Справа № 180/1888/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2025 р. Слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 від 29.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000046 від 29.05.2025 року.

На обґрунтування клопотання зазначив, що Невідома особа у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці створила у інтернет мережі сторінку інтернет магазину, яка мала назву « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якій у подальшому розмістила оголошення про продаж комп`ютерний софт для ТВ. 14.05.2025 приблизно о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 вирішив придбати вищевказаний комп`ютерний софт, на що під час інтернет листування через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 отримав електронного листа від користувача з ім`ям « ОСОБА_6 » в якому було написано номер рахунку отримувача: НОМЕР_1 . Далі, 14.05.2025 приблизно о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 власноручно, добровільно, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має номер: НОМЕР_2 , перерахував грошові кошти у сумі 11540 гривень на номер рахунку: НОМЕР_1 . Після чого, продавець перестав виходити на зв`язок, станом на 28.05.2025 ОСОБА_5 комп`ютерний софт не відправлено, на зв`язок ніхто не виходить та грошові кошти не повернуто. Таким чином, невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 11540 гривень.

За вказаним фактом 29.05.2025 сектором дізнання відділення поліції №1 Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 14.05.2025 приблизно о 08 год. 00 хв. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з наміром придбати комп`ютерний софт для роботи з ТВ приставками, користуючись своїм персональним комп`ютером знайшов інтернет сторінку з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на якому було оголошення про продаж раніше вказаного комп`ютерного софту, ціна якого була 11500 гривень. Після чого, ОСОБА_5 на раніше вказаній інтернет сторінці знайшов контакти зв`язку з продавцем, а саме електронну пошту на ім`я користувача « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Далі, 14.05.2025 приблизно о 08 год. 34 хв.

ОСОБА_5 за допомогою сервісу електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме з облікового запису, ім`я користувача якого « ІНФОРМАЦІЯ_8 », надіслав повідомлення на електронну пошту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про бажання придбати комп`ютерний софт для роботи з ТВ приставками. У подальшому, 14.05.2025 приблизно о 08 год. 42 хв. ОСОБА_5 отримав на свою електронну пошту повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у якому були вказані методи оплати за вказаний раніше комп`ютерний софт, серед зазначених способів оплати була вказана міжнародна електронна платіжна система «Paypal» через яку ОСОБА_5 вирішив здійснити оплату, про що зазначив у наступному повідомленні. У відповідь, ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що є можливість здійснити оплату на банківську картку України, та ОСОБА_5 обрав даний спосіб, вказавши про це у повідомленні. У відповідь, ОСОБА_5 отримав повідомлення, у якому була вказана банківська картка, номер якої: НОМЕР_3 .

Після вищевказаного, 14.05.2025 приблизно о 12 год. 24 хв. ОСОБА_5 за допомогою власного мобільного телефону, відкривши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добровільно здійснив переказ власних грошових коштів у розмірі 11540 гривень, комісія грошового переказу складала 57 гривень 70 копійок, зі своєї банківської картки, яка має номер: НОМЕР_2 на банківську картку, яка має номер: НОМЕР_3 . Після здійснення грошового переказу, ОСОБА_5 раніше вказаний комп`ютерний софт відправленим не був, після чого ОСОБА_5 вирішив дізнатись у продавця про причини, однак помітив, що останній заблокував ОСОБА_5 та перестав виходити на зв`язок.

На теперішній час грошові кошти ОСОБА_5 не було повернуто. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 11540 гривень, комісія грошового переказу складала 57 гривень 70 копійок.

Згідно раніше вказаного допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та проведеного огляду документа 08.07.2025 було встановлено, що зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка має номер: НОМЕР_2 , перерахував 11540 гривень та комісію 57 гривень 70 копійок 14.05.2025 о 12 год. 24 хв. на номер банківської картки, яка має номер: НОМЕР_3 . Вищевказаний номер банківської картки, а саме: НОМЕР_3 , належить товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Вищевикладене зумовлює об`єктивну потребу в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної та фізичної особи, а також за рішенням суду.

Отримана інформація буде використана в кримінальному провадженні для встановлення причетного до вказаного кримінального проступку та підтвердження його злочинної діяльності.

Дізнавач просить:

1. Задовольнити клопотання та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

- Виписки до номера банківської картки НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру банківської картки

НОМЕР_3 , за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер банківської картки НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер банківської картки НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківської картки

НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківської картки

НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно власника номера банківської картки

НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

2. Зобов`язати ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " надати зазначену вище інформацію, у письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

3. У разі задоволення даного клопотання доручити виконання ухвали слідчого судді Марганецького міського суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

4. Розгляд клопотання здійснити без участі представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та сторін кримінального провадження.

Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно клопотання, 29.05.2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження № 0000046 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 цього ж Кодексу, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених ст. 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги викладене вище, а також те, що у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 " знаходяться зазначені документи, які містять відомості, що становлять охоронювану законом таємницю та мають значення для всебічного, повного, неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, суд вважає можливим задовольнити клопотання дізнавача частково.

Враховуючи, неможливість отримати вищезазначені відомості в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає можливим надати дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю іншим особам слідчий суддя не вбачає, оскільки вони до суду з даним клопотанням не зверталася.

Керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165, 242 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області - задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, (в тому числі електронних), які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, а саме:

- Всієї інформації про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції по номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

- Виписки до номера банківської картки НОМЕР_3 з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

-Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно зняття грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону по номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по номеру банківської картки

НОМЕР_3 , за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з номеру банківської картки НОМЕР_3 на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на номер банківської картки НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів з інших банків на номер банківської картки НОМЕР_3 з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення) за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку (або інших банків) з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ) з номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківської картки

НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції) по номеру банківської картки

НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період часу з 14.05.2025 по 12.09.2025;

- Інформацію стосовно власника номера банківської картки

НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою).

Надати зазначену вище інформацію, в письмовому вигляді або на електронному носії інформації для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, зазначеним у відповідній ухвалі слідчого судді.

Повідомити ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1