Справа № 296/6307/25
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 червня 2025 рокум. Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000518 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000518 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), а саме, що містять до інформацію:

- щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображені на паперовому та електроннному носіях, по наявним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів у період часу з 01.04.2022 по час надання інформації.

Клопотання обгрунтовано тим, що в провадженні Слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000518 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання робіт по об?єкту: "Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області", посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з службовими особами підконтрольних суб?єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становищем, з метою заволодіння бюджетними коштами, вносили та вносять до офіційних документів (актів виконаних робіт) завідомо недостовірні відомості щодо об?ємів та вартості виконаних робіт, а також щодо виконання робіт та послуг, що фактично не виконувались, в період дії воєнного стану, запровадженого 24.02.2022 по всій території України Указом Президента України N? 642022 «Про введення воєнного стану в Україні».

В березні 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 через електронну систему ІНФОРМАЦІЯ_4 проведений закритий оборонний тендер з будівництва взводного опорного пункту № 20 в Житомирській області загальною вартістю об`єкту 33 983 043 грн, де переможцем обрано підконтрольне СГД- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

08.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 24-24, предметом якого є «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20 (ДК 021:20-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення)», загальна сума договору складає 33 983 043 грн.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_3 укладений договір на здійснення технічного нагляду за вище вказаним об`єктом № ТН24-24 від 18.03.2024 «Про здійснення технічного нагляду на об`єкті: Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20», загальна сума договору складає 469 609,9 грн за попередньою змовою зі службовими особами ППФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , адреса АДРЕСА_1 ), яка в свою чергу не звертатимуть увагу на неналежне виконання умов договору.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір субпідряду № 15032024-1 від 15.03.2024р. на виконання робіт «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20 (ДК 021:2015 - 45216200-6 - Будівництво будівель і споруд військового призначення)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ).

В ході аналізу установчих даних по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що підприємство має ознаки транзитності/фіктивності: місцезнаходження юридичної особи за останній рік змінювалось близько 3 разів (з різних областей України), на одного з колишніх власників зареєстровано понад 10 підприємств, за нинішнім місцем реєстрації підприємства зареєстровані також ще 15 інших суб`єктів, а також відсутня участь у будь яких договорах через систему ІНФОРМАЦІЯ_8 , тому неможливо вказати чи підприємство виконувало аналогічні роботи, що є однією з умов участі у будівництві.

Станом на листопад 2024 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 32,8грн.

При аналізі реєстру податкових накладних встановлено, що за період з 29.03.2024 по 16.05.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виписано 16 податкових накладних на суму 24 275 320 грн. на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », згідно договору будівельного субпідряду № 15032024-1 від 15.03.2024р., за начебто проведені роботи з будівництва фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20. Проте, станом на 28.06.2024 вказані податкові накладні перебувають в статусі вiдмовлено за рiшенням Комiсiї/реєстрацiю зупинено, що вказує на те що транзакції заблоковані та вважаються ризиковими, адже таким чином підприємства намагаються обготівковувати грошові кошти.

Також, відповідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в свою чергу здійснював закупівлю робіт та товарів у ряду СГД, що мають ознаки транзитності/фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) місцезнаходження СГД за останній рік змінювалось декілька разів, на посадових особах зареєстровано, ще декілька сумнівних підприємств.

Встановлено, що під час виконання робіт по зазначеному об`єкту посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з службовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи службовим становище, з метою заволодіння бюджетними коштами, вносили (вносять) до офіційних документів (актів виконаних робіт) завідомо недостовірні відомості щодо об`ємів та вартості виконаних робіт, зі штучно завищеною вартістю та об`ємами в значних розмірах, а також щодо виконання робіт (сумнівної якості) та послуг, що фактично не будуть виконані.

У подальшому різницю грошових коштів, які будуть оплачені ІНФОРМАЦІЯ_3 за начебто виконані роботи та надані послуги, представниками підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, будуть переведені у готівкову форму за допомогою здійснення фіктивних операцій та в подальшому розподілені поміж учасниками організованої злочинної групи, таким чином буде здійснено привласнення бюджетних коштів у розмірах, що на даний час встановлюються.

Слідчий вказує, що для доказування в даному кримінальному провадженні необхідний тимчасовий доступ документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ).

За приписами КПК України такий тимчасовий доступ може надати лише слідчий суддя, оскільки документи містять охороновану законом банківську таємницю, а тому слідчий звертається з цим клопотанням до слідчого судді.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Був належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду клопотання, як і Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом направлення телефонограм.

Неявка належним чином повідомлених осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

В силу положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, суд приходить до наступних висновків.

Одним із видів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено п.5 ч.2 ст.131 КПК України.

За приписами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000518 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході здійснення заходів з метою недопущення втрат державних коштів від злочинних посягань організованих груп та злочинних організацій, забезпечення правомірності застосування процедур за купівель товарів, робіт і послуг та цільового використання бюджетних коштів, отримано інформацію щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 та підконтрольних суб`єктів господарської діяльності.

У 2024 році на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 року № 1415 «Деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні» відбувається будівництво фортифікаційних споруд.

08.03.2024 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 24-24, предметом якого є «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20 (ДК 021:20-6 Будівництво будівель і споруд військового призначення)», загальна сума договору складає 33 983 043 грн.

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » уклало договір субпідряду № 15032024-1 від 15.03.2024р. на виконання робіт «Нове будівництво фортифікаційних споруд на території Житомирської області (взводного опорного пункту) № 20 (ДК 021:2015 - 45216200-6 - Будівництво будівель і споруд військового призначення)» з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса АДРЕСА_2 ).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження №151/04-36-08-01-06/44997425 від 06.12.2024 в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) виявлено ряд "ймовірних" порушень що призвело до заниження ПДВ та можливо до легалізації та відмивання доходів.

Також, відповідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в свою чергу здійснював закупівлю робіт та товарів у ряду СГД, що мають ознаки транзитності/фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 , адреса АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) банківський рахунок НОМЕР_2 місцезнаходження СГД за останній рік змінювалось декілька разів, на посадових особах зареєстровано, ще декілька сумнівних підприємств.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла обґрунтована необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 :

-інформації щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відображених на паперовому та електроннному носіях, по наявним рахункам у прибутковій і видатковій частині із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів у період часу з 01.01.2024 по час надання інформації.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»- інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Отже, за результатами розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що:

- вказані у клопотанні документи перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 );

- в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0000518 від 08.07.2024 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий суддя надає дозвіл ознайомитися з документами в яких міститься необхідна інформація, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), як те передбачено ч.1 ст.159 КПК України, оскільки таким чином буде досягнута мета тимчасового доступу до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000518 від 08.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів- задовільнити.

Надати слідчим Слідчого управління Головного управляння Національної поліції в Житомирській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРОПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , та містять інформацію :

- щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та по іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у прибутковій і видатковій частині із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів у період часу з 01.04.2022 по 12.06.2025

з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам Акціонерного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя ОСОБА_1