Справа № 158/868/25
Провадження № 1-кс/0158/457/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк,

в с т а н о в и в

До Ківерцівського районного суду Волинської області звернулася дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000063 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк, мотивуючи його тим, що в період часу із 21.03.2025 по 25.03.2025 невстановлена особа, перебуваючи у невідомому місці, використовуючи мобільний додаток «Телеграм», під приводом надання онлайн заробітку, яке полягало у бронюванні готелів, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 74205 грн., які ОСОБА_5 , самостійно перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , спричинивши останній майнової шкоди на вище вказану суму.

За даним фактом СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №000063 від 27.03.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженці та зареєстровані за адресою: АДРЕСА_2 . Фінансовий номер НОМЕР_6 . В подальшому кошти перераховуються на іншs карткb, а саме 24.03.2025 о 11:23:18 кошти в сумі 15000 грн. на карту № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та о 11:23:40 в сумі 6500 на картку № НОМЕР_8 - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківськими картками № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025 року, наявні копії матеріалів фото, відео спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка із вказаного банківського рахунку. Крім цього є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.

В судове засідання дізнавач СД відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області не з`явилася, подано до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала з підстав у ньому наведених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Дослідивши матеріали клопотання, з яких вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю доступу до місцезнаходження документів в м. Луцьк.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП№1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), що знаходиться (зареєстрований) за адресою: АДРЕСА_3 , або у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- копії документів, на підставі яких був відкритий картковий рахунок № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 ;

- інформації про зміну рахунку по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даного карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місце знаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківській карті № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

історія авторизації по вищевказаній банківській платіжній карті із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025, (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за карточкою абонента по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025;

- час та дату зміни РІN коду карткового рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025 із метою авторизації клієнта;

- час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картковому рахунку № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 у період часу із 23.03.2025 року по 28.03.2025.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1