Провадження № 1-кс/750/3734/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 серпня 2025 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 01.08.2025, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий, яка звернулась з клопотанням, у судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 01.08.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Як зазначено у клопотанні слідчого 26.07.2024 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гончарівської селищної ради Чернігівського району Чернігівської області з однієї сторони та ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з іншої укладено договір № 26-07 про закупівлю робіт «Капітальний ремонт даху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 »; сума за вказаним договором складає 2745023 грн.

Дослідивши зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва слідчим виявлено, що до вартості об`єкта будівництва були включені кошти на доплати працівникам, у зв`язку з втратами часу на проїзд від місця розміщення будівельної організації (збірного пункту) до об`єкта будівництва і назад у сумі 15000 грн, кошти на перевезення працівників будівельних організацій автомобільним транспортом на суму 44000 грн та кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій на суму 17000 грн.

Разом з тим, у ФОП ОСОБА_5 відповідно до наданих документів в складі тендерної пропозиції відсутній апарат управління, планово-виробничо-технічні, заготівельні служби (відділи постачання, підрозділи виробничо-технологічної комплектації будівельних організацій тощо) та матеріальні базові склади.

Таким чином орган досудового розслідування дійшов до висновку, що для нарахування у договірній ціні вказаних витрат у ФОП ОСОБА_5 відсутні підстави, а отже включення вказаних вище витрат до договірної ціни призвело до ймовірного завищення вартості робіт.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, містить комерційну таємницю, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; зазначені документи можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, слідчим не доведено та не обґрунтовано, яке значення для розслідуваного нею кримінального провадження мають оригінали вказаних документів та з якою метою необхідне вилучення саме оригіналів документів, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали таких документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій з наступною інформацією: щодо проведених перевірок (планових та позапланових) ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період з 01.01.2024 по 01.12.2024, матеріалів актів перевірок додержання вимог податкового законодавства та інших документів за результатами контрольно-перевірочних заходів, що можуть свідчити про порушення вимог податкового законодавства; податкової звітності в частині придбання та продажу товарно-матеріальних цінностей із зазначенням контрагентів, номенклатури товарів, робіт та послуг за період з 01.07.2024 по 01.12.2024; інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось подання звітності підприємствами ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); відомостей про наявність відкритих рахунків (депозитних рахунків) у банківських установах, їх номери, дати відкриття, назви банківських установ, адреси банківських установ ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.07.2024 по 01.12.2024; податкових декларацій з ПДВ з додатками за період з 01.01.2024 по 01.12.2024; відомості про об`єкти оподаткування (форма 20 ОПП); реєстраційні дані по підприємству (з історією): дата реєстрації в державних органах платника податку, платника ПДВ, ДПІ обліку, дані щодо засновника та директора товариства; дані щодо відповідності ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) критеріям ризиковості (рішення комісії регіонального рівня щодо відповідності платника податку критеріям ризиковості); декларації по податку на прибуток ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2024 рік; фінансова звітність, баланс за 2024 рік ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); повідомлення ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про прийняття на роботу працівників за період виконання договору; звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.07.2024 по 01.12.2024, з усіма додатками; інформацію про суми нарахованої та виплаченої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) усім працівникам ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також сум виплачених доходів фізичним особам, які працювали на ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами, договорами цивільно-правового характеру за період з 01.07.2024 по 01.12.2024.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 29 жовтня 2025 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1