Справа № 592/8454/25
Провадження № 1-кс/592/3617/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2025 року м.Суми Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000737 від 15.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

у с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що групою слідчих слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області проводиться досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000737 від 15.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено що між низкою державних та комунальних установ (органів влади, закладів освіти) укладено договори поставки пального (бензину та дизельного палива) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

На виконання укладених договорів представники покупців отримали від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » талони або скретч-картки на пальне в повному обсязі.

В той же час відпуск пального мав здійснюватися на АЗС постачальників та/або їх партнерів, а саме мережі автозаправних станцій « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом з цим, з кінця 2024 року реалізація пального на відповідних АЗС у Сумській області фактично не здійснюється, а самі заправні станції є зачиненими.

Вказана обставина призвела до того, що покупці не мають можливості отримати раніше придбане пальне, що на думку заявників у кримінальному провадженні утворює ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (шахрайство).

Наразі у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_3 ), перелік яких слідчим визначено в клопотанні, оскільки документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають безпосереднє та пряме значення для встановлення обставин кримінального провадження, які визначені ст. 91 КПК України, зокрема наддадуть можливість органу досудового розслідування документально та у належний процесуальний спосіб перевірити розрахунки сторін за поставлене пальне, фінансовий стан ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) тощо, тому просить надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Відповідно до вимог ч.ч.2,4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності сторін кримінального провадження.

Дослідивши докази по матеріалах клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчем суддею встановлено, що 15.03.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості № 0000737, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, матеріли, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код МФО НОМЕР_3 ), зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Без їх дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншим слідчим з групи слідчих у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_3 (його територіальних/ структурних /відокремлених підрозділів розташованих на території міста Суми), з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, а саме:

-Документи з відомостями про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по усім наявним банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

-Анкети-заяви клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг;

-Усі наявні статутні та правовстановлюючі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які надавлись останніми під час відкриття банківських рахунків.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1