Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/3428/24
номер провадження 1-кс/695/514/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2025 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 від 19.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 18.08.2024 до Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з повідомленням про те, що в період часу з 03.08.2024 по 04.08.2024 року стосовно нього невідомими особами вчинено шахрайські дії, які заволоділи грошовими коштами на суму 1 286 400.00 гривень.

19.08.2024 Золотоніським РВП відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 за ознаками кримінального правлопрушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було допитано потерпілого В якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що в кінці липня 2024 року до нього на завод ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , прийшов, його добре знайомий, ОСОБА_6 . В ході розмови він повідомив, що нещодавно приїхав з Іспанії та запропонував допомогти по ремонту автоматичної коробки сільськогосподарської техніки, а саме трактора CASE STX 500 2015. Він повідомив, що в нього є знайомий з м. Києва, який являється власником компанії, що займається ремонтом сільськогосподарської техніки. Компанія називається « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Юридична адреса компанії: АДРЕСА_3 , код НОМЕР_1 .

Вони детально обговорили дане питання, він повідомив, що вказана компанія надійна, яку він знає близько 20 років та потерпілий погодився на його пропозицію. Він дав контакти ОСОБА_6 своєму бухгалтеру та секретарю, щоб вони обмінялись документами. Далі вони домовились про те, що потерпілому фірмою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » буде надано послуги по ремонту трактора CASE STX 500 2015 на суму 1 286 400,00 гривень.

Під час розмови ОСОБА_6 телефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході телефонної розмови було погоджено суму для оплати. Потерпілий особисто з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не спілкувавсь. Дані про директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомив ОСОБА_6 . Він зазначив, що директором являється ОСОБА_7 (більше інформації не надав).

В подальшому, працівниками потерпілого було підготовлено проекти документів, а саме договір №14 про надання послуг по поточному ремонту техніки від 23.07.2024, додаток №1 до Договору про надання послуг №14. Потім дані документи було направлено на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 . На протязі двох днів були погоджені всі документи.

В подальшому представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано та надіслано на електронну пошту фермерського господарства потерпілого рахунок на оплату №36 від 31.07.2024 року на суму 1 286 400,00 грн. Згідно договору бухгалтером ОСОБА_8 було перераховано вказану суму виконавцю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (IBAN НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 ).

Після перерахування грошових коштів, а саме 01.08.2024 до потерпілого приїхав ОСОБА_6 та повідомив, що грошові кошти надійшли ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та він їде до м. Київ для організації ремонту трактора. Телефонний зв`язок потерпілий з ним підтримував з 01.08.2024 до 08.08.2024 та він говорив, що все добре, але є незначні проблеми, які в нього під контролем. Після 08.08.2024 зв`язку з ним не було. Контакти представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у потерпілого відсутні.

Свідок зазначив, що ОСОБА_6 , 1960 року народження, має абонентські номера телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В якості свідка допитано інспектора відділу кадрів ФГ « ОСОБА_9 » ОСОБА_10 . В ході допиту свідок повідомила, що дійсно в кінці липня 2024 її до свого кабінету викликав ОСОБА_5 де також був присутній добре їй знайомий ОСОБА_6 . ОСОБА_5 доручив свідку скинути установчі документи ФГ « ОСОБА_9 » на електронну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також, перебуваючи в кабінеті свідок чула, як ОСОБА_6 повідомив, що йому добре відомий керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, що дана юридична особа є безпечною та радив укласти з ними договір по ремонту техніки.

В ході досудового розслідування було здійснено телефонні дзвінки на абонентський номер телефону, який згідно інформації з ЄДР належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але вказаний абонентський номер телефону знаходився поза зоною досяжності.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до даних сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 пошукова система для аналізу відкритих даних про юридичні ( ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що за вищевказаною зареєстровано 333 юридичних осіб, тобто дана адреса є місцем масової реєстрації приватних компаній.

Відповідно до витягу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2020, 2022, 2023 роках не мало активів (доходів від здійснення діяльності) та мало лише найманого працівника (2022-2023 роки). Видами діяльності даного підприємства являється вантажний автомобільний транспорт (основний) та інші, серед яких відсутній вид діяльності щодо надання послуг з ремонту с/г техніки.

Крім того, в ході ознайомлення з договором № 14 про надання послуг по поточному ремонту техніки від 23 липня 2024 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_11 », в особі директора ОСОБА_5 , статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції від 27.03.2024 та паспортом ОСОБА_7 встановлено, що підпис ОСОБА_7 в зазначеному договорі відрізняється від підписів останнього у статуті та паспорті, що може свідчити про підробку документів з метою заволодіння грошовими коштами за вказаним договором.

Проведеними розшуковими заходами встановити місцезнаходження та допитати директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 щодо обставин укладення договору із ФГ « ОСОБА_11 », не представилось можливим.

Із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонний зв`язок в період з 01.07.2024 по 01.09.2024 (до підписання договору та після відкриття кримінального провадження) підтримував ОСОБА_6 , 1960 року народження, який в особистому користуванні має абонентські номера телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб причинених до вказаних шахрайських дій, свідків, очевидців та здобуття доказів щодо даного злочину виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до абонентських номерів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 за якими ОСОБА_6 спілкувався з невстановленими особами, в тому числі із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до підписання договору та після відкриття кримінального провадження), ймовірно причетними до вказаного кримінального правопорушення, а саме в період з 01.07.2024 по 01.09.2024, з прив`язкою до базових станцій даних номерів та номерів з якими вони спілкувалися.

Інформація з телекомунікаційних мереж відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому її отримання іншим шляхом є неможливим.

Отримана інформація та її аналіз матимуть важливе значення для встановлення обставин які підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, вона може бути використана як доказ в суді.

За цих підстав слідчий СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області за погодженням з прокурором Золотоніської окружної прокуратури звернувся до слідчого судді із даним клопотанням.

У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять розглянути дане клопотання без їх участі.

Представник мобільного оператора в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином у порядку визначеному чинним законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Дане клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Встановлено, що у провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001260 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Інформація, дозвіл на доступ до якої просять надати слідчий та прокурор має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню, а її дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати органи досудового розслідування, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України (інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо) належить до охоронюваної законом таємниці, а тому і доступ до неї має бути належним чином мотивований.

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи, а саме відповідної інформації по вказаному абонентському номеру, відомості про який надано самою потерпілою та який використовувався при вчинення кримінального правопорушення.

Отже, стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні інформації та документах, однак остання є інформацією, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому у органів досудового розслідування відсутні можливості іншими способами отримати зазначену інформацію, яка має суттєве значення для цілей даного кримінального провадження.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надання доступу до зазначених документів органам слідства, що сприятиме повному та усесторонньому з`ясуванню усіх обставин по кримінальному провадженню.

Згідно з п. 1 ч. 1 та п. 7 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів та строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 цього Кодексу.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до наявних у розпорядженні:

- оператора мобільного (рухомого) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентських номерів, а саме:

« НОМЕР_8 » у період часу із 01.07.2024 по 01.09.2024;

« НОМЕР_9 » у період часу з 01.07.2024 по 01.09.2024.

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;

дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів.

-оператора мобільного (рухомого) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » юридична адреса: АДРЕСА_5 , факс НОМЕР_10 , оригіналів документів з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, щодо абонентських номерів, а саме:

« НОМЕР_11 » у період часу з 01.07.2024 по 01.09.2024;

тип з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, GPRS, 3G, 4G, переадресація, в тому числі і нульової тривалості;

дати, часу та тривалості з`єднання з прив`язкою до базових станцій;

ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання (абонента А), абонентських, серійних, IMSI номерів сім-карти, ІМЕІ та ідентифікаційних ознак терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонента Б), з`єднання нульової тривалості абонентських номерів

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, по 02 липня 2025 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1