Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/6284/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2025 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000345, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодження прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначила, що у провадженні СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000345 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільської окружної прокуратури міста Києва від управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація щодо заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та іншими суб`єктами господарської діяльності, в ході виконання укладених договорів про проведення будівельних робіт, вчинені під час військового стану. При цьому вказані будівельні роботи не виконані або виконані не в повному обсязі, а бюджетні грошові кошти перераховані за виконання будівельних робіт в повному обсязі.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено наступні договори:

- Договір № 39 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, каналізація) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 519 427 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

- Договір № 37 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 287 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

- Договір № 38 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 293 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий вказала на те, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має важливе значення, оскільки такі документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Копії зазначених документів необхідно вилучити, зокрема з метою проведення в подальшому необхідних експертиз.

На даний час органами досудового розслідування здійснюються заходи щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Іншим способом, ніж вилучення документів неможливо довести обставини причетності невстановлених осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання також містить прохання проводити його розгляд без виклику посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), оскільки існує загроза зміни або знищення документів.

Додатково до клопотання надійшла заява від прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 з проханням розглядати клопотання без його участі.

Слідчий суддя вирішив розглядати клопотання за відсутності прокурора, оскільки неявка учасників справи не є перешкодою для розгляду клопотання, та без виклику представника

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Установлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000345 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України. Про факти діянь, встановлених під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, зазначено вище.

Згідно зі змістом ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ч. 3 ст. 132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, можливість використання як доказу інформації та документів, які знаходиться у володінні вказаної юридичної особи та те, що без копій з оригіналів указаних документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », неможливо перевірити обставини, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, зокрема експертним шляхом, без їх вилучення не буде досягнуто мети отримання доступу до речей і документів, а також, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів - неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Слідчий суддя дійшов висновку про надання дозволу на доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вилучення їх копій, оскільки такий доступ і вилучення є необхідним для забезпечення кримінального провадження, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування в межах цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження № 0000345 від 05.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві, що входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ОСОБА_12 , прокурорам Подільської окружної прокуратурим. Києва, які входять до групи прокурорів: ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: фінансово-господарської документації, укладеної між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):

?Договір № 39 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, каналізація) житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 » на загальну суму 519 427 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_4 );

?Договір № 37 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 287 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

?Договір № 38 від 24.05.2023 «Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП, ЦО, каналізація) у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 » на загальну суму 591 293 гривень ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ),

(зокрема, всіх договорів та додаткових угод, договорів на проведення експертизи проекту та висновків, документів технічного нагляду, виконавчої документації, журналів виконання робіт, актів прихованих робіт, паспортів та сертифікати якості на матеріали, всієї кошторисної документації, документів щодо залучення субпідрядників, документів щодо здачі-прийняття робіт/товарів та розрахунків за них, довідок про вартість виконаних робіт (КБ-3), актів виконаних робіт (КБ-2в), актів виявлених недоліків (дефектів) та їх усунення, договірних цін, локальних кошторисів, відомостей ресурсів, рахунків-фактур, інвойсів, товаросупровідних документів, технічних умов та характеристик, специфікацій, сертифікатів якості, актів-приймання передачі товарів, претензійних документів за наявності, видаткових накладних, платіжних доручень, банківських виписок по руху коштів по рахункам, товарно-транспортних накладних, листування між замовником і виконавцем та інших документів на підтвердження проведених розрахунків та виконання вказаних договорів тощо).

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1