печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 червня 2025 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів документів що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,) юридична адреса: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити. Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою посадових осіб з числа керівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано виготовлення та випуск на Кременчуцькому нафто-переробному заводі неякісної продукції, що не відповідає вимогам ДСТУ та стандартам ЄВРО-5. Некондиційна продукція доводиться робітниками заводу до допустимо-граничних норм пального кустарним способом, шляхом додавання домішок (присадок) вручну (з ведер) в залізничні цистерни, що є грубим порушенням технологічних регламентів виготовлення дизельного пального. В результаті цих дій виготовлене паливо не відповідає необхідним технічним характеристикам пального відображених в паспортах та сертифікатах (фактичні показники температури спалаху в закритому тиглі та змащувальна здатність: діаметр плями зносу за температури 60°С не відповідають заявленим параметрам в паспорті якості на пальне, тощо) та постачається для потреб ІНФОРМАЦІЯ_4 та інших замовників закупівель державної форми власності.

На початку листопада 2024 року службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з виробничих потужностей ІНФОРМАЦІЯ_5 за умовами податкових векселів здійснено відвантаження 29 вагонів зимового дизельного палива « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (УКТЗЕД ) для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 . Працівники центральної заводської лабораторії, відділу технічного контролю випробувального центру, начальник виробництва № 4, головний технолог та його заступник, а також інші посадові особи керівного складу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » достеменно знали про невідповідність виробленого дизельного пального заявленим характеристикам та з метою приховування даного факту надавали вказівки підлеглим працівникам лабораторії заводу вносити до супровідних документів на вантаж недостовірні дані, які не відповідали результатам проведених лабораторних досліджень.

В ході проведення прийомки партії відвантаженого залізничним транспортом дизельного палива, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 за результатами незалежних лабораторних досліджень зразків пального виявлено зазначену не відповідність дизельного пального « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до заявлених в технічному паспорті значень.

Окрім того, встановлено відомості про те, що групою посадових осіб з числа керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано злочинну схему розкрадання світлих нафтопродуктів та дизельного палива з території ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом внесення працівниками лабораторії заводу недостовірних відомостей до супровідних документів на вантаж, що вивозиться з території заводу залізничним транспортом, з подальшим перевантаженням пального в автомобільний транспорт на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована поруч з нафтопереробним заводом за адресою: АДРЕСА_2 . Номер акцизного складу 1019430. Ліцензія на зберігання пального № 2200240.

Згідно вимог законодавства, облік нафти і нафтопродуктів на нафто-переробних заводах, підприємствах із забезпечення нафтопродуктами, підприємствах нафтопродуктопровідного і нафтопровідного транспорту, наливних пунктах ведеться в одиницях маси (кг), а відпуск нафтопродуктів в рухомі акцизні склади (автоцистерни) та подальша реалізація пального на АЗС - здійснюється в одиницях об`єму (л). Під час переведення цих одиниць вимірів розрахунки проводяться в залежності від щільності нафтопродукту.

Штучно створена працівниками лабораторії заводу похибка результатів вимірювань питомої ваги нафтопродукту забезпечує вивезення з території ІНФОРМАЦІЯ_5 необлікованих нафтопродуктів, які при перевантажені в автомобільний транспорт на території нафтобази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зливаються без відображення операцій в Єдиному реєстрі акцизних накладних в орендовані на території нафтобази резервуари ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та в подальшому реалізується через підконтрольні підприємства та мережу АЗС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші СГД.

Транспортування виготовленої продукції з території Кременчуцького нафтопереробного заводу здійснюється виключно залізничним транспортом, після чого, на підставі укладеного договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про надання послуг, на території розташованої поруч приватної нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 (номер акцизного складу 1019430. Ліцензія на зберігання пального № 2200240), здійснюється технологічне перевантаження пального з залізничного в автомобільний транспорт контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з відповідною конвертацією одиниць маси (т) в одиниці об`єму (л) шляхом застосування таблиці перерахунку (приведення) густини нафтопродуктів за температури 15°С, в яку для обчислення підставляються дані зазначені в супровідних документах на вантаж з центральної заводської лабораторії - випробувального центру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до рішення № 1186 від 21.11.2008 ІНФОРМАЦІЯ_11 комплекс нежитлових будівель та технічних споруд нафтобази за адресою: АДРЕСА_2 передано у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », про що видано відповідне свідоцтво про право власності на нерухоме майно серія НОМЕР_5 від 11.12.2008.

Вказана земельна ділянка на підставі договору оренди від 19.12.2012 укладеного між секретарем ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 перебувала в оренді товариства строком на 15 років, але в 2017 році, договір оренди було розірвано та укладено вже з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), строком на 49 років.

10.02.2017 згідно протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № 10-02-3/2017, проведеному в м. Лімассол, Кіпр, учасниками зборів прийнято рішення про внесення товариством додаткових внесків до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у вигляді належного Товариству на праві власності нерухомого майна, приналежного майна та іншого майна Товариства.

За умовами договору оренди, фактичну господарську діяльність на території нафтобази здійснює ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке окрім здійснення технологічного перевантаження пального з залізничного в автомобільний транспорт контрагентів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надає послуги з оренди резервуарів, виробничого обладнання та приміщень підконтрольним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Згідно даних податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), постачання пального на підконтрольні товариству автозаправні станції в Полтавській та Кіровоградській областях здійснюється нібито імпортерами пального: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), але фактично, вказані підприємства використовуються організаторами злочинної схеми для легалізації вивезених з території ІНФОРМАЦІЯ_5 необлікованих надлишків нафтопродуктів шляхом оформлення фіктивних безтоварних операцій з придбання податкового кредиту, без реального руху коштів на розрахункових банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та постачальників пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

На даний час органу досудового розслідування необхідно дослідити реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться за адресою:АДРЕСА_3 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_21 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_23 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_9 з можливістю їх вилучення в копіях.

Вказані речі, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з`ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, тимчасовий доступ до яких прочить надати слідчий, містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002803 від 26.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу ГСУ Національної поліції України ОСОБА_7 , старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ ВП № 3 Одеського РУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_22 , яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002803, дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні:

- ІНФОРМАЦІЯ_18 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , знаходиться за адресою:АДРЕСА_3 з можливістю вилучення в копіях реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_20 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 з можливістю вилучення в копіях реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 з можливістю вилучення в копіях реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_24 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 з можливістю вилучення в копіях реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »,код ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/25036/25-к

Прим. 2 - Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_18 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ІНФОРМАЦІЯ_21 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ІНФОРМАЦІЯ_24 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )

02.06.2025