Справа № 579/1102/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2025 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься інформація:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2025 року по 21.05.2025 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 01.05.2025 по 21.05.2025 року здійснено операції по рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача НОМЕР_1 .

На обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що 01.05.2025 року близько 17 год., ОСОБА_4 на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " побачив оголошення про продаж бетону та зв`язався з продавцем за номером НОМЕР_2 , який повідомив про наявність бетону. У подальшому заявникові перетелефонував чоловік з номеру НОМЕР_3 , який розрахував вартість бетону та доставки. У месенджері "Вайбер" заявникові з номеру НОМЕР_4 надіслали реквізити на оплату: НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". 06.05.2025 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти о 15 год. 39 хв. у сумі 60 тис. грн. та о 16 год. 02 хв. у сумі 30 тис. грн. Рахунок оформлено на особу ОСОБА_5 . Протиправними діями невстановлених осіб спричинено матеріальну шкоду на суму 90 тис. грн.

09.05.2025 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України. (а.с.3)

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.15).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.19)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 слідує, що 01.05.2025 року на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив оголошення продажу суміші бетону в м.Конотоп по 2800 грн за 1м3, та зателефонував за номером НОМЕР_2 . Пізніше йому зателефонував інший чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився менеджером з продажу суміші бетону, та повідомив про вартість бетону та доставки. 06.05.2025 року ОСОБА_4 зателефонував на номер НОМЕР_3 та домовився про купівлю суміші бетону об`ємом 20 м3 з доставкою до м.Кролевець на 08.05.2025 року. 06.05.2025 року у додатку Вайбер з номеру НОМЕР_4 надійшли реквізити для сплати. О 15 год. 39 хв. та о 16 год. 02 хв. він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 перерахував кошти у сумі 60 000 грн. та 30 000 грн. на рахунок та відправив квитанцію у Вайбер. 07.05.2025 року близько 17 год. потерпілому зателефонували з номеру НОМЕР_5 , та повідомили, що на 08.05.2025 року на ранок бетон привезти не зможуть, так як гроші, які поступили на рахунок НОМЕР_1 заблоковано, і вони не можуть придбати суміш для приготування бетону. Після цього він зрозумів, що діяли шахраї. (а.с.6-7).

З копій платіжних інструкцій вбачається, що 06.05.2025 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти у сумі 60 000 грн. та 30 000 грн. на рахунок НОМЕР_1 , отримувач ОСОБА_5 . (а.с.8, 10)

Згідно рахунків на оплату №221/5 та №224/5 від 06.05.2025 року сума за товари становить 60 000 грн. та 30 000 грн. відповідно. (а.с.9, 11)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 09.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких міститься інформація:

- щодо власника банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме: де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- деталізованих відомостей про рух грошових коштів на рахунку НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2025 року по 21.05.2025 року з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на цей рахунок, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування) із додаванням фото-, відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти тощо;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку отримувача НОМЕР_1 ;

- документів, що містять інформацію про обладнання, за допомогою якого з 01.05.2025 по 21.05.2025 року здійснено операції по рахунку НОМЕР_1 , що емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відомості про кінцеве обладнання, його характеристики, ір-адреси, мас-адреси, з яких здійснювався доступ, географічні координати, абонентський номер, який використовувався для доступу);

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , заступника начальника СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальника СВ відділення поліції № 1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1