СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5051/25
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 серпня 2025 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання с таршого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання с таршого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.07.2017 № 499/26-15-14-04-01/39077437 та матеріалів оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) неправомірно заявили до відшкодування з державного бюджету ПДВ в розмірі 18 129 482 грн. Також відповідно до матеріалів оперативного ІНФОРМАЦІЯ_2 , в схемі на протиправне заволодіння державними коштами були задіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ряд інших СПД, що містять ознаки фіктивності.

Досудове розслідування розпочато у результаті виділення матеріалів кримінального провадження № 0000066 від 13.05.2017.

У межах кримінального провадження № 0000066 старшим слідчим ІНФОРМАЦІЯ_6 капітаном податкової міліції ОСОБА_4 винесено постанову про заборону внесення змін до депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки відносно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 04.04.2018.

Встановлено, що 18.01.2021 обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000066 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадження № 0000066 від 13.05.2017 здійснювалося слідчими слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Окрім того, на виконання постанови старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 від 26.08.2014, винесеної в межах досудового розслідування № 0000133 від 22.07.2014, рішенням Комісії від 28.08.2014 № 1149 «Щодо зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів`з 28.08.2014 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У результаті об`єднань та виділень матеріалів кримінальних проваджень вищевказану постанову було виділено у кримінальне провадження № 0000036 від 11.01.2017 від 26.08.2014.

Таким чином, наразі під забороною на відчуження перебувають іменні акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на балансі Пайовому недиверсифікованому венчурному інвестиційному фонду закритого типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_8 з клопотанням щодо скасування заборони внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в частині, що належать ПНВІФЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Вказане клопотання наразі не розглянуто.

Водночас, як було встановлено, в матеріалах судової справи по кримінальному провадженні № 0000066 від 13.05.2017 за обвинувальним актом, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_8 , відсутня копія постанови старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 04.04.2018, як і будь які інші пов`язані з цим відомості. Зазначене прямо підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 від 28 червня 2023 року по справі № 758/434/21, текст якої міститься в Реєстрі судових рішень

( ІНФОРМАЦІЯ_13 ), винесеною за результатом розгляду подібного клопотання іншого суб`єкта.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження № 0000133 від 22.07.2014 (№ 0000036 від 11.01.2017) та № 0000066 від 13.05.2017 в ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , як органі досудового розслідування кримінального провадження № 0000478 від 22.09.2020, матеріали якого виділені з кримінального провадження № 0000066, не зберігаються, надати копії процесуальних документів та оскаржуваної постанови не виявляється за можливе.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання с таршого детектива відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000478 від 22.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати детективам відділу детективів із розслідування кримінальних проваджень у податковій сфері Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також прокурору у кримінальному ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

постанови старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 про заборону внесення змін до депозитарного обліку та проведення позапланової перевірки від 04.04.2018, винесеної у межах кримінального провадження № 0000066;

постанови старшого слідчого другого відділу кримінальних розслідувань Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 від 26.08.2014, винесеної в межах кримінального провадження № 0000133 (№ 0000036).

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 18.10.2025 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1