Справа № 585/1660/25
Номер провадження 1-кс/585/657/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання уповноваженого на здійснення досудового розслідування в формі дізнання інспектра СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням, погодженим прокурором Роменської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У клопотанні вказує, що 15.04.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 08.04.2025 у застосунку «Інстаграм» знайшла інтернет- магазині аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де вирішила замовити одиннадцять пар взуття жіночого та чоловічого, після чого домовившись з продавець, здійснила повну оплату на реквізити, які надав продавець, а саме ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у сумі 22 380 грн., перераховувала з власної банківської картки емітованої « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Товар повинні були відправити 12.04.2025 або 13.04.2025. Товар так і не отримала, продавець перестав виходити на зв`язок, грошові кошти не повернули. (ЖЄО 7271 від 15.04.2025).

Вказаний факт внесено до ЄРДР № 0000085 від 16.04.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що неї в користуванні наявний мобільний телефон марки Iphone 15 Pro, імей 1 НОМЕР_4 , імей 2 - НОМЕР_5 , номер телефону НОМЕР_6 (фінансовий номер на ІНФОРМАЦІЯ_4 ). Також наявна банківська картка: № НОМЕР_3 на якій її особисті грошові кошти. 07.04.2025 близько 12:00 год. ОСОБА_6 перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою застосунку «Instagram» вона знайшла аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме

інтернет магазин з продажу взуття. Зв?язавшись з продавцем вирішила оформити замовлення, а саме придбати 11 пар взуття (двоє чоловічих та дев?ять жіночих).

Продавець повідомив їй, що потрібно сплатити повну оплату за товар у зв?язку з великим замовленням. Тоді жінка попрохала продавця, щоб їй надали реквізити ФОП, а не банківську картку.

Далі, 08.04.2025 року о 12:51 год. ОСОБА_6 за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувала з власної банківської картки № НОМЕР_3 на реквізити, які надав продавець, а саме ФОП ОСОБА_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у сумі 22 380 грн. Після сплати за товар, вона надіслала продавцю квитанцію про оплату, нащо продавець відповів, що оплата прийнята, та щоб жінка очікувала на ТТН, відправити товар повинні були 12.04.2025 або 13.04.2025.

14.04.2025 року ОСОБА_6 написала продавцю, коли вони відправлять їй замовлення, бо номер ТТН у вказані дні жінка так і не отримала, але відповіді ніякої не було. Тобто, продавець перестав виходити на зв?язок, але повідомлення її читали. Ні товару ні грошові кошти жінці не повернули. Таким чином, потерпілій ОСОБА_6 діями невстановленої особи було завдано матеріальну шкоду у сумі 22 380 грн. (3 грн. комісія).

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.04.2025 ОСОБА_6 , будучи введеною в оману, здійснила переказ грошових коштів на платіжний рахунок НОМЕР_2 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_7 .

В судове засідання уповноважена на здійснення досудового розслідування у формі дізнання інспектор СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, в заяві до суду клопотання підтримала, просила розглядати справу без її участі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, проте належним чином був повідомлений про час і місце розгляду клопотання.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Судом встановлено, згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000085 від 16.04.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що знаходяться у вищеназваного товариства, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме: надати тимчасовий доступ до інформації у період з 07.04.2025 року по 16.04.2025 року.

При цьому, період на який необхідно надати дозвіл, має відповідати часу вчинення злочину, даті та періоду перерахунку коштів, що супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля. Тому в іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки клопотання не містить будь-якого обґрунтування щодо необхідності такого обсягу втручання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітований платіжний рахунок НОМЕР_2 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості щодо відділення банку, в якому відкритий платіжний рахунок НОМЕР_2 , дані працівника, який відкрив вказаний рахунок, та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи, на ім`я якої емітований платіжний рахунок НОМЕР_2 ;

- деталізовані відомості про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 07.04.2025 по 16.04.2025 року із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошти, контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовому та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб-банкінгу із зазначенням ІР-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаного рахунку; детальна інформація щодо дати, часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за вказаним банківським рахунком;

- адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з платіжного рахунку НОМЕР_2 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій;

- адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з платіжного рахунку НОМЕР_2 , дата та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Тимчасовий доступ надати дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , начальнику СД Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування в формі дізнання - Інспектору СРПП Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя Роменського

міськрайонного суду ОСОБА_1