Справа № 202/701/25
Провадження № 1-кс/202/3246/2025
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРА
УХВАЛА

02 травня 2025 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Криворізькою спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

29 квітня 2025 року слідчому судді Індустріального районного суду міста Дніпра надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 29 квітня 2025 року.

Згідно з матеріалами клопотання, працівниками Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області ДКП НП України проведеним аналізом встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), здійснило постачання дронів для потреб ЗСУ для різноманітних державних установ на території Дніпропетровської області на суму більше 6 млн. гривень, сума завищення ціни складає близько 900 000 гривень.

Працівниками УПК ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що дохід ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2023 році склав 1 289,4 млн. грн., дохід підприємства за 9 місяців 2024 року складає 196,3 млн. грн.

Так, у 2023 році вказаним підприємством здійснено операції з імпорту товарів (з Польщі та Німеччини) на загальну суму 1 807,9 млн. грн., зокрема на безпілотні літальні апарати. У 2024 році вказаним підприємство здійснено операції з імпорту товарів (з Польщі та Латвії) на загальну суму 220,3 млн. грн. Зокрема на безпілотні літальні апарати та частини до апаратури для комунікації в глобальній мережі зв`язку.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 )укладено наступні договори:

-№335-30 від 21.08.2023, предметом договору є безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) Autel EVO MAX 4T Public Safety за 494 029,40 грн. без ПДВ за одиницю. В подальшому, додатковою угодою знижено середню вартість товару 393 576,76 грн. за одиницю (продано близько 1 632 квадрокоптерів);

-№168-10 від 12.05.2023 предметом договору є безпілотні літальні апарати (квадрокоптери) Autel EVO MAX 4T standard bundle with extra battery за 494 242,26 грн. без ПДВ за одиницю. В подальшому, додатковою угодою знижено середню вартість товару 359 631,56 грн. за одиницю (продано близько 1 011 квадрокоптерів).

В ході огляду офіційного майданчику Prozorro-Market, встановлено, що протягом 2024-2025 років на офіційному майданчику ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено 55 закупівель, предметом договору яких були квадрокоптери Autel EVO MAX 4T на загальну кількість 449 одиниць. Відповідно до наявної інформації, медіанна ціна зазначеного квадрокоптера за одиницю складає 238 000 грн., та максимально висока ціна складає 251 000 грн.

В порядку ст. 93 КПК України надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 з метою встановлення інформації щодо митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до теперішнього часу відповідь не надано.

Для подальшого проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, встановлення обставин, події кримінального правопорушення, встановлення підприємств з яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мав фінансово-господарські взаємовідносини, факту закупівлі квадрокоптерів, встановлення їх суми та дати ввезення на територію України, а також підтвердження чи спростування факту отриманням зазначених квадрокоптерів в якості гуманітарної допомоги, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасовому доступі до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копійта/або на оптичних носіях інформації, які знаходяться у володінні юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просила розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001080 від 12 грудня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) надати (забезпечити) слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001080 від 12.12.2024, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення їх завірених копій, в тому числі на оптичних дисках для лазерних систем зчитування, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-документи, що стали підставою митного оформлення товарів за митними деклараціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, щодо наступних імпортованих товарів: квадрокоптерів Autel EVO MAX 4T Public Safety, Autel EVO MAX 4T standard bundle with extra battery та інших літальних апаратів та їх частин (складових);

-зазначених митних деклараційТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час щодо наступних імпортованих товарів: квадрокоптерів Autel EVO MAX 4T Public Safety, Autel EVO MAX 4T standard bundle with extra battery та інших літальних апаратів та їх частин (складових) із зазначенням інформації щодо дати ввезення, особу або підприємство яке здійснює імпорт, транспорт, сума товару, кількість та технічні характеристики імпортованого товару, чи відноситься товар до гуманітарної допомоги, тощо;

-усіх наданих документів до зазначених митних деклараційТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », попередніх митних декларацій, на підставі яких здійснювалось ввезення товарів на митну територію України, що оформлялись за вказаними митними деклараціями, в тому числі витягів з АСМО «Інспектор» щодо усіх дій по вказаних митних оформленнях, журналу дій по цим оформленням, відомостей щодо пропуску та доставки товарів до митниці;

-наявну інформацію про митне оформлення квадрокоптерівмарки Autel EVO MAX 4T Public Safety та Autel EVO MAX 4T standard bundle with extra battery як гуманітарної допомоги в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, із зазначенням інформації щодо дати ввезення, особу або підприємство яке здійснює імпорт, транспорт, сума товару, кількість та технічні характеристики імпортованого товару.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали 02 червня 2025 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1