Справа № 286/386/25
У Х В А Л А

09 червня 2025 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000034 від 28.01.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати йому та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , копії документів, котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих та банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які (з яких) були перераховані грошові кошти з (на) рахунку (банківської картки), відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

4. Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку), виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, 26.01.2025 ОСОБА_13 розмістила оголошення з продажу власної сукні в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той само день, близько 23 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру № НОМЕР_3 з текстом про придбання сукні та проханням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_14 погодилась та перейшла за посиланням скинутим невідомою особою, де ввела всі реквізити та номер своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . В подальшому, з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), виданої ОСОБА_14 , без відома останньої, був здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 000 гри. (без врахування комісії), внаслідок чого ОСОБА_14 була заподіяна матеріальна шкода.

03.03.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 30.01.2025 (справа №286/386/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до виписки по банківській картці № НОМЕР_7 (рахунок НОМЕР_6 ) операції щодо переказу грошових коштів було вчинено через термінал: «МОNO».

02.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 21.02.2025 (справа №286/660/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_8 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_9 (поточний рахунок) та НОМЕР_10 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка»).

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_10 (рахунок за Сервісом накопичення «Банка») наявні транзакції:

1. 27.01.2025 о 00:08:42 зараховані грошові кошти в сумі 24500 грн., отримувач: ОСОБА_15 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 24 500 грн.;

2. 27.01.2025 о 00:10:38 зараховані грошові кошти в сумі 24500 грн., отримувач: ОСОБА_15 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 49 000 грн.;

3. 27.01.2025 о 00:11:14 зараховані грошові кошти в сумі 17000 грн., отримувач: ОСОБА_15 , призначення платежу: «Для поповнення договору №92.30.»; залишок: 66 000 грн.;

4. 27.01.2025 о 00:13:38 переказ грошових коштів в сумі 6599 грн., отримувач: ОСОБА_16 , рахунок отримувача: 7227; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 59401 грн.;

5. 27.01.2025 о 00:14:21 переказ грошових коштів в сумі 59400 грн., отримувач: ОСОБА_16 , рахунок отримувача: НОМЕР_11 ; призначення платежу: «Зняття з банки/Виплата депозиту «До вимоги»», залишок: 1 грн.

23.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 07.04.2025 (справа №286/660/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_9 наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів загальною сумою 66000 грн.:

27.01.2025 о 00:13:38 в сумі 6599 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 від ОСОБА_15 ;

27.01.2025 о 00:14:20 в сумі 59400 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 від ОСОБА_15 ;

27.01.2025 о 07:00:22 в сумі 1 грн., які надійшли з рахунку НОМЕР_12 від ОСОБА_15 .

Також, відповідно до представленої виписки по рахунку НОМЕР_9 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів:

27.01.2025 о 00:14:42 грошові кошти в сумі 20 000 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

27.01.2025 о 00:17:47 грошові кошти в сумі 22 000 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 ;

27.01.2025 о 00:18:33 грошові кошти в сумі 23 999 грн. переказані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 .

03.06.2025 на підставі ухвали слідчого судді Овруцького районного суду від 20.05.2025 (справа №286/1791/25) здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до представленої інформації, на ім`я ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито наступні рахунки: НОМЕР_14 (банківська картка № НОМЕР_13 ).

Відповідно до виписки по рахунку наявні транзакції щодо зарахування грошових коштів, зокрема: 27.01.2025 о 00:14:42 в сумі 20 000,00 грн.; 27.01.2025 о 00:17:47 в сумі 22 000,00 грн.; 27.01.2025 о 00:18:33 в сумі 23 999,00 грн.

Також, відповідно до виписки по рахунку/карті за 27.01.2025 наявні транзакції щодо переказу грошових коштів різними сумами та різним одержувачам

При цьому, в матеріалах відсутня інформація щодо подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами), а тому виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до банківської інформації Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно. Саме такий період потрібний з метою відстеження подальшого руху викрадених грошових коштів, встановлення місця, способу зняття і розпорядження ними, враховуючи те, що отримувач грошових коштів може не відразу ними розпорядитись, а через певний проміжок часу.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення не з`явився, але надав заяву, в якій просить клопотання розглянути у його відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000034 від 28.01.2025, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 26.01.2025 ОСОБА_13 розмістила оголошення з продажу власної сукні в Інтернет мережі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В той само день, близько 23 год. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від невідомої особи з номеру № НОМЕР_3 з текстом про придбання сукні та проханням оформити « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_14 погодилась та перейшла за посиланням скинутим невідомою особою, де ввела всі реквізити та номер своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . В подальшому, з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (рахунок НОМЕР_6 ), виданої ОСОБА_14 , без відома останньої, був здійснений переказ грошових коштів трьома транзакціями на загальну суму 66 000 гри. (без врахування комісії), внаслідок чого ОСОБА_14 була заподіяна матеріальна шкода, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000034 від 28.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_13 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідчий в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю в паперовому або електронному вигляді, а саме:

1.Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) всіх банківських рахунків (видачі банківської картки) на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням номерів рахунків та номерів банківських карток, копії підтверджуючих документів;

2.Повну, детальну та розширену виписку по всіх наявних в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках, відкритих та банківських картках, виданих на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки, розрахунку та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які (з яких) були перераховані грошові кошти з (на) рахунку (банківської картки), відкритого на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період, за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

3.Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунку (або вчинено транзакцію), відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

4. Адреси та назви торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із використанням банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період;

5.Повну та детальну інформацію про контрагентів, на рахунки яких були перераховані грошові кошти з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів, за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

6. Всі зміни, які відбувались по банківській картці (рахунку), виданої на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

7.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІР - адреси, їх місцезнаходження (координати, геолокація) в момент вчинення транзакції по рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно;

8.Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , із зазначенням адреси розташування банкомату за період з 27.01.2025 по 05.06.2025 включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 9 серпня 2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1