Єдиний унікальний номер: 379/628/25
Провадження № 1-кс/379/198/25
УХВАЛА

23 травня 2025 рокум.Тараща

Слідчий суддя Таращанського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР за №0000028 від 18.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

22.05.2025 до Таращанського районного суду Київської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ставищенського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 18.02.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 17.02.2025 до відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4000 гривень. Банківський рахунок шахрая НОМЕР_1 .

По даному факту 18.02.2025 року розпочато досудове розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що внесено до ЄРДР за № 0000028.

Встановлено з показів ОСОБА_5 , що 19.09.2024, перебуваючи в інтернет групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » остання виявила оголошення про оренду квартири. Дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та остання відразу розпочала листування із невідомою для неї особою яка представилась як ОСОБА_6 . Під час листування остання повідомила, що для оренди помешкання потрібно сплатити задаток в розмірі 4000 гривень, що і зробила ОСОБА_5 надіславши грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську карту, яку їй надіслала ОСОБА_6 , а саме № НОМЕР_1 . Після здійснення грошових коштів зустрічі з ОСОБА_6 з приводу здачі квартири в оренду не відбулося та ОСОБА_6 в інтернет мережі заблокувала ОСОБА_5 . Даними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 в загальній сумі грошових коштів 4000 гривень.

На підставі ухвали слідчого судді ОСОБА_1 , єдиний унікальний номер 379/628/25 провадження № 1-кс/379/131/25 від 10 квітня 2025 року було здійснено тимчасовий доступ до інформації щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 15.09.2025 до 10.04.2025.

Під час огляду вище вказаної інформації встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відповідно до заяви - договору №115777/250417 про відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картка) відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , місце реєстрації проживання - АДРЕСА_3 .

При огляді інформації про рух грошових коштів щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 встановлено, що на дану банківську карту 19.09.2024 від ІНФОРМАЦІЯ_5 надійшло чотири грошових перекази в сумі 1000 (кожний) в загальній сумі 4000 грн., проте інформація про подальший рух коштів в період з 15.09.2025 до 10.04.2025 відсутня.

Враховуючи вище викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на яку ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 4 000 гривень за період часу з 10.04.2025 по дату винесення ухвали слідчого судді, з метою отримання інформації про подальший рух грошових коштів ОСОБА_5 .

Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження, сприятиме розкриттю даного кримінального правопорушення.

Зазначена інформація, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 (Порядок розкриття банківської таємниці) вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи вище викладене та враховуючи, що документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, у дізнання виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по відкриттю та обслуговуванню рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , до якого випущена банківська платіжна картка № НОМЕР_1 а саме до:

- документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи;

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.04.2025 по день винесення ухвали слідчого судді на банківському рахунку до якого випущена зазначена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 10.04.2025 по день винесення ухвали слідчого судді, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Відповідно до змісту частин 1, 2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, просила провести розгляд клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою попередження зміни чи знищення документів та довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання підлягає розгляду без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності (а.с. 44).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК та ст. 108 КПК України, за неявки всіх учасників фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснюється, а ведеться журнал судового засідання.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшуковик) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.5, 6 ст. 163 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, тобто довести наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання; мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено право розкриття банківської таємниці за рішенням суду.

Дослідивши клопотання та надані дізнавачем на його обґрунтування матеріали провадження в копіях, а саме: витяг з ЄРДР №0000028 від 18.02.2025 (а.с.5), постанову про створення групи дізнавачів (а.с.6), постанову про прийняття кримінального провадження до свого провадження (а.с.7), рапорт помічника чергового інспектора (а.с. 8), заяву про вчинене кримінальне правопорушення (а.с.9), пояснення потерпілої (а.с. 10), скріншоти спілкування потерпілої ОСОБА_5 з особою, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами (а.с. 11-13), квитанції про перерахування коштів (а.с. 14-17), клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів від 08.04.2025 (а.с. 18-21), ухвалу слідчого судді єдиний унікальний номер 379/628/25 провадження № 1-кс/379/131/25 від 10.04.2025 (а.с. 22-27), протокол тимчасового доступу до речей і документів від 07.05.2025 (а.с. 29), опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 07.05.2025 (а.с.30), протокол огляду документу від 09.05.2025 з додатками (а.с. 31-32), виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 ОСОБА_8 за період 15.09.2025 -10.04.2025 (а.с. 33 - 40), паспорт на ім`я ОСОБА_7 та довідку про реєстрацію місця проживання особи (а.с. 42), електронну заяву-договір № 115777/250417 від 12.09.2024 (а.с. 43) слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування доведено наявність обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також те, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та доказове значення у справі, іншим способом неможливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та виявити причетних до нього осіб, доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст.132 КПК України.

Отже, вищевказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та доведена необхідність їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Таким чином, клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню з огляду на те, що ухвалою слідчого судді від 10.04.2025 єдиний унікальний номер 379/628/25 провадження № 1-кс/379/131/25 вже було надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи.

З тексту клопотання вбачається, що під час огляду інформації, отриманої на виконання ухвали слідчого судді від 10.04.2025 єдиний унікальний номер 379/628/25 провадження № 1-кс/379/131/25, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 відповідно до заяви - договору №115777/250417 про відкриття поточного рахунку з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картка) відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , місце реєстрації проживання - АДРЕСА_3 . Також з додатків до клопотання вбачається, що до нього було долучено копії паспорту на ім`я ОСОБА_7 , довідку про реєстрацію місця проживання особи, електронної заяви-договору № 115777/250417 від 12.09.2024 тощо.

Таким чином дозвіл на тимчасовий доступ до документів особи власника банківської картки (паспорту), особової справи банку щодо вказаної особи вже було надано на підставі попередньої ухвали слідчого судді від 10.04.2025, підстав для повторного надання такого дозволу не вбачається.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність", ст. 401, 131, 132, 159, 160, 162 - 164, 166 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка НОМЕР_1 , а саме до:

- інформації (роздруківки) про рух коштів з 10.04.2025 по день винесення ухвали слідчого судді на банківському рахунку до якого випущена зазначена банківська платіжна картка, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаного рахунку;

- інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеного банківського рахунку до якого випущена банківська платіжна картка з 10.04.2025 по день винесення ухвали слідчого судді, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відеоматеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо ІР-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківського рахунку з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.

Зобов`язати посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді є обов`язковою для виконання «АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 22 червня 2025 року включно.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані в підготовчому провадженні в суді.

Слідчий суддя

Таращанського районного суду

Київської області ОСОБА_11