Справа № 632/1101/25
провадження № 1-кс/632/94/25
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26 червня 2025 р. м. Златопіль

Златопільський міськрайонний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у даному провадженні начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19.06.2025 року дізнавач звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати йому право тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, що має доказове значення у справі з можливістю отримання (вилучення) інформації, зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

- документів, що містяться у справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалися поповнення , зняття грошових коштів із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, у тому числі за операції без картки) з 02.04.2025 року до 02.05.2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.04.2025 до 02.05.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контагента.

Підставою вказаного клопотання дізнавач зазначила неможливість отримати вказану інформацію самостійно через наявність прямо передбаченої нормами діючого законодавства банківської таємниці та той факт, що на запит органу дізнання від 10.04.2025 року АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надав відмову від 24.04.2025 року у наданні вказаної інформації, як такої, що банківською інформацією, що охороняється нормами ч.3 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність». Без отримання подальше досудове розслідування у даному кримінальному провадженні є безперспективним, оскільки тільки отримання вказаної інформації дозволить встановити конкретну особу, яка отримала кошти від потерпілого у справі ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.04.2025 року об 11 годині 33 хвилин у сумі 2181,00 грн., об 12 годині 00 хвилин в сумі 14009,00 грн. та об 13 годині 18 хвилин у сумі 42562,00 грн., коли він здійсни три транзакції на загальну суму 58752,00 грн. шляхом переводу коштів трьом різним фізичним особам, в результаті листування із невстановленою особою в месенджері «Телеграм» за невстановленим номером телефону під приводом просування туристичних агенцій для отримання доходу.

За вказаним фактом за заявою потерпілої 02.04.2025 року було зареєстроване кримінальне провадження у ЄРДР № 0000034 за ч.1 ст.190 КК України.

У судове засідання дізнавач і прокурор не прибули, про день, час та місце судового засідання повідомлялися належним чином засобами електронної пошти у порядку ч.1 ст.135 КПК України (а.с.25-26). Дізнавач надала заяву від 23.06.2025 року про розгляд клопотання за її відсутності та підтримку заявлених вимог. Участь прокурора у даному провадженні не є обов`язковою та його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті. Володілець майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання також не прибув, про день, час та місце судового засідання повідомлялися засобами електронної пошти у порядку ч.1 ст.135 КПК України (а.с.27), клопотань на адресу слідчого судді не подавав. Його неявка не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

У зв`язку з чим фіксування судового засідання технічним засобом не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до думки, що воно підлягає задоволенню, однак частково, виходячи з наступного.

02.04.2025 року на підстави заяви потерпілого ОСОБА_5 було зареєстровано кримінальне провадження №0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, правова кваліфікація не встановлена особи шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами потерпілого у загальній сумі 58752,00 грн. в результаті листування із невстановленою особою в месенджері «Телеграм» за невстановленим номером телефону під приводом просування туристичних агенцій для отримання доходу трьома траншами 02.04.2025 року об 11 годині 33 хвилин у сумі 2181,00 грн. (рахунок № НОМЕР_2 ), об 12 годині 00 хвилин в сумі 14009,00 грн. (рахунок № НОМЕР_1 ) та об 13 годині 18 хвилин у сумі 42562,00 грн. (рахунок № НОМЕР_3 )

Подальші дії під час досудового розслідування пов`язані з отримання інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, кому належать відповідні три картки, на яку були переховані кошти, однак на підставі Закону України «Про банки і банківську діяльність» на запит органу дізнання була отримана відмова, що змусило звернутися до слідчого судді із даним клопотанням.

Дізнавач має право на звернення до слідчого судді з відповідним клопотанням на підставі норм ч.1 ст.40-1 КПК України, відповідно до якої дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого; дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

На підставі абзацу першого частини першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до абзацу першого частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Вирішуючи клопотання по суті, слідчий суддя зазначає, що воно повинно бути задоволено, однак частково, оскільки дізнавач не надала пояснення для отримання інформації за період з 02.04.2025 року до 02.04.2025 року (в даному випадку достатнім строком буде строк з моменту перерахування коштів і на протязі 10 днів з дня такого переводу, тобто до 12.04.2025 року включно). Крім цього, вилучення вказаної інформації можливо виключно в разі, якщо це не призведе до зупинення проведення операцій по відповідному банківському рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в іншому випадку розгляд кримінального провадження фактично призведе до порушення прав володільця банківського рахунку, який на даний час не є стороною кримінального провадження. В іншій частині, у тому числі, щодо перенаправлення інформації у м. Харків, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідна інформація в тій чи іншій формі стосується події кримінального провадження та направлена для виконання завдань розслідування кримінальних правопорушень.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст.ст. 3, 107, 159-161, ст.ст.163-164, 166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у даному провадженні Начальником Златопільського відділу Лозівської окружної прокуратури Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000034 від 04.02.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №1 Лозівського РВП ГУНП у Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) з можливістю вилучити наступну інформацію, якщо вона не буде перешкоджати користуванню банківським рахунком з урахуванням можливості перенаправлення для подальшого вилучення зазначеної інформації на електронному носії чи на паперовому носії до м. Харкова, щодо:

- документів, що містяться у справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів: заяв на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалися поповнення , зняття грошових коштів із зазначенням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, у тому числі за операції без картки) з 02.04.2025 року до 12.04.2025 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 02.04.2025 до 12.04.2024 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контагента.

Виготовити три копії даної ухвали: дві - для слідчого з метою передання однієї копії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення тимчасового доступу, та одну для прокурора для здійснення процесуального контролю.

Встановити строк дії даної ухвали - до 22.08.2025 року включно.

Роз`яснити володільцю майна АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що відповідно до ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» (в редакції від 09.08.2023 року) судові рішення є відкритими та підлягають оприлюдненню в електронній формі не пізніше наступного дня після їх виготовлення і підписання, крім ухвал про арешт майна та тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальних провадженнях, ухвал господарського суду про надання дозволу органам ІНФОРМАЦІЯ_3 на проведення перевірки суб`єктів господарювання, об`єднань, органів влади, органів місцевого самоврядування, органів адміністративно-господарського управління та контролю та/або вчинення передбачених законодавством про захист економічної конкуренції процесуальних дій у вигляді проведення огляду, накладення арешту, опломбовування (опечатування), вилучення, які підлягають оприлюдненню не раніше дня їх звернення до виконання.

Роз`яснити уповноваженому представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання вимог даної ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі даної ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає та набирає чинності з моменту її проголошення у судовому засіданні.

Слідчий суддя - ОСОБА_6