Справа № 442/1065/25
Провадження № 1-кс/442/701/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2025 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком); відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти№ НОМЕР_2 ; який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ; виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ; детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком); інформацію щодо оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 укладених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що05.02.2025 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 02.02.2025 під приводом купівлі телевізора на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_3 " , (перейшовши за посиланням) заволоділа її грошовими коштами в сумі 2800 грн., які переказала з її карткового рахунку № НОМЕР_1 . Окрім того, діями невідомої особи на ім`я ОСОБА_5 було взято кредит в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на суму 15000 грн., які було переказано в невідомому напрямку, загальна сума шкоди становить 17800 грн. .

Слідчий вказує, що слідчим суддею у даному провадженні було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів від 11.02.2025. У подальшому дану ухвалу було скеровано на виконання до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання банківської інформації по рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Однак, у вказаний термін інформація про готовність інформації до вилучення від працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила, тому тимчасовий доступ до речей та документів не вдалося виконати.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні вказаної у клопотанні інформації.

У судове засідання слідчий не з`явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.

Крім того, в поданому клопотанні про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий просить розгляд проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни та знищення документів. Враховуючи вказане, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.

У зв`язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілої від 05.02.2025 вбачається, що 02.02.2025 вона, перебуваючи в м. Дрогобичі, під час продажу телевізора через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до свекрухи ОСОБА_5 в месенджері «Вайбер» звернулася невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 », яка надіслала їй для підтвердження платежу посилання, в якому ОСОБА_5 ввела свою банківську картку № НОМЕР_1 та мобільний номер телефону, після чого підтвердивши даний платіж посилання зникло. Через деякий час того ж дня ОСОБА_5 виявила відсутність на своїй банківській картці № НОМЕР_1 суми коштів в розмірі 2800 грн. 04.02.2025 ОСОБА_5 стало відомо, що на її ім`я в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було взято кредит по картці НОМЕР_2 на суму 15000 грн. та переказано на невідомий рахунок на ім`я ОСОБА_7 . Сума завданих шахрайськими діями збитків становить 17800 грн.

Відомості за вказаним фактом 05.02.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по рахунку та встановлення особи, яка заволоділа коштами потерпілої. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні № 0000126.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000126, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карти№ НОМЕР_2 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 02.02.2025 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів за картковим рахунком № НОМЕР_2 ;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мобільних номерів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

-фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких за період часу з 02.02.2025 по час дії ухвали включно, здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком);

- інформацію щодо оформлення кредитних договорів на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 укладених в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з метою ознайомлення з нею та можливістю її вилучення шляхом отримання через приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_8