Провадження № 1-кс/686/8091/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2025 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000416 від 18 серпня 2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.08.2025 року, у період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 30 хв., невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_2 під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 у сумі 5000 грн., на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_9 у сумі 5000 грн, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на суму 40000 грн.

18.08.2025 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у серпня місяці 2025 року потерпіла ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » познайомилась із невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким почала вести листування. Через деякий час ОСОБА_6 запропонував потерпілій спілкуватись по телефону, чим листуватись на сайті, тому потерпіла надала останньому свій номер телефону. Після чого, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої з номеру телефону НОМЕР_10 та вони продовжити спілкування.

В подальшому 18.08.2025, ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та запропонував останній заробіток, який полягав у вкладі коштів на депозит у банки та отримання подвійної винагороди, на що потерпіла погодилась. Після чого, потерпіла із власник карток зняла готівку та підійшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_3 , спілкуючись в цей час по телефону із ОСОБА_7 . Тоді ж потерпіла розмовляючи з ОСОБА_7 перерахувала за допомогою платіжного терміналу кошти у розмірі 40 000 грн. різними платежами на банківські картки, якій їй диктував останній. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що йому телефонують з роботи та кинув слухавку, та на передзвін не відповідав. Тоді ж потерпіла повторно намагалась зв`язатись із ОСОБА_7 за вказаним номером, однак останній був поза зоною мережі, тому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.

Після чого, потерпіла отримала квитанції про перерахунок коштів, де зазначені номера карток на які остання перераховувала кошти, за 18.08.2025, а саме о 13:30 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », о 13:26 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:28 год. перераховано 5 000 грн. на номер НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », о 13:24 год. перераховано 5 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:23 год. перераховано 5 000 грн. на картку НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 13:21 год. перераховано 5 000 грн. на номер катки НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », о 13:19 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 13:17 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДРУ НОМЕР_1 ,що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської карти НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 17.08.2025 по 07.09.2025та долучення до матеріалів кримінального проступку.»

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак, клопотала про розгляд справи за її відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача ВнП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), а саме до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок, а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 17.08.2025 по 07.09.2025; фото- та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 17.08.2025 по 07.09.2025; перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалося обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 17.08.2025 по 07.09.2025; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 , за період часу з 00:00 год. 17.08.2025 по 07.09.2025.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє до 26 жовтня 2025 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя