Справа № 439/1279/23 Провадження № 1-кс/439/247/23
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

19 липня 2023 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000181, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 червня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі. Також підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 з 00:00 год. 24 червня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 червня 2023 року за № 0000181 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 2), відповідно до яких невідома особа 24 червня 2023 року о 15:20 год., шляхом обману та із використання електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 7 701,52 грн., котрі були списані із його картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 4-5), він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володільцем банківської карти № НОМЕР_1 . 24 червня 2023 року приблизно о 15:20 год. на його мобільний телефон із номером НОМЕР_4 почали приходити сповіщення про здійснення оплати.

Зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачив декілька операцій, які не здійснював (11 переказів із різними сумами). Після виявлення цього, відразу ж зателефонував на номер Банку НОМЕР_5 і повідомив представнику про незаконний переказ коштів з його вище зазначених рахунків. Загальна сума завданих збитків становить 7 701,52 грн. В подальшому йому в банку було надано іншу картку № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ).

Перерахування 24 червня 2023 року коштів в сумі 7 701,52 грн. з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки по картковому рахунку (а.с. 6-7).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Указані обставини є підставою для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформацію про власника картки Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка прикріплена до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період часу з 00:00 год. 24 червня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото- та відеоматеріалів операцій та даних особи, на яку відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та рахунку НОМЕР_3 з 00:00 год. 24 червня 2023 року по 23:59 год. 13 липня 2023 року.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1