УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/2421/25

Провадження № 1-кс/317/322/2025

16 травня 2025 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування за № 0000495 від 16.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити копії цих документів (здійснити їх виїмку), а саме до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації, щодо руху грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 14.08.2024; всіх документів, на підставі яких відкрита банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024; фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024; ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024; історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ ВП №6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000495, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.08.2024 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до чергової частини відділу поліції № 6 Запорізького РУП надійшла заява від ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.08.2024 невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мобільного номеру НОМЕР_3 та мобільного номеру НОМЕР_4 здійснила телефонний дзвінок ОСОБА_15 де під час телефонної розмови за допомогою електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 оформлені на ОСОБА_15 , здійснила переказ грошових коштів (ЄО 10315).

В ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що мешкає разом зі своїм чоловіком ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та донькою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . У своїй власності має картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером № НОМЕР_1 (зарплатна картка), та за № НОМЕР_2 (кредитна картка). Вказані картки мала приблизно рік, використовувала їх для отримання заробітної плати, пенсійних виплат та побутових витрат. Кредитна картка за № НОМЕР_2 мала кредитний ліміт 100 тисяч гривень. Доступ до даних карток, паролів та коштів що знаходилися на їхніх рахунках мала тільки потерпіла, стороннім особам не передавала.

14.08.2024 о 16:02 перебуваючи за місцем «свого мешкання, а саме АДРЕСА_2 , жінка займалась хатніми справами. В цей час, почула дзвінок телефону, який завжди знаходився поруч. Взявши телефон до рук, побачила вхідний виклик з номеру телефону НОМЕР_4 який був їй раніше незнайомий.

Піднявши слухавку, ОСОБА_15 почула чоловічий голос який назвався ОСОБА_18 та повідомив, що з її банківської картки невідомі особи несанкціонованим шляхом намагаються здійснити зняття (переказ) грошових коштів, також повідомив про необхідність входу до мобільного за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », аби перевірити наявність усіх грошових коштів на картках, які перебували у власності жінки. Не кладучи слухавки потерпіла виконала усі названі їй дії. Цей чоловік називав данні її карток зазначених вище, та суму коштів що зберігалися на них, спитав чи вірно, на що жінка підтвердила, що так, все вірно. Після чого невідомий попросив зробити скріншот відкритого вікна « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на що жінка повідомила, що дана функція відсутня на її мобільному телефоні. Через що невідомий попросив назвати 3 цифри на звороті карток «CVV», на що жінка повідомила, що не має поруч карток, та не знає цього коду. Чоловік сказав, що він це бачить, оскільки йому відома інформація про перевипуск вказаних карток. Далі невідомий сказав перейти до вкладки «Перекази», у вікні «Призначення платежу» вказати «Повернення переказу менеджер ОСОБА_18 », вказати суму переказу 7500 гри, після чого натиснути кнопку «Підтвердити», що вона й зробила. Після чого чоловік запропонував подзвонити на номер гарячої лінії 3700, поспілкуватися з роботом ОСОБА_19 . Вказаний робот з`єднав жінку з оператором ОСОБА_20 , яка запитала анкетні данні та повідомила, що у жінки висить платіж на повернення, його необхідно відправити. ОСОБА_15 підтвердила це. Після чого телефонний дзвінок перервався.

16:52 жінці подзвонили з номеру НОМЕР_3 чоловік який назвався ОСОБА_21 співробітником банку, та повідомив, що мій платіж повернуто, подякував за співпраці у боротьбі з шахраями та попросив посидіти на лінії хвилин 10 поки йде оновлення системи, після чого відключився.

Далі жінка почала заходити у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для перевірки платежу. Та виявила що вхід заблокований. Після чого почала дзвонити на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером НОМЕР_5 . Але довго не могла додзвонитися.

Близько 17:20-17:40 жінка додзвонилася до оператора, який повідомив, що картки заблоковані та оформлено кредит на суму 39 тисяч гривень, о 17:16 здійснено списання грошових коштів в загальній сумі 119810 гри, а саме: 1 платіж о 16:57 з картки № НОМЕР_1 на суму 7537 (платіж який жінка робила раніше за інструкцією по телефону), 2 платіж о 17:08 з картки № НОМЕР_1 у сумі 25125 грн., 3 платіж о 17:08 з картки № НОМЕР_6 у сумі 14874, 4 платіж о 17:11 з картки № НОМЕР_1 y сумі 955 грн., 5 платіж о 17:00 з картки № НОМЕР_2 у сумі 30099 грн., 6 платіж о 17:01 картки № НОМЕР_2 у сумі 30100 грн., 7 платіж о 17:04 з картки № НОМЕР_7 у сумі 10854 грн. та 8 платіж о 17:10 з картки № НОМЕР_2 на її ж картку № НОМЕР_1 у сумі 266.33 який жінка не здійснювала. Отримувачі вказаних переказів не збереглися, та їй не відомі.

15.08.2024 приїхавши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , та перевипустила свої картки. Зарплатну картку тепер має за номером № НОМЕР_8 , та кредитну за номером № НОМЕР_9 , взяла виписку з карток, яку було надано.

На теперішній час, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами з банківських карток ОСОБА_15 , здійснила зняття грошових коштів 14.08.2024 з банківської картки емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні та дослідженні інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до інформації щодо руху грошових коштів з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024 із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що відомості неможливо отримати в інший спосіб, для проведення повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, зокрема документів щодо руху грошових коштів з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.29,30).

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 16.08.2024 за № 0000495, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В обґрунтування клопотання органом досудового розслідування до клопотання долучені наступні копії матеріалів кримінального провадження: витяг з ЄРДР (а.с.7,8), повідомлення про початок досудового розслідування (а.с.9), постанова про доручення проведення досудового розслідування слідчому (а.с.10), постанова про доручення проведення досудового розслідування групі слідчих (а.с.11), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.12), електронний рапорт чергової частини ВП№6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області у фабулі якого викладені обставини вчиненого кримінального правопорушення (а.с13-14), протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) (а.с.15-16), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.17), протокол допиту потерпілої ОСОБА_15 (а.с.19-21), копія виписки по картці/рахунку (а.с.22-23,24), заява ОСОБА_15 про надання дозволу на проведення огляду належного їй мобільного телефону (а.с.25), фотокопія мобільного телефону (а.с.26,27).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати слідчим тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які мають суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування в подальшому та використано під час досудового розслідування, що в подальшому надасть можливість встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, з правом ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії та вилучити належним чином завірені копії цих документів (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за 14.08.2024;

- всіх документів, на підставі яких відкриті банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- інформації, щодо місця зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024;

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет банкінгу по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024;

- історії зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 14.08.2024.

Строк дії ухвали - 2 місяця.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1