Справа № 462/3571/25
провадження 1-кс/462/904/25
У Х В А Л А

25 червня 2025 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000114 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000114 від 18.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 22.09.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 22.09.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.09.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 22.09.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді; інформацію за період з 22.09.2024 року по дату виконання ухвали слідчого судді щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з можливістю вилучити вищевказану інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000114 від 18.04.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення, кваліфіковані за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.04.2025 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова від 31.03.2025 року, щодо зобов`язання посадової особи внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 від 18.03.2025 року, згідно якої невідома особа 22.09.2024 року використовуючи персональні дані останнього, а саме: паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, номер мобільного телефону, адресу та місце проживання, оформила кредитний договір на ім`я заявника в фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума кредиту складає 24 000 грн. ІКС ІПНП № 9675 від 17.04.2025 року.

23.04.2025 року допитано в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що в соціальній мережі «Телеграм» в групі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення про підробіток. Оголошення було здійснено від аккаунта під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , де було вказано, що для деталей потрібно писати також в телеграмі за ніком « ОСОБА_6 ». Він написав за даним ніком, йому відписала невідома особа, та повідомила, що займається торгівлею криптовалюти і для виведення коштів їй потрібно мати доступ до чужих додатків « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». За такий одноразовий доступ потерпілому обіцяли винагороду в розмірі 1 000 грн, останній погодився та надав доступ до свого аккаунта в ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 , написали 21.09.2024 року, що потрібно підтвердити вхід в ІНФОРМАЦІЯ_6 , що він і зробив. 21.09.2024 року приблизно о 19.20 год., в застосунку ІНФОРМАЦІЯ_7 потерпілому прийшло повідомлення про запит кредитної історії від кредитора « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 , здогадався, що це через дії особи, якій він надав доступ в ІНФОРМАЦІЯ_5 і одразу ж написав невідомій особі, щоб вона пояснила ситуацію, на що остання сказала, що немає до цього відношення та на її думку компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пропонує потерпілому кредит. Своєї причетності на оформлення кредиту в розмірі 24 000 грн., на ім`я ОСОБА_5 , в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дана особа не підтвердила. ОСОБА_5 , зазначив, що в вересні 2024 року жодних кредитів не отримував. Після цієї події змінив коди доступу до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Орієнтовно через 2-3 тижні йому почали дзвонити з компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із вимогою повернути кредит із тілом кредиту у 24 000 грн., та повідомили про нарахування відсотків. Після подання даною компанією позову про стягнення заборгованості за кредитним договором № 22.09.2024-100000072, стало відомо, що грошові кошти в сумі 24 000 грн успішно перераховано на платіжну карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Стаття 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Щодо питання вилучення копій документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що просить дізнавач, то клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки згідно ст. 159 КПК України не передбачено вилучення копій документів, а тимчасовий доступ до документів можливий шляхом ознайомлення та отримання їх копій.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату виконання ухвали слідчого судді, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) з можливістю отримання інформації на паперовому носії, зокрема: інформацію про зарахування грошових коштів на картку НОМЕР_3 та зняття з неї грошових коштів за період з 22.09.2024 року по термін винесення ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці НОМЕР_3 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 22.09.2024 року по термін винесення ухвали суду; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - НОМЕР_3 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів; інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 22.09.2024 по термін винесення ухвали суду; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 22.09.2024 року по термін винесення ухвали суду; інформацію за період з 22.09.2024 року по термін винесення ухвали суду щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Згідно з оригіналом.

Слідчий суддя ОСОБА_1