Справа № 464/4112/25
пр.№ 1-кс/464/1001/25
У Х В А Л А

04 серпня 2025 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000310 від 09.04.2025, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, слідчий просить розглядати клопотання у його відсутності.

Представник володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 09.04.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000310, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 надійшов рапорт ст. о/у СКП ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи вчиняють шахрайські дії із використанням електронно обчислювальної техніки на території Сихівського району м. Львова, чим спричиняють матеріальні збитки громадянам.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів встановлено, що до вказаного злочину можуть бути причетні: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який користується номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка користується номером телефону НОМЕР_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , які у своїй злочинній діяльності користуються картковим рахунком № НОМЕР_8 , який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У зв`язку з викладеним, а також, з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема, необхідно встановити та отримати доступ до документів, котрі містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_8 NOVAPAY, який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку № НОМЕР_8 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку № НОМЕР_8 NOVAPAY який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та іншу інформацію, яка буде мати значення у кримінальному провадженні в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025;

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку (рахунках), який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку (рахунків) ОСОБА_5 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку (рахунках) ОСОБА_5 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025;

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку (рахунках), який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , а також, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку (рахунків) ОСОБА_6 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку (рахунках) ОСОБА_6 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025;

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку (рахунках), який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , а також, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку (рахунків) ОСОБА_7 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку (рахунках) ОСОБА_7 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025;

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку (рахунках), який відкритий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 , а також, дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти із карткового рахунку (рахунків) ОСОБА_8 , документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по картковому рахунку (рахунках) ОСОБА_8 , в період часу з 00:00 год. 01.01.2025 по 04.08.2025.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1