Справа № 199/6485/25
УХВАЛА

іменем України

2025 року травня місяця 12 дня м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області, погоджене повноважним прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2025 і по теперішній час щодо банківських документів власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інших банківських рахунків, належних вказаній особі, а саме до:

- довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, надходжень грошових коштів за вказаними рахунками;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника карткового рахунку НОМЕР_2 , інформацію щодо зміни Пін - кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП № 1 ДРУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із заявою про те, що невстановлена особа 28.01.2025 шляхом зловживання довірою, під приводом оновлення банківських даних отримала доступ до його телефону, та в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 25 000 грн.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 28.01.2025 близько 16:20 год., знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , з метою отримання грошової виплати намагався здійснити авторизацію в додаток «Дія» через банк AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому він знайшов в пошуку «Telegram» канал з чат-ботом, який виглядав, як технічна підтримка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого звернувся туди за допомогою. Так, в ході листування « ОСОБА_5 » повідомив потерпілому, що необхідно встановити додаток та відправив посилання в чат, що ОСОБА_4 і зробив, після чого надав спеціальний пароль для доступу до віддаленого керування пристроєм. Потім потерпілий зрозумів, що відбувається незаплановане та спробував вимкнути телефон, утім йому це не вдалось. Перезавантаживши телефон, потерпілий побачив, що з його банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , IBAN НОМЕР_4 здійснено переказ в розмірі 25 000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_2 , після чого потерпілий заблокував всі свої наявні банківські картки та звернувся до поліції.

У зв`язку з вищевикладеним, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах власника карткового рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

За змістом ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, зокрема, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, дослідивши надані слідчим матеріали, вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

В той же час, клопотання в частині надання тимчасового доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 задоволенню не підлягає, оскільки наданий до суду витяг з ЄРДР по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025 та постанова про призначення (зміну) слідчої групи від 05.02.2025 не містять відомостей, що дані слідчі СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166, 309 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000114 від 05.02.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділу поліції №1 ДРУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення завірених належним чином копій на паперових носіях та на оптичному носії для лазерних систем зчитування, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , у період з 01.01.2025 і по теперішній час, а саме: до банківських документів власника карткового рахунку НОМЕР_2 та інших банківських рахунків, належних вказаній особі, а саме до:

- довідок та інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, а також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного карткового рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежів за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, надходжень грошових коштів за вказаними рахунками;

- первинних банківських документів у т.ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за банківським рахунком за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, а також документів, а саме: прізвище, ім`я та по - батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період за платіжними картками та рахунками власника карткового рахунку НОМЕР_2 , інформацію щодо зміни Пін-кодів та кредитних лімітів по платіжним карткам, які зареєстровані на власника карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- IP адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картковим рахунком НОМЕР_2 та іншими банківськими рахунками, належними його власнику, з інформацією про МАС- адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

12.05.2025