Справа №705/6676/24
1-кс/705/1386/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2025 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю: керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3

підозрюваної ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань Черкаської області клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП Головного управління національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Умань, Черкаської області громадянки України, українки, яка має вищу освіту, неодруженої, на утриманні жодних осіб не має, пенсіонерки, інваліда ІІ групи, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, повідомленої про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Уманського міськрайонного суду Черкаської області надійшло вказане клопотання, у якому слідчий просить застосувати до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 242240 гривень та покласти на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність по незаконному придбанню з метою збуту, зберіганні з цією метою, транспортування з метою збуту та зубу незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами та алкогольними напоями у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч вимогам ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» (чинний до 01.01.2025), ст.ст. 14, 16, 17, 21, 23 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», ст.ст. 14, 215, 226 Податкового кодексу України, у невстановлений досудовим розслідуванням час, за невстановлених слідством обставин, незаконно придбали в невстановленої слідством особи з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «Winston», білого кольору, «Marlboro», червоно-білого кольору, «LT», червоно-білого кольору, «Прилуки класичні», синього кольору, «BOND», білого кольору, «777», червоно кольору, «Lifa», білого кольору, «sol», білого кольору, «KING», червоно-білого кольору, «TOB CCO LUX», коричневого кольору, «KANSAS», коричневого кольору, «KING», синього кольору, «COMPLIMENT», білого кольору, «COMPLIMENT», червоного кольору, «COMPLIMENT», синього кольору, «ОК», білого кольору, «ОК», синього кольору, «Rothmans», білого кольору, «PALERMO», білого кольору, «TT», білого кольору, «DRUT», сірого кольору, «URTA», білого кольору, «URTA», чорного кольору, «KENT», білого кольору, «PARLIAMENT», синього кольору, «DESERT», білого кольору, «LUCKY STRIKE», жовтого кольору, «CAMEL», жовтого кольору, «Marshall», синього кольору та алкогольні напої під виглядом «горілки», розфасовані у пластикові ємності об`ємом 0, 25, 0,5 та 1 літр кожна.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів та алкогольних напоїв, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, - транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи.

У подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали незаконно виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою АДРЕСА_7 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_7 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «ТТ» і 3 пачки цигарок «BOND», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 3 пачки цигарок «Lifa», 3 пачки цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема,, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «Monte Carlo», 6 пачок цигарок «PRESIDENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 1000 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «MARVEL», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Європейська, 35-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 400 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «BOND», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,25 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_12 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 2 пачки цигарок «Winston», 3 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_18 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_3 , здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту.

Крім того, ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби та алкогольні напої, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_9 та ОСОБА_7 цінами.

Зокрема,23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши залученому до проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки ОСОБА_17 , за грошові кошти в загальній сумі 500 грн. незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 3 пачки цигарок «Winston», 2 пачки цигарок «KENT», а також незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом «горілки», а саме: одну пластикову ємність об`ємом 0,5 літри наповнену прозорою рідиною, що має запах спирту

У подальшому, протиправні дії ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 щодо незаконного зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та тютюнових виробів були припиненні працівниками поліції, які 04.12.2024 провели обшук: за адресою: АДРЕСА_6 у ході якого виявлено та вилучено прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом один літр в кількості 20 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,5 літра в кількості 158 штук; прозорі пляшки закриті герметично кришками білого кольору з прозорою рідиною об`ємом 0,25 літра в кількості 128 штук; пластикова бочка об`ємом 60 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту (рідина всередині близько 5 л.; упаковки герметично запаковані, прозорі, з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (по 100 пляшок в упаковці) кількість упаковок 8 штук; розпечатана упаковка з пустими пляшками об`ємом 1 л всередині (кількість пляшок 82); три нових герметично упакованих поліетиленових пакети з заводськими наліпками та наліпкою на якій вказано отримувачем ОСОБА_8 , та в яких містяться прозорі пластикові пляшки об`ємом по 0,25 л (кількість пляшок в кожній упаковці невідома); одна розпакована упаковка з пластиковими пляшками об`ємом 0,25 л в кількості 216 шт.; видаткова накладна №81 від 22.11.2023; рахунок №2011746/23 від 22.11.2023; мірні ємності об`ємом 1 л та 0,25 мл та мірний градусник.

Крім того, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , у ході якого виявлено та вилучено 7 блоків та 7 пачок цигарок «ТТ», 3 блоки та 4 пачки цигарок «KENT»; 2 блоки та 7 пачок цигарок «Rotmans», 3 блоки цигарок «Rotmans» синій, 1 блок та 2 пачки цигарок «Compliment», блок та 7 пачок цигарок «Compliment», 5 блоків та 5 пачок цигарок «Compliment червоний»; 4 блоки та 6 пачок цигарок «LUCKY STRIKE», 5 блоків та 2 пачки цигарок «Marshalе»; 3 блоки та 9-ть пачок цигарок «Marlboro червоні», 3 блоки та 3 пачки цигарок «Marlboro сині», 1 блок та 2-і пачки цигарок «Winston» та 8 блоків та 4-и пачки «Winston синій»; 3 блоки та 8 пачок цигарок «KENT», 4 блоки та 2 пачки цигарок «Compliment 3», 2 блоки цигарок «Compliment 6», 2 блоки та 7 пачок цигарок «Compliment 5», 1 блок та 8 пачок цигарок «Compliment 1», 3 блоки та 2 пачки цигарок «Lifa червоні» та 3 блоки цигарок, «Lifa зелені»; 7 блоків та 13 пачок цигарок «CAMEL»; 3 та 4 пачки, блоки цигарок «KANSAS», 1 блок та 9 пачко цигарок «BOND» та 2 блоки та 8 пачок цигарок «ПРИЛУКИ»; 16 прозорих пляшок без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; системний блок «DELL» серійний номер M7J075J; 22 прозорих пляшки маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; 21 прозора пляшка маленького розміру, без маркування із прозорою рідиною з різким запахом; чорнові записи; 47 зіп-пакетиків з цигарками без маркування по 20 шт. у кожному; 2 блоки та 8 пачок цигарок «KING Сині», 3 блоки і 4 пачки цигарок «KING Червоні», 40 пачок цигарок «LT»; 3 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «CAMEL», 2 пачки цигарок «Winston червоні», 2 пачки цигарок «Winston сині», 2 пачки цигарок «Marlboro червоні», 2 пачки цигарок «Marlboro сині», 2 пачки цигарок «CAMEL», 3 пачки цигарок «Parlament», 3 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 3 пачки цигарок «Compliment», 4 пачки цигарок «SOL», 4 пачки цигарок «BRUT», 2 пачки цигарок «MARSHALL», 6 пачок цигарок «LIFA», 3 пачки цигарок «Compliment», 5 пачок цигарок «Ultra», 6 пачко цигарок «KANSAS», 3 пачки цигарок «ОК», 3 пачки цигарок «Compliment», 2 пачки цигарок «KENT», 3 пачки цигарок «Rotmans», 2 пачки цигарок «LUCKY STRIKE», 4 пачки цигарок «DESERT», 1 пачка цигарок «ТТ», 3 пачки цигарок «ТТ», 4 пачки цигарок «Compliment», 3 пачки цигарок «BOND», 3 пачки цигарок «PALERMO», 4 пачки цигарок «ПРИЛУКИ», 6 пачок цигарок «KING», 4 пачки цигарок «LT», 9 пачок цигарок «Taboco Lux», 4 пачки цигарок «L7»; 2 блоки та 9 пачок цигарок «ОК сині», 4 блоки та 10 пачок цигарок «ОК червоні», 1 блок та 9 пачок цигарок «DESERT жовті», 7 пачок цигарок «DESERT помаранчеві», 2 блоки та 6 пачок цигарок «Palermo»; 4 блоки цигарок «VETRA білі», 3 блоки цигарок «VETRA чорні», 4 блоки та 4 пачки цигарок «Sol рожеві», 3 блоки і пачки цигарок «Sol зелені», 23 пачки цигарок «Tobocco Lux»; елетронні вейф-поди та рідини для електронних цигарок, а саме: 6 под-систем «XRos» на 1 упаковка катриджів до них, 1 под-система «SE», 1 под-система «URSA NANO2», 2 катриджі да них в упаковках,9 флаконів рідини «Гліцерин», «Elf Bаr» різних моделей у кількості 14 штук, рідини для куріння «Alchemist» у кількості 24 штуки, рідини для куріння «ELFLIO» у кількості 12 штук.

Крім того, проведено обшук за адресою: вул. І. Мазепи, 8А, м. Умань, Черкаської області, у ході якого виявлено та вилучено 43 упакування тютюнових виробів URTA filter cigarettes slims, 42 упакувань тютюнових виробів URTA Neo Black slims, 42 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Amber, 23 упакувань тютюнових виробів MARSHHALL POWER, 33 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Violet, 46 упакувань тютюнових виробів LIFA Menthol, 24 упакування тютюнових виробів LIFA Strawberry, 44 упакувань тютюнових виробів SOL Menthol, 47 упакувань тютюнових виробів SOL Grape, 51 упакування тютюнових виробів PARLIAMENT SOHONYC, 44 упакування тютюнових виробів KENT Crystal, 60 упакувань тютюнових виробів Rothmans Demi, 29 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 6mg, 19 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Blue 25 шт, 40 упакувань тютюнових виробів EVENING DESERT, 42 упакувань тютюнових виробів MORNING DESERT, 23 упакуваня тютюнових виробів OK blye, 20 упакувань тютюнових виробів OK blye size 100, 36 упакувань тютюнових виробів OK red, 3 упакування тютюнових виробів Marshall Ultra, 14 упакувань тютюнових виробів Marshall Classic Slims, 9 упакувань тютюнових виробів Marshall Ultra Slims, 35 упакувань тютюнових виробів Brut White Slims, 34 упакування тютюнових виробів Brut Black Slims. 36 упакувань тютюнових виробів Palermo Red, 23 упакувань тютюнових виробів Palermo Blue, 21 упакування тютюнових виробів Kansas City, 69 упакувань тютюнових виробів LT Red, 37 упакувань тютюнових виробів Tobacco Lux Premium Blend, 38 упакувань тютюнових виробів Прима Класична, 37 упакувань тютюнових виробів Lucky Strice Red, 15 упакувань тютюнових виробів Winston Classic, 42 упакування тютюнових виробів Winston Blue, 9 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 63 упакувань тютюнових виробів Marlboro, 34 упакування тютюнових виробів CAMEL Yellow, 30 упакувань тютюнових виробів CAMEL Yellow, 10 упакувань тютюнових виробів King Red, 22 упакування тютюнових виробів Marlboro Less Smell, 30 упакувань тютюнових виробів King Size, 44 упакування тютюнових виробів King Blue, грошові кошти різними купюрами в сумі 21260 грн, мобільний телефон марки «SAMSUNG» попереднє упакування, 24 упакування тютюнових виробів COMPLIMENT Blue, 30 упакувань тютюнових виробів COMPLIMENT Red, 38 упакувань тютюнових виробів 777 Selected, 21 упакування тютюнових виробів Bond Blue Selection, 37 упакувань тютюнових виробів KENT, 32 упакування тютюнових виробів Прилуки Класичні, 45 упакувань тютюнових виробів ТТ, Тютюнові вироби без розпізнавальних знаків 44 пакети, 4 под системи марки VAPORESSO XROS 3 Mini, 1 под система марки VAPORESSO XROS Mini, 1 под системи марки VOOPOO Vinci POD SE, 2 под системи марки LOST VAPE URSANANO, 9 картриджів VAPORESSO XROS Series, 7 картриджів LOST VAPE URSA Cartride, 1 картридж VOOPOO, 4 рідини ELFLIO 30 мл, 2 рідини ELFLIO 10 мл, 9 рідин VAPESHOT 10 мл, 5 рідин LUCKY 15 мл, 7 рідин ALCHEMIST 10 мл, 6 рідин ALCHEMIST 30 мл, 6 под систем марки GEEK BAR PRO, 9 под систем марки ELFBAR BC4000, 2 под системи марки ELFBAR ER8000, 2 под системи марки ELFBAR Raya D3, 7 рідин Chaiser Special 12 мл, 7 рідини ukswthby Chaiser 15 мл, 7 нікобустерів Standart 3 мл, 26 літрових пляшок, 24 півлітрових пляшок, 13 пляшок об`ємом 250 мл, 7 пляшок об`ємом 0,5 невідомої рідини з різким запахом, 2 зошити із записами.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/17109-ФХД від 19.12.2024 придбані в ході оперативних закупок рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.83%, 37.80%, 36.49%, 36.83%, 52.17%, 35.58%, 43.03%, 45.03% та 40.70% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/969-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_6 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 38.50%, 40.40%, 41.00%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Відповідно до висновку експертизи № СЕ-19/124-24/975-ФХД від 30.01.2025 вилучені в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_4 рідини є спиртовмісними рідинами, які мають відхилення від органолептичних показників для горілок та горілок особливих та мають об`ємну частку етилового спирту 35.70%, 36.50%, 36.80% та 35.50%, 38.80% та 40.80% відповідно.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , діючи умисно та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з невстановленого досудовим розслідуванням часу, але не пізніше жовтня 2023 року, перебуваючи в м. Умань Черкаської області, шляхом усних домовленостей організували діяльність з зберігання, придбання, перевезення підроблених марок акцизного податку, з метою використання при продажу товарів.

Так, ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , з метою забезпечення торгівлі незаконно виготовленими тютюновими виробами у тимчасових спорудах (кіосках) за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, всупереч ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами», незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку, а саме: придбали незаконно виготовлені тютюнові вироби з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12 пачок верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку. незаконно придбали в невстановленої слідством особи, з метою подальшого використання при продажу товарів.

Вказані незаконно виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_7 , діючи з корисливих мотивів, умисно та в межах єдиного злочинного умислу з всіма співучасниками, та за допомогою ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які були обізнані про єдиний злочинний умисел, транспортував, перевізши за допомогою невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , де забезпечив їх зберігання до розподілу по безпосереднім місцям збуту.

В подальшому ОСОБА_7 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 забезпечили систематичний розподіл незаконно виготовлених тютюнових виробів з написами «CAMEL» в кількості 39 пачок, з написами «Winston», червоного кольору в кількості 27 пачок, з написами «Marlboro», червоного кольору в кількості 12, верхні частини яких обклеєні підробленими марками акцизного податку, по місцям їх збуту, а саме: тимчасовим спорудам (кіоскам) за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; вул. Тищика, 23А, м. Умань, - транспортувавши їх шляхом перевезення із використанням невстановленого досудовим розслідуванням автомобіля, під керуванням невстановленої досудовим розслідуванням особи.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали обклеєні підробленими марками акцизного податку незаконно виготовлені тютюнові вироби у місцях їх безпосередньої реалізації у кіосках та збували їх населенню у невизначеній досудовим розслідуванням кількості та асортименті за встановленими ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 цінами, до часу припинення їх незаконної діяльності за результатами проведених 04.12.2024 обшуків.

Так, ОСОБА_10 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 31.07.2024 близько 16.13 год. ОСОБА_10 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Більшовицька (Мазепи), 8-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок «BOND», обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 гривень грн.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_11 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігала з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: АДРЕСА_5 , звідки збувала їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 01.08.2024 близько 14.34 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_5 , здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 09.08.2024 близько 10.16 год. ОСОБА_11 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Європейська, 35-А, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 3 пачки цигарок з написами «BOND» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Окрім того, ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: : АДРЕСА_8 , звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.41 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: АДРЕСА_8 , здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «Monte Carlo» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 23.09.2024 близько 15.35 год. ОСОБА_14 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Тищика, 23а, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 цінами.

Зокрема, 05.08.2024 близько 16.17 год. ОСОБА_16 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань,Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «BOND» і 3 пачки цигарок з написами «CAMEL» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 510 грн.

Окрім того, 10.09.2024 близько 11.02 год. ОСОБА_13 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Небесної Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Так, ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , діючи умисно з корисливих мотивів та за попередньою змовою з всіма співучасниками, зберігали з метою збуту населенню отримані в межах реалізації спільного умислу незаконного виготовлені тютюнові вироби, обклеєні підробленими марками акцизного податку, за місцем їх подальшої реалізації населенню у кіоску за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, звідки збували їх населенню у невстановленому асортименті і кількості за встановленими ОСОБА_7 та ОСОБА_9 ..

Зокрема, 09.09.2024 близько 12.33 год. ОСОБА_12 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 2 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 170 грн.

Окрім того, 16.09.2024 близько 10.00 год. ОСОБА_15 , перебуваючи в тимчасовій споруді за адресою: вул. Садова, 31а-1, м. Умань, Черкаської області, здійснила збут, продавши ОСОБА_17 , 3 пачки цигарок з написами «Winston» обклеєні підробленими марками акцизного податку, за ціною 85 грн за пачку, а всього на суму 255 грн.

Вказану злочинну діяльність було припинено 04.12.2024 у ході проведення обшуків, за результатами яким виявлено та вилучено незаконно виголені тютюнові вироби обклеєні підробленими марками акцизного податку, які зберігались з метою незаконного збуту населенню, а саме:

-за адресою: вул. Н. Сотні, 43а-8, м. Умань, Черкаської області сигарети у пачках з написами «CAMEL» 19 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 25 АА3 номер 129733, серія 25 АА3 номер 131231, серія 25 АА3 номер 129728, серія 25 АА3 номер 131227, серія 25 АА3 номер 131233, серія 25 АА3 номер 129729, серія 25 АА3 номер 131234, серія 25 АА3 номер 129735, серія 25 АА3 номер 131225, серія 25 АА3 номер 129730, серія 25 АА3 номер 129734, серія 25 АА3 номер 131228, серія 25 АА3 номер 131232, серія 25 АА3 номер 131229, серія 25 АА3 номер 131230, серія 25 АА3 номер 131226, серія 25 АА3; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16ААЮО номер 868202, серія 16ААЮО номер 868210, 6ААЮО номер 868399, серія 16ААЮО номер 868396, серія 16ААЮО номер 868391, серія 16ААЮО номер 868395, серія 16ААЮО номер 868392, серія 16ААЮО номер 868397, серія 16ААЮО номер 868394, серія 16ААЮО номер 868393, серія 16ААЮО номер 868398, серія 16ААЮО номер 868400, серія 16ААЮО номер 868453, серія 16ААЮО номер 868203; у пачках з написами «Marlboro» 4 пачки, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 26 ААЄХ номер 719744, серія 26ААОЧ номер 019444, серія 26ААОЧ номер 019449, серія 26ААОЧ номер 019447;

-за адресою: вул. І Мазепи, 8-А, м. Умань, Черкаської області сигарети у пачках з написами «CAMEL» 30 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: - серія 25 ААБЖ номер 448159, серія 25 ААБЖ номер 448164, серія 25 ААБЖ номер 448161, серія 25 ААБЖ номер 448160, серія 25 ААБЖ номер 448162, серія 25 ААБЖ номер 448165, серія 25 ААБЖ номер 448156, серія 25 ААБЖ номер 448157, серія 25 ААБЖ номер 448136, серія 25 ААБЖ номер 448158, серія 25 ААБЖ номер 448163, серія 25 ААБЖ номер 448132, серія 25 ААБЖ номер 448139, серія 25 ААБЖ номер 448141, серія 25 ААБЖ номер 448145, серія 25 ААБЖ номер 448137, серія 25 ААБЖ номер 448140, серія 25 ААБЖ номер 448138, серія 25 ААБЖ номер 448143, серія 25 ААБЖ номер 448142, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315832, серія 16 ААБВ номер 315837, серія 16 ААБВ номер 315836, серія 16 ААБВ номер 315831, серія 16 ААБВ номер 315835, серія 16 ААБВ номер 315838, серія 16 ААБВ номер 315833, серія 16 ААБВ номер 315834, серія 16 ААБВ номер 315830, серія 16 ААБВ номер 245980; у пачках з написами «Winston» 14 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 16 ААЮО номер 737961, серія 25 АААА номер 593988, серія 25 АААА номер 593983, серія 25 АААА номер 593980, серія 16 ААЮО номер 868380, серія 16 ААЮО номер 868378, серія 16 ААЮО номер 868379, серія 16 ААЮО номер 868372, серія 16 ААЮО номер 868373, серія 16 ААЮО номер 868374, серія 16 ААЮО номер 868376, серія 16 ААЮО номер 868377, серія 16 ААЮО номер 868375, серія 25 АААА номер 593984; у пачках з написами «Marlboro» 9 пачок, обклеєні підробленими марками акцизного податку з серіями та номерами: серія 26 ААОЧ номер 632943, серія 26 ААОЧ номер 632948, серія 26 ААОЧ номер 632941, серія 26 ААОЧ номер 632949, серія 26 ААОЧ номер 632958, серія 26 ААОЧ номер 632956, серія 26 ААОЧ номер 632950, серія 26 ААОЧ номер 632942, серія 26 ААОЧ номер 632947.

Відповідно до висновків експертиз №СЕ-19/124-24/972-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/963-ДД від 04.02.2025, №СЕ-19/124-24/971-ДД від 05.02.2025 та №СЕ-19/124-24/973-ДД від 06.02.2025, №СЕ-19/124-24/974-ДД від 06.02.2025 та №СЕ-19/124-24/970-ДД від 05.02.2025, зазначені марки акцизного податку не відповідають маркам акцизного податку, які знаходяться в офіційному обігу.

15.08.2025 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у причетності до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 199 КК України - незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні, з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненому за попередньою змовою групою осіб; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України незаконному придбанні з метою збуту, зберіганні з цією ж метою, транспортуванні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напої та тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 підтверджується зібраними кримінальному провадженні доказами.

Слідчим зазначено, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених п.п 1,3,5 ч.1 ст. 177 КПК України, які дають обґрунтовані підстави вважати, що ОСОБА_4 може здійснити спроби, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних по вказаному кримінальному провадженню; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи наявність обґрунтованої підозри, а також ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий зазначає, що застосування до підозрюваної більш м`яких запобіжних заходів, ніж застава, не зможуть забезпечити досягнення мети їх застосування, не забезпечить виконання підозрюваною процесуальних обов`язків.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, наявність ризиків, передбачених п.п.1,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, дані про особу підозрюваної та її майновий стан, слідчий стверджує про здатність застави у межах, визначених п. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України, забезпечити виконання підозрюваною покладених на нього обов`язків, у зв`язку із чим просить визначити йому заставу у розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а саме у сумі 242240 гривень. Для забезпечення виконання завдань кримінального провадження слідчий просить покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, зазначених у ньому.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні вказав, що підозра оголошена ОСОБА_4 є необґрунтованою, оскільки матеріали клопотання не містять жодних даних, які б вказували на її причетність до вчинення кримінального правопорушення у якому підозрюється. Зазначені слідчим у клопотанні ризики є не обґрунтованими. ОСОБА_4 раніше не судима, є пенсіонеркою, інвалідом ІІ групи та отримує пенсію біля 3000 грн. Сторона захисту вважає, що запропонований слідчим розмір застави у максимальному розмірі є завідомо не помірним для підозрюваної та поставить її у скрутне матеріальне становище. Просив у разі, якщо суд прийде до переконання про не можливість застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу ніж застава, визначити мінімальний її розмір. Також захисником зауважено, що одним із обов`язків які слідчий, прокурор просять покласти на підозрювану, це не спілкуватися без участі слідчого або прокурора з особами, що набули статусу підозрюваних у кримінальному провадженні, при цьому даний обов`язок не може бути виконаний ОСОБА_4 , оскільки вона проживає в одній квартирі за однією адресою з сином ОСОБА_7 , який здійснює безпосередньо за нею догляд та який також є підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника. Крім цього, зазначила, що вона дійсно проживає спільно з сином ОСОБА_7 за однією адресою в одній квартирі та проживати окремо з сином не має можливості. Також зазначила, що єдиним її доходом є пенсія в розмірі біля 3000 грн.

Заслухавши доводи прокурора, захисників, пояснення підозрюваної, перевіривши матеріали клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступного.

Встановлено, що слідчим відділенням Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000041 від 19.05.2024 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Запобіжні заходи є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1, 2 ст. 131 КПК України).

Згідно із ч. 1 ст. 177 КПК України запобіжні заходи можуть застосовуватись до особи, яка набула статусу підозрюваної або обвинуваченої у конкретному кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 42 КПК України визначено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що 15.08.2025 року слідчим складено письмове повідомлення про підозру стосовно ОСОБА_4 , та вручено останній, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України за кваліфікуючими ознаками зберігання, придбання, перевезення з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку , вчиненні за попередньою змовою групою осіб та незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів, вчиненні за попередньою змовою групою осіб.

Отже, відповідно до положень ч. 1 ст. 42 КПК України ОСОБА_4 набула статусу підозрюваної в цьому кримінальному провадженні і щодо неї може вирішуватися питання про застосування запобіжного заходу.

У відповідності до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Статтею 178 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваної, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення.

Разом з тим, надавши оцінку поясненням учасників судового розгляду та матеріалам, що містяться разом з клопотанням, взявши до уваги обставини, що враховуються при обранні запобіжного заходу, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого вона підозрюється, міцність соціальних зв`язків підозрюваної в місці її постійного проживання, її вік, стан здоров та майновий стан, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді застави задоволенню не підлягає.

Але, враховуючи те, що слідчим у клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, які в свою чергу підтверджується доданими до клопотання матеріалами, з метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження, вважаю доцільним застосувати до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, який на думку слідчого судді забезпечить належне виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі наведеного вище, керуючись статтями ст.ст. 132, 176, 177, 178, 179, 186, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Уманського РУП Головного управління національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_6 , що погоджене з керівником Уманської окружної прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням обов`язків:

-прибувати за кожною вимого до слідчого, прокурора або суду;

-не відлучатися за межі м. Умань Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 становить 60 днів та закінчується 17 жовтня 2025 року.

Копію ухвали вручити підозрюваній, прокурору та направити до Уманського РУП ГУНП в Черкаській області для виконання.

Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляції безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення ухвали, а підозрюваною протягом 5 днів з дня вручення їй копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_19