печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001127 від 23.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вказаних вимог закону, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , володіючи організаторськими здібностями та якостями лідера, керуючись корисливим мотивом і прагнучи отримання стабільного незаконного прибутку, у достовірно не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 24.07.2024, вирішив створити та очолити стійке об`єднання - організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні та пересиланні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено - метамфетамін та наркотичних засобів, що знаходяться у незаконному обігу - канабіс на території України.

ОСОБА_4 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, у зв`язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об`єднанням - організованою групою, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_4 , ним особисто з їх подальшим погодженням було залучено: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших не встановлених на цей час, досудовим розслідуванням, осіб.

Відповідно до плану створення та діяльності організованої групи ОСОБА_4 розподілив ролі та функції між співучасниками вчинення злочинів, а також розробив механізм і стійку структуру підпорядкування членів організованої групи, визначивши окремі структурні частини організованої групи та керівників цих частин.

Так, найвищу ланку у організованій групі ОСОБА_4 відвів собі, як організатору організованої групи та її вищому керівнику, а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , на рівні з собою визначив роль виконавців організованої групи, які безумовно, чітко і своєчасно повинні були виконувати всі вказівки ОСОБА_4 . При цьому саме ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 мав визначати напрямки діяльності організованої групи, ролі співучасників, стійке положення кожного з них, розробляти плани вчинення злочинів, координувати їх злочинну діяльність згідно зі стійкою побудовою групи, приймати рішення про включення до складу організованої групи нових членів, здійснювати контроль за їх діяльністю через підпорядкованих безпосередньо йому членів, за необхідності особисто приймати участь у вчиненні злочинів, розподіляти отримані злочинним шляхом кошти.

Крім того, ОСОБА_4 , як організатор організованої групи поклав на ОСОБА_6 та ОСОБА_5 обов`язок з придбання, зберігання та пересиланні з метою її подальшого збуту відповідними учасниками структурних частин організованої групи, збуті психотропних речовин та наркотичних засобів, а також акумулювання грошових коштів, отриманих внаслідок здійснення злочинної діяльності та передачі ОСОБА_4 .

Друга ланка у організованої групи була відведена особам, яких керівники організованої групи визначили збувачами психотропних речовин та наркотичних засобів на території Дніпропетровської області та на території інших областей (далі - збувачі) з метою здійснення безперебійного ведення злочинної діяльності.

На збувачів, зокрема покладався обов`язок з пошуку клієнтів, залежних від вживання психотропних речовин та наркотичних засобів, осіб, яким за грошові кошти, здійснювався збут таких речовин шляхом передачі з рук в руки або надсилання засобами поштового сервісу, та отримання грошових коштів за збут вказаних речовин та засобів шляхом отримання готівкових коштів а в окремих випадках шляхом переведення грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів.

Вказані особи, безпосередньо підпорядковувались старшим своїх груп та керівникам структурних частин організованої групи, підшуковували залежних від вживання психотропних речовин та наркотичних зсобів осіб, яким їх реалізовували. Звітували перед керівниками про кількість реалізованих психотропних речовин та наркотичних засобів, про їх залишок, здійснювали замовлення поставок, передавали грошові кошти отримані від їх збуту.

Досудовим розслідуванням зокрема встановлено, що збувачами психотропних речовин та наркотичних засобів є: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Таким чином, створена ОСОБА_4 організована група, завдяки розробленим ними структурних підрозділів та учасниками, убезпечувала себе від викриття і діяла на території Дніпропетровської області в наступному складі учасників: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке об`єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам групи, з розподілом функцій кожного учасника групи, спрямованих на реалізацію єдиного плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_4 як організатору та керівнику організованої групи, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , як керівникам організованої групи, свідомо виконуючи їх вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної організованої групи під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідерів та безумовне підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного придбання, пересилання, зберігання з метою збуту та незаконного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній організованій групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися стійкому об`єднанню, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

З метою забезпечення існування та функціонування угрупування, ОСОБА_4 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій окремих структурних частин організованої групи та її учасників.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження каналів придбання та збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території Дніпропетровської області, задля незаконного збагачення учасників групи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших не встановлених досудовим розслідуванням осіб.

Створена ОСОБА_4 організована група характеризувалась:

-стабільністю і згуртованістю свого складу;

-розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та пересиланням з метою збуту та незаконним збутом психотропних речовин та наркотичних речовин.

-наявністю загально-визначених правил поведінки;

-домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами організованої групи у будь-який час;

-розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

-чітким стійким об`єднанням.

Володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, маючи надійні канали постачання та налагодженні канали збуту, ОСОБА_4 організував вказану організовану групу, визначив себе а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 її керівниками.

Дисциплінованість учасників організованої групи підтримувалася її стійкістю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_4 , як її організатора і керівника; а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 як її керівників, та чітким розподілом ролей між її учасниками.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами учасників організованої групи, ОСОБА_4 було розроблено план діяльності організованої групи, який зокрема полягав в тому, що з метою забезпечення конспіративної діяльності та з метою залучення якомога більшої кількості покупців психотропних речовин та наркотичних засобів за вказівкою організатора, декільком учасникам організованої групи були визначені окремі мобільні телефони з номерами, які використовувались конкретно для продажу психотропної речовини та наркотичних засобів. Вказані номери були відомі серед осіб, які перебували в залежності від вживання психотропних речовин, наркотичних засобів та були їх постійними покупцями.

Оплата за придбання психотропних речовин та наркотичних засобів, здійснювалася шляхом передачі з рук в руки готівкових коштів за отримані психотропні речовини, наркотичні засоби, а в окремих випадках - шляхом перерахування грошових коштів на підконтрольні карткові рахунки збувачів. В подальшому ці кошти акумулювались ОСОБА_4 на визначеному ним банківському рахунку.

Таким чином, створена ОСОБА_4 організована група, характеризувалася стійкістю, стійкістю, об`єднанням значної кількості учасників, при цьому ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 здійснювали керівництво та координацію усіх учасників організованої групи та забезпечував безперервне функціонування організованої групи.

Крім того, встановлено що придбання наркотичних засобів, психотропних речовин здійснювалась ОСОБА_4 - організатором організованої групи, шляхом налаштування постійних каналів зв`язку, засобами інтернет-месенджерів, одним з яких є мобільний додаток «Telegram», з не встановленими особами, які не встановленим способом передавали замовлені наркотичні засоби, психотропні речовини безпосередньо за місцем проживання ОСОБА_4 , залишались у попередньо обумовлених місцях або передавались іншим невстановленим особам з числа організованої групи та розподілялась між її учасниками для здійснення збуту.

У ході досудового розслідування встановлено, що організована група здійснювала всі злочинні дії завідома організатора - ОСОБА_4 , який визначив особисто підзвітних йому осіб - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Так, відповідно до покладених функцій повинні були здійснювати підшукування безпосередніх виконавців (збувачів) з числа знайомих їх осіб. У подальшому надавати їм наркотичні засоби та психотропні речовини для подальшого здійснення збуту виконавцями.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 для здійснення злочинної діяльності підшукав осіб: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на яких покладалась функція здійснення зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. Грошові кошти за збуту психотропну речовину та наркотичні засоби останні передавали способом з рук в руки ОСОБА_6 під час особистих зустрічей, або надсилали на визначені останнім банківські рахунки.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 для здійснення злочинної діяльності підшукав осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на яких покладалась функція здійснення зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин. Грошові кошти за збуту психотропну речовину та наркотичні засоби останні передавали способом з рук в руки ОСОБА_5 під час особистих зустрічей, або надсилали на визначені останнім банківські рахунки.

У ході досудового розслідування встановлено, за вказівкою керівника організованої групи - ОСОБА_4 , порошкоподібна речовин - метамфетамін розповсюджувався приблизно по 300 (триста) гривень за один пакет з полімерного матеріалу з фіксатором, в якому міститься приблизно 0, 0281 г зазначеної речовини та збували наркотичні засоби «канабіс» за оптовими цінами, які встановлювались між покупцем та ОСОБА_4 . У подальшому, отримані грошові кошти в загальній сумі акумулювались у готівковій формі ОСОБА_4 або на підконтрольних йому банківських рахунках та розподілялись між учасниками організованої групи, направлялись на купівлю нових наркотичних засобів та психотропних речовин у невстановлених осіб для подальшого збуту учасниками організованої групи.

Надійшов рапорт від оперативних працівників Департаменту стратегічних розслідувань, відповідно до якого було встановлено, що на виконання доручення старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України були оглянуті речі та предмети, які були вилучені під час проведення обшуків у вказаному кримінальному провадженні, також банківські рахунки та особи, які вчиняли кримінальні правопорушення та/або були причетні до них та в ході яких було встановлено: НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

НОМЕР_10 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4

НОМЕР_11 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО - НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_5

НОМЕР_13 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6

НОМЕР_15 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

НОМЕР_17 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

НОМЕР_18 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

також до банківських рахунків осіб: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 .; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України Серія НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_28 .

За твердженням слідчого, зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити місцезнаходження злочинців в момент вчинення злочину, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання представника особи у володінні якої знаходяться документи не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001127 від 23.07.2024, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО - НОМЕР_12 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_14 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України, ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчому відділення розслідування злочинів, скоєних проти життя та здоров`я особи, слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_21 ; слідчому слідчого відділу Павлоградського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому слідчого відділу Тернопільського районного управління поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківським картам та рахнкам:

НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

НОМЕР_3 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_5 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_6 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ; НОМЕР_7 , який перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МФО - НОМЕР_4 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_9 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- НОМЕР_10 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО - НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4

-4028 0820 0462 3375, який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО - НОМЕР_12 , юридична адреса:

АДРЕСА_8 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", МФО - НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_6

- НОМЕР_15 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_17 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

- НОМЕР_18 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО - НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ;

-також до банківських рахунків осіб: ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_20 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_21 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_22 .; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_24 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , паспорт громадянина України Серія НОМЕР_25 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_26 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_28 а саме до:

-банківської справи (документів, на підставі яких були відкриті вказані банківські карткові рахунки), фото особи з картковим рахунком (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг);

- документів, які містять інформацію відносно власників вищезазначених банківських карткових рахунків, зокрема щодо наявності банківських рахунків та банківських карток, із зазначенням їхніх номерів, анкетних та паспортних даних, а також умов приєднання до банківського обслуговування (з наданням копій відповідних договорів);

- руху коштів (в електронному та паперовому вигляді) із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій/номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (коду ЄДРПОУ (РНОКПП), номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- довіреностей на право користування (розпорядження) вищевказаними картками (рахунками), а також вказати номер телефону, який зареєстрований як фінансовий в даних рахунках, та який використовується в якості ідентифікуючої ознаки;

- фото/відео з камер відділень банків, банкоматів при користуванні вищевказаними рахунками, даних про платіжні термінали через які проводились зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу;

- інформації щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів;

- інформації щодо встановлення системи «Клієнт-банк» з прив`язкою до банківських рахунків, інформації про осіб, що мають до неї доступ та володіють правом користування, пристрої, на які послуга клієнт банку встановлювалася, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи «Клієнт-банк»);

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по вищевказаним рахункам;

- інформації щодо транзакцій, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками, з моменту відкриття рахунку по теперішній час (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1