Справа №573/1336/25
Номер провадження 1-кс/573/250/25

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2025 року слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

03 липня 2025 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 14 червня 2025 року до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 про прийняття заходів щодо встановлення особи, яка 13 червня 2025 року близько 14:00 год, коли він перебував у с. Річки Сумського району Сумської області, шахрайським шляхом з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 викрала грошові кошти в сумі 24 000 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 14 червня 2025 року за №0000259 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я потерпілого та з якої знято грошові кошти.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 14 червня 2025 року до ЄРДР за №0000259, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що близько 14:00 год 13 червня 2025 року він перебував у с. Річки, Сумського району, Сумської області та вирішив збільшити ліміт переказів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У месенджері «Вайбер» знайшов чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та при переписці вказав номер власного мобільного телефону, дані банківської картки, після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_2 та надіслали код, якій він увів у чат. У подальшому виявив списання грошових коштів в сумі 1000 грн та 23 000 грн з призначенням платнику переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 на віртуальну картку № НОМЕР_3 (а. п. 10-12).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку потерпілого, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , а також начальнику СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься інформація щодо: банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи; руху грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_1 ,на яку було перераховано грошові кошти за 13 червня 2025 року; дати та часу перерахування коштів на картку № НОМЕР_1 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) за 13 червня 2025 року; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів за 13 червня 2025 року; фото та відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку за 13 червня 2025 року; IP-адрес входу та пристроїв за допомогою яких було здійснено вхід до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_1 за 13 червня 2025 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя