печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурор відділу Спеціалізованої прокуратури в оборонній сфері Центрального регіону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 17.01.2025 № 0000019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 4261 Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється за фактом перевищення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які вступили у злочинну змову із контролерами суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та всупереч інтересам держави налагодили протиправний механізм особистого незаконного збагачення під час проведення державних закупівель харчової продукції неналежної якості за завищеними цінами, вчинене в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування установлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Департаменту вступили у протиправну змову із контролерами суб?єкта підприємницької діяльності ТОВ, за результатами чого, налагодили протиправний механізм, спрямований на особисте незаконне збагачення, під час проведення державних закупівель харчової продукції за ціною, яка в декілька разів завищена та не відповідає належній якості, з метою привласнення коштів оборонного бюджету в особливо великих розмірах, що призводить до нанесення збитків державі.

Впродовж 2022-2024 рр. в результаті зазначених тендерних процедур вищевказаний суб`єкт підприємницької діяльності отримав понад 3,6 млрд грн коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 відповідно до укладених оборонних контрактів, а саме: договір від 17.03.2022 № 286/2/22/19 на суму 701 млн грн, договір від 23.12.2022 № 286/2/22/81, а також додаткова угода № 1 від 20.02.2023 на загальні суми 2,9 млрд грн та понад 890 млн відповідно, державний контракт про постачання продуктів харчування впродовж 2025 року від 09.12.2024 № 115/12-24-ХП на суму понад 1,29 млрд грн.

При цьому, з метою виведення перерахованих з бюджету коштів за продукцію невідповідної якості до тіньового обігу та розподілу їх між учасниками злочинної схеми, контролери ТОВ та решта невстановлених організаторів протиправного механізму вибудували транзитно-конвертаційну схему із залученням низки суб`єктів господарської діяльності з числа резидентів, їх службових та довірених осіб для забезпечення систематичного проведення безтоварних операцій купівлі-продажу харчових продуктів.

До переліку вказаних підприємств належать, але не виключно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »

(код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які здійснили постачання продукції в інтересах ТОВ на суму понад 500 млн грн., та неодноразово відносились органами ІНФОРМАЦІЯ_16 до категорії ризикових через відсутність умов та обсягів матеріальних ресурсів, необхідних для надання задекларованих об`ємів послуг, накопичення залишків нереалізованої продукції за відсутності умов її зберігання, через проведення операцій постачання і придбання товарів з ризиковими контрагентами, неможливість відстежити ланцюги постачання товарів, а також недостатньої кількості трудових ресурсів для ведення господарської діяльності.

Водночас, за результатами моніторингу (лист НБУ від 30.08.2024 № 25-0009/66044/БТ) рахунків ТОВ, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено факти, які свідчать про те, що кошти, отримані від оборонного бюджету на закупку харчової продукції йдуть в розріз із їх цільовим призначенням.

В період від 04.01.2022 до 18.04.2023 за рахунок надходжень коштів від ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_17 ) відбувались значні зміни в обсягах фінансових операцій в частині, яка стосується їх перерахування коштів на депозит для отримання виплат:

Так, за період від 04.01.2022 до 18.04.2023 на рахунки ТОВ, що відкриті в Банку надійшло понад 1,062 млрд грн від ІНФОРМАЦІЯ_17 , при цьому, 920 млн грн з яких використовувались для перерахування коштів на депозит, згідно з офертою банку (договір № 797242 від 01.06.2018 р., без ПДВ, строком 92 дні під ставку 5%) для збільшення прибуткової частини підприємства, у той час як підприємство повинне поставляти харчову продукцію для ІНФОРМАЦІЯ_17 в умовах повномасштабного вторгнення збройних сил російської федерації на територію України.

Встановлено, що зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_17 здійснювались на підставі договорів від 17.03.2022 № 286/2/22/19 та від 23.12.2022 № 286/2/22/81.

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого СВ ТУ ДБР, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні від 17.01.2025 № 0000019, а саме: ОСОБА_3 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та паперовому вигляді, за період з 01.01.2022 по 18.02.2025 щодо наступного, а саме:

- документальних матеріалів, які стали підставою зарахування грошових коштів у період з 01.01.2022 до 18.02.2025 на рахунок НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), зокрема квитанції, платіжні доручення, договори (у т.ч. від 17.03.2022 № 286/2/22/19, від 23.12.2022 № 286/2/22/81, договір від 09.12.2024 № 115/12-24-ХП), додаткові угоди до них (у т.ч. додаткова угода № 1 від 20.02.2023) та інші документи, які стосуються таких фінансових операцій.

- документальних матеріалів, які стали підставою для перерахунку грошових коштів у період з 01.01.2022 до 18.02.2025 з рахунку НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на депозитні рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у тому числі з призначенням платежу «ПЕРЕРАХУВАННЯ КОШТІВ НА ДЕПОЗИТ ЗГІДНО З ВІДКРИТОЮ ОФЕРТОЮ БАНКУ, ДОГОВІР № 797242 ВІД 01-06-2018Р., БЕЗ ПДВ, СТРОК 92 ДН., СТАВКА 5.0%»;

- документальні матеріали щодо оферт з боку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (у т.ч. договір від 01.06.2018 № 797242).

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/17351/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 15.04.2025