Провадження №1-кс/592/4318/25

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 липня 2025 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000041, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.02.2025 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 14.02.2025 р. невстановлена особа шляхом обману ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила їй через зламаний аккаунт «Інстаграм» неправдиві відомості щодо грошової допомоги та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 26486 грн., які ОСОБА_3 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_3 матеріального збитку на зазначену суму.

26.05.2025 р. на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_4 від 29.04.2025 р. було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме по банківській картці № НОМЕР_1 .

Аналізуючи отриману інформацію в ході тимчасового доступу до речей і документів від 26.05.2025, встановлено, що банківською картою НОМЕР_1 (котра належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ) 14.02.2025 р. о 03.50 год був розрахунок на суму 171,44 в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також було встановлено, що дана установа це АЗС в м. Нідерланди.

Окрім цього, встановлено наступне: 14.02.2025 року о 03:15 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» № НОМЕР_1 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 16000 гривень відправник ІНФОРМАЦІЯ_5 ; 14.02.2025 року о 04:20 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувається зарахування грошових коштів в сумі 10468 гривень відправник ОСОБА_6 .

Після чого, 14.02.2025 року о 04:25 год. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбувається переказ грошових коштів в сумі 10000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка також належить ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпіла ОСОБА_3 , шляхом обману переказала грошові кошти на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів за банківською карткою відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 13.02.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Отримати зазначені відомості в інший спосіб не можливо, крім як витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачу ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 , коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 13.02.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 13.02.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 13.02.2025 по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 у період часу з 13.02.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу;

інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 13.02.2025 р. по дату прийняття рішення про надання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1