У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.07.2025 рік м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000175 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з метою вчинення особливо тяжких злочинів попередньо зорганізувались особи, та організували злочину групи (структурні частини) з стійкою та ієрархічною побудовою, що містить ознаки організованої групи, які скоюють онлайн шахрайства на території України та на території країн Європейського Союзу з метою заволодіння коштами громадян України, країн СНД та Європи з використанням так званих «фішингових» груп у месенджері «Telegram» таких як: ОСОБА_4 », (ІНФОРМАЦІЯ_12», з використанням спеціальних веб-ресурсів, таких як: « ОСОБА_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою яких імітують купівлю-продаж різних активів, іноземної валюти, криптовалюти, тим самим завдають шкоди громадянам у великих розмірах.

До УПК в м. Києві ДКП HП України по кримінальному № 0000175 від 10.02.2025 надано доручення з метою встановлення причетних осіб, їх анкетних даних, місць проживання, засобів зв?язку, для документування злочинної діяльності.

На доручення слідчого з УПК в м. Києві ДКП HП України надійшли матеріали та отримано інформацію щодо протиправної діяльності учасників організованої групи осіб, які зорганізувались в стійке об`єднання з метою вчинення особливо тяжких злочинів шляхом вчинення онлайн шахрайства на території України та на території країн Європейського Союзу з метою заволодіння коштами громадян України, країн СНД та Європи з використанням так званих «фішингових» груп у месенджері «Telegram», за допомогою яких імітують купівлю продаж різних активів, іноземної валюти, в тому числі криптовалюти, тим самим завдають шкоди громадинам у великих розмірах.

В ході оперативного супроводження було проведено перевірку причетних осіб до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення за наявними інформаційно-аналітичними ресурсами, та встановлено, ймовірно причетних осіб, які є активними учасниками даної організованої злочинної групи, а саме:

-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 .

Крім того, відповідно до відповіді з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за вих. № БТ/3171 від 04.04.2025 встановлено наявність банківських рахунків на ім`я:

1.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , карта до рахунку:

-№ НОМЕР_9 (IBAN НОМЕР_10 ) - UAH;

-№ НОМЕР_11 (IBAN НОМЕР_12 ) - UAH;

-(IBAN НОМЕР_13 ) - UAH.

2.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , карта до рахунку:

-№ НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (IBAN НОМЕР_16 ) - UAH;

-№ НОМЕР_17 (IBAN НОМЕР_18 ) - UAH;

-№ НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 ) - UAH;

-(IBAN НОМЕР_21 ) - UAH;

-№ НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ) - UAH;

-(IBAN НОМЕР_25 ).

3.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 карта до рахунку:

-№ НОМЕР_26 (IBAN НОМЕР_27 ) - UAH;

-№ НОМЕР_28 (IBAN НОМЕР_29 ) - UAH;

-№ НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (IBAN НОМЕР_32 ) - EUR;

-(IBAN НОМЕР_33 - UAH;

-№ НОМЕР_34 (IBAN НОМЕР_35 );

-№ НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 - USD;

-(IBAN НОМЕР_39 ) - UAH;

-(IBAN НОМЕР_40 ) - UAH.

4.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 карта до рахунку:

-№ НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_42 ) - UAH;

-№ НОМЕР_43 (IBAN НОМЕР_44 ) - UAH;

-№ НОМЕР_45 (IBAN НОМЕР_46 ) - USD;

-IBAN НОМЕР_47 - UAH;

-№ НОМЕР_48 (IBAN НОМЕР_49 ) - EUR;

-№ НОМЕР_50 (IBAN НОМЕР_51 ) - UAH;

-№ НОМЕР_52 (IBAN НОМЕР_53 ) - UAH.

5.ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карта до рахунку:

-№ НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (IBAN НОМЕР_56 ) - UAH;

-№ НОМЕР_57 (IBAN НОМЕР_58 ) - UAH;

-№ НОМЕР_59 (IBAN НОМЕР_60 ) - UAH;

-№ НОМЕР_61 (IBAN НОМЕР_62 ) - UAH;

-№ НОМЕР_63 (IBAN НОМЕР_64 ) - USD;

-IBAN НОМЕР_65 - UAH;

-IBAN НОМЕР_66 - UAH.

6.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , карта до рахунку:

-№ НОМЕР_67 (IBAN НОМЕР_68 ) - UAH.

7.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 карта до рахунку:

-№ НОМЕР_69 , (IBAN НОМЕР_70 ) - UAH;

-(IBAN НОМЕР_71 ) - UAH;

-№ НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (IBAN НОМЕР_74 ) - UAH;

-(IBAN НОМЕР_75 ) - UAH;

-№ НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 (IBAN НОМЕР_78 ) - USD;

-№ НОМЕР_79 , (IBAN НОМЕР_80 ) - EUR;

-№ НОМЕР_81 , (IBAN НОМЕР_82 ) - UAH.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, та встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), заволодіння чужим майном виникла необхідність у розкритті інформації, що знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за його відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000175 від 10.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000175 від 10.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України - старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_22 , або за його дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) у паперовому та/або електроному вигляді яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , Ukraine), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договори про відкриття карткового та розрахункового рахунків, анкетні дані заповненні власником карткових рахунків при підписанні договору, копія паспорту та ідентифікаційного коду власника карткових рахунків, фото власника при відкриті рахунків, контактна інформація; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку з зазначенням всіх наявних даних, щодо осіб які здійснювали зарахування грошових коштів на картковий рахунок; дані, ідентифікаторів фізичних осіб, а саме: номер телефону, використаний під час підтвердження зарахування готівки на картковий рахунок, сума, дата і час операції, які здійснили зарахування коштів з використанням терміналів самообслуговування по вказаним картковим рахункам та/або рахунку IBAN; відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювались зняття готівки; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів з карткових рахунків в банкоматах та відділеннях банку; аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до банківської установи власника банківських карток за допомогою телефону; всі наявні відомості включаючи ІР-адреси, що використовувались при користуванні Інтернет-банкінгом, відносно наступних осіб, в період з 01.01.2025 по дату із зверненням з клопотанням, а саме:

1. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , карта до рахунку:

- № НОМЕР_9 (IBAN НОМЕР_10 ) - UAH;

- № НОМЕР_11 (IBAN НОМЕР_12 ) - UAH;

- (IBAN НОМЕР_13 ) - UAH.

2. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , карта до рахунку:

- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (IBAN НОМЕР_16 ) - UAH;

- № НОМЕР_17 (IBAN НОМЕР_18 ) - UAH;

- № НОМЕР_19 (IBAN НОМЕР_20 ) - UAH;

- (IBAN НОМЕР_21 ) - UAH;

- № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 (IBAN НОМЕР_24 ) - UAH;

- (IBAN НОМЕР_25 ).

3. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 карта до рахунку:

- № НОМЕР_26 (IBAN НОМЕР_27 ) - UAH;

- № НОМЕР_28 (IBAN НОМЕР_29 ) - UAH;

- № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 (IBAN НОМЕР_32 ) - EUR;

- (IBAN НОМЕР_33 - UAH;

- № НОМЕР_34 (IBAN НОМЕР_35 );

- № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 (IBAN НОМЕР_38 - USD;

- (IBAN НОМЕР_39 ) - UAH;

- (IBAN НОМЕР_40 ) - UAH.

4. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_4 карта до рахунку:

- № НОМЕР_41 (IBAN НОМЕР_42 ) - UAH;

- № НОМЕР_43 (IBAN НОМЕР_44 ) - UAH;

- № НОМЕР_45 (IBAN НОМЕР_46 ) - USD;

- IBAN НОМЕР_47 - UAH;

- № НОМЕР_48 (IBAN НОМЕР_49 ) - EUR;

- № НОМЕР_50 (IBAN НОМЕР_51 ) - UAH;

- № НОМЕР_52 (IBAN НОМЕР_53 ) - UAH.

5. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_5 , карта до рахунку:

- № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 (IBAN НОМЕР_56 ) - UAH;

- № НОМЕР_57 (IBAN НОМЕР_58 ) - UAH;

- № НОМЕР_59 (IBAN НОМЕР_60 ) - UAH;

- № НОМЕР_61 (IBAN НОМЕР_62 ) - UAH;

- № НОМЕР_63 (IBAN НОМЕР_64 ) - USD;

- IBAN НОМЕР_65 - UAH;

- IBAN НОМЕР_66 - UAH.

6. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_6 , карта до рахунку:

- № НОМЕР_67 (IBAN НОМЕР_68 ) - UAH.

7. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_7 карта до рахунку:

- № НОМЕР_69 , (IBAN НОМЕР_70 ) - UAH;

- (IBAN НОМЕР_71 ) - UAH;

- № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 (IBAN НОМЕР_74 ) - UAH;

- (IBAN НОМЕР_75 ) - UAH;

- № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 (IBAN НОМЕР_78 ) - USD;

- № НОМЕР_79 , (IBAN НОМЕР_80 ) - EUR;

- № НОМЕР_81 , (IBAN НОМЕР_82 ) - UAH.

Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

28 липня 2025 року