Справа № 591/5642/25
Провадження № 1-кс/591/2298/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 червня 2025 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000018,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна з метою збереження речових доказів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000018, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом здійснення службовими особами КЕВ м. Суми та суб`єктами господарювання закупівлі паливної деревини за завищеними цінами.

Враховуючи, що вилучені під час обшуку 05 червня 2025 року приміщення КЕВ м. Суми документи та носій інформації мають доказове значення, просив накласти на них арешт.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню, в зв`язку з наступним.

Встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, по якому 05 червня 2025 року під час обушку було вилучено зазначене майно, відшукання якого застережено в ухвалі слідчого судді, а з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся у встановлені законом терміни, в тому числі в розумінні ст. 116, ч. 5 ст. 171 КПК України.

Ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зі змісту наданих копій ухвали та протоколу обшуку, копій процесуальних документів, а також з обсягу внесених до ЄРДР відомостей вбачається, що вказане майно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, оскільки воно безпосередньо стосується предмета розслідування кримінального провадження (перевірки походження деревини та діяльності в зв`язку з цим КЕВ м. Суми), може містити в собі сліди, необхідну слідству інформацію стосовно придбання деревини, за його допомогою можливо встановити обставини події та причетних осіб.

Вважаючи обґрунтованим клопотання щодо вказаних фактів, суд виходить і з того, що наведені документи можуть бути використані як доказ на підтвердження чи спростування тієї чи іншої позиції сторони в справі, надати можливість встановити її суттєві обставини, а також зазначене майно може бути предметом експертних досліджень.

Отже, на підставі ст. 98, ч. 1 ст. 100, п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, вказане майно належить арештувати з метою запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження, тому клопотання слід задовольнити, а інший спосіб арешту не виключає можливості знищення чи зміни доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку 05 червня 2025 року приміщення КЕВ м. Суми, а саме на:

1.Копія довідки №98/18 з відомчого обліку МОУ в ЄДРПОУ на 1 арк.

2.Копія рішення №003 від 09.01.2019 на 1 арк.

3.Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.12.2018 №045 на 1 арк.

4.Копія витягу з наказу про підпорядкування КЕВ №12 від 27.01.2025 на 1 арк.

5.Витяг з наказу про затвердження положення КЕВ №14 від 30.01.2025 на 1 арк.

6.Наказ про переведення №86 від 28.04.2025 на 2 арк.

7.Копія наказу про прийняття на роботу №93 від 20.05.2019 на 1 арк.

8.Наказ про звільнення №82 від 24.04.2025 на 1 арк.

9.Копія наказу про призначення на посаду №328 від 03.12.2018 на 1 арк.

10.Копія наказу про прийняття на роботу №1 від 08.01.2019 на 1 арк.

11.Посадові обов`язки головного бухгалтера від 27.12.2018 на 3 арк.

12.Посадові обов`язки начальника КЕВ від 25.02.2019 на 2 арк.

13.Посадова інструкція заступника начальника КЕВ від 03.11.2020 на 4 арк.

14.Посадова інструкція начальника паливної групи від 03.11.2020 на 3 арк.

15.Положення про КЕВ від 30.01.2025 на 41 арк.

16.Витяг із наказу про затвердження положення про КЕВ №137 від 11.06.2024 на 1 арк.

17.Витяг з наказу про затвердження положення про КЕВ №21 від 08.01.2024 на 1 арк.

18.Положення про КЕВ від 11.06.2024 на 38 арк.

19.Тендерна документація про закупівлю до договору №612 від 21.10.2024 на 60 арк.

20.Договір №612 від 21.10.2024 з додатками та додатковими угодами на 9 арк.

21.Рахунки на оплату до договору №612 від 21.10.2024 на 281 арк.

22.Акти здачі приймання до договору №612 від 21.10.2024 на 282 арк.

23.Видаткові накладні до договору №612 від 21.10.2024 на 282 арк.

24.Товарно-транспортні накладні до договору №612 від 21.10.2024 на 151 арк.

25.Тендерна документація про закупівлю до договору №613 від 21.10.2024 на 57 арк.

26.Договір №613 від 21.10.2024 з додатками та додатковими угодами на 9 арк.

27.Рахунки на оплату до договору №613 від 21.10.2024 на 53 арк.

28.Акти здачі приймання до договору №613 від 21.10.2024 на 190 арк.

29.Видаткові накладні до договору №613 від 21.10.2024 на 191 арк.

30.Товарно-транспортні накладні до договору №613 від 21.10.2024 на 206 арк.

31.Тендерна документація про закупівлю до договору №251 від 24.02.2025 на 57 арк.

32.Договір №251 від 24.02.2025 з додатками та додатковими угодами на 7 арк.

33.Рахунки на оплату до договору №251 від 24.02.2025 на 33 арк.

34.Акти здачі приймання до договору №251 від 24.02.2025 на 34 арк.

35.Видаткові накладні до договору №251 від 24.02.2025 на 67 арк.

36.Товарно-транспортні накладні до договору №251 від 24.02.2025 на 47 арк.

37.Тендерна документація про закупівлю до договору №216 від 07.02.2025 на 58 арк.

38.Договір №216 від 07.02.2025 з додатками та додатковими угодами на 9 арк.

39.Рахунки на оплату до договору №216 від 07.02.2025 на 89 арк.

40.Акти здачі приймання до договору №216 від 07.02.2025 на 89 арк.

41.Видаткові накладні до договору №216 від 07.02.2025 на 93 арк.

42.Товарно-транспортні накладні до договору №216 від 07.02.2025 на 131 арк.

43.Тендерна документація про закупівлю до договору №273 від 26.02.2025 на 65 арк.

44.Договір №273 від 26.02.2025 з додатками та додатковими угодами на 9 арк.

45.Рахунки на оплату до договору №273 від 26.02.2025 на 18 арк.

46.Акти здачі приймання до договору №273 від 26.02.2025 на 28 арк.

47.Видаткові накладні до договору №273 від 26.02.2025 на 28 арк.

48.Товарно-транспортні накладні до договору №273 від 26.02.2025 на 107 арк.

49.Тендерна документація про закупівлю до договору №274 від 26.02.2025 на 70 арк.

50.Договір №274 від 26.02.2025 з додатками та додатковими угодами на 10 арк.

51.Рахунки на оплату до договору №274 від 26.02.2025 на 32 арк.

52.Акти здачі приймання до договору №274 від 26.02.2025 на 32 арк.

53.Видаткові накладні до договору №274 від 26.02.2025 на 33 арк.

54.Товарно-транспортні накладні до договору №274 від 26.02.2025 на 95 арк.

55.Обґрунтування підстави для здійснення закупівлі до договору №723 від 02.12.2024 на 6 арк.

56.Договір №723 від 02.12.2024 з додатками та додатковими угодами на 7 арк.

57.Акти здачі приймання до договору №723 від 02.12.2024 на 4 арк.

58.Накладні до договору №723 від 02.12.2024 на 5 арк.

59.Тендерна документація про закупівлю до договору №459 від 09.09.2024 на 57 арк.

60.Договір №459 від 09.09.2024 з додатками та додатковими угодами на 8 арк.

61.Рахунки на оплату до договору №459 від 09.09.2024 на 135 арк.

62.Акти здачі приймання до договору №459 від 09.09.2024 на 136 арк.

63.Видаткові накладні до договору №459 від 09.09.2024 на 140 арк.

64.Товарно-транспортні накладні до договору №459 від 09.09.2024 на 129 арк.

65.Регістри синтетичного та аналітичного обліку за 2024-2025 роки (довідки, пояснювальні записки, звіти, примітки до річної фінансової звітності, баланс) на 186 арк.

66.Перелік паливних складів КЕВ м. Суми на 1 арк.

67.Висновок експерта №177 від 19.02.2025 на 7 арк.

68.Висновок експерта №341 від 29.04.2024 на 6 арк.

69.Комерційні пропозиції суб`єктів підприємництва 11 арк.

70.Завірені роздруківки скриншотів із мережі інтернет щодо моніторингу цін на лісопродукцію на 10 арк.

71.НМЖД Western Digital 2TB s/n:WCC4M7KRD2SC з відомостями із камер відео спостереження КЕВ м. Суми із приміщення диспетчерської, який запаковано до картонної коробки та спецпакету №ICR0143321.

72.Прибуткові-видаткові документи том 11 за вересень 2024 року на 445 арк.

73.Прибуткові-видаткові документи том 12 за жовтень 2024 року на 340 арк.

74.Прибуткові-видаткові документи том 13 за жовтень 2024 року на 435 арк.

75.Прибуткові-видаткові документи том 1/14 за листопад 2024 року на 350 арк.

76.Прибуткові-видаткові документи том 2/15 за листопад 2024 року на 301 арк.

77.Прибуткові-видаткові документи том 3/16 за листопад 2024 року на 280 арк.

78.Прибуткові-видаткові документи том 4/17 за листопад 2024 року на 285 арк.

79.Прибуткові-видаткові документи том 1/18 за грудень 2024 року на 320 арк.

80.Прибуткові-видаткові документи том 2/19 за грудень 2024 року на 295 арк.

81.Прибуткові-видаткові документи том 4/21 за грудень 2024 року на 358 арк.

82.Прибуткові-видаткові документи том 5/22 за грудень 2024 року на 359 арк.

83.Прибуткові-видаткові документи том 1 за січень-лютий 2025 року на 240 арк.

84.Прибуткові-видаткові документи том 2 за лютий 2025 року на 327 арк.

85.Прибуткові-видаткові документи том 3 за березень-квітень 2025 року на 310 арк.

86.Прибуткові-видаткові документи том 4 за квітень 2025 року на 309 арк.

87.Прибуткові-видаткові документи том 5 за квітень 2025 року на 220 арк.

88.Прибуткові-видаткові документи том 6 за травень 2025 року на 238 арк.

89.Прибуткові-видаткові документи том 7 за травень 2025 року на 273 арк.

90.Прибуткові-видаткові документи том 9 за травень 2025 року на 206 арк.

91.Прибуткові-видаткові документи том 11 за березень 2025 року на 388 арк.

92.Прибуткові-видаткові документи том 12 за травень 2025 року на 349 арк.

93.Платіжні інструкції до договору №216 від 07.02.2025 на 88 арк.

94.Наказ №5 від 08.01.2025 про призначення уповноважених осіб з проведення закупівель на 3 арк.

95.Копія наказу №5 від 04.01.2024 про призначення уповноважених осіб з проведення закупівель на 4 арк.

96.Копія наказу №20 від 10.02.2024 про виконання обов`язків уповноваженої особи на 1 арк.

97.Акти про результати інвентаризації засобів за 2024 рік на 4 арк.

98.Протоколи інвентаризаційної комісії за 2024 рік на 3 арк.

99.Інвентаризаційні описи засобів за 2024 рік на 8 арк.

100.Акти про результати інвентаризації засобів за 2025 рік на 4 арк.

101.Протоколи інвентаризаційної комісії за 2025 рік на 4 арк.

102.Інвентаризаційні описи засобів за 2025 рік на 6 арк.

103.копію висновку експерта №852 від 28.05.2025 на 18 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Роз`яснити особам, які не були присутні під час розгляду клопотання, що вони не позбавлені можливості звернутись до суду у передбаченому законом порядку з клопотанням про скасування арешту майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1