Справа №:755/6034/25
Провадження №: 1-кс/755/1366/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" квітня 2025 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 05.08.2024 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000197 від 05.08.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 113 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Як вбачається з клопотання слідчого, невстановлені особи з числа громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які, перебуваючи на ТОТ АР Крим та міста Севастополя, використовуючи засоби конспірації, здійснюють пошук та вербування осіб, що перебувають на території України, для подальшого виконання диверсійних заходів з метою ослаблення держави (вибухів, підпалів або інших дій).

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, в ході проведення оперативно-розшукових та контррозвідувальних заходів встановлено інформацію щодо планів та намірів представника ІНФОРМАЦІЯ_2 , який планує створити агентурну мережу для проведення розвідувальних та диверсійних заходів на території південних областей України (Одеська, Миколаївська, Херсонська).

Так, указаним представником фсб рф здійснюється пошук громадян України з числа криміналітету та осіб, які наближені до кримінального середовища, з метою подальшого залучення до негласного апарату.

За отриманою інформацією, зазначений співробітник фсб рф здійснює пошук громадян на території України через громадянина рф ОСОБА_4 , який має зв`язки в кримінальному середовищі України.

Зокрема, наприкінці липня 2024 року, ОСОБА_4 звернувся до свого давнього знайомого громадянина України ОСОБА_5 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , з пропозицією виконання завдань представників спеціальних служб рф за грошову винагороду.

Суть вказаних завдань полягає в організації та здійснення диверсій у вигляді вчинення вибухів, підпалів на об`єктах критичної інфраструктури, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, підриву колій залізничного сполучення та релейних шаф, отримання координат місцезнаходження військових об`єктів із подальшим їх ураженням, пошук, збір і фіксація даних щодо життєдіяльності громадян України, які мають відношення до військової служби в лавах ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , для заподіяння шкоди їх здоров`ю.

При цьому, громадянин України ОСОБА_5 добровільно звернувся до органів ГУ СБ України в АР Крим та повідомив про вказані обставини.

У межах досудового розслідування отримано інформацію, що на території тимчасово окупованого Кримського півострова знаходиться група осіб, у складі громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які здійснюють заходи, спрямовані на надання грошових коштів, з метою їх використання для будь-яких цілей терористичної діяльності на території південних регіонів, зокрема Херсонської, Миколаївської та Одеської областей.

Так, встановлено громадянку України ОСОБА_6 , яка здійснює опосередкований збір указаних коштів через встановленого резидента фсб рф ОСОБА_4 на власні банківські картки: НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); НОМЕР_2 (ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); НОМЕР_3 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), шляхом виведення на них коштів із наданого ОСОБА_4 облікового запису в Інтернет-казино « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У подальшому, ОСОБА_6 дані кошти розподіляє за наступними банківськими реквізитами НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , власники яких на теперішній час встановлюються.

Крім того, встановлено громадянку України ОСОБА_7 , яка також причетна до вказаної протиправної діяльності в якості особи, яка здійснює опосередкований збір коштів на низку банківських карток, що перебувають у її користуванні ( НОМЕР_8 , НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») для проведення терористичної діяльності на півдні України.

У зв`язку з викладеними обставинами в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів в електронному та/або паперовому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- листів, заяв та інших документів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , про відкриття (закриття) рахунків, завірені нею копії особистих документів, копії документів кредитної та депозитної справи, фотозображення в електронному вигляді, а також їх завірена належним чином роздруківка;

- листів, заяв та інших документів ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , про відкриття (закриття) рахунків, завірені нею копії особистих документів, копії документів кредитної та депозитної справи, фотозображення в електронному вигляді, а також їх завірена належним чином роздруківка;

- відомостей щодо банківського рахунку за банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , а саме: залишок коштів на рахунку, операції списання з рахунку та/або зарахування на рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, у проміжок часу з 24.02.2022 року по 22.04.2025 року, включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя