Провадження 1-кс/127/7628/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2025 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 03.02.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2025 до ЧЧ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій обл. надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 30.01.2025 в період часу з 13:00 по 13:30 невідома особа, шахрайським шляхом, з використанням ЕОТ, під приводом зміни пін-коду до банківської картки, в онлайн чаті-бот « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до картки заявника № НОМЕР_1 , після чого відбулося списання грошових коштів за чотири транзакції в загальному розмірі 7595 грн. на невідому картку.

14.04.2025 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 26.02.2025 справа №127/5625/25 про тимчасовий доступ до речей та документів, було вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому працівниками УПК у Вінницькій області ДКП НП України було проведено аналіз інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , в результаті чого встановлено, що 30.01.2025 в період часу з 11:29 год. по 13:26 год. 9 транзакціями було перераховано на загальну суму 17 000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Дата Сума ВідправникОтримувач
30.01.2025 11:29:.01.2025 13:29:.01.2025 11:29:.01.2025 13:29:.01.2025 11:29:.01.2025 13:29:.01.2025 13:29:.01.2025 11:26:.01.2025 13:26:22706984

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи.

Відповідна інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) тому іншим чином, окрім проведення тимчасового доступу отримати вказану інформацію неможливо.

Відповідно п. 5 ч.2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій.

Відповідно п. 5 ч.2 ст.131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 2, 3, ч. 3 ст. 132 КПК України, тільки тимчасовий доступ до речей і документів, в даному випадку до інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надасть можливість отримати повну інформацію, щодо обставин кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, встановлення точного часу та дати вчинення злочину, місця скоєння, а також винної особи з метою притягнення її до кримінальної відповідальності, що в подальшому можливо використати як речовий доказ по даному кримінальному провадженні, що виправдовує потреби досудового розслідування у втручанні в діяльність державних та недержавних підприємств, установ та організацій.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.6. ч. 2 ст. 160 КПК України, надання доступу до речей і документів, а саме вилучення із володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних власника рахунку, інформації щодо руху коштів та операцій проведених по даному рахунку (суми, дати, часу та місця зняття коштів), наявної інформації щодо контрагентів, інформації щодо банківських та інших установ на рахунки яких спрямовані були кошти, а також при наявності фото чи відео фіксації на вказаних терміналах також надати відповідні фото та відеозаписи, надати можливість їх використання в якості речових доказів, а відомості, що містяться в ній, в подальшому дадуть можливість встановити або заперечити факт вчинення злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та його обставини, встановити осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та притягнути їх до кримінальної відповідальності, а також встановити можливих свідків та очевидців.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000146 від 03.02.2025 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- відомості по руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2025 по 00 год. 00 хв. 06.06.2025 до документів реєстраційної (юридичної справи), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, банківських карток, свідоцтв, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо; платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом; документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку; відомості про рух грошових коштів по рахунку в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів, їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, тощо), номера рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів; відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів, адреси реєстрації тощо), в адресу яких перераховувались кошти з рахунку та фізичних осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунок, у тому числі у відділеннях банківської установи, з використанням терміналів самообслуговування, системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням дати, часу та суми проведеної операції, а також «ІР-адреси» з якої відбувалось здійснення операції фізичними особами з переказу коштів на вказані рахунки у разі використання системи «Інтернет-банкінгу», а також інформацію щодо змін даних від входу до мобільного додатку (мобільні номери телефонів, електронна пошти) які змінювались за вказаний період часу, ІР-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до додатку за вказаний період часу та при наявності відповідних транзакцій (зняття готівки, поповнення банківської картки в терміналах самообслуговування та інших операцій) фото та відеозображення особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат, терміналах самообслуговування в момент отримання грошових коштів з банківських установ.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя