу з 00:00 год 20.04.2024 року по 20.05.2024 з вказівкою топографічної прив`язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи зазначеного терміналу, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався вказаний зв`язок (азимут, відстань), а також інші дані за вказаними номерами, які можуть бути надані (доступні) операторові.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1