СВАЛЯВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 306/725/25
Провадження № 1-кс/306/159/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 травня 2025 року м. Свалява

Слідчий суддя Свалявського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000124 від 26 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся в суд із зазначеним клопотанням, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 25.03.2025 року близько 12:20 години невідома особа, діючи умисно, таємно, шляхом використання інформаційно-телекомунікаційних систем, зателефонувавши заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , користуючись довірою та цифровою неграмотністю останньої, отримала від заявниці чотирьохзначні коди, які надходили останній в «смс» повідомленнях. В подальшому невідома особа здійснила перерахування грошових коштів в загальній сумі 58200 гривень з належної ОСОБА_5 банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на невстановлений рахунок. В обгрунтування доводів клопотання слідчий СВ зазначає, що в ході досудового розслідування, 26.03.2025 року під час допит ОСОБА_5 потерпіла пояснила, що являється власником карткових рахунків банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 . Під час допиту зазначила, що перебуває в санаторії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в готелі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою с.Солочин, Мукачівського району, Закарпатської області на відпочинку. 25.03.2025 року близько 12:20 години на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , в ході телефонної розмови якої, невідома особа жіночої статі представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з картки потерпілої в м.Харків намагаються зняти грошові кошти. Працівники банку на вказані дії відреагували та заблокували картки потерпілої. Вказана особа повідомила потерпілу, що згодом до неї надійде телефонний дзвінок від служби безпеки банку, працівники якої потерпілій детально пояснять, що необхідно зробити. Через декілька хвилин, до потерпілої ОСОБА_5 надійшов телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , в ході телефонної розмови якої, невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки банку, повідомив, що по її картці відбувались шахрайські дії. Для підтвердження блокування карток, потерпіла повинна продиктувати вказаній особі чотирьохзначні коди підтвердження операцій, які надійшли їй в «смс» повідомленнях, що саме остання і зробила. В подальшому, потерпла ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію банку та дізналась, що це телефонували до неї шахраї, які з належної останній банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 здійснили перерахування грошових коштів в сумі 200 гривень на іншу належну потерпілій банківську картку (кредитну) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , з якої в подальшому здійснила перерахування грошових коштів в сумі 58200 грн. на невідомий рахунок через використання системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Слідчий СВ у клопотанні посилається на те, що згідно рапорту оперуповноваженого 2-го відділу УПК в Закарпатській області Департаменту кіберполіції НІ України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , встановлено, що 25.03.2025 року з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 відбулось перерахування на декілька рахунків, кінцевим з яких, на який здійснено перерахування грошових коштів є картковий рахунок, який відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 . Вимоги слідчий СВ мотивує тим, що інформація, яка міститься у документах про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 25.04.2025 року, фотоматеріалах щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за вказаний період та копіях документів, які подавались особою власником рахунку для його відкриття мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000124 за ч.4 ст.190 КК України. Просить клопотання задовольнити.

26 березня 2025 року відомості про кримінальне правопорушення внесено слідчим відділом відділення поліції № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особу, у володінні якої знаходяться речі та документи та слідчого СВ.

Розгляд клопотання призначено у судовому засіданні на 11:00 годину 05.05.2025 року.

Слідчий СВ просить клопотання розглянути у його відсутності (вх.№ 2990).

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України - неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою звукозаписувального технічного засобу «EASYCON»та відеофіксація (відеозапис) не здійснювались (ч. 1 ст. 107 КПК України).

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, якими слідчий СВ обгрунтовує доводи клопотання, враховуючи кваліфікацію кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України та те, що, неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів про тимчасовий доступ до яких просить слідчий СВ, що документи (зазначені в клопотанні) можуть бути використані для забезпечення проведення слідчих дій, слідчий суддя розглядає клопотання без участі учасників судового провадження та доходить такого висновку.

Положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України - сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст.160 КПК України - сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 та п. п. 1, 2, 3, 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п.18 ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому КПК України, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні; ч.3 ст.26 КПК України - слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК України.

Слідчий суддя на даній стадії не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення, а на підставі оцінки сукупності отриманих даних доходить висновку, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження, заходів забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківської таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи майнової шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема є відомості про стан рахунку клієнтів; операції, які були проведені на користь чи дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформацію щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя встановив, що доводи у клопотанні слідчого СВ ОСОБА_3 підтверджені доказами та доведені матеріалами кримінального провадження за ч.4 ст.190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки), що слідчим СВ наведено підстави щодо вилучення завірених належним чином установою банку їх документів (вказаних у клопотанні), яке необхідне для досягнення мети отримання доступу, спрямоване на встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000124 за ч.4 ст.190 КК України. Обгрунтування слідчого СВ у клопотанні є виправданими потребами досудового розслідування та забезпечення дієвості кримінального провадження, а тому слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого СВ ОСОБА_3 необхідно задовольнити.

Відповідно до ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді; ч. 2 ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. 159, 160, 162-164, 166 309, 371-372, 376, 392-393, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Мукачівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Свалявського відділу Мукачівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документіву кримінальному провадженні №0000124 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю - про рух коштів власника карткового рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за № НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 року по 00 год. 01 хв. 25.04.2025 року, центральний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з пересиланням для її подальшого вилучення до Закарпатського регіонального відділення за адресою: АДРЕСА_3 завірених установою банку їх копії та документів, які підтверджують їх відсутність, а саме:

- документів щодо відкриття та використання банківської картки (договори, заяви, копії паспорта)№ НОМЕР_5 ;

- ??роздруківок руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів, у період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 по 00 год. 01 хв. 25.04.2025;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку, що підтверджують перерахунок грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 по 00 год. 01 хв. 25.04.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) з яких здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_5 у період з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 по 00 год. 01 хв. 25.04.2025;

- інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 , у період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 по 00 год. 01 хв. 25.04.2025;

- інформації щодо терміналів/банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_5 з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 по 00 год. 01 xв. 25.04.2025;

- інформації щодо фото- або відео фіксуванням дій пов?язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківської картки № НОМЕР_5 ;

- ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власника банківського рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з 00 год. 01 хв. 20.03.2025 по 00 год. 01 хв. 25.04.2025;

Обов`язок по наданню права (забезпечення) тимчасового доступу слідчому СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до вказаних документів у яких міститься інформація, що становить банківську таємницю покласти на керівництво АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Слідчий СВ відділення поліції №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 зобов`язаний пред`явити керівництву АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " оригінал ухвали про тимчасовий доступ та вручити її копію.

Ухвала не підлягає оскарженню в порядку ст. 309 КПК України, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ

СВАЛЯВСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОСОБА_1