Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/658/25
У Х В А Л А

05.08.2025 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника Фермерського господарства ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

07.02.2025 дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором Виноградівського відділу Берегівської окружної прокуратури звернулася до слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатській області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000500 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Ухвалою слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 10.02.2025 клопотання дізнавача було задоволено та надано тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні оригіналів документів Фермерського господарства ОСОБА_6 з можливістю їх вилучення.

Вказану ухвалу оскаржено головою Фермерського господарства ОСОБА_6 ОСОБА_7 до апеляційної інстанції і ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2025 у відкритті апеляційного провадження було відмовлено.

Постановою Верховного суду від 18.06.2025 року ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 24.02.2025 року скасовано і призначено новий судовий розгляд у суді апеляційної інстанції.

Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 03.07.2025 ухвалу слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 від 10.02.2025 року скасовано, матеріали клопотання передано на новий судовий розгляд до суду першої інстанції в іншому складі.

Протоколом автоматизованого визначення слідчого судді Виноградівського районного суду Закарпатської області від 29.07.2025 дане клопотання передано для розгляду слідчому судді Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 .

Так клопотання дізнавача сектору дізнання мотивоване тим, що за даними досудового розслідування 12 грудня 2024 року державним фінансовим контролем ІНФОРМАЦІЯ_3 у ході збору інформації за фактичним місцезнаходженням офісу ФГ ОСОБА_6 : АДРЕСА_1 голові ФГ ОСОБА_6 ОСОБА_7 надано Вимогу №3 від 12.12.2024 про надання переліку документів, що стосуються отримання компенсації на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю (далі - садивний матеріал), компенсації на проведення робіт та придбання матеріалів для спорудження шпалер і встановлення систем краплинного зрошення та компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва, яку голова ФГ ОСОБА_6 відмовився підписувати і документи, перераховані у вказаній вимозі, не надав, про що головним державним аудитором ІНФОРМАЦІЯ_3 складено 13.12.2024 року акт про перешкоджання в проведенні збору інформації.

20 грудня 2024 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000500 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України.

Орган досудового розслідування зазначає, що в адміністративному приміщенні ФГ ОСОБА_6 знаходяться оригінали документів, які мають документальне значення у вказаному кримінальному провадженні та просить: надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000500 від 20 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФГ ОСОБА_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1. Виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

2. Статут ФГ ОСОБА_6 .

3. Документи на право власності або користування земельними ділянками.

4. Перелік посадових осіб, яким було надано право підписувати первинні бухгалтерські документи, договори, розпоряджатися рахунками та підписувати розрахункові документи, за період з 01.01.2021 по 30.06.2024 року (з правом першого та другого підпису ).

5. Платіжні документи про поступлення на рахунок фермерського господарства коштів-компенсації витрат нового будівництва та реконструкції холодильників для зберігання плодів, ягід, столових сортів винограду та хмелю власного виробництва.

6. Заяви на надання компенсації.

7. Акти про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат.

8. Листи до ІНФОРМАЦІЯ_4 або до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надсилання документів на отримання компенсації.

9. Договори на розробку проектно - кошторисної документації по будівництву (реконструкції) холодильників.

10. Бухгалтерські регістри та первинні документи, що підтверджують оплату виготовлення робочого проекту.

11. Договори підряду на виконання робіт по будівництву (реконструкції) холодильників (якщо роботи виконувалися підрядним способом).

12. Акти приймання-передачі виконаних робіт форми № КБ -2 в та форми № КБ-3в.

13. Бухгалтерські регістри та первинні документи на проведення оплати за виконані роботи по договорах підряду.

14. Відомості, що підтверджують прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об`єкта;

15. Типову форму № 0З-1 «Акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів» - для компенсації вартості нового будівництва об єктів;

16. Типову форму № 0З-2 «Акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів» - для компенсації вартості реконструкції об`єктів;

17. Інші регістри бухгалтерського обліку та первинні документи, які підтверджують витрати, зазначені в Актах про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, що стосуються отримання компенсації.

По отриманій компенсації витрат на придбання садивного матеріалу плодово-ягідних культур, винограду та хмелю:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком ;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії документів, що посвідчують право власності та/або користування земельною ділянкою;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію проектної документації на створення виноградників столових сортів, плодово-ягідних насаджень і хмільників та копію затвердженої ІНФОРМАЦІЯ_6 проектної документації на створення виноградників технічних сортів;

- акт інвентаризації насаджень за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- акт про фактичний обсяг виконаних робіт і витрат за формою, затвердженою Мінагрополітики;

- реєстри витрат на садивний матеріал і роботи разом і з завіреними копіями первинних буххгалтерських документів, що підтверджують такі витрати та облік їх на балансі, зокрема документів про здійснення оплати товарів і послуг;

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії таких сертифікатів на садивний матеріал (у разі садіння (ремонту) насаджень): для садивного матеріалу вітчизняного виробництва сертифіката, що засвідчує сортові якості садивного матеріалу, та сертифіката, що засвідчує товарні якості садивного матеріалу; для ввезеного на митну територію України садивного матеріалу - фітосанітарного сертифіката та сертифіката країни-експортера;

2) для отримання компенсації витрат на техніку, механізми та обладнання:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- акт приймання-передачі техніки, механізмів та обладнання;

- засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію свідоцтва про реєстрацію техніки та/або механізмів (якщо вони підлягають обов`язковій державній або відомчій реєстрації);

- засвідчені підписом керівника суб`єкта господарювання копії первинних бухгалтерських документів, що підтверджують відповідні витрати та облік на балансі техніки, механізмів та обладнання, зокрема документів про здійснення оплати за них(договори на придбання техніки, накладні, платіжні доручення про оплату, тощо);

- акт інвентаризації насаджень.

По частковій компенсації вартості придбаного зернового сепаратора:

- заявку на отримання бюджетних коштів;

- договір на придбання обладнання, копія платіжного доручення або іншого платіжного документа, що підтверджує оплату;

- акт приймання-передачі техніки та обладнання;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов`язковій державній або відомчій реєстрації).

Накази по ФГ ОСОБА_6 на введення в експлуатацію будівлі фруктосховища та придбаного обладнання та механізмів.

По отриманій компенсації витрат на нове будівництво будівлі холодильника:

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість ФГ ОСОБА_6 ;

- затверджені копії банківських виписок про поступлення на рахунок Фермерського господарства ОСОБА_6 бюджетних коштів (компенсації) в сумі 12965.24 тис. гривень;

- реєстр витрат на будівництво будівлі холодильника та сховища для зберігання фруктів (обладнанням), підписаний посадовими особами ФГ ОСОБА_6 ;

- довідку про відкриття поточного рахунка, видану банком;

- письмове зобов`язання щодо повернення до державного бюджету в місячний строк бюджетних коштів у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

- довідку про відсутність простроченої більш як шість місяців заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДІС на час отримання компенсації;

- заяви на надання компенсації, направлені до ІНФОРМАЦІЯ_7 або до ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо надсилання документів на отримання компенсації; - засвідчену підписом керівника суб`єкта господарювання копію кошторисної та технологічної частин проектної документації;

- акт інвентаризації насаджень;

- проектно - кошторисну документацію та акти виконаних будівельних робіт.

Представник Фермерського господарства ОСОБА_4 05.08.2025 подав до суду письмові пояснення, згідно яких у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей та документів просить відмовити посилаючись на те, що посадові особи господарства, не перешкоджали працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 увійти до офісного приміщення господарства та оглянути документи. Первинні документи, про якій йде мова у клопотанні були надані на письмові вимоги представників ІНФОРМАЦІЯ_3 від 28.11.2024 № 1 та від 04.12.2024 № 2, і 09.12.2024 працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 надіслав на електронну адресу підприємства проєкт підготовленої довідки за результатами збору інформації. У вказаному проєкті було зазначено, що господарство порушень не допустило. У подальшому 16.01.2025 працівники Держаудитслужби прийшли до офісу ФГ ОСОБА_6 для проведення повторного збору інформації, отримали від керівника господарства оригінали документів, однак відмовились розписуватись в отриманні наданих документів. Вказане свідчить про наявність неправдивих відомостей в клопотанні про надання тимчасового доступу.

Дізнавач ОСОБА_5 не з`явилася на розгляд клопотання, сповіщена про дату, час та місце розгляду клопотання належним чином.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні просив задоволити дане клопотання.

Представник Фермерського господарства ОСОБА_6 ОСОБА_7 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив з мотивів, наведених у письмових поясненнях.

Заслухавши прокурора та представника фермерського господарства, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст.163 КПК України.

Однак, дізнавачем не зазначено докази та обґрунтування необхідності надання доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні, а саме не надано доказів, що зазначенні в клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Натомість, дізнавач у клопотанні обґрунтовує необхідність надання тимчасового доступу до документів тільки загальними фразами і вказує, що є об`єктивна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя констатує, що вилучення оригіналів документів, зазначених у клопотанні, позбавить ФГ ОСОБА_6 можливості здійснювати свою господарську діяльність.

Так, вилучення свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів є перешкодою для реалізації ФГ ОСОБА_6 права користування цими транспортними засобами з огляду на положення пп. «б» п. 2.1 Правил дорожнього руху.

Вилучення оригіналу статуту перешкоджає указаному господарству подати до банківської установи один із примірників цього документа, необхідний для відкриття банківського рахунку, як це передбачено п. 2.1 постанови Національного банку України від 31 грудня 1993 року № 117 «Про затвердження Правил про порядок відкриття розрахункових, поточних та бюджетних рахунків в установах банків».

Зазначені обставини очевидно створюють перешкоди для діяльності фермерського господарства через неможливість здійснення заходів для забезпечення проведення фінансових операцій, використання майна в господарській діяльності, спрямованій на досягнення статутних цілей.

Так само вилучення оригіналів документів на право власності або користування земельними ділянками позбавляє фермерське господарство вчинити із цими ділянками певні реєстраційні дії, передбачені Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та відповідними профільними підзаконними нормативними актами.

За таких обставин у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000500 від 20.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 351-1 КК України відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1