Справа № 570/1989/25
Номер провадження 1-кс/570/214/2025
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2025 року м.Рівне

Слідча суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Рівненського районного суду Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 27.03.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України), -

в с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 (далі - дізнавач), за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 , звернулася до слідчої судді Рівненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл на вилучення документів в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в паперовому виді та на електронних носіях) з 10.03.2025 по 27.03.2025, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 ; здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити дізнавачу СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 або іншій службовій особі за письмовим дорученням на тимчасовий доступ до речей і документів; обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Обґрунтовуючи вказане клопотання, дізнавач посилається на те, що 26 березня 2025 року до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_3 , про те, що 21.03.2025 невідома особа яка представилася ОСОБА_7 , під приводом продажу автомобіля шляхом зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами, шляхом переказу з банківської карти НОМЕР_1 , емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить заявнику на банківську карту НОМЕР_2 , з загальній сумі 101 800 гривень. Також встановлено, що в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкрито банківську картку № НОМЕР_1 головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач стверджує, що інформація про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та операції, які проводились по ньому, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, підтвердити або спростувати наявність події злочину (часу та місця його вчинення), встановити та в подальшому ідентифікувати осіб, які заволоділи грошовими коштами потерпілого, точний розмір заподіяної шкоди потерпілому.

Інформація, яку передбачається отримати із вказаних документів після отримання до них доступу, буде долучена до матеріалів кримінального провадження з метою подальшого її використання як доказів протиправної діяльності винних осіб та для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Однак, оскільки вказана інформація, відповідності до п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" відноситься до банківської таємниці, в даному випадку її отримати в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо, що в совю чергу унеможлиалює встановлення та доведення обставин кримінального провадження.

Розгляд даного клопотання дізнавач просила провести без участі предствників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач, будучи належним чином повідомленою про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилася. Разом з тим, 23 травня 2025 року на електронну пошту суду скерувала заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, у зв`язку із зайнятістю у проведенні слідчих та процесуальних дій у інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримала та просила задоволити.

З урахуванням неявки дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Ознайомившись з клопотанням та наданими матеріалами досудового розслідування, слідча суддя приходить до наступного висновку.

Так, відділенням поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000062, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.03.2025, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Обставини, викладені у клопотанні, підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000062 від 27.03.2025, копією протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 26.03.2025, протоколом допиту потерпілого від 27.03.2025, копією виписку за сматр-рахунком НОМЕР_3 IBAN НОМЕР_4 з 20.03.2025 по 31.03.2025.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дізнавач просить надати доступ до документів, у яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до вимог ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею (ч.1 ст.60 Закону України "Про банки і банківську діяльність").

Порядок розкриття банками банківської таємниці регулюється ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", відповідно до якої інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Враховуючи, що дізнавачем доведено, що інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів, інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в паперовому виді та на електронних носіях) з 10.03.2025 по 27.03.2025, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 , яка наявна у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази протиправної діяльності винних осіб для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції за погодженням з прокурором Рівненської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 або іншій службовій особі за письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення документів в відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в АДРЕСА_2 , а саме: інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 з повною розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інш. призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії/відео з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів фінансові номери, які підв?язані до картки, інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (в паперовому виді та на електронних носіях) з 10.03.2025 по 27.03.2025, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківської картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати вищевказану інформацію особам, зазначеним у резолютивній частині даної ухвали.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1