490/929/25 30.06.2025
н/п 1-кс/490/2812/2025
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/929/25
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2025 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000166 від 06.02.2025, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000166 від 07.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій, які зберігаються у володільця речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

-Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

-Дозвільних документів на проведення діяльності з валютою (ліцензії, тощо), зокрема за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Наказів про призначення на посади, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, документів які надавалися при прийнятті на роботу касирів та інших працівників, які працюють в пункті обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Наказу про призначення на посаду, посадової інструкції, договорів про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документу щодо ознайомлення ОСОБА_5 з вказаними документами (за наявності);

-Копії договорів на оренду приміщення (або документи щодо права власності) в якому функціонує пункт обміну валют «КИТ Group» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Копії договорів на інкасацію готівкових коштів;

-Інформації щодо наявності криптогаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з якого здійснюються операції з крипто валютою.

Слідчий, пославшись на те, що вказані документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначені документи неможливо, просить про надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Слідчий та представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явились. Слідчий просила про розгляд клопотання без її участі.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

З матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000166 від 07.02.2025 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 05.02.2025 громадянка ОСОБА_6 , звернулася до обмінника валют « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котрий розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з метою обміну валюти з 20000 доларів, на грошові кошти у вигляді гривні відповідно до курсу валют попередньо погодженого. Передавши грошові кошти на касовій зоні обміннику в сумі 20000 доларів США за вище описаною адресою, неустановлена особа скориставшись довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами, тим самим завдавши матеріальний збиток на вказану суму.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка пояснила, що 05.02.2025 її чоловік ОСОБА_7 , повідомив, що бажає обміняти грошові кошти в сумі двадцять тисяч доларів США у національну валюту гривні, в обміннику за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_6 стало відомо, що ОСОБА_8 знайшов оголошення про придбання валюти та вказаний обмінник на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У вказаному повідомленні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на який чоловік зателефонував, однак дзвінок скинули. Тоді, ОСОБА_8 заніс вказаний номер до телефонної книги під іменем «Обменник 24$».

Далі, у мобільному додатку «Телеграм» на мобільний номер чоловіка НОМЕР_3 надійшло повідомлення від вказаного контакту та почався діалог з приводу обміну коштів. Приблизний час був 16:30 год. У ОСОБА_8 почали питати про суму, яка підлягає обміну, оскільки від суми залежав курс. Спочатку розмова була за 10 тисяч доларів на курс 41.90. Та, за 20 тисяч доларів повідомили курс 41.95. Тому ОСОБА_8 домовився за обмін 20 тисяч доларів. Далі, йому повідомили, що необхідно буде приїхати за адресою АДРЕСА_3 . Оскільки ОСОБА_8 не зміг самостійно вирушити до обміннику, туди поїхала ОСОБА_6 близько 17:00 год.

Однак, через хвилин 15, коли ОСОБА_6 вже була в дорозі, у «телеграмі» ОСОБА_8 написали про зміну місця, а саме обмінник за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки в першому нібито не було достатньо коштів для обміну. Домовились приїхати до 17:40, оскільки обмінник працює лише до 18:00 год.

Близько 17:50 ОСОБА_6 приїхала до обміннику за адресою: АДРЕСА_2 , з готівкою у сумі 20 тисяч доларів США. Підійшовши до каси ОСОБА_6 повідомила касиру, що прийшла обміняти кошти у сумі 20 тисяч гривень, та що про вказане домовлялися у переписці. Жінка спочатку щось перевіряла у комп`ютері, а потім сказала, що не має такої заявки. ОСОБА_6 зателефонувала чоловіку. Далі, касир сказала ОСОБА_6 , що все гаразд та їй потрібно пройти до іншого приміщення, оскільки велика сума. У приміщенні за вікном касової зони сиділа жінка. ОСОБА_6 повідомила що прийшла обміняти валюту, про що списувалися в телеграмі. Вона спитала в ОСОБА_6 який курс, на що остання відповіла 41.95.

ОСОБА_6 передала у віконце 20 тисяч доларів США купюрами номіналом по 100 доларів. Касир отримала кошти та перерахувала, надала ОСОБА_6 аркуш розміру формату А5 та сказала заповнювати, пояснивши, що в них така процедура. Заповненню підлягали графи ім`я, код операції, сума та валюта, номер телефону, які ОСОБА_6 заповнила самостійно, та сказала перевірити «счет на который зайдут деньги». Крім того, касир сказала, що у телеграм прийдуть коди, один на здачу валюти, а інший на отримання коштів. Оскільки, листування у «телеграмі» здійснював ОСОБА_8 , ОСОБА_6 йому зателефонувала та пояснила, що потрібен код. ОСОБА_8 зробив скрін-шот з переписки. З вказаного скрін-шоту ОСОБА_6 записала код, який типу потрібен для здачі валюти. По середині аркуша був довгий номер. Касир сказала перевірити перші та останні букву, які також були на скрін-шоті. На даний час ОСОБА_6 відомо, що в бланку був написаний номер TVyGjCy7d1cQmPyxiaJdDsZwCQX2G4mP7i.

ОСОБА_6 перевірила та поставила два плюси у відведених віконцях, а нижче поставила свій підпис. Вказаний аркуш ОСОБА_6 віддала жінці. Вона у свою чергу почала щось друкувати на комп`ютері, нічого не пояснюючи.

Так, через деякий час, ОСОБА_8 приїхав до обміннику. Далі, касир запитала у ОСОБА_8 , чи прийшов йому код. ОСОБА_8 відповідає, що так та каже їй число «41». В подальшому, після тривалого очікування, ОСОБА_8 спитав, що саме очікується, оскільки їм не видавали кошти. Однак остання повторювала, що їм необхідно чекати.

Оскільки касир не повертала кошти, ОСОБА_6 вирішила зателефонувати до поліції. Грошові кошти ОСОБА_6 не повернули.

У ході досудового розслідування з`ясовано, що грошові кошти зараховані на електронний крипто-гаманець, дозвіл на операцію ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не давали. Кому може належати вказаний крипто-гаманець ОСОБА_8 та ОСОБА_6 не знають.

05.02.2025 операцію по зарахуванню криптовалюти та обслуговування потерпілої ОСОБА_6 здійснювала касир обмінника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На неодноразові запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу надання копій наказів про призначення, посадових інструкцій касира ОСОБА_5 . Однак, відповіді на запити не надійшли.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області - групи слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до наступних речей і документів з можливістю вилучення їх завірених копій, які зберігаються у володільця речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

-Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 );

-Дозвільних документів на проведення діяльності з валютою (ліцензії, тощо), зокрема за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Наказів про призначення на посади, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій, документів які надавалися при прийнятті на роботу касирів та інших працівників, які працюють в пункті обміну валют « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Наказу про призначення на посаду, посадової інструкції, договорів про матеріальну відповідальність ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , документу щодо ознайомлення ОСОБА_5 з вказаними документами (за наявності);

-Копії договорів на оренду приміщення (або документи щодо права власності) в якому функціонує пункт обміну валют «КИТ Group» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Копії договорів на інкасацію готівкових коштів;

-Інформації щодо наявності криптогаманця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ) з якого здійснюються операції з криптовалютою.

Строк дії ухвали по 30 серпня 2025 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1