ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

м.Фастів Київська область 13.05.2025 року

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000392 від 15.02.2025 року.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

09.05.2025 року до Фастівського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000392 від 15.02.2025 року, правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, 14.02.2025 до Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою про те, що 13.02.2025 у додатку "Viber" отримав повідомлення щодо отримання матеріальної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 2000 грн. та посилання для реєстрації, останній перейшов по вказаному посиланню, де ввів свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , після чого зайшов у додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ввів всі дані для авторизації, після чого йому надійшов дзвінок від банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " для підтвердження входу, але вхід у додаток так і не здійснився, після чого з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " з рахунком НОМЕР_2 , було здійснено переказ грошових коштів в загальній сумі 9460 грн. п`ятьма транзакціями на рахунок невідомої особи.

При проведенні досудового розслідування, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 допитано в якості потерпілого, який в своїх показах зазначив, що 13.02.2025 він перебував за місцем свого проживання, близько о 13 год. 12 хв. у додатку «Viber» а саме у групі «Плече друга» надійшло повідомлення від його наглядно знайомої, про те, що ІНФОРМАЦІЯ_3 надає грошову допомогу у сумі 2000 грн. та нижче було посилання для отримання, він перейшов по вказаному посиланню, після чого відкрився веб-сайт де потрібно було вказати свій мобільний номер телефону, потерпілий ввів номер НОМЕР_1 , після чого йому надійшов дзвінок з банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », він підняв слухавку, але ніхто не говорив та він відключився. Потерпілий відразу зайшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так як зрозумів, що дане повідомлення про виплату неправдиве, але додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відкривався, після чого потрібно було авторизуватись повторно для входу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , він ввів всі необхідні дані, потім йому надійшло смс-повідомлення з пін-кодом який необхідно ввести для авторизації в додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , але останній мабуть помилково відкрив веб-сайт на який перейшов по вищевказаному посиланню і ввів там пін-код. Через декілька хвилин ОСОБА_5 зайшов у додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 та йому відразу почали надходити смс-повідомлення про зняття грошових коштів з його банківського рахунку, він швидко зателефонував до ІНФОРМАЦІЯ_5 , для блокування своїх карток.

В подальшому останній звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , де отримав виписку по картковому рахунку та дізнався, що 13.02.2025 в період часу з 13 год. 59 хв. по 14 год. 00 хв. з його банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 рахунок НОМЕР_2 було здійснено перекази грошових коштів п`ятьма транзакціями на рахунок невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , в загальній сумі 9460 грн.

Після отримання вказаної інформації було здійснено тимчасовий доступ до банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", якою користується потерпілий ОСОБА_5 , в ході проведення якого було встановлено, що грошові кошти у сумі 9460 грн. були перераховані на банківський рахунок Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування встановлено, що банком емітентом банківського рахунку НОМЕР_3 являється Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з положенням ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Однією з підстав звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий.

Доступ до вищезазначеної інформації для кримінального провадження буде мати, як доказове значення та забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Надати групі слідчих СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 в кримінальному провадженні № 0000392 від 15.02.2025 року тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій, а саме до:

юридичної справи особи, на ім`я якої відкрито банківська картка рахунок НОМЕР_3 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаного нею при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

відомостей про рух грошових коштів по банківська картка рахунок НОМЕР_3 з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 06.11.2024 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка рахунок НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки рахунок НОМЕР_3 за період часу з 13.02.2024 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка рахунок НОМЕР_3 була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

відомостей, чи підключена до банківської картки рахунок НОМЕР_3 - мобільний додаток. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему; до відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картці рахунок НОМЕР_3 , та інші операції.

Строк дії ухвали на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1