"09" червня 2025 р. Справа № 363/3078/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 червня 2025 року слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вишгород клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №0000138 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

УСТАНОВИВ:

До Вишгородського районного суду Київської області надійшло клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000138 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у якому просить надати дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. Відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.4. Відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.6. Фото, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

У обґрунтування клопотання зазначає, що 27.04.2025 о 13.06 год. у месенджері «Телеграмм» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала за адресою свого мешкання: АДРЕСА_3 , отримала повідомлення від користувача « ОСОБА_11 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з пропозицією онлайн роботи щодо бронювання готелів та отримання прибутку, на що ОСОБА_10 погодилася. 28.04.2025 з 12.53 год. в месенджері «Телеграмм» ОСОБА_10 стала листуватися з користувачем « ОСОБА_11 », яка надсилала в листуванні вказівки щодо виконання «замовлень», скріншоти сторінок, посилання на них, переходячи на які ОСОБА_10 виконала завдання - «бронювання готелів», за що отримала дохід 150 гривень, які були зараховані на банківську карту потерпілої. В подальшому користувач « ОСОБА_11 » надіслала потерпілій в повідомленні месенджеру «Телеграмм» посилання на веб сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 за яким ОСОБА_10 перейшла та стала виконувати подальшу «роботу з бронювання готелів», а перед цим - виконала умову виконання завдання попередньо оплатила допуск до завдання в сумі 317 грн., які ОСОБА_10 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 , вказану в листуванні з користувачем « ОСОБА_11 ». ОСОБА_10 виконала завдання через функціонал сайту, а саме, підтвердила бронювання, за що в результаті отримала прибуток в розмірі 690 грн., які були зараховані на її банківську карту. Після виконання завдань та отримання прибутку, ОСОБА_10 в листуванні користувач « ОСОБА_11 » запропонувала придбати спеціальні «пакети бронювання», за виконання яких нараховувався прибуток у відсотку від суми придбання «пакету». ОСОБА_10 придбала один з пакетів, здійснила дві попередні оплати - 29.04.2025 о 16 год 41 хв здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_4 у розмірі 329 грн. та 29.04.2025 о 16 год 27 хв здійснила переказ на банківську карту № НОМЕР_5 в сумі 737 грн. Після виконала завдання на сайті та отримала прибуток, зарахований на її банківську карту в сумі 1700 гривень. 30.04.2025 в листуванні месенджеру «Телеграмм» з користувачем « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 надійшло повідомленняпропозиція з придбання декількох «пакетів бронювання готелів» з вищим відсотком, за який можна було отримати більший прибуток, але умовою придбання була купівля всіх «пакетів» одразу, на що ОСОБА_10 погодилася. В листуванні месенджеру «Телеграмм» з користувачем « ОСОБА_11 » ОСОБА_10 отримала інструкції щодо оплати вартості «пакетів бронювань» із зазначеними номерами банківських карток, на які потрібно було перерахувати кошти на відповідну суму, після чого ОСОБА_10 здійснила банківські операції:

- 30.04.2025 о 10.40 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 здійснила переказ власних грошей в сумі 2177 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

- 30.04.2025 о 10.57 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку НОМЕР_6 здійснила переказ власних грошей в сумі 7374 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

- 30.04.2025 о 11.10 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку НОМЕР_9 здійснила переказ власних грошей в сумі 13612 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;

- 30.04.2025 о 11.32 год. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 зі свого банківського рахунку НОМЕР_9 здійснила переказ власних грошей в сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після здійснених банківських операцій ОСОБА_10 почала сумніватися в отриманні обіцяного прибутку, тому, порадившись зі своїм чоловіком, дійшла до висновку, що вона спілкувалася з шахраями, оскільки для виведення загальної суми прибутку, ОСОБА_10 за умовами завдань, повинна була здійснювати подальшу оплату «замовлень», яка зростала. Тому від виконання наступних умов оплати ОСОБА_10 відмовилася. Гроші разом із прибутком, які користувач « ОСОБА_11 » в листуванні обіцяла повернути після оплати всіх пакетів, ОСОБА_10 не отримала, в результаті чого останній завдана майнова шкода на загальну суму 38163 грн. Оглядом мобільного телефону потерпілої ОСОБА_10 встановлені скріншоти листування ОСОБА_10 з користувачем « ОСОБА_11 » в месенджері «Телеграмм» з 28.04.2025 по 30.04.2025, причетного до шахрайства, вчиненого відносно ОСОБА_10 , які підтверджують показання потерпілої, дані нею під час допиту. Долученими потерпілою ОСОБА_10 до матеріалів кримінального провадження платіжними інструкціями мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтверджені банківські операції, здійснені ОСОБА_10 :

- 30.04.2025 о 10:40 год переказ грошей в сумі 2177 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 ;

- 30.04.2025 о 10:57 год переказ грошей в сумі 7374 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 ;

- 30.04.2025 о 11:10 год переказ грошей в сумі 13612 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 ;

- 30.04.2025 о 11:32 год переказ грошей у сумі 15000 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , що обслуговується в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . За таких обставин, враховуючи об`єктивність, неупередженість, належність, допустимість та достовірність відомостей, до яких заплановано здійснення тимчасового доступу, а саме: інформації по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період часу з 11 год 32 хв 30.04.2025 до часу виконання ухвали, можливість використання вказаної інформації в сукупності з іншими доказами, з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, остання, відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, може бути визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, так як є матеріальним об`єктом, який містять інші відомості, які можуть бути використанні як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних речей та документів.

У судове засідання прокурор не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. В клопотанні просить проводити розгляд без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши письмові матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використанні під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками окрім іншого за рішенням суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищезазначене, а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати відомості в інший спосіб, а також довести обставини, які передбачається довести, іншим способом, не представляється можливим, вважаю клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131-132, 159-164, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № №0000138 від 24.05.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділення поліції №2 сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання Вишгородського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Вишгородського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в копіях по картковому рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1.1. Документів, на підставі яких було відкрито в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, договорів, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) банківської картки, номеру телефону, вказаного при оформленні, а також обслуговування карток (рахунків), заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

1.2. Відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку, відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали, із зазначенням відомостей про дату, час, місце кожної платіжної операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки), суми платіжної операції, її цільове призначення; відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), із зазначенням повного номеру рахунку або номерів банківських рахунків контрагента та коду банку контрагента. У разі, якщо картка була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

1.3. Відомостей про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.4. Відомостей щодо ІР-адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, вихідних портів (sourse port), МАС-адреси кінцевого комп`ютерного (мобільного) обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, IMEI, що використовувались як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації користувачем по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.5. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу по картковому рахунку відкритому в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали;

1.6. Фото, та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку, відкритого в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , - № НОМЕР_1 , а також інформацію про ідентифікаційні ознаки банкоматів (терміналів) через які здійснювалось зняття грошових коштів, банку (фінансової установи), який його обслуговує та адреси місця розташування банкомату (терміналу), за період часу з 11 год. 32 хв. 30.04.2025 до часу виконання ухвали.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних.

Строк дії даної ухвали встановити до 09.07.2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ і проведення вилучення документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1