Справа № 405/6879/22
провадження № 1-кс/405/1317/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2025 м. Кропивницький

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Кропивницького ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий суддя перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, 02.11.20211 до ЧЧ ВП № 2 Дніпровського РУП ГУНІ в Дніпропетровській області надійшла заява директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що перевізник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 02.07.2021 по теперішній час заволодів майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинивши значну шкоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом 02.11.2021 були внесені відомості до ЄРДР за № 0000748 за ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, шляхом обману, під виглядом надання послуг з перевезення вантажу, заволоділи майном потерпілого - алкогольною продукцією на загальну суму 1652635,38 гривень. За даним фактом 12.10.2021 були внесені відомості до ЄРДР № 0000197 за ч. 4 ст. 190 КК України.

В подальшому, вказані кримінальні провадження, в порядку ст. 217 КПК України, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра були об?єднані в одне кримінальне провадження.

Відповідно до протоколу допиту представника потерпілого ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , 08.10.2021 з метою переміщення товару зі складського приміщенні в м. Дніпро до м. Києва, було залучено стороннього перевізника, контрагентом був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), контактною особою якого був ОСОБА_7 . В ході листування в месенджері «Viber», ОСОБА_7 повідомив комірнику ФОП « ОСОБА_5 » - ОСОБА_8 , про те, що частину товару буде перевезено за допомогою автомобіля Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом марки GRAY ADAMS, д.н.з. НОМЕР_3 , водієм яких був ОСОБА_9 . В подальшому, 09.10.2021 в період часу з 16:52 по 17:32, частину товару належного ФОП « ОСОБА_5 » було завантажено до вищевказаного автомобіля, опечатано та автомобіль покинув територію складських приміщень ФОП « ОСОБА_5 », що підтверджується наявними записами з камер відеоспостереження. В подальшому, товару до складу в м. Києві доставлено не було.

Протоколом огляду речей і документів від 13.10.2021, покази представника потерпілого були підтверджені.

Проведеним допитом в якості свідка ОСОБА_10 , який працює на посаді охоронця ФОП « ОСОБА_5 », встановлено, що 09.10.2021 на територію складських приміщень, належних ФОП « ОСОБА_5 », дійсно заїжджав автомобіль Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_2 з напівпричепом рефрижератором, особу водія якого ОСОБА_11 запам`ятав.

Проведеним пред`явленням особи для впізнання за фотознімками, водієм вищезазначеного автомобіля був ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним допитом в якості свідка ОСОБА_13 , який працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надає логістичні послуги ФОП « ОСОБА_5 », відповідно до договору № 27/07-18 від 27.07.2018. 08.10.2021 отримавши від ФОП « ОСОБА_5 » заявку на перевезення вантажу, ОСОБА_13 створив заявку на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У відповідь, до ОСОБА_13 звернувся чоловік з номеру телефону НОМЕР_4 , який представився водієм та повідомив, що зможе виконати вищевказану заявку. В подальшому, з вказаного номеру телефону у месенджері «Viber», ОСОБА_13 були надіслані фотокопії водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_9 , технічного паспорту на тягач марки Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричеп марки Gray Adams, д.н.з. НОМЕР_3 та два контактних номери телефону: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, вказаному водієві були надіслані умови замовлення та останній приступив до його виконання. З 10.10.2021, водій на зв`язок не виходив.

22.10.2021 у вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень було повідомлено про підозру ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянину України, раніше засудженого за ч. 3 ст. 185, ч. 2 ст. 187 КК України, зареєстрованого: АДРЕСА_1 .

Проведеним допитом в якості підозрюваного ОСОБА_12 було встановлено, що у лютому 2021 останній познайомився з особою на ім`я ОСОБА_14 , який на початку вересня 2021 року запропонував йому додатковий заробіток шляхом перевезення товару з пункту А в пункт Б та періодично телефонував ОСОБА_12 з номеру мобільного телефону НОМЕР_6 . 15.09.2021 під час особистої зустрічі з ОСОБА_14 , останній повіз ОСОБА_12 до складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_2 , де на той момент мали місце тягач марки Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричеп марки Gray Adams, д.н.з. НОМЕР_3 . Домовившись про співпрацю, ОСОБА_12 отримав від ОСОБА_15 2 свідоцтва про реєстрацію т/з та приступив до виконання завдань, наданих ОСОБА_15 09.10.2021, від ОСОБА_15 надійшло нове завдання про перевезення алкогольної продукції зі складу, що за адресою: АДРЕСА_3 та мав доставити її до складу у м. Києві. Отримавши товар у м. Дніпро, попередньо пред`явивши підроблене посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 з особистою фотокарткою, ОСОБА_12 повіз товар за вказівкою ОСОБА_15 до складських приміщень, що за адресою: АДРЕСА_2 , за що ОСОБА_15 передав ОСОБА_12 грошові кошти в сумі 20 000 гривень.

23.10.2021 було проведено огляд місця події у тягачі марки Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_7 та у рефрижераторі Kogel SVKT24, д.н.з. НОМЕР_8 , які належать ОСОБА_15 та які розташовувались за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено алкогольну продукцію, належну ФОП « ОСОБА_5 »

Так, обвинувальний акт відносно підозрюваного ОСОБА_12 було скеровано до суду, а 17.01.2022, в порядку ст. 217 КПК України, прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_16 були виділені матеріали відносно невстановлених осіб, які спільно з підозрюваним, за попередньою змовою групою осіб, вчиняли вище описані кримінальні правопорушення, яким присвоєно новий номер ЄРДР № 0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Також, з метою створення уяви про наявність у встановленому порядку оформлених документів для перевезення вантажів та уникнення уваги з боку правоохоронних органів, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за попередньою змовою з ОСОБА_12 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, 20.08.2021 у період часу з 12:29 годин до 12:33 годин, перебуваючи у приміщенні офісу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_4 , використовуючи раніше виготовлені підроблені документи - паспорт громадянина України на ім?я ОСОБА_9 , куди вклеїли фотографію ОСОБА_12 , водійське посвідчення на ім?я ОСОБА_9 з фотографією ОСОБА_12 , свідоцтво про реєстрацію тягача марки Renault Magnum, держ номер НОМЕР_9 , оформили страховий поліс на тягач марки Renault Magnum, держ номер НОМЕР_10 на ім?я ОСОБА_9 .

В ході виконання доручення, оперуповноваженими УКР було встановлено, що тягач марки Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_7 (використовуючи підроблені д.н.з. НОМЕР_9 ), який належать ОСОБА_15 застрахований у ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_11 , під час страхування якого використовувались підроблені документи.

Інформація про страхування транспортного засобу - тягача марки Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_7 (підроблені д.н.з. НОМЕР_9 ), а саме інформацію про страхувальника, копії документів на страхування транспортного засобу та копії документів страхувальника, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з матеріалами клопотання подав до суду заяву в якій просить розгляд клопотання проводити без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити з підстав викладених в ньому.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України.

Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, визначених ч.2 ст. 131 КПК України, є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та іншим учасникам групи слідчих: заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому ВРЗЗС СУГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , код згідно з ЄДРПОУ НОМЕР_11 , а саме інформацію про страхувальника, копії документів на страхування транспортного засобу та копії документів страхувальника, відносно транспортного засобу - тягача марки Renault Magnum, д.н.з. НОМЕР_7 (підроблені д.н.з. НОМЕР_9 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 27.07.2025.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_22