печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 за фактами привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час виконання будівельно-монтажних робіт по об`єкту: «Будівництво Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) укладено ряд договорів, а саме: № 11/04-17 від 11.04.2017, № 12/04-17 від 12.04.2017, № 20/07-17 від 20.07.2017 щодо будівництва Подільського мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві, в рамках яких генпідряднику перераховано грошові кошти на суму понад 9 млрд. грн.

Відповідно до вказаних договорів підрядник має право залучати для виконання спеціальних робіт субпідрядні організації, забезпечуючи при цьому координацію їх діяльності. В якості основної субпідрядної організації було залучено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ). Крім того, приймання та оплата робіт виконаних субпідрядною організацією здійснює генпідрядник. Оплата робіт виконаних субпідрядною організацією, а також надання авансів може здійснюватися замовником виключно за поданням генерального підрядника.

В подальшому установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.12.2022 за договором № 11/04-17 від 11.04.2017, відповідно до актів виконаних робіт № 446/11-22 від 20.12.2022, № 447-1/11-22 від 20.12.2022, та № 447-2/11-22 від 20.12.2022, на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримало грошові кошти з розрахункового рахунку НОМЕР_6 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 372 638 575,14 грн. з призначенням платежу «часткова оплата будівельно-монтажних робіт по об`єкту будівництво подільського мостового переходу».

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подало звітність, що свідчила б про отримання вказаних вище грошових коштів, що може бути вчинено з метою приховування вчинення злочину, ухилення від сплати податків та подальшої легалізації коштів отриманих злочинним шляхом.

Відповідно до наявної оперативної інформації вказані грошові кошти в подальшому було перераховано на адресу ряду підприємств з ознаками транзитності.

Шляхом аналізу відомчої бази АІС «Податковий Блок» встановлено, що за період з 20.12.2022 по 31.01.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не подало звітність, що свідчила б про здійснення фінансово-господарських операцій з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », на підставі чого можна зробити висновок, що грошові кошти в розмірі майже 372 млн.грн. незаконно виведено шляхом проведення безтоварних операцій з метою подальшої їх легалізації.

Вказані дії можуть бути спрямовані на приховування фінансово-господарських взаємовідносин з фіктивними підприємствами, формування фіктивних податкових кредитів і звітності свідчать про запланований та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу.

Крім того, на адресу до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшло звернення від ОСОБА_7 (вх. Н- 280 від 19.02.2024) шодо можливих протиправних дій невідомих осіб які незаконно використали персональні дані заявника та вчинили дії направлені на реєстрацію юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРГЮУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_9 ), тим самим внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб завідомо неправдиві відомості.

В ході вивчення матеріалів звернення встановлено, що ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_10 , паспорт № НОМЕР_11 виданий 07.09.2020 Сєвєродонецьким відділом УДМС у Луганській області, яка наданий час мешкає на тимчасово окупованій території України, за адресою; АДРЕСА_2 , 14.02.2024 року під час телефонної розмови з сином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_25 , дізналась, що його викликали до Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України, для надання показань в кримінальному провадженні № 0001109 від 02.09.2021, з приводу підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » де відповідно до реєстрів ОСОБА_7 значиться беніфіціаром, директором та головним бухгалтером. В зв`язку з чим в своєму зверненні заявник повідомляє, що вона не являється і ніколи не являлась посадовою особою (керівником, головним бухгалтером або засновником) підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », фінансово-господарську діяльність за допомогою вказаних підприємств, ніколи не вела і не веде, до реєстрації або купівлі вказаних підприємств не має жодного відношення, про будь-яку діяльність зазначених підприємств їй нічого не відомо, договори та будь-які інші документи від імені вказаних підприємств вона не підписувала, електронні ключі в Центрі сертифікації ключів не отримувала, банківські рахунки не відкривала, довіреності на вчинення будь-яких дій, по цим підприємствам, від свого імені вона не видавала. Крім того заявниця повідомила, що останній раз на підконтрольній території України була в січні 2022 року та весь час провела разом із сином.

13.05.2025 постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000511 від 10.02.2025 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме:

- НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 );

- НОМЕР_13 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 );

- НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_15 );

- НОМЕР_16 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_8 );

- НОМЕР_17 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код НОМЕР_18 );

- НОМЕР_19 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_20 );

- НОМЕР_21 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код НОМЕР_22 );

- НОМЕР_23 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_24 );

- НОМЕР_25 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_26 );

- НОМЕР_27 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_28 ), щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб за період з 01.01.2021 по 18.04.2025, а саме: договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках юридичних осіб, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам; банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків фізичної особи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/23087/25-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 )

Виконавець: ОСОБА_1 , 21.05.2025