єдиний унікальний номер справи 531/823/25
номер провадження 1-кс/531/305/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2025 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , а саме:

-копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Клопотання мотивувала тим, що в провадженні ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися заява про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

З матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вбачається, що 19.03.2025 року до ЧЧ відділу поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканка АДРЕСА_2 , з приводу того, що 16.03.2025 року невідома особа, під видом продажу ноутбука, використовуючи сторінку соцмережі Інстаграм, шляхом обману, заволоділа коштами сина заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканця АДРЕСА_2 , в загальній сумі 15 000 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_5 із своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_2 .

З метою встановлення особи яка вчинила відносно потерпілого шахрайські дії, виникла необхідність в отриманні інформація про особу, на яку були перераховані кошти. Крім цього відомості про рух коштів по зазначеному рахунку в день вчинення відносно потерпілого кримінального правопорушення підтвердять факт отримання користувачем банківської картки грошових коштів, добутих в результаті вчинення кримінального правопорушення. В сукупності зазначена інформація має важливе значення для кримінального провадження оскільки за її допомогою можливо встановити повне коло осіб, що вчинили відносно потерпілої кримінальне правопорушення та підтвердити факт його вчинення.

У ході досудового розслідування скеровано запит №61052-2025 від 02.04.20205 до керівника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно листа від 10.04.2025 №4418 вказана установа є платіжною установою, що включена до реєстру платіжної інфраструктури (номер та дата прийняття рішення про включення до Реєстру та видачу ліцензії №21/770-р від 28.04.2023). Товариство має ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на надання фінансових платіжних послуг від 28.04.2023 року № 21/770-рк та ліцензію ІНФОРМАЦІЯ_7 на здійснення валютних операцій № 58 від 01.05.2023 (фінансова платіжна послуга з переказу коштів без відкриття рахунку) встановлено що, «Відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю. Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку). При цьому частиною 2 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Іншим способом, окрім отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про користувача банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати зазначену інформацію не можливо.

Клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000053 від 19.03.2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл:

- Дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- Дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної стосовно користувачів рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , а саме:

-копія паспорту власника карткового рахунку та/або реєстраційний документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування вказаним рахунком;

-анкета-заява про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;

-додаткова інформація (якщо є);

-фотознімок власника, при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;

-фотознімки та відео зйомку (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з вказаного рахунку в період часу з 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);

-відомості, щодо руху грошових коштів рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;

-відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку на який було перераховано грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або розрахункові рахунки на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку платіжної картки на яку було перераховано грошові період часу в період часу 15.03.2025 р року по дату винесення ухвали включно.;

-відомості, щодо користування послугами керування банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 10 серпня 2025 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя ОСОБА_1