Справа №463/5090/24
Провадження №1-кс/463/5167/25
У Х В А Л А

10 липня 2025 року слідчий суддя Личаківський районний суд м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000391 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України, -

в с т а н о в и в:

адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотаннями про скасування арешту накладеного ухвалою слідчого судді від 19 травня 2025 року по справі №463/5090/24 на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ДЕКА-СЕРВІС», (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Базова, 4-А), власником і засновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 .

Клопотання мотивує, тим що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

В рамках даного провадження 28.03.2025 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 19 травня 2025 року було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 та накладено арешт на наступні банківські рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, ІПН 58), шляхом заборони володіння, розпорядження, користування, зміни характеристики, у тому числі вчинення будь-яких банківських операцій:

банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 ;

банківський рахунок НОМЕР_4 , що належать ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022», (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 18), власником і засновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 ;

банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ДЕКА-СЕРВІС», (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Базова, 4-А), власником і засновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 .

Вважає, що рахунки ТОВ «ДЕКА-СЕРВІС» не можуть бути арештовані з метою забезпечення подальшої можливої конфіскації майна підозрюваного, оскільки це не відповідає правовій природі конфіскації майна, як виду покарання, вказаний рахунок та кошти на ньому не є власністю підозрюваного.

Отже, вважає, що арешт накладено необґрунтовано. Слідчий суддя обрав найбільш обтяжливий спосіб арешту банківського рахунку ТОВ «ДЕКА-СЕРВІС». Просить задоволити клопотання про скасування арешту на банківський рахунок.

В судовому засіданні адвокат підтримав клопотання з наведених у такому мотивів.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечила. Пояснила, що у кримінальному провадженні триває досудове розслідування, є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого передбачає можливість конфіскації майна. При цьому враховуючи встановлений розмір заподіяної шкоди, наявні підстави вважати, що на вказаних банківських рахунках підозрюваний зберігає кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або які є доходами від таких, а відтак дані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України. Окрім того з врахуванням розміру заподіяної шкоди у разі визнання ОСОБА_5 винним у вчиненні кримінального правопорушення та задоволення цивільного позову для відшкодування вказаної шкоди також може бути звернуто стягнення на майно підозрюваного, в тому числі на грошові кошти, наявні на зазначених банківських рахунках.

Заслухавши думку адвоката та прокурора, оглянувши матеріали клопотання про скасування арешту та додані до нього письмові документи, суд вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000391 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Ухвалою слідчого судді від 19 травня 2025 року було задоволено клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_6 та накладено арешт на наступні банківські рахунки, відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478, юридична адреса: м. Київ, вул. Єреванська, буд. 1, ІПН 58), шляхом заборони володіння, розпорядження, користування, зміни характеристики, у тому числі вчинення будь-яких банківських операцій:

банківський рахунок НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 ;

банківський рахунок НОМЕР_4 , що належать ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022», (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Миколи Краснова, 18), власником і засновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 ;

банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ «ДЕКА-СЕРВІС», (юридична адреса м. Запоріжжя, вул. Базова, 4-А), власником і засновником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Запоріжжя, РНОКПП: НОМЕР_2 .

Згідно вимог ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Отже із змісту наведеної норми вбачається, що обов`язок доведення наявності підстав для скасування арешту покладається на особу яка звернулась із відповідним клопотанням.

Як вбачається із матеріалів клопотання, є обґрунтована підозра ОСОБА_5 щодо вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України санкція якого передбачає можливість конфіскації майна.

Слідчим суддею встановлено, що ТОВ «Дека-Сервіс», засновником якого є ОСОБА_5 , у своїй діяльності використовує банківський рахунок НОМЕР_1 у АБ «УКРГАЗБАНК», також ТОВ «ПАК-СЕРВІС 2022», директором і засновником якого теж є ОСОБА_5 .

Згідно з висновком експертів за результатами проведення комісійної судово-економічної експертизи №3494-Е від 12 грудня 2024 року внаслідок неправомірних дій ОСОБА_5 заподіяно збитків у розмірі 30510000 грн.

При цьому враховуючи встановлений розмір заподіяної шкоди наявні підстави вважати, що на вказаних банківських рахунках підозрюваний зберігає кошти, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або які є доходами від таких, а відтак дані кошти можуть підлягати спеціальній конфіскації відповідно до ст. 96-2 КК України.

Отже, в ході розгляду клопотання встановлено, що метою накладення арешту на майно, було забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання.

Таким чином, слідчий суддя вважає, недоведеним, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. При цього, слід зазначити, що даний арешт має легітимну мету та на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою виконання завдань кримінального провадження.

З урахуванням вищенаведеного підстави для скасування арешту майна відсутні.

Керуючись ст. ст.170, 174, 371-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

відмовити в задоволенні клопотанняадвоката ОСОБА_4 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000391 від 26 березня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 425 КК України.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1