Справа № 201/5548/25
Провадження № 1-кс/201/2057/2025
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 року м. Дніпро

Слідчий суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням ВП № 2 ДРУП №1 ГУНП Дніпропетровській області здійснюється досудове № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000049 від 18.06.2024 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 362 КК України встановлено факти незаконного заволодіння речовими правами на об`єкти нерухомого майна, які розташовані на території міста Дніпра.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи спільно з невстановленими особами, оперативно отримують інформацію відносно померлих осіб на території міста Дніпра, які відносяться до категорії соціально незахищених верств населення, що не мають близьких родичів або чиї родичі знаходяться поза межами України і не можуть реалізувати своє право на спадщину за законом. Перевіривши інформації, що померлі особи не мають родичів/спадкоємців, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за допомогою старости Котовського старостинського округу Магдалинівської селищної територіальної громади Самарівського (колишня назва - Новомосковського) району Дніпропетровської області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснюють підроблення заповітів від померлих осіб на ім`я підставних осіб, які в подальшому оформлюють на себе все нерухоме майно, яке перебувало у власності померлих.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 в ході підроблення заповітів, виготовляла заповіти від імені колишнього секретаря Котовської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які були датовані періодом до 31.12.2019 року.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження вдалося встановити ряд об`єктів, якими незаконно заволоділи організатори вищезазначеної шахрайської схеми, серед яких: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , та інші об`єкти нерухомості, відомості про які наразі становлять таємницю досудового розслідування.

22.11.2024 року в рамках вказаного кримінального провадження було проведено ряд обшуків за місцями мешкання та роботи фігурантів кримінального провадження, а також в їх транспортних засобах.

Також, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було допитано (28.11.2024 року, 11.12.2024 року та 03.02.2025 року) колишнього секретаря Котовської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровській області ОСОБА_8 , яка зазначила, що не здійснювала посвідчення заповітів пред`явлених їй в ході допитів та зазначила, що підпис, який на них міститься їй не належить.

06.02.2025 до ЗЕС УНД ІСТЕ СБУ було призначено ряд судових почеркознавчих експертиз, щодо дійсності підписів ОСОБА_8 на заповітах складених в Котовській сільській раді Новомосковського району Дніпропетровській області. Відповідно до висновків експерта №59 від 27.03.2025 та №60 від 31.03.2025 встановити чи належить підпис на заповітах секретарю Котовської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровській області ОСОБА_8 не вдається можливим у зв`язку з відсутністю необхідних для порівняння зразків документів, що містять зразки підпису ОСОБА_8 за той самий період часу та в тих самих умовах підписання документу.

Враховуючи той факт, що при допиті ОСОБА_8 наголосила, що серед деяких пред`явлених їй заповітів є дійсно складені та підписані нею, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, що підписані ОСОБА_8 , за певний період часу, необхідний експертові для проведення досліджень, які перебувають у володінні Магдалинівської селищної територіальної громади (), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с-ще Магдалинівка, вул. Центральна, буд. 46

Крім того, в ході аналізу заповітів, виявлених під час проведення обшуків та отриманих в результаті проведення тимчасових доступів (виїмок) до спадкових справ, заповіти, які були посвідчені ОСОБА_7 та посвідчені нібито від імені ОСОБА_8 , були внесені в Спадковий реєстр після смерті заповідачів та з порушення вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 491 "Про затвердження Порядку державної реєстрації заповітів і спадкових договорів у Спадковому реєстрі", що може вказувати на їх підроблення (фіктивність). Заповіти, які були виявлені в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, датовані у період починаючи з 01.01.2012 року та до 22.11.2024 року включно, Також, відповідно до даних зазначених в заповітах вони буди посвідчені ОСОБА_8 в якості секретаря Котовської сільської ради Новомосковського району Дніпропетровській області, а заповіти, які посвідчувала ОСОБА_7 були посвідчені нею в якості старости Котовського старостинського округу Магдалинівської селищної територіальної громади Самарівського (колишня назва - Новомосковського) району Дніпропетровської області.

Котовська сільська рада станом на травень 2025 року не є самостійною юридичною особою та була реорганізована у 2020 році. В рамках адміністративно-територіальної реформи рішенням Магдалинівської селищної ради № 1287- 33/VII від 30.03.2018 року «Про добровільне об`єднання територіальних громад» у грудні 2019 року визначено територію новоствореної Магдалинівської селищної територіальної громади з адміністративним центром у селищі Магдалинівка, до якого приєдналися 12 сільських рад. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 709-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Дніпропетровської області», до складу громади було включено в тому числі територію та населені пункти Котовської сільської ради Магдалинівського району Дніпропетровської області.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи та для призначення почеркознавчої та комплексної судово-технічної експертизи документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні Магдалинівської селищної територіальної громади, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с-ще Магдалинівка, вул Центральна, буд. 46 та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене, керуючись положеннями Наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» № 53/5 від 08.10.1998 року, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у вчиненні злочину та суму спричинених збитків, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних та технічних експертиз документів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки тимчасового доступу можливо провести експертизи, що підтвердять або спростують факт підробки документів.

Беручи до уваги та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Магдалинівської селищної територіальної громади, яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с-ще Магдалинівка, вул Центральна, буд. 46, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з метою проведення почеркознавчих, в тому числі додаткових, та комплексних судово-технічних експертиз документів необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в Магдалинівській селищній територіальній громаді, а саме до оригіналів документів (заяв, повідомлень, заповітів, реєстраційних документів, завірених копій документів, анкет, особистих справ та ін.), які містять рукописні написи кульковою ручкою синього, блакитного та чорного кольорів та які містять відтиски печатки: Магдалинівської селищної територіальної громади, Котовської сільської ради, Котовського старостинського округу Магдалинівської селищної ради Самарівського (колишня назва - Новомосковського) району Дніпропетровської області) за період часу з 01.01.2012 року до 30.04.2025 року.

Крім того, з метою проведення почеркознавчих експертиз, в тому числі додаткових, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в Магдалинівській селищній територіальній громаді, а саме до оригіналів документів (заяв, повідомлень, заповітів, реєстраційних документів, завірених копій документів, анкет, особистих справ та ін.), які містять оригінали підпису ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2012 року до 01.01.2020 року.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває в Бабушкінському районному суді м. Дніпропетровська, у т.ч. доцільність надання оригіналів з метою проведення почеркознавчої експертизи заяви; сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню..

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Дніпровського РУП№1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до оригіналів, що перебувають у володінні у Магдалинівській селищній територіальній громаді, з можливістю вилучення (виїмки), яка розташована за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, с-ще Магдалинівка, вул. Центральна, буд. 46 оригіналів документів (заяв, повідомлень, заповітів, реєстраційних документів, завірених копій документів, анкет, особистих справ та ін), які містять:

Рукописні написи кульковою ручкою синього, блакитного та чорного кольорів за період часу з 01.01.2012 року до 30.04.2025 року, а саме по 5-7 документів за кожен місяць з вищезазначеного періоду часу;

Відтиски печатки Магдалинівської селищної територіальної громади, Котовської сільської ради, Котовського старостинського округу Магдалинівської селищної ради Самарівського (колишня назва - Новомосковського) району Дніпропетровської області), з 01.01.2012 року до 30.04.2025 року, а саме по 5-7 документів за кожен місяць з вищезазначеного періоду часу;

Оригінали підпису колишнього секретаря Котовської сільської ради ОСОБА_8 за період часу з 01.01.2012 року до 01.01.2020 року, а саме по 5-7 документів за кожен місяць з вищезазначеного періоду часу.

Посадовій (уповноваженій) особі Магдалинівській селищній територіальній громаді, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1