Справа № 761/5786/25
Провадження № 1-кс/761/4466/2025
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснює Офіс Генерального прокурора.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, перебуваючи у м. Житомир, організував та забезпечив протиправний механізм, направлений на передачу продукції виробництва групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (опалювальних газових котлів, агрегатів опалювальних газових водонагрівачів, комплектуючих до них, тощо), в адресу суб`єктів господарської діяльності РФ, які, у свою чергу, є постачальниками української продукції в державних контрактах РФ.

Реалізуючи вказаний злочинний умисел, начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» ОСОБА_3 та інші невстановлені особи, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розробили злочинний механізм, спрямований на допомогу державі-агресору з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі продукції власного виробництва представникам держави-агресора, використовуючи для цього схему перерваного транзиту, тобто здійснювали поставки, використовуючи іноземні суб`єкти господарської діяльності з метою документального приховування фактичного кінцевого отримувача товару - общество с органиченой ответственностью (далі за текстом - ООО) « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , ОГРН: 410).

ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, перебуваючи у м. Житомир, використовуючи технічний пристрій, який перебуває у його користуванні, що під`єднаний до глобальної мережі Інтернет, використовуючи багатоплатформовий месенджер «Telegram», у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше кінця червня 2022 року, розпочав проведення перемовин з директором із закупівель російської компанії ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянином РФ ОСОБА_5 щодо постачання (передачі) виготовленої української продукції на територію РФ. Одночасно ОСОБА_3 був достеменно обізнаним, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймає активну участь в державних закупівлях РФ та здійснює реалізацію отриманої української продукції на адресу державних підприємств РФ, які забезпечують стале функціонування економіки держави-агресора та здійснюють підтримку оборонно-промислового комплексу держави-агресора.

Після досягнення попередніх домовленостей з директором із закупівель ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи здійснювали повний контроль та координацію створеного протиправного механізму направленого на передачу виготовленої продукції в адресу держави-агресора.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на пособництво державі-агресору, ОСОБА_3 , як начальник відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», сприяв у підписанні генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , Республіка Молдова, код: НОМЕР_2 );

Встановлено, що 07.06.2022 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством Республіки Молдова ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено контракт № 22 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та з боку Покупця - директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 .

Відповідно до умов контракту, ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступає у якості Продавця, а ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.

Надалі ОСОБА_3 та інші не встановлені досудовим розслідуванням особи із числа працівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.07.2022, забезпечили подання до відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код місця митного оформлення - НОМЕР_3 ) у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA101020/2022/024632, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Корпус котла центрального опалення сталевий у зборі (корпус водяного контура, газохід, декоративне облицювання) модель КС-ГВ-020СН) - 5 шт., код товару: 84039090, вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), а країною призначення - Республіку Молдову.

Також, заступником генерального директора ОСОБА_8 та головним бухгалтером ОСОБА_9 ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для забезпечення супроводження експортованого вантажу відповідно до контракту №22 СП від 07.06.2022 підписано рахунок-фактуру № 4 від 28.06.2022 на загальну суму 95 261,00 євро, що за курсом валют Національного банку України становило 2 907 937, 00 гривень.

ОСОБА_3 діючи спільно з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою реалізації протиправного механізму передачі виготовленої продукції під торговою маркою «АТЕМ» на користь РФ та контрольованих РФ підприємств, з метою оптимізації логістичних шляхів постачання виготовленої продукції з території України на адресу резидентів РФ, розпочали використання підконтрольного та належного ОСОБА_3 суб`єкту господарювання, зареєстрованого на території Республіки Білорусь, а саме: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_5, ІПН: НОМЕР_4 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 є співзасновником (70 % частки у статутному капіталі) ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та фактично виконує роль керівника зазначеного підприємства.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше, 15.06.2022 між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір на поставку з території Республіки Молдови на адресу Республіки Білорусь товарно-матеріальних цінностей, у вигляді газових котлів.

Надалі, 05.07.2022 ОСОБА_3 , перебуваючи у м. Житомир, забезпечив поставку газових котлів українського виробництва, з кодом товару 84039090, з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для подальшої реалізації на адресу представників держави-агресора.

03.08.2022, за вказівкою ОСОБА_3 , відповідно до договору

№2806/22-РФ від 28.06.2022, на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку газових котлів українського виробництва, серед яких котел наступного маркування: «КОРПУС КОТЛА ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ СТАЛЬНОЙ В СБОРЕ(КОРПУС ВОДЯНОГО КОНТУРА, ГАЗОХОД, ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА) КС ГВ 020 СН», код товару: 84039090, у кількості 5 штук, який відповідає поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

13.09.2022, російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва маркування « ІНФОРМАЦІЯ_9 (КОРПУС ВОДЯНОГО КОНТУРА, ГАЗОХОД, ДЕКОРАТИВНАЯ ОБЛИЦОВКА) КС ГВ 020 СН» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_10 , КСГ-20В у кількості 1 штука на загальну суму 42 199,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 25 655, 00 гривень, на адресу «Федеральної казенної установи " ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" ІНФОРМАЦІЯ_12 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , ІПН: НОМЕР_5 ), що перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, яка забезпечує депортацію громадян України з тимчасово окупованих територій.

Продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу з іншими невстановленими особами, з числа співробітників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », направленого на пособництво державі-агресору, ОСОБА_3 , будучи начальником відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сприяв у підписанні генеральним директором групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 ряду двосторонніх договорів та додаткових угод на проведення експортно-імпортних операцій товарно-матеріальних цінностей з «іноземними підприємствами-прокладками», які перебувають під юрисдикцією іноземних країн, серед яких: індивідуальний підприємець (далі за текстом - ІП) «FAF» (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_6 ), директором якої є ОСОБА_10 , (пов`язаною компанією є « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , ІПН: НОМЕР_7 ), директором якої є брат ОСОБА_10 - ОСОБА_11 ).

Встановлено, що 26.07.2023 між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та підприємством Республіки Казахстан ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » укладено контракт № 5 СП, за підписами з боку Продавця - директора ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та з боку Покупця - директора ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ОСОБА_10 .

Відповідно до умов даного контракту ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виступає у якості Продавця, а ІП «FAF» - Покупця товарно-матеріальних цінностей за ціною і в кількості, згідно специфікацій, що додаються до нього.

Надалі, ОСОБА_3 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами із числа працівників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 26.07.2023, забезпечено подання до відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_8 пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код місця митного оформлення - НОМЕР_8 ) у формі електронного декларування експортної митної декларації № UA101020/2022/024632, якою задекларовано експорт товарно-матеріальних цінностей, у яких, серед іншого, міститься продукція наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, торгова марка «АТЕМ», вантажоодержувачем якого, задля приховування умисної поставки всупереч заборон на адресу резидентів держави-агресора, зазначено ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( АДРЕСА_9 ), а країною призначення - Республіку Казахстан.

Надалі, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не раніше 03.08.2023 та не пізніше 11.10.2023 ІП «FAF» здійснило реалізацію на користь підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » продукції наступного маркування: «Котли опалювальні, газові водонагрівальні, серії «Житомир 3» потужністю до 100кВт. - модель КС-Г-010СН, 10 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-010СН, 10 кВт - 15 шт - модель КС-Г-012 СН, 12,5 кВт - 93 шт - модель КС-ГВ-012СН, 12,5 кВт, - 15 шт - модель КС-ГВ-045СН, 40кВт - 3 шт - модель КС-Г-080СН, 80кВт - 10 шт - модель КС-Г-100СН, 100 кВт - 20 шт.», код товару: 84031090, що відповідає поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

23.08.2023 між підприємством Республіки Казахстан « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та російським підприємством ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено контракт № 23.08.2023-1, за підписами Продавця - директора « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_11 та Покупця - директора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12

11.10.2023, за вказівкою ОСОБА_3 , відповідно до контракту № 23.08.2023-1, з підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » на адресу російського підприємства ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено поставку (передачу) газових котлів серії «Житомир 3» українського виробництва, серед яких, котли наступного маркування: «КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 010 СН - 93 шт.; ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 010 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 012,5 СН - 93 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 012,5 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 045 СН - 15 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС ГВ 045 СН - 3 шт.; ІНФОРМАЦІЯ_17 3 КС Г 080 СН - 10 шт.; КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН - 20 шт., код товару: 84031090, які відповідають поставленим котлам з ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на адресу ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У свою чергу, 14.11.2023 російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», на загальну суму 260 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 102 221, 00 гривень, на адресу Обласної державної автономної установи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_18 (адреса реєстрації: АДРЕСА_10 , ІПН: НОМЕР_9 ), яка приймає на реабілітацію російських військовослужбовців, котрі приймають участь у бойових діях; перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ, в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Надалі, 11.06.2024 російське підприємство ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання газових котлів українського виробництва торгової марки «АТЕМ», серії «Житомир 3», маркування «КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ АТЕМ 3 КС Г 100СН» під назвою «Котел отопительный газовий «АТЕМ 3 КС-Г», 100кВт, у кількості 2 шт., на загальну суму 645 000,00 російських рублів, що за курсом валют Національного банку України становило 293 436, 00 гривень, на адресу Федеральної державної бюджетної установи науки « ІНФОРМАЦІЯ_20 (адреса реєстрації: АДРЕСА_11 , ІПН: НОМЕР_10 ), яка перебуває у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером якого є держава-агресор - РФ.

Таким чином, ОСОБА_3 за попередньою змовою з іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи, що ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є дилером ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та приймає участь у державних закупівлях, здійснює реалізацію продукції державним підприємствам РФ, діючи умисно, з метою завдання шкоди основам національної безпеки України, використовуючи схему так званого перерваного транзиту, з метою документального приховування фактичного відправника та отримувача товару, забезпечив передачу газових котлів, виготовлених ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з території України на адресу представників РФ. Надалі ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання вказаного обладнання на адресу Федеральної казенної установи " ІНФОРМАЦІЯ_11 , що підлягають адміністративному видворенню за межі Російської Федерації, депортації або реадмісії, "ДОН" ІНФОРМАЦІЯ_12 », Обласної державної автономної установи охорони здоров`я « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та Федеральної державної бюджетної установи науки « ІНФОРМАЦІЯ_20 , які перебувають у федеральній власності РФ, засновником та єдиним акціонером яких є держава-агресор - РФ, тим самим ОСОБА_3 вчинив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

28.01.2025 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 у своїй протиправній діяльності використовує номер мобільного телефону: НОМЕР_11 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

З метою повного, об`єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містить дані про з`єднання абонентів, яким належать вищевказані телефонні номери, а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (їх адресу і азимут) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки (ІМSІ), що використовувалась у мобільному телефоні з вказаними ІМЕІ-номерами, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення», без розкриття їх змісту, із вказаних телефонних номерів у період з 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю її вилучення.

Слідчий у клопотанні зазначає, що документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених вище фактичних даних. Отримана у оператора мобільного зв`язку інформація може бути використана для доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема виникне можливість ідентифікувати мобільні телефони, якими користувався ОСОБА_3 під час вчинення кримінального правопорушення, ідентифікувати співучасників кримінального провадження шляхом зіставлення їх місць проживання та місцезнаходження у певний час з місцями та часом появи номеру телефону у зоні покриття певних базових станцій оператора мобільного зв`язку.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримала, просила провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000820 від 17.09.2024 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Разом з тим, враховуючи наведені у клопотанні обставини та додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим не обґрунтовано необхідності отримання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів по дату постановлення ухвали, а тому враховуючи обставини, наведені у клопотанні детективом, які встановлені під час досудового розслідування, зміст витягу з ЄРДР, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів за період з 24.02.2022р. по 28.01.2025р. буде достатнім для досягнення мети зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи, а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію щодо номеру мобільного телефону: НОМЕР_11 , а саме: документально оформленні дані про з`єднання абонента вказаного телефону та телефонних номерів із зазначенням в них часу здійснення дзвінків, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру (номерів) телефону, тривалості розмов, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій (їх адресу і азимут) в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, LAC, CELLID, ІМЕІ-номерів телефонів, відомості щодо належності номеру конкретній особі (у випадку, якщо абонент є контрактним), номеру СІМ-картки (ІМSІ), що використовувалась у мобільному телефоні з вказаними ІМЕІ-номерами, номерів абонентів, з яких та на які здійснювалися дзвінки та «sms-повідомлення» із вказаних телефонних номерів у період з 24.02.2022 по 28.01.2025 року, без розкриття їх змісту, з можливістю її вилучення.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1