Справа № 727/4982/25
Провадження № 1-кс/727/1188/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 квітня 2025 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування злочинів, учинених дітьми СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000072 від 19.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України),-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2025 біля 10:35 год. в адміністративних межах селища Красноїльськ Чернівецького району Чернівецької області на відстані 6000 метрів до державного кордон України із Республікою Румунія було зупинено автомобіль марки "VOLKSWAGEN JETTA" д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням неповнолітнього ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , у салоні якого як пасажири перебували громадяни України: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для яких невстановлена особа, за грошову винагороду організувала незаконний перетин державного кордону України поза межами пункту пропуску, яку вони повинні були передати після перетину кордону невстановленій особі.

Відповідно до протоколу огляду від 28.03.2025, під час огляду місця події було виявлено та вилучено мобільний телефон Samsung Galaxy А30S, який належить ОСОБА_7 .. Під час огляду зазначеного пристрою виявлено знімок екрана, на якому зафіксовано факт грошового переказу з банківської картки ОСОБА_7 на картковий рахунок особи, яка, за попередньою домовленістю, мала здійснити його незаконне переправлення через державний кордон України. Зазначена банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », реквізити № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних), які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: деталізованої виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2024 по дату винесення ухвали; інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 01.03.2025 по 25.03.2025; повної наявної інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_2 .

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися, зробити їх копії.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів у її відсутності та без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , а саме до:

- деталізованої виписки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням: дати та часу проведення операції; операцій зняття готівки (із зазначенням місця і адреси проведення операції, ідентифікаційних ознак терміналів) чи проведення будь-яких інших операцій, суми, призначення платежу, реквізитів контрагентів, фото, відеозаписів з внутрішніх камер банкоматів (терміналів) та зовнішніх камер, які розташовані поруч з ними, за період часу з 01.01.2024 по 29.04.2025;

- інформації щодо проведення будь-яких операцій в інтернет-банкінгу по картковому рахунку № НОМЕР_2 за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, яких номерів мобільних телефонів та мобільних терміналів) за період часу з 01.03.2025 по 25.03.2025;

- повної наявної інформації про власників карткового рахунку № НОМЕР_2 з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів, електронних адрес), документів, які надавалися при відкриті банківських рахунків (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання картки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1