Справа № 473/4116/25
Номер провадження 1-кс/473/927/2025
У Х В А Л А

іменем України

"11" серпня 2025 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000347,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2025 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що 21.04.2025 близько 08 год. 30 хв., невідома особа, шляхом обману, в месенджері "Телеграм" під приводом позики грошових коштів від імені її сина заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 7 500 грн., які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 21.04.2025 о 08:30 годин на її мобільний додаток «Телеграм» надійшов телефонний дзвінок з аккаунту підписаного як « ОСОБА_6 », який являється її сином, однак в мобільному телефоні потерпілої син записаний по іншому тому остання вирішила не брати слухавку. Через деякий час на її мобільний додаток «Телеграм» надійшло повідомлення від аккаунту « ОСОБА_6 » (при цьому мобільний номер телефону не відображався) з прохання позики грошових коштів та номером картки, на яку необхідно зробити перерахування. Після чого, потерпіла з власного мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала грошові кошти в сумі 7 500 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перерахувавши грошові кошти потерпіла вирішила зателефонувати своєму сину який повідомив, що жодних коштів не прохав.

22.04.2025 дізнавачем СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надано запит до ДКП НПУ стосовно руху коштів та кінцевого місця зняття коштів.

Відповідно до отриманої інформації з ДКП НПУ встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перераховано на банківську карту № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якої здійснено зняття грошових коштів в банкоматі розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Інформація щодо з зарахування та зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 , (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 , може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного правопорушення та може бути причетні до використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000347 від 21.04.2025.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 21.04.2025 року відомості за фактом заволодіння майном ОСОБА_5 або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000347 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000347.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000347 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_3 ), наступну інформацію (документи):

1. юридична справа особи, на ім`я якої відкрито банківські рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на які було перераховано грошові кошти, у тому числі - копія паспорту такої особи, накази, заяви про відкриття рахунку, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та повних номерів інших карток відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів телефонів вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису тощо;

2. фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти, місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії в банкоматах в період з 21.04.2025 по 01.05.2025;

3. роздруківку руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 21.04.2025 по 01.05.2025 з вказівкою дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків (з вказанням повного номеру банківської карти або рахунку), на які здійснені перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з моменту відкриття банківського рахунку по момент вилучення інформації. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію за новими (попередніми) картковими рахунками, якщо це рахунок (-ки) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4. інформацію про ІР та МАС адреси комп`ютерів, (при наявності IMEI, MEID телефонів та інших пристроїв, тип операційної системи) за допомогою, якої в період з 21.04.2025 по 01.05.2025 здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в тому числі геолокацію місця входу, а саме вхід через онлайн-програми АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також у випадку наявності технічної можливості - місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

5. у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахункам в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

6. у випадку наявності - матеріали службових розслідувань служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по фактам шахрайських дій з використанням банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Встановити строк дії ухвали терміном на 2 місяці з моменту її винесення, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1