Справа № 712/7737/25
Провадження № 1-кс/712/2884/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюу кримінальному провадженні № 0000076 від 28.05.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Зміст поданого клопотання та його обґрунтування

До слідчого судді звернулась сдізнавач сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказує, що сектором дізнання ЧРУП ГУНП здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000076 від 28.05.2025, за ч. 1 ст. 190 КК України за фактом надходження повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання ОСОБА_5 недостовірної інформації, що стала підставою незаконного отримання останньої грошової допомоги.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 подала завідомо не достовірні відомості для отримання статусу внутрішньо переміщених осіб на онуків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для отримання соціальної допомоги, незважаючи на те, що онуки проживали у м. Черкаси до повномасштабного вторгнення, чим спричинила збитки ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 90 000 грн за період з 01.12.2023 до 28.02.2025. Також ОСОБА_5 подала завідомо не достовірні відомості для отримання статусу ВПО на онуків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для отримання соціальної допомоги - допомога « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (згідно із постановою КМУ від 26.12.2024 року №134), чим спричинила збитки ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 19 500 грн за період з 01.12.2024 до 31.12.2024.

Допитана як свідок ОСОБА_9 , яка є начальником відділу контролю та верифікації за призначенням соціальної допомоги та компенсаційних виплат ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснила, що ОСОБА_5 при зверненні із заявами від 27.12.2023 про отримання статусу ВПО для свої малолітніх онуків ОСОБА_6 та ОСОБА_8 надала недостовірну інформацію про останнє фактичне місце проживання до початку повномасштабного вторгнення, що призвело до неправомірного призначення статусу ВПО і як наслідок до неправомірної виплати допомоги на проживання ВПО. На таких онуків ОСОБА_5 отримувала грошову допомогу у період з грудня 2023 року до 31.05.2024, і в подальшому з 01.09.2024 також отримувала грошову допомогу на онуку ОСОБА_7 до 28.02.2025. Також свідок зазначила, що ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що батьки таких дітей не є внутрішньо-переміщеними особами та мають місце реєстрації у м. Черкаси, а також, що ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відвідували ІНФОРМАЦІЯ_5 , а згодом стали навчатись у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Під час досудового розслідування встановлено, що особа в своїй злочинній діяльності для отримання вищевказаної грошової допомоги використовувала рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Підставами вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є наявність інформації, що ОСОБА_5 використовувала рахунки вказаної фінансової установи.

Враховуючи, що така інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- розширену виписку по руху коштів, по всім наявним рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.05.2020 по теперішній час;

- інформацію про рух коштів за період 01.05.2020 по теперішній час по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 01.05.2020 по теперішній час;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , через банкомати чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування за 01.05.2020 по теперішній час;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 01.05.2020 по теперішній час;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 01.05.2020 по теперішній час.

Позиції учасників у судовому засіданні

В судове засідання дізнавач не з`явилась, в прохальній частині клопотання зазначивши, що просить проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Володілець інформації в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.

При цьому слідчий суддя бере до уваги положення ч. 4 ст. 163 КПК України, відповідно до якої неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Нормативне регулювання тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Мотиви та оцінка слідчого судді

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для його часткового задоволення, оскільки у клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до інформації за період часу з 01.05.2020 до теперішнього часу, у той час як досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 без законних на те підстав отримувала грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 у період з 01.12.2023 до 28.02.2025, тобто у пізніший період. Водночас, слідчий просить надати інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я потерпілої. Разом з тим, жодного обґрунтування щодо необхідності отримання інформації до вищевказаних речей і документів за більш ранній період (з 01.05.2020 до 30.11.2023 та з 28.02.2025 до теперішнього часу) та надання інформації стосовно номерів інших банківських рахунків, окрім тих, на які ОСОБА_5 отримувала таку грошову допомогу ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) клопотання не містить.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за період з 01.12.2023 до 28.02.2025 та про відмову у наданні інформацію стосовно номерів інших банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , окрім тих, на які остання отримувала грошову допомогу.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків;

- розширену виписку щодо руху коштів, по всім наявним рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 01.12.2023 до 28.02.2025;

- інформацію щодо рух коштів за період з 01.12.2023 до 28.02.2025 по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки;

- фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період 01.12.2023 до 28.02.2025;

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період 01.12.2023 до 28.02.2025;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 01.12.2023 до 28.02.2025.

Виконання цієї ухвали покласти на дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 або за їх дорученням на старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого сектору агентурно-оперативної роботи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти особи ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_19 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП Ч РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , оперуповноваженого сектору розкриття злочинів проти власності ВКП ЧРУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1