Провадження № 1-кс/127/5153/25
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

30 квітня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 0000247 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали даного кримінального провадження, про те, що 09.04.2025 року до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівників СКП про те, що в діях посадових осіб Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбачені ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що проводилася перевірка тендерної закупівлі «Шкільні меблі ( ІНФОРМАЦІЯ_3 », по якій було укладено договір між Державним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ФОП " ОСОБА_4 ", ЄДРПОУ - НОМЕР_2 , з переможною пропозицією 1 400 841 гривень. Термін дії договору по даній закупівлі від 17 грудня 2024 року до 31 грудня 2024 року. Предмет договору «Навчальне обладнання для вивчення предмету «Захист України». Під час дослідження вищевказаного договору, проводився аналіз цін на товари вказаних в специфікації договору, які в подальшому порівняно із поточними цінами різних компаній.

За результатами підрахунків різниця суми зазначеної договорі від фактично необхідної суми для купівлі товарів вказаних в специфікації складає близько 462 000 гривень. За результатами перевірки відкритої інформації розміщеної на єдиному веб-порталі використання публічних коштів, Державним навчальним закладом " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виплачено ФОП ОСОБА_4 1 400 841 гривню (в тому числі 370 888.70 UAH 0611292;2210; придбання дошки, ношi, ременi,фiксатори,набiр шин,аптечки, заг. мед. наплiчник, килимки, рюкзаки, зах.окуляри, фiльтри, рукавички повнопалi, сумки сан, свiтловiдбивний жилет, термоковдра, ножицi, турнiкети, кров. жгут, стiйки для зброї, пневм. стр. трепнажер, бiнокль, компас, курвiметр, транспортир, дозиметр, карабiни, кулi до гвин, мотуз; зг вид. накл. № 30 вiд 24.12.24р;дог.№2210/130 вiд 17.12.24; без ПДВ; 158 952.30 UAH 0611292;2210; придбання дошки, ношi, ременi, фiксатори, набiр шин, аптечки, заг. мед. наплiчник, килимки, рюкзаки, зах.окуляри, фiльтри, рукавички повнопалi, сумки сан, свiтло вiдбивний жилет, термоковдра, ножицi, турнiкети, кров. жгут, стiйки для зброї, пневм. стр. тренажер, бiнокль, компас, курвiметр, транспортир, дозиметр, карабiни, кулi до гвин, мотуз; зг вид.. накл. № 30 вiд 24.12.24р;дог.№2210/130 вiд 17.12.24; без ПДВ; 261 300.00 UAH 0611292;3110; придбання стимулятора манекену, турнекет для з"єднувальних дiлянок, пневматичний стрiлецький тренажер комплект лазертаг; зг.вид. накл. № 30 вiд 24.12.24р; дог.№2210/130 вiд 17.12.24; без ПДВ; 609 700.00 UAH 0611292;3110; придбання стимулятора манекену, турнекет для з"єднувальних дiлянок, пневматичний стрiлецький тренажер. комплект лазертаг; зг.вид. накл. № 30 вiд 24.12.24р; дог.№2210/130 вiд 17.12.24; без ПДВ).

Так, окремі службові особи закладів освіти у м. Вінниці, зловживаючи своїм службовим становищем, із метою отримання незаконної вигоди для себе та інших осіб, організували наступні протиправні механізми:

- досягнення домовленостей між замовником та потенційним переможцем тендерної процедури на стадії підготовки до закупівель;

- складання замовником документації конкурсних торгів з вимогами, що відповідають можливостям постачання товарів конкретного учасника;

- необ`єктивна оцінка наданих пропозицій з боку тендерного комітету, відхилення пропозицій невигідних учасників;

- домовленості між учасниками закупівель щодо формування цінової політики та результатів торгів;

- участь у закупівлях пов`язаних комерційних структур;

- завищення ціни предмету закупівель, як наслідок неефективне використання бюджетних коштів.

Зокрема, у ряді закупівель замовником не проводився моніторинг ринку та оцінка кон`юктури при підготовці технічних завдань до тендерної документації, із метою штучного звуження кола учасників та створення дискримінаційних умов, технічні завдання прописувались під конкретного виробника/постачальника.

Також, у разі, коли в торгах беруть участь декілька учасників та замовник не може забезпечити перемогу заздалегідь визначеному суб`єкту підприємницької діяльності, відкриті торги відміняються з обґрунтуванням відсутності подальшої потреби в закупівлі, хоча в подальшому оголошуються торги з аналогічним предметом закупівлі.

Так, із метою перевірки факту заволодіння бюджетними коштами виникла необхідність в отриманні ряду копій документів, виготовлених за результатами укладання договорів спрямованих на придбання зазначеного обладнання.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати документи, які надали б змогу отримати доказову інформацію та дозволили б, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факт заволодіння бюджетними коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення всіх потерпілих, підтвердження фактів причетності невстановлених осіб до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за номером рахунку, який Державному навчальному закладі " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 та перебуває у володіння ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження визначених у ст. 2 КПК України, зокрема забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, крім того, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у вказаних документах міститься інформація яка підтверджує зафіксований факт вчинення кримінального правопорушення, тобто дані документи являються важливими речовими доказами, тому під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , керуючись ст. ст. 40, 91, 98, 131, 132, 159-166 КПК України, старший слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче старший слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи слідчих, на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

заяв про відкриття/закриття рахунків НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та НОМЕР_6 відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_5 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу за період з 00:00 год. 10.12.2024 по дату постановлення ухвали;

усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_5