Справа № 585/641/25
Номер провадження 1-кс/585/903/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2025 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000129 від 19.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.02.2025 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_3 , про те, що 17.02.2025 близько 16 год. 00 хв., він дізнався від жінки ОСОБА_5 , що за його відсутності на його мобільний телефон за номером: НОМЕР_1 о 15 год. 30 хв., зателефонували невідомі особи з номера телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 , взяла слухавку та невідомі особи представились службою безпеки банка та повідомили що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була спроба зняти грошові кошти в сумі 25 000 грн., та для уникнення цього необхідно змінити пін - код банківської карти, після цього ОСОБА_5 , надала згоду та повідомила пін код банківської карти чоловіка за номером: НОМЕР_3 та після цього невідома особа сказала що буде дзвінок та повідомлять новий пін - код, після цього дана особа поклала слухавку та продовжувала телефонувати з номерів телефону: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 для підтвердження подальших операцій. В подальшому близько 16 год. 00 хв., коли заявник ОСОБА_4 , повернувся до будинку, про дані дії з його банківською картою дізнався від жінки ОСОБА_5 , та в подальшому перевіривши додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановили що невідомими особами з банківської картки заявника за номером: НОМЕР_3 о 15 год. 32 хв., було переведено грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 28 000 грн., та в подальшому о 15 год. 43 хв., з банківської картки за номером НОМЕР_3 переведено грошові кошти в сумі 13 500 на іншу банківську карту заявника ОСОБА_4 , за номером: НОМЕР_7 та в подальшому з даної банківської карти о 15 год. 43 хв., було переведено грошові кошти на невідомий банківський рахунок в сумі 13 000 грн. Згідно виписки по картці/рахунку: ( НОМЕР_8 ) належного ОСОБА_4 , за яким закріплені банківські картки: НОМЕР_9 та НОМЕР_10 , невідомі особи перевели грошові кошти 2 операціями на загальну суму - 41 000 грн., на невстановлені банківські рахунки. В результаті цих протиправних дій заявнику ОСОБА_4 , завдано матеріальної шкоди на суму - 41 000 грн.

Відомості за даним фактом 15.04.2025 року було внесено в ЄРДР за № 0000129 за ознаками кримінального правопорушення ч. 4 ст. 190 КК України.

При огляді мобільного телефону потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 17.02.2025 року з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на невідому банківську картку о 15:43:28 год. у сумі 13000,00 грн. Також при огляді встановлено, що 17.02.2025 року з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , було здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів на невідому банківську картку о 15:32:26 год. у сумі 28000,00 грн.

24.02.2025 на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області справа № 585/641/25, номер провадження 1-кс/585/279/25, було отримано тимчасовий доступ до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 та № НОМЕР_3 , емітованих на ім`я ОСОБА_4 .

В ході проведення огляду вилученої інформації було встановлено, що 17.02.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , належної потерпілому ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілого на іншу невідому банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 . Також 17.02.2025 з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »№ НОМЕР_3 , належної потерпілому ОСОБА_4 , відбулося перерахування грошових коштів потерпілого на іншу невідому банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 .

Рух коштів по рахункам, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, наддасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

У даному кримінальному провадженні з метою встановлення всіх обставин скоєного кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні документів,володільцем яких являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 ,із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 14 год. 00 хв. 17.02.2025 по теперішній час.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснення тимчасового доступу в філії - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.

Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити (а.с.18).

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с.21,22).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000129 від 19.02.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 18.02.2025 року (а.с.4); протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 19.02.2025 року, який повідомив про обставини події (а.с.5); протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 19.02.2025 року (а.с.6-7); виписку по картковому рахунку ОСОБА_6 за період 17.02.2025-18.02.2025 (а.с.8); протокол огляду предмету від 19.02.2025 року, згідно якого проведено огляд мобільного телефону «Redmi Note 5», належного ОСОБА_4 (а.с.9-11); ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду Сумської області від 24.02.2025 року про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.12-13); протокол огляду предмету від 23.06.2025 року, згідно якого проведено огляд інформації, вилученої на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду від 24.02.2025 року в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (а.с.14-17).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що ст. слідчим СВ Роменського РВП доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_14 з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) у Сумському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення зняття інформації (виїмки) у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Суми за адресою: АДРЕСА_2 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в яких міститься інформація про те, хто являється розпорядником платіжної банківської картки (кредитної картки) та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , із зазначенням всіх реквізитів такої банківської платіжної картки та/або рахунку, в тому числі паспортних даних, ідентифікаційного коду розпорядника вказаних вище банківської платіжної картки та/або рахунку, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картці та/або розрахунковому рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дати та часу платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу,у вказаних транзакціях зазначити контрагента (із роз?ясненням, деталізації транзакції, фінансової операції) з метою отримання рахунків отримувача грошових коштів ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей щодо залишків коштів після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку, який є розпорядником банківської платіжної картки та/або розрахункового рахунку № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 облікового запису в системі «Інтернет-банкінг», із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг», а також ІР-адрес (із зазначення SourcePort з`єднання до ІР-адресу під час авторизації в банкінг), з яких здійснювався вхід до системи облікового запису системи «Інтернет-банкінг», за період з 14 год. 00 хв. 17.02.2025 по день винесення ухвали - 25.06.2025, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в філії - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено: 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено ст. слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1