Справа № 346/1661/25
Провадження № 1-кс/346/759/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 липня 2025 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Коломийського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури Івано-Франківської області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 07 листопада 2022 року за № 0000760, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 06.11.2022 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 02.11.2022 по 04.11.2022 року невідома особа, зловживаючи його довірою під приводом продажу автомобіля заволоділа його грошовими коштами в сумі 153 000 гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 зацікавився купівлею автомобіля, а тому зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , який йому порадив його знайомий. За вказаним номером телефону йому представився чоловік, який назвався ОСОБА_5 , який запропонував ОСОБА_4 придбати у нього автомобіль марки «Опель Вектра С» 2008 року випуску за ціною 1600 доларів США та розмитнення 3000 доларів США, який уже знаходиться ніби то на пункті пропуску легкових автомобілів у м. Краковець. Під час спілкування чоловік, який назвався ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 дати йому завдаток у сумі 57 000 гривень та здійснити платіж на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього 02.11.2022 року о 17:01 год. ОСОБА_4 перший переказ здійснює у сумі 29 000 гривень зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; другий - 02.11.2022 року о 17:01 год. у сумі 17 000 гривень та третій раз 02.11.2022 року о 17:04 год. у сумі 10 500 гривень. В подальшому чоловік, який представився ОСОБА_6 під час спілкування із ним розповідає про те, що у нього виникли якісь проблеми із оформленням даного автомобіля, та для того, щоб їх вирішити ОСОБА_4 необхідно знову переказати йому гроші, на що останній погодився, та 03.11.2022 року о 08:43 год. зі своєї платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 здійснює переказ грошових коштів у сумі 29 999 гривень, 03.11.2022 року о 08:43 год. знову здійснює переказ грошових коштів у сумі 27 000 гривень. Однак, 04.11.2022 року чоловік, який назвався ОСОБА_7 знову повідомив потерпілому про проблеми з документами на автомобіль, а тому попросив його знову переказати йому гроші. 04.11.2022 року ОСОБА_4 о 16:38 год. здійснює знову переказ грошових коштів у сумі 29 000 гривень, та того ж дня о 16:39 год. здійснює переказ грошових коштів у сумі 9 000 гривень. Після цього зв`язок із ОСОБА_6 було втрачено, останній на зв`язок не виходить, та його номер мобільного телефону знаходиться поза зоною досяжності. В рамках даного кримінального проведено тимчасовий доступ щодо руху коштів по платіжній картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в ході якого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були перераховані на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Беручи до уваги вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо банківських карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 . Вказані відомості та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Слідча ОСОБА_3 долучила до клопотання заяву про розгляд справи у її відсутності.

Крім того, враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання слідча просить без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , а саме:

- інформація про особу (осіб), на ім?я якої (яких) були відкриті банківські картки № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 (надати копії документів, на підставі яких було відкриті банківські картки та рахунок. Якщо банківські картки та рахунок відкриті через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, якщо реєстрація карток та банківського рахунку відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою);

- інформацію про рух коштів по банківських картках № № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період з 02.11.2022 року по дату виконання ухвали;

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних банківських карток за період з 02.11.2022 року по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді);

- інформацію щодо інших відкритих банківських карток та рахунків у даній банківській установі клієнтами вищевказаних банківських карток;

- чи є дані банківські картки заблоковані, якщо так, то з яких причин.

- у випадку перерахунку коштів з вищевказаної банківської картки на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Виконання ухвали доручити слідчій слідчого відділення Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітану поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1