Єдиний унікальний номер 341/608/25
Номер провадження 1-кс/341/287/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2025 року м. Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.01.2025 № 0000001 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

в с т а н о в и в :

27.05.2025 слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000001 від 08.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 17.12.2024 ОСОБА_5 знаходилася за місцем праці в с. Демешківці Івано-Франківської області у місцевому магазині. Близько 16-50 год. цього ж дня через мобільний пристрій, в якому містилася сім карта НОМЕР_3 увійшла у застосунок «Фейбук» у мережі Інтернет, де серед дописів натрапила на оголошення щодо фінансової допомоги. Надавши інформацію щодо свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованого на її ім, за деякий час на мобільний пристрій поступив дзвінок від абонента АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який вимагав підтвердити банківську операцію. ОСОБА_5 підтвердила операцію. Однак фінансову допомогу вона не отримала та виявила трансакції щодо списання коштів. Повідомивши про вчинення протиправних дій відносно її готівки від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй стало відомо, що у період часу з 16-53 год. 17.12.2024 до 17-20 год. 17.12.2024 невідома особа здійснила ряд трансакцій на загальну суму 11000,0 грн. Також від представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй стало відомо, що кошти надійшли на наступні банківські картки: № НОМЕР_4 емітованого ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_6 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_7 емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

14.02.2025 здійснено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », звідки отримано оптичний носій інформації з копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_5 .

У ході подальшого огляду описаного носія інформації встановлено, що банківська установа уклала договір про надання послуг з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , яка працює на посаді медичної сестри ІНФОРМАЦІЯ_6 (фінансовий номер вказаний НОМЕР_8 та НОМЕР_9 ) (ІПН НОМЕР_10 ).

При детальному огляді вказаної виписки встановлено, що 17.12.2024

о 17:15:34 год. надійшли кошти у розмірі 100,0 грн від особи « ОСОБА_7 », а також 17.12.2024 о 17:15:58 год. надійшли кошти у розмірі 300,0 грн від особи « ОСОБА_7 ». Після цього від особи, що користується карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дані яких у органу досудового розслідування не встановленні) 17.12.2024 о 21:25:17 год. отримано кошти у розмірі 10000,0 грн. Отримані кошти клієнт ОСОБА_6 надіслала у розмірі 10000,0 грн на реквізити банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 , що мало місце 17.12.2024 о 21:53:49 год. Окрім цього, до отримання коштів від « ОСОБА_7 » із банківської картки № НОМЕР_5 здійснено оплату послуг за користуванням абонентським номером телефону НОМЕР_12 у розмірі 160,0 грн, що мало місце 17.12.2024 о 16:30:09 год.

20.05.2025 проведено тимчасовий доступ до документів наявних у

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », звідки отримано оптичний носій інформації з копіями електронних документів, щодо банківської картки № НОМЕР_13 .

При ознайомленні з частиною файлів встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » уклала договір про надання послуг клієнту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_4 . Із отриманої інформації також встановлено, що фінансовий номер особи НОМЕР_14 , ІПН є НОМЕР_15 .

При файлі з найменуванням «3400_20241216_20250401» встановлено, що вказаний документ відображає рух коштів по банківській картці № НОМЕР_13 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якою користується клієнт

ОСОБА_8 .

На даний банківський рахунок надходили кошти від ОСОБА_6 у наступній послідовності:

1.17.12.2024 о 21:53:49 год. отримано грошовий переказ від банківської картки

№ НОМЕР_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якою користується клієнт ОСОБА_6 на суму 10000,0 грн.

Окрім цього на момент руху коштів із балансу вказаної банківської картки виявлено також надходження коштів від інших користувачів (клієнтів) таким чином вказана суму акумулювалася.

Після отримання вищеописаних коштів виявлено їх подальший рух:

1.17.12.2024 о 22:06:51 год. здійснено грошовий переказ на суму 667,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_16 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

2.17.12.2024 о 22:11:22 год. здійснено грошовий переказ на суму 907,53 грн, які було направлено на реквізити банківського рахунку НОМЕР_17 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

3.17.12.2024 о 22:19:35 год. здійснено грошовий переказ на суму 667,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

4.17.12.2024 о 22:53:33 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_19 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

5.17.12.2024 о 22:54:07 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_20 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

6.17.12.2024 о 22:54:07 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_20 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

7.17.12.2024 о 22:59:21 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_21 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

8.17.12.2024 о 23:00:48 год. здійснено грошовий переказ на суму 2000,0 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_22 , емітованої

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

9.17.12.2024 о 23:01:21 год. здійснено грошовий переказ на суму 1000 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_23 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

10.17.12.2024 о 23:02:22 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,66 грн., які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_24 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

11.17.12.2024 о 23:05:59 год. здійснено грошовий переказ на суму 833,58 грн, які було направлено на реквізити банківської картки № НОМЕР_24 , емітованої

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

В судове засіданні слідчий відділення поліції № 3 (м. Галич) не з`явився, надавши заяву про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.

Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчим групи слідчих: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківської картки

№ НОМЕР_22 емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших договорів відкритих вказаним клієнтом, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_22 відкритих клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 17.12.2024 до 01.03.2025;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_22 відкритого клієнтом

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.12.2024 до 01.03.2025;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки № НОМЕР_22 відкритих клієнтом

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.12.2024 до 01.03.2025, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28.06.2025.

Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_14