печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000448 від 23.02.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000448 від 23.02.2024 - старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явилась, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000448 від 23.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

В ході досудового розслідування встановлено, що що на території України у період 2022-2024 років діяла група осіб, які за попередньою змовою, із корисливих мотивів, здійснювали незаконне переправлення осіб через державний кордон України, організацію такого переправлення та сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усунення перешкод.

Злочинна схема полягала в наступному: підбір осіб чоловічої статі із числа громадян України, які підлягають мобілізації та хочуть виїхати за кордон здійснював ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які потім ці відомості передавали ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , або іншим невстановленим учасникам злочинної групи. В свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , у тому числі за участі ОСОБА_9 та інших невстановлених учасників злочинної групи під час особистої зустрічі отримували кошти за незаконне переправлення через державний кордон, після підготовки підроблених документів передавав їх «ухилянту» для подальшого незаконного перетину кордону. Отримані злочинним шляхом кошти, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 розподіляли (перераховували) між всіма учасниками злочинної групи, у тому числі невстановленими особами.

Для підробки та пересилання підроблених військово- облікових документів, які надають право перетнути кордон в умовах воєнного стану, вказані особи використовували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26.12.2024 та 17.04.2025 під час розслідування кримінального провадження проведено обшуки на підставі ухвал Печерського районного суду м. Києва за місцем реєстрації та проживання осіб, причетних до вчинення злочину, а також осіб чоловічої статі, які за грошову винагороду отримували підроблені військово- облікові документи та використовували їх при здійснення перетину державного кордону.

В ході цих обшуків виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які свідчать про те, що наступні особи чоловічої статі замовляли у ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 підроблені військово- облікові документи щодо непридатності та отримували їх через оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, РНОКПП НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , м.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 , м.т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , м.т. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_35 , м.т. НОМЕР_36 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 , м.т. НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_40 , м.т. НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_43 , м.т. НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_47 , м.т. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин України, РНОКПП НОМЕР_50 , м.т. НОМЕР_51 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_52 , м.т. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_55 , м.т. НОМЕР_56 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 , м.т. НОМЕР_58 , НОМЕР_59 .

За повідомленням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області причетні особи використовували наступні номери телефонів:

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ;

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 - НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ;

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 - НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_88 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_91 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_96 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ;

ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 - НОМЕР_106 ;

ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 - НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ;

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - НОМЕР_107 ;

ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ;

ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 - НОМЕР_115 , НОМЕР_116 .

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 , АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей щодо усіх поштових відправлень, вчинених та отриманих вказаними у клопотанні особами за період з 24.02.2022 по 17.04.2025 із описом посилки «документи» із зазначенням дати, часу, номеру накладної, відомості щодо відправника та одержувача (П.І.Б., контактний номер телефону відправника та одержувача), номеру відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з адресою розташування відділення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів «із описом посилки «документи» із зазначенням дати, часу, номеру накладної, відомості щодо відправника та одержувача (П.І.Б., контактний номер телефону відправника та одержувача), відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача з адресою розташування відділення», задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим.

За вказаних обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000448, а саме: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_117 , АДРЕСА_1 ) та містять наступні фактичні дані, а саме: відомості щодо усіх поштових відправлень, вчинених та отриманих наступними особами: ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, РНОКПП НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , м.т. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_14 , м.т. НОМЕР_15 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_25 , м.т. НОМЕР_26 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_27 , м.т. НОМЕР_28 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_29 , м.т. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 ; ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_35 , м.т. НОМЕР_36 ; ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_37 , м.т. НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_40 , м.т. НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_43 , м.т. НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 ; ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_47 , м.т. НОМЕР_48 , НОМЕР_49 ; ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , громадянин України, РНОКПП НОМЕР_50 , м.т. НОМЕР_51 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_23 РНОКПП НОМЕР_52 , м.т. НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_55 , м.т. НОМЕР_56 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_57 , м.т. НОМЕР_58 , НОМЕР_59 ; - ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_26 - НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_27 - НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_88 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_91 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_96 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_28 - НОМЕР_106 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_29 - НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_30 - НОМЕР_107 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_31 НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_32 - НОМЕР_115 , НОМЕР_116 за період з 24.02.2022 по 17.04.2025, з можливістю ознайомлення з ними, здійснення їх копій та вилучення цих копій документів.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/30992/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1