Справа № 359/6697/25
Провадження № 1-кс/359/1202/2025

УХВАЛА

01.07.2025 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № №0000120 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області, звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні.

Подане клопотання мотивує тим, що 13.01.2025 до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те що 12.01.2025 заявник знайшов у мобільному додатку «Вайбер» рекламу щодо отримання фінансової допомоги яка містила посилання на фітинговий сайт. Після чого у стрічці вкладення ОСОБА_4 ввів номер власної банківської картки емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картковим рахунком у гривні НОМЕР_1 . У подальшому, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки невідома особа здійснила перекази грошових коштів з вищевказаного рахунку у загальній сумі 39 000 грн.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що після авторизації за імітаційним посиланням останній виявив несанкціоновані перекази грошових коштів наступними транзакціями:

12.01.2025 о 17 годині 10 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн на картку невідомої особи.

12.01.2025 о 17 годині 11 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи.

12.01.2025 о 17 годині 11 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи.

12.01.2025 о 17 годині 12 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи.

12.01.2025 о 17 годині 12 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи.

03.03.2025 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію в електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку потерпілого ОСОБА_4 НОМЕР_1 . Під час огляду вилучено інформації встановлено, що

12.01.2025 о 17 годині 10 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн на картку невідомої особи НОМЕР_2 .

12.01.2025 о 17 годині 11 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи НОМЕР_2 .

12.01.2025 о 17 годині 11 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи НОМЕР_2 .

12.01.2025 о 17 годині 12 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи НОМЕР_2 .

12.01.2025 о 17 годині 12 хвилин з рахунку ОСОБА_4 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн на картку невідомої особи НОМЕР_2 .

17.03.2025 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду вилучено інформацію у електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по платіжному засобу ОСОБА_5 з номером НОМЕР_2 . Під час огляду вилучено інформації встановлено, що 12.01.2025 о 17 годині 10 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 29 000 грн від ОСОБА_4 ;

12.01.2025 о 17 годині 11 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн від ОСОБА_4 ;

12.01.2025 о 17 годині 11 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн від ОСОБА_4 ;

12.01.2025 о 17 годині 12 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн від ОСОБА_4 ;

12.01.2025 о 17 годині 12 хвилин на рахунок ОСОБА_5 НОМЕР_3 здійснюється переказ грошових коштів у сумі 2 000 грн від ОСОБА_4 ;

12.01.2025 о 17 годині 25 хвилин з рахунку НОМЕР_3 здійснюється переказ коштів в сумі 7 553 гривень на картку № НОМЕР_4 ;

12.01.2025 о 17 годині 27 хвилин з рахунку НОМЕР_3 здійснюється переказ коштів в сумі 11620 гривень на картку № НОМЕР_5 ;

12.01.2025 о 17 годині 28 хвилин з рахунку НОМЕР_3 здійснюється переказ коштів в сумі 8 703 гривень на картку № НОМЕР_6 ;

12.01.2025 о 17 годині 28 хвилин з рахунку НОМЕР_3 здійснюється переказ коштів в сумі 9 652 гривень на картку № НОМЕР_7 ;

12.01.2025 о 17 годині 28 хвилин з рахунку НОМЕР_3 здійснюється переказ коштів в сумі 3 528 гривень на картку № НОМЕР_8 ;

12.01.2025 о 17 годині 30 хвилин з рахунку НОМЕР_3 здійснюється переказ коштів в сумі 4 944 гривень на картку № НОМЕР_8 .

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12.01.2025 по дату проведення вибірки;

копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.01.2025 по дату проведення вибірки;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карткок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 12.01.2025 по 01.07.2025;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.01.2025 по дату проведення вибірки;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.01.2025 по дату проведення вибірки.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей і документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 162 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

У судове засідання слідча не з`явилась. Подала заяву у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку. Слідчим відділом Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000120 від 14.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що містять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У даному випадку слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні речі та документи (інформація) перебувають у володінні зазначеного банку та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідчий є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні зазначеного банку, оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий.

Однак, за змістом клопотання, слідчий належним чином не обґрунтовує необхідність вилучення оригіналів документів, та не зазначає конкретних підстав (призначення експертизи, тощо), за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись виготовленням належним чином засвідчених копій таких документів.

За таких обставин на даний час слідчим не доведені підстави для вилучення вказаних документів в оригіналах, з огляду на що слідчий суддя вважає можливим клопотання слідчого задовольнити частково шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомлення із ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Щодо вимоги слідчого про роз`яснення виконавцям ухвали, щодо наслідків невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слід зазначити наступне.

Частиною 1,2 статті 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Також, ч.1,2 ст. 166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Таким чином, законодавством передбачено прямий обов`язок особи, як володільця документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів, а також законодавством передбачені наслідки невиконання ухвали слідчого судді. У зв`язку з цим слідчий суддя не вбачає підстав для дублювання вищевказаних норм права в резолютивній частині рішення.

Отже, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 12.01.2025 по 01.07.2025;

копій документів та відомостей, щодо власника банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.01.2025 по 01.07.2025;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківських карткок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку/картці з 12.01.2025 по 01.07.2025;

інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.01.2025 по 01.07.2025;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету web-банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських карткок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 за період часу з 12.01.2025 по 01.07.2025.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити один місяць.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1