У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/3246/25

провадження № 1-кс/0285/1098/25

18 серпня 2025 року м. Звягель

Слідчий суддя Звягельського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД Звягельського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000179 від 07.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, у якому просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 06.06.2025 близько 20 год. 28 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу крипто валюти на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 41300 грн, які він перерахував двома платежами (20000 та 21300 грн) на банківську картку НОМЕР_1 , чим останньому було спричинено матеріального збитку на вказану суму

В ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілого встановлено, що 06.06.22025 він зареєструвався на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за своїм номером НОМЕР_2 , де він списався в чаті з особою, яка позначена «ОСОБА_21» щодо послуги придбання 1000 доларів криптовалюти. Оператор повідомив, що йому потрібно було переказати грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 а тому він двома платежами зі своєї банківської картки за № НОМЕР_3 зробив грошовий переказав в сумі 20000 грн та 23000 грн, на вище вказану картку, однак крипто валюта на його рахунок так і не надійшла, тому він зрозумів що його ошукали та заволоділи грошовими коштами.

Слідчий посилається на те, що в інший спосіб здобути докази, які мають суттєве значення для досудового слідства не є можливим.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 131 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні органу дізнання перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Картковий рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

У відповідності до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах одного місяця від дня її постановлення.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: до інформації по картці № НОМЕР_1 за період часу з 20 год. 00 хв. 06.06.2025 по 00 год. 00 хв. 18.08.2025 із зазначенням анкетних даних, копій паспорта, номерів мобільних телефонів, якими користується особа та номерів телефонів, які застосовувалися для входу до кабінету користувача та наданням фотографій вказаної особи, інформації зокрема про рух коштів по наявних банківських рахунках із зазначенням номера розрахункових рахунків кореспондентів, призначення платежів, суми та дати, часу операції, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів, а також встановлення місця розташування (адреси) банківських терміналів, де здійснювалося зняття коштів з зазначеної картки, а також фото/відео файли, де зафіксовано осіб, які знімали вищевказані грошові кошти,документів, що містять інформацію про ІР-адресу, МАС-адресу обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по вказаному рахунку, як на дперових і на електронних носіях (у форматі ЕХЕL).

Тимчасовий доступ надається наступним особам:

- працівникам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ;

- працівникам оперативного підрозділу СКП Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її винесення до 18.10.2025 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1