Єдиний унікальний номер 341/974/25
Номер провадження 1-кс/341/309/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

05 червня 2025 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000200 від 01 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд із зазначеним клопотанням.

Із клопотання вбачається, що у мережі Інтернет в застосунку "Фейсбук" ОСОБА_4 виявив оголошення, щодо продажу транспортного засобу марки "Фольксваген" моделі "Т4" чорного кольору 2003 року випуску. Користуючись абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ОСОБА_4 зв`язавшись із продавцем по абонентському номеру НОМЕР_3 було узгоджено всі істотні умови продажу транспортного засобу. Після чого у період часу з 15 серпня 2024 року до 21 серпня 2024 року ОСОБА_4 за допомогою банківської картки емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 здійснив грошові перекази на банківські картки № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 на загальну суму 193000 грн. Однак у визначений час не отримав транспортний засіб як і не відбулося повернення коштів. Вказаними діями ОСОБА_4 завдано матеріальної шкоди.

01 квітня 2025 рок здійснено тимчасовий доступ до інформації наявної у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до ухвали слідчого судді. Проведеним подальшим оглядом отриманих паперових копій документів встановлено, що у них наявна анкетна інформація, щодо клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_1 , який користується фінансовим номером НОМЕР_7 .

При ознайомленні із копією документа із найменуванням «Виписка по рахунку клієнта фізичної особи № НОМЕР_8 » встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується клієнт ОСОБА_5 .

Так на даний банківський рахунок поступали кошти від потерпілого ОСОБА_4 у наступній послідовності:

1. 15 серпня 2024 року о 21:58 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_4 на суму 5000 грн.

2. 15 серпня 2024 року о 22:01 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_4 на суму 25000 грн.

3. 16 серпня 2024 року о 00:47 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_4 на суму 10000 грн.

4. 17 серпня 2024 року о 12:24 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_4 на суму 25000 грн.

5. 21 серпня 2024 року о 10:15 год. отримано грошовий переказ від банківської картки № НОМЕР_4 на суму 18000 грн.

Після отримання вище описаних коштів, виявлено їх подальший рух здебільшого у грошових переказах на реквізити інших банківських карт у наступній послідовності:

1. 15 серпня 2024 року о 22:12 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 22500 грн.

2. 15 серпня 2024 року о 22:17 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 15000 грн.

3. 15 серпня 2024 року о 22:28 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 5200 грн.

4. 16 серпня 2024 року о 00:38 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 400 грн.

5. 16 серпня 2024 року о 02:55 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_13 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 500 грн.

6. 16 серпня 2024 року о 16:44 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_14 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 15700 грн.

7. 16 серпня 2024 року о 16:47 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_13 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1000 грн.

8. 17 серпня 2024 року о 16:36 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_10 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 20000 грн.

9. 17 серпня 2024 року о 16:38 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_11 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1450 грн.

10. 17 серпня 2024 року о 16:47 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_12 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 11950 грн.

11. 21 серпня 2024 року о 16:44 год. здійснено поповнення балансу абонентського номера НОМЕР_7 належного ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 110 грн.

12. 21 серпня 2024 року о 16:58 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_15 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 200 грн.

13. 21 серпня 2024 року о 22:03 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 5000 грн.

14. 23 серпня 2024 року о 20:46 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_17 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 300 грн.

15. 23 серпня 2024 року о 21:19 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 2500 грн.

16. 23 серпня 2024 року о 23:20 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1500 грн.

17. 23 серпня 2024 року о 23:39 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на суму 1500 грн.

18. 24 серпня 2024 року о 18:55 год. здійснено грошовий переказ на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 8000 грн.

23 травня 2025 року проведено огляд речового доказу, а саме, оптичний носій інформації, а саме CD-R диск із надписом «вх. 4114-Т» на якому збережено інформацію, який вилучено із приміщення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_6 від 08 квітня 2025 року (Єдиний унікальний номер 341/1814/24 у провадженні 1-кс/341/179/25).

При ознайомленні із частиною файлів встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклала договір про надання послуг клієнту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жит. АДРЕСА_2 . Із отриманої інформації також встановлено, що фінансовий номер особи НОМЕР_20 , а ІПН є НОМЕР_21 .

При файлу із найменуванням «1407_20240815_20250401» встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківській картці № НОМЕР_22 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою користується клієнт ОСОБА_7 .

Так на даний банківський рахунок поступали кошти від ОСОБА_5 у наступній послідовності:

1. 24 серпня 2024 року о 18:55:02 год. отримано грошовий переказ від банківського рахунку НОМЕР_9 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якою користується клієнт ОСОБА_5 на суму 8000 грн.

Після отримання вище описаних коштів, виявлено їх подальший рух, а саме здійснено грошовий переказ у розмірі 8000 грн., а саме 24 серпня 2024 року о 18:55:32 год. на реквізити банківського рахунку емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_23 .

Окрім цього, здебільшого трансакції, які наявні у період отримання доступу вчинялися на покупку товарів у валюті Євро за період часу з 14 серпня 2024 року до 02 вересня 2024 року. Вказані покупки здійснено у місті Lahti, яке територіально розташоване в Фінляндії.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Тому, на підставі вище наведеного слідчий, за погодженням з прокурором Галицького відділу Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури, клопоче про задоволення даного клопотання.

Також слідчий просив розглянути клопотання у його відсутності та без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація відповідно до частини 2 статті 163 КПК України.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення частини 2 статті 163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до частини 5 статті 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно частини 4 статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями частини 1 статті 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого, особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до частини 2 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, так як відомості зазначені в цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, вказаний захід забезпечення кримінального провадження у даному випадку є доцільним, співмірним та відповідає завданням кримінального провадження.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити.

Керуючись статтями 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ГУНП ОСОБА_2 , погоджене прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , внесеного в рамках кримінального провадження № 0000200 від 01 вересня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 2 статті 190 КК України

задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 та іншим слідчим у слідчій групі: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку НОМЕР_23 , а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_23 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15 серпня 2024 року до 01 квітня 2025 року;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 15 серпня 2024 року до 01 квітня 2025 року;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу, з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_23 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 15 серпня 2024 року до 01 квітня 2025 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_23 емітованого Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших банківських карток (рахунків) відкритих вказаним клієнтом, за період часу з 15 серпня 2024 року до 01 квітня 2025 року, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці із дня постановлення ухвали.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, інший підлягає видачі слідчому СВ відділення поліції №3 (м.Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_2 .

Слідчий суддяОСОБА_12