С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2552/25
В справі 760/3225/25
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

15 квітня 2025 року в м. Києві

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

заявника - адвоката ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах ОСОБА_5 , про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні №0000072 від 31.05.2023.

ІІ. Мотивувальна частина

У лютому 2025 року адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ОСОБА_5 в порядку ст. 174 КПК України до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту, який був накладений 11.07.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва в справі №760/12175/23, а саме на грошові кошти у сумі 100 000 дол. США (сто тисяч доларів США) та 34 000 грн. (тридцять чотири тисячі гривень), які вилучені 31.05.2023 в результаті проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Квітень», за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 90/92.

Крім того, Заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 12.06.2023 в справі №760/12189/23 у кримінальному провадженні №0000072 від 13.01.2023, яке належить на праві власності ОСОБА_5 :

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_11 ДОЛАР США; НОМЕР_12 ДОЛАР США; НОМЕР_13 ДОЛАР США; НОМЕР_14 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 ;

ТЗ марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin НОМЕР_18 ;

ТЗ марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin НОМЕР_20 ;

ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin НОМЕР_22 ;

ТЗ марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin НОМЕР_24 ;

ТЗ марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , vin НОМЕР_26 ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_11;

реєстраційний номер майна 123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_12;

реєстраційний номер майна 17: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер :01:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: АДРЕСА_13;

реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_14;

реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_14;

- на корпоративні права ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ):

50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрації: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33);

50% статутного капіталу ТОВ «007» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

75% статутного капіталу ТОВ «ДГК - АСТОР» (, адреса реєстрації: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б);

100% статутного капіталу ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: : АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

- активи, які належать ТОВ «007» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 39: будівля медпункту з ізолятором (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер майна 39: піонерський табір ім. В. Дубініна (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_1 ;

- на активи, які належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: незавершене будівництво, адреса: АДРЕСА_15;

- на активи, які належать ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на активи, які належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_34 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_35 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_36 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки ЗАЗ LANO5 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_38 , № куз. НОМЕР_39 ;

ТЗ марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_40 , № куз. НОМЕР_41 ;

- на активи, які належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_42 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_43 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125.1, адреса: АДРЕСА_2 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_3 ;

реєстраційний номер майна 23:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_4 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_5 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_6 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_7 ;

реєстраційний номер майна 23: машино-місце №21 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_8 ;

реєстраційний номер майна 23: машино-місце №12 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_9 ;

- на активи, які належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_46 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_47 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: будівля загальною площею (кв.м): 10645.4, адреса: АДРЕСА_10 ;

- на активи, які належать ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_48 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: АДРЕСА_16.

Адвокат зазначає, що арешт на майно його підзахисного було накладено вже понад 18 місяців тому, проте ОСОБА_5 досі не має в кримінальному провадженні ані статусу підозрюваного, ані статусу обвинуваченого, що свідчить про відсутність у органу досудового розслідування будь-яких доказів вчинення ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

З огляду на розумність строків та наслідки позбавлення особи права користування та розпорядження власним майном, в подальшому арешті майна, як вважає представника ОСОБА_5 , немає жодної потреби.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підкреслив, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 здійснювалося з 13.01.2023, питання про арешт майна вирішено ухвалами слідчого судді від в червні та липні 2023 року, а отже станом на сьогодні пройшли всі розумні процесуальні строки для забезпечення дієвості даного кримінального провадження, забезпечення виконання всіх необхідних слідчих дій, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, запобігання спробам перешкоджання у встановленні істини та притягнення винних до кримінальної відповідальності. На сьогодні з вказаного кримінального провадження матеріали щодо ОСОБА_5 виділені в окреме провадження №0000687, проте жодній слідчі дії не проводяться. Подальше збереження арешту, на думку адвоката, суперечить загальним засадам кримінального провадження та істотно порушує права ОСОБА_5 на володіння своїм майном.

За таких обставин просив дане клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні проти задоволення клопотання про скасування арешту майна ОСОБА_5 заперечував. Зазначив, що досудове розслідування на сьогодні продовжується, надав докази, які підтверджують продовження активних слідчих дій у ньому. Крім того, зазначив, що ОСОБА_5 вже неодноразово подавав клопотання про скасування арештів на його майно, і у задоволенні їх було відмовлено.

З огляду на викладене просив відмовити у задоволенні і цього клопотання.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ СБУ у м. Києві та Київській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 КК України.

Постановою прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 від 01 вересня 2023 року з кримінального провадження №0000072 від 13 січня 2023 року виділено матеріали досудового розслідування щодо вчинення невстановленими особами кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.111-1 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (ч.2 ст.174 КПК України).

Як вбачається з ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 12 червня 2023 року №760/12189/23, у кримінальному провадженні №0000072 від 13 січня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110-2, ч.4 ст.111-1, ч.1 ст.436-2 КК України було задоволено клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, та накладено арешт на майно шляхом заборони відчуження та розпорядження, яке належить громадянину України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у банківських установах:

АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_8 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 300335): НОМЕР_9 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_49 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_10 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_11 ДОЛАР США; НОМЕР_12 ДОЛАР США; НОМЕР_13 ДОЛАР США; НОМЕР_14 ДОЛАР США;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки SHINERAY XY250ST-4E (квадроцикл), 2021 року випуску, зеленого кольору, д.н.з. НОМЕР_15 , vin НОМЕР_16 ;

ТЗ марки ZIE BIJZONDERHEDEN CM34S1CB (напівпричіп), 1993 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_17 , vin НОМЕР_18 ;

ТЗ марки FIAT DOBLO, 2009 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_19 , vin НОМЕР_20 ;

ТЗ марки FORD TRANSIT CONNECT, 2007 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_21 , vin НОМЕР_22 ;

ТЗ марки LDV 400 CONVOY, 2005 року випуску, білого кольору, д.н.з. НОМЕР_23 , vin НОМЕР_24 ;

ТЗ марки СІМС (бетонорозмішувач), 2008 року випуску, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_25 , vin НОМЕР_26 ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 000: нежитлова будівля зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 594.1, адреса: АДРЕСА_11;

реєстраційний номер майна 123: частка розміром 49/100 житлового будинку зі складовими частинами загальною площею (кв.м): 586.1, адреса: АДРЕСА_12;

реєстраційний номер майна 17: земельна ділянка, площа (га): 0.25, кадастровий номер :01:000:0375, цільове призначення «для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)», адреса: АДРЕСА_13;

реєстраційний номер майна 18077190: комплекс загальною площею (кв.м): 164,1, адреса: АДРЕСА_14;

реєстраційний номер майна 18076827: частка розміром 39/100 комплексу загальною площею (кв.м): 5881,2, адреса: АДРЕСА_14;

- на корпоративні права ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ):

50% статутного капіталу ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638, адреса реєстрації: м. Маріуполь, бульв. Шевченка, буд. 289, кв. 33);

50% статутного капіталу ТОВ «007» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «ТОПЛЕНД» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

75% статутного капіталу ТОВ «ДГК - АСТОР» (, адреса реєстрації: Донецька обл., Нікольський р-н, с. Бойове, вул. Сенатосенка, буд. 74Б);

100% статутного капіталу ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: : АДРЕСА_16);

100% статутного капіталу ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16);

- активи, які належать ТОВ «007» (, адреса реєстрації: АДРЕСА_16), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_28 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_29 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_30 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 39: будівля медпункту з ізолятором (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 304.3, адреса: АДРЕСА_1 ;

реєстраційний номер майна 39: піонерський табір ім. В. Дубініна (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 4708.3, адреса: АДРЕСА_1 ;

- на активи, які належать ТОВ «ТОПЛЕНД» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): НОМЕР_31 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: незавершене будівництво, адреса: АДРЕСА_15;

- на активи, які належать ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_32 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_33 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на активи, які належать ТОВ «ДГК - АСТОР» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528): НОМЕР_34 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_35 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_36 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465): НОМЕР_37 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти рухомого майна:

ТЗ марки ЗАЗ LANO5 1386, 2008 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_38 , № куз. НОМЕР_39 ;

ТЗ марки DAEWOO FSO LANOSTF69Y 1498, 2007 року випуску, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_40 , № куз. НОМЕР_41 ;

- на активи, які належать ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

грошові кошти, що знаходяться на рахунках у банківських установах: АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_42 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_43 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_44 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_45 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкти нерухомого майна:

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 125.1, адреса: АДРЕСА_2 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 197.9, адреса: АДРЕСА_3 ;

реєстраційний номер майна 23:, нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площа (кв.м): 125.2, адреса: АДРЕСА_4 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 410.5, адреса: АДРЕСА_5 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 216.5, адреса: АДРЕСА_6 ;

реєстраційний номер майна 23: нежитлове приміщення (зі складовими частинами) загальною площею (кв.м): 176.1, адреса: АДРЕСА_7 ;

реєстраційний номер майна 23: машино-місце №21 загальною площею (кв.м): 19.9, адреса: АДРЕСА_8 ;

реєстраційний номер майна 23: машино-місце №12 загальною площею (кв.м): 13.9, адреса: АДРЕСА_9 ;

- на активи, які належать ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 305299): НОМЕР_46 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ; НОМЕР_47 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 123: будівля загальною площею (кв.м): 10645.4, адреса: АДРЕСА_10;

- на активи, які належать ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» (), яке належить громадянину України ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_27 ), а саме:

- на грошові кошти, що знаходяться на рахунках у АТ «КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299): НОМЕР_48 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ;

- на об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер майна 24870353: нежитлова будівля загальною площею (кв.м): 2487,7, адреса: АДРЕСА_16, заборонивши розпорядження вказаними грошовими коштами та зупинивши видаткові операції по зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Також вказаною ухвалою заборонено державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (особам, які перебувають у трудових відносинах з суб`єктом державної реєстрації, нотаріусам), державним та приватним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані з перереєстрацією та внесенням змін до установчих документів ТОВ «АЛЬФА-КОНСТАНТА» (код ЄДПРОУ 36151638), ТОВ «007» (), ТОВ «ТОПЛЕНД» (), ТОВ «КОНКРІТ ЕССЕТС» (), ТОВ «ДГК - АСТОР» (), ТОВ «РІТЕЙЛ ЕССЕТС» (), ТОВ «ІНДАСТРІАЛ ЕССЕТС» () та ТОВ «СІНЕМА ЕССЕТС» ().

Крім того, ухвалою слідчого судді від 11.07.2023 в справі №760/12175/23 було накладено арешт на належні ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 100000 доларів США та 34000 грн, які вилучені 31.05.2023 в результаті проведення обшуку в офісному приміщенні ТОВ «Квітень», за адресою: м. Київ, вул. Гончара Олеся, буд. 90/92.

Задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя погодився з доводами прокурора про необхідність накладення арешту на майно, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, адже воно є засобом вчинення кримінального провадження.

Відповідно до частин 1, 2, 6 статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

Статтею 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Заявляючи клопотання про скасування арешту на майно ОСОБА_5 , адвокат ОСОБА_3 посилався лише на втрату актуальності такого заходу забезпечення кримінального провадження.

У зв`язку з цим оцінка обгрунтованості накладеного арешту слідчим суддею в межах даної справи не здійснюється.

Натомість, наданими прокурором додатковими матеріалами підтверджується факт подальшого розслідування кримінального провадження, а також актуальність збереження арешту на майно ОСОБА_5 з метою забезпечення дієвості та ефективності досудового розслідування.

Враховуючи викладене, а також те, що необхідність в подальшому продовженні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна не відпала, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст. ст. 98, 100, 170, 174, 537 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.У задоволенні клопотання про скасування арешту майна відмовити

2.Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: