Справа №485/856/25
Провадження № 1-кс/485/150/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2025 року м. Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000184 від 28 серпня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

встановив:

01 травня 2025 року дізнавач СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з начальником Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 28 серпня 2021 внесено до ЄРДР за №0000184 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому їй особу, яка 26.08.2021 з належної їй банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 таємно викрала грошові кошти в сумі 40 000 грн.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 27.08.2021 близько 16:00 год. на її мобільний телефон за номером НОМЕР_2 надійшов дзвінок з невідомого їй мобільного номеру НОМЕР_3 . При цьому, невідомий представився оператором " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та повідомив потерпілій, що її банківську картку було заблоковано. Після цього, оператор сказав потерпілій, що для розблокування картки вона має продиктувати йому усі дані своєї банківської картки, що потерпіла і зробила.

Після завершення телефонного дзвінка, 27.08.2021 о 16:30 год. потерпіла ОСОБА_5 хотіла перевірити свій баланс на картці, але не змогла зайти у свій додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". При цьому на її банківській карточці за номером № НОМЕР_1 станом на 24.08.2021 р. о 16:51 год. малися грошові кошти в сумі 56454 грн. У зв`язку з вищевикладеним, потерпіла 27.08.2021 о 16:40 год. вирішила звернутися до відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", але воно вже було зачинене. Після цього, остання підійшла до найближчого банкомату, яким виявився банкомат " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та через нього здійснила вхід до належного їй рахунку, з`ясувавши що на її банківській картці № НОМЕР_1 залишились грошові кошти в сумі 16 000 грн.

Дізнавшись про вказаний факт крадіжки грошей, потерпіла одразу ж подзвонила на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де оператор роз`яснив їй, що з її банківської картки 26.08.2021 в період часу 15 год. 30 хв. по 15 год. 35 хв. двічі було здійснено переказ грошових коштів на суми по 20 000 грн. на картку іншого банку. В подальшому, потерпіла ОСОБА_5 вирішила звернутися із заявою до поліції. Сума матеріального збитку для неї становить 40000 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 являється банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В клопотанні дізнавач з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення злочинних зв`язків особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів, просить надати доступ до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в тому числі: в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 год. 25.08.2021 по 00:00 год. 27.08.2021, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню, однак в частині надання доступу до вказаної інформації лише тим дізнавачам, які уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно наданих матеріалів клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , та/або філії Миколаївського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок за період з 00:00 год. 25.08.2021 по 00:00 год. 27.08.2021;

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_1 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або філії Миколаївське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 липня 2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1