Справа № 192/1312/25
Провадження № 1-кс/192/201/25
Ухвала

Іменем України

25 червня 2025 року слідчий суддя Солонянського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в с-щі Солоне Дніпровського (Солонянського) району Дніпропетровської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що в провадженні СД ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 12 березня 2025 року до ВП № 1 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 07 березня 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу гібридного інвертору, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого на загальну суму 64 500 гривень, які останній добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 40 000 гривень та зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 24 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та до теперішнього часу грошові кошти та товар заявнику не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Відповідно до пояснень потерпілого ОСОБА_5 , він має банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На інтернет-платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 07 березня 2025 року, перейшовши за посиланням, він знайшов оголошення з приводу продажу гібридного інвертору Deye SUN-12-K-SGO4LP3-EU WI-FI, номер продавця НОМЕР_4 , з яким спілкувався з мобільного телефону НОМЕР_5 в додатку Telegram та по мобільному зв?язку, де чоловік, який представився ОСОБА_6 повідомив, що товар коштує 64 500 гривень та для його купівлі необхідна повна передплата, на що він погодився. Вказаний чоловік в додатку Telegram надіслав накладну з розрахунковим рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та ОСОБА_5 07 березня 2025 року добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 40 000 гривень, а зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 - 24 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Загальна сума склала 64 500 гривень. Після чого, зателефонував чоловіку на ім?я ОСОБА_6 , який підтвердив зарахування коштів та повідомив, що 10 березня 2025 року товар буде відправлений. Далі чоловік почав говорити, що в них багато замовлень та товар відправлять наступного дня, а потім почав говорити, що товар передав логісту, який повинен відправити на пошту, але по теперішній час товар не надійшов. Після чого ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що відмовляється від товару, та на вимогу повернути грошові кошти, чоловік говорить що поверне, але не повідомляє коли саме.

Дізнавач посилається на те, що встановити обставини кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення можливо лише шляхом надання копії справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду; документів про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 із розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювались у період з 07 березня 2025 року по 20 червня 2025 року; документів з адресою банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 07 березня 2025 року по 20 червня 2025 року; документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 07 березня 2025 року по 20 червня 2025 року, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з неприбуттям без поважних причин в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який був належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, суд постановив здійснювати розгляд клопотання у відсутність зазначеної особи, оскільки її неявка відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою всіх учасників, слідчим суддею здійснено судовий розгляд у відсутність належним чином повідомлених осіб без фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що останнє підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено, що до ЄРДР внесено відомості за №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство вчинене шляхом обману у зв`язку з тим, що 07 березня 2025 року невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом продажу гібридного інвертору, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 64 500 гривень, які останній добровільно перерахував зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 в сумі 40 000 гривень та зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в сумі 24 500 гривень на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та до теперішнього часу грошові кошти та товар не повернуто, чим спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

Наданий потерпілим рахунок-фактура № 7788 від 07 березня 2025 року містить рахунок постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Також надані потерпілим платіжні інструкції від 07 березня 2025 року містять відомості про перерахування 24 500 гривень та 40 000 гривень на вказаний рахунок.

19 червня 2025 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було направлено запит дізнавача про надання пояснень з приводу продажу гібридного інвертору. Відомості про отримання відповіді слідчому судді не надано.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: - перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; - не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити копії) до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

При цьому слідчий суддя посилається на те, що дана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню, а саме: встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення.

Вирішуючи питання про надання дозволу на здійснення вилучення копій документів у філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя посилається на те, що на час розгляду клопотання відомості про наявність у філії оригіналів таких документів не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-163,164,165 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 , по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 по внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальному провадженню №0000041 від 13 березня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю зробити копії та вилучити їх, а саме:

-до справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_3 , зокрема до заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду;

-до документів, які місять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, суми, дати та місця зняття грошових коштів, із зазначенням платежу або переводу на який рахунок та зняття грошей з рахунку, які здійснювалися у період з 07 березня 2025 року по 20 червня 2025 року включно;

-до документів, які місять інформацію щодо адреси банкоматів, з яких було здійснено обготівкування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 07 березня 2025 року по 20 червня 2025 року включно;

-до документів з фото та відеоматеріалами особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_3 за період з 07 березня 2025 року по 20 червня 2025 року включно, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРЮОФОПГФ НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали встановити по 25 липня 2025 року включно.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1