УХВАЛА

Іменем України

Справа № 542/235/25

н/п 1-кс/542/185/25

26 травня 2025 року селище Нові Санжари

Новосанжарський районний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні Новосанжарського районного суду Полтавської області в залі суду клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Новосанжарського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Так, сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в розмірі 14084,07 грн, отриманих 05.12.2024 о 13:13:30 год та у розмірі 16096,08 грн, отриманих 05.12.2024 о 13:20:38 год від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи, яка отримала кошти.

Зазначила, що 04 грудня 2024 року на номер мобільного телефону, який належить потерпілому - НОМЕР_3 , його дружина ОСОБА_5 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання грошової допомоги. ОСОБА_4 одразу натиснув на посилання, авторизувався через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів номер свого мобільного телефону, після чого підтвердив вхід у банк через дзвінок оператора, ввів пін-код від своєї банківської картки. 05 грудня 2024 року, близько 13:00 год він виявив недостатню кількість грошових коштів на картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Потерпілий повідомив, що 03 лютого 2025 року, до нього зателефонували оператори банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що на його банківському рахунку заборгованість та необхідно погасити відсотки по кредиту, але він їм повідомив, що не є їхнім клієнтом. Після цього потерпілий завантажив мобільний застосунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що на його ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), на якому відкритий кредитний ліміт у сумі 150 000,00 грн, але всі кошти витрачені, а саме: 05.12.2024 PRIVAT KYIV UA надходження у сумі 3 800,00 грн, 05.12.2024 VOSTOK FUNDING KYIV UAUA переказ 3 900,00 грн, 05.12.2024 VOSTOK FUNDING KYIV UAUA переказ 7 000,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 718,32 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 718,32 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 17 811,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 24 024,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 532,55 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 24 024,00 грн, 05.12.2024 перерахування грошових коштів для купівлі переказ 49 998,85 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 24 024,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 718,32 грн.

Повідомила, що 15 березня 2025 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій 05.12.2025, наданої представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку скопійовано на диск.У подальшому, отриману інформацію направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів. належних ОСОБА_6 . Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що з його банкіської картки було здійснено перекази коштів: 05.12.2024 13:13:30 год у розмірі 14084,07 грн на б/к емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №609888; 05.12.2024 13:20:38 год у розмірі 16096,08 грн на б/к емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №609888.

Вказала, що за допомогою Інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 - «Сервіс визначення банку за номером картки» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована " ІНФОРМАЦІЯ_8 ".

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення також зазначила й про те, що неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської таємниці.

В судове засідання слідча не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Суд враховує, що слідча просила розглядати клопотання за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак, в обґрунтування такого клопотання слідча, в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, не вказала достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з цим суд здійснив виклик у судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебуває інформація, до якої слідча просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином (засобами електронного зв`язку), її представник у судове засідання не з`явився.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим провести судове засідання у відсутність осіб, які не з`явилися.

Відповідно до положень частини 4 статті 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та оцінивши докази, якими сторона обвинувачення обґрунтовує клопотання, приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Встановлено, що СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР 05.02.2025 за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 06.12.2024, на номер його мобільного телефону - НОМЕР_3 його дружина ОСОБА_5 04.12.2024 надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 про отримання грошової допомоги. ОСОБА_4 одразу натиснув на посилання, авторизувався через « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввів номер свого мобільного телефону, після чого підтвердив вхід у банк через дзвінок оператора, ввів пін-код від своєї банківської картки. Після цього, за місцем його проживання вимкнули світло, а тому у нього пропав Інтернет. Того ж дня, ввечері знайомі потерпілого зателефонували йому та повідомили, що він у застосунку «Вайбер» надсилає повідомлення про перехід за посиланням. Далі він намагався зайти у застосунок «Вайбер», але йому не вдалося, після чого ОСОБА_4 зайшов до за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та змінив пароль до додатку. Наступного дня, 05 грудня 2024 року, близько 13:00 год виявив відсутність грошових коштів. Через декілька хвилин, потерпілому зателефонував невідомий йому номер телефону (так як це було давно, номер не зберігся) та невідома особа повідомила про спробу входу у « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншого пристрою, через що йому необхідно змінити пароль. ОСОБА_4 намагався зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », але не вдалося цього зробити. 07 грудня 2024 року до потерпілого зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону, який не зберігся та повідомила, що поліція провела заходи та його кошти будуть повернуті через декілька днів. ОСОБА_4 звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому надали виписку по його картковому рахунку НОМЕР_7 (банківська картка № НОМЕР_4 ) та він дізнався, що 05.12.2024 о 13:13 год здійснено переказ грошових коштів на картку у сумі 14 084,07 грн, 05.12.2024 о 13:20 год здійснено переказ коштів на картку у сумі 16, 096,08 грн.

Також, у ході допиту потерпілий повідомив про те, що 03 лютого 2025 року до нього зателефонували оператори банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили про те, що на його банківському рахунку заборгованість та необхідно погасити відсотки по кредиту, але він їм повідомив, що не є їхнім клієнтом. Після цього потерпілий завантажив мобільний застосунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявив, що на його ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_5 (банківська картка № НОМЕР_6 ), на якому відкритий кредитний ліміт у сумі 150 000,00 грн, але всі кошти витрачені, а саме: 05.12.2024 PRIVAT KYIV UA надходження у сумі 3 800,00 грн, 05.12.2024 VOSTOK FUNDING KYIV UAUA переказ 3 900,00 грн, 05.12.2024 VOSTOK FUNDING KYIV UAUA переказ 7 000,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 718,32 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 718,32 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 17 811,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 24 024,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 532,55 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 24 024,00 грн, 05.12.2024 перерахування грошових коштів для купівлі переказ 49 998,85 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 24 024,00 грн, 05.12.2024 ACCOUNT 5837.UAH ТО CARD*7380 переказ 718,32 грн. Потерпілий зазначив, що банківською карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він ніколи не користувався, всі кредитні кошти витрачені шахраями.

Крім того, потерпілим ОСОБА_4 надано виписку по рахунку НОМЕР_5 , відкритому у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на його ім`я, згідно з якою встановлено, що: 05.12.2024 здійснено надходження у сумі 3800,00 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 3900,00 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 7000,00 грн, 05.12.2024 здійснено списання комісії у розмірі 116,61 грн, 05.12.2024 здійснено списання комісії у розмірі 209,30 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 718,32 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 718,32 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 17811,00 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 24024,00 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 532,55 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 24 024,00 грн, 05.12.2024 перерахування грошових коштів для купівлі переказ 49998,85 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 24024.00 грн, 05.12.2024 здійснено переказ у сумі 718,32 грн.

Ухвалою Новосанжарського районного суду Полтавської області від 13.02.2025 було надано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , а саме: відомостей про те, яким чином 05.12.2024 о 13:13 год здійснювався переказ коштів у сумі 14084,07 грн та 05.12.2024 о 13:20 год у сумі 16096,08 грн з рахунку НОМЕР_7 , куди саме були переказані грошові кошти; IP адресу, з якої здійснювалася така операція і місце переказу грошових коштів; інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів із зазначенням повної розшифровки транзакцій, повних даних рахунку (картки призначення платежу, місце здійснення операції 05.12.2024, подальший рух (перерахування або зняття готівки) з вказаних рахунків грошових коштів документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків цього клієнта, історії використання IP-адрес, при підключенні до онлайн-банкінг та геолокацію входів в онлайн-банкінг, абонентських номерів, на які була прив`язана картка № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на який здійснено перерахунок коштів, банк власника рахунку (картки призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні ІР адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківського картою.

15.03.2025 органом досудового розслідування було проведено огляд інформації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали Новосанжарського районного суду Полтавської області від 13.02.2025 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у період проведення транзакцій 05.12.2025 та складено протокол огляду. У подальшому, інформацію, отриману під час огляду направлено до відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з метою проведення перевірки та встановлення подальшого руху коштів, належних ОСОБА_6 .

Відповідно до рапорту оперуповноваженого відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України з банкіської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 було здійснено перекази коштів: 05.12.2024 о13:13:30 год у розмірі 14084,07 грн на б/к емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 609888; 05.12.2024 о 13:20:38 год у розмірі 16096,08 грн на б/к емітовану AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № 609888.

На переконання слідчого судді, органом досудового розслідування в клопотанні доведено, що інформація, до якої він просить тимчасовий доступ має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. При цьому, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містить ця інформація.

Водночас, слідчий суддя зауважує, що до клопотання додано достатньо доказів на підтвердження вказаних обставин.

Так, до матеріалів клопотання надано докази на підтвердження обставин, викладених у ньому, які містять відомості, здобуті в результаті проведення відповідних слідчих дій, здійснених у порядку, що визначений КПК України та зафіксовані у протоколах слідчих дій.

Разом з цим, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя враховує, що відсутня можливість без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим суддею при розгляді клопотання також враховуються загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, слідчий суддя дійшов висновку, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З огляду на вищенаведене, клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2025 за № 0000030 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення, а саме:

- інформації про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), наявні IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цією банківською картою, копії документів та заповнених бланків які надавалися та складалися при оформленні рахунку картки;

- інформації по вищевказаному рахунку про подальший рух коштів в розмірі 14084,07 грн, отриманих 05.12.2024 о 13:13:30 год та у розмірі 16096,08 грн, отриманих 05.12.2024 о 13:20:38 год від ОСОБА_4 , із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації з відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно особи, яка отримала кошти.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 30 діб, який обраховувати з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1