У х в а л а

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2025 року сел. Підволочиськ

Слідчий суддя Підволочиського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодження із прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 07 квітня 2025 року в чергову частину ВП №5 (сел. Підволочиськ) надійшла заява ОСОБА_5 , жителя с. Голошинці Скориківської ТГ Тернопільського району Тернопільської області, про те, що його дядько, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (номер мобільного телефону НОМЕР_1 ) військовослужбовець солдат в/ч НОМЕР_2 зник безвісти біля населоного пункту Дружба Бахмутського району Донецької області.

Відомості про цей факт 07 квітня 2025 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.

Досудовим розслідуванням з показань свідка ОСОБА_5 , встановлено, що його дядько, ОСОБА_6 , 14 квітня 2024 року був мобілізований ІНФОРМАЦІЯ_2 та проходив службу у військовій частині НОМЕР_2 з дислокацією в населеному пункті Торецьк Бахмутського району Донецької області. Востаннє ОСОБА_6 виходив на зв`язок за допомогою месенджера «Сигнал» 24 березня 2025 року, де він у письмовому повідомленні вказав, що цього дня о 18 год 00 хв заступає на чергування і з того часу на зв`язок не виходив. 05 квітня 2025 року на адресу потерпілого ОСОБА_5 надійшло сповіщення із ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04 квітня 2025 року, про те, що його дядько, солдат ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зник безвісти 02 квітня 2025 року в районі населеного пунтку с. Дружба Бахмутського району Донецької області.

З показань свідка, а саме матері безвісти зниклого солдата ОСОБА_6 , - ОСОБА_7 , встановлено, що 14 квітня 2025 року їй передали речі сина ОСОБА_6 , серед яких був 1 (один) його мобільний телефон, де у мобільному додатку інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в історії по його банківському рахунку а саме банківській картці із № НОМЕР_3 , ОСОБА_7 виявила переказ грошових коштів на 3 (три) різні рахунки на загальну суму близько 60 тисяч гривень, проте вказані перекази були здійснені 08 квітня 2025 року, в той час як ОСОБА_6 , згідно сопвіщення ІНФОРМАЦІЯ_3 , зник безвісти 02 квітня 2025 року, тому ОСОБА_7 , просить провести тимчасовий доступ до банківської картки її сина з вище вказаним номером та встановити на які саме рахунки були переведені грошові кошти ОСОБА_6 .

Слідча зазначає, що для перевірки показів потерпілої, а також для встановлення особи причетної до даного правопорушення, а також інших відомостей, які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного провадження, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а також інформації про транзакції зняття грошових коштів з даних платіжних карток та фото зроблених в банкоматі під час зняття грошових коштів.

Крім цього, отримати вказані відомості, а саме інформацію про рух коштів, місце їх зняття чи інший спосіб виведення грошових коштів з картки в будь-який інший спосіб окрім отримання та проведення тимчасового доступу неможливо.

У судове засідання слідча ОСОБА_8 та володілець інформації, - голова правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленими про дату і час розгляду, в судове засідання не з`явилися, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідча подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Проаналізувавши наведене, суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, оскільки в будь-який інший спосіб встановити особу причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановити рух коштів, факт їх зняття, тощо, не представляється можливим, а тому клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 (смт Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Підволочиського відділу Теребовлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000057 від 07 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України - задоволити.

Надати т.в.о. начальника СВ ВП №5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в тернопільскій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 (с-ще Підволочиськ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації-виписки про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вважається безвісти зниклим, за період часу з 07 квітня 2025 року до 15 травня 2025 року, зокрема зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів також зазначенням усіх реквізитів, перекидання грошових коштів з даної платіжної картки на інші картки чи термінали, із зазначенням місця знаходженням даних терміналів та повних номерів карток чи банківських рахунків, із зазначенням місця зняття вказаних грошових коштів, або інших способів виведення грошових коштів з картки (покупки товарів, оплати послуг, електронні гаманці тощо) із зазначенням усіх реквізитів та розшифровкою контрагентів, яка зберігається в керівника акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення даної інформації, для ознайомлення з нею та проведення слідчих дій.

Можливість вилучення зазначеної документації надати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, законом передбачено постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1