Справа №295/5454/25
УХВАЛА

28.04.2025 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000567 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 зазначає, що слідчим відділом Житомирського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000567 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМЛ, протягом 2024 року, при придбанні товарів (робіт) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого, вчинили службову недбалість, у результаті чого, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР завдано збитку у сумі 11 511 303 грн., що є тяжкими наслідками.

28.02.2025 року ІНФОРМАЦІЯ_3 складено висновок аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №7/06-30-08/38958074 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших правопорушень, за період з 01.01.2022 року до 31.10.2024 року.

Відповідно до висновку вказаного аналітичного дослідження, встановлено ознаки штучного залучення службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради (п.н. НОМЕР_2 ) до схеми постачання насосних агрегатів з опорними елементами, модулями SM113 та I0113 w/com та шафами керування як посередника підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого, протягом квітня-липня 2024 року, у період дії режиму воєнного стану, необгрунтовано (на понад 55 %) завищено вартість обладнання (насосних агрегатів з модулями SM113, I0113 w/com та шафами керування) - на загальну суму 11 511 303 грн., яке постачалося для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період реалізації проєктів з модернізації та реконструкції, що фінансуються за рахунок кредитних та грантових коштів міжнародних фінансових організацій ( ІНФОРМАЦІЯ_4 та Фонд чистих технологій), субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об?єктів критичної інфраструктури у рамках спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту « ІНФОРМАЦІЯ_5 », реалізації Програми з відновлення України за рахунок субвенції з бюджету у межах коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у рамках спільної програми України та ЄІБ «Програма з відновлення України».

Встановлено, що вищевказане обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 22.04.2024 року до 02.07.2024 року, придбало у постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (п.н. НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (п.н. НОМЕР_4 ) за 20 261 912,71 грн., що свідчить про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реалізувало у подальшому на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР насосні агрегати з опорними елементами, модулями SM113 та I0113 w/com та шафами керування за ціною, що на понад 55% вище ціни їх придбання.

Крім того встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР мало також прямі господарсько-фінансові взаємовідносини з вищезазначеними безпосередніми постачальниками придбаного обладнання, що свідчить про обізнаність посадових осіб вказаного комунального підприємства у ціновій політиці на зазначений вид товарів.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, з приводу вищезазначених фактів, а також встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, існує нагальна потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період 2022-2024 років, а саме - договорів, додатків до договорів, додаткових угод, предметом яких є реалізації насосних агрегатів з модулями SM113 IO113 w/com та шафами керування, бухгалтерських документів щодо їх виконання (податкових накладних, видаткових накладних, ТТН, актів приймання передачі товарів, приймання виконаних робіт тощо), платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплати за вказаними правочинами, сертифікатів якості, гарантійних документів, документів, що підтверджують факт походження реалізованих товарів.

Відповідно до наявної інформації, вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке зареєстроване та фактично здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані документи (відомості), самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. При цьому, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а отримати їх в інший спосіб - неможливо.

Слідчий у судове засідання не з?явилася, додала до клопотання заяву про розгляд клопотання без її участі, у якій зазначила, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те, що вказана у клопотанні інформація, а також документи, в яких вона міститься, мають доказове значення у кримінальному провадженні, і те, що іншими способами їх неможливо отримати, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати слідчим СВ Житомирського РУП №1 ГУНП в Житомирській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000567 від 15.04.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме - слідчому СВ Житомирського РУП №1 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 лейтенанту поліції ОСОБА_5 , начальнику відділення СВ Житомирського РУП №1 полковнику поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_7 , слідчому СВ Житомирського РУП №1 ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення наступних, завірених належним чином, копій документів, а саме - документів, що стосуються господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період 2022-2024 років, зокрема, договорів, додатків до договорів, додаткових угод, предметом яких є реалізації насосних агрегатів з модулями SM113 IO113 w/com та шафами керування, бухгалтерських документів щодо їх виконання (податкових накладних, видаткових накладних, ТТН, актів приймання передачі товарів, приймання виконаних робіт тощо), платіжних первинних бухгалтерських документів, що підтверджують оплати за вказаними правочинами, сертифікатів якості, гарантійних документів, документів, що підтверджують факт походження реалізованих товарів.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати всі вищевказані документи.

Встановити строк дії ухвали до 27.05.2025 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: