Провадження № 1-кс/592/4292/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 червня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001688 від 19.06.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.06.2025 близько о 22 год. 00 хв., гр. ОСОБА_4 розмістила оголошення про продаж своєї випускної сукні на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначивши свій номер НОМЕР_1 , вартість вищевказаного одягу 1500 грн. та додала фото сукні. Потім через деякий час, гр. ОСОБА_4 в додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від абонента номер м.т. НОМЕР_2 , який хотів придбати сукню, після чого надіслав до чату посилання (не збереглося). Далі, остання перейшла за посиланням, увела дані банківської картки (її номер та пін- код) та номер свого м.т., після чого їй надійшов дзвінок в додатку «Телеграм» від ІНФОРМАЦІЯ_1 , де невстановлена особа попросила назвати код, який надійшов в смс- повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що остання і зробила. Потім, гр. ОСОБА_5 виявила, що відбулася транзакція - переказ грошових коштів з картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 9500 грн., з новоствореної банківської картки № НОМЕР_5 на послуги «Фавбет» в сумі 8000 грн. та 1500 грн. відповідно, а також з новоствореної банківської картки № НОМЕР_6 в сумі 4500 грн. на послуги «Фавбет», що спричинило гр. ОСОБА_4 матеріального збитку на загальну суму 23500 грн. (ЄО №57878 від 18.06.2025).

У зв`язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за рахунками № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. У клопотанні просила розглядати справу без її участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вивчивши матеріали клопотання вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії;

- інформація про координати місцезнаходження пристрою, яким користувалися під час входу до програмного комплексу платіжної системи (онлайн банкінгу), підключення до Інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 15.06.2025 по 24.06.2025.

Право тимчасового доступу надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області, капітану поліції ОСОБА_6 та іншим слідчим з групи слідчих №0001688 від 19.06.2025.

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1