Справа № 369/7780/25
Провадження № 1-кс/369/1396/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.05.2025 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000037 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02 травня 2025 року до суду надійшло клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000037 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 20 серпня 2005 року № 16/1 20 сесії 4 скликання ОСОБА_6 було надано дозвіл на складання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Софіївська Борщагівка, розміром 0,03 га.

27 липня 2021 року між ОСОБА_6 та ТОВ «Земельне агентство України» із заявою про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Після укладення договору на розроблення проекту відведення земельної ділянки між ОСОБА_6 та керівником товариства, останні розробили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.

Розробником відповідно до акту прийому-передачі виконання робіт від 13 січня 2022 року ОСОБА_6 був переданий вищезазначений проект та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (кадастровий номер :01:017:0119 від 11.01.2022).

03 лютого 2022 року ОСОБА_6 було подано заяву до Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та передачі безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0249 га, яка розташована в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, яка зареєстрована у сільській раді 03 лютого 2022 року за №Ж-270.

Згідно листа Борщагівської сільської ради від 08 серпня 2022 року №Ж-270 ОСОБА_6 отримала відповідь про те, що відповідно до воєнного стану наразі неможливо затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у зв`язку із змінами до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України та рекомендовано звернутися після його закінчення.

В квітні 2024 року ОСОБА_6 помітила будівництво на суміжній земельній ділянці, після чого з реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо про те, що вказана земельна ділянка перебуває у власності ОСОБА_7 на підставі Рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 серпня 2020 року №35 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства».

Згідно інформації Борщагівської сільської ради від 23 вересня 2024 року за №10.03/1886 встановлено, що рішенням 35 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 вересня 2020 року за №35 прийнято інше рішення, а саме: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1936 га по АДРЕСА_1 не про затвердження проекту землеустрою громадянці ОСОБА_7 .

Таким чином, зазначені вище факти свідчать про те, що ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на підставі неіснуючого рішення, яке було подано на реєстрацію державному реєстратору Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області ОСОБА_12 .

Отже, під час досудового розслідуванням встановлено наступне, 11 січня 2022 року дата державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119, зареєстрована на підставі Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 27 липня 2021 року; Розробник ТОВ ЗЕМПРИВАТ, ОСОБА_13 . Проект землеустрою розроблено на замовлення громадянки ОСОБА_6 , на підставі рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 20 серпня 2005 року №16/1 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою», та зареєстровано в Державному земельному кадастрі на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки ЗВ-022 від 06 січня 2022 року, Орган, який зареєстрував земельну ділянку Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Площа - 0.0249 га. Проте, так як ділянка вільна від забудови у затвердженні зазначеного проекту Борщагівською сільською радою було відмовлено через запровадження військового стану та обмеження відповідно до пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України.

15 березня 2024 року право на земельну ділянку було посвідчене державним реєстратором Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області на підставі рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 серпня 2020 року №35 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. України ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства».

06 вересня 2024 року на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру №ЗВ-024 від 22 серпня 2024 року поданої ТОВ ЗЕМПРИВАТ, змінено цільове призначення з 01.03 на 02.01.

Прокурор зазначає, що рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 серпня 2020 року №35 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. України ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства» є підробним з наступних підстав: за зазначеними реквізитами обліковується інше рішення на інших громадян «про надання дозволу на розробку проекту землеустрою», рішення з зазначеним в ньому кадастровим номером видане 04 серпня 2020 року, а кадастровий номер :01:017:0119 присвоєно 11 січня 2022 року, що не відповідає часовим проміжкам та суперечить пункту 4 статті 79-1 Земельному кодексу України «Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_14 11 жовтня 2024 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо об`єднання двох земельних ділянок кадастровий номер :01:017:0119 площею 0,0249 га та кадастровий номер :01:017:0149 площею 0,0348 га в одну, площею 0,0597 га, які перебували у власності гр. ОСОБА_7 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (договір на виконання робіт №68 від 11 жовтня 2024 року) на підставі нотаріальної заяви про об`єднання земельних ділянок №4228 від 11 жовтня 2024 року, підписаної ОСОБА_7 , про що засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_15 в результаті чого отримано витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку кадастровий номер :01:017:0156, що була утворена в результаті об`єднання.

Право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:017:0156 не було зареєстроване.

Вказане майно визнано речовим доказом, про що винесено відповідну постанову.

На вказаній земельній ділянці ОСОБА_4 та ОСОБА_16 проводиться незаконне будівництво, що підтверджується інформацією з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, відповідно до якої дозвільні документи на будівництво відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області ОСОБА_12 здійснено реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119 на громадянку ОСОБА_7 на підставі підробленого рішення 35 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 вересня 2020 року за №35 та без особистого звернення, а також без відповідної довіреності для представлення її інтересів під час державної реєстрації земельної ділянки.

Електронний ключ ОСОБА_12 , а також ряду інших невстановлених державних реєстраторів фактично знаходиться і використовується державним реєстратором ОСОБА_17 , який в свою чергу, можливо здійснює інші протиправні реєстраційні дії, чим фактично вчиняє несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Так, 30 квітня 2025 року в період часу з 12 год. 49 хв. по 18 год. 34 хв. слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме банківського сейфу № 8, який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк», в ході якого було виявлено та вилучено:

?Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) купюр загальною сумою 247500 доларів США, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1482516;

?Чорнові записи, які виконанні на одному аркуші паперу формату А4 барвником синього кольору та два клаптики білого паперу на якому наявні записи цифрового змісту, які поміщено до паперового конверту коричневого кольору.

Вищевказане майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Прокурор зазначає, що в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі не накладення арешту на зазначене майно існує загроза використання, можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення та відчуження, зокрема, з метою уникнення кримінальної відповідальності, що в свою чергу свідчить про наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

В зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту на майно, яке є предметом злочину (кримінального правопорушення), знаряддям його вчинення, та містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного, прокурор просив слідчого суддю:

Накласти у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2024 арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 та яке було вилучено під час проведення обшуку 30 квітня 2025 року в період часу з 12 год. 49 хв. по 18 год. 34 хв., за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме з банківського сейфу № 8, який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк», а саме на:

?Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) купюр загальною сумою 247 500 доларів США, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1482516;

?Чорнові записи, які виконанні на одному аркуші паперу формату А4 барвником синього кольору та два клаптики білого паперу на якому наявні записи цифрового змісту, які поміщено до паперового конверту коричневого кольору.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі, в обґрунтування клопотання зазначив, що у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки на даному етапі розслідування наявні підстави вважати, що зазначені грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Просив суд звернути увагу на чорнові записи, які були вилучені разом із грошовими коштами під час проведення обшуку 30 квітня 2025 року за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме з банківського сейфу № 8, який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк».

Власник майна та його захисник у судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, в обґрунтування чого зазначили, що ОСОБА_4 не є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні. Прокурором у клопотання не перелічено номери купюр, які були вилучені під час обшуку та на які прокурор просить накласти арешт. Окрім того, на думку власника майна, дозвіл на вилучення саме грошових коштів ухвалою слідчого судді не надавався, а прокурором не доведено, що вилучені грошові кошти відповідають критерію речових доказів.

Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора та власника майна, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Слідчим суддею встановлено, що слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що рішенням Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 20 серпня 2005 року № 16/1 20 сесії 4 скликання ОСОБА_6 було надано дозвіл на складання проекту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Софіївська Борщагівка, розміром 0,03 га.

27 липня 2021 року між ОСОБА_6 та ТОВ «Земельне агентство України» із заявою про виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність.

Після укладення договору на розроблення проекту відведення земельної ділянки між ОСОБА_6 та керівником товариства, останні розробили проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області.

Розробником відповідно до акту прийому-передачі виконання робіт від 13 січня 2022 року ОСОБА_6 був переданий вищезазначений проект та витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (кадастровий номер :01:017:0119 від 11.01.2022).

03 лютого 2022 року ОСОБА_6 було подано заяву до Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства та передачі безоплатно у власність земельну ділянку площею 0,0249 га, яка розташована в с. Софіївська Борщагівка Бучанського району Київської області, яка зареєстрована у сільській раді 03 лютого 2022 року за №Ж-270.

Згідно листа Борщагівської сільської ради від 08 серпня 2022 року №Ж-270 ОСОБА_6 отримала відповідь про те, що відповідно до воєнного стану наразі неможливо затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність у зв`язку із змінами до розділу Х «Перехідні положення» Земельного кодексу України та рекомендовано звернутися після його закінчення.

В квітні 2024 року ОСОБА_6 стало відомо про будівництво на суміжній земельній ділянці. Вказана земельна ділянка перебуває у власності ОСОБА_7 на підставі Рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 серпня 2020 року №35 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства».

Згідно інформації Борщагівської сільської ради від 23 вересня 2024 року за №10.03/1886, рішенням 35 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 вересня 2020 року за №35 прийнято інше рішення, а саме: «Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у спільну сумісну власність громадянам України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1936 га по АДРЕСА_1 , а не про затвердження проекту землеустрою громадянці ОСОБА_7 .

Таким чином, зазначені вище факти свідчать про те, що ОСОБА_7 було зареєстровано право власності на підставі неіснуючого рішення, яке було подано на реєстрацію державному реєстратору Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області ОСОБА_12 .

Отже, під час досудового розслідування встановлено наступне: 11 січня 2022 року дата державної реєстрації земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119, зареєстрована на підставі Проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, 27 липня 2021 року; Розробник ТОВ ЗЕМПРИВАТ, ОСОБА_13 . Проект землеустрою розроблено на замовлення громадянки ОСОБА_6 , на підставі рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 20 серпня 2005 року №16/1 «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою», та зареєстровано в Державному земельному кадастрі на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки ЗВ-022 від 06 січня 2022 року, Орган, який зареєстрував земельну ділянку Відділ № 4 Управління надання адміністративних послуг Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області Площа - 0.0249 га. Проте, так як ділянка вільна від забудови у затвердженні зазначеного проекту Борщагівською сільською радою було відмовлено через запровадження військового стану та обмеження відповідно до пункту 27 Перехідних положень Земельного кодексу України.

15 березня 2024 року право на земельну ділянку було посвідчене державним реєстратором Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області на підставі рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 серпня 2020 року №35 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. України ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства».

06 вересня 2024 року на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру №ЗВ-024 від 22 серпня 2024 року поданої ТОВ ЗЕМПРИВАТ, змінено цільове призначення з 01.03 на 02.01.

У органу досудового розслідування є підстави вважати, що рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 серпня 2020 року №35 «Про передачу у власність земельної ділянки гр. України ОСОБА_7 для ведення особистого селянського господарства» є підробленим з наступних підстав: за зазначеними реквізитами обліковується інше рішення на інших громадян «про надання дозволу на розробку проекту землеустрою», рішення з зазначеним в ньому кадастровим номером видане 04 серпня 2020 року, а кадастровий номер :01:017:0119 присвоєно 11 січня 2022 року, що не відповідає часовим проміжкам та суперечить пункту 4 статті 79-1 Земельному кодексу України «Земельна ділянка вважається сформованою з моменту присвоєння їй кадастрового номера».

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_14 11 жовтня 2024 року була розроблена технічна документація із землеустрою щодо об`єднання двох земельних ділянок кадастровий номер :01:017:0119 площею 0,0249 га та кадастровий номер :01:017:0149 площею 0,0348 га в одну, площею 0,0597 га, які перебували у власності гр. ОСОБА_7 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), розташовані за адресою: АДРЕСА_2 (договір на виконання робіт №68 від 11 жовтня 2024 року) на підставі нотаріальної заяви про об`єднання земельних ділянок №4228 від 11 жовтня 2024 року, підписаної ОСОБА_7 , про що засвідчив приватний нотаріус ОСОБА_15 в результаті чого отримано витяг з державного земельного кадастру на земельну ділянку кадастровий номер :01:017:0156, що була утворена в результаті об`єднання.

Право власності на земельну ділянку кадастровий номер :01:017:0156 не було зареєстроване.

На вказаній земельній ділянці ОСОБА_4 та ОСОБА_16 проводиться незаконне будівництво, що підтверджується інформацією з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, відповідно до якої дозвільні документи на будівництво відсутні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що державним реєстратором Виконавчого комітету Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області ОСОБА_12 здійснено реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119 на громадянку ОСОБА_7 на підставі підробленого рішення 35 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 вересня 2020 року за №35 та без особистого звернення, а також без відповідної довіреності для представлення її інтересів під час державної реєстрації земельної ділянки.

Електронний ключ ОСОБА_12 , а також ряду інших невстановлених державних реєстраторів фактично знаходиться і використовується державним реєстратором ОСОБА_17 , який в свою чергу, можливо здійснює інші протиправні реєстраційні дії, чим фактично вчиняє несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем, комп`ютерних мереж чи мереж електрозв`язку.

Так, 30 квітня 2025 року в період часу з 12 год. 49 хв. по 18 год. 34 хв. слідчим СВ Бучанського РУП ГУНП в Київської області було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме банківського сейфу № 8, який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк», в ході якого було виявлено та вилучено:

?Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) купюр загальною сумою 247500 доларів США, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1482516;

?Чорнові записи, які виконанні на одному аркуші паперу формату А4 барвником синього кольору та два клаптики білого паперу на якому наявні записи цифрового змісту, які поміщено до паперового конверту коричневого кольору.

Вищевказане майно визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

При цьому, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, в силу ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК України, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК України приймається у формі постанови.

Щодо посилання власника майна та його представника на ту обставину, що слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме банківського сейфу № 8, яким користується ОСОБА_4 та який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк», не було надано дозволу на вилучення грошових коштів, слідчий суддя зазначає наступне.

Так, ухвалою судді Києво-Святошинського районного суду Київської області від 16 квітня 2025 року у справі № 369/6569/25 постановлено:

Клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку житла або іншого володіння особи у кримінальному провадженні за № 0000037 від 03.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , слідчим СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_18 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , із залученням працівників оперативного підрозділу дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України в банківському сейфі № 8, який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк» () за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, яким користується ОСОБА_4 , з метою виявлення та вилучення документів, що можуть слугувати речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме: підроблене рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04.08.2020 №35 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства», рішеннями Софіївсько-Борщагівської сільської ради, схемами), заява про державну реєстрацію права від ОСОБА_7 , будь-яку інформацію щодо вчинення реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119, яка міститься на ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Отже, метою виявлення і вилучення згідно ухвали слідчого судді були: документи, що можуть слугувати речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а саме: підроблене рішення Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04.08.2020 №35 «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства», рішеннями Софіївсько-Борщагівської сільської ради, схемами), заява про державну реєстрацію права від ОСОБА_7 , будь-яка інформація щодо вчинення реєстраційних дій щодо земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119, яка міститься на ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Так, у вказаній ухвалі, окрім визначених речей та документів, дозвіл на вилучення яких було надано, зазначено й інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

З системного аналізу законодавства України вбачається, що речі - це об`єкти матеріального світу, які призначені задовольняти потреби людей і стосовно яких можуть виникати певні права та обов`язки та яким притаманні специфічні ознаки фізичного, економічного та юридичного характеру (наприклад, грошові кошти, цінні папери, особисті речі, побутова техніка, предмети домашнього господарства, тощо). А відтак, слідчий суддя вважає, що вилучені грошові кошти є матеріальною річчю, на яку ухвалою слідчого судді від 16 квітня 2025 року у справі № 369/6569/25 було надано дозвіл на обшук та вилучення.

Щодо твердження власника майна та його представника про недоведеність прокурором того, що вилучені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає їх безпідставними, з огляду на встановлені в судовому засіданні обставини.

Так, слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000037 від 03 травня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 5 ст. 190 КК України. У органу досудового розслідування є підстави вважати, що реєстрацію земельної ділянки з кадастровим номером :01:017:0119 на громадянку ОСОБА_7 здійснено на підставі підробленого рішення 35 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради від 04 вересня 2020 року за №35 та без особистого звернення, а також без відповідної довіреності для представлення її інтересів під час державної реєстрації земельної ділянки. Водночас чорнові записи, які були вилучені разом з грошовими коштами під час обшуку за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме з банківського сейфу № 8, яким користується ОСОБА_4 та який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк», містять записи наступного змісту, зокрема: «- 10 000,00 доларів США комісія ріштору за 3,3 га Крюківщина», «- 50000,00 доларів США вирішення питання ген. План Білогор. ЖК «Форест Амстер», «- 70 000,00 доларів США вирішення питання по Крюківщині 3,3 га», що на переконання слідчого судді може свідчити про те, що вилучені під час обшуку грошові кошти відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, оскільки, з урахуванням об`єкту кримінального правопорушення, на даному етапі розслідування наявні підстави вважати, що зазначені грошові кошти могли бути здобуті злочинним шляхом або були знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, повинно арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, арешт майна з огляду на положення, передбачені п.1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

А відтак, слідчий суддя відхиляє доводи власника майна щодо необґрунтованості клопотання прокурора про арешт майна оскільки ОСОБА_4 не є підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні.

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання встановлено, що вказане вище вилучене майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Клопотання про арешт майна, та доводи викладені прокурором у судовому засіданні з посиланням на встановлені у кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, містять відповідні мотиви та підстави на обґрунтування висновку про відповідність такого майна ознакам речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, зокрема посилання на те, що вилучене майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Щодо посилання представника власника майна на ту обставину, що у клопотанні прокурора не перелічено номери купюр, які було вилучено та на які прокурор просить накласти арешт, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Так, з протоколу обшуку від 30 квітня 2025 року чітко вбачається, що обшук було проведено за участю понятих ОСОБА_35 та ОСОБА_36 та представників банку ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , як і вилучено речі, зазначені в протоколі обшуку за участі зазначених осіб. Окрім того, під час проведення обшуку, вилучені грошові кошти були відскановані за участю понятих та представника банку та зафіксовано номера та серію вилучених купюр, а скан-копії кожної купюри, підписані понятими та представником банку, були долучені до матеріалів клопотання, вилучені речі поміщені до спец пакету № WAR 1482516. Наведені обставини дають підстави вважати, що вилучення грошових коштів на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук було проведено з дотриманням вимог чинного законодавства.

Щодо доводів ОСОБА_4 про те, що грошові кошти, які знаходились у банківському сейфі, яким він користується, належать третім особам на підставі договорів купівлі-продажу будинку та земельної ділянки, слідчий суддя вважає, що вказаний факт не підтверджується жодним доказом, долученим до матеріалів клопотання, а договір купівлі-продажу будинку та земельної ділянки сам по собі не є належним доказом в розумінні ст. 85 КПК України належності грошових коштів, які знаходяться в банківському сейфі, яким користується ОСОБА_4 іншим особам.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2)перелік і види майна, що належить арештувати; 3)документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4)розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки існує можливість використання даних речей, як доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000037 від 03.05.2024 арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 та яке було вилучено під час проведення обшуку 30 квітня 2025 року в період часу з 12 год. 49 хв. по 18 год. 34 хв., за адресою: м. Київ, вул. Гната Юри, 8, а саме з банківського сейфу № 8, який знаходиться у Святошинському відділенні № 3 АТ «Райффайзен Банк», а саме на:

?Грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 2475 (дві тисячі чотириста сімдесят п`ять) купюр загальною сумою 247 500 доларів США, які поміщено до спеціального пакету № WAR 1482516;

?Чорнові записи, які виконанні на одному аркуші паперу формату А4 барвником синього кольору та два клаптики білого паперу на якому наявні записи цифрового змісту, які поміщено до паперового конверту коричневого кольору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали виготовлено 16 травня 2025 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1