Справа №487/2522/24
Провадження №1-кс/487/3823/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.08.2025 Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000151 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

21.08.2025 слідчий СВ СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, погодженим прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.10.2024 по 20.03.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP - адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки № НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що зазначена інформація необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, а також має значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, іншим шляхом отримати інформацію не має можливості.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримує.

Клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000151 від 01.02.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263 КК України.

29.04.2025 у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, а саме - зберігання, придбання, збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів без передбаченого законом дозволу.

В ході досудового розслідування під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчинення злочину у формі оперативної закупки, передбаченої ст. 271 КПК України, встановлено, що ОСОБА_6 13.10.2024 та 10.03.2025 здійснив переказ грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , номер якої йому надав ОСОБА_5 з метою перерахування грошових коштів в якості оплати за придбання вогнепальної зброї та боєприпасів.

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, з можливість їх вилучення, що перебуває у володінні Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а саме інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.10.2024 по 20.03.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин на які він посилається, та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Херсонській області : ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та які містять:

- інформацію, щодо власника банківської картки № НОМЕР_2 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 10.10.2024 по 20.03.2025, місця де були зняті грошові кошти за вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти;

- інформацію про подальший рух коштів, відомостей щодо IP - адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів, відносно зазначеного клієнта, у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з банківської картки № НОМЕР_2 , у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, найменування фізичних осіб (назва, код, тощо) назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в касі банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками (номерами банківських карток) № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформацію про підключення та користування власником банківської карти № НОМЕР_2 , системою клієнт-банку або іншою системою електронних платежів, якщо так, то надати інформацію по IP-адресам виходу ЕОМ (комп`ютерної техніки) в систему у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформації та підтверджуючих документів щодо осіб контрагентів, на рахунки яких (з рахунків яких) були здійснені перерахування, зарахування грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які містять інформацію про надходження і використання коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки № НОМЕР_2 у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформації про номери ІМЕІ та сім-картки мобільних телефонів, які підключались до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер картки № НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно;

- інформації про ІР-адреси пристроїв, за допомогою яких здійснювався вхід до облікового запису АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) номер картки № НОМЕР_2 , у інтернет-додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у період з 10.10.2024 по 20.03.2025 включно.

Ухвала дійсна до 29.09.2025 (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1