Справа № 206/5028/25
Провадження № 1-кс/206/1067/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.09.2025 м. Дніпро

слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпро клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05.09.2025 року до Самарського районного суду міста Дніпра з клопотанням звернувся слідчий слідчого відділення ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та прокурор Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_5 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 29.07.2025 року до Відділення поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.07.2025 року на її мобільний телефон з номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що з її картки невстановлені особи намагаються здійснити зняття грошових коштів у зв`язку з чим їй необхідно переказати грошові кошти на іншу картку. В результаті спілкування з вказаною особою, заявниця перерахувала грошові кошти в розмірі 28000 грн. зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на свою картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та після чого на картку № НОМЕР_3 ..

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що 28.07.2025 їй на мобільний телефон зателефонували знайомі та повідомили, що з її акаунту «Вайбер» їм надходять повідомлення фінансового характеру. Через деякий час на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував чоловік з абонентського номеру НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про несанкціонований вхід в її акаунт «Вайбер». Далі вказаний чоловік повідомив, що необхідно перевести грошові кошти у сумі 28000 з її кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будь-яку іншу картку. ОСОБА_6 виконуючи вказівки невстановленої особи перевела зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти у сумі 28015 грн. на свій банківський рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_2 , після чого вказані грошові кошти були переведені на іншу картку № НОМЕР_3 та не повернулись на банківський рахунок потерпілої.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей

і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей

і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці,у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею.

Відсутність доступу до вказаних документів унеможливлює встановлення всіх обставин, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, і як наслідок призведе до порушення вимог ст. 2 КПК України щодо повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 інформацію з приводу фінансових операцій по рахунку НОМЕР_5 за яким закріплена картка № НОМЕР_2 за період часу з 27.07.2025 по 29.07.2025 року, а саме:

- інформації щодо функціонування банківських рахунків,а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, але до канцелярії суду подала заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити в повному обсязі.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, згідно зі ст. 98 КПК України. Документи є речовими доказами, якщо вони містять зазначені ознаки.

Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, в т. ч. тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з вимогами ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. В рамках даного кримінального провадження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню № 0000576 від 29.07.2025 за ч. 4 ст. 190 КК України, а тому приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання.

Слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази необхідні для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, встановлення осіб та їх місцезнаходження, причетних до вчинення злочину.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджено з прокурором Лівобережної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000576 від 29.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 за період часу з 27.07.2025 по 29.07.2025 року, а саме:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку НОМЕР_5 за яким закріплена картка № НОМЕР_2 про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частинііз вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1