Провадження №1-кс/447/2771/25
Справа №447/2981/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

12 червня 2025 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000552, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

10.06.2025 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Слідчим відділенням ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу вчинення невідомою особою, шахрайств пов`язаних із здійсненням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 .

У ході виконання доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України, працівниками УКР ГУНП у Львівській області встановлено, що до вчинення злочину може бути причетна група осіб, які на момент вчинення кримінального правопорушення користувалися своїми банківськими рахунками, а також могли використовувати банківські рахунки відкриті на інших осіб у цих банках.

Крім того, в ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення може бути причетна група осіб у складі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , які на момент вчинення зазначеного злочину користувалися своїми банківськими рахунками відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також могли використовувати банківські рахунки відкриті на інших осіб у цих банках, зокрема на ім`я: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 .

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до руху коштів по всіх банківських рахунках вище зазначених осіб у період з дня їх відкриття до 10.06.2025 із розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків), та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу, вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (у десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень/розмов по банківських рахунках у період з моменту відкриття до 10.06.2025.

Вказані відомості в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть значення для кримінального провадження, оскільки на підставі цієї інформації, можливо буде встановити особу, які перераховано грошові кошти потерпілих, осіб, які причетні до вчинення злочину, їх місцезнаходження, а також, які знаряддя та засоби вони використовували до, під час та після вчинення злочинів.

Крім цього, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів із можливістю проведення тимчасового доступу до таких у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Слідчий у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, таке підтримав у повному обсязі та просив задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Водночас, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих, серед яких значиться слідчий ОСОБА_17 . До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000552 від 18.10.2024, сформований 10.06.2025, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, серед яких відсутній ОСОБА_17 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 у кримінальному провадженні №0000552 від 18.10.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та надання можливості її вилучення в копіях в електронному (паперовому) вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у Львівському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: руху коштів по всіх банківських рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_9 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП: НОМЕР_11 , у період з дня їх відкриття до 10.06.2025 з розшифруванням контрагентів, призначення та суми платежів, дати та часу здійснення платежів, (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків) та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з вказанням точної дати та часу, назви та ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), з яких здійснювався доступ в систему, фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу чи фінансових номерів, а також надати аудіозаписи всіх звернень / розмов по банківських рахунках в період з моменту відкриття до 10.06.2025.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У задоволенні решти вимог відмовити.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 12.07.2025.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1