печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6684/25-к
пр. № 1-кс-8038/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 25.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 від 25.07.2006 № 220/2831 та дозволу від 20.07.2006 № 220/250 Д, у порушення ст.ст. 1, 3, 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», ст. ст. 9, 14 Закону України «Про Збройні Сили України», п.6 Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919, згідно якого рішення про відчуження військового майна приймає Кабінет Міністрів України із затвердженням за пропозицією Міноборони переліку рухомого військового майна та переліку нерухомого військового майна Збройних сил України, у тому числі, земельних ділянок із об`єктами нерухомості на них, п.12 цього ж положення, яким визначено, що реалізація об`єктів нерухомого військового майна разом із земельними ділянками на яких вони знаходяться, здійснюється на земельних торгах, а також всупереч ст. ст. 13, 20, 84, 77, 122, 142, 149 Земельного кодексу України, ст. 4 Закону України «Про використання земель оборони», відповідно до яких лише Кабінет Міністрів України вилучає, передає у власність чи користування, припиняє право користування земельними ділянками із земель державної власності, що відносяться до земель оборони, погоджено припинення права постійного користування земельної ділянки, із наявними на них об`єктами нерухомості - військовим майном (комплексу будівель та споруд військової частини НОМЕР_2 на території Військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 ), загальною площею 147 гектарів із земель оборони державної форми власності в комунальну, а також надано дозвіл на відчуження нерухомого майна, що віднесене до основних фондів та перебувало на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), що в подальшому надало змогу ІНФОРМАЦІЯ_5 безкоштовно передати зазначену земельну ділянку у приватну власність.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.07.2007 № 1054/1715 внесено зміни до Генерального плану розвитку міста та територію на АДРЕСА_2 вилучено із території спецпризначення (території ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та переведено до території житлової та громадської забудови, припинено ІНФОРМАЦІЯ_2 право користування земельною ділянкою та затверджено проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу житлових будинків з об`єктами соціально-громадського призначення та паркінгами загальною площею 147,11 га по АДРЕСА_2 у довгострокову оренду на 25 років.

В подальшому, на підставі зазначеного рішення між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір оренди від 14.11.2007 № 75-6-00368 вищевказаної земельної ділянки з кадастровим номером :75:564:0001 площею 147,1128 га для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу житлових будинків з об`єктами соціально громадського призначення та паркінгами.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2007 № 1589/4422 внесено зміни до вищевказаного рішення в частині зміни назви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та п. 3 рішення вирішено розірвати договір оренди від 14.11.2007 № 75-6-00368 за згодою сторін.

Також установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 08.10.2009 № 362/2431 вищевказану земельну ділянку з кадастровим номером :75:564:0001 площею 147,1128 га передано безкоштовно у власність Обслуговуючому кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для житлового будівництва. Пунтами 3 та 4 рішення вирішено розірвати за згодою сторін договір оренди земельної ділянки від 11.04.2008 № 75-6-00399 та визнати такими, що втратили чинність п. п. 4-8 рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 12.07.2007 № 1054/1715 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.12.2007 № 1589/4422.

Власником земельної ділянки - Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснено поділ земельної ділянки з кадастровим номером :75:564:0001 площею 147,1128 га на дві земельні ділянки: з кадастровим номером :75:564:0005 площею 90,3750 га та з кадастровим номером :75:564:0004 площею 56,7378 га.

На підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 16.07.2012 створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом перетворення Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), у зв`язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » отримано державні акти на право приватної власності на земельні ділянки серії ЯЖ № 813029 та № 813028 з кадастровими номерами :75:564:0005 площею 90,3750 га та :75:564:0004 площею 56,7378 га.

Окрім того, рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_6 від 13.11.2013 № 649/10137 та № 650/10138 змінено цільове призначення земельних ділянок з кадастровими номерами :75:564:0005 площею 90,3750 га та :75:564:0004 площею 56,7378 га.

Так, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 649/10137 від 13.11.2013 затверджено проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з кадастровим номером :75:564:0004 площею 56,7378 га для будівництва та експлуатації індустріального парку та об`єктів будівництва в його межах в рамках реалізації проекту «ІНФОРМАЦІЯ_19» - складової національного проекту «ІНФОРМАЦІЯ_20» - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій» на АДРЕСА_2 .

Також, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 № 649/10138 від 13.11.2013 затверджено проект землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з кадастровим номером :75:564:0005 площею 90,3750 га для комплексної забудови та експлуатації об`єктів житлового, громадського, адміністративного призначення, об`єктів соціальної інфраструктури та паркінгів в рамках реалізації проекту «ІНФОРМАЦІЯ_19» - складової національного проекту «ІНФОРМАЦІЯ_20» - створення інфраструктури інноваційного розвитку та високих технологій» на АДРЕСА_2 .

Крім того, встановлено, що комплекс будівель військового містечка № НОМЕР_3 (військова частина НОМЕР_2 ) по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 0), а також земельні ділянки загальною площею 147,1128 га з кадастровими номерами :75:564:0005 площею 90,3750 га та :75:564:0004 площею 56,7378 га (реєстраційні номери об`єктів нерухомого майна - 00 та 00) згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 .

Підставами набуття права приватної власності на зазначені об`єкти нерухомого майна є:

- на будівлі та споруди - свідоцтво про право власності НОМЕР_7 , видане 04.04.2013 ІНФОРМАЦІЯ_11 , договір купівлі продажу від 13.10.2009 № 2235, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ;

- на земельну ділянку :75:564:0004 - державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 813028 від 11.12.2012, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 649/10137 від 13.11.2013, протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 16.07.2012;

- на земельну ділянку :75:564:0005 - державний акт на право власності на земельну ділянку ЯЖ № 813029 від 11.12.2012, рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 649/10138 від 13.11.2013, протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 16.07.2012.

При цьому, відповідно до інформації Кабінету Міністрів України та ІНФОРМАЦІЯ_2 № 503/8167 від 09.11.2022, рішення стосовно припинення права постійного користування, зміни цільового призначення чи передачі земельної ділянки загальною площею 147 га із земель державної власності Міноборони для розміщення військової частини НОМЕР_2 на території військового містечка № НОМЕР_3 в АДРЕСА_2 , до земель комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі ст.ст. 13, 20, 84, 77, 122, 142, 149 Земельного кодексу України, Кабінетом Міністрів України не приймалось, пропозиції до Кабінету Міністрів України щодо припинення права постійного користування зазначеною земельною ділянкою та прийняття рішення щодо відчуження розміщеного на ній військового нерухомого майна, у відповідності до вимог п. 6 Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1919, ІНФОРМАЦІЯ_2 не надавались та відповідні рішення Кабінетом Міністрів України не приймались.

Окрім того, станом на 01.01.2022 на кількісному обліку ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають 8 будівель та споруд військового містечка № НОМЕР_3 ( АДРЕСА_1 ), що розташовані на вищезазначеній земельній ділянці загальною площею 147 га (після її приватизації та поділу на земельні ділянки з кадастровими номерами :75:564:0005 площею 90,3750 га та :75:564:0004 площею 56,7378 га, що перебувають у приватній власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »).

Так, після отримання земельної ділянки у власність, ЖБК «Житлобудсервіс» відразу передав її у власність як внесок до статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та самоліквідувався. Крім того у ході виготовлення технічної документації сфальсифіковано довідку про відсутність об`єктів нерухомості, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В подальшому вказана земельна ділянка передана в заставу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », оцінивши об`єкт нерухомості, значно нижче ринкової ціни, а саме в 384 млн. 734 тис.грн., в забезпечення повернення кредитних коштів.

Так, 14.12.2010 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (банк) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (позичальник) укладено Кредитний договір № 23-47/1-10, відповідно до умов якого банк надає позичальнику в порядку, передбаченому цим договором, кредит у формі не відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитування в сумі 144215000,00 грн терміном повернення кредиту до 30.03.2012.

Згідно з п. 4.1 Кредитного договору №23-47/1-10 від 14.12.2010 за користування кредитом позичальник сплачує банку відсотки у таких розмірах: - за лімітом кредитування 60000000,00 грн - 20,8% річних та за лімітом кредитування 84215000,00 грн - 23% річних з дня надання кредиту по 31.12.2010, а з 01.01.2011 - зі сплатою за користування кредитом 21% річних.

16.12.2010 між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (іпотекодержатель) та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (іпотекодавець) укладено Договір іпотеки №22-47/1-10/2, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстровим номером 2900, відповідно до умов якого іпотекодавець з метою забезпечення виконання зобов`язань, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за Кредитним договором №23-47/1-10 від 14.12.2010.

Предметом іпотеки є земельна ділянка, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 з цільовим призначенням - для житлового будівництва, загальною площею 1471128 кв.м., кадастровий номер :75:564:0001. Право власності іпотекодавця на предмет іпотеки підтверджується Державним актом на право власності на земельну ділянку серії ЧР №083129, виданим ІНФОРМАЦІЯ_16 05.11.2009 на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №362/2431 від 08.10.2009 та зареєстрованого в книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за № 05-8-00089 (п. 1.2 Договору іпотеки №22-47/1-10/2 від 16.12.2010).

Відповідно до п. 1.4 Договору іпотеки №22-47/1-10/2 від 16.12.2010 за погодженням сторін заставна вартість предмета іпотеки становить 349730000,00 грн Відповідно до Висновку про експертну грошову оцінку земельної ділянки, здійсненого 01.11.2010 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ринкова вартість земельної ділянки складає 352301000,00 грн.

В подальшому між сторонами було укладено ряд Додаткових договорів, якими вносились зміни та доповнення до Договору іпотеки №22-47/1-10/2 від 16.12.2010.

Зокрема, як вбачається з Додаткового договору №12 від 29.04.2013 правонаступником Обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_15 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Станом на 01.11.2018 заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за Кредитним договором №23-47/1-10 від 14.12.2010 становить 407789858,60 грн (прострочена заборгованість за кредитом - 9000000,00 доларів США, прострочені процент за кредитом - 3422336,31 доларів США, пеня за несвоєчасне погашення кредиту - 42937404,19 грн, пеня за несвоєчасну сплату процентів - 14984346,09 грн.

Оскільки виконання зобов`язань позичальника за вказаним кредитним договором (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ») були забезпечені іпотекою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на підставі Договору іпотеки №22-47/1-10/2 від 16.12.2010, позивач просить суд в рахунок погашення заборгованості за кредитним договором звернути стягнення на предмет іпотеки, а саме на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_3 , цільове призначення - для житлового будівництва, загальною площею 1471128 кв.м., кадастровий номер :75:564:0001 та визначити спосіб реалізації предмета іпотеки шляхом проведення електронних торгів. Встановити початкову ціну продажу предмета іпотеки на рівні не нижче 503125776,00 грн.

Встановлено, що 05.04.2016 року постановою Правління НБУ № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » до категорії неплатоспроможних» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » віднесено до категорії неплатоспроможних.

Після ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », земельна ділянка загальною площею 147 га перейшла у власність ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», після чого на третій хвилі реалізації майна вказана ділянка викуплена ОСОБА_6 , який також являвся співвласником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Попередня сума збитків без урахування об`єктів нерухомості, які протиправно були передані у власність ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » становить приблизно 470 млн.грн., станом на 2007 рік.

06.02.2025 постановою слідчого у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених 08.10.1998 Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки останні необхідні для забезпечення проведення судових експертиз.

Таким чином, враховуючи положення ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , яким доручено розслідування кримінального провадження № 0002059 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_18 № 234 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )» до категорії неплатоспроможних»;

- положення про роботу з заставним майном в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) або інший документ, який регламентував роботу з заставним майном у період з 01.01.2010 по 30.12.2020;

- положення про кредитний комітет ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), яке було чинне у період з 01.01.2010 по 30.12.2020;

- посадові обов`язки, накази про призначення/звільнення, особові справи осіб, які входили до складу кредитного комітету та осіб, які мали відношення до підписання, візування, складання кредитного договору, договору іпотеки;

- всі документів, які знаходяться в кредитній справі за договором від 14.12.2010 № 23-47/1-10 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), у тому числі анкети - опитувальник юридичних осіб, заяв на отримання кредитних коштів, договори, угоди, додаткові угоди, довіреностей, реєстраційних документів товариств, довідки (висновки) підрозділів банківської установи щодо можливості кредитування, протоколи засідань кредитного комітету, а також Спостережної ради банківської установи щодо можливості надання кредитних коштів, договори іпотеки, платіжні доручення, тощо;

- документи переуступки щодо зміни власника предмета застави за договором від 14.12.2010 № 23-47/1-10 укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- документи щодо бухгалтерського обліку кредитних операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , (видача кредитних коштів, погашення кредиту, заборгованість, а також щодо відсотків нарахованих, погашених, прострочених) за кредитним договором від 14.12.2010 № 23-47/1-10, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- відомостей щодо обліку заставного майна (позабалансовий облік), яке надавалося як забезпечення по кредитному договору від 14.12.2010 № 23-47/1-10, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- відомостей щодо нарахування резерву за кредитними операціями, які здійсненні по кредитному договору від 14.12.2010 № 23-47/1-10, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- документів щодо продажу Фондом гарантуванням вкладів фізичних осіб заставного майна та його облік у бухгалтерських документах по кредитному договору від 14.12.2010 № 23-47/1-10, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме земельної ділянки за кадастровим номером :75:564:000;

- виписок по рахунках обліку заставного майна по кредитному договору від 14.12.2010 № 23-47/1-10, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ;

- інформації щодо списання кредитної заборгованості по кредитному договору від 14.12.2010 № 23-47/1-10, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з відповідними регістрами бухгалтерського обліку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/6684/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 27.02.2025