Справа № 473/3316/25
Номер провадження 1-кс/473/735/2025
У Х В А Л А

"30" червня 2025 р. слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного Управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000107 від 21.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

26.06.2025 до суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Як вбачається з даного клопотання, 20.06.2025 до Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19.06.2025 по 20.06.2025 невідома особа, шляхом обману, під приводом здачі в оренду житла в м. Вознесенську, розмістивши оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи номери мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6 527 грн., які остання перерахувала в якості повної передоплати за оренду житла на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

21.06.2025 відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за №0000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, зокрема, що в якості передоплати за оренду житла 19.06.2025 близько 20:00 перерахувала грошові кошти у сумі 1000 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , а також 20.06.2025 близько 12:00 на її прохання на зазначену вище карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з власної банківської карти № НОМЕР_5 її батько - ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів за оренду житла в сумі 5500 грн. та комісія - 27,50 грн. Чоловік, з яким потерпіла домовилась про оренду квартири представився як ОСОБА_7 .

Так, інформація щодо зарахування та зняття коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , фото/відеоматеріали щодо їх зняття тощо, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась; надала суду письмову заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився; про розгляд клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- юридичної справи особи, на ім`я якої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито банківську карту № НОМЕР_4 , у тому числі: копія паспорту особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріали фотофіксанії видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти; міста, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах за період з 18.06.2025 до 24.06.2025;

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період з 18.06.2025 до 24.06.2025, із зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку до 30.06.2025; у разі, якщо картку було перевипущено - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації про ІР та МАС адреси комп`ютерів (за наявності ІМЕІ, МЕID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи), за допомогою якої за період з 18.06.2025 по 24.06.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в тому числі, геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-нрограми АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявної технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- копій відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій по банківській карті № НОМЕР_4 , - у випадку здійснення банківських операцій в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- матеріалів службових розслідувань служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за фактами шахрайських дій з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , - за наявності.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ дое документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 30.08.2025.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1