печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001416 від 14.05.2025 - Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001416 від 14.05.2025 - Старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001416, зареєстрованому 14.05.2025 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною п`ятою статті 190 Кримінального кодексу України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України, діючи у складі організованої злочинної групи, створили та координують діяльність кол-центрів, які використовуючи різноманітні шахрайські схеми заволодівають коштами громадян країн Європейського Союзу у особливо великих розмірах.

Згідно з інформацією від правоохоронних органів Республіки Польща 09.08.2024 в м. Бидгощі Республіка Польща працівниками Головного управління кіберполіції проведено ряд обшуків у офісних приміщеннях, координацію роботи якого здійснював громадянин України, уродженець Грузії, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час проведення обшуку було виявлено пристрій «SimBox» та близько 3 тис. СІМ карток операторів мобільного зв`язку, з використанням яких здійснювались анонімні телефонні дзвінки.

За наявною інформацією останній є членом міжнародної злочинної групи, яка займається інтернет-шахрайством, торгівлею персональними даними, нелегальною міграцією, шахрайствами пов`язаними зі ставками на спорт та відмиванням грошових активів. З використанням зазначених СІМ карток вчинялись шахрайські дії відносно громадян ЄС. Також, під час обшуку виявлено букмекерські рахунки на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунки на платформах « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Проведеними заходами правоохоронним органам Республіки Польща вдалось встановити, що на комп`ютері, який був пов`язаний з « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та мав адміністративні функції була встановлена програма «Anydesk» для дистанційного керування інфраструктурою за допомогою якої здійснюється шахрайська діяльність.

Було отримано IP-адреси, які використовуються для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на території України, серед яких: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Згідно загальнодоступного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_11 », вказані IP-адреси обслуговує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень), осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме: відомостей щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за IР-адресами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 01.01.2020 по 12.06.2025, зокрема: договір (договори) про надання послуг, акти підключення, відомості про адресу, за якою надавались електронні комунікаційні послуги, відомості (персональні дані, номер телефону, номери рахунків) щодо особи (осіб), які здійснювали оплату послуг.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/27596/25-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1