Суддя ОСОБА_1
Справа № 644/5279/25
Провадження № 1-кс/644/725/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 червня 2025 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000084 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 18.01.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 4 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка надала показання, що вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (старий номер № НОМЕР_3 , відкрита до рахунку НОМЕР_4 ) та № НОМЕР_5 , які відкриті на її ім`я. 17.01.2025 потерпіла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 виставила оголошення з приводу продажу взуття. Для зв`язку, у оголошенні був вказаний її номер телефону НОМЕР_6 . 17.01.2025 о 11:18 ОСОБА_5 у месенджер «Viber», до якого прив`язаний її номер НОМЕР_6 , невідома особа з ім`ям користувача « ОСОБА_6 » надіслала повідомлення, в якому виявила бажання придбати вказане взуття. Також особа повідомила, що бажає оформити ІНФОРМАЦІЯ_5 . Потерпіла погодилась і « ОСОБА_6 » сказала їй зайти на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 та натиснути на іконку із синім конвертом знизу. ОСОБА_5 натиснула вказану іконку і у неї відкрився чат із оператором сайту ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього користувач з ім`ям « ОСОБА_6 » повідомила, що далі потерпілій необхідно виконувати вказівки оператора. ОСОБА_5 надіслала оператору повідомлення. Він, у відповідь, сказав їй скинути реквізити її банківської картки, а саме: номер, строк дії, CVV-код та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Після цього потерпіла надіслала йому вказані реквізити її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , оскільки на ній було лише 300 грн. і вона нею майже не використовувалась. Після цього ОСОБА_5 з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримала повідомлення, в якому вона мала підтвердити якусь операцію. Потерпіла підтвердила, хоча і точно не знала, що саме. Після цього у неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з`явилась нова банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , на якій було 19000 грн. Як вона потім дізналася, це не нова картка, а її перевипущена картка № НОМЕР_3 . Звідки на ній були кошти, їй на той час було невідомо. Оператор повідомив, що це перевірочні кошти і їх необхідно перевести на банківський рахунок НОМЕР_8 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_9 . Потерпіла виконала переказ коштів в сумі 188436,75 грн о 12:12 17.01.2025 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №№ НОМЕР_7 на банківський рахунок НОМЕР_8 , як їй і сказав оператор. Після цього він повідомив, що гроші за взуття потерпіла отримає приблизно через 70 хв та завершив переписку з нею. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на лінію гарячої підтримки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_10 . Там їй повідомили, що її банківська картка № НОМЕР_3 була перевипущена та отримала № НОМЕР_7 . Після цього на її ім`я був оформлений кредит на суму 19000 грн. За цим кредитом, гроші повинні були бути переведені на банківську картку № НОМЕР_7 . І саме ці кошти потерпіла переводила на банківський рахунок НОМЕР_8 . Також їй порекомендували звернутись до поліції та заблокувати її банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 добровільно надала виписку по її картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , яка підтверджує факт зарахування грошових коштів в сумі 19000 грн по кредиту на банківську картку № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_3 ) та переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 (№ НОМЕР_3 ) в сумі 18843,75 грн від 12:12 17.01.2025.

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 в період з 16.01.2025 по 18.01.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 , що відкрита до рахунку НОМЕР_4 , був виконаний переказ коштів в сумі 18843,75 грн. о 12:12 17.01.2025 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 .

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_12 в період з 16.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цього рахунку.

В ході огляду вилученого CD-R диску було встановлено, що на банківський рахунок НОМЕР_12 було зарахування коштів в сумі 18750 грн 17.01.2025 від ОСОБА_5 . Після цього, з банківського рахунку НОМЕР_12 був виконаний переказ коштів в сумі 18750 грн о 13:13 17.01.2025 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів в сумі 18 750 грн від 13:13 17.01.2025 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а також те, що іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні зазначеної організації.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає. Слідчим ОСОБА_3 та прокурором ОСОБА_4 подані заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Судом встановлено, що в провадженні СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000084 від 18.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 17.01.2025, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 20.01.2025, копією виписки про рух коштів по картці відкритій на ім`я ОСОБА_5 за період з 17.01.2025-17.01.2025, копією ухвали слідчого судді від 13.02.2025 по справі № 644/700/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 11.03.2025 по кримінальному провадженню № 0000084 від 18.01.2025, копією опису речей і документів від 11.03.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0000084 від 18.01.2025, копією протоколу огляду предметів від 14.03.2025, копією ухвали слідчого судді від 16.04.2025 по справі № 644/3083/25, копією протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 12.06.2025 по кримінальному провадженню № 0000084 від 18.01.2025, копією опису речей і документів від 12.06.2025, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню № 0000084 від 18.01.2025, копією протоколу огляду предметів від 14.06.2025.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання групі слідчих СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області в даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 тимчасового доступу до відомостей зазначених в клопотанні, що перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вони можуть мати істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000084 від 18.01.2025.

Вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000084 від 18.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області у кримінальному провадженні № 0000084 від 18.01.2025, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_13 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час видачі банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці в період часу з 16.01.2025 по 28.02.2025, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цієї картки, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначеної картки, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківської картки, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 16.01.2025 по 28.02.2025 та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали, тобто по 28 серпня 2025 року.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/5279/25.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1