Справа № 487/6573/24
Провадження № 1-кс/487/3825/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2025 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, капітана Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001038 від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1, ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі, капітан Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять відомості, що становлять банківську таємницю відносно осіб, які є клієнтами банку: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомостей щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 року по 31.01.2025 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомостей щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; переліку номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України командиру взводу забезпечення військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та начальнику контрольно технічного пункту військової частини НОМЕР_4 сержанту ОСОБА_8 , за вимагання та отримання від підпорядкованих військовослужбовців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення завданих державі збитків внаслідок неправомірної виплати грошових коштів, призначено судову-економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_5 яка наразі знаходиться на виконанні.

04.08.2025 від експерта надійшло клопотання про витребування додаткових матеріалів, зокрема банківських виписок по картковим рахункам військовослужбовців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період січень 2024 року січень 2025 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , грошове забезпечення від військової частини отримують на банківські картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація також підтверджується рапортом оперуповноваженого УСР в Херсонській області.

У клопотанні слідчий посилається на те, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, які використовувались для отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих військовослужбовців, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2024 по 31.01.2025; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_6 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів, та є необхідною для проведення судової-економічної експертизи.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що другим слідчим відділом (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Мелітополі, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001038від 09.07.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.426-1, ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході проведення досудового розслідування повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України командиру взводу забезпечення військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та начальнику контрольно технічного пункту військової частини НОМЕР_4 сержанту ОСОБА_8 , за вимагання та отримання від підпорядкованих військовослужбовців ОСОБА_9 , ОСОБА_10 неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за нарахування виплат за участь у проведені виконання завдань в безпосередній зоні бойових дій.

В ході проведення досудового розслідування з метою встановлення завданих державі збитків внаслідок неправомірної виплати грошових коштів, 30.07.2025 слідчим винесено постанову, якою у кримінальному провадженні призначено судову-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

04.08.2025 від експерта надійшло клопотання про витребування додаткових матеріалів, зокрема, банківських виписок по картковим рахункам військовослужбовців ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за період січень 2024 року січень 2025 року.

Так в ході досудового розслідування встановлено, що військовослужбовці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,РНОКПП НОМЕР_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОМЕР_5 , грошове забезпечення від військової частини отримують на банківські картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація також підтверджується рапортом оперуповноваженого УСР в Херсонській області.

А за такого, на теперішній час виникла необхідність у проведення тимчасового доступу до документів (виїмки), що містять банківську таємницю, які використовувались для отримання неправомірної вигоди від підпорядкованих військовослужбовців, а саме: документів на відкриття карткових рахунків; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2024 по 31.01.2025; IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу; фото матеріали при знятті грошових коштів з банкоматів.

Інформація про рух коштів по рахункам відкритим на ім`я перелічених осіб, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_6 ), дасть можливість в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні підтвердити або спростувати обставини отримання грошових коштів, та є необхідною для проведення судової-економічної експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 159-163 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих другого слідчого відділу (з дислокацією у місті Херсоні) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі у кримінальному провадженні №0000067: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактичне місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), та які становлять банківську таємницю, зокрема, відомостей по клієнтам банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, відкритих за вказаними номерами банківських карток; відомостей щодо руху коштів по всіх рахунках в період з 01.01.2024 по 31.01.2025 (виписки руху грошових коштів); фото/відеофіксацію зняття грошових коштів у банкоматах/терміналах; відомостей щодо залишку коштів на всіх рахунках на теперішній час; переліку номерів мобільних операторів зв`язку, які використовувалися як контактні та фінансові номери телефону із зазначенням періоду використання; ІР адреси, які використовувалися під час входу до інтернет банкінгу, із можливістю зробити копії цих документів.

Ухвала дійсна до 03.11.2025.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно з якими, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1