Справа № 333/7427/25
Провадження № 1-кс/333/2755/25
УХВАЛА

Іменем України

14 серпня 2025 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000226 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, в якому просить надати право тимчасового доступу до завірених копій банківських документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме : документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з контрагентами у період часу з 11.00 год. 25.06.2025 по теперішній час; відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; якщо власник поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , при керуванні поточним рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкритий на поточному рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах та зазначенням адреси зняття грошових коштів з використанням рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 11.00 год. 25.06.2025 по теперішній час; рух коштів з поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.00 год. 25.06.2025 по теперішній час із зазначенням даних отримувачів та відправників грошових коштів; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.06.2025 року по теперішній час.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що сектором дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 26 червня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.06.2025 до відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_3 » про те, що за адресою: АДРЕСА_3 , працівниками поліції виявлено в/с ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , біля якого, на відстані одного метра, на капоті службового автомобіля з д.н.з. НОМЕР_5 виявлено два зіп-пакети з невідомою речовиною та паперовий згорток з рослинною речовиною, ззовні схожими на наркотичні. (ЄО 18062 від 25.06.2025 року)

25.06.2025 в період часу з 13 години 00 хвилин по 13 годину 08 хвилин, дізнавачем відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_3 , де розташований службовий автомобіль з д.н.з. НОМЕР_5 , на капоті якого, виявлено та вилучено два зіп-пакети з невідомою речовиною та паперовий згорток з речовиною рослинного походження. Також під час огляду, біля вищевказаного автомобіля перебував військовослужбовець ВЧ НОМЕР_4 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що дані два зіп-пакети з невідомою речовиною та паперовий згорток з речовиною рослинного походження належать йому і він зберігав їх при собі для власного вживання, без мети збуту.

У подальшому вилучене, а саме: два зіп-пакети з невідомою речовиною упаковано до спецпакету № ICR0032793 та паперовий згорток з речовиною рослинного походження упаковано до паперового конверту, з відповідними пояснювальними написами та підписами учасників огляду.

Згідно висновку експерта встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження сіро-зеленого кольору, в середині паперового згортка, є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, складає 0,440 г. Надана порошкоподібна речовина білого кольору, в середині двох полімерних зіп-пакетів, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он). Маси PVP складають 0,0270 г, 0,3685 г (в перерахунку на основу). Загальна маса PVP складає 0,3955 г (в перерахунку на основу).

25.06.2025 опитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що на теперішній час проходить військову службу у військовій частині НОМЕР_4 на посаді гранатометника. 25.06.2025 року, приблизно об 11 годині 00 хвилин, він увійшов зі свого мобільного телефону в додаток соціального месенджеру «Telegram», а саме до телеграм-боту з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зробив замовлення психотропної речовини Альфа PVP та наркотичного засобу - канабісу. Далі останній перерахував зі свої банківської картки грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . Через деякий час ОСОБА_5 отримав повідомлення в месенджері «Telegram», де потрібно забрати замовлення, а саме фото та координати місцезнаходження замовлення. В результаті чого, останній направився до лісосмуги, розташованої по АДРЕСА_3 , де забрав вищевказану психотропну речовину та наркотичний засіб, після чого поклав їх до своєї барсетки. В подальшому ОСОБА_5 , зупинили працівники патрульної поліції та під час поверхневої перевірки, в барсетці, виявили два зіп-пакети з невідомою речовиною та паперовий згорток з речовиною рослинного походження, які після приїзду СОГ були вилучені.

В ході досудового розслідування на підставі заяви ОСОБА_5 проведено огляд його мобільного телефону марки «Redmi Note 13 Pro» imei1: НОМЕР_6 , imei1: НОМЕР_7 , з сім картою з номером стільникового зв`язку НОМЕР_8 . Під час огляду вищевказаного мобільного телефону встановлено, що в соціальному месенджері «Telegram» виявлено телеграм-бот з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з ім`ям користувача ОСОБА_7 . В ході огляду листування в даному чаті встановлено, що ОСОБА_5 зробив замовлення психотропної речовини, а саме 0,5 г. Альфа-ПВП за яке сплатив грошові кошти в сумі 497 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після проведення огляду, мобільний телефон повернений ОСОБА_5 під розписку, претензії до працівників поліції не надходили.

На думку слідчого, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій у підпорядкованих відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в місті Запоріжжі.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення документів та речей, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно з яким, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого з наступних підстав.

Слідчим суддею було встановлено, що 26.06.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України (кримінальне провадження №0000226).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , оформлене згідно з вимогами ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Частина 5 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами статей 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Таким чином, речі і документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що речі і документи, до яких необхідно отримати доступ перебувають у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які передбачається підтвердити цими відомостями та їх не можливо встановити іншим способом, інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Згідно з ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000226 від 26.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 право тимчасового доступу до банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення належним чином завірених копій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме :

-Документи, які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 .

-Виписка руху грошових коштів по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , рахунок якої відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з контрагентами у період часу з 11.00 год. 25.06.2025 по теперішній час;

-Відомості про інструмент (засоби) доступу до поточного рахунку, який знаходиться на балансі поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

-Якщо власник поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , при керуванні поточним рахунком, який відкритий на його ім`я використовував систему дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати IP адресу, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку, який відкритий на поточному рахунку банківської картки № НОМЕР_2 ;

-Зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах та зазначенням адреси зняття грошових коштів з використанням рахунку банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 11.00 год. 25.06.2025 по теперішній час;

-Рух коштів з поточного рахунку банківської картки № НОМЕР_2 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 14.00 год. 25.06.2025 по теперішній час із зазначенням даних отримувачів та відправників грошових коштів;

-Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.06.2025 року по теперішній час,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються, та з можливістю визнання їх в якості доказів по даному кримінальному провадженню.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 14.09.2025 (включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1