Справа № 638/8090/25
Провадження № 1-кс/638/1400/25
УХВАЛА

Іменем України

06 травня 2025 року м. Харків

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за за №0000145 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить суд Надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за період 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку НОМЕР_3 , з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року;

- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що У провадженні СВ Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській областіперебувають матеріали кримінального провадження за № 0000145 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.01.2025 року до ч/ч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 29.10.2024 невстановлена особа, таємно, під час дії воєнного стану здійснила крадіжку грошових коштів з картки потерпілої на суму 13 115 грн, чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне, що 22 жовтня 2024 року вона перебувала за адресою АДРЕСА_3 , за цією адресою потерпіла перебувала у сім`ї свого брата. 22.10.2024 до потерпілої підійшов онук ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який проживає за вищевказаною адресою по вул. Павла Тичини, та попрохав, щоб вона надала йому свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 рахунок НОМЕР_3 , бо йому не вистачає грошей на бензин. ОСОБА_4 йому передала свою картку та повідомила ПІН-код. Приблизно через годину того ж дня ОСОБА_6 повернув картку власниці та повідомив, що поповнив рахунок на 20 грн, щоб придбати бензин. Після чого потерпіла повернулася додому. Далі в листопаді 2024 ОСОБА_4 пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб зняти грошові кошти, але працівники повідомили, що грошові кошти на картці відсутні. Переглянувши виписку операцій по своїй картці, я виявила транзакції, які я не виконувала, а саме: 1) 22.10.2024 о 12 год. 03 хв. на суму 855 грн; 2) 29.10.2024 о 21 год. 24 хв. на суму 13 115 грн 25 коп. Мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на своєму телефоні потерпіла не має, тому перевести гроші на іншу картку не могла. Можливо ОСОБА_5 прив`язав картку до свого телефону та здійснив ці перекази. Підозрює його, бо в день першої транзакції надала свою картку саме ОСОБА_6 . Картку не втрачала, нікому іншому окрім ОСОБА_6 доступу до картки не надавала.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 ,та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів або мобільних терміналів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за період 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку НОМЕР_3 , з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року;

- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Слідчий, ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, про день та час слухання справи був повідомлений своєчасно та належним чином, надав до суду заяву з проханням слухати клопотання у його відсутність.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання у відсутність осіб.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для встановлення істини по справі органу досудового розслідування необхідно отримати вказану витребувану інформацію.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЕДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що вищевказані документи містять відомості про персональні дані особи, та таємницю досудового розслідування, тому у органу досудового розслідування відсутня можливість в їх отриманні, і тим самим встановлення істини по провадженню.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню за за №0000145 від 22.01.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: НОМЕР_3 , та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

- інформації про використання рахунку: НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за період 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку НОМЕР_3 , з відображенням всіх змін фінансового телефону, з вказанням номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

- інформацію щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі, про: реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг по рахунку НОМЕР_3 у період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року;

- інформацію про історію дзвінків/смс-повідомлень від банку, а також історію змін даних для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 за період з 00:00 год 22.10.2024 року та до 23:59 год. 22.10.2024 року; з 00:00 29.10.2024 року та до 23:59 29.10.2024 року.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1